anlegerversammlungspa 04052017 web · 2017-06-08 · vermietung gewerbeflächen auf erfolgskurs...

BEGRÜSSUNG

S | 2

La Couronne Hotel Restaurant

PROGRAMM

S | 3

09.30 Eintreffen der Gäste im Hotel La Couronne in Solothurn

10.00 Anlegerversammlung der Swiss Prime AnlagestiftungMarkus Graf, Präsident des Stiftungsrats

10.50 Pause

11.05 Resultate der AnlegerversammlungMarkus Graf, Präsident des Stiftungsrats

11.15 Keynote Speech Simon Michel, Chief Executive Officer Ypsomed Holding AG und Ypsomed Gruppe

11.45 Lunch im Hotel La Couronne

13.30 Auf Wunsch: Führung durch das Hotel

TRAKTANDEN1. Begrüssung

2. Entwicklung im ersten Geschäftsjahr 2015/2016

3. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2015/2016

4. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

5. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats

6. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein Amtsjahr

7. Wahl der Revisionsstelle

8. Varia

Swiss Prime Anlagestiftung | 1. Anlegerversammlung | 4. Mai 2017

BEGRÜSSUNGSwiss Prime Site – Eine Erfolgsgeschichte

S | 5

0.5 0.8

1.7 2 2.2

3.3 3.3 3.5 3.7 3.8

8.1 8 8.28.6

9.39.8 9.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

JELMOLIMAAG

ARTHUR FREY

Per 30.06.20151 Swiss Prime Site Anteil 24.2%

TERTIANUM

WINCASA

ROTER TURM WINTERTHUR

CITYPORTZÜRICH

SIHLCITY1

ZÜRICH

POST-FINANCE-

ARENA BERN

PRIME TOWER ZÜRICH

SKYKEY ZÜRICH

MESSETURM BASEL

Fair Value des Immobilienportfolios in CHF Mrd.

Akquisition von Gesellschaften Ausgewählte Gebäude

OPUSZUG

MAJOWABERN

SENIOcare

SPA29.09.2015

BEGRÜSSUNGVorteile im Konzernverbund

> Synergien des gesamten Swiss Prime Site Konzerns mit seinen Gruppengesellschaften

> Grosser, unabhängiger Immobilienplayer in der Schweiz

> Agiler und innovativer Immobilienlösungsanbieter

> Vermögensverwaltungs- und Geschäftsführungsvertrag mit Swiss Prime Site

> Danke für das Vertrauen

S | 6

IMMOBILIENMARKT SCHWEIZImmobilienanlagen weiterhin in der Gunst der Anleger

S | 7

Quelle: Credit Suisse

IMMOBILIENMARKT SCHWEIZMarkt bietet weiterhin hohe Risikoprämien

S | 8

Quelle: Credit Suisse, Datastream; letzter Datenpunkt: Februar 2017

IMMOBILIENMARKT SCHWEIZImmobilienuhr

S | 9

Quelle: JLL, April 2017

IMMOBILIENMARKT SCHWEIZPreisentwicklung

S | 10

IMMOBILIENMARKT SCHWEIZZuwanderung

S | 11








8. Varia


ANLAGEGRUPPE IMMOBILIEN SCHWEIZNettovermögen in CHF Mio.

S | 13

Ausgabe von total 1’000’000 Ansprüchen

Verkauf von zwei kleineren Liegenschaften

Gewinn vor Neubewertungseffekten von CHF 39.1 Mio.

Positive Bewertung der Liegenschaften von CHF 1.8 Mio.

Negative Bewertung von übernommenen Hypotheken von CHF 0.9 Mio.

Rückstellung für Liquidationssteuern von CHF 2.6 Mio.

Kommentar

ANLAGEGRUPPE IMMOBILIEN SCHWEIZVermögensrechnung

S | 14

CHF 1’083.0 Mio.

IMMOBILIENPORTFOLIO

CHF 1’037.4 Mio.

NETTOVERMÖGEN

3.55%

FREMDFINANZIERUNGSQUOTE

CHF 1’037.44

INVENTARWERT PRO ANSPRUCH

ANLAGEGRUPPE IMMOBILIEN SCHWEIZErfolgsrechnung

S | 15

CHF 31.2 Mio.

MIETERTRAG

7.09%

MIETAUSFALLQUOTE

3.74%

ANLAGERENDITE

0.61%

BETRIEBSAUFWANDQUOTETERISA (GAV)

PORTFOLIOMANAGEMENT

S | 16

Thomas Grossenbacher

Chief Investment Officer

• Bestandsportfolio• Entwicklungsportfolio• Strategische Zielallokation Wohnen• Ausblick 2017

Pakettransaktion CHF 411.5 Mio.

Kauf von 37 Liegenschaften

Verkauf von zwei kleineren Liegenschaften

Fertigstellung des Projekts in Bellinzona

Investition in 5 Neubauprojekte

Investitionen in Umbauten und Sanierungen von 5 Liegenschaften

Nicht realisierte Kapitalgewinne vonCHF 1.8 Mio.

BESTANDSPORTFOLIOVerkehrswert per 31.12.2016: CHF 1’083.0 Mio.

S | 17

Aufbau

65.2%

30.6%

4.2%

Nutzungsaufteilung nach Soll-Mietzinserträgen

Gewerbe

Wohnen

Parking

BESTANDSPORTFOLIOPortfolioallokation per 31.12.2016

S | 18

56.5%14.4%

8.0%

6.3%

5.9%4.9% 3.7% 0.3%

Geographische Aufteilung nachVerkehrswerten

Zürich

Nordwestschweiz

Nordostschweiz

Innerschweiz

Genf

Westschweiz

Südschweiz

Bern

S | 18

Credit Suisse AG

Tertianum AG

Itema (Switzerland) Ltd.

Grösste Mieter

> 0 Jahre 31.2%

> 1 Jahr 29.8%

> 2 Jahre 39.0%

Fälligkeit der Mietverhältnisse

BESTANDSPORTFOLIOGrösste Bestandsimmobilien

S | 19

CHF 6.3 Mio.Mietzinseinnahmen

Grosses Entwicklungspotential mit Umzonung von 60’000 m2 Land

Verkehrswert CHF 100.9 Mio.

Zuchwil, Riverside

Wohnbau mit 137 Wohnungen und 10% Gewerbeanteil

Geringer Leerstand Wohnen 2%

Vermietung Gewerbeflächen auf Erfolgskurs


Zürich, Maaghof

Geschäftsliegenschaft an bester Lage an der Bahnhofstrasse in Zürich

Vollvermietet

Sehr guter Kontakt mit Nachbarbesitzer Swatch Group


Zürich, Leuenhof

ENTWICKLUNGSPORTFOLIOPipeline für Wohnen bis ins Jahr 2021 über CHF 412 Mio.

S | 20

Projekte

Im Bau

Solothurn, Hauptgasse 64, "La Couronne Hotel Restaurant" CHF 18.0 Mio.

Solothurn, Seilergasse 4 CHF 4.0 Mio.

Liestal, Rebgarten CHF 65.0 Mio.

In Entwicklung

Luzern, Weinberglistrasse 4 / Tribschenstrasse 62 CHF 70.0 Mio.

Zuchwil, Allmendweg 8, "Riverside Business Park", 1. Etappe CHF 60.0 Mio.

Saint-Légier-La Chiésaz, Chemin du Porteau / Chemin de la Forestallaz CHF 55.0 Mio.

Thônex, Route de Jussy CHF 55.0 Mio.

Visp, Litterna CHF 45.0 Mio.

Zuchwil, Allmendweg 8, "Riverside Business Park", 2. Etappe CHF 40.0 Mio.

2017 2018 2019 2020 2021

ENTWICKLUNGSPORTFOLIOGrösste Entwicklungsprojekte

S | 21

2 Gebäude mit 160 Wohnungen

Retailfläche vorvermietet

Eingabe Baugesuch Mai 2017

Realisierung 2020

Investition CHF 70.0 Mio.

Luzern, Weinbergli

66 Wohnungen und 42 Zimmer für Leben im Alter

Realisierung Sommer 2019

Mieterin: Tertianum AG


Liestal Rebgarten

Einreichung Umzonung Wohnen Mai / Juni 2017

Rechtskraft Umzonung Wohnen Ende 2017 / Anfangs 2018

Baubeginn 1. Etappe 2018


Zuchwil, Riverside

STRATEGISCHE ZIELALLOKATION WOHNENAusbau bis 2021 – Szenario mit heute angebundenen Transaktionen

S | 22

Umsetzung der Pipeline für 9 Entwicklungsprojekte über CHF 412 Mio.

Akquisition von 2 Wohnobjekten - Bestand CHF 14 Mio. / Projekt CHF 18 Mio. im 2017

Wahrscheinlicher Abschluss einer Akquisition über CHF 200 Mio. im 2017

Strategie

31% 39% 39% 41% 48% 51%7%

7% 7% 7%7% 7%

62% 54% 54% 52% 45% 42%

2016 2017 2018 2019 2020 2021Wohnen Parking Gewerbe Zielallokation 60%

STRATEGISCHE ZIELALLOKATION WOHNENAusbau bis 2021 – Szenario mit zusätzlichen Akquisitionen

S | 23

Akquisitionen von Wohnimmobilien im Umfang von CHF 150 Mio. pro Jahr

Strategie

31% 39% 43% 48% 55% 58%7%

7% 7%7%

7% 7%62% 54% 50% 45% 38% 35%

2016 2017 2018 2019 2020 2021Wohnen Parking Gewerbe Zielallokation 60%

AUSBLICK 2017

> Fokus auf Akquisitionen von zusätzlichen Wohnimmobilien

> Opportunistische Akquisitionen im Nutzungsbereich Gewerbe

> Ausbau der Fremdkapitalquote

> Vermeidung von Renditeverwässerung

> Weiterer Abbau der Leerstandsquote

> Wechsel der Depotbank zur Zürcher Kantonalbank per 1. Juli 2017

S | 24








8. Varia


TRAKTANDUM 3Antrag: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2015/2016 der Swiss Prime Anlagestiftung

> Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2015/2016 zu genehmigen

S | 26

TRAKTANDUM 4Antrag: Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

> Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

S | 27

TRAKTANDUM 5Antrag: Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates

> Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, den Mitgliedern des Stiftungsrates Entlastung zu erteilen.

S | 28

TRAKTANTUM 6: WAHL STIFTUNGSRAT

Berufliche Tätigkeit

• Chefökonom der Raiffeisen Gruppe seit 2013• Chefökonom der Credit Suisse AG

Ausbildung

• Diplom-Volkswirt Universität Konstanz

6.2: Wahl von Martin Neff

Martin Neff

Jahrgang 1960

S | 29



• Nationalrat CVP• Stillstehender Landammann und Vorsteher des

Volkswirtschaftsdepartements von Appenzell I.Rh. (seit 2008)

Ausbildung

• Anwaltspatent (1989)• Auszeichnung mit dem Prof. Walther Hug-Preis für beste

juristischen Dissertationen der Schweiz (1999)

6.3: Wahl von Dr. Daniel Fässler

Daniel Fässler

Jahrgang 1960

S | 30



• Investmentanalyst bei der Pensionskasse Post• Portfolio Manager bei der Pensionskasse Post, Bern

Ausbildung

• CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance (SFI, IAZI)• Eidg. Dipl. Finanzanalyst und Portfoliomanager AZEK• Ökonom Universität Bern

6.4: Wahl von Rolf Maurer

Rolf Maurer

Jahrgang 1973

S | 31


Berufliche Tätigkeit:

• Partner bei der Anwaltskanzlei Wenger Plattner seit 2003• Aufsichtsrat DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG seit

2017• Verwaltungsrat der Swiss Prime Site AG bis 2015• Dozent Universität Zürich, Institut für Banking und

Finance/CUREM

Ausbildung

• Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht• Dr. iur., Rechtsanwalt• Anwaltspatent des Kantons Schaffhausen

6.5: Wahl von Dr. Thomas Wetzel

Thomas Wetzel

Jahrgang 1956

S | 32



• Universitätsrat der Universität Zürich seit 2017• Verwaltungsrat der Swiss Prime Site AG seit 2016• Chief Executive Officer der Swiss Prime Site AG von 2000 – 2015• Leiter Credit Suisse Real Estate Asset Management seit 2013

Ausbildung

• Diplomierter Architekt HTL/STV

6.1: Wahl von Markus Graf

Markus Graf

Jahrgang 1949

S | 33

TRAKTANDUM 7Antrag: Wahl der Revisionsstelle KPMG für ein Jahr

> Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, KPMG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen

S | 34

ABSTIMMUNGSRESULTATE






S | 35








8. Varia


VARIA

Nächste Anlegerversammlung

Donnerstag, 3. Mai 2018

S | 37

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