balance plan estratégico cccs 2013-2016
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CCCS
Balance Plan Estratégico Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, CCCS 2013-2016 Bogotá, 4 de diciembre de 2015
CCCS
Plan Estratégico del CCCS 2013-2016 Aprobado en el primer semestre de 2013
• Sesiones de Planeación Estratégica lideradas por Ricardo Matamala, T&P – 30 de enero de 2013 – 21 de febrero de 2013 – Aprobado en sesión del 27 de junio de 2013 por el Consejo
Directivo
• Próxima sesión: martes 19 de enero 2016 – Previamente: evaluaciones propuestas de valor a grupos de
interés y DOFA
CCCS
CCCS
El CCCS trabaja para elevar el nivel de sostenibilidad de todos los usos de las edificaciones nuevas y existentes, y
de las ciudades en general Apoyo formulación y cumplimiento políticas de producción y consumo responsable; portafolio
comprehensivo de herramientas de verificación/certificación en construcción y urbanismo sostenible; publicaciones e investigaciones; capacitaciones y eventos; y conexión con tendencias e innovaciones
globales con el mercado nacional, y representar al país en escenarios internacionales
VERSION(2015(
CCCS
Plan Estratégico del CCCS 2013-2016 Aprobado en el primer semestre de 2013 Valores del CCCS
TRANSPARENCIA Nuestras acciones responden al interés común. Comunicamos abiertamente las acciones del Consejo. Rendimos cuentas de nuestro proceder.
RIGUROSIDAD Actuamos con responsabilidad y ceñidos a procedimientos. Fomentamos el pensamiento crítico. Trabajamos bajo estándares de excelencia.
INCLUSIÓN Propiciamos la participación activa de los miembros. Creemos en el liderazgo colaborativo. Fomentamos el acceso a nuestra red.
INTEGRIDAD Actuamos con rectitud y cumplimos la ley. Respetamos a las personas y al entorno. Estamos comprometidos con nuestra misión.
Fuente: Plan Estratégico CCCS 2013-2016, fecha elaboración junio 2013.
CCCS
Plan Estratégico del CCCS 2013-2016 Aprobado en el primer semestre de 2013 Propuesta de valor, objetivos y proyectos
• Propuesta de valor para nuestros grupos de interés: – Comunidad científica y académica – Entidades y estructuradores financieros – Instituciones educativas – Usuarios y propietarios – Entidades estatales – No miembros – Colaboradores – Miembros del CCCS
• 13 objetivos estratégicos • 33 proyectos para su cumplimiento
CCCS
Beneficios Oportunidades de participación Beneficios adicionales
Acceso a información en primicia y conocimiento estratégico, relevante e
innovador: Observatorio de la Construcción Sostenible, “La Estrategia Sostenible”,
“Novedades en Políticas Públicas para la sostenibilidad”, “Oportunidades de negocio”
Alianzas colaborativas para el cambio: orientar nuestra gestión institucional para
apoyar la formulación de políticas públicas para la sostenibilidad
Participar en CONSTRUVERDE y el Programa de Capacitación del CCCS:
El CCCS es un USGBC Education Partner, con tarifas especiales para Miembros CCCS
Conexión con actores relevantes en eventos exclusivos y espacios de
intercambio comercial para hacer negocios
Participar en Comités Estratégicos, Técnicos y Estatutarios para apoyar la gestión
del CCCS e influir en nuestra interlocución con distintos actores y niveles de gobierno
Oportunidades exclusivas de posicionamiento de marca en eventos y
ferias comerciales del CCCS
Promoción de las certificaciones en sostenibilidad y representación ante el
U.S. Green Building Council (USGBC) y el GBCI –alianza Programa LEED en Colombia
Colaborar en Grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos académicos, de
investigación, sistemas de certificación y más
Capacitaciones por demanda y asesorías para la consolidación de fichas técnicas
de productos, sólo para Miembros
Visilibidad y reconocimiento de su entidad en la industria: CONEXIÓN VERDE
“Directorio para la Innovación en Diseño y Construcción Sostenible”
Influir en la regionalización de LEED®: alianza del USGBC, GBCI y CCCS para
desarrollar el Programa LEED en Colombia
Descuentos especiales para participar en eventos internacionales de la red de consejos
del World Green Building Council
Respaldo de la marca del CCCS y del World Green Building Council. Uso
autorizado del logotipo de Miembros CCCS
Medio para desarrollar y cumplir sus políticas de RSE: espacios de divulgación
y comunicación en “La Estrategia Sostenible” y Boletín Mensual
Conozca más sobre nuestra oferta de valorMabel Carrero
Directora Comercial y Membresías [email protected]
t: (57-1) 743-0950 – m: (57) 321-397-6397
www.cccs.org.co Representación del país ante el World
Green Buiilding Council, www.worldgbc.org Apoyo logístico del CCCS para ofrecer a sus clientes Talleres Prácticos y promover
temas de su especialidad
VERSION(2015(
CCCS
Antecedentes. Plan Estratégico 2013-2016 Propuesta de valor para nuestros miembros Versión junio 2013
• Información en primicia y conocimiento estratégico, relevante e innovador • Capacitación especializada y de alta calidad, con tarifas especiales • Visibilidad y reconocimiento de su entidad en el mercado de la construcción
sostenible • Conexión con actores relevantes y espacios de intercambio comercial para
hacer negocios • Posibilidad de participación en los Comités para apoyar la gestión del
Consejo y su interlocución en distintas instancias • Gestión institucional ante el sector público para lograr políticas públicas que
promuevan la transformación del mercado • Medio para desarrollar y cumplir sus políticas de responsabilidad social
empresarial • Respaldo de la marca del CCCS • Representación del país ante el U.S. Green Building Council e influir en la
regionalización de la herramienta LEED® • Representación del país ante el World Green Building Council
Fuente: Plan Estratégico CCCS 2013-2016, fecha elaboración junio 2013. Sigue…
CCCS
Propuesta de valor CCCS para grupos de interés Versión junio 2013
Comunidad científica y académica
• Promover iniciativas de mutuo beneficio
• Formación especializada y diferenciada con beneficio económico para la comunidad académica
• Articulación de iniciativas de investigación con la red de miembros
• Aportar expertos para formación
Entidades y estructuradores financieros
• Calificación de proyectos para beneficios por sostenibilidad
• Crear conciencia de la importancia de la sostenibilidad
Instituciones Educativas
• Campaña de formación en sostenibilidad
• Asesoría en infraestructura física
Sigue…
CCCS
Propuesta de valor CCCS para grupos de interés Versión junio 2013
Entidades estatales • Propuestas específicas en términos
normativos o en proyectos de regulación • Formación especializada y diferenciada • Interlocutor válido y reconocido • Articulación gobierno-miembros • Acceso a información del WorldGBC y de la
comunidad internacional • Acceso a casos exitosos de normatividad y
estrategias aplicables a Colombia • Asesoría en infraestructura física
Usuarios y propietarios • Divulgación de información para
generar conciencia y toma de decisiones informadas
• Sistemas de certificación de proyectos urbanísticos, infraestructura, vivienda y usos no residenciales No Miembros
• Formación especializada y diferenciada
• Información (boletín, cortesías temporales, resumenes)
• Información actividades CCCS • Acceso a eventos comerciales y de
difusión de productos/servicios de miembros
• Direccionamiento claro y consistente • Compensación justa • Oportunidades de desarrollo personal y
profesional • Hacer parte del cambio hacia la
sostenibilidad • Relación de largo plazo • Buen lugar para trabajar
Colaboradores
CCCS
Financiera
Clientes / Mercado
Eficiencia Innovación
Capital Estratégico
Sostenibilidad
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Perspectiva Objetivos Proyectos
P1 Financiera 2 5
P2 Clientes / Mercado 2 5
P3 Eficiencia 2 4
P4 Innovación 1 4
P5 Capital Estratégico 2 3
P6 Sostenibilidad 4 12
Total 13 33
Plan Estratégico del CCCS 2013-2016 Aprobado en el primer semestre de 2013 13 objetivos y 33 proyectos según cada perspectiva de la brújula estratégica
Perspectivas brújula estratégica
Fuente: Plan Estratégico CCCS 2013-2016, fecha elaboración junio 2013.
CCCS C
E S
I E
C-M
F
Ampliar la presencia del CCCS en otras ciudades e incrementar base de
miembros Diversificar fuentes de
ingreso
Consolidar red de miembros
Consolidarse como red de conocimiento
Implementar estrategias de comunicación eficientes hacia los
grupos de interés Generar alianzas
estratégicas
Gestionar conocimiento y promover la investigación para acelerar la transformación del mercado
Motivar y vincular el capital humano externo al CCCS
Mantener un equipo motivado y competente
Promover la construcción sostenible
Promover el desarrollo
urbano sostenible
Consolidarse como referente en construcción sostenible a nivel
nacional y actor relevante a nivel internacional
Antecedentes: objetivos (13) del CCCS 2013-2016
Gestionar y apoyar normativa y proyectos adecuados para consolidar la construcción
sostenible
CCCS
Plan Estratégico del CCCS 2013-2016 Aprobado en el primer semestre de 2013 Proyectos 2013-2016
Fuente: Plan Estratégico CCCS 2013-2016, fecha elaboración junio 2013. Nota: *** corto plazo; ** mediano plazo; * largo plazo.
CCCS
Indicadores de desempeño del Plan Estratégico 2013-2016
• La Planeación Estratégica planteó unos indicadores para los proyectos en junio de 2013
• El Comité de Auditoría planteó una revisión de los indicadores
• La rendición anual de cuentas para la Asamblea y el Consejo Directivo se ha hecho con base en los Planes de Acción de cada año y a partir del desempeño financiero por línea de negocio
• En las siguientes diapositivas se presentan: – La evolución de la planta de personal del CCCS – Los indicadores de desempeño de la PE, según el ajuste del
Comité de Auditoría del CCCS
CCCS
Plan Estratégico del CCCS 2013-2016 Indicadores del plan estratégico 2013
INDICADORES POR PERSPECTIVA
P1# Financiero
Ingresos(por(nuevos(productos(
o(líneas(de(
negocio/Ingresos(
totales(
Crecimiento(de(ingresos(totales.(
Número(de(miembros(de(ciudades(diferentes(a(
Bogotá/(No(Total(
miembros(
Crecimiento(número(de(miembros(totales(
(( ((
P2# Clientes / Mercado
%(de(incremento(en(el(número(de(
publicaciones(y(
proyectos(
ges@onada(por(la(red(
ingresos(no(recibidos(por((desafiliaciones(/(
ingresos(membresía((( (( (( ((
P3# Eficiencia
Número(de(alianzas(
consolidadas(y(
efec@vas(
Aumento(en(menciones(y(citaciones(en(medios(
de(comunicación(y(
divulgación((incluidos(
los(medios(digitales)(
Aumento(en(el(#(de(descargas,(difusión(del(
contenido(y(visitas(a(la(
sección(en(pg(web(
Promedio(de(calificación(en(
encuestas(de(
productos(de(
comunicación(
(( ((
P4# Innovación No.(de(
publicaciones(
técnicas(del(CCCS(
No.(de(asesorías(externas(ofrecidas(
No.(de(proyectos(de(inves@gación(iniciados((
(( (( ((
P5# Capital Estratégico Evaluación(de(clima(laboral(
Evaluación(de(desempeño,(con(
retroalimentación(
Número(de(procesos(estandarizados(y(con(
sistema(de(seguimiento(
Evaluación(del(CCCS(por(par@cipantes(
Comités(
#(colaboradores(externos(que(se(
vinculan(a(ac@vidades(
del(CCCS(
((
P6# Sostenibilidad
Número(de(inicia@vas(públicas(
en(las(que(el(CCCS(
par@cipa(
ac@vamente((nacionales(y(
locales)(
#(de(proyectos(internacionales(con(
par@cipación(ac@va(del(
CCCS(
Número(de(en@dades(que(consultan(al(CCCS(
Número(de(proyectos(ejecutados(y/o(
publicados(y/o(
aplicados((
Número(de(proyectos(ejecutados(y/o(
publicados(y/o(
aplicados((acumulado)(
Número(de(proyectos(
ejecutados(y/o(
publicados(y/o(
aplicados((nuevos)(
Fuente: Plan Estratégico CCCS 2013-2016, fecha elaboración junio 2013.
CCCS
Evaluación Plan Estratégico 2013-2015 Nuestro tablero de gestión
Fuente: Coordinación Administrativa del CCCS. Fecha actualización: 4 de diciembre de 2015.
Sigue….
CCCS
Evaluación Plan Estratégico 2013-2015 Nuestro tablero de gestión
Fuente: Coordinación Administrativa del CCCS. Fecha actualización: 4 de diciembre de 2015.
CCCS
Desarrollo financiero del CCCS por líneas de negocio 2012-2015py
Fuente: Coordinación Financiera del CCCS, 30 de noviembre 2015.
CCCS
Ejecución del Plan Estratégico del CCCS 2013-2016: 18 proyectos priorizados para el Plan de Acción del segundo semestre 2013
Nota: *** corto plazo; ** mediano plazo; * largo plazo.
Cada año se priorizaron proyectos, cuyos resultados se resumen en el anterior tablero de gestión (indicadores del PE)
CCCS Ejecución del Plan Estratégico del CCCS 2013-2016 17 proyectos en el Plan de Acción de 2014
Fuente: Consejo Directivo, diciembre 2013.
100%
100%
100%
57% y 100%
55%
50% y 72%
100%
100%
100% seguimiento
acuerdos
100%
30%
70%
80%, pend. actualiz.
Base datos
100%
100%
80%
20%
Porcentaje de avance del proyecto según su plan de trabajo inicial para el año 2014 (eval.cualitativa, no según metas de presupuesto)
CCCS Ejecución del Plan Estratégico del CCCS 2013-2016 Proyectos en el Plan de Acción 2015
Fuente: Dirección Ejecutiva, 30 de noviembre de 2015.
Porcentaje de avance del proyecto según su plan de trabajo inicial para el año 2015 (eval.cualitativa, no según metas de presupuesto)
90%
100%
100%
85%
100%
90%
100%
65%
90%
100%
100%
90%
90%
50% 78%
80%
100%
80%
CCCS
Ejecución del Plan Estratégico del CCCS 2013-2016 Proyectos en el Plan de Acción 2015
• Anotaciones sobre evaluación cualitativa: – En educación: faltó cumplir metas. Mejoramos en calidad (nuevos contenidos,
actualización) y crecimos en cursos por demanda – En el proyecto regional cumplimos en membresías, eventos y nos faltó presencia
para gestión y apoyo procesos políticas públicas en Medellín, que era la expectativa
– En Programas de atención a afiliados hicimos reuniones con nuevos miembros, y visitas de fidelización. Falta cambiar de CRM y sofisticar la trazabilidad de interacciones y contactos. Falta consolidar proyecto Líderes ProSostenibilidad
– En nuevas membresías cumplimos en Regional y nos faltaron algunos nuevos miembros de grandes empresas en Bogotá para la meta total
– En Alianzas la meta eran dos, una fuera de Bogotá. No se han concretado. Hay varios avances, sobre todo en la coalición entornos de aprendizaje sostenibles
– En Consolidar y mantener Equipo Optimo nos falta cambiar de oficina y completar equipos, según plan de acción 2016
– En estructurar grupos de apoyo nos faltó tener operativos dos de siete comités, auditoría y gobernabilidad. El Comité de Educación debe sesionar mensualmente en 2016
CCCS
Evolución de afiliaciones/desafiliaciones al CCCS 2009-2015
Fuente: Coordinación Financiera del CCCS, 30 de noviembre 2015.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Razón desafiliaciones/base facturación inicio año n.a. 0% 7,9% 8,1% 7,3% 12,6% 5,9% 7,4%Base inicio año facturación en millones de pesos 2,5 65 214,7 387,5 560,7 604,5 640,6 807,4
Var.% base inicio año facturación n.a. 230% 80% 45% 8% 6% 26%
Valor en SMMLV: Nuevas afiliaciones 180 311 254 297 176 152 148 159 Desafiliaciones 0 0 33 59 72 130 61 115,5 Razón desafiliaciones/nuevas afiliaciones 0% 0% 13% 20% 41% 86% 41% 73%Número de afiliados: Afiliaciones 27 57 46 51 34 31 40 42 Desafiliaciones 1 0 9 11 16 19 17 25 Retiro administrativo 100% 0% 33% 36% 44% 42% 24% 24% Voluntario 0% 0% 33% 18% 50% 58% 76% 72% No renovación acuerdo de asociación (10 de un total de 52) 0% 0% 33% 45% 13% 0% 0% 0% Razón no. desafiliaciones / total nuevos fin año 3,3% 0,0% 7,1% 6,7% 8,8% 10,1% 8,3% 11,3%
Afiliados fin de año, número 30 84 127 163 181 189 206 221
CCCS
Proyección de cierre 2015
Fuente: Coordinación Administrativa del CCCS.(
Presentación de Estados Financieros
CCCS
Proyección de cierre 2015
Fuente: Coordinación Administrativa del CCCS.(
Presentación de Estados Financieros
CCCS
• CCCS fase 2 (presencia permanente en Medellín)* • Estudio de mercado del sector (evaluar oferta de valor
del CCCS)* • Sistema de acreditación de profesionales • Publicaciones académicas • Materiales sostenibles* • Proyecto emblemático • Promover huella hídrica • Estudio emisiones a nivel urbano* • Incursionar en infraestructura (obras civiles)
Ejecución del Plan Estratégico del CCCS 2013-2016 Proyectos en el Plan de Acción 2015
Proyectos del PE 2013-2016 pendientes de ejecución:
* Avances parciales a diciembre 2015.
CCCS
Direccionamiento estratégico CCCS: planta de personal vigente junio 2013
Fuente: Dirección Ejecutiva, discusión en Consejo Directivo de junio 2013.
Evolución número de funcionarios CCCS: 2009: 3 2010: 4 2011: 4 2012-2013: 6
CCCS
Direccionamiento estratégico CCCS: planta de personal vigente octubre 2015
Fuente: Coordinación Administrativa del CCCS, 30 de noviembre de 2015.
Evolución número de funcionarios CCCS: 2014: 9 (con cargo regional) 2015: 10 (sin cargo regional)
CCCS
Balance Plan Estratégico Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, CCCS 2013-2016 Bogotá, 30 de noviembre de 2015
CCCS
Presentación de Estados Financieros Balance General a octubre 2015
Fuente: Coordinación Administrativa del CCCS.
2.015 2.014 ABSOLUTA RELATIVA$ $
ACTIVOCORRIENTEDisponible 131.811.237 28.895.824 102.915.413 356%Inversiones 101.891.966 81.927.962 19.964.004 24%Deudores y Anticipos 301.573.392 354.020.748 (52.447.356) -15%TOTAL ACTIVO CORRIENTE 535.276.595 464.844.534 70.432.061 15%
FIJOEquipo de Oficina 15.501.861 14.779.809 722.052 5%Equipo de Computación y Com. 44.914.792 34.114.169 10.800.623 32%Depreciación Acumulada (44.628.843) (35.471.851) (9.156.992) 26%TOTAL ACTIVO FIJO 15.787.810 13.422.127 2.365.683 18%
OTROS ACTIVOSMarcas Registro SIC 1.134.300 - 1.134.300 0%Gastos Pagados por Anticipado 25.961.747 16.091.718 9.870.029 61%Cargos Diferidos - - - TOTAL OTROS ACTIVOS 27.096.047 16.091.718 11.004.329 68%
TOTAL ACTIVO 578.160.452 494.358.379 83.802.073 17%
BALANCE GENERALA 31 DE OCTUBRE 2015-2014
VARIACION
CCCS
Presentación de Estados Financieros Balance General a octubre 2015
Fuente: Coordinación Administrativa del CCCS.
2.015 2.014 ABSOLUTA RELATIVA$ $
PASIVOCORRIENTEObligación Financiera-Visa empresarial - - - Cuentas por Pagar 56.557.706 60.284.458 (3.726.752) -6%Obligaciones Laborales 2.868.653 4.586.111 (1.717.458) -37,45%Provisiones para gastos por pagar - - - Provisiones Prestaciones Sociales 42.157.235 29.714.573 12.442.662 42%Anticipos Asociados / Dep.Tránsito - - - TOTAL PASIVO CORRIENTE 101.583.594 94.585.142 6.998.452 7%
A LARGO PLAZOIngresos Recibidos por anticipado 186.824.416 240.785.804 (53.961.388) -22%
TOTAL PASIVO 288.408.010 335.370.946 (46.962.936) -14%
PATRIMONIOAportes Asociados 377.662.012 377.311.557 350.455 0%Déficit años anteriores (214.684.696) (251.558.379) 36.873.683 -15%Utilidad del ejercicio anterior 3.074.048 (3.074.048) 0%Utilidad del ejercicio actual 126.775.126 30.160.207 96.614.919 -320%TOTAL PATRIMONIO 289.752.442 158.987.433 130.765.009 82%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 578.160.452 494.358.379 83.802.073 17%
BALANCE GENERALA 31 DE OCTUBRE 2015-2014
VARIACION