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Curso virtual Curso virtual -- Formação em PLD/FTFormação em PLD/FTCurso virtual de Formação dos Correspondentes no Pa ís
em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e
ao Financiamento do Terrorismo
ABBC | São Paulo, 9 de abril de 2010
Sistema Sistema FinanceiroFinanceiro
GovernoGovernoFederalFederal
SociedadeSociedade
MinistériosMinistériosPúblicosPúblicos
LegislativoLegislativo JudiciárioJudiciário
Governos Governos Estaduais Estaduais MunicipaisMunicipais
Banco CentralBanco Central
GovernoFederal
Sociedade
Banco CentralBanco Central
MinistériosPúblicos
Legislativo Judiciário
Governos Estaduais Municipais
Sistema Sistema FinanceiroFinanceiro
� Motivação: Circular 3.461
� O Papel da ABBC
�Construção do curso virtual
� Desafios superados
� Valores de um projeto estruturado
�Características da Ferramenta
Índice
� Estrutura do Curso
� Características
� Módulos
� Funcionamento do sistema
� Download do Conteúdo
� Download do Programa
�Materiais Comprobatórios
Motivação: Circular 3.461
� As instituições financeiras são obrigadas a implementar políticas e
procedimentos internos de controle destinados a prevenir sua
utilização na prática dos crimes de que trata a Lei nº 9.613/98, para
os funcionários dos Correspondentes no País
� A política deve definir critérios e procedimentos para treinamento
dos funcionários da instituição e de seus colaboradores
�O curso foi elaborado com o objetivo de capacitar funcionários das
promotoras, que por sua vez são colaboradoras das instituições
financeiras
Ao disponibilizar o treinamento virtual "Formação dos Correspondentes no
País em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do
Terrorismo", a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) reforça seu
compromisso em fortalecer os mecanismos de entre seus
Atuação ABBC
autorregulaçãocompromisso em fortalecer os mecanismos de entre seus
associados, contribuindo para a melhoria do sistema financeiro nacional em
termos de eficiência, transparência e ética ao levar a possibilidade de
treinamento de qualidade para empresas que atuam como colaboradoras de
instituições financeiras nos termos da Resolução CMN 3.110/03.
autorregulação
Desafios superados
Suprir necessidade de Suprir necessidade de treinar correspondentestreinar correspondentes
Estruturar o primeiro Estruturar o primeiro
ee--learning ABBClearning ABBC
Possibilitar que treinamento seja oferecido Possibilitar que treinamento seja oferecido independentemente de localização geográfica dos independentemente de localização geográfica dos independentemente de localização geográfica dos independentemente de localização geográfica dos alunos em todo o território nacionalalunos em todo o território nacional
Obter padronização de Obter padronização de conhecimentoconhecimento
Comprovar o Comprovar o aproveitamento aproveitamento do treinamentodo treinamento Criar suporte técnico e Criar suporte técnico e
monitoria de conteúdomonitoria de conteúdo
Valores de um projeto estruturado
Universalização
Curso compartilhado pelas Instituições
FinanceirasAlcança grande número de pessoas em curto
tempo
Abrangência Comprovação de aprendizado por meio de provas de avaliação
Controle
Fácil consulta por parte da fiscalização quanto ao cumprimento da obrigatoriedade
Acessibilidade
Padronização de conteúdo e linguagem
Qualidade
� Fácil e rápida instalação
�Código de acesso individual fornecido exclusivamente pela ABBC
� Acompanhamento pela IF de todos os procedimentos realizados
�Controle de todos os procedimentos realizados pelos treinandos (datas de acesso, notas das provas e data de conclusão)
Características do programa
notas das provas e data de conclusão)
� Questões e opções de forma randômica
� Acesso independente da configuração da máquina ou conexão (banda larga ou discada)
� A ferramenta funciona em qualquer ambiente (intranet ou internet)
� Agilidade e baixo custo para atualização do conteúdo
Características do treinamento
� 6 módulos
� 2 horas de duração
� 5 avaliações ao final dos módulos de 2 a 6 (mínimo de 60% de
acertos). Caso a média não seja atingida, a prova poderá ser
refeita por mais 03 vezes
� Código de acesso ���� 2 meses para utilização
� 3 downloads permitidos por aluno / cadastro
� Certificado � enviado para o e-mail do responsável e terá
validade de um ano
� Suporte Técnico e Monitoramento de Conteúdo �
Módulos
Módulo 1 : Objetivo/Estrutura do curso/Público-alvo/Correspondentes no País/ Vídeo do COAF8 min
35 min Módulo 2: Definição de LD/ Distinção entre a definição em sentidos amplo estrito/Lei brasileira de combate à LD/FT e lista de crimes antecedentes/Tipos de legislação/Lista de crimes antecedentes: discussão de casos/Papel das IF’s no Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate
20 min Módulo 3: Histórico do combate à LD/Criação do GAFI/As 40 recomendações/Admissão do Brasil no GAFI/O combate ao terrorismo/ Diferenças práticas entre o combate à LD/ FTDiferenças práticas entre o combate à LD/ FT
18 min Módulo 4: Etapas da LD/Lavagem de dinheiro e o crime organizado/Paraísos fiscais e a lavagem de dinheiro/Impactos econômicos da lavagem de dinheiro/Valores lavados anualmente no Brasil e no mundo/Risco de Imagem/Risco Legal/Risco Operacional
Módulo 5: Modelo internacional de combate à LD/FT/Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à LD/FT/COAF/ENCCLA
20 min
23 min Módulo 6 : Regulamentação da Lei 9.613/Circular 3.461/09/Carta-Circular 3.342/08/Carta-Circular 2.826/98/ Fiscalização do cumprimento das normas/ Comunicação de Operações Atípicas
Roteiro
Execução do treinamento
• Inscrição � código de acesso com a ABBC
• Download do conteúdo e do programa Virboo
• Clicar em: DOWNLOAD DO CONTEÚDO VIRTUAL
Senha criada por você. O código que você recebeu será usado em outra etapa.
Sem abreviações
Download do conteúdo virtual
Sem abreviações
Endereço comercial
Correspondenteno País
Download do conteúdo virtual
• Cada usuário tem um código de acesso pessoal e intransferível, também utilizado para identificação da realização do curso (comprovação)
• Tela de download do conteúdo virtual
Download do conteúdo virtual
7.1 Clicar em salvar 8. Para salvar o arquivo selecione
“DESKTOP” e clique em SALVAR.
� Após o término do download, o curso será salvo em sua área de trabalho e aparecerá o ícone equivalente à figura abaixo.
Download do programa
1. Após o download do conteúdo virtual a página abaixo ainda estará aberta. Clique agora em “DOWNLOAD VIRBOO” conforme o destaque abaixo:
2. Logo após esta etapa, dê um clique em “DOWNLOAD VIRBOO” conforme figura:
REALIZAÇÃO:
ABBC – Associação de Brasileira de Bancos
Av. Paulista, 949 - 6º andar
Fone: (11) 3288. 1688Fone: (11) 3288. 1688
Fax: (11) 3288. 3390
www.abbc.org.br
APOIO:
ANEPS – Associação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços ao Consumo
Rua XV de Novembro, 269 - 2º andar - Cjs. 201/205 | São Paulo - SP | 11 3104-5168