สงทสงมาดวย 4

ประวตโดยสงเขปของผทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการบรษท

ชอ นางปรารถนา มงคลกล

กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหาร

อาย 49 ป

ความสมพนธสวนตวระหวางกรรมการ/ผบรหาร ไมม

การถอหนในบรษท 30,871,000 หน (3.86%) 1/

คณวฒทางการศกษา - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาตร สาขาการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- Director Diploma Examination, The Australian Institute of

Directors Association

- หลกสตร Chief Financial Officer Certification Program รน 1

สมาคมนกบญชและผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย

- หลกสตรผบรหารระดบสง (หลกสตร วตท.) รนท 6/2551 สถาบน

วทยาการตลาดทน

- Advanced Management Program 180, Harvard Business

School

- หลกสตร Thai Intelligent Investors รน 1/2555 สถาบน

วทยาการผลงทนไทย

การอบรมหลกสตรกรรมการจาก IOD หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 34/2003

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ วนท 23 พฤษภาคม 2555 (1 ป 11 เดอน)

ตาแหนงปจจบน - กรรมการ/ประธานกรรมการบรหาร บมจ. แมคกรป

- กรรมการ บจก. พ.เค.การเมนท (อมปอรต-เอกซปอรต)

- กรรมการ บจก. แมค ยนส แมนแฟคเจอรง

- กรรมการ บจก. วนเนอรแมน

- กรรมการ บจก. วาว ม

- กรรมการ บจก. ลค บาลานซ

- กรรมการ บจก. ไทม เดคโค คอรปอเรชน

- ประธานกรรมการ บจก. บตค คอนซลตง กรป

- กรรมการอสระ บมจ. ท.เค.เอส เทคโนโลย

- สมาชกผ ทรงคณวฒ ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ

บรษทไทย (IOD)

หมายเหต : 1/ ขอมลการถอหนในบรษทฯ เปนขอมล ณ วนท 28 กมภาพนธ 2557 ซงเปนวนปดสมดทะเบยนครงลาสด

สงทสงมาดวย 4

การดารงตาแหนงกรรมการ/ ผบรหารกจการอนในปจจบน

บรษทจดทะเบยนอน : 1 แหง

บรษทหรอกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 8 แหง

กจการอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม

การเขารวมประชมในป 2556

คณะกรรมการบรษทฯ : 7/7 ครง (คดเปนรอยละ 100)

ขอพพาททางกฎหมาย ไมมประวตการกระทาผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยสนซงได

กระทาโดยทจรต และไมมประวตการทารายการทอาจเกดความ

ขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

สงทสงมาดวย 4

ประวตโดยสงเขปของผทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการบรษท

ชอ นางสาวสณ เสรภาณ

กรรมการ/ กรรมการบรหาร

อาย 49 ป

ความสมพนธสวนตวระหวางกรรมการ/ผบรหาร อดตภรรยานายพชย กญจนาภรณ

และนองสาวนายวรช เสรภาณ

การถอหนในบรษท 302,265,400 หน (37.78%) 1/

คณวฒทางการศกษา - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยอสสมชญ

- ปรญญาตร สาขาการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- หลกสตรผบรหารระดบสง (หลกสตร วตท.) รนท 15/2555 สถาบน

วทยาการตลาดทน

การอบรมหลกสตรกรรมการจาก IOD - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 98/2012

- หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 172/2013

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ วนท 23 พฤษภาคม 2555 (1 ป 11 เดอน)

ตาแหนงปจจบน - กรรมการ / ประธานเจาหนาทบรหาร บมจ. แมคกรป

- กรรมการ บจก. พ.เค.การเมนท (อมปอรต-เอกซปอรต)

- กรรมการ บจก. แมค ยนส แมนแฟคเจอรง

- กรรมการ บจก. วนเนอรแมน

- กรรมการ บจก. วาว ม

- กรรมการ บจก. ลค บาลานซ

- กรรมการ บจก. ไทม เดคโค คอรปอเรชน

- กรรมการ บจก. มลเลเนยม (1975)

การดารงตาแหนงกรรมการ/ ผบรหารกจการอนในปจจบน

บรษทจดทะเบยนอน : ไมม

บรษทหรอกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 7 แหง

กจการอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม

การเขารวมประชมในป 2556

คณะกรรมการบรษทฯ : 7/7 ครง (คดเปนรอยละ 100)

ขอพพาททางกฎหมาย ไมมประวตการกระทาผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยสนซงได

กระทาโดยทจรต และไมมประวตการทารายการทอาจเกดความ

ขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

หมายเหต : 1/ ขอมลการถอหนในบรษทฯ เปนขอมล ณ วนท 28 กมภาพนธ 2557 ซงเปนวนปดสมดทะเบยนครงลาสด

สงทสงมาดวย 4

ประวตโดยสงเขปของผทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการบรษท

ชอ นายวรช เสรภาณ

กรรมการ/

กรรมการบรหาร/

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

อาย 51 ป

ความสมพนธสวนตวระหวางกรรมการ/ผบรหาร พชายของนางสาวสณ เสรภาณ

การถอหนในบรษท 30,800,000 หน (3.85%) 1/

คณวฒทางการศกษา - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยอสสมชญ

- ปรญญาตร สาขาเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมหลกสตรกรรมการจาก IOD หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 155/2012

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ วนท 23 พฤษภาคม 2555 (1 ป 11 เดอน)

ตาแหนงปจจบน - กรรมการ/ ประธานเจาหนาทสายปฏบตการ บมจ. แมคกรป

- กรรมการ บจก. พ.เค.การเมนท (อมปอรต-เอกซปอรต)

- กรรมการ บจก. แมค ยนส แมนแฟคเจอรง

- กรรมการ บจก. วนเนอรแมน

- กรรมการ บจก. วาว ม

- กรรมการ บจก. ลค บาลานซ

การดารงตาแหนงกรรมการ/ ผบรหารกจการอนในปจจบน

บรษทจดทะเบยนอน : ไมม

บรษทหรอกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 5 แหง

กจการอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม

การเขารวมประชมในป 2556

คณะกรรมการบรษทฯ : 7/7 ครง (คดเปนรอยละ 100)

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน : 1/1 ครง (คดเปนรอยละ 100)

ขอพพาททางกฎหมาย ไมมประวตการกระทาผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยสนซงได

กระทาโดยทจรต และไมมประวตการทารายการทอาจเกดความ

ขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

หมายเหต : 1/ ขอมลการถอหนในบรษทฯ เปนขอมล ณ วนท 28 กมภาพนธ 2557 ซงเปนวนปดสมดทะเบยนครงลาสด

สงทสงมาดวย 4

ประวตโดยสงเขปของผทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการเขาใหมของบรษท

ชอ นายสระศกด เคารพธรรม

กรรมการ

อาย 47 ป

ความสมพนธสวนตวระหวางกรรมการ/ผบรหาร ไมม

การถอหนในบรษท ไมม 1/

คณวฒทางการศกษา - Master of Business Administration, University of

Pennsylvania, USA

- Master of Science, Operation Research, University of

Michigan, USA

การอบรมหลกสตรกรรมการจาก IOD หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 9/2004

ตาแหนงปจจบน - กรรมการอสระ/ กรรมการบรหาร/ กรรมการสรรหาและ

คาตอบแทน บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

- กรรมการ บมจ. สายการบนนกแอร

- กรรมการ บมจ. เอส เอน ซ ฟอรเมอร

- กรรมการ บมจ. เอเชยซอฟท คอรปอเรชน

- กรรมการผจดการ บจก. ไพรเวท อควต (ประเทศไทย)

- กรรมการ บจก. อลตส แอดไวซอร

การดารงตาแหนงกรรมการ/ ผบรหารกจการอนในปจจบน

บรษทจดทะเบยนอน : 4 แหง

บรษทหรอกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2 แหง

กจการอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม

ขอพพาททางกฎหมาย ไมมประวตการกระทาผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยสนซงได

กระทาโดยทจรต และไมมประวตการทารายการทอาจเกดความ

ขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท

หมายเหต : 1/ ขอมลการถอหนในบรษทฯ เปนขอมล ณ วนท 28 กมภาพนธ 2557 ซงเปนวนปดสมดทะเบยนครงลาสด