3 เมษายน 2558 เรื่อง...
TRANSCRIPT
3 เมษายน 2558
เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนครงท 22/2558
เรยน ทานผถอหน
สงทสงมาดวย 1. สาเนารายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557
2. รายงานประจาป 2557
3. ขอมลของบคคลทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการและกรรมการแทนผทออกตามวาระ
4. ขอบงคบของบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน
5. เอกสารและหลกฐานทผเขารวมประชมตองแสดงกอนเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ
การลงทะเบยน และการออกเสยงลงคะแนนในการประชมสามญผถอหน
6. แผนทโรงแรมดสตธานสถานทจดประชม
7. หนงสอมอบฉนทะ 2 แบบตามทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยกาหนด
8. ใบลงทะเบยน
โดยมตทประชมคณะกรรมการบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ใหจด
การประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล
โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตางๆ ตาม
ระเบยบวาระพรอมความเหนคณะกรรมการ ดงตอไปน
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557
วตถประสงคและเหตผล: เพอใหผถอหนรวมกนพจารณาและรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท
21/2557 เมอวนท 25 เมษายน 2557 ทไดมการจดทารายงานการประชมภายใน 14 วน นบแตวนประชมสามญ
ผถอหน และไดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาทกาหนด พรอมท งได
เผยแพรทางเวบไซตของบรษทท www.dusit.com แลว
ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557
เมอวนท 25 เมษายน 2557 ซงไดผานการตรวจสอบความถกตองแลวใหทประชมสามญผถอหน
รบรอง โดยบรษทไดเผยแพรรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557 ในเวบไซตของ
บรษทอกครงหนงแลวพรอมกบหนงสอนดประชมสามญผถอหนฉบบน โดยสาเนารายงาน
การประชมปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 1
2
วาระท 2 คณะกรรมการรายงานกจการในรอบป 2557 เพอทราบ
วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท ขอ 32 ซงกาหนดใหทประชม
สามญผถอหนพงรบทราบรายงานของคณะกรรมการเกยวกบผลการดาเนนงานของบรษท
ในรอบปทผานมา ทงน บรษทไดสรปผลการดาเนนงานทผานมาและการเปลยนแปลงทสาคญ
ซงเกดขนในรอบป 2557 ดงปรากฏในรายงานประจาป 2557 ตามสงทสงมาดวยลาดบท 2
ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอรายงานกจการในรอบป 2557 ซงสรปผลการดาเนนงาน
ของบรษทและการเปลยนแปลงทสาคญทเกดขนในรอบป 2557 เพอใหผถอหนไดรบทราบ
วาระท 3 พจารณาอนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท
31 ธนวาคม 2557
วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และ
ทแกไขเพมเตม มาตรา 112 และขอบงคบของบรษท ขอ 35 ซงกาหนดใหคณะกรรมการตองจดให
มการทางบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของ
บรษทเสนอใหทประชมผถอหนอนมต
ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตงบดล
(งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 ทผานการ
ตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชของบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จาก ด
(KPMG) และไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวซงแสดงฐานะทางการเงนและ
ผลการดาเนนงานของบรษทในป 2557 ทผานมา โดยสรปสาระสาคญไดดงน
งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และ 2556
หนวย: ลานบาท
รายการ งบการเงนรวม เพมขน
(ลดลง)
งบการเงนเฉพาะกจการ เพมขน
(ลดลง) 2557 2556 2557 2556
สนทรพยรวม 9,065 9,271 (206) 4,285 4,412 (127)
หนสนรวม 3,853 4,003 (150) 1,062 1,072 (10)
สวนของผถอหน 5,212 5,268 (56) 3,223 3,339 (116)
รวมสวนของบรษทใหญ 4,443 4,530 (87) 3,223 3,339 (116)
มลคาตามบญชตอหน (บาท) 52.57 53.60 (1.03) 37.91 39.29 (1.37)
3
งบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 และ 2556
หนวย : ลานบาท
รายการ งบการเงนรวม เพมขน
(ลดลง)
งบการเงนเฉพาะ
กจการ
เพมขน
(ลดลง)
2557 2556 2557 2556
รายไดจากการขายและการใหบรการ 4,789 5,013 (224) 1,290 1,566 (276)
หก ตนทนขายและการใหบรการ (2,948) (2,967) (19) (832) (930) (98)
หก ตนทนบรการ – คาเสอมราคาและคาตดจาหนาย (624) (566) 58 (226) (211) 15
กาไรขนตน 1,217 1,480 (263) 232 425 (193)
% 25 30 18 27
รายไดอนรวม 527 421 106 523 478 45
กาไรกอนคาใชจาย 1,744 1,901 (157) 755 903 (148)
หก คาใชจายรวม (1,709) (1,679) 30 (793) (848) (55)
กาไรกอนภาษเงนได 35 222 (187) (38) 55 (93)
หก คาใชจายภาษเงนได (22) (24) 2 (6) 2 (8)
กาไรสทธ 13 198 (185) (44) 57 (101)
กาไร (ขาดทน) สวนทเปนของบรษท (21) 164 (185) (44) 57 (101)
กาไรสวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 34 34 - - - -
กาไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน
- สวนทเปนของบรษท (บาท)
(0.24)
1.94
(2.18)
(0.51)
0.67
(1.18)
โดยมรายละเอยดปรากฏอยในงบการเงนของรายงานประจาป 2557 ของบรษท ซงไดจดสงใหผถอหน
พรอมกบหนงสอนดประชมในครงนตามสงทสงมาดวยลาดบท 2
วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2557
วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท ขอ 32 ซงกาหนดใหทประชม
สามญผถอหนเปนผพจารณาจดสรรเงนกาไร ทงนในป 2557 บรษทมขาดทนสทธจานวน 20.64
ลานบาท และมกาไรสะสมในงบการเงนเฉพาะกจการทยงไมไดจดสรรจานวน 470.15 ลานบาท
จงขอเสนอจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2557 หนละ 1.00 บาท ซงเปรยบเทยบกบ
การจายเงนปนผลในปทผานมาไดดงน
4
รายละเอยดการจายเงนปนผล หนวย ป 2557 ป 2556
1. กาไร (ขาดทน) ไมรวมวทยาลยดสตธาน ลานบาท (88) 90
กาไร (ขาดทน) จากวทยาลยดสตธาน (1) ลานบาท 67 74
รวมกาไร (ขาดทน) ลานบาท (21) 164
2. จานวนหน ลานหน 85 85
3. กาไร (ขาดทน) ตอหนไมรวมวทยาลยดสตธาน บาท/หน (1.03) 1.07
กาไร (ขาดทน) ตอหนจากวทยาลยดสตธาน บาท/หน 0.79 0.87
รวมกาไร (ขาดทน) ตอหน บาท/หน (0.24) 1.94
4. เงนปนผลประจาป บาท/หน 1.00 1.00
5. เงนปนผลจาย ลานบาท 85 85
6. การจายเงนปนผลเทยบกบกาไร (ขาดทน)
ไมรวมวทยาลยดสตธาน
% - 94
หมายเหต(1) ตามพระราชบญญตสถาบนอดมศกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพมเตม (ฉบบท 2)
พ.ศ. 2550 กาหนดใหสถาบนการศกษาเอกชนจดสรรผลประโยชนใหผรบใบอนญาตไดไมเกนรอยละ 30
ของรายไดทสงกวาคาใชจายหลงจากจดสรรเขากองทนตาง ๆตามทกาหนดแลว
ความเหนคณะกรรมการ: บรษทมนโยบายในการจายเงนปนผลใหแกผถอหนไมเกนกาไรสทธ
ตอหนและไมนอยกวารอยละ 50 ของกาไรสทธในงบการเงนรวม โดยพจารณาจากผลการดาเนนงาน
ในงบการเงนรวม และจะตองพจารณาถงผลการดาเนนงานและกาไรสะสมจากงบการเงนเฉพาะ
กจการดวยวามความสามารถทจะจายไดโดยไมผดขอกาหนดตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด
ในการนเหนควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตจายเงนปนผลประจาป 2557
โดยจดสรรจากกาไรสะสมในอตราหนละ 1.00 บาท คดเปนเงน 85 ลานบาท เงนปนผลทจะจาย
ดงกลาวน ไมเกนกวากาไรสะสมในงบการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ทมจานวน 470.15
ลานบาท โดยบรษทจายเงนปนผลจากกาไรสะสมหลงหกภาษเงนไดในอตรารอยละ 30 ดงนน
เครดตภาษเงนปนผลเทากบเงนปนผลคณสามสวนเจด ซงผถอหนประเภทบคคลธรรมดาสามารถ
ขอเครดตภาษคนได (ผถอหนประเภทบคคลธรรมดาจะไดรบเครดตภาษเงนปนผลตามหลกเกณฑ
ทประมวลรษฎากรมาตรา 47 ทว กาหนด)
ทงน การจายเงนปนผลประจาป 2557 จะจายใหแกผถอหนโดยกาหนดวนพธท 11 มนาคม
2558 เปนวนใหสทธผถอหน (Record Date) เขารวมการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 และ
มสทธในการรบเงนปนผล โดยรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและ
ตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) ดวยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนใน
วนพฤหสบดท 12 มนาคม 2558 และกาหนดจายเงนปนผลในวนองคารท 12 พฤษภาคม 2558
อนง การจายเงนปนผลดงกลาวของบรษทจะทาไดเมอไดรบการอนมตจากทประชมสามญผถอหน
5
วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการและกรรมการแทนผทออกตามวาระ
วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท ขอ 14 ทกาหนดใหกรรมการตองออกจาก
ตาแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจาปในอตรา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด แตเนอง
ดวยนายชาตร โสภณพนช กรรมการทครบวาระในการประชมครงนไดลาออกจากตาแหนงประธานกรรมการและ
กรรมการโดยมผลตงแตวนท 1 เมษายน 2558 ซงมวาระเหลอนอยกวา 2 เดอน ทาใหการประชมสามญผถอหน
ประจาปครงนตองเลอกตงกรรมการแทนตาแหนงทวาง และเลอกตงกรรมการแทนผทออกตามวาระอกจานวน
4 ทาน ดงน
ชอ ตาแหนง
1. ร.ต.ท.ฉตรชย บณยะอนนต กรรมการ 2. ศาสตราจารยหรญ รดศร กรรมการอสระ/ ประธานคณะกรรมการพจารณา
คาตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา
3. นายเคนเนท กอศรโสภณ กรรมการ 4. นายชนนทธ โทณวณก กรรมการ/กรรมการผจดการ
อนง บรษทเปดโอกาสใหผถอหนเสนอวาระการประชมผถอหน เสนอชอบคคลเพอเขารบการสรรหา
เปนกรรมการ และการสงคาถามลวงหนาเกยวกบวาระการประชมผถอหน โดยไดเผยแพรเรองดงกลาว
บนเวบไซตของบรษทตงแตวนท 26 กนยายน 2557 สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 ผถอหน
สามารถเสนอเรองโดยทาหนงสอถงเลขานการบรษทไดตงแตวนท 1 ตลาคม 2557 ถงวนท 31 ธนวาคม 2557
ในครงนไมมผถอหนเสนอเรองดงกลาว
ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสยไดพจารณา
ตามแนวทางการสรรหาทคณะกรรมการไดกาหนดไวและจากคณสมบตเปนรายบคคลอยาง
ละเอยดรอบคอบ กลาวคอ ตองเปนบคคลทมคณสมบตทเหมาะสมและไมมลกษณะตองหามตาม
ขอกาหนดหรอกฎหมายทเกยวของ มความร ความสามารถ ทกษะและความเชยวชาญเฉพาะดานท
จะเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษท มจรรยาบรรณทางธรกจ วสยทศนและทศนคตทดตอ
องคกร มความเตมใจและพรอมทจะปฏบตหนาททไดรบมอบหมายอยางเตมความสามารถ ถงแมวา
ศาสตราจารยหรญ รดศร จะดารงตาแหนงกรรมการอสระเกน 9 ป แตทานมความเปนอสระเปนผม
ประสบการณและปฏบตหนาทไดเปนอยางด จงมมตเหนชอบตามทคณะกรรมการบรรษทภบาลและ
สรรหาซงไมรวมผมสวนไดเสยเสนอโดยใหเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป 2558 ดงน
1. เลอกตงนายบนเทง ตนตวท เปนกรรมการแทนตาแหนงทวาง
2. เลอกตงนายวชต ชนวงศวรกล เปนกรรมการแทน ร.ต.ท.ฉตรชย บณยะอนนต ผซงไม
ประสงคจะรบตาแหนงกรรมการอกตอไป เนองจากมปญหาดานสขภาพ
3. เลอกตงศาสตราจารยหรญ รดศร นายเคนเนท กอศรโสภณ และนายชนนทธ โทณวณก
กลบเขาเปนกรรมการตอไปอกวาระหนง
6
ทงน ประวตของกรรมการทง 5 ทาน ขอมลการถอหนสามญในบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน)
ขอมลการดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยนและบรษท / กจการอนๆ
ปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 3
อนง นายบนเทง ตนตวท เปนกรรมการใน บรษท เอม บ เค จากด (มหาชน) และ บรษท เอม บ เค
โฮเตล แอนด รสอรท จากด ซงเปนธรกจเดยวกนกบบรษท
นายเคนเนท กอศรโสภณ เปนกรรมการใน Pioneer Hospitality Siam (GBR) Limited และ
Strand Hotels International Limited และ Myanmar Hotel International Pte. Ltd. และ Home
Inns and Hotels Management Inc. ซงเปนธรกจเดยวกนกบบรษท
วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการป 2558
วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทขอ 24 ซงกาหนดใหกรรมการมสทธไดรบ
คาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทน
ในลกษณะอนตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหนจะพจารณา
ความเหนคณะกรรมการ: จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน
ซงไดพจารณาถงความเหมาะสมกบการปฏบตหนาทและความรบผดชอบของกรรมการและ
กรรมการชดยอย ดงรายละเอยดปรากฏอยในรายงานประจาป 2557 หวขอโครงสรางกรรมการบรษท
ตามสงทสงมาดวยลาดบท 2 คณะกรรมการบรษทเหนสมควรเสนอพจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการป 2558 โดยเปรยบเทยบกบปทผานมาไดดงน
1. คาตอบแทนรายครงและรายเดอนไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนครงท 21/2557
จานวนไมเกน 5,000,000 บาท ซงบรษทจายคาตอบแทนในป 2557 จานวน 4,010,000 บาท คาตอบแทน
รายครงและรายเดอนของคณะกรรมการ คณะอนกรรมการและอนๆ ของป 2558 ขอเสนอรวมกนไม
เกน 5,500,000 บาท เพมขนจากวงเงนทขออนมตป 2557 จานวน 500,000 บาท เพอเปนคาตอบแทน
สาหรบคณะกรรมการบรหาร รายละเอยดดงน
รายการ ป 2558
วงเงนทเสนอ
ป 2557
จายจรง
คาตอบแทนคณะกรรมการ
รายครงของการประชม
(ป 2557 มการประชม 8 ครง)
1,850,000
1,240,000
รายเดอน 1,500,000 1,500,000
รวม 3,350,000 2,740,000
คาตอบแทนคณะอนกรรมการและ
อนๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ 840,000 900,000
คณะกรรมการพจารณา
คาตอบแทน
240,000
155,000
คณะกรรมการบรรษทภบาล
และสรรหา 120,000 120,000
คณะอนกรรมการอนๆ 500,000 -
ทปรกษาคณะกรรมการ 450,000 95,000
รวม 2,150,000 1,270,000
รวมคาตอบแทนทงสน (บาท) 5,500,000 4,010,000
7
คาตอบแทนคณะกรรมการ ไดแก
คาตอบแทนรายเดอน ประธานกรรมการ เดอนละ 15,000 บาท กรรมการทานอน เดอนละ 10,000 บาท คาตอบแทนรายครง ประธานกรรมการ ครงละ 20,000 บาท กรรมการทานอน ครงละ 15,000 บาท คาตอบแทนคณะอนกรรมการ ไดแก คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ เดอนละ 30,000 บาท กรรมการทานอน เดอนละ 20,000 บาท คาตอบแทนคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา ประธานกรรมการครงละ 10,000 บาท กรรมการทานอน ครงละ 7,500 บาท ทงน ทประชมคณะกรรมการครงท 3/2557 วนท 14 พฤษภาคม 2557 ไดมมตอนมตการเปลยนแปลงคาตอบแทนคณะอนกรรมการเพอใหสอดคลองกบความรบผดชอบและการปฏบตหนาทโดยมผลตงแตวนท 1 มถนายน 2557 เปนตนไป ดงน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก คาตอบแทนรายเดอน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดอนละ 20,000 บาท กรรมการทานอน เดอนละ 10,000 บาท คาตอบแทนรายครง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการทานอน ครงละ 10,000 บาท คาตอบแทนคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา ประธานกรรมการ ครงละ 20,000 บาท กรรมการทานอน ครงละ 10,000 บาท
2. คาตอบแทนประจาป ซงพจารณาจากผลการดาเนนงานของบรษทและเงนปนผลทจายใหแก
ผถอหนโดยไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนครงท 21/2557 ใหจายคาตอบแทนประจาป 2557
จานวนไมเกน 850,000 บาท ซงบรษทจายจรง 827,767 บาท สาหรบคาตอบแทนประจาป 2558 หากท
ประชมสามญผถอหนอนมตจายเงนปนผลประจาป 2557 เปนจานวน 85 ลานบาท คณะกรรมการขอเสนอ
จายคาตอบแทนประจาป 2558 ของคณะกรรมการเปนจานวนรวมไมเกน 850,000 บาท
รายละเอยดปรากฏอยในรายงานประจาป 2557 หวขอคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร
ตามสงทสงมาดวยลาดบท 2
วาระท 7 พจารณาอนมตการจายคาตอบแทนผสอบบญชสวนเพมป 2557 และแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนป 2558
วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และ
ทแกไขเพมเตม มาตรา 120 และขอบงคบของบรษท ขอ 32 ซงกาหนดใหทประชมสามญผถอหน
แตงตงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป ในป 2558 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพจารณาคดเลอกผสอบบญชแหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด (KPMG)
เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย เนองจากมมาตรฐานการทางานทด มความเชยวชาญใน
การสอบบญช มคาสอบบญชทเหมาะสม รวมทงปฏบตหนาทไดเปนอยางด
ความเหนคณะกรรมการ: เหนชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทคดเลอก
ผสอบบญชแหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผสอบบญช และมมตใหเสนอ
ทประชมสามญผถอหนประจาป 2558 พจารณาอนมต ดงน
1. จายคาตอบแทนผสอบบญชสวนเพมป 2557 เนองจากงบการเงนรวมสาหรบป 2557 ไดม
การนางบการเงนของวทยาลยดสตธานมารวมกบงบการเงนของบรษท ผสอบบญชของ บรษท
8
เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด จงขอคดคาบรการสอบบญชป 2557 เพมจากทไดรบอนมตจาก
ทประชมสามญผถอหนครงท 21/2557 วนท 25 เมษายน 2557 จากจานวน 1,260,000 บาทเปน
1,420,000 บาท คดเปนคาตอบแทนผสอบบญชสวนเพมจานวน 160,000 บาท
2. แตงตงผสอบบญชแหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษท ดงน
รายนาม เลขทใบอนญาต 1. นางสาวบญศร โชตไพบลยพนธ 3756 หรอ 2. นางสาววรรณาพร จงพรเดชานนท 4098 หรอ 3. นางสาววภาวรรณ ปทวนวเวก 4795
หรอ 4. นางสาวปทมวรรณ วฒนกล หรอ 5. นางสาวสมบรณ ศภศรภญโญ
9832
3731
ใหผสอบบญชคนใดคนหนงมอานาจตรวจสอบ ทาและลงนามในรายงานการสอบบญชของ
บรษท ท งน เพอกรณมเหตจาเปนทผสอบบญชรายใดรายหนงไมสามารถปฏบตหนาทได
ใหอกรายสามารถปฏบตหนาทแทนได
ผสอบบญชทเสนอดงกลาว มความเปนอสระ ไมไดเปนผถอหนในบรษทและบรษทยอย
3. กาหนดคาสอบบญชประจาป 2558 ของบรษทโดยเปรยบเทยบกบป 2557 และ 2556 ดงน
* คาสอบบญชของบรษทป 2557 สงกวาคาสอบบญชทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน
ครงท 21/2557 จานวน 160,000 บาท เนองจากมการนางบการเงนของวทยาลยดสตธานมารวมกบ
งบการเงนของบรษท
นอกจากน ผสอบบญชกลมเดยวกนจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ยงเปน
ผสอบบญชของบรษทยอยในประเทศในป 2558 โดยเสนอคาสอบบญชรวมเปนเงน 2,280,000 บาท
เปรยบเทยบกบป 2557 และ 2556 ดงน
** คาสอบบญชของบรษทยอยในประเทศป 2557 สงกวาคาสอบบญชทไดรายงานในทประชม
สามญผถอหน ครงท 21/2557 จานวน 180,000 บาท เนองจาก
คาสอบบญช ป 2558 KPMG
ป 2557* KPMG
ป 2556 PwC
งบการเงนประจาป 965,000 950,000 800,000 คาสอบทานงบการเงนระหวางไตรมาส 3 ไตรมาส 510,000 470,000 555,000 รวมคาสอบบญช (บาท) 1,475,000 1,420,000 1,355,000
รายการ ป 2558
KPMG
ป 2557**
KPMG
ป 2556
PwC
คาสอบบญช (บาท) 2,280,000 2,330,000 2,259,000
จานวนบรษท 7 8 7
9
1. บรษท ดสตไทยพรอพเพอรตส จากด (มหาชน) นางบการเงนของวทยาลยดสตธานมารวม
ดวย จงมคาสอบบญชเพมขน 140,000 บาท
2. ในระหวางปมบรษทยอยทจดตงขนใหม 1 แหง คอ บรษท ดสตธานการโรงแรม จากด จงมคา
สอบบญชจานวน 40,000 บาท
บรษทยอยในตางประเทศทใชสานกงานตวแทนของ KPMG ในประเทศนน ๆไดแก
นอกจากน บรษทยอยในประเทศและตางประเทศทไมไดใชสานกงานตวแทนของ KPMG เนองจากใช
สานกงานสอบบญชอน ไดแก
บรษท สอบบญช ดไอเอ อนเตอรเนชนแนล จากด และ PKF Accountants & Business Advisors และ
Sethi & Mehra Chartered Accountants มความเปนอสระ ไมไดเปนผถอหนในบรษทและบรษทยอย
บรษท ประเทศ
คาสอบบญช ผสอบบญช
ป 2558 ป 2558
KPMG
ป 2557
KPMG
ป 2556
PwC
Philippine Hoteliers, Inc. ฟลปปนส
(Peso)
600,000 600,000 665,500 Mr. John Molina
เลขทใบอนญาต 0092632
DMS Property Investment Pvt. Ltd. สาธารณรฐมลดฟส
(USD) 9,800 9,000 8,000
Mr. Mohamed Shameel
เลขทใบอนญาต 13318156
Dusit Fudu Hotel Management
(Shanghai) Company Limited
สาธารณรฐ
ประชาชนจน
(RMB)
250,000 209,000 308,000
Ms. Kelly Tian
เลขทใบอนญาต
110002410151
บรษท ประเทศ
คาสอบบญช ผสอบบญช
ป 2558 ป 2558 ป 2557 ป 2556 สานกงาน
สอบบญช
บ.เทวารณย สปา ไทย
(บาท)
30,000 - - บ.สอบบญช
ดไอเอ
อนเตอรเนชน
แนล
นางสาว วรรณา
อณหกาญจนกจ
เลขทใบอนญาต
5787
Dusit Overseas Co., Ltd. เขตบรหารพเศษ
ฮองกงแหง
สาธารณรฐ
ประชาชนจน
(HKD)
42,000 40,000 38,500 PKF
Accountants
& Business
Advisors
Ms. Edith Lam
เลขทใบอนญาต
P05453
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. อนเดย
(INR)
40,000 22,472 22,472 Sethi &
Mehra
Chartered
Accountants
S.M. MEHRA
PARTNER
เลขทใบอนญาต
9236
10
สาหรบคาบรการอนในรอบปบญชทผานมา บรษทและบรษทยอยมคาบรการอน (Non-Audit fee) ไดแก
ท ชอบรษทผจาย ประเภทของงานบรการอน ผใหบรการ
คาตอบแทนของงานบรการ
อน
สวนทจายไป
ในระหวางป
บญช
สวนทตอง
จายใน
อนาคต
1 บมจ. ดสตธาน คาทปรกษาดานภาษสาหรบ
รางสญญารบบรหารโรงแรม
ในตางประเทศ
บ. สานกภาษ เคพเอมจ
ภมไชย
400,000
(บาท)
-
2. DMS Property
Investment Pvt. Ltd.
คาทปรกษาการนาสงภาษ KPMG, Male,
Republic of Maldives
1,000
(USD)
5,300
(USD)
3. Philippine Hoteliers, Inc. คาทปรกษาธรกจ R.G.Manabat & Co.,
Makati City,
Philippines
200,000
(Peso)
-
อนง ตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กาหนดใหบรษท
จดทะเบยนตองจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช หากผสอบบญชรายเดมปฏบตหนาทสอบทาน /
ตรวจสอบ และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทรวมแลว 5 รอบปบญชตดตอกนและ
ในกรณทผสอบบญชรายเดมทาหนาทครบ 5 รอบปบญชตดตอกน บรษทจะแตงตงผสอบบญช
รายเดมไดเมอพนระยะเวลาอยางนอย 2 รอบปบญชตดตอกน
วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
ความเหนคณะกรรมการ: สมควรบรรจวาระนเพอเปดโอกาสใหผถอหนซงประสงคจะให
มการพจารณาเรองอนๆ นอกเหนอจากทคณะกรรมการไดกาหนดไว
จงขอเรยนเชญทานผถอหนของบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) เขารวมการประชมสามญผถอหน
ครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล โรงแรมดสตธาน
เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร และบรษทจะเปดใหลงทะเบยน
เพอเขารวมประชมสามญผ ถอหนต งแตเวลา 12.30 น . ท งนกาหนดวนพธท 11 มนาคม 2558
เปนวนใหสทธผถอหน (Record Date) เขารวมการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 และมสทธ
ในการรบเงนปนผล โดยรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและ
ตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) ดวยว ธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนใน
วนพฤหสบดท 12 มนาคม 2558
11
อนง เพอความสะดวกหากผถอหนทานใดประสงคจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยง
ลงคะแนนแทนในการประชมครงน โปรดกรอกรายละเอยดและลงนามในหนงสอมอบฉนทะแบบ ก หรอ
แบบ ข ทแนบมาตามสงทสงมาดวยลาดบท 7 หรอสามารถ Download หนงสอมอบฉนทะแบบ ก หรอ
แบบ ข หรอ แบบ ค (แบบ ค ใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ใน
ประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน) ไดจาก www.dusit.com โดยใหเลอกใชแบบใดแบบหนงตามทระบ
ไวเทานน
หากทานประสงคจะมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระ บรษทขอเรยนวาบรษทมกรรมการอสระทไมม
สวนไดเสยในวาระพจารณาเลอกตงกรรมการดงน
1. ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต
- กรรมการอสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพจารณาคาตอบแทน /
กรรมการบรรษทภบาลและสรรหา
- อาย 88 ป
- ทอย 187 ซอยสวสด 31 ถนนสขมวท เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110
2. นายศกด เกยวการคา
- กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพจารณาคาตอบแทน / กรรมการ
บรรษทภบาลและสรรหา
- อาย 79 ป
- ทอย 69/29 ซอยตวานนท 14 ถนนตวานนท ต.ตลาดขวญ อ.เมอง นนทบร 11000
3. นางปราณ ภาษผล
- กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ
- อาย 65 ป
- ทอย 44 ซอยตวานนท 40 ถนนตวานนท ต.ทาทราย อ.เมอง นนทบร 11000
ทงน บรษทขอความรวมมอจากทานโปรดสงหนงสอมอบฉนทะมายงบรษทภายในวนจนทรท
27 เมษายน 2558
ขอแสดงความนบถอ
โดยคาสงคณะกรรมการ
(นางสน เธยรประสทธ)
เลขานการบรษท
หมายเหต ทานสามารถดหนงสอนดประชมและเอกสารประกอบในเวบไซตของบรษท www.dusit.com และสามารถสงคาถาม
เพอสอบถามขอมลในแตละวาระ หรอขอมลอนๆ ของบรษทผาน Email address: [email protected] หรอตามทอยของบรษท
12
รายงานการประชมสามญผถอหน
ครงท 21/2557
บรษท ดสตธาน จากด (มหาชน)
ประชมเมอวนศกรท 25 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล
โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร
คณสน เธยรประสทธ กรรมการและเลขานการบรษท รายงานวา เนองดวยนายชาตร โสภณพนช
ประธานกรรมการปวยไมสามารถเขารวมประชมได คณสน เธยรประสทธในฐานะผถอหนจงขอเสนอให
คณชนนทธ โทณวณก ซงปจจบนดารงตาแหนงเปน กรรมการผจดการ ประธานเจาหนาทบรหาร และถอหน
บรษทอย 52,600 หนเปนประธานทประชมแทน
ทประชมมมตเปนเอกฉนทแตงตงนายชนนทธ โทณวณกเปนประธานทประชม
ประธานฯ มอบหมายใหคณสน เธยรประสทธรายงานการเขารวมประชม
คณสน เธยรประสทธ กลาววา มผถอหนทมาดวยตนเองและทมอบฉนทะมารวมประชม 384 ราย
นบจานวนหนได 74,275,384 หน คดเปนรอยละ 87.38 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวท งหมดจานวน
85,000,000 หน ครบองคประชมตามระเบยบขอบงคบของบรษท
อนง หลงจากประธานฯ กลาวเปดประชมเรยบรอยแลว มผถอหนและผรบมอบฉนทะเขารวม
ประชมเพมอก 106 ราย รวม 422,727 หน ดงนน จงรวมเปนผถอหนและผรบมอบฉนทะมารวมประชมทงสน
จานวน 490 ราย รวมจานวนหนทงสน 74,698,111 หน คดเปนรอยละ 87.88 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมด
ในการประชมครงนมกรรมการ ผบรหาร และผสอบบญชจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาส คเปอรส
เอบเอเอส จากด เขารวมประชมดวย ดงน
กรรมการ
1. ร.ต.ท. ฉตรชย บณยะอนนต กรรมการ 2. ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการพจารณาคาตอบแทน/ กรรมการบรรษทภบาลและสรรหา
3. นายศกด เกยวการคา กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพจารณาคาตอบแทน/
กรรมการบรรษทภบาลและสรรหา 4. นางปราณ ภาษผล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 5. นายสรดษ วญญรตน กรรมการอสระ 6. นายชนนทธ โทณวณก กรรมการผจดการ/ประธานเจาหนาทบรหาร 7. นางสน เธยรประสทธ กรรมการ/เลขานการบรษท/เลขานการคณะกรรมการ/ กรรมการบรหาร / 8. นางปรารถนา มงคลกล กรรมการ
สงทสงมาดวยลาดบท 1
13
เนองดวยทานผหญงชนตถ ปยะอย ลาออกจากตาแหนงกรรมการของบรษท ในวนท 24 กมภาพนธ
2557 ดวยเหตททานอายมากแลวและไมสะดวกทจะมารวมประชม ทประชมคณะกรรมการบรรษทภบาลและ
สรรหาไดพจารณาเหนชอบ และทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2557 วนท 24 กมภาพนธ 2557 จงมมต
เปนเอกฉนทอนมตแตงตง คณปรารถนา มงคลกล เปนกรรมการแทนทานผหญงชนตถ ปยะอย อยางไรกตาม
ทานผหญงชนตถ ปยะอย ยงคงดารงตาแหนงประธานกตตมศกดของบรษทตอไป
กรรมการทไมไดเขารวมประชม 1. นายชาตร โสภณพนช ประธานกรรมการ 2. นางวรางค ไชยวรรณ กรรมการ 3. นายเคนเนท กอศรโสภณ กรรมการ 4. ศาสตราจารยหรญ รดศร กรรมการอสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา
ผบรหาร
1. นายชานาญศลป ชานาญกจ หวหนาฝายปฏบตการทางการเงน
2. นางจงกลน ฉนทวรกจ รองประธานฝายการเงนและบญชสานกงานใหญ
ผสอบบญชจาก บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด
นายอดศร ทวกตตกล เปนตวแทนของนางณฐพร พนธอดม
ประธานฯ กลาวเปดประชม และขอให คณสน เธยรประสทธ เปนผชแจงใหทประชมทราบถง
วธการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ
คณสน เธยรประสทธ กลาววา การลงคะแนนในวาระตางๆ หากไมมผไมเหนดวยหรองดออกเสยง
กใหถอวาผถอหนและผรบมอบฉนทะทกทานทเขารวมประชมอนมต หากมผไมเหนดวยหรองดออกเสยงขอให
ยกมอและลงคะแนนเสยงไมเหนดวยหรองดออกเสยงบนใบยนยนคะแนนทบรษทแจกใหเมอลงทะเบยนเขารวม
ประชม เพอใหเจาหนาทของบรษทเกบรวบรวมและตรวจนบคะแนน
ในการนบคะแนน จะนบเฉพาะคะแนนเสยงทไมเหนดวยหรองดออกเสยงตามหนงสอมอบฉนทะ
และใบยนยนคะแนน แลวนาไปหกออกจากจานวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอเปนคะแนนเสยงท
เหนดวย เมอนบคะแนนแลวเสรจจะแจงผลการลงคะแนนใหทประชมทราบโดยจะถอวาผถอหนทไมสงใบยนยน
คะแนนหรอสงหลงจากการประกาศคะแนนแลวเหนดวยกบวาระนน ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบ
จานวนหนทตนถออยคอหนงหนเทากบหนงเสยง โดยมตของทประชมใหถอเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและ
มสทธออกเสยงเปนเกณฑ ท งน ผถอหนทานใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด ผถอหนทานนนไมมสทธ
ออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ยกเวนกรณการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ ในปนคณะกรรมการขอให
นางสาว จตตนนท กาญจนาปนโชต ซงมความเปนอสระเปนผตรวจสอบการนบคะแนนเสยง และยนดหากผถอหน
ทานใดอาสาสมครรวมเปนผตรวจสอบการนบคะแนน แตไมมผถอหนทานใดอาสาสมคร
14
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 20/2556
ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวา บรษทไดสงสาเนารายงานการประชมสามญผถอหนครงท
20/2556 ใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วนนบแตวนประชมสามญผถอหนตามทตลาดหลกทรพยฯ
กาหนดและไดเผยแพรในเวบไซตของบรษท รวมทงไดสงใหแกผถอหนทราบลวงหนาพรอมกบหนงสอ
นดประชมสามญผถอหนครงท 21/2557
ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 20/2556
ทประชมเมอวนท 29 เมษายน 2556
มตทประชม อนมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 20/2556 ดวยคะแนนเสยงขางมาก
ดงน
ผถอหนทงหมด 400 ราย รวมจานวน 74,659,246 หน
เหนดวย 399 ราย จานวน 74,658,746 เสยง คดเปนรอยละ 99.9993
ไมเหนดวย 0 ราย จานวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 00.0000
งดออกเสยง 1 ราย จานวน 500 เสยง คดเปนรอยละ 00.0007
วาระท 2 คณะกรรมการรายงานกจการในรอบป 2556 เพอทราบ
ประธานฯ รายงานวาในรอบป 2556 ทผานมา บรษทยงคงกาหนดกลยทธขยายธรกจไปยงตางประเทศ
เพอกระจายความเสยง บรษทมการขยายตวอยางตอเนอง ทงการรบบรหารโรงแรม และการหาชองทางในการลงทน
โรงแรมในตางประเทศ โดยในป 2556 บรษท มโรงแรมรบบรหารทเปดบรการใหมเพมขนคอ โรงแรม ดสตเดวาราณา
ทนวเดล ประเทศอนเดย โรงแรมดสตดท บนฮ ประเทศจน โรงแรมดสตธาน อาบดาบ สาธารณรฐอาหรบเอมเรตส
และมแผนทจะทยอยเปดโรงแรมทรบบรหารในประเทศตาง ๆในป 2557 อกประมาณ 6 - 7 โรงแรม เชน โรงแรมดสต
ธาน กวม ประเทศสหรฐอเมรกา โรงแรมดสตดท ไนโรบ ประเทศเคนยา เปนตน โดยสวนหนงเปนโรงแรมทบรษท
ลงนามสญญารบบรหารในชวงสองถงสามปทผานมา และสวนหนงลงนามโดยบรษทรวมทน ในสาธารณรฐ
ประชาชนจน
บรษทไดตดสนใจลงทนในบรษทรวมทนกบนกลงทนจนเพอประกอบกจการรบบรหารโรงแรมใน
สาธารณรฐประชาชนจนในเดอนมกราคม 2556 และเปดสานกงานในเดอนมถนายน 2556 โดยบรษทถอหนในอตรา
รอยละ 45 ซงโรงแรมดสตดท ฟด บนฮ ทฉางโจว เปนโรงแรมแหงแรกทบรษทรวมทนจนรบจางบรหาร การดาเนน
กจการของบรษทรวมทนจนดาเนนไปไดคอนขางด บรษทรวมทนดงกลาวไดลงนามในสญญารบบรหารเพมขนในปท
ผานมาถง 8 แหง และคาดวาในป 2557 จะสามารถลงนามสญญารบบรหารเพมขนใกลเคยงกบปทผานมา
จากการทบรษทลงทนในกจการโรงแรมดสตธาน มลดฟสซงนบวาเปนทนาพอใจ ในปทผานมา
บรษทไดศกษาความเปนไปไดของโครงการลงทนหลายโครงการอยางระมดระวง โดยพจารณาโครงการใน
ประเทศทตลาดมศกยภาพสง เชน ประเทศญปน ประเทศองกฤษ เปนตน ในเดอนมถนายน 2556 บรษทไดเขา
ลงนามสญญารวมทนทประเทศสงคโปร และเปดบรษทรวมทนสงคโปรเพอพฒนาโรงแรมซงเปนสนามกอลฟ
และรสอรทในประเทศสงคโปรซงคาดวาจะเปดดาเนนการในป 2558 โดยบรษทลงทนในอตรารอยละ 25.01 และเปน
ผรบบรหารโรงแรมดงกลาวดวย
15
ในป 2557 บรษทยงคงสานตอกลยทธการขยายการลงทนในตางประเทศอยางตอเนองตอไป
ในป 2556 บรษทไดจดต งแผนกพฒนาอสงหารมทรพย (Property Development) ขนเพอวางแผน
จดการบรหารทดนทบรษทหรอบรษทยอยเปนเจาของ เชน ทโคราช หวหน และสมย ปจจบนอยระหวาง
การศกษาโครงการทโคราช ซงการขยายธรกจจาเปนตองมคาใชจายในการศกษาโครงการ การเดนทาง บคลากร
ฯลฯ อยางไรกตาม ฝายบรหารจะใชความระมดระวงในการใชจายเพอใหเกดผลประโยชนสงสดตอบรษท และ
สามารถสรางกาไรในอนาคตตอไป
สวนธรกจดานการศกษากาลงดาเนนไปไดดวยด ธรกจของวทยาลยดสตธานและโรงเรยนสอนการ
ประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดสต ลวนประสบความสาเรจ รวมทงหลกสตรการบรหารการโรงแรมทรวมมอ
กบสถาบนการศกษา Lyceums of the Philippines University ในประเทศฟลปปนสกไดรบการตอบรบทดจากนกศกษา
จากความสาเรจดงกลาว ประกอบกบศกยภาพของทมบรหารดานการศกษา บรษทจงไดกาหนดกลยทธการขยายธรกจ
ดานการศกษาควบคกบธรกจโรงแรมดวย ซงในเดอนมนาคม 2557 ฝายบรหารไดลงนามทาความรวมมอดาน
การศกษากบสถาบนในตางประเทศทบาหล ประเทศอนโดนเซย และขณะนอยในระหวางศกษาความเปนไปได
ในการขยายธรกจการศกษาดานการโรงแรมในระดบอาชวศกษา ซงเปนระดบทธรกจโรงแรมมความตองการ
บคลากรในระดบนสงมาก บรษทคาดหวงวาธรกจดงกลาวจะสามารถทาใหบรษทมบคลากรรองรบกบการขยาย
งาน และสรางรายไดใหกบบรษทไดในอนาคต
อนง บรษท ดสต ไทยพรอพเพอรตส จากด (มหาชน) ซงเปนบรษทยอยของบรษทไดเปนผลงทนและ
เปนผรบใบอนญาตวทยาลยดสตธาน ในป 2554 ไดขยายการศกษาไปสวนภมภาคทพทยา และไดรบการตอบรบ
เปนอยางดจากนกศกษาในภาคตะวนออก ทงน ในงบการเงนของบรษท ดสต ไทยพรอพเพอรตส จากด (มหาชน)
ไดบนทกเงนลงทนในวทยาลยดสตธานจานวน 217.7 ลานบาท ซงเปนทนแรกเรมตงแตกอสรางวทยาลยในป 2539
ปจจบน วทยาลยดสตธาน มสนทรพยรวมมากกวา 3 เทาของเงนลงทนและมกาไรปละกวา 100 ลานบาท แตตวเลข
ทงหมดไมไดอยในงบการเงนของบรษท ดสต ไทยพรอพเพอรตส จากด (มหาชน)
ผลประกอบการป 2556 ในงบการเงนรวมบรษทมรายไดจากการขายและการใหบรการ 4,701 ลานบาท
เพมขนจากปกอน 444 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 10.4 มกาไรสทธสวนทเปนของบรษทใหญจานวน
90 ลานบาท เพมขนจากกาไรสทธปกอนทไมรวมกาไรจากการขายทรพยสน 34 ลานบาท ผลประกอบการ
โดยรวมเพมขน ปจจยหลกเกดจากโรงแรมดสตธาน มลดฟสทในปนมผลประกอบการเตมป แตสถานการณ
ชมนมทางการเมองทเกดขน ในไตรมาสสดทายซงเปนฤดการทองเทยว (High Season) ทาใหลกคายกเลกการ
จองหองพก การจดประชม สมมนา และงานจดเลยงขณะทยอดจองใหมชะลอตว โดยเฉพาะโรงแรมดสตธาน
กรงเทพฯ ทเปนหนงในศนยกลางการชมนมทางการเมองไดรบผลกระทบจากเหตการณดงกลาวมากทสด สงผลให
ไมสามารถสรางรายไดและกาไรไดตามเปาหมาย
คณวรวฒน พฤกษานบาล ผถอหน ถามวา เหตใดราคาหนของกองทนรวมอสงหารมทรพยและ
สทธการเชาดสตธาน (“กองทนรวมดสตธาน”) เหลออยประมาณ 9 บาท จากราคาทตราไว (Par) 10 บาท ทงๆ ท
ยงเหลอระยะเวลาอก 1 ป ทจะไดผลตอบแทนตามทประกนไว และผลประกอบการของโรงแรมทง 3 แหง ภายใต
กองทนรวมดสตธาน กลาวคอ โรงแรมดสตธาน ลากนา ภเกต โรงแรมดสตธาน หวหน และโรงแรมดสตดท
เชยงใหม เปนอยางไร
16
ประธานฯ กลาววา กองทนรวมดสตธานเปนกองทนมขนาดไมใหญ มหนวยลงทนรวม 4,094 ลานบาท
ตามทฝายบรหารไดศกษาเหนวา หากกองทนใดมขนาดไมใหญ ราคาในตลาดหลกทรพยฯ มกจะลดลง
เนองจากมกองทนใหญๆ เกดขนมาตลอดเวลา ในป 2556 ฝายบรหารไดพยายามทจะเพมขนาดของกองทนรวม
ดสตธาน แตไมสามารถทาไดแลวเสรจ เนองจากตดเงอนเวลาทตลาดหลกทรพยฯ กาหนดใหป 2556 เปนป
สดทายทจะสามารถขยายกองทนประเภท Property Fundได
ป 2556 ผลประกอบการของโรงแรมทง 3 แหง กลาวคอ โรงแรมดสตธาน หวหน และโรงแรม
ดสตดท เชยงใหม ผลประกอบการดขนมาก สวนโรงแรม ดสตธาน ลากนา ภเกต ผลประกอบการลดลงเนองจาก
มคแขงเพมขน อยางไรกตาม คาดวาในป 2557 ผลประกอบการจะดกวาป 2556
มตทประชม รบทราบการรายงานกจการในรอบป 2556 ของคณะกรรมการ
วาระท 3 พจารณาอนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556
ประธานฯ ขอให คณสน เธยรประสทธ เปนผสรปประเดนสาคญในงบดล (งบแสดงฐานะการเงน)
และงบกาไรขาดทน สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ของบรษท
คณสน เธยรประสทธ ขอแกไขตวเลขในหมายเหตประกอบงบการเงนหนา 238 ขอ 28 ภาษเงนได
ในสวนของภาษเงนไดรอการตดบญช รายการทเกดขนจากผลแตกตางชวคราว งบการเงนเฉพาะบรษท ป 2555
จาก (2,450,479) บาท เปน (8,378,864) บาท
งบการเงนและงบการเงนรวมของบรษทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแบบไมม
เงอนไข และผานการพจารณาจากทประชมคณะกรรมการตรวจสอบครงท 1/2557 เมอวนท 12 กมภาพนธ 2557
และจากทประชมคณะกรรมการครงท 1/2557 เมอวนท 24 กมภาพนธ 2557 แลว ตามรายละเอยดทปรากฏใน
รายงานประจาป 2556 ซงไดจดสงไปยงทานผถอหนพรอมหนงสอนดประชมในครงนแลว
งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555
หนวย: ลานบาท
รายการ งบการเงนรวม เพมขน
(ลดลง)
งบการเงนเฉพาะบรษท เพมขน
(ลดลง) 2556 2555 2556 2555
สนทรพยรวม 8,629 8,539 90 4,411 4,394 17
หนสนรวม 3,807 3,855 (48) 1,072 1,067 5
สวนของผถอหน 4,822 4,684 138 3,339 3,327 12
รวมสวนของบรษทใหญ 4,143 4,060 83 3,339 3,327 12
มลคาตามบญชตอหน (บาท) 49.01 48.04 0.97 39.29 39.14 0.15
17
งบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555
หนวย : ลานบาท
รายการ งบการเงนรวม เพมขน
(ลดลง)
งบการเงนเฉพาะ
บรษท
เพมขน
(ลดลง)
2556 2555 2556 2555
รายไดจากการขายและการใหบรการ 4,701 4,257 444 1,566 1,514 52
หก ตนทนขายและการใหบรการ (2,859) (2,807) 52 (930) (910) 20
หก ตนทนบรการ – คาเสอมราคาและคาตดจาหนาย (527) (441) 86 (211) (189) 22
กาไรขนตน
%
1,315
28
1,009
24
306 425
27
415
27
10
รายไดอนรวม
กาไรจากการขายอสงหารมทรพยเพอการลงทน
400
-
390
101
10
(101)
478
-
461
101
17
(101)
กาไรกอนคาใชจาย 1,715 1,500 215 903 977 (74)
หก คาใชจายรวม (1,578) (1,432) 146 (848) (811) 37
กาไรกอนภาษเงนได 137 68 69 55 166 (111)
หก คาใชจายภาษเงนได (24) (6) 18 2 (8) (10)
กาไรสทธ 113 62 51 57 158 (101)
กาไรสวนทเปนของบรษทใหญ 90 157 (67) 57 158 (101)
กาไร (ขาดทน) สวนทเปนของสวนไดเสยทไมม
อานาจควบคม
23
(95)
118
-
-
กาไรตอหนขนพนฐาน - สวนทเปนของบรษทใหญ
(บาท)
1.07 1.86 (0.79) 0.67 1.86 (1.19)
คณวจตร จตจรงใจ ผถอหน เสนอแนะใหปตอไปใสขอมลตามทแสดงในทประชมผถอหนไวใน
หนงสอเชญประชมผถอหนเนองจากมรายละเอยดมากกวา
คณสน เธยรประสทธ กลาววา จะดาเนนการตามขอเสนอแนะ
คณสพจน เออชยเลศกล ผถอหน เสนอแนะใหผบรหารศกษาความเปนไปไดในการเปลยนกองทน
รวมดสตธานเปน REIT และกลาววา โรงแรมดสตธาน กรงเทพฯ ไดรบผลกระทบจากสถานการณทางการเมอง
มาก จงมคาถาม ดงน
1. บรษทมแนวทางการลงทนโดยจะเนนไปตางประเทศหรอในประเทศมากกวากน
2. บรษทมแนวโนมทจะขยายธรกจการศกษาไปตางประเทศหรอไม
นอกจากน ไดขอใหคณปรารถนา มงคลกล ใหความเหนเกยวกบการดาเนนงานของบรษท
ประธานฯ กลาววา ฝายบรหารกาลงพจารณาและศกษาเรองเปลยนกองทนรวมดสตธานเปน REIT
ซงตองใชเวลาระยะหนง
18
ฝายบรหารหาโอกาสทจะลงทนในตางประเทศ อยางไรกตาม ไมไดหมายความวาการลงทนใน
ประเทศไทยไมด แตขนอยกบพนท เชน หากจะลงทนในกรงเทพฯ อาจจะลาบากเนองจากผลตอบแทนตา ฝาย
บรหารอยากใหมการลงทนตอเนอง หากพจารณาจากตวเลขในงบการเงน บรษทยงสามารถลงทนไดอก
พอสมควร
สวนการขยายธรกจการศกษา ฝายบรหารมแผนจะเปดโรงเรยนอาชวะในประเทศไทย และอย
ระหวางศกษาการลงทนในตางประเทศ ในเอเชยบรษทอาจไมไดมชอเสยงเปนลาดบตนๆ ในดานโรงแรมมากนก
แตบรษทมชอเสยงดานการศกษาในอตสาหกรรมการบรการ การโรงแรมและรานอาหาร
คณปรารถนา มงคลกล กลาววา จดแขงของบรษทคอมแบรนดของตวเองทมชอเสยงมานาน และ
ตางจากแบรนดอนเนองจากมความเปนไทยมากกวา โดยมแรงขบเคลอน 3 ดาน ดงน
1. การรบจางบรหารโรงแรม (Hotel Management)
2. การพฒนาอสงหารมทรพย (Development)
3. การศกษา (Education)
ผบรหารของบรษทมความตงใจจรงทจะพฒนาจดแขงและมแผนการดาเนนธรกจทด
คณจณพกตร พรพบลย ผถอหน มคาถาม ดงน
1. รายงานประจาป 2556 ในหนา 149 ป 2555 บรษทมขาดทนสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม
จานวน 94.64 ลานบาท แตเหตใดในป 2556 บรษทมกาไรจานวน 22.78 ลานบาท
2. บรษทมวสยทศนทจะเพมรายไดในสวนธรกจบรการเพอสขภาพและธรกจการสอนประกอบ
อาหารอยางไร
3. เหตใดในป 2556 บรษทไมมรายไดจากธรกจดานฝกอบรม
นอกจากน ยงเสนอแนะใหเปดธรกจการสอนดานสปาเพอเพมรายไดใหแกบรษท
คณสน เธยรประสทธ กลาววา ผลขาดทนป 2555 จานวน 94.64 ลานบาท มาจากโรงแรมดสตธาน
มลดฟส เนองจากเปดดาเนนการไมเตมป สวนในป 2556 โรงแรมดสตธาน มลดฟส เปดใหบรการเตมป เปนปแรก
และมรายไดคอนขางด
ประธานฯ ชแจงเพมเตมวา เนองจากมาตรฐานการบญชเปลยนไป ปจจบน คาใชจายกอนโรงแรม
เปดใหบรการตองหกเปนคาใชจายทงหมดในปทจายไมสามารถแบงหกเปนปๆ ได ทาใหป 2555 มผลขาดทน
ของ DMS Property Investment Pvt. Ltd. ประมาณ 123 ลานบาท
สวนธรกจดานสขภาพซงเปนสปา ปจจบน ในประเทศไทยมธรกจประเภทนคอนขางมาก จงม
โอกาสเตบโตยาก ฝายบรหารจงพยายามผลกดนใหธรกจนเตบโตในตางประเทศ และทวทยาลยดสตธานเปนผ
เปดสอนดานสปา สาหรบธรกจการสอนประกอบอาหารประสบความสาเรจพอสมควร และฝายบรหารอย
ระหวางการศกษาโครงการตางๆ เพอขยายธรกจการศกษาทงในประเทศและตางประเทศ ทผานมาบรษทยอย
เปนผดาเนนธรกจฝกอบรมบคคล แตปจจบนไดดาเนนการฝกอบรมโดยผานวทยาลยดสตธาน
19
มตทประชม อนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน)และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31
ธนวาคม 2556 ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
ผถอหนทงหมด 455 ราย รวมจานวน 74,667,404 หน
เหนดวย 454 ราย จานวน 74,666,904 เสยง คดเปนรอยละ 99.9993
ไมเหนดวย 0 ราย จานวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 00.0000
งดออกเสยง 1 ราย จานวน 500 เสยง คดเปนรอยละ 00.0007
วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2556
ประธานฯ รายงานกาไรสะสมของบรษท ดงน
หนวย : ลานบาท
กาไรสะสมยงไมไดจดสรรยกมา 1,181.37 บวก กาไรสทธประจาป 2556 รายการปรบปรงผลกระทบตามมาตรฐานบญช – สทธ
90.18 100.60
รวมเปนกาไรสะสมยงไมไดจดสรร 1,372.15
ขออนมตจดสรรกาไรสะสม ดงน
เงนปนผลประจาป 2556
จานวน 85,000,000 หนๆ ละ 1.00 บาท เปนเงน (85.00)
คงเหลอกาไรสะสมยงไมไดจดสรรยกไป 1,287.15
เงนปนผลทจะจายจานวน 85 ลานบาท ไมเกนกวากาไรสะสมในงบการเงนเฉพาะบรษท ณ วนท
31 ธนวาคม 2556 ทมจานวน 598.74 ลานบาท
หากทประชมอนมต บรษทจะจายเงนปนผลประจาป 2556 ในวนศกรท 9 พฤษภาคม 2557 โดย
กาหนดวนองคารท 11 มนาคม 2557 เปนวนใหสทธผถอหน (Record Date) เขารวมการประชมสามญผถอหน
ประจาป 2557 และมสทธในการรบเงนปนผล โดยรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญต
หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) ดวยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหน
ในวนพธท 12 มนาคม 2557
คณสพจน เออชยเลศกล ผถอหน กลาวขอบคณประธานฯ และคณะกรรมการทจดสรรกาไรสะสม
ทชาระภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 30 มาจายเงนปนผลประจาป และสอบถามวากาไรสะสมทชาระ
ภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 30 เหลอจานวนเทาใด
คณสน เธยรประสทธ กลาววา หลงจากจายปนผลประจาป 2556 กาไรสะสมทชาระภาษเงนไดนตบคคล
ในอตรารอยละ 30 เหลอประมาณ 225 ลานบาท และกาไรสะสมทชาระภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 23
เหลอประมาณ 166 ลานบาท
20
มตทประชม อนมตจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2556 ใหแกผถอหนในอตราหนละ 1.00
บาท โดยจายเงนปนผลในวนท 9 พฤษภาคม 2557 ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
ผถอหนทงหมด 459 ราย รวมจานวน 74,667,706 หน
เหนดวย 457 ราย จานวน 74,667,106 เสยง คดเปนรอยละ 99.9992
ไมเหนดวย 0 ราย จานวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 00.0000
งดออกเสยง 2 ราย จานวน 600 เสยง คดเปนรอยละ 00.0008
วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนผทออกตามวาระ
ประธานฯ รายงานวา ขอบงคบของบรษทขอ 14 กาหนดใหกรรมการตองออกจากตาแหนงตามวาระใน
การประชมสามญผถอหนประจาปในอตรา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด ปนกรรมการทครบกาหนดออกตาม
วาระมจานวน 4 ทานจากกรรมการทงหมด 12 ทาน ซงมรายละเอยดดงน
ท ชอ ตาแหนง อาย
(ป)
ป 2556 มการประชม 7 ครง
เขารวมประชม (ครง)
1 นางวรางค ไชยวรรณ กรรมการ 46 5/7
2 ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต กรรมการอสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการพจารณาคาตอบแทน /
กรรมการบรรษทภบาลและสรรหา
87 7/7
3 นายศกด เกยวการคา กรรมการอสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการพจารณาคาตอบแทน /
กรรมการบรรษทภบาลและสรรหา
78 7/7
4 นางสน เธยรประสทธ กรรมการ 55 7/7
อนง บรษทเปดโอกาสใหผถอหนเสนอวาระการประชมผถอหน เสนอชอบคคลเพอเขารบการ
สรรหาเปนกรรมการ และการสงคาถามลวงหนาเกยวกบวาระการประชมผถอหน โดยไดเผยแพรเรองดงกลาว
บนเวบไซตของบรษทตงแตวนท 25 กนยายน 2556 สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 2557 ผถอหน
สามารถเสนอเรองโดยทาหนงสอถงเลขานการบรษทไดตงแตวนท 1 ตลาคม 2556 ถง 31 ธนวาคม 2556
ในครงน ผถอหนรายยอยกลมหนงเสนอชอบคคลทานหนงใหเขารบการสรรหาเปนกรรมการ
ทประชมคณะกรรมการครงท 1/2557 วนท 24 กมภาพนธ 2557 ซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสยไดนา
รายชอบคคลทไดรบเสนอใหเขารบการสรรหาและกรรมการทออกตามวาระมาพจารณาตามแนวทาง การสรรหาท
คณะกรรมการไดกาหนดไวและจากคณสมบตเปนรายบคคลอยางละเอยดรอบคอบ กลาวคอ ตองเปนบคคลทม
คณสมบตทเหมาะสมและไมมลกษณะตองหามตามขอกาหนดหรอกฎหมายทเกยวของ มความร ความสามารถ ทกษะ
21
และความเชยวชาญเฉพาะดานทจะเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษท มจรรยาบรรณทางธรกจ วสยทศนและ
ทศนคตทดตอองคกร มความเตมใจและพรอมทจะปฏบตหนาททไดรบมอบหมายอยางเตมความสามารถ และแมวา
ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต และนายศกด เกยวการคา จะดารงตาแหนงกรรมการอสระเกน 9 ป แตทง 2 ทาน ม
ความเปนอสระเปนผมประสบการณและปฏบตหนาทไดเปนอยางด จงมมตเหนชอบตามทคณะกรรมการบรรษทภบาล
และสรรหาเสนอโดยใหเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป 2557 เลอกตงกรรมการทง 4 ทานทออกจากตาแหนง
ตามวาระกลบเขาเปนกรรมการตอไปอกวาระหนง
ทงน ประวตของกรรมการทง 4 ทาน ขอมลการถอหนสามญในบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) ขอมล
การดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยนและบรษท/กจการอนๆ ไดสงใหผถอหนพรอม
หนงสอนดประชมแลว
มตทประชม อนมตแตงตงกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการ
ตอไปอกวาระหนงดงน
1. นางวรางค ไชยวรรณ
มตทประชม อนมตแตงตงนางวรางค ไชยวรรณ เปนกรรมการตอไปอกวาระหนงดวยคะแนน
เสยงขางมาก ดงน
ผถอหนทงหมด 470 ราย รวมจานวน 74,668,023 หน
เหนดวย 467 ราย จานวน 74,667,323 เสยง คดเปนรอยละ 99.9991
ไมเหนดวย 0 ราย จานวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 00.0000
งดออกเสยง 3 ราย จานวน 700 เสยง คดเปนรอยละ 00.0009
2. ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต
มตทประชม อนมตแตงตงศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต เปนกรรมการตอไปอกวาระหนง
ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
ผถอหนทงหมด 470 ราย รวมจานวน 74,668,023 หน
เหนดวย 467 ราย จานวน 74,667,323 เสยง คดเปนรอยละ 99.9991
ไมเหนดวย 0 ราย จานวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 00.0000
งดออกเสยง 3 ราย จานวน 700 เสยง คดเปนรอยละ 00.0009
3. นายศกด เกยวการคา
มตทประชม อนมตแตงตงนายศกด เกยวการคา เปนกรรมการตอไปอกวาระหนงดวยคะแนน
เสยงขางมาก ดงน
ผถอหนทงหมด 470 ราย รวมจานวน 74,668,023 หน
เหนดวย 467 ราย จานวน 74,667,323 เสยง คดเปนรอยละ 99.9991
ไมเหนดวย 0 ราย จานวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 00.0000
งดออกเสยง 3 ราย จานวน 700 เสยง คดเปนรอยละ 00.0009
22
4. นางสน เธยรประสทธ
มตทประชม อนมตแตงตงนางสน เธยรประสทธ เปนกรรมการตอไปอกวาระหนงดวยคะแนน
เสยงขางมาก ดงน
ผถอหนทงหมด 470 ราย รวมจานวน 74,668,023 หน
เหนดวย 467 ราย จานวน 74,667,323 เสยง คดเปนรอยละ 99.9991
ไมเหนดวย 0 ราย จานวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 00.0000
งดออกเสยง 3 ราย จานวน 700 เสยง คดเปนรอยละ 00.0009
วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการป 2557
ประธานฯ รายงานวา ทประชมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนครงท 1/2557 วนท 12
กมภาพนธ 2557 ไดพจารณาเรองคาตอบแทนคณะกรรมการโดยพจารณาถงความเหมาะสมกบการปฏบตหนาท
และความรบผดชอบของกรรมการ และนาเสนอทประชมคณะกรรมการครงท 1/2557 วนท 24 กมภาพนธ 2557 ซง
คณะกรรมการเหนชอบและใหนาเสนอทประชมสามญผถอหนเปนผอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการ ดงน
1. คาตอบแทนรายครงและรายเดอนไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนครงท 20/2556 จานวน
ไมเกน 5,000,000 บาท ซงบรษทจายคาตอบแทนในป 2556 จานวน 3,790,000 บาท คาตอบแทนรายครงและรายเดอนของ
คณะกรรมการประจาป 2557 ขอเสนอวงเงนเทาเดมคอไมเกน 5,000,000 บาท ประกอบดวย
รายการ ป 2557
วงเงนทเสนอ
ป 2556
จายจรง
คาตอบแทนคณะกรรมการ
รายครงของการประชม
(ป 2556 มการประชม 7 ครง)
1,700,000
1,010,000
รายเดอน 1,500,000 1,460,000
รวม 3,200,000 2,470,000
คาตอบแทนคณะอนกรรมการ
และอน ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ 1,100,000 980,000
คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน
250,000
175,000
คณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา 100,000 50,000
คณะอนกรรมการอน ๆ - -
ทปรกษาคณะกรรมการ 350,000 115,000
รวม 1,800,000 1,320,000
รวมคาตอบแทนทงสน (บาท) 5,000,000 3,790,000
2. คาตอบแทนประจาป 2556 ไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนครงท 20/2556 จานวนไมเกน
850,000 บาท ซงบรษทจายจรง 849,600 บาท สาหรบคาตอบแทนประจาป 2557 หากทประชมสามญผถอหนอนมต
จายเงนปนผลประจาป 2556 เปนจานวน 85 ลานบาท คณะกรรมการขอเสนอจายคาตอบแทนประจาป 2557 ของ
คณะกรรมการเปนจานวนรวมไมเกน 850,000 บาท
23
มตทประชม อนมตคาตอบแทนคณะกรรมการป 2557 ตามทเสนอดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
ผถอหนทงหมด 476 ราย รวมจานวน 74,669,306 หน
เหนดวย 473 ราย จานวน 74,668,606 เสยง คดเปนรอยละ 99.9991
ไมเหนดวย 0 ราย จานวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 00.0000
งดออกเสยง 3 ราย จานวน 700 เสยง คดเปนรอยละ 00.0009
วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนป 2557
ประธานฯ เสนอให คณสน เธยรประสทธ เปนผรายงาน
คณสน เธยรประสทธ รายงานวา เนองจากในป 2556 ผสอบบญชแหง บรษท ไพรซวอเตอรเฮาส
คเปอรส เอบเอเอส จากด ไดตรวจสอบบญชของบรษทครบ 5 ปแลว ดงน น ในป 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) จงพจารณาเหนสมควรเชญสานกงานตรวจสอบบญชอนๆ ซง
เปนบรษทรายใหญทมชอเสยงดานการสอบบญช เขามารวมเสนอราคา และนาเสนอวธการตรวจสอบและ
คาสอบบญชสาหรบป 2557 - 2559 ประกอบดวย บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด
(PwC) บรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด (E&Y) และ บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด
(KPMG) โดยพจารณาเหนชอบและขอเสนอใหผสอบบญชแหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จาก ด
เปนผสอบบญชของบรษท เนองจากมมาตรฐานการทางานทด มความเชยวชาญในการสอบบญช และ
เสนอคาสอบบญชโดยรวมดทสด ตามรายละเอยดดงน
1. แตงตงผสอบบญชแหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากดเปนผสอบบญชของบรษท ดงน
รายนาม เลขทใบอนญาต
1. นางสาวบญศร โชตไพบลยพนธ 3756
หรอ
2. นางสาววรรณาพร จงพรเดชานนท 4098
หรอ
3. นางสาววภาวรรณ ปทวนวเวก 4795
หรอ
4. นางสาวปทมวรรณ วฒนกล 9832
ใหผสอบบญชคนใดคนหนงมอานาจตรวจสอบ ทาและลงนามในรายงานการสอบบญชของบรษท
ทงน เพอกรณมเหตจาเปนทผสอบบญชรายใดรายหนงไมสามารถปฏบตหนาทได ใหอกรายสามารถปฏบต
หนาทแทนได
ผสอบบญชทเสนอดงกลาว มความเปนอสระ ไมไดเปนผถอหนในบรษทและบรษทยอย
24
2. กาหนดคาสอบบญชประจาป 2557 ของบรษทโดยเปรยบเทยบกบป 2556 และ 2555 ดงน
นอกจากน ผสอบบญชกลมเดยวกนจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ยงเปนผสอบบญชของบรษทยอยในประเทศในป 2557 โดยเสนอคาสอบบญชรวมเปนเงน 2,150,000 บาท เปรยบเทยบกบป 2556 และ 2555 ดงน
บรษทยอยในตางประเทศใชสานกงานตวแทนของบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จาก ด ในประเทศนนๆ ไดแก
นอกจากน บรษทยอยในตางประเทศทไมไดใชสานกงานตวแทนของบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เนองจากใชสานกสอบบญชอนในประเทศนนๆ ไดแก
คาสอบบญช ป 2557 KPMG
ป 2556 PwC
ป 2555 PwC
งบการเงนประจาป 810,000 800,000 690,000
คาสอบทานงบการเงนระหวางไตรมาส 3 ไตรมาส 450,000 555,000 525,000
รวมคาสอบบญช (บาท) 1,260,000 1,355,000 1,215,000
รายการ ป 2557 KPMG
ป 2556 PwC
ป 2555 PwC
คาสอบบญช (บาท) 2,150,000 2,259,000 2,165,000 จานวนบรษท 7 7 7
บรษท ประเทศ คาสอบบญช
ผสอบบญช ป 2557
ป 2557 KPMG
ป 2556 PwC
ป 2555 PwC
Philippine Hoteliers, Inc. ฟลปปนส (Peso)
700,000 665,500 665,500 Mr. John Molina เลขทใบอนญาต
0092632
DMS Property Investment Pvt. Ltd. สาธารณรฐมลดฟส
(USD) 9,000 8,000 8,250
Mr. Mohamed Shameel เลขทใบอนญาต
13318156
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited
สาธารณรฐประชาชนจน
(RMB) 209,000 308,000 -
Ms. Kelly Tian เลขทใบอนญาต 110002410151
บรษท ประเทศ คาสอบบญช
ผสอบบญช ป 2557 ป 2557 ป 2556 ป 2555
สานกงาน สอบบญช
Dusit Overseas Co., Ltd. เขตบรหารพเศษฮองกง
แหงสาธารณรฐประชาชนจน
(HKD)
40,000 38,500 37,000 (Baker
Tilly Hong Kong)
PKF Accountants & Business Advisors
Ms. Edith Lam เลขท
ใบอนญาตP05453
Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. อนเดย (INR)
22,472 22,472 22,472 Sethi & Mehra
Chartered Accountants
Mr.S.M. Mehra เลขท
ใบอนญาต 9236
25
PKF Accountants & Business Advisors และ Sethi & Mehra Chartered Accountants มความเปนอสระ ไมได
เปนผถอหนในบรษทและบรษทยอย
สาหรบคาบรการอนในรอบปบญชทผานมา บรษทมคาบรการอน (Non-Audit fee) ไดแก
ท ชอบรษทผจาย ประเภทของงานบรการอน ผใหบรการ
คาตอบแทนของงานบรการอน
สวนทจายไป
ในระหวางป
บญช
สวนทตอง
จายใน
อนาคต
1 บมจ. ดสตธาน คาทปรกษาการปฏบตงานตาม
มาตรฐานการบญชเรองภาษเงน
ได
PricewaterhouseCoopers
Legel & Tax Consultant
Ltd., Thailand
300,000
(บาท)
-
2. บมจ. ดสตธาน คาทปรกษาดานภาษสาหรบราง
สญญารบบรหารโรงแรมใน
ตางประเทศ
PricewaterhouseCoopers
Ltd., Nairobi, Kenya
8,000
(USD)
2,000
(USD)
3. DMS Property
Investment Pvt. Ltd.
คาทปรกษาการปฏบตงานตาม
มาตรฐานการบญชเรองภาษเงน
ได
PricewaterhouseCoopers,
Male, Republic of
Maldives
1,400
(USD)
-
มตทประชม อนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากดเปนผสอบ
บญชของบรษทประจาป 2557 และกาหนดคาตอบแทนเปนคาสอบบญชประจาป 2557 เปนจานวนเงน
1,260,000 บาท ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
ผถอหนทงหมด 486 ราย รวมจานวน 74,669,532 หน
เหนดวย 483 ราย จานวน 74,668,832 เสยง คดเปนรอยละ 99.9991
ไมเหนดวย 0 ราย จานวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 00.0000
งดออกเสยง 3 ราย จานวน 700 เสยง คดเปนรอยละ 00.0009
วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ
คณสพจน เออชยเลศกล ผถอหน กลาวขอบคณทานประธานฯ คณะกรรมการ ฝายบรหาร และ
พนกงานทกทานททาใหผลประกอบการบรษทป 2556 มกาไร และคาดวาทกๆ ปตอไปจะมปนผลใหผถอหน
และขอบคณคณะกรรมการตรวจสอบทเจรจาตอรองใหคาสอบบญชประจาป 2557 ลดลง และคาดวาคาสอบ
บญชในป 2558 จะไมเพมสงขน นอกจากน ขอใหฝายบรหารพจารณาการแจกบตรสทธพเศษใหแกผถอหนเพอ
นาไปใชเปนสวนลดราคาคาหองพกของโรงแรมในเครอดสตเพอใหผถอหนไปเยยมชมโรงแรมทบรษทไดลงทนไป
ประธานฯ กลาววา การแจกบตรสทธพเศษขนอยกบสถานการณ อยางไรกตาม ฝายบรหารจะรบ
เรองนไวพจารณา
26
คณจณพกตร พรพบลย ผถอหน กลาวขอบคณคณะกรรมการตรวจสอบทเจรจาตอรองให
คาสอบบญชของบรษทในป 2557 ลดลง เนองจากมหลายบรษททคาสอบบญชเพมขน และมความยนดท
คณะกรรมการและผบรหารไดคดเลอกกรรมการทเขามาทางานกบบรษทโดยพจารณาจากประสบการณและ
ความสามารถในการทางาน
ประธานฯ กลาววา ศาสตราจารยหรญ รดศร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบตดภารกจใน
ตางประเทศ ทาใหไมสามารถเขารวมประชมในครงนโดยทานเปนผผลกดนในหลายๆ เรอง เชน คาสอบบญช
และการควบคมคาใชจายของบรษท เปนตน
ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต กลาววา คาสอบบญชของบรษทป 2558 และ 2559 อาจจะ
มากกวาป 2557 เลกนอย แตเปนราคาทกาหนดในป 2557 ไวแลวไมเปลยนแปลง
คณสณสา วฒนวจารณ ผรบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย กลาววา ในนามของ
สมาคมสงเสรมผลงทนไทย ขอชนชมคณะกรรมการและฝายบรหารของบรษททประกาศเจตนารมณเขาเปน
แนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต เนองจากนอกจาก
จะเปนประโยชนตอบรษท ตลาดหนไทย และผลงทน ยงเปนประโยชนตอประเทศไทยดวย และคาดวาขณะน
บรษทอยระหวางการจดทาแนวปฏบตเพอใหไดรบรองการเปนสมาชกจากสมาคมสงเสรมกรรมการบรษทไทย
(“IOD”) จงขอสอบถามความคบหนาการกาหนดนโยบายตอตานทจรตคอรรปชนทจะนาไปสแผนการกากบ
การปฏบตงานทเปนรปธรรมเพอทจะไดรบการรบรองจาก IOD และกาวเขาเปนบรษททตอตานการทจรต
คอรรปชน
ประธานฯ ชแจงวา บรษทโดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบไดจดระบบและระเบยบในการ
ทางานของพนกงานไวอยางละเอยดครบทกเรองแลว รวมถงการตอตานการทจรตคอรรปชน และมการควบคม
ทด ทสาคญบรษทดาเนนธรกจดวยความโปรงใส ซงพนกงานไดปฏบตมานานแลว รวมทงการปฏบตตอคคา
และหนวยงานของรฐดวย
คณสน เธยรประสทธ กลาววา ทประชมคณะกรรมการบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) วนท
9 สงหาคม 2556 มมตอนม ตการ เข า รวมการประกาศเจตนารมณเ ปนแนวรวมปฏบ ต (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต โดยนโยบายการปองกนการมสวน
เกยวของกบการคอรรปชนของบรษทไดระบไวในรายงานประจาป หนา 118-119
เมอไมมทานใดเสนอหรอซกถามในเรองใดอก ประธานฯ ไดกลาวขอบคณผถอหนทสละเวลา
มารวมประชม และอนมตเรองตางๆ ตามทคณะกรรมการเสนอ และปดประชมเวลา 16.00 น.
ลงชอ …………………………………….….………… ประธานทประชม
(นายชนนทธ โทณวณก)
ลงชอ ………………………………….……………… เลขานการบรษท
(นางสน เธยรประสทธ)
ลงชอ ……………………………............................… ผจดบนทกรายงานการประชม
(นางสาวอมรา กลวรเศรษฐ)
27
ขอมลของบคคลทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการแทนตาแหนงทวาง
1. ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอ
นายบนเทง ตนตวท ประเภทกรรมการ กรรมการ ซงไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรรษทภบาล และสรรหา และคณะกรรมการแลว อาย 70 ป การศกษา ปรญญาโท สาขาการเงน Massachusetts Institute of
Technology (M.I.T) ประเทศสหรฐอเมรกา การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตาแหนงในบรษท ทปรกษาคณะกรรมการ วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ - จานวนปทเปนกรรมการบรษท - ตาแหนงในบรษทยอย - ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ประธานกรรมการ บมจ. เอม บ เค บมจ. ทนธนชาต ตาแหนงในบรษทจากด/กจการอน ประธานกรรมการ บ. เอมบเคโฮเตลแอนดรสอรท บ. แปลน เอสเตท ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) บมจ. ธนชาตประกนภย กรรมการ บ. สยามพวรรธน โฮลดง บ. บ.ว.โฮลดง บ. สยามพวรรธน บ. ดบก บ. ไทยฟารมมง ทปรกษา บมจ. ปทมไรซมล แอนด แกรนาร ประสบการณทางาน 2555 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ธนชาตประกนภย 2549 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. เอม บ เค 2546 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. เอม บ เค รสอรท บ. แปลน เอสเตท 2545 - ปจจบน ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) 2540 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ทนธนชาต 2549 - ปจจบน กรรมการ บ. สยามพวรรธน โฮลดง 2546 - ปจจบน กรรมการ บ. บ.ว.โฮลดง บ. สยามพวรรธน 2530 - ปจจบน กรรมการ บ. ดบก บ. ไทยฟารมมง 2544 - ปจจบน ทปรกษา บมจ. ปทมไรซมล แอนด แกรนาร คณสมบตตองหาม
1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา 3. เปนประธานกรรมการใน บรษท เอม บ เค จากด (มหาชน) และบรษท เอม บ เค โฮเตล แอนด รสอรท
จากด ซงเปนธรกจเดยวกนกบบรษท การเขาประชมในรอบปทผานมา 1. เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 1/8 ครง 2. เขารวมประชมสามญผถอหน - ครง
สงทสงมาดวยลาดบท 3
28
ขอมลของบคคลทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการแทนผทออกตามวาระ
1. ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอ
1.1 นายวชต ชนวงศวรกล
ประเภทกรรมการ กรรมการ
ซงไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรรษทภบาล
และสรรหา และคณะกรรมการแลว
อาย 55 ป
การศกษา ประถมศกษาตอนปลาย วดนากนมตร
การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ -
ตาแหนงในบรษท -
วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ -
จานวนปทเปนกรรมการบรษท -
ตาแหนงในบรษทยอย กรรมการ บมจ. ดสตไทยพรอพเพอรตส
ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม -
ตาแหนงในบรษทจากด/กจการอน ประธานกรรมการ/ กรรมการผจดการ บ. ชนวงศฟด
บ. ยนตฟด
บ. ซเพค
นายกสมาคม สมาคมเหยยวเพงแหงประเทศไทย
เลขาสมาคม สมาคมแตจวแหงประเทศไทย
กรรมการบรหาร หอการคาไทย-จน
รองนายกสมาคม สมาคมวเทศพาณชยไทย-จน
สมาคมตระกลชอแหงประเทศไทย
กรรมการ ไทยอาสาปองกนชาต
รองประธาน มลนธสงเสรมศลธรรมสงเคราะห
ทปรกษาคณะกรรมการ มลนธชวยการสาธารณสขชมชน
ประสบการณทางาน 2545 - ปจจบน ประธานกรรมการ บ. ชนวงศฟด
2535 - ปจจบน ประธานกรรมการ บ. ยนตฟด
2531 - ปจจบน ประธานกรรมการ บ. ซเพค
คณสมบตตองหาม
1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต
2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
29
1.2 ศาสตราจารยหรญ รดศร
ประเภทกรรมการ กรรมการอสระ
ซงไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรรษทภบาล
และสรรหาและคณะกรรมการแลว
อาย 85 ป
การศกษา - Master of Business Administration, University of Pennsylvania
ประเทศสหรฐอเมรกา
- ดษฎบณฑตกตตมศกดทางการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร
- ประกาศนยบตรชนสงทางการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร
- Fellow Member สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
- วฒบตร วปอ. 2524
- ประกาศนยบตรอบรมกรรมการบรษทโรงเรยนการจดการ Yale University
ประเทศสหรฐอเมรกา การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ Director Certification Program รน 0/2000 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตาแหนงในบรษท กรรมการอสระ / ประธานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน / ประธาน
คณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 30 เมษายน 2542 จานวนปทเปนกรรมการบรษท 16 ป ตาแหนงในบรษทยอย - ไมม - ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคม กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกจประกนภย ตาแหนงในบรษทจากด/กจการอน ประธานทปรกษาศนยพฒนาการกากบ ตลาดหลกทรพยเเหงประเทศไทย ดเเลกจการทด ประธานคณะกรรมการทดสอบ กรมสรรพากร ผสอบบญชภาษอากร กรรมการผทรงคณวฒสภามหาวทยาลย มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประสบการณทางาน 2543 - 2551 ประธานกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2533 - 2537 ประธานกรรมการ การขนสงรถไฟฟามหานคร 2529 - 2531 ผวาการ การรถไฟแหงประเทศไทย คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา การเขาประชมในรอบปทผานมา 1. เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 7/8 ครง 2. เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครง* 3. เขารวมประชมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน 6/6 ครง 4. เขารวมประชมคณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา 3/3 ครง 5. เขารวมประชมสามญผถอหน -/1 ครง หมายเหต: *ลาออกจากตาแหนงกรรมการตรวจสอบเมอวนท 14 พฤษภาคม 2557
30
1.3 นายเคนเนท กอศรโสภณ
ประเภทกรรมการ กรรมการ
ซงไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรรษทภบาล
และสรรหาและคณะกรรมการแลว
อาย 44 ป
การศกษา Bachelor of Science in Applied Mathematics and
Economics,
(Magna Cum Laude), Brown University ประเทศสหรฐอเมรกา
การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ - ไมม -
ตาแหนงในบรษท กรรมการ
วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 30 เมษายน 2546
จานวนปทเปนกรรมการบรษท 12 ป
ตาแหนงในบรษทยอย - ไมม -
ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการ Pioneer Global Group Limited
(บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย
เขตบรหารพเศษฮองกงแหงสาธารณรฐประชาชนจน)
Home Inns and Hotels Management Inc.
(บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย
NASDAQ ประเทศสหรฐอเมรกา)
ตาแหนงในบรษทจากด/กจการอน กรรมการ Pioneer iNetwork Limited
Cape Nga Development Limited
Gaw Capital Partners
Pioneer Hospitality Siam (GBR) Limited
Strand Hotels International Limited
Myanmar Hotel International Pte. Ltd.
ประสบการณทางาน 2543 - 2549 กรรมการ Siam Food Products Plc.
คณสมบตตองหาม
1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต
2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
3. เปนกรรมการ Pioneer Hospitality Siam (GBR) Limited และ Strand Hotels International Limited
และ Myanmar Hotel International Pte. Ltd. และ Home Inns and Hotels Management Inc. ซง
เปนธรกจเดยวกนกบบรษท
การเขาประชมในรอบปทผานมา
1. เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 2/8 ครง
2. เขารวมประชมสามญผถอหน -/1 ครง
31
1.4 นายชนนทธ โทณวณก ประเภทกรรมการ กรรมการ ซงไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรรษทภบาล และสรรหาและคณะกรรมการแลว อาย 57 ป การศกษา Master of Business Administration, Boston University ประเทศสหรฐอเมรกา การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ - Director Certification Program รน 72/2006 - Director Accreditation Program รน 10/2004 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตาแหนงในบรษท กรรมการผจดการ / ประธานเจาหนาทบรหาร วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 28 กมภาพนธ 2523 จานวนปทเปนกรรมการบรษท 35 ป ตาแหนงในบรษทยอย ประธานกรรมการ Philippine Hoteliers, Inc. อปนายกสมาวทยาลย วทยาลยดสตธาน
กรรมการในคณะกรรมการลงทน กองทนรวมอสงหารมทรพยและ สทธการเชาดสตธาน กรรมการ บมจ. ดสต ไทยพรอพเพอรตส
บ. ดสตธาน พรอพเพอรตส บ. เทวารณย สปา/ บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดสต บ. ดสตเวลดวายด/บ. ดสต แมนเนจเมนท บ.ดสต ไชนา แคปปตอล บ. ดสตธานการโรงแรม Dusit Overseas Co.,Ltd. Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. DMS Property Investment Pvt. Ltd. Dusit USA. Management Inc. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co.,Ltd. ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน -ไมม- ตาแหนงในบรษทจากด/กจการอน กรรมการ บ. ชนตถและลก / บ. นวแอตแลนตค บ. ปยะศร/ บ.ธนจรง/ บ. เจทบ (ประเทศไทย) สมาชกคณะทปรกษาโรงเรยน The Hong Kong Polytechnic University การจดการโรงแรมและการทองเทยว ประสบการณทางาน 2549-2551 สมาชก สภานตบญญตแหงชาต กรรมาธการ คณะกรรมาธการการอตสาหกรรมและ
การทองเทยว สภานตบญญตแหงชาต 2549-2551 ประธาน Asean Hotels and Restaurants Association และ 2542-2543 2547-2551 นายกสมาคม สมาคมโรงแรมไทย และ 2541-2545 2544-2546 ประธาน สภาหอการคาไทย อตสาหกรรมบรการ คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา การเขาประชมในรอบปทผานมา 1. เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 8/8 ครง 2. เขารวมประชมสามญผถอหน 1/1 ครง
32
2. ขอมลการถอหนสามญในบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ของผทไดรบการเสนอชอ
ผไดรบการเสนอชอ จานวนหนทถอ
รวม
รอยละของหน
ทมสทธออกเสยง
ถอโดยตนเอง ถอโดยผเกยวของ
1. นายบนเทง ตนตวท - - - -
2. นายวชต ชนวงศวรกล 3,154,100 2,028,700 5,182,800* 6.10*
3. ศาสตราจารยหรญ รดศร - - - -
4. นายเคนเนท กอสรโสภณ - 8,731,772 8,731,772 10.27
5. นายชนนทธ โทณวณก 52,600 42,394,968 42,447,568 49.94
หมายเหต * ขอมล ณ วนท 12 มนาคม 2558 3. ขอมลการดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยนและบรษท/กจการอนๆ
ผไดรบการเสนอชอ บรษทจดทะเบยน บรษท/กจการ
อนทไมใช
บรษทยอย
(ไมใชบรษท
จดทะเบยน)
การดารง
ตาแหนงใน
บรษท/กจการ
ทแขงขนกบ
บรษท
จานวน ประเภทกรรมการ
1. นายบนเทง ตนตวท 2 ประธานกรรมการ
- บมจ. เอม บ เค(1)
- บมจ. ทนธนชาต
9 แหง(1) 2 แหง(1)
2. นายวชต ชนวงศวรกล(2) ไมม - 10 แหง ไมม
3. ศาสตราจารยหรญ รดศร 2 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- บมจ.ไทยคม
- บมจ.นวกจประกนภย
3 แหง ไมม
4. นายเคนเนท กอสรโสภณ 2 กรรมการ
- Pioneer Global Group Limited
(บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเขตบรหาร
พเศษฮองกงแหงสาธารณรฐประชาชนจน)
- Home Inns and Hotels Management Inc.(3)
(บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย
NASDAQ ประเทศสหรฐอเมรกา)
3 แหง 4 แหง(3)
5. นายชนนทธ โทณวณก(4) ไมม - 5 แหง ไมม
33
หมายเหต: (1) บรษท เอม บ เค จากด (มหาชน) ซงเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และบรษท เอม บ เค โฮเตล แอนด รสอรท จากด เปนธรกจเดยวกนกบบรษท (2) เปนกรรมการในบรษทยอย 1 บรษท (3) Home Inns and Hotels Management Inc. เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย NASDAQ
ประเทศสหรฐอเมรกา และเปนธรกจเดยวกนกบบรษท (4) เปนกรรมการในบรษทยอย 16 บรษท
4. ลกษณะความสมพนธของผไดรบการเสนอชอซงมคณสมบตเปนกรรมการอสระ
ลกษณะความสมพนธ
รายชอผไดรบเสนอชอซงมคณสมบตเปน
กรรมการอสระ
ศาสตราจารยหรญ รดศร
การถอหนในบรษท
- จานวนหนถอโดยตนเอง (หน)
- จานวนหนถอโดยผเกยวของ (หน)
- สดสวนของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด (%)
ไมม
ไมม
ไมม
เปนญาตสนทกบผบรหาร/ผถอหนรายใหญ / ผมอานาจควบคม
หรอบคคลทจะไดรบการเสนอชอใหเปนผบรหารหรอผมอานาจ
ควบคมของบรษท/บรษทยอย
ไมเปน
การมความสมพนธในลกษณะดงตอไปนกบบรษท / บรษทใหญ /
บรษทยอย / บรษทรวม / ผถอหนรายใหญหรอผมอานาจควบคม
ในปจจบนหรอในชวง 2 ปทผานมา
- เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง
หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา
- เปนผใหบรการทางวชาชพซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาท
ตอปหรอเปนผสอบบญช
- มความสมพนธทางธรกจ (เชนการซอขายวตถดบ / สนคา /
บรการ /การใหกยมเงนหรอการกยมเงน) โดยระบขนาดของ
รายการดวย
ไมเปน
ไมเปน
ไมม
นยาม “กรรมการอสระ”
บรษทไดกาหนดนยามของกรรมการอสระ (Independent Director) โดย หากถอหนบรษท ตองถอหนไมเกน
รอยละ 0.5 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ
หรอผมอานาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆดวย
สวนคณสมบตขออนใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน
34
สงทสงมาดวยลาดบท 4
ขอบงคบของบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน
หมวดท 5 การประชมผถอหน ขอ 28. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาปภายในสเดอนนบแตวนสนสดของรอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลวใหเรยกวา การประชมวสามญ คณะกรรมการจะเรยกประชม ผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควรหรอผถอหนรวมกนนบจานวนหนไดไมนอยกวาหนงในหาของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดหรอผถอหนไมนอยกวายสบหาคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดจะเขาชอกนทาหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดแตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในหนงเดอนนบแตวนไดรบหนงสอจากผถอหน ขอ 29. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท วนเวลา ระเบยบวาระ การประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควรและตามทคณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด โดยระบใหชดวาเปนเรองเพอทราบ เพออนมตหรอเพอพจารณา รวมทงความเหนของคณะกรรมการ และจดสงใหแกผถอหน และนายทะเบยนทราบไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม และโฆษณาคาบอกกลาวนดประชม ในหนงสอพมพตดตอกนสามวนกอนวนประชมไมนอยกวาสามวน ใหประธานกรรมการเปนประธานของทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยหรอไมสามารถปฏบตหนาทไดใหรองประธานกรรมการทาหนาทแทน หากไมมรองประธาน หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนทมาประชมเลอกผถอหนคนหนงคนใดซงไดเขารวมประชมเปนประธานทประชมได ขอ 30. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหาคนหรอไมนอยกวากงหนงของจานวนผถอหนทงหมด ทงนแลวแตจานวนใดจะนอยกวาและตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดจงจะครบเปนองคประชม เวนแตจะมกฎหมายกาหนดเปนอยางอน ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จานวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทกาหนดไวในวรรคหนง หากวาการประชมผ ถอหนไดเรยกนดเพราะผ ถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอใหนดประชมใหมและ ใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม ขอ 31. ในการออกเสยงลงคะแนนใหหนหนงหนมหนงเสยง มตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยง
เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด (2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงท งหมดของผถอหนซงมา
ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสาคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท (ค) การทา แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทท งหมดหรอบางสวนทสาคญ
การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษทหรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงกาไรขาดทนกน
(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ (จ) การเพมหรอลดทนของบรษทหรอการออกหนก (ฉ) การควบหรอเลกบรษท ขอ 32. กจการอนทประชมสามญประจาปพงกระทามดงน (1) พจารณารายงานของคณะกรรมการทเสนอตอทประชมแสดงถงผลการดาเนนการของบรษทในรอบปทผานมา (2) พจารณาและอนมตงบดลและบญชกาไรขาดทนของรอบปบญชทผานมา (3) พจารณาจดสรรเงนกาไรและจดสรรเงนไวเปนทนสารอง (4) เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระและกาหนดคาตอบแทน (5) แตงตงผสอบบญช (6) กจการอนๆ (ถาม)
35
เอกสารและหลกฐานทผเขารวมประชมตองแสดงกอนเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และ
การออกเสยงลงคะแนนในการประชมสามญผถอหน
การลงทะเบยนผเขารวมประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ของบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน)
จะดาเนนการลงทะเบยนดวยระบบ Barcode ดงนน เพอความสะดวกในการลงทะเบยน ผถอหนและผรบมอบฉนทะทจะ
มาประชม โปรดนาหนงสอนดประชม ใบลงทะเบยน และหนงสอมอบฉนทะมาดวย
1. เอกสารทผเขารวมประชมจะตองแสดงกอนเขารวมประชม
บคคลธรรมดา
1. กรณผถอหนเขารวมประชมดวยตนเอง
ใหแสดงเอกสารทสวนราชการออกใหทยงไมหมดอาย เชน บตรประจาตวประชาชนบตรประจาตว
ขาราชการ ใบขบข หรอหนงสอเดนทาง และหากมการเปลยนแปลง ชอ-นามสกลใหยนหลกฐาน
ประกอบดวย
2. กรณมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชม
2.1 หนงสอมอบฉนทะตามแบบทแนบมาพรอมหนงสอนดประชม (แบบใดแบบหนง) ซงได
กรอกขอความถกตองครบถวนและลงลายมอชอผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ
2.2 สาเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผถอหนตามขอ 1. และผถอหนไดลงชอรบรอง
สาเนาถกตอง
2.3 แสดงเอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะเชนเดยวกบขอ 1.
นตบคคล
1. กรณผแทนของผถอหน (กรรมการ) เขารวมประชมดวยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารทสวนราชการออกใหของผแทนนตบคคลเชนเดยวกบกรณบคคลธรรมดา ขอ 1.
1.2 สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน ซงรบรองสาเนาถกตองโดยผแทน
นตบคคล (กรรมการ) และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคล ซงเปนผเขารวมประชมม
อานาจกระทาการแทนนตบคคลซงเปนผถอหน
2 กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชม
2.1 หนงสอมอบฉนทะตามแบบทแนบมาพรอมหนงสอนดประชม (แบบใดแบบหนง) ซงไดกรอก
ขอความถกตองครบถวนและลงลายมอชอของผแทนนตบคคล (กรรมการ) ซงเปนผมอบฉนทะและ
ผรบมอบฉนทะ
2.2 สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนซงรบรองสาเนาถกตองโดยผแทน
นตบคคล (กรรมการ) และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคล ซงลงนามในหนงสอ
มอบฉนทะมอานาจกระทาการแทนนตบคคลซงเปนผถอหน
2.3 สาเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผแทนนตบคคล (กรรมการ) ซงเปนผมอบฉนทะและ
ลงชอรบรองสาเนาถกตอง
2.4 แสดงเอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะ เชนเดยวกบกรณบคคลธรรมดาขอ 1.
สงทสงมาดวยลาดบท 5
36
3. กรณผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบ
ฝากและดแลหน
3.1 ใหเตรยมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดยวกบกรณนตบคคล ขอ 1. หรอ 2.
3.2 ในกรณทผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศมอบให Custodian เปนผลงนามในหนงสอมอบ
ฉนทะแทนตองสงหลกฐานเพมเตมดงตอไปน
1) หนงสอมอบอานาจจากผ ถอหนท เ ปนผ ลงทนตางประเทศมอบให Custodian
เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน
2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตใหประกอบธรกจ
Custodian ท ง น เ อ ก ส า ร ทม ไ ด มต น ฉ บบ เ ป น ภ า ษ า อ ง ก ฤ ษ จ ะ ต อ ง จ ด ทา
คาแปลภาษาองกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผถอหนหรอผแทนนตบคคลนนรบรอง
ความถกตองของคาแปล
2. วธการมอบฉนทะ
บรษทไดจดสงหนงสอมอบฉนทะจานวน 2 แบบ คอ แบบ ก และแบบ ข ของผถอหนแตละราย
ตามแบบทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ไดกาหนดไวตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา
เรองกาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550 ดงน
แบบ ก เปนแบบหนงสอมอบฉนทะทวไป ซงเปนแบบทงายไมซบซอน
แบบ ข เปนแบบหนงสอมอบฉนทะทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว
แบบ ค เปนแบบทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศ และแตงตงให Custodian ใน
ประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน
ผถอหนสามารถ Download หนงสอมอบฉนทะแบบ ก หรอ แบบ ข หรอ แบบ ค (แบบ ค ใชเฉพาะ
กรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)
ไดจากเวบไซตท www.dusit.com
ผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมผถอหนของบรษทไดดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะไดโดย
ดาเนนการดงน
1. เลอกใชหนงสอมอบฉนทะขางตนแบบใดแบบหนง เพยงแบบเดยวเทานน ดงน
1.1 ผถอหนทวไปจะเลอกใชหนงสอมอบฉนทะไดเฉพาะ แบบ ก หรอแบบ ข แบบใดแบบหนงเทานน
1.2 ผถอหนทปรากฏชอตามสมดทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศ เเละเเตงตงให Custodian ในประเทศไทย
เปนผรบฝากและดแลหน จะเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนงไดจากทง 3 เเบบ (แบบ ก หรอ
แบบ ข หรอ แบบ ค)
2. มอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนงตามความประสงคของผถอหน หรอเลอกมอบฉนทะใหกรรมการอสระ
ของบรษทคนใดคนหนง โดยใหระบชอพรอมรายละเอยดของบคคลทผถอหนประสงคจะมอบฉนทะ
37
ตามทบรษทระบไวในหนงสอมอบฉนทะโดยเลอกเพยงทานเดยวใหเปนผรบมอบฉนทะในการเขารวม
ประชมดงกลาว
3. ปดอากรแสตมป จานวน 20 บาท พรอมทงขดฆาลงวนทททาหนงสอมอบฉนทะดงกลาว เพอใหถกตอง และ
มผลผกพนตามกฎหมาย
4. สงหนงสอมอบฉนทะมายงสานกงานเลขานการบรษทภายในวนจนทรท 27 เมษายน 2558 หรอกอนเวลาเรม
การประชมอยางนอยครงชวโมง เพอใหเจาหนาทของบรษทไดมเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทนเวลาเรมประชม
ทงน ผถอหนไมสามารถแบงแยกจานวนหนโดยมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแบงแยก
การลงคะแนนเสยงได และผถอหนจะตองมอบฉนทะเทากบจานวนหนทถออย โดยไมสามารถจะมอบฉนทะ
เพยงบางสวนนอยกวาจานวนทตนถออยได เวนแตเปน Custodian ทผถอหนซงเปนผลงทนตางประเทศและ
แตงตงใหเปนผรบฝากดแลหนตามหนงสอมอบฉนทะแบบ ค
3. การลงทะเบยนเขารวมประชม
บรษทจะเรมรบลงทะเบยนการเขารวมประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 กอนเรมการประชม
ไมนอยกวา 2 ชวโมง หรอตงแตเวลา 12.30 น. เปนตนไป ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 ณ หองดสตธาน ฮอลล
โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร ตามแผนทสถานทจด
ประชมทไดแนบมาพรอมน
4. การออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน
หลกเกณฑการลงคะแนนเสยง
วาระทวไป
1. การออกเสยงลงคะแนนแตละวาระจะกระทาโดยเปดเผยดวยวธชมอ โดยใหนบหนงเสยงตอหนงหน
ซงผถอหนหรอผรบมอบฉนทะตองออกเสยงลงคะแนนเพยงอยางใดอยางหนง คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรอ
งดออกเสยง ไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวน (เวนแตเปนการออกเสยงของ
Custodian)
2. ในกรณมอบฉนทะ
2.1 ผรบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน
การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะวาระใดไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะให
ถอวาการลงคะแนนนนไมถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน
2.2 หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวในหนงสอ
มอบฉนทะหรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใด
นอกเหนอจากทระบในหนงสอมอบฉนทะ รวมถงกรณทมการเปลยนแปลง หรอเพมเตม
ขอเทจจรงประการใด ผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงคะแนนแทนไดตามทเหนสมควร
38
วาระเลอกตงกรรมการ
ขอบงคบของบรษท ขอ 13 ระบวาในการลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการใหถอปฏบตดงน
(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง
(2) การเลอกตงกรรมการ จะลงคะแนนเสยงเลอกตงเปนรายบคคลหรอหลายคนครงเดยวเตมตามจานวน
กรรมการทงหมดทจะตองเลอกตงในคราวนนกได ทงนตามแตทประชมผถอหนจะเหนสมควร
โดยในการออกเสยงลงคะแนนไมวาจะเปนการเลอกตงเปนรายบคคลหรอหลายคน บคคลแตละคนท
ผถอหนออกเสยงเลอกตงจะไดรบคะแนนเสยงจากผถอหนตามจานวนหนทผถอหนนนมอยทงหมด
ตาม (1) โดยผถอหนดงกลาวจะแบงคะแนนเสยงใหแกผหนงผใดมากหรอนอยเพยงใดไมได
(3) บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวน
กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลง
มามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงมหรอพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธาน
เปนผออกเสยงชขาด
(4) กรรมการตองมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทกาหนดไวในกฎหมายวาดวยบรษท
มหาชนจากด รวมทงตองไมมลกษณะทแสดงถงการขาดความเหมาะสมทจะไดรบความไววางใจ
ใหบรหารจดการกจการทมมหาชนเปนผ ถอหนตามทคณะกรรมการกากบหลกทรพยและ
ตลาดหลกทรพยประกาศกาหนด
วธปฏบตในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ
ประธานทประชมจะชแจงรายละเอยดวธการลงคะแนนใหทประชมทราบ โดยมแนวทางดงน
1. ประธานทประชมจะเปนผเสนอใหผถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระโดยจะมการสอบถาม
ความเหนจากทประชมวาผถอหนทานใด เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง
2. ในการลงคะแนนในวาระตาง ๆหากไมมผใดคดคานหรอเหนเปนอยางอนกใหถอวาผถอหนและผรบมอบฉนทะ
ทกทานทเขารวมประชมอนมต หากมผคดคาน หรองดออกเสยงกใหยกมอและลงคะแนนเสยง
บนบตรยนยนการลงคะแนนทบรษทแจกใหเมอลงทะเบยนเขารวมประชม เพอใหเจาหนาทของบรษทเกบ
รวบรวม หลงจากน น ประธานทประชมจะประกาศปดรบบตรลงคะแนน เพอนาไปตรวจนบคะแนน
เมอนบคะแนนเสรจแลว ประธานทประชมจะแจงผลการลงคะแนนใหทประชมผถอหนทราบ โดยจะถอวา
ผถอหนทไมสงบตรลงคะแนนกอนประธานทประชมประกาศปดรบเหนดวยกบวาระนน
39
มตของทประชมผถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน
- กรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงเปนมตของทประชม
- กรณอนๆ ซงมกฎหมายหรอขอบงคบบรษทกาหนดไวแตกตางจากกรณปกต มตของทประชม
จะเปนไปตามทกฎหมายหรอขอบงคบนนกาหนด โดยประธานในทประชมจะแจงใหผถอหนในทประชม
รบทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดงกลาว
1. หากคะแนนเสยงเทากนใหประธานทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหากเปนการชขาด
2. ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใดโดยเฉพาะ หามมใหออกเสยง
ในเรองนน และประธานทประชมอาจจะเชญใหผถอหนหรอผรบมอบฉนทะนนออกนอกทประชม
ชวคราวกได เวนแตเปนการออกเสยงลงคะแนนเพอเลอกตงกรรมการ
การนบคะแนนเสยงและแจงการนบคะแนน
ประธานทประชมจะชแจงวธการนบคะแนนเสยงใหทประชมทราบกอนเรมวาระการประชม
โดยบรษทจะนบคะแนนเสยง และจะแจงผลการนบคะแนนใหทประชมทราบทกวาระกอนเสรจสนการ
ประชม
40
แผนทของสถานทจดประชม
โรงแรมดสตธาน
946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500
โทรศพท +66 (0) 2200 9999 ตอ 3061-3
สงทสงมาดวยลาดบท 6
หนงสอมอบฉนทะ
เขยนท …….………………………………………… วนท ……………เดอน …………………….พ.ศ. …..……………….……
1. ขาพเจา……………………………………………….………….....สญชาต ………...……………..……..…………...... อยบานเลขท…………….….ถนน………….………………….......ตาบล/แขวง……………..………..………...........อาเภอ/เขต……………….....จงหวด ……………………………..รหสไปรษณย ……..……………...........................
2. เปนผถอหนของบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนทงสนรวม...…………….....…………หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ……………………………………………..……เสยง ดงน
หนสามญ ……………………..…….……....... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ………..…….……..…......เสยง หนบรมสทธ ………………………….…....….. หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ…………........……..….....เสยง 3. ขอมอบฉนทะให
(1) …………………………...……………...….…………………..อาย …………………………………......……......ป อยบานเลขท…………. ถนน………….………………..........ตาบล/แขวง……………..………...…………........อาเภอ/เขต…………….จงหวด………………………….......รหสไปรษณย……..…….………….....…......หรอ
(2) …………………………...……..….…………………..อาย ……………...….…………………........ป อยบานเลขท………….ถนน…………….……………..........ตาบล/แขวง……………….…..……...………........ อาเภอ/เขต……………. จงหวด……………………..............รหสไปรษณย……..……...…………..............หรอ
(3) ……………………..…………...….…………………..อาย ………………….…...………………...ป อยบานเลขท………...ถนน……………………….........ตาบล/แขวง…………….….…………………อาเภอ/เขต…………..จงหวด………………....………..รหสไปรษณย……..…………...........…..........
คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวนเวลาและสถานทอนดวย
กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ …………………………………………………………. ผมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) หมายเหต ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยง
ลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได
สงทสงมาดวยลาดบท 7
แบบ ก
หนงสอมอบฉนทะ
เขยนท …….………………………………………… วนท ……………เดอน …………………….พ.ศ. …..….…..…........………
1. ขาพเจา……………………………………………….………….....สญชาต ………...……………..……..…………...... อยบานเลขท…………….….ถนน………….………………….......ตาบล/แขวง……………..………..………...........อาเภอ/เขต……………….....จงหวด ……………………………..รหสไปรษณย ……..……………...........................
2. เปนผถอหนของบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนทงสนรวม...…………….....…………หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ……………………………………………..……เสยง ดงน
หนสามญ ……………………..…….……....... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ…………….…….….........เสยง หนบรมสทธ ………………………….…....….. หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ………….....………….....เสยง 3. ขอมอบฉนทะให
(1) …………………………...……………...….…………………..อาย …………………………………......……......ป อยบานเลขท…………. ถนน………….………………..........ตาบล/แขวง……………..…….…..…………........อาเภอ/เขต…………….จงหวด…………………………........รหสไปรษณย……..………….……....…......หรอ
(2) …………………………...……..….…………………..อาย ……………...….…………………........ป อยบานเลขท……….. ถนน………….……………............ตาบล/แขวง…………..…….…..……...………........ อาเภอ/เขต……………. จงหวด…………………….............รหสไปรษณย……..……..………..…..............หรอ
(3) ……………………..…………...….…………………..อาย ………………….…...………………...ป อยบานเลขท………...ถนน……………………….........ตาบล/แขวง…………….….…….……………อาเภอ/เขต…………..จงหวด………………....………รหสไปรษณย……..………….............…..........
คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวนเวลาและสถานทอนดวย
4. ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 2 คณะกรรมการรายงานกจการในรอบป 2557 เพอทราบ ไมมการลงมต
วาระท 3 พจารณาอนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
หนา 1 ของจานวน 5 หนา
แบบ ข
สงทสงมาดวยลาดบท 7
วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2557 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการและกรรมการแทนผทออกตามวาระ ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน การแตงตงกรรมการทงชด เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล 1. นายบนเทง ตนตวท เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 2. นายวชต ชนวงศวรกล เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 3. ศาสตราจารยหรญ รดศร เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 4. นายเคนเนท กอศรโสภณ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 5. นายชนนทธ โทณวณก เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการป 2558 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 7 พจารณาอนมตการจายคาตอบแทนผสอบบญชสวนเพมป 2557 และแตงตงผสอบบญช
และกาหนดคาตอบแทนป 2558 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 5. การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน
ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน
6. ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
หนา 2 ของจานวน 5 หนา
กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ …………………………………………………………. ผมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) หมายเหต 1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออก
เสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพ อแยก การลงคะแนนเสยงได
2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตนผมอบฉนทะ สามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ
หนา 3 ของจานวน 5 หนา
ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.
การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ บรษท ดสตธาน จากด (มหาชน)
ในการประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล
โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปใน
วนเวลาและสถานทอนดวย
วาระท …..……. เรอง ……………………………………………………………………………
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท …..……. เรอง …………………………………………………………………………
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท …..……. เรอง ……………………………………………………………………………
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท …..……. เรอง ……………………………………………………………………………
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท …..……. เรอง ……………………………………………………………………………
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
หนา 4 ของจานวน 5 หนา
วาระท ………….……….. เรอง เลอกตงกรรมการ (ตอ)
ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
หนา 5 ของจานวน 5 หนา
หนงสอมอบฉนทะ
เขยนท …….………………………………………… วนท ……………เดอน ………………….พ.ศ. …..………...………
1. ขาพเจา…………………………………………….……....สญชาต ………...……………..……..……....... อยบานเลขท………….….ถนน………….…………......ตาบล/แขวง……………..….……………............อาเภอ/เขต…………….....จงหวด …………………………..รหสไปรษณย …….……...............................
ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ…………………….......………….. เปนผถอหนของ บรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนทงสนรวม ………….…..….…หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ……………………………………………….…เสยง ดงน หนสามญ ………………………..............หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ…………..……..…….…เสยง หนบรมสทธ ……………………….…....หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ……………....……….....เสยง 2. ขอมอบฉนทะให
(1) …………………………...……...….………………….อาย ……………………………......……......ป อยบานเลขท……….ถนน…………………................... ตาบล/แขวง………………….………..….......อาเภอ/เขต………….จงหวด…………….………........ รหสไปรษณย………..……….......…......หรอ
(2) …………………………...……………...….……….…อาย …………………….…………………..ป อยบานเลขท………..ถนน………….……………….…ตาบล/แขวง……………..…….…...………… อาเภอ/เขต………….จงหวด………………………......รหสไปรษณย……..…………………......หรอ
(3) …………………………...……………...….…………อาย ……………………….….....…..……….ป อยบานเลขท…………...ถนน………….……………..ตาบล/แขวง……………..………..……………อาเภอ/เขต……………..จงหวด……………………….รหสไปรษณย……………….............…..........
คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวนเวลาและสถานทอนดวย
3. ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน มอบฉนทะตามจานวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได
มอบฉนทะบางสวน คอ หนสามญ ………………….หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ………………......เสยง หนบรมสทธ …………….หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ…………...…..……เสยง รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดทงหมด……………………….………..……………….........เสยง 4. ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย………..เสยง ไมเหนดวย………….เสยง งดออกเสยง……….เสยง วาระท 2 คณะกรรมการรายงานกจการในรอบป 2557 เพอทราบ ไมมการลงมต วาระท 3 พจารณาอนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย………..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง
แบบ ค สงทสงมาดวยลาดบท 7
หนา 1 ของจานวน 5 หนา
วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2557 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย………..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการและกรรมการแทนผทออกตามวาระ ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน การแตงตงกรรมการทงชด เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล 1. นายบนเทง ตนตวท เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 2. นายวชต ชนวงศวรกล เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 3. ศาสตราจารยหรญ รดศร เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 4. นายเคนเนท กอศรโสภณ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 5. นายชนนทธ โทณวณก เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการป 2558 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง วาระท 7 พจารณาอนมตการจายคาตอบแทนผสอบบญชสวนเพมป 2557 และแตงตงผสอบบญช
และกาหนดคาตอบแทนป 2558 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง 5. การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอ
วาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน 6. ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจน
หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตนรวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
หนา 2 ของจานวน 5 หนา
กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ …………………………………………………………. ผมอบฉนทะ (……………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (……………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (……………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (……………………………………………….……) หมายเหต 1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. น ใชเฉพาะกรณทผถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทน
ตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหเทานน
2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ ก) หนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบ
ฉนทะแทน ข) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน ไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน
(Custodian) 3. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและ
ออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได
4. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 5. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะ
สามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ตามแนบ
หนา 3 ของจานวน 5 หนา
ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค.
การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ บรษท ดสตธาน จากด (มหาชน)
ในการประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.ณหองดสตธานฮอลล
โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน
เวลาและสถานทอนดวย
วาระท ………….. เรอง……………………………………………………………………………
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….เสยง งดออกเสยง…….เสยง
วาระท ………….. เรอง……………………………………………………………………………
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….เสยง งดออกเสยง…….เสยง
วาระท ………….. เรอง……………………………………………………………………………
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….เสยง งดออกเสยง…….เสยง
วาระท ………….. เรอง……………………………………………………………………………
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….เสยง งดออกเสยง…….เสยง
วาระท ………….. เรอง……………………………………………………………………………
ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….เสยง งดออกเสยง…….เสยง
หนา 4 ของจานวน 5 หนา
วาระท ………….……….. เรอง เลอกตงกรรมการ (ตอ)
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………
เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง
หนา 5 ของจานวน 5 หนา