avaliaÇÃo riscos ambientais/climÁticos
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AVALIAÇÃO RISCOSAMBIENTAIS/CLIMÁTICOS
ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS
PLANEJAMENTO LONGO PRAZO
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PREMISSA
1
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4
TriplaPenal Civil
Admini
strativa
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❖CNPJ
❖Compliance Ambiental Baixo =
Avaliação Risco/Benefício
❖ Multas valores não-pedagógicos +
ações judiciais longas + privativas
liberdade casos extremos pouco
tempo
❖CPF - FATOR HUMANO
❖Metas Curto Prazo/Bônus Performance
Contexto 2020
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FATOR HUMANO – DEVER FIDUCIÁRIO
AVALIAÇÃO RISCO CLIMÁTICO/AMBIENTAL
2
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7
Conselheiro Administração
Diretores
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8
Executar diretrizes estabelecidas CA
Assegurar conformidade ambiental
Resultados curto prazo
(compensações usualmente atreladas)
Diretoria
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http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/vale-informa-sobre-relatorio-do-comite-independente-de-assessoramento-extraordinario.aspx
Sumário Executivo – CA Vale
- Diretoria conhecia fragilidades B1
- Diretoria conhecia impactos eventual
rompimento
- Não identificadas evidências
estudos/medidas visando remoção
instalações administrativas jusante B1
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Sumário Executivo – CA Vale
- Estrutura remuneração/incentivos = ênfase
aspectos financeiros
- (maioria) Metas segurança consistiam DD externa +
obtenção DCE
- Gerência Gestão Riscos Geotécnicos:
- Remuneração Variável = metas segurança
barragem peso pequeno ao comparar
componentes financeiras
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/vale-informa-sobre-relatorio-do-comite-independente-de-assessoramento-extraordinario.aspx
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Definir Estratégias Longo Prazo
Assegurar Retorno Acionista/Investidor
Garantir Perpetuidade Negócio
Conselho de Administração
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Fonte: IFC
Fonte: BACEN – Apresentação de Sérgio Odilon dos Anjos,
26/03/2013
Risco Socioambiental
Risco para o cliente/Investidor
Operações c/ RSA não gerenciados
❑Interrupção nas operações
❑Multas e penalidades
❑Perdas no mercado de ações
❑Desvalorização no mercado devido à
responsabilidade civil pelos danos
Riscos para a Instituição Financeira
Riscos Diretos
Responsabilização
por danos
socioambientais
causados por
clientes ou
investidores
Riscos IndiretosRisco de crédito: redução na capacidade de reembolsoRisco de mercado: redução no valor das garantiasRisco reputacional: publicidade negativa
Consequências
Perda de ativos
Redução nos lucros
Danos à reputação
LIMITES
Dever Fiduciário
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Sumário Executivo – CA Vale
-CA não discutiu paralisação uso B1
(hands off?)
-Apresentação barragens ao CA
sinalizavam segurança ênfase
obtenção DCEs
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/vale-informa-sobre-relatorio-do-comite-independente-de-assessoramento-extraordinario.aspx
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Presidente
12 Estatutários
Conselheiros
?
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QUALIDADE INFO AMBIENTAL 3
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Info Ambiental Site
Investimento XX Milhões em programas ambientais
Na verdade...
MULTAS DE XX
MILHÕES
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19http://s21.q4cdn.com/172394036/files/doc_presentations/2019/SASB-slides-2019.pdf
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Guia Disclosure Vountário (jun/17)
❑ Infos Claras + Comparáveis + Consistentes
❑ Riscos climáticos = Riscos Financeiros + Oportunidades
TCFD
Task Force Climate-Related Financial Disclosures
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AÇÕES EFETIVIDADE ‘E’ DO ESG4
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FATOR HUMANO
➢ Bônus performance - correlação métricas amb/climáticas + criação valor acionista
CNPJ
➢ Planejamento Estratégico – englobando riscos/oportunidades amb/climáticas
CPF/CNPJ Investidor
➢ Processo Decisório - integrando questão amb/climática (decisões investimento melhores subsidiadas)
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