imputernicire duro felguera

T I M B R EDEL ESTADO

/2008

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS W

8Y3946503

df durofelguera,/.a.

GUILLERMO QUIROS PINTADO, Secretario del Consejo de Administration deDURO FELGUERA, S.A., con domicilio en Oviedo (Asturias), calls Marques de SantaCruz, 14 y C.I.F. A-28004026

CERTIFICA

Que en la reunion del Consejo de Administracion celebrada el dia 28 de Enero de2009, en las oficinas de la Sociedad sitas en Parque Cientifico Tecnologico(Parc.R-23) C/Luis Moya Blanco, 82 Gijon, bajo la presidencia de D. Juan CarlosTorres Inclan, y con asistencia entre presentes y representados de once de sus onceconsejeros, (D Juan Carlos Torres Inclan, Presidente; Inversiones Somi6, S.R.L,Vicepresidente; Inversiones el Piles, S.R.L., Consejero Delegado; D. Acacio F.Rodriguez Garcia; D. Jose Manuel Agiiera Sirgo.; D. Marcos Antufia Egocheaga;RESIDENCIAL VEGASOL, S.L.; Construcciones Urbanas del Principado, S.L.,CONSTRUCCION OBRAS INTEGRALES NORTENAS, S.L. (representada por Dna,Marta Aguilera Martinez), Construcciones Termoracama, S.R.L. y LiquidambarInversiones Financieras, S.L. se tomaron por unanimidad, entre otros, los siguientesacuerdos:

Primero.- Entrar como accionista de la sociedad rumana EOLIAN PARK MANAGEMENT, S.A y para ello, acudir a la ampliation de capital de la sociedad EOLIAN PARKMANAGEMENT, S. A., suscribiendo integramente la ampliaci6n de capital por importe de400.000 € o por su contravalor en moneda de curso legal en Rumania, desembolsando elmismo en la forma que acuerde la junta general de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A.

Segundo.- Ejercer los derechos inherentes a la condition de accionista en las juntasgenerates de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A., pudiendo a tales efectos votar losdiferentes asuntos del orden del dia y especialmente en cuanto al nombramiento yseparation de administradores.

Tercero.- Aceptar expresamente, en caso de nombramiento, el cargo de consejero en elconsejo de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. y nombrar a D. Alejandro Puerta Tamargo,mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Parque Cientifico Tecnologico (P.R-23),calle Luis Moya Blanco, 82 Gijon (Asturias), con DNI 10.865.751-E y pasaporte AA 818952,en vigor hasta el 25-05-2014, como representante en el Consejo de Administracion deEOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A.

Cuarto.- Apoderar a D. Alejandro Puerta Tamargo, mayor de edad, con domicilio a estosefectos en Parque Cientifico Tecnologico (P.R-23), calle Luis Moya Blanco, 82 Gij6n(Asturias), con DNI 10.865.751-E y pasaporte AA 818952, en vigor hasta el 25-05-2014, paraque en nombre y representation de DURO FELGUERA, S.A. en relation a la inversi6naprobada para la toma de una participation en EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. pueda:

Representar a DURO FELGUERA, S. A. en las juntas generates de accionistas de EOLIANPARK MANAGAMENT, S. A., ejercitando todos los derechos inherentes a la condici6n deaccionista en dicha sociedad.

df durofelguercu/.a.

Aceptar el nombramiento de DURO FELGUERA, S. A como consejero y representar a laSociedad en el Consejo tie Administration de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A.

Suscribir los pactos de socios, asi como en su caso enmiendas, modificaciones y resolvertos,con el resto de accionistas que integran EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. en lascondiciones que estime convenientes

Representar, solamente dentro del ambito geografico del Estado de Rumania, a DUROFELGUERA, S. A. ante terceros y en toda clase de Organismos Administrativos, Cameras,Comites, Asociaciones, Mutualidades, Registros, Empresas, Delegaciones, Oficinas yDependencias del Estado, Provincia, Municipio y otros cantros y organismos administrativos,gubernativos o de cualquier naturaleza de todos los grades e instancias; ejercitar losderechos e intereses que, segun los casos, correspondan a la Sociedad, elevar peticiones einstancias e instar los Expedientes que procedan; instar requerimientos, recibircorrespondencia y notificaciones; someterse a arbitraje; representar en juicio a la Sociedad ynombrar abogados y demas profesionales necesarios para la asistencia a juicio y en generalpara cualquier actuation judicial o administrativa de cualquier Indole; elevar a publico yotorgar en nombre de la Sociedad cualquier escritura notarial; Solicitar ante cualquierPrestador de Servicios de Certificaci6n o Autoridad de Certificaci6n, la expedici6n decertificados digitales para realizar trSmites de forma segura por vias tetematicas, mediantefirma electronica, en nombre y representaci6n de la Sociedad y con el fin de acreditar suidentidad ante los organismos o instituciones encargados de verificaria durante el proceso desolicitud, podra presenter cualquier tipo de documento publico o privado exigido par la Ley onecesario en cualquier otro modo para la obtenci6n del certificado.

Quinto.- Facuttar expresamente al Secretario del Consejo, D. Guillermo Quiros Pintado y alVicesecretario D. Secundino Felgueroso Fuentes, para que cualquiera de ellos, indistinta ysolidan'amente, puedan ejecutar los acuerdos anteriores, acudir al notario de su election asicomo suscribir cualquier documento, publico o privado, incluso escrituras de rectificacidn,ratification, complementarias y subsanacion, a fin de ejecutar los acuerdos adoptados einscribirtos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesion.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente certification, con el VistoBueno del Sr. Presidente, D. Juan Carlos Torres Inclan, en Gijon a 28 de Enero de Dos MilNueve.

El PI \TE

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOC

TTMBREDEL ESTADC

8Y3946504

72008

ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente ydonde queda anotada. La expido a instancias de DURO FELGUERA, S.A. en cincofolios de papel exclusive para documentos notariales, numeros 8Y3946500,8Y3946501, 8Y3946502, 8Y3946503 y 8Y3946504. En Gijon, el mismo dia de suautorizacion. DOY FE.

NOTARIADOEUROPA

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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUUENTOS NOTAR1ALES

TIMBREDEL ESTADO

8S4758146

. . . del Convenio de La Haya de 5 Octubre1961, con el objeto de legalizar la firmaautografa de un documento extendido en cincofolios de papel de uso exclusive paradocumentos notariales, Serie 8Y numeros3946500 y los cuatro siguientes en ordencorrelative.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)1 Pais ESPANA

El presente documento publico2 ha sido firmado por DON ANGEL LUIS TORRES

34

57

quien actua en calidad de Notarioy esta revestido del sello / timbre de la Notariade GIJON Asturias). -----Certificadoen Oviedo 6 el dia 30 de ENERO de 2009

JOSE LUIS FERNANDEZ LOZANO, DECANO DEL ILUSTRECOLEGIO NOTARIAL DE ASTURIAS . -------- ...... -------

8 bajo el numero 368/20099 sello timbre 107 firma

•K' NIHIL PRIUS FIDE

A250967062