การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ... · 2010-12-22 ·...

11

การประชมสามญผถอหน คร งท 14/2552

บรษท แสนสร จากด (มหาชน)

วนท 29 เมษายน 2552

ณ หองกมลทพย 3 ช นท 2

โรงแรมสยามซต กรงเทพมหานคร

22

วาระท 1

พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน

คร งท 13/2551

ซงจดข นเมอวนท 29 เมษายน 2551

การลงมต

วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวน

เสยงท งหมดของผถอหนท มาประชมและออกเสยงลงคะแนน

33

วาระท 2

พจารณารบรองรายงานประจาป

รายงานประจาปของคณะกรรมการบรษท

และผลการดาเนนงานประจาป 2551




44

ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 2

รายงานผลการดาเนนงาน

ป 2551

55

8,955

8,346

7,783

2551

2550

2549

ขอมลทางการเงนทสาคญ

15,178

13,889

11,482

2551

2550

2549

1,735

1,141

860

2551

2550

2549

914

708

404

2551

2550

2549

2,453

3,004

2,441

2551

2550

2549

11,482

23,492

21,032

2551

2550

2549

รายไดรวม SG&A

EBITกาไรสทธ

สวนผถอหน

หนวย : ลานบาท

+12%

+9%

+52%

+7%

-18%

+29%

สนทรพย

66

3.52

5.10

6.02

3.30

3.80

4.30

4.80

5.30

5.80

6.30

2549 2550 2551

27.85

30.57

29.08

27.50

28.50

29.50

30.50

31.50

2549 2550 2551

อตราสวนการเงนทสาคญ

อตรากาไรเบองตน (%) อตรากาไรสทธ (%)

อตราผลตอบแทนผถอหน (%)

5.21

8.78

10.56

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2549 2550 2551

77

0.62

0.48

0.27

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

2549 2550 2551

บาท

0.30

0.23

0.13

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

2549 2550 2551

บาท

ขอมลตอหน

กาไรตอหน เงนปนผลตอหน

+29% +30%

88

95%1%2%

1%

รายไดจากการขายโครงการ

รายไดจากโครงการเพอเชา

รายไดคาบรการธรกจ

รายไดจากธรกจบรการ

รายไดอน

1%

สดสวนรายไดจากการประกอบธรกจ

15,178 ลานบาท

ป 2551

99

40%53%54%

46%28%30%

14%

19%

16%

0

4,000

8,000

12,000

16,000

2549 2550 2551

ลานบ

าท

บานเดยว คอนโดมเนยม ทาวนเฮาส

สดสวนรายไดจากการขายโครงการ

รายไดจากโครงการคอนโดมเนยม : +84%

10,857

12,91014,395

รายไดจากการขายโครงการ : +12%

1010

230

323 325

0

50

100

150

200

250

300

350

2549 2550 2551

ลานบ

าท

238259

214

0

40

80

120

160

200

240

280

2549 2550 2551

ลานบ

าทรายไดจากโครงการเพอเชาและรายไดคาบรการธรกจ

-8%

+1%

รายไดคาบรการธรกจ เพมขน เนองจากมโครงการภายใตการบรหารเพมขนจาก 132 โครงการเปน 146 โครงการ

รายไดจากโครงการเพอเชา

รายไดคาบรการธรกจ

1111

รายไดจากธรกจโรงแรมและบรการ (Hospitality Business)

78

58

38

0

20

40

60

80

2549 2550 2551

ลาน

บาท

+34%

รายไดจากธรกจโรงแรมและบรการ เพมขน เนองจาก

1. เพมจานวนหองพกรบรองและมการปรบปรง

สาธารณปโภคภายในโครงการ

2. กจกรรมการตลาดทดและจานวนลกคาเพมขน

1212

7,872

10,5819,093

19,020

13,889

9,88610,716

13,034

16,008 15,178

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

LH SIRI PS QH AP

ลานบ

าท

2550 2551

เปรยบเทยบรายไดรวมป 2551

SIRI: +9%

1313

18,652

12,910

9,088 9,0587,785

15,41014,395

12,969

9,450 9,730

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

LH SIRI PS QH AP

ลานบ

าท

2550 2551

เปรยบเทยบรายไดจากโครงการเพอขายในป 2551

SIRI: +9%

1414

โครงการเปดใหมในป 2551

2550 2551บานเดยว

คอนโดมเนยม

ทาวนเฮาส

รวม 20 โครงการ 14 โครงการ

มลคาโครงการ 14,991 ลานบาท 12,794 ลานบาท

1515

รางวลเกยรตยศ

Commendation of Excellence

Asia Pacific Commercial Real Estate (APCRE)

Best Developer in Thailand 2008

Euromoney

แผนงาน

ป 2552

1717

1 มนาคม 2552 ณ อมแพค อารนา เมองทองธาน

1818

1 มนาคม 2552 ณ อมแพค อารนา เมองทองธาน

1919

6-8 มนาคม 2552 ณ รอยล พารากอน ฮอลล สยามพารากอน

2020

6-8 มนาคม 2552 ณ รอยล พารากอน ฮอลล สยามพารากอน

2121

โครงการเปดใหมในป 2552

ป 2552 บานเดยว คอนโดมเนยม ทาวนเฮาส จานวนโครงการ

ไตรมาสท 1 9




จานวนโครงการ 6 3 7 16มลคาโครงการ

(ลานบาท)7,611 7,373 5,483 20,467

2222

1,5781,033

2,676 3,758

419

650

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1/2551 1/2552

ลานบ

าท

บานเดยว คอนโดมเนยม ทาวนเฮาส

ยอดขายในไตรมาสท 1/2552

4,672

5,441

ยอดขาย : +16%

ยอดขายจากคอนโดมเนยม : 69% ของยอดขายในไตรมาสท 1/2552

2323

วาระท 2

พจารณารบรองรายงานประจาป

รายงานประจาปของคณะกรรมการบรษท

และผลการดาเนนงานประจาป 2551




2424

วาระท 3

พจารณาอนมตงบดลและงบกาไรขาดทน

ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษท

ประจารอบปบญช 2551

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2551




2525

ผลการดาเนนงาน ประจา ป 2551

(ลานบาท)รายไดรวม 15,177.69

กาไรสทธ 913.61

กาไรตอหน (บาท) 0.62

ฐานะทางการเงน ประจา ป 2551

(ลานบาท)สนทรพยรวม 23,492.04

หนสนรวม 14,537.28

สวนของผถอหน 8,954.76


2626

วาระท 4

พจารณาอนมตการจดสรรเงนทนสารองตามกฎหมาย

และการจายเงนปนผลประจาป สาหรบผลการดาเนนงาน

ต งแตวนท 1 มกราคม 2551 ถงวนท 31 ธนวาคม 2551




2727

ขอมลการจดสรรเงนทนสารองตามกฎหมาย จานวนเงน

กาไรสทธจากผลการดาเนนงานประจาป 2551 913.61 ลานบาท

จดสรรกาไรสทธประจาป เปนทนสารองตามกฏหมาย (รอยละ 5)

45.68 ลานบาท


2828

รายการ

ขอมลการจายเงนปนผล

สาหรบผลการดาเนนงานป 2551 ป 2550

กาไรสทธ 913.61 707.93

เงนปนผลประจาปตอหน (บาท : หน) 0.30 0.23

รวมเปนเงนปนผลจายท งส น (ลานบาท) 442.08 338.93

จานวนหนทจายเงนปนผล (ลานหน) 1,473 1,473

สดสวนการจายเงนปนผล (รอยละ) 50.00 50.00


กาหนดจายเงนปนผลในวนท 28 พฤษภาคม 2552

2929

วาระท 5

พจารณาเลอกต งกรรมการแทน

กรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ




3030


รายนามกรรมการทเสนอชอใหไดรบการเลอกต ง

แทนกรรมการทตองออกตามวาระ

ประเภทกรรมการ

ทจะเสนอแตงต ง

1. นายโกวทย โปษยานนท

(ประธานกรรมการ)

กรรมการอสระ

2. นายมานะ นพพนธ

(ประธานกรรมการตรวจสอบ)


3. นายอภชาต จตระกล

(รองประธานกรรมการ และประธานอานวยการ)

กรรมการผมอานาจลงนาม

ผกพนบรษท

4. นางนชนาถ ปณฑวงกร

(กรรมการ)

กรรมการ

3131

วาระท 6

พจารณากาหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ

ของบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบ

(Audit Committee) ประจา ป 2552


วาระนตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3

ของจานวนเสยงท งหมดของผถอหนท มาประชม

3232


รายการ อตราทจาย หมายเหต

เบยประชมกรรมการ ทานละ 20,000 บาท ตอการประชม

คณะกรรมการ 1 คร ง

โดยกาหนดเพดานในการจายไว

ไมเกนเดอนละ 2 คร ง

เทากบอตรา

ทจายในป 2551

คาตอบแทนคณะกรรมการประจาป 2552

3333


กรรมการทมไดเปนผบรหาร ตาแหนง

คาตอบแทนพเศษ

ประจา ป 2552 (บาท)

นายโกวทย โปษยานนท ประธานกรรมการ /


1,000,000

นายมานะ นพพนธ กรรมการอสระ 600,000

นายเจษฎาวฒน เพรยบจรยวฒน กรรมการอสระ 600,000

นายวรตน เออนฤมต กรรมการอสระ 600,000

นายเกรยงไกร เธยรนกล กรรมการ 600,000

นางนชนาถ ปณฑวงกร กรรมการ 600,000

นายพรทต อมตววฒน กรรมการอสระ 600,000

คาตอบแทนคณะกรรมการประจาป 2552 - คาตอบแทนพเศษประจาป 2552 ใหแกกรรมการทมไดเปนผบรหาร จานวน 7 ทาน ดงน

3434


คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจาป 2552

กาหนดไวในรปของเงนเดอน ในอตราเดม (เทากบอตราทจายในป 2551) ดงน

ตาแหนง คาตอบแทน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

50,000 บาท ตอเดอน

- สมาชกกรรมการตรวจสอบแตละคน

30,000 บาท ตอเดอน

3535

วาระท 7

พจารณาแตงต งผสอบบญช

และกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2552




3636


รายนามสานกงานบญชและบคคล

ทเสนอใหไดรบการแตงต งเปน

ผสอบบญชของบรษท

อตราคาสอบบญช

ประจา ป 2552

บรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด

1. นายโสภณ เพมศรวลลภ หรอ

2. นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล หรอ

3. นางสาวสมาล รวราบณฑต หรอ

4. นางสาววสสตา จรยธนากร

2.12 ลานบาท

3737

วาระท 8

พจารณาอนมตใหลดทนจดทะเบยนของบรษท

โดยวธตดหนจดทะเบยนทยงมไดนาออกจาหนาย



ของจานวนเสยงท งหมดของผถอหนท มาประชมและมสทธ

ออกเสยงลงคะแนน

3838

รายการจานวน

หนสามญ

(ลานหน)

มลคา

หนละ

(บาท)

ทนจดทะเบยน

(ลานบาท)

ทนจดทะเบยน ณ ปจจบน 4,494.89 4.28 19,238.14

ลดทนโดยวธตดหนจดทะเบยน

ทยงมไดจาหนาย- ESOP # 4 22.13 4.28 94.72

ทนจดทะเบยน(ใหม)ภายหลงลดทน 4,472.76 4.28 19,143.42


3939

วาระท 9

พจารณาอนมตการแกไขเพมเตม

หนงสอบรคณหสนธ ขอ 4. ของบรษท

ใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน





4040

“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จานวน 19,143,425,802.64 บาท

แบงออกเปน 4,472,763,038 หน

มลคาหนละ 4.28 บาท

โดยแยกออกเปน

หนสามญ 4,472,763,038 หน

หนบรมสทธ - หน”


ขออนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4. ของบรษท

ใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน เปนดงตอไปน

4141

วาระท 10

พจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนก





4242


ชนด หนกทกประเภทและรปแบบ (มหลกประกนหรอไมมหลกประกน) ท งน ข นอยกบ

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหนกในแตละคราวสกลเงน เงนบาท และ/หรอเงนสกลตางประเทศ โดยใชอตราแลกเปลยนในขณะทมการ

ออกและเสนอขายหนกในแตละคราวมลคารวม

ของหนก

วงเงนรวมไมเกน 3 พนลานบาท หรอเงนสกลตางประเทศในวงเงนเทยบเทาเงน

บาทจานวนดงกลาวอาย ไมเกน 10 ป นบต งแตวนทออกหนกในแตละคราว

การเสนอขาย เสนอขายหนกคราวเดยว หรอหลายคราว และ/หรอเปนโครงการ และ/หรอใน

ลกษณะหมนเวยน (revolving) ใหแกประชาชนท วไป และ/หรอใหแกผลงทน

โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอผลงทนประเภทสถาบนในประเทศ และ/หรอใน

ตางประเทศในคราวเดยวกน หรอตางคราวกน ตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรอ

กฎระเบยบอน ๆ ทเก ยวของ ทมผลใชบงคบในขณะทออกและเสนอขายหนกน น

รายละเอยดโครงการหนกท ประสงคจะออกและเสนอขาย (โดยสงเขป)

4343

วาระท 11

พจารณาอนมตการออกและเสนอขาย

ใบสาคญแสดงสทธท จะซอหนสามญของบรษท

ใหแกผถอหนเดม




4444


รายละเอยดเบองตนของใบสาคญแสดงสทธท จะจดสรรใหผถอหนเดม (โดยสงเขป)

ประเภท ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท แสนสร จากด (มหาชน)

(SIRI-W1) ทเสนอขายใหแกผถอหนเดมชนด ระบชอผถอและสามารถโอนเปลยนมอได

จานวนทออกและเสนอขาย ไมเกน 1,473,314,346 หนวย

ราคาเสนอขายตอหนวย - 0 – บาท (ศนยบาท)

ราคาการใชสทธ 4.28 บาท ตอหน เวนแตกรณมการปรบราคาการใชสทธตาม

เงอนไขการปรบสทธ วธการเสนอขาย เสนอขายใหแกผถอหนเดมของบรษท ทมรายชอปรากฏอยใน

สมดทะเบยนผถอหน ณ วนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน (XW) โดย

จะกาหนดภายหลงจากทไดรบอนมตจากสานกงาน ก.ล.ต. ในอตราสวน

2 หนเดมตอ 1 หนวยใบสาคญแสดงสทธ (ในกรณทมเศษใหปดเศษทง)

4545

วาระท 12

พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญทออกใหม (ซงไดรบ

อนมตตามมตท ประชมวสามญผถอหน คร งท 1/2550

เม อวนท 18 มกราคม 2550) เพอรองรบการใชสทธตาม

ใบสาคญแสดงสทธท ออกและเสนอขายใหแกผถอหนเดม




4646


จานวนหนเพอรองรบการใชสทธ

ตามใบสาคญแสดงสทธท ออกและเสนอขาย

ใหแกผถอหนเดม (“ใบสาคญแสดงสทธ”)

มลคาทตราไว

(บาท/หน)

1,473,314,346 หน 4.28

การจดสรรหน :

ขอเสนอใหนาหนสามญทออกใหม (ซงไดรบอนมตการจดสรรเพอรองรบ

การใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธท ออกและเสนอขายใหแกผถอหนเดม

ภายใตมตท ประชมวสามญผถอหน คร งท 1/2550 เมอวนท 18 มกราคม 2550)

มาจดสรรเพอรองรบการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธ

4747

วาระท 13

พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ตามมาตรา 105 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535

ไดกาหนดไววา

ผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จานวนหนทจาหนายไดท งหมด (หรอในกรณนเทากบ

จานวน 491,209,564 หน) จะขอใหท ประชมพจารณา

เร องอนนอกจากทกาหนดไวในหนงสอประชมอกกได

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ... · 2010-12-22 ·...

Documents