НАРоДНИЙ ДЕПУТАТ УКРAiниУкраiиа, 01008, м. Киiв, вул. Грушевського, 5

NQ170/502 вiд "26" квiтия 2016 року

Головi Державвоi фiскальвоi службиУкраiвиHacipoBY Р.М.

04655, м. Киiв-53, Львiвська ПЛ., 8

Шановний Романе Михайловичу!

До мене, як народного депутата Украiни, надiйшло звернення виборцiвщодо можливого вчинення кримiнальних правопорушень щодо ухилення вiдсплати податкiв на територii Украiни громадянином Росiйськоi ФедерацiiГригоришиним Костянтином Iвановичем.

30крема, зi звернення громадян MeHi стало вiдомо про те, що на даний часу Росiйськiй Федерацii здiйсню€ться розслiдування кримiнальноi справи щодоухилення гр. Григоришиним K.I. вiд сплати податкiв на суму 674 934 000,00росiйських рублiв. Вказанi вiдомостi також пiдтверджуються публiкацi€южурналу Forbes. YKpaiHa (http://forbes.net.ua/news/1414642-v-rf-zaveli-delo-na-milliardera- gri gori shina).

Як слiду€ iз направленого MeHi звернення слiдчими органами РосiйськоiФедерацii встановлено те, що Григоришин € бенефiцiарним власником 000«ПИК «Созидания», стовiдсотково брав участь у статутному капiталi таконтролював Bci фiнансовi операцii товариства.

В свою чергу факт несплати податкiв 000 «ПИК «Созидания»встановлено рiшенням Арбiтражного суду м. Москви вiд 01.04.2014р. по справiNQA40-98357/13, яке залишено без змiн постановою Дев'ятого арбiтражногоапеляцiйного суду NQ09АП-19379/2014 вiд 26.06.2014р. (апеляцiйна iнстанцiя)та рiшенням Арбiтражного суду м. Москви вiд 01.04.2014р. (касацiйнаiнстанцiя). Bci вказанi рiшення судiв доступнi на сайтi «Электронноеправосудие» за посиланням http://kad.arbitr .ru/ .

Вказаними рiшеннями судiв встановлено те, що 000 «ПИК «Созидания»,входило до групи компанiй, якi були вза€мозалежними особами, та здiйснювалореалiзацiю на територii Росiйськоi Федерацii трансформаторного обладнаннявиробництва ПАТ «3апорiжтрансформатор» (YKpaiHa) з використанням схеми

ухилення вiд оподаткування шляхом створення формального документообiгу зорганiзацiями посередниками, якi не здiйснювали реаЛЬНОl господаРСЬКОlдiяльностi. Метою використання дано! схеми в торгових вiдношенням булозаниження доходiв вiд реалiзацil обладнання, вивiд групою органiзацiйгрошових коштiв з господарського обiгу та отримання необrрунтоваНОlподаТКОВОl вигоди шляхом створення видимостi операцiй купiвлi-продажучерез фiктивнi органiзацi1.

у вказаних рiшеннях судiв також € вiдомостi про порядок вчинення дiйгрупою осiб щодо реалiзацil продукцil ПАТ «3апорiжтрансформатор», з якихслiду€, що посадовi особи ПАТ «3апорiжтрансформатор» брали безпосереднюучасть в органiзацil продажу продукцil ПА Т «3апорiжтрансформатор»вищевказаним чином.

Иа думку осiб, що до мене звернулися вказанi рiшення судiв свiдчать проте, що поставки продукцil ПА Т «3апорiжтрансформатор» на територiю Рфздiйснювались за заниженими цiнами через ланцюг посередникiв-юридичнихосiб РФ, пов'язаних як з Григоришиним K.I., так i з ПАТ«3апорiжтраснформатор» якi, власне, i отримували маржу вlД поставоктрансформаторiв. Вказане в свою чергу свiдчить про те, щО ПАТ«3апорiжтрансформатор» недоотримував прибуток вiд таких поставок, абюджет УкраlНИ, вiдповiдно, - податки.

у цьому зв' язку необхiдною вида€ться переВlрка операцiй ПАТ«3апорiжтрансформатор» за перiод з 2008 року по сьогоднiшН1И день напредмет дотримання податкового законодавства УкраlНИ та CTPOKiBповерненняваЛЮТНОlвиручки з такими компанiями-резидентами РФ: ТОВ «ПIК Созiданi€»,ТОВ «PoHiTeKc», ТОВ «ТД POHiTeKc», ТОВ «Сервiс-центр», 3АТ «ТД Матекс»,ТОВ «OpiOH Груш>, ТОВ «IHTepTexMapKeT», ТОВ «Енергетичний стандарт», ТОВ«Фiнансово-промислова група Енергетичний Стандарт», 3АТ «ГрупаЕнергетичний стандарт».

Як повiдомили мене особи, що до мене звернулися, пакет акцiй укiлькостi 50,4560% ПАТ «3апорiжтрансформатор» належить ТОВ «Компанiя зуправлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент». Основним учасником ТОВ«КУ А «Сварог Ессет Менеджмент» € кiпрська компанiя Енерджi СтандартМенеджмент Лiмiтед, €диним акцiонером ЯКОl в свою чергу € громадянинШвейцарil Леонiд Пивоваров. Як вiдомо з засобiв масово! iнформацil, ЛеонiдПивоваров - бувший однокласник Костянтина Григоришина.

ПАТ «3апорiжтрансформатор», за твердженням зазначених судiв, входитьдо десятки найбiльших свiтових виробникiв трансформаторного обладнання i €найбiльшим енергомашинобудiвним об'€днанням Украlни.

KpiM того, як стверджуються особи, що до мене звернулися, подiбнасхема вив оду прибутку з УкраlНИ в Росiю використовувалась i iншимпiдконтрольним Григоришину K.I. пiдпри€мством - ПАТ "Сумське ИВО". ПАТ«Сумське ИВО» укладало договори з пiдконтрольними Григоришинупiдпри€мствами-резидентами Рф, якi донинi мають заборгованiсть, щоHapaxoBY€ десятки мiльйонiв доларiв, перед украlНСЬКИМпiдпри€мством.

При цьому, компетентнi державнi органи надавали та продовжуютьнадавати дозволи на продовження строку повернення ваЛЮТНОl виручки, щовида€ться принаймнi дивним в поточнiй ситуацil на валютному ринку Украlни.

у цьому зв' язку необхiдною вида€ться перевiрка операцiй ПАТ "СумськеИВО" за перiод з 2007 року по сьогоднiшнiй день на предмет дотримання

податкового законодавства УкраlНИ та CTPOKiBповернення ваЛЮТНОlвиручки зперелiченими нижче компанiями-резидентами РФ: ТОВ «Техноiмпорт», ТОВ«Спецрегiонпоставка», ТОВ «Енергетичний стандарт», ТОВ «Фiнансово-промислова група Енергетичний Стандарт», ЗАТ «Група Енергетичнийстандарт».

KpiM того, для виводу КОШТlв за кордон ПАТ «Сумське НВО»використовувало також агентськi схеми та виплачувало надуманi винагородикiпрським компанiям, серед яких Kozakia Trading Limited та А&С AdvancedElectro Limited.

3 огляду на вказане викладенi факти потребують осоБЛИВОl уваги з бокуДержаВНОl фiскаЛЬНОl служб и Украlни.

у зв' язку з викладеним прошу Вас, шановний Романе Михайловичу,перевiрити викладенi факти та, за наявностi пiдстав, внести вiдомостi провчиненi кримiнальнi правопорушення щодо ухилення вiд сплати податкiв до€диного реестру досудових розслiдувань.

Про результати розгляду звернення прошу ПОВIДомити мене увстановлений законом строк.

з повагою,Народиий депутат Украiии Д.В. Святаm