émmegye.hu/letoltesek... · a veszprém megyei német Önkormányzat 2019. évi határozatai:...
TRANSCRIPT
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat
2019. évi határozatai:
Határozat száma Tárgy
1/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. február 7-ei
nyilvános ülése napirendjének elfogadása
2/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
A Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda nemzetiségi
intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése
3/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
A Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése
4/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a különjárati autóbusz megrendeléséről
5/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Az „Elűzetés Megyei Napja” programjáról szóló beszámoló
elfogadása
6/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a „Elűzetés „Harry-Krippner” Alapítvány és a KJR
Wunsiedel „verseny” tervének támogatásáról
7/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a „Elűzetés „Harry-Krippner” Alapítvány és a KJR
Wunsiedel „verseny” tervének támogatásáról
8/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés az Elimon Kft-vel kötött szerződés felmondásáról
9/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a Schwaben.hu honlappal kapcsolatos megbízási
szerződésről
10/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségével
kötött, 2019. évre szóló együttműködési megállapodásról
11/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a Veszprém Bakonyszücs, Ganna és Nagytevel Német
Nemzetiségi Önkormányzataival kötendő együttműködési
megállapodásról
12/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodásról
13/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról
14/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
A 2018. évi működési támogatás felhasználásáról szóló tájékoztató
elfogadása
15/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének módosításáról
16/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségéről
17/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének megállapításáról
18/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a német néptánc képzés támogatásáról
19/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a német néptánc képzés támogatásáról
20/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a német néptánc képzés támogatásáról
21/2019. (II.7.) MNÖ
határozatot
Döntés a német nemzetiségi önkormányzatok ülései
jegyzőkönyveinek a kormányhivatalhoz határidőre történő
megküldésének elmaradásáról
22/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. április 4-ei
nyilvános ülése napirendjének elfogadása
23/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola szakmai
alapdokumentuma módosításának véleményezése
24/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
A „Nagyteveli Német Nemzetiségi Óvoda” nemzetiségi intézmény
fenntartói joga átvételének véleményezése
25/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Döntés a „Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola” fenntartásba vételi kérelmével kapcsolatban
26/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Döntés a 15. Országos Német Nemzetiségi Vers- és prózamondó
Verseny országos döntőjébe került tanulók és kísérőik közös
utaztatásával kapcsolatban
27/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Döntés az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Nyelvverseny kapcsán
lefolytatott megbeszélésről
28/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Döntés az a „német nemzetiségi intézmény-fenntartók köznevelési
napja” kapcsán tartott elnöki beszámolóról
29/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Döntés a Német Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozójának
támogatásáról
30/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Döntés a „Harry-Krippner” pályázatról
31/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Döntés a schwaben.hu honlapról
32/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Döntés a 2019. évre szóló együttműködési megállapodás
tervezetekről
33/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Döntés a „Kirchenfeste – Egyházzenei Koncertek Veszprém
megyében” témakörben
34/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Tájékoztató a „Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok
bemutatása” pályázat témakörben
35/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Tájékoztató a „Vortragsreihe” pályázat témakörben
36/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Tájékoztató a „30. Jugendlager” pályázat témakörben
37/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Tájékoztató a 2019. évre a MNÖ részére megítélt feladatalapú
támogatásról
38/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról
39/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének módosításáról
40/2019. (IV.4.) MNÖ
határozat
Tájékoztató a „Pedagógusok 2019. évi tapasztalatcseréje
Wunsiedelben” témakörben
41/2019. (V.16.)
MNÖ határozat
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. május 16-
ai nyilvános ülésének napirendjéről
42/2019. (V.16.)
MNÖ határozat
Döntés Bessenyei György Díj adományozásának támogatásáról
43/2019. (V.16.)
MNÖ határozat
Tájékoztató a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választás
előkészítéséről
44/2019. (V.16.)
MNÖ határozat
Tájékoztató a Német Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozójáról
45/2019. (V.16.)
MNÖ határozat
Tájékoztató a „Harry-Krippner” kiállítás megrendezéséről
46/2019. (V.16.)
MNÖ határozat
Tájékoztató a „Harry-Krippner” pályázatról
47/2019. (V.16.)
MNÖ határozat
Tájékoztató a „„Kirchenfeste – Egyházzenei koncertek”
lebonyolításáról
48/2019. (V.16.)
MNÖ határozat
Tájékoztató a bakonyjákói „Kirchenfeste – Egyházzenei koncert”
előkészítéséről
49/2019. (V.16.)
MNÖ határozat
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének módosításáról
50/2019. (VI.25.)
MNÖ határozat
Döntés Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. június 25-ei
nyilvános ülésének napirendjének elfogadásáról
51/2019. (VI.25.)
MNÖ határozat
Döntés 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor
szervezéséről
52/2019. (VI.25.)
MNÖ határozat
Döntés 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor
költségvetéséről
53/2019. (VI.25.)
MNÖ határozat
Döntés a Veszprém-Wunsiedel diákcsere program támogatásáról
54/2019. (VI.25.)
MNÖ határozat
Döntés a a „Harry-Krippner” pályázat támogatásáról
55/2019. (VI.25.)
MNÖ határozat
Tájékoztató a bakonyjákói „Kirchenfeste – Egyházzenei koncert”-
ről
56/2019. (VI.25.)
MNÖ határozat
Tájékoztató a csehbányai „Kirchenfeste – Egyházzenei koncert”
előkészítéséről
57/2019. (VI.25.)
MNÖ határozat
Tájékoztató az együttműködési megállapodások előkészítéséről
58/2019. (VI.25.)
MNÖ határozat
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének módosításáról
59/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019.
szeptember 5-ei nyilvános ülésének napirendjéről
60/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Beszámoló a 30. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor
eredményeiről
61/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Döntés a 30. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor
költségvetéséről
62/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Beszámoló a 2019. augusztus 1-13. közötti Veszprém-Wunsiedel
diákcsere programjáról
63/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Döntés a „Harry-Krippner” pályázat költségkeretéről
64/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Döntés a „30. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Gála és
Megyei Svábbál programjával, költségvetésével kapcsolatban
65/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Döntés a pedagógusok tapasztalatcseréjének előkészítésével
kapcsolatban
66/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Döntés a Városlődi „Rozmaring” Német Néptáncegyüttes 50 éves
jubileumával kapcsolatban
67/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Beszámoló a csehbányai „Kirchenfeste – Egyházzenei koncert”
lebonyolításáról
68/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Beszámoló a 2019. évi „Kirchenfeste – Egyházzenei koncertek”
sikeres lebonyolításáról
69/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Döntés a „schwaben.hu” weboldal átalakításával, frissítésével,
tárhely biztosításával kapcsolatban
70/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Döntés a 2019. szeptember hó 23-24. -ei tanulmányútról
71/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Döntés az Ugodi Drámafesztivál költségvetésének
átcsoportosításáról
72/2019. (IX.5.) MNÖ
határozat
Döntés A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének módosításáról
Határozat száma Tárgy
73/2019. (X.3.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019.
október 3-ai nyilvános ülésének napirendjéről
74/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tájékoztató pedagógusok 2019. évi tapasztalatcseréjének
állásáról
75/2019. (X.3.) MNÖ határozat Döntés a pedagógusok 2020. évi tapasztalatcseréjének
előkészítéséről
76/2019. (X.3.) MNÖ határozat Döntés a pedagógusok 2020. évi tapasztalatcseréjének
támogatásáról
77/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tájékoztató a Kreisjugendring-gel történt szakmai
megbeszélésről
78/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tájékoztató a „Képes mesekönyv gyermekeknek” kiadvány
elkészíttetéséről
79/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tájékoztató a 24. Veszprém Megyei Kulturwettbewerb
megrendezésével kapcsolatban
80/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tájékoztató az ÖLM-nél tett munkalátogatással
kapcsolatban
81/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tájékoztató az ajkarendeki ’ui’-nyelvjárás” c. könyvhöz
tervezett CD-mellékletnek a „Schwaben.hu” weboldalon
online formában történő elérhetőségéről
82/2019. (X.3.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének módosításáról
83/2019. (X.3.) MNÖ határozat Beszámoló a „Vortragsreihe” megvalósításának
elmaradásával kapcsolatban
84/2019. (X.3.) MNÖ határozat Beszámoló a Christ-Kindl-Buch” utánnyomásával
kapcsolatban
85/2019. (X.3.) MNÖ határozat Döntés a 2020. évi pályázati témákra vonatkozóan
86/2019. (X.30.) MNÖ határozat Döntés a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
87/2019. (X.30.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019.
október 30-ai alakuló ülésének napirendjéről
88/2019. (X.30.) MNÖ határozat Heilig Ferenc László megválasztása a Veszprém Megyei
Német Önkormányzat elnökének
89/2019. (X.30.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat
elnökhelyetteséről
90/2019. (X.30.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi
Bizottságáról
91/2019. (X.30.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Német Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
92/2019. (X.30.) MNÖ határozat Döntés a tiszteletdíjak megállapításáról
93/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019.
november 28-ai ülésének napirendjéről
94/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodásról
95/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a 2020. évi pedagógus tapasztalatcsere ügyében
96/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés 2020. évi diákcsere megvalósításáról
97/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a „Képes mesekönyv gyermekeknek” c. kiadványról
98/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Beszámoló a Kulturwettbewerb rendezvényről
99/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Beszámoló a Christ-Kindl Kiállításról
100/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a Christ-Kindl-Buch nyomdai utánnyomásáról
101/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a „Kirchengesänge 1-4” nyomdai utánnyomásáról
102/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a „Deutsche im Komitat Wesprim” című pályázat
benyújtásáról
103/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a „Kirchenfeste – Egyházzenei koncertek Veszprém
megyében” című pályázat benyújtásáról
104/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a „Kirchengesänge 5” című pályázat benyújtásáról
105/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a 31. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor
pályázatáról
106/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a „Schwaben.hu” saját honlap működtetése,
szerkesztése, fejlesztése és tartalombővítése” érdekében
benyújtandó pályázatáról
107/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a „„Schwabenmelodien” c. kiadvány pályázatáról
108/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a néptánc képzéssel kapcsolatban
109/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének módósításáról
110/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés a „Mein Leben” c. Böjte Csaba életéről szóló német
nyelvű kiadvány támogatásáról
111/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Döntés az elnök útiköltség elszámolásának kifizetéséről
112/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019.
december 12-ei ülésének napirendjéről
113/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Döntés a Adventkoncertről szóló beszámolóról
114/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Döntés az LdU 2020. január 11-i Gálájára történő közös
utaztatásról
115/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Tájékoztató a Vertreibung/Elűzetés megyei
megemlékezésének előkészítéséről
116/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Döntés Márkusné Vörös Hajnalka felkéréséről
117/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Levéltárral történő
együttműködési megállapodás megkötéséről
118/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Döntés a márkói Nemzetiségi Német Önkormányzattal
történő együttműködési megállapodás megkötéséről
119/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének módosításáról
120/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Tájékoztató a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának közgyűlési határozatairól
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 1/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. február 7-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadása
1. Vegyes ügyek A/ Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok
B/ Nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok
C/ Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok
2. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között
3. A 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
4. Tájékoztató a 2018. évi működési támogatás felhasználásáról / Beszámoló
5. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
6. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítása
Határidő: azonnal Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 2/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
A Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja Bakonynána Német Nemzetiségi Önkormányzata azon kezdeményezését, mellyel Bakonynána Települési Önkormányzata által fenntartott „Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda” (székhely: 8422. Bakonynána, Alkotmány u. 3., OM azonosító: 201886) fenntartói joga 2019/2020. nevelési évtől történő átvételéről határozott. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: 2019. február 7. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 3/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
A Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nemzetiségi intézmény fenntartói joga átvételének véleményezése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat azon kezdeményezését, mellyel a Balatonfüredi Tankerületi Központ által fenntartott „Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola” (székhely: 8251. Zánka, Iskola u. 6. OM azonosító: 037074) fenntartói joga 2019/2020. nevelési évtől történő átvételéről határozott. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: 2019. február 7. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 4/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a különjárati autóbusz megrendeléséről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a különjárati autóbusz megrendelését az MNOÖ 2019. február 8-án Pilisvörösváron megvalósuló „Német nemzetiségi intézményfenntartók köznevelési napja” rendezvényre. A különjárati autóbusz költségei fedezésére betervezésre került 250.000,-Ft az önkormányzat 2019. évi működési támogatásából. Határidő: 2019. február 7. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 5/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Az „Elűzetés Megyei Napja” programjáról szóló beszámoló elfogadása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta az elnök 2019. február 3-i, Bakonyszűcsön megrendezett „Elűzetés Megyei Napja” programjáról szóló beszámolóját. A rendezvény költségeire a 2018. évi feladatalapú támogatás biztosított forrást. Határidő: 2019. február 7. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 6/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a „Elűzetés „Harry-Krippner” Alapítvány és a KJR Wunsiedel „verseny” tervének támogatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat szervezőként részt vesz a „Harry-Krippner” Alapítvány és a KJR Wunsiedel „verseny” tervének lebonyolításában. A felhívás magyar nyelven a melléklet szerinti formában megküldésre került a Veszprém megyében működő művészeti iskolák és a középiskolák; továbbá a Napló szerkesztősége részére. Határidő: 2019. február 7. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 7/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a „Elűzetés „Harry-Krippner” Alapítvány és a KJR Wunsiedel „verseny” tervének támogatásáról
1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Megyei Közösséggel közösen részt vesz a „Harry-Krippner” kiállítás megszervezésében a KJR Wunsiedel-lel közösen. A meghívó megküldésre került a megállapodott címekre, valamint a médiák (Veszprém TV, Napló) felé.
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a „Harry-Krippner” kiállítás kapcsán felmerülő költségeket 140 710 Ft értékben állapítja meg a 2019. évi működési támogatás terhére.
Határidő: 2019. február 7. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 8/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés az Elimon Kft-vel kötött szerződés felmondásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta az Elimon Kft-vel (Tisch Ernő Úrral) 2018.03.26-án kötött szerződés felmondását. A testület megbízza az elnököt a felmondás részleteinek (felmondás határideje, felmerülő költségek, stb) megbeszélésére a megbízási szerződés 8/a,b,c pontja alapján. Határidő: 2019. február 7. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 9/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a Schwaben.hu honlappal kapcsolatos megbízási szerződésről A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta Kaufmann Gábor megbízását a Schwaben.hu további szerkesztésére. A testület megbízza az elnököt a megbízási szerződés 2019. március 29-i határidővel történő megkötésére. Határidő: 2019. április 1. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 10/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségével kötött, 2019. évre szóló együttműködési megállapodásról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségével kötött, 2019. évre szóló együttműködési megállapodást. Határidő: 2019. február 7. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 11/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a Veszprém Bakonyszücs, Ganna és Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzataival kötendő együttműködési megállapodásról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta, hogy Bakonyszücs, Ganna és Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzataival kötendő „Elűzetés/Vertreibung 2019. évi Megyei Megemlékezésre” szóló együttműködési megállapodást. Határidő: 2019. február 7. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 12/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról
1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. Hatályát veszti a 17/2018. (II.7.) MNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.
3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 13/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról 1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az 1. melléklet szerinti közbeszerzési tervet
elfogadja.
2. Amennyiben a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés áll elő, úgy a közbeszerzési terv módosítását haladéktalanul el kell végezni.
Határidő: 2019. december 31. Felelős:
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 14/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
A 2018. évi működési támogatás felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadása
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elfogadja a 2018. évi működési támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót az 1. és 2. melléklet szerint.
Határidő: 2019. február 7. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 15/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (II.7.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:
1. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
2. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
15/2019. (II.7.) MNÖ határozat 1. melléklete
1. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat megnevezése
2018. évi
eredeti
előirányzat
2018. évi
módosított
előirányzat
2018.12.31.
Változás
2018. évi
módosított
előirányzat
Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
A B C D E F G
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 614 000 6 234 994 6 234 994 6 234 994 0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 614 000 6 234 994 0 6 234 994 6 234 994 0
3 Működési bevételek 0 0 0 0 0
4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 200 000 200 000 200 000 0
5 Működési célú átvett pénzeszközök 0 200 000 0 200 000 200 000 0
6 Egyéb működési bevételek 7 259 7 259 7 259
7 Működési bevételek 0 7 259 0 7 259 7 259 0
8 Költségvetési bevételek összesen 3 614 000 6 442 253 0 6 442 253 6 442 253 0
9 Maradvány igénybevétele 444 487 444 487 444 487 444 487 0
10 Finanszírozási bevételek 444 487 444 487 0 444 487 444 487 0
11 Bevételek mindösszesen 4 058 487 6 886 740 0 6 886 740 6 886 740 0
2. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat megnevezése
2018. évi
eredeti
előirányzat
2018. évi
módosított
előirányzat
2018.12.31.
Változás
2018. évi
módosított
előirányzat
Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
A B C D E F G
1 Személyi juttatások 281 707 2 039 098 2 039 098 2 039 098 0
2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 151 156 203 938 -674 203 264 203 264 0
3 Dologi kiadások 3 293 790 3 589 151 674 3 589 825 3 589 825 0
4 Egyéb működési célú kiadások 331 834 1 054 553 0 1 054 553 1 054 553 0
a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 2 960 2 960 2 960 2 960 0
b Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 0 0 0
c Tartalék 328 874 1 051 593 1 051 593 1 051 593 0
5 Működési kiadások 4 058 487 6 886 740 0 6 886 740 6 886 740 0
6 Beruházás 0 0 0
7 Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0
8 Költségvetési kiadások összesen 4 058 487 6 886 740 0 6 886 740 6 886 740 0
0 0 0
9 Kiadások mindösszesen 4 058 487 6 886 740 0 6 886 740 6 886 740 0
Kiadások
KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Bevételek
15/2019. (II.7.) MNÖ határozat 2. melléklete
adatok Ft-ban
Sor-
szám
2018. évi
eredeti
előirányzat
2018. évi
módosított
előirányzat
2018.12.31.
Változás
2018. évi
módosított
előirányzat
2017. évi
Működési
támogatás
terhére
2017. évi
Feladatalapú
támogatás
terhére
2018. évi
Működési
támogatás
terhére
2018. évi
Feladatalapú
támogatás
terhére
2018. évi
Egyéb bevétel
terhére
B C D E F G H I J
1 K Telefon magán célú használata 13 991 19 772 19 772 19 772
2 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje
(2018. március 18-23.)
228 346 185 173 185 173 185 173
3 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése (2018. március 2.)
39 370 34 380 34 380 34 380
4 K 29. Nationalitätenlager für 7-8 Klässler/ 28. Nemzetiségi Tábor 7-8.
osztályosok részére (NEMZ-TAB-18-0034)
1 032 016 1 032 016 45 809 170 616 815 591
5 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 168 540 168 540 168 540
6 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 418 183 418 183 218 183 200 000
7 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 22. kulturális
vetélkedője zsűrizési feladatai
84 270 84 270 84 270
8 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 16 764 16 764 16 764
9 K Vertrebungstag / Elűzetés Megyei Napja (Bakonyszücs 2019. február 3.) 80 000 80 000 80 000
10 Személyi juttatások 281 707 2 039 098 - 2 039 098 - 45 809 409 941 567 757 1 015 591
- -
11 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 6 156 8 200 674 - 7 526 7 526
12 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje
(2018. március 18-23.)
145 000 80 730 80 730 80 730
13 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 29 579 29 579 29 579
14 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 48 389 48 389 48 389
15 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 22. kulturális
vetélkedője zsűrizési feladatai
14 790 14 790 14 790
16 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 7 250 7 250 7 250
17 K Vertrebungstag / Elűzetés Megyei Napja (Bakonyszücs 2019. február 3.) 15 000 15 000 15 000
18 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151 156 203 938 674 - 203 264 - - 88 256 115 008 -
- -
19 K Útiköltség térítés / kiküldetés 430 000 410 316 55 387 465 703 465 703
20 K Telefonköltség 55 964 79 588 912 80 500 80 500
21 K Pénzügyi szolgáltatás díja 60 000 68 000 68 000 68 000
22 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000
23 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 22 352 22 352 22 352 22 352
24 K Nemzetiségi Óvodák Találkozója (2018. április 3.) 50 000 50 000 50 000 50 000
25 K Drámafesztivál – Ugod (2018. március 27) 50 000 50 000 50 000 50 000
26 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése (2018. március 2.)
133 820 132 472 132 472 132 472
27 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje
(2018. március 18-23.)
181 654 13 129 13 129 13 129
28 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. január 27.) Magyarpolány 250 000 250 000 250 000 250 000
29 Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. február 10.) Tótvázsony 7 000 7 000 7 000 7 000
30 K 29. Nationalitätenlager für 7-8 Klässler/ 28. Nemzetiségi Tábor 7-8.
osztályosok részére (NEMZ-TAB-18-0034)
900 000 141 939 141 939 12 368 45 162 84 409
31 K Kirchenfeste / Egyházzenei koncertek Veszprém megyében (NEMZ-KUL-
18-0077)
450 000 467 250 467 250 100 000 367 250
32 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése (NEMZ-KUL-18-0080) 200 000 200 000 200 000 200 000
33 K Veszprém Megyei Nemzetiségek Napja (NEMZ-KUL-18-0143) 500 000 - -
34 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Budapesti
megmérettetése (2018. május 18.)
133 350 133 350 133 350
35 K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) 47 960 47 960 47 960
36 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 219 750 219 750 55 250 81 750 82 750
37 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 144 148 144 148 50 000 94 148
38 K 28. Veszprém Megyei Gála előkészítése és lebonyolítása Úrkúton (2018.
október 6.)
183 200 183 200 183 200
39 K Veszprémi Lovassy László Gimnázium nemzetiségi tagozatának 25.
jubileumi ünnepsége
100 900 100 900 100 900
40 K Adventi koncert Városlődön (2018. december 16.) 50 000 50 000 50 000
41 K Christ-Kindl kiállítás Pápán 399 931 55 625 - 344 306 6 375 337 931
42 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 1 046 1 046 1 046
43 K Vertrebungstag / Elűzetés Megyei Napja (Bakonyszücs 2019. február 3.) 105 000 105 000 105 000
44 K Kerekítés különbözete 8 820 8 820 1 561 7 259
45 K "schwaben.hu" weboldal 2019. évi átalakításának előkészítő feladatai 300 000 300 000 300 000
46 Dologi kiadások 3 293 790 3 589 151 674 3 589 825 - 395 718 1 431 003 1 021 436 741 668
- -
47 K Tartalék 328 874 1 051 593 1 051 593 1 051 593
48 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 2 960 2 960 2 960 2 960
49 Egyéb működési célú kiadások 331 834 1 054 553 - 1 054 553 2 960 - - 1 051 593 -
- -
50 Kiadások összesen: 4 058 487 6 886 740 - 6 886 740 2 960 441 527 1 929 200 2 755 794 1 757 259
K: Kötelező feladatok összesen: 6 886 740 Ft
Megnevezés
A
A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
15/2019. (II.7.) MNÖ határozat 3. melléklete
adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg
A B C D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 234 994 1 Személyi juttatások 2 039 098
2 Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 203 264
3 Működési bevételek 7 259 3 Dologi kiadások 3 589 825
4 Költségvetési működési bevételek összesen 6 442 253 4 Egyéb működési célú kiadások 1 054 553
5 Finanszírozási célú működési bevételek 444 487
6 Működési bevételek összesen: 6 886 740 5 Működési kiadások összesen: 6 886 740
7 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások
8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások
9 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
10 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek
11 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0
12 Bevételek mindösszesen: 6 886 740 10 Kiadások összesen: 6 886 740
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
15/2019. (II.7.) MNÖ határozat 4. melléklete
adatok Ft-ban
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
A B C D E F G H I J K L M N
1 Induló pénzkészlet 971 848 933 169 3 259 105 3 057 426 2 887 794 2 786 115 3 177 848 3 085 707 2 784 028 2 525 685 2 343 946
2
Működési célú támogatások államháztartáson
belülről 782 000 2 927 897 1 147 200 1 377 897 6 234 994
3 Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 200 000
4 Működési bevételek 7 259 7 259
5 Maradvány igénybevétele 444 487 444 487
6 Bevételek összesen 1 226 487 0 2 927 897 0 200 000 0 1 147 200 1 377 897 0 0 0 7 259 6 886 740
7 Személyi juttatások 1 166 1 166 220 718 1 166 1 166 1 166 374 430 1 252 420 1 166 1 166 17 930 165 438 2 039 098
8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 513 513 81 243 513 513 513 513 81 024 513 513 7 763 29 130 203 264
9 Dologi kiadások 250 000 37 000 300 000 200 000 367 953 100 000 380 524 136 594 300 000 256 664 156 046 1 105 044 3 589 825
10 Egyéb működési célú kiadások 2 960 1 051 593 1 054 553
11 Kiadások összesen 254 639 38 679 601 961 201 679 369 632 101 679 755 467 1 470 038 301 679 258 343 181 739 2 351 205 6 886 740
12 Záró pénzkészlet 971 848 933 169 3 259 105 3 057 426 2 887 794 2 786 115 3 177 848 3 085 707 2 784 028 2 525 685 2 343 946 0
KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 16/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségéről 1./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletből származó
fizetési kötelezettség megállapításához nem rendelkezik saját bevétellel. 2./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019-2020-2021-2022 években adósságot
keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.
Határidő: 2019. december 31. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 17/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról
1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 3 820 126 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 3 820 126 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
2. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az 1. pontban megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklet részletezi.
c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a tartalék előirányzatát 1 762 549 Ft-ban határozza meg.
d. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
e. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 4. melléklet szerint tudomásul veszi a 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervét.
f. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
g. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
h. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.
3. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési határozat módosításakor át kell vezetni.
b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 200 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül 1 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a 2. melléklet szerint megfogalmazott feladatok esetén, amennyiben a vállalt kötelezettség meghaladja a feladatra tervezett előirányzat 10%-át, úgy a felsorolt feladatok szabad maradványa terhére saját hatáskörben átcsoportosítást engedélyezzen.
d. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
e. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2019. évben.
f. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat harminc napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, akkor a Veszprém Megyei Német Önkormányzat önkormányzati biztost jelöl ki.
g. A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
h. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Német Önkormányzat dönt a 3. b pontban a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
i. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
j. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
k. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot az elnök tájékoztatja.
l. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
m. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
4. a. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
b. Az (a) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni.
c. Az (a) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes.
Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
17/2019. (II.7.) MNÖ határozat 1. melléklete
1. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat megnevezése2017. évi
teljesítés
2018. évi
várható
teljesítés
2019. évi tervKötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
A B C D E F
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 443 200 6 234 994 2 080 000 2 080 000 0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 443 200 6 234 994 2 080 000 2 080 000 0
3 Működési bevételek 2 390 7 259 0 0 0
4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 390 7 259 0 0
5 Működési célú átvett pénzeszközök 0 200 000 0 0 0
6 Egyéb működési bevételek 200 000 0 0
7 Működési bevételek összesen 5 445 590 6 442 253 2 080 000 2 080 000 0
8 Költségvetési bevételek összesen 5 445 590 6 442 253 2 080 000 2 080 000 0
9 Maradvány igénybevétele 942 023 444 487 1 740 126 1 740 126 0
10 Finanszírozási bevételek összesen 942 023 444 487 1 740 126 1 740 126 0
11 Bevételek mindösszesen 6 387 613 6 886 740 3 820 126 3 820 126 0
2. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat megnevezése2017. évi
teljesítés
2018. évi
várható
teljesítés
2019. évi tervKötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
A B C D E F
1 Személyi juttatások 1 933 546 1 955 171 237 740 237 740 0
2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 161 517 187 593 66 270 66 270 0
3 Dologi kiadások 3 700 024 3 000 890 1 740 110 1 740 110 0
4 Egyéb működési célú kiadások 3 661 2 960 1 776 006 1 776 006 0
a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 3 661 2 960 13 457 13 457 0
b Tartalék 1 762 549 1 762 549 0
5 Működési kiadások 5 798 748 5 146 614 3 820 126 3 820 126 0
6 Költségvetési kiadások összesen 5 798 748 5 146 614 3 820 126 3 820 126 0
7 Kiadások mindösszesen 5 798 748 5 146 614 3 820 126 3 820 126 0
Kiadások
KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017-2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt
előirányzatonként
Bevételek
17/2019. (II.7.) MNÖ határozat 2. melléklete
adatok Ft-ban
Sor-
szám
2019. évi
eredeti
előirányzat
2018. évi
Működési
támogatás
terhére
2018. évi
Feladatalapú
támogatás
terhére
2019. évi
Működési
támogatás
terhére
Egyéb
bevétel
B C D E F
1 K Telefon magán célú használata 24 000 24 000
2 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése
55 000 55 000
3 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 80 000 80 000
4 K "Harry-Krippner" rajzpályázat kiállítása 78 740 78 740
5 Személyi juttatások 237 740 - 80 000 157 740 -
6 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 10 560 10 560
7 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 15 000 15 000
8 K "Harry-Krippner" rajzpályázat kiállítása 40 710 40 710
9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 270 - 15 000 51 270 -
10 K Útiköltség térítés / kiküldetés 450 000 450 000
11 K Telefonköltség 96 000 96 000
12 K Pénzügyi szolgáltatás díja 70 000 70 000
13 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000
14 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 50 000 50 000
15 K Nemzetiségi Óvodák Találkozója 50 000 50 000
16 K Drámafesztivál – Ugod 50 000 50 000
17 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése
194 850 194 850
18 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak budapesti
megmérettetése
50 000 50 000
19 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 50 000 50 000
20 K Országos szakmai napon történő részvétel a Veszprém megyei német
nemzetiségi intézményekkel
250 000 250 000
21 K "Harry-Krippner" rajzpályázat kiállítása 21 260 21 260
22 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése, tartalommal feltöltése 300 000 300 000
23 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 105 000 105 000
24 Dologi kiadások 1 740 110 - 405 000 1 335 110 -
25 K Tartalék 1 762 549 1 226 669 535 880
26K
NEMZ-KUL-18-0080 azonosítószámú pályázat fel nem használt
részének visszafizetése
1 600 1 600
27 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 11 183 11 183
28 K 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része 674 674
29 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 11 183 1 227 343 535 880 1 600
30 Kiadások összesen: 3 820 126 11 183 1 727 343 2 080 000 1 600
K: Kötelező feladatok összesen: 3 820 126 Ft
Megnevezés
A
A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
17/2019. (II.7.) MNÖ határozat 3. melléklete
adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg
A B C D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 080 000 1 Személyi juttatások 237 740
2 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 270
3 Költségvetési működési bevételek összesen 2 080 000 3 Dologi kiadások 1 740 110
4 Finanszírozási célú működési bevételek 1 740 126 4 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006
5 Működési bevételek összesen: 3 820 126 5 Működési kiadások összesen: 3 820 126
6 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások
8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek
10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0
11 Bevételek mindösszesen: 3 820 126 10 Kiadások összesen: 3 820 126
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
17/2019. (II.7.) MNÖ határozat 4. melléklete
adatok Ft-ban
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
A B C D E F G H I J K L M N
1 Induló pénzkészlet 2 750 630 2 158 917 1 836 644 1 729 931 1 473 218 1 316 505 2 339 792 2 323 079 1 906 362 1 889 649 1 869 936
2
Működési célú támogatások államháztartáson
belülről 1 040 000 1 040 000 2 080 000
3 Működési bevételek 0
4 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 126
5 Bevételek összesen 2 780 126 0 0 0 0 0 1 040 000 0 0 0 0 0 3 820 126
6 Személyi juttatások 2 000 160 740 57 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 237 740
7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 880 880 56 590 880 880 880 880 880 880 880 880 880 66 270
8 Dologi kiadások 13 833 430 093 208 683 103 833 253 833 153 833 13 833 13 833 413 837 13 833 16 833 103 833 1 740 110
9 Egyéb működési célú kiadások 12 783 1 763 223 1 776 006
11 Kiadások összesen 29 496 591 713 322 273 106 713 256 713 156 713 16 713 16 713 416 717 16 713 19 713 1 869 936 3 820 126
12 Záró pénzkészlet 2 750 630 2 158 917 1 836 644 1 729 931 1 473 218 1 316 505 2 339 792 2 323 079 1 906 362 1 889 649 1 869 936 0
KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
17/2019. (II.7.) MNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 3 820 126 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2019. évi működési támogatás összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 1 740 126 Ft-ban történt a Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.
II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A finanszírozási bevételként megjelenő 1 740 126 Ft megegyezik az önkormányzat 2019. évi nyitó pénzkészletével. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 18/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a német néptánc képzés támogatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat üdvözli, fontosnak tartja, és támogatja a megyei nemzetiségi intézmények és egyesületek számára szervezendő német néptánc képzés minden formáját; egyben örömét fejezi ki, hogy számosan adták be jelentkezésüket a NMI Vp. M. Igazgatóságának finanszírozásában megvalósuló képzésre. Támogatja, hogy a német nemzetiségi ált. iskolák pedagógusai számára kerüljön a képzés elindításra 2019. február hónaptól. Megbízza az elnököt a képzés szervezésére. Határidő: 2019. február 7. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 19/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a német néptánc képzés támogatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat fontosnak tartja, és támogatja, hogy a megyei nemzetiségi óvodák pedagógusai számára is megszervezésre kerüljön a német néptánc képzés. Megbízza az elnököt, hogy a képzés megvalósítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a POK-kal annak érdekében, hogy a német néptánc képzés legkésőbb 2019. őszétől elindulhasson; ill. lehetőség szerint a POK vállalja át a felmerülő költségeket. Határidő: 2019. február 7. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 20/2019. (II.7.) MNÖ határozatot Tárgy:
Döntés a német néptánc képzés támogatásáról A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja a megyében működő német nemzetiségi egyesületek néptánc képzésének elősegítését. Megbízza az elnököt, hogy a képzés megvalósítása érdekében vegye fel a kapcsolatot táncpedagógusokkal, hogy a német néptánc képzés legkésőbb 2019. őszétől elindulhasson. A költségek fedezése érdekében folytasson tárgyalásokat a helyi NÖK-kal. Határidő: 2019. február 7. Felelős
: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
.........................................................
.........................................................
HATÁROZAT
Szám: 21/2019. (II.7.) MNÖ határozatot
Tárgy: Döntés a német nemzetiségi önkormányzatok ülései jegyzőkönyveinek a
kormányhivatalhoz határidőre történő megküldésének elmaradásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést a megyében
működő német nemzetiségi önkormányzatok ülései jegyzőkönyveinek a kormányhivatalhoz
határidőre történő megküldésének elmaradásáról, aminek következtében az érintett német
önkormányzatok nem jutnak feladatalapú támogatáshoz programjaik megvalósítására, aminek
következtében a 2019. évre tervezett feladataikat nem, vagy csak részben tudják
megszervezni. A Vp.MNÖ megbízza az elnököt: a tényeket foglalja össze; a Ntv
paragrafusaira hivatkozással készítsen elő egy levél tervezetet a következő ülésre. Elfogadás
után levelet kapják: a Veszprém megyében működő német önkormányzatok elnökei, a német
önkormányzattal rendelkező települések polgármesterei és önkormányzatai, valamint Ritter
Imre, a Magyar Országgyűlés német nemzetiségi parlamenti képviselője informálás céljából
és megfelelő intézkedés megtétele végett, az eset fontosságára tekintettel.
Határidő: 2019. április 4.
Felelős: Heilig Ferenc
Heilig Ferenc s.k.
elnök
A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 22/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. április 4-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadása
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. április 4-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1. Vegyes ügyek A/ Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok
B/ Nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok
C/ Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok
2. Beszámoló a 2019. évi pályázati támogatásokról
3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása
4. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG IM KOMITAT WESPRIM / VORSITZENDER
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE
8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.
HATÁROZAT Szám: 23/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola szakmai alapdokumentuma módosí-tásának véleményezése
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat nem emel kifogást a Balatonfüredi Tankerületi Központ fenntartásában működő Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola (8230 Bala-tonfüred, Ady Endre u. 12. OM azonosító: 037003) intézményi átszervezésével kapcsolatban, amennyiben a német nemzetiségi feladatok ellátását továbbra is a törvényben előírt feltételek-nek megfelelően biztosítják, a német nemzetiségi oktatás színvonala nem sérül, illetve az in-tézmény átszervezésével kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek biztosításra kerülnek. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG IM KOMITAT WESPRIM / VORSITZENDER
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE
8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.
HATÁROZAT Szám: 24/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: A „Nagyteveli Német Nemzetiségi Óvoda” nemzetiségi intézmény fenntartói joga át-vételének véleményezése
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzata azon kezdeményezését, mellyel Nagytevel Települési Önkormányzata által fenntartott „Nagyteveli Német Nemzetiségi Óvoda” (székhely: 8562. Nagytevel, Kossuth u. 56., OM azonosító: 036904) fenntartói joga 2019/2020. nevelési évtől történő átvételéről határozott. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök
Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 25/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: döntés a „Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola” fenntartásba vételi kérelmével kapcsolatban
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját a MNOÖ Közgyűlésének a Zánkai Német Önkormányzatnak a „Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola” fenntartásba vételi kérelmével kapcsolatban, amelyhez nem adta egyetértését. Felkéri Wágenhoffer Kornélia RB vezetőt, hogy kísérje figyelemmel és segítse a Zánkai Német Önkormányzat munkáját, hogy az önkormányzat átvehesse az iskola fenntartói jogát a 2020-as tanévtől kezdődően. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 26/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a 15. Országos Német Nemzetiségi Vers- és prózamondó Verseny országos döntőjébe került tanulók és kísérőik közös utaztatásával kapcsolatban
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját a 15. Országos Német Nemzetiségi Vers- és prózamondó Verseny országos döntőjébe került tanulók és kísérőik közös utaztatásával kapcsolatban. Megbízza az elnököt az utazás megszervezésével, az autóbusz megrendelésével. A beérkezett árajánlat alapján a MNÖ 171.750,-Ft-ot biztosít útiköltségre a 2019. évi működési támogatás terhére. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 27/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Nyelvverseny kapcsán lefolytatott megbeszélésről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette az elnök beszámolóját az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Nyelvverseny kapcsán lefolytatott megbeszélésről. A mellékelt feljegyzés alapján 120.000 Ft-ot biztosít a győztesek díjazására a 2019. évi működési támogatás terhére. Megbízza a MNÖ tagját, Mohosné Dr. Tavaszi Virág Asszonyt a kiválasztott könyvek beszerzésével. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 28/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés az a „német nemzetiségi intézmény-fenntartók köznevelési napja” kapcsán tartott elnöki beszámolóról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját a „német nemzetiségi intézmény-fenntartók köznevelési napján” az oktatási intézmények szakmai munkájáról, a működtetéssel, pénzügyekkel, ill. a települési önkormányzattal való együttműködés tapasztalatairól. A közös utazásra megállapított 250.000,-Ft-ból 108.077,-Ft került felhasználásra, ill. átutalásra. Megbízza az elnököt, hogy a maradványt (141.923,-Ft-ot) a működési keretbe kerüljön átvezetésre. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 29/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Német Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozójának támogatásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul veszi Heilig Ferenc elnök tájékoztatóját. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza az Elnököt, a Német nemzetiségi óvodák 6. Találkozójának megnyitására, és Zirci Óvodával történő együttműködési megállapodás megkötésére. A program lebonyolításának költségeihez 50.000,- Ft-ot biztosít a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére. Határidő: 2019. április 23. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 30/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „Harry-Krippner” pályázatról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját, hogy összesen 20 db pályamunka érkezett be a „Harry-Krippner” pályázatra. Megbízza az elnököt, hogy a szakértő zsűri 2019. április 30-ra tervezett eredményhirdetéséről a résztvevőket írásban tájékoztassa, és meghívja. Meghívandó: Veszprém Megyei Önkormányzat képviselője/képviselői; Média (Napló, Veszprém TV), MNÖ. VpMNÖ megbízza az elnököt, hogy az eredményhirdetésre méltó helyszínként a Megyeháza, rendezvényre alkalmas termét kérje. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a felmerülő költségek fedezésére (ajándékok, vendégek étkezése, szállás, oklevelek, stb) 268.052,-Ft keretet biztosít a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 31/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a schwaben.hu honlapról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját, hogy a schwaben.hu honlapunkat 2019. március 28. óta Kaufmann Gábor Úr megbízási szerződés keretében kezeli. A Vp.MNOÖ egyben felkéri Mohosné dr. Tavaszi Virág Rita Asszonyt, a Vp.MNÖ tagját a kapcsolattartásra, ill. a megyei, és a megyében működő német önkormányzatok, intézmények, egyesületek programjainak koordinálására. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 32/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a 2019. évre szóló együttműködési megállapodás tervezetekről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a 2019. évre szóló együttműködési megállapodás tervezeteket. Megbízza az elnököt a megállapodások aláírására Lókút, Veszprémfajsz, Bakonyjákó, Csehbánya, Hárskút, Márkó, Bakonynána, Nagyesztergár, Tótvázsony, Úrkút, Városlőd, Nagytevel, Herend Német Önkormányzatával ill. egyesületeivel. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 33/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „Kirchenfeste – Egyházzenei Koncertek Veszprém megyében” témakörben
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját a NEMZ-KUL-19-0186: „Kirchenfeste – Egyházzenei Koncertek Veszprém megyében” témakörben. Megbízza az elnököt a helyszínek és az időpontok egyeztetésére, a rendezvények lebonyolításának koordinálására. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 34/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a „Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása” pályázat témakörben
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elfogadta az elnök előterjesztését a NEMZ-KUL-19-0183: „Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása” pályázat állását illetően. A tanulók számára a jelentkezési határidőt: 2019. április 25-ben határozza meg. Döntés a részvevők személyéről: 2019. május 16-ra összehívandó ülésen. Tanulók tájékoztatása: azonnal. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 35/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a„Vortragsreihe” pályázat témakörben
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját a NEMZ-KUL-19-0789: „Vortragsreihe” témában. Megbízza az elnököt a helyszínek és az időpontok egyeztetésére, ill. a felkérés megküldése a Megyei Levéltár részére. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 36/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a „30. Jugendlager” pályázat témakörben
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját a NEMZ-TAB-19-0024: „30. Jugendlager” témában. Megbízza az elnököt a tábor megszervezésére, a felhívás és a jelentkezési lapok kiküldésére a megyében működő német nemzetiségi általános iskolák számára. Jelentkezési határidő: 2019. április 25. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat továbbá felhatalmazza az elnököt az elnyert pályázati támogatások előírás szerinti felosztására, valamint felkéri az elnököt, hogy a szükséges dokumentumokat határidőre megküldje a Bethlen Gábor Támogatáskezelő részére. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 37/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a 2019. évre a MNÖ részére megítélt feladatalapú támogatásról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette az elnök tájékoztatóját, miszerint a 2018. évi tevékenység alapján a BGA Zrt. 71 pontot ítélt meg 2019. évre a MNÖ részére feladatalapú támogatás címén. A Vp.MNÖ egyetért az elnök javaslatával, hogy fellebbezés nem kerül benyújtásra, hiszen nem ismerjük az értékelés szempontjait, nem tudjuk, mit kifogásoljunk meg. A testület egyben felkéri a MNOÖ-t, valamint Ritter Imre Urat, parlamenti képviselőt, szíveskedjenek eljárni annak érdekében, hogy az értékelés módszere és szempontjai a jövőben nyilvánosságra hozásra kerüljenek. Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 38/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását a. 6 886 740 Ft bevétellel b. 5 146 614 Ft kiadással jóváhagyja.
2. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kiadási előirányzatok a 2. melléklet részletezésében meghatározott feladatok szerint kerültek felhasználásra.
c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be.
e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 1 740 126 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
4. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul veszi a 2018. évi működési támogatás jogcímen kapott forrás elszámolásáról szóló beszámolót. A működési támogatás fel nem használt részét, 11 183 Ft-ot visszafizetési kötelezettség terheli a támogatásnyújtó felé. A 2017. évi feladatlapú támogatás teljes összege felhasználásra került. A 2018. évi feladatlapú támogatásból 1 727 343 Ft-ot a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évben használ fel. A NEMZ-KUL-18-0080 azonosítószámú pályázat fel nem használt része, 1 600 Ft visszafizetési kötelezettség terheli a támogató felé.
5. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: aa. Eszközök: 1 740 126 Ft, ab. Források: 1 740 126 Ft.
b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2018. december 31-én fennálló adósságállományáról készült kimutatást a 9. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
d. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
6. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
d. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.
e. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal.
f. A Magyar Államkincstár a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban nem végzett ellenőrzést.
Határidő: 2019. április 4. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
38/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 1. melléklete
1. táblázat
adatok Ft-ban
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
2017. évi %-ában
2018. évi eredeti %-ában
2018. évi módosított %-
ábanA B C D E F G H I J
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 443 200 3 614 000 6 234 994 6 234 994 6 234 994 0 114,55 172,52 100,002 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 443 200 3 614 000 6 234 994 6 234 994 6 234 994 0 114,55 172,52 100,003 Működési bevételek4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 200 000 200 000 200 000 0 0,00 0,00 100,005 Működési célú távett pénzeszközök 0 0 200 000 200 000 200 000 0 0,00 0,00 100,006 Egyéb működési bevételek 3 290 7 259 7 259 7 259 0 220,64 0,00 100,007 Működési bevételek 3 290 0 7 259 7 259 7 259 0 220,64 0,00 100,008 Költségvetési bevételek összesen 5 446 490 3 614 000 6 442 253 6 442 253 6 442 253 0 118,28 178,26 100,009 Maradvány igénybevétele 942 023 444 487 444 487 444 487 444 487 0 47,18 100,00 100,0010 Finanszírozási bevételek 942 023 444 487 444 487 444 487 444 487 0 47,18 100,00 100,00
11 Bevételek mindösszesen 6 388 513 4 058 487 6 886 740 6 886 740 6 886 740 0 107,80 169,69 100,00
2. táblázat
adatok Ft-ban
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
2017. évi %-ában
2018. évi eredeti %-ában
2018. évi módosított %-
ábanA B C D E F G H I J
1 Személyi juttatások 1 933 546 281 707 2 039 098 1 955 171 1 955 171 0 101,12 694,04 95,882 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 161 517 151 156 203 264 187 593 187 593 0 116,14 124,11 92,293 Dologi kiadások 3 700 024 3 293 790 3 589 825 3 000 890 3 000 890 0 81,10 91,11 83,594 Egyéb működési célú kiadások 148 939 331 834 1 054 553 2 960 2 960 0 1,99 0,89 0,28
a Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre 145 278 2 960 2 960 2 960 2 960 0 0,00 100,00 100,00b Egyéb működési kiadások államháztartáson belülre 3 661 0 0,00 0,00 0,00c Tartalék 328 874 1 051 593 0 0,00 0,00 0,00
5 Működési kiadások 5 944 026 4 058 487 6 886 740 5 146 614 5 146 614 0 86,58 126,81 74,736 Kiadások összesen 5 944 026 4 058 487 6 886 740 5 146 614 5 146 614 0 86,58 126,81 74,737 Kiadások mindösszesen 5 944 026 4 058 487 6 886 740 5 146 614 5 146 614 0 86,58 126,81 74,73
Engedélyezet állományi létszám: 0 főKözfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Sor-szám
Előirányzat megnevezése
2018. évi 2018. évi tény
Sor-szám
Előirányzat megnevezése 2017. évi tény2018. évi
eredeti előirányzat
2018. évi módosított előirányzat
2018. évi teljesítés
Kiadások
2018. évi 2018. évi tény
Bevételek
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2017-2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkéntKIMUTATÁS
2017. évi tény2018. évi
eredeti előirányzat
2018. évi módosított előirányzat
2018. évi teljesítés
38/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 2. melléklete
adatok Ft-ban
Sor-szám
2018. évi eredeti
előirányzat
2018. évi módosított előirányzat
2018. évi teljesítés
B C D1 K Telefon magán célú használata 13 991 19 772 15 845 2 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai
tapasztalatcseréje (2018. március 18-23.)228 346 185 173 185 173
3 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmérettetése (2018. március 2.)
39 370 34 380 34 380
4 K 29. Nationalitätenlager für 7-8 Klässler/ 28. Nemzetiségi Tábor 7-8. osztályosok részére (NEMZ-TAB-18-0034)
1 032 016 1 032 016
5 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 168 540 168 540 6 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 418 183 418 183 7 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 22. kulturális
vetélkedője zsűrizési feladatai84 270 84 270
8 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 16 764 16 764 9 K Vertrebungstag / Elűzetés Megyei Napja (Bakonyszücs 2019. február 3.) 80 000 10 Személyi juttatások 281 707 2 039 098 1 955 171
11 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 6 156 7 526 6 855 12 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai
tapasztalatcseréje (2018. március 18-23.)145 000 80 730 80 730
13 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 29 579 29 579 14 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 48 389 48 389 15 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 22. kulturális
vetélkedője zsűrizési feladatai14 790 14 790
16 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 7 250 7 250 17 K Vertrebungstag / Elűzetés Megyei Napja (Bakonyszücs 2019. február 3.) 15 000 18 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151 156 203 264 187 593
19 K Útiköltség térítés / kiküldetés 430 000 465 703 463 360 20 K Telefonköltség 55 964 80 500 83 156 21 K Pénzügyi szolgáltatás díja 60 000 68 000 67 687 22 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 23 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 22 352 22 352 22 352 24 K Nemzetiségi Óvodák Találkozója (2018. április 3.) 50 000 50 000 50 000 25 K Drámafesztivál – Ugod (2018. március 27) 50 000 50 000 50 000 26 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése (2018. március 2.)133 820 132 472 132 472
27 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje (2018. március 18-23.)
181 654 13 129 13 129
28 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. január 27.) Magyarpolány 250 000 250 000 250 000 29 Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. február 10.) Tótvázsony 7 000 7 000 7 000 30 K 29. Nationalitätenlager für 7-8 Klässler/ 28. Nemzetiségi Tábor 7-8.
osztályosok részére (NEMZ-TAB-18-0034)900 000 141 939 141 939
31 K Kirchenfeste / Egyházzenei koncertek Veszprém megyében (NEMZ-KUL-18-0077)
450 000 467 250 467 250
32 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése (NEMZ-KUL-18-0080) 200 000 200 000 198 400 33 K Veszprém Megyei Nemzetiségek Napja (NEMZ-KUL-18-0143) 500 000 - - 34 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Budapesti
megmérettetése (2018. május 18.)133 350 133 350
35 K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) 47 960 47 960 36 K Zarándoklat Pápán (2018. július 1.) 219 750 149 750 37 K Wunsiedel-i ifjúsági csere (2018. augusztus 13-23) 144 148 144 148 38 K 28. Veszprém Megyei Gála előkészítése és lebonyolítása Úrkúton (2018.
október 6.)183 200 183 200
39 K Veszprémi Lovassy László Gimnázium nemzetiségi tagozatának 25. jubileumi ünnepsége
100 900 100 900
40 K Adventi koncert Városlődön (2018. december 16.) 50 000 50 000 41 K Christ-Kindl kiállítás Pápán 344 306 239 230 42 K Német nemzetközi tapasztalatcsere - Wunsiedel 1 046 1 046 43 K Vertrebungstag / Elűzetés Megyei Napja (Bakonyszücs 2019. február 3.) 105 000 44 K Kerekítés különbözete 8 820 1 561 45 K "schwaben.hu" weboldal 2019. évi átalakításának előkészítő feladatai 300 000 46 Dologi kiadások 3 293 790 3 589 825 3 000 890
47 K Tartalék 328 874 1 051 593 48 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 2 960 2 960 2 960 49 Egyéb működési célú kiadások 331 834 1 054 553 2 960
50 Kiadások összesen: 4 058 487 6 886 740 5 146 614
Megnevezés
A
A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
38/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 3. melléklete
adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése2018. évi
módosított előirányzat
2018. évi teljesítés Kiadások megnevezése2018. évi
módosított előirányzat
2018. évi teljesítés
A B C D E F
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 234 994 6 234 994 1 Személyi juttatások 2 039 098 1 955 1712 Működési bevételek 7 259 7 259 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 203 264 187 5933 Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 200 000 3 Dologi kiadások 3 589 825 3 000 8904 Költségvetési működési bevételek összesen 6 242 253 6 242 253 4 Egyéb működési célú kiadások 1 054 553 2 9605 Finanszírozási célú működési bevételek 444 487 444 487 5 Működési kiadások összesen: 6 886 740 5 146 6146 Működési bevételek összesen: 6 686 740 6 686 740
6 Beruházások7 Felhalmozási bevételek 7 Felújítások8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások9 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 0
10 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0 011 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0
12 Bevételek mindösszesen: 6 686 740 6 686 740 10 Kiadások összesen: 6 886 740 5 146 614
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Megnevezés Pénzkészlet változás(Ft-ban)
A B1. Nyitó pénzkészlet 444 487 2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek3. Forintszámlák és devizaszámlák 444 487
4. Költségvetési kiadások 5 146 614 5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla 5 146 614
6. Költségvetési bevételek 6 442 253 7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla 6 886 740
8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése - 444 487
9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése10. Sajátos eszközoldali elszámolások - 11. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése13. Pénzeszközök átvezetési számla14. Azonosítás alatt álló tételek15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa18. Adott előlegek19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.20. Más által beszedett bevételek elszámolása21. Forgótőke elszámolása22. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások26. Sajátos forrásoldali elszámolások - 27. Kapott előlegek28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása30. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség - 36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség38. Záró pénzkészlet (32-33) 1 740 126 39. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek40. Forintszámlák és devizaszámlák 1 740 126
41. Számolt pénzkészlet 1 740 126 42. Eltérés -
38/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 4. melléklet
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása
38/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 2018. évi bevételei között az állami támogatások (működési támogatás (1 929 200 Ft), feladatalapú támogatás (2 755 794 Ft)), valamint a 2017. évi költségvetési maradvány elszámolásának finanszírozási bevétele (444 487 Ft) jelenik meg, továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kedvezően elbírált három pályázathoz kapcsolódó bevétel 1 550 000 Ft összegben, valamint a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány által nyújtott 200 000 Ft értékű támogatás. Az egyéb működési bevétel tartalmazza a személyi jellegű kifizetések járuléklejelentéseihez kapcsolódó kerekítési különbözetekből adódó megtakarítást 7 259 Ft összegben. Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadást nem teljesített.
II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi pénzkészlet változásáról készült kimutatás szöveges indokolása Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 444 487 Ft volt, mely a költségvetési maradványt jelentette. A működési és feladatalapú költségvetési támogatások 4 684 994 Ft-tal emelték az önkormányzat pénzkészletét. A sikeres pályázati tevékenységgel összefüggésben 1 550 000 Ft bevétel teljesült, valamint 200 000 Ft államháztartáson kívüli forrás átvétele történt. A kifizetések kerekítési különbözetéhez 7 259 Ft bevétel kapcsolódik. A költségvetési kiadások 5 146 614 Ft-ban teljesültek, így 2018. december 31-én az önkormányzat 1 740 126 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, mely a működési támogatás fel nem használt részével (11 183 Ft), valamint a 2018. évről áthúzódó feladatalapú támogatás maradvány összegével (1 727 343 Ft), valamint a NEMZ-KUL-18-0080 azonosítószámú pályázat fel nem használt részével (1 600 Ft) egyezik meg.
38/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 6. melléklet
adatok Ft-ban
A B C D1 Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019.
február 3.) 80 0002 Személyi juttatások 0 80 000 0
3 Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 15 000
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 0 15 000 0
5 "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése, tartalommal feltöltése 300 0006 Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019.
február 3.) 105 0007 Dologi kiadások 0 405 000 0
8 2018. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 11 183
9 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része 67410 Tartalék 1 226 66911 NEMZ-KUL-18-0080 azonosítószámú pályázat fel nem
használt részének visszafizetése 1 60012 Egyéb működési célú kiadás 11 183 1 227 343 1 600
13 2018. évi maradvány összesen 11 183 1 727 343 1 600
Kötelezettség vállalás
2018. évi működési támogatás
terhére
2018. évi feladatalapú támogatás
terhére
Egyéb bevétel
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradvány felosztása
38/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 7. melléklet
adatok Ft-banMegnevezés Előző időszak Tárgy időszak
A B C1 ESZKÖZÖK2 A/I Immateriális javak 0 03 A/II Tárgyi eszközök 0 04 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 0 05 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 06 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 07 B/I Készletek 0 08 B/II Értékpapírok 0 09 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 010 C) PÉNZESZKÖZÖK 444 487 1 740 12611 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 0 012 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 013 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 0 014 D) KÖVETELÉSEK 0 015 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 0 016 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 017 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 444 487 1 740 12618 FORRÁSOK19 G) SAJÁT TŐKE 444 166 1 739 48520 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 021 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 022 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 0 023 H) KÖTELEZETTSÉGEK 0 024 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 025 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 321 64126 FORRÁSOK ÖSSZESEN 444 487 1 740 126
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról
2018. december 31-én nettó értékben
38/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 8. melléklet
adatok Ft-banElőző időszak Tárgy időszak
A B C1 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03) 0 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05) 0 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 5 443 200 6 434 994
10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 011 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 3 290 7 25912 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08+09) 5 446 490 6 442 25313 10 Anyagköltség 97 391 207 40314 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 3 033 345 2 283 78315 12 Eladott áruk beszerzési értéke 0 016 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 017 IV Anyagjellegű ráfordítások (IV=10+11+12+13) 3 130 736 2 491 18618 14 Bérköltség 0 019 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 906 326 1 955 17120 16 Bérjárulékok 135 366 187 91321 V Személyi jellegű ráfordítások (V=14+15+16) 2 041 692 2 143 08422 VI Értékcsökkenési leírás 0 023 VII Egyéb ráfordítások 718 227 512 66424 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII) -444 165 1 295 31925 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 026 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0
27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
0 0
28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 029 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 0 0
30 21a - ebből: egyéb lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
0 0
31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
0 0
32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=17+18+19+20+21) 0 033 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0
34 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
0 0
35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 036 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 0 037 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 0 038 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése 0 039 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 0
40 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
0 0
41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
0 0
42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=22+23+24+25+26) 0 043 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX) 0 044 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C=±A±B) -444 165 1 295 319
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatása
Megnevezés
38/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 9. melléklete
adatok Ft-ban
Adósságállomány bemutatása lejárat szerint30 napon
belüli30 napon
túliA B C
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 02 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális
hozzájárulási adóra0 0
3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 04 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 05 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 0 0
6 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
0 0
7 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
0 0
8 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 09 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 010 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
(>=H/I/8a+H/I/8b)0 0
11 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
0 0
12 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
0 0
13 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) 0 014 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak0 0
15 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0 0
16 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 017 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok
beváltására0 0
18 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 0 0
19 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
0 0
20 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0 0
21 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 022 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 023 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi
kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek0 0
24 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
0 0
25 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 026 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 0 0
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságállományáról
2018. december 31-én
A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§-aszerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.
38/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 10. melléklet
adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK 2018. évForgalom képtelen
törzsvagyon
Nemzet-gazdasági
szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon
Korlátozottan forgalomképes
vagyonÜzleti vagyon
A B C D E FESZKÖZÖK
1 A/I Immateriális javak - - 2 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok - - 3 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - - 4 A/II/3 Tenyészállatok - - 5 A/II/4 Beruházások, felújítások - - 6 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - 7 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) - - - - - 8 A/III/1 Tartós részesedések - - 9 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban - - 10 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 11 A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban - - 12 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 13 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - - 15 A/III/2a - ebből: államkötvények - - 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei - - 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése - - 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) - - - - - 19 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - - 20 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) - - - - - 21 B/I Készletek - - 22 B/II Értékpapírok - - 23 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) - - - - - 24 C/I Lekötött bankbetétek - - 25 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek - - 26 C/III Forintszámlák 1 740 126 1 740 126 27 C/IV Devizaszámlák - - 28 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 1 740 126 - - - 1 740 126 29 D/I Költségvetési évben esedékes követelések - - 30 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések - - 31 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások - - 32 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) - - 33 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK - - 34 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - - 35 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 740 126 - - - 1 740 126 36 FORRÁSOK 37 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke - 38 G/II Nemzeti vagyon változásai - 39 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 653 845 40 G/IV Felhalmozott eredmény 209 679 - 41 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása - 42 G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 295 319 43 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) 1 739 485 44 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek - 45 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - 46 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások - 47 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) - 48 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK - 49 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 641 50 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 740 126
51 KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Darabszám Bruttó érték 52 - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken - - 53 - használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya - - 54 - használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya 1 39 213 55 - használatban lévő készletek állománya - - 56 - a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya - - 57 -állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár,
közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményébennyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdonjogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogátbizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretébenvalószínűsíti,
- -
58 - régészeti lelet, - -
59 KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 60 - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - - 61 - váltókezesi függő kötelezettségek - - 62 - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - - 63 - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - - 64 - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - -
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyonkimutatása2018. december 31-i bruttó értéken
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 39/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 17/2019. (II.7.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:
1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 7 620 126 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 7 620 126 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a tartalék előirányzatát 1 494 627 Ft-ban határozza meg.”
2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
39/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 1. melléklete
1. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatokA B C D E F
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 080 000 3 800 000 5 880 000 5 880 000 02 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 080 000 3 800 000 5 880 000 5 880 000 03 Működési bevételek 0 0 0 0 04 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 05 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 06 Egyéb működési bevételek 0 0 07 Működési bevételek összesen 2 080 000 3 800 000 5 880 000 5 880 000 08 Költségvetési bevételek összesen 2 080 000 3 800 000 5 880 000 5 880 000 09 Maradvány igénybevétele 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 010 Finanszírozási bevételek összesen 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
11 Bevételek mindösszesen 3 820 126 3 800 000 7 620 126 7 620 126 0
2. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatokA D C D E F
1 Személyi juttatások 237 740 70 000 307 740 307 740 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 66 270 62 552 128 822 128 822 03 Dologi kiadások 1 740 110 3 948 827 5 688 937 5 688 937 04 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 -281 379 1 494 627 1 494 627 0
a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 13 457 0 13 457 13 457 0b Tartalék 1 762 549 -281 379 1 481 170 1 481 170 0
5 Működési kiadások 3 820 126 3 800 000 7 620 126 7 620 126 06 Költségvetési kiadások összesen 3 820 126 3 800 000 7 620 126 7 620 126 07 Kiadások mindösszesen 3 820 126 3 800 000 7 620 126 7 620 126 0
Kiadások
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt
előirányzatonként
Bevételek
39/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 2. melléklete
adatok Ft-ban
Sor-szám
2019. évi eredeti
előirányzatVáltozás
2019. évi módosított előirányzat
2018. évi Működési támogatás
terhére
2018. évi Feladatalapú
támogatás terhére
2019. évi Működési támogatás
terhére
Egyéb bevétel
A B C D E F G H1 K Telefon magán célú használata 24 000 24 000 24 000 2 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése 55 000 55 000 55 000
3 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 80 000 80 000 - - 4 K Harry-Krippner kiállítás 78 740 78 740 78 740 5 K "Harry-Krippner" rajzpályáazt eredményhirdetése 150 000 150 000 150 000 6 Személyi juttatások 237 740 70 000 307 740 - 150 000 157 740 -
- 7 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 10 560 10 560 10 560 8 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 15 000 15 000 - - 9 K Harry-Krippner kiállítás 40 710 40 710 40 710
10 K "Harry-Krippner" rajzpályáazt eredményhirdetése 77 552 77 552 77 552 11 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 270 62 552 128 822 - 77 552 51 270 -
- 12 K Útiköltség térítés / kiküldetés 450 000 450 000 450 000 13 K Telefonköltség 96 000 96 000 96 000 14 K Pénzügyi szolgáltatás díja 70 000 70 000 70 000 15 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 16 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 50 000 50 000 50 000 17 K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Zirc (2019. április 23.) 50 000 50 000 50 000 18 K Drámafesztivál – Ugod 50 000 50 000 50 000 19 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése194 850 194 850 194 850
20 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak budapesti megmérettetése
50 000 121 750 171 750 171 750
21 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 50 000 70 000 120 000 120 000 22 K Országos szakmai napon történő részvétel a Veszprém megyei német
nemzetiségi intézményekkel250 000 141 923 - 108 077 108 077
23 K Harry-Krippner kiállítás 21 260 21 260 21 260 24 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése, tartalommal feltöltése 300 000 300 000 300 000 25 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 105 000 58 500 163 500 163 500 26 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30. Nationalitätenlager
für 6-7-Klässler"1 500 000 1 500 000 1 500 000
27 K NEMZ-KUL-19-0186 azonosítószámú pályázat: "Kirchenfeste im Komitat Wesprim"
800 000 800 000 800 000
28 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
500 000 500 000 500 000
29 K NEMZ-KUL-19-0256 azonosítószámú pályázat: "Schwaben.hu saját elektronikus honlap működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése"
200 000 200 000 200 000
30 K NEMZ-KUL-19-0789 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
600 000 600 000 600 000
31 K NEMZ-KUL-19-0789 azonosítószámú pályázat: "Vortragsreihe im Komitat Wesprim"
200 000 200 000 200 000
32 K "Harry-Krippner" rajzpályáazt eredményhirdetése 40 500 40 500 40 500 33 Dologi kiadások 1 740 110 3 948 827 5 688 937 - 504 000 1 384 937 3 800 000
- 34 K Tartalék 1 762 549 281 379 - 1 481 170 995 117 486 053
35K
NEMZ-KUL-18-0080 azonosítószámú pályázat fel nem használt részének visszafizetése
1 600 1 600 1 600
36 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 11 183 11 183 11 183 37 K 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része 674 674 674 38 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 281 379 - 1 494 627 11 183 995 791 486 053 1 600
39 Kiadások összesen: 3 820 126 3 800 000 7 620 126 11 183 1 727 343 2 080 000 3 801 600
K: Kötelező feladatok összesen: 7 620 126 Ft
Megnevezés
A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
39/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 3. melléklete
adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg
A B C D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 880 000 1 Személyi juttatások 307 7402 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 128 8223 Költségvetési működési bevételek összesen 5 880 000 3 Dologi kiadások 5 688 9374 Finanszírozási célú működési bevételek 1 740 126 4 Egyéb működési célú kiadások 1 494 6275 Működési bevételek összesen: 7 620 126 5 Működési kiadások összesen: 7 620 126
6 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0
11 Bevételek mindösszesen: 7 620 126 10 Kiadások összesen: 7 620 126
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
39/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 4. melléklete
adatok Ft-banMegnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
A B C D E F G H I J K L M N1 Induló pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 015 067 1 716 604 4 791 839 4 235 126 4 658 413 3 141 700 2 524 983 2 308 270 1 788 557
2Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 040 000 3 800 000 1 040 000 5 880 000
3 Működési bevételek 04 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 1265 Bevételek összesen 2 780 126 0 0 0 3 800 000 0 1 040 000 0 0 0 0 0 7 620 1266 Személyi juttatások 2 000 80 740 57 000 2 000 152 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 307 7407 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 880 880 41 590 880 78 432 880 880 880 880 880 880 880 128 8228 Dologi kiadások 13 833 346 670 208 683 295 583 494 333 553 833 613 833 1 513 833 613 837 213 833 516 833 303 833 5 688 9379 Egyéb működési célú kiadások 12 783 1 481 844 1 494 627
10 Kiadások összesen 29 496 428 290 307 273 298 463 724 765 556 713 616 713 1 516 713 616 717 216 713 519 713 1 788 557 7 620 12611 Záró pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 015 067 1 716 604 4 791 839 4 235 126 4 658 413 3 141 700 2 524 983 2 308 270 1 788 557 0
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
39/2019. (IV.4.) MNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 7 620 126 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2019. évi működési támogatás, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt felé benyújtott eredményes pályázatok támogatási összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 1 740 126 Ft-ban történt a Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.
II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett működési célú támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával, valamint a támogatások tervezett megvalósításával összhangban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 1 740 126 Ft megegyezik az önkormányzat 2019. évi nyitó pénzkészletével. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 40/2019. (IV.4.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a „Pedagógusok 2019. évi tapasztalatcseréje Wunsiedelben” témakörben
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját a „Pedagógusok 2019. évi tapasztalatcseréje Wunsiedelben” témában. Megbízza az elnököt a jelentkezési adatlapok kiküldésére a nemzetiségi intézményekhez. Határidő: 2019. május 15. A testület megbízza az elnököt a pedagógusok 2019. évi tapasztalatcseréje kapcsán az előkészületek megtételére (Megyeháza kisbusz kikérése, gkvezető felkérése, stb). Határidő: 2019. május 15. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 41/2019. (V.16.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. május 16-ai nyilvános ülésének napirendjéről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. május 16-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1. Vegyes ügyek A/ Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok
B/ Nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok
C/ Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 42/2019. (V.16.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés Bessenyei György Díj adományozásának támogatásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök Bessenyei György Díj adományozás támogatása tárgyában tett szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja Hebling Zsolt Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei irodájának módszertani referense részére Bessenyei György Díj adományozása tárgyában tett felterjesztését, egyúttal megbízza az elnököt, hogy a testület döntéséről az érintetteket tájékoztassa. Határidő: 2019. május 16. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 43/2019. (V.16.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választás előkészítéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választás előkészítésével kapcsolatban.
1. A testület megbízza az elnököt, hogy a Megyei Közösséggel együttműködve gyűjtse össze a javaslatokat a Közgyűlés részére a Megyei Német Önkormányzat és az Országos Önkormányzat Közgyűlési tagjainak jelöltjeire, szavazásra.
2. A Vp.MNÖ megbízza az elnököt, hogy a szavazás eredményét a jelöltek névsorával a megyében működő Német Önkormányzatoknak megküldje, ill. a MNOÖ május 25-i közgyűlésén a jelöltek személyéről tájékoztatást adjon.
3. A Vp.MNÖ megbízza az elnököt, hogy levélben kérje a Veszprém Megyei
Önkormányzat Elnökének és jegyzőjének engedélyét a Szent István terem használatára a május 24-i közgyűlésre berendezve, hangosítással és kivetítési lehetőséggel.
Határidő: 2019. május 16. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 44/2019. (V.16.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozójáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a Német Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozójáról szóló beszámolót, örömét fejezi ki az óvodapedagógusok immár hagyománnyá vált sikeres megrendezésével kapcsolatban. Tudomásul veszi, hogy a 29/2019.(IV.4.) MNÖ határozat értelmében jóváhagyott 50.000 Ft támogatásból 49.958 Ft került felhasználásra. A 42 Ft maradvány a 2019. évi működési támogatás tartalékába kerül. Határidő: 2019. május 16. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 45/2019. (V.16.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a „Harry-Krippner” kiállítás megrendezéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta az elnök beszámolóját a „Harry-Krippner” kiállítás megrendezésével, a felmerült 86.853,-Ft költség átutalásával, ill. a médiában való megjelentetéssel kapcsolatban. Köszönettel nyugtázza a művész idős édesapja elismerő szavait. Határidő: 2019. május 16. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 46/2019. (V.16.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a „Harry-Krippner” pályázatról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját a „Harry-Krippner” pályázattal kapcsolatban. Megbízza az elnököt, hogy az eredményhirdetéséről a verseny résztvevőit írásban tájékoztassa, és meghívja. Meghívandó: Vörösmarty Éva, a Megyei Önkormányzat alelnöke; Média (Napló, Veszprém TV), MNÖ. A VpMNÖ megbízza az elnököt, hogy az eredményhirdetésre levélben kérje a Megyei Önkormányzat engedélyét a Megyeháza Lasztovicza-termére hangosítással, kivetítési lehetőséggel. Határidő: 2019. május 16. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 47/2019. (V.16.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a „„Kirchenfeste – Egyházzenei koncertek” lebonyolításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a „Kirchenfeste – Egyházzenei koncertek” címen eddig sikeresen lebonyolított 2 rendezvényről szóló beszámolót, az utaztatás és a technika költségei a 2019. évi pályázati támogatás terhére kerülnek elszámolásra a benyújtott számlák alapján. Határidő: 2019. május 16. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 48/2019. (V.16.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a bakonyjákói „Kirchenfeste – Egyházzenei koncert” előkészítéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta a 2019. május 19-én Bakonyjákón sorra kerülő „Kirchenfeste – Egyházzenei koncert” előkészítéséről, Tál Zoltán Plébános Úr felkéréséről, az utaztatás és a technika megrendeléséről szóló tájékoztatást. A felmerülő költségek a 2019. évi pályázati támogatás terhére kerülnek elszámolásra a benyújtott számlák alapján. Határidő: 2019. május 16. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 49/2019. (V.16.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 17/2019. (II.7.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:
1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 11 079 530 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 11 079 530 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 3 205 612 Ft-ban határozza meg.”
2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
49/2019. (V.16.) MNÖ határozat 1. melléklete
1. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.04.04.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 080 000 5 880 000 3 459 404 9 339 404 9 339 404 02 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 080 000 5 880 000 3 459 404 9 339 404 9 339 404 03 Működési bevételek 0 0 0 0 0 04 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 05 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 06 Egyéb működési bevételek 0 0 07 Működési bevételek összesen 2 080 000 5 880 000 3 459 404 9 339 404 9 339 404 08 Költségvetési bevételek összesen 2 080 000 5 880 000 3 459 404 9 339 404 9 339 404 09 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
10 Finanszírozási bevételek összesen 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
11 Bevételek mindösszesen 3 820 126 7 620 126 3 459 404 11 079 530 11 079 530 0
2. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.04.04.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Személyi juttatások 237 740 307 740 2 719 311 3 027 051 3 027 051 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 66 270 128 822 61 914 190 736 190 736 03 Dologi kiadások 1 740 110 5 688 937 -1 046 263 4 642 674 4 642 674 04 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 1 494 627 1 724 442 3 219 069 3 219 069 0
a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 13 457 13 457 0 13 457 13 457 0b Tartalék 1 762 549 1 481 170 1 724 442 3 205 612 3 205 612 0
5 Működési kiadások 3 820 126 7 620 126 3 459 404 11 079 530 11 079 530 06 Költségvetési kiadások összesen 3 820 126 7 620 126 3 459 404 11 079 530 11 079 530 07 Kiadások mindösszesen 3 820 126 7 620 126 3 459 404 11 079 530 11 079 530 0
Kiadások
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Bevételek
49/2019. (V.16.) MNÖ határozat 2. melléklete
adatok Ft-ban
Sor-szám
2019. évi eredeti
előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.04.04.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
2018. évi Működési támogatás
terhére
2018. évi Feladatalapú
támogatás terhére
2019. évi Működési támogatás
terhére
2019. évi Feladatalapú
támogatás terhére
Egyéb bevétel
A B C D E F G H I J1 K Telefon magán célú használata 24 000 24 000 24 000 24 000 2 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése 55 000 55 000 13 799 - 41 201 41 201
3 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 80 000 - - 4 K Harry-Krippner kiállítás 78 740 78 740 12 591 - 66 149 66 149 5 K "Harry-Krippner" rajzpályáazt eredményhirdetése 150 000 150 000 150 000 6 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 114 077 114 077 114 077 7 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"1 265 437 1 265 437 69 703 1 195 734
8 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
150 000 150 000 150 000
9 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
1 216 187 1 216 187 728 070 488 117
10 Személyi juttatások 237 740 307 740 2 719 311 3 027 051 - 369 703 245 427 728 070 1 683 851
11 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 10 560 10 560 10 560 10 560 12 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 15 000 - - 13 K Harry-Krippner kiállítás 40 710 40 710 35 892 - 4 818 4 818 14 K "Harry-Krippner" rajzpályáazt eredményhirdetése 77 552 77 552 77 552 15 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler" 34 508 34 508 34 508 16 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv
gyermekeknek" 26 325 26 325 26 325 17 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei
német nemzetiségi hagyományok bemutatása" 36 973 36 973 36 973 18 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 270 128 822 61 914 190 736 - 103 877 15 378 - 71 481
- - 19 K Útiköltség térítés / kiküldetés 450 000 450 000 450 000 450 000 20 K Telefonköltség 96 000 96 000 96 000 96 000 21 K Pénzügyi szolgáltatás díja 70 000 70 000 70 000 70 000 22 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000 23 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 50 000 50 000 50 000 50 000 24 K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Zirc (2019. április 23.) 50 000 50 000 42 - 49 958 49 958 25 K Drámafesztivál – Ugod 50 000 50 000 50 000 50 000 26 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése194 850 194 850 4 742 199 592 199 592
27 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak budapesti megmérettetése
50 000 171 750 171 750 171 750
28 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 50 000 120 000 114 295 - 5 705 5 705 29 K Országos szakmai napon történő részvétel a Veszprém megyei német
nemzetiségi intézményekkel250 000 108 077 108 077 108 077
30 K Harry-Krippner kiállítás 21 260 21 260 5 374 - 15 886 15 886 31 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése, tartalommal feltöltése 300 000 300 000 300 000 300 000 32 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 105 000 163 500 163 500 163 500 33 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"1 500 000 1 173 422 - 326 578 56 820 269 758
34 K NEMZ-KUL-19-0186 azonosítószámú pályázat: "Kirchenfeste im Komitat Wesprim"
800 000 800 000 800 000
35 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
500 000 267 640 767 640 267 640 500 000
36 K NEMZ-KUL-19-0256 azonosítószámú pályázat: "Schwaben.hu saját elektronikus honlap működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése"
200 000 100 000 300 000 100 000 200 000
37 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
600 000 165 512 - 434 488 359 578 74 910
38 K NEMZ-KUL-19-0789 azonosítószámú pályázat: "Vortragsreihe im Komitat Wesprim"
200 000 40 000 240 000 40 000 200 000
39 K "Harry-Krippner" rajzpályáazt eredményhirdetése 40 500 40 500 40 500 40 Dologi kiadások 1 740 110 5 688 937 1 046 263 - 4 642 674 - 968 460 1 269 968 359 578 2 044 668
41 K Tartalék: 1 762 549 1 481 170 1 724 442 3 205 612 - 284 629 549 227 2 371 756 - a K 2018. évi feladatalapú támogatás tartaléka 1 226 669 995 117 710 488 - 284 629 284 629 b K 2019. évi működési támogatás tartaléka 535 880 486 053 63 174 549 227 549 227 c K 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka 2 371 756 2 371 756 2 371 756
42K
NEMZ-KUL-18-0080 azonosítószámú pályázat fel nem használt részének visszafizetése
1 600 1 600 1 600 1 600
43 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 11 183 11 183 11 183 11 183 44 K 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része 674 674 674 674 45 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 1 494 627 1 724 442 3 219 069 11 183 285 303 549 227 2 371 756 1 600
- 46 Kiadások összesen: 3 820 126 7 620 126 3 459 404 11 079 530 11 183 1 727 343 2 080 000 3 459 404 3 801 600
K: Kötelező feladatok összesen: 11 079 530 Ft
Megnevezés
A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
49/2019. (V.16.) MNÖ határozat 3. melléklete
adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg
A B C D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 339 404 1 Személyi juttatások 3 027 0512 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 190 7363 Költségvetési működési bevételek összesen 9 339 404 3 Dologi kiadások 4 642 6744 Finanszírozási célú működési bevételek 1 740 126 4 Egyéb működési célú kiadások 3 219 0695 Működési bevételek összesen: 11 079 530 5 Működési kiadások összesen: 11 079 530
6 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0
11 Bevételek mindösszesen: 11 079 530 10 Kiadások összesen: 11 079 530
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
49/2019. (V.16.) MNÖ határozat 4. melléklete
adatok Ft-banMegnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
A B C D E F G H I J K L M N1 Induló pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 583 823 6 027 110 5 496 645 5 042 467 4 425 750 4 209 037 3 512 999
2Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 040 000 1 729 702 3 800 000 1 040 000 1 729 702 9 339 404
3 Működési bevételek 04 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 1265 Bevételek összesen 2 780 126 0 0 1 729 702 3 800 000 0 1 040 000 1 729 702 0 0 0 0 11 079 5306 Személyi juttatások 2 000 80 740 30 610 2 000 266 077 2 000 1 267 437 1 218 187 2 000 2 000 152 000 2 000 3 027 0517 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 880 880 5 698 880 78 432 880 35 388 37 853 880 880 27 205 880 190 7368 Dologi kiadások 13 833 346 670 208 683 295 583 380 256 553 833 267 640 927 840 613 837 213 833 516 833 303 833 4 642 6749 Egyéb működési célú kiadások 12 783 3 206 286 3 219 069
10 Kiadások összesen 29 496 428 290 244 991 298 463 724 765 556 713 1 570 465 2 183 880 616 717 216 713 696 038 3 512 999 11 079 53011 Záró pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 583 823 6 027 110 5 496 645 5 042 467 4 425 750 4 209 037 3 512 999 0
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
49/2019. (V.16.) MNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 11 079 530 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2019. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt felé benyújtott eredményes pályázatok támogatási összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 1 740 126 Ft-ban történt a Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.
II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett működési célú támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával, valamint a támogatások tervezett megvalósításával összhangban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 1 740 126 Ft megegyezik az önkormányzat 2019. évi nyitó pénzkészletével. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 50/2019. (VI.25.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. június 25-ei nyilvános ülésének napirendjének elfogadásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. június 25-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1. Vegyes ügyek A/ Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok
a) 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatos beszámoló b) 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor előkészítése c) Veszprém – Wunsiedel diákcsere előkészítése
B/ Nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok
a) Beszámoló a Vers- és prózamondó országos verseny eredményeiről / Budapest b) Beszámoló a Megyei Nemzetiségi Nyelvverseny eredményeiről / Ajkarendek c) Beszámoló a Harry-Krippner pályázat eredményhirdetéséről / Veszprém C/ Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok
a) Beszámoló az Egyházzenei koncertről / Bakonyjákó b) 2019. augusztus 24-i Egyházzenei koncert előkészítése / Csehbánya c) Együttműködési megállapodások
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 51/2019. (VI.25.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor szervezéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette Heilig Ferenc elnök beszámolóját a 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor szervezésével kapcsolatban, és egyetért a kiírásban meghatározott célokkal. A testület megbízza az elnököt, hogy az együttműködési megállapodásokat a Városlődi Villa Kft-vel, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségével megkösse. Határidő: 2019. június 25. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 52/2019. (VI.25.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor költségvetéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette Heilig Ferenc elnök beszámolóját a 29. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor költségvetésével kapcsolatban. A felmerülő költségek pályázati támogatáson felüli részét 126.523,-Ft értékben a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére biztosítja. Határidő: 2019. június 25. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 53/2019. (VI.25.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém-Wunsiedel diákcsere program támogatásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette Heilig Ferenc elnök beszámolóját a 2018. augusztus 1-13. közötti Veszprém-Wunsiedel diákcsere programjával, valamint a megvalósítás költségvetésével kapcsolatban. A testület az előterjesztett programokkal egyetért. A felmerülő költségek összege: 1.687.648 Ft. Ebből a MNÖ része: 1.087.648,-Ft, amelyet a MNÖ biztosít a 2019. feladatalapú támogatás terhére. Határidő: 2019. június 25. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 54/2019. (VI.25.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a a „Harry-Krippner” pályázat támogatásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját a „Harry-Krippner” pályázattal kapcsolatban. Megbízza az elnököt, hogy a kategóriák 3-3 legjobbja utazását Győrbe és vissza megszervezze a Bakonynánai Önkormányzat kisbuszával. Az útiköltség fedezésére szükséges összeg (84.000 Ft), valamint az ajándékok kiadásai (30.480 Ft), és annak reprezentációs költsége (12.408 Ft) a MNÖ 30/2019. (IV.4.) sz. határozatában foglaltak alapján rendelkezésre áll. Határidő: 2019. június 25. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 55/2019. (VI.25.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a bakonyjákói „Kirchenfeste – Egyházzenei koncert”-ről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a 2019. május 19-én Bakonyjákón sikeresen lebonyolított „Kirchenfeste – Egyházzenei koncertek” beszámolót. Megállapítja, hogy az utaztatás (86.360 Ft) és a technika költségei (70.000 Ft), összesen 156.360 Ft a benyújtott számlák alapján a 2019. évi pályázati támogatás terhére kiegyenlítésre kerültek. Határidő: 2019. június 25. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 56/2019. (VI.25.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a csehbányai „Kirchenfeste – Egyházzenei koncert” előkészítéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta a 2019. augusztus 24-én Csehbányán sorra kerülő „Kirchenfeste – Egyházzenei koncert” előkészítéséről, Mail József Apátplébános Úr felkéréséről, az utaztatás és a technika megrendeléséről szóló tájékoztatást. A felmerülő költségek a 2019. évi pályázati támogatás terhére kerülnek elszámolásra a benyújtott számlák alapján. Határidő: 2019. június 25. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 57/2019. (VI.25.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató az együttműködési megállapodások előkészítéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette az elnök beszámolóját az együttműködési megállapodások előkészítéséről, és megbízta azok aláírásával az érintett NÖK-kal és egyesületekkel. Határidő: 2019. június 25. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 58/2019. (VI.25.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 17/2019. (II.7.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:
1. a./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 3 250 362 Ft-ban határozza meg.”
2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
58/2019. (VI.25.) MNÖ határozat 1. melléklete
1. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.05.16.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 080 000 9 339 404 9 339 404 9 339 404 02 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 080 000 9 339 404 0 9 339 404 9 339 404 03 Működési bevételek 0 0 0 0 0 04 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 05 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 06 Egyéb működési bevételek 0 0 07 Működési bevételek összesen 2 080 000 9 339 404 0 9 339 404 9 339 404 08 Költségvetési bevételek összesen 2 080 000 9 339 404 0 9 339 404 9 339 404 09 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
10 Finanszírozási bevételek összesen 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
11 Bevételek mindösszesen 3 820 126 11 079 530 0 11 079 530 11 079 530 0
2. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.05.16.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Személyi juttatások 237 740 3 027 051 3 027 051 3 027 051 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 66 270 190 736 190 736 190 736 03 Dologi kiadások 1 740 110 4 642 674 -44 750 4 597 924 4 597 924 04 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 3 219 069 44 750 3 263 819 3 263 819 0
a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 13 457 13 457 0 13 457 13 457 0b Tartalék 1 762 549 3 205 612 44 750 3 250 362 3 250 362 0
5 Működési kiadások 3 820 126 11 079 530 0 11 079 530 11 079 530 06 Költségvetési kiadások összesen 3 820 126 11 079 530 0 11 079 530 11 079 530 07 Kiadások mindösszesen 3 820 126 11 079 530 0 11 079 530 11 079 530 0
Kiadások
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Bevételek
58/2019. (VI.25.) MNÖ határozat 2. melléklete
adatok Ft-ban
Sor-szám
2019. évi eredeti
előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.05.16.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
2018. évi Működési támogatás
terhére
2018. évi Feladatalapú
támogatás terhére
2019. évi Működési támogatás
terhére
2019. évi Feladatalapú
támogatás terhére
Egyéb bevétel
A B C D E F G H I J1 K Telefon magán célú használata 24 000 24 000 24 000 24 000 2 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése 55 000 41 201 41 201 41 201
3 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 80 000 - - 4 K Harry-Krippner kiállítás 78 740 66 149 66 149 66 149 5 K "Harry-Krippner" rajzpályáazt eredményhirdetése 150 000 150 000 150 000 6 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 114 077 114 077 114 077 7 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"1 265 437 1 265 437 69 703 1 195 734
8 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
150 000 150 000 150 000
9 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
1 216 187 1 216 187 728 070 488 117
10 Személyi juttatások 237 740 3 027 051 - 3 027 051 - 369 703 245 427 728 070 1 683 851
11 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 10 560 10 560 10 560 10 560 12 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 15 000 - - 13 K Harry-Krippner kiállítás 40 710 4 818 4 818 4 818 14 K "Harry-Krippner" rajzpályáazt eredményhirdetése 77 552 77 552 77 552 15 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler" 34 508 34 508 34 508 16 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv
gyermekeknek" 26 325 26 325 26 325 17 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei
német nemzetiségi hagyományok bemutatása" 36 973 36 973 36 973 18 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 270 190 736 - 190 736 - 103 877 15 378 - 71 481
- - 19 K Útiköltség térítés / kiküldetés 450 000 450 000 450 000 450 000 20 K Telefonköltség 96 000 96 000 96 000 96 000 21 K Pénzügyi szolgáltatás díja 70 000 70 000 70 000 70 000 22 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000 23 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 50 000 50 000 50 000 50 000 24 K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Zirc (2019. április 23.) 50 000 49 958 49 958 49 958 25 K Drámafesztivál – Ugod 50 000 50 000 50 000 50 000 26 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése194 850 199 592 199 592 199 592
27 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak budapesti megmérettetése (2019.05.17)
50 000 171 750 44 750 - 127 000 171 750
28 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 50 000 5 705 5 705 5 705 29 K Országos szakmai napon történő részvétel a Veszprém megyei német
nemzetiségi intézményekkel250 000 108 077 108 077 108 077
30 K Harry-Krippner kiállítás 21 260 15 886 15 886 15 886 31 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése, tartalommal feltöltése 300 000 300 000 300 000 300 000 32 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 105 000 163 500 163 500 163 500 33 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"326 578 326 578 56 820 269 758
34 K NEMZ-KUL-19-0186 azonosítószámú pályázat: "Kirchenfeste im Komitat Wesprim"
800 000 800 000 800 000
35 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
767 640 767 640 267 640 500 000
36 K NEMZ-KUL-19-0256 azonosítószámú pályázat: "Schwaben.hu saját elektronikus honlap működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése"
300 000 300 000 100 000 200 000
37 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
434 488 434 488 359 578 74 910
38 K NEMZ-KUL-19-0789 azonosítószámú pályázat: "Vortragsreihe im Komitat Wesprim"
240 000 240 000 40 000 200 000
39 K "Harry-Krippner" rajzpályáazt eredményhirdetése 40 500 40 500 40 500 40 Dologi kiadások 1 740 110 4 642 674 44 750 - 4 597 924 - 968 460 1 269 968 359 578 2 044 668
41 K Tartalék: 1 762 549 3 205 612 44 750 3 250 362 - 284 629 593 977 2 371 756 - a K 2018. évi feladatalapú támogatás tartaléka 1 226 669 284 629 284 629 284 629 b K 2019. évi működési támogatás tartaléka 535 880 549 227 44 750 593 977 593 977 c K 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka 2 371 756 2 371 756 2 371 756
42K
NEMZ-KUL-18-0080 azonosítószámú pályázat fel nem használt részének visszafizetése
1 600 1 600 1 600 1 600
43 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 11 183 11 183 11 183 11 183 44 K 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része 674 674 674 674 45 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 3 219 069 44 750 3 263 819 11 183 285 303 593 977 2 371 756 1 600
- - 46 Kiadások összesen: 3 820 126 11 079 530 - 11 079 530 11 183 1 727 343 2 124 750 3 459 404 3 801 600
K: Kötelező feladatok összesen: 11 079 530 Ft
Megnevezés
A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
58/2019. (VI.25.) MNÖ határozat 3. melléklete
adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg
A B C D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 339 404 1 Személyi juttatások 3 027 0512 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 190 7363 Költségvetési működési bevételek összesen 9 339 404 3 Dologi kiadások 4 597 9244 Finanszírozási célú működési bevételek 1 740 126 4 Egyéb működési célú kiadások 3 263 8195 Működési bevételek összesen: 11 079 530 5 Működési kiadások összesen: 11 079 530
6 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0
11 Bevételek mindösszesen: 11 079 530 10 Kiadások összesen: 11 079 530
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
58/2019. (VI.25.) MNÖ határozat 4. melléklete
adatok Ft-banMegnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
A B C D E F G H I J K L M N1 Induló pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 628 573 6 071 860 5 541 395 5 087 217 4 470 500 4 253 787 3 557 749
2Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 040 000 1 729 702 3 800 000 1 040 000 1 729 702 9 339 404
3 Működési bevételek 04 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 1265 Bevételek összesen 2 780 126 0 0 1 729 702 3 800 000 0 1 040 000 1 729 702 0 0 0 0 11 079 5306 Személyi juttatások 2 000 80 740 30 610 2 000 266 077 2 000 1 267 437 1 218 187 2 000 2 000 152 000 2 000 3 027 0517 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 880 880 5 698 880 78 432 880 35 388 37 853 880 880 27 205 880 190 7368 Dologi kiadások 13 833 346 670 208 683 295 583 335 506 553 833 267 640 927 840 613 837 213 833 516 833 303 833 4 597 9249 Egyéb működési célú kiadások 12 783 3 251 036 3 263 819
10 Kiadások összesen 29 496 428 290 244 991 298 463 680 015 556 713 1 570 465 2 183 880 616 717 216 713 696 038 3 557 749 11 079 53011 Záró pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 628 573 6 071 860 5 541 395 5 087 217 4 470 500 4 253 787 3 557 749 0
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
58/2019. (VI.25.) MNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 11 079 530 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2019. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt felé benyújtott eredményes pályázatok támogatási összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 1 740 126 Ft-ban történt a Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.
II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett működési célú támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával, valamint a támogatások tervezett megvalósításával összhangban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 1 740 126 Ft megegyezik az önkormányzat 2019. évi nyitó pénzkészletével. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 59/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. szeptember 5-ei nyilvános ülésének napirendjéről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. szeptember 5-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1. Vegyes ügyek A/ Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok
a) 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választás előkészítése b) 30. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor beszámolója c) A „Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása”
B/ Nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok
a) Beszámoló a Harry-Krippner pályázat győzteseinek Wunsiedel beli utazásáról (27-30. Juni) b) Megyei Gála október 12. c) Pedagógusok tapasztalatcseréje 2019. október 21-26. Wunsiedel d) Városlődi „Rozmaring” Tánccsoport 50 éves jubileuma e) „Adventi Forgatag” Veszprémben - Dr. Somogyiné Ildi C/ Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok
a) Beszámoló a Csehbányán 2019. augusztus 24-én megtartott egyházzenei koncertről b) Beszámoló a 2019. évi 4 Egyházzenei koncertről és a felmerült költségekről c) Kapcsolatfelvétel az ÖLM-mel
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 60/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Beszámoló a 30. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor eredményeiről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette Heilig Ferenc elnök beszámolóját a 30. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor eredményeiről. A testület megállapítja, hogy a Nemzetiségi Tábor idén is elérte a kitűzött célokat, megszervezése a jövőben is fontos feladat. Határidő: 2019. szeptember 5. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 61/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a 30. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor költségvetéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette Heilig Ferenc elnök beszámolóját a 30. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor költségvetésével kapcsolatban. A felmerült költségek 1.500.000,-Ft értékben pályázati támogatásból került kiegyenlítésre. A fennmaradó rész átutalását 92.140,-Ft értékben a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére biztosítja; 34.383 Ft megtakarítás a 2018. évi feladatalapú támogatás megtakarítását emeli. Határidő: 2019. szeptember 5. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 62/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Beszámoló a 2019. augusztus 1-13. közötti Veszprém-Wunsiedel diákcsere programjáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette Heilig Ferenc elnök beszámolóját a 2019. augusztus 1-13. közötti Veszprém-Wunsiedel diákcsere programjával, valamint a megvalósítás költségvetésével kapcsolatban. A testület örömét fejezte ki a program sikeres lebonyolításával kapcsolatban, és annak folytatását javasolja. A felmerülő költségek összege: 1.687.648 Ft. Ebből 600.000 Ft pályázati támogatás, a MNÖ része: 1.034.155 Ft, amely a 2019. évi feladatalapú támogatásból 622.896 Ft, a 2018. évi feladatalapú támogatásból 411.259 Ft összegben kerül biztosításra. Határidő: 2019. szeptember 5. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 63/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „Harry-Krippner” pályázat költségkeretéről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök beszámolóját a „Harry-Krippner” pályázat eredményhirdetésének és győzteseinek Wunsiedel-i utazásával kapcsolatban. A rendezvénnyel kapcsolatban betervezett költségkeret 268.052 a MNÖ 30/2019. (IV.4.) sz. határozatában foglaltak alapján rendelkezésre állt. Felhasználva 127.983 Ft. A fennmaradó 140.069 Ft a 2018. évi feladatalapú támogatás tartalékát emeli. Határidő: 2019. szeptember 5. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 64/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „30. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Gála és Megyei Svábbál programjával, költségvetésével kapcsolatban
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és tudomásul vette Heilig Ferenc elnök beszámolóját a 2019. október 12-én Pápán a Petőfi Gimnáziumban megrendezésre kerülő 30. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Gála és Megyei Svábbál programjával, költségvetésével kapcsolatban. A testület a felmerülő utazási költségekre 300 000 Ft keretet biztosít a 2019. feladatalapú támogatás terhére. Határidő: 2019. szeptember 5. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 65/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a pedagógusok tapasztalatcseréjének előkészítésével kapcsolatban
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök tájékoztatását a pedagógusok tapasztalatcseréjének előkészítésével kapcsolatban. Időpont: 2019. október 21-26. Programtervet KJR Wunsiedel megküldi. A testület a felmerülő költségekre (utazás, matrica, ajándék, stb 380 000 Ft) keretet biztosít (a korábbi tapasztalatok alapján) 2019. feladatalapú támogatás terhére.
Határidő: 2019. október 21. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 66/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Városlődi „Rozmaring” Német Néptáncegyüttes 50 éves jubileumával kapcsolatban
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a Városlődi „Rozmaring” Német Néptáncegyüttes 50 éves jubileumával kapcsolatban; elismerően értékelte a táncegyüttes 50 éves tevékenységét, eredményeit; jóváhagyta az elnök előterjesztését, miszerint a jubileumi rendezvény terembérletét 50.000 Ft összeggel támogatja a 2019. évi működési támogatás terhére. Egyben megbízza az elnököt, hogy a MNÖ nevében oklevélben fejezze ki köszönetét, és a Néptáncegyüttesnek további sok sikert és eredményes munkát kívánjon. Határidő: 2019. szeptember 5. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 67/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Beszámoló a csehbányai „Kirchenfeste – Egyházzenei koncert” lebonyolításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a 2019. augusztus 24-én Csehbányán sikeresen lebonyolított „Kirchenfeste – Egyházzenei koncertek” beszámolót. Megbízza az elnököt, hogy a résztvevő kórusok utaztatására, a technika, a terembérlet fedezésére beérkező számlákat a 2019. évi pályázati támogatásból, ill. a fennmaradó részt a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére kerüljenek kiegyenlítésre. Határidő: 2019. szeptember 5. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 68/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Beszámoló a 2019. évi „Kirchenfeste – Egyházzenei koncertek” sikeres lebonyolításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta a 2019. évi „Kirchenfeste – Egyházzenei koncertek” sikeres lebonyolításáról szóló beszámolót. Megállapította, hogy a 800 eFt összegű pályázati támogatás teljes egészében felhasználásra került az alábbiak szerint: utaztatás (488.470 Ft), technika költségei (280.000 Ft), terembérlet (35.000 Ft) összesen 803.470 Ft, amely összegek a benyújtott számlák alapján a 2019. évi pályázati támogatás terhére kiegyenlítésre kerültek. A fennmaradó 3 470 Ft összeg a 2019. évi működési támogatás terhére került kiegyenlítésre. Határidő: 2019. szeptember 5. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 69/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „schwaben.hu” weboldal átalakításával, frissítésével, tárhely biztosításával kapcsolatban
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a „schwaben.hu” weboldal átalakításával, frissítésével, tárhely biztosításával kapcsolatban. A 470.383 Ft kötelezettségvállalás 173.617 Ft maradványából 33.617 Ft a 2019. évi működési, 140.000 Ft a 2018. évi feladatalapú támogatás tartalékát emeli. Határidő: 2019. szeptember 5. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 70/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a 2019. szeptember hó 23-24. -ei tanulmányútról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a 2019. szeptember hó 23-24. napjaira tervezett tanulmányút tervét. A képviselő testület feladatának tekinti az Österreichische Landsmannschaft tevékenységének megismerését, támogatja a tapasztalatszerzést annak későbbi hasznosítása céljából. A költségekre 1.015.416 Ft kerül elkülönítésre részben a 2018. évi és 2019. évi feladatalapú, másrészt a 2019. évi működési támogatás terhére. Határidő: 2019. szeptember 5. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 71/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés az Ugodi Drámafesztivál költségvetésének átcsoportosításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette az elnök előterjesztését, a Drámafesztiválra megszavazott 50.000 Ft a 2019. évi működési támogatás tartalékába kerül átcsoportosításra. Határidő: 2019. szeptember 5. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 72/2019. (IX.5.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 17/2019. (II.7.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:
1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 11 079 530 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 11 079 530 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 1 956 508 Ft-ban határozza meg.”
2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
72/2019. (IX.5.) MNÖ határozat 1. melléklete
1. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.06.25.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 080 000 9 339 404 9 339 404 9 339 404 02 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 080 000 9 339 404 0 9 339 404 9 339 404 03 Működési bevételek 0 0 0 0 0 04 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 05 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 06 Egyéb működési bevételek 0 0 07 Működési bevételek összesen 2 080 000 9 339 404 0 9 339 404 9 339 404 08 Költségvetési bevételek összesen 2 080 000 9 339 404 0 9 339 404 9 339 404 09 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
10 Finanszírozási bevételek összesen 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
11 Bevételek mindösszesen 3 820 126 11 079 530 0 11 079 530 11 079 530 0
2. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.06.25.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Személyi juttatások 237 740 3 027 051 120 543 3 147 594 3 147 594 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 66 270 190 736 158 444 349 180 349 180 03 Dologi kiadások 1 740 110 4 597 924 1 014 867 5 612 791 5 612 791 04 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 3 263 819 -1 293 854 1 969 965 1 969 965 0
a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 13 457 13 457 0 13 457 13 457 0b Tartalék 1 762 549 3 250 362 -1 293 854 1 956 508 1 956 508 0
5 Működési kiadások 3 820 126 11 079 530 0 11 079 530 11 079 530 06 Költségvetési kiadások összesen 3 820 126 11 079 530 0 11 079 530 11 079 530 07 Kiadások mindösszesen 3 820 126 11 079 530 0 11 079 530 11 079 530 0
Kiadások
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Bevételek
72/2019. (IX.5.) MNÖ határozat 2. melléklete
adatok Ft-ban
Sor-szám
2019. évi eredeti
előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.06.25.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
2018. évi Működési támogatás
terhére
2018. évi Feladatalapú
támogatás terhére
2019. évi Működési támogatás
terhére
2019. évi Feladatalapú
támogatás terhére
Egyéb bevétel
A B C D E F G H I J1 K Telefon magán célú használata 24 000 24 000 24 000 24 000 2 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése 55 000 41 201 41 201 41 201
3 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 80 000 - - 4 K Harry-Krippner kiállítás 78 740 66 149 66 149 66 149 5 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 150 000 123 025 - 26 975 26 975 6 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 114 077 114 077 114 077 7 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"1 265 437 120 773 - 1 144 664 50 844 1 093 820
8 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
150 000 150 000 150 000
9 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
1 216 187 125 399 - 1 090 788 128 296 435 374 527 118
10 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 304 567 304 567 187 822 116 745 11 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai 185 173 185 173 185 173 12 Személyi juttatások 237 740 3 027 051 120 543 3 147 594 - 543 937 362 172 620 547 1 620 938
13 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 10 560 10 560 10 560 10 560 14 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 15 000 - - 15 K Harry-Krippner kiállítás 40 710 4 818 4 818 4 818 16 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 77 552 64 949 - 12 603 12 603 17 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler" 34 508 3 538 - 30 970 30 970 18 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv
gyermekeknek" 26 325 26 325 26 325 19 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei
német nemzetiségi hagyományok bemutatása" 36 973 15 253 52 226 19 044 33 182 20 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 130 948 130 948 130 948 21 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai 80 730 80 730 80 730 22 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 270 190 736 158 444 349 180 - 57 972 146 326 80 730 64 152
- - 23 K Útiköltség térítés / kiküldetés 450 000 450 000 450 000 450 000 24 K Telefonköltség 96 000 96 000 96 000 96 000 25 K Pénzügyi szolgáltatás díja 70 000 70 000 70 000 70 000 26 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000 27 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 50 000 50 000 33 617 - 16 383 16 383 28 K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Zirc (2019. április 23.) 50 000 49 958 49 958 49 958 29 K Drámafesztivál – Ugod 50 000 50 000 50 000 - - 30 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése194 850 199 592 199 592 199 592
31 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak budapesti megmérettetése (2019.05.17)
50 000 127 000 127 000 127 000
32 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 50 000 5 705 5 705 5 705 33 K Országos szakmai napon történő részvétel a Veszprém megyei német
nemzetiségi intézményekkel250 000 108 077 108 077 108 077
34 K Harry-Krippner kiállítás 21 260 15 886 15 886 15 886 35 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése, tartalommal feltöltése 300 000 300 000 300 000 - - 36 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 105 000 163 500 163 500 163 500 37 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"326 578 89 928 416 506 41 296 375 210
38 K NEMZ-KUL-19-0186 azonosítószámú pályázat: "Kirchenfeste im Komitat Wesprim"
800 000 800 000 800 000
39 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
767 640 767 640 267 640 500 000
40 K NEMZ-KUL-19-0256 azonosítószámú pályázat: "Schwaben.hu saját elektronikus honlap működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése"
300 000 160 000 460 000 260 000 200 000
41 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
434 488 56 653 491 141 263 919 187 522 39 700
42 K NEMZ-KUL-19-0789 azonosítószámú pályázat: "Vortragsreihe im Komitat Wesprim"
240 000 240 000 40 000 200 000
43 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 40 500 47 905 88 405 88 405 44 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 579 901 579 901 379 901 200 000 45 K Pergő Rozmaring Néptáncegyüttes 50 éves jubileumi ünnepsége 50 000 50 000 50 000 46 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai 114 097 114 097 114 097 47 K 29. Német Nemzetiségi Gála - Pápa (2019. október 12.) 300 000 300 000 300 000 48 Dologi kiadások 1 740 110 4 597 924 1 014 867 5 612 791 - 1 124 760 1 571 502 801 619 2 114 910
49 K Tartalék: 1 762 549 3 250 362 1 293 854 - 1 956 508 - - - 1 956 508 - a K 2018. évi feladatalapú támogatás tartaléka 1 226 669 284 629 284 629 - - b K 2019. évi működési támogatás tartaléka 535 880 593 977 593 977 - - c K 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka 2 371 756 415 248 - 1 956 508 1 956 508
50K
NEMZ-KUL-18-0080 azonosítószámú pályázat fel nem használt részének visszafizetése
1 600 1 600 1 600 1 600
51 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 11 183 11 183 11 183 11 183 52 K 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része 674 674 674 674 53 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 3 263 819 1 293 854 - 1 969 965 11 183 674 - 1 956 508 1 600
- - 54 Kiadások összesen: 3 820 126 11 079 530 - 11 079 530 11 183 1 727 343 2 080 000 3 459 404 3 801 600
K: Kötelező feladatok összesen: 11 079 530 Ft
Megnevezés
A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
72/2019. (IX.5.) MNÖ határozat 3. melléklete
adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg
A B C D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 339 404 1 Személyi juttatások 3 147 5942 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 349 1803 Költségvetési működési bevételek összesen 9 339 404 3 Dologi kiadások 5 612 7914 Finanszírozási célú működési bevételek 1 740 126 4 Egyéb működési célú kiadások 1 969 9655 Működési bevételek összesen: 11 079 530 5 Működési kiadások összesen: 11 079 530
6 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0
11 Bevételek mindösszesen: 11 079 530 10 Kiadások összesen: 11 079 530
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
72/2019. (IX.5.) MNÖ határozat 4. melléklete
adatok Ft-banMegnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
A B C D E F G H I J K L M N1 Induló pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 681 807 6 125 094 5 594 629 5 507 848 3 856 646 2 959 933 2 263 895
2Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 040 000 1 729 702 3 800 000 1 040 000 1 729 702 9 339 404
3 Működési bevételek 04 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 1265 Bevételek összesen 2 780 126 0 0 1 729 702 3 800 000 0 1 040 000 1 729 702 0 0 0 0 11 079 5306 Személyi juttatások 2 000 80 740 30 610 2 000 266 077 2 000 1 267 437 850 790 306 567 185 373 152 000 2 000 3 147 5947 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 880 880 5 698 880 25 198 880 35 388 37 853 131 828 81 610 27 205 880 349 1808 Dologi kiadások 13 833 346 670 208 683 295 583 335 506 553 833 267 640 927 840 1 212 807 629 730 516 833 303 833 5 612 7919 Egyéb működési célú kiadások 12 783 1 957 182 1 969 965
10 Kiadások összesen 29 496 428 290 244 991 298 463 626 781 556 713 1 570 465 1 816 483 1 651 202 896 713 696 038 2 263 895 11 079 53011 Záró pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 681 807 6 125 094 5 594 629 5 507 848 3 856 646 2 959 933 2 263 895 0
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
72/2019. (IX.5.) MNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 11 079 530 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2019. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt felé benyújtott eredményes pályázatok támogatási összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 1 740 126 Ft-ban történt a Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.
II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett működési célú támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával, valamint a támogatások tervezett megvalósításával összhangban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 1 740 126 Ft megegyezik az önkormányzat 2019. évi nyitó pénzkészletével. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 73/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. október 3-ai nyilvános ülésének napirendjéről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. október 3-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1. Vegyes ügyek
Nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok
a) Pedagógusok tapasztalatcseréje 2019. október 21-26. Wunsiedel b) Képes mesekönyv gyermekeknek németül c) Kulturwettbewerb / 2019. november 22. Városlőd Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok
a) Kapcsolatfelvétel az ÖLM-mel b) Ajkarendeki „ui” nyelvjárás online kiadása. Előterjesztő: Mohosné Dr. Tavaszi Virág
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása Egyebek
a) Könyvbemutató Dr. Tóth Ágnes / 2019. október 4. Veszprém b) Vortragsreihe NEMZ-KUL-19-0789 c) Műhelymunka „Rendszerszerű oktatásfejlesztés – A tanóra hatékonyságának
fokozása”
Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 74/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató pedagógusok 2019. évi tapasztalatcseréjének állásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök tájékoztatását a pedagógusok 2019. évi tapasztalatcseréjének állásáról, amely a tervezett időpontban (2019. október 21-26.) – különféle okok miatt - nem valósul meg, ezért megbízza az elnököt, hogy a KJR Wunsiedelt a tapasztalatcsere elmaradásáról értesítse. Határidő: 2019. október 3. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 75/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a pedagógusok 2020. évi tapasztalatcseréjének előkészítéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza Heilig Ferenc elnököt, hogy a megyében működő német nemzetiségi óvodák és általános iskolák érintett pedagógusainak javaslatát kérje kérdőíven a tapasztalatcsere elfogadható és megfelelő időpontjára vonatkozóan. Határidő: 2019. december 31. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 76/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a pedagógusok 2020. évi tapasztalatcseréjének támogatásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a felmerülő költségekre (utazás, matrica, ajándék, stb.) betervezett 380 000 Ft keretet a tapasztalatcsere 2020. évi megvalósítására biztosítja a 2019. feladatalapú támogatás terhére. Határidő: 2019. december 31. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 77/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a Kreisjugendring-gel történt szakmai megbeszélésről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök tájékoztatását a Kreisjugendring-gel (KJR Wunsiedel in der Fichtelgebirge / Bayern) kötött együttműködés keretében történő szakmai megbeszélés témában. A felmerülő költségekre a 2019. évi működési támogatás 76.083 Ft összegben, a 2019. évi feladatalapú támogatás 13.845 Ft összegben biztosít forrást (személyi juttatás: 55.085 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24.928 Ft, dologi kiadások: 9.915 Ft) Határidő: 2019. október 3. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 78/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a „Képes mesekönyv gyermekeknek” kiadvány elkészíttetéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök tájékoztatását a „Képes mesekönyv gyermekeknek” kiadvány elkészíttetéséről. A testület megbízza az elnököt a megbízási szerződések aláírására, a nyomdai munkák megrendelésére. A felmerülő költségekre (nyomda, megbízási díjak, járulékok) az 500.000 Ft pályázati támogatáson felül 511.495,- Ft keretet biztosít a 2018. évi feladatalapú támogatásból 441.265 Ft-ot, 2019. évi működési támogatás terhére 70.230,- Ft-ot. Határidő: 2019. december 31. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 79/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a 24. Veszprém Megyei Kulturwettbewerb megrendezésével kapcsolatban
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyta az elnök tájékoztatóját a 24. Veszprém Megyei Kulturwettbewerb megrendezésével kapcsolatban. A testület a zsűri költségeinek fedezésére 146.310 Ft-ot biztosít a 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka terhére. Határidő: 2019. december 31. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 80/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató az ÖLM-nél tett munkalátogatással kapcsolatban
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta az elnök beszámolóját az ÖLM-nél tett munkalátogatással kapcsolatban, amelynek eredményeként további lehetőségek nyílhatnak a nemzetiségi óvodai/iskolai oktatás-nevelés színvonalának erősítésére valamint a 70/2019.(IX.5) MNÖ határozat alapján a kapcsolatfelvételre biztosított költség takarékos felhasználását. A program megvalósításával összefüggésben a 2018. évi feladatalapú támogatásból 230.522 Ft, a 2019. évi működési támogatásból 490.418 Ft, összességében 720.940 Ft került felhasználásra. Határidő: 2019. október 3. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 81/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató az ajkarendeki ’ui’-nyelvjárás” c. könyvhöz tervezett CD-mellékletnek a „Schwaben.hu” weboldalon online formában történő elérhetőségéről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita képviselő előterjesztését „Az ajkarendeki ’ui’-nyelvjárás” c. könyvhöz tervezett CD-mellékletnek a „Schwaben.hu” weboldalon online formában történő elérhetőségéről, amelynek megvalósítása többletköltséggel nem jár. A testület örömmel támogatja az előterjesztést és célként javasolja a megye többi német önkormányzata számára. Határidő: 2019. október 3. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 82/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 17/2019. (II.7.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:
1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 10 879 530 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 10 879 530 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 1 996 353 Ft-ban határozza meg.”
2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
82/2019. (XI.3.) MNÖ határozat 1. melléklete
1. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.09.05.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 080 000 9 339 404 -200 000 9 139 404 9 139 404 02 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 080 000 9 339 404 -200 000 9 139 404 9 139 404 03 Működési bevételek 0 0 0 0 0 04 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 05 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 06 Egyéb működési bevételek 0 0 07 Működési bevételek összesen 2 080 000 9 339 404 -200 000 9 139 404 9 139 404 08 Költségvetési bevételek összesen 2 080 000 9 339 404 -200 000 9 139 404 9 139 404 09 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
10 Finanszírozási bevételek összesen 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
11 Bevételek mindösszesen 3 820 126 11 079 530 -200 000 10 879 530 10 879 530 0
2. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.09.05.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Személyi juttatások 237 740 3 147 594 345 592 3 493 186 3 493 186 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 66 270 349 180 97 218 446 398 446 398 03 Dologi kiadások 1 740 110 5 612 791 -682 655 4 930 136 4 930 136 04 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 1 969 965 39 845 2 009 810 2 009 810 0
a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 13 457 13 457 0 13 457 13 457 0b Tartalék 1 762 549 1 956 508 39 845 1 996 353 1 996 353 0
5 Működési kiadások 3 820 126 11 079 530 -200 000 10 879 530 10 879 530 06 Költségvetési kiadások összesen 3 820 126 11 079 530 -200 000 10 879 530 10 879 530 07 Kiadások mindösszesen 3 820 126 11 079 530 -200 000 10 879 530 10 879 530 0
Kiadások
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Bevételek
82/2019. (XI.3.) MNÖ határozat 2. melléklete
adatok Ft-ban
Sor-szám
2019. évi eredeti
előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.09.04.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
2018. évi Működési támogatás
terhére
2018. évi Feladatalapú
támogatás terhére
2019. évi Működési támogatás
terhére
2019. évi Feladatalapú
támogatás terhére
Egyéb bevétel
A B C D E F G H I J1 K Telefon magán célú használata 24 000 24 000 24 000 24 000 2 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése 55 000 41 201 41 201 41 201
3 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 80 000 - - 4 K Harry-Krippner kiállítás 78 740 66 149 66 149 66 149 5 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 26 975 26 975 26 975 6 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 114 077 114 077 114 077 7 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"1 144 664 1 144 664 50 844 1 093 820
8 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
150 000 60 674 210 674 150 000 60 674
9 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
1 090 788 1 090 788 128 296 435 374 527 118
10 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 304 567 103 431 407 998 163 491 244 507 11 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai 185 173 185 173 185 173 12 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 23. kulturális
vetélkedője zsűrizési feladatai126 402 126 402 126 402
13 K Együttműködés keretében szakmai megbeszélés a Kreisjugendring - Wunsiedel képviselőivel
55 085 55 085 43 352 11 733
14 Személyi juttatások 237 740 3 147 594 345 592 3 493 186 - 519 606 593 960 758 682 1 620 938
15 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 10 560 10 560 10 560 10 560 16 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 15 000 - - 17 K Harry-Krippner kiállítás 40 710 4 818 4 818 4 818 18 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 12 603 12 603 12 603 19 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler" 30 970 30 970 30 970 20 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv
gyermekeknek" 26 325 6 856 33 181 23 625 9 556 21 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei
német nemzetiségi hagyományok bemutatása" 52 226 52 226 19 044 33 182 22 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 130 948 45 526 176 474 15 148 161 326 23 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai 80 730 80 730 80 730 24 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 23. kulturális
vetélkedője zsűrizési feladatai19 908 19 908 19 908
25 K Együttműködés keretében szakmai megbeszélés a Kreisjugendring - Wunsiedel képviselőivel
24 928 24 928 24 928
26 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 270 349 180 97 218 446 398 - 70 420 211 188 100 638 64 152 - -
27 K Útiköltség térítés / kiküldetés 450 000 450 000 9 137 - 440 863 440 863 28 K Telefonköltség 96 000 96 000 96 000 96 000 29 K Pénzügyi szolgáltatás díja 70 000 70 000 70 000 70 000 30 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000 31 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 50 000 16 383 16 383 16 383 32 K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Zirc (2019. április 23.) 50 000 49 958 49 958 49 958 33 K Drámafesztivál – Ugod 50 000 - - 34 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése194 850 199 592 199 592 199 592
35 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak budapesti megmérettetése (2019.05.17)
50 000 127 000 127 000 127 000
36 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 50 000 5 705 5 705 5 705 37 K Országos szakmai napon történő részvétel a Veszprém megyei német
nemzetiségi intézményekkel250 000 108 077 108 077 108 077
38 K Harry-Krippner kiállítás 21 260 15 886 15 886 15 886 39 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése, tartalommal feltöltése 300 000 - - 40 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 105 000 163 500 163 500 163 500 41 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"416 506 416 506 41 296 375 210
42 K NEMZ-KUL-19-0186 azonosítószámú pályázat: "Kirchenfeste im Komitat Wesprim"
800 000 800 000 800 000
43 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
767 640 767 640 267 640 500 000
44 K NEMZ-KUL-19-0256 azonosítószámú pályázat: "Schwaben.hu saját elektronikus honlap működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése"
460 000 460 000 260 000 200 000
45 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
491 141 491 141 263 919 187 522 39 700
46 K NEMZ-KUL-19-0789 azonosítószámú pályázat: "Vortragsreihe im Komitat Wesprim"
240 000 240 000 - -
47 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 88 405 88 405 88 405 48 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 579 901 443 433 - 136 468 51 883 84 585 49 K Pergő Rozmaring Néptáncegyüttes 50 éves jubileumi ünnepsége 50 000 50 000 50 000 50 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai 114 097 114 097 114 097 51 K 30. Német Nemzetiségi Gála - Pápa (2019. október 12.) 300 000 300 000 300 000 52 K Együttműködés keretében szakmai megbeszélés a Kreisjugendring -
Wunsiedel képviselőivel9 915 9 915 7 803 2 112
53 Dologi kiadások 1 740 110 5 612 791 682 655 - 4 930 136 - 1 136 643 1 274 852 603 731 1 914 910
54 K Tartalék: 1 762 549 1 956 508 39 845 1 996 353 - - - 1 996 353 - a K 2018. évi feladatalapú támogatás tartaléka 1 226 669 - - b K 2019. évi működési támogatás tartaléka 535 880 - - c K 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka 1 956 508 39 845 1 996 353 1 996 353
55 KNEMZ-KUL-18-0080 azonosítószámú pályázat fel nem használt részének visszafizetése
1 600 1 600 1 600 1 600
56 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 11 183 11 183 11 183 11 183 57 K 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része 674 674 674 674 58 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 1 969 965 39 845 2 009 810 11 183 674 - 1 996 353 1 600
- - 59 Kiadások összesen: 3 820 126 11 079 530 200 000 - 10 879 530 11 183 1 727 343 2 080 000 3 459 404 3 601 600
K: Kötelező feladatok összesen: 10 879 530 Ft
Megnevezés
A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
82/2019. (XI.3.) MNÖ határozat 3. melléklete
adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg
A B C D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 139 404 1 Személyi juttatások 3 493 1862 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 446 3983 Költségvetési működési bevételek összesen 9 139 404 3 Dologi kiadások 4 930 1364 Finanszírozási célú működési bevételek 1 740 126 4 Egyéb működési célú kiadások 2 009 8105 Működési bevételek összesen: 10 879 530 5 Működési kiadások összesen: 10 879 530
6 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0
11 Bevételek mindösszesen: 10 879 530 10 Kiadások összesen: 10 879 530
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
82/2019. (XI.3.) MNÖ határozat 4. melléklete
adatok Ft-banMegnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
A B C D E F G H I J K L M N1 Induló pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 481 807 5 925 094 5 394 629 5 307 848 4 414 940 3 463 580 2 742 614
2Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 040 000 1 729 702 3 600 000 1 040 000 1 729 702 9 139 404
3 Működési bevételek 04 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 1265 Bevételek összesen 2 780 126 0 0 1 729 702 3 600 000 0 1 040 000 1 729 702 0 0 0 0 10 879 5306 Személyi juttatások 2 000 80 740 30 610 2 000 266 077 2 000 1 267 437 850 790 240 837 240 458 152 000 358 237 3 493 1867 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 880 880 5 698 880 25 198 880 35 388 37 853 131 828 71 257 52 133 83 523 446 3988 Dologi kiadások 13 833 346 670 208 683 295 583 335 506 553 833 267 640 927 840 520 243 639 645 516 833 303 827 4 930 1369 Egyéb működési célú kiadások 12 783 1 997 027 2 009 810
10 Kiadások összesen 29 496 428 290 244 991 298 463 626 781 556 713 1 570 465 1 816 483 892 908 951 360 720 966 2 742 614 10 879 53011 Záró pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 481 807 5 925 094 5 394 629 5 307 848 4 414 940 3 463 580 2 742 614 0
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
82/2019. (XI.3.) MNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 10 879 530 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2019. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt felé benyújtott eredményes pályázatok támogatási összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 1 740 126 Ft-ban történt a Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.
II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett működési célú támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával, valamint a támogatások tervezett megvalósításával összhangban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 1 740 126 Ft megegyezik az önkormányzat 2019. évi nyitó pénzkészletével. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 83/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Beszámoló a „Vortragsreihe” megvalósításának elmaradásával kapcsolatban
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta az elnök beszámolóját a betervezett és pályázati támogatással támogatott „Vortragsreihe” megvalósításának elmaradásával kapcsolatban. Megbízza az elnököt a 200.000 Ft pályázati támogatás visszafizetésére. Határidő: 2019. december 31. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 84/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Beszámoló a Christ-Kindl-Buch” utánnyomásával kapcsolatban
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a „Christ-Kindl-Buch” utánnyomására. Megbízza az elnököt árajánlat kérésére 50 ill. 100 példányra. A nyomdai költségek ismeretében az utánnyomásról szóló döntés meghozatalát az újonnan megalakuló testületre bízza. Határidő: 2019. november 30. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 85/2019. (X.3.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a 2020. évi pályázati témákra vonatkozóan
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a 2020. évi pályázati témákra vonatkozóan. a) Megbízza az elnököt a felsorolt pályázati témák előkészítésére; b) A pályázatok benyújtásáról szóló döntés meghozatalát az újonnan megalakuló testületre bízza, a 3.000 Ft pályázati regisztrációs díj megfizetése mellett. Határidő: 2019. október 3. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 86/2019. (X.30.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Simonné Rummel Erzsébet képviselő asszonyt jelölte ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc korelnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 87/2019. (X.30.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. október 30-ai alakuló ülésének napirendjéről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. október 30-ai alakuló ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökének megválasztása Előadó: Heilig Ferenc korelnök
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása
Előadó: A nemzetiségi önkormányzat elnöke
3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának megválasztása Előadó: A nemzetiségi önkormányzat elnöke
4. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
megalkotása Előadó: A nemzetiségi önkormányzat elnöke
5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás
Előadó: A nemzetiségi önkormányzat elnöke
6. Tiszteletdíjak megállapítása Előadó: A nemzetiségi önkormányzat elnöke Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc korelnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám : 88/2019. (X.30.) MNÖ határozat Tárgy: Heilig Ferenc László megválasztása a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökének A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
Heilig Ferenc László 8409 Úrkút, Tüzér u. 8. lakcím alatti lakost
a közgyűlés megbízatásának időtartamára a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökének megválasztotta. Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc László korelnök
Heilig Ferenc László s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 89/2019. (X.30.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökhelyetteséről
A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
Simonné Rummel Erzsébet 8422 Bakonynána, Kossuth u. 31. lakcím alatti lakost
a közgyűlés megbízatásának időtartamára a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztotta. Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 90/2019. (X.30.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottságáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Pénzügyi Bizottság elnökének Pillerné Fódi Ilona képviselőt, elnökhelyettesének Vidáné Varga Krisztina, tagjának Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita képviselőt választotta meg. Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
91/2019. (X.30.) MNÖ határozat melléklete
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a) pontja (a továbbiakban: Nj. tv.) alapján az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1./ Az önkormányzat elnevezése: Veszprém Megyei Német Önkormányzat (továbbiakban: területi nemzetiségi önkormányzat).
Német neve: Deutsche Selbstverwaltung im Komitat Wesprim
2./ Az önkormányzat székhelye: Veszprém, Megyeház tér 1.
3./ Az önkormányzat törzskönyvi azonosító száma: 790741
II. FEJEZET
Az önkormányzat jelképei, ünnepe
1./ Az önkormányzat pecsétje: kör alakú, 4 cm átmérőjű pecsét, melynek közepén Magyarország címere látható, körben „Veszprém Megyei Német Önkormányzat”, illetve német nyelven: „Deutsche Selbstverwaltung im Komitat Wesprim” felirattal.
2./ Az önkormányzat ünnepe: Nemzetiségi Nap (december 18.)
III. FEJEZET
Az önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre 1./ A területi nemzetiségi önkormányzat jogi személy. A nemzetiségi önkormányzatot az
elnök képviseli.
2./ A területi nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat közgyűlését illetik meg.
3./ A területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése tagjainak száma: 7 fő. A közgyűlés összetételét az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.
4./ A közgyűlés a hatáskörét – az Nj. tv. 114. §-a kivételével – szerveire (elnök, bizottság) átruházhatja. A területi nemzetiségi önkormányzat a szerveire átruházott hatáskör tekintetében utasítást adhat a hatáskör gyakorlásához, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható át.
5./ A területi nemzetiségi önkormányzat – jogszabályi keretek között – saját hatáskörében határozza meg: a./ szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő 3 hónapon belül, b./ a nemzetiségi önkormányzat nevét, jelképeit, kitüntetéseit, továbbá ezek odaítélésének
feltételeit és szabályait, c./ az általa képviselt nemzetiség megyei ünnepeit, d./ a törzsvagyon körét, kizárólagos rendelkezése alatt álló vagyona használatának
szabályait, e./ intézmény alapítását, átvételét és fenntartását, f./ gazdálkodó és más szervezet alapítását, ezekben való részvételt, g./ önkormányzati társulás létrehozását, vagy társuláshoz való csatlakozást, h./ pályázat kiírását, i./ ösztöndíj alapítását, j./ a megyei önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát, k./ műemlékei és emlékhelyei védetté nyilvánításának kezdeményezését, l./ részt vesz a megyei bíróság ülnökeinek választásában. m./ véleményt nyilvánít az általa képviselt nemzetiséget e minőségében érintő megyei
önkormányzati rendeletek tervezetéről, n./ közreműködik az általa képviselt nemzetiségek középfokú nemzetiségi oktatása terén
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami szervek szakmai ellenőrzésében, a köznevelési törvényben szabályozott módon,
o./ kezdeményezheti a megyei vagy fővárosi önkormányzatnak a nemzetiségi kollégiumi ellátásra, középiskolai és szakiskolai ellátásra vonatkozó feladat- és hatásköre átadását,
p./ területi nemzetiségi önkormányzatok társulása révén körzeti jellegű nemzetiségi közszolgáltatás megszervezését vállalhatja, ha az megfelel a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseinek.
IV. FEJEZET
A közgyűlés működése, ülései
1./ A közgyűlés alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.
Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. 2./ A közgyűlés alakuló ülését a területi választási bizottság elnöke hívja össze. 3./ Az alakuló ülést – a nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztásáig - a korelnök
vezeti. 4./ a./Az alakuló ülésen a területi választási bizottság elnöke beszámol a megyei nemzetiségi
önkormányzati választás eredményéről.
b./A képviselők az alakuló ülésen a megbízólevél átvételét követően esküt tesznek a közgyűlés előtt.
5./ A területi nemzetiségi önkormányzat az alakuló ülésen tagjai közül társadalmi
megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ.
6./ A területi nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához
minősített többség - a megválasztott képviselők több mint felének szavazata - szükséges. 7./ A területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése évente legalább 4 ülést és egy
közmeghallgatást tart. 8./ Az ülést össze kell hívni a nemzetiségi önkormányzati képviselők több, mint
egyharmadának indítványára. Az ülést az elnök – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes - hívja össze, és vezeti. Az elnök és az elnökhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a közgyűlés ülésének összehívására és vezetésére az elnök által megbízott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
9./ A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványnak tartalmaznia kell az ülés
napirendjét, annak indokát, valamint az indítványozók nevét, saját kezű aláírását. Az indítványt a közgyűlés elnökénél kell előterjeszteni.
10./ Az elnök az indítvány benyújtását követően 2 napon belül intézkedik a rendkívüli ülés
összehívásáról. 11./ A közgyűlési ülést a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülés helyének, napjának és
kezdési időpontjának, valamint a napirendeknek és előadójuknak megjelölését tartalmazó meghívóval hívja össze. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a közgyűlési ülés soron kívül is összehívható. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód is alkalmazható.
12./ A közgyűlési ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell
kézbesíteni, hogy a közgyűlés tagjai a közgyűlés ülésének napját megelőzőleg legalább 5 nappal, rendkívüli ülés esetén 2 nappal az ülés előtt megkapják.
13./ A közgyűlés ülésére - a közgyűlés tagjain kívül - tanácskozási joggal azokat kell
meghívni, akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.
14./ A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének távolléte esetén – képviseletében –
Zsebe Péter önkormányzati referens vesz részt a nemzetiségi önkormányzat közgyűlési ülésén.
Az ülések nyilvánossága
1./ A közgyűlés ülései nyilvánosak. Az ülések időpontjáról a polgárokat sajtó útján, valamint
a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján - www.veszpremmegye.hu - történő közzététellel kell tájékoztatni.
2./ A közgyűlés zárt ülést tart a következő ügyekben:
a) összeférhetetlenségi, b) méltatlansági, c) kitüntetési ügy tárgyalásakor d) vagyonnyilatkozati eljárás és e) fegyelmi büntetés kiszabása során
3./ A közgyűlés zárt ülést tarthat az érintett kezdeményezése alapján
a) választás, b) kinevezés, c) felmentés, d) vezetői megbízás, megbízás visszavonása e) fegyelmi eljárás megindítása f) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.
4./ A közgyűlés zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 5./ A közgyűlés zárt ülést tart, ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvényben meghatározott eseteken túl törvény az ügyet érintően a nyilvánosságot kizárja.
6./ A zárt ülésen a nemzetiségi önkormányzat tagjai, a megyei jegyző vagy megbízottja,
továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Az érintett meghívását törvény kötelezővé teheti.
7./ A zárt ülésen hozott döntéseket nyilvános ülésen ki kell hirdetni oly módon, hogy az
üzleti titkot és személyiségi jogokat ne sértsen, továbbá biztosítani kell a külön törvény szerinti közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
Az ülés napirendje
1./ A közgyűlési ülés napirendjére az elnök az írásbeli meghívóban tesz javaslatot. 2./ A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, napirendről történő levételére
az elnök, az elnökhelyettes és a képviselők tehetnek javaslatot. 3./ A közgyűlés elé előterjesztést tehet: a./ az elnök, b./ az elnökhelyettes, c./ a képviselők, d./ a megyei önkormányzat elnöke, e./ a megyei önkormányzat jegyzője, f./ a közgyűlés által felkért szerv vezetője. 4./ A területi nemzetiségi önkormányzati képviselő a nemzetiségi önkormányzat közgyűlési
ülésén az elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottság elnökétől, a megyei jegyzőtől megyei nemzetiségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen szóban, illetőleg legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni.
5./ A nemzetiségi önkormányzati képviselő kérésére írásbeli hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
A közgyűlési ülés tanácskozási rendje
1./ A közgyűlési ülést az elnök hívja össze és vezeti. Akadályoztatása, vagy a tisztség
ideiglenes betöltetlensége esetén az üléseket az elnökhelyettes hívja össze és vezeti. 2./ Határozatképtelenség esetén a közgyűlés ülését 8 napon belüli időpontra ugyanazon
napirendek tárgyalására újból össze kell hívni. 3./ Az ülést az elnök nyitja meg. Az elnök feladata a közgyűlés határozatképességének
megállapítása. Az ülés akkor határozatképes, ha a megválasztott képviselők több mint fele (4 fő) jelen van.
4./ Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenőrizni kell a
határozatképességet. 5./ Az elnök gondoskodik a közgyűlési ülés rendjének fenntartásáról. Ennek során:
a.) figyelmezteti azt a felszólalót, aki a tárgytól eltér, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ,
b.) ismételt figyelmeztetés esetén a felszólalótól a szót megvonhatja, c.) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a közgyűlés tagjához méltatlan magatartást
tanúsít. 6./ A nyilvános ülésen megjelent választópolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el.
A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az elnök rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására kötelezheti.
7./ Az elnök rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, vitába szállni nem lehet.
8./ A meghívott vendégeknek az elnök biztosíthat hozzászólási lehetőséget. 9./ A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor
szót kérhet. 10./ A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót a jelentkezés
sorrendjében. A vita lezárására az elnök, ill. bármely képviselő tehet javaslatot, melyről a közgyűlés felszólalás és vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel azonnal dönt.
A döntéshozatal szabályai
1./ A javaslat elfogadásához a jelenlevő képviselők több mint felének igen szavazata
szükséges.
2./ A megválasztott képviselők több mint felének a szavazata (minősített többség) szükséges
a nemzetiségi önkormányzat: a./ szervezeti és működési szabályzatának megalkotásához, módosításához, b./ költségvetéséről, zárszámadásáról, a megyei önkormányzat vagyonán belül a részére
elkülönített vagyon használatáról, c./ a megyei önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források tervezéséről és
felhasználásáról szóló döntéshez, d. /intézmény alapításáról, átvételéről, megszüntetéséről, átszervezéséről, intézmény
vezetőjének kinevezéséről, felmentéséről, e./ a megyei önkormányzattól vagy más nemzetiségi önkormányzattól átvett feladattal
kapcsolatos megállapodás megkötéséről, f./ gazdálkodó szervezet vagy más szervezet létrehozásáról, megszüntetéséről és az
ezekben való részvételről, g./ önkormányzati társulás létrehozásáról és az ilyen társuláshoz való csatlakozásról, h./ érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, külföldi önkormányzattal, más
szervezettel való együttműködési megállapodás megkötéséről, i./ elnökének, elnökhelyettesének megválasztásáról, j./ bizottság létrehozásáról, k./ a törzsvagyona körének meghatározásáról, l. /az olyan ügyben, amely a törvény szerint a nemzetiségi önkormányzat át nem
ruháztató hatáskörébe tartozik, m./ a közgyűlés megbízatásának lejárta előtti feloszlásához, n./ az elnök elleni – sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt - kereset
benyújtásához, o./ mindazokban az ügyekben, amelyben a törvény minősített többséget ír elő.
3./ Az elnök az előterjesztésben szereplő, és a vita során elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra, úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először igen, majd nem szavazatokra, végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot.
4./ A nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely más nemzetiségi önkormányzati képviselő javaslatára a közgyűlés dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
5./ A közgyűlés döntését határozati formában hozza.
6./ A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatos sorszámmal, évszámmal és
naptári nappal, valamint a nemzetiség nevének rövidítésével kell jelölni a következők szerint: sorszám/év (hó, nap) MNÖ határozat.
7./ A nemzetiségi önkormányzat határozatainak kihirdetéséről a megyei jegyző gondoskodik a Veszprém Megyei Önkormányzat - www.veszpremmegye.hu – honlapján.
A közgyűlési ülés jegyzőkönyve
1./ A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a. a közgyűlési ülés helyét és b. időpontját, c. a megjelent nemzetiségi önkormányzati képviselők nevét, az ülésről történő
távozásuk időpontját, d. a meghívottak nevét, megjelenésük tényét, e. a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, f. az előterjesztéseket, g. az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, illetve az ülésen elhangzottak lényegét, h. a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, i. a döntéshozatalban résztvevők számát, j. a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát, k. a megállapodásban megjelölt személy (jegyző vagy megbízottja) jogszabálysértésre
vonatkozó jelzését, l. a szavazás számszerű eredményét, m. a hozott döntéseket, n. a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.
2./ A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a közgyűlési előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
3./ A jegyzőkönyvet az elnök, jegyzőkönyv-hitelesítőként az elnökhelyettes írja alá. Az elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül közvetlenül megküldi a megyei
kormányhivatalnak.
4./ A jegyzőkönyv eredeti példányának elválaszthatatlan mellékleteit képezik: a/ meghívó, b/ írásos előterjesztések, képviselői önálló indítványok, interpellációk, c/ jelenléti ív, d/ titkos szavazási jegyzőkönyv egy példánya, e/ a képviselő kérésére az írásban benyújtott felszólalás egy példánya, f/ név szerinti szavazás névsora.
5./ A jegyzőkönyv tárolásáról és hozzáférhetőségéről a megyei jegyző gondoskodik a Veszprém Megyei Önkormányzat - www.veszpremmegye.hu – honlapján.
V. FEJEZET
A közgyűlés tagjai A képviselők jogállása
1./ A képviselők jogait és kötelezettségeit a Nj. tv., valamint e szabályzat határozza meg. 2./ A nemzetiségi önkormányzati képviselő, mint a megyei nemzetiségi önkormányzat
közgyűlésének tagja, a nemzetiségi ügyekben a német nemzetiség érdekeit képviseli. Részt vesz a területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlési döntéseinek előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás megszervezésében.
3./ A nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
4./ A képviselő köteles:
a./ részt venni a közgyűlés munkájában, b./ megbízás alapján képviselni a területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlését, c./ bejelenteni az elnöknek, ha a közgyűlés ülésén való részvételben vagy egyéb
megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.
5./ A területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése tagjai részére tiszteletdíjat állapíthat meg.
VI. FEJEZET
A nemzetiségi önkormányzat bizottsága 1./ A területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése bizottságokat hozhat létre. Pénzügyi
bizottság létrehozása kötelező, létszáma 3 fő. A Pénzügyi Bizottság összetételét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. A bizottság tagjainak legalább fele a területi nemzetiségi önkormányzat képviselője.
2./ A bizottság feladatkörében előkészíti a közgyűlés döntését. A bizottság nyilvántartja és
ellenőrzi a nemzetiségi képviselő, valamint a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. A területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése által ráruházott hatáskörben döntési joga lehet, e jogkörében hozott döntéseit a területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése felülvizsgálhatja.
3./ A bizottságot a területi nemzetiségi önkormányzat elnökének vagy bármely bizottsági tag
indítványára össze kell hívni. 4./ A bizottság működésére, határozatképességére, döntéshozatalára a területi nemzetiségi
önkormányzati közgyűlés működésének, döntéshozatalának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
5./ A bizottság ülését a bizottság elnöke az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának,
valamint a napirendeknek és előadójuknak megjelölését tartalmazó meghívóval hívja össze. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a bizottsági ülés soron kívül is összehívható. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód is alkalmazható.
6./ Az ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni,
hogy a bizottság tagjai a bizottság ülésének napját megelőzőleg legalább 5 nappal, rendkívüli ülés esetén 2 nappal az ülés előtt megkapják.
7./ A bizottság ülésére - a bizottság tagjain kívül - tanácskozási joggal azokat kell meghívni,
akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.
8./ A bizottsági ülés összehívásáról a területi nemzetiségi önkormányzat elnökét,
elnökhelyettesét, valamint a megyei jegyzőt értesíteni kell.
9./ A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke,
jegyzőkönyv-hitelesítőként a bizottság elnökhelyettese írja alá. Az elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül közvetlenül megküldi a megyei kormányhivatalnak.
10./ A jegyzőkönyv tárolásáról és hozzáférhetőségéről a megyei jegyző gondoskodik.
VII. FEJEZET
Az elnök, elnökhelyettes 1./ A közgyűlés tagjai sorából társadalmi megbízatású elnököt választ.
A megyei nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal vesz részt a megyei önkormányzat közgyűlésének, valamint a megyei közgyűlés bizottságainak ülésén.
2./ Az elnöknek a közgyűlés működésével összefüggő feladatai: a./ segíti a képviselők munkáját, b./ összehívja és vezeti a közgyűlés üléseit, c./ képviseli az önkormányzatot, d./ gondoskodik a közgyűlési ülésről szóló jegyzőkönyv elkészítéséről, illetve a
jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt történő aláírásáról, e./ kapcsolatot tart a megyei önkormányzat elnökével, megyei jegyzővel, a bizottságok
elnökeivel, f./ szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi és
személyi feltételekről, gondoskodik a megyei önkormányzattal, a települései nemzetiségi önkormányzatokkal való jó együttműködésről, a közigazgatási szervekkel, intézményekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról,
g./ dönt az átruházott hatáskörébe tartozó ügyekben. 3./ A területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése az elnök helyettesítésére, munkájának
segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ.
4./ Az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogkörét az elnökhelyettes gyakorolja.
VIII. FEJEZET
Az önkormányzat költségvetése, vagyona
1./ A nemzetiségi önkormányzat saját hatáskörében határozza meg:
a) a nemzetiségi törvényben szabályozottak szerint, vagyonleltárát, törzsvagyona körét és a tulajdonát képező vagyon használatának szabályait,
b) költségvetését és zárszámadását, ellátja továbbá az ezzel kapcsolatos, az államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályok szerinti adatszolgáltatási teendőket.
2./ A megyei önkormányzat és a megyei nemzetiségi önkormányzat megállapodása tartalmazza a nemzetiségi törvény szerint: a) a nemzetiségi önkormányzat költségvetése előkészítésének, megalkotásának eljárási
rendjét, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének szabályait,
b) önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétel és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket,
c) a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, teljesítésigazolási feladatokat.
d) a nemzetiségi önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjét, e) a pénzellátással, valamint a bankszámlával kapcsolatos szabályokat, f) a belső ellenőrzés rendjét, g) a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, valamint az ezzel kapcsolatos
végrehajtási feladatokat.
3./ A nemzetiségi önkormányzat működésének pénzügyi feltételeit az alábbi forrásokból
biztosítja: a) az állam költségvetési hozzájárulása, b) egyéb támogatások, c) saját bevételek, vállalkozási bevételek, d) a vagyonának hozadéka, e) adományok, f) az átvett pénzeszközök.
4./ A nemzetiségi önkormányzat tulajdonát képezi mindaz az ingatlan és ingó vagyon,
amelyet jogi személyek, magánszemélyek és természetes személyek bármilyen jogcímen tulajdonába adtak.
5./ A nemzetiségi önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben a felelőssége
nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét. 6./ A nemzetiségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a
közgyűlés hatáskörébe tartozik. 7./ A nemzetiségi önkormányzat költségvetését – költségvetési határozatával – közgyűlési
döntéssel megváltoztathatja. 8./ A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a nemzetiségi önkormányzat
elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra.
9./ A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a
pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában meghatározott személyek végezhetnek.
10./ A nemzetiségi önkormányzat előirányzatai terhére kizárólag a nemzetiségi
önkormányzat elnöke (ill. akadályoztatása esetén elnökhelyettese) jogosult utalványozásra.
11./ a) Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.
12./ A közgyűlés a pénzforgalmának lebonyolítása érdekében pénzeszközeit a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10048005-00319865-00000000 számú önálló pénzforgalmi számlán helyezi el.
13./ A nemzetiségi önkormányzat adószáma: 15790745-1-19 14./ A nemzetiségi önkormányzat főtevékenysége:
841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége. alaptevékenysége kormányzati funkció szerint: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége.”
IX. FEJEZET
Záró rendelkezések 1./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a
kihirdetést követő napon lép hatályba, amelyről a megyei jegyző gondoskodik a Veszprém Megyei Önkormányzat - www.veszpremmegye.hu – honlapján.
2./ Az itt nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CLXXXIX., a 2011.évi CXCV.,
valamint a 2011. évi CLXXIX. törvények rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.
……………………… elnök elnökhelyettes
SZMSZ 1. melléklete A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tagjai
1. Heilig Ferenc elnök 2. Simonné Rummel Erzsébet elnökhelyettes 3. Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita 4. Molnár Hajnalka 5. Pillerné Fódi Ilona 6. Vidáné Varga Krisztina 7. Weisz Tibor
SZMSZ 2. melléklete Pénzügyi Bizottság tagjai:
1. Pillerné Fódi Ilona elnök 2. Vidáné Varga Krisztina elnökhelyettes 3. Mohosné Dr. Tavaszi Virág Rita tag
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 92/2019. (X.30.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a tiszteletdíjak megállapításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta a tiszteletdíjak megállapítására vonatkozó szóbeli előterjesztést és testület tagjaira vonatkozó tiszteletdíjak megállapítását elvetette. Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 93/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. november 28-ai ülésének napirendjéről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. november 28-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között
2. Vegyes ügyek Nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok
a) Pedagógusok tapasztalatcseréje 2019. október 21-26. Wunsiedel b) Képes mesekönyv gyermekeknek németül c) Kulturwettbewerb / 2019. november 22. Városlőd d) Christ-Kindl-Kiállítás / 2019. november 30. Kislőd
3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
4. Egyebek
Műhelymunka „Rendszerszerű oktatásfejlesztés – A tanóra hatékonyságának fokozása”
Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc korelnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám : 94/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról
1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattal
kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. Hatályát veszti a 12/2019. (II.7.) MNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.
3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc László elnök
Heilig Ferenc László s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 95/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a 2020. évi pedagógus tapasztalatcsere ügyében
1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a
2020. évi pedagógus tapasztalatcsere ügyében. Megbízza az elnököt a felhívás azonnali megjelentetésére. A pedagógusok jelentkezési határideje: 2019. december 15. A Testület tudomásul veszi az elnök javaslatát, hogy az őszi tapasztalatcserére jelentkezett pedagógusok elsőbbséget élveznek a kiutazást illetően.
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat – a rövid határidőre tekintettel - megbízza az elnököt és felkéri a Regionális Iroda vezetőjét a jelentkező pedagógusok közül az utazók kiválasztására. Felkéri az elnököt, hogy a döntést követően a KJR Wunsiedelt írásban tájékoztassa, a MNÖ-t pedig a 2020. évi első ülésén tájékoztassa.
Határidő: 2019. november 28. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 96/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés 2020. évi diákcsere megvalósításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a 2020. évi diákcsere megvalósítása kapcsán. A Testület megbízza az elnököt a felhívás megjelentetésére jelentkezők kiválasztása céljából. Jelentkezési határidő: 2020. január 31. A Testület tudomásul veszi az elnök javaslatát, hogy elsőbbséget élveznek a kiválasztásban a Német Nemzetiségi Önkormányzatok fenntartásában működő nemzetiségi iskolák tanulói. Határidő: 2019. november 28. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 97/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „Képes mesekönyv gyermekeknek” c. kiadványról
1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök
tájékoztatását a „Képes mesekönyv gyermekeknek” c. kiadványról. Megbízza az elnököt a felmerült költségek (nyomda, megbízási díjak, járulékok) átutalására. a pályázati és pénzügyi beszámoló 2020. január 31-i határidőre történő leadására. A költségekre forrást 500 000 Ft összegben a NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat, 394 894 Ft összegben a 2018. évi feladatalapú támogatás, 116 736 Ft összegben a 2019. évi feladatalapú támogatás biztosította.
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy a „Képes
mesekönyv gyermekeknek” c. kiadványt a Megyei Közösségen keresztül eljuttassa a megyében működő német nemzetiségi általános iskolák és óvodák számára.
Határidő: 2020. január 31. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 98/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Beszámoló a Kulturwettbewerb rendezvényről
1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Heilig Ferenc elnök beszámolóját
tudomásul vette. Megállapítja, hogy a Kulturwettbewerb résztvevői ez évben is magas színvonalon teljesítettek. Örömmel nyugtázza, hogy a vers, a próza és a nyelvjárás kategóriákban megyei-területi-országos felmenő rendszer érvényesül, és ezzel biztosítható a jó teljesítmények területi/országos bemutatása. A testület a zsűri költségeit 146.310 Ft értékben a MNÖ biztosította a 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka terhére.
2. A közgyűlés megbízza az elnököt, hogy a Kulturwettbewerb kapcsán a Városlődi Német Nemzetiségi Általános Iskolával az együttműködési megállapodást megkösse.
Határidő: 2020. január 31. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 99/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Beszámoló a Christ-Kindl Kiállításról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Heilig Ferenc elnök beszámolóját tudomásul vette. Megállapítja, hogy a program áthelyezésére szükség volt; megköszöni Kislőd Német Önkormányzatának és Települési Önkormányzatának a segítséget. Az MNÖ az előre nem látható költségekre 100.000 Ft-ot biztosít a 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka terhére.
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízta az elnököt, hogy a rendezvényt szervező Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségével az együttműködési megállapodást megkösse. Határidő: 2020. január 31. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 100/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Christ-Kindl-Buch nyomdai utánnyomásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a Christ-Kindl-Buch nyomdai utánnyomásával kapcsolatban. A kiadvány utánnyomását ebben a formában nem támogatták, mert még vannak települések a megyében, ahol ez a hagyomány él, és fontosnak tartják, hogy azok is lehetőséget kapjanak saját anyaguk megmentésére. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízta az elnököt, hogy a mellékelt körlevélben tájékoztassa a megyei német önkormányzatokat a helyi Chris-Kindl hagyományok megörökítésének lehetőségéről. Levél küldésének határideje: 2015. december 10. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 101/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „Kirchengesänge 1-4” nyomdai utánnyomásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a „Kirchengesänge 1-4” nyomdai utánnyomásának az OOK Press-nél történő megrendelésére 100-100 pld-ra a fenti árajánlat alapján 568 260 Ft összegben a 2019. évi feladatalapú támogatás terhére. Megrendelés leadása: 2019. december 15. Legyártás: 2020. január/február hónap. Határidő: 2019. december 15. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 102/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „Deutsche im Komitat Wesprim” című pályázat benyújtásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a „Deutsche im Komitat Wesprim” című pályázat benyújtásáról. A Testület megbízza az elnököt a pályázat benyújtására, az identitás erősítése és a nyelvhasználat fontossága okán. Határidő: 2019. december 1. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 103/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „Kirchenfeste – Egyházzenei koncertek Veszprém megyében” című pályázat benyújtásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a „Kirchenfeste – Egyházzenei koncertek Veszprém megyében” c. pályázat benyújtásáról. A Testület megbízza az elnököt a pályázat benyújtására, hiszen a Kirchenfest kiemelt jelentőségű rendezvény a hitélet ápolása, az identitás erősítése és a nyelvhasználat fontossága okán, és immár hagyománnyá vált, és éves programtervünk rendszeres részét képezi. Határidő: 2019. december 1. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 104/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „Kirchengesänge 5” című pályázat benyújtásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a „Kirchengesänge 5” c. kiadvány pályázatára, amely 70, a megyében összegyűjtött egyházi népének kottás anyagát tartalmazza az utókornak megőrzendő. A Testület megbízza az elnököt a pályázat benyújtására, a hitélet ápolása, az identitás erősítése és a nyelvhasználat fontossága okán. Határidő: 2019. december 1. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 105/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a 31. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor pályázatáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a 31. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor pályázatáról, amelyet a megyében működő német nemzetiségi általános iskolák 6-7. osztályos tanulói számára szervez. A Testület megbízza az elnököt a pályázat benyújtására, a nemzetiségi kultúra, az identitás erősítése és a nyelvhasználat fontossága okán. Pályázati összeg: 1.646.204 Ft. Határidő: 2019. december 1. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 106/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „Schwaben.hu” saját honlap működtetése, szerkesztése, fejlesztése és tartalombővítése” érdekében benyújtandó pályázatáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a „Schwaben.hu” saját honlap működtetése, szerkesztése, fejlesztése és tartalombővítése” érdekében benyújtandó pályázatáról. A Testület megbízza az elnököt a pályázat benyújtására, a nemzetiségi kultúra, az identitás erősítése és a nyelvhasználat fontossága okán. Pályázati összeg: 460.000 Ft. Határidő: 2019. december 1. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 107/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „„Schwabenmelodien” c. kiadvány pályázatáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a „Schwabenmelodien” c. kiadvány pályázatára, amely 16 összegyűjtött német népi dallamok kottás anyagát tartalmazza az utókornak megőrzendő. A Testület megbízza az elnököt a pályázat határidőre történő benyújtására, a „zenei anyanyelv” ápolása, az identitás erősítése és fontossága okán. Határidő: 2019. december 1. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 108/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a néptánc képzéssel kapcsolatban
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a néptánc képzéssel kapcsolatban; tudomásul veszi, hogy 2020-ra nem sikerült szakoktatókat találni, és így pályázat sem nyújtható be. A Testület megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot olyan néptánc pedagógusokkal, akik elsősorban óvodapedagógusok számára tudnak néptánc képzést tartani; kérje be a képzés pályázatképes szakmai anyagát (tematika, zenei kíséret, stb) és költségvetését. Határidő: 2020. I. félév. Határidő: 2020. június 30. Felelős: Heilig Ferenc László elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 109/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módósításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 17/2019. (II.7.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:
1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 10 879 530 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 10 879 530 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 1 695 274 Ft-ban határozza meg.”
2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
109/2019. (XI.28.) MNÖ határozat 1. melléklete
1. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.10.03.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 080 000 9 139 404 9 139 404 9 139 404 02 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 080 000 9 139 404 0 9 139 404 9 139 404 03 Működési bevételek 0 0 0 0 0 04 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 05 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 06 Egyéb működési bevételek 0 0 07 Működési bevételek összesen 2 080 000 9 139 404 0 9 139 404 9 139 404 08 Költségvetési bevételek összesen 2 080 000 9 139 404 0 9 139 404 9 139 404 09 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
10 Finanszírozási bevételek összesen 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
11 Bevételek mindösszesen 3 820 126 10 879 530 0 10 879 530 10 879 530 0
2. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.10.03.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Személyi juttatások 237 740 3 493 186 -152 222 3 340 964 3 340 964 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 66 270 446 398 -70 759 375 639 375 639 03 Dologi kiadások 1 740 110 4 930 136 -160 666 4 769 470 4 769 470 04 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 2 009 810 383 647 2 393 457 2 393 457 0
a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 13 457 13 457 0 13 457 13 457 0b Tartalék 1 762 549 1 996 353 383 647 2 380 000 2 380 000 0
5 Működési kiadások 3 820 126 10 879 530 0 10 879 530 10 879 530 06 Költségvetési kiadások összesen 3 820 126 10 879 530 0 10 879 530 10 879 530 07 Kiadások mindösszesen 3 820 126 10 879 530 0 10 879 530 10 879 530 0
Kiadások
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Bevételek
109/2019. (XI.28.) MNÖ határozat 2. melléklete
adatok Ft-ban
Sor-szám
2019. évi eredeti
előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.10.03.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
2018. évi Működési támogatás
terhére
2018. évi Feladatalapú
támogatás terhére
2019. évi Működési támogatás
terhére
2019. évi Feladatalapú
támogatás terhére
Egyéb bevétel
A B C D E F G H I J1 K Telefon magán célú használata 24 000 24 000 24 000 24 000 2 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése 55 000 41 201 41 201 41 201
3 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 80 000 - - 4 K Harry-Krippner kiállítás 78 740 66 149 66 149 66 149 5 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 26 975 26 975 26 975 6 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 114 077 114 077 114 077 7 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"1 144 664 8 189 1 152 853 59 033 1 093 820
8 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
210 674 210 674 150 000 60 674
9 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
1 090 788 1 090 788 128 296 435 374 527 118
10 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 407 998 24 762 432 760 188 253 244 507 11 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai 185 173 185 173 - - 12 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 23. kulturális
vetélkedője zsűrizési feladatai126 402 126 402 126 402
13 K Együttműködés keretében szakmai megbeszélés a Kreisjugendring - Wunsiedel képviselőivel
55 085 55 085 55 085
14 Személyi juttatások 237 740 3 493 186 152 222 - 3 340 964 - 552 557 489 934 677 535 1 620 938
15 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 10 560 10 560 10 560 10 560 16 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 15 000 - - 17 K Harry-Krippner kiállítás 40 710 4 818 4 818 4 818 18 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 12 603 12 603 12 603 19 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler" 30 970 30 970 30 970 20 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv
gyermekeknek" 33 181 33 181 23 625 9 556 21 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei
német nemzetiségi hagyományok bemutatása" 52 226 52 226 19 044 33 182 22 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 176 474 9 971 186 445 25 119 161 326 23 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai
tapasztalatcseréje 80 730 80 730 - - 24 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 23. kulturális
vetélkedője zsűrizési feladatai19 908 19 908 19 908
25 K Együttműködés keretében szakmai megbeszélés a Kreisjugendring - Wunsiedel képviselőivel
24 928 24 928 24 928
26 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 270 446 398 70 759 - 375 639 - 80 391 176 704 54 392 64 152 - -
27 K Útiköltség térítés / kiküldetés 450 000 440 863 166 843 607 706 607 706 28 K Telefonköltség 96 000 96 000 96 000 96 000 29 K Pénzügyi szolgáltatás díja 70 000 70 000 15 000 85 000 85 000 30 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000 31 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 50 000 16 383 16 383 16 383 32 K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Zirc (2019. április 23.) 50 000 49 958 49 958 49 958 33 K Drámafesztivál – Ugod 50 000 - - 34 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése194 850 199 592 199 592 199 592
35 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak budapesti megmérettetése (2019.05.17)
50 000 127 000 127 000 127 000
36 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 50 000 5 705 5 705 5 705 37 K Országos szakmai napon történő részvétel a Veszprém megyei német
nemzetiségi intézményekkel250 000 108 077 108 077 108 077
38 K Harry-Krippner kiállítás 21 260 15 886 15 886 15 886 39 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése, tartalommal feltöltése 300 000 - - 40 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 105 000 163 500 163 500 163 500 41 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"416 506 2 211 418 717 43 507 375 210
42 K NEMZ-KUL-19-0186 azonosítószámú pályázat: "Kirchenfeste im Komitat Wesprim"
800 000 3 470 803 470 3 470 800 000
43 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
767 640 46 331 - 721 309 221 269 40 500 000
44 K NEMZ-KUL-19-0256 azonosítószámú pályázat: "Schwaben.hu saját elektronikus honlap működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése"
460 000 460 000 260 000 200 000
45 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
491 141 491 141 263 919 187 522 39 700
46 K NEMZ-KUL-19-0789 azonosítószámú pályázat: "Vortragsreihe im Komitat Wesprim"
- -
47 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 88 405 88 405 88 405 48 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 136 468 1 238 137 706 53 121 84 585 49 K Pergő Rozmaring Néptáncegyüttes 50 éves jubileumi ünnepsége 50 000 11 000 61 000 11 000 50 000 50 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai
tapasztalatcseréje114 097 114 097 - -
51 K 30. Német Nemzetiségi Gála - Pápa (2019. október 12.) 300 000 300 000 - - 52 K Együttműködés keretében szakmai megbeszélés a Kreisjugendring -
Wunsiedel képviselőivel9 915 9 915 9 915
53 K Christ-Kindl Kiállítás - Kislőd (2019. november 30.) 100 000 100 000 100 000 54 Dologi kiadások 1 740 110 4 930 136 160 666 - 4 769 470 - 1 093 721 1 413 362 347 477 1 914 910
55 K Tartalék: 1 762 549 1 996 353 383 647 2 380 000 - - - 2 380 000 - a K 2018. évi feladatalapú támogatás tartaléka 1 226 669 - - b K 2019. évi működési támogatás tartaléka 535 880 - - c K 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka 1 996 353 383 647 2 380 000 2 380 000
56 KNEMZ-KUL-18-0080 azonosítószámú pályázat fel nem használt részének visszafizetése
1 600 1 600 1 600 1 600
57 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 11 183 11 183 11 183 11 183 58 K 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része 674 674 674 674 59 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 2 009 810 383 647 2 393 457 11 183 674 - 2 380 000 1 600
- - 60 Kiadások összesen: 3 820 126 10 879 530 - 10 879 530 11 183 1 727 343 2 080 000 3 459 404 3 601 600
K: Kötelező feladatok összesen: 10 879 530 Ft
Megnevezés
A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
109/2019. (XI.28.) MNÖ határozat 3. melléklete
adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg
A B C D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 139 404 1 Személyi juttatások 3 340 9642 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 375 6393 Költségvetési működési bevételek összesen 9 139 404 3 Dologi kiadások 4 769 4704 Finanszírozási célú működési bevételek 1 740 126 4 Egyéb működési célú kiadások 2 393 4575 Működési bevételek összesen: 10 879 530 5 Működési kiadások összesen: 10 879 530
6 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0
11 Bevételek mindösszesen: 10 879 530 10 Kiadások összesen: 10 879 530
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
109/2019. (XI.28.) MNÖ határozat 4. melléklete
adatok Ft-banMegnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
A B C D E F G H I J K L M N1 Induló pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 481 807 5 925 094 5 394 629 5 307 848 4 414 940 3 463 580 2 742 614
2Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 040 000 1 729 702 3 600 000 1 040 000 1 729 702 9 139 404
3 Működési bevételek 04 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 1265 Bevételek összesen 2 780 126 0 0 1 729 702 3 600 000 0 1 040 000 1 729 702 0 0 0 0 10 879 5306 Személyi juttatások 2 000 80 740 30 610 2 000 266 077 2 000 1 267 437 850 790 240 837 240 458 152 000 206 015 3 340 9647 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 880 880 5 698 880 25 198 880 35 388 37 853 131 828 71 257 52 133 12 764 375 6398 Dologi kiadások 13 833 346 670 208 683 295 583 335 506 553 833 267 640 927 840 520 243 639 645 516 833 143 161 4 769 4709 Egyéb működési célú kiadások 12 783 2 380 674 2 393 457
10 Kiadások összesen 29 496 428 290 244 991 298 463 626 781 556 713 1 570 465 1 816 483 892 908 951 360 720 966 2 742 614 10 879 53011 Záró pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 481 807 5 925 094 5 394 629 5 307 848 4 414 940 3 463 580 2 742 614 0
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
109/2019. (XI.28.) MNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 10 879 530 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető 2019. évi működési és feladatalapú támogatás, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt felé benyújtott eredményes pályázatok támogatási összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 1 740 126 Ft-ban történt a Közgyűlés korábbi döntéseiből eredő kötelezettségvállalásokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.
II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett működési célú támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával, valamint a támogatások tervezett megvalósításával összhangban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 1 740 126 Ft megegyezik az önkormányzat 2019. évi nyitó pénzkészletével. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 110/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a „Mein Leben” c. Böjte Csaba életéről szóló német nyelvű kiadvány támogatásáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését a „Mein Leben” c. Böjte Csaba életéről szóló német nyelvű kiadvány támogatására szóló javaslatát, amely a hitélet erősítésér, az anyanyelv gyakorlását, az identitás erősítését segíti elő. Megbízza az elnököt a 100 pld megrendelésére összesen 70 000 Ft összegben a 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka terhére. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy a 100 pld-t a Megyei Közösség részére átadja, és rajta keresztül a nemzetiségi általános iskolák részére továbbítsa. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 111/2019. (XI.28.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés az elnök útiköltség elszámolásának kifizetéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta az elnök előterjesztését az október hónapban képviselőként végzett tevékenysége során felmerült útiköltség elszámolásának kifizetéséről. A Testület támogatja a kiküldetés kifizetést. Határidő: 2019. november 28. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 112/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. december 12-ei ülésének napirendjéről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. december 12-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1. Vegyes ügyek
Szóbeli beszámoló:
• Az írásos felhívások kiküldéséről (Pedagógus és diákcsere / 2020. Wunsiedel; Christ-Kindl-Buch bővített kiadása 2020; Wallfahrt/Zarándoklat 2020 részvétel);
• Képes mesekönyv gyermekeknek németül; ill. Böjte Csaba „Mein Leben” – Megyei Közösség részére történő átadásról;
• A 2020. évi pályázatok BGZrt-hez határidőre történt beadásáról
• Christ-Kindl-kiállítás és bemutató / november 30. Kislőd
• Megyei Adventkoncert / december 15. Városlőd – 50.000 Ft
• LdU Gála / 2020. január 11. Pécs – Útiköltség
• Vertreibungs-Gedenktag / 2020. január 18. Márkó – Vortrag, Raum
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
3. Egyebek Wágenhoffer Kornélia Reg. Irodavezető Asszony beszámolója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a 2019. december 7-i közgyűlésének döntéseiről
4. Közmeghallgatás
Határidő: azonnal Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 113/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Adventkoncertről szóló beszámolóról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Heilig Ferenc elnök Megyei Adventkoncertről szóló beszámolóját tudomásul vette. Megköszöni Városlőd „Együtt gyermekeinkért” Alapítványnak a szervező munkát. Az MNÖ az Alapítvány javára kulturális szolgáltatás címén 50.000 Ft-ot biztosít a 2019. évi működési támogatás maradványából 31 432 Ft, a 2019 évi feladatalapú támogatás tartalékából 15 568 Ft összegben. A közgyűlés felhatalmazza az elnököt a rendezvényt szervező Városlődi „Együtt gyermekeinkért” Alapítvánnyal az együttműködési megállapodás megkötésére.
Határidő: 2019. december 12. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 114/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés az LdU 2020. január 11-i Gálájára történő közös utaztatásról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette Heilig Ferenc elnök az LdU 2020. január 11-i Gálájára történő közös utaztatásról szóló előterjesztését. A közgyűlés támogatta az elnök javaslatát, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka terhére 350.000 Ft-ot irányozzon elő a buszköltségek fedezésére.
Határidő: 2019. december 12. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 115/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a Vertreibung/Elűzetés megyei megemlékezésének előkészítéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette Heilig Ferenc elnök tájékoztatását a Vertreibung/Elűzetés megyei megemlékezésének előkészítéséről. A közgyűlés 150.000 Ft-ot biztosít a 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka terhére.
Határidő: 2019. december 12. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 116/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés Márkusné Vörös Hajnalka felkéréséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza az elnököt, hogy felkérje Márkusné Vörös Hajnalkát „A magyarországi németek elűzetésének folyamata bel- és külpolitikai összefüggésben” c. előadásának megtartására a Vertreibung/Elűzetés 2020. évi megyei megemlékezésen. Határidő: 2019. december 12. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 117/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Levéltárral történő együttműködési megállapodás megkötéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza az elnököt, hogy a Vertreibung/Elűzetés megyei megemlékezésével kapcsolatban a Veszprém Megyei Levéltárral történő együttműködési megállapodás megkötésére.
Határidő: 2020. január 15. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 118/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a márkói Nemzetiségi Német Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás megkötéséről
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza az elnököt, hogy a Vertreibung/Elűzetés megyei megemlékezésével kapcsolatban a márkói Nemzetiségi Német Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás megkötésére.
Határidő: 2020. január 15. Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 119/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 17/2019. (II.7.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:
1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 10 879 530 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 10 879 530 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 1 177 380 Ft-ban határozza meg.”
2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép. b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2.
melléklete lép. c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3.
melléklete lép. d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4.
melléklete lép.
3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
119/2019. (XII.12.) MNÖ határozat 1. melléklete
1. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.12.28.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 080 000 9 139 404 9 139 404 9 139 404 02 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 080 000 9 139 404 0 9 139 404 9 139 404 03 Működési bevételek 0 0 0 0 0 04 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 05 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 06 Egyéb működési bevételek 0 0 07 Működési bevételek összesen 2 080 000 9 139 404 0 9 139 404 9 139 404 08 Költségvetési bevételek összesen 2 080 000 9 139 404 0 9 139 404 9 139 404 09 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
10 Finanszírozási bevételek összesen 1 740 126 1 740 126 0 1 740 126 1 740 126 0
11 Bevételek mindösszesen 3 820 126 10 879 530 0 10 879 530 10 879 530 0
2. táblázat
adatok Ft-ban
Sor-szám
Előirányzat megnevezése2019. évi
eredeti előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.12.28.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt
feladatok
A B C D E F G1 Személyi juttatások 237 740 3 340 964 2 696 3 343 660 3 343 660 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 66 270 375 639 375 639 375 639 03 Dologi kiadások 1 740 110 5 454 196 515 872 5 970 068 5 970 068 04 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 1 708 731 -518 568 1 190 163 1 190 163 0
a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 13 457 13 457 0 13 457 13 457 0b Tartalék 1 762 549 1 695 274 -518 568 1 176 706 1 176 706 0
5 Működési kiadások 3 820 126 10 879 530 0 10 879 530 10 879 530 06 Költségvetési kiadások összesen 3 820 126 10 879 530 0 10 879 530 10 879 530 07 Kiadások mindösszesen 3 820 126 10 879 530 0 10 879 530 10 879 530 0
Kiadások
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Bevételek
119/2019. (XII.12.) MNÖ határozat 2. melléklete
adatok Ft-ban
Sor-szám
2019. évi eredeti
előirányzat
2019. évi módosított előirányzat
(2019.11.28.)
Változás2019. évi
módosított előirányzat
2018. évi Működési támogatás
terhére
2018. évi Feladatalapú
támogatás terhére
2019. évi Működési támogatás
terhére
2019. évi Feladatalapú
támogatás terhére
Egyéb bevétel
A B C D E F G H I J1 K Telefon magán célú használata 24 000 24 000 24 000 24 000 2 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése 55 000 41 201 41 201 41 201
3 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 80 000 - - 4 K Harry-Krippner kiállítás 78 740 66 149 66 149 66 149 5 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 26 975 26 975 26 975 6 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 114 077 114 077 114 077 7 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"1 152 853 1 152 853 59 033 1 093 820
8 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
210 674 210 674 150 000 60 674
9 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
1 090 788 1 090 788 128 296 435 374 527 118
10 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 432 760 432 760 188 253 244 507 11 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai - - 12 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 23. kulturális
vetélkedője zsűrizési feladatai126 402 126 402 126 402
13 K Együttműködés keretében szakmai megbeszélés a Kreisjugendring - Wunsiedel képviselőivel
55 085 2 696 57 781 57 781
14 Személyi juttatások 237 740 3 340 964 2 696 3 343 660 - 552 557 489 934 680 231 1 620 938
15 K Telefon magán célú használata után fizetendő adó 10 560 10 560 10 560 10 560 16 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 15 000 - - 17 K Harry-Krippner kiállítás 40 710 4 818 4 818 4 818 18 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 12 603 12 603 12 603 19 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler" 30 970 30 970 30 970 20 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv
gyermekeknek" 33 181 33 181 23 625 9 556 21 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei
német nemzetiségi hagyományok bemutatása" 52 226 52 226 19 044 33 182 22 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 186 445 186 445 25 119 161 326 23 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai
tapasztalatcseréje - - 24 K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 23. kulturális
vetélkedője zsűrizési feladatai19 908 19 908 19 908
25 K Együttműködés keretében szakmai megbeszélés a Kreisjugendring - Wunsiedel képviselőivel
24 928 24 928 24 928
26 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 270 375 639 - 375 639 - 80 391 176 704 54 392 64 152 - -
27 K Útiköltség térítés / kiküldetés 450 000 607 706 31 432 - 576 274 576 274 28 K Telefonköltség 96 000 96 000 96 000 96 000 29 K Pénzügyi szolgáltatás díja 70 000 85 000 85 000 85 000 30 K Pályázati regisztrációs díj 3 000 3 000 3 000 3 000 31 K schwaben.hu weboldal éves tárhely biztosítása 50 000 16 383 16 383 16 383 32 K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Zirc (2019. április 23.) 50 000 49 958 49 958 49 958 33 K Drámafesztivál – Ugod 50 000 - - 34 K Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári
megmérettetése194 850 199 592 199 592 199 592
35 K Országos Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak budapesti megmérettetése (2019.05.17)
50 000 127 000 127 000 127 000
36 K Anyanyelvi verseny (Akjarendek) 50 000 5 705 5 705 5 705 37 K Országos szakmai napon történő részvétel a Veszprém megyei német
nemzetiségi intézményekkel250 000 108 077 108 077 108 077
38 K Harry-Krippner kiállítás 21 260 15 886 15 886 15 886 39 K "schwaben.hu" weboldal átalakítása, frissítése, tartalommal feltöltése 300 000 - - 40 K Vertreibungstag - Elűzetés napja (Bakonyszücs, 2019. február 3.) 105 000 163 500 163 500 163 500 41 K NEMZ-TAB-19-0024 azonosítószámú pályázat: "30.
Nationalitätenlager für 6-7-Klässler"418 717 418 717 43 507 375 210
42 K NEMZ-KUL-19-0186 azonosítószámú pályázat: "Kirchenfeste im Komitat Wesprim"
803 470 803 470 3 470 800 000
43 K NEMZ-KUL-19-0202 azonosítószámú pályázat: "Képes mesekönyv gyermekeknek"
767 775 767 775 221 269 46 506 500 000
44 K NEMZ-KUL-19-0256 azonosítószámú pályázat: "Schwaben.hu saját elektronikus honlap működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése"
460 000 460 000 260 000 200 000
45 K NEMZ-KUL-19-0813 azonosítószámú pályázat: "Veszprém megyei német nemzetiségi hagyományok bemutatása"
491 141 491 141 263 919 187 522 39 700
46 K NEMZ-KUL-19-0789 azonosítószámú pályázat: "Vortragsreihe im Komitat Wesprim"
- -
47 K "Harry-Krippner" rajzpályázat eredményhirdetése 88 405 88 405 88 405 48 K Szakmai tapasztalatcsere - Ausztria 137 706 137 706 53 121 84 585 49 K Pergő Rozmaring Néptáncegyüttes 50 éves jubileumi ünnepsége 61 000 61 000 11 000 50 000 50 K Nemzetiségi nevelésben dolgozó pedagógusok szakmai
tapasztalatcseréje- -
51 K 30. Német Nemzetiségi Gála - Pápa (2019. október 12.) - - 52 K Együttműködés keretében szakmai megbeszélés a Kreisjugendring -
Wunsiedel képviselőivel9 915 2 696 - 7 219 7 219
53 K Christ-Kindl Kiállítás - Kislőd (2019. november 30.) 100 000 100 000 100 000 54 K "Kirchenlieder im Bakonyer Wald" 1-4. utánnyomása 568 260 568 260 568 260 55 K Mód Miklós: Böjte Csaba is Deutsch kiadvány megvásárlása (100 db) 70 000 70 000 70 000 56 K Városlődi Adventi Koncert (2019. december 15.) 50 000 50 000 31 432 18 568 57 K Elűzetés Napja - Márkó (2020. január 18.) 150 000 150 000 150 000 58 K Országos Német Nemzetisgéi Gála - Pécs (2019. január 11.) 350 000 350 000 350 000 59 Dologi kiadások 1 740 110 5 454 196 515 872 5 970 068 - 1 093 721 1 413 362 1 548 075 1 914 910
60 K Tartalék: 1 762 549 1 695 274 518 568 - 1 176 706 - - - 1 176 706 - a K 2018. évi feladatalapú támogatás tartaléka 1 226 669 - - b K 2019. évi működési támogatás tartaléka 535 880 - - c K 2019. évi feladatalapú támogatás tartaléka 1 695 274 518 568 - 1 176 706 1 176 706
61 KNEMZ-KUL-18-0080 azonosítószámú pályázat fel nem használt részének visszafizetése
1 600 1 600 1 600 1 600
62 K 2017. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése 11 183 11 183 11 183 11 183 63 K 2018. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része 674 674 674 674 64 Egyéb működési célú kiadások 1 776 006 1 708 731 518 568 - 1 190 163 11 183 674 - 1 176 706 1 600
- - 65 Kiadások összesen: 3 820 126 10 879 530 - 10 879 530 11 183 1 727 343 2 080 000 3 459 404 3 601 600
K: Kötelező feladatok összesen: 10 879 530 Ft
Megnevezés
A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
119/2019. (XII.12.) MNÖ határozat 3. melléklete
adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg
A B C D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 139 404 1 Személyi juttatások 3 343 6602 Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 375 6393 Költségvetési működési bevételek összesen 9 139 404 3 Dologi kiadások 5 970 0684 Finanszírozási célú működési bevételek 1 740 126 4 Egyéb működési célú kiadások 1 190 1635 Működési bevételek összesen: 10 879 530 5 Működési kiadások összesen: 10 879 530
6 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0
11 Bevételek mindösszesen: 10 879 530 10 Kiadások összesen: 10 879 530
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
119/2019. (XII.12.) MNÖ határozat 4. melléklete
adatok Ft-banMegnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
A B C D E F G H I J K L M N1 Induló pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 481 807 5 925 094 5 394 629 5 307 848 4 414 940 3 463 580 2 742 614
2Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 040 000 1 729 702 3 600 000 1 040 000 1 729 702 9 139 404
3 Működési bevételek 04 Maradvány igénybevétele 1 740 126 1 740 1265 Bevételek összesen 2 780 126 0 0 1 729 702 3 600 000 0 1 040 000 1 729 702 0 0 0 0 10 879 5306 Személyi juttatások 2 000 80 740 30 610 2 000 266 077 2 000 1 267 437 850 790 240 837 240 458 152 000 208 711 3 343 6607 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 880 880 5 698 880 25 198 880 35 388 37 853 131 828 71 257 52 133 12 764 375 6398 Dologi kiadások 13 833 346 670 208 683 295 583 335 506 553 833 267 640 927 840 520 243 639 645 516 833 1 343 759 5 970 0689 Egyéb működési célú kiadások 12 783 1 177 380 1 190 163
10 Kiadások összesen 29 496 428 290 244 991 298 463 626 781 556 713 1 570 465 1 816 483 892 908 951 360 720 966 2 742 614 10 879 53011 Záró pénzkészlet 2 750 630 2 322 340 2 077 349 3 508 588 6 481 807 5 925 094 5 394 629 5 307 848 4 414 940 3 463 580 2 742 614 0
KIMUTATÁSa Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT Szám: 120/2019. (XII.12.) MNÖ határozat Tárgy: Tájékoztató a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlési határozatairól
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul vette Wágenhoffer Kornélia Regionális Irodavezető tájékoztatását a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlési határozatairól. A közgyűlés megbízza az elnököt, és egyúttal felkéri Wágenhoffer Kornélia irodavezető asszonyt, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot, a nemzetiségi egyesületeket és oktatási intézményeket írásban tájékoztassa a BMI, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának pályázati lehetőségeiről. Határidő: folyamatos Felelős: Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül: