74001 År_4

Ersta diakoni

Årsberättelse och årsredovisning 2004

2

Innehåll

ÅrsberättelseDirektors inledning 3Organisation 6Ersta Sjukhus 7Social verksamhet 10Ersta Sköndal högskola 12Olivkvisten 14Ersta fastigheter 16Våra medarbetare 17En blick framåt 19

ÅrsredovisningFörvaltningsberättelse 21Resultaträkningar 25Balansräkningar 26Kassaflödesanalys 28Redovisningsprinciper 29Noter 30Styrelsens avslutning 35Revisionsberättelse 37Ledning och styrelse 38

Alla belopp i SEK tusen om inte annat anges.

3

Vändningar

S ören Kirkegaard uttryckte att”Livet bara kan förstås baklänges

men måste levas framlänges”.Vid ett årsbokslut måste man med

nödvändighet se bakåt och försökaförstå, samtidigt som man vill läggadet gångna året till handlingarna ochse framåt.

En historiskt viktig markering äratt styrelsen under året slog fast en

strategi som bygger på att Ersta dia-konisällskap med sikte fem år framåtska expandera och helst bli dubbeltså stora. Så tänkte även grundarna avErsta diakonisällskap och så vill vi seframtiden idag. Det finns två viktigasyften med expansionen. Det ena äratt skapa förutsättningar för oss attkunna göra mer för fler människor.Det andra är att bli kraftfullare föratt kunna påverka mer. Under årethar vi varit med att bilda FAMNA,Riksorganisationen för vård och om-sorg utan vinstsyfte, och vi har tagitde första stegen mot medlemskap iArbetsgivaralliansen. Detta är viktigavändningar och signaler om en ökadprofilering och mer offensiv hållningför Ersta diakoni. En annan vändningi samma anda är styrelsens beslut attgöra en strategisk satsning på insam-ling och kommunikation. Ersta dia-konisällskap ska både verka och synas.Det är en vändning där vi inte baraåtervänder till våra rötter utan ävenfrimodigt tror på framtiden.

För sjukvården har året varit tur-bulent. Avtalet om somatisk vårdskrevs på efter flera månaders förhand-ling. Vi fick behålla volymen mentvingades ge en rabatt på 10 miljonerkronor. Strax därefter stod det klart attvi förlorat hjärt- och cancerrehabilite-ringen, som därför fick läggas ner.

Direktor Thorbjörn Larsson

4

Thorbjörn LarssonDirektor

Samtidigt kom resultatet av den neuro-logiska upphandlingen. Beslutet att geErsta diakonisällskap minskad volymkom som en kalldusch. Men även härkom en vändning. Med mycket snävatidsramar överklagades tilldelnings-beslutet och Ersta diakoni fick rätt.Något som resulterade i att vi iställetfick en mycket stor volym neurologiskrehabilitering. Tack vare ett utmärktgott samarbete med Stiftelsen StoraSköndal får de olika patientgruppernanu bästa möjliga vård.

Samtidigt med dessa hastiga vänd-ningar har arbetet med ett närsjuk-vårdskoncept fortsatt. I slutet på åretresulterade detta i ett färdigt beslutom en ny verksamhet för de svårastsjuka hemlösa personerna. Dennaverksamhet är i sig ett exempel på enstor vändning i hela tänkandet om-kring vård och omsorg, eftersom detär ett samarbete mellan kommun ochlandsting och mellan social verksam-het och sjukvård på Ersta diakoni.

För högskolans del är den störstavändningen kanske det faktum attErsta Sköndal högskola under året

fick ny rektor och att huvudmännenstartade ett arbete som har som am-bition att högskolan slutgiltigt får enegen organisationsform.

Delar av den sociala verksamhetenhar gjort ett bättre resultat än väntat,men det finns stora problem inomäldreomsorgen. Trots det hade vimodet att gå in i äldreomsorgsupp-handlingen utan att ge avkall på denkvalitet vi står för.

Vi nådde inte hela vägen fram tillnollresultat, som vi hade räknat med,men vi går åt rätt håll. Jag är heltövertygad om att den vändning vi såhett önskar också är på väg i dettaavseende och vi ser därför fram motår 2005 med tillförsikt.

5

VisionErsta diakoni ska se, identifiera och arbeta för och med människor vilkas livskvalitetoch människovärde är hotade.

VerksamhetsidéErsta diakoni ska utifrån en kristen humanistisk grundsyn vara en diakonal mötesplatssom utan vinstintresse bedriver modellskapande hälso- och sjukvård, socialt arbete,utbildning och forskning. Ersta diakoni ska kännetecknas av diakonalt engagemang,etisk medvetenhet, professionalitet och öppenhet för kulturell mångfald.

PersonalidéErsta diakonis medarbetare ska utvecklas både i sin yrkesroll och som individer.

Ett varmt tack

till alla er som under året bidragit med små och stora gåvor. Era bidrag är av stor betydelseför att vi ska kunna driva verksamheter där den offentliga finansieringen inte är tillräcklig,eller saknas helt. Under året har Ersta diakonisällskap totalt mottagit knappt 19,4 miljonerkronor från privata bidragsgivare. Genom dessa gåvor och bidrag har vi bland annat:• drivit Ersta Vändpunktens verksamhet för anhöriga till personer med alkohol-

eller drogmissbruk.• gett kvinnor med barn som utsatts för våld ett professionellt omhändertagande

dygnet runt på Ersta härbärge.• genomfört utvecklingsprojekt om och med anhöriga på Ersta Sjukhus hospiceklinik.• genom forskning på Ersta Sjukhus kunnat fortsätta utveckla nya och bättre

behandlingsmetoder.

Gåvor och donationer var från början grundpelaren för hela Ersta diakonisällskaps existens.Utan stöd och engagemang från enskilda personer hade vi inte kunnat utvecklas till vad vi äridag.

Under de kommande åren har vi stora ambitioner att göra mer, både inom våra nuvarandeverksamheter och inom nya områden där vi ser att Ersta diakoni kan göra nytta i samhället.Privata bidrag och donationer kommer därför att få ökad betydelse för att vi ska kunna för-verkliga våra ambitioner.

Vi hoppas att Du och andra även i framtiden vill vara med och stödja oss!

Thorbjörn LarssonDirektor

6

Organisation

Svenska kyrkans centrumför familjerådgivning

Personal

Ekonomi

Ersta Sjukhus

Styrelse

Årsmöte

Direktor

Ersta socialaverksamheter

Olivkvisten

Fastigheter

Kommunikation & insamling

Ersta Sköndal högskola

7

Ersta Sjukhus

E rsta Sjukhus ska vara ett modell-skapande alternativ inom svensk

hälso- och sjukvård där all verksamhetutgår från patientens behov. Här be-tonas det personliga bemötandet ochhög medicinsk kompetens. Den en-skilde patientens behov är utgångs-punkten för både organisation ochgenomförande av vården. Det innebärbland annat att patienter på ErstaSjukhus har sin egen läkare och sjuk-sköterska. Ersta Sjukhus bedriver kon-tinuerligt ett aktivt vårdutvecklings-arbete genom patientnära forskningoch kvalitets- och omvårdnadsut-veckling.

Under det gångna året har klini-kerna bland annat analyserat vård-processerna för att skapa bättre ocheffektivare vårdprogram som sätterpatienten i fokus. Den etiska medve-tenheten är av tradition stark på ErstaSjukhus, men för att hålla den levandehar ett så kallat värdedialogsarbeteinletts. Värdedialogen påminner omett ”handledningsmöte”. Det känne-tecknas emellertid av att, förutompersonal i nära kontakt med patien-ter, representanter från olika nivåer isjukhusets organisation och andra be-slutsfattare deltar. Värdedialogen är enkonkret tillämpning av ett praktik-baserat lärande där dialog, reflektionoch värderingar är i fokus. Deltagarna

tränar på att se, förstå och agera kringett patientrelaterat händelseförloppur ett helhetsperspektiv. En struktu-rerad samtalsmodell tillämpas underledning av en samtalsledare. Då värde-dialogen utgår från faktiska vårdhän-delser ger arbetssättet en individuell

Vision Ersta Sjukhus ska vara steget före

Verksamhetsidé Ersta Sjukhus ska finnas till för att visanya vägar i sjukvården

Entrén till Ersta Sjukhus

8

och organisatorisk kompetensutveck-ling direkt i verksamheten. Under entreårsperiod kommer alla medarbetareatt delta i värdedialogen.

Som ett litet sjukhus med storapatientgrupper inom vissa sjukdoms-områden har Ersta Sjukhus särskiltgoda förutsättningar att driva patient-nära forskning. Forskning vars resultatdirekt kan få betydelse för patienterna.Genom samarbetet med KarolinskaInstitutet inrättades under året enprofessur i kirurgi med inriktiningmot nutrition och metabolism medklinisk placering på Ersta Sjukhus.Detta stärker sjukhusets förutsättningaratt vidareutveckla forskningen.

Sjukhuset har vårdavtal med Stockholms läns landsting inom soma-tisk sjukvård, rehabilitering, psykiatri,hospiceverksamhet och medicinskservice. Den producerade sjukvårdenhar till ca 98 procent finansierats ge-nom dessa avtal. Övriga kunder ärandra landsting, kommuner och för-säkringsbolag. Med remiss kan pati-enter från hela Sverige tas emot påErsta Sjukhus.

Ett alltmer ansträngt ekonomisktläge för sjukvården och i vissa fall be-dömning på andra kriterier än effektenför patienten har inneburit reduktionav tidigare års produktion och ersätt-ningsnivåer. Under år 2004 resulterade

Kortfakta

På Ersta Sjukhus bedrivs kvalificerad vårdinom flera olika områden.

• Magtarmcentrum (MTC) erbjuder högtspecialiserad verksamhet för patientermed sjukdomar i tarm och mage menäven specialistvård för patienter medhjärtsjukdomar, diabetes och endokrino-logiska sjukdomar samt för patientermed behov av hjärtkirurgi.

• Anestesi- och intensivvårdskliniken gerMTC möjlighet att genomföra operatio-ner, undersökningar och behandlingar,samt erbjuder smärtbehandling till sjuk-husets patienter.

• Röntgenkliniken är helt digitaliserad ochutför undersökningar av inre organ såvälsom skelettröntgen och bentäthets-mätningar.

• Neurologiska kliniken – Erstagårdsklini-ken erbjuder neurologisk rehabiliteringriktad till personer med neurologiskasjukdomar eller skador, t ex stroke, hjärn-tumörer, huvudvärk, MS eller Parkinsonssjukdom.

• Hospice kliniken är inriktad på svårt sjukaoch döende patienter som är i behov avvård i livets slutskede. Vi arbetar specielltmed yngre patienter och barnfamiljer.

• Psykiatriska kliniken har sjukvårdspersonalmed psykiska problem och stressrelat-erade tillstånd som främsta målgrupp.

• Inom sjukgymnastiken arbetar vi särskiltmed att förebygga, undersöka och be-handla funktionsstörningar som begränsarindividens rörelseförmåga.

9

upphandlingen med landstinget i atthjärt- och cancerrehabiliteringsverk-samheten i Stortorp fick läggas ner,vilket också innebar stora avvecklings-kostnader. Samtliga anställda vidErsta Rehab kunde erbjudas arbeteinom Ersta diakonisällskap.

Sjukhuset har också arbetat hårtför att både utöka befintliga avtal ochtillsammans med uppdragsgivarenutveckla nya områden där Ersta Sjuk-hus kan bidra. Den neurologiska kli-niken fick, efter överklagande, ett nyttoch utökat uppdrag av akut neurolo-gisk rehabilitering där Stiftelsen StoraSköndal kommer att vara underleve-rantör. Avtalen för somatik, psykiatrioch hospicekliniken har förlängts tilloch med år 2006.

En viktig händelse som har storbetydelse för att säkra sjukhusets lång-siktiga utveckling, och möjligheteratt vara till hjälp för fler människor iutsatta situationer, är att Ersta Sjuk-hus har fått uppdraget att bli ett när-sjukvårdscentrum på Södermalm. Iett första steg ska sjukhuset tillsam-mans med Ersta sociala verksamhetfrån den 1 mars 2005 driva vård ochboende för svårt sjuka hemlösa per-soner. Under åren 2005 och 2006kommer ytterligare verksamheter attetableras inom Ersta Sjukhus.

Ekonomifakta 2004 2003

(inklusive interna transaktioner)

Externa intäkter 376 338 370 539Interna intäkter 27 294 28 682Externa kostnader -68 825 -76 493Personalkostnader -255 200 -252 015Interna kostnader -77 293 -70 564Avskrivningar och intern ränta -7 803 -5 641Dispositioner -2 910 -53Resultat -8 399 -5 545

Antal anställda 556 585

Prestationer 2004 2003

Somatisk sjukvårdAntal besök totalt 41 902 38 071varav läkarbesök 31 599 27 404varav övriga besök 10 303 10 667

Operationer 4 426 4 610varav slutenvård 2 489 2 697varav öppenvård 1 937 1 913Vårddagar 8 256 9 278

RehabiliteringAntal besök totalt 11 897 13 621varav läkarbesök 831 979varav övriga besök 11 066 12 642Vårddagar 19 481 21 947Dagvårdsbesök 1 246 1 315

PsykiatrinAntal besök totalt 8 682 7 091varav läkarbesök 4 204 2 825varav övriga besök 4 478 4 266Vårddagar 6 408 6 233Dagvårdsbesök 2 835 2 523

HospiceVårddagar 17 542 15 739varav avdelningen 6 015 5 893varav hemsjukvård (SAH) 11 527 9 846Dagvårdsbesök 732 823

Medicinsk serviceUndersökningar 22 388 27 276varav röntgen 12 911 13 950varav endoskopi 9 477 8 201

10

Social verksamhet

E rstas sociala verksamhet ska varaen pådrivande kraft som identi-

fierar och bistår människor i utsattasituationer, ett alternativ som provarnya vägar utifrån den enskilda indi-videns behov.

För att kunna vidareutveckla detsociala arbetet och äldreomsorgenkrävs utvärdering som verifierar attvåra arbetssätt är bra och bidrar tillen bättre situation för de människorvi möter. För att studera effekter avde metoder som används i kontaktenmed personer med demenshandi-kapp, Validation och reminiscens,har ett forskningsprojekt påbörjatsvid Blackebergs sjukhem i samarbetemellan Ersta Sköndal högskola, Kom-petensfonden och Villa Cederschiöld.Under året har också en forsknings-studie av Ersta Vändpunktens vuxen-program gjorts vilken visade att desom gått programmet upplevde såvälökad livskvalitet som förbättrad när-varo på arbetet.

Att sprida kunskap och metodersom utvecklats inom det sociala arbe-tet är en viktig del av verksamheten.Under det gångna året har en hand-bok i reminiscensmetoden, ”Låt min-nena leva”, getts ut. Dessutom har en10-poängs utbildning i ”Flickor påinstitution – psykosocialt arbete medsexuellt utsatta” genomförts på ErstaSköndal högskola.

De sociala enheterna har ingengaranterad finansiering. Ersta här-bärge och Ersta flickhem finansierasgenom biståndsbeslut från respektiveplacerande kommun. Äldreomsorgen,Mariahemmet och Villa Cederschiöld,fick ett nytt ramavtal för perioden 1januari 2005 till 30 juni 2006 i Stock-holms stads upphandling av platserhos enskilda vårdgivare. Detta avtalmöjliggör att stadsdelarna i Stock-holm kan köpa plats för de personersom beviljats biståndsbeslut. I syfteatt bredda verksamheten och förbe-reda för att i större omfattning kunnamöta behovet av vård och omsorg ihemmet, startade Ersta hemtjänstunder året. Till Ersta Vändpunktenhar sedan år 1999 Stockholms stadgett ett verksamhetsbidrag, vilket mot-svarar ca 20 procent av verksamhetenskostnader.

VisionErsta sociala verksamhet ska verka föratt människor ska känna lust att leva.

VerksamhetsidéGenom ett sammanhållet socialt ochdiakonalt arbete för människor i allaåldrar ska vi utveckla vår sociala verk-samhet samt pröva och sprida metoderoch arbetssätt så att människors levnads-sätt kan förändras.

11

Kortfakta

(siffror inom parentes är föregående års)

Äldreomsorgen omfattar hemtjänst, dag-verksamhet för personer med demens-handikapp och särskilt boende för äldrepå Mariahemmet och Villa Cederschiöld.

MariahemmetAntalet boende: 57,7 (58) pensionärer Yngst: 75 (77) år Äldst: 103 (102) år Medianålder: 93 (91) år Antal personer under 80 år: 5 (5) st

Ersta härbärge är ett skyddat boende medpersonal dygnet runt för kvinnor med barnsom utsatts för våld eller hot. Ersta här-bärge har plats för fem kvinnor och derasbarn.

Antal boende under året: 41 (56) kvinnor34 (56) barn

Genomsnittstid för boendet: 33 (21) dagar Antal nationaliteter: 14 (18)

Ersta Vändpunkten erbjuder pedagogisktinriktade grupper som syftar till att gestöd och kunskaper till anhöriga om huralkohol- och drogberoende påverkar bådeindivid och familj och andra närstående.Kön till programmen för barn, tonåringaroch vuxna omfattar nu ca 250 personer.

Antal deltagare: 193 (186)Stödsamtal: 150 (170)Utbildningsverksamhet: 49 (40)

Ersta flickhem består av två behandlings-hem, Lännahemmet med 6 platser ochMarsta Gård med 5 platser. Här erbjuds be-handling av flickor som utsatts för sexuellaövergrepp och som till följd av övergreppenfått allvarliga psykosociala problem.

Lännahemmet 2,9 (5,6) flickor Marsta Gård 4,0 (3,7) flickor

För att driva det sociala arbetetmed utbildad och kvalificerad perso-nal, och på en sådan nivå att det verk-ligen hjälper människor i krissitua-tioner, har bidrag och donationeravgörande betydelse. Under år 2004uppgick privata bidrag och donatio-ner till den sociala verksamheten tillknappt 7,3 mnkr, vilket motsvararca 11,6 procent av intäkterna.


(inkl. interna transaktioner)

Externa intäkter 62 940 58 152Interna intäkter 3 058 2 495Externa kostnader -9 145 -10 835Personalkostnader -53 057 -46 010Interna kostnader -10 262 -7 766Avskrivningar och intern ränta -240 -253Dispositioner 797 207Resultat -5 909 -4 010


12

Ersta Sköndal högskola

E rsta Sköndal högskola (ESH)drivs gemensamt av två huvud-

män, Ersta diakonisällskap och stift-elsen Stora Sköndal, som ett enkeltbolag. Högskolan bedriver utbild-ning och forskning på två campus,campus Ersta och campus Sköndal.Campus Ersta ingår som en del iErsta diakoni. Ett omfattande utred-ningsarbete under året om högskolansframtida geografiska placering resul-terade i ett långsiktigt beslut att ävenfortsättningsvis bedriva verksamhetpå båda campusområdena.

Närmare 1 000 studenter är aktivavid högskolans båda campus. Destörsta inriktningarna är sjuksköterske-och socionomutbildningarna. Somenda högskola i landet examinerarESH nu socionomer med en gedigenintroduktion i vårdvetenskap ochsjuksköterskor som fått en gedigenintroduktion i socialt arbete – alltmed inriktning mot äldreomsorg.Den första kullen studenter som ge-nomgått detta fyraåriga samordnadesjuksköterske- och socionomprogramexaminerades under året.

Forskningens huvudområden ärsocialt arbete och vårdvetenskap. Ut-bildningsplatserna finansieras genomanslag från utbildningsdepartementet,medan ESH saknar statliga grundan-slag för forskningen och därför måste

all forskning finansieras på egna ini-tiativ. Forskningen på högskolan harfortsatt att utvecklas såväl innehålls-som volymmässigt under året. Fin-ansieringen består av alltifrån storaanslag från klassiska finansiärer somVetenskapsrådet, ForskningsrådetArbetsliv och Socialvetenskap (FAS)och Vårdalstiftelsen till mindre ut-värderingsuppdrag från enskilda kom-muner och ideella organisationer.

ESH bedriver också ett framgångs-rikt arbete med uppdragsutbildningar

VisionErsta Sköndal högskola ska utgöra enkvalificerad och kreativ utbildnings- ochforskningsmiljö som utvecklar kunskapoch färdighet att arbeta för människorslivskvalitet och rätt till ett värdigt liv.

Verksamhetsidé Ersta Sköndal högskola ska vara enöppen akademisk mötesplats för utbild-ning och forskning inom diakoni, etik,kyrkomusik, socialt arbete, teologi ochvårdvetenskap. Ersta Sköndal högskolaska kännetecknas av kritiskt kunskaps-sökande, etisk medvetenhet, konstnärligtskapande och strävan efter existentiellfördjupning. Genom sin undervisningoch forskning vill högskolan stimuleratill dialog i centrala tros- och livsåskåd-ningsfrågor.

13

Kortfakta

Examensrättigheter:

Campus ErstaSjuksköterskeexamen 120 pKandidatexamen i omvårdnad 120 pMagisterexamen i vårdvetenskap 40 pHögskolexamen i teologi 80 pKaritativ profilutbildning (diakoniutbildning på uppdrag av Svenska kyrkan) 40 p

Campus SköndalSocionomexamen 160 pMagisterexamen i socialt arbete 40 pHögskoleexamen i kyrkomusik 80 pKandidatexamen i kyrkomusik 120 p

Samordnat 4-årigt utbildningsprogram somleder till socionom- resp. sjuksköterske-examen.

ForskningTvå forskningsavdelningar i vårdvetenskap(campus Ersta) respektive socialt arbete(campus Sköndal).

4 professorer, 6 docenter samt ett 20-taldoktorander inskrivna vid olika institutionerpå Stockholms universitet, Karolinska insti-tutet, Örebro universitet, Lunds universitetoch Uppsala universitet.

Profiler:• Det civila samhället och dess organisa-

tioner• Utvärderingsforskning och praktiknära

forskning i vård och socialt arbete• Vårdetik och etik för socialt arbete• Psykiskt funktionshinder och

sociala/psykiatriska stödformer• Vård i livets slutskede – hospiceverk-

samhet

av olika slag. Under året har ytterli-gare nya utbildningsuppdrag frånkommuner och stadsdelsnämnder,landsting samt ett antal större ideellaorganisationer som till exempel Sven-ska kyrkan och Hela Människan till-kommit.

Ekonomifakta Campus Ersta 2004 2003


Externa intäkter 49 501 43 537Interna intäkter 6 000 6 175Externa kostnader -12 576 -7 389Personalkostnader -31 082 -31 081Interna kostnader -15 638 -14 098Avskrivningar och intern ränta -626 -695Dispositioner 4 94Resultat -4 414 -3 457


Intäkterna för högskolan som helhet är 75 mnkroch antalet anställda drygt 110.

14

Olivkvisten

Ersta kyrkaKyrkan är Ersta diakonis hjärtpunktoch centrum. Gudstjänsten ska öppnaför ett möte med tre dimensioner, därvarje människa får möta sig själv, mötaGud och möta andra. Varje vardagbörjar med en morgonbön och varjevecka året runt firas högmässa ochveckomässa. På onsdagar och en sön-dag i månaden erbjuder vi samtal igrupp omkring en bibeltext. Dess-utom sker på olika sätt också samtali enskildhet som har stor betydelse förmånga. Under hösten startades ”Ätlunch med Mozart”, som är specielltriktat till medarbetarna på Ersta dia-

koni. Det innebär att varannan veckages en kort konsert i kyrkan där mansamtidigt har möjlighet att äta enlättare lunch.

Ersta oblatbageriOblatbageriet har under året tillver-kat och levererat drygt 2,2 miljoneroblater. Arbetet har utförts av 2,5anställda samt ett 10-tal volontärer.Tillverkningen sker hantverksmässigtoch med stor känsla för brödets be-tydelse vid nattvardsfirandet. Efter-frågan på glutenfria oblater är storoch tillverkningen utgör nu ca 75procent av den totala produktionen.

Ersta kyrka 2004 2003 2002

HögmässaAntal högmässor 57 58 57Totalt antal besökare 2 648 2 840 2 686Besökare i genomsnitt 46 49 47

OnsdagsmässaAntal mässor 52 50 49Totalt antal besökare 1 137 1 372 1 321

22 28 26

Begravningar 39 37 30Antal besökare 1 874 1 857 1 171

Vigslar 19 15 10Antal besökare 1 626 880 749

Dop 10 17 13Antal besökare 533 593 605

Vid 198 tillfällen under år 2004 har samlats till övriga mässor ellerandakt vilket har lockat 5 576 besökare.

15

Ersta museumErsta museum speglar sjuksköterske-yrkets och diakonernas första historia.En ökning av antalet besökare harskett under året. Vårdskolor och kon-firmandgrupper utgör en stor besöks-grupp och antalet konferensgäster somvill göra ett besök på museet har ökat.

Ersta frimärksavdelningFrimärksavdelningen har funnits i merän 100 år och är en välkänd institu-tion med stort kontaktnät bland fila-telister, privatpersoner, i församlingar,och olika företag. Verksamheten taremot frimärken från privatpersoneroch företag som sedan säljs vidare ochpå så sätt ger ett bidrag till Ersta dia-konis verksamheter.

Ersta diakonkårDiakonkåren är en gemenskap grun-dad i den kristna tron och kallelsentill stöd i tjänsten och till vidare för-djupning i uppdraget som diakon.Ersta diakonkår hade vid slutet av året540 medlemmar. Under 2004 har ettnamnbyte skett från Ersta diakoniss-och diakongemenskap till Ersta dia-konkår. En revidering har gjorts avde gamla grundreglerna och ett sam-verkansavtal mellan kåren och Erstadiakonisällskap har upprättats. Dettager kåren mer självständighet ochmöjligheter att utveckla samarbete

med verksamheterna inom Ersta dia-koni. Diakonkåren befinner sig i ettskede av utvecklig och förnyelse.Detta är nödvändigt ur ekonomisksynvinkel, men även utifrån den ut-veckling som sker inom diakonin ilandets församlingar samt inom dia-koniutbildningen, för att kunna svaraupp emot nya behov.

• Vinterkursen, diakonal fortbildningden 10 – 12 mars, hade rubriken”Tro i vardagslivet” och samlade ettstort antal besökare.

• Försäljningen av hemstöpta ljus,där framför allt pensioneradediakonissor gör en betydelsefullinsats, bidrog under året med ca25 000 kronor.

• Julkrubban som varje år byggs uppi kyrkan till glädje för många be-söktes i år av 1 300 personer utövergudstjänstbesökare.

• Diakonipenningen, den obligato-riska avgift som kårens medlemmarenligt grundreglerna varje år betalarförutom sin årsavgift för att stödjanågon av Ersta diakonis verksam-heter inbringade 60 000 kronor.Kåren beslöt att 2004 års diakoni-penning fonderas för att senarekunna användas till att stödja ettprojekt för arbete med barn tillpsykiskt sjuka som planeras inomErsta diakonis sociala arbete.

16

Ersta fastigheter

E rsta fastigheter har två uppdrag.Det ena är att stödja kärnverk-

samheterna med lokaler och fastig-hetsnära tjänster samt konferensmöj-ligheter. Det andra uppdraget är attförvalta och utveckla Ersta diakonisfastighetsbestånd så att värdet ökar.Under år 2004 har Ersta fastighetergenomfört flera förändringar för attge bättre service till våra kunder, för-bättra arbetsmiljön för våra medar-betare och minska kostnaderna. In-förande av marknadshyror har inne-burit en förtätning av lokalerna ochmöjlighet att hyra ut till externa hyres-gäster, vilket ökat intäkterna. Frånden 1 april lades restaurang- och café-verksamheten ut på entreprenad, någotsom kommer att innebära minskadekostnader.

Fastighetsbeståndet består av ca75 000 kvm. I beståndet finns ca 240lägenheter och 4 425 kvm hyrs utexternt.



Externa intäkter 31 253 35 801Interna intäkter 59 944 74 500Externa kostnader -35 798 -37 779Personalkostnader -21 742 -23 493Interna kostnader -9 864 -23 789Avskrivningar och intern ränta -22 945 -29 564Dispositioner – 1 015Resultat 848 -3 309


Ersta konferens och hotell

Ersta konferens och hotell erbjuder kon-ferensmiljö och hotellboende utöver detvanliga i en unik historisk miljö och medfantastisk vy över Stockholm.

Konferensrum: för 2 - 160 personer. Allamed olika karaktär, från sekelskiftes- tillmodern miljö.

Vision Att med hög servicegrad och kompetensvara en efterfrågestyrd organisation somalltid arbetar för hela sällskapets bästa.

VerksamhetsidéAtt utföra vårt uppdrag på ett sådantsätt att vi bidrar till att Ersta diakonissamlade resurser; ekonomiska, lokal-mässiga och mänskliga, utnyttjas påbästa möjliga sätt.

Hotell: 22 rumEnkel- och dubbelrum16 rum med dusch/wc och tv6 rum med dusch/wc i korridoren

Statistik 2004 2003

Konferensbesökare 24 814 23 208Bokade konferenser 1 177 1 086Hotellnätter 3 012 3 170

17

Våra medarbetare

P ersonalarbetet har under åretfrämst inriktats på att ta fram

nya sätt att minska ohälsa och sjuk-skrivning.

Ett nytt koncept för att arbetamed dem som är långtidssjukskrivna,en ny rehabiliteringspolicy samt ge-nomgång av alla rehabiliteringsplanerhar genomförts med syftet att få till-baka dem som är långtidssjukskrivnai arbete.

En arbetsmiljöpolicy och ett sam-verkansavtal för Ersta diakoni togsfram och implementerades under året.Systematiska arbetsmiljöinventeringarför varje verksamhetsområde genom-fördes och ligger till grund för arbets-miljöarbetet. Skriftlig delegering avarbetsmiljöansvaret till Ersta diakonischefer har genomförts. Under året på-börjades också utbildningar i arbets-miljö och samverkan för chefer ochförtroendevalda.

En medarbetarundersökning,Nöjd medarbetar index (NMI), ut-fördes inom hela organisationen. Denvisade att medarbetarna och chefernatrivs med att arbeta på Ersta diakoni.De upplever samhörighet med va-randra och är stolta över sin arbets-plats. Dock efterfrågas en tydligareledning av verksamheten generellt ochett förbättrat ledarskap med klararekommunikation. De anställda vill

även känna sig involverade i utveck-lingsarbetet. Som en följd av dettakommer handlingsplaner att upprättasav respektive verksamhetsområde.En ny medarbetarundersökning kom-mer att äga rum år 2006.

Kortfakta 2004 2003

Antal anställda personer: 821 856Varav kvinnor 700 721

Personalförändringar under året(tillsvidareanställda):Personer som har nyanställts 70 86Personer som har slutat 117 84

Medelålder: 46,5 år 46 år

Medianlön per månad:Kvinnor 22 488 kr 22 000 krMän 26 760 kr 26 000 kr

Sjukdagar per anställd: 39,83 44,08Kvinnor 42,14 48,28Män 26,78 22,46

Sjukkostnader för Ersta diakoni: 3,8 mnkr 4,5 mnkr

Könsfördelning:Styrelse 7 kvinnor, 9 män 6 kvinnor, 10 mänLedningsgruppen 6 kvinnor, 2 män 6 kvinnor, 2 mänChefer 49 kvinnor, 17 män 49 kvinnor, 19 män

19

En blick framåt

E rsta diakoni ska vara en ledandeoch utmanande non-profit orga-

nisation som inte vänder bort blickenför mänsklig nöd eller tvekar införsvåra uppgifter.

Det finns en tradition hos diako-niinstitutioner att verka i det tysta. Vitror det är dags att agera annorlunda.Ersta diakoni vill inte bara verka i dettysta, utan också berätta om det vi ser.Om människor far illa på olika sättmåste vi påtala det. Kombinationenav handling och opinionsbildning ärcentral för att nå vår vision. Därförkommer vi under år 2005 att satsamer offensivt på att väcka opinionoch delta i debatten.

Ersta diakoni vill bli en störreaktör med möjlighet att hjälpa fler –både inom de befintliga verksamhetervi har idag och genom att starta nyasom svar på de behov som finns isamhället. En utgångspunkt för ut-vecklingen av vår verksamhet är attidentifiera dagens och framtidenssamhällsproblem som ingen eller fåengagerar sig i. Områden som detoffentliga idag inte fullt ut kan ellervill möta. Områden som vinstdrivandeaktörer inte är intresserade av. Föratt kunna utveckla och driva sådanaverksamheter krävs särskild finansie-ring och stöd från privata givare. Där-för gör vi en strategisk och systematisk

satsning under de kommande tre årenför att öka gåvor och bidrag från en-skilda personer, organisationer, stift-elser och företag.

En annan utgångspunkt är attdriva utveckling i samarbete medandra, såväl offentliga aktörer somideella organisationer. Under år 2005kommer vi att ta ett par första stegmot målet att göra mer för fler. Någraexempel är: • Den 1 mars 2005 startar på initiativ

av Stockholms stad och Stockholmsläns landsting åtta vårdplatser förhemlösa personer med svår somatisksjukdom i samarbete mellan ErstaSjukhus och Erstas sociala verksam-het. Ersta Sköndal högskola skafrån början följa och utvärderaverksamheten.

• Av Stockholms läns landsting harvi fått uppdraget att etablera ErstaSjukhus som ett närsjukvårdscent-rum på Södermalm. Flera olikaverksamheter är föreslagna att ingåi Ersta närsjukvårdscentrum, t.ex. enhusläkarmottagning, närakutmot-tagning, alkoholmottagning för ungaoch mottagning för unga kvinnormed psykisk ohälsa.

• Vi kommer att inleda planeringenav en eventuell ombyggnad avMariahemmet för att skapa förut-sättningar att gå i bräschen för ut-

20

veckling av framtidens äldreomsorg.• En satsning på forskning vid sjuk-

huset och högskolan är också viktigt,bl a för att utvärdera och utvecklavåra egna och andras metoder, ochför att attrahera de bästa medarbe-tarna.

Genom arbetet med vård och boendeför svårt sjuka hemlösa personer tarErsta diakoni också ett tydligt stegmot att dra nytta av ökad samverkanmellan de olika verksamhetsområ-dena. Vår kombination av sjukvård,socialt arbete, utbildning och forsk-ning ger oss möjligheter att göra sakerandra inte kan. Det ska vi utvecklavidare under 2005.

Vi är övertygade om att det finnsen potential för Ersta diakoni att tyd-ligare och mer kraftfullt påverka sam-hällsutvecklingen i Sverige. Vi tar deförsta stegen i den riktningen underår 2005.

I juni 2005 introduceras en omritad logotyp

och vi använder namnet Ersta diakoni i kom-

munikationen. Förändringarna är ett led i vår

ambition att bli tydligare opinionsbildare och

kommunicera mer aktivt med vår omvärld.

Ersta diakoni

21

Förvaltningsberättelse

S tyrelsen och direktorn för Erstadiakonisällskap får härmed avge

sin årsredovisning för år 2004.

InledningErsta diakonisällskap är en ideellförening vars ändamål är att bedrivaverksamhet inom vård, omsorg ochutbildning utifrån en kristen och hu-manistisk grundsyn. Sällskapet harbedrivit verksamhet sedan år 1851.

Sällskapets verksamheter är nu-mera huvudsakligen offentligt finan-sierade via avtal med stat, landsting,kommun och kyrka, men även gåvoroch bidrag från enskilda personer,organisationer och företag utgör ettvärdefullt stöd. Eventuella överskottåtergår till verksamheten för utveck-ling av egen diakonal verksamhet iform av vård, omsorg, utbildning ochforskning. Men även underskott ärett ansvar för den ideella föreningen.Under de senaste åren har sällskapetsegna kapital tagits i anspråk i stor ut-sträckning för att täcka verksamhet-ernas underskott. Så även i bokslutetför år 2004 där underskottet uppgårtill 6 mnkr (7) på en total omsättningav 530 mnkr (517).

Ekonomin under året som gått Under flera år har frågan om ekono-misk återhämtning varit i fokus.

Ledningen har infört restriktioner av-seende anställningar, investeringar ochinköp men också strävat efter att ökaintäkterna. De positiva effekterna avde åtgärder som genomförts har varittydliga under år 2004 men samtidigthar förändringarna i omvärlden stornegativ påverkan på verksamheternainom Ersta diakonisällskap.

Verksamheten inom sjukhuset hartill stor del präglats av de upphand-lingar som skett med Stockholms länslandsting och som resulterat i att hjärt-och cancerrehabiliteringsverksamheteni Stortorp fått läggas ner. En stor del idet negativa resultatet beror på dennaavveckling. Med fem månaders varselfick denna verksamhet som omsattecirka 25 mnkr stängas. Förlusten upp-går till drygt 6 mnkr inklusive avveck-lings- och omstruktureringskostnader.Trots intensiva påstötningar kommerStockholms läns landsting inte attkompensera för denna förlust.

Under året slutfördes också för-handlingarna vad gäller somatisk vård,ett avtal som är värt 180 mnkr årligen.De besparingar som Stockholms länslandsting genomförde under 2004kommer att innebära ett intäktsbort-fall i detta avtal med cirka 10 mnkrunder år 2005. Mycket arbete och re-surser har också lagts ner på att för-bereda det närsjukvårdskoncept som

22

och med denna förstärkning kommeravkastningen från värdepappersport-följen, som i nuläget går till att täckaverksamheternas förluster, i framtidenatt kunna användas till att skapa ettnödvändigt utvecklingskapital. Sty-relse och ledning har tagit fram enstrategi som innebär en kraftig expan-sion för samtliga kärnverksamheterunder den närmsta femårsperioden.Utvidgningen av verksamheterna kom-mer att kräva såväl investeringskapitalsom fokuserat ledarskap, vilket ställerstora krav på styrning, kontroll, upp-följning och ledning.

Styrelsens placeringsstrategi förvärdepappersportföljen innebär attplaceringarna ska ske till låg risk meden stabil avkastning. Det finns ändockett intresse för att öka avkastningeninom gränserna för bibehållen låg risk.För att arbeta aktivt med kapitalpla-ceringarna och om möjligt öka av-kastningen utan att skapa en för högriskexponering har därför den nyin-rättade kapitalplaceringskommitténinlett ett arbete för en annan inrikt-ning på Ersta diakonisällskaps kapital-placeringar. Från att ha haft hela port-följen placerad i räntebärande värde-papper under året, har ett arbete föratt successivt övergå till även aktie-relaterade investeringar inletts.

Som ytterligare ett led i att stärka

Ersta diakonisällskap fått i uppdragatt genomföra.

Resultatet för den sociala verksam-heten har kraftigt påverkats av de be-läggningsproblem som förelegat förvissa verksamheter under första halv-året. Dessutom har personalkostna-derna överstigit budgeten. En ny vik-tig satsning har dock varit arbetet medatt bygga upp ett koncept för vård avhemlösa med svåra sjukdomar. Upp-draget är gemensamt från kommunoch landsting och kommer att hante-ras av sjukvården på Ersta i samverkanmed den sociala verksamheten.

Även resultatet för Ersta Sköndalhögskola, campus Ersta, har påverkatsnegativt av ökade personalkostnader,såväl interna som externa. Budgeteradförsäljning avseende uppdragsutbild-ningar har inte heller uppnåtts.

Fastighetsavdelningen har underåret genomgått en genomgripandeomstrukturering, med bland annatpersonalneddragningar, för att nå ökadeffektivitet. Avvecklingskostnaden harbelastat årets resultat. För att kom-pensera för dessa kostnader har en delplanerade underhållsarbeten på fastig-heterna ej genomförts.

Ledningens åtgärder syftar till attstärka verksamheterna inom Erstaekonomiskt, vilket är nödvändigt föratt kunna skapa utvecklingskapital. I

23

verksamheterna ekonomiskt beslutadestyrelsen under 2004 att satsa aktivtpå kommunikation och insamling avdonationer och bidrag. Ambitionenunder en treårsperiod är dels att stärkaprofilen och öka kännedomen omErsta, dels att samla in 30 mnkr tillolika former av utvecklingsprojekt ochforskning.

Resultatet är även i år negativt menverksamhetsförlusten har minskat ochuppgår till –9 mnkr jämfört med–25 mnkr år 2003. Överskottet frånde finansiella investeringarna har ocksåminskat vilket till största delen för-klaras av det låga ränteläget samt denvalda placeringsinriktningen.

Styrelsens arbetsformer Styrelsen har sammanträtt 8 gångerunder året. Utöver arbetet med deegna arbetsformerna har stor energilagts ner på den strategiska processen,där slutresultatet blivit ett femårigtstrategidokument för hela Ersta. Un-der året tillsattes även en grupp somhar ett särskilt ansvar att arbeta medmedlemsfrågor och en placeringskom-mitté som ansvarar för placeringsfrågoravseende värdepappersportföljen ochuppföljning av placeringsresultaten.

Medlemmar i sällskapetAntalet medlemmar i Ersta diakoni-sällskap var vid årsskiftet 2004/2005,992 (1078), varav 454 (576) diako-nissor/diakoner.

Förvaltade stiftelserNedan redovisas det egna kapitalet ide av Ersta diakonisällskap förvaltadestiftelserna per bokslutstillfälle. Stift-elserna har egen årsredovisning ochrevisionsberättelse.

Stiftelsen Friherinnan Maria Rappe 530

Stiftelsen Brita Afzelius 1 713

Stiftelsen Eleonora von Höpken 907

Stiftelsen Sten H Bertheaus

gåvofond 444

Stiftelsen Sjukhusets

frisängsfond 842

Stiftelsen Sjukhemmets

frisängsfond 558

Stiftelsen Emil, Frida

och Stina Hultstrands fond 2 167

Stiftelsen Annie och

Fritz Tjus donationsfond II 4 327

Anna Wikströms Stiftelse 1 668

Stiftelsen Hemmets Fristad 280

Henrietta Cannings Stiftelse 99

Margaretha Hamilton

af Hagebys Fond 4 370

Nödhjälpskassan i

Stockholm Samfond 47 473

Stiftelsen Bethelhemmet 2 086

Summa 67 464

24

Stiftelser som förvaltas av bank menvars avkastning tillfaller Ersta diako-nisällskap:

Stiftelsen Adolf och Gurli Johnssons

fond för Ersta diakonisällskap 2 100

Linnea Carlssons Stiftelse 22 109

Summa 24 209

Ekonomisk sammanfattning(siffror inom parentes avser år 2003. Om inte särskiltanges, redovisas alla belopp i tusental kronor.)

Sammanfattning av 2004 års resultat- och balansräkningOmsättning och nettoresultat perverksamhetsområde framgår av not 2.

Som framgår av resultaträkningenuppgick Erstas intäkter till 530 mnkr(517). Av dessa utgjorde 3,8 mnkr(2,8) gåvor och bidrag inkl medlems-avgifter i diakonisällskapet.

Rörelsens kostnader exklusive av-skrivningar och jämförelsestörandeposter uppgick till 519 mnkr (518).Efter avskrivningar och finansiellaposter redovisas ett underskott på3,1 mnkr (7,5). Hela värdepappers-portföljen har varit placerad i ränte-bärande värdepapper.

Som framgår av balansräkningenuppgick Erstas omslutning per 31december 2004 till 790 mnkr (775).Det egna kapitalet uppgår efter för-lusttäckning till 398 mnkr (401).

Flerårsöversikt

2004 2003 2002 2001 2000

Nettoomsättning 471 737 466 551 438 771 441 967 495 958

Gåvor och bidrag,

exkl. statsbidrag till högskolan 20 669 18 034 23 133 10 987 4 903

Personalkostnader 386 744 377 313 370 846 383 060 373 623

Årets resultat -5 567 -7 331 -53 441 -60 046 -31 872

Likvida medel 3 751 1 138 5 065 13 340 10 828

25

Resultaträkningar

Not 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Årsavgifter 268 282

Kollekter, testamentsmedel och gåvor 3 484 2 492

Erhållna bidrag 1 54 427 47 274

Nettoomsättning 2 471 737 466 551

Summa verksamhetens intäkter 529 916 516 599

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader -132 427 -140 365

Personalkostnader 3 -386 744 -377 313

Av- och nedskrivning av

materiella anläggningstillgångar 5,6 -19 799 -24 028

Övriga rörelsekostnader -45 -86

Summa verksamhetens kostnader -539 015 -541 792

Verksamhetsresultat -9 099 -25 193

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 4 818 10 106

Ränteintäkter och liknande resultatposter 15 412 22 727

Räntekostnader och liknande resultatposter -10 207 -15 145

Summa resultat från finansiella investeringar 6 023 17 688

Resultat före dispositioner -3 076 -7 505

Resultatdispositioner

Utnyttjande av fonder och ändamålsbestämda

medel från tidigare år 2 875 3 326

Reservering av fonder och ändamålsbestämda

medel till kommande år -5 366 -3 152

-2 491 174

ÅRETS RESULTAT -5 567 -7 331

26

Tillgångar Not 2004 2003

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 224 442 230 115

Inventarier 6 11 309 15 728

Pågående nyanläggningar och förskott 7 341 2 307

236 092 248 150

Finansiella anläggningstillgångar

Andra aktier och andelar 8 452 627 445 558

Övriga långfristiga fordringar 9 4 800 5 600

457 427 451 158

Summa anläggningstillgångar 693 519 699 308

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror 230 190

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 73 140 55 085

Övriga fordringar 8 117 2 557

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 10 762 17 171

92 019 74 813

Kassa och bank 3 751 1 138

Summa omsättningstillgångar 96 000 76 141

SUMMA TILLGÅNGAR 789 519 775 449

Balansräkningar

27

Eget kapital och skulder Not 2004 2003

Eget kapital 13

Bundet eget kapital

Förvaltade fonder 3 907 3 898

Kapitalbehållning 200 000 200 000

203 907 203 898

Fritt eget kapital

Egna disponibla fonder 29 206 28 174

Ändamålsbestämda medel 9 282 7 834

Balanserade vinstmedel 161 448 168 779

Årets resultat -5 567 -7 331

Summa fritt eget kapital 194 369 197 456

Summa eget kapital 398 276 401 354

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 182 932 186 049

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 102 051 102 056

Övriga skulder 22 1 421

102 073 103 477

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 14 752 21 160

Övriga skulder 24 101 7 198

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 67 385 56 211

Summa kortfristiga skulder 106 238 84 569

Summa eget kapital och skulder 789 519 775 449

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 155 223 155 223

Värdepappersdepå 82 089 57 000

237 312 212 223

Ansvarsförbindelser

Pensionsgaranti FPG 3 659 3 721

28

Not 2004 2003

Den löpande verksamheten

Verksamhetsresultat före finansiella poster -9 099 -25 193

Avskrivningar 5,6 19 799 24 028

Reaförlust (+), reavinst (-) på anläggningstillgångar 546 86

Ökning (+), minskning (-) av långfristiga avsättningar -3 117 -2 785

Minskning av långfristiga fordringar 9 800 800

Kassaflöde före räntor och utdelningar mm 8 929 -3 064

Erhållen ränta 15 951 23 289

Erlagd ränta -10 038 -15 145

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 14 842 5 080

Rörelsekapitalets förändring

Ökning (-),minskning (+) av kortfristiga fordringar -17 624 20 868

Ökning (-), minskning (+)av lager -40 -105

Ökning (+), minskning (-) av kortfristiga skulder 21 500 -8 384

Ökad (-), minskad (+) bindning i rörelsekapital 3 836 12 379

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 678 17 459

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 5,6,7 -8 289 -5 647

Försäljning av materiella anläggningstillgångar – 6 757

Investeringar i värdepapper 8 -407 291 -618 886

Försäljning av värdepapper 8 400 919 596 402

Summa nettoinvesteringar -14 661 -21 374

Kapitalöverskott (+) Kapitalbehov (-) 4 017 -3 915

Finansiering

Ökning (+), minskning (-) av långfristiga skulder -1 404 -12

Ökning (+), minskning (-) av likvida medel 2 613 -3 927

Likvida medel vid årets början 1 138 5 065

Likvida medel vid årets slut 3 751 1 138

Kassaflödesanalys

29

Redovisningsprinciper

S ällskapets årsredovisning har upp-rättats enligt Årsredovisningslagen

och Bokföringsnämndens allmännaråd.

Fordringar upptas till det belopp,som efter individuell bedömningberäknas bli betalt.

Varulagret värderas, med tillämp-ning av först-in först-ut principen, tilldet lägsta av anskaffningsvärdet ochdet verkliga värdet på balansdagen.

Anläggningstillgångar. Materiellaoch immateriella anläggningstill-gångar avskrivs systematiskt över denbedömda nyttjandetiden.

Leasingavtal. Samtliga leasingavtal,oavsett om de är finansiella eller ope-rationella, redovisas som operationellleasing, d.v.s. leasingavgifter kostnads-förs löpande.

Kassaflödesanalysen upprättas en-ligt indirekt metod. Det innebär attdet redovisade kassaflödet endast om-fattar transaktioner som medför in-och utbetalningar. Kassaflödet redovisasuppdelat på den löpande verksamhe-ten, investeringar och finansiering.

Som likvida medel klassificeras,förutom kassa- och banktillgodoha-vanden, kortfristiga placeringar somdels är utsatta för endast obetydlig riskför värdefluktationer, dels handlas på

en öppen marknad till kända beloppoch har kortare återstående löptid äntre månader från anskaffningstid-punkten.

Intäkter redovisas till det verkligavärdet av vad som erhållits eller kom-mer att erhållas. Gåvor i form av till-gångar som ej utgör kontanter, t.ex.fastigheter, aktier och andra värde-papper värderas till ett försiktigt beräk-nat marknadsvärde vid gåvotillfället.

Intäkter i form av årsavgifter in-täktsförs när de inflyter och efter pe-riodisering av förutbetalda intäkter.

Intäkter i form av kollekter in-täktsförs i anslutning till insamlings-tidpunkten.

Intäkter i form av gåvor och testa-mentsmedel intäktsförs som huvud-regel när gåvan sakrättsligt är genom-förd.

Intäkter i form av bidrag intäkts-förs när bindande beslut finns frånbidragsgivaren.

Om ett bidrag avser en bestämdtidsperiod, periodiseras bidraget överdenna period. Bidrag som avser stödvid förvärv av anläggningstillgång re-ducerar tillgångens anskaffningsvärde.Nettoanskaffningsvärdet utgör grundför beräkning av avskrivningarnasstorlek.

30

Not 1 Erhållna bidrag

Bidragsgivare 2004 2003

Statsbidrag 37 242 31 732

Landstingsbidrag 277 94

Kommunbidrag 1 000 1 000

Kyrkofonden 2 725 2 453

Bidrag från fonder 1 985 3 338

Bidrag från stiftelser 8 885 6 469

Övriga bidragsgivare 2 313 2 188

Summa 54 427 47 274

Not 2 Sällskapets nettoomsättning och resultat

Resultatet redovisas efter dispositioner men före eliminering av interna transaktioner.

2004 2003

Omsättning Resultat Omsättning ResultatErsta sjukhus 366 181 -8 399 366 299 -5 545

Sociala verksamheten 54 675 -5 909 49 150 -4 009

Ersta Sköndal högskola, campus Ersta 9 012 -4 414 9 355 -3 457

Ersta fastigheter 31 253 849 35 801 -3 309

Övriga verksamheter 10 616 12 306 5 946 8 989

Summa 471 737 - 5 567 466 551 -7 331

AvskrivningsprinciperAnläggningstillgångarna redovisas tillanskaffningskostnad med avdrag förplanmässiga avskrivningar baserade påen bedömning av tillgångarnas eko-nomiska livslängd.

Avskrivningar enligt plan %:

2004 2003

Byggnader 1,50 – 5,00 1,50 – 5,00

Inventarier 10,00 – 33,00 10,00 – 33,00

Noter

31

Sjukfrånvaro, % 2004 2003

Total sjukfrånvaro i för-hållande till total arbetstid 9,01 9,55

– varav andel över-stigande 60 dagar 73,02 72,34

Sjukfrånvaro kvinnor 9,66 10,42

Sjukfrånvaro män 5,68 5,41

Sjukfrånvaro i ålderskategori –29 år 5,37 5,34

Sjukfrånvaro i ålderskategori 30–49 år 7,32 8,10

Sjukfrånvaro i ålderskategori 50– år 11,06 11,50

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Resultatet redovisas efter dispositioner men före eliminering av interna transaktioner.

2004 2003

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav mänMedelantalet anställda 766 (115) 790 (126)

Löner och andra Sociala Löner och andra Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Styrelse och direktor 1 690 1 109 1 448 955

Varav pensionskostnader 443 472

Övriga anställda 241 590 128 557 239 103 128 154

Varav pensionskostnader 36 103 39 423

Summa 243 280 129 666 240 551 129 109

Not 4 Resultat från övriga värde-papper och fordringar

2004 2003

Erhållna utdelningar 121 3 349

Realisationsresultat

vid försäljning av andelar 697 6 757

Summa 818 10 106

32

Not 6 Inventarier

2004 2003

Ingående anskaffningsvärde 148 219 145 802

Årets inköp 5 853 4 040

Årets utrangeringar -20 048 -1 623

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 134 024 148 219

Ingående avskrivningar enligt plan 131 339 123 717

Årets avskrivningar enligt plan 9 817 9 159

Årets utrangeringar -19 593 -1 537

Utgående ackumulerade avskrivningar 121 563 131 339

Ingående nedskrivningar 1 152 –

Årets nedskrivningar – 1 152

Utgående ackumulerade

nedskrivningar 1 152 1 152

Utgående bokfört värde 11 309 15 728

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott till leverantörer

2004 2003

Belopp vid årets ingång 2 307 1 959

Under året nedlagda kostnader 314 348

Omklassificeringar -2 188 –

Årets utrangeringar -92 –

Utgående bokfört värde 341 2 307

Not 5 Byggnader

2004 2003


Årets inköp 2 121 1 259

Omklassificeringar 2 188 –

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 627 954 623 645

Ingående avskrivningar enligt plan 229 701 219 926

Årets avskrivningar enligt plan 9 982 9 775

Utgående ackumulerade avskrivningar 239 683 229 701

Ingående nedskrivningar 163 829 159 887

Årets nedskrivningar – 3 942

Utgående ackumulerade

nedskrivningar 163 829 163 829


Taxeringsvärde 127 906 118 651

– varav byggnader 57 700 70 977

– varav mark 70 206 47 674

33

Not 8 Andra aktier och andelar

2004 2003


Årets inköp 407 291 618 886

Årets avyttringar -400 222 -596 402


AktierErsta diakonisällskap 2004 2003

Bokfört värde 14 4

Börsvärde eller motsvarande 51 30

Ernst TigerschöldBokfört värde 408 408

Börsvärde eller motsvarande 6 763 5 677

Obligationer och andra räntebärande värdepapperErsta diakonisällskap 2004 2003

Bokfört värde 452 205 445 145

Börsvärde eller motsvarande 467 328 444 682

Upplupen ränta har redovisats under rubrikenupplupna intäkter.

Not 9 Övriga långfristiga fordringar

2004 2003


Årets amorteringar -800 -800


Not 10 Förutbetalda kostnader ochupplupna intäkter

2004 2003

Upplupna vårdintäkter 3 530 4 911

Upplupen ränta obligationer 3 506 3 924

Upplupna bidrag – 2 433

Förutbetald hyra – 939

Förutbetald försäkringspremie 349 518

Övriga poster 3 377 4 446

Summa 10 762 17 171

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2004 2003

Upplupen semester- komp- och övertidsskuld 18 505 19 077

Upplupna arbetsgivar-avgifter 12 611 12 995

Periodiserade projektkostnader 9 019 8 340

Periodiserade utvecklings- och omstrukturerings-kostnader 2 956 1 850

Övriga upplupna

kostnader och

förutbetalda intäkter 24 294 13 949

Summa 67 385 56 211

Not 12 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgårtill 25 000 (25 000).

34

Not 13 Eget kapital

Ändamåls- BalanseradeFörvaltade Kapital- Disponibla bestämda vinstmedel/

fonder behållning fonder medel årets resultat Belopp vid årets ingång 3 898 200 000 28 174 7 833 161 448

Avsättning till förvaltade fonder 9

Avsättning till disponibla fonder 1 716

Ianspråktagande av disponibla fonder -684

Avsättning till ändamålsbestämda medel 3 640

Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel -2 191

Årets resultat -5 567

Belopp vid årets utgång 3 907 200 000 29 206 9 282 155 881

35

Styrelsens avslutning

Ersta – vi finns för andra!Varför ska Ersta bedriva sjukvård?Varför ska vi äga en högskola ochbedriva äldreomsorg?

Är inte det offentlighetens ange-lägenheter? Vad är det som förenarföreningen Ersta diakonisällskap ochdess ideologier med de verksamhetervi bedriver? Hänger allt ihop eller ärdet bara traditionen som gör att vifortsätter med det vi alltid har gjort?

Det var föremålet för de strategiskaöverväganden som styrelsen gjorde2003 och utarbetade strategier ochmål utifrån. Under 2004 har dessaytterligare prövats och konkretiserats.

Det finns inte plats för ineffektivaverksamheter inom våra områden idag. Ersta måste försvara varendakrona vi vill ta betalt av våra kunder.Kostnadstrycket är starkt och allt kanifrågasättas. Samtidigt behövs krea-tiva lösningar, förändringsvilja ochsamarbetsförmåga.

Målet är att alla verksamhetsgre-nar ska ge positiva ekonomiska re-sultat. Trots ytterligare påfrestningarhar vi kunnat fortsätta förbättringen.Och det måste bli bättre, annars ur-holkar vi vårt kapital och omintetgörvåra möjligheter att utveckla nyaverksamheter som bär Ersta vidare.

Utöver detta ska människorna somvi vårdar eller utbildar tydligt kännaErstas särprägel – omtanken om män-niskorna, det lilla extra som får oss

att känna oss som ett subjekt, inteobjekt. Det som så lätt försvinner närverksamheter som våra sätts underpress för att nå maximal produktivitet.

Här är Ersta omvittnat bra, ettföredöme, och en vägvisare för andra.Rationalitet och kärlek till människ-orna kan samexistera. Detta är Erstasmål och unika tillgång. Det är denideologiska grund vi står på. Det ärden märkbara skillnaden som diffe-rentierar oss från andra och som göratt man väljer Ersta.

Paradoxalt nog är detta inte en-dast helt i linje med våra bärande idealutan också en konkurrensfaktor somgör Ersta mindre sårbart för politiskasvängningar och besparingsprogramsom kan slå hårt mot en relativt settliten aktör som Ersta.

Vi har fortsatt arbetet med atttydliggöra vad vi står för, skärpa pro-filen, och vädja till de många positivabidragsgivare och andra som ger ossstöd i samhället till ökade och stabilabidrag.

Vi är övertygade om behovet avErsta inom omsorgen av människorna.

Vi överlämnar härmed styrelsensårsredovisning för 2004 i tacksamhetmot Gud, våra medarbetare och med-lemmar, våra föregångare och Erstassamarbetspartners i samhälle ochkyrka. Vår förtröstan är att Ersta ocksåi framtiden ska få bidra till diakoninoch medmänskligheten i vårt land.

36

Stockholm 2005-02-22

Åke Dahlman Erik BlennbergerOrdförande

Göran Eiderfors Stig Hanno

Birgitta Norell Gun Olsson

Chris Ottander Inga-May PeterssonVice ordförande

Nina Rehnqvist Björn Sprängare

Lars-G. Ståhl Gunnel Wingård Mellqvist

Vår revisionsberättelse har avgivits 2004-03-11

Ulf Järlebro Laila SöderlundAuktoriserad revisor BDO Feinstein Revision AB

37

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Ersta diakonisällskapOrg. nr. 802000-6717

Vi har granskat årsredovisningen, bok-föringen samt styrelsens förvaltningför år 2004.

Det är styrelsen som har ansvaretför räkenskapshandlingarna och för-valtningen och för att årsredovisnings-lagen tillämpats vid upprättande avårsredovisningen. Vårt ansvar är attuttala oss om årsredovisningen ochförvaltningen på grundval av vår revi-sion.

Revisionen har utförts i enlighetmed god revisionssed i Sverige. Detinnebär att vi planerat och genomförtrevisionen för att i rimlig grad för-säkra oss om att årsredovisningen inteinnehåller väsentliga fel. En revisioninnefattar att granska ett urval av un-derlagen för belopp och annan infor-mation i räkenskapshandlingarna. I enrevision ingår också att pröva redo-visningsprinciperna och styrelsens

tillämpning av dem samt att bedöm-de betydelsefulla uppskattningar somstyrelsen gjort när de upprättat års-redovisningen samt att utvärdera densamlade informationen i årsredovis-ningen. Vi har granskat väsentligabeslut, åtgärder och förhållanden iföreningen för att kunna bedöma omnågon styrelseledamot har handlat istrid med föreningens stadgar. Vianser att vår revision ger oss rimliggrund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats ienlighet med årsredovisningslagen ochger därmed en rättvisande bild av före-ningens resultat och ställning i enlig-het med god redovisningssed i Sverige.Förvaltningsberättelsen är förenligmed årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligtvår bedömning inte handlat i stridmed föreningens stadgar. Vi tillstyrkeratt styrelsens ledamöter beviljas an-svarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2005-03-11

BDO Feinstein Revision ABRegistrerat revisionsbolagUlf Järlebro Laila Söderlund

38

Ledning och styrelse

Ledning

Stående fr.v. Inga-May Petersson, Stig Hanno, Gunilla Åberg, Erik Blennberger, Björn Sprängare, ErikHafström, Gun Olsson, Lars-G. Ståhl, Chris Ottander, Göran Eiderfors. Sittande fr.v. Gunnel WingårdMellqvist, Åke Dahlman, Thorbjörn Larsson, Birgitta Norell. Saknas: Nina Rehnqvist, Margareta Hedström.

Styrelse

Bakre raden fr.v. Charlotte Rydh (Chef Kommunikation och Insamling), Åke Larsson (Organisations- och

personaldirektör), Lisbet Nord (Sjukhuschef ), Jan-Håkan Hansson (Rektor), Kristina Telerud (Socialchef ).

Sittande fr.v. Helén Källholm (Ekonomichef ), Thorbjörn Larsson (Direktor), Anette Sand (Fastighetschef ).

Gra

fisk

form

: Log

desi

gn. F

oto:

Mar

tin S

unds

tröm

och

Ola

Ced

enhe

im. T

ryck

: Nyt

orgs

tryc

keri

et.

Ersta diakoniBesöksadress: Erstagatan 1Box 4619, 116 91 Stockholm tel 08-714 61 00, fax 08-714 66 71www.ersta.se

Ersta diakoni är ett resultat av engagerademänniskors vilja att göra något åt missförhål-landen i samhället. I drygt 150 år har kärnan ivår verksamhet varit vård, socialt arbete,utbildning och forskning. Drivkraften harvarit densamma – att hjälpa människor isvåra situationer. Initialt finansierades alltarbete av privata donationer och bidrag meni och med välfärdssamhällets framväxt harErsta diakoni blivit en av flera aktörer i denoffentliga vården och omsorgen.

För att kunna hjälpa fler och möta de behovsom människor i dagens samhälle står inför,utvecklar vi ständigt vårt arbete och våraverksamheter. Det kräver resurser. Därför ärditt bidrag betydelsefullt!

Du kan stödja Ersta diakoni som helhet eller enskilda verksamheter, genom gåvor,bidrag och testamenten.Kontakta Charlotte Rydh för mer information,tel 08-714 61 15.

Medlemskap i Ersta diakonisällskapKristina Wilmenius tel 08-714 61 20

Ersta oblatbageri tel 08-714 63 47

Frimärksavdelningen tel 08-714 63 44

Ersta konferens och hotell tel 08-714 63 41

Du kan

• ge en gåva som stöd till Ersta diakoni. Du kan också ge engåva i samband med en högtid, födelsedag eller begravning.

Sätt in din gåva på pg 5 11 92-3 eller bg 677-9938.

• testamentera pengar eller annan kvarlåtenskap• ge ett bidrag till kollekten i Ersta kyrka• skänka frimärken eller frimärkssamlingar till Ersta frimärks-

avdelning• köpa litteratur och musik i Ersta bokhandel• bli medlem i Ersta diakonisällskap

Företag och organisationer är välkomna att• förlägga konferenser till Ersta konferens och hotell• skänka frimärken eller frimärkssamlingar • stödja verksamheterna inom vård, socialt arbete,

utbildning eller forskning med bidrag eller donationer

Församlingar kan stödja vår verksamhet genom att• köpa oblater från Ersta oblatbageri• ge kollekt

74001 År_4

Documents