28.02.2013

• Порядок відкриття та закриття кримінальногопровадження по-новому

• Слідчі дії. Що потрібно знати фінансовому директору та бухгалтеру? Як можутьзаконно вилучити у підприємства документи та майно? Наслідки їхвилучення. Чи можливо повернути вилучене та як?

• Допит свідка та порядок виклику на нього. Тактика поведінки під час допиту.

• Обшук(огляд житла та інших володінь особи)

www.lex.org.ua 2

28.02.2013

• Кримінальне провадження відкривається шляхом внесення інформації про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст.214 КПК України).

• Кримінальне провадження відкривається:

– за заявою особи

– у разі виявлення правоохоронними органами ознак кримінального правопорушення (зокрема з актів перевірки податкової інспекції).

www.lex.org.ua 3

28.02.2013

– Кримінальне провадження закривається в разі, якщо:• встановлена відсутність події кримінального правопорушення;• встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;• не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані

можливості їх отримати;• набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене

особою;• помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для

реабілітації померлого;• існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена

ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;• потерпілий, а у випадках, передбачених КПК, його представник відмовився від

обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення;• стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка

видала особу.

– Кримінальне провадження закривається судом:• у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;• якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком

випадків, передбачених цим Кодексом.

www.lex.org.ua 4

28.02.2013

• Слідчі дії, з якими найчастіше стикаютьсяпосадові особи підприємства

• Законні підстави та способи доступу до документів та майна, а також їх вилучення

• Подальша доля вилучених документів та майна

• Дії підприємства щодо повернення майна

www.lex.org.ua 5

28.02.2013

• допит;

• обшук;

• огляд

www.lex.org.ua 6

28.02.2013

• ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей, документів, зокрема з дозволом на їх виїмку;

• ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук;

• ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд житла та іншого володіння особи;

• вилучення документів та майна без ухвали слідчого судді, внаслідок отримання на підставі ухвали слідчого судді доступу до документів та майна.

www.lex.org.ua 7

28.02.2013

• Слідчий, прокурор протягом наступного робочого дня після вилучення майна має звернутись до суду з клопотанням про арешт майна. Якщо клопотання про арешт майна не подано в зазначені строки -документи і майно мають бути повернуті володільцю (п. 3 ст. 169 та ч. 5 ст. 171 КПК України).

• Суд повинен винести рішення про арешт майна або відмову в арешті майна протягом 72 год. з моменту отримання клопотання про арешт майна. Якщо цей термін не дотримано – майно повертається (п. 3 ст. 169 та ч. 5 ст. 173 КПК України).

www.lex.org.ua 8

28.02.2013

• Бездіяльність слідчого, яка виражається у неповерненні вилученого майна може бути оскаржено до суду (п.1 ч. 1 ст. 303 КПК України)

• Якщо судом розглядається клопотання про арешт майна володілець має право:– брати участь у розгляді клопотання про арешт майна;– надавати свої заперечення, докази, вимагати допитати свідків;– оскаржувати ухвалу суду про арешт майна в апеляційному

порядку (п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України).

• Якщо судом вирішено питання про арешт майна без участі володільця – він має право подати до суду клопотання про скасування арешту, зокрема, з підстав необґрунтованості його накладення (ст. 174 КПК України).

www.lex.org.ua 9

28.02.2013

• Виклик на допит

• Поважні причини неприбуття особи на допит

• Наслідки неприбуття на допит без поважноїпричини

www.lex.org.ua 10

28.02.2013

• Виклик на допит здійснюється повісткою:– особистим врученням повістки;– надсиланням поштою;– надсиланням електронною поштою;– по телефону;– телеграмою;– за допомогою факсимільного зв’язку.

• не пізніше ніж за 3 дні до дати допиту;• у виключних випадках в більш стислі строки, але

з наданням можливості підготуватися та прибутина допит.

www.lex.org.ua 11

28.02.2013

• затримання, тримання під вартою або відбування покарання;• обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового

рішення;• обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха, або

інші подібні обставини);• відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок

відрядження, подорожі тощо;• тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з

лікування або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;

• смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

• несвоєчасне одержання повістки про виклик;ї• інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на

виклик

www.lex.org.ua 12

28.02.2013

• Штраф:

– від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

– від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

• Привід.

www.lex.org.ua 13

28.02.2013

• Кожен свідок має право на допомогу адвоката, яку він може зажадати в будь-який момент;

• Якщо свідок не бажає давати свідчення без адвоката – наголосити на цьому і допит припиняється;

• Кожна особа має право відмовитися давати свідчення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (ст. 63 Конституції);

• Свідок має уважно читати протокол (важливо не те, що сказано, а те що зафіксовано в протоколі);

• Жорстко вимагайте внесення виправлень чи доповнень в протокол, якщо слідчий відмовляється це робити – власноручно в кінці протоколу вносити свої зауваження на протокол допиту та вказувати на можливі порушення під час самого допиту, як от тиск, намагання схилити до певної думки та ін..

• Допит не може тривати довше 2-х годин без перерви, та в цілому не може перевищувати 8 годин на день.

www.lex.org.ua 14

28.02.2013

• Підстави проведення – ухвала слідчого судді, копія якої вручається особі, у якої проводяться слідчі дії, про дозвіл на обшук чи огляд житла та іншого володіння особи;

• Під час проведення обшуку (огляду) складається протокол, в який слідчим вноситься інформація про місце, час, підставу обшуку (огляду), послідовність здійснення дій та перелік вилучених документів, майна;

• В протокол вносяться всі клопотання особи, у якої здійснюється обшук(огляд), а також зауваження щодо вчинюваних дій, вказуються всі порушення слідчого;

• Обов’язкова присутність 2-х понятих, які мають стежити за діями слідчого;

• Бажано занести до протоколу клопотання про необхідність присутності адвоката. Якщо слідчий таке клопотання не внесе і не допустить адвоката – зазначити про це в зауваженнях до протоколу;

• Вилучені документи і майно мають бути максимально описані і деталізовані для ідентифікації;

• Володільцю документів слід заявити клопотання про отримання копій документів, що вилучаються (ч. 3 ст. 100 КПК України).

www.lex.org.ua 15

28.02.2013www.lex.org.ua 16

ЛИСОВЕЦЬ Тетяна Василівна,старший партнер АО АК «Соколовський і Партнери»