Как проверить контрагента на благонадежность - один...
TRANSCRIPT
![Page 1: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/1.jpg)
Как проверить контрагента на благонадежность – один день из жизни сотрудника службы безопасности.
![Page 2: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/2.jpg)
Добрый день!
Я, Петр Петрович, работаю в службе безопасности изанимаюсь проверкой контрагентов на благонадежность
по системе ДельтаБезопасность.Это довольно просто!
Позвольте мне наглядно рассказать Вам о моей работе.
![Page 3: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/3.jpg)
Для начала я запускаю веб-браузер и открываю страницу https://clients.deltasecurity.ru, где ввожу свои логин и пароль. Доступ в систему предоставляет ЦИТ «Дельтаинком».
![Page 4: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/4.jpg)
В системе я открываю вкладку «Запросы» и простым поиском ищу нужное мне предприятие.Для этого в поисковой строке ввожу ИНН или ОГРН искомой организации и нажимаю на кнопку «Искать». В данном случаю я ввел ИНН.
![Page 5: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/5.jpg)
Через простой поиск могу также найти нужное мне предприятие по наименованию. Для этого в поисковой строке ввожу название искомой организации. Затем перехожу в дополнительные параметры поиска, нажав на одноименную ссылку.
![Page 6: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/6.jpg)
В дополнительных параметрах поиска выбираю регион Республика Татарстан, оставляю в фильтре все виды деятельности. Еще один клик на кнопку «применить фильтр» и мой запрос отправлен.
![Page 7: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/7.jpg)
Меньше чем за секунду получаю краткую информацию по искомой организации. Еще один клик на поле с полученной информацией и я знакомлюсь с карточкой организации.
![Page 8: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/8.jpg)
Получаю краткую карточку компании Аристан. Для актуализации информации я могу использовать кнопку «Запросить новые данные». Мне же нужна полная информация по компании, поэтому я нажимаю «Отправить группу запросов».
![Page 9: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/9.jpg)
Уточняю список интересующих меня источников и название фирмы, затем нажимаю «Отправить запросы»
![Page 10: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/10.jpg)
Запрос обработан. Обратите внимание, знак говорит об отсутствии сведений об искомой организации в соответствующем источнике данных. Наличие же информации сигнализируется зеленой галочкой . Знак говорит о том, что данный источник недоступен в текущем тарифном плане.
![Page 11: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/11.jpg)
В результате, я получил актуальные сведения по искомой организации: регистрационные данные, статус, данные по регистрации во внебюджетных фондах, виды деятельности, данные по руководителям и учредителям и многое другое. Раскрывающиеся списки демонстрируют более подробную информацию по различным типам данных.
![Page 12: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/12.jpg)
Следующим шагом я открываю Интерактивную выписку из ЕГРЮЛ и сравниваю ее данные с реквизитами из договора, представленными контрагентом.
![Page 13: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/13.jpg)
Теперь я обязательно проверяю собирается ли организация в ближайшее время внести изменения в ЕГРЮЛ или ликвидироваться. Думаю, СБшникам не стоит объяснять насколько это важный шаг в борьбе с «фирмами-однодневками» и мошенниками.Для этого я открываю источник Росстат: предприятия России и перехожу в соответствующую базу данных по интерактивной ссылке с ОРГН предприятия.
![Page 14: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/14.jpg)
Следующим действием я открываю источник Аналитическая справка.
![Page 15: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/15.jpg)
Данные из аналитической справки помогают мне в проверке контрагента на причастность к «фирмам-однодневкам» по таким признакам как: адрес, по которым зарегистрировано несколько юридических лиц (адреса массовой регистрации), массовый телефон, массовый директор (в справке проверка по ФИО). Также здесь я могу отследить историю смены директоров и учредителей контрагента.
![Page 16: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/16.jpg)
После просмотра предыдущего источника я возвращаюсь к списку запросов и открываю следующий. Источник Арбитражный суд по ООО «Аристан» показывает, что компания несколько раз выступала ответчиком. Это может свидетельствовать о ее неблагонадежности.
![Page 17: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/17.jpg)
Следующий источник - Адреса, по которым у ФНС отсутствует связь с компанией. По нему ООО «Аристан» попала в черный список. Это означает, что ФНС не может связаться с данной организацией. Это также является еще одним признаком неблагонадежности.
![Page 18: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/18.jpg)
Источник Вестник государственной регистрации свидетельствует о намерении реорганизации и ликвидации. Например, здесь я вижу информацию о предстоящем исключении ООО «Аристан» из ЕГРЮЛ.
![Page 19: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/19.jpg)
Источник Росправосудие - это крупнейшая база данных судебных решений, юристов, адвокатов, судей. По компании Аристан найдено 15 дел.
![Page 20: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/20.jpg)
После обработки из источника ФССП я вижу, что ООО «Аристан» имеет различные задолженности и неоплаченные госпошлины. Также в отношении этой компании сформированы исполнительные документы. Таким образом, мое предположение о неблагонадежности искомой организации вновь подтвердилось.
![Page 21: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/21.jpg)
Источник Заблокированные р/счет демонстрирует, что по искомому налогоплательщику есть действующее решение о приостановлении. Для осуществления комплексной проверки я запрашиваю также данные по учредителю. Для этого возвращаюсь в карточку организации, нажав на кнопку История запросов.
![Page 22: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/22.jpg)
Далее я нажимаю на наименование организации с указанием ИНН и ОГРН
![Page 23: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/23.jpg)
Перейдя в карточку организации, я нахожу руководителя (Андрюк Нина Анатольевна) и нажимаю на одноименный раскрывающий список. Затем кликаю на Информацию о физическом лице.
![Page 24: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/24.jpg)
Получаю краткую информацию о руководителе и последовательно начинаю знакомиться с источниками со знаком . Первый источник: ФНС ЕГРЮЛ: директора
![Page 25: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/25.jpg)
Источник ФНС ЕГРЮЛ: директора показывает, что директор ООО «Аристан», также занимает должность директора в трех других организациях. По необходимости можно проверить каждую из них через соответствующий уточняющий запрос (нужно кликнуть на ссылку с ОГРН организации и отправить запрос по интересующим источникам).
![Page 26: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/26.jpg)
Источник ФНС ЕГРЮЛ: учредители показывает в каких организациях физ. лицо является учредителем. Я вижу, что директор ООО «Аристан» учредил еще четыре организации.
![Page 27: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/27.jpg)
Источник Аффилированность ФЛ демонстрирует наличие долей в организациях с историей перехода прав. Я вижу еще 4 организации, в которых у руководителя Аристана есть доля
![Page 28: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/28.jpg)
Через источник ФССП (ФЛ) я узнаю, что исполнительные производства возбуждены также и в отношении директора компании Аристан.
![Page 29: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/29.jpg)
При наличии паспортных данных проверяемого физ. лица можно уточнить их действительность на момент проверки. В данном случае паспорт директора не числится с списке недействительных паспортов.
![Page 30: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/30.jpg)
Завершающим действием открываю источник Росправосудие (ФЛ) и знакомлюсь с делами по Андрюк Нине Анатольевне.
![Page 31: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/31.jpg)
В ходе проверки по системе «ДельтаБезопасность» я делаю следующий вывод:
ООО «Аристан» не является благонадежной компанией, поскольку:– неоднократно выступала ответчиком по арбитражам; – находится в черном списке ФНС;– собирается прекратить свою деятельность;– содержит другие признаки неблагонадежности.
На этом основании я делаю вывод, о том, что сотрудничество с данной компанией крайне не желательно и имеет высокую степень риска.
Задача по проверке контрагента на благонадежность завершена.
![Page 32: Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102602/55c468d5bb61eb47258b45a1/html5/thumbnails/32.jpg)
Благодарим за внимание!
Свяжитесь с нами для обсуждения вопросов экономической безопасности вашего бизнеса
+7 (800) 555-8559 (звонки бесплатные)
дельтабезопасность.рф
Если занято, пожалуйста, перезвоните: