АТТЕСТАТ СССООТТТВЕТСТВИЯ 005210419 · 2019-11-11 · АТТЕСТАТ...
TRANSCRIPT
АААТТТТТТЕЕЕСССТТТАААТТТ СССООООООТТТВВВЕЕЕТТТСССТТТВВВИИИЯЯЯ № 005210419
ООО «НАЦСТАНДАРТ»
ИНН 7730248470 ОГРН 5187746031116
121170 г.Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.7
тел: +7 /495/ 749-4228
сайт: https://r-sp.ru
Аттестация проведена по заказу СДС «Российский Союз Поставщиков», в соответствии с критериями:
Приложения №2 и Приложения №3 к Положению Банка России от 15.12.2014г №445-П «О требованиях к
правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального Закона
от 06.12.2011г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального Закона от 28.12.2009г №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановления Пленума
ВАС РФ от 12.10.2006г №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком
налоговой выгоды», Письма ЦБ России «О методических рекомендациях по анализу финансовой отчетности,
составленной кредитными организациями в соответствии с МСФО» от 28.02.2005г №35-Т
Зарегистрирован в реестре аттестатов соответствия
21.04.2019г.
Срок действия:
с 21.04.2019 г.
по 20.04.2020 г.
Получить отчет по результатам
исследования и проверить
действительность аттестата соответствия
здесь: https://r-sp.ru/gpage
добросовестности предприятия в отношении ведения финансово-хозяйственной
деятельности
Настоящий аттестат соответствия выдан
ООО «ГИЛИ»
ИНН 2323029152 ОГРН 110232000108
1. По критериям Федерального Закона от 07.08.2001г №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и
Федерального Закона от 28.06.2013г №134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям",
отсутствуют признаки:
- Код группы признака 11: Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем;
- Код группы признака 12: Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств;
- Код группы признака 13: Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, месте
жительства или месте нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя,
бенефициарного владельца или участника клиента - юридического лица;
- Код группы признака 14: Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами
или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств;
- Код группы признака 15: Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа;
- Код группы признака 18: Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов;
и свидетельствует о том, что финансово-хозяйственная деятельность предприятия
ведется в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности:
Страница 1 из 2
Исх №005 от 21.04.2019г
СДС «Российский Союз Поставщиков»
(На основании исследования, проведенного ООО «НАЦСТАНДАРТ»)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование организации
- Код группы признака 19: Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами;
- Код группы признака 22: Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании
терроризма;
- Код группы признака 31: Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой
деятельности
- Код группы признака 32: Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами или
негосударственными пенсионными фондами;
- Код группы признака 37: Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности
ломбарда;
- Код группы признака 44: Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по
выдаче потребительских кредитов;
- Код группы признаков 45: Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении
микрофинансовой деятельности.
2. В части критериев, следующих нормативно-правовых документов регулирующих финансово-
хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, нарушений не выявлено:
- Гражданский кодекс РФ. Часть 1. ФЗ от 30.11.1994г. № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс РФ. Часть 2. ФЗ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ;
- Налоговый кодекс РФ. Часть 1. ФЗ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ;
- Налоговый кодекс РФ. Часть 2. ФЗ от 05.08.2000г. № 117-ФЗ;
- ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011);
- ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999г. № 46-ФЗ
(ред. от 29.12.2012);
- ФЗ "О лизинге" от 29.01.2002г. № 10-ФЗ;
- ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г. № 127-ФЗ;
- ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 28.12.2002г. № 185-ФЗ (ред. от 29.12.2012);
- ФЗ "Об акционерных обществах" от 07.08.2001г. № 120-ФЗ;
- ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" от
25.02.1999г. № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011);
- ФЗ "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001г. № 156-ФЗ (ред. от 28.07.12);
- ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ" от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011);
- ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998г. № 102-ФЗ;
- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. № 14-ФЗ;
- ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ;
- Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденное
приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 N 43н (ред. от 08.11.2010);
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкция по
его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н;
1. В случае нарушения организацией действующего Законодательство РФ в сфере
финансово-хозяйственной деятельности, данный аттестат соответствия считается
недействительным с момента первого нарушения.
2. ООО «НАЦСТАНДАРТ» вправе актуализировать исследования в любой момент в течение
срока действия настоящего аттестата соответствия самостоятельно или по запросу
исследуемой организации.
3. Неотъемлемой частью настоящего аттестата соответствия является отчет о проведенном
исследовании (резолюция).
Руководитель органа по аттестации
Козырев Дмитрий Юрьевич __________________________________ (подпись, печать)
------------------------------------------------------------
Страница 1 из 2 Исх №005 от 21.04.2019г СДС «Российский Союз Поставщиков»