møte kommunestyret 25.02 - luster kommuneluster.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/... ·...

Møte kommunestyret

25.02.2016

Luster Energiverk AS

Selskapet stifta i 1915. Vart 100 år 11 februar i fjor.

34 tilsette, 29 fast tilsette og 5 lærlingar

Nettdrift, kraftomsetning, installasjon,fiber og småkraft.

250 km høgspentlinje/kabel

360 km lågspentlinje/kabel

Totalt 610 km, om lag avstanden frå Gaupne-Gøteborg

240 stk trafoar for 3600 kundar, snitt 15 kundar pr.trafo

Sjukefråvær 3-4 % dei siste 10 år

Miljøfyrtårnbedrift

Eigarskap pr. 31.12.2014

Totalt er det 783 aksjeeigarar i selskapet

Dei største aksjonærane er :

Luster kommune 22,97 %

Luster sparebank 15,69 %

Luster Almenning 2,31 %

Gjensidige 2,08 %

OrganisasjonsplanLuster Energiverk AS

Everksjef

Anders Molland

Administrasjon/Økonomi

Gerd Westby Haugen

Kraftsal/avrekning

Svein Thorstensen

Lønn/rekneskap

Anny F Norberg

Måler

Geir Hauge

Eltilsyn

Lasse Tuften

Nett

Hallgeir Hatlevoll

Driftsingeniør

Anders Skjerven

Montørformenn

Montørar

Lærlingar

Installasjon

Geir Ødegård

Installatør

Geir Ødegård

Sakshandsamar

Frank Harberg

Montørar

Lærlingar

Småkraft

Anders Molland

Prosjekt/byggeleiing

Arve Kveane

Drift/Vedlikehald

Steinar Listou

HMS Arve Kveane

Verneombud Ronny Melheim

Eksterne rammevilkår

Strukturdebatt innan nettforvaltning

Kommunereforma med

evt.kommunesamanslåingar

Sentrale politiske vedtak og vegval

Lover og forskrifter

Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikkje levert energi

Miljø og klimautvikling

Bransjens omdømme

Organisatoriske endringar i bransjen (regionen)

Interne rammevilkår

Eigarane sin strategi og krav til selskapet

Vår evne til å levere tenester til avtalt tid og

kvalitet( høg leveringssikkerheit på straum og

andre tenester)

Kompetanse til leiarar og medarbeidarar

Kompetanse til styret

Resultatutvikling i selskapet

Eigenkapital 125 MNOK , 79,5 %

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avk

astn

ing

i % a

v sn

itt

EK

Avkastningsutvikling

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Nettdrift Kraftomsetning Arbeid for andre Installasjon Fiber

Utvikling driftsresultat pr. forretningsområde 2010- 2014

2010

2011

2012

2013

2014

Kringledammen etter utbetring

Smørvidammen etter utbetring

Støttespelar i lokalmiljøet

Lustrabadet

Sogn Skisenter

Parken

Idrettslaga

Molden Opp/Fanaråken Opp

Røde Kors

Skyttarlag, Ungdomslag, bedehus etc……

Døsjagrovi kraftverk –

Luster Energiverk 42 % eigardel

Oppdaterte tal

Produksjon tidlegare 19,6 GWh

Oppdatert produksjon med ny

minstevassføring 17,5 GWh

Hola kraftverk – Luster småkraft

Oppdaterte tal

Produksjon tidlegare 24,5 GWh

Oppdatert produksjon med ny

minstevassføring 21,5 GWh

Ugulsvik kraftverk- Luster Småkraft

Oppdaterte tal

Produksjon tidlegare 9,9 GWh

Oppdatert produksjon med ny

minstevassføring 8,5 GWh

Linjetrase

Oppgradering 22/66 kV i samband med

ny kraftutbygging

Ny 66 kV linje Hafslo-Veitastrond

Oppgradering 22 kV Mordøla-Fortun

Oppgradering Kinsedal-Solvorn

Lærdal/Borgund

Austlandet

Leirdøla Fortun

Årdal

Jostedal

Årøy

= 420 kV

=300 kV

= 132 kV= 66kV

Austlandet

Aurland

Fardal

Møre / Bergen

Sentral- og regionalnettet i Sogn

Statnett

Tidlegare føresetnad for tilkopling av ny produksjon i Indre Sogn :

Ny SVC på plass i Sogndal trafostasjon

420 kV Kraftlinje ferdig frå Ørskog til Sogndal

Status for tilkopling av ny produksjon i indre Sogn :

Ny SVC er no kommen på plass i Sogndal trafostasjon

420 kV Kraftlinje må vere ferdig frå Ørskog til Høyanger (Sommar 2016)

420 kV Høyanger-Sogndal ferdig i løpet av 2016, har tilgang til å bygge

ferdig alt nett

Leirdøla reinvesteringer trinn 2(T2 økt transformering)

Begrensning på 300 kV Leirdøla-Årøy ved T avgreining Nuken.

• Kraftleveransekontrakt

med sluttkunde

• Fakturerer kraftforbruk

AMS Infrastruktur Sentralsystem

• Innsamling

• Bearbeiding

• Validering

• Systemdrift

Inte

gra

sjo

n

Forretnings

prosesser

Fro

nte

nd

/ S

yste

mF

ronte

nd

/ S

yste

m

KIS

NI

SAO

ER

P

ELHUB

MVDB

GI

S

Ko

mm

un

ika

sjo

n o

g in

teg

rasjo

n

• Hendelse/alarm

• Arbeidsordre

• Nettnytte

Nettnytte

Opsjon: Lokal utrulling

ER

PCRM/KI

S

• Målepunkt

• Grunndata

• Kundeinfo.

• Avtaler/endringer

• Strukturdata

• Historikk

Kunde

Overordnet skisse – AMS anskaffelse

AMS : Avanserte Måle og Styringssytem

Elhub: Sentral datahub for måleverdi og markedsprosessar

Aidon/OneCo EmbriqEmbriq NettselskapNettselskap

Nasjonal

HUB

Nasjonal

HUBKraftleverandø

r

Kraftleverandø

r

AMS-målarar kan bidra til nye kundetenesterEksempel på automatisk effektstyring hjå privatkunder

Trådløs gateway

med styringsalgoritmer

trådløse effektstyringsenheter

Nettselskap

Internett

Web portal

Verdivurdering Luster Energiverk : Verdi av eiga verksemd

Verdi av datterselskap, tilknyta selskap og aksjar

Samla verdi og avkastning

Strategidokument for

Luster Energiverk AS

2015 – 2020

1.Innleiing

Strategidokumentet er utarbeida på grunnlag av drøftingar i styret i 2012.

På styremøte i august 2012 vart det bestemt at administrasjonen skulle utarbeida eit forslag til

strategidokument som styret vidare skulle behandla ved styret si strategisamling i november

2012. Strategidokumentet vart vedteke på styremøte i desember 2012.

Dokumentet skal vera levande og gjer det nødvendig med årleg revisjon.

Eigar gjev styringssignal og vert informert om strategidokumentet gjennom

generalforsamlinga kvart år som vert halden innan utgangen av juni.

2. Rammevilkår

Luster Energiverk AS må halde seg til ei rekke ulike ytre rammevilkår som alle er med

på å forme og på mange måtar legge sterke føringar på selskapet sine prioriteringar og

resultat.

Av dei viktigaste eksterne rammevilkåra kan nemnast:

* kommunereforma med eventuelle kommunesamanslåingar

* strukturdebatt innan nettforvaltning

* sentrale politiske vedtak og vegval

* lover og forskrifter

* miljø- og klimautviklinga

* bransjens omdømme i opinionen

* organisatoriske endringar i bransjen (regionen)

Av dei meir interne forhold (innan Luster kommune / Luster Energiverk AS) kan nemnast:

* eigars strategi og krav til selskapet

* vår evne til å levere tenester til avtalt tid og kvalitet (høg leveringssikkerheit på straum og

andre tenester)

* kompetansen til våre medarbeidarar og leiarar

* kompetansen til vårt styre

* resultatutviklinga til selskapet

Samarbeid i staden for samanslåing

Samarbeid gjev store gevinstar

Medlem av Kjøpekraft Vest (Innkjøp)

Medlem av Nettalliansen ( Innkjøp av AMS)

Medlem av Elkonor

Medlem i SEIS

(Samarbeidande energiverk i Sogn)

Medlem av DEFO

(Distriktenes energiforening)

KS Bedrift

Bransjestruktur

Konsekvens av selskapsmessig og funksjonelt skille

Selskapsmessig skille: minimumsløsning

LEDER

STORT ANSVAR PÅ OLAS

SKULDRE

Kjære Ola. Det ser ut til at du befinner deg på vippen i

spørsmålet om innføring av et funksjonelt skille. Der

ligger det et stort ansvar.

Dramatisk økning i motstanden mot funksjonelt skille for

nettselskaper

KS Bedrift får ytterligere støtte i kampen mot innføring

av funksjonelt skille. Det er nå opprør i Energi Norge.

En rekke medlemmer vurderer nå å melde seg ut hvis

ikke organisasjonen tar et klart standpunkt mot

innføring av et funksjonelt skille.. Les mer …

1915-2015 100 år i Luster