尽､裏 》 �8,d8��H+ﾗ�Y-�44�6電�I27lDicie爪b｢e/2017en~･EしDIARIODEしCUSC〇･･

Cきし馳京ADA各N 薄ﾊ(�ｪT6�f���X�ｸﾊ��

幡c軸AD害しA｣UN職 ��fﾄV觧&�#���

P虞とSIDEN丁各 粕�&r��ｨ�ｨ-�ﾖ�Xﾈ�ﾖ�6��Z&W��

Aicqldedei｡MunicipqlidqdP｢o>inciqldel

Cusc○･Accionis†qc○n3･529qcciones,que

representael98.99%deacciones

CONCUR照とNCIA 滅8�ｸ�ｺ7V�h�ｨ貶�ｧ466�X�ｦ踉�Alcq看dedeiqMunicipqlidqdP｢o>inciqide

Paucartambo,Accionistacon36acciones,que

｢ep晦sen-oe=●01%deocciones

§各C慮要丁A京IO 牝ﾖwB荐�dﾇV�&V6W'&�6棉f6�Ge｢en†eGene｢qi

しUGA京 �6�ﾃf襷U&WV譁�W6FVﾄF�V7F�柳FVﾆ�U�2�SEDACUSCOS.A.Plq乙QSonF｢qncisco332-336

HORADとINIC10 ��Ε3��&�2�

t血蛾ODEAccloNEs 髄P京と§削TADA§とNしA｣GA 箔2綏�T�66柳觚2�

QU6京UM 箔���VFVﾄ�66柳�&�ｶF��

0ENDEfA ¥ ¥ �菷�VﾆV66ﾃf襷VﾄI��7F�ﾗVﾅ�'�W�ﾆV蹤Rﾂ�ﾈ�VFR�鳩かesenonlo5舶unに書po附cdespr〇両ncloles Acclo鵬s血sdeloEPSSEDACUSCOS.A.

EnlaiudaddeCusco,siendolasochohorascont｢eintaminutosdelama斤ana,

deld了seisdeene○○del〇千I �F�ﾖ免F坊6柳6��ﾆSﾖVﾆF��]�ﾆVw�襷Vﾇ�U�2�

SCOS.A.,si-oenlq �ﾈ;�8�ｶ臺+&��8�ｴ蔘33"ﾓ36��Z&WV譁Z&�薮2�

Prevlo al inlclo de la ieiJriion el lng Jose Luls Becerra SIIva irilom6 que ｡ara este

aclo s{ ha f umplido cljri las loirnalidades que exiae el�7F�GVﾇB苒�FR�ﾆ��Vﾗ�&W6�

debidam{.rite insi｡l｡ c-n los Reaistros Publicos - SUNARP t-`Ij.c｡ y, la ley

senql･】｢i⊂l･_i qU∈

しo c○n>oco†○南fue publicodq e~ d了Q 27 de diciemb｢e de 2017 en ･･Eし

DIARIO DEしCUSC〇･●′ Iq mismq que hq §ido de c°nocimien†o de los

Accionis†｡s･ con los pl髄｡s que exige e~ e§†q†∪†o y iq ~ey, es deci｢ con lq

qn†icipqci6n iegqi pe爪ne両e.

Que en lq p｢esen†e sesi6n de iun†Q; se encuen†調n p｢esen†e ios occionis†os

｢ep｢esen†qn†es de lq Municipdidod P｢ovinciQ~ del Cusc○ con 3.529

qcciones que p｢esen†Q el 98･99 % de~ qccionq南do y de ~Q MunicipQ~idQd

P｢｡vinciql de Pquc〇両mbo con 3` ｡cci｡=es que ｢epresen†° e=.01 % dei

occionq雨d〇･ hqciendo un †○†Qi de~ 100% (cien po｢ cien†○) de los

qccionis†Qs.

e博n~c○ punfo de i○ ○gendo.

ORDEN DEL DIA

''’壷±c蓋謹sTATcUc塗H±欝.E遷翌LAs

EI Presjdente de la Junta General de Accionistas Sr. Abg. Carlos Manuel Moscoso

Perea solicit6 se infome la relaci6n de candidatos para la elecci6n del Directorio

de la EPS SEDACUSCO, para lo cual el Secretario de la Junta procedi6 a dar

lec†u｢○ ○ los siguien†e§ documen†os:

Oficio N° 525-2017-SG/MPC, suscn’to por el Secretan.o General de la

Municipalidad del Cusco, donde se adjunta copia del Acuerdo

Municipol NO 134-2017-MPC′ de fechq 18 de diciemb｢e de 2017 que

Qc｢edi†○ ○ Ios condidQ†os pQ｢Q el Di｢ec†○高o de IQ EPS S巨DACUSCO S.A.

q ios siguien†es p｢ofe§ionqles:

丁･ ing･ Cesq｢ pqnioguq chqc6∩叩†ulq巾

2･ Ing･ ｣o§全戸elipe Mq血し○○yzq (Suplen†e)

EPS SEDACUSCO S･A･ o los siguien†e§ p｢ofeii°noles:

一着 ���DiDA丁O 劔妖�､��ｨ�ｨ,R�賞)OSPO貫輸l田嶋8 ��DTﾅ荐4�持oi議さ韓要るY鱒一日]細○○S �ﾒ�劔輸〃鴬l○○●M 同職･●裏書 c脚∞ �ｸ�ｸｩｸ��ｴ�ﾈ���GrﾖF"��ﾒ�丁O丁i議.岬〇〇〇S

1 �ｹ�4�'��e�,�8��9~�8�ｴ� �簾○○ 霊くらd �{賦Cu3c○y dbfbuaaぬmbo �� ��コ�

2 � 亳�Oﾆﾉ�B��d績Cusco �� �Y^h�ﾂ�

3 � 劔� �b�

TOT �ﾊ�&��D宛9{亶&�� 劔途�s�72 途�4�

● �ｸ+W&��胃x+8霻譎)ｨｷ&�&ﾔ�62�調書s丁A 劔途�ﾈ*ｳ� 途���

Ei晦su博qdo帥oi de lq vo†qd6n efec†uodq per pq正e de los miemb○○s de

lq ｣un†° Gene｢ql de Accionistqs es el siguien†e:

lng. Cesar Paniagua Chac6n totalizo 3565 votos fTitular)

Ing･ ｣ose Felipe Mq血｣○○yzq (Suplen†e=○†q楢zo 3529 vo†os (Suplen†e)

Ing･ CQ巾os E両que Velez Medin〇回uiQ｢=○†q軒zo 3` >○†os

A｣ MG丁. c験AR pAN!AGUA cHAceN cOM°州i王M寄RO丁同調R Dたし

D劇GNAR AしD京･ ｣°§雪間PとMARfNしOAYZA C○MO MI削8RO §UPし帥帳Dとし

Di髄c丁ORIO Dた山肌PR各§A PR各S丁ADORA D各§駅V~Cl°S D各§ANとAM肥N〇°

POBLICA DE ACCIONARIADO MUNICIPAL EPS SEDACUSCO S.A. REPRESENTANTE

DとしA§ MUNicipし!DAD蹴ACCIONIS丁AS

ACUERDO N° 03-2018-JGA

DI§PON駅QU各軸G開削丁とGとN駅AしD電動重MPR験A PRたS丁ADORA D曇§駅VIclos

D各SAN各州i削丁° P血し~CA D各ACC~ONA削ADO MUNICIPAし各PS SEDACU§C○

S･A･ D剛で慮O Dたし°§ P山王O§ D害したY. INIci各乱丁RÅMI丁重DE !NSCR!Pci6N D各し

Dl髄C丁OR丁I丁U鵬R MG丁･ C験AR PAN~AGUA C軸AC6N Y D各しDi貼C了OR §UPし恥と

DR･ ｣O§需要冊とMAR了Nし｡AY王AAN鴨とし京とG~§丁RO D重昭§ONAS ｣UR千DicAS D各しA

O管lciNA髄GIS丁RAしD凱CUSCO CON○○RM各AしEY.

ACUERDO N��Bﾓ#��ぶ､4�

D!§PONたR QU各軸G駅とN幡G凱惟RAしDたいとMP膝SA PR各S丁AD°RA D各S駅VIcios

DE SANEAMIENTO PtjBLICA DE ACCIONARIADO MUNICIPAL EPS SEDACuSCO

S･A･ DEN丁R° DとしOS Pい重O§ DとしとY　~N戸ORM竃AいSUP珊N丁剛DENCIA

NAcioNAしD各S且RV!Cios D各§AN各州旺N丁°. M!NIS丁駅○○　DE VIvi削DA

C°N釘RUCC16N Y SAN各州一帥O Y AいC°N丁RAしO雨A GとN駅AしDさい

R恥恥CAい田上CC16N DたしDi鵬C丁OR丁i丁UしAR　州G丁. CE§AR PANIAGUA

CHAC6N Y DEL DIRECTOR SUPLENTE DR. JOSE FELIPE MARiN LOAYZA.

ACuERDo博05-2018-JG仝

§各ACU駅DA PO刷NAN-M-DAD O丁O原GAR置ACUし丁AD験AしG鵬N昨GたN岳臥しD巨

LA EPS SEDACUSCO INGENI轍O JOSE LUIS BEC駅RA SILVA CON DNI N° 23871673

PARA QU容A丁的しO p駅s｡NAしp京｡cEDA Aい-N§c則pcieN D[しpRと§恥とAC丁A y

SuS CORRESPONDIENTES ACU駅DOS ANTE NOTARIO PtiBLICO Y SU SUBSECUENTE

鵬c珊cleN y丁RÅM!鴨AN怖いsup的N丁的D帥clA NAcloNAしD=°s

RECISTROS PUBLICOS - SUNARP CUSCO.

Siendo IQs 10:00 h〇〇〇s dei d了o 06′亡ne○○l20-7, se die p○○ c○ncluidQ Iq Sesi6n de

056

AC丁A D要S管S16N ORDINARIA DたDI髄c丁ORIO

NO漢3.2018/D!R.

t 18�V譁�#���

〉 03:00 p.in.

事07,30 p.in.

)Sala de Reunlones Nueva Sede _Anselmo fuare重N° 364

0l雪面置o de Wonchoq.

1O鯖clo M心間ple N° 162018/PD.EPS�TD�7U44�2��

Suscrito por el S[. PJesidente del Diiecto競o.

:? lDr. Luls Danllo V�6������

; tMagt Jos6 Luis bece町a Siiva.

Ge事en書e Geのero!

La presente sesi6n es presidida por el Magt. C6sar Paniagua Chac6n, como Presidente

del Di｢ec†αio de lq EPS.SEDACUSCO S.A. y como Sec｢e†〇日o el Ge｢en†e Gene｢qi de ○○

EPS.S巨DACUSCO S.A., Mog†. ｣○§台しui§ Bece町Q Sil>q.

Esta reuni6n se desarro=a en el marco del Reglamento del D.L N° 1280, aprobado con

DS. N° 019-2017-VIVIENDA, en la que establece en su Art/culo, 66.5..."En el supuesto a

que se refiere el pdrafo 66.3 el Directc涌o que conduyo su pericrdo continuard en

旬nciones hqs†q厄confomqci6n dei剛evo Dj｢ec†〇両o. Sin pe巾uicio que lq ｣un†q Gene旧I

de Accionistas o el Enfe Rector ejeHa su derecho de remoci6n del director elegido o

des屯nado respectivamente, se ha tomado tambien en cuenta el Oficio N° 024-2018-

VIV惟NDA/VMCS-DCPRCS, §usc冊o po｢ e=ng. Rjcho｢d Eduo｢do Mon†es Escqlqn†e. en )Q

que se ratifica respecto a lo indicado en el p6n’afo 66.5 del Ailiculo 66 "periodo del

d叶ec†〇日o~'. A§imismo el A§e§o｢ ｣egoi de lq EPS SEDACUSCO S.A., em汀e opmion.

medi〇両e infome NO 052-Ⅹ)l&OADし-EPS SEDACUSCO S.A.. en厄que旧師co que el

directorio cuyo periodo concluyo el 26　de diciemdre del 2017, debe co輔nuar

ejerciendo sus funciones hasta la confomaci6n del nuevo Directorio.

COMP瞳0露AC16N D各QUO剛M

飯i∞). 18旬n珊2018　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pag No 1

､_ ｣

vdlidqmen†e cons†帥dq e ins†qlqdq l〇円esen†e sesiらn, pq｢q什q†Q｢ I∽

de agenda que se detallan en la arden del dfa:

1. AC†AS

Previa lectura de las Actas de la Sesi6n N° 12-2018-DIR, 1os Miembros del Directorio

procedieron a su aprobaci6n.

2. Dた§PACHO

No se present6 ningtln documento.

3. 1N書oRMと§

3.1　IN戸O京MたS ORA｣と§

3.1.1 EI Mag書. Jos6 Luis Bece調a Siiva - Gerente Gene調! de lo EPS.§EDACUSCO S.A.,

輔om6 sobre el viaje que realiz6 a la ciudad de Lima, con el fin de entrev’istarse

con el Presidente del Consejo Directivo de SUNASS Sr. Ivdn Lucich, con quien se

trat6 el fema de los proyectos de Mecanismos de Retribuci6n de Sevicias

Ecosist6micos que se implementaran en la Lagi/na de Piuray, Sistema Vilcanofa y

de la Provincia de Paucarfambo. Al respecto el Sr. 1vdn Lucich, manifest6 que ya

se c°ncluyくらcon el diqgn6鍋co ｢dpido que se｢d厄bqse pQ間de†emino｢ ios

proyectos a implementar. Se coment6 tamb’ien que el fondo FIDEICOMISO,

c｢eqdo pQ｢q Piu旧y †iene uno ｢ecqudoci6n moyo｢ o旧es†obiecido en ei PMO

2013-2018, y que segon SuNASS este debe ser invertido siempre en ach’vidades

asociadas a la protecci6n de las recursos hidricos de la Laguna de Piuray.

Asimismo infom6 que asisti6 a la presentaci6n del Programa lnvierfe Verde que

es†d p〇十｢oc活qdo po｢ ei USAID y lq Embqiqdq de Cqnqdd, es†qs qc†ivうdqdes

estdn orientadas a temas de capacifaci6n en la microcuenca Piuray,

Corimarca. En dicha reuni6n se entrevist6 con el Viceminisfro de Construcci6n y

Sqneqmien†o lng. ｣uon A肘edo丁Q調zono MinoyQ, con qu冶n se diqbg6 pα lQ

demora en la suscn’pci6n del Convenio con el FONAvl, comprometiendose en

aceierar dicho trdmite, asi como la demora que existe para la designaci6n de los

Directores representanfes del Gobiemo Regional de Cusco y de la Sociedad

Civil, comprometiendose a acelerar dichos tramites.

Tambi6n hubo reuni6n con el representante de la Agencia Francesa para el

Des〇円o=o (AFD) , pq｢q conoce｢ los o>qnces de厄implemen†ocj6n del Con>enめ

susch’to con el Ministerio de Vivienda, Construcci6n y Saneamiento (MVCS), para

atender la demanda que hizo la EPS.SEDACUSCO S.A., para financiar los estudios

de P｢einve｢sidn y de in>e｢sidn del p｢γec†○: ･●M匂○調mien†o de io Copccidqd

Productiva e Hidrdulica del Sistema Vilcanota" incorporando ademds a este

estudio el componente de ANF en el area de influencia del referido sistema. La

infomaci6n que nos dio la Agencia Francesa pera el Desarrollo, indica que

est6n en proceso de contratar el consultor para atender nuestra solicitud,

habi6ndonos recomendado hacer gestiones con el Ministerio de Economfa y

Finanzas (MEF), para logra=a auto雇aci6n del endeudomiento y tramitar el

ptestamo para la ejecuci6n de la obra.

C低○○, 1鋤jnkmo18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P6g No 2

へ､｣､へノ

suma de $ 4,089,491.65 d61ares y la suma de S/. 479,606.54 soles; por

de cuo†qs vencidos del Convenio N° 026-9`/U丁E-FONAvl, αdenqdo

sentencia, bajo apercibimiento de iniciar la ejecuci6n forzada.

Al respecto el Gerente General, informo que se han cursado documento a las

demds instancias del Ministerio de vivienda, Construcci6n y Saneamiento

(MVCS), incluido al Ministro para que aceleren la suscripci6n del Convenio con elUTE-FONAvl, para el pago fraccionado; asf como a la Secrefaria T6cnica de

Apeyo a la Comisi6n Ad Hoc, Ley N° 20625.

EI Directorio tomo conacimiento y acord6:

ACU馳DO NO 01 /§O-13-ま0置8-DiR.

AUTORIZAR EL VIAJE DEL ING CESAR PANIAGUA CHAC6N, DR. LUIS DANILO VILCAOCHOA Y A｣ iNG. ｣OSEしいS BEC駅RA SiしVA, AしA C肥DAD DE LIMA PARA

SO訂ENER R亡UNioNES CON軋SECR訂ARio丁EcNico D! APOYO AしA CO間SION

AD HOc PARA vlABILlzAR LA suscRlpa6N DEL cONVENio PARA EL PAGO戸RACCIONADO DE ｣A DEUDA DEしU丁E-FONAvl. CON ELFIN DE QUE NO S亡

IMPLEMENTE LA NOTIFlcAaoN NO 195379-2Oi8｣R-ci, EMITIDA POR EL 230

｣UZGADO CIVIしDEしiMA.

3･2･2踊ome軸O 42-201 8/GG-書P§･§∈DACUSCO §.A.

Em鮒da pow el Magl. Jos6　LIJis Becerra S肘a　-　Cerente General de la

EPS.SEDACUSCO S.A., alcanz6　el Cronograma Valc扉zado de lnversiones

correspendientes al Bercicb 2018, infomaci6n que fue elaborada par la

Ge恰ncio de面genie血y p｢oyec†○§.

EI Directorio tomo conocimiento. Y recomend6 que la Gerencia de lngenieri'a y

Proyectos, cumpia con el programa de inversiones del aiio 201 8.

3.2･3 lnfo肌-e NO 46-2018/GC-印SSEDACUSCO S.A.

0§

諷

圏/// 4't` E賢Du,i,:uieTanfl:nevI:CS雲Chd�Xな鯣H�ｹ~ﾉ+舒ﾖG&討ﾂsｳ｢vｦ4ｧGX�ｶ�ﾅ3ｦ餬bﾅ6�ｮﾓｦW7VS｠afluentes y de la calidad del agua del n‘o Huatanay aguas debajo de la PTAR Son

｣e｢6nimo.

5 0慮D要N DとしDIA

5.1. iN戸ORM巨D各G鯵丁ieN D要しA 〇千iciNA D各IMAG各N y R験pONSA肌IDAD

SOCIAしDE UI EPS.§とDACUSC° S.A.

__-__ _葦事,T蹴∞ca.m飲∞u,閲醐∞-`.∞o調ca.m劇珊th.肋膜珊毒手

059

I而o肌e N° 43･201 8/GG･各ps.§帥ACUSCO §.A.

害悪f‡dc°u品;.,A.豊富n’z°6盤fisor:eecd器｡き|Vc°ari-osGE蒜qnt.fee誌6e:atadsi鵠la C這sti6n de la O何cina de lmagen y Responsabilidad Social

EPS.SEDACUSCO S.A., cuyo periodo es desde agosto 2017 a jiJnio del 2018.

EI Lie. Catas Enrique Morch Cclsfro, db ura amp胸exposieich dad tema; Tras

inieidr actividades en id Oficina de irnagen y Respomsab胸n Social de la EPS.

SEDACuSCO SA., el 14 de ag｡気o dd 201 7 se rea他o el cind帽eis ck男Pidn Operativo

lns冊ucbrral desde dos puntos:

Es†rat6gieo con activicfades de Pasiebnamiento de lmogen y con actividedes

para id preservacich del agua.

Op~o, con reidcich a clctividades para el desarro胎institucienal con

activicfades de influencid intema y ext- en fa institucich.

EI Direc†cfねtomo conocirniento y aco妃6:

ACUERDO N° 02I§0-1 3-2018_DIP:

D上SPONER PARA QUE EL PERSONAI_ DE LA EPS SEDACUSCO SA., USE EN FORMA

OBLIGATORIA EL coRREo INSTITucroNAL; Asi coMo EL uso DE us

HERRAMIENTAs DIGITALEs PARA UNA MEjoR GESTieN EMPRESARiAL AslM購MO

MANTENER ACTUALIZADA LA PAGNA WEB DE LA EPS.

DESIGNAC16N DE ASESOR LEGAL DE LA OFICINA DE ASESORiA Y

Dた幡N§A LEGAL

Luego de id entrevisfa a bs abogcrdos Srs. Yuri Wender Veidrde Roca, Pedro

Jos6 Vabdrcel Fbres y Cesar Veidsquez Hump緬.

EI Directcfro acord6:

ACU各的岬DEslGNAR AL ABOGADO PEDRO jasE VALCARCEL FLOREs CON DNi 4Oi4366OiEN EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFF DE LA OFICINA DE ASEsORiA Y DEFENSA

LEGAL DE LA EPS. SEDACUSCO S.A., A PARTIR DEL25 DE JUNIO DEL PRESENTE A内O,

CONしAS R臨PONSAB旧DAD赫, OB｣iGACION監Y A丁RIBUc○○N鯵IN日EREN丁麗A｣

ACU轍DO NO 04/§○-13-2018_D看教

OAR POR CONCLUIDA A PARTIR DEL 25　DE JUNIO DEL PRESENTE A内O LA

ENCARGA丁URA EN　軋CARGO DE CON戸iANZA DE ｣日干DEしA　〇日ONA DE

ASESORiA Y DEFENSA LEGAL DE LA EPSSEDACUSCO SA. AL ABOGADO YURI RAOL

BARR惟N†(〕S PAREDES

嵩

060

des’gnado al Dr. Luis Danilo Vilca Ocho, como representante del

Regional de Cusco (GORE),

EI D汁ec†o｢i○ ○co｢d6:

ACJ各町DAR POR INSTALADO EL DIRECTORIO DE LA EPSSEDACUSCO SA, CON｢ORME ALESTATUTO DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERvlcos DE SANEAMIENTO POBL虻A

DE ACCIONARiADO MUNIcipA｣ SEDACUSCO S.A., CONしOS R印鵬S巨N丁AN丁隣DE

LA MUN恰IPALIDADEs AccloNrsTAs, MAGisTER CESAR PANIAGUA cHAc6N y AL

膚師RESEN丁AN昨D乱∞Bi球NO REGIO博しDE CUSCO D尺. ｣JIS DANルO WしCA

OCHOA.

En cumptimiento al Artieulo 660 item 66.6 del Regidmento clel Decreto Legisidtivo

1280-2016-Vlvienda, se debe des�'&�"��ﾂ��&W6芳V蹤R�FVﾂ�F�V7F6f"�FR�法

EPS.SEDACUSCO S.A

EI Dr. Luis Da刷o Vikx] Ochoa, ded活Q厄deぷgnQd6n de Presidente del Directcfro

y propene al Magt. Cesar Panidg関Chach, pca que asurrra en el ccngo de

Presidente del Directorio, rro habiendo posieich en contra.

日D圃○轟○ ○cαdd:

ACUERDO NO 07/SO-13-2018.DIR.

DESIGNAR AL MAGT. CESAR PANIAGUA CHAC6N, COMO PRESIDENTE DELDIRECTORIO DE LA EPSsOACUSCO SA., PARA EL PERIODO 2018 - 2021.

塞 窒ﾕﾂ�∴∴一∵〆~こ¥¥

/-鵜盤認0当¥ �

(/I ¥!

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i/ i

〒ヂ~で?諾sAEAR結mDSE龍鰐譜oRTo[VA’

ACTA DたS各S!6N O罵D州A則A D各

N0 22ー201 8-DI京.

i t 27/Agoslo/2018

上oo:oo p.in.

≡ ◆ 08:00p.in.

I§ol〇 de Reunlones Nuevo §ede _Ansel鵬ÅⅣ〇陀重N° 3`43 Dis��FR�v�6���

待o請lo A的��ﾆR�踉�#Rﾓ#��べ�BﾔU�2�TD�5U44�2��

lMgl. C6紬i Panlagua Chac6n.

IDr.しuls Don調o V陣c○ ○ch○○.

tMgI Jos6 Luis Bece町a S師o.

Ge事eの富e Gene細働

1°　ん〇hce p〇〇〇　el p○○ceso de Adquisic胎n d倒

Cogen〇〇〇dor.

㌘　Av回れce dd proce5o p〇調Ic Adqu閤c!6れde! So動議c記

とRP.

3〇　〇億〇s.

La presente sesi6n es presidida por el Mgt. C6sar Panbgua Chac6n, elegido mediante

acuerdo N° O主2018-JGA de la sesi6n de JGA del 06 de enero del 2018, y designado

como Presidente del Directon’o pr Acuerdo N° 07/SO-13-2018-DIR, en concordancia

con el ahiculo 66 Periodo del Directo高o item 66,6 del reglamento del DL 12cO. Est6

integrada ademds por el Dr. Luis Danilo Ochcra des’rgnado mediante Resoluci6n

Ministerial N° 223-2018-VIVIENDA; ambos inscritos en Registros Piうblicos con Parlida

Reg’Lstral N° = co6568 y los Asientos CcO75 y CcO76 respectivamente; y como Secretqrio

el Gerente General de la EPSSEDACUSCO S.A., Mgt. Jos6 Luis Becerra Silva.

coMPR°田AcieN D[ Qu°剛M

EI Presidente del Directorio procede con ven’ficar la asistencia de los miembros del

directorio el mismo que representa las dos terceras partes de sus miembros

concordante con el Articulo 54 del D=357, dejando constancia que la convocatoria a

題】型要114

P｢e>iq iec†u｢o de lqs Ac†°§ de lQ Sesjらn NO 2ト201&D脈, Ios Memb｢os

procedieron a su aprobaci6n.

2. D各§PACHO

2.○　　○簡cio N°置α賦･201 8-§UNA§§-120.

Emitido por el Gerente de Supew商うn y Fisca腫ad6n de id SUNASS, medidnte el

cual comunica que, a trave§ de id Resofuc治n de�FR�7W�7'f�ｶ問��

Fisca厄qc冶n N°040-2018-SUNASS�4b�FR�fV6���C�ょｨﾌ�つ�6R���&W7VVﾇF�匁坊萌

P畑ニedimiento Administrativo Sancbnador a id EPS SEDACuSCO SA, par id

presunta co面§治n de la infracci6n t胆q en el numerコ1 49 da紺tem I c矧¥

+~ N°4 del Regidmento Ciened de Supervisi6n y Sanci6n de ids EPS, refe面do

er "lnoump臨ids Resalucfones em師das par el TRASS”; otorgando un pidzo de dez

d迫s h6biles para presentar el descQrgo correspondiente.

EI Mgt. Jos6 Luis Becerra Siiva, Ge榔te Gen郎コI cめurra exp=cacien sobe el

tema, comentade que id em- a judieid± id clecisfon del TRASS y que

a- est6 en trane una Medida Couteidr en tr6mite en el Poder Judieidl.EI Directde tom6 conocimiento y clco肥る:

ACUERDO N° 01 /§ひ22-201 8-Dlk

DほPONER A LA GERENCIA GENERAL PARA QUE A TRAVEs DE LA OFlqNA DE

ASESORiA LEGAL PRESENTE LOS DESCARGOS, ADJUNTANDO LOS MEDOSPROBA丁ORIOS EXIQDOS POR SUNASS　巨N E｣ CASO DE BACKUS. EN Eし　P｣AZO

ES丁ABしECIDO Y CON ARREG｣O AしEY.

R~ N�ﾓ&�ぶtrﾔW&r�4TD�7W66�4�Em綱do per id Gerencid Genera, en id que resueive: AUTORieESE ur｡

modi欣eackin presupuestc涌o en al Nivel Program6tfわpor id nrocid肥cid de

HaENclcbnes y Anuidcbrres del presupuesto lnst紬ucfonal correspondkmte al c凧o

用scal 2018 de id EPS SEDACUSCO SA., par id suma de Once M引lones Seteciento5

Veintieuctro M" Cincuenta con 007100 soles (s/ 1 1, 724,051 00), en id fuente de

fincmcidm lento donclctorres y Trdnsferencids.

EI Diredc涌o tom6 conoc而Iiento

N FO京MES

115

3.22　Info帆e N° 8ト2018/GG･EPS.§馴)ACUSCO SA

Em櫛do POJ el　議かJos6　Luis Be⊂e町田　Siivo　-　Gerenle Generd de ki

EPS.§格DACUSCO SA, a厄ロnz6 e川nfome N°318-201&GAF.EPS SEDACUSCO SA,

po｢ el cual, se da a conoc執fa stfuclci6n de las deucids con ids que cuenta id

emF��VR�V�f�GVB��ﾂ�BﾗF�ﾆVv�ﾆ7Gv��ｲ��3Srﾂ�6R��6R�W���

intereses iefdes conpensatatos mc庇uo高os y gastos cidminist｢ativos de id

EPS.SEDACUSCO SA., que bαde urra suma de S/ 62, 901 as

Al respeto inform6 tambi6n que el Decreto Legislativo N° 1357　ha sido

promovido como consecuencia del proceso de acci6n y reglamentaci6n de la

Ley N° 29740 y 28870, efectuada pr esta Ges職6n del Directorio, Gerencia

General y la oficina de Asesorra y Defensa Legal, por el cual se reconoce dicha

lobo｢ en bene角cio de b§輔e｢ese§ de lo E叩p｢e§○, Q iq fechq; el面smo que

sefiala:

r鴫m○○o.･しQ Emp｢esq mqn†iene con el FONAvl. iqs siguien†es deudos:

a) La primera, mediante el convenio 001-93, susc周a en el a斤o 1993,

destinada al Proyecto de Agua Potable Ciudad del Cusco - Obras Generates,

como contraparfida de=C% al piesfamo del Gobierno Franc6s para el mismo

proyecto. La deuda con el FONAvl fue concertada inicidlmente por la sumQ deU.S. $ 3 On 000,00; postedormente se suscn’be una adusula Adicbnal al

convenio on’ginal, e=0 de octu観●e del afio 20∝), adicionando al p｢estamo

principal, la suma de U.S. $ 9cO Cro,cO para gastas de Administraci6n y

Operaci6n autorizados por la R.M. N° 027-2-PRES, con los cuales el credito

totaliza U.S. $ 3 090 0∞,00.

b) La segunda deuda ccRTesponde ai Convenio N° 026-96, suscrita el 28 de

agosto de 1996, destinada al proyecto "Redes de Agua Potable y Alcantarillado

de lQ APV Pequenos y Mediqnos lndus栖qies pα S/ 73` 340,00. De es†e m〇両○ §e

pogq｢on lqs画me｢os cuo†Qs. Q§了como se hoce un ｢eqjus†e po｢ un pqgo en

exceso en otra deuda con FONAvl, determindndose finalmente la deuda del

cqp汁ql en S/ 479 005,54.

Segundo.･ Ei 5 de ene｢o del afro 1999, se publica la ley 27045 "Ley de Extincめn

de las Deudas de Saneamiento de los Usuarios y de Regula重zaci6n de las Deudas

de Entidades Prestadoras de Sevieio al Fondo Nacional de Vivienda FONAvl";

dicha noma ten fa el objetivo de extinguir las deudas y estableci6 un programa

de regularizaci6n de deudas venddas o por vencer, estableciendo diversas

modalidades, para cuyo efecto se otorg6 un plazo de 90 dias para ac｡gerse c]

Ios bene吊dos de lqしey.

116

FONAvl. La sentencia final emitida en el 20]5 pr el poder judicial, d

fundada en parte la demanda de obligac治n de dar suma de dine

consecuencia ordena a SEDACUSCO al pago de 4 089 491 ,65 (cuatro rT

ochenta y nueve m綱cuatrcoientos noventa y uno con 65/1cO d61ares, per

concepねde cuo†qs venck】qs del convenio 0上93 - U丁E -戸ONAv上qi pQgo de

S/. 479 60654 (cuatrocientos setenfa y nueve mil seis cientos seis con 54/loo

nue>○§ soles) per concep†o de cuo†q§ vencidqs oi con>enio 026 - 96/]丁E -

roNAvl, y al pago de intereses moratatos y compensatchos pactados. A la

fechQ el 『oce§o fiene cQiidQd de cosQ juzgqdq.

Se debe precisar en relaci6n a la deuda del convenio 01 - 93 - UTE - FONAvl,

el monto dfotaminado por el Juez, incluye intereses compensatorios y moratorios

hasta el 31 de enero de 2001.

Cuch.-　La ley 28870 1`Ley para Optim’E!ar la Gesti6n de las Entidades

Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, publicada e= 2 de agosto de 2006,

establ- Ia reestructuraci6n de deudas de las entidades prestadoras deservieios de saneamiento, disponiendo para tal efecto la refinancidcfon,

什qccionqmien†○ ○ cq p什Q腫qci6n.

しo EPS SEDA CUSCO, mediqn†e Cq巾q NO 006 - 2007 - GG - EPS置SEDACUSCO

S.A. dobq cuen†○ ○ su oc｢eedo柑del con†enido y qlconces de lq ley 28870; sれ

embargo tampoco tuvo 6x帝o esta gesti6n por falta de reglamentaci6n.

Ei 9 de j踊o de 2011, se publicQ iq ｣ey N｢o. 29740 que es uno nomo

complementan’a del articulo 1 de la !ey　28870, cuya finalidad es extender los

qlcQnces del o硝culo 1 de ioしey 28870. q los gobiemos iocqles que poseen

deudas directas derivadas de ptestamos otorgados con recursos del FONAvl.

Para su aplicaci6n esta noma dispone la cread6n de una Comis’給n

Multisectchal compuesta par cinco represenfantes: Tres del Ministerio de

Vivienda, Uno de la Comisi6n ad hcx: establecida par ley 29625 "Ley de

devoluc’k5n de dinero del FONAvl a los trabajadores que contribuyeron al m’ismo’'

y uno del Ministerio de Economra y Finanzas.

Esta norma estableci6 un plexo de 30 dfas hdbiles, contados a partir del dfa

s垣uiente su publicaci6n para la aprobaci6n de su reglamento, mandQto que

†ompoco fue cum即do.

A緬ciq†ivq de iq EPS SEDACUSCO S.A., mediqnfe un proce§o judid○L se obligG

al Pcider Becutivo a emitir la reglamenfaci6n respectiva, emitiendose e=6 de

julio de 201 7, el Decreto Supremo N° 021-201 7 VIVIENDA, norma que reglamenta

iq ley NO 297的▲`しEY COMPしEMEN丁ARIA DE｣ A面CUしO 1° DE ｣A ｣Eγ No 28870-i,

Detalie 傚�+'��ｨ墮UU8ｭﾂ�

P,incipal �2ﾃ#s�ﾃF4�4�

inte｢e与esmo｢ato｢iosvcompensさtorio与 �

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De書a事ie 綿ｬ��剖4停�

P直れcipal 鼎s津��r���

1,59雪ノア8さ.00

肌し �ﾆ�,嚢95.co

丁o孤しsAしDO D各UDOR各州SI　　　　　　　錐タ00も櫛巳00

Sexto.- En aplicaci6n de la Ley N° 29740 y su Reglamento aprobado con

Decreto Supremo N° 02十201 7-VIVIENDA, (Articulo 5, numera= del Reglamento),

iq Ge｢enciQ de P厄neqm壬enねy Desqげolio. fαmul6 uno p｢opues†o pQ旧Iq

implemen†ociらn y qcogj面en†o del pqgo什c章cc了onodo de厄s deudos, p｢opues†q

que con†6 con iq confo｢midod de l○ ○e｢enciq Generq上siend○ ○p｢obodo po｢ ei

Di｢ec†○わ. mediqn†e ocue｢do,しQ emp｢e§q en ei meg de noviemb｢e de 2017

presenta ante el Ministerio de Vivienda Construcci6n y Saneamiento su solicitudde acogimiento al pago fraccionado.

S6pfimo.- E=0 de enero de 2018, se sostuvo uno reuni6n, en la sede de la

Direcci6n de Saneamiento, del Ministen.o de Vivienda, Construcci6n y

Saneamiento, con la Comisi6n Mumsectorial y la representaci6n de SEDACUSCO,

conformada po｢ el lng. Jos台Lu’is Becena Siiva, Gerente General, uc. Francisco

MQ†eos So†omqyo｢, Ge丁en†e de Pioneomien†o y Deso同llo. y ei CPC Edw活

Due戸)qsし○○yzo′ ｣efe de l○ ○軒dnQ de C〇両qbilidqd, con el帥de de†e仰ino｢ ei

cqpi†qi de lqs deudos di晦c†os. en dicho ｢euniらn se p｢eds6 que qmbqs deudqs

eran deudas directas (Anexo N° 01 ).

｣q EPS SEDACUSCO S.A. 5∪5†en†らcon ｢esped○ ○ lo deudQ del Convenio N°

001-93 que el capitai de la deuda es de U_S.? 3 090 000, que con’esponde al

m〇両o efec靖vQmen†e desemboisqdo, mien†調s que con晦spec†○ ○ lq deudq del

Convenio N° 026-96, asciende a S/ 479 605,54.

El representante de la Secretaria T6cnica de Apoyo a la comisi6n Ah Hoc -

Ley 29625, sostiene que el cap汁al de la deuda del Convenio 001-93 es de U.S. $ 4

089 491 ,65, la cual incluye el cap’rfal desembolsado m6s intereses moratorios y

compensq†〇両○§ ol 31 de ene∫o de 2001 , mien什q§ que ｢espec†○ ○l copi†ol de io

∩§ide柑dos en ei Conveni○ ○ sus寄了b叫Anexo N° 02主

118

001-93, que el cap什al de la deuda es de U.S. $ 3 090 000, proponiendo

I 0 a斤os, con tasas de intetes legal correspondientes, (0.58%) y con res【圏圏

De重さ 乏�Imp〇億e§l

P｢inc ��ﾂ�13,Gin,575.79

9,飯事9.295.郵

下O丁A⊥SI 剩V乙773,容7Lまま

G｢qcjas a la aplieaci6n de la Ley N°　29740, que estabiece el pago

fraccionado de las deudas, y la eliminaci6n de intereses a pahir de= 3 de agosto

de 2006, la empresa consegufa un ahc汀o de aproxjmadamente S/ 40 1 27 996,68.

D6cimo.一E1 22 de julio del presente afio, fue publicado en el diario oficial "EI

Peruano", el Decreto Leg’islativo N° 1359, norma que estab]e medidas pera el

sancamiento　病nanciero sobre las deudas de las empresas prestadoras de

servicios de saneamiento aplicables a las deudas del FONAvl, deudas tributarias

con SUNAT y las deudas derivadas de Convenios de traspaso con el Ministerio de

Econom千〇 y剛onzqs.

Dicha norma aplica a nuestra empresa en los s�V坊蹤W2��7�WF�｠

o).･ Deudos d旬置oNAV!

La empresa mantiene dos deudas con el FONAvl, la primera mediante el

Convenio col-93 destinada al Proyecto de Agua Potable Ciudad del Cusco -

Obras Generales y la segunda con el Convenio N° 026-96 destinada al proyecto

"Redes de Agua Potabie y Alcantan’=ado de la APV Pequef千〇s y Medianos

lndustriales, ambas son consideradas como deudas directas.

しq §enねnciq簡nql em碓do en el 2015 po｢ el pod釘judiciqi, es†oblece en

4'089A91.65 (cuatro mi=ones ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y uno

con `5/100 d6)q｢es), pα concep†o de cuo†qs vencidQs del c°nveni〇 〇十93 - ∪†巨

- FONAVI e intereses, hasta enero de 2001 y en S/ 479,606.54 (cuatrocientos

setenta y nueve mil sets cientos seis con 54/100 soles) par concepto de cuotas

vencidas al convenio 026 - 96/UTE - FONAvl, y al pago de intereses moratorios y

119

dictaminado por el poder judicfal, s�靹ｦ6�襷���&��躔W7G&��Vﾗ�&W6��P

de aproximadamente S/ 49 250 Ow por la eliminaci6n de los intereses.

b).- Deud購請b仙con SU肌丁

Nue如empresa a厄fecha no tiene ningurra deuda tributarid con SUNAT,

prcrducto de don ocbnes recibidcls.

c}-　Deudkrs denvadkis de Conven事o§ de青asp雌o con el Mun軸o de

Econom血y Fina調ou

Nuestra empresa mantiene crotualmente dos deudas derivcidas de convenios

de TrasFraso de R- suschas con el Ministde de Econcrfu y Fincmzas:

c.1. Con el Gobierro Francds, F調ra id Sup~ del Plan Maesfro de Ag関

Potcわle, que al 31 deju‖o ck封印esente se tiene un salde par pogα de 60 577,70

Euros, que en moneda ncidonal equivde a S/ 237 46459 siende el 31 de marzo

de 2023 la fecha de vencirniento de la ultirna cuofa.

c2. Con ei JICA, para id construcc治n de la Pidnta de Tratom冶nto de Aguas

Residuales, cuyo salde deudor al 3] de jute del presente es de 1 041 815 130cO

Yenes Japoneses, que en monedロnclcbrrai equivde a S/ 32 296 269,05, siendo el

20 de setiembre de 2040 id fech de vencirniento de id dmma cueta.

しa r~ estciblece que qu合dan ewhtos el totcil de las sq畑o5 de ids cleudas,

com画do capital e inte噸姿e㍉ el requisito pora acoge嚇e a este beneficLo

es contar c�V�匁f�ﾖR�8�ﾖ匁�FYt��FR�f庸坊襷��6�7G'V68-���6�觀�ﾖ坊蹤�

donde estcifezca que id emp問ha cump=do con abqnzα un nivel de

c~to global de ids metas de gestien del 85% y nuestra empresa oumplecon dieha e涌gencid, b que p~ un aho同de S/ 32 533 734.

EI Bene緬cfo total vak± para nuestra empresa par id ap靴eclcich de la Levy

29740 y el Decreto Legislativo N° 1359, se estina en S/ 81 783 743, que tendrd un

efecto pos汁ivo en bs Estados　円nclncieros del a百〇 2018. dbnde el pafro

disminuir6 s屯nificativamente, y el Patrimoho se vend incrementado. mostrando a

la em甲eso con ur畑situcwh econ6miea mds s6i地y con capc記ickrd de

endeudqmien†o.

EI Directcfro tomo conocjmiento y clccrfe:

ACUとRDO軸° 02I§0-22-201 8-Dほ:

FEucITAR A LA GERENCIA GENERAL y oFrcINA DE ASEsoRiA y DEFENSA LEGAL,

FOR HABER PROMOVIDO JURiDICAMENTE LA REGLAMENTAC16N, DE LA LEYN° 28870 Y 29740, EN BENEFICO DE LA EPSSEDACUSCO S.A., Y DE LAS DEMÅs

EMPRESAs DE｣ pAほ, MEDIANTE sENTENqA FAvORABLE.

iclos de Saneamiento (numeral 21.3 del articulo 21 del Reglamento de la Ley

¥

‖

キ

ー-､

Marco, aprobado por DS. N° 019-2017-VIVIENDA, mod柄cado par

20｢ 8-VIviENDA)

Hcibiendo海em汀ido los acue鳩めs de Conc匂o Mun画調les de id Mun画伯Qd

Distrital de Poray y id Munieiealidcld P｢ovirwh del Cusco, con℃sponde que id

Junta General de Accbnistas de la EPS SEDACUSCO S.A., apruebe id integracich

da Distrito de Pcny al dmbito de su responsab枕妃d.

EI Diredc涌o tomo concxctmiento y croord6:

AcuERDO NO 03ro-22-2018-DIR:

sE PROGRAME UNA vほ汀A DE Los pROFEsioNALEs DE LA GERENclA DE

OPERACIONES, Y DE LA GERENCIA DE INGENIERiA A LA LOCALIDAD DE

POROY PARA LA ELABORACK5N DE LAS FK:HAS TEcNICAS NECESARIAS QUE

PERMITAN EN EL CORTO PLAZO LA MEJORA DE LA PRESTAC16N DE LOS

s駅VK:ios DE AGUA y sANEAMIENTo EN EL AMBITo uRBANo DE roRoy y sE

丁RAM惟A O丁ASS PARA SU日NANqAM!EN丁O.

4.1　EI Magl. Cerm Panlagua Chac6n - Ple細ente del Dlredcho, soliclto deslgnar al

Vicepresldente del Dlrectorio, en vista de haberse aprobado en la sesl6n anterior

el Reglamento del Directorio.

闘 誓讃願誓攣きORD∈N DたしDIA

121

Info晴れe N° 83.2018/GO･EPSぶたDACUSCO SA

二H…誓lLco’嵩mu_=^帥_調的謂EPS.§各DACusCO SA., quien cikr肌za id presentaci6n emitida po｢ id Ofieina de

Tecnobgfas de la lnわm｢od6n de id Gerencid de P軸ento y Desa圃b,

por id cual, se propenen las aitemcltivas en el mercacto, para id adquisiekin

del Sistema lntegrcrdo ERP para id EPS SEDACUSCO SA.

EI Directofo tom6 conex~to y aprob6:

ACuf剛)O NO 05I§〇･22･2018･D服:

DISPONER PARA QUE LA GERENCIA GENERAL A TRAVEs DEL AREA COMPETENTE

DE LA EMPRESA EN LAs ADQULsiaoNEs REALlcE LA cONsuLTA TEcNlco LEGAL

pARA IMPLEMENTAR LA ADQursKfoN DEL SOFTWARE INneRAL PARA LA

EMPRESA A TRAVEs DE UNA LlcITAcbN INTERNAcioNAL, EN RAz6N DE QUE ELMERCADo NACKENAL Es BASTAtvr RESTRINGIDo EN ESTE Tlpo DE

P ROGRAM AS.

5.3　D践IGNAR Aしvlc各p膝slD各N丁とD各しDI髄C○○削O.とN vi§職D各HA朗:購各

APROBADO EN LA SES16N ANTERIOR EL REG乱AMENTO DEL DiREC了ORIO

Hobiendo sido a囲o recientemente a trav台s del acuerdo de Directde

No　02rs○○21-2018-DIR, de fecha　21 de agosto del　咽ente a廉o el

鱗eg血mefro加femo dw D脚y de bs Comi胎s db劇fecfoto de血

EPSsOACUSCO SA", y en ccmcordancid con el Deoreto Legisidtivo N° 1280-

201 6-VIVIENDA y su Regidmento D-to Supremo N° 01 9-20] 7-WIENDA.

EI Diredcfro torso el s時頼ente creu鍔do:

ACUERDO N° 06/§O-22-2018-DIR:

DESIGNAR COMO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EPS.SEDACuSCO

sA., AL DR. LuほDANILO vlLCA OcHOA, PERIODO cORREspONDIENTE 2018 -

202上

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