1 lv 17 maart 2011. 2 agenda lv 17 maart 2011 deel 1. verantwoording 1.opening en vaststelling...
TRANSCRIPT
1LV 17 maart 2011
2
Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording
1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane
stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de
commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe
baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag
LV 17 maart 2011
3
Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording
1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane
stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de
commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe
baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag
LV 17 maart 2011
4
Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording
1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane
stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de
commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe
baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag
LV 17 maart 2011
5
Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording
1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane
stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de
commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe
baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag
LV 17 maart 2011
6
Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording
1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane
stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de
commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe
baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag
LV 17 maart 2011
Bestuursamenstelling
Uittredend zijn:
Bert Gall
Hannie Hoekstra
Frits Helders
Bestuursamenstelling
Voordracht nieuwe bestuursleden
Ben Hoes
Bas de la Parra
Wim Naardin
Bestuursamenstelling
VoorzitterHenk van Kooijk
SecretarisWim Jansen
PenningmeesterPeter Kooper
Kascommissie
Ledenadministratie
IT
Wim NaardinExterne
Communicatie
Externecommunicatie
&Publiciteit
Sponsoring
Nieuwe baan
Ben HoesGolfsport
Wex & Weco
Nobra & Nightbalcommissies
Referee & Marshalcommissie
Jeugd & Handicartcommissies
Bas de la ParraNieuwe leden
&Medewerkers
GVB & H+Rcommissies
I&Ocommissie
P&0 voor Pro&
Clubmanager
Fons RaaijmaakersInterne
Communicatie
Redactiecommissie
Clubhuiscommissie
Organisator CVO
Ondersteunendaan het bestuur
clubmanagerHarrie Maas
10
Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording
1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane
stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de
commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe
baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag
LV 17 maart 2011
3-Sporenbeleid
Huidige baan in optimale conditie houden
Meewerken en stimuleren overgang naar bosgebied west
Openstaan voor alternatieven
12
Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording
1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane
stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de
commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe
baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag
LV 17 maart 2011
Huidige baan
Veiligheid
Kwaliteit van de greens
Kwaliteit “Door de baan”
14
Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording
1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane
stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de
commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe
baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag
LV 17 maart 2011
15
Resultaat 2010
Vereniging• begroting: nadelig saldo € 15.000 • resultaat: voordelig saldo € 1.322
Clubhuis (nieuw)• resultaat: nadelig saldo € 22.860
Totaal resultaat Vereniging en Clubhuis: nadelig saldo € 21.538
excl. definitieve verrekening met Sportstichting (huur en
verdeling kosten en subsidies)
LV 17 maart 2011
16
exploitatie Vereniging 2010 (1)
omschrijving 2009 2010 2010 2011resultaat begroting resultaat begroting
vereniging&baan
totaal inkomsten 200.069 198.600 215.688 203.695
subtotaal kosten ver. 64.265 73.800 87.618 86.500
subtotaal kosten baan 118.532 139.800 126.749 133.000
totaal kosten 182.532 213.600 214.366 219.500
exploitatiesaldo 17.273 -15.000 1.322 -15.805
totaal 200.069 198.600 215.688 203.695
LV 17 maart 2011
17
exploitatie Vereniging 2010 (5)
toelichting verschil begroting en realisatie
• andere indeling kosten
• bestuur&organisatie: lustrum, licenties&website, diversen
• Clubhuis > clubhuisadministratie
• personeel: andere indeling, kosten clubmanager (50%>clubhuisadministratie)
• diversen: meer uitbesteding groenonderhoud
• afschrijvingen&reserveringen > deel naar clubhuisadministratie
• contributie-inkomsten: meer nieuwe leden dan begroot
• diversen: meevaller verrekening met Sportstichting
LV 17 maart 2011
18
exploitatie Vereniging 2010 (2)
omschrijving 2009 2010 2010 2011resultaat begroting resultaat begroting
inkomstencontributies&kasgelden 176.434 175.250 191.648 181.010
weco 4.243 10.000 7.805 7.500jeugdcommissie 2.689 3.000 2.580 2.500
advertenties 615 4.000 2.090 4.640subsidies 1.681 1.750 2.288 2.170
sponsors 3.134 3.100 1.134 3.775bankrente&kosten 4.661 4.000 2.143 2.100
diversen (onvoorzien) 6.612 -2.500 5.999 0
totaal inkomsten 200.069 198.600 215688 203695
LV 17 maart 2011
19
exploitatie Vereniging 2010 (3)
omschrijving 2009 2010 2010 2011resultaat begroting resultaat begroting
kosten verenigingbestuur&organisatie 20.953 24.300 49.528 45.000contributie NGF 9.832 10.000 9.240 10.000clubhuis 9.579 13.300 0 0publicaties 7.356 9.000 9.482 12.000weco&wex 5.136 8.200 7.052 8.000jeugdcommissie 7.690 6.000 7.893 7.500overige commissies 3.719 3.000 4.423 4.000
subtotaal vereniging 64.265 73.800 87.618 86.500
LV 17 maart 2011
20
exploitatie Vereniging 2010 (4)
omschrijving 2009 2010 2010 2011
resultaat begroting resultaat begroting
kosten baanpersoneel ivd 31.312 31.000 45.910 50.000
overig personeel 17.724 29.200 9.340 10.000huur groenvelden* 9.700 9.700 9.540 10.000
diversen 34.041 26.400 40.979 42.000afschr.&reserv. 25.755 43.500 20.979 21.000
subtotaal baan 118.532 139.800 126.749 133.300
LV 17 maart 2011
21
balans Vereniging ultimo 2010 (1)
omschrijving 01-01-2010 31-12-2010
activa
bezittingen 48.247 51.667
liquide middelen 262.381 200.623
vorderingen 40.482 80.910
totaal activa 351.110 333.200
LV 17 maart 2011
22
balans Vereniging ultimo 2010 (2)
omschrijving 01-01-2010 31-12-2010
passivacrediteuren 33.820 2.509vooruitgefactureerde contributies 160.278 150.985bestemmingsfondsen 34.500 34.000
tussentelling schulden 228.598 187.494
kort vreemd vermogen 4.343 17.215
vermogen 100.896 127.169
exploitatiesaldo (winst) 17.274 1.322
totaal passiva 351.110 333.200
LV 17 maart 2011
23
contributie & tarieven 2012 (=2011)
• gewone leden € 300• homeclub elders € 225• jeugdleden € 65• junior (student) leden € 155• algemene leden (AL) € 70
alle bedragen excl. € 5 voor niet-automatische incasso (met factuur)
• entreegeld (excl. jeugdleden en AL) € 75• entreegeld jeugdleden € 50
• proefleden (max. 6 maanden tot GVB) € 125
• greenfee (dagkaart) € 15• greenfee oefenaccommodatie (dagkaart) € 5
LV 17 maart 2011
24
exploitatie Clubhuis 2010 (1)
omschrijving 2010 2011resultaat begroting
totaal inkomsten horeca 47.864 60.000
subtotaal clubhuis diversen 35.346 30.000subtotaal bestuur&organisatie 14.460 10.000subtotaal inkoop horeca 20.917 25.000
totaal kosten 70.724 65.000
exploitatiesaldo -22.860 -5.000
LV 17 maart 2011
25
exploitatie Clubhuis 2010 (5)
toelichting verschil realisatie 2010 en begroting 2011
• boekhoudverschil nog op te lossen (ledensaldo&kasverschillen)
• geen aanloopkosten
• minder kleine inventaris
• minder kosten clubhuismanager
• prijsverhogingen inkoop
• omzetverhoging door extra activiteiten en acties
• geen prijsaanpassingen in 2011
taakstelling: in 2012 break-even te realiseren
LV 17 maart 2011
26
exploitatie Clubhuis 2010 (2)
omschrijving 2010 2011
resultaat begroting
kosten clubhuis algemeenklantenacties 116kleine inventaris 7.570reparatie&onderhoud 1.972
onderhoud Kassa&Kiosk 1.599licenties Kassasoftware 1.263huur* 9.540verbruik GWE 2.743afschrijvingen 7.498verzekeringen 532clubhuiscommissie 2.513subtotaal algemeen 35.346 30.000
LV 17 maart 2011
27
exploitatie Clubhuis 2010 (3)
omschrijving 2010 2011
resultaat begroting
kosten bestuur&organisatievrijwilligersvergoeding 767opleidingskosten 265clubhuismanager 11.352
bureaukosten 95administratie 1.802bankkosten&rente 178subtotaal best.&organisatie 14.460 10.000
LV 17 maart 2011
28
balans Clubhuis 31-12-2010
omschrijving activa passiva
bezittingen 34.785
liquide middelen 4.837
vorderingen 1.080ledensaldo 3.602crediteuren 712
RC Vereniging 66.618
schulden 70.933
belastingen* -7.371
exploitatiesaldo (verlies) 22.860
totaal 63.562 63.562
LV 17 maart 2011
29
Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording
1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane
stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de
commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe
baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag
LV 17 maart 2011
Verslag Kascommissie
Verkiezing Kascommissie
31
Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording
1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane
stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de
commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe
baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag
LV 17 maart 2011
32
Agenda LV 17 maart 2011Deel 1. Verantwoording
1. Opening en vaststelling agenda2. Goedkeuring notulen LV 8 juli 20103. Mededelingen, ingekomen en uitgegane
stukken4. Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de
commissies5. Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe
baan6. De situatie op de huidige baan7. De financiële verantwoording over 20108. Het verslag van de kascommissie9. De begroting over 201110. Rondvraag
LV 17 maart 2011
Pauze
LV 17`maart 2011 33
34
Agenda LV 17 maart 2011Deel 2. Dialoog
1. De kernwaarden van onze vereniging
2. De feitelijke en de gewenste situatie
3. De conclusies
LV 17 maart 2011
35
Agenda LV 17 maart 2011Deel 2. Dialoog
1. De kernwaarden van onze vereniging
2. De feitelijke en de gewenste situatie
3. De conclusies
LV 17 maart 2011
36
Agenda LV 17 maart 2011Deel 2. Dialoog
1. De kernwaarden van onze vereniging
2. De feitelijke en de gewenste situatie
3. De conclusies
LV 17 maart 2011
37
Agenda LV 17 maart 2011Deel 2. Dialoog
1. De kernwaarden van onze vereniging
2. De feitelijke en de gewenste situatie
3. De conclusies
LV 17 maart 2011
38
Volgende Ledenvergadering
jaarvergadering
donderdag 22 maart 2012
LV 17 maart 2011
39
Sluiting
LV 17 maart 2011
40LV 25 maart 2010