一 四年度年報...
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YoungFast Oproelectronics Co., Ltd.洋華光電股份有限公司洋華光電股份有限公司
The World Class User Interface Solution Provider! YoungFast Optoelectronics Co., Ltd.
洋華光電股份有限公司
報年度年四○一
洋 華 光 電 股 份 有 限 公 司 編印
中華民國 一○五年六月十三日 刊印
一○四年度年報
股票代號：3622
本年報查詢網址公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw公司網址：http://www.yfo.com.tw
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16331P0690.00A-00D-1.pdf 1 2016/5/22 下午11:49
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一、發言人姓名、代理發言人姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱： 發 言 人 姓 名：何逢有 發 言 人 職 稱：副總經理 發 言 人 電 話：(03)4833665 電子郵件信箱：[email protected]
代理發言人姓名：楊奇達 代理發言人職稱：副總經理 代理發言人電話：(03)4833665 電子郵件信箱：[email protected]
二、總公司、分公司、工廠之地址及電話： 公司及光電事業群：桃園市觀音區樹林村經建一路 31 號 電 話：(03)4833665 大河隆機電事業群：桃園市觀音區樹林村經建四路 25 號 電 話：(03)4836219
三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話： 名 稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部 地 址：110 台北市信義區基隆路一段 176 號地下一樓 網 址：http://www.6016.com.tw 電 話：(02)8787-1888
四、最近年度財務報告簽證會計師、事務所名稱、地址、網址及電話： 會計師姓名：劉水恩會計師、龔則立會計師 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 地 址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓 網 址：http://www.deloitte.com.tw 電 話：(02)2545-9988
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之
方式：無。
六、公司網址：http://www.yfo.com.tw
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目 錄
頁次 壹、致股東報告書 ............................................................................................................... 1
貳、公司簡介 ....................................................................................................................... 5
一、設立日期 ................................................................................................................. 5
二、公司沿革 ................................................................................................................. 5
參、公司治理報告 ............................................................................................................... 7 一、組織系統 ................................................................................................................. 7
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ... 10
三、公司治理運作情形 ............................................................................................... 21
四、會計師公費資訊 ................................................................................................... 42
五、更換會計師資訊 ................................................................................................... 42
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ............................................... 42
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過
百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ............................................... 43
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之
親屬關係之資訊 ................................................................................................... 44
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同
一轉投資事業之持股數及綜合持股比例 ........................................................... 44
肆、募資情形 ..................................................................................................................... 45
一、資本及股份 ........................................................................................................... 45
二、公司債(含海外公司債)辦理情形 ........................................................................ 50
三、特別股辦理情形 ................................................................................................... 50
四、海外存託憑證辦理情形 ....................................................................................... 50
五、員工認股權憑證 ................................................................................................... 50
六、限制員工權利新股辦理情形 ............................................................................... 52
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ....................................................... 52
八、資金運用計劃執行情形 ....................................................................................... 52
伍、營運概況 ..................................................................................................................... 53
一、業務內容 ............................................................................................................... 53
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二、市場及產銷概況 ................................................................................................... 58
三、最近二年度及截至年報刊印日止員工資料 ....................................................... 61
四、環保支出資訊 ....................................................................................................... 62
五、勞資關係 ............................................................................................................... 62
六、重要契約 ............................................................................................................... 63
陸、財務概況 ..................................................................................................................... 64
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ....................................................... 64
二、最近五年度財務分析 ........................................................................................... 72
三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ............................................................... 76
四、最近年度公司個體財務報告 ............................................................................... 76
五、最近年度公司財務報告 ....................................................................................... 76
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困
難情事對公司財務狀況之影響 ........................................................................... 76
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ......................................................... 79
一、財務狀況 ............................................................................................................... 79
二、財務績效 ............................................................................................................... 80
三、現金流量 ............................................................................................................... 81
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ....................................................... 81
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年
投資計畫 ............................................................................................................... 82
六、風險事項 ............................................................................................................... 82
七、其他重要事項 ....................................................................................................... 85
捌、特別記載事項 ............................................................................................................. 86
一、關係企業相關資料 ............................................................................................... 86
二、最近年度及截至年報列印日止，私募有價證券辦理情形 ............................... 89
三、最近年度及截至年報刊印止子公司持有或處分本公司股票情形 ................... 89
四、其他必要補充說明事項 ....................................................................................... 89
五、最近年度及截至年報刊印日止，證交法第三十六條第二項第二款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項 ........................................................... 89
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壹、致股東報告書 各位股東女士、先生：
洋華光電股份有限公司一Ｏ五年股東常會，承蒙各位股東在百忙之中撥冗參加，本人謹
代表公司及全體員工感謝各位對本公司的支持與愛護。茲將本公司一Ｏ四年度經營成果及未
來營運計畫概要報告如下：
一、一Ｏ四年度營業結果
(一)經營方針及實施概況
本公司立基於擅長的薄膜製程，同時精進捲對捲(Roll to Roll)金屬薄膜以及精密雷射等高階製程，提供極細線路(Fine Pitch 25/25μm)與超薄疊構(雙層金屬薄膜感應器 101μm)的產品組合。除此之外，本公司除提供薄膜感應器外，亦可自製保護玻璃印刷加工，及提升液晶螢幕的光學效果，而另外提供觸控模組與液晶螢幕之全
面貼合製程，故本公司從觸控模組元件到液晶螢幕全貼合，已經可以提供客戶完整
的產品服務，提升價值及競爭力；另本公司已積極朝中大尺寸、工控及醫療設備等
非消費型電子產品開發，以降低因消費型電子產品非理性競爭之影響。
(二)營業計劃實施成果
本公司一○四年度合併營業收入為 22.17 億元，稅後損失為 26.34 億元，較一○三年度分別減少 57%及增加 45%。
觸控面板市場除受到 INCELL及ONCELL等疊構侵蝕外卦式觸控面板之市場，而外掛式觸控面板一○四年度則持續受到大陸競爭者持續以低價搶市，因此削減本
公司的市場份額。同時亦因出貨量減少，造成低稼動率的損失，加上市場產品價格
低於應有水準而侵蝕整體觸控面板產業之毛利，進而影響本公司之獲利。故本公司
除一方面採取謹慎接單，以爭取毛利的策略，另一方面仍積極採取整合生產資源及
撙節支出因應，並已將生產線全數移往越南廠，但仍無法抵銷市場售價大幅下跌與
低稼動率的負向影響。另本公司中大尺寸、工控及醫療設備等非消費型電子產品已
開始積極的開發、送樣及認證，雖一○四年度仍未產生顯著之效益，但預期未來將
能逐步為本公司的營運帶來正向的發展。
(三)預算執行情形
一Ｏ四年度未公開財務預測，故不適用。
(四)財務收支及獲利能力分析
1.財務收支
本公司財務結構健全，一Ｏ四年度負債比率 17.38 %，較一Ｏ三年度 19.63%下降，主要係因一Ｏ四年度償還借款及應付款項下降所致；本公司償債能力尚屬
良好，一Ｏ四年度之流動比率與速動比率均達 3 倍以上，分別為 332.37 %與 310.16 %。
2.獲利能力分析
一Ｏ四年度持續受到大陸同業低價競爭，工廠產能稼動率偏低，故本公司持
續採取整合生產資源及撙節支出因應，而於一Ｏ四年下半年起逐步將大陸惠州廠
生產線全數移往越南廠，另為因應產能配置調整而重新檢視現有設備之未來效益
等，而提列減損損失 15.13 億元，綜上因素致本公司一Ｏ四年度稅後虧損達 26.34
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億元。
全年度營業額較一Ｏ三年度減少 57 %，營業毛損及稅後虧損分別為 3.08 億元及 26.34 億元，稅後每股虧損為 17.36 元。
分 析 項 目 104 年 103 年
財務結構 負債占資產比率 17.38% 19.63%
長期資金占固定資產比率 255.42% 170.96%
償債能力 流動比率 332.37% 230.51%
速動比率 310.16% 208.82%
獲 利 能 力
資產報酬率 -38.84% -19.41%
股東權益報酬率 -47.69% -23.66%
營業利益 占實收資本額 比率
-45.69% -68.07%
稅前純益 -147.68% -114.46%
純益率 -118.81% -34.90%
每股盈餘(元/股) -17.36 -11.92
(五)研究發展狀況
觸控面板主要應用於智慧型裝置，而發展之趨勢將朝向更輕薄與極窄邊框為主。
故本公司薄膜式產品之研發，在輕薄方面，以追求更薄疊構之產品為主，透過與供
應夥伴共同開發極薄型金屬薄膜，並輔以捲對捲(Roll to Roll)之黃光製程，以高效率方式生產極薄之觸控產品，使雙層金屬薄膜感應器厚度可從 175μm 減至 101μm；在極窄邊框方面，黃光製程及 CCD 對位的高端雷射製程，線寬線距可以從 30μm/30μm縮減至 25μm/25μm，提供客戶窄邊框與高靈敏度並存的高階產品。玻璃貼合技術，因應穿戴式裝置的興起，從既有的 2D 及 2.5D 貼合技術，持續精進至 3D 貼合的能力。
二、一Ｏ五年度營業計劃概要
(一)經營方針及預期銷售數量
觸控面板產業一○四年已進入發展瓶頸期，資本投入也續創歷史新低，宸鴻子
公司達鴻因財務惡化而採取重整，大陸也陸續傳出數十間中小型廠因缺乏訂單而倒
閉，加上全球經濟不景氣，智慧型手機市場接近飽和、平板電腦成長下修，而觸控
筆記型電腦發展亦前景不樂觀，故本公司一○五年度在面對低迷的市場需求及來自
同業的價格競爭以及液晶面板廠 in-cell 及 on-cell 技術價格威脅下，光電事業群的主要經營方針如下：
1. 持續提升窄邊框技術能力及超薄感應器製程能力，以應付in-cell的威脅：洋華的金屬薄膜(metal film)及窄邊框已獲得國際級客戶的採用，並在過去基礎持續提升良率及製程能力，可滿足客戶中高階產品的需求；另針對客戶要求的大螢幕所需更細
窄的邊框以符合消費者人體手握感的需求，使用更加精密的技術，提供精細的線
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路，達到客戶的標準。
2. 增加全貼合產量比例及曲面玻璃貼合能力:觸控螢幕對液晶螢幕的全貼合來增加光學性能，已成為中高階手機必備的製程。穿戴式裝置開始逐漸興起，尤其運動
手環裝置，受到運動愛好者的熱愛。手環裝置因外觀曲面設計關係，須導入感應
器與曲面玻璃貼合技術，目前洋華已接到數款穿戴式的電容感應器需求，發展曲
面貼合實力，將為公司帶來更多的商機。
3. 產品多數轉移至越南生產：有鑑於大陸人工及其他成本持續上漲，加上產品價格競爭激烈，故本公司已於一○四年時逐步將大多數觸控面板轉移至越南生產，以
提高獲利及價格競爭能力；同時產品推廣也將集中於現有生產能力的變化，減少
生產線的調整及變動，並降低不必要的資本支出。
4. 產品推廣由消費性產品，逐漸轉往特殊應用產品：針對消費性產品，例如:手機、平板及筆記型電腦持續價格流血的競爭，持續開發價格利潤較好的工業電腦，醫
療，穿戴式及家電的應用, 在一○四年度的耕耘下已獲多家客戶採用，預計在一
○五年度業績將逐漸發酵。
銷售數量方面，整體銷售數量將因應於市場變化及客戶需求而定；其中智慧型
手機客戶因未能開發出更具創新的產品功能來吸引消費者，致銷售數量持續減少，
而平板電腦及觸控筆記型電腦也將持續下滑，但其他應用型利基市場的銷售將開始
產生貢獻，預計此部分數量佔比將逐步增加。
(二)重要產銷政策
光電事業群在銷售部份，持續轉往工控及特殊應用市場之廠商合作以提升整體
利潤，而中國客戶在行動運算裝置市場的佔有率已不可忽視，將爭取更多中國觸控
模組廠的策略合作及聯盟，深化合作導入中國品牌客戶觸控面板供應鏈。在生產方
面將以集中於越南生產為主軸，一方面整合上下游廠商在現有生產基地合作，提供
完整服務；同時在技術及製程選擇集中到已有領先優勢，配合部份新導入技術，提
供中階到高階完整產品生產服務能力。
(三)未來公司發展策略
觸控面板產業雖面臨大陸廠商的不良競爭及過去兩年的過度投資，現階段市場
處於完全不健康的競爭環境，供需結構仍由買方主導的態勢，故公司的發展將注重
收款的風險及現金的管理，一方面保持經營的穩健，同時尋求業內及業外的成長契
機。在本業部份，包括與上下游廠商的策略結盟、技術研發、生產合作，開發新的
材料與技術，提供性價比高的觸控方案；而在業外部分則以現有的機器設備及廠房，
尋求非觸控產品的合作機會。
(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境及影響
在競爭方面，韓國手機產業之相關廠商多數依靠三星手機而共存共榮，但因三
星手機市占率近年來已持續下滑，故經營上已出現危機；而中國大陸競爭者也因過
去流血式的報價，開始嘗到財務吃緊的苦頭。今年度仍是觸控產業的關鍵年，誰能
度過將會是此波淘汰賽的勝利者。本公司的競爭策略仍仍不以訂單的量來取勝，而
是以訂單的質及成本節省來穩固現金的流入，且須作好長期周旋的佈局來換取轉型
的時間。
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整體法規環境方面，企業社會責任成為管理及公司治理的重點，本公司也進行
管理及管控系統的調整。同時，針對臺灣、大陸、越南勞工相關法令的變化及公告，
例如薪資水準的調整、員工福利的增加及工時環境的要求，相關部門同步規劃進行
對應的制度及作法。近期關於廢水排放及製程對環境的影響，也會列入技術規劃的
考量。
總體經營環境方面，全球經濟景氣充滿著悲觀的論調，所以經營能力及技術升
級的壓力持續增大，且由於客戶銷售預測能見度低且收款風險增高，因此需導入新
的避險交易模式，加強收款風險管理及物料採購的彈性調度，這也有賴財務、法務
及採購功能的加強，以達到穩健發展的目的。
希望今年能突破近年來在紅色供應鏈威脅進逼下之經營困局，以穩健之營運方式及開拓
非消費型電子產品市場之績效呈現並回饋予各位股東，最後敬請各股東繼續給予支持與指導，
謝謝！
敬祝 身體健康 萬事如意 福運滿滿
董事長 白志強
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貳、公司簡介
一、設立日期：民國 91 年 7 月 30 日
總公司地址：桃園市觀音區樹林村經建一路 31 號 電話：(03)483-3665
工廠地址：桃園市觀音區樹林村經建一路 31 號 電話：(03)483-3665
桃園市觀音區樹林村經建四路 25 號 電話：(03)483-6219
二、公司沿革 1.民國九十一年：依據工業局提升產業技術計畫，推動高壓電纜附屬器材關鍵性零組件
國產化之政策，公司於九十一年度成立並與日本古河電工公司技術合
作，生產 69KV、161KV 超高壓電力電纜附屬器材之電纜被覆保護裝置及終端匣、接續匣，用於連接地下電纜以構成完整之輸電系統迴路，
初期登記資本額為新臺幣 5,000,000 元。 2.民國九十二年：為配合業務發展之需要擴充設備，現金增資 36,400,000 元，增資後資
本額新台幣 41,400,000 元。 3.民國九十三年：現金增資 18,600,000 元，增資後資本額新台幣 60,000,000 元。
取得台電 69KV、161 KV 電力電纜被覆保護裝置評鑑合格證書。 取得台電 69 KV 電力電纜終端匣、接續匣評鑑合格證書。
4.民國九十四年： 取得台電公司 161KV 交連 PE 電力電纜接續匣、終端匣評鑑合格證書，成為台電公司國產化政策之第一家涵蓋 69KV、161KV 電力電纜附屬器材合格供料廠家。 本公司符合製造業及其相關技術服務業新增投資五年免徵營利事業所
得稅獎勵辦法第五條規定，獲經濟部工業局核發完成證明。 5.民國九十五年：現金增資 40,000,000 元，增資後資本額新台幣 100,000,000 元。 6.民國九十六年：4 月與日本 VISCAS 合資成立台灣適而優股份有限公司。
11 月股東臨時會通過與洋華光電股份有限公司合併，本公司為存續公司，洋華光電股份有限公司為消滅公司，合併增資後資本額為
940,000,000 元。 7.民國九十七年：本公司更名為洋華光電股份有限公司。
3 月核准股票公開發行及股票正式於興櫃市場掛牌。 辦理現金增資 70,000,000 元，盈餘及資本公積轉增資 47,000,000 元，增資後資本額為 1,057,000,000 元。
8.民國九十八年：1 月通過 ISO-14001 與 OHSAS-18001 認證。 3 月辦理現金增資 100,880,000 元，增資後資本額為新台幣1,157,880,000 元。 3 月於臺灣證券交易所掛牌上市。 5 月辦理資本公積轉增資 158,550,000 元，增資後資本額為新台幣1,316,430,000 元。 12 月獲頒 2009 年『德勤亞太高科技 Fast 500』 12 月獲頒台灣三星 IPC 成長領先獎。
9.民國九十九年：1 月通過 TS-16949 認證。 1 月獲頒 LG 手機元件供應商品質獎。 1 月辦理 98 年第 4 季員工認股權證憑證轉換增資 3,995,000 元，增資後資本額為新台幣 1,320,425,000 元。 3 月獲評 2010 年台灣科技 100 強殊榮。 4 月辦理 99 年第 1 季員工認股權證憑證轉換增資 9,575,000 元，增資後
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資本額為 1,330,000,000 元。 4 月陳禎隆先生辭任監察人，另經股東會補選由合機電線電纜(股)公司當選本公司監察人。 6 月中華國際投資(股)公司解任監察人一職。 7 月辦理 99 年第 2 季員工認股權證憑證轉換增資 3,050,000 元，增資後資本額為新台幣 1,333,050,000 元。 9 月辦理現金增資 85,000,000 元，增資後資本額為 1,418,050,000 元。 11 月白志強先生解任董事一職。
10.民國一○○年：1 月辦理 99 年第 4 季員工認股權證憑證轉換增資 3,045,000 元，增資後資本額為 1,421,095,000 元。 3 月獲評 2011 年台灣科技 100 強殊榮。 5 月辦理 100 年第 1 季員工認股權證憑證轉換增資 2,325,000 元，增資後資本額為 1,423,420,000 元。 6 月辦理董監改選。 7 月辦理 100 年第 2 季員工認股權證憑證轉換增資 3,635,000 元，增資後資本額為新台幣 1,427,055,000 元。 8 月辦理資本公積轉增資 71,183,500 元，增資後資本額為新台幣1,498,238,500 元。 11 月辦理 100 年第 3 季員工認股權證憑證轉換增資 2,910,000 元，增資後資本額為新台幣 1,501,148,500 元。 11 月獲頒 2011 年『德勤亞太高科技 Fast 500』 11 月獲頒桃園縣政府衛生局推動『健康桃園 100 腰動動』業績成效卓越企業。
11.民國一○一年：4 月辦理 100 年第 4 季及 101 年第 1 季員工認股權證憑證轉換增資5,055,000 元，增資後資本額為新台幣 1,506,203,500 元。 7 月辦理修正章程變更登記。 9 月辦理 101 年第 2 季員工認股權證憑證轉換增資 3,680,000 元，增資後資本額為新台幣 1,509,883,500 元。 10 月取得衛生署國民健康局之健康職場自主認證-健康啟動標章。 12 月辦理 101 年第 3 季員工認股權證憑證轉換增資 155,000 元，增資後資本額為新台幣 1,510,038,500 元。
12.民國一○二年：2 月辦理 101 年第 4 季員工認股權證憑證轉換增資 1,585,000 元，增資後資本額為新台幣 1,511,623,500 元。 4 月辦理 102 年第 1 季員工認股權證憑證轉換增資 830,000 元，增資後資本額為新台幣 1,512,453,500 元。 7 月參加桃園縣政府優良哺/集乳室評選活動，獲全縣第四名佳績。 12 月辦理 102 年第 3 季員工認股權證憑證轉換增資 330,000 元，增資後資本額為新台幣 1,512,783,500 元。
13.民國一○三年：5 月辦理 103 年第 1 季員工認股權證憑證轉換增資 45,000 元，增資後資本額為新台幣 1,512,828,500 元。 6 月辦理董監改選，董事席次由 7 席增加至 9 席。 11 月辦理 103 年第 3 季員工認股權證憑證轉換增資 447,500 元，增資後資本額為新台幣 1,513,276,000 元。
14.民國一○四年：6 月辦理補選一席董事。 10 月持續取得衛生署國民健康局之健康職場自主認證-健康啟動標章。
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參、
公司
治理
報告
一、
組織
系統
(一)組
織結構
品 保 處
採 購 處
財 會 & 管 理 處
廠 務 處
業 務 處
技 研 處
電 子 設 計 開 發 處
觀 音 廠
越 南 廠
資 訊 處
營 業 處
機 構 設 計 開 發 處
光電
事業
群機
電事
業群
業務
體系
研發
體系
廠務
體系
管理
體系
董事
長
總經
理技
術長
勞工
安全
衛生
室
公司
組織
圖
股東
會
董事
會
CS
R小
組稽
核室
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(二)各主要部門所營業務
部門 所營業務
稽核室
·建立稽核制度 ·執行稽核流程 ·內部風險規劃與管理 ·追蹤改善情形
CSR 小組 ·擬訂、規劃、督導及推動企業社會責任政策及行動方針等事項 ·推動誠信經營及監督執行
勞工安全 衛生室
·擬訂、規劃、督導及推動安全衛生管理事項 ·實施各項定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視 ·各項安全衛生管理記錄與績效評估措施 ·職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理與統計分析
光電事業群
業務體系
·營業計劃之擬訂 ·業務推展及銷售之執行 ·客戶關係之建立與維護 ·客戶信用之提出及應收帳款催收 ·客戶折讓、銷退及客訴之處理 ·負責市場之調查、收集與分析 ·擬定新產品開發策略
光電事業群
研發體系
·新技術之開發與趨勢研究 ·新材料之開發、驗證與測試研究 ·客戶新產品之開發與設計 ·新技術標準之建立與管理 ·負責產品、技術、製程之研發與改良 ·擬定研發策略及研究計畫之審核、執行與評估
光電事業群
廠務體系
·生產目標之規劃與執行 ·原物料之請購與產能協調 ·外包作業之執行與管理 ·生產良率及效率之改善與管理 ·生產設備與相關設施之管理及維護 ·技術標準之建立與管理
光電事業群
管理體系
·資訊系統相關作業之處理與管理 ·品質可靠度驗正與管理 ·品質策略及政策之擬定與執行 ·相關品質之規劃、導入與管理 ·原物料、半成品及成品之品質保證與管理 ·客戶報怨處理及矯正行動追蹤 ·原物料及商品之採購 ·供應商之開發選擇及採購交期控制與跟催 ·各項採購分析，詢、比、議價及訂購等事宜 ·人事相關作業之處理與管理 ·總務作業之管理
-8-
-
部門 所營業務
光電事業群
管理體系
·總務類之各項採購 ·會計帳務之處理 ·預算彙總及各種管理報表編制與分析 ·長、短期資金規劃、籌措與調度 ·轉投資作業規劃與管理 ·外匯、利率及風險管理 ·股務作業管理 ·貨物運輸物流管理 ·原物料及成品進出管理 ·客戶信用徵信作業
大河隆 機電事業群
廠務處
·生產目標之規劃與執行 ·原物料之請購與產能協調 ·原物料之採購及保管 ·生產設備與相關設施之管理及維護 ·品質可靠度驗正與管理
大河隆 機電事業群
業務處
·營業計劃之擬訂 ·業務推展及銷售之執行 ·客戶關係之建立與維護 ·客戶信用之提出及應收帳款催收 ·客戶折讓、銷退及客訴之處理
大河隆 機電事業群
技研處
·擬定研發策略及研究計畫之審核、執行與評估 ·新技術之開發與趨勢研究 ·新材料之開發、驗證與測試研究 ·客戶新產品之開發與設計 ·新技術標準之建立與管理
-9-
-
二、
董事
、監
察人
、總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
(一)董
事、監察人
1.董
事及
監察
人資
料
105年
4月
15日
職
稱 國
籍或
註冊
地 姓
名
選
(就)任
日期
任 期
初次
選任
日期
選
任時
持有
股份
現
在持
有股
數 配偶、未成年
子女現在持有
股份
利用他人名義
持有股份
主要經（學）歷
目前兼任本公司
及其他公司之職務
具配
偶或二
親等
以
內關
係之其
他主
管
、董
事或監
察人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職
稱 姓
名 關
係
董 事
長
台灣
白
志強
10
3.06
.27
396
.12.
24
137,
245
0.09
137,
245
0.09
68,89
70.
050
0
Uni
vers
ity o
f Lo
wel
l,USA
-Mas
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f Pl
astic
s Eng
inee
ring
合機電線電纜
(股)特
助
邦凱工業
(股)公
司廠長
本公司董事長
Y
OU
NG
FA
ST
(BEL
IZE)
CO
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D.董
事長
M
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imit董事
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(VIE
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M) C
O., L
TD. 董
事
無
無
無
董 事
台灣
嵩
益實
業(股
)公司
10
3.06
.27
396
.12.
24
19,7
58,11
413
.06
19,75
8,114
13.06
0 0
0 0
中原大學化工系
嵩益實業
(股)公
司總經理
合機電線電纜(股
)公司董事
嵩益實業 (股
)公司董事
邦凱工業
(股)公
司董事
章苗開發
(股)公
司董事
丰耕開發
(股)公
司董事
無
無
無
台灣
代
表人
: 賴
義森
10
3.06
.27
310
0.6.
15
47,4
870.
0347
,487
0.03
9,84
90.
012,
968,
000
1.96
董 事
台灣
陳
勝輝
10
3.06
.27
397
.5.30
16
,396
0.01
106,
396
0.07
0 0.
000
0.00
中原大學化工系畢
合機電線電纜
(股)特
助
邦凱工業
(股)特
助
本公司技術長
云光科技
(股)公
司董事
雅士晶業
(股)公
司董事
台新橡膠
(股)董
事
無
無
無
董 事
台灣
許
益川
10
3.06
.27
310
0.6.
15
2,32
00
38,8
200.0
30
0.00
0 0.
00 中
興大學會計系畢
合機電線電纜
(股)公
司課長
勤業眾信會計師事務所領組
本公司總經理
Lu
cky
Chan
ce E
nter
prise
Co.
, Lt
d.董事長
Yo
ung F
ast
(SCL
) Co.,
Ltd
.董事
Yo
ung F
ast P
H(S
CL) C
o., L
td.董
事
Youn
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SCL)
Co.,
Ltd
.董事
Yo
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A) C
o., L
td.董
事
Youn
gFas
t O
ptoe
lectro
nics
(V
IET
NAM
) CO.
, LTD
. 董事
錸洋科技股份有限公司董事
無
無
無
-10-
-
職
稱 國
籍或
註冊
地 姓
名
選
(就)任
日期
任 期
初次
選任
日期
選
任時
持有
股份
現
在持
有股
數 配偶、未成年
子女現在持有
股份
利用他人名義
持有股份
主要經（學）歷
目前兼任本公司
及其他公司之職務
具配
偶或二
親等
以
內關
係之其
他主
管
、董
事或監
察人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職
稱 姓
名 關
係
董 事
台灣
何
逢有
10
3.06
.27
310
3.06
.27
512
0 51
20.
000
0.00
0 0.
00 T
ulan
e U
nive
rsit
y, U
SA-M
BA
玉山證券
(股)公
司協理
元富證券
(股)公
司協理
安侯建業會計師事務所主任
本公司副總經理
錸洋科技
(股)公
司董事
無
無
無
董 事
台灣
楊
奇達
10
3.06
.27
310
3.06
.27
0 0
00.
000
0.00
0 0.
00 台
灣大學電機所碩士
美商富迪科技
(股)公
司產品
行銷規劃資深經理
威剛科技
(股)公
司產品行銷
規劃經理
本公司副總經理
友威光電
(惠州
)有限公司監察人
文鼎科技
(深圳
)有限公司監察人
無
無
無
董 事
台灣
林
孟癸
10
4.06
.18
210
4.06
.18
0 0
00.
000
0.00
0 0.
00 中
原大學電機系
聯詠科技
(股)公
司資深經理
泰鼎微電子
(股)公
司資深經
理
本公司副總經理
無
無
無
獨 立 董 事
台灣
郭
震坤
10
3.06
.27
397
.5.30
0
0 0
0.00
0 0.
000
0.00
美國德州大學奧斯汀校區財
務金融博士
台灣期貨交易所交易委員會
委員
開
南大
學學
務長
暨財
務金
融
學系教授
台灣大學國際企業學系暨研
究所教授
台灣
大學
國際
企業
學系
暨研
究所
教授
合
機電
線電
纜股
份有
限公
司薪
資
報酬委員
無
無
無
獨 立 董 事
台灣
王
偉霖
10
3.06
.27
397
.5.30
0
0 0
0.00
0 0.
000
0.00
美國華盛頓大學法學博士
理律法律事務所資深律師
世新大學智慧財產權研究所
專任助理教授
佳邦環球控股有限公司
(香港
)獨立董事
鐵研科技
(股)公
司獨立董事
逢甲
大學
財經
法律
研究
所專
任副
教授
群益期貨
(股)公
司獨立董事
穩懋半導體
(股)公
司獨立董事
艾恩特精密工業
(股)公
司獨立董事
合
機電
線電
纜股
份有
限公
司薪
資
報酬委員
無
無
無
監 察 人
台灣
吳
文正
10
3.06
.27
397
.5.3
0 0
0 0
0.00
0 0.
000
0.00
逢甲大學會計系學士
光鹽會計師事務所會計師
台灣證券交易所上市部專員
光鹽會計師事務所會計師
陽信商業銀行獨立常務董事
合
機電
線電
纜股
份有
限公
司薪
資
報酬委員
無
無
無
-11-
-
職
稱 國
籍或
註冊地
姓 名
選
(就)任
日期
任 期
初次選
任日期
選任時持有股份
現在持有股數
配偶、未成年
子女現在持有
股份
利用他人名義
持有股份
主要經（學）歷
目前兼任本公司
及其他公司之職務
具配
偶或二
親等
以
內關係之其他主管
、董事或監察人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓名
關係
監 察 人
台灣
合
機電
線電
纜(股
)公司
10
3.06.2
7 3
99.4.
30
12,5
97,8
328.
3312
,597
,832
8.32
0 0.
000
0.00
彰化
商職
合
機電
線電
纜(股
)公司
董事
長
大河
隆機
電(股
)公司
董事
長合
機貝
里斯
投資
有限
公司
董事
長
合機
電線
電纜
(股)公
司董
事長
合
機貝
里斯
投資
有限
公司
董事
長
無
無
無
台灣
代表人
: 楊碧綺
10
3.06.2
7 3
99.5.
4 0
0 0
0.00
0 0.
000
0.00
-12-
-
2.法人股東之主要股東 105 年 4 月 15 日
法人股東名稱 法人股東之主要股東
嵩益實業(股)公司
許淑芬(9.90%)、邦凱工業(股)公司(7.24%)、章苗開發
(股)公司(6.64%)、徐淑俐(6.13%)、裕盛資產開發(股)公
司(6.09%)、合機電線電纜(股)公司(5.60%)、桓億開發
(股)公司(4.45%)、曾建和(2.76%)、永仕旺國際投資(股)
公司(2.53%)、陳養衡(1.85%)
合機電線電纜(股)公司
嵩益實業 (股 )公司 (32.20%)、章苗開發 (股 )公司
(4.04%)、丰耕開發(股)公司(2.17%)、張賴彩月(2.09%)、
楊智傑(1.74%)、楊燁承(1.69%)、桓億開發(股)公司
(1.34%)、邦凱工業(股)公司(1.21%)、徐淑俐(1.07%)、
連碧麗(1.04%)
3.主要股東為法人者，其主要股東 105 年 4 月 15 日
法人名稱 法人之主要股東
章苗開發(股)公司 許淑芬(94.24%)、賴威志(2.00%)、賴研安(1.38%)、賴研
心(1.38%)、賴亮旭(0.50%)、賴義森(0.50%)
裕盛資產開發(股)公司 徐淑俐(63.60%)、楊燁承(13.98%)、楊智傑(13.98%)、楊
愷悌(8.37%)、楊愷堂(0.02%)、徐淑娟(0.02%)、徐淑媚
(0.02%)
邦凱工業(股)公司
嵩益實業(股)公司(34.06%)、合機電線電纜(股)公司
(11.46%)、章苗開發(股)公司(10.73%)、裕盛資產開發(股)
公司 (4.24%)、曾建和 (3.46%)、桓億開發 (股 )公司
(3.06%)、傳翔國際(股)公司(2.62%)、汪明宗(2.28%)、林
錫豪(1.88%)、賴亮旭(1.86%)
桓億開發(股)公司 余素緣(60.91%)、黃沛筑(34.05%)、黃學卿(5.00%)、余素
戀(0.02%)、許中裕(0.02%)
永仕旺國際投資(股)公司 楊禎修(47.50%)、楊翔允(25.00%)、楊子葶(20.00%)、林
孟宏(7.5%)
丰耕開發(股)公司 許淑芬(93.19%)、賴研安(3.06%)、賴研心(3.06%)、賴威
志(0.33%)、賴亮旭(0.03%)、賴義森(0.33%)
-13-
-
4.董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形
條件
姓名
是否具有
五年
以上
工作
經驗
及下
列專
業資
格
符合獨立
性情
形（註
）
兼任
其他
公開
發行
公司
獨立
董事家數
商務、法
務、
財務、
會計
或
公司業務
所須
相關科
系之
公
私立大專
院校
講師以
上
法官
、檢
察官
、律
師、
會計
師或
其
他與
公司
業務
所需
之國
家考
試及
格
領有
證書
之專
門職
業及
技術
人員
商務、法
務、財
務、
會計
或公
司業
務所
須之
工作
經驗
1
23
45
67
89
10
白志
強
─
─
──
0 嵩益
實業
(股)公
司
─
─
─
─
─
─0
陳勝
輝
─
─
──
0 許益
川
─
─
──
0 何逢
有
─
─
──
0 楊奇
達
─
─
──
0 林孟
癸
─
─
─
0 郭震
坤
─
0 王偉
霖
3 合機電線電纜
(股)公
司─
─
─
─
─0
吳文
正
─
1 註
：各
董事
、監
察人
於選
任前
二年
及任
職期
間符
合下
述各
條件
者，
請於
各條
件代
號下
方空
格中
打“
”。
(1)非
為公
司或
其關
係企
業之
受僱
人。
(2
)非公
司之
關係
企業
之董
事、
監察
人(但
如為
公司
或其
母公
司、
公司
直接
及間
接持
有表
決權
之股
份超
過百
分之
五十
之子
公司
之獨
立董
事者
，不
在
此限
)。
(3)非
本人
及其
配偶
、未
成年
子女
或以
他人
名義
持有
公司
已發
行股
份總
額百
分之
一以
上或
持股
前十
名之
自然
人股
東。
(4
)非前
三款
所列
人員
之配
偶、
二親
等以
內親
屬或
三親
等以
內直
系血
親親
屬。
(5
)非直
接持
有公
司已
發行
股份
總額
百分
之五
以上
法人
股東
之董
事、
監察
人或
受僱
人，
或持
股前
五名
法人
股東
之董
事、
監察
人或
受僱
人。
(6
)非與
公司
有財
務或
業務
往來
之特
定公
司或
機構
之董
事（
理事
）、
監察
人（
監事
）、
經理
人或
持股
百分
之五
以上
股東
。
(7)非
為公
司或
關係
企業
提供
商務
、法
務、
財務
、會
計等
服務
或諮
詢之
專業
人士
、獨
資、
合夥
、公
司或
機構
之企
業主
、合
夥人
、董
事（
理事
）、
監察
人（
監事
）、
經理
人及
其配
偶。
但依
股票
上市
或於
證券
商營
業處
所買
賣公
司薪
資報
酬委
員會
設置
及行
使職
權辦
法第
七條
履行
職權
之薪
資
報酬
委員
會成
員，
不在
此限
。
(8)未
與其
他董
事間
具有
配偶
或二
親等
以內
之親
屬關
係。
(9
)未有
公司
法第
30條
各款
情事
之一
。
(10)
未有
公司
法第
27條
規定
以政
府、
法人
或其
代表
人當
選。
-14-
-
(二)總
經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管
105年
4月
15日
職 稱
國
籍姓
名選
(就)
任日期
持有股份
配
偶、未
成年
子
女持有
股份
利用他人
名義
持有股份
主要經（
學）
歷
目前兼任
其他
公司之
職務
具配偶或
二親
等
以內關係
之經
理人
股數
持股
比率
股數
持
股比
率股
數
持股
比率
職稱
姓名
關
係
總經理
台灣
許益川
102.
06.2
8 38
,820
0.03
00.
000
0.00
中興大學會計系畢
合機電線電纜
(股)公
司課長、
勤業眾信會計師事務所領組
Luck
y C
hanc
e En
terp
rise
Co.
, Lt
d.董事長
Yo
ung
Fast
(SC
L) C
o., L
td.董
事
Youn
g Fa
st TP
(SCL
) Co.
, Ltd
.董事
Yo
ung
Fast
PH(S
CL) C
o., L
td.董
事
Youn
g Fa
st (
SAM
OA
) Co.
, Ltd
.董事
Yo
ungF
ast
Opt
oelec
troni
cs
(VIE
TN
AM
) CO
., LTD
. 董事
錸洋科技
(股)公
司董事
無
無
無
大河隆機電事業群
總經理
台灣
李新政
95.0
6.22
45
20.
000
0.00
00.
00健行工專電機科
中華電線電纜
(股)公
司副廠長
合機電線電纜
(股)公
司董事兼總經理
台灣適而優
(股)公
司董事
M
idor
i Mar
k(H
.K.)董
事
無
無
無
大河隆機電事業群
經理
台灣
林宗保
92.0
8.04
0
0.00
00.
000
0.00
雲林工專機械材料科
三通航太科技
經理
安捷企業
(股)公
司 特
助
無
無
無
無
大河隆機電事業群
經理
台灣
朱宗瑋
95.0
8.18
21
,736
0.01
00.
000
0.00
台灣大學法律系
法學組
廣輝電子
(股)公
司 全
球客服部經理
英商億格錸
(股)公
司 業
務部經理
無
無
無
無
大河隆機電事業群
經理
台灣
曾立忠
104.
01.2
0 14
90.
000
0.00
00.
00
聯合工專
(專科
) 華新華麗股份有限公司副理
華新電通股份有限公司協理
合隆電工有限公司顧問
無
無
無
無
光電事業群
技術長
台灣
陳勝輝
96.1
2.24
10
6,39
60.
070
0.00
00.
00中原大學化工系畢
合機電線電纜
(股)公
司特助
邦凱工業
(股)公
司特助
云光科技
(股)公
司董事
台新橡膠
(股)公
司董事
雅士晶業
(股)公
司董事
無
無
無
光電事業群
副總經理
台灣
何逢有
96.1
2.24
51
20.
000
0.00
00.
00
Tul
ane
Uni
vers
ity
,US
A-M
BA
玉山證券
(股)公
司協理
元富證券
(股)公
司協理
安侯建業會計師事務所主任
錸洋科技
(股)公
司董事
無
無
無
光電事業群
副總經理
台灣
林孟癸
103.
12.2
4 0
0.00
00.
000
0.00
中原大學電機系
聯詠科技
(股)公
司資深經理
泰鼎微電子
(股)公
司資深經理
無
無
無
無
-15-
-
10
5年
4月
15日
職 稱
國
籍姓
名選
(就)
任日期
持有股份
配
偶、未
成年
子
女持有
股份
利用他人
名義
持有股份
主要經（
學）
歷
目前兼任
其他
公司之
職務
具配偶或
二親
等
以內關係
之經
理人
股數
持股
比率
股數
持
股比
率股
數
持股
比率
職稱
姓名
關
係
光電
事業
群
副總
經理
台
灣楊
奇達
98.0
9.09
0
0.00
00.
000
0.00
台灣大學電機所碩士
美商富迪科技
(股)公
司產品行銷規劃資
深經理
威剛科技
(股)公
司產品行銷規劃經理
友威光電
(惠州
)有限公司監察人
文鼎科技
(深圳
)有限公司監察人
無
無
無
光電
事業
群
處長
台
灣吳
瑟琴
96.1
2.24
28
40.
000
0.00
00.
00元智大學經濟系畢
華聲電子工業
(股)公
司生產課長
祥裕電子
(股)公
司課長
無
無
無
無
光電
事業
群
處長
台
灣林
青峰
96.1
2.24
0
0.00
00.
000
0.00
新埔工專機械科畢
義美食品助理工程師
LE
AD
WEL
L TE
CH
NO
LOG
Y C
O.,
LTD
.董事
無
無
無
光電
事業
群
資深
協理
台
灣李
訓國
96.1
2.24
0
0.00
00.
000
0.00
健行工專化工科畢
正中科技
(股)公
司廠長
無
無
無
無
光電
事業
群
協理
台
灣盧
文仁
98.1
1.01
8,
250
0.01
00.
000
0.00
陸軍官校專科班
鉦尚機械五金加工廠
Youn
gFas
t Opt
oele
ctro
nics
(H.K
.) C
o.,L
td.董
事長
啟華科技股份有限公司董事
文鼎科技
(深圳
)有限公司董事
無
無
無
光電
事業
群
協理
台
灣沈
德修
99.1
0.01
0
0.00
00.
000
0.00
高雄工學院
(義守大學
)管理科學研究所
玉山證劵
(股)公
司承銷部副理
元富證劵
(股)公
司承銷部襄理
台灣適而優
(股)公
司董事
無
無
無
光電
事業
群
協理
台
灣黃
俊賓
102.
04.0
1 0
0.00
00.
000
0.00
健行工商專校
百倍光電股份有限公司副理
全統科技股份有限公司專案經理
展茂光電股份有限公司課長
友威
光電
(惠州
)有限
公司
董事
長兼
總經理
無
無
無
光電
事業
群
協理
台
灣蔡
岳樺
102.
07.0
1 0
0.00
00.
000
0.00
華夏工商專校
中華映管股份有限公司
Yo
ungF
ast
Opt
oelec
troni
cs
(VIE
TN
AM
) CO
., LTD
. 董事
無
無
無
光電
事業
群
協理
台
灣黃
鴻棋
102.
07.0
1 0
0.00
00.
000
0.00
東海大學物理系
無
無
無
無
-16-
-
(三)最
近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
1.最
近年
度支
付董
事之
酬金
單位：新台幣仟元；仟股；
%
註1：
係經
105年
3月
23日董事會通過不予配發董監酬勞及員工酬勞。
註
2：係
104年
6月
18日選任。
給付本公司各個董事酬金級距
董事姓名
前四項酬金總額
(A+B
+C+D
) 前七項酬金總額
(A+B
+C+D
+E+F
+G)
本公司
財務報告內所有公司
(I)
本公司
財務報告內所有公司
(J)
低於
2,00
0,00
0元
白志強
、嵩益實業
(股)公
司、陳勝
輝、許益川
、何逢有
、楊奇達
、林
孟癸
、郭震坤
、王偉霖
白志強
、嵩益實業
(股)公
司、陳勝
輝、許益川
、何逢有
、楊奇達
、林
孟癸
、郭震坤
、王偉霖
嵩益實業
(股)公
司、何逢有
、郭震
坤、王偉霖
嵩益實業
(股)公
司、何逢有
、郭震
坤、王偉霖
2,00
0,00
0元（含）～
5,00
0,00
0元（不含）
N
/A
N/A
白志強
、陳勝輝
、許益川
、楊奇達
、
林孟癸
白志強
、陳勝輝
、許益川
、楊奇達
、
林孟癸
5,
000,
000元（含）～
10,0
00,0
00元（不含）
N
/A
N/A
N
/A
N/A
10
,000
,000
元（含）～
15,0
00,0
00元（不含）
N
/A
N/A
N
/A
N/A
15
,000
,000
元（含）～
30,0
00,0
00元（不含）
N
/A
N/A
N
/A
N/A
30
,000
,000
元（含）～
50,0
00,0
00元（不含）
N
/A
N/A
N
/A
N/A
50
,000
,000
元（含）～
100,
000,
000元（不含）
N
/A
N/A
N
/A
N/A
10
0,00
0,00
0元以上
N
/A
N/A
N
/A
N/A
總計
白志強
、嵩益實業
(股)公
司、陳勝
輝、許益川
、何逢有
、楊奇達
、林
孟癸
、郭震坤
、王偉霖
白志強
、嵩益實業
(股)公
司、陳勝
輝、許益川
、何逢有
、楊奇達
、林
孟癸
、郭震坤
、王偉霖
白志強
、嵩益實業
(股)公
司、陳勝
輝、許益川
、何逢有
、楊奇達
、林
孟癸
、郭震坤
、王偉霖
白志強
、嵩益實業
(股)公
司、陳勝
輝、許益川
、何逢有
、楊奇達
、林
孟癸
、郭震坤
、王偉霖
職稱
姓
名
董事酬金
A、
B、C及
D等
四項總額
占稅後
純益之比
例
兼任員工
領取酬金
A、
B、C、
D、
E、F及
G等
七項總額
占稅後純
益之比例
(%)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
報酬
(A)
退職退休
金(B
) 董
事酬勞
(C)
(註1)
業
務執行
費用
(D)
薪資、獎金及
特
支費等
(E)
退職退休
金(F
)員
工酬勞
(G)(註
1)
員工認股
權
憑證得認
購
股數
(H)
取得限制
員
工權利新
股
股數
(I)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本公司
財
務報告
內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司 財
務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
現
金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
董 事
長 白
志強
0
0 0
0 0
0 0
00
0 2,
754
3,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -0
.10%
-0.
11%
0
董 事
嵩益實業
(股)公
司
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
00
00
0 0
0
董 事
陳勝輝
0
0 0
0 0
0 0
00
0 2,
161
2,16
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -0
.08%
-0.
08%
0
董
事
許益川
0
0 0
0 0
0 0
00
0 2,
459
2,48
9 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -0
.09%
-0.
09%
0
董
事
何逢有
0
0 0
0 0
0 0
00
0 1,
886
1,88
6 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -0
.07%
-0.
07%
0
董
事
楊奇達
0
0 0
0 0
0 0
00
0 2,
525
2,76
5 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -0
.10%
-0.
11%
0
董
事
林孟癸
(註2)
0
0 0
0 0
0 0
00
0 2,
030
2,03
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -0
.08%
-0.
08%
0
獨立董事
郭震坤
48
0 48
00
0 0
0 80
80-0
.02%
-0.0
2%0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -0
.02%
-0.
02%
0
獨立董事
王偉霖
48
0 48
00
0 0
0 80
80-0
.02%
-0.0
2%0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -0
.02%
-0.
02%
0
-17-
-
2.最近年度支付監察人之酬金
單
位：
新台
幣仟
元；
%
職稱
姓
名
監察人酬金
A、
B及
C等
三項
總額
占稅
後純益
之比
例
有無
領取來
自子
公司
以
外轉
投資事
業酬
金
報酬
(A)
酬勞
(B)(註
) 業務執
行費
用(C
)
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報告內所
有公司
本公司
財務
報告內
所有
公司
本
公司
財務
報告內
所有
公司
監察
人 吳
文正
48
0 48
0 0
0 80
80
-0
.02%
-0.0
2%
0
林嘉
彥
0 0
0 0
0 0
0 0
0
合機
電線電
纜(股
)公司
0
0 0
0 0
0 0
0 0
註：
係經
105年
3月
23日董
事會
通過
不予
配發
董監酬勞及員工紅利。
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名
前三項
酬金總額
(A+B
+C)
本公司
(註6)
財務報告內所有公司
(註7)
D
低於
2,00
0,00
0元
吳文正
、林嘉彥
、合機電線電纜
(股)公
司
吳文正
、林嘉彥
、合機電線電纜
(股)公
司
2,00
0,00
0元（含）～
5,0
00,0
00元（不
含）
N
/A
N/A
5,
000,
000元（含）～
10,0
00,0
00元（不
含）
N
/A
N/A
10
,000
,000
元（含）～
15,0
00,0
00元（不
含）
N
/A
N/A
15
,000
,000
元（含）～
30,0
00,0
00元（不
含）
N
/A
N/A
30
,000
,000
元（含）～
50,0
00,0
00元（不
含）
N
/A
N/A
50
,000
,000
元（含）～
100,
000,
000元（
不含）
N
/A
N/A
10
0,00
0,00
0元以上
N
/A
N/A
總計
吳文正
、林嘉彥
、合機電線電纜
(股)公
司
吳文正
、林嘉彥
、合機電線電纜
(股)公
司
-18-
-
3.最
近年
度支
付總
經理
及副
總經
理之
酬金
單
位：
新台
幣仟
元；
%
職稱
姓
名
薪資
(A)
退職
退休金
(B)
獎金
及特支
費等
等(C
) 員
工酬
勞金
額(D
) A、
B、C及
D等四
項總
額占稅後
純益之比
例
取得
員工認
股
權憑
證數
額
取得
限制員
工權
利新
股股
數 有
無領
取來
自子
公司
以外
轉投
資事
業酬
金
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本
公司
財
務報
告內
所有
公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公
司
財務
報告內
所有
公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公 司
財務
報告
內所
有公
司
現金
金
額
股票
金
額
現金
金
額
股票
金
額
總經
理
許益
川
10,4
6710
,467
13
2 (註
1)
132
(註1)
5,79
16,
061
0 (註
2)
0 0
(註2)
0
-0.6
2%-0
.63%
0
0 0
0 0
總經
理
李新
政
技術
長
陳勝
輝
副總
經理
何
逢有
副
總經
理 陳
振猛
(註3)
副
總經
理
林孟
癸
副總
經理
楊
奇達
註
1；10
3年
度實
際給付
退職
退休
金為
0元
，屬
退職
退休
金費
用化
之提
列或
提撥
數為
132仟
元。
註
2：係經
105年
3月
23日
董事
會通
過不
予配
發董
監酬
勞及
員工
酬勞
。
註3：
係於
104年
5月
31日
離職
。
給付
本公
司各
個總
經理
及副
總經
理酬
金級
距
總經
理及
副總
經理
姓名
本
公司
財
務報
告內
所有
公司
（E）
低
於2,
000,
000元
何
逢有
、陳
振猛
何
逢有
、陳
振猛
2,
000,
000元
（含
）～
5,00
0,00
0元
(不含
) 許
益川
、李
新政
、陳
勝輝
、林
孟癸
、楊
奇達
許
益川
、李
新政
、陳
勝輝
、林
孟癸
、楊
奇達
5,
000,
000元
（含
）～
10,0
00,0
00元
(不含
) N
/A
N/A
10
,000
,000
元（
含）
～15
,000
,000
元(不
含)
N/A
N
/A
15,0
00,0
00元
（含
）～
30,0
00,0
00元
(不含
) N
/A
N/A
30
,000
,000
元（
含）
～50
,000
,000
元(不
含)
N/A
N
/A
50,0
00,0
00元
（含
）～
100,
000,
000元
(不含
) N
/A
N/A
10
0,00
0,00
0元
（含
）以
上
N/A
N
/A
總計
許
益川
、李
新政
、陳
勝輝
、何
逢有
、陳
振猛
、林
孟癸
、楊
奇達
許
益川
、李
新政
、陳
勝輝
、何
逢有
、陳
振猛
、林
孟癸
、楊
奇達
-19-
-
4.最近年度分派員工酬勞之經理人及分派情形：
104 年 12 月 31 日單位：新台幣仟元；%
職稱 姓名 股票金額 現金金額 總計
總額占稅後純
益之比例 (%)經
理
人
總經理 許益川
0 0 0 0
大河隆機電事業群總經理 李新政光電事業群技術長 陳勝輝光電事業群副總經理 何逢有光電事業群副總經理(註 2) 陳振猛光電事業群副總經理 楊奇達光電事業群副總經理 林孟癸光電事業群處長 林青峰光電事業群處長 吳瑟琴光電事業群處長 李嘉斌光電事業群資深協理 李訓國光電事業群協理 盧文仁光電事業群協理 沈德修光電事業群協理 黃俊賓光電事業群協理 蔡岳樺光電事業群協理 黃鴻棋大河隆機電事業群經理 林宗保大河隆機電事業群經理 朱宗瑋大河隆機電事業群經理 曾立忠
註 1：係經 105 年 3 月 23 日董事會通過不予分派董監酬勞及員工酬勞。 註 2：係於 104 年 5 月 31 日離職。
(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金
之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性
1.最近二年度董事、監察人、總經理及副總經理酬勞金額分析：
單位：新台幣仟元 年度
項目 103 年度 104 年度(註)
本公司 合併報表 本公司 合併報表 董事酬金總額 1,110 1,110 1,120 1,120 董事酬金佔稅後純益之比例 -0.06% -0.06% -0.04% -0.04% 監察人酬金總額 550 550 560 560 監察人酬金佔稅後純益之比例 -0.03% -0.03% -0.02% -0.02% 總經理及副總經理酬金總額 20,485 20,755 16,390 16,660 總經理及副總經理酬金總額佔財務
報告稅後純益之比例 -1.13% -1.14% -0.62% -0.63%
註：係經 105 年 3 月 23 日董事會通過不予分派董監酬勞及員工酬勞。
-20-
-
2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：
(1)董事、監察人 依公司章程及相關法令規定，董事及監察人之酬勞需由薪資報酬委員會提案
後，經董事會討論通過後，提股東會決議。 (2)總經理及副總經理
本公司總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工紅利等，每年由薪資
報酬委員會依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水
準議定之，經討論後，提董事會通過後施行。 三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
1.最近年度董事會開會 7 次(A)，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出 (列 )席次數Ｂ
委託出
席次數
實際出 (列 )席率 (%)【Ｂ /Ａ】
備註
董事長 白志強 6 1 85.7%
董事 嵩益實業 (股 )公司代表人：賴義森
6 1 85.7%
董事 陳勝輝 6 1 85.7% 董事 許益川 7 0 100% 董事 何逢有 7 0 100% 董事 楊奇達 7 0 100% 董事 林孟癸 5 0 100% 104/6/18 新任獨立董事 郭震坤 7 0 100% 獨立董事 王偉霖 7 0 100%
監察人 合機電線電纜
(股 )公司 代表人：楊碧綺
7 不適用 100%
監察人 吳文正 7 不適用 100% 監察人 林嘉彥 4 不適用 57.1% 其他應記載事項： 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或
書面聲明之董事會議決事項：無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊
透明度等）與執行情形評估：本公司已於 102 年 8 月 13 日董事會通過「董事會績效評估辦法」， 104 年度董事會績效評估結果，已於 105 年 3 月 23 日董事會報告；另董事會績效評估辦法及 104 年度評估結果請參考本公司網站www.yfo.com.tw/投資人中心 /公司治理 /董事會績效評估辦法。
-21-
-
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
1.審計委員會運作情形資訊：本公司未設置審計委員會。
2.最近年度董事會開會 7 次(A)，監察人列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席
次數Ｂ 實際列席率 (%)【Ｂ /Ａ】 備註
監察人
合機電線電纜
(股 )公司 代表人：楊碧綺
7 100%
監察人 吳文正 7 100%
監察人 林嘉彥 4 57%
其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責：
（一）監察人與公司員工及股東之溝通情形：本公司有專人可隨時聯繫監察
人，建立與公司員工及股東之溝通管道。
（二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：監察人可隨時就公司財
務、業務狀況等事項與內部稽核主管及會計師溝通，並於列席董事會時
聽取董事及經營階層之各項業務報告及提供建議。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，以及公司對監察人陳述意見之處理：無。
-22-
-
(三)公
司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否
摘要
說明
一、公司是否依據「上市上櫃公
司治理實務守
則」訂定並揭露公司治理實務守則？
本公司已依據「上市上櫃
公司治理實務守則」訂定
公司
治理
守則
，並
揭露
於公
司首
頁/投
資人
中心
/公司治理
已依據上市上櫃公司治理
實務守則辦理。
二、公司股權結構及股東權益
（一）公司是否訂定內部作業程
序處理股東建
議、疑義、糾紛及訴訟事宜
，並依程序
實施？
（二）公司是否掌握實際控制公
司之主要股東
及主要股東之最終控制者名
單？
（三）公司是否建立、執行與關
係企業間之風
險控管及防火牆機制？
（四）公司是否訂定內部規範，
禁止公司內部
人利用市場上未公開資訊買賣有價證券
?
（一）本公司已訂有相關
作業程序，以處理股東建
議、疑義、糾紛及訴訟事宜。
（二）除自上網收集資訊
外，本公司主要法人股東
均定期提供其主要股東名單。
（三）各關係企業間之資
產、財務管理權責各自獨
立。
（四）本公司已訂有內部重大資訊處理作業程序並
定期向內部人宣導內線交易之嚴重性等。
已依據上市上櫃公司治理
實務守則辦理。
三、董事會之組成及職責
（一）董事會是否就成員組成擬
訂多元化方針
及落實執行？
（二）公司除依法設置薪資報酬
委員會及審計
委員會外，是否自願設置
其他各類功能
性委員會？
（三）公司是否訂定董事會績效
評估辦法及其
評估方式，每年並定期進
行績效評估？
（四）公司是否定期評估簽證會
計師獨立性？
（一）本公司已於董事及監察人選任程序中訂有成
員組成多元化方針，目前本公司董事成員不
分男女
、宗教
、年齡等，且在商業
、會計
、
財務
、法律
、技術等均各有專精，已符合多
元化方針。
（二）本公司除已依法設置薪資報酬委員會外，尚
無設置其他功能性委員會，本公司未來將視
實際營運需求而設置。
（三）本公司已於
102年
8月13日董事會通過「董
事會
績效
評估
辦法
」，
104年
度董事會績效
評估
結果，已
於10
5年3月
23日
董事
會報
告；
另董事會績效評估辦法及評估結果，請參考
本公司網站
ww
w.yf
o.co
m.tw
/投資人中心
/公
除尚
未設
置其
他功
能性
委
員會外，均已依據上市上櫃
公司治理實務守則辦理。
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-
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否
摘要
說明
司治理
/董事會績效評估辦法。
（四）本公司每年圴定期針對簽證會計師之獨立性
(評估
項目
包含
自我
利益
、自
我評
估、辯
護、
熟悉度
、脅迫及簽證期間未超過
7年等
)進行
評估，並於每年第一次董事會討論後通過
(105
年3月
23日董事會已通過簽證會計師獨
立性之評估及委任報酬案
)。
四、公司是否建立與利害關係人
溝通管道，及
於公司網站設置利害關係人專
區，並妥適
回應利害關係人所關切之重要
企業社會責
任議題？
本公司已於公司網頁設置企業社會責任專區
、投資
人中心及聯絡方式，以妥適回應利害關係人所關切
之重要企業社會責任議題。
已依
據上
市上
櫃公
司治
理
實務守則辦理。
五、公司是否委任專業股務代辦
機構辦理股東
會事務？
本
公司
已委
託委
託康
和證
券股
務代
理部
辦理
股東
會事務。
已依
據上
市上
櫃公
司治
理
實務守則辦理。
六、資訊公開
（一）公司是否架設網站，揭露
財務業務及公
司治理資訊？
（二）公司是否採行其他資訊揭
露之方式（如
架設英文網站、指定專人負責公司資訊
之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人
說明會過程放置公司網站等）？
（一）本公司已架設網站，公司相關資訊將持續揭
露，另公開資訊觀測站可查詢本公司相關財
務業務及公司治理等資訊。
（二）本公司設有專人負
責相關資訊之蒐集，及公
司重大事項之揭露，並落實發言人制度；另
法人
說明
會之
資料
及影
音檔
均放
置公
司網
站供投資人參考。
已依
據上
市上
櫃公
司治
理
實務守則辦理。
七、公司是否有其他有助於瞭解
公司治理運作
情形之重要資訊（包括但不限於員工權
益、僱
員關懷、投
資者
關係、供
應商
關係
、
利害關係人之權利、董事及監察人進修之
情形、風險管理政策及風險衡量標準之執
行情形、客戶政策之執行情形、公司為董
事及監察人購買責任保險之情形等）？
（一）員工權益、僱
員關懷之執行情形：本
公司提
供勞
健保
險、
員工
團體
保險
(包括
員工
眷屬
含配
偶、
直系
親屬
)、員
工健
康檢
查、
年終
獎金及員工認股分紅等；另本公司亦已成立
職工
福利
委員
會，
以統
籌員
工各
項福
利事
項，包括年度旅遊、婚喪喜慶補助、生育補
助、三節禮金、生日禮金、尾牙活動安排等。
（二）投資者關係、供應商關係、利害關係人之權
已依
據上
市上
櫃公
司治
理
實務守則辦理。
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-
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否
摘要
說明
利之執行情形：本
公司以保障股東權益為最
大目標，依規定即
時於「公開資訊觀測站」
公告有關財務、業務、內部人持股異動情形
等公司重大訊息，
同時本公司設有發言人、
代理
發言
人、
以及
本公
司之
股務
代理
機構
「康和綜合證券股
份有限公司股務代理部」
提供股東、各投資者諮詢公司相關問題，且
每年至少召開一次
法人說明會，以說明公司
營運情形及未來展
望；另訂有「供應商管理
程序
」，
藉由
適切
的供
應商
管理
作業
，除
維
護採購品質外，也建立密切之工作關係，另
本公
司已
要求
供應
商簽
署廉
潔誠
信聲
明
書，
並要
求不
得使
用無
衝突
礦產
及需
符合
EIC
C(C
SR)要
求之各項規範；同時針對特定
公司或關係人交易，係訂有「特定公司集團
企業及關係人交易
作業程序」以為遵循，以
保障本公司及股東
、相關利害關係人權益。
（三）董事及監察人進修之情形：本公司鼓勵董事
及監察人積極參與
進修課程；本公司董事及
監察人每年度均依
法進修並申報，符合「上
市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規
定，董事及監察人進修情形詳細資料，請至
公開資訊觀測站公
司治理專區查詢。
（四）風險管理政策及風
險衡
量標
準之
執行
情形
：
本公司除依法制定
內部控制制度，由內部稽
核人員定時及不定
時查核執行情形；另公司
投保相關保險如固
定資產保險、存
貨及運輸
保險及董監事責任
險等規避風險，以有效進
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-
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否
摘要
說明
行風險管理。
（五）客戶政策之執行情
形：本公司與客戶維持穩
定良好關係，以創造公司利潤。
（六）公司為董事及監察
人購
買責
任保
險之
情形
：
本公司已為董事、監察人及經理人購買責任
保險。
八、公司是否有公司治理自評報
告或委託其他
專業機構之公司治理評鑑報告
？（若有，
請敍明其董事會意見、自評或
委外評鑑結
果、主要缺失或建議事項及改
善情形）
本
公司
於10
4年度
已編
制公
司治
理自
評報
告，
其評
估結果尚屬允當。
已依
據上
市上
櫃公
司治
理
實務守則辦理。
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-
環境管理
1.環境管理系統
本公司為善盡企業社會責任做好環境保護目標，已於 2009 年導入 ISO-14001 環境管理系統，並通過驗證，續以實現系統承諾與持續改善之決心，使公司員工皆能徹底
理解並加以貫徹執行環境保護政策。
(1)溫室氣體盤查與減量目標與措施
為落實碳管理洋華每年持續進行溫室氣體盤查作業，以利向利害關係人揭露溫
室氣體管理情形，並計畫於 105 年進行以 104 年度溫室氣體排放總量減少 5%排放量做為目標值。
103&104 年度溫室氣體盤查 CO2 排放量數值：單位(ton CO2/年)
範疇 排放源 103 104
Scope1 直接排放源包括廠內所擁有或控制的溫室氣
體源(固定燃燒源、移動燃燒源、製程排放源及逸散排放源)
65.99 20.41
Scope2 間接排放源主要為外購電力 12