15-proc giorgian hosu recuzare request for the prosecutors to resign dicot 390-d-p-2006 june 2014

8/10/2019 15-Proc Giorgian Hosu Recuzare Request for the Prosecutors to Resign Dicot 390-D-p-2006 June 2014

1/29

From: HASSAN AWDI

To: "[email protected]"; "[email protected]"

Cc: "[email protected]"; "[email protected]"; "[email protected]"

Subject: rod 390 request for the prosecutors to resign dicot 390-d -p-2006

Date: Sunday, June 08, 2014 11:36:00 AM

Attachments: rod expert georgescu about 2 uifeleanu reports -declare false.pdfromania impertiality csm of judges and prosecutors 15_11_2005__2048_en.docxromania impertiality csm of judges and prosecutors 15_11_2005__2048_en.docxcfr cecar superior body decision on expt timofte june 2014.pdfrod 390 exp aud popica luiza for Uifalean reports prec 3.pdf

Prosecutor TudosanDIICOTT

Request to resign

Dear Mr tudosan

The accusations of the file 390 and 130 are copy paste from the uifeleanu reports which are totally

fabricated by you , prosecutor hosu and policeman iovo ..etc as indicated by the experts . look also at the

decision of Ceccar against the expert Timofte that fabricated with you the file of cfr mesagerie and now I

am sentenced for 10 years . Do you all sleep well at night ? . I ask you and all your team to resign

immediately because all diicoot team who handled my files were not impartial since 2009 . Theirpersonal family agenda and interests , their hate for Arabs and Moslems , and their business interests

with the liquidators Euroinsol Remus Borza and consulta - cornel Florea were very very high by a big

margin to the minimum impartiality required by law ., You are all racists . You all play with people lives

as a product that you buy and sell . Now you have an upper hand as prosecutors and decide people lives

as you wish and desire , But You must Know that God is watching you . Your day will come when you look

at yourself and you will realize that you also are all under the laws . Look at the four judges of the

commercial section Mircea Moldovan , roventa elena ..etc .

Please Resign immediately .

Yours

Hassan awdi

From:HASSAN AWDI [mailto:[email protected]]Sent:Tuesday, May 20, 2014 3:28 PMTo:'[email protected]'; '[email protected]'; '[email protected]'Cc:'[email protected]'; '[email protected]'; '[email protected]'Subject:dicot 390-d-p-2006

Catre Prosecutor Ionel Tudosan

Diicott

Dear Mr prosecutor Ionel Tudosan

Request to resign from file 390/p/2006 and file 130/p/2012

I ask you, prosecutor Georgiana hosu and policeman iovo dumitru and the other policemen who areworking on my files now to resign immediately and leave all my filesand transfer them to another
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


2/29

prosecutor outside diicott completely . This is because there are personal conflict of interestsbetween me personally and Dan hosu , Vlad dan hosu , iovo dumitru , marius andrica , tudormarian ..etc. Those policemen owned two companies Rotmar prod srl and adelmar press srland have debt to Rodipet almost 200000 euros ( contract attached ) . Vlad dan hosu worked forrodipet and was fired for theft and for helping rotmar prod srl and adelmar press srl ( contractattached ) . All the policemen that were transferred from the immigration to diicoott by Dan

hosu , including Prosecutor Georgiana hosu have no legal rights to

investigate me because they cannot be my business partner , my

enemies and my justice all in the same time . This is illegal in Romaniaand outside Romania . These policemen ended up organizing criminal organizations withothers in order to revenge, loot my companies awdi group , sabotage the investigations ,

fabricate four penal files , blackmail all the employees to testify against me and thenprosecuting me and my family in order to cover up the lootings . All what had been done in

the last four years is well documented .

Because :

Subsemnatii,

AWDI HASSAN, cetatean libanez si american, fiul lui Ali si Tamal, nascut la data

de 01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberat la data de19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl Ct.Shelby Town, Michigan, 48315 USA, avand adresa de e-mail pentru [email protected] ;

AWDI MEHDI, cetatean libanez si american, fiul lui Ali si Tamal, nascut la data de

02.08.1976 in Liban, identificat cu pasaport SUA seria nr. 499185944, eliberat la datade 06.06.2012 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl Ct.Shelby Town, Michigan, 48315 USA,

AWDI ALI HUSSEIN, cetatean libanez si american, fiul lui Ali si Tamal, nascut la

data de 10.02.1958 in Liban, identificat cu pasaport SUA seria nr. 141444489, cureedina in SUA, 52020 Snow Owl Ct. Shelby Town, Michigan, 48315 USA

cercetati n cauzele penale nr.390/D/P/2006 si 130/D/P/2012 aflate pe rolul Parchetuluide pe lng Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia de Investigare a Infractiunilor deCriminalitate Organizata si Terorism Structura Centrala, in calitate de invinuiti si indosarele 38/D/P/2011 si 304/D/P/2008 instrumentate de aceeasi institutie, in prezentaflate pe rolul instantei Tribunalului Bucuresti, dosar 14690/3/2011 respectiv dosar

49772/3/2012, constructii juridice ce au fost fundamantate de Parchetul de pe lng .C.C.J-D.I.I.C.O.T.Structura Centralaprin procurorii ce au instrumentat sau instrumenteaza si inprezent cauzele, in speta de catre procuror sef serviciu HOSU ELENA GIORGIANA,procuror TUDOSAN IONEL si procuror ALINA ALBU precum si politistii delegati incauza sa efectueze acte de urmarire penala respectiv ANDRICA MARIUS, IOVUDUMITRU, PRECUP ION, BADULESCU BENJAMIN, TUDOR MARIAN, NICHIFORDRAGOS

prin prezenta va aducem la cunostinta ca normele procesual penale, in special dispozitiile


3/29


4/29

penal ape baza unui mandat de aduceredaca fiind anteriror citata nu s-a prezentat iar iarascultarea ori prezenta ei este necesara - ambii frati HUSSEIN si MEHDI AWDI au fostdusi la sediul DIICOT Structura Centrala sub escorta trupelor speciale antitero,mascati, fara a fi citati anterior, la primele ore ale diminetii, in fata camerelor de luat

vederi, in transmisiuni direct ape toate canalele TV de stiri, si prezentati opinieipublice de catre DIICOT - prin ample comunicate de presa, preluate de toate

fluxurile de presa - http://www.mediafax.ro/social/noua-persoane-puse-oficial-sub-acuzare-pentru-fraudarea-firmei-rodipet-cu-35-5-mil-euro-6437452 -http://www.diicot.ro/index.php/component/search/?searchword=awdi&searchphrase=all&Itemid=464

9. Aceste actiuni persecutorii, arest la domiciliu si amenintari verbale la care am fostsupusi in Romania, ca rezultat al problemelor avute cu autoritatile au lasat urmeputernice asupra sanatatii psihologice si psihiatrice si au determinat imposibilitateade a lucra, depresie puternica, lipsa increderii in sine si lipsa dorintei de a trai - a sevedea in acest sens Raportul medical intocmit de Dr. Jamal Bashir Hafez, Specialist in bolimintale si nervoase-tratament psihiatric, lector in psihiatrie, Expert autorizat pe langaTribunalelel din Liban, Membru in cadrul Consiliului Stiintific al Comitetului Arab de

Psihiatrie, Director Medicla si Presedinte al Sectiei de Boli Psihiatrice din cadrul SpitaluluiDar Al Ajazeh -Beirut - incheiat la 30.01.2013.

10. Discreditarea si denigrarea subsemnatilor si a familiei Awdi in fata opiniei publiceromane si internationale dar si a mediului de afaceri, prin comunicarea de informatii

false in mass media, in mod repetat - toate aceste articole fiind calificate desubsemnatii un act de calomnie cu tent xenofob; In lipsa unor comunicate oficialeale DIICOT, exista o scurgere vadita de informatii ce fac obiectul unei anchete penalein derulare, menita a sustine vinovatia subsemnatilor in fata opiniei publice si sadenatureze adevarul. Astfel, fara a ne limita la titlurile ce urmeaza sa le expunem, sepoate observa ca numele "AWDI" a devenit asociat mafiei si este prezentat opiniei

publice ca fiind a unor persoane deja vinovate de savarsirea mai multor infractiuni.-Noua persoane puse sub acuzare pentru fraudarea firmei Rodipet publicat in data de22.06.2010, nesemnat, sursa http://www.enational.ro /uncategorized/1277193698-nou-persoane-puse-sub-acuzare-pentru-fraudarea-firmei-rodipet-15177.html/

- Privatizarea Rodipet: 5 hoteluri si 150 de masini, puse sub sechestru publicat in datade 22.06.2010, nesemnat, sursa http://www.enational.ro/uncategorized/1277226019-

privatizarea-rodipet-5-hoteluri- i-150-de-ma-ini-sub-sechestru-15231.html/- Cum a patruns mafia libaneza in Romania publicat in data de 20.07.2011 si semnat de

Andrei Coman, sursa http://www.enational.ro/live/cum-a-patruns-mafia-libaneza-in-romania-48346.html/- Adrian Nastase, ocrotitorul mafiei libaneze publicat in data de 21.07.2011, semnat

Andrei Coman, sursa http://www.enational.ro/live/adrian-nastase-ocrotitorul-mafiei-libaneze-48666.html/-Retetelele infractionale libaneze ard stomacul fiscului publicat in data de 27.07.2011 sisemnat de Roxana Jipa sursa http://www.kamikazeonline.ro/2011/07/retetele-infractionale-libaneze-ard-stomacul-fiscului-din-romania/#more-41323- Awdi, marele castigator la Loteria licitatiilor a la Nastase publicat in data de 22.07.2011si semnat de Andrei Coman, sursa http://www.enational.ro/live/awdi-marele-castigator-la-%e2%80%9eloteria-licitatiilor%e2%80%9d-a-la-nastase-49398.html/- Gruparea containerul si filiera araba publicat in data de 26.05.2011 si semnat de AlexNedea, sursa
http://www.enational.ro/http://www.enational.ro/uncategorized/1277226019-privatizarea-rodipet-5-hoteluri-i-150-de-ma-ini-sub-sechestru-15231.html/http://www.enational.ro/uncategorized/1277226019-privatizarea-rodipet-5-hoteluri-i-150-de-ma-ini-sub-sechestru-15231.html/http://www.kamikazeonline.ro/2011/07/retetele-infractionale-libaneze-ard-stomacul-fiscului-din-romania/#more-41323http://www.kamikazeonline.ro/2011/07/retetele-infractionale-libaneze-ard-stomacul-fiscului-din-romania/#more-41323http://www.enational.ro/live/awdi-marele-castigator-la-%e2%80%9eloteria-licitatiilor%e2%80%9d-a-la-nastase-49398.html/http://www.enational.ro/live/awdi-marele-castigator-la-%e2%80%9eloteria-licitatiilor%e2%80%9d-a-la-nastase-49398.html/http://www.enational.ro/live/awdi-marele-castigator-la-%e2%80%9eloteria-licitatiilor%e2%80%9d-a-la-nastase-49398.html/http://www.enational.ro/live/awdi-marele-castigator-la-%e2%80%9eloteria-licitatiilor%e2%80%9d-a-la-nastase-49398.html/http://www.kamikazeonline.ro/2011/07/retetele-infractionale-libaneze-ard-stomacul-fiscului-din-romania/#more-41323http://www.kamikazeonline.ro/2011/07/retetele-infractionale-libaneze-ard-stomacul-fiscului-din-romania/#more-41323http://www.enational.ro/uncategorized/1277226019-privatizarea-rodipet-5-hoteluri-i-150-de-ma-ini-sub-sechestru-15231.html/http://www.enational.ro/uncategorized/1277226019-privatizarea-rodipet-5-hoteluri-i-150-de-ma-ini-sub-sechestru-15231.html/http://www.enational.ro/


5/29

http://www.adevarul.ro/actualitate/Gruparea_Containerul_si_filiera_araba_0_487151942.html

11. Prin ordonanele nr. 390/D/P/2006 din 22 iunie 2010 s-au dispus de catre procurorimasuri preventive discriminatorii (obligarea de a nu parasi localitatea de domiciliusi ulterior obligarea de a nu parasi tara) prelungite in mod exccesiv si nejustificattimp de 2 ani pana la 23.06.2012 s-a dispus mpotriva nvinuitilor cu resedinta in

Romania, msura preventiv a obligrii de a nu prsi localitatea/tara, msura fiindprelungit succesiv prin ordonanele cu acelai numr pana in prezent, cu motivareaca msura dispus este necesar, pentru a mpiedica sustragerea nvinuitului de laurmrirea penal (acesta nu are domiciliul pe teritoriul Romniei i nu este cetean romn)i pentru efectuarea cu celeritate a actelor de urmrire penal.

12. De si dispozitiile legale incidente, respectiv art. 145 alin. (2) din Codul de procedurapenala stabileste ca "durata maxima a masurii preventive dispusa in cursul urmaririi penaleeste de un an"... si poate fi in mod exceptional prelungita pana la 2 ani, se poateobserva, pentru ambii frati Awdi, ca masurile preventive sunt nejustificate in raportcu motivarea procurorilor, acestia folosind tactici psihologice de intimidare si

hartuire impotriva acestora si a celorlalti angajati libanezi - a se vedea in acest sensANEXA cu Ordonantele DIICOT prin care s-au dispus masurile preventive

Prin Ordonanta din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a

dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi judetul Ilfovdin data de 22.06.2010 21.07.2010.

Prin Ordonanta din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitateaBucuresti din data de 22.06.2010 - 21.07.2010.

Prin Ordonanta din data de 09.02.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea

Bucuresti din data de 11.02.2011 - 12.03.2011. Prin Ordonanta din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a

dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi judetul Ilfovdin data de 22.06.2010 - 21.07.2010.

Prin Ordonanta din data de 24.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitateaBucuresti din data de 24.06.2010 23.07.2010.

Prin Ordonanta din data de 24.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitateaBucuresti din data de 24.06.2010 - 23.07.2010.



dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitateaBucuresti din data de 24.06.2010 - 23.07.2010.

Prin Ordonanta din data de 16.07.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitateaOtopeni, judetul Ilfov din data de 21.07.2010 19.08.2010.


6/29


Prin Ordonanta din data de 12.08.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitateaBucuresti din data de 19.08.2010 17.09.2010.



dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitateaBucuresti din data de 17.09.2010 16.10.2010.














7/29

dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitateaBucuresti din data de 13.01.2011 - 11.02.2011.



dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, inlocuirea masurii obligarii de a nu parasilocalitatea cu masura preventiva de a nu parasi tara din data de 11.02.2011 12.03.2011.



Prin Ordonanta din data de 09.03.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara dindata de 12.03.2011 - 10.04.2011.







Prin Ordonanta din data de 03.06.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de04.06.2011 - 03.07.2011.





8/29

dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de04.07.2011 - 02.08.2011.



dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de04.07.2011 - 02.08.2011. Prin Ordonanta din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a

dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara dindata de 05.08.2011 03.09.2011.

Prin Ordonanta din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de03.08.2011 01.09.2011.






dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara dindata de 03.09.2011 - 02.10.2011.


Prin Ordonanta din data de 28.09.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara dindata de 01.10.2011 30.10.2011.


Prin Ordonanta din data de 27.10.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara dindata de 31.10.2011 29.11.2011.


Prin Ordonanta din data de 25.11.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din


9/29

data de 30.11.2011 29.12.2011. Prin Ordonanta din data de 25.11.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a


Prin Ordonanta din data de 25.11.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de

28.11.2011 27.12.2011. Prin Ordonanta din data de 22.12.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a

dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de28.12.2011 - 26.01.2012.

Prin Ordonanta din data de 24.01.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara dindata de29.01.2012 - 27.02.2012.




Prin Ordonanta din data de 23.03.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-adispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara dindata de 29.03.2012 - 27.04.2012


27.03.2012 - 25.04.2012. Prin Ordonanta din data de 25.04.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a





13. Awdi Mehdi a fost sechestrat de procurori nejustificat timp de 2 luni in orasulOtopeni si separat in mod intentionat de celalalt frate al sau Hussein Awdi. Aceastasechestrare si separare a fost facuta in mod intentionat de procurori si politisti

intrucat, organelor de ancheta le era foarte bine cunoscuta imprejurarea ca, dupaplecarea lui Hassan Awdi din Romania, fratii Mehdi si Hussein Awdi - locuiau


10/29

impreuna la aceeasi adresa din Bucuresti, sector 2, strada Baicului nr. 70. Astfel, s-arupt orice legatura fireasca cu acesta, singurul membru al familiei aflat pe teritoriulRomaniei. I-a fost imposibil sa discute cu angajatii sau cu avocatii sai care locuiau inBucuresti. Aceasta masura preventiva de a nu parasi judetul Ilfov a fost dispusa prin

Ordonanta din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 pentru perioada22.06.2010 21.07.2010 si prin Ordonanta din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr.

390/D/P/2006 pentru perioada 22.06.2010 - 21.07.2010.14. Awdi Hussein a solicitat in doua randuri, temeinic motivat, intreruperea masurii

preventive pentru a fi alaturi de familie in Liban la funeraliile mamei sale si ulterior,la 21.11.2011 pentru a se deplasa la Clinica ST. Georg, Hamburg, Asklepios - pentruprobleme medicale - aceaste solicitari au fost respinse - a se vedea in acest sens Cerereadepusa la DIICOT in data de 21.11.2011

15. Dupa expirarea perioadei maxime de 2 ani, timp in care se putea lua si prelungi inmod exceptional masura obligarii de a nu parasi localitatea/tara, in vechiul dosar

390/D/P/2006, procurorii, in mod ilegal au fabricat un nou dosar 130/D/P/2012,dosar ce a avut ca unic scop, prelungirea peste aceasta perioada a interdicitiei de aparsi tara.,

16. Atat Tribunalul Bucuresti cat si Curtea de Apel Bucuresti, prin solutiile dispuseimpotriva masurilor preventive dispuse de procurori in cadrul dosarului130/D/P/2012 - au constatat in mod irevocabil ca ordonantele de luare si prelungirea masurii sunt nelegale si nejustificate, ca faptele pentru care s-a dispus incepereaurmaririi penale in dosarul 130/DP/2012 au constituit temeiuri mentionate deja inordonantele de prelungire a masurii obligarii de a nu parasi tara/localitatea in

dosarul nr. 390/D/P/2006; in dosarul 130/D/P/2012 se efectueaza cercetari pentrufapte ce se afla in stransa legatura cu infractiunile de care am fost acuzati inca dincursul anului 2010; probele principale din dosarul 130/D/P/2012 au intrat in posesiaorganelor de urmarire penala in urma perchezitiilor efectuate in dosarul nr.390/D/P/2006; perioadele retinute in cele doua dosare se juxtapun - fiind vorba deperioada 2004-2009 in dosarul 390/D/P/2006, respective 2006-2010 in dosarul nr.130/D/P/2012. Aceste argumente ce vizeza nelegalitate sunt expuse pe larg de

judecatori in cuprinsul incheierii din data de 05.09.2012 din dosar nr. 32826/3/2012;incheierea din 28.09.2012 din dosar nr. 36528/3/2012; incheierea din 06.11.2012 din dosarnr. 40267/3/2012 - ramasa definitive prin decizia nr. 396/R din 14.11.2012 pronuntata deCurtea de Apel Bucuresti incidente lui Awdi Mehdi si incheierea din 07.09.2012 din dosar

nr. 32827/3/2012, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 1713/14.09.2012 a Curtii deApel Bucuresti incidente lui Awdi Hussein

17. -toate aceste abuzuri si ilegalitati le prezentam pentru exemplificare in ANEXA cuOrdonantele DIICOT prin care s-au dispus masurile preventive.



11/29




19.06.2012 - 18.07.2012. Prin Ordonanta din data de 16.07.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-a







18. Prin Rezolutia nr. 123 din 18.06.2012, in dosar 130/D/P/2012, anterior implinirii a 2ani de interdictii, aceeasi procurori HOSU si TUDOSAN au inceput urmarireapenala impotriva subsemnatilor, pentru infractiuni identice cu cele din vechiuldosar, pentru perioade care se juxtapun, in legatura cu acelasi presupus grupinfractional - in cauza fiind incidente dispozitiile art. 33 lit. c raportate la art. 37 alin. 3 dinCodul de procedura penala- Aspecte invocate de subsemnatii in Cererile de reunire acauzelor depuse la sediul DIICOT la 22.11.2012 - aceste aspecte au fost surprinse motivatinclusiv de Tribunalul Bucuresti Sectia penala, in incheierea de sedinta din camera deconsiliu din data de 07.09.2012 in dosar nr. 32827/3/2012 - pg. 4 paragraf ultimo - "inaceste conditii, apar ca fiind incidente dispozitiile art. 33 lit.c raportate la art. 37 alin. 3 dinCodul de procedura penala-reunirea cauzelor se impune intotdeauna".

19. In acest mod, fratii Awdi au fost sechestrati ilegal timp de 30 de luni in Romania.Aceste aspecte de nelegalitate invocate de procurori prin ordonantele emise indosarul 130/D/P/2012 au fost cenzurate si inlaturate de instantele de judecata inmod irevocabil astfel: incheierea din data de 05.09.2012 din dosar nr. 32826/3/2012;incheierea din 28.09.2012 din dosar nr. 36528/3/2012; incheierea din 06.11.2012 din dosarnr. 40267/3/2012 - ramasa definitive prin decizia nr. 396/R din 14.11.2012 pronuntata de


12/29

Curtea de Apel Bucuresti incidente lui Awdi Mehdi si incheierea din 07.09.2012 din dosarnr. 32827/3/2012, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 1713/14.09.2012 a Curtii de

Apel Bucuresti incidente lui Awdi Hussein

20. Fratilor Awdi le-a fost interzis de catre procurori, in mod nelegal - sa ia legaturadirect sau indirect, cu martorii si ceilalti invinuirti in cauza in perioada 03.09.2011 -

30.10.2011 crescand astfel presiunea asupra lor si obligandu-I astfle sa se aperesinguri fara a putea comunica unul cu celalalt, desi nu au interese contrarii. A sevedea in acest sens Ordonanta din data de 29.08.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006impotriva lui Hussein Ali Awdi, Ordonanta din data de 29.08.2011 emisa in Dosarul nr.390/D/P/2006 impotriva lui Mehdi Awdi, Ordonanta din data de 28.09.2011 emisa inDosarul nr. 390/D/P/2006 impotriva lui Hussein Ali Awdi, Ordonanta din data de28.09.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 impotriva lui Mehdi Awdi.Aceasta obligatiesuplimentara a fost impusa de catre procurori fratilor Awdi, ca o metoda de razbunare sirepresiune- intrucat acestia sesizasera anterior Cosiliul National pentru CombatereaDiscriminsraii invederand gravele abuzuri ale politistilor si procurorilor.

21. Aceste masuri si interdictii au fost cenzurate in mod repetat de catre Tribunalul

Bucuresti care a constatat nelegalitatea lor- a se vedea in acest sens solutiile pronuntatein dosarul nr. 64161/3/2011- incheierea din 10.10.2011, dosar nr. 58786/3/2011 - incheiereadin 29.09.2011

22. Amenintarea cu arestarea a fratilor Awdi, de catre ofiterii de politie in cazul in carenu se prezinta ori de cate ori sunt chemati la sediul DIICOT. Acestia au fost sunati sichemati la sediul DIICOT la ore tarzii din noapte, pentru a doua zi, la primele ore alediminetii, au fost lasati sa astepte pe holurile DIICOT timp indelungat, sub diferitepretexte, au fost tratati ca sclavi ai DIICOT si le-a fost violata demnitatea .

23. Nerespectarea n mod flagrant a dispozitiilor prevazute deart. 105 alin. 2, art. 107, art.

108 si art. 109 din Codul de procedura penala, privind individualizarea, sigilarea sisemnarea spre neschimbare a bunurilor (calculatoare) si inscrisurilor ridicate cu

ocazia perchezitiilor domiciliare. Cu aceasta ocazie au fost ridict un volum foartemare de inscrisuri, cca 4 camionae, fara a fi inventariate sau individualizate asa cumprevad dispozitiile legale in vigoare. Confiscarea intentionata a tuturordocumentelor gasite cu ocazia perchezitiilor la birourile Grup Awdi dar si laresedintele din Romania, indiferent daca au sau nu legatura cu cauza, distrugereaintentionata a documentelor, calculatoarelor si servererelor.

24.A se vedea in acest sensAnexa cu procesele verbale incheiate cu ocazia acestor activitati deurmarire penala

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie domiciliara.



13/29


In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Sechestru asiguratorautoturism.

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Sechestru asiguratorimobil.





In data de 12.07.2010 a fost incheiata Dovada privind Restituire bunuri ridicate dinVoluntari str. C-tin Brncoveanu nr. 19.

In data de 27.07.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicatedin Bucuresti str. Ritmului nr. 14.

In data de 29.07.2010 a fost incheiata Dovada privind Restituire documente ridicatedin Bucuresti str. Baiculesti nr. 19.

In data de 29.07.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicatedin Bucuresti sos. Stefan cel Mare nr. 16.

In data de 29.07.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicatedin Bucuresti str. Baiculesti nr. 19.

In data de 06.08.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Sechestru asiguratorchioscuri si remorci.

In data de 14.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicatedin Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 15.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicatedin Bucuresti str. Baicului nr. 70.

In data de 23.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri.

In data de 27.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicatedin Bucuresti sos. Colentina nr. 27.

In data de 29.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 29.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicatedin Bucuresti Calea Plevnei nr. 10.

In data de 30.09.2010 a fost incheiata Dovada privind Restituire bunuri ridicate dinBucuresti b-dul Nicolae Balcescu nr. 16.

In data de 30.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate


14/29

din Bucuresti b-dul Nicolae Balcescu nr. 16.

In data de 04.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicatedin Otopeni str. Horia Closca si Crisan nr. 5.

In data de 05.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicatedin Voluntari str. C-tin Brncoveanu nr. 19.


In data de 06.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate(str. Horia Closca si Crisan nr. 5).

In data de 06.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate(Otopeni, sos. Odaii nr. 22).














15/29




din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.








In data de 02.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documenteridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.






In data de 13.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicatein data 22.06.2010.

In data de 13.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate.

In data de 14.12.2010 a fost incheiata Dovada privind Restituire bunuri ridicate dinBucuresti b-dul Nicolae Balcescu nr. 16.



16/29


In data de 15.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicatein data 22.06.2010.










In data de 05.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documente

ridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1. In data de 05.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate









17/29

In data de 19.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare 11 incaperi dinBucuresti Piata Presei Libere nr. 1.


In data de 27.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare si retinerebunuri din cam. 95 si 72.

In data de 31.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare hala dinOtopeni str. Horia Closca si Crisan nr. 5.


In data de 09.06.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare cameraservere.

In data de 01.07.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Solicitare documente EcoGreen International.

In data de 28.07.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Referitor la Proces verbaldin data 01.02.2011.

In data de 28.07.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Referitor la Proces verbaldin data 31.05.2011.


In data de 06.08.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Instituire sechestruasupra chioscurilor si remorcilor.




25. Instrainarea de catre DIICOT in mod intentionat de bunuri sau inscrisuri farainventar sau distrugerea documentelor Grupului de firme Awdi, ridicate anterior,unor persoane care nu reprezinta nici una dintre aceste societati si care au interese

contrare (RADULESCU CONSTANTIN si UIFALEANU VASILE martori aiacuzarii). Aceste doua persoane au procedat la distrugerea de inscrisuri, actesemnalate atat DIICOT cat si Parchetului de pe langa Judecatoria sector 1 Bucuresti,nesolutionate pana in prezent. Aceasta tactica a fost folosita de politisti si procuroripe de o parte pentru a priva fratii Awdi in avea o situatie exacta a tuturordocumentelor pe care acestia intentioneaza sa le foloseasca in aparare la instantele

comerciale/civile sau in procesul penal iar pe de alta parte pentru a ascundeimplicarea si interesul personal pe care il aveau si il au in continuare procurorulGIORGIANA HOSU, sotul ei politistul DAN HOSU si alti politisti subordonati aiacestuia si fiul lui VLAD HOSU.

26.A se vedea in acest sens Plangere penala inresgistrata sub nr. 1868316/29.04.2011 la Politia


18/29

Sectorului 1 Bucuresti, Declaratie TUREA AURELIA din data de 28.04.2011, Notificariprin Executor Judecatoresc FEDIUC GHEORGHE MARIAN catre BEJAN LORICADOINA, SC CAMI COMEXIM SRL, ADAMESCU PAUL, Proces Verbal incheiat de SCCami Comexim in 20.07.2010 si 07.09.2010 pentru receptia a 2420Kg deseuri hartie de laSC Rodipet SA respectiv 2360 Kg deseuri Hartie, Adeverinta de primire si de plata emisa deSC Cami Comexim pe numele lui RADULESCU CONSTANTIN.

27. DIICOT, prin persoana care a pus la dispozitie si a aprobat ca documente si probedin dosarele instrumentate de DIICOT impotriva noastra sa intre in posesiaLeaua&Lalive fara o baza legala - aspecte ce constituie un abuz Se incalca astfelatat dispozitii ale codului de procedura penala cat si pricipiile egalitatii de arme side tratament; avocatii Leaua&Lalive, avocati ai Romanaiei in calitate de reclamant indosarul aflat pe rolul ICSID au obtinut ilegal documente (de exemplu declaratia din16.06.2011 a martorului Andrei George - fostul expert IT al Grupului de firme Awdi), din

dosarul 390/DP/2006 al DIICOT, desi acestia nu au calitatea de parte in procesulpenal si nu reprezinta nici o parte in dosar. Chiar daca avocatii Leaua&Lalive ar fiindeplinit aceste criterii, acestia nu puteau avea acces la dosarul cauzei decat potrivitdispozitiilor art. 250 alin. (1) litera b din Codul de Procedura Penala - la finalizareacercetarilor.

28. Interventia n mod nelegal asupra sacilor ce contin documente ridicate cu ocaziaperchezitiilor domiciliare - asupra carora s-a constatat interventia neautorizata,.DIICOT a fost sesizat cu aceste aspecte dar au ramas neinvestigate si nu s-a luat nicio masura in acest sens. - Obiectiunile invocate in Procesul verbal incheiat in 21.10.2010 cuocazia desigilarilor bunurilor ridicate din imobilul situat in Bucuresti, Piata Presei Libere nr.1, cladirea de sticla camera 7, sector 1 - pagina 18 in special - unde se precizeaza ca "cuocazia desigilarii din data de 21.10.2010 au fost gasite: un exemplar di ziarul JurnalulNational cu data 20.09.2010, 22 coli A4 reprezentand prezenta la serviciu a lucratorilor dincadrul Serviciului de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor,o coala cu unscris olograf si un Registru raspandiri

29. S-a constatat ca un sac cu documente ridicate in urma perchezitiilor, in unitatea deJandarmi - prezinta o gaura de dimensiuni considerabile, loc pe unde puteau fisustrase bunuri sau documente. Din moment ce cu ocazia percehzitiilor domiciliarenu s-au respectat dispozitiile art. 107 alin. 1 din Codul de procedura penala in sensulindividualizarii bunurilor si inscrisurilor - nu s-a putut verifica daca lipseste vreundocument.

30. Accesul ilegal si autorizat in mod nejustificat acordat ploitistului Dan Hosu (sotul

procuroarei Hosu Georgiana) la unitatea de Jandarmerie Rahova, locul unde au fostdepozitate toate documentele ridicate in urma perchezitiilor domiciliare - pentru aavea acces la documentele Rodipet SA. Acesta, in calitate de sef al unor subordonaticare aveau debite fata de Rodipet SA dar si fiul sau VLAD HOSU consilier juridic alRodipet SA - concediat din Departamentul Juridic - sunt persoane fata de care acestase afla in conflict de interese.


19/29

31. Vatamarea intereselor noastre legitime si incalcarea dreptului la aparare in sensulingradirii exercitarii drepturilor noastre procesuale, intrucat la data de 23.08.2012,ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR BCCO Bucuresti, Scms. IOVUDUMITRU, Insp. PADURARU ADRIAN si Insp. BADULESCU BENIAMIN, delegatiin dosarul nr. 130/D/P/2012, care au pus in executare sechestrul asigurator asupra

imobilului situat in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, in curtea interioara, Caldireade sticla, ridicata pe parcela nr. 241, nr. Cadastral 11610/5/1/9, inscris in CarteaFunciara 83900 - Sens in care am formulat la DIICOT plangerea inregistrata sub nr.8019/19.07.2012

ca urmare a neanuntarii nici unui avocat potrivit disp. Art. 172 alin. 1 C.p.p. pentru a asistala efectuarea acestor cate de urmarire penala;

deposedarea de cheile cladirii si inmanarea acestora unor persoane care sunt cu familia AWDIin raporturi de dusmanie si au interese contrarii in mai multe cauze penale sau comerciale(UIFALEANU VASILE si RADULESCU CONSTANTIN);

nesigilarea cladirii de catre organele de politie ceea ce lasa posibilitatea acestor persoane sa

aiba acces nestingherit si necontrolat asupra tuturor documentelor ce se afla in cladire;

numirea in calitate de custozi a unor persoane care sunt cu subsemnatii in raporturi dedusmanie si au interese contrarii in mai multe cauze penale sau comerciale;

neinventarierea documentelor care se afla in cladirea de sticla atat la eatj cat si la demisol;

patrunderea prin efractie, prin taierea unui lacat la usa de acces, intr-un spatiu ce nu faceobiectul ordonantei

32. Cu ocazia perchezitiilor informatice desfasurate la sediul IGPR asupra mediilorinformatice ridicate de la subsemnatii, am descoperit cu aceasta ocazie, fisiere

electronice cu date ulterioare confiscarii si sigilarii lor. A se vedea in acest sensMemoriul cu obiectiuni inregistrat la DIICOT in 06.05.2011 prin care am solicitatinlaturarea mijloacelor de proba obtinute in urma perchezitiilor informatice din data de15.04.2011, 27.04.2011 si 03.05.2011 - intrucat pe hard discul Samsung seriaSJ4JJ9DP936323-160GB s-a identificat o poza datata 2011 - ulterior perchezitiilordomiciliare.

33. Obiectiuni au fost formulate si in urma altor activitati de perchezitii informatice si incheieriiproceselor verbale ocazie cu care au fost descoperite neregului cu privire la sigilarea sacilordin plastic ce contineau calculatoarele, a placutelor de hartie care nu contineau semnatura

participantilor la activitate sau lipsa sigiliilor- astfel








20/29











In data de 06.06.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica. In data de 08.06.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

34. Toate aceste obiectiuni au fost "respinse" de procurorul GIORGIANA HOSU prinOrdonanta din 16.05.2011 - motivat de faptul ca "in conditiile date nu se poate vorbidespre mijloace de proba obtinute in mod nelegal ci despre un drept de a formula memorii sicereri utilizat abuziv de catre invinuiti si aparatorii alesi ai acestora cu intentia de a crea undubiu fata de mijloacele de proba existente la dosarul cauzei"- Altfel spus, ni s-a ingraditatat noua cat si avocatilor dreptul de a mai contesta aceste neregului constatate pe

parcursul perchezitiilor informatice motivat de faptul ca urmarim doar crearea unuidubiu fata de probele existente.

35. Vatamarea in mod repetat a intereselor noastre legitime privind desfasurareaanchetei, prin distrugerea si aducerea in stare de neintrebuintare a serverului situatin municipiul Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 1, corp B, etaj 3, camera 76 lasediul SC NETWORK PRESS CONCEPT SA prin exploatarea defectuoasa a acestuiadar si prin neintreruperea tuturor conexiunilor de internet si intranet - ocazie ce apermis manipularea si accesarea bazei de date din exterior de persoane loiale

ofiterilor de politie ai DIICOT (GEORGE ANDREI - persoana ce a comunicat in

nenumarate randuri, atat in scris cat si telefonic, toate conturile de utilizatori si parolele deacces) sau de alte persoane neutorizate. Serverul a fost accesat in mod ilegal de scms.ANDRICA MARIUS si fostul slariat al Rodipt SA - George Andrei - persoana aflatain conflict de interese cu fratii Awdi - oczaii cu care acesta a modificat datele stocatepe server (parole, useri, setari ale serverului etc.)

36. Prin urmare nu se mai poate realiza un control al userilor care au avut acces la bazade date, anterior punerii in executare a sechestrului, sau ulterior acestei date, daca

avem in vedere ca accesul la baza de date nu a fost restrictionat din exterior.


21/29

37. Avand in vedere ca parolele de acces in sistemele de operare ale serverelor au fostresetate coroborat cu posibilitatea accesarii lor din afara camerei serverelor (inswitch-ul in care sunt conectate serverele exista conexiuni prin cablu de retea intr-unpatch panel care leaga prize de retea din camere exterioare, prize in care oriceechipament calculator, laptop, etc conectat este direct conectat in reteaua

serverelor) pune serioase dubii asupra integritatii datelor atat celor din bazele dedate cat si cele din rapoartele exportate din aplicatia Charisma.

38. Aceste aspecte au fost constatate de-a lungul intregii perioade de monitorizare decatre specialistii SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL, cu suportul tehnic alinginerilor PREDA GABRIEL, MANEA IULIAN si FAGARASAN GHEORGHEBOGDAN prinMemoriul cu Obiectiuni referitoare la toata activitatea de perchezitiiinformatice - inregistrat sub nr. 12347/19.10.2012"serverele si echipamentele decomunicatie care asigura conectivitatea intre servere au fost conectate in distribuitoare pasivede cabluri care au legatura cu celelalte camere de pe acelasi nivel (unele dintre aceasteanesigilate) si alte locatii din Casa Presei Libere. Nu se poate afirma cu certitudine ca accesul

din aceste camere sau celalalte locatii nu s-a realizat si ca nu s-au accesat bazele de date atattimp cat nu se cunoaste cu certitudine topologia retelei. In plus, nu se stie cu certitudinedaca toate parolele care au fost create pentru accesul la bazele de date al angajatiilor SCRodipet SA au fost anulate.Temperaturile inalte in mod repetat au dus la defectionarea unorcomponente din servere si, posibil, la pierderea unor date de pe hard disk-uri, motiv pentrucare aceastea au fost inlocuite"

39. Nu ni s-a incuviintat un specialist parte IT care sa participe din primul moment laactivitatile ce s-au desfasurat la serverul ce contine contabilitatea tuturor firmelorGrup Awdi, ci mult mai tarziu, in data de 06.03.2012. Astfel, ca urmare a exploatariinecorespunzatoare si de catre persoane ce nu au avut calificarea si pregatirea

necesare, a fost posibila defectarea acestuia de cca 3 ori si compromiterea bazei dedate;

40. Astfel cum rezulta din Memoriul cu Obiectiuni referitoare la toata activitatea deperchezitii informatice - inregistrat sub nr. 12347/19.10.2012 si Analiza Tehnica a SCDIGITRONIX TECHNOLOGY SRL, intocmita cu suportul ethnic al inginerilorPREDA GABRIEL, MANEA IULIAN si FAGARASAN GHEORGHE BOGDAN "Nuexista o schema a conectivitatii serverelor si echipamentelor de comutare date (switch-uri,routere), asa ca nu se poate spune cu certitudine ca accesul din Internet (cele 3-4 conexiuniredundante) si din orice alta camera exterioara interconectata la echipamentele asupra caroras-a instituit sechestrul in data de 16.10.2009 a fost in totalitate intrerupt. In plus, prin

conexiunile pasive (cabluri de transport date) exista posibilitatea conectarii din afara camereiserverelor la acestea (nu prin Internet, prin reteaua interna de date). Fara o verificare aizolarii totale din punct de vedere logic a serverelor de exteriorul camerei serverelor nu se

poate afirma ca accesul la baza de date acesta a fost restrictionat in urma sechestrului. Pentrua realiza aceasta verificare, trebuia facut un audit al retelei prin identificarea circuitelor fizicesi logice din camera serverelor, inclusiv setarile de pe porturile din switch-ul cu managementin care sunt conectate serverele, activitate imperios necesara pentru a stabili, fara putinta detagada, ca baza de date nu a fost accesata, in mod neautorizat, de la data punerii in executarea masurii sechestrului si a sigilarii camerei serverelor.


22/29

41. Asupra intregii activitati desfasurata in sensul interogrii aplicaiei de contabilitate

Charisma Enterprise si exportarea documentelor contabile necesare efectuariiexpertizei financiar contabile dispusa in cauza, rapoartele exportate din aplicatia

Charisma s-au transferat de pe servere pe un laptop si ulterior pe suport optic (CD)prin intermediul unui memory stick nesigilat si neinregistrat. Acest memory stick nu

a fost utilizat in mod exlusiv de ofiteri ai IGPR si nu era proprietatea IGPR sauDIICOT, , fiind imprumutat de la angajatii Network Press Concept care lucreaza pecalculatoare ce au acces la Internet. Coroborat cu faptul ca aplicatiile de tip antivirusinstalate pe servere nu au mai beneficiat de actualizari de semnaturi, teoretic de ladata instituirii sechestrului, riscul de infectare a serverelor cu virusi era iminent. Inacest sens, la data de 20.07.0212, cu ocazia transferului de date in modul mai sus

prezentat, la conectarea memory stick-ului (care nu apartine DIICOT, IGPR ci uneiterte persoane) in serverul BI018, a aparut un mesaj de identificare virus.

42. DIICOT prin procurorii de caz, au dispus in dosarul 390/D/P2006 in mod nelegal sineteminic introducerea in cauza a unor societati comerciale detinute legal de Grup

Awdi sau societati in care subsemnatii avem doar calitatea de Adminsitrator si adispus restabilirea situatiei anterioare prin anularea unor contracte de vanzarecumparare pentru spatii comerciale, restituirea acestora unor terte persoane, abuziv,nelegal si fara nici o judecata precedent judiciar in materia bunurilor imobile, ilegalsi abuziv, constand practic in nationalizarea bunurilor astfel:

Prin ORDONANTA din 22.06.2010 s-a dispus introducerea in cauza ca parte responsabilacivilmente a WESTLAND INVESTMENT SRL, TERASANTA SRL, INTELBIZSOLUTIONS SRL, BUENO PANDURI SA, SUPREMO MEDIA SRL, MONALISAINVESTMENTS, MAGNAR TWO SRL, YOUR HOTELS SRL, ECO GREENINTERNATIONAL SRL, ORION SRL, RODIKIOSK SRL, RODIPET COURIER,

AGROINDCOM CHITILA SA, BUCHAREST CONFORT SUITES, BALBEC RETAILSRL, PIRAMID CORPORATION si indisponibilizarea bunurilor mobile si imobile; laaceeasi data s-a aplicat sechestrul asigurator asupra imobilului proprietatea SC YourhotelsSRL, anume asupra terenului in suprafata de 5858mp si constructiile aflate pe acesta,respectiv Hotel Caraiman II si Restaurantul Caraiman

Prin ordonanta din 24.06.2010, emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispus introducerea

in cauza ca parti responsabile civilmente a societatilor in care avea calitatea de administratorHussein Ali Awdi, respectiv SC Bucharest Confort Accomodation SRL, SC Lessa CompanySRL si SC Arc En Ciel Stil SRL, dar si a SC Yourhotels SRL precum si indisponibilizarea

prin instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand

invinuitilor si partilor responsabile civilmente; Prin ordonanta din 13.07.2010, emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispus instituirea

sechestrului asigurator in vederea recuperarii prejudiciului cauzat prin savarsirea deinfractiuni si a confiscarii speciale asupra sumelor de bani aflate in conturi si cu care vor fialimentate conturile bancare deschise pe numele subsemnatilor si pe numele societatilor incare aveam calitatea de administrator, ca parti responsabile civilmente,

Prin procesul verbal din 01.08.2010 a fost aplicat sechestrul penal asupra bunurilor mobile


23/29

si imobile apartinand SC Arc En Ciel Stil SRL, respectiv asupra bunului situat in loc.Predeal, str. Trei Brazi nr. 33, jud. Brasov (teren, constructie, bunuri ce utileazaconstructia);

Prin ordonanta din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/D/172006, s-a dispus anularea

contractului de vanzare cumparare 2104/26.11.2008 prin care bunul imobil compus dinspatiu comercial + teren aferent, situat in Bucuresti, B-dul Ghe. Sincai nr. 6, parter, sector

4, astfel ca acesta sa revina in patrimoniul SC Network Press Concept SA (fosta Rodipet SA)desi intre cumparatorii din cadrul contractului mentionat si societatea Rodipet nu existanicio legatura, de nicio natura;

Prin ordonanta din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispus anularea

contractului de vanzare cumparare 2105/26.11.2008 prin care bunul imobil compus dinspatiu comercial + teren aferent, situat in Bucuresti, Sos Stefan cel Mare nr. 46, parter,sector 2, astfel ca acesta sa revina in patrimoniul SC Network Press Concept SA (fostaRodipet SA) desi intre cumparatorii din cadrul contradului mentionat si societatea Rodipetnu exista nicio legatura, de nicio natura;

Prin ordonanta din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispus anularea

contractului de vanzare cumparare 2106/26.11.2008 prin care bunul imobil compus dinspatiu comercial + teren aferent, situat in Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 125, bloc 4A,

parter, sector 4, astfel ca acesta sa revina in patrimoniul SC Network Press Concept SA(fosta Rodipet SA) desi intre cumparatorii din cadrul contractului mentionat si societateaRodipet nu exista nicio legatura, de nicio natura;

Prin ordonanta din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/ DP/ 2006, s-a dispus anularea

contractului de vanzare cumparare 2107/26.11.2008 prin care bunul imobil compus dinspatiu comercial + teren aferent, situat in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 27 (fosta Lacul Teinr. 1-3), parter, sector 2, astfel ca acesta sa revina in patrimoniul SC Network Press ConceptSA (fosta Rodipet SA) desi intre cumparatorii din cadrul contractului mentionat si societateaRodipet nu exista nicio legatura, de nicio natura;

Prin ordonanta din 08.11.2011 s-a dispus aplicarea sechestrului penal pe bunurile imobile

apartinand SC BLACK SEA SPECIAL PURPOSE ENTITY SRL, SC BLACK SEA SPVBUSINESS SRL - in speta pe Hotel turistic Caraiman 1 respectiv, teren extravilanlocalitatea Corbu, parcela 594/4/;, 594/4/2; 594/4/1; 594/4/6; 594/5/2; 594/3/1/2; teren situatin Mamaia cu nr. cadasatral 21120

43. Impotriva acestor masuri fara precedent ilegale si abuzive s-au formulat nenumarateplangeri si memorii din care amintim: PLANGEREA impotriva Ordonantei390/D/P/2006 din 24.06.2010 inregistrata sub nr. 7087 din 05.08.2010; MEMORIULimpotriva Ordonanei nr.390/D/P/2006 din 13.07.2010 prin care s-a dispus instituirea unuisechestru asigurtor i a confiscrii speciale asupra sumelor de bani aflate n conturi i carevor fi alimentate conturile bancare ale SC ARC EN CIEL STIL SRL inregistrata sub nr.6467din 27.07.2011; CEREREA de scoatere din cauza ca parte responsabila civilmente dincauza 390/DP/2006, inregistrata la Sectia Resurse Umane si Documentare - BiroulRegistratura Generala, arhiva si grefa, in data de 20.01.2012; Plangere formulata deSCYOURHOTELS SRL la Procuror Sef CODRUT OLARU in data de 20.08.2010; Plangere

formulata de SC BALBEC RETAIL SRL inregistrata la data de 03.12.2010; etc. - toate

acestea fiind respinse ca neintemeiate.


24/29

44. Procurorii si politistii au santajat martorii si alti invinuti in cauza pentru a dadeclaratii impotriva fratilor AWDI. Astfel, invinuitului MARWAN MATLY i s-apromis ca nu ii va fi prelungita masura de procuror si ca va fi lasat sa plece dinRomania daca face declaratii impotriva familiei AWDI. GEORGE ANDREI a fostintimidat si obligat sa colaboreze cu politistii, acesta acceptand sa le furnizeze toatedetaliile (parole, scheme de conexiune, suport logistic) legate de stocarea datelor

contabile pentru Serverul ce continea contabilitatea Grup Awdi. Exista si alti martoriai acuzarii folositi cu precadere de DIICOT, persoane aflate in conflict de interese cufratii Awdi - UIFALEANU VASILE si RADULESCU CONSTANTIN - persoane cesunt protejate si sustinute de DIICOT in demersurile acestora de a face declaratiiimpotriva noastra . NU AM O ASTFEL DE DOVADA - SCRISOARE INTRE AVASSI DIICOT - DACA AI ASA CEVA TE ROG SA O ANEXEZI SI SA O DEPUIPERSONAL!!! Adauga referire aici la dovada si iti trimit eu dovada!

45. Avand in vedere ca acceasi politisti IOVU, ANDRICA, BADULESCU, PRECUP siprocuroriI HOSU si TUDOSAN au in lucru dosarele in care subsemnatii suntemcercetati, in mod nelegal au luat documente ce constituie mijloace de proba intr-undosar (390/D/P2006), si fara a intocmi nici un act de procedura justificativ - le-auintrodus in alt dosar nou (130/D/P/2012) - constituie o ilegalitate si o dublaincriminare. A se vedea cauza Zigarella vs. Italia, hotararea din 03.10.2002 - CEDO;Cererea de reunire a cauzelor din 22.11.201; hotararile pronuntate in dosarele nr.32827/3/2012, dosar nr. 32826/3/2012, dosar nr. 36528/3/2012 si dosar nr. 40267/3/2012

46. In 23.08.2012, in baza Ordonantei nr. 130/D/P/2012, din 20.08.2012, emisa de catreProcuror GIORGIANA HOSU, a fost pus in executare sechestrul asigurator asupraimobilului situat in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, in curtea interioara, Caldireade sticla, ridicata pe parcela nr. 241, nr. Cadastral 11610/5/1/9, inscris in Cartea

Funciara 83900 - bun proprietatea SC EVERY DAY BUSINESS SRL, parte a AWDIGrup.

47. Prin aceasta actiune, Grup Awdi a fost deposedata in totalitate de bunul imobil,fiindu-i interzis accesul la bunurile din cladire cat si la folosinta aceastei cladiri.Sechestrul nu s-a rezumat la indisponibilizarea bunului prin notarea unei inderdictiide vanzare - ci a vizat anularea contractului de vanzare-cumparare 2511/25.11.2009,repunerea in situatia anterioara cumpararii, exproprierea, evacuarea din acest imobilsi sechestrarea tuturor bunurilor mobile si inscrisurilor ce apartin exlusiv Grupului defirme Awdi.

48. Cu toate ca in cladire se aflau depozitate toate inscrisurile restituite cu ocazia

desigilarilor din dosarul nr. 390/D/P/2006 -conform proceselor verbale de restituire inurma desigilarii, incheiate in anii 2010 - 2011, precum si alte bunuri mobile (mobilier

birou, calculatare, instalatii climatizare etc.) toate acestea au fost confiscate cu incalcarea

dispozitiilor art. 99 si art. 100 din Codul de procedura penala, fara a fi inventariate sirestituite persoanelor sau socieatii care in fapt a folosit acest spatiu, anume SC EVERYDAY BUSINESS SRL, singurul proprietar al cladirii.


25/29

49. La finalizarea activitatii, usile de acces in cladire au ramas nesigilate, iar UIFALEANUVASILE a fost numit custode al tuturor bunurilor mobile si al documentelor ce seaflau in cladire si i s-a dat unui rand de chei de acces in cladire. Toate acesteaconstituie un abuz, intrucat persoana desemnata de politisti nu are calitatea de

reprezentant al SC EVERY DAY BUSINESS SRL, singurul proprietar al cladirii si estein relatii vadite de dusmanie cu familia Awdi. In acest sens, in septembrie 2012,

ulterior incheierii procesului verbal de punere in executare a sechestrului asiguratordin 23.08.2012 - am formulat mai multe cereri prin care am solicitat DIICOT sigilareacladirii pana la inventarierea bunurilor si inscrisurilor aflate la etaj si demisol,inventarierea acestora, numirea altor custozi care sa nu fie in relatii de dusmanie cufratii Awdi si restituirea bunurilor si inscrisurilor. Aceste cereri au fost refuzate!

50. Toate aceste activitati de confiscare a bunurilor si documentelor, ce apartin GrupAwdi si predarea acestora fara inventar si ilegal unor persoane ostile noua, Uifaleanusi Radulescu - martori ai acuzarii, confirma faptul ca DIICOT prin politistii siprocurorii implicati in aceste activitati vor sa distruga toate probele ce pot fi folosite inaparare de catre noi, vor sa-si insuseasca sau sa instraineze fara o baza legala, toatebunurile care se gaseau in cladire si nu in ultimul rand sa deposedeze Grup Awdi detoate proprietatile pe care le mai detine in Romania - prin nationalizare abuziva, farao judecata si fara a putea sa ne aparam.

51. Prin Rezolutia din data 15.01.2009 dispusa in Dosarul cu nr. 13652/P/2006 aParchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti de procuror Cristina Voicu - s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala fata de Awdi Mehdi si Awdi Hassanpentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 si art. 272

pct.2 din Legea nr. 31/1990, cat si neinceperea urmaririi penale fata de Awdi Mehdi

pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 6 din Legea nr. 241/2005, acestea fiinddispuse in urma efectuarii unei expertize contabile judiciare, care a stabilit ca

evidenta contabila a societatii implicate in cauza - SC EXPEDITII MESAGERIE,BAGAJE, COLETARIE, VALORI, MESAGERIE SA a fost detinuta societatea S.C.FINANS CONTABILITATE S.R.L., cu respectarea prevederilor legii contabilitatii nr.82/1991, actualizata - cu referire la perioada aprilie - decembrie 2005 si anul 2006 -pana la intrarea in insolventa din 23.11.2006

52. La data de 08.03.2012, procuror GEORGIANA HOSU, prin Rezolutia nr. 45/08.03.2012dispusa in dosar nr. 38/D/P/2011 a dispus inceperea urmaririi penale fata deHASSAN AWDI si MEHDI AWDI pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala

prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c si art. 9 alin. 2 din legea 241/2005, si altele retinandu-se caacestia, in perioada 2005-2006 s-au sustras de la plata sumei de 532.782 leireprezenatand TVA de plata la bugetul de stat si au delapidat patrimoniul SCEXPEDITII MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI, MESAGERIE SA.

53. La data de 10.05.2012 s-a depus la dosarul cauzei de catre aparator Cererea de probeavand anexate Raportul de expertiza financiar contabila efectuat de expert contabil


26/29


27/29


28/29

drepturile noastre, posibilitatea de a ne apara, de a proba lipsa de temeinicie a

acuzatiilor aduse. Mai mult, toate ilegalitatile si abuzurile expertului desemnat,sanctionate si evidentiate in scris de expertul parte MARIANA STOICA, au fostinsusite de procuror - in timp ce opinia noastra, una calificata si corecta - au fostinlaturate nemotivat si fara argumente tehnice, contabile. .

64. La data de 14.02.2012 a fost intocmit Procesul verbal cu ocazia ridicarii de la sediulsocial declarat al CFR Mesagerie S.A. si din Cladirea de Sticla din curtea interioara aCasei Presei Libere a documentelor de evidenta contabila apartinand acesteisocietati, afarente perioadei decembrie 2004 - noiembrie 2006, fara ca politistii sadetina autorizatie de perchezitie, fara ca aceasta activitate sa fie anuntata in prealabilsau se desfasoare in prezenta vreunui reprezentant al SC CFR Mesagerie.

65. Cu toate ca politistii TUDOR MARIAN si NICHIFOR DRAGOS au ridicat anterior la14.02.2012 toate documentele CFR MEsagerie, la data de 11.04.2012 l-au obligat pe

Awdi Mehdi, in calitate de invinuit, ca in perioada 17.04. 2012 - 20.04.2012 sa puna ladispozitia DIICOT toate inscrisurile pe care le detine sau care se afla in incintacladirii de sticla din curtea interioara a Casei Presei Libere ce privesc activitateafinanciar-contabila din cursul anului 2005 a CFR Mesagerie - a se vedea in acest sensProces verbal intocmit la data de 11.04.2012

66. Aceasta obligatie a fost impusa lui Mehdi Awdi pentru a pune presiune asupra lui sipentru a acoperi actiunile ulterioare ale procurorului de distrugere totala a arhiveiGrup Awdi. In acest sens, la data de 23.08.2012, ofiteri de politie judiciara din cadrulIGPR BCCO Bucuresti, Scms. IOVU DUMITRU, Insp. PADURARU ADRIAN siInsp. BADULESCU BENIAMIN, delegati in dosarul nr. 130/D/P/2012, care au pus inexecutare sechestrul asigurator asupra imobilului situat in Bucuresti, Piata PreseiLibere nr. 1, in curtea interioara, Caldirea de sticla, ridicata pe parcela nr. 241, nr.Cadastral 11610/5/1/9, inscris in Cartea Funciara 83900 - actiune care a avut ca rezultatdeposedarea de cheile cladirii si inmanarea acestora unor persoane care sunt cu familia AWDIin raporturi de dusmanie si au interese contrarii in mai multe cauze penale sau comerciale(UIFALEANU VASILE si RADULESCU CONSTANTIN);

67. Toate aceste activitati au avut in final efect, intruact fratii Awdi au fost lipsiti deposibilitatea de a-si proba nevinovatia iar toate elementele de proba ce i-ar puteaajuta in toate dosarele penale, civile si comerciale nu mai exista.

68. Aceleasi aspecte de nelegalitate au fost sesizate inclusiv Consiliului Superior alMagistraturii prin adresa nr. 1/5544/1154/06.03.2013.

In sustinerea petitiei subsemnatilor, avand in vedere volumul foarte mare de inscrisuri sidocumente ce justifica aceste nelegalitati, intelegem sa depunem, la cerere, toate documenteledespre care s-a facut vorbire anterior.


29/29

AWDI HASSAN

AWDI MEHDI

AWDI ALI HUSSEIN

15-proc giorgian hosu recuzare request for the prosecutors to resign dicot 390-d-p-2006 june 2014

Documents