9:lq tv co phin onl THIEN LgcTSC: L0 CN8, Duonoplrt-s,5Cr'r

96ng Thln 3, p.ph0 T6n, Tp Thrt DAu Mnt, BDDT: 0274.3719999 - Fax: 0274.3a+gi IIEZz

Email: sales@daithienloc.com.vn _ gtt@Jailnientoc.com.unWeb: www. daithienloc.com.vn.

CHUONG TRiNH DA.I HQI DONG C6 OOXG TI-ITIONG NIHN 2018

Thdi gian : Tri 08h00 ngdy thri bity 24/04/2018

Eia tli6m : Phong hop lAu 2 -Tdanha c6ng ty

NQi dung Thqc hi6n

1, Ti€p d6n dai bi6u

1.__@ ftatuc6ch cii d6

3. Gi6i thi€u Chtr tqa.

ua. Ban ki6m phi6u

5. Ihdng qua Chuong trinh vd euy che ldm vi6c taiDai h6i

6. 86o c6o hoar d6ng, k6t qui SXKD cria HEeT ndm2017.

10. Dai hQi thrio luan (y kitln c6 d6ng vd gi6i trinh cuaHDOT)

I l. Bi6u quy6t chc v6nd6 theo to trinh ctra HDeT

12. C6 d6ng bi6u qrytit c6c vdndA vd bo phi6u bi€u

Ii,-Hcsf gsp!* g$.n' p!rylgsruyr**_ Nghi gi6i lao, dtng ti€c Tri

14. C6ng U6 t<Ct qu6 kidm phi6u bidu quv6t

15. Ban ki0m to6n nO.1 bg ra mit Dai h6i

16. Cdng UO eien bin vd Nqhi quv6t DH

BTC. BKS. L5 t6n

Ban tham tra rrr cggh rd_qQlg

MC (O.Hulnh Ngoc MAn)

B.Ldm Thi Kim Phuong

Chu tich IIDQT

Truong Ban ki€m phi6u

Ban ki6m

--lbslit rylChir tich I-I

Ghichri

Bi6ur

quyetgio tay

7. 86o c6o ho4t d6ng cria BKS ndm2CtIT B. Dodn Thi llich'Ihriy

T.BKS8. 86o c6o kt5t qu6 kidm to6n ndm2017 O.Ld Ngoc I(hang

5I!_9. Td trinh cira HEeT vd c6c v6n d€ xiin f kiOn DH

- Td trinh Xin c6c y ki6n vdn d6 clhuns B.NguyEn Thanh Loan -'fGl)_ :_ _ -Qqtd t'Ub:q! Lai O.Huj,nh Ng-os VelL'n J_V_.I1DQT

- Phi6uoong

s6P i,ki6n

- Bi6uquyet

bingthe

17. Ddp tu bti m

6c chi6u df,i

BAN TO CHIiC DAI IIOI

9:nq !y co phAn o4 rnrEN LOctsc: LO CtrlB, Duonq CNs, KCN Song tnAn i, p.phu T6n, Tp _rn0

oAu MOt, BDDT : oZ7 4.371 egee' rax: ozt q.saigi iti, izzEmail: sales@daithienloc.com.vn _ dfl@daithienloc.com.vnWeb: www. daithienloc.com.vn.

Binh Duong, ngdy 20 thdng 04 ndm 20lB

NAO CAO XNr QUA SAN XUAT KINH DOANH NAVr 2OI7,yA KE HoACH NAM 2ots

I. DANH GIA Ho+T DSNG sAN xuAT KINH DoANH NAM 2017tmAr. rongquan:- Nam 2017 ldndm dugc ,t6nh d6u sp tdng trucmg vuqt b6c cria c6ng ty. Doanh thu c6ngty dilt 3'166 ti' (tdng 9st%o so vcri ndm 2016) ohmg chua dpt theo kii hoach md Nghi

Quy6t DHECD 2017 dedA ra ld 3.900 tj,.- Hang h6a san xu6t trong ndm d6 c6 nhtng chuyon bi6n tich cuc, s6n phrim hang lopi 1

dat ti'lq kha cao, hon 90'/o so vdi chcndm tru6c trong khi san luqng ttng gepd6iso vcricung kj'. T6ng sin luo. n1g san xu6t c6c ddy chuyan jro.too t6rr'6lg ion s2%so v6indm20t6);

- Thf trudns xu6l kh6u cria c6ng ty dd dugc mo rQng sang c6c thi trucrng 1h6 tinh d mQts6 nu6c chdu Au' Theo <16, doanh thu xu6t nr6".trrg tdng tru6rng m6t crich dring kti sovcri ndm 2016' Eav c6 th6 xem la thenh c6ng bu6c oAu Ja ,on! ty tt i 6d th6m nhflpdugc c6c thi trudng tidm ndng, trong khi c6c thi trucrng truyen,#"; rj.a. nu6c E6ngNam A dang dan bi thu hrp do c6c biQn ph6p phong v0 thuong mai md c6o qu6c gia nhuIndonesia, Malaysia, Thd"i Lan...dang d{tra, nhim kim hdm viQc xu6t khAu cua criccdng ty th6p ViQt nam trong d6 c6 T6n Dpi Thi6n LQc.

- Theo d6, trong ndm 2011' cong ty dd danh phAn lon ngan s6ch cho c6ng ttrc quhngbhthu<mg hiQu san phArn nhim cho ngudi ti6u dung ngdy cdng bict dtin thJ,<ng hiQu T6nD?i Thi6n LQc' Ngodi ra, c6ng ty cdn t{p trung cho c6ng t6c tir thiQn xd hQi vd tdi trgc6c chucmg trinh x6 hQi mang tinh cQng d6ng.

- BCn c4nh d6, T6n nhQp khAu dd dAn m6t ni,5m tin cria ngucri ti6u dirng trong nu6c doch6t lugng th6p vd ddy ld ,1i6u kiQn thu0n loi cho doanh nghigp san xu6t tr.ng nudc.

Z. t<6tqui sin xudt kinh doarnh nilmlllla. Vi sdn lw,gng ti\u ftq:

Ndm 2017, nhu cAu vl) sft th6p tdng cing vor gld c6 tdng, girip cho ktit qu6 kinhdoanh tdng kh6 cao. san rusn8 ti6u thu c6 n6m dat 206.g8 + rt.ir*g io, ,un m4 k6m11.288 t6n, t6n mg lanh 48.570 t6n, t6n lanh ma mdu 66.09 3 t6n,orrg;ep 7.031 t6n, t6nxA bdng 6.020 t6n, th6p ctin n6ng 3g.96g tdn,th6pc6n nguQi 2r.030 t6n.

b. VA kinh doanh nAi cfia:- Doanh thu ndm 2017 ctatrhi trudng nQi dia le 2.000 tf d6ng (dng2g,9%s. voi cung kj,

2016); Theo d6, sin luonE; binradat 111.108 t6n @qt 103%so v6i kri h64ch 2017 vittdng20,7o/o so vdi cung kli n1m2016). Edy li con s6 khich le khi thi trucrng trong nu6cngdy cdng c4nh tranh kh6c 1i0t. Khi trong ndm qua, nhi6u dg 6n nhi m6y s6n xu6t t6ndugc thdnh lfp vd nhidu dp 6n s6n xu6t dd ra hdng thanh ph6m. Do d6, io ***dia ngdy cang thu hep.

trN

u6

- Ch6t lusng tOn nhQp khAu k6m chAt lucng vh ngu<ri ti6u ding da nhan thdy didu ndy quathcri gian ngfn sri dpng tron thpc ti5 non dd quay hmg vdi hdng nhap khAu. vi vpy, cohOi cho hdng s6n xu6t hong nudc trong d6 c6 T6n D4i Thi6n LQc tdng l6n r6t cao. Ngoiira, viQc dAy manh cdng t6c quang b6 thucmg hiQu trong n6m voi khoan chi gAn 11 tf<16ng cho ngdn s6ch quang c6o ddchinh phpc m6c cao nh6t tir tru6c cho ittln nay dd giripthucrng hiQu Tdn D4i Thi0n LQc dugc nguoi ti0u dung biet d6n ngdy cang nhi6u hcm, ttn6ng th6n dOn thdnh th!, nh6t ld nhtng vung qu6 nghdo.

-va co cdu doanh thu: D6ng Nam BQ chi6m 50% (tdng 12,6%); Khu v.uc mi6n T6ychi6m 29% (gitLm rl,7%); Mi6n Bfc chi6m t4,2}oh (tingr,3o/i; miOn Trung - T6yNguy6n chi6m g,7lo (tdng 1 1,6%) so voi nim20l6.

c. vd ninn doanh xudt khdu:- Doanh thu n[m 2017 dqt23,4 tiQuUSD (tdng 129% so vcri ndm 2016). Mac dt chi dat

93,6yo k6 hopch phdng XK dflt ravd78%okO hopch EHDCD da dd ra, nhrmg con s5 ndyc6 nhidu f nghia eOi vOi Cdng ty, vi sp n6 lyc tim ki6m nhidu thi trucrng mcri nhu Ch0uAu, An D6, Ba Lan...trong khi c6c thi truong truyAn th6ng ctra c6ng ty ld c6c nu6cAsean nhu Th6i Lan, Malaysia, Indonesia thi bi 6p dgng c6c biQn phSp phdng vQ thucrng

mpi v6i mirc thu6 ch6ng bfunphhgiS l6n di5n 38-50%. Do d6, chfng t6i khdng th6 xu6tkhAu sang c6c thi trucmg truy€n thOng ndy dugc nfla

- VA co ciiu doanh thu: Thi trudrng xu6t khau chinh cira C6ng ty v6n ld Chdu A lcntdm93,5% sdn laqngvd doanh thu ld 93,62%o).

3. vd sin xu6t

't' ThuQn lqi: HAu hiSt c6c d0y chuyOn s6n xu6t van hanh tucrng dOi On dinh, ti lQ hangloql2 dd gi6m d6ng k0. San phAm xu6t brin dugc ngucri ti6u dung danh gi6 cao so vcri ndm

2016" Trong d6:

a) E6i vtfri dAy chuydn mp lpnh: San luqng ma lanh 2 tdngso vcri ndm 2016 (tdng 4,6%).

Tj lQ hdng lo4i I cflng tlngl<hi cao 97,4%o, vugt so vcyi k6 ho4ch de dddd ra li 90%.

b) D6i vt6{ diy chuydn mg miru:- San luqng t5ng hon 47,3Yo so v6i 2016. Ch6t luqng hang lo4i I cfing tdng cao 943a ,

khi md 2016 chi dat tl lQ 92,5%.

- NAm 2017 c6 nhi€u clcm hang xu6t khAu;

c) D6i vfi d6y chuydn c6n 6ng: San luqng tlng hcrn 320% so voi ndm 2016 do dd dua

vdo vfln hdnh 04 ddy chuyen c6n tSng m6i. Tuy nhiOn, sdn luqng v6n chua dat kO ho4ch dd

dO ra do ngu6n ti6u thp v6n cdn h4n cht5, thoi gian chpy thu m6y qu6l6u.

* Kh6khin:- He th6ng cAu tryc thulng xuy€n b! h6ng nhmg l4i stra chfra kfp thoi khi c6 sg c6;

Trong qu6 trinh s6n xu6t v6n cdn tinh tr4ng m6y dlng t10t ngQt do l6i dign.

- Chua dt dinh bi6n nhdn sg do nh6n su c6 sp bi6n dQng li€n fi,rc.

* Sin lugng thinh ph6m sin xudt ndm20t7 so vtfi nlm 2016:

,10

clc

r[l\Ut\

. Th6p c6n n6ng (t6n) 76,437

. Th6p 16 chn nguQi ( 7t,978 89,381

e---

o TOn k€m (tAn) 3,535 27,672 +682.8%

o T6n mdu (tAn) 34,032 50,142 +47.3%

o Ong th6p c6c loai (t6n) 2,147 7,893 +267.60/o

4. Tinh hinh nhfln su- NguOn nhOn lgc: D6n 3111212017, t6ng s6 lao dQng: 458 nguoi, trong d6 trinh d0 dai

hgc, cao ddng: 136 nguoi; trung c6p, cdng nhdn k! thuflt: 89 nguoi; lao dQng ph6 th6ng:233 nguoi.

- Thu nh6p binh qudn: 7,492.166 <t6ng/th6ng/nguoi, ting l0,7oh so vcri ndm 2016.- ChO dQ, chinh s6ch lao tlQng: C6ng ty thpc hiQn ddy dtr c6c cn6 eO cho ngucri lao dQng

nhu: BHXH, BHYT, c6c chti d$ kh6c theo quy dinh cta Nhd nu6c. NAm 2017, do tinhhinh san xu6t kinh doanh kh6 thupn lgi n6n Ban l6nh dpo c6ng ty <td quy6t dinh thuongttit nguy6n d6n 2018 vcri tf lQ mric lucrng, thucmg cao hcrn so vcri ndm 2016. Ngoii ra,

c6ng ty cdn t6 chric xe di5 dua CB-CNV vO qu6 d6n t6t.- Ve ddo tgo: Trong ndm20l7, c6ng ty dd t6 chric cho tflp thiS c6ng nh6n tham gia lop an

tolur lao dQng vi an tolur h6a ch6t. Sau bu6i hqc dAu c6 kitim tra vd vi€t bni thu ho4ch.- SO v9 tai npn xiy ra trong n[m 16 vU tdng 8I,3o so vcyi ndm 2016, trong d6 c6 02 vU

chdn thucvng n{ng, chir y6u do l5i b6t can cta ngudi lao tlQng trong qu6 hinh sdn xu6t.- Vd C0ng t6c PCCC: Trong ndm x6y ra 03 v.u chhy, chuagdy thiQt hai lon ve tai san.

5" Vd cdng tic xi hQi, tir thiQn

B6n c4nh viQc sdn xu6t kinh doanh, c6ng ty cfing t16 thlrc hiQn thucrng xuyOn vlr xuy6nsui5t c6ng t6c tt thiQn xd hQi tr6n cA nudc vdi sO tiAn tr6n 03 tf d6ng nhu: tdi trg b6o lgt 0MiAn Trung v6i 8.000 m6t tOn lpnh vd 40 triQu ddng tiOn m{t vcri t6ng gi6 tri 600 triQu ddng,tdi trg Qu! hgc b6ng "DTL-fhdp sdng adc rno sinh vi6n Binh Dwong" voi s6 tiAn hdng ndm

ld 100 triQu d6ng, thdm vd tflng qud chc gia dinh chinh s6ch, gia dinh Thucmg binh LiQt si,

nguoi c6 c0ng v6i c6ch m?ng...Tuy s6 tien tr) thiQn xd hQi khdng phii qu6 lcrn nhmg diOu

<16 th0 hiQn tr6ch nhiem vdi cQng ddng xd hQi cira t4p # CB-CNV c6ng ty T6n DTL.

6. Cfc ho4t ttQng cria T6 chfc Ding vi cic doin th6- Trong ndm 20!7, c6c t6 chric, dolrn th,5 trong c6ng ty g6m: Chi bQ Dang, Eoan thanh

ni6n, COng dodn ild c6 sp phOi trgp ch4t ch6 d6 t6 chric c6c ho4t dQng cQng d6ng trong

c6ng ty vh tham gia c6c phong trdo do c6p tr0n t6 chric. Thgc hiQn t6t vigc ch[m 1o h6

trg cho CB-CNV c6 hodn c6nh qu6 k16 khen, nhimg trucrng hqp bitai npn lao dQng, 6m

dau. Vd cu5i nAm, cdct6 chric c16u dugc c6p trOn xtip lo4i trong s4ch vBng manh.

- E6ng thcri, ttmg d6ng chi d6ng vi6n, dodn vi€n trong cdctd chric lu6n f thirc vir c6 sg n6

lyc trong c6ng t6c, g6p phen 6n tlinh ho4t clQng s6n xu6t, ndng cao hiQu qui kinh doanh

trong hic doanh nghiQp cdn kh6 khdn vd sq cqnh tranh trong ctng nganh ngh6 cdn dang

l&6gay sht.

rr. Ho4,T DQNG C0.q, HQr DoNG QUAN TRI1. Thinh vi0n vi co cAu cfra HDQT

Tinh <16n ngdy 3 I/1212017, HDQT c6 03 thanh vi€n. Trong d6 c6 02 thdnh viOn

khdng di6u hdnh gdm: bd Nguy6n Thi Bich Li€n vd 6ng Hulnh Nggc Mdn.

2,Ho4t dQng cria HEQT

Jli

)t3

T

:Sltt

316

- Gi6m s6t, chi dao Tdng gi6m doc vd ngudi quin lj'kh6c trong rli6u hdnh c6ng viQckinh doanh hAng ngdy cria c6ng ty;

- T6 chric thenh c6ng EHCD thucrng ni€n 2017 vdo ngdy 20r04r20r7;- T6 chric hqp vd ban hanh 09 Nghi quy6t vd c6c

",i" ia nhu: v/v'G6p v6n bgng tiinvdo c6ng tv TNHH MTV Thdp Dqi rhi6n LQc theo NQ DHDCD ndm 2016 vd tdng viin diiu

lQ c6ng tv TNHH MTI/ Th6p Dqi rhi6n LQc, Bdn ,a pniii, qry, narii)o rie, diau chinhlrya chpn c6ng ty kiem ndn kidm ndn BCTC ndm 2017, Th6ng qua viQc ,ay viin tqi Nl6inhdng N6ng nghiQp & ?TNT ViQt nam _ CN KCN S6ng ThrAn ...

- Thuc hipn ch6 d$ b5o c6o vi cong b6 th6ng tin cho co quan chric ndng vi nhd dAu tutheo luQt dinh d6i v6i c6ng ty niOm y6t.

* Einh gi6 ho?t tlQng cria HDQT: Nam 2017, HDQT di dua ra nhimg quyct s6ch r,jthqp lf vi kip thcri, thu ve lqi nhu0n kh6 cao, ntr6t ta nhd vdo chenh lQch gi6 th6p tr€n thitrucrng' vigc dAu tu vdo c6ng t6c quang b6 thucrng hiQu cho san phAm ron oar Thi€n LQc vcri02 ddng san phAm ld DATICO & suPER DATICO dugc quan t6m <tfng mric nhim duathucrng hiQu T6n DTL d6n gAn hcrn v6i ngucri ti6u dirng. Trong tinh hinh cqnh tranh kh6c ligtnhu hiQn nay, HEQT i15 thucrng xuyon quan tdm chi dpo ho4t dQng kinh doanh bao g6m cakinh doanh nQi dia vd xu6t khAu. Do d6, nhd sg nd lgc cria HEer vd Ban t6ng giem ooc -adoanh thu ndm 2017 dqt dugc kh6 cao so vu chcndm tru6c d6y.

rrr. KE HOACH NAM 2018Nrm 2018, kinh t6 ttriS gicri v6n cdn ti6m an nnmg bdttrgcrit t<tron lucmg. chirin tranh vd

thien tai dang ld nhirng tham hqa de dga sdu sic d6n su ph5t tri6n chung. co irre d6nh gi6 mQtsO Oi6m thupn lqi vd kh6 khdn trong ndm 201g nhu sau:

1. Thuin Igi- Gi6 th6p trong nu6c vd th6 gioi dd tdng truong tro lpi, m{c dt c6 su dao dQng theo

hucrng.giam xuong nh*g v6n dang gifi o mric 6n dinh. Nhd d6 gi6 tri hdng h6a, nh6t raLr*ghang tdn kho du trfl s€ tdng l€n, tpo diAu kiQn hong viQc xoay vdng ngu6r, uon vd tdng gr6tidAu tu"

- C6ng t6c quang b6 thucrng hiQu dugc Ban ldnh dpo c6ng ty het sr?c chri trgng; Cingvcri d6 ld ch6t luqng san phAm v6i thucrng hiQu mcri dat chdtluqng cao, dd Aar, .r,icrn Arrqlldng tin cira ngudi tiOu dung. Ld dQng lgc d6 ti6p tpc chitim linh dugc thi trucrng nQi <tia.

- Hdng nhflp khAu gsdrd dd kh6ng cdn dugc ngucri ti6u dung tin tuong lpa chon. Do d6,hing sin xu6t trong nudc sE c6 thom ch6 dung khi hang nh6p khAu kh6ng Jon r.rta ndng c4nhtranh.

2. Kh6 khin- Thi truong tdn m4 trong nu6c dang c6 sp c4nh tranh rdt gay git, do m6t s6 nhd m6y

mcri dAu tu th6m c6c ddy chuyOn sin xu6t dd ra sdn phAm vdi gi6 c6 vd chdt lug,,11g ret cqnhtranh.

- Do tinh hinh hiQn kinh doanh hiQn nay r6t phric tpp n€n hAu htSt c6ng ty d6u thr,rc hiQnviQc brin hang theo hinh thric thanh toan trudc nhdn hang sau ho{c ph6t hanh thu b6o l6nhthanh to6n. Tuy nhi0n, ddy ctng ld han ch6 do hAu hdt c6c c6ng ty cung ngdnh nghA dAu c6c6p h?n mric du ng vd chinh v6n ec niy dd anh hucmg phdn nio Jer tc t o'a"il, chiriiluqc kinhdoanh cria c6ng ty.

- ViQc ki6m sodt ch6t luo-ng v6n chua d4t y6u cAu, chua Uat mgt Ae tOi san ph6m, kh6chhang v6n cdn khitiu nqi g6ry anh huong dtin uy tin cdng ty. Vi viQc m6t thi trucrng xu6t khAu

",1

.G

,rH

ilE

-407

4t61----

ti6m ndng v6n dang ld th6ch thirc lcm khi ch6t lugng hiQn nay v6n chua thuc su 6n d!nh; ctngv6i d6 ld c6c biQn phrip phdng vQ thucmg mpi dang irugc circ qu6c gia md cOng ty c6 thitrudng xu6t khau khni xu6ng.

- Nhan sp c6 trinh d9, kinh nghiQm quan lli trong san xudt hiQn nay v6n cdn thitiu, chuau* Y:dAy

dri ydu cAu @i cdc ddy chuyon. Do d6, a;r ho*g it nhieu dt5n viQc xri lf khi c6sF co xay ra.

3. K6 ho4ch sin xudt kinh doanh nim 20lg

Doanh thu Sin lugmg*V0 kinh doanhKinh doanh nQi dia 3.1t6 tyXuAt khdu 30 triQu USD

(- 684 t{,d6ns)*V0 sin xuitTh6p P/O 250.000 tdn (Lopi l:99%)Th6p 16 crin nguQi 245.000 tdn (Lo4i t:99%)T6n lanh 96.000 tAn (Loai l:90%)T6n kdm 140.000 tdn (Lopi I:90%)TOn mdu 55,000 tdn (Lopi I:95 %)Ong th6p cdcloqi 15,000 tdn (Lopi l:97%)

4. K6 hogch tliu tu nim 2018Dg ki6n gifta thrlng 0612017 sO dua ddy chuy6n c6n nguQi d6o chi6u sO O+ vni c6ng

su6t 200.000 tln/nlm vdo v6n henh. Ddy chuy€n can ngu6i rO Os s6 di vdo vdn hdnh vdoth6ng 1012017.

- Hodn t6t vigc di ddi vd ldp dflt d6y chuyCn m4 miru tu sr2 l6n sr3.5. C6c biQn ph6p tri6n khai rhqc hiQn k6 ho4ch€. VA td chftc:- Titip tpc tuy6n dung cho nhdn sg nhdm d6p rmg dir co c6u khi dua dp 6n vdo ho4t

d0ng;

- T[ng cudng c6ng t5c ki6m tra, giSm s6t viQc thlrc hi6n nQi quy, tdc phong ldm viQc criangucri lao dQng (nh6t ld tctr6i san xu6q; Du ki6n b6 sung th6m 05 nh6n sp rrao tO ki6m tra,gi6m s6t ATLD, VSLD, PCCC, KLLD (hiQn nay dd c6 02 nguoi) dO vipc gi6m s6t dugc hiQuqu6, sdu s6t;

- Titip fi,rc tuy6n dpng bd sung c6n bQ di6u hdnh quan ljz san xu6t va nh6n vi6n bfn hdngc6 kinh nghiQm AC OAy m4nh kinh doanh, m6 r6ng thi trucrng...

- Hoan thiQn vd ctrng c5 l?i nhdn sp ctra ban 55. Ban ndy s6 c6 chric ndng ki€m tra g;6ms6t c6ng t5c ATLD, VSLE, KLLE, AT PCCC...

* VA sdn xuiit:- Tdng cudng th6m dQi ngfi quan lj, chdt lugng nh6m d6nh gi6 dirng, chinh xdc ch6t

luqng sin phAm, lopi bo nhirng nhdn sg thi6u tr6ch nhiQm trong BQ phfln KCS nhdm h4n chtigdy anh huong dtin uy tin cua Cdng ty khi md c6ng ty dang trong giai do4n cirng c6 14i thuong

'.'\'p.\win,{t

44

hiQu T6n Dpi Thi0n L6c.

sl6

- Ki6m tra vd hoin thiQn l4i toan bo ho th5ng c6u tryc nhim trrinh thiQt h4i cho viQc s6nxu6t kinh doanh khi ddv chuy,in rar, ^.r6t

prrai iiie;ifi;,"#.t'uuiiliuv ttone th6 giaohdng vi cAu dang bf hu. r----'- ---- v-^s* v$$'sJ

*u6,. Theo ddi' ki6m so6t triet do mric tiOu hao nguyon liQu nham tiot gi6m toi da chi phi san

- Ban 55 phai dugc cring c5 vd duy tri d6 thpc hiQn viQc ki6m tra thucrng xuy6n c6ng t6cvQ sinh nhem nang cao ch6t luqng ,an pt6m ua uoi t, u** nhan duqc sg d6nh gi6 cao khikh6ch tham quan d0y chuy6n, nhd xucrng.* VA kinh doanh, ti6p th!:- Titip tuc c6ng t6c qu6ng b6 hinh 6nh san phAm, thucmg hiQu th6ng qua c6c phucmg tiQnth6ng tin dai chring nhu truyon hinh, dei ph6t thanh, tdi hg c6c gihithucmg, gidi thi d6u mangtinh cQng dong, c6c pano quang c6o ngodi trdi... nhim grirp cho nguoi d6n bitit d6n. T6 chricsit kiQn t4i cic dia phuong c6 d4i l]i san phAm cira c6ng tv nrram i.r*g fu t,* anh, thucrng

llyS:y*q t1n phAm mdi ctra t6n D4i Thi6n tec, girip cho sin pham t6n cria c6ng ty d6ngan ncrn vot mgl cOng trinh vd nguoi d6n.

- Ti6p Qc dAy manh cdng t6c titip thi, xdy dlmg hQ thSng nhgn diQn thucrng hipu, tdngcudng quang c6o bdng nhiAu hinh thric, chir trgng viQc chdm s6c kh6ch hdng mang tinhthucrng xuyon vd c6 nhirng chucrng trinh tru ddi dac bigt nhim tang tinh cqnh tranh. Tdi trg c6cchucrng trinh xd hQi o c6c dfa phucmg c6 lugng khdch hdng lcrn....

Tr€n ddy ld Bdo cdo kiit qud sdn xutit kinh doanh ndm 2017 vd Ki! hoqch ndm 20lBcila HDQT C6ng tv cp Dqi rhi6n LQc. K{nh trinh Dsi hoi thdo tuan.

AN TRI

THANH NGHIA

;rqIj1?d.H

CONGcdp \)

\-l*

w

616

ThiAn LOc) conj ty c6 phin DAtTHIEN Lgc

TSC: LO CN8, Duong CN5, KCN S6ng ThAn 3, P,PhU TOn, TP.Th0 DAu MQI,BD

DT: 0650.3732981182 Fax: 0650.3732980/83

GiAy chfng nhfln ding kf kinh doanh sO gZOOgetZeZ

do Sd K6 hoach & DAu tu tinh Binh Duong cAp ngAy 1210412007

56: 0I/BC-BKS/DTL Binh Daong, ngdy 04 thdng 04 ndm 2018

nAo cAoHOAT DQNG CU^q. BAN Xrfm SOAT NAU 2017

Cin crfr:

LuQt doanh nghiQp vd Diiu tQ c6ng ty quy dinh chilrc ndng, nhi€m vU vd quyin hgn cila

Ban KiAm sodt;

Bdo cdo tdi chinh ndm 2017 dd daqc ki€m todn boi COng ty TNHH Deloitte ViQt Nam;

Kdt qud hoqt dQng ki6m tra, gidm sdt cila Ban Kidm sodt ndm 2017.

Ban Ki0m so6t (BKS) Cdng ty C6 phAn Dai Thi0n LQc xin b6o c6o trudc Dai hQi DOng c6

E6ng thudng ni6n ndm 2018 c6c nQi dung sau:

1. Tinh hinh vd ki5t qui hoat dQng ctra BKS ndm2017.

2. Kl5 ho4ch ho4t dQng ctra BKS ndm 2018.

3. f6t lu{n vd ki6n nghi ctra BKS.

I. Tinh hinh vir ktit qui ho4t tlQng cria BKS ndm20l71. Tinh hinh hoqt ilQng:

Trong ndm20I7, Ban Ki6m so6t chri trgng d6n nhiing ho4t dQng gi6m s6t vd ki6m tra trOn mQt sO

linh vgc sau d6y:

Gi6m s6t ho4t dQng ctra HDQT, diAu hdnh ctra Ban Gi5m ddc vd BQ m6y quin ly C6ng ty

trong su5t niOn dQ li0n quan dtin viQc thUc hiQn cric kti hoach tdi chinh vd k6 ho4ch ho4t dQng

ndm20l7 dd dugc Dai hQi ddng cd d6ng thdng qua.

EAnh gi6 chc quy trinh cua C6ng ty, tryc ti6p ldm viQc v6i Ban l6nh dpo, c6n bQ quin ly cilc

dcrn vitrong Cdng ty nhim ph6t hiQn nhting rui ro tiOm tang hoic nhiing thii5u s6t, tir d6 de

xu6t nhirng kii5n nghf gi6i ph6p phu hgp cho Ban l6nh dao vd ciln b0 quan ly C6ng ty.

Xem x6t tinh ph6p li, trinh tu, thtr tpc ban hanh c6c Nghi quy6t, Quytit ilinh cira HDQT vd

Ban T6ng gi6m d6c trong ndm20!7,ki6m so6t viQc tu6n thir c6c quy dinh vA c6ng UO thOng

tin ctra C6ng ty theo <lfng c6c quy dinh ctra ph6p luflt.

Tham gia cdng tac t6 chric D4i hQi cO d6ng thudng niOn ddm b6o tudn thir dirng theo quy

dinh cira ph6p lu4t vd Di0u lQ c6ng ty;

Tham gia c6c cuQc hgp do T6ng Gi6m d6c chir tri;

Ban kitim so6t lu6n tdng nghe f ki0n cua chnbQ c6ng nhdn vi6n trong c6ng ty, cua cd d6ng;

C6c c6ng viQc kh6c theo quyiit dinh cua DHDCD, Ei0u lQ cdng ty vd quy dinh cua ph6p lu{l.

+ Trong ndm11lT,BKS kh6ng nhfln bat *th6ng tin niro li6n quan dtln vdn de trantr chdp trong

hoat d6ng sin xu6t kinh doanh, kh6ng c6 xung dQt lqi ich ndo vdi nhirng ngudi c6 1i6n qu^.W

Btio crio hogt ilQng cfia BKS ndm 2017

Dqi h\i CA dAng thudng niAn ndm 2018

a-rf,?D h .rr.^LrLr flgi I'hiAn LQc Bdo cdo hogt ttQng crta BKS ndm 2017

2. fift qud gidm sdt hogt itQng HDeT:- Hoi d6ng qu6n tri d6 t6 chric c6c cuQc hqp dinh ky quy, ndm (vd b6t thucrng) theo quy dinhcira Di6u lQ t6 chric vd ho?t d6ng cria c6ng ty. gan ricm so6t drinh gi6 ho?t dQng ctra HDQTtrong ndm phu hgp vdi quy dinh phrip luat (vd c6ng ty), d6p tmg kip thdi v6i y6u cau hoat

dQng s6n xu6t kinh doanh cria c6ng ty trong n5m;- Hoi d6ng qudn tri dd ban hdnh c6c Nghi-quytlt ve euy6t dinh lien quan dtin ho4t dQng cria

cdng ty trong ph?m vi trdch nhiQm vd tham quy6n cria HEer. c6c Nghi quy6t, euvciainncta HDQT ban hdnh dring trinh tg, dring tham quy€n vd pht hqp cdn cft ph6p l;i theo quydinh cria ph6p luat vd c6ng ty. Trong ndm20r7,HQi d6ng quan tri da thao lufln vi quy6t dinhmQt s6 vdn do quan trgng li6n quan ddn ho4t dQng cria c6ng ty nhu sau: G6p vtin ri"'curi icon; td chdrc DHCD thudng nian, fua chon c6ng ty kiam bdn, vay vrin...

)

HDQT thuc hiOn gi6m s6t ho4t dQng cia Ban di6u hanh trong viQc tritin khai thuc hiQn Nghiquy6t ctra D4i hQi d6ng co ddng vd c6c ho4t dQng san xu6t rciJ aoanr, rtu

-ong ty. HEer da

ptroi hcrn cing v6i Ban Di6u hdnh chi d4o, di6u rrann noat dQng kinh doanh cria c6ng ty d0 c6g6ng hoan thdnh cdc chi ti6u theo kti hoach sdLn xu6t kinh doanh ndm20l7 cl6 duo. c th6ng quatrong Nghi quytit Dai hQi d6ng c6 d6ng ndm 2017;

- Ngodi ra trong ndm, HDQT da phdi hQp chat chO trong viQc quan li, h6 tr<r Ban TGD c6ng tydi6u hdnh crlc hopt dQng tai dcrn vi dugc thu{n lqi vd c6 hiQu qu6. Ban Ki6m so6t nhfn th6ykh6ng c6 b6t k! di6u gi b6t thuong trong ho4t dQng cria HDeT.

3. tftit qud gidm sdt hogt itQng ctia Ban T6ng Gidm ildc vd cdn bQ qudn t!:- Ban T6ng Gi6m d6c da tri6n khai thyc hipn dAy dri vd kip thdi c6c Nghi quy6t cria HDeT,

lu6n brim s6t nghi quytit cria Epi hQi Ddng c6 d6ng, ch6p hdnh nghicm chinh chinh s6ch viquy dlnh cria Nhd nudc trong diau hnnh s6n xu6t kinh doanh;

- Ban di6u hdnh c6ng ty thucrng xuy6n t6 chric c6c cuQc hgp nhim dinh huong ph6t tri6n mangtinh chi6n lugc, vpch ra kti hopch kinh doanh cdn cri theo nhu cAu cria thi trucrng;

- Ngodi ra, Ban diAu hdnh dd chi i14o ti6n hanh s6p xtip, tuy6n dgng vd UOi Auong nh6n su phr)hqp v6i thuc t6 s6n xu6t kinh doanh t4i C6ng ty.4. Tinh hinh tdi chinh:C6ng ty da lQp vd cdng b6 cdc b6o c6o tdi chinh phu hqp v6i cdc quy dinh cria Uy banChtmg khoan Nhd nu6c vd ph6p luQt hiQn hanh.

Y ti6n cria ki6m to6n vi0n vd c6c 86o c6o tdi chinh le j ki6n ch6p thufln todn bQ. K6t qu6hoat dQng s6n xu6t kinh doanh ndm 2017 cira cdng ty dugc th6 hien dAy <hi, 16 rang trongb6o c6o tdi chfnh. 86o c6o tdi chfnh da trinh bdy trung thgc, dAy dri vd hqp ly tinh hinh teichinh C6ng ty, ktlt qud ho?t dQng san xu6t kinh doanh phu hqp voi chc chutin muc k6 to6n,cne a6 ke torln doanh nghiQp viQt Nam vd c6c quy dinh phrip lf c6 li6n quan.

Trong ndm, BKS kh6ng phSt hiQn truong hgp b6t thucrng ndo trong hopt dQng tdi chinh ciraC6ng ty.

* KOt qud thtrc hien kti ho4ch san xu6t kinh doanh ndm20l7:

STT Chi ti6uThqc hiQn

nilm20173.166.1 56.73 5. 1 86 d6nsDoanh thu:

- Trong i16 xudt khdu 23.691.582 USDLqi nhufln sau thu6: 201.316.704.976 d6ng1}?

01

02

03

Dqi hli C6 d6ng thadng niAn ndm 2018

CTCP Dgi ThiAn LQcBtio ctio hoqt ilQng crta BKS ndm 2017

5' Ednh gid st{ phiii hgp hogt itQng giira Ban Ki6m sodt vdt HDeT, Bon T6ng Gidm il6c:Trong qu6 trinh thlrc thi nhiQm vu, HEQT vd Ban TGD da t4o di6u kiQn thuan lqi d6 BKSthuc hien nhiQm v.u kicm tra, gi6m s6t. BKS dugc cung c6p dAy dri c6c th6ng tin cta Nghfquy6t, quy6t dinh ctra HDeT vd Ban TGD;Trong thoi gian t6i, can duy tri vd ph6t huy sg phoi hgp ch4t ch6 gif,a BKS, HDer, BanTGE vd c6c bQ ph{n qu6n ly kh6c nhdm tdng cucrng co chtl ki6m tra, gi,i11 rar.

JI. K6 hoach hoat tl6ne nIm 20lg:Gi6m s6t tinh hinh tri6n khai vd thpc hiQn nghi quyOt cria DHDCD thucmg ni6n n6m 20rg;Xem x6t, gi6m s5t tinh hinh tri6n khai thgc hiQn k6 ho4ch s6n xu6t kinh doanh;ThAm dinh 86o crio ktit qui kinh doanh, 86o c6o tdi chinh, Bdo c6o rl6nh girl c6ng titcqu6n ly cria HDeT ndm 20lg;Lap kc ho4ch ki6m tra, girlm s6t t4i c6ng ty m9, c6ng ty con vd c6c chi nh6nh trFc thu6c;Theo ddi, kitlm so6t vigc thgc hiQn c6c n6i quy, quy ch6 nQi bQ cira c6ng ty;Thpc hiQn c6c cdng viQc dQt xu6t kh6c md HDQT ho{c c6c c6 d6ng y6u cAu trong phamvi chric ndng, quy6n han cia BKS theo quy dfnh.

III. K6t luin vir Ki6n nehirfo KAt fuQn:

c6ng ty hoat dQng tu6n thri t6t c6c quy dinh ph6p luft cria Nhd nu6c, Ei6u lQ vd thgc hiQntdtNghi quy6t cria DHDCD;Tinh hinh tdi chinh cria c6ng ty rd rdng, minh b4ch, 86o c6o Tdi chinh thlrc hiQn dAy duhdng quy, clAm b6o tfnh chinh x6c, trung thuc vd hgrp ph6p;

.:. Kihn ngh!:fri ktit qui n6u tr6n, nhim hucmg d6n sg ho4t dQng c6 hiQu qui vd tudn thri dring ph6p lu4t, BKSc6 c6cki6n nghi, d6 xudt & dinh hu6ng c6ng t6c chri y6u sau:

BKS ktit hqp v6i BKS nQi bQ tang cucmg hcrn nfia ho4t dQng kitim so6t noi b0 6 tdt ctt c6clinh vyc nhdm ph6t hiQn, ngdn ch{n vd dO xu6t vdi HEQT, Ban dieu hanh xri ly kip thoicdc trudng hqp vi ph4m, sai s6t c6 th6 xhy ra.

Trong qu6 trinh hopt dQng <16 phrlt huy tdt hcrn nfla vai tro cria minh, BKS cAn ph6i n6 lpcnhi6u hcrn nta r6t mong sC ti6p tgc nh4n dugc sy h6 trg cira Quy cO d6ng cfing nhu HDeTvd s1r ph6i hqrp, hQp t5c cria Ban T6ng gi6m d6c cirng c6c bQ phAn c6 liOn quan trong c6ngty.

Tran ddy ld todn vdn n1i dung Bdo cdo crta Ban ki€m sodt, k{nh trinh Dqi h,i thdo luAn.

TM. BAN KIEM SOAT

Dqi hpi C6 d6ng thudng niAn ndm 2018

DOAN THI BICH THUY

G6ns ty c6 phin DAt THTEN LQcJ!C, tO CN8, Dudng CNS, KCN S6ng ThAn 3, p.ph0 T6n, Tp Th0 DAu MOt, BDDT : 0274.371 9999 Fax: 0274.3949111 t222Email: sales@daithienloc,com.vn - dtl@daithienloc,com.vnWeb: vrnrtrw.daith ienloc.com.vn,

Binh Duong, ngdy 24 thdng 04 ndm 2018

TO TRiNHV/v MQt s6 vdn di xin ! ki6n co dang tgi Dqi hQi il6ng cO ifing thwdng nian 2018

Kinh e&i: Dai hQi ttdng C6 tl6ng C6ng ty c6 phin Dpi Thi6n LQc

- Cdn cu luQt Doanh nghiQp sii OStZOHtgUt3 ngdy 26/l I/2014;' cdn c{r Ludt ch*ng khodn sa zotzoo6/QHl I duqc QuiSc hQi th6ng qua ngdy

29/06/2006 vd LuQt stla d6i, b6 sung m\t s6 didu cita LuQt chilmg khodi i662/2010/QH12 duqc Qu6c h\i th6ng qua ngdy 24/11/2010;

' Cdn cilr bdo cdo tdi ch{nh ndm 2017 dd duqc hiAm tudn do C6ng ty TNHH DeloitteVi€t nam thvc hiQn;

- cdn crt !,kiiln thi5ng nhtit c{ra cdc thdnh vi€n HDQT c6ng ty tqi cuQc hpp ngdyr5/04/20r8.

HQi <16ng qudn tri kinh trinh Eai hQi d6ng CO d6ng thulng ni€n 2018 xem x6t, th6o luflnbi6u quy6t th6ng qua 16n lugt timg v6n d6 sau d6y:

1) Th6ng qua b6o c6o k6t qui sin xudt t<inh doanh nilm}}l7z- Doanh thu: 3,166,156,735,186 d6ng

Trong d6 xudt ktrAu 23,4oo,ooo USD- Lqi nhuQn sau thu6: 201,316,704,976 ddng- Ldi co bdn tr6n c6 phdn 3,309 ddng- Ty suAt lqi nhu0r/V6n diAu 10 32.77 %

2) Th6ng qua phucrng 6n phAn pniii tqi nhugn nilm20l7- Trich 10p Quy khen thuong, Qu} phric lqi:- Trich 10p Quy dAu tu ph6t triOn:

- Chi tht lao cho HEQT, BKS:

Dung s6 tien 331,962,969,359 d6ng tir lqindm20l7 sang ndm 201S d6 chia cO tric

3) Th6ng qua k6 ho4ch sin xudt kinh doanh nim 2018

- Doanh thu:

Trong d6 xu6t khAu

- Lqi nhuQn sau thu6:

- Chia c6 tirc ndm20l6,2017- Trich 10p Qug khen thu&ng:

- Trich 10p QuV phirc lqi:- Trich 10p Quy dAu tu ph6t tri0n:

4) Thn lao cho IIDQT, Ban ki6m toin nQi bQ n5m 2018

6,039,501,149 <l6ng

10,065,g35,24g d6ng

100.000.000 d6ng

nhufln chua ph0n ph6i cua ndm 2016 vi

3.S00.000.000.000 d6ng

30.000.000 usD210.000.000.000 d6ng

50% bAng cO phi6u

z%lqrnhufln sau thu6

I%l.rnhufln sau thu6

s%lqtnhufln sau thuti

QN"

+------

T6ng mirc tht lao cho HDQT, Ban Ki0m soSt duoc hucrng ld 0,5oA tr6n chi ti6u lqi nhuansau thu6 ndm 2018.

- N6u lgi nhufln vugt chi ti0u thi dugc thu&n gl%tirfr_trOn mric vugt chi tieu.- Uy quyOn cho HEQT quy6t dinh phdn ptrOi ttl: lao cU th6 vd mric thuOng vuqt chi ti6u

O6i vOi tung thanh vi6n trong HDQT vd Ban Ki0m so6t.

5) Thdng qua B6o c6o hoqt ilQng SXKD ndm20l7 vn k6 hopch nim 2018 cria HDQT.

6) Th6ng qua B6o c6o hopt tlQng nim 2017 crtaBan ki6m so6t.

7) Thdng qua 86o c6o k6t qui ki6m to6n nim 2017.

S) Uy quydn cho HEQT lqa chgn mQt c6ng ty ki6m to6n du6'i tl6y iI6 ki6m to6nnIm 2018:

o COng ty TNHH Ernst & Young Vi0t Nam;. CdnB ty TNHH Ki6m to6n DTL;. C6ng ty TNHH Ki0m to6n vir Tu vAn (A&C);. C6ng ty TNHH Deloitte ViQt Nam.

9) PhA chu6n chri'c danh Chfi tich HDQT ki6m nhiQm chrfrc T6ng Gi6m tl6c ttiducdng ty nIm 2018.

10) Sfra OOi mQt s6 nidu trong Didu lQ cdng ty cho phir hgp vd,t Didu lQ mfiu cria Th6ng tu95l20l7lTT-BTC vi tinh hinh thgc t5 t4i c6ng ty.

(Dinh kdm bang rd so6t)

HQi tl6ng Quin tri C6ng ty C6 phAn Eai Thi6n LQc kfnh trinh Quf cO d6ng C6.g Jyxem x6t, th6ng qua.

nh Nghia

ffiaT:kffil

Cong ty Co phin DAI THIEN LQC.TSC: LO CN8, Duong cl..is, KCN S6ng ThAn 3, P'Ph6 Tdn, TP Thg DAu MOt, BD

DT: 0274.371 9999 Fax: 0274'3849111 1222

Email: sales@daithienloc.com'vn - dtl@daithienloc'com'vnWeb: www.daithienloc'com.vn'

Binh Duong, ngdY 24 thdng 04 ndm 2018

TO TRiNHV/v Xin !,kiifn ildu tu dry dn tqi Khu kinh tif Vfing Ang, tinh Hd TInh

Kinh g&i: E4i hQi tldng C6 O6ng thudrng ni6n nim 2018

- Cdn c* quy dinh ct)a Eiiu l€ vd tinh hinh hoqt dgng th?tc t6 c-t'1a c6ng ty;

- Cdn cth bdo cdo tdi chinh ndm 2017 dd duqc ki6m todn do C6ng ty TNHH Deloitte

ViQt nam thqrc hiQn;

- Cdn cilr !, ki€n th6ng nhdt ct)ta cdc thdnh vi6n HDQT C6ng ty tqi cuAc hpp ngdy

15/04/2018.

HQi d6ng qu6n tri (HDQT) CTCP D?i Thien LQc kinh trinh Eai hoi d6ng c6 d6ng xem x6t vlr

th6ng qua phucrng 5n dAu tu Khu li6n hgp san xuAt th6p Dai Thi6n Lqc tai Khu kinh ti5 Vflng

Ang, tinh Hd Tinh:

I. Nguy6n nh6n ttdu tu:

iainiv tqi the c*nh tranh ft*ri COng ty ti€n hdnh ddu tu Khu 1i0n hqp san xu6t th6p E4i

Thien Loc tai Khu kinh t0 vung errg, tintt Hd finh. Qua bu6i ldm viQc voi chinh quy6n tinh

HA finh, HDeT nhQn th6y mOtlO * A16- sau n6u thUc hiQn viQc dAu tu t?i {day. CU the nhu

sau:

1. Mi6n ti6n thu6 dAt trong vdng 11 ndm vd gi6 tri dAu tu ha tdng d6t dugc tru vdo ti6n

thu6 d6t;

2. Gi6 thu0 d6t ctri o mfc: 3.000 d6ng - 7.000 d6ng/m2

3. Cic uu tISi vd thu6:

- MiSn thut5 trong vdng 05 ndm sau khi di vdo ho4t dQng;

- Giim thu6 0g ndm k6 tt khi c6 lqi nhu0n;

- Mrlc thu6 su6t thu nhap doanh nghiQp chil0%

4. LIu th6 vii m{t tlla $: gdn cpm cing bi6n nudc sdu Vtng Ang - Scrn Ducrng'

o Nhdn thdy:

- HiQn nay, viQc xin ph6p dAu tu mcri d6i voi c6c nganh san xuAt t6n th6p (g6m thep

tdy ri,th6p c6n ngu6i, t6n 14nh, tdn k6m, t6n mdu, 6ng th6p). " ' , inox t'i chc KCN d

Binh Dumg vd Tp.HCM ld kh6 kh6 khAn. Tuy nhi6n, cdc ho4t dQng dAu tu ndy 14i

dang dugc thu hrit tai tinh Ha finh'- Ngodi ra, khi th! trudng nqi dia d6 b6o hda thi viQc xu6t khAu ld chitin luqc hang dau

,Air hu*g d6n. Viec t4p trung xu6t khAu ld uu ti6n hdng dAu, do d6 v6i lqi ttt6 ga"

cang bicn nu6c s6u s6 gup gi6m chi phi cho doanh nghiQp khoang 30usD/tan'

II. Uy quydn cho HDQT:

- Quy0t dinh giai dopn dAu tu, h4ng mqc, gi6 tri

voi di0u kiqn cira c6ng tY.

Giai doan dAu tu c6 th6 chia lhm 02 graido4n:

dAu tu theo timg giai do4n Pht hqrP

\ \VU$v,,tl

-t/'

6Pfr?( ":is

W

III. HDQT c6 b6o c6o vd k6t qu6o ti6n tIQ tliu tu tpi Khu kinh t6 vfrngO6ng cd d6ng nim 2019.

HQi d6ng Quan tri C6ng ty Cd pnan Opi Thien L$c kinh rrinh euf cO

xem x6t, th6ng qua.

o Giai doqn2: LrrryQn ph6i th6p, thep x6y dwng, thep can n6ngLi6n hg vcri chinh quyAn tinh He [inh d6 tii5n hanh thu6 d6t vd xindAutu trong nlm 2018.

Li6n hQ vot c6c e6i tac cung c6p 46 Aam ph6n mua thi6t bi.

o Giai clo4n 1: Edu tu d0y rhu$n san xu6t thep tay ri, thep c6r,r

t6n k€m, t6n mdu, c6n 6ng, x6 b6ng;

,?-N\.

TY,AN

cOltGcO P!

C6ns ty G6 phAn DAt THTEN LQCI9C,_t9CN8, Oudng CN5, KCN S6ng ThAn 3, p.phri Tdn,DT: 0274.371 9999 Fax 0274.3849i11t222

.Email: sales@dqithienloc.com.vn - dfl@daithienloc.com.vnWeb: www.daithienloc.com.vn.

Binh Duong, ngdy 24

TO TRiNHV/v phwong dn tdng v6n itiiu lp t* phrit hdnh c6 phiifu Ad td

Kfnh e&i: Eai hQi tldng C6 ddng C6ng fy c6 phin DAi

- Cdn cilr luQt Doanh nghiQp sO OAtZOtltgnt 3 ngdy 26/I I/2014;- Cdn c* LuQt ch*ng khodn sii ZOtZOOOtgUt I duqc euiic hQi th6ng

vd Luqt sha diii, b6 sung mpt s6 diAu cila Luli.t chrirng khodn sA OZTZO

hQi th6ng qua ngdy 24/1 1/2010;

- Didu l€ vd tinh hinh hoqt dQng thryc ti! ct)a c6ng ty;

HQi d6ng qudn tr! (HDQT) CTCP D4i Thi0n LQc kinh trinh Dai hQi d6ngthdng qua phuon g funtdngvdn diOu le tt "ph6t hdnh c6 phi6u d6 tra c6 tr?c"

I. Phucrng 6n ting v5n tlidu lQ:A a.A- T€n c0 phi€u: C6 phiOu CTCP Dpi Thi6n LQc.

- Ma chimg khorlnA ,,^- Lo4i cO phi6u dy ki6n ph6t hdnh

- VOn di0u lQ tru6c khi ph6t hdnh^^ A ..A- s6 c6 phi€u tru6c khi ph6t hdnh

- CO phi6u qu!^^ A ,.A- 56 c6 phi6u dang luu hanh

- SO lugng c6 phi6u du kitin ph6t hdnh thdm d6 tr6 c6 tric- Menh gi6 c6 phi6u

A.- ci6 tr! cd phiOu ph6t hdnh th6m theo mQnh gi6- Thdi gran dp kitin phdt hdnh- V6n di€u lQ dU kitin sau khi ph6t hanh

- SO luqng c6 phi6u du ki6n sau khi ph6t hdnh

II.Phft hlrnh c6 phi6u e6 tra c6 tfc:7'- Loai cd phi6u ph6t hdnh

- Menh gi6 c6 phi0u

-i i '- T6ng sO ti6n dU ki6n thu dugcTi lQ thlrc hiQn quyen: 2:t (t4i ngdy chOt danh sSch cO dOng dC

d6ng sd hiru 01 c6 phitiu sC duoc huong 01 quydn nhqn c6 tric vd cftric sE dugc nhfln 0l c0 phiOu m6i ph6t hdnh th6m theo nguy6n

hdng tlcm vi).- 56 lusng c6 phi6u d1r ki6n phdt hdnh tOi da theo tj,lQ ld : 30.315.- D6i tuglg dugc chia cO tric bang cO phitiu: cO dOng hiQn hiru c6 t6n

cl6ng t4i ngdy ddng kjr cu6i cung ch6t danh s6ch cd dOng dO thpc hitric bdng c6 phitiu do Trung tdm luu kf chrmg khoan ViQt nam c6p

1

614.3 .040.000 d6ng

6r.43s. cd phitiu

804.6 c6 phi6u

Thrj DAu MOt, BD

ng 04 ndm 2018

ngdy 29/06/2006

H12 &rqc Qudc

d6ng xem x6t vd

CU th6 nhu sau:

phO thOng

4 c6 phitlu

c0 phiOu'c6 phi6u

phO thOng

g/cd phi6u

hipn quyAn, cdl ,^ iquyen nn?n co

ldm trdn xu6ng

DTLCO phi

60.630.

30.315.

10.000

9r.751.

10.000

0 d6ng

303.1 5 .920.000 clOng

NAm

917.51 .960.000 <16ng

c6 phitiu

0j1

cO phitiu.

- Phucng thirc thgc hiQn: c6 ddng dugc chia c6 tric bang c6 phi6u s€ thpc hiQn theophucng thric thgc hiQn quyen, quyAn nh0n cO tric b[ng c0 phi0u kh6ng dugc ph6pchuy6n nhugng.

- Phuong thric xri lf c6 phi6u 16: 56 lugng c6 phi0u ph6t hdnh thdm dO tra c6 trlc bdngc6 phi6u khi chia cho c6c c6 d6ng sE dugc lim trdn xu5ng d6n hang dcm vf. CO phi6u16 ph6t sinh do ldm trdn xu6ng (nOu c6) se bihiry.Vi du: Vdo ngdy ctrOt danh s6ch c6 d6ng dO thgc hiQn ph6t hanh th€m c6 phitlu dO chitr6 c0 tric, c6 ddng Nguy6n Thi A hiQn dang sd hiru 15 co phi6u. Khi d6, c6 <l6ng A se

ilugc nhfln thom tucvng ung li: (15x1) :2:7,5 c6 phitiu (Theo phucmg 6n xri lf c6

phi6u 16, t6ng sd lugng c6 phiilu ctra c6 ddng A sau khi ldm trdn xu6ng hdng dcn vi ld7 c6 phi6u). Sd cO phitiu le 0,5 cd phi6u hdng thflp phdn sE bi htry.

- Ngu6n v6n d0 trh c6 tric bdng cO phi6u: Dugc 16y tir ngu6n lgi nhu4n sau thu6 chuaphan ph6i lfiy kti dOn thcri tli6m 3l/12/2017 dya tr6n 86o c6o tdi chinh hgp nh6t da

kiOm toan cria C6ng ty C6 phAn Dai Thi0n LQc.

Gi6 trf chdnh lQch gita t6ng s6 lqi nhu{n dU ki0n chiGla trl ch€nh IQch gifra tOng s0 lgi nhu4n dg kiOn chi trd cO trlc bdng cO phi€u (tinh

theo mQnh gi6 10.000 ddng/c6 phi6u) so vcri tdng gi6 tri s6 c6 phiOu thUc t6 phan ph6i

trd cO trlc bing cO phi6u

cho c6c cO dOng hiOn hiru (tinh theo menh gi6 10.000 d0ng/c6 phi6u) sE dugc git lait4i ngu6n lqi nhu?n chua phdn phOi ctra C6ng ty.

ru.

IV.

V.

Th6ng qua viOc tdng v6n di6u lQ cira C6ng ty tuotrg img vdi t6ng mQnh gi6 c6 phi6u

thpc tO duqc ph6t hdnh

Th6ng qua viQc sua d6i DiOu lQ Cdng ty vA mric v6n di6u lQ mcri tr6n co so t6ng mQn{qr\

gi6 c6 phi6u thUc t0 dugc ph6t hAnh.

Thdng qua viQc ni6m y6t b6 sung s6 luqng cd phiOu thuc t6 dugc ph6t hanh tai Sd ci4Q ):dich chimg kho6n Tp. Thdnh ph6 H6 Chi Minh.Uy quy6n cho HEQT:Th6ng qua viQc try quy6n cho HEQT tri6n khai thqc hiQn c6c c6ng viQc li6n quan: @- LUa chgn thcri di6m ph6t hdnh cp th6 vd thUc hiqn c6c thir tr,rc cdn thi6t li0n quan

-iddn viQc ph6t hdnh, xin ph6p ph6t hdnh vd tri0n klai thpc hiQn theo dring quy dlnh

cria Di6u lQ COng ty vd ph6p lu{t hiQn hAnh.

- Thpc hiQn c6c thtr tpc cAn thitit de dang kj'tdng v6n diAu tO tai Sd k6 ho4ch vd DAu

tu tinh Binh Ducrng, ddng kf luu kj, bO sung s6 cO phan thgc ttf ph6t hinh tai

Trung tdm luu kj'chrmg kho6n ViQt nam vd ni6m y6t UO sung si5 cd phAn thUc ttlphSt hinh tai Sd giao dich Chimg khorin TP.HCM;^lrv- 86 sung ho{c sua d6i phucrng inphfithdnh theo ydu cdu cria Uy ban Chimg kho6n

Nhd nu6c valhoflc cho mgc dich tudn thir c6c quy dfnh ph6p luflt c6 li6n quan;

- Quy0t dinh nhimg v6n AC kh6c vd thUc hiQn nhtng cdng viQc kh6c c6 liOn quanti I r, r \il€n viQc ph6t hdnh cO phiOu dO tr6 c6 tric.

HQi <16ng Quin tri COng ty C6 phdn Dai Thi€n LQc kinh trinh d6ng Cdng ty

ri tichcONG TY

c6 r,HA

THrEI{

xem x6t, th6ng qua.

hTil*il,M,io

NUTHAoNGHI QUYET

EAI Her pONc co uoxc rHrIoNc xrtx xAru 2018 :1 A

CONG TY CO PHAN DAI THIEN LOC

- Cdn c* Luqt Doanh nghiQp sA OS|ZOt+tg1l I ngdy 26/11/2014;

- Cdn crb Didu tQ Cong ry Co ph1n Dqi ThiAn LQc;

- Cdn ca BiAn bdn hpp Dqi hAi d)ng C6 d6ng thad'ng niAn ndm 2018 ngdy 24/04/2017 vit

Bi€n btm ki€m PhiAu bi€u quvet.

Eai hQi d6ng cd d6ng (DHDCE) thudng ni€n ndm 2078 cua COng ty CP Dai Thi€nLOc (DTL)

QUYET NGHIDiiju 1: Thdng qua b:io c6o ktit qufl sin xu6t kinh doanh ndm2017:

- Doanh thu:

Trong d6 xudt khdu

- Lqi nhu{n sau thu€:

- Lai co ban tr6n c6 phAni. ,- Ti suAt loi nhuQdV6n di6u lq

Eidu 2: Th6ng qua phuong rin phAn ptriii tqi nhu$n ndm2017

3,166,156,J 35,i 86 d6ng

23,400,000 usD20r,316,704,976 d6ng

3,309 d6ng

32.71 %

6,039,501,149 d6ng

10,065.835.248 dong

100.000.000 d0ng

nhuAn chua ph6n phoi cua nam 2016 vdr

3.800.000.000.000 d6ng

30.000.000 usD210.000.000.000 d6ng

:l50% bang c6 phi6u

2%o loi nhudn sau thu6

I%loinhu4n sau thu6

S%loinhuAn sau thu6

- Trich lflp Quy khen thucrng, Qu! phirc lgi:- Trich 10p Quy dAu tu ph6t tri6n:

- Chi thu lao cho HEQT, BKS:

Dung s6 tien 331,962,969,359 d6ng tu lqinam 2017 sans nam 2018 d6 chia c6 tfc

Di0u 3: Thdng qua k6 ho4ch sin xudt kinh doanh nim 2018

- Doanh thu:

Trong dO xu6t khAu

- Lqi nhuin sau thu6:

- Chia "6

t,i" ndm2016,2017

- Trich lflp Quy khen thucrng:

- Trich lflp Quy phirc lgi:- Trich lflp Quy dAu tu phft tri6n:

Ei6u 4: Thi lao cho HDQT, Ban ki6m todn nQi bQ nim 2018-ilOng muc thu lao cho HDQT, Ban Ki6m so6t duoc huong ld 0,5o trOn chi tiOu loi nhudn

sau thu0 ndm 2018.

- N(5u loi nhudn vuot chi ti6u thi duoc thucrn g IYo tinhtrdn mri'c vuot chi ti6u.t'rIt- Uy quy€n cho HDQT quydt dinh phdn ph6i tht lao cu th6 vd mric thuong vugt chi tiOu

d6i v6i tring thdnh vi0n trong HEQT vd Ban Ki€m so6t.

Ei6u 5: Thdng qua 86o c6o ho4t tlQng SXKD nim 2017 vi kG ho4ch nim 2018 ciiaHEQT

Ei€u 6: Th6ng qua Brio c6o ho4t itQng nim 2017 crta Ban ki6m sorit

Diiju 7: Th0ng qua 86o cfo k6t qui kiOm todn ndm 2017.

Diiju 8: Th(ing ntrdt riy quydin cho HDQT lqa chgn mQt cdng tyki6m toin BCTC nim 2018:

. COng ty TNHH Ernst & Young ViQt Nam;

. Cdng ty TNHH Ki6m to6n DTL;

. C6ng ty TNHH Ki€m to6n vd Tu vAn (A&C);

. C6ng ty TNHH Deloitte ViQt Nam.

- MA chring kho6nA t.A r r.l r ,, | \ |- LOal co pnleu ou Klen pnal nann

- V6n diOu l0 trudc khi ph6t hanh^^ A ..A- So cd phi€u truoc khi phdt hanh

- CO phi6u qu!^A i r.i +- So cd phi€u dang luu hanh

- 56 lugng c6 phi6u du kitin phAt hanh th6m d6 trd c6 tircA r.l- rvlgnn gla co pnleu

- Gi6 tri cd phi6u ph6t hdnh th0m theo mQnh gi6t'A- Thdi gian du kien phdt hdnh

- V6n diOu lQ dp kit5n sau khi phat hdnh

ki6m tofn dutii dfiv d6

Ejdu 9: Th6ng qua viQc thay tl6i co c6u quin tri ki6m soft, chuy6n O6i tt md hinh Ilan, .iki6m sorlt sang m6 hinh Ban ki6m todn ndi bQ.

MiSn nhiQm thdnh vi€n Ban ki6m so6t nhiQm kj,2015 -2020.Bdu thdnh vi€n Ban ki€m to6n b0 nhiQm kj,2018 -2020. Thdnh vi6n trirng ci'vdo

Ban kiOm to6n nQi bQ, g6m 03 c6 nhdn c6 tdn sau:

l. ....2.a

Diiju 10: Thdng qua phuong 6n tlng v6n ttii,u le tir Ph6t hhnh c6 phi6u oti tra c6 tri'c. Cg

thO nhu sau :

I. Phuong 6n ting vtin tliiiu lQ:

- Ten cd phi5u: C6 phi6u CTCP Dai Thi6n LQc.

DTL^A ,.4 ,1.,^uo ptueu pllo tnong

614.356.040.000 ddng,1. r.l

o l.4J).ou+ co pnleu

804.620 c6 phi6u

60.630.984 c6 phi6uI ,,iJU.5l).4Vt CO pnreu

.^ ^^,, .; , i ,.^lu.uuu dollg/co pllleu

303.154.920.000 ddng

Ndm 2018

917.510,960.000 dtrng

il.56 luo. ng cO phi6u dg ki€n sau khi phat hdnh : 9j .751.096 c6 phiOuPhft hinh cii phi6u O6 tra c6 tri.c:Loai cO phi€u phrit hdnh : Co phidu phO ttrOng

Ye'n qtu.:6 fnt:", : ro.ooo d6ng/c6 pnieuI ong s0 tien du ki€n thu du'oc . 0 donuTi'lQ thuc hi6n quydn:2:t (tqi ngdy ch6t danh s6ch c6 d6ng oe tty. hi0n quy6n, r:6{^ : ,dong sohru 0l co phi6u sd ducvc huong 0l quy6n nhqrn c6 trirc va ctr02qry6n nhdrr cotric s€ duoc nhdn 01 c6 phi6u nroi pluit hdnh th€m theo nguyen tic ldm trdn xu6nghdng don vi).S5 luong c6 phi6u dg ki€n ph6t hdnh toi da theo ty lQ ld : 30.315.492c6 phi6u.D6i tuqng duoc chia cO tr?c bing c6 phi6u: co d6ng hi6n hfi'u c6 t€n t.ong Oun1, sach c6d6ng tai ngdy ddng ky cu6i cung chdt danh s6ch cd dong de thuc hiQn quy6n nhin cotfc bang co phi6u do Trung tdm ruu klf chring kho6n viOt nam c6p theo ,1.ri o1nl.,.Phuong thfc thuc hi6n: c6 ddng duoc chia c6 tf'c bing c6 phi6u s€ thgc hi€n thcophuong thfc thuc hiQn quy€n, quyAn nhdn c6 tric bing c6 phi6u kh6ng duoc phepchuy6n nhuong.

Phuong thric xu ly c6 phicu le: 55 lu-o. ng cO phi6u ph6r hdnh thom d6 trd c6 tric bangcO phi6u khi chia cho cac c6 dong sE duoc ldm tronxu6ng den hdng don vi. C6 phieule ph6t sinh do ldm tron xu6ng (n6u c6) s6 bi huy.VI du: Vdo ngdy ch6t danh srich cd dong d6 thuc hi6n ph6t hdnh th6m c6 plri6u d0 chitra c6 tirc, c6 ddng Nguy6n Thi A hiQn dang sd hftu 15 c6 phi6u. Khi d6, c6 d6ng A s0ducvc nhan thdm tuong ilng ld: (15x1) : 2 =. 7 ,5 c6 phiOu (]-heo phucrng 61 xu ly c6phi6u 16, t6ng s6 luong c6 phi6u cua c6 d6ng A sau khi ldm trdn xu6ng hdng don vi ld7 c6 phi6u). 56 cO phi6u 16 0,5 c6 phi€u hdng thap phAn s6 bi huy.Ngu6n v6n dO tr6 c6 tirc bing cd phi6u: Duoc 16y tri nguOn loi nhu6n sau thu6 chu'aphdn ph6i luy ke dOn thoi di€m 3ll12l20\7 dua tr6n B6o cao tdi chinh hop nhAt ddki0m to6n cua C6ng ty Cd phAn Dai Thi0n L6c.Gi6 tri ch6nh l€ch giira t6ng s6 loi nhuAn du ki6n chi tr6 c6 tti'c bing c6 phi6u (tinhtheo m6nh gi6 10.000 d0ng/c6 phi€u) so v6i t6ng gi6 tri s6 c6 phi6u thuc t6 phdp ph6icho c6c c6 d6ng hi€n hiru (tinhtheo mdnh gi6 10.000 d6ng/c6 phiOu) s0 ducrc gifi. laitai ngudn loi nhuQn chtra phAn ph6i cua C6ng ty.Thdng qua vi6c tang v6n di6u 10 cua Cdng ty tuong rlng v6'i t6ng m€ntr gi6 c6 phi6uthuc t6 duoc ph6t hdnh

Th6ng qua vi6c stra d6i Ei6u 16 COng ty vd mric v6n di€u 16 m6i trOn ccy so t6ng mdnhgi6 c6 phi6u thuc t6 duoc ph6t hdnh.

Th6ng qua vi6c ni6m yOt b6 sung sO luong c6 phi6u thuc tC duoc ph6t h2rnh tai Scy

Giao dich chung kho6n Tp. Thdnh pnO HO Chi Minh.Uy quyAn cho FIEQT:

Th6ng qua vi6c uy quydn cho HDQT tri0n kliai thuc hi€n c6c cong vi0c li0n quan:

- LUa chon thoi diem phat hdnh cu thd va thqc hi6n cac thu tuc cAn thi6t li6n clLran

d6n viqc ph6t hdnh, xin phdp ph6t hanh vd trien khai thr,Lc hi6n theo dirng quy dinhcira Di6u l€ C6ng ty vd ph6p luAt hi6n hdnh.

- Thgc hi6n c6c thu tuc cAn thi6t de dang kf tang v6n cliOu le tai So k6 hoach vd DdLr

tu tinh Binh Duong, ddng k;f luu ki b6 s.rr-rg s6 c6 phin thuc t0 phat hdnh tai

il.

IV.

V.

VI.

Trung tdm luu ky chring khodn viqt nam vd ni€m yet u6 sung s6 c6 phAn thuc tcph6t hdnh t4i So giao dfch Chring kho6n Ip.HCM;86 sung hodc sira d6i phuong 6n ph6t hdnh theo y6u cAu cua liy ban Chti'ng kho6nNhd nudc vdlhoac cho mpc dich tu6-n thir c6c quy dinh ph6p luat co li6n quan;

Quv6t dinh nhirng vdn d6 kh6c vd thuc hiQn nhftng c6ng vi6c kh6c c6 li6n quan

d6n vi6c ph6t hdnh cd phi6u de trA c6 ttlc.

Di6u 11: Th6ng qua viQc ph6 chuin chri'c danh Chri tich HDQT ki6m nhiQm chri'c T6ngGir{m tl6c tlii;u h}rnh c6ng ty nim 2018.

i€u 12: Thdng qua c{c nQi dung sira tl6i, b6 sung Didu lQ cdng ry

Eidu 13: Th6ng qua phuong r{n tlAu tu Khu li6n hqp srin xudt th6p E4i Thi6n LQc t4iKhu kinh t6 VUng Ango tinh Hir Tinh.).,

Uy quy0n cho HDQT thqc hiQn m6t sO n6i dung sau:

- Quy6t dinh giai doan dAu tu, h4ng mpc, gi6 tri ddu tu theo tung giai do4n phu liqpv6i diAu ki€n ctra c6ng ty.

Giai doan dAu tu co thd chia ldm 02 giai doan:

. Giai doan 1: DAu tu ddy chuyAn sdn xuAt thep tAy ri, thep cdn ngu6i, t6n lanh,

t6n k€m, tdn mdu, cdn 6ng, xi bdng;

. Giai doqn2: LuyQn phdi th6p, thdp xdy dung, thdp cdn n6ng dang cudn.

- Li6n hQ v6i chinh qny6n tinh Ha finh dC ti6n hdnh thu6 d6t vd xin Gi6y chung nh4n,).

ddu tu trong ndm 201 8.

- Li6n hQ v6i c6c d5i t6c cung c6p d€ ddm ph6n mua thi€t bi.

HDQT c6 tr6ch nhiQm b6o c6o vC t Ct qua, ti6n d0 dAu tu t4i Khu kinh t6 Vfing Ang t4i D4i| ^. at ; r^hQi d6ng co cl6ng thudng niOn ndm 2019.

Eidu 14: Didu khoin thi hhnh:A.Nghi quy6t niry duoc DHDCD thuong ni6n 2018 th6ng qua vd c6 hiQu lr,rc til ngdy

...10412018. HOi ddng qu6n tri, Ban ki6m to6n n6i b6, Ban didu hdnh, c6c Phdng ban, Dcvn viI

'^vir c6c co ddng c6 tr6ch nhiQm thgc hiQn Nghi Quy6t ndy.

Noi nhfn:- S'd GDCK TP HCM (Hose);

- UBCKNIvT;

- Lauvt.

TM. Di\I HQI DONG CO DONG

cllu ]'QA E4,t IIQI

4

4-\r/ c0ne w \;a\un lttEtl LoY€w;{ c6 rnAn

^ 1*

ceNG HoA xA ugr cHU NcHi,q. vrTT NAMDQc LAp - Tp do - Hanh phric

------oOo------

< : 2.

GIAY EE CTI(Thdnh vi€n Ban kiem rcdn n\i b0)

Kinh efti: Dai hQi tl6ng c6 Adng Cdng ty Cd phAn D4i Thi6n L6c

;. -^flo ren co oong:

so cvnqo (so giSy DKKD):alUap ngay: Noi cdp:

Efa chi:n{ i, r }.S0 co phtin so hfru: . .... cO phdn

Chitlm tf lQ : Yo trdnv6n di6u l0 cria Cdng ty.

I6i tl6ng f tIO cfrOng/Bd:

Ngdy thring ndm sinh :

CMND s6:

C6p ngdy: Ncri c6p:

Dia chi thudng trri:..........

Tham gia ring cri vdo Ban ki6m toiin nQi bQ, nhiQm kj, 20 18 2020 tai Dai h6id6ng C6 d6ng thuong ni€n ndm20I8 COng ty CP Dai Thi0n LQc

Tdi hodn todn chiu tr6ch nhiQm vO viQc dO cri nay vd carn ket tuan thtr nghi0m

chinh c6c quy dinh hiqn hdnh cira Ph6p ludt va cira Dieu lQ C6ng ty.

ngay ...... thftng..... ndm 2018

NGUOI NN CtIKy, ghi rd hp ftn vd d6ng ddu (n€u c6)

oONG TY

c6 pHAH

TlllE:il

CQNG HOA XA ttgt cHU NGHIA VI-ET NAM

DQc Lap - T1r do - Hanh phfc

------oOo------

DcIN XIN ITNC Ct}(Thdnh vi€n Ban ki6m todn n\i bO)

Kinh st:ri: E4i hQi ddng cO e6ng COng ty C6 phAn Dpi Thi€n LQc

T6i tOn ld: ...........CMND s6: ..........^A . 'Cdp ngdy: Noi cdP:

Eia chi thudng tru:..........

Trinh ctQ hqc vAn:. ..Chuy0n ngdnh.....'

SO c6 phAn s0 hiiu: ..............c0 phAn

Dat tf lQ : .......... ......%tr€n v6n di€u le cria COng ty.

T6i xin dugc ty ring cri vlro Ban ki6m toan nQi b0 nhiQm ky 2018 -2A20 t4i Eai

hqi ddng C6 dOng thudng ni6n ndm 2018 Cdng ty CP Dai Thi€n Lqc

Nriu dugc Dai h6i ddng cO dong tin nhiQm bAu hm thenh vi6n Ban kii5m to6n

nQi b0, TOi xin dem h€t ndng lyc vi tdm huyOt cria ban than de d6ng g6p cho sg ph6t

tri6n cria c6ng ty.

Tr0n trgng.

CO OOng

(ky rd ghi rd h9 t€n)