7/25/2019 Ata da RCA das 07:30

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FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21NIRE 35.300.022.807(companhia aberta)

ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAOREALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2016

Data, hora e local: Realizada no dia 23 de junho de 2016, s 7h30, no Hotel CampoBahia, localizado na Avenida Beira Mar, n 1885, Santo Andr, no Estado da Bahia.

Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamenteconvocados nos termos do item 6 de seu Regimento Interno.

Presenas: Presentes a maioria dos membros em exerccio do Conselho deAdministrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do

Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira

Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, Joo Carvalho de Miranda, Marcos Barbosa Pinto e

Raul Calfat. Foi justificada a ausncia dos Conselheiros Srs. Joo Henrique Batista

de Souza Schmidt e Victor Guilherme Tito.

Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.

Ordem do dia: Nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, (i)consignar o recebimento de renncia apresentada pelo Sr. Julio Cesar Maciel

Ramundo posio de membro efetivo do Conselho de Administrao da

Companhia; (ii) aprovar a reviso do Regimento Interno do Comit de Finanas daCompanhia; (iii) alterar a composio do Comit de Finanas da Companhia, bem

como ratificar sua composio.

Deliberaes: Aps anlise e discusso da matria constante da Ordem do Dia, osConselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,

decidiram:

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(i) Consignar o recebimento de renncia, apresentada em 02 de junho de 2016,

pelo Sr. Julio Cesar Maciel Ramundo,brasileiro, casado, economista, residente edomiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereo

comercial na Av. Repblica do Chile, 100, CEP 20031-917, portador da carteira de

identidade RG n. 069.791.523, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.

003.592.857-32, da posio de membro efetivo do Conselho de Administrao da

Companhia, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinria em 28 de abril de

2015, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de So Paulo, em 26 de

junho de 2015, sob o n 275.150/15-0.

Nos termos do artigo 12, inciso II do Estatuto Social da Companhia, o Sr. VictorGuilherme Tito, na qualidade de membro suplente do Sr. Julio Cesar MacielRamundo, assumir as funes do membro ora renunciante at a realizao daprimeira Assembleia Geral da Companhia, que eleger o substituto.

Na oportunidade, os membros do Conselho de Administrao manifestaram seu

apreo ao colega, Sr. Julio Cesar Maciel Ramundo,e o seu reconhecimento pelavaliosa contribuio no desempenho de suas funes enquanto membro deste

Conselho.

(ii) Aprovar a reviso do Regimento Interno do Comit de Finanas da Companhia,

conforme Anexo I presente ata.

(iii) Tendo em vista a reviso do Regimento Interno do Comit de Finanas, aprovado

no item (ii), acima, alterar a composio do Comit de Finanas da Companhia, com a

destituio do Sr. Guilherme Perboyre Cavalcanti da funo de Coordenador doComit e a respectiva indicao do Sr. Sergio Augusto Malacrida Junior para

ocupar a funo de Coordenador do referido Comit. Assim, este Conselho deAdministrao ratifica a composio do Comit de Finanas, cujo prazo de mandato

coincidir sempre com o prazo de mandato dos membros do Conselho de

Administrao, que passa a ser a seguinte:

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COMIT DE FINANAS

Coordenador: Sergio Augusto Malacrida Jr.

Membros: Victor Guilherme Tito

Marcos Barbosa Pinto

Secretrio: Marcelo Campos Habibe

Convidados: Guilherme Perboyre Cavalcanti

Sergio Jos Suarez Pompeo

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se apresente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos ospresentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de

Administrao); Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo

Rath Fingerl, Joo Carvalho de Miranda, Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat; e,

ainda, Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria

So Paulo, 23 de junho de 2016.

Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na

sede social da Companhia.

Mesa:

Jos Luciano Duarte PenidoPresidente

Claudia Elisete Rockenbach LealSecretria