2 control iqbf - vpb_18mar2015

8/16/2019 2 Control Iqbf - Vpb_18mar2015

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BASE LEGAL

ES,L+,N Nº 1!3-2013SN/%

ES,L+,N Nº 2$4-2013SN/%

ES,L+,N Nº 2$$-2013SN/%ES,L+,N Nº 26!-2013SN/%

ES,L+,N Nº 2!1-2013SN/%

ES,L+,N Nº 30#-2013SN/%

ES,L+,N Nº 016-2014SN/%



BASE LEGAL

ES,L+,N Nº 0$!-2014SN/%

ES,L+,N Nº 20!-2014SN/%

ES,L+,N Nº 214-2014SN/%

ES,L+,N Nº 23#-2014SN/%

ES,L+,N Nº 2"4-2014SN/%

ES,L+,N Nº 2"$-2014SN/%

ES,L+,N Nº 041-201$SN/%



BASE LEGAL

+NS,S *&r& l& iner& +le&l

D. LEG. Nº1103 D.LEG. 110!

D.S. Nº132-2012-EF

D.S. Nº0!3-2014-EF D.S. Nº016-2014-E

ES,L+,N Nº0$!-2014SN/%

ES,L+,N Nº 112-2014SN/%

ES,L+,N Nº 20!-2014SN/%

ES,L+,N Nº 2"4-2014SN/%ES,L+,N Nº 041-201$SN/%



ALGUNOS CAMBIOS IMPORTANTES:

1.- Las funciones de PRODUCE asan aSUNAT a !"a#$s de %a In!endencia Naciona%de Insu&os ' Bienes (isca%i)ados *INI+B(,

Ref. PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

del D. Leg 1126, md!f!"#d# $% D. LEG 112&. 'e% O%g#(!g%#m#.




2.- Se #d!"!(#( #l "()%l l* I+ "m *-

$%d")* de%!/#d*. Ne/* *l/e()e* e!d%"#%%*, m#!(#%!#* e!$* )!l!#d*d!%e")# e !(d!%e")#me()e e( l# el#%#"!( de d%g#*!l4"!)#*5 BIENES ISCALI7ADOS. D.S. 028-2013-E No incluye los destinados a minería ilegal

C#* e*$e"!#l5 "()%l de !$"l%!) de *d! e("("e()%#"!(e* m#% #l :; <*l"!( #"*#=




3.- N def!(e( e )!$ de d%g#* !l4"!)#* "m l

def!(4# el #%)4"l 1> del D.S. 030-2009-PROD?CE<de%!/#d#* de @# de C"#, #m#$l# l# de$%"e** de *4()e*!*=




8.- Se el!m!(# l* CER?S

I("%$%# SOLICIT?D DE INSCRIPCION EN ELREGISTRO S?NAT PARA EL CONTROL DE BIENESISCALI7ADOS.

E( D .LEG. 1103 **!*)e m#(d#) $#%# REGISTRO?NICO




.- L# /!*!)# de !(*$e""!(, /!*!)#* $%g%#m#d#* (

$%g%#m#d#* $#%# )e(e% el %eg!*)% "e%)!f!"#"!("m *#%! del *!*)em# de "()%l l efe")# l#S?NAT. M!(!*)e%! Pl!" *l e( "#* e lde)e%m!(e l# S?NAT. <A%). & del D.S. 088-2013-E=




6.- A""!(e* de l# S?NAT <INI+B=5

#= INSCRIPCION EN EL REGISTRO <"( *#")#l!#"!(, %e(/#"!(, **$e(*!( "#("el#"!(=

= C()%l de #")!/!d#de* de l* *#%!* !(*"%!)*"= !*"#l!#"!(




&.- Se%/!"! Ad#(e% de l# S?NAT5 "()%l f!*"#l!#"!( e( el !(g%e*, )%(*!) *#l!d# de B!e(e*f!*"#l!#d* #"!# de*de el )e%%!)%! (#"!(#l <(#$%!m#%!# F REG4MENES AD?ANEROS=




0:.- A)%!#"!( de !(g%e* *#l!d# <%eg4me(e*

#d#(e%*=- L#* *l!"!)de* ( $ede *e% %e")!f!"#d#*- Am$l!#"!( )le%#("!# $#%# #)%!#"!(e* de !e(e*f!*"#l!#d* # g%#(el. E( De*$#" E"e$"!(#l, #()e* de l# de*)!(#"!(

#d#(e%#. E( De*$#" A()!"!$#d, #()e* de l# %egl#%!#"!(.




09.- A)%!#"!( de !(g%e* *#l!d# <%eg4me(e*

#d#(e%*= E( l* %eg4me(e* de !(g%e* #()e* de l# lleg#d# de l#(#/e. E( l* %eg4me(e* de *#l!d#5 #()e* de l# (me%#"!('#l!de de 60 d4#* !le* "m$)#d* de*de fe"# de

e$ed!"!( #*)# el le/#()e el em#%eL# N)!f!"#"!( $%e/!# $% S?NAT. 'e% $%e*e()#"!( S?NAT




10.- De*)!( f!(#l de !e(e* f!*"#l!#d* !("#)#d* "m!*#d* # DISPOSICION DE CONABI <COMISIONNACIONAL DE BIENES INCA?TADOS=

#l)# %egl#me()#"!(



ALGUNOS CAMBIOS IMPORTANTES:Ca&ios en e% con!"o% de T"anso"!e

11.- E*)#le"!m!e() de R)#* !*"#le*, Pe*)* deC()%l, GPS, g4#* ele")%(!"#*




12.- E(f#*!* e( "()%l de l* !d%"#%%*Reg!*)% SCOP de OSINERGMIN))$5HH.*!(e%g.g.$eH(eeH$#ge*HG@H13.)mJ2:6




13.- I+B de * dmK*)!"5 ( %e*)%!(ge l!m!)e

m!m de "#()!d#d de "m$%# 'S "#()!d#d de$%e*e()#"!(.

A%)*. 2& 2:> del D.S. 088-2013-EA%)*. 8 del D.S. 10&-2013-E. 'e% l!*)# %e*me(




18.- E(f#*!* e( #")!/!d#d de Alm#"e(#m!e() P%lem)!"# de l* #lm#"e(e* #d#(e%* A%)*. >, 6>, 80> 81> del D.S. 088-2013-E




1.- C#m!* de %eg!*)%* e*$e"!#le* $% %eg!*)% deI(*"%!$"!(, I(/e()#%! I(!"!#l, %eg!*)% de$e%#"!(e* d!#%!#* me(*#l




16.- ?* de %m#)*5+101101102

103, RS?NAT 016-2018'!%)#l +-201,Solicitd de /tori5&cin de +nre'o de

7iene' Fi'c&li5&do'8 '!%)#l +-202 Solicitd de /tori5&cin de S&lid& de

7iene' Fi'c&li5&do'89 SN/% 2$4-2013'!%)#l -10 +-10::



ALGUNOS CAMBIOS IMPORTANTES:16.- ?* de %m#)*5'!%)#l -10 +-10::

;tt*<orient&cion.'n&t.ob.*einde=.*;*:o*tion>com?content@AieB>c&teorC@l&Cot>blo@id>413@+temid>63"

-7&& de Ae;clo'.-/ct&li5&cin de medio' de cont&cto.-/lt& de &ctiAid&de' de im*ort&cin o de e=*ort&cin.-/lt& de *re'ent&cione'.

-odiic&cin de l& 'b *&rtid& &r&ncel&ri& en l&' *re'ent&cione'.-7&& de lo' condctore' de lo' Ae;clo'9 de'tin&do' &l tr&n'*orte

'erAicio de tr&n'*orte.-odiic&cin del cdio de m&neo interno de l& *re'ent&cin



CONSIDERACIONES GENERALESe dee )e(e% e( "e()# el ?S?ARIOe( el "()%l de I+B



1.- E!*)e( )%e* (!/ele* (%m#)!/* # l# fe"#<

&) D. LEG 1126 - D. LEG. 112! D. LEG 1103

b) D.S. 016-2013-EF D.S. 024-2013-EF D.S. 044-

2013-EF D.S. 10!-2013-EF D.S.00#-2013-EF .

c) . SE+N%ENDEN+/ Nº 1!3-2013SN/%

(300.0$.2013) N%m#* %el#)!/#* #l Reg!*)% $#%# el C()%lde B!e(e* !*"#l!#d* # e *e %ef!e%e el A%)4"l 6 del D.LEG 1126



2.- EG+S%, contendrá inorm&cin de 7iene'

Fi'c&li5&do' '&rio' /ctiAid&de'

3.- on'ider&ndo l&' com*le&' denomin&cione'

comerci&le' de lo' in'mo' C *rodcto' He tili5&n l&'

ind'tri&'9 no e=i'te conocimiento c&b&l de He in'mo'

*eden e't&r o no b&o lo' &lc&nce' del DecretoLei'l&tiAo Nº 1126.



4.- No e=i'ten norm&' He dein&n obli&cione' ni reHi'ito'

mnimo' & cm*lir en el rotl&do de lo' +I7F dr&nte c&d&

&ctiAid&d i'c&li5&d&.e'olcin ini'teri&l NJ 326-2014-EF1$ *blic&d& el 04.10.2014. Di'*one l& reblic&cin del roCecto de % 'obre rotl&do de enA&'e' He conten&n in'mo'

Hmico'9 *rodcto' C '' 'b*rodcto' o deriA&do' en el ort&l de l& SN/%.

$.-Norm&' &ct&le' *onen Kn&'i' en &ctiAid&d de

&lm&cen&miento C tr&n'*orte.



6.- F&lt& de'&rroll&r en m&teri& norm&tiA&< t&' i'c&le'

C *e'to' de control 'o de GS inorme'9 rei'tro'

e'*eci&le' o rei'tro de o*er&cione' men'&le'9

ti*icid&d de l&' inr&ccione' &dmini'tr&tiA&'9 etc.



!.- L& SN/% & tr&AK' de ' ort&l Aiene brind&ndo

m&teri&l de c&*&cit&cin9 ttori&le'9 orm&to' C 'eM&l&ndo

reHi'ito' de inorm&cin mnim& e=iible *&r& 'olicit&rin'cri*cin de rei'tro +I7F.



Re"me(d#"!(e*



1.- +dentiic&r el o lo' +I7F *&'ible de Fi'c&li5&cin9 en

c&nto & c&lid&d C c&ntid&d9 'o de nid&de' de Aolmen9

*e'o9 concentr&cin C den'id&d.

2.- +dentiic&r l& 5on& eoráic& donde 'e A& (n) &

de'&rroll&r l&' &ctiAid&de' i'c&li5&d&'.



3.- Si A&n & de'&rroll&r &ctiAid&de' rel&cion&d&' con lo'

remene' &d&nero'9 determin&r l& 'b*&rtid&

&r&ncel&ri&9 conocer el ti*o de de'*&c;o' &d&nero' C

ti*o de condicin de l& merc&nc&9 e't&do de emb&l&e' oenA&'e'9 rotl&do C el m&neo de cdio' C t&bl&' de

&d&n&'9 entre otro'.

4.- +dentiic&r l&' &ctiAid&de' rel&cion&d&' con el m&neode +I7F9 '' *o'ible' rei'tro' en c&d& n& de ell&'.



$.- De'in&r Hien o Hiene' 'erá(n) 'er e*re'ent&nte

Le&l9 e'*on'&ble (') %Kcnico C e'*on'&ble del /lm&cKn o E't&blecimiento (cm*limiento de lo' reHi'ito'

de LeC). Leo ;&C He /ct&li5&r l& inorm&cin e=iible

'en &rtclo 4º de .S. 1!3-2013SN/%.



6.- Lo' '&rio' deben lleA&r C m&ntener el ei'tro de

'' ,*er&cione' de +nre'o9 Ere'o9 rodccin9 'o9

%r&n'*orte C /lm&cen&miento de lo' 7iene'

Fi'c&li5&do'9 'in e=ce*cin &ln&.

/rtclo 12 D. Le. 1126

Lo' '&rio' deben inorm&r & l& SN/% todo ti*o de

*Krdid&9 robo9 derr&me'9 e=cedente' C de'medro'9

debiendo 'er inorm&do' como *&rte del rei'tro de ''o*er&cione'

/rtclo 13J D. Le. 1126



&.- Ol!g#"!(e* del *#%! de I+B1.- ei'tr&r C *re'ent&r +nAent&rio +nici&l

2.- ei'tr&r ,*er&cione' di&ri&mente

3.- re'ent&r Decl&r&cione' on'olid&d&' con *eriodicid&dmen'&l

4.- +norm&r C ei'tr&r +ncidenci&'

$.- re'erA&r l& +norm&cin rel&cion&d& con ''

,*er&cione'



El PASO A PASO <$e%#)!/= DE CMO OBTENEREL REGISTRO $#%# el "()%l I+B.



P#* (5 ,btencin de l& l&Ae S,L C de '&rio

P#* d*5 7&&r orml&rio I 101 C llen&rlo 'en t&bl&'de reerenci& tKcnic& *&r& c&d& &ctiAid&d9 identiic&cin de

+I7F con '' cdio'.



P#* )%e*< 7&&r e in't&l&r el OS en t .

P#* "#)%< A&lid&r l& inorm&cin 'i'tem&ti5& C

codiic&d& en el Forml&rio I101 C S7S/N/ de 'er

nece'&rio.



P#* "!("5 &ndo e'tK correct&mente llen&do9 tr&'mitir

electrnic&mente l& 'olicitd *&r& in'cri*cin de rei'tro.

SE TIENE UN PLAZO DE 60 DíAS PAA PESENTA EL

E!PEDIENTE "ISI#O ANTE UN #S# $%er art& '&(&c ) S

*+,-(0*,.SUNAT/



P#* *e!*5 SN/% recibe l& docment&cin C notiic& dentro

de 20 d&' *&r& n& Ai'it& de in'*eccin o Aeriic&cin.

P#* *!e)e5 / l& notiic&cin cr'&d& &l domicilio le&l9 'e

di'*one de n má=imo de tre' d&' *&r& re&li5&r l& Ai'it& C

leA&nt&r el &ct& corre'*ondiente.



P#* "5 'i e=i'tier& ob'erA&cin *or *&rte de SN/%9

'e le concede 10 d&' *&r& He S/+, 'b'&ne9 leo

de lo c&l 'e emitirá l& e'olcin de l& +N+I7FSN/%9decl&r&ndo dene&d& l& 'olicitd de in'cri*cin o

&*rob&ndo l& in'cri*cin en el ei'tro.



P#* (e/e5 Si en 60 d&' de *re'ent&do el e=*ediente no

e=i'tier& e'olcin9 el '&rio *roceder& 'en l&'

&clt&de' conerid&' *or l& LeC Nº 2!444.

P#* d!e5 Se inici& neA& 'olicitd de rei'tro (*&'o do') o

'e inter*one ecr'o im*n&tiAo *or dene&tori& ict& o

irme9 'en 'e& el c&'o.



SANCIONES

ANCIONE POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONE

CONTENIDA EN EL D. LEG. 1126

1.- De)e""!( de l# !(f%#""!( $e"(!#%!#

ecni&ri&9 'en t&bl& &*rob&do *or D.S. Nº 010-201$-EF. L&

SN/% &*rob&rá *or SN/% l& orm& C l&r de *&o de mlt&'.

+nc&t&cin9 'e el&bor&rá n /ct&. Debe contener n& e=*o'icin de

;ec;o'9 determin&cin de l& inr&ccin(e') C de l& medid& & &*lic&r.eerenci& del /rt. 32º del D. LEG 1126. /rt'. 2!29 2#6-7 del dio

en&l /rt. "º C cone=o' en l& LeC Nº 2"00"9 LeC de Delito' /d&nero'.



SANCIONES

2.- I(f%me $% I("m$l!m!e()

3.- E)#$# I(*)%")%#

roce'o de eA&l&cin< inicio de *rocedimiento '&ncion&dormedi&nte l& Notiic&cin C de'c&ro' del '*e'to inr&ctor

dentro de " d&' ;ábile' & *&rtir del d& 'iiente de notiic&do.

8.- E)#$# S#("!(#d%#

e'olcin determin& o de'Airt& l& inr&ccin C l& '&ncin. Senotiic& EN D,+L+, LEG/L 'en l& LeC Nº 2!444.



CONS?LTAS TECNICAS

1. Pál e' l& denomin&cin de '&rio' de

+I7F:

De com*r& loc&l9 im*ort&cin9

&lm&cen&miento9 m&ni*l&cin C con'mo:Debemo' con'ider&r tr&n'*orte:



2. PLo' +NS,S como 'olAente 1 Co'olAente 2 'e *ede con'ider&r ti*o' de

t;inner i'c&li5&do'

:



3. PL& identiic&cin (EtiHet&do) debe 'er

en el &lm&cKn C en el l&r de 'o:



8. El &lm&cKn de 'mini'tro' m&ntiene ácido clor;drico C

en el l&bor&torio Hmico t&mbiKn9 &mbo' deben tener

etiHet&do el *rodcto de e't& m&ner&<

&' de orien9 &ntid&d en *e'o (Q.) o Aolmen (L)9

concentr&cin *orcent&l C den'id&d9 ondicione' de

con'erA&cin9 Nombre o r&5n 'oci&l C domicilio le&l en

el er del *rodctor9 &bric&nte9 im*ort&dor9 e=*ort&dor9enA&'&dor9 etc. :



. n& Ae5 entre en *len& Aienci& l& leC

(2!/G,2013) Podemo' re&li5&r &ctiAid&de' dentro de

ne'tr& or&ni5&cin de m&ni*l&cin C con'mo de

+IF de lo' +IF He m&ntenemo' en el &lm&cKn o

5on&' de 'o9 'in cont&r con el rei'tro &*rob&do *or

SN/%9 e' decir mientr&' e'tK en *roce'o de

&*rob&cin:



6. PEl tr&n'*orte interno de +IF en l&'

in't&l&cione' de l& em*re'&9 t&mbiKn debe

'er con'ider&do de &cerdo & lo' reHi'ito'

e'*eciic&do' de tr&n'*orte:



&. PIK reHi'ito' tenemo' He cm*lir 'i

tenemo' n loc&l e=terno & ne'tr&'in't&l&cione' donde 'e ;&ce 'o de +IF C

e'to' 'on tr&n'*ort&do' *or ne'tr&'

nid&de': PDebemo' cont&r con l&

&tori5&cin:



:. PIK rei'tro' e'*eci&le' 'e debe &*lic&r



9. PIK contem*l& l& inorm&cin men'&l

He 'e debe *re'ent&r:



10. PSi tenemo' 4 'ede' cmo &*lic& elcontrol9 ;&C n re*re'ent&nte *or 'ede:



11. Si rei'tr&mo' n& c&ntid&d = *&r& el &Mo

C e=i'tier& l& nece'id&d de &m*li&r l&c&ntid&d &dHirid& 'e *ede re&li5&r: , 'olo

c&ndo 'e ;&& l& renoA&cin 'e *odrán

'olicit&r lo' c&mbio':



12. PEl re'*on'&ble tKcnicoe' re'*on'&ble de ;&cer lo' inorme'

de 'o de lo' +I7F:



13. PEl re'*on'&ble tKcnico dentro de '

&lc&nce9 tiene He Aiil&r He el con'mo delo' +I7F 'e cm*l& de &cerdo & lo

e'*eciic&do en lo' inorme' tKcnico':



18. P 'i n& em*re'& tiene A&ri&''ede'< El re'*on'&ble tKcnico e'

*&r& tod&' l&' 'ede'



1. PEl re'*on'&ble tKcnico tiene He tener

colei&tr& o &ln& *roe'in *&rticl&r:



16. PEl re'*on'&ble tKcnico *ede 'er ninter&nte de &lm&cKn9 Hien Aiil&rá el

con'mo de c&d& +I7F:



1&. Pon l& e'tin de rodce 'e rei'tr&b& & todo el*er'on&l He ten& cont&cto con lo' +I7F9 'e reAi'&b&

'' &ntecedente' dici&le' c&d& Ae5 He 'e renoA&b&

el ES9 &;or& con l& SN/%9 'e re&li5&rá i&l:



1:. PIe inorme' 'e A&n & re&li5&r:



19. / *&rtir de cándo 'e e'tá obli&do

& *re'ent&r inorm&cin & l& SN/%



20. PEl t;iner &crlico como +IF9 e'control&d& en 5on& *rim&ri& o en

5on& de tr&t&miento comn :



21. PEl ácido mriático & concentr&cin del

2"R en *re'ent&cin de 1 litro9 con n*romedio de con'mo men'&l de 60 litro' C

He 'e tili5& *&r& &ctiAid&de' de lim*ie5& debe

'er con'ider&do en el rei'tro como +IF:



22. PSi 'e concrrier& en errore' en l&

*re'ent&cin de l& inorm&cin9 c&l

e' el *rocedimiento & 'eir *&r&

'b'&n&r el error:



23. &r& lo' Ae;clo' menore'(c&mionet&') P'e reHiere

im*lement&r el 'i'tem& GS:



28. Pále' 'on l&' re'*on'&bilid&de'

&'in&d&' He debe cm*lir l& *er'on&

de'in&d& como re'*on'&ble en c&d&

e't&blecimiento:



2. PEl re'*on'&ble tKcnico e' elmi'mo He el re'*on'&ble del

e't&blecimiento:



26. &r& l&' im*ort&cione' de lbric&nte' *&r& 'o entreil&do de &l&mbre o lbric&nte 'eco tr&=it9 'e in'cribi

& lo' m&teri&le' en el ES9 C &;or& deberán e't&r

con'ider&do' dentro del *ermi'o. /dicion&lmente *&r&

l& im*ort&cin 'e llen&b& el orml&rio en el lin en elini'terio de l& rodccin<

;tt*<iH*.'n&t.ob.*e*ort&l*&e*ort&lerSite

T 'e com*let&b&n lo' d&to'. T &' obten&mo' el

*ermi'o.

PSi C& no e=i'tirá el cer'9 &;or& cál e' el

*rocedimiento:



PREG?NTAS REC?ENTES

U L& SN/% ;& li't&do l&' *rent&' m&'

recente' con '' re'*e't&'

Aer &rc;iAo



GRACIAS

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