“Зоос Гоёл” ХК ний Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит xxii...

“Зоос Гоёл” ХК-ний Хувьцаа эзэмшигчдийн

ээлжит XXII хурлын тараах материал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар, хурлаар хэлэлцэх асуудал

“ЗООС ГОЁЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

“Зоос Гоёл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2017 оны 4-р сарын 29-

ны өдрийн 10:00 цагт компанийн байранд хуралдуулах болсныг мэдэгдье.

Бүртгэлийн өдөр: 2017 оны 4-р сарын 6

Хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд өгсөн ТУЗ -

ийн дүгнэлт, 2. 2016 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ын шийдвэр,

3. “Зоос Гоёл” ХК-ийн хэлбэрийг өөрчилж ХХК болгон өөрчлөн байгуулах,

4. Компанийг өөрчлөх байгуулах төсөл, ХЭ-дийн эрхийг хэрэгжүүлэх журам ,

5. Компанийг өөрчлөн байгуулснаар хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцааг эргүүлэн

худалдан авах үнийг КТХ-ийн 55-р зүйлд заасны дагуу хөндлөнгийн мэргэжлийн

үнэлгээний байгууллагын дүгнэлтийг харгалзан тогтоох,

6. Өөрчлөн байгуулагдах “Зоос Гоёл” ХХК-ийн дүрэмийн шинэчилсэн найруулгын

төсөлийг батлах

7. Бусад асуудал /компанийг өөрчлөх байгуулахтай холбоотойгоор үүдэн гарах/

Хурлын материалтай 2017.03.27-ны өдрөөс 2017.04.28-ийг дуустал харьяа брокерт

болон компани дээр ирж, мөн компанийн www.zoosgoyol.mn цахим хуудсаар орж

танилцах боломжтой.

Хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчийн Саналын хуудас/энэ холбоосоор

орж хэвлэж авна уу/-ыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны 18:00 цаг хүртэл компанийн

байранд хүлээн авна.

Хурал зохион байгуулах комиссын ажиллах;

Хаяг: Чингэлтэй, Бага тойруу, Зоос Гоёл ХК-ийн 202 тоот

Цагийн хувиар: Даваа-Баасан 10:00-17:00 цаг

Холбоо барих утас: 321907, 323306, Факс: 11-327285;

Мэйл хаяг: [email protected]

Цахим хуудас: www.zoosgoyol.mn, www.mse.mn

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“Зоос гоёл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 22-р хурлын материал 2017.04.29

1

ХУРЛЫН ДЭГ

1. Хурлын ирцийг бүртгэх /Хурал Зохион Байгуулах Комисс/

2. Хурлын нээлт

- Хурлын ирцийг мэдээлэх, хурлын дэгийг батлуулах,

- ТУЗ-өөс томилсон тооллогын комиссыг танилцуулах, Хуралд оролцож буй

хувьцаа эзэмшигчдээс тооллогын комисст нэмж томилох санал асуулга

явуулах

- Хурлыг нээж үг хэлэх

/ТУЗ-н дарга Ж. Билэгт/

3. Компанийн 2016 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайлан тэнцэл

түүнд хийсэн аудитын байгууллагын болон ТУЗ-ийн /аудитын хорооны/

дүгнэлтийг танилцуулах,

/ ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дарга Д.Сайнжаргал/

- Хувьцаа эзэмшигчид хэлэлцэж буй асуудлуудаар тодруулга хийх

4. 2015 оны ашгаас хуваарилсан ногдол ашиг олголтын тайлан, 2016 оны ашгаас

ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах

/Гүйцэтгэх захирал -Д. Гантуяа /


5. “Зоос Гоёл” ХК-ийн хэлбэрийг өөрчилж ХХК болгон өөрчлөн байгуулах тухай

үүнд:

o Өөрчлөн байгуулах төсөл,

o ХЭ-дийн эрхийг хэрэгжүүлэх журам,

o Хөндлөнгийн мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт, o Өөрчлөн байгуулснаар хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцааг эргүүлэн

худалдан авах үнийг тогтоох,

o ХХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга, Бусад

/Өөрчлөн байгуулах комисс-Мөнхбаяр/


6. Саналын хуудсыг тарааж, хуудсыг бөглөх зааврыг танилцуулж, санал хураалт

явуулах

/Тоологын комисс/

7. Санал хураалтын дүнгийн талаархи Тооллогын комиссын тогтоолыг уншиж

танилцуулах

/ Тоологын комисс/

8. Хурлын хэлэлцүүлэг, Тооллогын комиссын тогтоолд үндэслэн Хувьцаа

эзэмшигчдийн хурлаас гаргах шийдвэрийг батлуулах

/Хурлын дарга Ж.Билэгт/ 9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 22-р хурлын тогтоолуудыг уншиж танилцуулах

/Хурлын дарга Ж.Билэгт/

10. Хурлыг хаах


2

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 22-р хурлыг нээж

Хурлын дарга Ж.Билэгтийн хэлсэн үг

Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчдээ!

Та бүхэнд тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл, компанийн Захиргаа, нийт

хамтолны өмнөөс энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье .

“ЗООС ГОЁЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ XXII ХУРАЛ -ыг

хуульд заасны дагуу 2017 оны 4-р сарын 29-ны өдөр хуралдуулахаар шийдвэрлэсний

дагуу өнөөдөр хуралдахаар цуглаад байна.

Хурал зохион байгуулах комиссын гаргасан хурлын ирцийн мэдээгээр хуралд

оролцох эрх бүхий

1/ нийт …………………… саналын эрхтэй /хувьцаатай/ …….. хувьцаа эзэмшигч

өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж

2/ нийт…………………… саналын эрхтэй /хувьцаатай/ ……. хувьцаа эзэмшигч

төлөөлөгчөөр төлөөлүүлж

Бүгд нийтдээ…………………… ширхэг саналын эрхтэй /хувьцаатай/ …….

хувьцаа эзэмшигч хуралдаа оролцож байна. Энэ нь нийт 13,038 ширхэг хувьцаанаас

нийтэд гаргасан 9,334 ширхэг саналын эрхийн …………….. хувь болж Компанийн

тухай хууль болон компанийн дүрэмд заагдсан заалтыг хангаж байгаа тул “ЗООС

ГОЁЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ XXII ХУРАЛ –г нээснийг

мэдэгдье.


3


4


5

ЗООС ГОЁЛ ХК-н 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ САНХҮҮШИЙН

ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ /аудитаар баталгаажсан/

Хүснэгт №1 /мянган төгрөгөөр/

2015.12.31 2016.12.31

А. САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Хөрөнгө

Эргэлтийн хөрөнгө 409,354.6 479,181.6

Үндсэн хөрөнгө-цэвэр 1,540,190.5 1,456,455.6 Нийт хөрөнгө 1,949,545.1 1,935,637.2

Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч Өр төлбөр Богино хугацаат өглөг 45,371.8 81,272.2 Өр төлбөрийн дүн 45,371.8 81,272.2

Эзэмшигчдийн өмч

Хувьцаат капитал -Халаасны хувьцаа

375,494.4 (106,934.4)

375,494.4 (106,732.8)

Нэмж төлөгдсөн капитал 1,130,643.6 1,131,679.3

Хуримтлагдсан ашиг 504,969.7 453,924.1 -Үүнээс:Тайлангийн үеийн 253,006.5 107,513.4 Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 1,904,173.3 1,854,365.0

Өр төлбөр ба өмчийн дүн 1,949,545.1 1,935,637.2

Б. ОРЛОГЫН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Борлуулсан бүтээгдхүүний орлого 197,626.0 289,167.0 Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 153,743.4 214,817.5 Нийт ашиг

Түрээсийн орлого

43,882.6

673,678.3

74,349.5

561,049.5 Үйл ажиллагааны зардал 539,153.1 576,879.6

Үйл ажиллагааны ашиг 178,407.8 58,519.3 Үйл ажиллагааны бус орлого 118,123.3 65,674.7 Үйл ажиллагааны бус зардал 209,253.5 692.5

Ердийн ажиллагааны àøèã 87,277.6 123,501.5

Орлогын татвараас өмнөх àøèã 285,063.7 123,501.5

Орлогын албан татварын зардал 32,057.2 15,988.1 Цэвэр ашиг 253,006.5 107,513.4

Нэгж/зарласан/хувьцаанд оногдох ашиг 27.11 11.52

В. ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Хувьцаат капитал 268,560.0 268761.6 Нэмж төлөгдсөн капитал 1,130,643.6 1,131,679.3

Хуримтлагдсан ашиг 504,969.7 453,924.1 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ны үлдэгдэл 1,904,173.3 1,854,365.0

Г. МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 391,619.8 131,112.8 Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ (296,448.8) (23,743.6)

Санхүүгийн ү/а-ны цэвэр мөнгөн гүйлгээ (918.184.6) (89,799.4) Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ (823,013.6) 17,769.8

Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 1,174,441.3 351,427.7

Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 351,427.7 368,997.5


6

Зоос гоёл" ХК-ийн хөрөнгө эх үүсвэрийн зэрэгцүүлэлт

(2015-2016)

Хүснэгт №2

2016 2015 Өөрчлөлт

мян.төг х/жин мян.төг х/жин мян.төг хувиар

Эргэлтийн хөрөнгө

Мөнгөн хөрөнгө 368,997.5 19.1 351,427.8 18.0 17,569.7 5.0

Авлагын тооцоо 47,482.4 2.5 4,804.5 0.2 42,677.9 -

Бараа материал 62,701.6 3.2 53,122.3 2.7 9,579.3 18.0

Дүн 479,181.5 24.8 409.354.6 21.0 69.826.9 17.1

Эргэлтийн бус хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгө 1,889,173.2 97.6 1,846,606.8 94.7 42,566.4 2.3

Хуримтлагдсан

элэгдэл (433,655.0) (22.4) (306,904.3) (15.7) (126,750.7) 41.3

Бусад хөрөнгө 937.5 0.0 487.9 0.0 449.6 92.2

Дүн 1,456,455.7 75.2 1,540,190.4 79.0 (83,734.7) (5.4)

Нийт хөрөнгийн дүн 1,935,637.2 100.0 1,949,545.0 100.0 (13,907.8) (0.7)

Богино хугацаат өглөг

Дансны өглөг 54,001.1 2.8 23,285.9 1.2 30,715.2 131.9

Тооцооны өглөг 1,987.9 0.1 10,655.1 0.5 (8,667.2) (81.3)

Ногдол ашгийн өглөг 25,283.2 1.3 11,430.8 0.6 13,852.4 121.2

Зээлийн өглөг

Дүн 81,272.2 4.2 45,371.8 2.3 35,900.4 79.1

Урт хугацаат зээл

төлбөр

Нийт өр төлбөр 81,272.2 4.2 45,371.8 2.3 35,900.4 79.1

Эзэмшигчийн өмч

Хувь нийлүүлсэн өмч 375,494.4 19.4 375,494.4 19.3 - -

-Халаасны хувьцаа (106,732.8) (5.5) (106,934.4) (5.5) 201.6 (0.2)

Дахин үнэлгээний нөөц

1,073,692.6

55.5

1,073,692.6

55.1

- -

Өмчийн бусад хэсэг 57,986.7 3.0 56,951.0 2.9 1,035.7 1.8

Хуримтлагдсан ашиг 453,924.1 23.5 504,969.7 25.9 (51,045.6) (10.1)

Үүнээс: тайлант оны 107,513.4 5.6 253,006.5 13.0 (145,493.1) (57.5)

Өмчийн дүн 1,854,365.0 95.8 1,904,173.3 97.7 (49,808.3) (2.6)

Өр төлбөр ба өмчийн

дүн 1,935,637.2 100.0 1,949,545.1 100.0 (13,907.9) (0.7)


7

1. “Зоос гоёл”ХК-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, үйл

ажиллагааны үр дүнгийн талаар ТУЗ-ийн дүгнэлт

Б.Сайнжаргал /ТУЗ-ийн аудитын хороо/

Нэг. Компанийн үндсэн ажиллагаа, орлого үр дүн

Тус компанийн үндсэн ажиллагааны нийт орлого 2016 оны гүйцэтгэлээр 850,216,4 мянган төгрөг болж өмнөх оноос 21,1 сая /2,4%/ төгрөгөөр буурсан.

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогын 66 хувийг түрээсийн, 34 хувийг одон медалийн борлуулалтын орлого тус бүр эзэлж байгаа бөгөөд өнгөрсөн оноос борлуулалтын орлого 91,5 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн боловч түрээсийн орлого

112,6 сая төгрөгөөр буурсан нь түрээслэгчдийн төлбөрийн чадварын бууралттай холбоотой төдийгүй хадгаламжийн хүү болон эрхийн шимтгэлийн орлого

өнгөрсөн оноос бараг 2 дахин /52,6 сая төгрөгөөр буюу 44,5 %-иар/ буурч нийт орлогод эзлэх хувийн жин нь эрс багассан байгаа.

Борлуулалтын барааны өртөг өмнөх оноос 61,1 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн боловч борлуулалтын орлогод эзлэх хувийн жин нь 3,5%-иар багассан, ерөний

удирдлагын зардал 1,7 сая төгрөгөөр буурсан зэрэг эерэг үзүүлэлтүүд байгаа боловч борлуулалтын болон маркетингийн зардал 39,4 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн

нийт орлогод эзлэх хувийн жин нь 5,9 хувиар нэмэгдсэний нөлөөгөөр үндсэн ажиллагааны ашиг өмнөх оноос бараг 120,0 сая төгрөгөөр /119,9 сая төгрөг буюу

67,2 хувиар/ буурсан нь дээр нэрлэсэн борлуулалтын өртөг болон маркетингийн зардлын өсөлтөөс гадна, түрээсийн орлого буурсантай холбоотой байгаа. Компанийн дүгнэлтээр тооцоход 2016 онд татварын өмнөх байдлаар 123,5 сая

төгрөгийн ашигтай ажилласан боловч ажлын хэмжээ өмнөх оноос 56,7 хувиар /2,3 дахин/ буурсан төдийгүй, орлогын нэг төгрөгт ногдох зардал 2015 онд 71,19

мөнгө байсан нь 2016 онд 86,52 мянга болж нэмэгдсэн, нэг бүр нь 28,800 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй зарласан энгийн хувьцааны нэгжид ногдох ашиг нь

8,246 төгрөг болж өмнөх оноос 2,3 дахин буурсан байна.

Хоёр. Компанийн хөрөнгө, эх үүсвэр, санхүүгийн байдал

Зэрэгцүүлсэн тооцоо /хүснэгт №2/-оос харахад компанийн нийт хөрөнгө

2016 оны эцэст 1935,6 сая төгрөг болж өмнөх оноос 13,9 сая төгрөгөөр /0,7 хувиар/ эзэмшигчийн өмчийн дүн 49,8 сая төгрөгөөр /2,6 хувиар/ тус бүр буурсан

байна. Хөрөнгийн бүрэлдэхүүний хувьд эргэлтийн хөрөнгийн дүн 69,8 сая төгрөгөөр

нэмэгдэж, түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хувийн жин өсөн, харин эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн тайлант онд байгуулсан элэгдлийн хэмжээгээр

багассан эерэг өөрчлөлт гарчээ. Оны эцсийн байдлаар нийт хөрөнгийн 20 гаруй хувь, эргэлтийн хөрөнгийн 86,9 хувь нь түргэн хөрвөх хөрөнгүүд байгаа нь

эдгээр хөрөнгийг оновчтой байршуулж, эргэлтэнд оруулахын хирээр орлого, ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтойг илтгэж байна.


8

Тайлант онд богино хугацаат өрийн дүн 35,9 сая төгрөгөөр нэмэгдсэний 13,8 сая

төгрөг нь ногдол ашгийн өглөгийн өсөлт байгаа нь хувьцаа эзэмшигчдийн идэвхи оролцоо хангалтгүй байгаагийн илэрхийлэл гэж болно.

Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 2016 онд 49,8 сая төгрөгөөр буюу 2,6 хувиар буурсан нь 158,6 сая төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилаад, ажиллагааны үр

дүнгээр 107,5 сая төгрөгийн ашигтай ажилласантай холбоотой юм.

Бүхэлд нь дүгнэвэл 2016 онд хөрөнгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахаар томоохон худалдан авалт, хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй, түргэн

хөрвөх хөрөнгийн хувийн жин нэмэгдэх хандлагатай байгаа, нэгэнт бүрэлдсэн санхүүгийн энэ боломжийг илүү санаачлагатай, өгөөжтэй ашиглахыг зөвлөж

байна. Тэгэхдээ тус компанийн хөрөнгийн хэмжээ харьцангуй бага, томоохон санхүүжилт хийх боломж хязгаарлагдмал гэдгийг анхаарах ёстой.

Ийнхүү өнгөрсөн онд манай улсад эдийн засгийн хямрал нүүрлэж, мөнгөний

ханш унаж, ард иргэдийн худалдан авах чадвар буурч, олон жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд хаалгаа барьж эхэлсэн нь манай компанийн үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн хэдий ч компанийн удирдлага хамт олны хичээл

зүтгэлийн үр дүнд 2016 онд чамлахааргүй амжилттай ажиллаа гэж ТУЗ -ийн зүгээс “хангалттай” үнэлгээ өгч байна.

ТУЗ, Аудитын хороо

/Төсөл/

“ЗООС ГОЁЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ

XXII ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 он ......сар....... өдөр Дугаар 01/22 Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

“Зоос гоёл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит XXII хурлын Тооллогын комиссын

тогтоол, хурлын хэлэлцүүлэг, ТУЗ-ийн 2017 оны 17 тоот шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. “Зоос гоёл” ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн

талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулсан

дүгнэлтийг баталсугай.

Хурлын дарга ……………………………………


9

2. 2015 оны ногдол ашгийн тайлан, 2016 оны ашгаас ногдол ашиг

хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаар Илтгэгч Д.Гантуяа /ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал/

2015 оны цэвэр ашгаас нэгж гаргасан хувьцаанд /хувьцаа нэгтгэх төсөл хэрэгжсэний дараах нэгтгэсэн нэг бүхэл хувьцаанд/ 17,000 төгрөг буюу нийт

158,559.0 мянган төгрөг хуваарилахаар шийдвэрлэснээс 2016 онд 144,058.0 мянган төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд компаниас бэлнээр болон банкны

хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх замаар олгосон байна. /хүснэгтээс харна уу/ Энэ нь 2015 оны ашгаас олгохоор хуваариласан ашгийн 90.85% болж үлдсэн 9,15% буюу 14,501.0 мянган төгрөгийн ногдол ашгийн үлдэгдэлтэй, харин өмнөх

жилүүдийн олгогдоогүй ногдол ашгийн үлдэгдэл 11,430.83 мянган төгрөгөөс 648.58 мянган төгрөгийн ногдол ашгийг нөхөн олгосноор өмнөх жилүүдийн

ногдол ашгийн үлдэгдэл 10,782.24 мянган төгрөг болсноор нийт 25,283.24 мянган төгрөгийн ногдол ашгийн үлдэгдэлтэй /2016.12.31-ны байдлаар/ байна.

2015 оны ашгаас хуваарилсан ногдол ашгийн олголтын биелэлт 90,85%-тай байгаа хэдий ч нийт ногдол ашгийн 90,22% эзлэх хоёр хувьцаа эзэмшигч ашгаа

бүрэн авсныг хасч үзэхэд нийт ногдол ашгийн 9.78%-ийг авах жижиг хувьцаа эзэмшигчид 0.63%-ийг авснаар гүйцэтгэл үнийн дүнгээр 6.5%, хувьцаа

эзэмшигдийн тоогоор 10.8%-тай байгаа нь хэдийгээр хувьцаа нэгтгэх төсөл хэрэгжиж жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн тоо цөөрсөн ч мөн л хангалтгүй,

идэвхгүй хэвээр байгааг харуулж байна. СЗХ-ноос ногдол ашиг олголт, тараах талаар 2017 оны 1-р сард ирүүлсэн албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ТУЗ-өөс он дамжсан ногдол

ашгийн үлдэгдлийг хувьцаа эзэмшигчдийн ҮЦТХТ-дахь дансанд нь байршуулах замаар ҮЦТХТ ХХК-тай гэрээ байгуулан тараалгах чиглэл өгсний дагуу 2016

оны ашиг тарааж эхлэхээс өмнө буюу 2017 оны 1-р улирлын тайлангаарх дүнд үндэслэн өмнөх жилүүдийн нийт ногдол ашгийн үлдэгдлийг ҮЦТХТ-д

шилжүүлэн тараалгах тооцоо судалгааг, гэрээ байгуулах бэлтгэл ажилд ороод байна. Цаашдаа шинээр хуваарилах ногдол ашгийг мөн хагас жилдээ багтаан

компани дээрээс /кассаас бэлнээр болон ХЭ-ийн банкны дансанд шилжүүлэх замаар/ олгогдоогүй ногдол ашгийн үлдэгдлийг тухайн жилийн хагас жилд

багтаан ҮЦТХТ ХХК-д шилжүүлж байхаар болсныг үүгээр дуулгаж байна.

Эцэст хэлэхэд 2016 оны цэвэр ашиг 107,51 сая төгрөгөөс компанийн нийт зарласан 13,038 ширхэг энгийн /2015 онд хувьцааг нэгтгэснээр бий болсон/

хувьцаанаас компанийн халаасны 3,704 ширхэг хувьцааг хасч нийт гаргасан 9,334 /10,038-3,704/ ширхэг хувьцаанд нэгж хувьцаанд 6,000 төгрөгийн ногдол ашиг, нийт 56.0 сая төгрөг олгохоор ТУЗ-ийн 2017 оны 17 тоот тогтоолоор

шийдвэрлэснийг ХЭХуралд тайлагнан танилцуулж байгаа билээ.

Та бүхэн бидний энэхүү санал, шийдвэрийг дэмжинэ гэдэгт найдаж байна.


10

2016 онд ногдол ашиг олголтын тайлан /2016.12.31-ээр/

/мянган төгрөгөөр/

Үзүүлэлт хэмж.

нэгж

Өмнөх онуудын НА

2015 оны ашгаас

хуваарилсан НА Нийт /өссөнөөр/

Дүн Хувь Дүн Хувь Дүн Хувь

Эхний үлдэгдэл

/2015.12.31/ дүн м.төг 11,430.83 100% - 11,430.83

ХЭзэмш-д тоо 2152 100% - 2152

Хуваарилсан /2015он/

дүн м.төг - 158,559.0 100% 158,559.0

ХЭзэмш-д тоо - 372 100% 372

Нийт олгох дүн м.төг

158,559.0 100% 169,989.83 100%

Олгосон НА дүн м.төг 648.58 5.68%

144,058.0 90.85% 144,706.58 85.13%

ХЭзэмш-д тоо 144 6.69% 40 10.75% 184.00 7.29%

Үүнээс: цөөнх дүн м.төг 143,055.0 90.22% 143,055.0 84.16%

ХЭзэмш-д тоо

2 0.54% 2 0.08%

Бусад дүн м.төг 648.58 68.98

%

1,007.0 0.63% 1,655.58 0.97%

ХЭзэмш-д тоо 144 6.69% 38 10.21% 182 7.21%

Эцсйин

үлдэгдэл

/2016.12.31/

дүн 10,782.24 94.32

% 14,501.0 9.15% 25,283.24 14.87%

ХЭзэмш-д 2008 93.31

% 332 89.25% 2340 92.71%

/Төсөл/




Ногдол ашиг хуваарилах тухай



ТОГТООХ НЬ: 1. Компанийн 2016 оны цэвэр ашгаас гаргасан нэгж хувьцаа /СЗХ-ны 2015оны

тогтоолоор нэгтгэсэн хувьцаа/-нд 6000 /зургаан мянга/ төгрөгийн ногдол

ашиг хуваарилах ТУЗ-ын шийдвэрийг баталсугай.

2. Ногдол ашгийг энэхүү шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн 60 хоногийн хугацаанд

компани дээрээс олгосугай.

3. Энэ хугацаанд аваагүй ногдол ашгийн үлдэгдлийг хувьцаа эзэмшигчдийн

ҮЦТХТ-д байрлах дансанд байршуулахаар шилжүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын äàðãà ……………………………………


11

/Төсөл/




Компанийг өөрчлөн байгуулах тухай




1. “Зоос Гоёл” Хувьцаат компанийг “Зоос Гоёл” Хязгаарлагдмал хариуцлагатай

компани болгон компанийн хэлбэрийг өөрчлөн зохион байгуулсугай.

2. Компанийг өөрчлөн байгуулах төслийг нэгдүгээр хавсралтаар, компанийг

өөрчлөн байгуулахтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх

журмыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Төсөл баталсантай холбогдуулан холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн

Санхүүгийн зохицуулах хороо, бусад эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлж

зөвшөөрөл аван шийдвэрлүүлэхийг Төсөл хэрэгжүүлэх комисс /Ж.Мөнхбаяр/-д

даалгасугай.


/Төсөл/




Нэгж хувьцааны үнийг тогтоох тухай




1. Компанийг өөрчлөн байгуулснаар хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцааг

эргүүлэн худалдаж авах зах зээлийн үнийг компанийн тухай хуулийн 55-р зүйлд

заасны дагуу хөндлөнгийн мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагын тайлан

дүгнэлтийг харгалзан тогтоохыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ж.Билэгт/-д

даалгасугай.



12

/Төсөл/




Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай




1. Өөрчлөн байгуулалтын үр дүнд үүсэх “Зоос Гоёл” ХХК-ийн дүрмийн

шинэчилсэн найруулгыг хавсралтаар баталсугай.


“Зоос Гоёл” ХК ний Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит xxii...

Documents