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企業經營與治理/創造品牌價值
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Corporate Social Responsibility
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單位:新台幣仟元
1.2. 經營績效
在中國市場方面,成立富邦歌華(北京)商貿有限責任公司,更投資
北京環球國廣媒體科技有限公司;目前北京環球國廣於中國共有 1 億 3,000萬的落地收視戶,經營成效良好且持續獲利。在東協市場方面,合資成立
的泰國 TVD momo 公司,現已躍升為泰國第二大電視購物業者。本公司
將持續尋求與其他東協國家合作機會,並扶植台灣優質供應商建立品牌知
名度,共同攜手開拓海外市場,期能以台灣成功經驗,持續擴大國際版圖。
本公司 2016 年合併營收新台幣 280.81 億元,創下歷年新高,較
2015 年成長 9.5%,合併稅前純益 14.11 億元,歸屬於母公司業主稅後純
益新台幣 11.83 億元,每股盈餘(EPS)8.45 元。展望 2017 年,本公司
將持續進行前瞻性技術導入及發展創新營運模式;同時,繼續深化本公司
核心競爭力,為顧客提供最佳的服務,站上產業領先地位。
年度 2016 2015
合併營收 28,080,788 25,639,898
營業成本 24,769,608 22,536,236
營業費用 2,041,246 2,043,265
稅後淨利 1,166,628 993,089
每股盈餘 ( 元 ) 8.45 7.48
資產總額 10,111,300 9,607,450
負債總額 4,331,698 3,950,898
權益總額 5,779,602 5,656,552
財務績效表
01. 企業經營與治理 /創造品牌價值1.1. 經營願景與策略
momo 自成立以來秉持「提供物美價廉的商品及優質服務,來改善人
們生活品質」的使命,經營電視購物、網路購物、型錄購物及行動購物,
遵循「誠信、親切、專業、創新」的價值觀,展開「完整通路佈局、精緻
節目呈現、精選多元商品、全年無休客服」營運策略,創造「品牌價值、
商品價值、服務價值、綠色消費價值、人才價值、社會價值」,朝建構
momo 成為亞洲消費者及供應商首選的虛擬購物平台願景邁進。
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1%26%
73%
電視及型錄部門 $7,351
網路部門 $20,580
所有其他部門 $150
營業收入
銷售區域2016 年度 2015 年度
金額 比重 金額 比重
台灣地區 27,970,751 99.61% 25,352,524 98.88%
大陸地區 110,037 0.39% 287,374 1.12%
合計 28,080,788 100% 25,639,898 100%
主要商品 ( 服務 ) 之銷售 ( 提供 ) 地區
單位:新臺幣仟元;%
本公司旗下通路包含電視購物、網路購物、型錄購物及行動購物,今
年整合網路及電視通路資源,從商品面、銷售面、行銷面及營運面進行雙
向操作,並運用大數據及行動端提升效益,創新的通路營運模式概念,帶
動公司整體營收年成長率達 9.5%,創下歷年營收新高表現。本公司不僅
持續引進國內外大型品牌商品,更與供應商共同開發具特色之獨家產品,
透過網路社群及行銷傳播,創造新的消費趨勢與話題,亦強化了顧客對於
平台的黏著度與忠誠度。
行動購物方面,為提供顧客更優質的使用經驗,本公司持續優化手機
購物介面及流程機制,並強化影音視頻應用,目前旗下擁有三個行動購物
APP,行動購物業績在通路佔比已超過 45%。本公司與工研院進行技術合
作,推出進階之搜尋引擎服務,並著手導入智能客服機器人,於 2017 年
第一季上線;同時,總投資逾 40 億元的「北區自動化物流中心」,亦將
於 2017 年第二季完工、第三季試營運,透過倉儲集中管理及自動化設備,
不僅能降低作業與運輸成本,更能增快配送速度。完善的前後台服務機制,
將可為大眾創造更優質的消費體驗。
■ 本公司各通路營業績效表現情況
2016 年各通路營業績效表(單位:新台幣百萬元)
﹡資料來源係 2016 年年報資訊
﹡資料日期:2016.05.10 除息基準日,本
公司 2016 年股本結構穩定並無重大改變。
■ 股利政策與股東權利
本公司在股利政策方面,依公司章程及現行法令規定,考量所處環境
及成長階段,基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量,股利分派採
取剩餘股利政策,依據本公司未來之資本預算規劃,衡量未來年度之資金
需求,並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素,由
董事會擬具適當之股利分派方案,提請股東會決議分配之。員工分紅亦以
現金方式發放,以保障股東之權益,2016 年股東結構如下。(分配之股
利請另詳參年報)
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Corporate Social Responsibility
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商品安全、品質管理、
供應商管理、倉儲節能
管理、新商品開發與推
廣、綠色產品/服務設計
開發、對供應商推行綠
色採購
法令遵循、誠信經營、
資訊透明、股東權益維護、
財務數據確實、組織策略與
風險管理
職能管理、勞資關係、教育
訓練、辦公營業場所、營運
活動採購、員工薪酬、福利
環保措施之訂定與執行
社會關懷
顧客承諾
商品責任
公司治理
員工與環境
慈善、藝文等公益活動、社會關懷、社區參與、企業形象
商品及服務責任、消費者權益維護及申訴、客戶資料保護
承顧承
員員與員
商品
工境工
公司
企業社會責任委員會
1.3. 組織架構
■ 企業責任治理
·企業社會責任策略
本公司為達永續經營之目標暨善盡企業社會責任,已於 2016 年 1 月
通過momo企業社會責任實務守則,並擬定強化公司治理、維護股東權益、
促進人才培育、照顧員工福祉、提升服務品質、維護品質安全、持續節能
減碳、健全供應體系、善盡企業責任等 9 大策略,在追求永續經營與獲利
之同時,亦持續關注利害關係人之權益,重視環境、社會與公司治理之議
題,並將其納入公司管理方針與營運活動。
■ 企業社會責任組織架構及功能運作
本公司已成立企業社會責任委員會,設有公司治理小組、社會關懷小
組、員工與環境小組、商品責任小組、顧客承諾小組,共五大工作小組,
由財會處負責規劃企業社會責任之專案,並協調跨部門相關業務,各工作
小組依所擬定之企業社會責任策略及職能,執行各項企業社會責任相關之
作業,並由委員會每年至少向董事會報告 1 次企業社會責任之推動情形及
執行結果。
9大策略
強化公司治理
促進人才培育
照顧員工福祉
持續節能減碳
健全供應體系
善盡企業責任
提升服務品質
維護品質安全
維護股東權益
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1.4. 主要治理機構運作情形
■ 董事會成員
本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成,設有三席獨立董事 ( 其中一席為女性 ),三席獨立董事分別跨足法律、金融及業務之專長,具備執行
職務所須之知識、技能及素養。
職稱 姓名 性別 主要學經歷 目前主要兼任本公司或子公司之職務
董事長 林福星 男
1. 國立台灣大學化工研究所 博士2. 國喬石油化學 ( 股 ) 公司 : 開發部經理3. 富邦證券投資信託 ( 股 ) 公司 : 總經理4. 富邦金融控股 ( 股 ) 公司 : 資深副總經理
1. 本公司董事長2. 富昇旅行社 ( 股 ) 公司 : 董事 3.FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董事4.ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董事5. Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 董事
董事 鄭俊卿 男
1. 美國紐約州立大學電機電腦工程博士2. 國立成功大學電機工程學系學士3. 美國 AT&T 貝爾實驗室技術支援經理4. 聯合光纖通信 ( 股 ) 公司 : 執行副總5. 亞太電信 ( 股 ) 公司 : 執行長6. 亞太行動寬頻 : 執行長7. 亞太固網寬頻 : 執行長8. 亞太線上服務 ( 股 ) 公司 : 總經理9. 台固媒體 ( 股 ) 公司 : 總經理10. 台灣大哥大 ( 股 ) 公司 : 技術長暨家計用戶事業群營運長11. 凱擘 ( 股 ) 公司 : 董事長暨執行長
董事 林啓峰 男
1. 美國堪薩斯州貝克大學管理科學研究所2. 富邦直效行銷顧問 ( 股 ) 公司 : 總經理3. 台北富邦商業銀行 ( 股 ) 公司 : 執行副總經理4. 富邦金控消費金融事業群 : 總經理5. 富立財產保險代理人 ( 股 ) 公司 : 監察人
1. 本公司總經理2. 富邦歌華 ( 北京 ) 商貿有限責任公司 : 董事長3. 富昇旅行社 ( 股 ) 公司 : 董事長4. 富立人身保險代理人 ( 股 ) 公司 : 董事長5 ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董事6.FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董事7.Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 董事8.Honest Development Co., Ltd.: 董事9. 香港悅繁投資有限公司 : 董事10. 深圳好柏信息諮詢有限公司 : 董事長
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職稱 姓名 性別 主要學經歷 目前主要兼任本公司或子公司之職務
董事 高蘇源 男1. 淡江大學銀保系2. 富邦歌華 ( 北京 ) 商貿有限責任公司 : 董事長3. 富立人身保險代理人 ( 股 ) 公司 : 董事長
1. 本公司資深副總經理2. 富立財產保險代理人 ( 股 ) 公司 : 董事長3. 富昇旅行社 ( 股 ) 公司 : 監察人4.ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董事5.FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董事6.Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 董事7. 富邦歌華 ( 北京 ) 商貿有限責任公司 : 董事8.Honest Development Co., Ltd.: 董事9. 香港悅繁投資有限公司 : 董事10. 深圳好柏信息諮詢有限公司 : 總經理
董事 黃茂雄 男1. 美國賓州大學華頓學院企管碩士2. 東元電機 ( 股 ) 公司 : 董事長
董事 KIM,IN HO 男1.Kyung Hee University English Language2.Korea UniversityMBA3.Lotte Group, Overseas Investment
獨立董事 陳宏守 男
1. 台灣大學商研所高級管理研究班2. 交通大學運輸工程與管理學系3. 精業 / 精誠 - 執行長 / 總經理4. 雅虎 - 中國總經理 / 北亞洲區營銷副總裁5. 奇摩 - 營運長6.IBM、Microsoft、Motorola、Oracle、Novell 業務行銷 技術支援之主管及總經理7. 全國電子 ( 股 ) 公司法人董事8. 中磊電子 ( 股 ) 公司獨立董事9. 創源生物科技股份有限公司獨立董事10. 蔚華科技 ( 股 ) 公司 : 獨立董事
獨立董事 陳思寬 女1. 美國耶魯大學經濟學博士2. 台灣大學國企系教授
獨立董事 謝易宏 男1. 美國史丹佛大學法學院 法律博士2. 台灣大學法律學系法學士3. 台灣大學管理學院兼任教授
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■ 董事會運作
根據 momo 董事會議事規範,董事對於與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害公司利益之虞或董事認應自行迴避時,於討論及表決該事項時應予以
迴避。2016 年度擬向富邦歌華 ( 北京 ) 商貿有限責任公司 ( 以下簡稱富邦歌華 ) 採購副控及攝影棚設備案,除林啓峰董事、高蘇源董事依公司法自行迴避外,
經主席徵詢其餘出席董事,全體無異議照案通過。
■ 提升董事專業職能
為加強公司治理經驗交流與互動、掌握國際局勢、發展及增進相關專業知能與法律素養,2016 年度本公司全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」,
積極參與各項專業機構開辦之公司治理相關訓練課程及研討會,累計 2016 年全體董事進修時數共 63 小時。
■ 董事酬金表
職稱 姓名
董事酬金
報酬 (A) 退職退休金 (B) 董事酬勞 (C) 業務執行費用 (D)
本公司財務報告內所有公司
本公司財務報告內所有公司
本公司財務報告內所有公司
本公司財務報告內所有公司
董事長 林福星
- - - - 1,421 1,421 5,160 5,160
董事
鄭俊卿
林啓峰
高蘇源
黃茂雄
KIM, IN HO
獨立董事
陳思寬
謝易宏
陳宏守
單位:新台幣仟元
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本公司訂有「董事酬勞給付辦法」,明確定義董事酬金範圍包含報酬、
酬勞及車馬費,且給付予董事之酬金皆業經薪資報酬委員會審議。有關董
事酬勞係依公司章程規定,於年度有獲利時,提撥不高於 0.3% 為之,當
年度董事酬勞發放金額係經董事會決議,並提股東會報告後,視各董事參
與本公司經營之程度,按「董事酬勞給付辦法」,所訂之權數以現金予以
配發。
■ 功能性委員會運作情形
為發揮監督職責,達到強化董事會職能之目標,於董事會下設置「審
計委員會」及「薪資報酬委員會」,分別由陳思寬及謝易宏擔任召集人,
此兩個功能性委員會,均由全體獨立董事組成,2016 年各功能性委員會
整體親自出席率分別為:審計委員會 100%、薪酬委員會 100%。
1. 審計委員會
本公司自 2014 年 2 月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監
察人,而為落實公司治理精神,依「審計委員會組織規程」運作,以下列
事項之監督為主要目的:
(一)公司財務報表之允當表達
(二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
(三)公司內部控制之有效實施
(四)公司遵循相關法令及規則
(五)公司存在或潛在風險之管控
2. 薪資報酬委員會
由全體獨立董事組成,運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」
辦理,主要職責為:
(一)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制
度、標準與結構
(二)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬
1.5. 監督機制
1. 內部控制之組成要素
本公司之內部控制制度係由經理人所設計,董事會通過,並由董事會、
經理人及其他員工執行之管理過程,其目的在於促進公司之健全經營,以
合理確保下列目標之達成:
一、營運之效果及效率。
二、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。
三、相關法令規章之遵循。
前項第一款所稱營運之效果及效率目標,包括獲利、績效及保障資產安
全等目標。第一項第二款所稱之報導,包括公司內部與外部財務報導及非財務
報導。其中外部財務報導之目標,包括確保對外之財務報表係依照證券發行人
財務報告編製準則及一般公認會計原則編製,交易經適當核准等目標。
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2. 內部稽核運作
本公司設立稽核室,依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」
之規定,建立公司自我監督機制,其直接隸屬董事會,負責稽核本公司及
各子公司財務、業務等營運及管理功能,並適時提供改善建議,以合理地
確保內部控制制度能持續有效實施。
稽核室以獨立客觀之精神,執行年度查核、專案查核,以適時發現內
部控制制度可能之缺失,並提出稽核報告以適時提供各單位及管理階層改
善建議,確保內部控制制度有效運作,並由稽核主管定期向審計委員會及
董事會報告稽核工作執行情形。
稽核室進行例行查核外,同時協助公司內部各單位制度流程規劃及設
計,以降低營運管理風險,進而提升營運績效。2016 年查核結果並未發
現內部控制缺失及異常事項,僅針對作業流程提出建議事項,以做為各部
門提升管理品質之參考。
3. 風險管理制度
稽核室每年底進行風險評量,對於各項風險的重要性給予評分,並
以此評分結果計算風險值。風險值之高低將做為次年度安排查核計畫之依
據。稽核範圍含銷售及收款、採購及付款、商品開發、節目製播、薪工、
融資、不動產、廠房及設備、投資等循環,及資訊作業與其他管理作業等;
稽核室每年會進行內部控制自行評估作業,確保內部控制制度得已持續有
效實施。
1.6. 道德誠信
1. 重視員工道德操守與服務承諾
每位員工新進報到時,簽訂員工切結書,明確規範同仁行為準則,包
含應恪守工作規則與各項應遵守之法令規範。
2. 制定道德行為準則
momo 訂有道德行為準則,明確規範員工應遵循之企業倫理事項及應
履行之責任義務,員工之職場行為亦列入績效評核標準,並依其行為表現
給予明確之獎勵及懲處。
依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」 規定擬定年度稽核計畫。
稽核對象包括本公司及子公司各單位業務範圍。
稽核範圍包含各種營運循環及各項管理控制作業。
完成稽核報告,並列席董事會報告稽核執行狀況及結果。
督促各單位執行年度之自行評估,並覆核自行檢查結果。
依主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業。
相關建議事項,稽核室均予追蹤至改善完成為止。
內部稽核運作流程
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3. 制訂誠信經營守則
momo 訂有「誠信經營守則」規範公司誠信經營政策。為使員工、經理人及董事確實知悉並遵守,於每年定期辦理宣導,並納入內部控制制度。momo 誠
信經營守則已明確規範禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助,及禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序,
且於新進人員報到時,進行宣導與說明,並不定期員工、經理人及董事辦理相關規定之公告及通知,以提升誠信及自律觀念。另就具較高不誠信行為風險之營
業活動,建立有效之會計制度及內部控制制度,無外帳或保留秘密帳戶,並隨時檢討,俾確保制度之設計及執行持續有效。
4. 明確舉報機制
為落實執行 momo 誠信經營守則之規定,鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為,特制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之
處理辦法」,明確規範受理單位、檢舉管道與處理程序,有效建立 momo 內、外部檢舉管道及處理制度,使 momo 所制定之道德行為準則及誠信經營守則得
以落實執行,並確保檢舉人及相對人之合法權益。
5. 內部員工之宣導方式與查核
momo 從事商業活動時,避免與有不誠信行為紀錄者進行交易,並在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形。內部稽核單位負責稽查企業內部是否有
違反誠信經營之情事,並定期向董事會報告。並於誠信經營守則中已訂定防止利益衝突政策,如發現有違反規定時,得向審計委員會、經理人、內部稽核主管
等檢舉。
另為使每位同仁了解自身權益與公司政策與做法,新進人員訓練中皆需接受員工道德為準則與誠信經營守則課程,2016 年度共有 1,548 人次接受訓練。
並設有員工申訴專用電子信箱與指定窗口,讓員工可以在安全保密的情況下傳達意見。
1.7. 法規遵循
momo 基於「誠信」的核心價值理念,在法規遵循上進行了極大的努力,除了對於現有法令的追蹤評估,公司內部更制定了各種政策與辦法,並透過教育
訓練的方式來協助同仁了解相關的法令規範,以作為業務進行上的遵循依據。
2016 年,主管機關針對廣告內容涉及不實情形為相關裁罰,違反有關行銷推廣(包括廣告、推銷及贊助)的法規及自願性準則的事件總數,共計 6 件;
因產品與服務的提供與使用而違反法律和規定被處罰款的金額,共計新臺幣 239 萬元整。
momo 針對主管機關指示改正事項,均立即諭請供應商改正,避免違規情事擴大;另 momo 亦持續向所屬員工及供應商進行定期及不定期之法令教育宣導,
俾加強法制觀念之完善建立。