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STUDiO r~aT jtfrLE (vl AB G H r l T j')£)11l)1 L'I! A"(1 ,." A l'e._" ¥J ",..h:u - i/ia ,gnedO, 1b

Tel. 72021846 La.

N. 15336 di rep. N. 4038 racc. 1

ATT DI FUIO COM C'ORE DI NO SOA'

RECA ITAL1995 (millenovecentonovantacinque )

¡ il giorno. 7 ( sette)

f: . "'"1 ." P. """'.r\~~i-13.12.0,,

. _..~ ~. ~~~..~.~~. ~"d_""..""l,, "," ,. ,. '

....l.~~.~.~.,"''''C"

¡

¡ del mese di dicembre

In Milano, nella casa in via Agnello n. 18,

Avanti a me Piergaetano Marchetti i notaio in Milano, iscritto 2'451'432'00Ii presso il Collegio Notarile di Milano, senza assistenza dei

:ii'¡Y; ~~. ,.

I

¡ testimoni avendovi i comparenti rinunciato tra loro d'accordo!

e con il mio assenso, sono comparsi i signori:

a) Luigi Torderai nato a Milano il 23 giugno 1956 i domicilia-

to per l'ufficio in Milano, Via Paleocapa n. 3, impiegato

b) Renzo Rizzardi, nato à Tombolo il 30 novembre 1940,

i domiciliato per la carica in Milano, Via Carlo Botta n.!i 19, dirigente

c) Rossana Pacetti, nata a Napoli il 27 luglio 1950 i domici-

liata per l'ufficio in Segrate, Milano 2, Palazzo Canova, di-

rigente

Comparenti tutti della cui identità personale io notaio sono

certo, i quali anzi tutto dichiarano di intervenire al presen-

.' te atto e di stipulare:

- quanto al signor Luigi Tordera ip rappresentanza della 50-

cietà:."FINT ITAL S.p.A."

..

forza ed in esecuzione di delibera assembleare della società i

i

iistessa in data Il settembre 1995 n. 15290/4003 di mio rep.

, i

( registrata a Milano -Atti Pubblici- il 21 settembre 1995) e.

di atto in data 8 Qovembre 1995 n. 482t¡i,/d1 ,,r~p,.' dr. Gi.orgie,. ' .". .

" "I

,ll ..

con sede in Milano, Via Paleocapa n. 3, capitale sociai.

100.000.000.000 versato, iscritta presso la Cancelleria ~a~

cietà Commrciali del Tribunale di Milano ai no. 209776/5797/I

126reg. soc., codice fiscale - partita I.V.A. 05005030159 in

2

I Pozzi, qui in originale allegato satto A", , ~,ailA,. Pi:l$~""ira~ire ,

i

l~e::tè::a~ignOr Renz Rizzardi in rapprese~~za ~:l:: se.. Icietài

iii"FI S.p.A." Ii

con sede in Milano, Via Carlo Botta n. 19, capitale sociale :

¡Lire 200.000.000 versato, iscritta presso la Cancelleria So-i ,Icietà Commerciali del Tribunale di Milano ai nn. 203177/Si,

,27 reg. soc., codice

; forza ed in esecuzione d¡ delibera as

stessa in data 11 settembre 1995

quale Consigliere di aministrazione

- quanto alla signora Rossana Pacetti

società:

"PROGRA ITAL S.p.A."

con sede in Segrate i Milano 2 i Palazzo Ca

ciale Lire 5.000.000.000 versato, iscritta presso la Cancel- 3

--;' leria Società Commerciali del Tribunale di Milano ai no.

:...

!

: 212548/5852/48 reg. soc. i codice fiscale - partita I.V.A.-+l05044620150 in forza ed in esecuzione di delibera assemblearei-

I della società stessa in data 11 settembre 1995 n. 15291/4004_. i

-i'--

¡--'~.

i

mio ( registrata Pubblici- il 21- :di rep. a Milano -Atti set-i-I tembre 1995 ) e di atto in data 8 novembre 1995 n. 48215 di-

l' !rep. dr. Giorgio Pozzi, qui in originale allegato sotto i

i- "B" , quale procuratrice della stessa.- il quindi i Comparenti, nelle ,rispetti ve sopra indicate rap- -

-L presentanze

--¡

P r e m e t t o n o

.. i- .. ;11 Aministratori delle società "FININVST ITALIA S.p.A. i- ! "rINTRE S.p.A. .. e "PROGRA ITALIA S.p.A. " ebbero a predi-i- iporre, sulla base delle situazioni economico-patrimoniali al.- 31 ma;gio 1995, un progetto per la fusione delle tre società

- mediante costituzione di una nuova società per azioni, depo-c-- sitato per L i iscrizione nel registro delle imprese presso il- Tribunale di Milano, luogo in cui tutte le società interessa- /- te hano la propria sede, in data 28 luglio 1995, iscritto in c/\J- pari data al n. 199272 reg. ord. per la Fininvest Italia I~~.. ,- S.p.A. i al n. 199404 reg. ord. per la Fintre S.p.A. ed al n.

..- 199487 reg. ord. per Programma It2ilia S. p.A. e pubblicato i..-...._------ -_.. ..._---

-'- per estratto i sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1995 Fo-_......_~--_._~ _._--_..,_.- .-----_.._-- ,-"---'---'---' ,._._-'--' '...__...-._- --,,-,._-,----_.- glio delle Inserzioni n. 178 i

---,--- ~..".__._,-- ~..._._._.-..._. _.__. .. ..-_._._-_.....__.._--_.. ..._-'" ....._----_. -_.--. .... ----------~~. ,'~_..-----

- venne redatta la relazione ex art. 2501 quater ed i rappor- 4

ti di camio di cui al progetto di fusione sono stati ritenu-

:ti congrui ex art. 2501 quinquies dall'esperto comune dr.

¡Luigi Castelli, nominato dal Presidente del Tribunale di Mi-

! lano con decreto del 14 luglio 19951

i

,- avvennero i prescritti depositi di cui all'art. 2501 sexies

'..

¡cod. civ. 1

i

i- nessuna delle società partecipanti alla fusione ha o aveva

obbligazioni convertibili in circolazione 1

,- con la precitata deliberazione assembleare dell' 11 settem-

Jbre 1995 la società "FININVST ITALIA S. p.A.", con sede inI

¡Milano, ha deliberato di approvare il progetto di fusione,

come sopra debi tarente iscritto, pubblicato e depositato, se-

!condo le modalità tutte del predetto

progetto di fusione 1

i- detta deliberazione della "FININVST ITALIA S.p.A." è stata

omologata dal Tribunale di Milano in data 22 settembre 1995,

con decreto n. 16400, iscritta nel registro società commer-

ciali presso la Cancelleria del Tribunale medesimo il 27 set-

tembre 1995 al n. 209776 reg. soc. ed al n. 236012 reg. ord.

e pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ot-

tobre 1995 Foglio delle Inserzioni n. 230, qui in fotocopia

allegato sotto "e";

- la "FINTRE S. p. A. ", con sede in Hilano, con la citata deli.-

berazione assembleare dell' 11 settembre 1995 ha assunto cor-

rispondente analoga deliberazione;

--.'

i

I¡ - detta deliberazione della "FIN S. p.A." ê stata omologata1-

5

~, j~ai Tribunale di Milano in data 22 settembre 1995, con decre-i i to n. 16399, iscritta nel registro società commerciali presso~! ¡

~i : i~ Cancelleria del Tribunale medesimo il 27 settembre 1995 al

L~

n. 203177 reg. soc. ed al n. 236060 reg. ord. e pubblicata

-' per estratto su a azzetta U icia e de 2 otto re 0- ,

- '9110 delle Inserzioni n. 230, qui in fotocopia allegato sottoi

-"D" ¡

i

-

- - la "PROGRAM ITALIA S. p. A. " , con sede in Segrate, Milanoll;;"''"-

2 , con la citata deliberazione assembleare dell'l! settembre

- 11995 ha assunto corrispondente analoga deliberazione ¡

i ,- - detta deliberazione della "PROGRA ITALIA S.p.A." ê stata-

- omologata dal Tribunale di Milano in data 22 settembre 1995, ,

:

- decreto n. 16398, iscritta nel registro società commer-,

- cial1 presso la Cancelleria del T,ribunale medesimo il 27 set-

- tembre 1995 al n. 212548 reg. soc. ed al n. 236045 reg. ord.

- e pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ot-

~ tobre 1995 Fo,glio delle Inserzioni n. 230, qui in fotocopia

- allegato sotto "Ett ;

- - contro le precitate deliberazioni non sono state presentate \ /\ /~- ad oggi opposizioni ¡ i,

- - pertanto si può, essendo decorso il termine di cui all'art.l

11 G ff' , 1 1 b 1995 F

~ 2503, add1 ve01re aii:u::a:;::: :::::5::51000 ,

t-----:~eoqOOo . quanto seque, _____I¡i

l

TITOLO I 6.

1.) In attuazione del progetto di fusione approvato dalle ri-

spetti ve assemblee e qui nuovamente allegato per estratto

sotto "F",' le società

* "FINST ITALIA S. p. A. " ,

* "FINT S.p.A.",

* "PROGRA ITALIA S.p.A.",

si dichiarano e riconoscono fuse mediante contestuale costi-

I tuzione della nuova società per azioni denominata:

"MEIOLl HOLDIN S.p.A."i

i

12.) La società risultante dalla fusione sarà retta dallo sta-

i tuto trascritto in calce al progetto di fusione, allegato al-

1 le delibere assembleari citate in premessa, che qui nuovaren-I!te si allega sotto la lettera "G" quale sua parte integrantei

! e che tra i' al tro prevede:

sede sociale: Milano, via Paleocapa n. 3;

oggetto sociale: la società ha per oggetto l'esercizio di

attività finanziarie, ricomprendendosi fra queste in par-

ticolare le seguenti atti vi tà:

- assunzione di partecipazioni in al tre società, imprese

ed enti l sia in Italia che all' estero i

- finanziamento e/o assistenza e coordinamento tecnico ed

amministrati vo delle società od enti nei quali partecipa

anche indirettamente i

- operazioni finanziarie ad essa consenti te, compreso il~-------_._-,--,----_._-._.,....

"

--'rilascio di garanzie e l'assunzione di mandati di colloca- 7~'"'l-- Il !r---I~i ¡mento di prodotti assicutativi, limitatamnte alle societ

;p.~:;od enti nei quali partecipa, anche indirettaente.

--~ -"",...

I- I re finanziario ritenuta necessaria eIa oppor.tuna per ili- raggiungimento dello scopo sociale, restando comunque e-- sclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi

,- della legge bancaria, nonché l'attività riservata alle so-- cietà di intermediazione mobiliare;- çAPitale sociale: L. 136.800.000.000 ( centotrentaseimi-¡ . .-.-I liardiottocentomilioni) diviso in n. 136.800.000 (cento- I

!,- trentaseimilioniottocentomila) azioni di nominali Lire- 1.000 (mille) cadauna;- £iPArtizione degli utili: gli utili netti risultanti dal, .- bilancio, previa deduzione di almeno il 5% (cinque per- cento) per la riserva legale, nei limiti di legge, devono- essere destinati secondo la deliberazione dell' assemblea;- dyrata: la società avrà durata fino al 31 (trentuno) di-- cembre 2100 ( duemilacento) e potrà essere prorogata con le- formalità previste dalla legge i VV- esercizi sociali: chiusura al 31 (trentuno) di,cembre di 0- l

hO- ./

Essa potrà compiere qualsiasi altra operazione di caratte

tgni anno; il primo al 31 (trentuno) dicembre 1995 (mille-

novecentonovantacinque) .

3.) Sempre secondo quanto previsto nel progetto di fusione e

come sopra già precisato, il capitale sociale della qui co-

sti tui ta società per fusione della "FININVT ITALIA S. p. A. " , 8

della "FIN S.p.A." e della "PROGRA ITALIA S.p.A." è de-

terminato in Lire 136.800.000.000 (centotrentaseimiliardiot-

/to.centomiliOni) diviso in n. 136.800.000 (centotrentaseimi- i

I lioniottocentomila) azioni ordinarie da nominali Lire 1.000 !¡ (mille) ciascuna spettanti agli azionisti delle società "FI-

ININVST' ITALIA S.p.A." e "FIN S.p.A.", con esclusione dei

soci di "PROGRA ITALIA S.p.A." (in quanto pariteticarente

!posseduta dalle prime due società) secondo il seguente rap-iI

'porto:

- n. 9 (nove) azioni del valore nominale unitario di Lire

1.000 (mille) della qui costituita società per ogni gruppo di

per ogni azione del valore nominale unitario di Lire 1.000

(mille) di "FINT S. p. A. "',

4.) L'assegnazione delle azioni della qui costituita società

avverrà il giorno dell' iscrizione del decreto di omologazione

della costituzione della nuova società nel registro delle im-

i prese mediante:

- ritiro ed annullamento delle azioni attualmente in circola-

zione costituenti il capitale delle società partecipanti alla

fusione e sostituzione con azioni della costituenda società

." :_ .~",,..,:~d_,,'::;._ .

i de i valore nominale di Lire 1.000 ciascuna, secondo il rap- 9~-~"'"~----! I porto di camio di cui sopra,k"""~-.~~r~

I ~ iscrizione nel libro soci della già costituita società Me-

d101anum Holding S.p.A. di ciascun socio con indicazione del-~~,,~,,-li ¡t i le azioni possedute.~~_.r- !~U dà atto che le azioni della qui costituita "MEIOLA

f I""ø;"",,,,,,,=,jy,,;,~~li.i' .

I-HOLDING S.p.A. IO che in camio delle azionisaranno emesse

I-~lla "FINIST ITALIA S.p.A. .. e della "FIN S.p.A. .. I:

!

- ~ sarano messe a disposizione dei soci presso la sede socia--

¡ le e/o le casse incaricate a partire dal giorno della loro e- i-+--- !L- ione,¡!i

- ¡- avranno godimento dal giorno dell' iscrizione della qui co-I

i

- Istituita società nel Registro delle Imprese. I!

-. L Le operazioni delle società partecipanti alla fusione sa-i 5. )

~ l'aono imputate al bilancio della qui costituita società con'. '.,- effetto dal giorno di iscrizione della stessa nel registro

""-,. delle imprese.

.__.=."'"----_.~- Gli effetti fiscali, ai sensi del!' art. 123 del D.P.R. 917/~_.'"'"---~...=~-_.-- 86, avranno decorrenza dal giorno di iscrizione nel registro

=-.i_.="",~_~

- delle imprese della qui costituita società. ( /\ /'- ''-- Anche gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal I

""""..''"'""'"''_.~''".w,.v.,_=_~,__'' !- giorno dell' iscrizione della qui costituita società nel Regi-...~........._....,._.."._...-

i- stro delle Imprese. A partire da tale data le società parte-,.., .- ~._.~,~_._~_._-

_.. cipanti alla fusione si estingueranno e cesseranno i loro or-.. 0._, "~M' .. _. ~~~. ~,,".~.,.~~_.,

_.._--_..-._---_..._----_._._._-

.... gani sociali fermo beninteso ,ogni atto sino a tal momento--,.. ---~'"-~-- ' ----,._--~---~_..._._------_._._-_..-_.__.._-----_.._--_._.-

compiuto.10

6.) Si dà inoltre atto che non sono previsti trattamenti o

¡vantaggi particolari per gli amministratori delle societài

!parteCiPanti alla fusione e non sussistono particolari cate-i

I gorie di soci.

17.) In conformità alle combinate risultanze di quanto previ-

sto dal progetto di fusione e dalle deliberazioni assunte

dalle assemblee delle società partecipanti alla fusione di

¡cui in premessa:

i - la qui costi tui ta società, per i primi tre esercizi, e cioè

¡Sino all' assemblea che approverà il bilancio al 31 (trentuno)

dicembre 1997 (millenovecentonovantasette), sarà aministrata

da un Consiglio di amministrazione di quattro membri nelle

;persone dei signori:J

I

! * Giancarlo Foscale, nato a Milano il 8 gennaio 1948 ¡

i, ,

* Alfredo Messina ,nato a Colleferro il 8 settembre 1935 ¡

,* Ennio Doris, nato a Tomblo il 3 luglio 1940 ¡

* Livio Gironi, nato a Vimodrone il 3 ottobre 1928

tutti cittadini italiani e tutti domiciliati per la carica in

'Milano, Via Paleocapa n. 3¡

- al sig. Giancarlo Foscale è attribuita la carica di presi-

dente del Consiglio di amministrazione investito della rap-

presentanza legale della società di fronte ai terzi ed ingiudizio con firma libera ¡

- il Collegio sindacale che durerà in carica per i primi tre

I

~roiZ1' e cioè sino all' assemblea che approverà il bilancio, i-i I al 31 (trentuno) dicembre 1997 (millenovecentonovantasette) / '

~-,-----l--w¡ i~, loon le remunerazioni stailite dalle tariffe professionali ê

~~-=,--+", ~~i ¡ aomposto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nelle per-~~--!' ~

11

dei signori: i-- Ii ) Síndaci Effetti vi-

L

.. Gianfranco Polerani, nato a Milano il 28 maggio 1925,

I domiciliato a Milano, Viale- Monza n. 27 ¡

- I .- Francesco Antonio Giampaolo, nato a Ordona il 15 feb-

- io 1943, domiciliato a Milano, Viale Vittorio Veneto n.

4, :-. Ferdinando Gatti, nato a Milano il 17 giugno 1950, domi- i-

,

- ciliato a Milano, Via Carlo Botta n. 19 ¡

-t~) Síndaci Supplenti

"

a Milano il ottobre 1921, domi-- Pierluigi Gatti, nato 2

- ciliato a Milano, Via Carlo Botta n. 19;

.. Achille Frattini, nato a Legnano il 17 settembre 1943,-~ domiciliato a Milano, Via Panfilo Castaldi n. 8,

- tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

- - al signor Gianfranco Polerani è attribuita la carica di \~ Presidente del Collegio sindacale. /

,---, ,r- TITOLO II

,_._-- 1. ) In conseguenza della fusione la' qui costituita società

"",,., "--, ----

"HEDIOLANUH HOLDING S. p. A. n risultante dalla fusione della-,.,,-~-=-

._. ---_._.._-_.._---_..- ..-.'- ..__._--._-

"FININVEST ITALIA S.p.A. n della "FINTRE S.p.A. " e della- ,'.'_""~"""~W -------------------"-_._.~-_._-----_..- ..__..--_._----_._._-_.__..__.._..

¡

"PROG ITALIA S.p.A.", subentra di pieno diritto ai sensi 12

dell' art. 2504-bis cod. ci v. alle società fuse in tutti i be-

ni, immobili, mobili, mobili registrati, materiali ed immate-

riali, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi

legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni,i

!atti vi tà in genere, anche in pendenza e formazione, delle

i

¡stesse società fuse in proprietà, titolarità, disponibilitài

10d ai quali siano legittimate.'Tutti i beni e diritti si intendono acquisiti dalla qui co-

sti tui ta' società con ogni pertinenza o accessorio, con ogni

¡relativo privilegio e garanzia, diritto, onere.!

¡Sempre in conseguenza della fusione, e corrispondentemente,

i

i la qui costi tui ta società subentra ipso iure in tutte le pas-i 'I si vi tà, debiti, obblighi, impegni / oneri, gravami, garanzie

! conce,sse, posizioni passive in genere delle società fuse, co-

me pure in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, contratti

e negozi de fini ti vi o preliminari (compresi i contratti dilavoro, di loca:: .,ne, di utenza, ecc.), anche in pendenza e

in formazione, contr\:versie -:i qualunque natura e ovunque ra-

dicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia

la loro fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posterio-

re alle deliberazioni di cui in premessa od alla data cui si

riferiscono le situazioni assunte a base della fusione.

La qui costi tui ta società, in particolare, subentra ipso iùre

anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pub-

I

\ ¡ bliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le 13~r~'.'~=7~4-=~~'- "

cessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, licen-

f ze / esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui siano tito-lw~~~"'_"~W'=~A_ ""

lari le società fuse o che siano in corso di rilascio od i-

itruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspetta-

quanto sopra di guisa che la qui costituita società

senz' al tro e senza soluzione di continuità proseguire

in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, anzianità

delle società fuse / come se fin dall' 0-

di spettanza e riferibili all'incorporante.

particolare, si dà espressamente atto che tra le atti-

delle società fuse che per effetto della fusione vengono

isite dalla qui costituita società vi sono:

- per quanto riguarda "FININVST ITALIA S.p.A.":

~~ 1'autovettura Renaul t Nevada GTX targata MI 7P7944 ¡

1 marchi di cui all' elenco che al presente ,si allega sotto

"HM,

- per quanto riguarda "FINT S.p.A.":

-- gli immobili descritti nel fascicolo che al presente si

-:~ie~a 'sotto "r i

- per quanto riguarda "PROGRA ITALIA S.p.A.":.V#

l

-- l'autovettura Jaguar Daimler DoublelSix targata MI 8F9720

8 l'autovettura Lancia Thema targata MI 8Z0450 i ..-_._.._-----_._--_._...._------- ..

- i marchi di cui all' elenco che al presente si allega sotto

"L" . 14

Dal momento che per effetto del presente atto viene trasferi-

ta alla qui costituita società ogni componente attiva e pas-

si va dei patrimoni delle società fuse, resta comunque inteso

I che la qui costi tuta società potrà in qualsiasi momento far

valere e riconoscere in forza del presente atto le ragioni di

Isua competenza. E' in facoltà della qui costituita

societàprocedere., occorrendo, ad ogni atto di identificazione dii " . ,¡ rapporti e cespiti di qualsiasi natura di compendio dei pa-i .i

I trimoni delle società fuse.3.) Viene sin d'ora'espressarente autorizzata l'esecuzione da

¡parte dei rappresentanti ed incaricati della qui costituita

società di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, anota-

imenti, cambi di intestazioni alla medesima presso qualsiasi

! competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, Catasto,i

Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e pri-

vato, dipendenti dal presente atto per qualsiasi bene, dirit-

to, licenza, permesso, côncessione, autorizzazione, registra-

zione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto al-

tro già intestato o riferibile a ciascuna delle società fuse.

TITOLO III

1.) IL signor Renzo Rizzardi in rappresentanza della "FINTRE

s . 'p. A." a' sensi, occorrendo, di quanto previsto dalla 1. 471

1985 e dal D. L. 90/1990 convertito con legge 165/1990 (e per

quel che concerne la dichiarazione di cui inira al punto b),_.._-_._-_...._._._-_....._._-----_..,---.-----_.- -_..._.-

¡i'r

~"'=_""''''''~''4'')S''''~= .¡

I previa ammonizione da me notaio rivoltagli sulle conseguenze 15

'penali delle attestazioni false o reticenti a' sensi art. 4~""==,,~_è'=~=-~"¡ ",

--' legge 4 gennaio 1968 n. 15) dichiara e, per quanto riguarda~'_M_~'_W_Ii r di hi id' i f L t b) tt t tt la-' a e araz one i cui n ra a Pun o a es a so o,

,- øua personale responsabilità i quanto segue:- a) .. gli immobili di cui all' elenco come sopra al presente- allegato sotto ''l'' , sono stati costruiti in forza di conces-"

edilizia rilasciata 11 21- " "ione prot. n. 15979 pratica n. 855,- novembre 1989;

'=Q- '" per gli immobili nn. P.L. 13 e p.0.2. tra loro accorpati è"- itata presentata domanda di trasformazione al Comune di Olbia

-111 17 maggio 1994, prot. n. 11857 ;- reddito fondiario degli immobili di cui all'elenco come

- i."ra al presente allegato sotto ''l'' , è stato dichiarato nel-.

- l'ultima dichiarazione dei redditi della "FIN S.p.A. n per

- la quale è scaduto il termine di presentazione.

- TITOLO IV --- L) I Comparenti, in via disgiunta, sono autorizzati ad in-

- trodurre nel presente atto le modifiche che fossero richieste-.-,4.~~- dalle competenti autorità.

"""-"". \:'-- 2. ) In quanto occorra si espone, a sensi art. 2328, n. 12='''''''''7..~''~'' . .

r- C.C. l'importo globale approssimativo delle spese per la co-. ,_.,,,~,,~~~-~,-..,.,,-, l- sti tuzione a carico della società in complessive Lire

O"' ~~"~''''_'_'''~''___----- -----_.

-- 2.600.000.000 (duemiliardiseicentomilioni) .~ ~-,.~~,_._.,-- ._-,- --- ----------- ------------------------ - .,.'---- ~'_.-..__.. ___o ._.___ ._- .._---_.-

____o ~) Capi tale e riserve delle soeietà fuse di cui alle si tua-...

~.._'.._...~.._-~ ..- ______.___________,__,____.______________", .'0 ._____~ . -~ .... ~ ._......_.. ....--------- ._._-----,--_._--

zioni patrimoniale di riferimento della fusione, qui nuova- 16

mente allegate sotto "M" (FINST ITALIA S.p.A.), "Nn (PRO-

IGRAMMA ITALIA S.p.A.) ed "O" (FIN S.p.A.), amntao aI

¡complessive Lire 245.112.944.164 (duecentoquarantacinquemi-

I

i liardicentododicimilioninovecentoquarantaquattromilacentoses-

I sataquattro) di cui,'- Lire 164.983.111.051 (centosessantaquattromlliardinovecen-i¡

I toottantatremil1onicentoundicimilacinquantuno) per "FININVSTI

'ITALIA S. p.A.";

¡- Lire 44.625.983.479 (quarantaquattromiliardiseicentoventi-i

j cinquemil1oninovecentoottantatremilaquattrocentosettantanove)!i

¡per "PROGRA ITALIA S.p.A.";

- Lire 35.503.849.634 (trentacinquem111ardic1nquecentotremi-

J 1 ioniot tocentoquarantanovemi lase i ce n totrentaquattro ) per

l''FINT S.p.A.".!

Con delibera dell' assemblea ordinaria dei soci in data 5 lu-

gl10 1995 registrata all 'Ufficio Registro di Milano - atti

privati - il 24 luglio 1~95 al n. 16758 serie 3A, la FININ-

,VEST ITALIA S.p.A. ha tra ¡'altro deliberato di:

a) distribuire dividendi per Lire 23.000.000.000 (venti tremi-

liardi) riducendosi pertanto la posta A-VIII ("Utili -Per-

dite- portati a nuovo") di cui al passivo della situazione

patrimoniale di riferimento da Lire 29.171.237.575 (venti-

novemi L iardicen toset tantunomi L ioni duecentotren tasettemila-

cinquecentosettantacinque) a Lire 6. 171.237.575 (seimi-

I "

liardicentosettatunomilioniduecentotrentasettemilacinque- 17

ettatacinque) ;

11ardi) di compendio della "Riserva straordinaria", ri-

distribuire agli azionisti Lire 31.000.000.000 (trentuno-

dosi pertto la posta A-VII ("Altre riserve; Riserva

ordinaria") di cui al passivo della situazione patri~

le di riferimento da Lire 31. 744.049.634 (trentunomi-

isettecentoquarantaquattromilioniquarantanovemilasei -

oentotrentaauattro) a Lire 744.049.634 (settecentoquaran-

attromi1 ioniquarantanovemilaseicentotrentaquattro ) .

elibera dell' assernleå ordinaria dei soci in data 4 lu-

registrata all' Ufficio Registro di Milano - atti

ti - il 20 luglio 1995 al n. 16486 serie 3A, la PROGRA-

MA ITAL S.p.A. ha tra l'altro deliberato di:

distribuire dividendi per Lire 31. 000.000.000 (trentunomi-

liardi) riducendosi pertanto la posta A-VIII ("Utili por-

tati a nuovo") di cui al passivo della situazione patrimo-

niale di ri ferimento da Li re 31. 856.442.364 (trentunomi-

liardiottocentocinquantaseimilioniquattrocentoquarantadue-

milatrecentosessantaquattro) a Lire 856.442.364 (ottocen-

toc i nquan tase imi L ioniquattrocentoquarantaduemi latrecento-

sessantaquattro) .

Con delibera dell' assemblea ordinaria "dei soci in data 2 ot-

tobre 1995, la FINTRE S.p.A. ha tra l'altro deliberato di:

-- distribuire divideridi per Lire 16. 000. 000.000 (sedicimi-

liardi) riducendosi pertanto la posta VIII ("Utili ri- 18

portati a nuovo") di cui al passivo della situazione pa-

trimoniale di riferimento da Lire 35.263.849.634 (trenta-

cinquemi1 iardiduecentosessantatremilioniottocentoquaranta-

novemilaseicentotrentaquattro) a Lire 19.263.849.634 (di-

cianovemiliardiduecentosessantatremilioniottocentoquaran_

tanovemilaseicentotrentaquattro) .I

JE pertanto, tenuto conto di quanto sopra, capitale e riserve!!

¡de ii e soc i e tà fu se ammontano a c omp L e s s i ve Lireii

i 144. 112. 944. 164 (centoquarantaquattromiliardicentododicimi-!

/lioninovecentoquarantaquattromiiacentosessantaquattro) diI .¡cui:!

1- Lire 110.983.111.051 (centodiecimiliardinovecentoottanta-i

I

'tremilionicentoundicimilacinquantuno) per "FININVST ITALIAi

S.p.A. "¡

- Lire 13.625.983.479 (tredicimiliardiseicentöventicinquemi-

lioninovecentoottantatremilaquattrocentosettantanove) per

"PROGRA ITALIA S. p. A. " ; ·

- Lire 19. 503.849.634 (diciannovemiliardicinquecentotremilio-

niottocentoquarantanovemilaseicentotrentaquattro) per "FINT

S.p.A." .

* * * * *

Si chiede l'assoggettamento del presente ad imposta di regi-

stro in misura fissa in forza di quanto previsto dall'art. 7,

IO comma della Direttiva 69/335/CEE come modificato dalle Di-._-_._~-.__.- -------_._----- "-:--._._- .._... ...._.-

'.o('l';.~Ji::~;5':V(\:-' . , ..:...'.....- ___o ,___'_'~'___~"'"

- -" . -_..____.i._..___.;.....__~. '~w,"'r:..::, ..~..:.;::'~.:..,.o. ~M.~"S?:$:;..~lI,..;.

i

¡

I,

~

I rott1ve 73/79/CEE, 73/80lCEE e 85/303/CE e dalI' art. 4, 30 19

i

-- la medesima Direttiva 69/335/CE.~"'¥~'\'!'''~~..~

~: Dol presente atto in un con i' allegato Statuto io notaio ho~'='''~~~%

._~"

-to_r1vono volontà dei comparenti la lettura degliomessa per

'- .iut .llegati.-

i1 presente consta di cinque fogli legge dattilo-come per- " loritt1 da di mia fiducia di mio completatipersona e pugno

,

- "1' pagine diciotto sin qui della dicianovesima.e

- r.to Renzo Rizzardi- r.to Luigi Tordera

r.to Rossana Pacetti- Piergaetao Marchetti notaio

';Ø,Z¡=-"W~"Vf~""~l"''r

-...%%:J~i..~,,-i;;¥.m"'~=,-=f"~

,

~1.q~":?""";'-="'="'--"","""-(,,,,,~",,=--,=

"",",,,::,''''''_'-''''M''=,-'''''''C-~.''''''''=-='''''''''''-'''- !

.-_.._..- - ,.... ~-----_.,,=-. ~-----,_...-'_.._-_._--'_.--- .._ __ o. ....__~ ._-_._.___0__- -_..._.. -_..... -"- -_..--..

...--_._-.--_._.. - ... _..._... ._-__..._0 0'_' .., ..' .0_'_- '. .__._._"- -,. _._.,-'-_._--~- ,..-

,. .. . ,._0_'- . ._..... ~ ....._.. ~~ ~o_ .- ., .., .., .. ...__... ,

.~....,_.._.._-". - -_._--_... ._._.- ~_._o. o. .0._ _._'0 .. ..._-----_. ._-_..._.._.- ...._.,,_.. .., ... .. .. ---__.___0.-- ..

dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sot-

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~tlcWlJir33 /4038

et '~.

Røf)rtorio n'~8t AI,

PR~:~~oo_1l

Repubbl ica Ital iana~ril;¿VAI mi 11 envecentonvantaci nque il giorno otto del mese di

~_re8 novembre 1995

l1,¡~' T

In serate - Mi 1 an 2, Palazzo Canva.

AVlnti a me Dottor Giorgio Pozzi, Notaio in Mi L an, iscritto

prealO il Collegio Notarile di Milan, persoalmente certo

dll1'1denti tà persoale del coparente, i 1 quale rinuncia 81-

P_1stenza dei testimoi a questo atto, avendo i requisiti

di legge,

è presente i L Signor:,.¡¡/! S Q!

~ Messina Alfredo nato ,a Colleferro 1 '8 settembre 1935, doi-

ciliato a Roma, via Pirrone n. 9, dirigente.

Detto Signore, nella sua qualità di COsigliere Delegato e

legale rappresentante de.11asoietà "FININVST ITALIA S.p.A."

co sede in Milan, via Paleoapa n. 3, col capitale di lire

100.00.00.00.= (centami L iardi) versàto, iscritta alla CB-

celleria coerciale del Tribunale di Mi lan al n. 209776 Re-

gistro SOietà, 5797 Volume, 26 Fasçicolo, coice fiscale e

partita I.V.A. n. 05005030159, munito dei necessari poteri in

forza dell'infra citata delibera dell'assemblea straordinaria

della società in data 11 settembre 1995, con i L presente atto

dichiara di coferi re, coe coferisce, procura speciale ai

21

vj!

.-

Signori SERIO BRBILLA PISOI nato a Mi L an i L 26 dicemb

1947 e LUIGI TORER nato a Milan il 23 giugno 1956, entra

bi domiciliati per la carica in Milano, via Paleocapa n.

affinché questi, anche disgiuntamente tra loro, in rappreser

tanza della predetta soietà, abbian a stipulare l'atto c

fusione propria (co costituzione della nuova soietà MEDie

lA HOLDING SPA) della società mandante, con la soci et"FINTE S.p.A." co sede in Milan, via Carlo Botta n. 19,

co la società "PR ITALIA S.p.A." con sede in Segrati

- Milan 2, Palazzo Canva, in esecuzione della delibera as.

sembleare in data 11 settembre 1995 di cui al verbale in paro

data n. 15290/403 di rep. Prof. Piergaetan Marchetti, Nota-

io in Mi lan, ¡registrato a Milan, Atti PubbliCi, il 22 se1-..

tembre 1995 al n. 164001T

A tale scopo i nominati procuratori potranno intervenire al-

l'atto pubblico di fusione con costituzione di nuova società

da attuarsi secondo L e moda li tà tutte di cui a L progetto di

fusione approvato dalla citata delibera assembleare nominando

le cariche social i ed adottando i L relativo testo di statuto

in conformità sempre a quanto previsto dal progetto di fusio-

ne come sopra approvato, occorrendo acconsentire a far effet-

tuare volture, trascrizioni ed annotamenti su pubblici regi-

stri ,prowedere in genere a tutto quanto richiesto per la

copleta attuazione della del iberazione di fusione, con ogni

e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessu-

no eielulQ ed eccettuato, avendo fin d'ora per ratificato

QUto coiuto dai noinati procuratori special i.

Il tutto da esaurirsi per unico atto e con l'espressa facoltà

di ~1 a 11 ' art. 1395 c. c.

~.ii li! .

~á ..~ iUi 8 ¡¡aim~. - .-

Richiesto,-(T.,',UfiJi

ho riC4to questo atto da me letto al coparente.

~ ~. ,.~.,r .R).~~ v )(r(:~ è. . f'vA .," &f~~~i~,JK 4.

.. ., A' 4 O O ". S-' A. ftA.N ~A _~~..Ai f¿l~

.. /' Je1l., .- .-_t~t .l.,¡li,, ".j l~.P ~r/ j.... l.,l-:. /;.""-(.l )",:tt-ft/;t.. ~ /I;. fJk Au;lr/ ~~

~ ~ ~ iO~ ~ ~N- P. f~t.~tt/ -..

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A~ ~rle,4,. 153:b/VO;f

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~rtorio n.481,,$

PR~ um il Te

Repubb1 ica Ita1 iana~*Lf~ .,11enoecentonvantacinque il giorno otto del mese di~

*11.

8 novembre 1995r.æ _. --) - j, w

In _rate - Mi 1 an 2, Palazzo cava.

~~t1. me Dottor Giorgio Pozzi, Notaio in Milan, iscritto

¡., 'flCol1egio Notari le di Mi 1 an, persoalmente certo

¡¡;eUlidetità persoale del coparente, il quale rinuncia al-

1,'...iltenza dei testimoi a questo atto, avendo i requisiti

li lene,

è presente i 1 Signor:~_~s-

_ Messina Alfredo nato a COlleferro 1'8 settembre 1935, doi-

ciliato a Roma, via Pirrone n. 9, dirigente.

Detto Signore, nella sua qual i tà di Presidente del ODsig1 io

di Aministrazione e 1 ega1e rappresentante della soietà

llPA ITALIA S.p.A.. co sede in Segrate - Mi 1 an 2, Pa-

lazzo Canva, col capi tale di 1 i re 5.00.00.00.= (cinquemi-

1iardi) versato, iscritta alla Cancelleria Coerciale del

Tribunale di Milan al n. 212548 Registro SOcietà, 5852 Vo1u-

me, 48 Fascicolo, codice fiscale è partita I.V.A. n.

05044620150, munito dei necessari poteri in forza dell' infra

citata delibera del1 'assemblea straordinaria della soietà in

data 11 settembre 1995, co i L presente atto di chi ara di oo-

D

lA

- ~,~"""~~"""",,,.'~;p"-'_'_''',"~''''''';,,;c,,''=',,''~~'''M~''",.;o;'~":';"'iX~"''-C''"''~~;':i~%t.i~:tMtSta~~:i~~~4%~~~~ 'W't:""j":';"",~'"';-'''~ 2

ferire, coe coferisce, procura speciale ai SignoriPACETI

RO nata a Napol i il 27 lugl io 1950 e UNALI SEBASTIAl

nato a Pozzomaggiore il 10 settembre 1948, entrambi doici-

1 iati per la carica in Segrate - Mi L

an 2, Palazzo Canva,

affinchè questi, anche disgiuntamente tca loro, in rapresen-

tanza della predetta soietà, abbian a stipUlare l'atto di

fusione propria (co costituzione della nuova società MEDIO-

lA HOLDI~ SPA) della società mandante, con la SOietà

"FININVEST ITALIA S.P.A." co sede in Mi lano, via Paleoap

n. 3 e con la società "FINTE S.p.A." con sede in Milan, via

Carlo Botta n. 19, in esecuzione della del ibera assembleare

in data 11 settembre 1995 di cui al verbale in pari data n.

15291/4004 di rep. Prof. Piergaetan Marchetti, Notaio in Mi-

lan, registrato a Mi lan, Atti

A1995 a ( n. 1 6398) ì

Pubbl ici, il ..22 'settembre,

A tale scopo i noinati procuratori potranno intervenire al-

l'atto pubbl ico di fusione co costituzione di nuova società

I

iI

da attuarsi secondo le moalità tutte di cui al progetto di

fusione approvato dalla citata del ibera assembleare nominando

le cariche soci al i ed adottando il relativo testo di statuto

in conformità sempre a quanto previsto dal progetto di fusio-

ne come sopra approvato, occorrendo accosenti re a far effet-

tuare volture, trascrizioni ed annotamenti su pUbblici regi-

stri, provvedere in genere a tutto auanto richiesto per la

completa attuazionè della del iberazione di fusione, con ogni

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. ~llilii pøtere a tal fine necessario ed opprtuno, nessu-

ne oaelU1 Id eccettuato, avendo fin d'ora per rati ficato

~to ~~;uto dai noinati p~uratori speciali.

11 tutto da esaurirsi per unico atto e co l'espressa facoltà

tU 411 · art. 1395 c.c.

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.~, i¡--¡¡ini

Richiesto,Qì;X-l;LrI%um~-~

hl ricevuto Questo atto da me letto al coparente.

~ ¡h · ,.~f.. ß ~~ c/ ~lvlL c. , . t~ ~ ~~ "ÆPr;,A~1v t.~ lr.., '~t .. - s:. ~ tt/lV1e, ~~ .-(t-lr/1~ t."t1l

J. ~ ~ tl'1 ~ ~~t~12 .(_;t-l" ".J t~j; /-if", ~.L _/" ;tt!'v /;.

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. -- :..'i~'I ". ( ,I - .," 11. /H"NV -',ll~i?) ~~~:'j '7J,~'J. 1"f ~~) ~.;!r~.:('~p I 1\1th..l.j1itj di J;'"íC!!ll,I:II'1,t.: ..h:I"': .l/ll'l1\ lidi.! 't\\:It.'I.l Ji nll~'\,:,,'.1,' Mil"" Ii'Pàh\/'.:~:l.l 1 C,o~tiiu7"lone. lass!!na71one avverra,ll.,!!IOrn,i ddli~aI7lon. c dd Je\.ci". ..' '., ," ,r I l' .t

; ~"'lI:(1t(rmLJIH\itJ,ti.lllli.Ill\' \c:r..Sh1 \., 'lll~lll.\~~II:..'tU.'ll'.J ""'''i.ii.::I,,,, ,¡",-Il.. dd"\.! ,,1..1\,:1.1 Iili "::'1'1/.' ..:,..., .. "i,/. Ilipr,'SI. nli:Jlali\l .L "Í1'¡lhlÎ; Jì-'MIIMlL~n 2O'77ti. 5 7'l '2ti reg. soe

i, ",,;//1 ,it .Ji'¡¡li..(/ di fu.winl'

di ii~"'ffhltì;l siiaordinaria dell'I I sciiemhre 199';fl!fl !lOlaw Piergaetano Marchelli) c staio

i$W'4'.i'J~llMí ,i flfo'tUo. dehitamenie iscniio. pubblicato eKllie. per la fusione delle società Fininvesi

p l f PrOfflmma Italia S,p.a. sulla base dellelnflOllili al JI maggio 1995. mediante la

wciela dcnominaia "Mediolanum Holding~Illlc di L. 136,800.00,00. suddiviso in

~ _ _ j~¡ d(!1 viilor.: nomina'" unitario di L. ),00 dali ~l ~~ *lltl Fininvet Italia S,p,a, e Fintre S,p,a.. çon

~'~'~~, í "~flmm. 1I1111l S,p,a, (lo quanto pariteticamente~, ltlW dø SOlà) seo il seguente rappono:

~ lIlìkJff niiminiilr unitario di L. 1,00 della nuovaHoktiri, $,p,lI, ogni dieci azioni del valoreL QOdi Fininvest Italia S.p,a.. perlanto la quota~lÍ da auribuirsi ai SOi di Fininvest Italia

41 ~If L 9(HIOO,OO,OO:

IMvUimelo della lolaliià delle aiioni costiluenlÌ ilFininvesi Iialia S,p.a" Fintre S.p.a. e

~cile a quanto previsto dal progetto di. l',un coiiiuiivo della cosiilUenda società,

IUIOtlerà lo staluto riprodoiio in calcc al

ed allegato al verbale prevedendo:

~~_~ MlIdlOllnum Holding S.p.a.;

_ _~ M¡~, Vili Paleocapa n,3;

I. wcwtli Il per oggeiio l'esrcizio di allivitàfra q\Kle in particolare le seguenti

~~l'._tU(l lI:O luslSllnzii e coordinamento iecnico ed~~ ~_u od cnii nei quali partecipa anehe

~'i'Ul~t'I¡ !\MfWiUle ad essa conseniite. compreso il rilascio~~. l I ii~ di mandali di eollocmenlo di prodolli

IiftAüftllllllc società od enii nei qualipariecipa. anche

..fl ~~ qualsia,si allra operaone di caratteremliwiii ~y,ia cIo opportuna per il raggiungimenio~,¡k:, tf1Und wmunque esclusa la racclta del risparmio

ti _MI MII. kie¥c bancria. nonché l'attività riservata~~¡.. ~i inleimlilllOtl mobiliare; capitale sociale:

~ _I.' ø d¡~ III n i )6,80,00 azioni di nominali lire 1,00tl"..la la ~à llvri durala fino al 31 dicembre 2100 e potrà

l100 lt fortflllìi¡; preiste dalla legge; esercizi soiali:dk~bf di OStll anno; il primo al 31 dicembre 1995;

ii di "i'lliùVllt inolltl d'M la fusione stessa avvcn¡ia con le altre\h~t' H~. llH.Jl;\.UV Jl rU)',VUI.:.L JUJJYUL:.

nuro cd annullamento dciI. azioni altualmcnte lo elrcolallOncco~iiiu.:nii il capitale delle sociela pariecipanii alla fu~ione c soslllul.lonecon al.ioni della coslItuenda socieia dci valore nominalc di lire i OO(l

ciascuna. $(,..condo le modalita ed iI rapporto dì cambio di eui sopra,

¡scrizionc nel libro $(ei della ~oÇleià Mediolanum HoldingS ri il di ciascun ~ocin con indll'aiione dciI. i171nni P()~ScdUli'

Le azioni attribuile in cambio saranno messe a disposizione dei SOCi

presso la see sociale e/o le cass incaricaie a panire dal giorno della loroemissione,

Data dalla quale le nuove azioni emesse partecipano agli utili. lcazioni emess dalla società risuli.nte dalla fusione avranno Rodimeniodal giorno dcllìscriiione della nuova soietå ncl regisiro delle imprese,

Il notaio: PìerRaetano Marchetti,

J:t

S.21097 (A pagamenlo).

/BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

DEI COLLI MORENICISoietà coperativa a responsbiltà

Montichiari . Bresa

BANCA DI CREDITO COOPEDEL GARDA

Soietà cooperath'a li respons tUtà limitataPadenghe sul Garda resca)

EstrailO de/l'ali diIusione(ai sensi dell'art. 2 del Codice civile)

Con atto in data 18 settem e 1995. n, 82890/24406 di repenorio

dotto Luigi Lehi notaio i Montichiari. iscritto nei, gistri diCancelleria preo il Tribun' e di BrL"Sia in data 2(, seiie nrc 5Il, .l5.:.i7 ..lùrJint:. ~I l. pruv cJuiu ii I.Ii;olaralc ia IUShJnC dcii" ""l.ucsocietà. mediante l'inc razone della scncl nella prima:

~

1:

Cooperativo dei Coll Morenici (Montichiari.

Brescia) soietà rativa a responsabilità limitata, con see in fMontichiari. via Teste 62. coice fiscle n. 0028566171. paTti la IVA0055029085, i ita al n, 14 registro 50etå presso il Tribunale di

, Brescia (soe . incorprante);

di Crediio Cooperativo del Garda - Padenghe sul Garda'età coperativa a respor.sabililà limitata, con see in

sul Garda, via lIalo Barbieri. 20, codice fiscale e parlita IVAn, 016 5682. iscritla al n, 50337 regislro soceià presso il Tribunaleu, n""s.i.. (So.ICW inLùl¡.l..i.i¡,

23 -

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lHf~i;H~ tJ~ Mll,Uht ai no ~()Jt77.'5M5/~7 rcr M)('

r Ji Jrlil!(r¡¡ di fu,wlnl'

l!~'!'mNlíl ~lfii(n-din¡¡f1ll IL ~iiembre 1995 (verba leiI,I',jI,' 'llf~¡utIIM Marchclli) è staio deliberato:

t'~"¡ilI'" dl'Ì'IiI"mcnll' IscritlO, putitilicaiu e

~ki. flr la (usione delle socieià Fininvesl

f 'i ~ ii t, Pfoi,oimm¡¡ Italia S.p.a, sulla base delle

A~~ fììffltnUlh il 31 maggO 1995, medianle la~It¡à tlfiinminata "Medilanum Holding

di L, I ~6,IWO,OO,OO. suddiviso innominale uniiario di L. I,() da

l\lilia S.p,a. e Finlre S,p,a.. conIl.hl! S,p,ll..lin quanto pariteticamcn.

§iw;ictà) $\'\ondo il seguente rapporto,

\¥ik)ff' nUfflnale unitario di L. 1.00 della nuovall,iWlI' lt,fI,a, ogni n, IO azioni del valore! l. ch FliinvC\t Italia S,p,a.. perianio la qU(lla

~ fi~j *~ da aiiritiuirsi ai soci di FininVl:t ltalta~* . ~lt L 9O,OO,(X.OO:

, Mi ~_~ ttl vll!Ote nominale unitario di L. 1.00 della nuova~~ ... Ul~ dll valore nommale unitario di L. 1,00 di Fintre

il ~ di capiLale della nuova soetà da attribuirsi ai\ , l ur3 di noniinali L. 46.800,00.00:

lull..mlntO della totaltta delle azi,)ni costituenti ill(lCtlÌ Fininvesi Italia 5,p,a., Fintre S.p,a, e

IIHl,

. lü~" oo(ofirmente a quanto previsto dal progetto dicM ritto costitutivo della soietà, risultante dallatt_tuto riprodotto in calce al progetto di fusioneio 111 vcrbi\le, prevedendo:

ilUil~~ Mediolanum Holding S.p.a.; ,

~ ~g MIIIiI\I', via Paleocpa n, 3;

li wcietà ha per oggetto t'esercizio di attivitàdosi (ra queste in -:1rtir.~lare le seguenti

f\flccipanti in altre soieta. imprese ed enti, sia

fto assistenzi e coordinamento iecico edlIXJetà od enti nei quali partccipa anche

(Ilidiiziane ad esse consentite. compreso il rilascodi 'mandati di collocmento di prodotti

ie alle società od enti nei quali partccipa, anche

re qualsiasi altra operazione di càrattere

ria e!o opportuna per il raggiungimentoc.)munoiir e.;IU-3 la rac,'nII;J dd rispam1h'

Jl ~~ gella legge bani.ria, nonché t'atUvila nservata. ifllrmediazone mobiliare; ,capitale sole:.. .VíK In n, l3ó,800,OO azioni di nominali L. 1.00

~i~ Îl ~'ltj avrà duraia fino al31 di~mbre 2100 e potràformalità previste dalla legge; esrcizi soali:

~'flWl1ii; dl,ogOl anno: il primo al 3 I dicembre 1995;

~ ~'Hml' IMltre che la fusione stessa avvenga con le altre~lvn~ MI pfogeiio di fusione e dunque:

_~~t¡il .li iHu,nuione delle azoni della socetà di nuo\'a

~ Illwi~nc avverrà il giorno dell'iscizione del decetoII MIIII t()llltuiione della nuova soietà nel registro delle

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~ li 1) ii ~e ./(ì. 15"=33bj4i J,:ll.

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rttil\) i:d ,tnnullJUH,"nt(i l.h:lh: ~tll\'nl 3t1u~hn~nh.' ILL \.ïl\""I.l/hll\li:"..tihH.nt1 i1 c:af'tt.&1c dt'h: ..t\('çl,l p.irt\'l,lp.lntt all.i fU"It\!h:,' ......l~.~¡.'.,'::

L ,,\\11 .J/lt'llt J..'11.1 L~\..lItU\.'lhl.l "'1'\1\.1.1 \.kl \'~lh)ri' O\lI11tH.II\' J. L l tl'lilsCl',lndo k modaiiia ed iI rapl',iriii di camh1l1 di l'u' ,,,l'ra,

iseri7.ione nel lihr,' ''''I della socicia Medii.lanum Holdin~S p,a, di cias.un SO\'10 con liidlcal,lllne delle azioni possedui..

L'i a7.IOOI attribuite in ,..mhio saranno mcs,.. a d l'l''''' III '11" ,ki S'-'1

pr,'s,o I" sede soi;iaie c,(lic casse incancaie a panire dal ~,,'rn.i..klla 1,)H'CJlllSSh,inc.

~Data dalla quak le nuove a7.IOOl emesse panecipan,' agli utili leaZlOni emesse dalla società mullante dalla fusione avranno godimentodal g!(lrno dcllisC17.llne della nuova socetà nel Registro delle Imprc_e

Data a decorrere dalla quale le or,~la7ílili delle società l'art('lpan~1alla fusione sono imputaie al bilancio delhisocielà MedlOlanum Holdm!!5,p,a.. risultante dalla fusione, le operazioni delle so.iela, 'alla fusione saranno impuiate al bilancio della nuo'¡¡¡ S ,cliß¡;~f~("';~

dal giorno di iseriZlone deila SIt:sa ncl regisiro dell~t.eS'J~..lk\~"Ofiscli. ai, ~nsi dell'art, 123 del D,P,R, 917/86. av,.: d~,,;., -~!i":\-:

giorno diiscrizione nel re¡:is!fo dell.. imprese dr;;,,';1#~.:1j~: Ci:,::

~1\.",)JI¡¿;s , ",'" :.'Traiiamenti o vantaggi riscr\'aii a particolari~_~~~L~~,~~;"t-:~f i¡:

amministraton: non sono previsti trattanienii o \'a, la!¥1 ~r~ftM&/ogli amministraton delle so.ieta pam:cipanii alla fusi~ ~tt\1';~!¡~O /:~':pariicolari caiegone di soci '\ ;c'~' ~::'/ " ' :,:~ ~

. "'.;. ,...~....- .~.-..'.:'l

La predetta delibera è~ stata omolo!!ata dal Trihunai~'Mi'llln~n'J'data '22 sciiembre 1995 con decreto n, 16399 ed isentia alia Cancel:eriadel Tribunale stesso in d~ta 27 sciicmbre 1995 al n, 203177 reg soc 1:1

un con i documenti ex ari. 2501-sexies Codice civile,

Il notàio: Piergaetano Marcheni,

S-2W94 (A pagamenlo).

1

J

///FlNEDll\l ITALIA - S.p.a., iSee soòale:, Milano. via Paleocpa n¥3

Capitale socale L. 10.00.00,00 interamente v saioCodice fiscle e partita IV A n, 05105950 ì

IMMOBILIARE BUONAPARTEl- S.r.."Se soale: Milano. via Pale~a n. 3

Capiialé soale L. 1.00,00,00 int,tamente ver$ltoCodice fiscle e partita IVA ,'06551300152

IMMOBILIARE rE SEO . S.r..See soiale: Milano. ia Palcocpa n, 3

Capitale soale L. 3O.0?.00 interamente versato

Codice fiscle e paJÍta IVA n 087J14SOI~

La soetà:

'Finedim \tali .p.a, con verbale di assemblea straordinaria de:

24 luglio 1995. reI", ,47596/5300doli. Giorgio Pozz, noia io in Milano,omologato dal Tri unale di Milano in data 7 settembre 1995 edi~criiioal re¡rstro delle' pres del Tribunale di Milano in data 20 settembre

1995 n. 23378 r,o.;

biliare Buonaparte 1 S.r.l. con verbale di assemblea

a del 24 luglio 1995. rep, n, 47594/5298 dOli, Giorgio Pozz.Milano. omologato dal Tribunale di Milano in data 7

re 1995 ed iseritto al regisiro delle imprese del Tribunale dio in data 20 seiiembre 1995 n.233780 LO.; g

21 ~

..

//

A UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA1'14. "

-:""::..,, P'~~,,' ~ S~i..)¡~~ve~l¡~~G~,:,~blca st.raordinaria...t :4 I"gliii 1'l')S, tcP. h', 415'f IOfS/O POZZ, notao IO"t,i~".. ,:lilOlollllto dal lTibO~, ,C!~/7 selle . re 1995 ed.". "H,' ," 'tl!,i§I'(i delle 'IrrlPt~ n~I~~ Milan IO data 20~,q$~Hhff tìJ4ì~, f' iit1K"t0"t', "., /''r~\.'J

,",~Æ,:.:'-;:;¡~Jl~ ~~l;'"O""'" ,ki,¡.,,.w i~ rI¡~itn" ~r~tione dell' seonda e della.~H1i ""¡¡~ ,H""'~ m'ì!i¡lflll ¡¡~fQVllil()ne dci ogetto di fusione""~"'''''''''' 1'4U"" il! "M~\!i~fia dfllki wcetà com erciali del Tribunale

M";,", H~ "",i" 14 i~s ..I n, 1275 del LO., per qòantoil ¡,i,,I!*ii ÎI.illíl S.p,a.. in ata 14 giugno 1995 al

" 't,g4) ~i1 ¡ '" PIl 'liMíll:i nguar la società Immobiliare¡ e~ %" ~¡¡iil 14 Iiuiinol 5 al n. 127560 dci LO" per

$~ ~ ~i!~ Imrfilrbar' Perso S.r.l.

,~#%:t,

"~',,'ii,i 'n7;1 aiimcntp di capitale snciakm 'lUMI Ili stessa ha nel suo portafogho

*~ì~! 'rinde,i1lcorprande saranno imputate alt'e con effetto dal I. gennaio

Cflicciii della fusione e gli effetti dellaD,P,R. n, 917/86, avranno decorrenzalO IO corso alla data di effcacia della

.~ ì~l!l b.lI dei bilanci al 3 I dicembre 1994 di

FIMdu'l Italia S,p.a.Øi U t;~iiio di amministrazione

~I pi~tt); Walier Donati

Buonapane I S,r.1.~, unico: Luigi Foscale

ImIfH:l!1i11l1 re Perseo S, r ,i.illl~#!'i~ltUorl unico: Luigi Foscale

LS\'P:';;g:i;t/;ti!)¿.a;"j;!t§c;:;¡1tJfj$$:iE*f'%"Ö)%£ii?i!_"Ø~

"O(¡IAMMA ' ITALIA - S.p,a.~ ~ ~ ~Wl, Milano 2. Palazo Canova

~!I~ L S 00.00.00 interamente verstodi Milio ai nn, 212548/5852/48 reg. soc,

ltf$tifftl! m IklltHra di fusione

l~I' straordinaria de1lll settembre 1995elil MlalO Piergaetano Marchetti) e stato

lf4!~,,~li~ ,¡ lìtoll'l!ll, dehitamente iscritto. pubblicato eii ~ ~i..hi, per la fusione delle socieiá Fininvest

Il Proarinma Italia S.p,a, sulla base delleiimtlfl#li III 31 maggio 1995, mediante laWtiCta denominata ((Mediolanum HoldingKllllll di L. 136.800,00,00, suddiviso in

!\ .lHiIj¡ .HHWI¡ diiI valorl nominale unitario di L. i ,00 da

.. i!!¡,¡;N ~~l\i Flf1llVest Italia S,p,a, e Fintre S.p,a.. con

~ ~!!* ~~¡ Iiiiha S,p,a. (in quanto panieticamente~, f!m\ ~1llíl) Sêondo il seguente rapporto:

'$.Mf 1I0mlR3le unitario di L. 1.00 della nuova

....téil~¡r' l!~411!il S,,,.ll. o,ni dl(.'Ç1 azioni del valorei\ *"".$"" ,i. ~ ~ (Wi ¡;i F'U'inve~l Italia S,I',a l'Crianlo la 01101:1

'*"'~" ,í\¡¡~ i"",.~ ii¡¡i.l" \Id ,Hlribuirsi ai ~;K:I lil Fininvcst ¡talta. ",li di IWml/ldh t í!\lOO,(j,OO;

" j ,.. ~""h, dd "31('(1\ iwminile unitario di L. 1,00 della nuoval'''' "t'" ~ tionr dçl \'ilme nominale unitario di L. 1.00 di~ Il' 1"'11,11110 1M Quola di capitale della nuova società da

.1 .." I d. "'flirt: S r a sani di nominali L. 46,800.00.00;

,,,,,.,.u,,~1e ,lIlttlliamcntll della lotalitá delle azioni costituenti il'i,' "''Wi i l'''lImi:~t Italia S l"", Finire S,p,a, c

~ l",dl,t ,) p .1 .

~ú ~ ~.t 1~3t~~d ti

Foglio delle inserzioni. n. 23,

2 di stabihrc, confomicnicnie a quanto previsto dal progeuo di 33fusione ed allegati, che l'aiio costiiutivo della costituenda società.

risultante dalla fusione, adoiierá lo slatulo riprodotto in calce alprogetto di fusione medesimo ed allegato al verbale prevedendo:

denominazione: Mediolanum Holding S,p.a,; '" \ ~:~~:P:.::;~~;:.. '

d 'l M"I 'P I 3 ,'\ :.,. f"-;:;:Z~ose e SOCi a e: I ano. via a eocapa n, ; ~VJI" .'--l?,-"",~..,:\,~ í .'.'''._-,~..~~\..

oggetto socialc: la società ha per oggetto ~rZìo~¡jatii¡-,?~,\c.finanziarie, ncomprendendosi fra qucsle IO pafiJc~I~~!t,.~gueil ?:! ~ !', ,attività: i'" i'~:~~~¿\,Í/'''\-,% ':;

assunzione di parte;lpazlOni IO alire soci~' '\m(ivi...i,..i~:.::;'~

\:' '.\~~,~. ',' -'.sia in Italia che all'estero; ,- ~.,.:;~..",':, ' ,./0"

~!g'. .~_...".. .".''''"/

finanLianiCnll' c Il as;htcr.:.: c ""lrJln:tr¡ICn~lii\Ì¡j .c;/amministrativo delle società od cntt nei quah partecipa~ãÏlcheindirettamente;

operaoni finanzarie ad es consetite, compre il rilasodi garanzie e l'assunzione di mandati di collocmento di prodottiassicurativi, limitatamente alle socetà od enti nei quali panecpa, ancheindirettamente.

Essa potrà compiere qualsiasi altra operazione di caratterefinanzario ritenuta necesria e/o opportuna per il raggiungimento

dello scopo socale, restando comunque esclusa la raccolta del rispanniotra il pubblico ai sensi della legge bancaria, nonche l'attività riservataalle soetà di intennediazone mobiliare; capitale socale:L 136,800.00,00 diviso in n. 136.800,00 azoni di nominali lire 1.00cadauna; durata: la soetà avrà durata fino al.31 dicembre 2100 e potrà

esre prorogata con le fonnalità previste dalla legge; esrci soali:chiusura al 31 dicebre di ogni anno; il'primo al 31 dicembre 1995;

3, di approvare le altre modalità previste nel progetto di fusione edunque:

modalità di assgnazione delle azioni della soetà di nuovacostituzone: l'assgnazone avverrà il giorno dell'iscrizione del decretodi omologazione della costituzone delia nuova socetà nel registro delleimpres mediante;

ritiro ed annullamento delle azoni attualmente in circolazionecostituenti il capitale delle soetà partecpanti alla fusione e sostituzonecon azoni dell.a costituenda società del valore nominale di lire 1.00ciascuna, seondo le modalitá ed il rapporto di cambio di cui sopra;

iscrione nel libro soci della società Mediolanum HoldingS.p,a. di ciascun soio con indicaone delle azioni posseute,

Le azoni attrihuite in cambio saranno messe a disposizione dei soc

preso la. sede sociale e/o le casse incaricate Il pariire dal giorno della loroemissione,' .Data dalla quale le nuove azioni èmes partecpano agli, utili,

Le azioni emesse dalla societá risultanic dalla fusione avrann0godimento dal giorno dell'iscrizione della nuova societa nel registro delleimpres,

Data a decorrere dalla quale le ope¡azioni delle soc,ietà partecpantalla fusione sono imputate al bilancio della societá Mediolanum HoldingS:p.a" risultato dalla fusione: le operazioni delle societá partecipanti alla

fusione saranno imputate al bilanci della nuova soietà con effetto dalgiorno di iscrizione della stessa nel regisiro delle impres, G i effettifiscli, ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 91 7i86, avranno decrr za d'giorno di iscrizione nel registro delle imprese della nuova s ' , ,

Trattamenti o vantagg riservati a particolari categorie di soci o agliamministratori' non sono previsti trattamenti" \'anta!!!! particolari riergli amminisiraiori delle società partecipanti alb fusione e non sussistonoparticolari categorie di soci.

La predetta delibera e stata omologata dal Tribunale di Milano indata 22 scttembre 1995 con decreto n, 16398 ed iscitta presso laCancelleria del Tribunale stesso in data 27 seitembre 1995 al n, 212548

reg. soc, in un con i documenti ex art, 2501 -sexies codice civile,

Il notaio. Piergaetano Marchetti,

S.21O'Jó (A pagaIl"llh. /,

22 -

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G."UETIA lIFF1CI4.i. DEI. A REPUBBLln lTA,u"'I'Al ;.l+j '\

. i ;,~, dI'H. ""lthi \f,i~fç'tntc ~vranno as.'ignatc)t 117Joni 10H'

"',ifl~ haK(¡I'lurlij, ~.X'I'nd\l,11 criterii' l!Xrzlomik dili ,1tf'lllJ dt'L,tlO di SCl~si"ne

il p.lrti.:o!an¡""H \fenlil i

l'!'etl(1 t 'vantagg particolari per glipAflc.:nti alla scissione,

!í*~~tr;purta gli clementi p¡ltrimoniali alU\l e~ll ~'Í(ilil Mnelicìâria,

~W;!' IW~

.,1 CooM.lio di amministrazione

\,INt.i.itc Mlln~ S,p,a: Paolo Maganzni

'ia1!ij).;r!;;t,*k." ~'~"'''''Ykk"i~tlr+:t&?,0!i:,*;¡.i#.r¿.'~~ 'Õ 'ò"

.'lNGEL - S.p.a.t illtorf'rantr )

di Nogaro fU D). via A,

soiale L. :25.00.00

ALMAR . S.r..( Incorporata)

_ ~ l\ilino. via FrancelOale L, (j,

t S.r.l.. con see in Milano via F¡,mlt 1985. capitale soale L. 99.00,00,æl rqto socetà drl Tribunale di Milaiio,

l ~r'fff dAlll quale le opciazoni della societ3l'lf\l( j;up\~tl il blliinc;o della socetà incorpran".

lIHè~.l",i i 9'1' //í t..¡ ~1j)Wlt' d'tU. l(t4 Incrprante . per quanto attiene

l\Î i'in~II" ~l./! ' nQn l'b~ møificaoni in quanto già prevede~ ¡rl l ~¡j)h"oh¡, li oomtliJjone e la

lavoraone di alghe~~".i t dr ¡lfOdOIO l/mU.ri ano plf conto ter; la pr,)(uzione e lil

Cf'"''' eyíll/Ja7'''''C di a(l!'~flf Il riroriotti l'imitaTi: il cr'Mf'l"ri:in C

i ,,,itfm~,;liiune di prodoii ahmlOlHn, chimici e chimico-alimentari))./11 ~Oll esisie alcun rappono di concanibio in quanio la ,~ocieià

!I~'i0tlinie è dclcnll deU'lntero capitale socle dell socetà*eP""~fl")fJndJ, penanto 'non tro\'ano applicazione - ai se:nsi

2504qiiUlqiii(' Coice civile. le dispozioni del pnmo comma~l# l(1 2501-bis 0,3, 4, 5 e degli arii, 2SOI-qutt'r e 2501-qliiluì('s,¡f..€ Cl yilc,

~ '" cssun vantaggo partcoluc è previsto li favore degl ,

,_,', 1f1lìistralOri c so delle soetà panecpanti alla fusione ai sensi dei",mii 7 e 8 dellart.2SOI-bis Codice civile.

6, il progclto èi fusione è Mato depositato pres la Canclleria del .2CTribuna!. di Udine per yUalito :iiiicnc alll1C0r¡xnte i127

luglio 1995 c ::-.

ral5ttat,i al numcf\ 15,\95'030511 d'mdip( c per quanto attiene

all'incorpor:iia presse la Cancellcria dd Tnhnale di Milano il 26 luglwl'N5 e registrato al numero 185631 ordine.

p, E gel Sp,:iIl Presidente del Consì ' di aniministr37jone: Claudio Sada

S-18615 (

cFininvcst Italia S.p,a.. sede socale' Milano. Via Paleocpa n, 3.

capitale socále L. 100,00,00,00 interamente versto, composto dan, i 00.00.00 di azioni ordinarie da nominali L, 1.00 ciascuna. Iscrittaal Tribunale di Milano ai nume:ri 20776/5797/26. codice fiscle e partitaIVA 05005030159; jl~

JFintrè S.p.a.. see sociale Milano. Via Carlo Botta n. 19. capitale'

socale L. 200.00,00 interamente vc-rsato. composto da n. 200.00azioni ordinarie da nominali L. 1.00 ciascuna. Isctta al Tribunale di

Milano ai numeri 203177/565/27, coice riile e parta IV A06114160150; ,Programa Italia S.p.a.. see soale Segrte. Milano 2. Pa190

Cano\'a, çapitale socale L.5.00.00.00 interamente versato. (òmll'slo da n. 5.000.00 di azoni ordinarie da nominali L. 1.00 cj.lr.J.

Isctta al Tribunale di Milano ai numer 212548!5852/48. coice fisc*e panita IVA 05020150, '2, Modlità della fU$ione: la fusione fra le soetà

Fininvest lta ia

S,p.a., Fintre 'S.p.a. e Programma Italia S.p.a" avverrà media e

costituzione: di una nuova soetà avente un capitale socaleL. 136,800.00,00. suddi\iso in n. 136.800.00 azoni del' valnominale unitario di L. 1.00, da attribuirs ai so di Fininvcst It

S.p.a. e Fintre S.p.a., sendo il rappono di cambio e le modalità diai punIi 4, c 5. che seguono.

La socetà Progrmma Italia S.p.a.. in quanto poFininve~1 Italia S,p,a, ed al 50% da Fintre S.p.a, e cioè Ile a:"..¡..,~ ..ùnicstuaiii.ciite f~c. in sco: di fusione nou origine.di capillle della costitueoda s(X;età,

La fusione, avverrà sull base de:lle situaoni ecnomi.patrimoniali al 31 maggo 1995 dclletre soet interete. .

3. Atto cotitutivo della nuova socetà risultante dalla fusione diFininvcst Itala S.p.a., Fintre S.p.a. e Progrmma Italia S.p.a.: l'attocostitutivo della soetà riultante dalla fusone adotterà,

uno statuto

riportante. tra gli altr, i seguenti dati: tdenominazone: Mediolanum Holding S.p.a.;$C,ie soale: Milano. via Paolepa n. 3;

- 15 ~

..

f' F0ltUo d,lllt Wi!I"ltUlí . n. 178GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ne dei soci

deUa loro\-8-1995

Le azioni attnbuiie in cambio saranno m~1l ipreso la see sooale eia le cas. incaricate a partireemissione,oggetto soiale: la soeià ha per oggetto l'ei;rcízio di attività

flnanzam. riomprendendosi fra queste in particolare le :.guentiattività:

assunzone di partecpaoni in altre soetà. impres ed enti.sia in Italia che all'e.~tero:

flnanziamenio eiO assistenza e coordinamento tecnico edamministrauvo delle società od enti nei quali partecipa. ancheindirettamente;

operazioni finanziarie ad ess consentite. compreso il rilasdodi garanza e l'assunzione di mandati

di coll(ocamento di prodoni

assicurativi. limitaiamente alle soieià od enti Dei quah partecipa. ancheindirettamente. ' ' ' , ' ,

, 6, Data dalla quale le nuove azioni eln1I pifliK1tino agli utili: leazioni emesse dalla società nsultante dalla CU$iont lIvfiiO iodimentodal giorno dell'iscrizione della nuova soietà ntl Rl!icSlfO ølle Impres.

7, Data a decom:re dalla quale le operation" delle soetàpartecpanti alla fusione sono imputate al bUan4o dilla soetàMediolanum Holding S.p.a., risultante dal1afusio~ le' ii dellesoetà partecpanti alla fusione saranno imt)UU\te Il "o"dellaniiIW;! ~,~ietà ,0n dfello (bI "i",no fii ;(",i7;""'t delb tl,!tt:l ,\('1 ~~~(!.nddle impresc. '

t;~~.. poua Loinpier~ 4u..isia~1 anra OporOl,..n.: di caraiierefinanziano ntc:nuta necria e,'o opportuna per il rar.;iiungimenlOJdlo ".opo ,~,.i..i,;, ri:s.:inJL' ",)I1LiIò..~' C"~ ;u,.. 1.1 r:iV;\lII;' dd ri,pMlIJttra il pubblico ai sensi della legg,i: bani.aria. nonché laUivita riservataalle soetà di intennediazone m,'biliare;

capitale sociale. L. 136.800.000.00 (centotrentaseimiliardiot-tocntomilioni) diviso in D. 136.800.00 (centotrentaseimilionìottocn-

tomila) azoni di noIninali L. 1.00 (mile) cadauna:ripartizione degli utili: gli utili neui risultanti dal bilancio.

previa deduzone di almeno il ~% (cinque per cento) per la riserva legale.nei limiti di legge. devono essere destinati saondo la deliberazione

dell'assmblea:organo amministrativo: l'assblea ,onv,'l3ta per l'approva-

zione del progeuo di fusione designerà il primo organo am,ministrativoed il suo Presidente e la durata in carie..;

Collegio sindacale: il Collegio ',sindacale é conipo;;to da tresindaci effettivi e due supplcnt:.

L'assemble convocta pe l'approvazone del progetto di fusionedesigaerà il pnmo Collego sindacale ed il suo preidente e ned=terminerà il compenso; .

durata: la società avrà durata fino al31 dii.mbre 2100 e potràesre prorogata con le formalità previste dala legge;

esrcizio sO\;a!e: il primo esrcizio chiuderà il 31 dicembre

li:. "kiii 11,';..11. ai sensi odi arI. 123 del L),PJt. 917lllb. avrannodec?rr,enz dal giorno di iscnzone nel registro delle im"ttdeiianuovasocieta.

8. Trauamcnti o vantagg nservati a particolare catci.oi di soc ()agli amministratori: non sono previsti trattamenti o vantlUí partcolariper ,gi amministratori delle societi partecipanti allO fusione e nonsussistono particolari categone di so,

, 9, Iscrizione del progetto nel registro delle impres: il progetto difusione è staio iscntto nel registro delle imprese del Tnbunale di Milanoin data 28 luglio 1995: Fininyest Italia S,p.a.: 209776 reg. $O,; FinireS,p,a.: 203177 reg. soc.; Programma Italia S.p,a.: 212548 tC'g, $O,

Fiiunvest Italia S.p.a.p. 11 Consiglio di amministrazione

Il presidente: Giancarlo Fosale

Fintre S.p.a.p. n. Consiglio di amministrazione

l\preidente: Ennio Dons

Programma Italia S.p.a,p. 11 Coosiglio di amministrazione

11 preidente: Alfreo Mesina

S-18643 (A pagamento).

1995.

l\'utto. oltre le consuete clausple di stile åellaUo cosiiti¡tivo. con

riserva di modifiche ritenuta nCCS3ria per lomologazio!\e.

4. Rapporto di cambio: lafusioneavvcrra mediante:

assegnazione delle n, 136,800,00 a1jonl del valMe nominaleunitario di L. 1,00 costituenti il capitale della nuova società risultante

dalla fusione. ai soci delle soeià Fininvest Italia S,p,a, e Finwe S.p,a,.con eslusione dei so di Prog7amma Italia S.p.a.. in quantopariteticamente possuta daUe prime due soiei:i. secondo il seguen:erarporto~

n. 9 vjoni del valore !loriünalc unitario di L. 1,00 d.:ll:i nuovaSoceLÌ Mediolanum Holding S.p,a, ogni n,IO azioni del valorenominale unitario di L 1,00 èi Fininvest Italia S,p,a '. pertanio la quotadi capitale della nuova soet3 da aiiibuiisì ai soci di Fininvesi ItaliaS,p.a. sarà di nommali L. 90,00,00,00;

n, 234 azioni del valore n"minale unitario di L.i ,00 ddla

nuova soietà per ogni azone del valore n,)minale uniiario di L. 1,00 diFintre S.p.a.. pertanio la quota di capitaI. dc:lla nuova soiieià .laattribuirsi ai soi di Finire S.p.a, sarà di nOlJnali L. 46.800,00,00:

contestuale annullamento della totalità delle azioni i.osiituentiil capitale sociale delle soietà Finii..est halia S,r.a,. Fin:r S,p a, c

Programma Italia S,p.a,

5. Modalità di assegiazione dellcazoni deHa sociei:i di nuovacos\ltuzone: rassegnazione awerrà il givrno dell'iscrizione del decretodi omologazione della cosiiiiiiione delb nuo"a socetà I1cl registro delleimpres mediante:

1.l

1//i/

Pr"f!t'IlU di (iisiunt' (lr inC'or¡xira:lone della Ca' 6 S,p,r/ nel/a iu.-asys/,S,p..., (ai Slnsi dell:art,250I.bìs del Codic;: .~i1e) deposi/aio P/'1,Kri;IOfi' ilei registro dell,e imprese dT'1 Tr' unale di Bassl/o'GWlPll ;'1 daiu 19 luglio /995 app,r. ,'UIO dai Cons;~/l¡Jl'miii,ura;iune il 18 Iiiglio /995,

Socictå partecip..nti alla fusione: /"

Lucasystem S,p.a, con see, jCgak in M.irostica (VI). viVice!\ZA n, 61, capitale soiale L. 5~.OO,OllO, iscniia al TribunaliBassano del Grappa al n. 5777 ret.lOC., edaU.. C.C ,I.A,A. di Vicenzn, VI IQ8567. Codice fiscale'" ,.artita IVA n.01986024O:

, Ca' 6 S.p.a. con ~egaie in Bassano del Grappa (VI) P

Garibaldi n, 9. capitale .' le L,45O.00.00, iscritta al Tribuna!Bassano del Giapra al n/ 469 reg. so.. ed alla CC.1.A,A. di Vicen;n, 218943. Codice fi;'; e e

partita IV A n 02273980249:'/

Staiuto socale,' ena Lucasystem S.p.a, (Società incorporand.preós: che la fu ., n~ 'n oggetto comporta modificazione dello susocale vigente cu, .esto è nportto in allcga\(,

Deor " 7.3 della fusione: in relazone all'obbligo stabilito dal2~f)1.Ns ,6 del Codice civile. precisiamo che le operazioni effeldalla s jct;'1 incorpranda nel corrente escr..zlO saranno imputihilai o della incorporante con effeiio dalla daia di iscnzione afuso inc I-:X art, 2:;04.bisl. Gli effeiii fisca'li:: ,(,niahili d~(\rerannoJata l'' t~nnah' l'')':;,

LUCASYSTM . S.p...

CA' 6 . S.p...

ntiro ed annullamento delle azoni aiiualmcnic in circolazi,'n.:costituenú il capiiale ddle soci..tà partecpanti alla fusione e soslltu7.iún\~

con azoni della costiiuenda socetà dci valore nominak di L l.l)')ciascuna. SCond,' le modaiüa ed il l'apporlO di can,bio incticai.~ ..elprecenie puiiW 4,;

, ' iscrizion, nei "hr,' ~"1~i J;:\.i s~,cici,; \h:d;ulan~ini ¡',i:d,ng S,;i,;i

di ciascun socio ù.i intilcaioni: delle ¡\7oni P's.-idUl'.1£

_. .:::-;;;t'1-:'Jì::.t';; ; ~;:-: ':/ ~~~C~~.

3l

",_",.,.!"*,,'¡~~w'=;;,,'Ø~~ß~_

Allegato "G" del n. 15336/4038 di rep. 1

STATUTODElOHE

l) La società è denominata "Mediolanum Holding S. p. A. " .

0Gper oggetto l'esercizio di attività fi-

ieomprendendosi fra queste in particolare le se-

partecipazioni in altre società, imprese ed

elo assistenza e coordinamento tecnico ed am-

società od enti nei quali partecipa, anche

finanziarie ad essa consentite, compreso il ri-

e L i assunzione di mandati di collocamento

assicurati vi, limitatamente alle società od enti

anche indirettante..:~j':"'c""~"'--/""S""",," '~t"i1""_"?',,~;~'"'H",.,-,,i(~,*~~ =

,otri compiere qualsiasi altra operazione di carattere

tlt~it~rio ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiun-_A'_""__"_"'"'-"_"_".;_",.a;K~-wæ:"..6~W~__'

ti~~nt~ dello scopo sociale, restando comunque esclusa la

ta del risparmio tra il pubblico ai sensi della legge

, nonchè i' atti vi tà riservata alle società di inter-

_dun~i,on. mobiliare.

SEDE

La società ha sede in Milano, Via Paleocapa n. 3."_"..,,,,_o",,,~..,,,,_____,..._'______._ _.. "'____.______...___.._.___. -.----. ..------ ..~-.--:--. - ..... ...._- ...._.-..

J

~

I

I Potrano essere istituite e soppresse altrove ed ovuque i an- 2i

i che all' estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agen-\,

! zie, rappresentaze ed uffici aministrati vi.Art. 4) Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i

!

¡ loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro

!

: dei soci.i

DURTA

\ Art. 5) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre

,

2100 e potrà essere prorogata.

CAPrlAL SOIA,

:

i

¡Art. 6) Il capitale sociale è di L. 136.800.000.000 (cento-i

¡ trentaseimiliardiottocentomilioni), r.iparti to in n.136.800.000 (centotrentaseimilioniottocentomila) azioni del

! valore nominale di L. 1.000 (mille) cadauna.

¡ I versamenti sulle azioni devono essere fatti nei termini che

verranno prescritti e, in caso di ritardo, decorrerà a carico

degli azionisti morosi un interesse pari al tasso ufficiale.

di sconto, maggiorato di 5 punti.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più

volte

per deliberazione dell' assemblea, anche mediante emissione di

azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già e-

messe, e con conferimenti in natura. -----

Art. 7) Le azioni interamente liberate possono essere nomina-

tiv~ o al portatore a scelta dell' azionista, quando a ciò non.: .-.._,-_...._._~...------

ostino divieti di legge..---_.._-_._---------_.-

.- ..__._--------..--_.....__..._-_.__.._._._----_.,.. - - ,_.--_..._....-._--

~

Lê ~~1oni sono indivisibili e liberamnte trasferibili. 3

I vêr~~m.nt1 in denaro fatti dagli azionisti alla società

di finanziamnto possono essere effettuati, nei limiti i

i.~tal forma di apporto in conto capitale senza diritto a

._-.,'_._.,."'.";1'ii,;..,....t1-"'_...-,.."..-..-.-"x,,"~,:""rw)~8;"W.$¥ß;~~~'";e .

.:t_,i:.;¡0h'.f'?2ijÆ?K)~gr¿&""'$~,"i_"N:8i'ii~~?:":'i"?.$~--~M

lOte forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con

diritto a restituzione.-4*~~~~gijt~:i%&ir~';~$~W(f,m~~~,.

a...Mbl.a può deliberare la riduzione del capitale, anche~1t4:;&~t'iitil1f4.!$i?~§i&g$i£'L'%&:t;&tmj&-"J~)l~-

aøsegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azio-

di determinate attività sociali o di azioni o di quote

imprese, nelle quali la società abbia compartecipa-

ASI) L' assemblea, regolarmente costituita, rappresenta

~li azionisti e le sue deliberazioni, prese in confor-W0'fff;i/jtrttf!/f,/iitfË*'JtE!!f/:iiq~,,"'-~W;w4'-"~Ä"'r,.\'''i.im'"=i''p.~

della leqge e del presente statuto i obbligano gli stessi*.%',~%j;\lX/g:i/4'*f;fr:!HJ-:b.-!' ~;'.~.Ä0¡;.""i+'idi:Æ'';'"=,;:-1,''::*''A~,,''""

H non intervenuti o dissenzienti.'

lil' aluÆimblell i ordinaria e straordinaria, si riunisce nei casi

fc ~.i modi di legge, presso la sede sociale od altrove i pur-

in Italia.

~'aaiimbl.a ordinaria, per l'approvazione del bilancio i potrà

~~a~rl convocata entro sei mesi dalla chiusura dell' esercizio

~(~1il . quando particolari esigenze lo richiedono.

l ~~10nl dà diritto ad un voto.,"=..".,-'--.._----------"------

~

Art. 9 ) L'assemblea deve essere convocata mediante avviso4

contenente l'indicazione del giorno, dell' ora e del luogo

dell' adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pub- i

;

~', c

blicarsi almeno quindici giorni prima nella Gazzetta Ufficia-

,

¡

le della Repubblica.

l,

I

Può contenere anche le stesse indicazioni per una seconda e-i

!

i

ventuale adunanza, per il caso che la prima andasse deserta.,ii

!

Sono tuttavia valide le assemb e h s n n convocate nel!

le , ane e oei

I modo indicato i quando in esse sia rappresentato l'intero ca-

I

pi tale sociale e vi intervengano tutti gli Aministratori in

\carica, nonché i Sindaci Effettivi.

Art. 10) possono intervenire all' assemblea tutti gli azioni-

~

sti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede so- i

ciale e gli eventuali istituti di credito indicati nell' avvi- .

so di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fis-,

sato per l'assemblea.

Art. 11) Ogni azionista che ha diritto di intervenire all' as-.

i semblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai

'sensi di legge.

Spetta al Presidente dell' assemblea constatare il diritto di

intervento all' assemblea e la regolarità delle deleghe.

Art. 12) L'assemblea é presieduta dal Presidente del Consi-

'glio di amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal

Vice Presidente se nominato i in caso di assenza o impedimento

degli stessi, da altra persona eletta daii' assemblea stessa.

Ct-I

L i assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e no- 5

mina al tresl, ove lo creda opportuno, due scrutatori tra gli

~ion1.t1 ed i Sindaci.

, 13) Per la costituzione e le deliberazioni delle assem-

b1.. f tato ordinarie quanto straordinarie, cosi in prima co-","...,.,:~"",,,~~,, "*'-~'k;¡ ,,'%=~~l",tØ;~~'

1ft ..conda convocazione, si applicano le disposizioni di

deliberazioni dell' assemblea sono fatte constata-

41 apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario

lmente dagli scrutatori i nei casi di legge e ogni

ri tenga opportuno i il Presidente farà redigere

a un notaio.

AMSTRIONE

11) La società è aministrata da un Consiglio di Amini-

"~~~lone composto da tre a undici Amministratori, i quali"ik";+'hk:'#.;'fgr%Li':J:¡'~i2i:.~&~":';?d.?10ié¡;S"$Øi:;Y$i;,"""¿.J\~.N__

in oarica per il periodo stabilito dall'assemblea,'_t:",,,'%,!¿Krt:%Et~d¥&'&¡;'&"'9),';'~t4X;ß.'$l~~~~""

11 disposto dell' art. 2383, pecondo comma, del Codice

, sono rieleggibili.

per gli Amministratori nominati in sede di costituzio-. '~"'-"-"'G'''-$$9''','"' -x"","""",'~''''''~A,''4''~''~¿/~-=' ""

~, '~tta all'Assemblea determinare il numero degli Amrini-

e provvedere alla loro nomina.

, 14) Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l' as-

, ~ce9lie e nomina tra i propri membri un Presidente l

~i le ~petta la rappresentanza legale della società di

ai terzi ed in giudizio.-_:.~--,._.--_._---_.--~---_.- _._._.._. -----~- -_.__._-~

''I

Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che so- 6

stituiscano, con rappresentanza legale della società di fron-

te ai terzi ed in giudizio in via disgiunta, il Presidente in

caso di sua assenza o impdimento.

Il concreto esercizio del potere di raPpresentanza legale da

i

I parte del Vice Presidente attesta di per sè l'assenza o l' im-I

L pedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accerta- 'ii

I mento o responsabilità al proposito. !¡ I! In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso

: determinerà le modalità di sostituzione del Presidente.i!I

I Art. 17) Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presi-dente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta

I almeno due dei suoi meIDri.

,i

! Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogoi

i diverso da quello della sede sociale, purchè in Italia.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccoman-

data oppure telegrama, telex o telefaxspedito almeno cinque

giorni prima o, in casO di urgenza, con telegrama, telex o

telefax speditO almeno un giorno prima di quello fissato per

l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sinda-

co Effettivo.

Art. 18) Per la validità della costituzione e delle delibera-

zioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza

dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la

presenza di tutti i suoi membri in carica e dei Sindaci Ef-

,CB

Ii

fettivi. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole 7

della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di aministrazione sono con-

,j1!*".."i~l~

statate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Se-

)gretaio.¡Art. 19) IL Consiglio ê investito di tutti i più ampi poteri

per l'aministrazione ordinaria e straordinaria della società

~,:l:ej:¡r!;/!x;,'i"ßßj

,~'\\0fitf~~'l

:¡¿t~~š~

senza esclusione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli

per il raggiungimento e l'attuazione

sociali.

inoltre, stabilire le remunerazioni per gli Ami-

stratori investiti di particolari cariche, sentito il pare-

del Collegio Sindacale.

¡Ar. 20) Il Consiglio:

i) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora 11 Consiglio

':_t~s-~&:"t1%i;l$~ :Itesso sia composto da almeno sette membri, determinando la

--;'~c;;:_,:i\'f~q~U:..0'~..~:~"'

durata, il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in

'~-'"",'~i0,)fy~~~tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riser-

":;;!'Ä~~t¡~p.~'i~"''1

vate per legge al Consiglio; del Comi tatoEsecuti vo, ove co-

~titU1to, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti au-

mento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Con-

11g110, il o i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati

ie nominati.

In caso di dimissioni il Consiglio può completare il numero

dei membri del Comitato Esecutivo con altri Consiglieri i fino

"_._,._._..._-_.".._--,.._._~--_....__......_---..-------:-_..._----

""

8

ad integrarne il numro fissato.

iI componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il

! periodo del loro mandato

di Consiglieri;

!

\ b) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con lai

\ qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei pro-¡

¡ pri poteri, salvo il disposto dell' art. 2381 del Codice Civi-

! le; a ciascuno deglii

! disgiunta, la legale!!

Amministratori Delegati spetta, in via

rappresentanza della società di fronte

'ai terzi ed in giudizio;

c) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori /¡i

\ determinandone i poteri relativi / nonchêdeliberare la nomina

\ di Procuratori

per il compimento di singoli atti o categorie

,di atti.i

\ Art. 21) Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a

: mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in

caso di numero dispari i degli Aministratori, si intende de-

caduto con effetto dalla sua ricostituzione l'intero Consi-

.

glio e deve immediatamente convocarsi l'assemblea per la no-

mina di tutti gli Amministratori.

Art. 22) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese

sostenute per ragioni di ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare loro indennità o compensi

di altra natura.

SINACI

Art. 23) La società ê controllata da un Collegio Sindacale-------_.. _.__.__.._._--_.._--

~¿';i_;;::~i:,;:; .':'

c¡

--composto da tre Sindaci Effetti vi e due Supplenti, nominati e 9

funzionanti a termine di legge.

Al Sindaci Effettivi spetta una retribuzione oltre al rimbr-

~o delle spese sostenute per l'espletamento dell' incarico.

BILO E RIAR U'Art. 24) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di

~1 anno.

Alla fine di ogni esercizio gli Aministratori devono redige-

t~ 11 bilancio di esercizio a norma di legge."WJ:¿f4/fJJJ'JJ/f!.f2+:úWJf¡:c;:;;csw,

Art. 25) Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa de-.1ii!f¡:;'f::j!ii+'-Xllj!J;fJi't),,*5,~1.1i~;i!r,\"*-,,,',;;~,,-,;,g'PR~=

duilone di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di,'.¡~d1:; ji\:ii!g8:%0:!;'i,'0'",-G~'#- ,. -, ",;;,-.'-";e",,-=...=

i~l'. l devono essere destinati secondo la deliberazione del-

'..mblea.ta,3i;G(Wi.E:tf1.ß%lJ;¿f'#-ffrlt;I¡'0W-' ,'''''",*0!S"g~

26) IL Consiglio di amministrazione può deliberare la',;i;5ti!:0i¡'-;:%;#:2i-rd\.$J-0¡.t~#,,~.'''1W!a$5g~f~'-

.ilC~1buzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme\**ßf%ilii\~1"fgt~'i2fiZ+Jk5f~t¡~'Wæ&,;-""

1111..'~"ft~;\"kw¿Ji~if~h'%*~~gk6.í~'iIi!;ka~~

) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal;""-i¡-''i/';,Vi_¡?Yiig¥lY&1iIÆ#ri§:'8i.~,i;ß;:i!¥'.'01R~~~);W~

in cui divennero esigibili andranno prescritti a favo-~'-0;~::g~*å::9')c'c;iiJ,:;;n§;k,'i~*,~=

società.

SCIOG E DISPOSIZIONI GE\ 'A AvSZ

7

"'-;";4"PZ¿;?1!i:;:;,'0-:dck,f,'it¿?1i~~~.$

-""'~.w-""'-" ;;.-¥j:;'¡£?g(:i4f"¥~'%.~,;'!-'~'"

) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi~t-?~¡;j'¡&%~i:~

ilio scioglimento della società, l'assemblea determine-"~K,t0t~"i$'Æ~-i9~.i

~.lità della liquidazione e nominerà uno o più liqui-'-~;'-'5;i;-rj10il.p1ß~~..

ø p~cisandone i poteri ed i compensi."-,,.;¡;j~~J*~%G~W~

'ir tutto quanto non è previsto nel presente statuto~'V,-;E¡F:!z&'a?g,tf-t'Ze$'M:~"--. ~-~_.--._._-- _.._~~--.~-----_.._._--.- _.-..-_.._.---------

si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

l' . to Luigi Tordera: F . to Renzo Rizzardiii

! F. to Rossana Pacetti\

! F. to Piergaetano Marchetti notaio,

!

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~ ~(! LE~,Ç9 MARÇ!:L!; DI PRDPRIEi:~

lNINVEST ITALIA (etichetta) dp. 1/3/82, es. il 13/2/86"L n.402.294, c:Ja~;.(".i 35, 36, 42.

¡ ININVESr Hf\Lli\ (dicitura) dp 10/6/88. es il ::U/9/90~t n. 534.518, ci~s5i ~, 16, 35. 38, 41.

ININVEST AMERICA (dicitura) d~ il 14/6/91 al n. Mi 91c4444.L~',,-ie:' 36.,

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Allegato .:i. del D. ir;~! Im38 di rep.

EL DH DE -l' S.p.A.-In Comune di Olbia, nel condominio "I Parioli" del villaggio

Portorotondo i

al appartamenti nn. int. P.1.13. e P.0.2., ai piani terra e

primo già in N.C.E.U. al foglio 2 (due) paricella 1126 (mil-lecentoventisei), subb. 13 (tredici) e 2 (due), ivi successi-VMlnte al sub. 2S (venticinque) giusta scheda 15 giugno 1994

n. 2017 ed ora, per aggiunta di piccola area cortili zia , già. PArte del sub. 20 (venti), in detto N. C. E. U., giusta schedarê9. il 14 settembre 1994 n. 2907 al foglio 2 (due), parti-oolla 1126 (millecentoventisei), sub. 26 (ventisei) J

b) apparnto n. int. P.0.3. al piano terra già in N.C.E.U.41 fo;lio 2 (due), particella 1126 (millecentoventisei), sub.

i (tr) ed ora, per aggiunta di piccola area cortilizia già a

,.ree del sub. 20 (venti) in detto N. C. E. U., giusta scheda

fI'. 11 14 settembre 1994 n. 2907 al foglio 2 (due), parti-.U. 1126 (rnillecentoventisei), sub. 27 (ventisette) 1

~nto n. int. P.0.4. al piano terra già in N.C.E.U.d _lto :2 (due), particella 1126 (millecentoventisei), sub.l C"ltt~) ed ora, per aggiunta di piccola area cortilizia

ê ,arte del sub. 20 (venti) indettoN.C.E.U., giustarei. 11 14 settembre 1994 n. 2907 al foglio 2 (due),

1126 (millecentoventisei), sub. 28 (ventotto).

n. int. P. L. 13. :

. int. P.02., P.1.14. e P.1.12.;

n. int. p.02.:

¡¡ int. P. O. 1., P. 0.3. e P' L. 13. in. int. P.0.3.:

. :2., P. O. 4. e P. L. 12. ;'n. int. P' 0.4. :

., P.0.5. e p.l.il..

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~. PR;-~)'~':it:,~:~. :\:~. '~t\). ,..._;., ;."

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MARCHI DI PROPRIETA':

1) CAPIT AL RENDITA . Italiadp. 02111/90, es. 22/10/93 al n. 606.988classe 36.

2) CONSULENTI GLOBALI - Italiadp. 16/04/87, es, 12/06/89 n. 509,937classe 36.

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\~J£t~':,,:'(:::!~, -~..-i%~O;;§tf;;t:~~ ',/r~i Q1"Ì'i°

3) CONSULENTI GLOBALI. Italiadp. 27/03/87, es. 12/06/89 n. 509.904classe 16,28,35,38,41 e 42,

4) FONDO CORRENTE PLUS . Italiadp. 02/11/90, es. 22/10/93 n. 606.989classi 36.

5) FONDO CORRENTE VIP - Italiadp. 07/09/90, es. 20/10/93n. 605.690classe 36.

6) FONDO EUROPEO - Italiadp. 02111/90, es. 22110/90 al n. 606.992classe 36.

1) FONDO MONDIALE - Italiadp. 02111/90, es. 22110/93 al n. 606.987classe 36.

I) IMPRESA E SINERGIE - Italiadp. 06/08/93 n. MI93C5762classi 35, 36, 41 e 42.

t) MESE MONEY -Italiadp. 09/03/90, es. 09/12192 al n. 582.823classe 36. \

~~

10) pie PIU' - Italiadp. 02111/90, es. 22/10/93 al n. 606.993classe 36,

11) PROGRAMMA ITALIA (emblema) - Italia,Op. 01/03/82, es. 13/02186 al n. 402.29,5clasi 35, 36 e 42.

PROGRAMMA ITALIA (emblema) - ItaliaOp. 10/06/88, es. 20/09/90 al n, 534.508classi 9, 16, 35, 38 e 41. ~

~,11) PROGRAMMA ITALIA (dicitura) - Italiadp. 01/03/82, es. 13/02/86 aln, 402.296classi 35, 36 e 42.

Pagina 1

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.~: Pft):;~ t,/ i," . .,';

14) PROGRAMMA ITALIA - Canadadp. 23/11/88, cs. 28/02/92 al n, 394.600classi 9,16,35,38 e 41,

15) SIC-SISTEMA DI INVESTIMENTO COMBINATO - Italiadp. 02/11/90, cs. 22/10/93 al n. 606,991classi 36.

16) SID-SISTEMA DI INVESTIMENTO DINAMICO -Italia

dp. 02111/90, cs. 22110/93 al n. 606.990classe 36,

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FI~&T~TALXA 8. P .A.

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Sed in Milano - VL& '&leocapa, 3

Capitale Sociale L. 100.000.000.000.= i.v.

Reistro Societa' V.l.S797 Fasc.26 iIscritta al Tribale dl ~lano al n.209776

SITUAZION ECONCMCO PA~iAt AL 31 Ma99io 1995

*....****.*.) ,)~

ANO 1994 ~IBTO PATRON 31.05.95

3) diritti di brevetto industr.e di

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Afrvo

c:ITI VEO SOCI

DR 'VEAM ANCORA DOVUIL. , O

I - Immobilizzazioni immteriali:

utilizzo opere di ingegnoL. 26.415.223 .

.u . 28.267,~0404) concessioni, licenze, marchi e

diritti similiL. 2.804.050 2.173.358

TOTALL. 29.219.273 L. 30.440.398

- Immobilizzazioni materiali:

2) impianti e macchinari347.636.200 3ól.SS7.35iJ

,.;) altri beni

16.177.136

L. 363.813.336 L.TOTAL

Immobilizzazioni finanziarie:

i) partecipazionI~ in:

a) imprese controllateL.I07. 451. 329. 433 ~.lC7. 451.329. ~33

b) imprese collegate

cl altre imprese

2) crediti:

a) verso imprese controllate

d) verso altri

TOAL

TOAL IMBILIZZAI.Om:

C) ATTi'O CIRCOLA

I - Rimanenze

II - Crediti:

l) verso clienti

2) verso imprese controllate

4) verso imprese controllanti

4bis) verso imprese consociate

5) verso altri:

al crediti verso dipendenti

cl crediti verso erario

e) altri crediti diversi

TO "

III - Attivita' finanziarie che non

costituiscono immobilizzazioni:

5) altri titoli

6) rapporti finanziari infragruppo:

b) conti èi tesoreria èi gruppo

TOTAL

L. 2.20S.00Q.C~O

L. 43.404.125

L.

L.

411.475.995

1. 900.000

L.110 .113 .109.553

L.l10. 506.142.162

1. .

L.

L.

9:'0 I) :", , '

43,404.:

'-o 411.475.

1. 900.L .

L.108. 888.109.

L.109.299.804.

o ~l .

L. O L. 238

L. 2 443 308 . 647 L,. :; .~2 ~!.35 4

L. 3.219. 976. 501 3!",9,~;~.!..,19 O

L. 40. 015. 000 L~ l. 343

L. 24.684.353 L. 4.003

L.100.351.766.018 L. 91. 003.747

L. 43.644.137 L. 29.390

L.106 .123.394.656 L. 99.9S2.26E

L. 966.480.000

L. 79.132.161.755

L. 80.098.641.755

..

L. 1-1951.391

L. ::7.445.45

L. 72.396.85

11 d~poI1tl båncari

Il

iv - Disponibil1t4 i liquide:

279.024.909 ,... i.tlß'',!Î~,l

'l 27!).024.909 L. 3.111. tll. 1'15

'l AftlV Ci:COL. L. 186.501.061.320 L.l'l. 901.011.1'3..

D) RATEI ii iu'CC

21 ,ulcont.i att,iviL, 76.790.311 L. 3Q.2iO. U:i

.10.IGO.412~

L, 76.790.311 L.

~ O:m'A'1IVO L. 297 . 083.993.793 L. 285. 2.19.14'.412PASSIV

A) PA~O~:I - CapUde

t.100. 000. 000. 000 L.100.000.000.000II - R1.e~va da sopraprezzo delle ai10n1 t. O L. O

t. O L. O

L. 4.067.823.842 L. 4.061.823.142

III - Rlleivl di rivalutazione

7

iv - lU.ei:va legale

V - fUlerva per azioni

proprie in portafoglio

V! - Riserve statutarieL. o L. o

L. o ,... o3 vii Altre riserve:

5 Riserva straordinaria

TOTAL

L. 31. 744.049.634 . 31.809.858.861_.

29.171.237.575 .I)... _.

~ . L. 17 .185.343.053 ;,. 29.1

L.182 .168.454.104

VIIi Utili (perditel portati a nuovo

ix - Utile di periodo

B) FONDI PER RISCHI E ONE

L2 3) altrio 473.100.274

33 TOTALL. ° L. 473.100,274

"

C) TRTT1. DI FINE RAPORTO

DI LAVORO SUBRDINATO L. 1.634.575.947 L. 1. 540.552.125

O) DEBITI

1) obbligazioni L. O L. 7.262.5(.'0.(1\.10

3l debiti verso banche L. 82.519.298.94,6 L. 83.466.818.779

6) debiti verso fornitori:

a) fornitori L. 166.958.858 L. 278.192.803

cl professionisti consulenti

e collaboratori L. 105.463.437 T :35.833.000J.'.

8 ) debiti verso imprese' controllate L. 28.651. 525 L. 4.271.111

9bis) debiti verso imprese consociate L. €41. 5,72.668 L. 9.371.928.470

11) debiti tributari L. 28.558.912.485 L. 16.566.809.887

12) debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale 1. . 233.528.834 L. 403.477.924

13) altri debiti:

a) debiti verso dipendenti L.. 455.044.621L. 420.858.883

b) altri debiti 6.487.2213.108.059L. i..

TO L.112 .678.353.695 L. 117.951.363.816

E) RATEI E RISCO

l) ratei passi vi 602.610.047 225.210.959L. L.

TOAL 602.610.047 225.210.959L. L.

TOTAL DEL PASSiVO L.297.083.993.793 L. 285.239.147.452

, CONTI O' ORDINE L. 80.924.444.387 L. 84.821.014.735

_.. ,:.:...--..:~::-,:-...~:-:...:::.:,._.. '.

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, PROGRAMMA ITALIA S.p.A. ~ lÆ, IJ CI kSede Leale: SEGRATE - Milano 2 Palaz Canva r r- b 14oj5

Capitale soiale L.5.000,OOO.000,-i.v. A. ?-33! tIscritt al Tribunle di Milano J ì.d ,Reg. Soc. n. 2 12548/5852/48 ~ 5l-

.\(, ; .,\~"~;' ì~~~i~'r/;t:,~:,'!;i;z;~-tYA1zIONE PATRIMONIALE AL 31 MAGGIO 1995

\~i~:::::~.':r:.':;::~~;;~ìlDATTA AI SENSI DELL'ART.2501-TER c.c."- //;:,..- c: \'q ), ,'/~~/~.

ATIIVO 31.05,1995

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~. Ël\'~~~,:Cf l~o.:,;'.:.1:\f'~~~~SÇ)

STATO PATRIMONIALE

..

~A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTIANCORA DOVUTI

o

l B) IMMOBILIZIONI

'O

4) Concesioni. lice. marchi e diritti sinlar 7.941.280 14,483.043

I- Imobilizzion immateriali

l7

7) Altre inuobilizzoni interiali 9.226.914 9.565.344

24 Totae 17.168.194 24,048.387

Immobilizzioni materiali

i21 2) Impianti e macchino 3.076.470 3.427.120

~21Attrezzre inustali e comm.1i 17.192.325 16.807.JOI

316 4) Altri be 250.127.491

Totae 270,396.286

959obilìzon fiarie

959

4527.976,182.000

.73539,695.632.727

'~~~ep~

2) Altri crediti:

b) vers imprese collegate:

esigibili oltre l' esercizio succssivo137,158,664 137,158.664

d) verso altri:

esigibili entro l'esercizio succesivo84,678.285 138.943.350

esigibil oltre l'esrcizio succssivo2.683.418,062 2.677,893,125

Totae50.577 ,069 ,738 50.625.809,866

TOTALE IMOBn.I.ZIONI (8)50.864,634.218 5~~~'-

C) ATTO CIRCOLATE

1- RienzII- Credti

1) Vers clienti923.993.020 i.36.78~,7S3

2) VerS impre controllate9.994.950 9.865.900

3) Vers imprese collegate13.00.930.477 23.015.554,84 L

5) Vers altr:

esigibili entro l'esrcizio succssivo5.735.932.543 7.991.761.899

esigibili oltre l' esercizio succssivo

371.710.798 365,.131,125

6) Credti fiar inruppo13 .060.620.174

Tote33.107.18 L .962 32.519.1oo.S 18

, ,

II- Anivita' fiare che non coituisco.

irobilizoni

5) Altr titoli1.490,00.000 1.490,00.000

IV- Disponibilita' liquide

1) Deiti banca e poi495.706.852 741.945,24'

TOTALE ATTIVO CIRCOLATE (C)35.092.888,814 34.751.045,76

2

~ ¡,.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO.. ~.

PASSIVO

A) PATRIONIO NETTO

1- Capitae

11- Riserva da sovrpprezz azioni

~i- Riserve di rivautaone

IV- Riserva legale

V- Riserva per azoni proprie in portfoglio

VI- Riserve sttutae

VII- Altr riserve:

. riserva sirdi

. riserv risc1ú su crediti ex art. 71/9 17

.. VIII- Utili portti a nuovo

IX- Utile dell'esercizo

Totae

B) FONDI PER RICHI E ONERI

1J iQS. 1995

" '~IOO,OOO.OOO

i ,000.000,000

6.24 L .552.426

527.988,689

3 1.856.442.364

. 6.720.83'1.237

S L .346.820.7 16

3) Altri:

. f~oo rerie pe~e di~d~re 82.128.640

'. fono obbligo fedelta' sta L 00.42 L .443

. fondo risc1ú futuri 84.000.000

. fondo operaone a premi 29,195.245

. fondo risciù ileciti ag~ti 400.000.000

Totae 695.745.328

-:-:"':~~_~';.:,~.'~,Z"""~.-''''~''~'''' '--'-'-'-~

3180,743,575

85,788.399,960=31.2.1994

c5,000,00.000

6.253.902.679

527.988.689

3 L .856.442.364

44.638.333.732

84.621.438

98.927.943

84.000.000

729.123.096

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200.00.000O

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21.30.163.9481..105.685.68631.83.849.634

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Q ..~. lavoro subordinato '-'lU

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30.1.199 --dlff...nu

514.701.000 3.500.000.a

2.401.645

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~~7.

I:~~;SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 MAGGIO 1995 o

."l ~

AmvO 31.5.1H5 30.'.118 dlffereø

A) Creiti V.rM Socl JM' v...ntl ancora dovuio o o

B) Immobllzzni

I Immollazonllmmaterl

amrtamnt. svalutazi

Totiii. Immobilizoni

o O O

O O a.

O O ~..

, 219.770.831 219.770.831 O

(108.656.191 ) (108.658.191)O

111.14.44 111.14.44 O

261.997.295.007 261.997.295.007 O

262.108.4O.447 2610840.47 O

Total. ativo clreolant.

2.612.633.00 2.612.63.000 O

29.907.354.310 6.039.~.857 23.868.309.4,

9.04.372.574 ;.~Q8.~ZG.ZQ¡¡ (~40.55.gg1) .

O O O

38.955.726.884 15.327.971.422 23.627.755.~62 .

O 159.00.000 (159.00.00). .O 159.00.000 (159.00.000)

14.64.396 163.489.002 (148.84.6&5l

41.5.00880 , 8.26.093.424 23.31..94.5l

1.839."2 1.U7.171.51 387.36.451"

3055S5.95 JS ' 28.8JJ4.3 23.707.283.3 '.'.....;:::;...:.

~

J

Il ImmolUzzonl maertammrtamntl e svalutazioni

11 Immobilizazioni finanziarie

C) Atto circolanteI Rimanz.

Il Crella) eslgblU entro reserçiO sucssivob) esiGtilioltRl reserçio iuossivoc) acctonamento creditI dubb

II Anltà finanziare

5) Alri t/loll

rv Olsponblltà liquide

O) RateI. riscntl attIvI

TOTAlE ArnVO

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ALL'ORIGINALE

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