- b - c...2018/07/30 · 4 nh k t xut mi mt ho ng sn xut kinh doanh ca công ty. - trong u 8, t và...
TRANSCRIPT
-
-TKCT
- -
- b - c .HCM
-
-
- TP Nha Trang Khánh Hòa.
- 2582.220220
- Fax: 02583.823828
- Cao Ký
B o c o t nh h nh qu n tr công ty niêm y t 6 tháng 2018.
Công ty vào ngày 27/07/2018 : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan
nh k .
.
- -
-
1
S : /BC-
c l p - T do - H nh phúc
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR CÔNG TY NIÊM Y T (6 tháng 2018)
Kính g i:
- y ban Ch ng khoán c - S Giao d ch Ch ng khoán TP HCM
- Tên công ty niêm y t: CÔNG TY C PH N L C KHÁNH HÒA
- a ch tr s chính: 11 Lý Thánh Tôn - P.V n Th nh - Tp Nha Trang - Khánh Hòa
- n tho i: 02582.220220 Fax: 02583.823828 Email: [email protected]
- V u l : ng
- Mã ch ng khoán: KHP
I. Ho ng c i h ng c
Thông tin v các cu c h p và Ngh quy t/Quy nh c i h ng c (bao g m c các Ngh quy t c i h ng c i hình th c l y ý ki n b ng n):
Stt S Ngh quy t/
Quy nh Ngày N i dung
1 NQ- 23/04/2018
1. Thông qua k t qu ho ng kinh doanh 7.
2. Thông qua k ho ch kinh doanh c a Công ty 8.
3. Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát v vi c th c hi n ch t ng c 7.
4. c ki m 7 c a Công ty.
5. Thông qua k ho ch phân ph i l i nhu n, c t 7. B sung Qu n
6. Thông qua quy nh c vi c b nhi m l i T ng Giám c sau khi h t th i gian b nhi m.
7. Thông qua vi c y quy n cho T ng Giám
-
2
Stt S Ngh quy t/
Quy nh Ngày N i dung
c Công ty - i di n theo pháp lu t ký h ng/ph l c h n v i T n l c mi n Trung.
8. Thông qua k ho ch phân ph i l i nhu n và d ki n m c c t 8.
9. Thông qua vi c thôi nhi m thành viên m soát viên Công ty.
10. K t qu b u b Ki m soát viên Công ty nhi m k 2015 2020.
11. Thông qua Báo cáo ti Ch t ch ng Ban ki m soát, thù lao thành
và T c Công ty 7, k ho 8.
12. Thông qua vi c b sung ngành ngh kinh doanh c a Công ty.
13. Thông qua vi c s u l Công ty.
14. Thông qua vi c ban hành Quy ch n i b v qu n tr công ty.
15. Thông qua vi c thành l p các Ti u ban tr c thu
16. Thông qua vi c l a ch n danh sách các công ty ki m toán cho 8.
II. H ng qu n tr :
1. Thông tin v thành viên H ng qu n tr :
Stt Ch c v Ngày b t
u/không còn là
S bu i h p
tham d
T l tham d h p
Lý do không tham
d h p
1 Ông Nguy n Thanh Lâm
Ch t ch chuyên trách
ngày 24/4/2015
2/2 100%
2 Ông Nguy n Cao Ký Thành viên
ngày 24/4/2015
2/2 100%
3 Ông Phan Công Bình Thành viên t ngày 24/4/2015
k t ngày 23/04/2018
1/2 50% Thôi TV
ngày 23/04/2018
-
3
4 Hùng
Thành viên c l p
ngày 24/4/2015
k t ngày 23/04/2018
1/2 50% Thôi TV
ngày 23/04/2018
5 Thành viên t ngày 23/04/2018
1/2 50% Tham gia
t ngày 23/04/2018
6 Ông Tr n Thành viên t ngày 23/04/2018
1/2 50% Tham gia
t ngày 23/04/2018
7 Ông Tr Thành viên c l p
t ngày 23/04/2018
1/2 50% Tham gia
t ngày 23/04/2018
8 Ông Nguy n H u Tâm
Thành viên c l p
t ngày 23/04/2018
1/2 50% Tham gia
t ngày 23/04/2018
2. Ho ng giám sát c i v i Ban T ng c:
- n ch o T c tri n khai th c các n i dung công vi c 8 n
+ Ngh quy t s 331/NQ- vi c th ng nh ng cho các ho ng c i các nhi m v tr ng tâm, yêu c u T c tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu cho
nh k hàng quý.
c hi n các k ho ch giám sát t tr c thu c Công ty :
Giám sát v công tác chuy i m t s c s n xu n sang d ch v ;
Giám sát v công tác luân chuy n cán b ;
Giám sát v công tác phòng ch ng thiên tai tìm ki m c u n n (PCTT-TKCN)
K t qu c a các quy t ch o T ng c tri n khai m t s n i dung v công tác chuy i m t s c s n xu t
n, công t c luân chuy n c n b và th c hi n công tác PCTT-TKCN t gi m s t c .
các báo cáo c a Ban ki m soát v m t s ki n ngh n ho t ng qu u hành c các n ch o T ng Giám c th c hi n m t s ki n ngh c a Ban ki m soát và yêu c u báo cáo k t qu cho
m soát các n c hi n.
- ng xuyên th c hi n công tác theo dõi, giám sát các ho u hành c a T ng G c Công ty thông qua vi c yêu c u T ng G c báo cáo
-
4
nh k t xu t m i m t ho ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.
- Trong u 8, T và th c hi n, n i dung các ngh quy t, quy nh c t cách nhanh chóng, góp
ph y m nh ho ng s n xu t kinh doanh c ng phát tri n ra.
- T ng G u hành ho ng s n xu t kinh doanh cs tuân th Quy ch phân c p ho ng gi c Công ty, Quy
nh v m i quan h và ph i h p ho ng gi c theo u l Công ty và các Quy ch nh c c ban hành.
3. Ho ng c a các ti u ban thu c H ng qu n tr :
Th c hi n theo Ngh nh s -CP ngày 06/06/2017 c a Chính ph ng d n v qu n tr công ty áp d i v i chúng. Nh m nâng cao hi u
qu qu n lý c a H ng Qu n tr i v i các m t ho ng c a Công ty, c ng niên 2018 thông qua vi c thành l p các ti u
ban thu m:
- Ti u ban K ho ch và chi c phát tri n.
- Ti u ban Nhân s .
- Ti ng.
- Ti u ban Hoàn thi n h th ng quy ch nh c a Công ty.
Các ti u ban xây d th c hi n ch m v c a mình trong th n.
Trong u 8, Ti u ban Hoàn thi n h th ng quy ch nh c a c hi n vi u ch nh và trình ban hành: u l s i c a
Công ty; Quy ch n i b v qu n tr công ty; Quy ch làm vi c c ; Quy nh phân công nhi m v ; ng c ; Quy ch phân c p gi nh v vi c cung c p thông tin và l y ý ki ; Quy ch phát ngôn, cung c p thông tin cho báo chí và công b thông tin trên th ng ch ng khoán.
4. Các Ngh quy t/Quy nh c a H ng qu n tr :
Stt S Ngh quy t/ Quy t nh
Ngày N i dung
1 314/NQ- 02/01/2018 Quy t nh v vi u ch nh k ho ch tia Công ty
2 321/NQ- 15/01/2018 Ngh quy t v vi c b kh c ph c bão s 12
3 324/NQ- 22/01/2018 Ngh quy t v vi c thuê Trung tâm phát tri n Qu t huy n Khánh c hi n bù,
gi i phóng m t b u n i 35kV
4 325/NQ- 22/01/2018 Ngh quy t v vi c phê duy t k ho ch ch nh trang cáp vi n thông treo c n và k ho ch mua s m
-
5
Stt S Ngh quy t/ Quy t nh
Ngày N i dung
d ch v
5 327/NQ- 22/01/2018 Ngh quy t v vi i di n ph n v n c a Công ty C ph n l c Khánh Hòa t i Công ty C ph n Th n Sông Chò
6 328/NQ- 22/01/2018 Ngh quy t v vi c y quy i di i v i ph n v n c a Công ty C ph n l c Khánh Hòa t i Công ty C ph n Th n Sông Chò
7 329/NQ- 22/01/2018 Ngh quy t v nhân s tham gia Ban ki m soát t i Công ty C ph n Th n Sông Chò
8 331/NQ- 23/01/2018 Ngh quy t v ng cho ho ng c a
9 332/NQ- 26/01/2018 Ngh quy t v vi c chuy n x i v i CBCNV Công ty
10 333/NQ- 29/01/2018 Ngh quy t v vi c chuy n ti p k ho ch vt s công trình sang th c hi n trong
11 - 29/01/2018 Quy nh v vi c thành l p T l ng niên 2017 c a Công ty
12 - 30/01/2018 Quy nh v vi c phê duy t mpháp chi tr ti tchuyên trách
13 338/NQ- 30/01/2018 Ngh quy t v vi c phê duy t k ho2018 c a Công ty
14 - 31/01/2018 Quy nh v vi u ch nh giá thành s n xu t 500 h ph c v kh c ph c bão s 12
15 343/NQ- 01/02/2018 Ngh quy t v vi c phê duy t k ho ch t ch c phiên h ng niên 2018
16 344/NQ- 01/02/2018 Ngh quy t v vi c phê duy ho ng qu n lý treo cáp vi n thông trên c2017
17 - 08/02/2018 Quy nh v vi c nâng b i v Phó T c Công ty
18 348/NQ- 09/02/2018 Ngh quy t v vi c phê duy t t m th i k ho ch công n t
19 349/NQ- 12/02/2018 Ngh quy t v vi c nh hoàn thành nhi m v i v i các ch c danh do
nhi m
-
6
Stt S Ngh quy t/ Quy t nh
Ngày N i dung
20 - 22/02/2018 Quy nh v vi c thành l p Phòng K ho ch và V t
21 - 22/02/2018 Quy nh v vi c thành l p Phòng Qu u th u
22 - 22/02/2018 Quy nh v vi d ng thành Phòng Qu
23 - 22/02/2018 Quy nh v vi nh l i ch m v c a Ban qu n lý d án
24 - 28/02/2018 Quy nh v vi c ban hành Quy ch phân c p gi a c Công ty
25 356/NQ- 28/02/2018 Ngh quy t v vi c phê duy u ch nh k ho ch v
26 357/NQ- 05/03/2018 Ngh quy t v vi c ký h ng cam k t v i T ng n l c Mi n trung (EVNCPC) v vi c ti p
nh n tài s n hình thành t d án hi u qu phân ph a bàn th xã Ninh Hòa t nh Khánh Hòa t EVNCPC
27 - 06/03/2018 Quy nh v vi c thành l p Ban t chng niên 2018
28 359/NQ- 07/03/2018 Ngh quy t v vi u ch nh, b sung m t s n i dung bi u quy t t ng niên 2018 c a Công ty
29 368/NQ- 19/03/2018 Ngh quy t v vi c chuy n ngu n v n s a ch a l n sang s d ng ngu n v
i v i m t s công trình s a ch a l
30 - 19/03/2018 Quy nh v vi c giao nhi m v qu n lý d u
31 - 22/03/2018 Quy nh v vi c s i, b nh m c chi phí công tác phí, chi phí thông tin liên l c và các kho n chi phí ph c v s n xu t trong Công ty
32 - 22/03/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u chung cho các công trình: tin c y cung c n sân bay qu c t Cam Ranh t n vùng 4 H i quân; S a ch a l
33 - 23/03/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u Công trình: L p b sung h p chia dây d án 2081 Diên Khánh
-
7
Stt S Ngh quy t/ Quy t nh
Ngày N i dung
34 376/NQ- 24/03/2018 Ngh quy t v vi i th i gian t ch c ng niên 2018 và b sung n i dung bi u
quy t t i hôi
35 380/NQ- 26/03/2018 Ngh quy t v vi c tri n khai m t s n i dung v công t c luân chuy n c n b t gi m s t chuyên
c
36 381/NQ- 26/03/2018 Ngh quy t v vi c tri n khai m t s n i dung chuy i m t s c s n xu n sang d ch v t gi m s c
37 - 26/03/2018 Quy nh v vi u ch nh vi c chuy n xcho Ch t ch Công ty
38 - 26/03/2018 Quy nh v vi c ban h nh m c nhân công u tra s c MBA t i X nghi n Th
nghi m
39 - 26/03/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u mua s n t và thi t b c v
40 - 26/03/2018 Quy nh v vi c phê duy t ph c p tr ch nhi m c a Ch t ch
41 - 26/03/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u c c gói th u mua s m tài s n c
42 - 03/04/2018 Quy nh v vi c phê duy t qu ti n xu t n th c hi
43 392/NQ- 03/04/2018 Ngh quy t v vi c phê duy t k ho ch an toàn v
44 - 04/04/2018 Quy nh v vi c thôi nhi m v qu n l v chuy n công t i v i CBQL
45 - 06/04/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u g i th u b o hi2018 t 2
46 395/NQ- 06/04/2018 Ngh quy t v vi c phê duy u ch nh k ho ch an to n v
47 - 09/04/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u g i th u Công trình: Mua s m v c v gia công s n xu t thùng composite, thi t b ch th s c và c u ki n s t thép
48 - 12/04/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u g i th u Mua s m phôi biên nh n thanh toán ti
-
8
Stt S Ngh quy t/ Quy t nh
Ngày N i dung
49 - 19/04/2018 Quy nh v vi c giao nhi m v qu n lý d u ng su
50 413/NQ- 19/04/2018 Ngh quy t v vi c phê duy u ch nh quy ho ch cán b n 2018-2020 và giai
n 2020-2025
51 - 20/04/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u h ng m c: mua s m ng virus và b o hành cho các thi t b thu c h thtr d li u c a Công ty
52 - 02/05/2018 Quy nh v vi c ban hành Quy ch n i b v qu n tr công ty c a Công ty C ph n l c Khánh Hòa
53 422/NQ- 16/05/2018 Ngh quy t v vi c phê duy u ch nh k ho ch v
54 423/NQ- 17/05/2018 Ngh quy t v vi c nh ho n th nh nhi m v i v i nh c
tham gia Ban ki m soát t i các công ty có góp v n
55 424/NQ- 17/05/2018 Ngh quy t v vi c chi tr c tb ng ti n m t
56 425/NQ- 18/05/2018 Ngh quy t v vi c phê duy u ch nh k ho ch v n s a ch a l
57 - 21/05/2018 Quy nh v vi c nâng b i v i bà Nguy n Th Tuy t H ng - Ch tty
58 - 21/05/2018 Quy nh v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a H ng qu n tr Công ty
59 - 21/05/2018 Quy nh v vi c phân công nhi m v các thành viên H ng qu n tr Công ty
60 - 21/05/2018 Quy nh v vi nh v ho ng c
61 - 23/05/2018 Quy nh v vi c phê duy t Báo cáo kinh t k thu t Công trình: Nâng cao kh n sàng h th ng m ng b o m t h th ng máy tính ch
62 - 29/05/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch ch nh th u H ng m c: Rà phá bom mìn v t n - thu c công
u n i 35kV khu v c
63 4 - 30/05/2018 Quy nh v vi c thành l p Ti u ban Nhân s
-
9
Stt S Ngh quy t/ Quy t nh
Ngày N i dung
tr c thu
64 - 30/05/2018 Quy nh v vi c thành l p Ti u ban Hoàn thi n h th ng quy ch nh qu n tr công ty tr c thu c
65 - 30/05/2018 Quy nh v vi c thành l p Ti ng tr c thu
66 - 30/05/2018 Quy nh v vi c thành l p Ti u ban K ho ch và chi c phát tri n tr c thu
67 - 31/05/2018 Quy nh v vi c giao nhi m v qu n lý d u ng
68 - 01/06/2018 Quy nh v vi nh vi c cung c p và l y ý ki n các thành viên
69 - 01/06/2018 Quy nh v vi c ban hành Quy ch phát ngôn, cung c p thông tin cho báo chí và công b thông tin trên th ng ch ng khoán
70 - 06/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u h ng m c: B sung m u khi n xa cho các DCL hi n có t i TBA 110kV E27 và E28 thu c công trình: B sung tín hi u SCADA cho các TBA 110kV E24, E27, E28
71 442/NQ- 06/06/2018 Ngh quy t v vi c b sung k ho ch v n công trình
72 - 08/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u các gói th u mua s m các trang c KTAT &
73 - 11/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t vi c t ch c l a ch n nhà th nh giá tr d tính thu h i lô v t b , công c d ng c và tài s n c nh thanh lý
74 - 11/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u g i th u cho các công trình L t thi t b ng c t bù t ng trên các tuy Các công trình hoàn thi n trung h áp (x m
Xây d ng h t ng c m công nghi p Tr ng É 1
75 - 18/06/2018 Quy nh v vi c giao nhi m v qu n lý d u ng công trình Chuy n các tr m bi n áp
u khi n xa
76 453/NQ- 18/06/2018 Ngh quy t v vi c ch v n th c hi n vi c n kh o sát thi t k 02 công trình: L p MBA T2
-
10
Stt S Ngh quy t/ Quy t nh
Ngày N i dung
TBA 110kV V n Giã và Nâng công su t MBA T1 TBA 110kV Bán o Cam Ranh và y quy n cho T o v v n
77 - 18/06/2018 Quy nh v vi c giao nhi m v qu n lý d u ng
78 - 19/06/2018 Quy nh v vi c phê duy u ch nh k ho ch l a ch n nhà th u Gói 5: Mua s m v t b ch t o cu n dây c m n Công trình mua s m v c v gia công s n xu t thùng composite, thi t b ch th s c và c u ki n s t thép
79 458/NQ- 26/06/2018 Ngh quy t v vi c b sung k ho ch v n công trình
80 - 28/06/2018 Quy nh v vi c b nhi m l i Phó T c Công ty
81 463/NQ- 28/06/2018 Ngh quy t v vi c th c hi n công tác PCTT TKCN t i Công ty C ph n l c Khánh Hòa
82 - 28/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t vi c t ch c l a ch n nhà cung c p th nghi m m u d u ki m tra n PCBs c
83 - 28/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u công trình Nâng cao kh n sàng h th ng m ng b o m t h th ng máy tính ch
84 - 28/06/2018 Quy nh v vi c phê duy u ch nh k ho ch l a ch n nhà th u Gói th u: Mua s m phôi biên nh n thanh toán ti D án: Mua s m phôi biên nh n thanh toán ti
85 469/NQ- 29/06/2018 Ngh quy t v vi c ch t ch u giá lô v t b , công c d ng c và
-
11
III. Ban ki m soát:
1. Thông tin v thành viên Ban Ki m soát (BKS):
Stt Thành viên
BKS Ch c v
Ngày b t u/không còn là
thành viên BKS
S bu i h p BKS
tham d
T l tham
d h p
Lý do không
tham d h p
1 Bà Nguy n Th Vân
ng ban chuyên trách
TV BKS t ngày 28/04/2016
3/3 100%
2 Bà Nguy n Th o
Thành viên TV BKS t ngày 24/04/2015
Thôi nhi m TV BKS t ngày 23/04/2018
2/3 67% Thôi tham gia BKS t
ngày 23/04/2018
3 Ông Lê K Anh Thành viên TV BKS t ngày 24/04/2015
Thôi nhi m TV BKS t ngày 23/04/2018
2/3 67% Thôi tham gia BKS t
ngày 23/04/2018
4 Ông Phan Công Bình
Thành viên TV BKS t ngày 23/04/2018
1/3 33% Tham gia BKS t
ngày 23/04/2018
5 Bà Phan Th Thanh Mai
Thành viên TV BKS t ngày 23/04/2018
1/3 33% Tham gia BKS t
ngày 23/04/2018
2. Ho ng giám sát c i v T ng u hành và c :
- Ban ki i h p c a H ng qu n tr n m b t tình hình ho ng SXKD c u hành trong vi c th c hi n các ngh quy t c u l , Quy ch nh pháp lu t có liên quan.
- Ban ki c hi n ki m tra, giám sát ho ng SXKD và th nh các
+ Báo cáo Tài chính 2017 do Công ty TNHH Ki m toán Deloitte ban hành ngày 16/03/2018;
u qu ho ng và x p lo i Doanh nghi p;
t qu ho ng c a i qu n lý Doanh nghi
+ Báo cáo k t qu th c hi n ch ng ct ng niên 2018 c a Công ty;
-
12
+ Th nh qu ti 2017.
- Ban ki m soát th c hi n công tác ki m soát tr c ti p m t s n i dung liên quan t i công tác tài chính, v n l c V n l c Ninh Hòa.
3. S ph i h p ho ng gi i v i ho ng c T ng Giám u hành và các cán b qu n lý khác:
- Ban ki c H ng qu n tr , Ban T c và các phòng ban ch a Công ty t u ki n thu n l Ban Ki m soát th c hi n nhi m v ki m tra, giám sát và cung c các thông tin và tài li n ho ng c a Công ty cho Ban Ki m soát.
- Các báo cáo c a Ban Ki c g i t c.
- ng Ban ki m soát tham gia các cu c h p giao ban tháng, quý c a Công ty và các cu c h p khác nh m nâng cao ch c l p c a ho ng ki m soát.
4. Ho ng khác c a BKS : không có
IV. o v qu n tr công ty:
m soát, Ban To v qu n tr nh.
i v i ông Tr c l Thanh Mai Ki m soát viên Công ty c b u b sung t ng niên 2018 t ch c vào ngày 23/04/2018 s o v qu n tr Công ty trong tháng 08/2018.
Trong u 8, Ban ki o, h i th o nh m nâng cao ki n th c chuyên môn, nghi p v
- Bà Nguy n Th Vân ng Ban ki m soát tham gia l o ôn thi ch ng ch hành ngh k toán do H i Ki m toán viên hành ngh Vi t Nam VACPA t ch c t ng.
V. Danh sách v i có liên quan c a công ty niêm y nh t i kho n 34 u 6 Lu t Ch ng khoán và giao d ch c i có liên quan c a công ty v i chính Công ty:
1. Danh sách v i có liên quan c a công ty: Ph l c I kèm theo
2. Giao d ch gi a công ty v i có liên quan c a công ty; ho c gi a công ty v i c i n i b i có liên quan c i n i b :
-
13
STT
Tên t ch c/cá
nhân
M i quan h liên
quan v i công ty
S Gi y
NSH*, ngày c p,
p
a ch tr s chính/
a ch liên h
Th i m
giao d ch v i
công ty
S Ngh quy t/ Quy nh c a
qua (n u có, nêu rõ ngày ban
hành)
S ng,
t l n m
gi c phi u sau khi giao d ch
Ghi chú
1 T ng công n l c
Mi n Trung
(EVNCPC)
C l n
040010
1394
78A Duy Tân
N ng
Th c hi n hàng
Ngh quy t ngày
23/04/2018: y quyký h ng/ph
l c h ng n
v i EVNCPC
Ngày 10/05/2018,
CBTT n i dung ký h ng
n v i EVNCPC
Giao d ch n
2 T ng công n l c
Mi n Trung
(EVNCPC)
C l n
040010
1394
78A Duy Tân
N ng
Ngh quy t
357/NQ-ngày 05/03/2018 thông qua vi c ký h ng cam k t v i EVNCPC v
vi c ti p nh n tài s n
hình thành t d án hi u qu phân ph i (DEP) trên
a bàn TX Ninh Hòa Khánh
Hòa
3 Công ty TNHH
v n mi n Trung (CPC PEC)
Công ty con c a
EVNCPC, EVNCPC là c
l n c a Công ty
0401463809
30 Lê Thánh Tôn -
ng
Th c hi n trong
2018
Ngh quy t
453/NQ-ngày 18/06/2018
Th c hi n vi
v n kh o sát thi t k 02
công trình 110kV
-
14
3. Giao d ch gi i n i b công ty niêm y i có liên quan c i n i b v i công ty con, công ty do công ty niêm y t n m quy n ki m soát: Không có
4. Giao d ch gi a công ty v ng khác:
4.1. Giao d ch gi a công ty v Ki m soát, T ng p ho c thành viên
T ng u hành trong th l i th i m l p báo cáo): Không có
4.2. Giao d ch gi a công ty v i có liên quan cthành viên Ban Ki m soát, T ng T ng Giám
u hành: Không có
4.3. Các giao d ch khác c a công ty (n u có) có th mang l i l i ích v t ch t ho c phi v t ch i v m soát, T ng u hành: Không có
VI. Giao d ch c phi u c i n i b i liên quan c i n i b
1. i n i b i có liên quan c i n i b : Ph l c II kèm theo
2. Giao d ch c i n i b i v i c phi u c a công ty niêm y t:
Trong u 8, không có giao d ch c i n i b i có i v i c phi u c a Công ty.
VII. Các v c : Không có
i dung báo cáo tình hình qu n tr Công ty u 8, Công ty c ph n l c Khánh Hòa kính báo cáo y Ban ch ng c và S Giao d ch ch c bi t.
Trân tr ng./.
- - Công ty; - Công ty; -
-
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch
chứng
khoán
(nếu có)
Chức vụ
tại công
ty
Số Giấy
NSHNgày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/
Địa chỉ liên hệ
Thời điểm
bắt đầu là
người có
liên quan
Thời điểm
không còn
là người
có liên
quan
Lý do
1 Nguyễn Thanh LâmChủ tịch
HĐQT24/04/2015
2 Nguyễn Cao Ký
TV
HĐQT
kiêm TGĐ
24/04/2015
3 Phan Công Bình TV HĐQT 24/04/2015 23/04/2018
Thôi
nhiệm TV
HĐQT
4 Dương Như Hùng TV HĐQT 24/04/2015 23/04/2018
Thôi
nhiệm TV
HĐQT
5 Trần Văn KhoaTV độc
lập HĐQT23/04/2018
6 Nguyễn Hữu TâmTV độc
lập HĐQT23/04/2018
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
ĐẾN NGÀY 30/06/2018
PHỤ LỤC I
-
STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch
chứng
khoán
(nếu có)
Chức vụ
tại công
ty
Số Giấy
NSHNgày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/
Địa chỉ liên hệ
Thời điểm
bắt đầu là
người có
liên quan
Thời điểm
không còn
là người
có liên
quan
Lý do
7 Trần Đăng Hiền
TV
HĐQT
kiêm Phó
TGĐ
02/04/2007
Thành
viên
HĐQT từ
ngày
23/04/2018
8 Đỗ Thanh Sơn
TV
HĐQT
kiêm Phó
TGĐ
01/07/2014
Thành
viên
HĐQT từ
ngày
23/04/2018
9 Nguyễn Thị VânTrưởng
BKS28/04/2016
10 Lê Kỳ Anh TV BKS 24/04/2015 23/04/2018
Thôi
nhiệm TV
BKS
11Nguyễn Thị Phương
ThảoTV BKS 24/04/2015 23/04/2018
Thôi
nhiệm TV
BKS
12 Phan Thị Thanh Mai TV BKS 23/04/2018
13 Phan Công Bình TV BKS 23/04/2018
14 Nguyễn Kim Hoàng Phó TGĐ 01/09/2009
15 Trần Thị Triều LinhKế toán
trưởng01/09/2009
-
STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch
chứng
khoán
(nếu có)
Chức vụ
tại công
ty
Số Giấy
NSHNgày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/
Địa chỉ liên hệ
Thời điểm
bắt đầu là
người có
liên quan
Thời điểm
không còn
là người
có liên
quan
Lý do
16 Lê Anh Khôi
Người
được
UQCBTT
kiêm
Người PT
quản trị
công ty
07/03/2016
17Tổng công ty Điện
lực Miền Trung01/04/2010 Công ty mẹ
18Công ty cổ phần
BTLT ĐLKH25/02/2008
Công ty
liên kết
-
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
STT Họ tên
Tài
khoản
giao
dịch
chứng
khoán
Chức vụ
tại Công tySố CMND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ
Số
cổ phiếu
sở hữu cuối
kỳ
Ghi
chú
1 Nguyễn Thanh LâmChủ tịch
HĐQT220823944 14/02/2009 CA Khánh Hòa
297 Lê Hồng Phong, Nha
Trang, Khánh Hòa41.648
Lê Thị Phương Hồng 007C800053 225026908 22/01/2009 CA Khánh Hòa 9 Vợ
Nguyễn Thị Kim Anh 220061644 16/10/2002 CA Khánh Hòa - Chị
Nguyễn Thanh Hải 007C800181 220823943 21/05/2013 CA Khánh Hòa 176 Em
2 Nguyễn Cao Ký 007C800002TV HĐQT
kiêm TGĐ220600532 29/03/2008 CA Khánh Hòa
36 Hồng Lĩnh,
Nha Trang, Khánh Hoà29.438
Lê Thị Thúy Mai 220576609 29/03/2008 CA Khánh Hòa - Vợ
Nguyễn Cao Phúc 225582913 28/05/2012 CA Khánh Hòa - Anh
Nguyễn Thị Bích Hà 220051951 26/04/1978 CA Khánh Hòa - Chị
Nguyễn Trãi 220600531 23/05/2007 CA Khánh Hòa - Anh
Nguyễn Cao Khanh 220815131 22/01/2003 CA Khánh Hòa - Em trai
Nguyễn Lạc Long 007C801163 220908144 10/09/2008 CA Khánh Hòa 58 Em trai
Nguyễn Thùy Đỗ Uyên 225073763 07/04/2010 CA Khánh Hòa - Em gái
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ĐẾN NGÀY 30/06/2018
PHỤ LỤC II
4
-
STT Họ tên
Tài
khoản
giao
dịch
chứng
khoán
Chức vụ
tại Công tySố CMND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ
Số
cổ phiếu
sở hữu cuối
kỳ
Ghi
chú
3 Dương Như Hùng
Thôi tham
gia TV
HĐQT từ
ngày
23/04/2018
022157481 23/06/2009 CA TP HCM
706 Lô C, C cư
Bưu điện, 270 Lý Thường
Kiệt, P 14, Q 10, HCM
-
Dương Xuân Minh 020023488 09/03/1990 CA TP HCM - Cha
Phạm Như Nhung 020079443 13/01/1990 CA TP HCM - Mẹ
Nguyễn Thị Minh Huệ 023374177 05/06/1996 CA TP HCM - Vợ
Dương Xuân An 022761871 10/10/2010 CA TP HCM - Em
Dương Thị Thanh Lan 023313070 11/08/1995 CA TP HCM - Em
4 Phan Công Bình
Thôi tham
gia TV
HĐQT từ
ngày
23/04/2018
Tham gia
TV BKS từ
ngày
24/04/2018
200020853 12/07/2008 CA Đà Nẵng16 Nguyễn Trác, Q. Hải
Châu, Đà Nẵng-
Phan Thám 200245185 25/12/2008 CA Đà Nẵng Cha
Nguyễn Thị Thông 200287276 25/12/2008 CA Đà Nẵng Mẹ
Trần Thị Thanh Mỹ 200913361 07/10/2012 CA Đà Nẵng Vợ
Phan Thị Thanh Quyên 201697648 07/10/2012 CA Đà Nẵng Con gái
Phan Thị Anh Thư Còn nhỏ Con gái
Phan Công Tiến 201019744 20/3/2008 CA Đà Nẵng Em trai
Phan Công Bảo 201133321 27/10/2005 CA Đà Nẵng Em Trai
Phan Công Quang 201403266 17/9/2011 CA Đà Nẵng Em trai
5
-
STT Họ tên
Tài
khoản
giao
dịch
chứng
khoán
Chức vụ
tại Công tySố CMND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ
Số
cổ phiếu
sở hữu cuối
kỳ
Ghi
chú
Phan Mai Trâm 201509065 03/07/2002 CA Đà Nẵng Em gái
5 Đỗ Thanh Sơn 007C800742
TV HĐQT
kiêm PTGĐ
từ ngày
23/04/2018
220390311 14/02/2009 CA Khánh Hòa42 D Hồ Xuân Hương,
Nha Trang, Khánh Hòa5.918
Trương Thị Thanh Vân 220390381 12/08/2011 CA Khánh Hòa Mẹ
Trần Thị Thanh Hà 220581020 30/09/2008 CA Khánh Hòa Vợ
Đỗ Thanh Hải 225568047 29/08/2012 CA Khánh Hòa Con
Đỗ Phương Thảo Còn nhỏ Con
Đỗ Hùng Sơn 220737540 12/08/2011 CA Khánh Hòa Em
Đỗ Hồng Vân 220737517 28/04/2007 CA Khánh Hòa Em
Đỗ Phượng Vân 220737517 21/03/2003 CA Khánh Hòa Em
Đỗ Ngọc Vân Em
6 Trần Đăng Hiền
TV HĐQT
kiêm PTGĐ
từ ngày
23/04/2018
225154721 28/10/1998 CA Khánh Hòa1118/21 Đường 2/4,
Nha Trang, Khánh Hoà120.018
Ngô Xuân Thủy 220573734 28/10/1998 CA Khánh Hòa 32.228 Vợ
Trần Đăng Hậu 007C801249 130850174 12/08/2003 CA Phú Thọ 9.240 Em
Trần Văn Minh 79164122 15/12/2009
Quân Chủng
PK-KQ - Anh
Trần Thị Kim Thoa 220827159 18/12/2007 CA Khánh Hòa - Chị
Trần Quốc Chiến 94014816 15/12/2009
Quân Chủng
PK-KQ - Em
Trần Đăng Thắng 131429821 22/10/2001 CA Phú Thọ - Em
6
-
STT Họ tên
Tài
khoản
giao
dịch
chứng
khoán
Chức vụ
tại Công tySố CMND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ
Số
cổ phiếu
sở hữu cuối
kỳ
Ghi
chú
7 Trần Văn Khoa
TV độc lập
HĐQT từ
ngày
23/04/2018
220134340 03/10/2007 CA Phú Yên273 Trường Chinh – Tuy
Hòa – Phú Yên-
Nguyễn Thị Ngạn 220134338 30/08/1978 CA Phú Yên Mẹ
Ngô Thị Bích Liên 220131542 29/01/2010 CA Phú Yên Vợ
Trần Thị Hà Phương 221164573 01/11/2014 CA Phú Yên Con
Trần Minh Đức 221336880 13/01/2010 CA Phú Yên Con
Trần Văn Chánh 220135028 23/06/2014 CA Phú Yên Anh
Trần Thị Làm 220174749 03/11/2004 CA Phú Yên Chị
Trần Thị Nhanh 220134339 21/03/2007 CA Phú Yên Chị
8 Nguyễn Hữu Tâm
TV độc lập
HĐQT từ
ngày
23/04/2018
200036236 21/07/2009 CA Đà Nẵng 412 Đường 2/9 – Đà Nẵng -
Trần Thị Châu 200095069 15/01/1994 CA Đà Nẵng Vợ
9 Nguyễn Thị Vân 007C800176 Trưởng BKS 225190676 09/08/2006 CA Khánh Hòa44/36 Biệt Thự, Nha
Trang, Khánh Hòa4.000
Nguyễn Trương Khuê 174513136 17/06/2013 CA Thanh Hóa Bố
Nguyễn Thị Lan 171579224 25/07/2005 CA Thanh Hóa Chị
Nguyễn Thị Vinh 171064641 20/09/2007 CA Thanh Hóa Chị
Nguyễn Trường Thành 201636238 31/07/2008 CA Đà Nẵng Em
Nguyễn Tiến Dũng 225582020 14/04/2012 CA Khánh Hòa Con
Nguyễn Tùng Lâm Còn nhỏ Con
7
-
STT Họ tên
Tài
khoản
giao
dịch
chứng
khoán
Chức vụ
tại Công tySố CMND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ
Số
cổ phiếu
sở hữu cuối
kỳ
Ghi
chú
10 Lê Kỳ Anh
Thôi tham
gia TV BKS
từ ngày
23/04/2018
201755224 13/11/2014 CA Đà Nẵng
K33/59 Núi Thành,
P. Hòa Thuận Đông,
Q. Hải Châu, TP. Đà
Nẵng.
-
Hồ Thị Bích Liên 220057863 30/12/2011 CA Phú Yên Mẹ
Thái Như Quỳnh 201464296 07/06/2012 CA Đà Nẵng Vợ
Lê Thái Khánh Nguyên Còn nhỏ Con gái
Lê Thái Việt Hải Còn nhỏ Con trai
Lê Thị Quỳnh Thi 221087951 28/9/2013 CA Phú Yên Em gái
11Nguyễn Thị Phương
Thảo
Thôi tham
gia TV BKS
từ ngày
23/04/2018
201443873 21/02/2013 CA Đà Nẵng526/120 Trưng Nữ Vương,
Đà Nẵng
Nguyễn Thành 200102471 03/03/2011 CA Đà Nẵng Chồng
Nguyễn Văn Đăng Nguyên 201607011 05/08/2007 CA Đà Nẵng Con trai
Nguyễn Triết Con trai
Nguyễn Thanh Tâm 220058892 15/11/2008 CA Khánh Hòa Anh trai
Nguyễn Thanh Thiên 220573004 23/01/2008 CA Khánh Hòa Anh Trai
Nguyễn Thị Lệ Hằng Chị gái
Nguyễn Thị Thanh Vân Chị gái
Nguyễn Thị Phương Dung Em gái
Nguyễn Mỹ Liên Em gái
Nguyễn Thị Thanh Liêm Em gái
Nguyễn Đặng Thanh Lợi 007C800156 225012090 22/01/2008 CA Khánh Hòa 14 Em Trai
8
-
STT Họ tên
Tài
khoản
giao
dịch
chứng
khoán
Chức vụ
tại Công tySố CMND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ
Số
cổ phiếu
sở hữu cuối
kỳ
Ghi
chú
12 Phan Thị Thanh Mai
Thành viên
BKS từ ngày
23/04/2018
201474638 17/02/2009 CA Đà Nẵng507 Trưng Nữ Vương –
Đà Nẵng-
Phan Hử 200024618 27/07/2017 CA Đà Nẵng - Cha
Nguyễn Thị Thanh Xuân 201374030 17/12/2009 CA Đà Nẵng Mẹ
Phan Thị Thanh Thủy 201374302 22/05/2008 CA Đà Nẵng Chị
Trần Tuấn Nhã 201442700 26/05/2012 CA Đà Nẵng Chồng
Trần Quốc Anh Còn nhỏ Con
Trần Xuân Hiếu Còn nhỏ Con
13 Nguyễn Kim Hoàng 007C800039 Phó TGĐ 225027534 25/09/1993 CA Khánh Hòa40/1 Dã Tượng,
Nha Trang, Khánh Hòa26.342
Nguyễn Thị Kim Trang 007C800045 225027503 29/01/2008 CA Khánh Hòa 4 Vợ
Nguyễn Kim Đồng 220425097 08/08/2007 CA Khánh Hòa - Anh
Nguyễn Kim Đường 220057962 02/01/1997 CA Khánh Hòa - Anh
Nguyễn Kim Toàn 220626338 04/06/1994 CA Khánh Hòa - Em trai
Nguyễn Thị Kim Tuyến 220679535 29/11/1996 CA Khánh Hòa - Em gái
Nguyễn Kim Tiên 220679515 10/07/2001 CA Khánh Hòa - Em trai
Nguyễn Kim Long 220803600 05/11/1996 CA Khánh Hòa - Em trai
Nguyễn Thị Kim Loan 221032980 04/01/1997 CA Khánh Hòa - Em gái
Nguyễn Thị Kim Liên 201603968 30/09/2008 CA Đà Nẵng 20.500 Em gái
Nguyễn Thị Kim Dung 221109713 13/03/2000 CA Khánh Hòa - Em gái
12 Trần Thị Triều Linh 007C800190Kế toán
trưởng220666268 08/09/1993 CA Khánh Hòa
222/48 Lê Hồng Phong,
Nha Trang, Khánh Hòa13.064
Nguyễn Hoài Nam 225027684 29/08/2007 CA Khánh Hòa 536 Chồng
Trần Trí Dũng 225219596 30/05/2000 CA Khánh Hòa 2.400 Em
Trần Thị Thùy Linh 024776593 10/06/2007 CA TP HCM - Em
9
-
STT Họ tên
Tài
khoản
giao
dịch
chứng
khoán
Chức vụ
tại Công tySố CMND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ
Số
cổ phiếu
sở hữu cuối
kỳ
Ghi
chú
13 Lê Anh Khôi 007C800115Người được
UQ CBTT225018955 24/03/2016 CA Khánh Hòa
92/35 Hùng Vương, Nha
Trang, Khánh Hòa10.602
Nguyễn Thị Sở 220240517 30/11/2011 CA Khánh Hòa - Mẹ
Lê Thị Phương Hoa 025444974 30/05/2011 CA TP HCM - Chị
Đỗ Vi Phương 007C801697 225014745 06/12/2008 CA Khánh Hòa 5.000 Vợ
Lê Ngọc Nhật Hồng Còn nhỏ - Con
Lê Hoàng Long Còn nhỏ - Con
14Tổng Công ty
Điện lực Miền Trung 0400101394 18/06/2010
Sở KH&ĐT
Đà Nẵng78A Duy Tân, Đà Nẵng 21.411.427
Nguyễn Thanh LâmChủ tịch
HĐQT220823944 14/01/2007 CA Khánh Hòa
297 Lê Hồng Phong,
Nha Trang, Khánh Hòa13.101.167
Đại diện
phần vốn
Nguyễn Cao KýTV HĐQT
kiêm TGĐ220600532 29/03/2008 CA Khánh Hòa
36 Hồng Lĩnh,
Nha Trang, Khánh Hoà4.155.130
Đại diện
phần vốn
Đỗ Thanh SơnTV HĐQT
kiêm PTGĐ220390311 14/02/2009 CA Khánh Hòa
42 D Hồ Xuân Hương, Nha
Trang, Khánh Hòa2.077.565
Đại diện
phần vốn
Trần Đăng HiềnTV HĐQT
kiêm PTGĐ225154721 28/10/1998 CA Khánh Hòa
1118/21 Đường 2/4,
Nha Trang, Khánh Hoà2.077.565
Đại diện
phần vốn
10