29 jun - institut ims sa...2011 godine iz instituta je otislo 14 saradnika od cega 13 u penziju) za...

47" W M C L IMS

Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 Beograd

XIVSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUT IMS

ZAPISNIK SA REDOVNE - XIV SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUT IMS

Odrzane 23.06.2012.godine

Sednica je pocela u 10:00 casova.

Sednici prisustvuju:

Predstavnici drzavnog kapitala 1 akcionari sa pravom glasa:

4^ unc IMS

M H C T H T Y T H5VSC A A

29 JUN ?m?20 roA. BeorpaA, Bynecap c;;)i oA9 MniiiHTia 43

Prezime i ime Broj akcija Svojstvo

1 Veljko Stijacic 14.768 Predstavnik drzavnog kapitala 2 Ratko Askic 24 akcionar

UKUPNO 14.792

i sledeci predstavnici Uprave Instituta IMS: • Predsednik i clanovi Nadzornog odbora, • Clanovi Izvrsnog odbora • Generaini direktor Instituta IMS, kao i ostali:

• Sef racunovodstva Instituta IMS, • Sekretar Instituta IMS, • Pravni zastupnik Instituta advokat Djordje Vukotic • predstavnik nezavisne revizorske kuce Milan Dmitrovic.

D N E V N I R E D

1. Utvrdjivanje kvoruma, imenovanje komisije za glasanje, prezentovanje izvestaja-spiska ucesnika 2. Izbor zapisnicara i dva overivaca zapisnika 3. Usvajanje dnevnog reda 4. Usvajanje zapisnika sa Xll - redovne Skupstine AD, odrzane 25.06.2011 godine 5. Usvajanje zapisnika sa XIII - vanredne Skupstine AD, odrzane 25.02.2012 godine 6. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Instituta IMS ad 7. Razmatranje i usvajanje izvestaja o poslovanju Instituta IMS ad za 2011 godinu 8. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvestaja Instituta IMS ad za 2011 godinu 9. Razmatranje i usvajanje izvestaja nezavisnog revizora za 2011 godinu 10. Donosenje odiuke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2012 godini 11. Razmatranje i usvajanje izvestaja Nadzornog odbora Instituta IMS ad za 2011 godinu 12. Donosenje odiuke o imenovanju clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad 13. Razmatranje i usvajanje odiuke o raspodeli dobiti 14. Razno

/ *******

Predsednik Skupstine Veljko Stijacic je otvoho XIV sednicu Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS.

Zapisnik sa X!V redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Institut / M S 1 od 14

Institut IMS

UMC IMS Bulevar vojvode Misica 43 XIV SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA UMC IMS Beograd INSTITUT IMS

Ad.1. Utvrdjivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje, prezentovanje izvestaja-spiska ucesnika

Na pocetku sednice Skupstine akcionara Instituta IMS, Predsedavajuci Veljko Stijacic je saopstio informaciju:

Ukupan broj akcija: Delegirano 2 clana. odnosno

19.166 14.792 14.768

24 Za kvorum je potrebno vise od Za donosenje odiuke potrebno je vise od

akcija, od kojih / poseduju predstavnici drzavnog kapitala poseduju akcionari. 9583 glasova (akcija) 7396 glasova (akcija)

Na osnovu iznetih podataka konstatovano je da postoji kvorum za punovazan rad i odiucivanje na redovnoj godinsnjoj -X IV sednici Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS.

Nadzorni odbor Instituta IMS je za clanove Komisije za glasanje predlozio: Slobodana Dukica, Deanu Korac i Milosa Trisica. Kako Milos Trisic iz opravdanih razloga nije prisutan sednici, predlozeno je da umesto njega clan komisije bude Aleksandar Fedota. Nije bilo primedbi delegate pa se pristupilo glasanju.

Glasanje

Broj prisutnih akcija Za: Protiv: Uzdrzani:

Konstatuje se da je jednoglasno usvojena

14.792 14.792

ODLUKA br. 172 Za clanove Komisije za glasanje na redovnoj godisnjoj - XIV sednici Skupstine Akcionarskog drustva Instituta za ispitivanje materijala izabrani su: Slobodan Dukic, Deana Korac i Aleksandar Fedota.

Ad.2. Izbor zapisnicara i dva overivaca zapisnika

Za zapisnicara je predlozen Dejan Dramlic. Za overivace zapisnika su predlozeni: - Jovanovic Gordana - predstavnik drzavnog kapitala

- Ratko Askic - predstavnik akcionara Delegati nisu imali drugih predloga pa se pristupilo glasanju.

Glasanje

Broj prisutnih akcija 14.792 Za: 14.792 Protiv: Uzdrzani:

Zapisnik sa XIV redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Institut / M S 2od 14

471 WMCM IMS

Institut IIMS Bulevar vojvode Misica 43 Beograd

SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUT IMS

Konstatuje se da je jednoglasno usvojena ODLUKA br. 173

Za zapisnicara na XIV sednici Skupstine Akcionarskog drustva Instituta za ispitivanje materijala izabran je: - Dejan Dramlic.

Za overivace zapisnika sa XIV sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta za ispitivanje materijala izabrani su:

- Jovanovic Gordana - predstavnik drzavnog kapitala - Ratko Askic - predstavnik akcionara.

Ad.3. Usvajanje dnevnog reda

Predlog dnevnog reda koji su delegati dobili u materijalu uz poziv za ovu Skupstinu, procitao je predsednik Skupstine Veljko Stijacic. Delegati nisu imali primedbe na postojeci dnevni red, pa se pristupilo glasanju.

Glasanje Broj prisutnih akcija Za: Protiv: Uzdrzani:


14.792 14.792

ODLUKA br. 174 Usvaja se predlozeni dnevni red redovne godisnje - XIV sednice Skupstine akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala ad.

Ad.4. Usvajanje zapisnika sa Xll - redovne Skupstine akcionarskog drustva, odrzane 25.06.2011. godine

Delegati su uz materijal za Skupstinu dobili zapisnik sa redovne godisnje -Xl l Skupstine akcionarskog drustva odrzane 25.06.2011 .godine. Delegati nisu imali primedbe na zapisnik.

Predlozeno je usvajanje zapisnika sa redovne godisnje - Xll sednice Skupstine akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala odrzane 25.06.2011. godine.

Glasanje



14.792 14.792

ODLUKA br. 175 Usvaja se zapisnik sa redovne godisnje - Xll sednice Skupstine akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala odrzane 25.06.2011. godine.

Zapisnik sa XIV redovne sedmce Skupstine Akcionarskog drustva Institut IMS 3od 14

' 1 ' Institut IMS

KMC IMS Bulevar vojvode Misica 43 XIV SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA KMC IMS Beograd INSTITUT IMS

Ad.5. Usvajanje zapisnika sa XIII - vanredne Skupstine akcionarskog drustva, odrzane 25.02.2012. godine

Delegati su uz materijal za Skupstinu dobili zapisnik sa vanredne - XIII Skupstine akcionarskog drustva odrzane 25.02.2012.godine. Delegati nisu imali primedbe na zapisnik.

Predlozeno je usvajanje zapisnika sa vanredne - XIII sednice Skupstine akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala odrzane 25.02.2012. godine.

Glasanje

Broj prisutnih akcija 14.792 Za: 14.792 / Protiv: - / Uzdrzani:


ODLUKA br. 176 \ Usvaja se zapisnik sa vanredne - XIII sednice Skupstine akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala odrzane 25.02.2012. godine.

Ad.6. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Instituta IMS ad

Na osnovu clana 329. stav 1. tacka 1. Zakona o privrednim drustvima („SI. Glasnik RS", br.36/11, 99/11), a u skladu sa clanom 53. st. 2. Zakona o naucnoistrazivackoj delatnosti („SI. Glasnik RS", broj 110/2005, 50/2006, 18/2010), Nadzorni odbor je predlozio Skupstini Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd, da donese sledecu:

ODLUKU O IZMENAMA STATUTA INSTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA AD BEOGRAD od 25.02.2012

godine

Clan 1. U clanu 5. Statuta, Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, menja se stav 5. tako da

sada glasi: „Vlada Republike Srbije, u ime Republike Srbije (u daljem tekstu: Osnivac), imenuje

predstavnike kapitala Republike Srbije u Skupstinu Drustva."

Clan 2. U clanu 7. Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, dodaje se novi stav 2. koji

glasi: „Datum upisa akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti je 26.10.2006. godine

s tim sto je : 19.166 obicnih akcija pojedinacne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara upisano pod oznakom ISIN

RSIIMSE92506 CFI ESVUFR; a 1.344 prefererencijalnih akcija (bez prava glasa) pojedinacne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara

upisano pod oznakom ISIN RSIIMSE84362 CFI EPNXPR."

Clan 3. U clanu 12. Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, menja se u stavu 1. tacka

10. tako da sada glasi: „10) naknadama clanovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo odredivanje."

Zapisnik sa XIV redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Institut IMS 4 od 14

4 Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 Beograd

XIV SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUT IMS

Clan 4. U clanu 18. Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, menja se stav 4. tako da

sada glasi: „Materijali za sednicu skupstine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem

poziva na internet stranici drustva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti ili tako sto ce se od momenta slanja poziva do dana odrzavanja sednice omoguciti licno preuzimanje materijala ili preuzimanje materijala putem punomocnika, u sedistu drustva u redovno radno vreme."

Clan 5. U clanu 29. Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, menja se u stavu 1. tacka

13. tako da sada glasi: „ 13) naknadama za rad izvrsnih direktora, odnosno pravilima za njihovo odredivanje."

Clan 6. U clanu 36. Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, dodaje se novi stav 4. koji

glasi: „Prilikom izbora izvrsnih direktora, Nadzorni odbor vodi racuna da vecina clanova Izvrsnog odbora ima

radno iskustvo i akademska zvanja iz oblasti registrovane delatnosti Drustva."

Clan 7. U clanu 38. Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, u stavu 1. dodaju se tacke

8., 9. i 10. koje glase: „8) odgovara za zakonito poslovanje drustva; 9) predlaze nadzornom odboru poslovnu strategiju i planove razvoja drustva; 10) preko Predsednika izvrsnog odbora nadzire rad lica sa posebnim oviascenjima i

odgovornostima." Clan 8.

U clanu 42. Statuta Insituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, menja se stav 1. tako da sada glasi:

„Nadzorni odbor Drustva imenuje Generalnog direktora Drustva na mandatni period od 4 godine, a na osnovu javnog konkursa."

Clan 9. U clanu 45. Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, u stavu 1. menja se tacka

9. tako da sada glasi: „9) predlaze Nadzornom odboru preko Izvrsnog odbora nabavku naucno-istrazivacke opreme."

Clan 10. U ostalom delu Statut Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva od 25.02.2012 godine

ostaje nepromenjen. Clan 11.

Oviascuje se predsednik Skupstine Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva Veljko Stijacic dipl.inz., da potpise ovu odiuku.

Oviascuje se zakonski zastupnik Drustva da nakon izmene ovog akta sacini i potpise preciscen tekst Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog drustva, izmenjen i dopunjen u skladu sa ovom odiukom.

Ova odiuka supa na snagu danom donosenja i registruje se u skladu sa zakonom koji ureduje registraciju privrednih subjekata.

Kako nije bilo primedbi na predlozene izmene i dopune Statuta Instituta IMS ad, pristupilo se glasanju.

Predlog: Usvajaju se izmene i dopune Statuta Instituta za ispitivanje materijala ad od 25.02.2012 godine.

Zapisnik sa XIV redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Institut IMS Sod 14

47" U4MC IMS

1 ^


XIVSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUT IMS

Glasanje


14.792 14.792


ODLUKA br. 177

Usvajaju se izmene i dopune Statuta Instituta za ispitivanje materijala ad od 25.02.2012 godine

Ad.7. Razmatranje i usvajanje izvestaja o poslovanju Instituta IMS ad za 2011. godinu

U materijalu dostavljen je izvestaj o poslovanju Instituta IMS ad za 2011 godinu. Izvestilac po ovoj tacki dnevnog reda Generaini direktor dr Vencislav Grabulov upoznao je prisutne sa izvestajem o poslovanju Instituta IMS ad za 2011 godinu.

Analizom poslovanja Instituta IMS kao celine, a na osnovu ostvarenih rezultata, (pre svega finansijskih) moze se konstatovati da je Institut IMS u 2011. godini uspeo da ostvari pozitivan rezultat koji se ogleda u ostvarenoj dobiti od 1,971 miliona dinara.

Ukupan prihod je ostvaren u iznosu od 663,5 miliona dinara i veci je za 9,73% od proslogodisnjeg ostvarenja i 3.62% od planiranog . U strukturi ukupnog prihoda najvece ucesce ostvaruje prihod sa domaceg trzista 74.39%, dok izvoz ucestvuje sa 13.59%.

Najvece ucesce u troskovima su isplacene zarade zaposlenima i druga licna primanja sa 61,88%. Broj zaposlenih pokazuje tendenciju pada, tako da je od 320 zaposlenih 2005.g. na kraju 2011. bilo

293. Tokom godine doslo je do znacajnije fluktuacije radnika u cilju poboljsanja kadrovskih potreba. (tokom 2011 godine iz Instituta je otislo 14 saradnika od cega 13 u penziju)

Za odrzavanje uspesnog poslovanja tokom 2011.god. usio se u postupak nabavke opreme za obavljanje poslovnja, realizovano je 18,4 miliona dinara, sto je znatno vise nego u 2010. godini kada je nabavljeno opreme za svega 5,7 miliona dinara. Ostvarenje plana vezano je za realne mogucnosti okruzenja tokom godine.

Centar za materijale je i u 2011.godini uspesno poslovao i postigao dobre rezultate, mada postoje celine u Centru koje ne postizu dobar rezultat. Centar je imao, generaino, dobru uposlenost, pracenu zadovoljstvom kupaca. Vecina poslova donosi dobit ili su u fazi razvoja.

Centar za materijale (sa laboratorijama) od 2008.god.belezi pad broja zaposlenih (sa 92 na 87 na kraju 2011). Centar moze da radi efiksnije ako bi se resilo angazovanje saradnika koji nisu i reaino ne mogu biti u potpunosti uposleni unutar centra.

U prethodnom dvogodisnjem periodu bilo je znacajno angazovanje istrazivaca Centra za materijale na projektima koje delimicno finansira Ministarstvo za nauku i zastitu zivotne sredine Srbije. Na projektima u 2011.godini je angazovano 12 istrazivaca i to: saradnici centra sa naucnim i istrazivackim zvanjem i strucnim zvanjem. Finansiranje istrazivaca iz ovih izvora doprinelo je i motivaciji saradnika za dalje usavrsavanje a i ostanak u IMS-u sto je ovaj centar dovelo u povoljniji polozaj u odnosu na druge centre.

U petogodisnjem periodu vise saradnika centra je zavrsilo magistarske i master studije. Usavrsavanje saradnika centra je jedan od definisanih prioriteta.

U ovom Centru kao i u Institutu u celini oseca se nedostatak istrazivacke opreme koja je neophodna za istrazivacki rad i za pruzanje ekspertskih usiuga na trzistu.

Poslovanje Centra za materijale je tokom 2011. god. bilo veoma dobro. Procenat ostvarenja plana prihoda za 2011. god. je 112,48%, dok je procenat ostvarenja dobiti 182,25%. Procenat ostvarenja plana na domacem trzistu je 104,90% a na inostranom trzistu je 147,80%. Ostvareni rezultat Centra za materijale je znacajan, jer je ostvaren u periodu kada su negativni efekti ekonomske krize u znacajnoj meri uticali na stanje u gradevinarstvu i proizvodnji gradevinskih materijala. Mora se napomenuti da je plan poslovanja u osnovi

Zapisnik sa XIV redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Institut IMS 6od 14

Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 XIV SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA Beograd INSTITUT IMS

postavljen na rezultatima poslovanja u prethodnim godinama bez uzimanja u obzir realnih pokazateija da ce ekonomska kriza u znatnoj meri pogoditi delatnosti koje su do sada bile «sigurno» trziste IMS-a i Centra za materijale. Stanje u proizvodnji gradevinskih materijala u Srbiji odrazilo se na smanjeni obim prihoda na domacem trzistu. Smanjeni obim posIa na domacem trzistu je nadoknaden vecim obimom na ino trzistu.

U odnosu na ostvaren prihod Centra: ukupni rashod Centra je 61,30% (bez otpisa) a 43,96% su bruto zarade zaposlenih u Centru i 17,34% svi ostali materijaini troskovi. Zajednicki troskovi IMS-a (po sva tri kriterijuma) rasporedeni na Centar za materijale su 25,52% prihoda i iznose 56.533 dinara mesecno po zaposlenom. Ostvarena dobit Centra je 13,18% u odnosu na ostvareni prihod (sa otpisom 6,55%).

Za delatnosti centra za materijale dominantno je domace trziste: proizvodaci materijala, uvoznici materijala, firme koje ugraduju materijale, izvodaci gradevinskih objekata niskogradnje i visokogradnje.

Domace trzise jeste dominantno ali i zemlje iz okruzenja postaju sve znacajniji partneri. Za deo delatnosti centra na domacem trzistu i nema konkurencije, sto ne znaci da je nece biti. Za veci

deo delatnosti postoji konkurencija (na primer Institut za puteve) ali to treba prihvatiti i kvalitetom i poslovnoscu «pobediti» konkurenciju. Tehnicki fakulteti delom jesu konkurencija (u odredenom delu i nelojalna zbog vrlo niskih cena) ali saradnja sa kolegama uglavnom resava probleme i nema znacajniji uticaj na poslovanje centra.

Sumnjiiva i sporna potrazivanja su poseban problem (iznose oko 32 miliona dinara) posto se jako tesko nap[acuju, dodu u status izvrsnog resenja ali ocigledno su utuzene firme u blokadi, stecaju, zatvorene ili slicno. Cesto u sudskom postupku nasa potrazivanja se osporavaju, najcesce zbog odiaganja postupka i naplate ali i zbog nepotpune dokumentacije (overeni zahtevi, overeni zapisnici i drugo).

Otpisana (knjigovodstveno) sporna potrazivanja centra u 2011.godini u iznosu od 15,5 miliona su vrlo visoka. Ovaj podatak namece potrebu vecu opreznost i odgovornost kod ugovaranja i paznje kod sredivanja dokumentacije za naplatu.

Poslovanje Centra za metale i energetiku u 2011 god, se i dalje karaktehse losim stanjem. Procenat ostvarenja plana prihoda za 2011. god. je 109.77%. Procenat ostvarenja plana na domacem trzistu je 108.6% a na inostranom trzistu je 85.8%.

Ostvareni prihod na domacem trzistu je rezultat ucestvovanja centra na poslovima koji nisu bill u planu (pre svega TE Kostolac A i B), dok je podbacaj u ostvarenju plana poslovanja na inostranom trzistu posledica manje traznje u domenu etaloniranja kao i izostanka realizacije ugovora o kontroli opreme u Rusiji.

Porast troskova centra posledica je: rasta cena goriva, porasta angazovanja na terenu (dnevnice) - za 10% vece je ucesce Ispitivanja opreme i konstrukcija u poslovanju celog centra u odnosu na 2010 god (terenski posao), povecanja cene potrosnog materijala i do 50% , skolovanja kadrova za Ispitivanja bez razaranja i obezbedenja sertifikata, povecanih troskova odrzavanja voznog parka zbog starosti vozila i znatno veceg broja predenih kilometara.

Zarade zaposlenih u centru su na nivou planiranih. Svi ovi uticaji (kao i porast "zajednickih troskova" za 5% din od planiranih) rezultovali su neostvarenjem plana dobiti centra.

U odnosu na ostvaren prihod Centra: ukupni rashod Centra je 88.14% (bez otpisa) a 50.69% su bruto zarade zaposlenih u Centru i 39.3% svi ostali materijaini troskovi. Zajednicki troskovi IMS-a (po sva tri kriterijuma) rasporedeni na Centar za metale i energetiku su 17.37% prihoda i iznose 35.216 dinara po zaposlenom na mesecnom nivou. Ostvaren je gubitak Centra od 6,6 miliona sto u odnosu na ostvareni prihod (sa otpisom) cini 7,3%.

Za delatnosti centra za Metale i energetiku dominantno je domace trziste. Glavni partneri Centra su privredna drustva: HE Derdap, TE Nikola Tesia, TE KO Kostolac, RB Kolubara. Navedena privredna drustva koja posluju u okviru EPS -a treba i dalje da budu ciljna grupa poslovanja centra, sa prosirenjem i na ostala Drustva u okviru EPS-a .

Nenaplacena potrazivanja Centra 42 krajem 2011.godine su 13.204.020 dinara. To predstavija znatan potencijal u sledecem periodu.

Sumnjiva i sporna potrazivanja su poseban problem (iznose oko 5.1 miliona dinara) Otpisana (knjigovodstveno) sporna potrazivanja centra u 2011.godini u iznosu od 1.66 miliona. Najveca sporna potrazivanja (utuzeni komitenti) u centru imaju Europolis (1 milion), SCT 1.1 milion,

odnosno partneri sa kojima Centar radi ispitivanja sa razaranjem.


/ A Institut IMS Bulevar vojvode iVIisica 43 XIV SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA UMC IMS Institut IMS Bulevar vojvode iVIisica 43 XIV SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA UMC IMS Beograd INSTITUT IMS -> Beograd INSTITUT IMS

Ocena je da u ovom Centru postoji kadrovski potencijal, bogat iskustvom, koji nije dovoljno ukljucen u naucno-strucni rad (aktivno ucesce na naucno-strucnim skupovima, organizaciji skupova.

Problem sa stanjem opreme u Centru za metale i energetiku je i dalje aktuelan iako je u 2011 godini nabavljena odredena sitnija oprema za potrebe laboratorije ispitivanje metala (D-metar, Endoskop, Aparati za hrapavost).

Centar za puteve i geotehniku je u 2011. godini ostvario pozitivan rezultat. Procenat ostvarenja plana prihoda za 2011. god. je 110.49%, uz visok procenat ostvarenja planirane dobiti. Procenat ostvarenja plana na domacem trzistu je 102.69% a na inostranom trzistu je 208.13%.

Ostvareni rashod u Centru je 109.6% u odnosu na planirani (bez otpisa 108.89%). Ostvarene zarade su 107.44% od planiranih. Ostali materijaini troskovi Centra su ostvareni 115.02% u odnosu na planirane.

Rashodi su u funkciji prihoda i pratili su planiranu velicinu. U odnosu na ostvaren prihod, ukupni rashod Centra je 71.8%, a 50.7% su bruto zarade zaposlenih i

21.63% svi ostali materijaini troskovi. Zajednicki troskovi IMS-a (po sva tri kriterijuma) rasporedeni na Centar su 23.89% prihoda i iznose 42.188 dinara mesecno po zaposlenom. Ostvarena dobit je 4.2% u odnosu na ostvareni prihod (sa otpisom 3.41%).

Nenaplacena potrazivanja Centra za puteve i geotehniku krajem 2011.godine su 36 miliona dinara. To predstavija znatan potencijal u sledecem periodu.

Sumljniva i sporna potrazivanja su poseban problem (iznose oko 17.6 miliona dinara) Otpisana (knjigovodstveno) sporna potrazivanja centra u 2011.godini u iznosu od 0.726 miliona. Cilj i u 2012 godini bice isti, povecnje obima saradnje sa „javnim preduzecima" i dobijanje vecih i

profitabilnijih poslova, kao i dalje podizanje cene usiuga. Medjutim, smatramo da ce ovo biti tesko ostvarljivo zbog najavljene ekonomske krize, narucito u gradjevinarstvu, tako da treba ocekivati da obim posIa padne kao i pad cena za poslove koji se obavljaju.

Oprema u Centru je uglavnom losa i zastarela. Uprkos otezanim usiovima za poslovanje potrebno je kontinuirano obnavljati opremu kako bi se odrzala proizvodnja i odrzao korak sa konkurencijom. Kroz pozitivan primer nabavke nove opreme za ispitivanje sipova vidi se koliko je vazno imati novu opremu, a pre svega jedinstvenu.

Moze se zakljuciti da je Centar za puteve i geotehniku postigao dobar rezultat tokom 2011 godine,. Ocena je jos boija ako se rezultat poslovanja Centra za 2011 godinu uporedi sa rezultatom iz 2010 godine. Pri tome treba uzeti u obzir cinjenicu da je takav rezultat postignut u godini koju karaktehse negativniji uticaj ekonomske khze nego u prethodnim godinama, posebno u oblasti gradevinarstva gde vladaju jako teski i surovi trzisni usiovi za poslovanje.

Tokom 2011 godine Centar za konstrukcije i prednaprezanje je ostvaho negativan rezultat. Procenat ostvarenja plana phhoda za 2011. god. je 88.22%. To je zbirni rezultat koji je posledica ostvarenja plana na domacem trzistu od 120.5%, a na inostranom trzistu od 52.05%.

Ostvareni rashod u Centru je 100.15% u odnosu na planirani (bez otpisa 93.33%). Ostvarene zarade su 97.61% od planiranih. Ostali materijaini troskovi Centra su ostvareni 101.83% u odnosu na planirane,

U odnosu na ostvaren phhod, ukupni rashod Centra je 89.48% (bez otpisa) a 34.94% su bruto zarade zaposleni i 55.28% svi ostali materijaini troskovi. Zajednicki troskovi IMS-a (po sva th kriterijuma) rasporedeni na Centar za konstrukcije i prednaprezanja su 23.01% phhoda i iznode 64.302 dinara mesecno po zaposlenom.

Za delatnosti centra dominantno je domace trziste: Glavni partneh su: Putevi Uzice; Inter koop; Alpina; Mostogradnja; Energoprojekt.

Kada su u pitanju dominantni kooperanti, sa najmanje problema je opterecena saradnja sa Energoprojektom, dok je naplata portrazivanja spora sa ostalim.

Nenaplacena potrazivanja krajem 2011.godine su 22,9 miliona dinara. To predstavija znatan potencijal u sledecem penodu.

Sumljniva i sporna potrazivanja su poseban problem (iznose oko 17.7 miliona dinara). Otpisana (knjigovodstveno) sporna potrazivanja centra u 2011.godini su u iznosu od 0.872 miliona.

Zapisnik sa XiV redovne sedmce Skupstine Akcionarskog drustva Institut IMS Sod 14

4: "71 Institut IIVIS

"1? Bulevar vojvode Misica 43 XIV SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA

"1? Beograd INSTITUT IMS

Znacajan problem u delovanju Centra za konstrukcije i prednaprezanje je neujednaceno poslovanje po celinama. Najbolje rezultate ostvaruje prednaprezanje. Ispitivanja konstrukcija beleze boljitak, dok arhitektonsko gradevinsko projektovanje belezi negativan rezultat.

Razlog za neuspeh, svakako ne lezi samo u objektivnim razlozima kao sto je kriza u gradevinarstvu. Kadar ne ispunjava u potpunosti zahteve Centra (nepovoljna starosna struktura neodgovarajuca

zdravstvena sposobnost jednog dela zaposlenih, nepoznavanje rada na racunaru i dr). Oprema koju poseduje centar za obavljanje poslova je zadovoljavajuca. U planu je da se digitalizuje

kompletna oprema u laboratoriji za ispitivanje konstrukcije. U planu je da se nabavi i pomocna oprema.

Osnovni problem Centra za konstrukcije i prednaprezanje je svakako iznalazenja kapitalnih poslova. Na ovom zadatku je potrebno maksimaino angazovanje svih stukktura, od najvisih i najdogovornijih za poslovanje Instituta, preko rukovodioca Centra do sradnika.

U 2011. godini je zapoceo novi ciklus projekata finansiranih od strane Ministarstva za prosvetu i nauku.

Saradnici Instituta IMS ucestvuju u realizaciji ukupno 13 projekat i to; 8 projekata u oblasti tehnoloskog razvoja, 1 projekat u oblasti integralnih i interdisciplinarnih istrazivanja i 4 projekta u osnovnim istrazivanjima.

U 2011. godini sertifikaciono telo je ostvarilo prihod od 10 miliona dinara od cega 50,1% prema ino-trzistu. Realizovana naplata fakturisanog iznosi 92,2%. Stepen nenaplacenih potrazivanja sa domaceg i ino-trzista je 7,9 odnosno 7,7 % respektivno.

U cilju odrzanja i porasta obima poslova i prihoda sertifikacionog tela u narednom periodu je neophodno obezbediti selektovanje i obucavanje kadrova za postupke sertifikovanja proizvoda u skladu sa EN normama

Na osnovu sprovedene analize realizacije ciljeva u 2010. god. definisani su i usvojeni ciljevi kvaliteta za 2011.god.

Izvrsena je revizija sledecih dokumenata QMS (IP 13, IP 34, ID 12 ) Napravljeno i usvojeno novo uputstvo: lU 16 - Uputstvo za postupak interne provere merila mase. Finansijska sluzba je uspesno pratila finansijsko poslovanje, primenjivala zakonske odredbe u delu

finansija i obavljala nabavke u skladu sa institutskim procedurama i uputstvima. Pri tome je servisiala zahteve poslovnih Centara u cilju obezbedenja kvalitetnih usiuga. I pored otezanih usiova obezbedeno je uredno snabdevanje Instituta IMS.

Aktivnosti Sluzbe za opste poslove su deo logistike IMS u cilju podrske procesima. Poslovanje sluzbe nije na dohodovnom principu, pa se rezultati ne mogu porediti, ali mogu kroz

ostvarenje zajednickih troskova. Troskove sluzbe cine zarade, dok ostale troskove cine izdaci koji nisu proistekli iz poslovanja sluzbi, vec IMS-a ( telefoni, stipendije, osiguranje, zdrav.usluge, obezbedenje, ciscenje).

U ovoj godine otpocela je primena Zakona o javnim nabavkama. Uraden je plan JN koji je tokom godine usaglasavan sa potrebama IMS-a. Pokrenut je 31 postupak, 17 za nabavku dobara i 14 za usiuge. Potpisano je 22 ugovora, obustavljeno 9 postupaka. Realizacija pojedinih nabavki je preneta za sledecu godinu. Nijedan postupak nije bio neispravan. Za ispomoc u smislu primene propisa angazovan je spoljni saradnik.

U Garazi se pored standardnih poslova pruzanja usiuga poslovnim centrima na osnovnom odrzavanju, registraciji i osiguranju, vrsila evidencija koriscenja sluzbenih vozila.

Grupa za tehnicko odrzavanje i kotlarnicu je u okviru poslova odrzavanja obavljala redovne sitne aktivnosti na tekucem odrzavanju kao i ispomoc na investicionim radovima sanacije kotlova, uradenom od strane MS Termopro ad. Radionica se bavi proizvodnjom i servisiranjem laboratorijske opreme, kako za treca lica tako i za ptrebe Instituta. Grupa je ostvarila negativan rezultat, odnosno u finansijskom smislu neznatno manje od planirane za angazovanje za treca lica ali im je bio znato nizi angazman na preventivnom i interventnom angazovanju u samom Institutu. Tu ima elemenata slabije zainteresovanosti zaposlenih u samoj Radionici kao i korisnika opreme u laboratorijama.

Zapisnik sa XIV redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Institut /MS 9od 14

A Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 XIV SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA IMS Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 XIV SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA IMS Beograd INSTITUT IMS iZ Beograd INSTITUT IMS

Na trzistu je reaino smanjen obim poslovanja, velika je konkurencija, cesta je promena statusa firmi (blokade, stecaji, likvidacije), problem finansijske nediscipline-nepiacanja u zakonskom roku. Takode, nedovoljna je podrska drzavnih institucija. Na ovefaktore IMS ima ogranicene mogucnosti uticaja.

Na resurse se moze uticati, ali oni su u direknoj funkciji sa eksternim mogucnostima. Radi ogranicenih finansijskih mogucnosti, ulaganja u nabavku opreme su takode ogranicena. Po pitanju kadrova prisutan je „visak" odnosno „manjak" potrebnih kadrova, u smislu neadekvatne kvalifikacione i starosne strukture.

Predlozene su sledece mere za poboljsanje poslovanja: Oblast delatnosti:

• Prosirenje obima usiuga, posebno sa Javnim preduzecima, • Prosirenje obima akreditacije laboratorija • Razvoj novih metoda ispitivanja • Podizanje nivoa usiuga, u smislu projektovanja, izrade razlicitih elaborata, ekspertiza, razvoja

konsultantskih usiuga ltd. Oblast saradnje:

• Konkretnija saradnja sa srodnim institutcijama u okruzenju po raznim osnovama, • Rad u komisijama za usvajanje standarda • Povezivanje i saradnja sa ministarstvima • Saradnja sa drzavnim organima na izradi tehnickih propisa i nacionalnih dodataka • Institut IMS ima znacajan potencijal za ukljucivanje u istrazivacke projekte i prioritetne projekte koje

finansira Evropska unija. Osnovni problem je nedostatak istrazivacke opreme. Ovaj problem je kompleksan i mora se resavati na nivou IMS-a i korespodentnog Ministarstva za

nauku. Cilj Instituta IMS je da se mladi istrazivacki kadar u saradnji sa fakultetima i institutima usmeri i osposobi za realizaciju ovih programa.

Oblast trzista: • Ugovori o poslovno tehnickoj saradnji i zajednickom nastupu uglavnim daju dobre rezultate i to treba

razvijati • Agresivniji nastup na ino trzistu pre svega u zemljama iz okruzenja • Razvijati marketing kroz osavremenjivanje sajta Instituta i ucesca na sajmovima-skupovima • Kontrola svih vidova troskova i supstitucija podizvodaca sopstvenim izvorima • Smanjenje zajednickih troskova, u cilju rasterecenja poslovanja • Dobijanje „kapitalnih" poslova • Aktivnosti, lobiranje kod nadleznih institucija u cilju primene sistema prednaprezanja IMS kao

nacionalnog sistema Oblast resursa:

• Opremanje laboratorija novim jedinicama opreme, pre svega u skladu sa EN normama, prema usvojenim prioritetima

• Blagovremena zamena otpisane opreme novonabavljenom • Uloziti maksimalne napore da se i iz drugih izvora dode do kapitalne opreme: preko Ministarstva

nauke, Ministarstva za zastitu zivotne sredine, Evropskih fondova, poslovno tehnicke saradnje sa vodecim evropskim institutima, zajednickim ulaganjem sa privredom i organizovanjem u klastere i drugo.

• Ulaganje u ljudske resurse, koje se sastoji od nekoliko segmenata: o doskolavanje inzenjerskog kadra, putem master i doktorskih studija, ali i razlicitih seminara,

kurseva i treninga, koji u osnovi imaju modernizaciju poslovanja i podizanje nivoa vestina ljudi o ulaganje u poboljsanje kvalifikacione strukture kroz sticanje licenci i referenci o obuka dela inzenjerskog kadra iz laboratorija za sprovodenje nadzora fabrickih kontrola

prema evropskoj regulativi o formiranje strucnih timova u IMS-u po pojedinim ugovorima o iznalazenje nacina motivisanosti zaposlenih, kljucnih saradnika, sto bi znatno poboljsalo

produktivnost rada


UMC 47" IC t IMS Ld7


}iiySEDmCA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUT IMS

• Analiza o potrebi formiranja inovacionog centra • Formiranje kontrolnog tela • Pracenje, procena kapaciteta i realnih mogucnosti za konkurisanje i dobijanje projekata koje

finansira EU: IRA, SIEPA, E U R E K A i dr. Nabrojane mere je nemoguce sprovesti u kratkom roku, ali one su permanentne. Kontrola troskova, analiza prihoda i rashoda, domacinski odnos su preduslov za uspesan rad.

Disciplina je takode vazan poreduslov kao i pitanje odgovornosti.. Kada je rec o 2012 godini, treba posebno potencirati aktivnosti u cilju usaglasavanje akata Instituta

u skladu sa novim Zakonom o privrednim drustvima. Izmedu ostalog, bice potrebno da se izradi ili prilagodi nova organizaciona sema i/ili nova

sistematizacija.

To ce biti prilika da se postojeca poboljsa ili unapredi. Predlozene mere su brojne, obimne i sveubuhvatne. Sve nemaju isti znacaj, ali ce primena svake

od njih doprineti poboljsanju pozicije Instituta IMS na trzistu i u nauci za dobrobit zaposlenih. Kako nije bilo primedbi na izvestaj o poslovanju Instituta IMS, pristupilo se glasanju.

Predlog: Usvaja se izvestaj o poslovanju akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala za 2011. godinu.

Glasanje



ODLUKA br. 178 Usvaja se izvestaj o poslovanju akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala za 2011. godinu.

Ad.B. Razmatranje 1 usvajanje finansijskog izvestaja Instituta IMS ad za 2011. godinu

Delegati su u materijalu uz poziv za Skupstinu dobili finansijski izvestaj Instituta IMS za 2011. godinu. Kako podnosilac izvestaja i izvestilac po ovoj tacki dnevnog reda Nada Stegnjajic Dikanovic nije prisutna na danasnjoj sednici iz opravdanih razloga, na raspolagaju za izlaganje izvestaja i diskusiju je sef racunovodstva Instituta IMS Dusica Bubalo.

Delegati nisu imali primedbe na Finansijski izvestaj Instituta IMS, pa se pristupilo glasanju.

Predlog: Usvaja se finansijski izvestaj Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2011. godinu.

Glasanje

Broj prisutnih akcija

Za: Protiv: Uzdrzani:

14.792 14.792

Zapisnik sa XIV redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Institut IMS 11 od14

f Institut IMS

WMC1''1( IMS Bulevar vojvode Misica 43 Beograd



ODLUKA br. 179

Usvaja se finansijski izvestaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2011. godinu.

Ad.9. Razmatranje i usvajanje izvestaja nezavisnog revizora za 2011. godinu

Nezavisni revizor za 2011. godinu je lEF doo iz Beograda. Delegati su uz materijal za Skupstinu dobili Izvestaj revizora. Predstavnik revizorske kuce Milan Dmitrovic je na raspolaganju akcionarima za diskusiju i odgovore na evenutalna pitanja u vezi sa izvestajem.

Na dostavljeni izvestaj nije bilo primedbi, niti se neko javio za diskusiju, pa se pristupilo glasanju.

Predlog: Usvaja se izvestaj oviascenog revizora lEF doo iz Beograda 0 izvrsenoj reviziji finansijskih izvestaja Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2011. godinu.

Glasanje



ODLUKA br. 180 Usvaja se izvestaj oviascenog revizora lEF doo iz Beograda 0 izvrsenoj reviziji finansijskih izvestaja Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2011. godinu.

Ad.10. Donosenje odiuke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2012. godini

Delegati su dobili u prilogu Izvestaj 0 strucnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usiuge - izbor revizora za reviziju poslovanja u 2012 godini. U izvestaju se predlaze izbor Instituta za ekonomiku i finansije-IEF doo iz Beograda kao najpovoljnijeg ponudjaca.

Na izvestaj nije bilo primedbi, pa se pristupilo glasanju.

Predlog: Za oviascenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala ad u 2012. godini izabran je Institut za ekonomiku i finansije-IEF doo.

Glasanje


Zapisnik sa XIV redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Institut ItVlS 12 od 14

/ A Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 XIV SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA IIM5 Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 XIV SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA IIM5 Beograd INSTITUT IMS

1/ 1 / Beograd INSTITUT IMS


ODLUKA br. 181 Za oviascenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala a.d. u 2012. godini izabran je Institut za ekonomiku i finansije-IEF doo iz Beograda

Ad.11. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu Nadzornog odbora Instituta IMS ad za 2011 godinu

Delegati su uz materijal za Skupstinu dobili Izvestaj o radu nadzornog odbora Instituta IMS za 2011. godinu.

Nije bilo primedbi na izvestaj Nadzornog odbora.

Predlog: Usvaja se izvestaj o radu Nadzornog odbora Instituta za ispitivanje materijala ad.

Glasanje



Usvaja se izvestaj o radu Nadzornog odbora Instituta za ispitivanje materijala ad.

Ad.12. Donosenje odiuke o imenovanju clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad

Delegati su uz poziv u materijalu dobili predlog da za clana Komisije za reviziju Instituta IMS bude izabrana Prof, dr Jozefina Beke Trivunac.

Na predlog nije bilo primedbi, niti drugih predloga, pa se pristupilo glasanju.

Predlog: Za clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad izabrana je Prof dr Jozefina Beke Trivunac. Prava, duznosti, obaveze i odgovornosti clana Komisije za reviziju utvrdjene su zakonom i Statutom Instituta IMS ad. Clan Komisije za reviziju bira se na mandatni period od 1 godine, a koji tece od dana donosenja ove odiuke Skupstine Drustva o imenovanju clana komisije.

Glasanje



Za clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad izabrana je Prof dr Jozefina Beke Trivunac. Prava, duznosti, obaveze i odgovornosti clana Komisije za reviziju utvrdjene su zakonom i Statutom Instituta IMS ad. Clan Komisije za reviziju bira se na mandatni period od 1 godine, a koji tece od dana donosenja ove odiuke Skupstine Drustva o imenovanju clana komisije. Zapisnik sa XIV redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Institut IMS 13 od 14

IMS Institut IMS Bulevar vojvode IVIisica 43 Beograd


Ad.13. Razmatranje i usvajanje odiuke o raspodeli dobiti

Na osnovu odiuke Izvrsnog odbora Instituta IMS ad, Nadzorni odbor je Skupstini Drustva predlozio da dobit Instituta za ispitivanje materijala ad za 2011. godinu u iznosu od 1.745.095,05 dinara ostane nerasporedena. Kako nije bilo drugih predloga, pristupilo se glasanju. Predlog: Dobit Instituta za ispitivanje materijala ad za 2011. godinu u iznosu od 1.745.095,05 dinara ostaje nerasporedena.

Protiv: Uzdrzani:


Dobit Instituta za ispitivanje materijala ad za 2011. godinu u iznosu od 1.745.095,05 dinara ostaje nerasporedena.

Ad.14. Razno

Obzirom da se niko od prisutnih delegata i akcionara nije javio za rec po ovoj tacki dnevnog reda, Predsednik Skupstine akcionara Instituta IMS zakljucio je redovnu godisnju - XIV sednicu Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS.

Sednica je zavrsena u 11:20 casova.

Glasanje

Broj prisutnih akcija Za:

14.792 14.792

Jovanovic Gordana" predstavnik drzavnog^apitala

Ratko Askic predstavnik akcionara

Zapisnik sa XiV redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Institut IMS 14 od 14

29 jun - institut ims sa...2011 godine iz instituta je otislo 14 saradnika od cega 13 u penziju) za...

Documents