171128 comités de alta dirección compañías grupo ecopetrol
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Comités de Alta Dirección Compañías Grupo Ecopetrol
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Comités de Alta Dirección Compañías
Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
HOCOL
1. Comité Estratégico (ST) Revisar y aprobar decisiones estratégicas, estándares funcionales y lineamientos corporativos. Revisar el desempeño del negocio y entender riesgos y causas de desviaciones.
Comité Quincenal al que asisten: Presidente, Vicepresidente de Exploración, Vicepresidente de Producción, Vicepresidente Financiero Administrativo.
Funciones decisorias
2. Delivery Team Asegurar el cumplimiento de metas del año en curso. Monitorear el progreso de las iniciativas del año en curso. Validar el Último Estimado y el perfil de riesgos asociado. Reasignar recursos y coordinar funciones. Divulgar asuntos corporativos.
Comité Quincenal al que asisten: Gerentes de Unidad de Negocio, Gerentes de Exploración, Director de Servicios Técnicos, Gerente Entorno, Gerente Planeación Estratégica Gerente Finanzas, Gerente Legal, Gerente Cumplimiento
Funciones de recomendación
3. Comité de Proyectos Asegurar proceso de maduración de proyectos. Aprobar el paso a ejecución de proyectos. Aprobar el control de cambios de proyectos.
Comité Quincenal al que asisten: Vicepresidente de Exploración, Vicepresidente de Producción, Vicepresidente Financiero Administrativo, Director de Servicios Técnicos, Gerente Planeación Estratégica, Coordinador de Gestión y Control, Profesional de Gestión de Proyectos.
Funciones decisorias
4. Comité de Contratos Asegurar las propuestas de adquisición de bienes y servicios para que cumplan con los objetivos de abastecimiento y apliquen la Norma y el proceso aprobados. Aprobar los esquemas de negociación y vigilancia de su cumplimiento. Aprobar las adjudicaciones de Contratos y compras a la propuesta que represente el mejor valor integral de la Compañía.
El comité se realiza mínimo una vez al mes o cuando se requiera programación extraordinaria. Al comité asisten: Vicepresidente de Producción/ Vicepresidente de Exploración, Vicepresidente Financiero Administrativo/Gerente Finanzas, Gerente Unidad de Negocio, Gerente Legal/Abogado, Jefe Abastecimiento y Logística
Funciones decisorias
Cada compañía del Grupo cuenta con mecanismos independientes de seguimiento a la gestión a través de comités particulares que se describen en el siguiente cuadro.
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
HOCOL
Propender por el cumplimiento de las normas y procedimientos de gestión para prevención de LA/FT, Anticorrupción, Antifraude, Conflicto de interés y Regalos o Atenciones en cada una de las solicitudes de aprobación.
5. Comité de Auditoría de Junta Directiva
Es el máximo órgano de control de la Compañía encargado de la vigilancia de la gestión y la efectividad del sistema de control interno. Es de carácter permanente y se rige por su Reglamento Interno y por la legislación que le resulte aplicable. El Comité de Auditoría tiene como objetivo primordial apoyar a la Junta Directiva en la supervisión del sistema de control interno de la Compañía, asuntos financieros, contables y de riesgos que deban ser aprobados por la Junta Directiva.
Comité Bimensual al que asisten: Miembro Junta Directiva (1), Especialista Financiero ECP (1), Filiales ECP (1)
Funciones de recomendación
EQUION
1. Comité de presidencia
Revisión de asuntos más relevantes de cada área de la compañía, así como los aspectos estratégicos de la misma.
Reuniones semanales a las que asiste la Presidenta y los vicepresidentes
Funciones de recomendación y/o decisión
2. Comités especializados: Comités para abordar temas particulares (Comité de Gente, Procesos & TI; Comité de Producción & Recursos; Comité de Sostenibilidad; Comité de Valor; Internal Project Board; QPR Líderes)
Reuniones periódicas a las que asisten los vicepresidentes que correspondan y los miembros de sus respectivos equipos.
Funciones de recomendación y/o decisión
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
ECOPETROL AMERICA
1. Business Management Team
Safety moment, and then each member reports on the main matters of his/her department; the President communicates key business matters; and there is a discussion and follow-up of key company matters.
Committee Members - Finance & Administrative Manager - General Counsel - Global Offshore Drilling Manager - Production & Development Manager - Land Manager - Exploration Manager - Global Geophysics Manager - International New Ventures & Acquisitions Head
Funciones de recomendación
2. Procurement Committee Review and approval of requisitions, selection processes and contract awards for vendors for EAI purchases of goods or services, Buy and Sale purchases for Ecopetrol SA and other matters related to Procurement such as the Procurement Plan and Budget.
Committee Members - Procurement Manager - Finance & Administrative Manager - General Counsel
Funciones decisorias
3. Compliance Committee Follow-up and update on Compliance Plan, Web Trainings, Risk and Internal Controls Update, and other compliance matters suggested by the committee members.
Committee Members - Finance Manager - Finance & Administrative Manager - Sr Human Resources Generalist - Sr Legal Counsel - Sr Accountant Internal Controls
Funciones de recomendación
BRASIL
1. Coordinación/seguimientos de temas técnicos y financieros
Reuniones semanales en la que participan: - Director - Gerente técnico - Gerente financiero/administrativo
Funciones de recomendación y/o decisión
2. Coordinación/seguimientos de temas de talento humano
Reuniones semanales en la que participan: - Director - Profesional de TH
Funciones de recomendación y/o decisión
ECOPETROL COSTA AFUERA
1. Sistemática de operaciones Conocer el estado de las operaciones en los diferentes frente que adelanta el contratista
Operaciones de Ecopetrol S.A le reporta el corporativo Asiste persona de ECAS y Ecopetrol S.A según proyecto den desarrollo Lidera el Gerente General de la compañía, participan HSE, CFO y Técnicos
Funciones de recomendación
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
CENIT
1. Comité Directivo Escenario semanal para direccionamiento y seguimiento a temas relevantes transversales para la organización. Asiste el presidente dela compañía y toda su primera línea
Funciones de recomendación y/o decisión
2. Comité de Gestión Empresarial
Comité para seguimiento y análisis y revisión de resultados operativos y Financieros. Mensualmente se reúnen el presidente el CFO de la compañía y los gerentes operativos
Funciones de recomendación y/o decisión
ODL/ BICENTENARIO
1. Comité Financiero y de Auditoría:
Es un órgano asesor permanente y de apoyo de la Junta Directiva.
El comité se reúne mensualmente y está integrado por los mismos miembros de la Junta Directiva. En el desempeño de sus funciones en materia de control, como son el sistema contable y financiero, control interno, ética y cumplimiento, auditorías, SAGRLAFT, gestión del riesgo, entre otros.
Funciones de recomendación
2. Comité Directivo:
El objeto de estas reuniones es mantener informado al Presidente y los Directores de asuntos relevantes del día a día de la compañía.
Se reúne todos los lunes y está conformado por el Presidente y los Directores de la compañía. Establecer pasos a seguir, tomar decisiones sobre dichos asuntos. Es un espacio para coordinar asuntos que serán presentados a la Junta Directiva o la Asamblea de Accionistas.
Funciones decisorias y / o de recomendación
3. Comité Estratégico:
El objetivo de estas reuniones es hacerle seguimiento a la estrategia de corto, mediano y largo plazo y generar ideas nuevas alineadas con la estrategia de la organización.
Se reúne 1 vez al mes y está conformado por el Presidente, los Directores y los líderes de cada área.
Funciones de recomendación
4. Comité de Entorno:
Su objetivo es establecer la estrategia para asuntos de responsabilidad social, seguridad física y HSE de las compañías, así como mantener informado al equipo directivo de las gestiones adelantadas en estas áreas.
Actualmente este comité está en reevaluación, tomando en cuenta la nueva estructura organizacional aprobada por la Junta Directiva este año. Está conformado por el Presidente, los Directores y participan los colaboradores en las áreas de responsabilidad social, seguridad física y HSE.
Funciones decisorias
5. Comité Técnico de Proyectos y O&M:
Es un órgano consultivo de la administración que busca ser un apoyo técnico para el adecuado desarrollo de: (a)
Se reúne mensualmente y está conformado por representantes de los accionistas mayoritarios (Cenit y Frontera).
Funciones de recomendación
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
ODL/ BICENTENARIO
los proyectos; y (b) las actividades de O&M de los activos; y con ello emitir las recomendaciones que considere pertinentes para la adecuada gestión de ODL y Bicentenario.
6. Comité de Abastecimiento:
Es un órgano de soporte a la gestión de los Procesos de Abastecimiento
Se reúne semanalmente y está integrado por el Presidente, los Directores y participa el Coordinador de Abastecimiento y los usuarios que presentan sus necesidades de contratación. Soporte para contratos por cuantías superiores a 200 SMLMV que vayan a ser suscritos por ODL o terceros administrados por éste (Bicentenario), y a la ejecución de éstos.
Funciones decisorias y / o de recomendación
ECODIESEL
1. COMITÉ DIRECTIVO OBJETIVO PRINCIPAL Garantizar el alineamiento del equipo y el cumplimiento de los objetivos corporativos, identificando desviaciones en los indicadores a fin de definir acciones de mejora inmediata OBJETIVOS ESPECIFICOS - Hacer seguimiento al
TBG - Establecer pautas para
la comunicación a la organización y escuchar alarmas originadas en cualquiera de los niveles de la estructura
- Tener un relacionamiento basado en comunicación asertiva entre las áreas y los colaboradores
Comité semanal. Se lleva a cabo con los directivos y jefes de área. Seguimiento a alarmas y desviaciones, % Cumplimiento TBG, Proyectos
Funciones decisorias
2. COMITÉ CON JEFATURAS
Comité mensual. Se llevan a cabo con cada jefe de área individualmente, para tratar los temas propios de su área. Durante la semana que se programan reuniones mensuales no se lleva a cabo el comité semanal Seguimiento a proyectos, plan operativo, compromisos, análisis de personal
Funciones de recomendación y/o decisión
3. COMITÉ CON EQUIPO DE AREAS
Comité Trimestral. Se lleva a cabo con todo el personal de cada área, para revisar resultados y temas propios de su área. Durante la semana que se programan reuniones trimestrales no se lleva a cabo el comité semanal. Seguimiento a resultados de todo el equipo de trabajo del área.
Funciones de recomendación y/o decisión
4. WORK SHOP Se lleva a cabo como una feria empresarial una vez al año. En 2017 se realizó su primera versión en febrero, contando con la participación de todo el personal de la compañía. Interacción de las áreas, Intercambio de conocimiento, preguntas sobre procesos, relacionamiento, mejora de trabajo en equipo.
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
ESENTTIA (Comités de Procesos)
1. Comité de Materias Primas MB
Realizar y aprobar las solicitudes de compra de materias primas para la operación de ESENTTIA MB.
Funciones de recomendación y/o decisión
2. Comité de Asuntos Aduaneros MB
Asegurar que las operaciones de comercio exterior se encuentren acordes con las exigencias de la legislación aduanera vigente.
Funciones de recomendación y/o decisión
3. Comité de Compras y Contratos
Aprobar compras mayores o iguales a 500 SMMLV
Funciones de recomendación y/o decisión
4. Comité de Materias Primas PP
Asegurar la disponibilidad de aditivos y catalizadores para la operación de la planta, garantizando la eficiencia del proceso.
Funciones de recomendación y/o decisión
5. Comité de Activos Fijos Tomar las decisiones adecuadas para la correcta
administración de los activos fijos productivos y no productivos de la compañía.
Funciones de recomendación y/o decisión
6. Comité de Pre Crisis Tratar oportunamente situaciones anormales de las que se
tengan conocimiento o se puedan presentar, con el fin de evitar la generación de una crisis corporativa.
Funciones de recomendación y/o decisión
7. Comité de Crisis
Dar tratamiento adecuado a las crisis organizacionales que se presenten, con el fin de eliminar impactos de las operaciones/gestión de la organización e impacto en la reputación organizacional.
Funciones de recomendación y/o decisión
8. Comité de Ética
Tomar decisiones por anomalías o comportamiento antiético que se haya presentado y de las cuales se tenga conocimiento por hechos que son evidentes o que lleguen a través de denuncias.
Funciones de recomendación y/o decisión
9. Comité Directivo de Auditoría Interna
Conocer y evaluar los resultados de las auditorías ejecutadas en el período, el estado de los planes de acción de auditorías anteriores, alineación conceptual en temas de control interno y presentación de temas relacionados con gobierno, riesgos y controles.
Funciones de recomendación y/o decisión
10. Comité de Comunicaciones
Facilitar el intercambio de experiencias, necesidades y percepciones sobre el relacionamiento de la empresa con sus Grupos de Interés, estableciendo criterios para la revisión de contenidos y acciones de Comunicación, garantizando así la consolidación de un discurso institucional unificado a nivel externo e interno.
Funciones de recomendación y/o decisión
11. Comité de Compensación
Revisar y garantizar la equidad interna y competitividad externa de los salarios de los empleados de ESENTTIA . Revisar y aprobar las valoraciones de cargo de la compañía a excepción de comité directivo. Alinear los resultados de desempeño individual y el desempeño organizacional con la compensación de los colaboradores
Funciones de recomendación y/o decisión
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
ESENTTIA (Comités de Procesos)
12. Comité de Desempeño del Talento
Alinear los resultados de desempeño individual con los programas de Capital Humano, definición de planes de carrera, seguimiento a altos potenciales y planes de sucesión
Funciones de recomendación y/o decisión
13. Comité de Reconocimiento
Evaluar los reconocimientos formales de la organización, verificando las nominaciones realizadas y revisión de la implementación del programa de reconocimiento, generando estrategias de mejora.
Funciones de recomendación y/o decisión
14. Comité Relaciones Laborales
Generar espacios de revisión periódica, respecto a los riesgos a los cuales ESENTTIA está expuesta con respecto al relacionamiento laboral.
Funciones de recomendación y/o decisión
15. Comité de Cartera
Realizar el seguimiento al comportamiento individual de los clientes para tomar decisiones en materia de mantenimiento de la calidad de la cartera.
Funciones de recomendación y/o decisión
16. Comité de Crédito
Aprobar solicitudes de crédito Funciones de recomendación y/o decisión
17. Comité de Gestión de la Orden
Asegurar la alineación del proceso con otros procesos para garantizar la adecuada gestión de órdenes, que permita cumplir con los niveles de servicio esperados frente al cliente
Funciones de recomendación y/o decisión
18. Comité de Proyectos
Aprobar, reevaluar, posponer o cancelar los proyectos nuevos que estén siendo planeados durante las primeras fases de la Gestión del Proyecto. Además, informar a los involucrados acerca del estado del avance de la ejecución del proyecto y tomar decisiones respecto a generar cambios en el alcance, costo, cronograma si surge la necesidad.
Funciones de recomendación y/o decisión
19. Comité de Modificaciones de Proyectos
Aprobar, reevaluar, posponer o cancelar las modificaciones, teniendo en cuenta el análisis de factibilidad para su ejecución. Además, informar a los involucrados el estado de ejecución de la modificación para la evaluación de la mejora en planta.
Funciones de recomendación y/o decisión
20. Comité de Innovación
Direccionar, Facilitar y Promover el desarrollo de la Gestión Estratégica de Innovación en ESENTTIA, así como Fomentar la Construcción y Consolidación de la Cultura de Innovación.
Funciones de recomendación y/o decisión
21. Comité de Soluciones de la Vicepresidencia Comercial
Definir los lineamientos para el desarrollo de las soluciones que se generan en la Vicepresidencia Comercial.
Funciones de recomendación y/o decisión
22. Comité de Productos Experimentales
Definir y coordinar la realización de corridas experimentales y mejoras de producto en conjunto con las Vicepresidencias de Manufactura & Tecnología, y
Funciones de recomendación y/o decisión
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
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ESENTTIA (Comités de Procesos)
Abastecimiento & Logística (Esto incluye modificaciones de POD , pruebas de nuevos aditivos y/o nuevos catalizadores).
23. Comité de Procesos Desempeño de Portafolio
* Autorizar la exclusión o inclusión de un producto en el portafolio.
Funciones de recomendación y/o decisión
24. Comité de Precios de Polipropileno
Definir el precio base para las regiones donde actúa ESENTTIA del mes corriente o del próximo mes según aplique. De igual manera definir las compras de propileno.
Funciones de recomendación y/o decisión
25. Comité Plan de Ventas y Operaciones
Realizar las modificaciones requeridas y/o pertinentes al programa de producción de acuerdo al cumplimiento del estimado de ventas / plan de ventas y operaciones en el periodo.
Funciones de recomendación y/o decisión
26. Comité de Producción MB
Revisar el desempeño de la planta en relación a la productividad, mantenimiento, coordinación de actividades de planeación, programa de producción y plan de ventas y operaciones del periodo.
Funciones de recomendación y/o decisión
27. Comité de Planta
Seguimiento a la operación diaria de las plantas. Funciones de recomendación y/o decisión
28. Comité de Sostenibilidad y Derechos Humanos
Establecer los lineamientos y directrices para asegurar la alineación de Sostenibilidad y Derechos Humanos con la estrategia de ESENTTIA y realizar seguimiento la implementación de estándares y al relacionamiento con los grupos de interés.
Funciones de recomendación y/o decisión
29. Ciclo del Plástico Definir los lineamientos y directrices que busquen
establecer a mediano o largo plazo una línea de negocio alrededor del ciclo del plástico.
Funciones de recomendación y/o decisión
30. Comité de TI
Monitorear el cumplimiento de los objetivos de los servicios de Tecnología de Información, los indicadores y de los Acuerdos de Niveles de Servicio y los resultados de desempeño. Establecer y monitorear planes de acción para asegurar la mejora continua.
Funciones de recomendación y/o decisión
31. Comité de Trading
Realizar seguimiento al desempeño de Trading y asegurar su alineación con otros procesos.
Funciones de recomendación y/o decisión
32. Comité de Ventas de PP
Lograr alineación en temas relevantes del área con el equipo comercial.
Funciones de recomendación y/o decisión
33. Comité de Ventas de MB Definir mecanismos para incrementar la contribución de la
línea de productos MB. Lograr alineación en temas relevantes del área con el equipo comercial.
Funciones de recomendación y/o decisión
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
ESENTTIA (Comités de Procesos)
34. Comité de Mantenimiento PP
Realizar seguimiento a la gestión de la Gerencia de Mantenimiento revisando los indicadores de gestión, el comportamiento de HSE e informar sobre el TBG de la compañía.
Funciones de recomendación y/o decisión
35. Comité de Calidad de Producto y Atención a reclamos
Mejorar la calidad de nuestros productos y servicios identificando los problemas de calidad en la operación, gestionando las quejas y reclamos recibidos y estableciendo acciones de mejoramiento.
Funciones de recomendación y/o decisión
ESENTTIA (Comités Normativos)
1. Comité de Convivencia PP
El Ministerio de Trabajo establece que es de carácter obligatorio para todas las empresas que operen en el país, conformar el Comité de Convivencia Laboral. Son facultades de este, identificar e intervenir en todo caso que exponga riesgos psicosociales.
Funciones de recomendación y/o decisión
2. Comité de Convivencia MB
Asegurar la convivencia; El Ministerio de Trabajo establece que es de carácter obligatorio para todas las empresas que operen en el país, conformar el Comité de Convivencia Laboral. Son facultades de este, identificar e intervenir en todo caso que exponga riesgos psicosociales.
Funciones de recomendación y/o decisión
3. Comité de HSE MB
Rendir cuenta de la gestión HSE de cada una de las áreas de MB, y realizar la revisión por la dirección.
Funciones de recomendación y/o decisión
4. COPASST MB
Velar por el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la empresa.
Funciones de recomendación y/o decisión
5. Comité de HSE PP
Rendir cuenta de la gestión HSE de cada una de las gerencias y jefaturas, y realizar la revisión por la dirección.
Funciones de recomendación y/o decisión
6. COPASST PP
Rendir cuenta de la gestión HSE de cada una de las áreas y realizar la revisión por la dirección.
Funciones de recomendación y/o decisión
7. Comité Gerencial de Calidad
Establecer los lineamientos y directrices para asegurar la alineación del Sistema de Gestión de Calidad con la estrategia de ESENTTIA. Además, realizar seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, así como establecer y monitorear los planes de acción.
Funciones de recomendación y/o decisión
8. Comité de Calidad MB Realizar seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión
de Calidad, mediante las quejas y reclamos de los clientes y así como establecer y monitorear los planes de acción.
Funciones de recomendación y/o decisión
ESENTTIA (Comité Vital)
1. Comité Directivo
Revisar la estrategia y el desempeño del negocio de acuerdo con los objetivos estratégicos; así como el avance y los ajustes o cambios críticos de programas y proyectos de impacto corporativo.
Funciones de recomendación y/o decisión
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
ESENTTIA (Comité Vital)
2. Comité Vicepresidencia de Manufactura y Tecnología
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente monitorear el desempeño de los procesos.
Funciones de recomendación y/o decisión
3. Comité Vicepresidencia de Talento y Asuntos Legales
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente monitorear el desempeño de los procesos.
Funciones de recomendación y/o decisión
4. Comité Vicepresidencia de Estrategia y Finanzas
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente monitorear el desempeño de los procesos.
Funciones de recomendación y/o decisión
5. Comité Vicepresidencia de Excelencia Corporativa
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente monitorear el desempeño de los procesos.
Funciones de recomendación y/o decisión
6. Comité Vicepresidencia de Abastecimiento y Logística
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente monitorear el desempeño de los procesos.
Funciones de recomendación y/o decisión
7. Comité Vicepresidencia Comercial
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente monitorear el desempeño de los procesos.
Funciones de recomendación y/o decisión
8. Comité Gerencia de Auditoria
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente monitorear el desempeño de los procesos.
Funciones de recomendación y/o decisión
9. Comité de Servicio al Cliente
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
10. Comité de Efectividad Organizacional
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
11. Comité de Gestión del Talento
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
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Comités de Alta Dirección Compañías Grupo Ecopetrol
11
Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
ESENTTIA (Comité Vital)
12. Comité de Calidad de Vida y Compensación
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
13. Comité de Crédito y Cartera
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
14. Comité de Planeación Organizacional Corporativa
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
15. Comité de Tesorería
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
16. Comité de Resultados Financieros
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
17. Comité de Tecnologías de Información
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
18. Comité de Responsabilidad Social Corporativa
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
19. Comité de Negocios Internacionales
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
20. Comité de Comercial Colombia
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
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Comités de Alta Dirección Compañías Grupo Ecopetrol
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
ESENTTIA (Comité Vital)
21. Comité de Mercadeo
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
22. Comité de HSE PP
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
23. Comité de Mantenimiento PP
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
24. Comité Vital de Logística PP
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente monitorear el desempeño de los procesos.
Funciones de recomendación y/o decisión
25. Comité de Gestión de Proyectos
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
26. Comité Masterbatch
Análisis y seguimiento de los asuntos transversales de ESENTTIA MB para coordinar trabajos y generar ideas.
Funciones de recomendación y/o decisión
27. Comité de Investigación y Desarrollo MB
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
28. Comité de Almacén de Repuestos
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente monitorear el desempeño de los procesos.
Funciones de recomendación y/o decisión
29. Comité de Investigación y Desarrollo PP
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
30. Comité de Producción PP Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los
objetivos estratégicos, Tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos
Funciones de recomendación y/o decisión
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Comités de Alta Dirección Compañías Grupo Ecopetrol
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
ESENTTIA (Comité Vital)
a través de la revisión de indicadores, ANS, riesgo y no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
31. Comité de Laboratorio
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, Tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, riesgo y no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
32. Comité de Compras de Bienes y Servicios
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, y riesgos, no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
33. Comité de Ingeniería de Procesos (Producción)
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos estratégicos, Tácticos y operativos de la compañía. Adicionalmente, realizar la gestión de procesos a través de la revisión de indicadores, ANS, riesgo y no conformidades de auditoria de los procesos que se lideran.
Funciones de recomendación y/o decisión
34. Comité de Jefes de Turno
Realizar el despliegue de la estrategia y seguimiento a los objetivos del proceso.
Funciones de recomendación y/o decisión
BIOENERGY 1. Performance Revisar los avances semanales logrados en las operaciones agrícolas e industriales de molienda de caña, de manera que se identifiquen y establezcan mecanismos en la solución de problemas y se tracen planes para el cumplimiento de los objetivos planteados por la organización.
Asistentes: Director Agrícola Director Industrial Gerentes Día: Viernes Frecuencia: Semanal Horario: 8:00 a 10:00 a.m.
Funciones de recomendación y/o decisión
2. Management Team
Dar lineamientos para la solución de las diferentes situaciones y problemáticas clave presentadas durante la semana a nivel de la compañía. Seguimiento a los objetivos planteados y a situaciones que impacten la reputación y el control de la compañía.
Asistentes: Presidente CFO Directores Día: Lunes o primer día hábil de la semana Frecuencia: Semanal Horario: 8:00 a 10:00 a.m.
Funciones de recomendación y/o decisión
3. Dirección Asegurar el despliegue de los temas tratados en las reuniones de Performance y
Asistentes: CFO/Directores Gerentes/Jefes
Funciones de recomendación y/o decisión
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Comités de Alta Dirección Compañías Grupo Ecopetrol
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
Management Team con el fin de coordinar la ejecución de las acciones definidas. Validar el nivel de ejecución y realizar el debido seguimiento a la gestión conforme a lo establecido en el presupuesto y el plan de negocio de la compañía.
Día: Martes Frecuencia: Semanal Horario: 8:00 a 10:00 a.m.
4. Gerencial
Asegurar el despliegue de los temas tratados en la reunión de Dirección. Validar el nivel de ejecución y realizar el debido seguimiento de la normal operación conforme a lo establecido en el presupuesto y el plan de negocio de la compañía.
Asistentes: Gerente/Jefes Coordinadores Líderes Profesionales Día: Martes Frecuencia: Semanal Horario: 2:00 a 4:00 p.m.
Funciones de recomendación y/o decisión
5. Management Team
Marcar la línea estratégica, institucional y corporativa de la organización. Dar lineamientos para la solución de las diferentes situaciones y problemáticas clave presentadas durante la semana a nivel de la compañía.
Asistentes: Presidente CFO Directores Frecuencia: Semanal
Funciones de recomendación y/o decisión
6. Operaciones
Revisar, aprobar y hacer seguimiento a la planeación operativa y comercial de la compañía, para asegurar la adecuada gestión de las operaciones y su alineación con los acuerdos comerciales.
Asistenrtes: Presidente CFO Directores Gerente Compras y Abastec. Coordinador Planeación Operativa Gerente Comercial Frecuencia: Mensual
Funciones de recomendación y/o decisión
7. Contratación y Compras
Aprobar las transacciones que impliquen la suscripción de un contrato y las compras y servicios acorde con los niveles de delegación aprobados tanto en los
Asistentes: Presidente CFO Directores Gerente Compras y Abastec. Jefe Contratación y Jurídica Gestor Contrato
Funciones de recomendación y/o decisión
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Comités de Alta Dirección Compañías Grupo Ecopetrol
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Compañía Nombre del Comité Objetivo Funciones / Observaciones Funciones decisorias o
de recomendación
estatutos de la compañía como por la Administración.
Área Solicitante Frecuencia: Semanal
8. HSE y Seguridad Física
Gestionar el estado de los planes y programas establecidos para la prevención de accidentes, salud en el trabajo, gestión ambiental y seguridad física que aseguren las mejoras prácticas operativas con enfoque en el autocuidado, la prevención y el liderazgo HSE.
Asistentes: Presidente Directores Jefe HSE Gerente Administrativo Frecuencia: Trimestral
Funciones de recomendación y/o decisión
9. Inversiones y Negocios
Analizar, validar y proponer la aprobación de opciones de inversión y negocios, acorde con los niveles de delegación aprobados tanto en los estatutos de la compañía como en las políticas corporativas. Hacer seguimiento a las inversiones y negocios.
Asistentes: Presidente CFO Directores Gerente Planeación Financiera Frecuencia: Trimestral
Funciones de recomendación y/o decisión
10. Gestión Humana y Organizacional
Analizar y recomendar acciones que garanticen la adecuada gestión del talento humano de la compañía, entre ellas optimización de la estructura organizacional, gestión de competencias, remuneración, desarrollo, promociones, clima laboral.
Asistentes: Presidente Gerente Gestión Humana CFO Directores Frecuencia: Trimestral
Funciones de recomendación y/o decisión