ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA

EN LA CIUDAD DE JAEN, DISTRITO Y PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD PUBLICIDAD GRAFICA MELENDEZ ABANTO E.I.R.L, SITO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR No. 1246, SIENDO LAS 13:55PM DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2,012, EL PROPIETARIO DE LA EMPRESA SR. JOSE ALBERTO MELENDEZ ABANTO IDENTIFICADO CON D.N.I. 27702456 Y SU ESPOSA MARIA ARMANDINA REQUEJO DE MELENDEZ, IDENTIFICADA, Y EL C.P.C. RODOLFO ENRIQUE PERALTA NEYRA IDENTIFICADO CON D.N.I. 09409133 EN CALIDAD DE ASESOR CONTABLE, SE REUNIERON PARA TRATAR, COMO UNICO PUNTO LA SIGUIENTE AGENDA:

MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO EN SU ARTICULO No 4 POR REEXPRESION DEL CAPITAL:

LA REUNION FUE APERTURADA POR EL TITULAR SR. JOSE ALBERTO MELENDEZ ABANTO, QUIEN SALUDÓ A LOS PRESENTES, SEGUIDAMENTE TOMO LA PALBRA EL C.P.C. RODOLFO E. PERALTA NEYRA, QUIEN EXPLICO LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO EN SU ART. 4, DEBIDO A QUE EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA EXPRESADO EN INTIS DE LA EPOCA DE LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA QUE ASCIENDE A I/. 170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL INTIS), Y QUE CON EL PASO DEL TIEMPO SE TIENE QUE ADECUAR A LA NUEVA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, POR LO QUE EL ART. 4 DEL ESTATUTO QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARTICULO No. 4: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 318,059.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES), CUYO APORTE NO DINERARIO, LO CONSTITUYE LA MAQUINARIA Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION, CUYA RELACION VALORIZADA, SE DETALLA EN LA RELACION ADJUNTA:

01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DE PLANOS MARCA

1 MARCA MODELO No. DE GUIA O FACTURA VALOR S/.

1 UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE PLANOS RICOH RW 240 001-000496 22,000.00

2 FOTOCOPIADORA A COLOR CANON IRC 3200 001-000994 5,000.00

3 MAQUINA DUPLICADORA RISO 1530 016-002194 3,500.00

4 FOTOCOPIADORA RICOH 350E 001-05042 3,500.00

5 MAQUINA DE ESTAMPAR LAPICEROS 1,840.00

6 ANILLADORA ASPIRALADORA AKILES COLIMAC06 002-097356 857.00

7 COMPUTADORAS G i3 INTEL G I 3 004-000152 1,700.00

8 COMPUTADORAS G i5 INTEL G I 5 004-030554 2,000.00

9 COMPUTADORA PENTIUM INTEL D 028-041231 1,300.60

10

COMPUTADORA PORTATIL DELL SX13 163B 001-000003 3,240.00

11

UPS 800 W PLAZER S 800 004-031846 800.00

1 IMPRESORA LASER HP LASER JET 001-02394 6,340.00

213

MAQUINAS FOTOLITOS 200 DOLEV 200 001-00846 31,850.00

14

SCANNER PROFESIONAL AGFA ARCUS II 001-001772 7,425.00

15

MAQUINA IMPRESORA DE GIGANTOGRAFIAS INFINITI FINA 160ª 001-013809 52,650.00

16

MAQUINA DE IMPRESORA OFFSET DAVISO 701 001-00044 27,000.00

17

MAQUINA DE IMPRESORA OFFSET DAVISO 702P 001-00011 27,000.00

18

MAQUINA DE IMPRESORA ASPA ADAST GRAFOPRE 001-001389 10,500.00

19

MAQUINA PLASTIFICADORA LCH Plastimatic 2011 001-004467 45,000.00

20

MAQUINA BARNIZADORA UV Visagraf UV. 550 001-00044 32,000.00

21

MAQUINA GUILLOTINA DE PAPEL ADAST Máxima 80 001-008552 28,674.00

TOTAL APORTE NO DINERARIO S/. 314,176.60

APORTE DINERARIO EN EFECTIVO S/. 3,882.40 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 NUEVOS SOLES)

EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA: PUBLICIDAD GRAFICA MELENDEZ ABANTO E.I.R.L DE S/ 318,059.00, CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD AL TITULAR-GERENTE SR. JOSE ALBERTO MELENDEZ ABANTO.

DESPUES DE UNA LARGA DELIBERACION, SE APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA PUBLICIDAD GRAFICA MELENDEZ E.I.R.L EN SU ARTICULO No. 4.

SIN OTRO PUNTO MAS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA SESION SIENDO LAS 14:35PM DE LA TARDE DEL MISMO DIA.

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JOSE ALBERTO MELENDEZ ABANTO MARIA A. REQUEJO DE MELENDEZ

D.N.I. 27702456 D.N.I. 27673416

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RODOLFO ENRIQUE PERALTA NEYRA

D.N.I 09409133