PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBKDireksi PT Envy Technologies Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggaran pada:Hari/tanggal : Jumat, 9 Oktober 2020Pukul : 10.00 WIB - SelesaiTempat : Menara Rajawali, lantai 23, Jl Dr Ide Anak Agung Gde

Agung, Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:1. Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris Perseroan.2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan1. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan POJK 15 tersebut.

Catatan:1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham

Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing Pemegang saham;

2. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 September 2020 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham tanggal 16 September 2020.

4. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa kepada Kuasa yang telah di tunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Sinartama Gunita, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan suara, melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;

b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui menu eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);

c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah piihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham dan Kuasanya juga wajib memenuhi seluruh rangkaian protocol pencegahan virus Covid-19 yang dilaksanakan Perseroan.

6. Sehubungan dengan pemberlakuan PSBB DKI Jakarta sebagaimana disebutkan pada poin 4 catatan pemanggilan ini, Perseroan telah menyediakan platform kepada para Pemegang Saham yang ingin melihat secara langsung pelaksanaan Rapat secara daring yang dapat diakses pada tautan dalam website Perseroan.

7. Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.

INVITATION TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK The Board of Directors of PT Envy Technologies Indonesia Tbk (“Company”) hereby invites all the Shareholders of the Company (“Shareholders”) to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:Day/Date : Friday, October 9th 2020Time : 10.00 WIB – Until FinishVenue : Menara Rajawali, 23rd

Agung, Kuningan, South Jakarta

With the meeting agenda as follows:1. The Resignation for approval of the member of Board of Commissioners2. The Amendment of the Company’s Articles of Association.

Explanation1. Pursuant to Article 27 Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014

concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, The Issuer of Public Company must conduct a GMS to decide on the resignation of the member of Board of Commissioners.

2. Pursuant to Article 57 of the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15”), the Company is required to adjust the Company’s articles of association with the POJK 15.

Notes:

there will be no separate invitation sent to the Shareholders.

2. The Company’s Meeting will be implemented using KSEI’s Electronic Meeting System facility (eASY.KSEI), which will be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders on September 16th, 2020 at 16.00 WIB, or the shareholders of the Company in the securities sub account in the Collective Depository of the KSEI at the close of share trading on September 16th, 2020

4. By taking into account the Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 on the State Financial Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the anticipation of the threats to the National Economy and/or Financial System Stability, the Ministerial Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Large-Scale Social Limitation Guidelines for Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta No.88 of 2020 regarding the amendment of Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta No. 33 of 2020 on the Implementation of Large-Scale Social Limitation in the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) within the Special Capital Region of Jakarta, Company encourages all Shareholders to give the proxy to the power of attorney which have been appointed by Company’s Securities Administration Bureau: PT Sinartama Gunita, as the Independent Party which have been appointed by the Company, included voting, by virtue of Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility, with condition the Electronic Proxy not from the Board of Director, Board of Commissioner and Company’s staff, with the following procedure:

a. Shareholders must be registered in the Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”by visiting the website access.ksei.co.id;

b. For the shareholders who have registered as the member of AKSes KSEI,

AKSes KSEI (akses.ksei.co.id); c. Period of time for Shareholders to declare the proxy and the voting, make

changes to the appointment of the Power of Attorney and/ or change the voting for each meeting agenda, as well as revoke the power of attorney, is from the date of the invitation for the Meeting by no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting.

5. Shareholders unable to attend the Meeting may be represented by their proxy by virtue of a valid power of attorney letter by attaching a photocopy of identity of

room. Shareholders and their Proxies are also required to meet the entire set of Covid-19 virus prevention protocols implemented by the Company.

6. In connection with the implementation of the DKI Jakarta PSBB as mentioned in point 4 of this invitation notes, the Company has provided a platform to

accessed on the link on the Company’s website.7. The Meeting Agenda and Meeting Rules of Conduct can be downloaded on the

Company’s website at www.envytech.co.id as of the date of this Invitation.

September 17th 2020PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK

Direksi Board of Directors

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020TANAH AIR 9

PENGENDALIAN ANCAMAN BANJIR: Operator alat berat mengeruk bukit untuk membuat kawasan resapan air di Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, kemarin. Kawasan resapan air itu nanti berfungsi sebagai pengendali ancaman banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut saat memasuki musim hujan.

ANTARA/BASRI MARZUKI

SAAT kekeringan masih jadi soal di Pulau Jawa dan Sumatra, warga di

Kalimatan dan Sulawesi ti-dak berdaya karena dikepung banjir. Bahkan di Kalimantan Tengah, banjir terus meluas sepekan terakhir.

Dari areal tergenangi di em pat kabupaten, pekan lalu, luap an sungai tak tertahankan di tujuh kabupaten. “Banjir hari ini terjadi di Lamandau, Seru-yan, Katingan, Kotawaringin Ti mur, Murung Raya, Gunung Mas, dan Kapuas,” ungkap Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Tengah, Darliansjah.

Jumlah warga terdampak mencapai mencapai 15.791 ke -luarga atau 36.537 jiwa. Jumlah rumah terendam 6.779 unit. “Pemprov sudah menyalurkan 20 ribu paket sembako, mo-bil, dan mobil dapur umum. Pemprov sudah menetapkan status tanggap darurat benca-na banjir yang berlaku 11-26 September,” tambahnya.

Camat Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, Mujiono,

menyatakan banjir terjadi se-telah hujan deras selama tiga hari. “Di Mandau Talawang ada tiga desa yang tenggelam.”

Warga membutuhkan ban-tuan, terutama bahan pokok. “Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD dan dinas sosial,” tambahnya.

Banjir juga terjadi Kabupa-ten Melawi, Kalimantan Ba-rat. Sebanyak 720 jiwa harus mengungsi. Sepekan ini banjir sudah dua kali terjadi.

Pada Senin (14/9), banjir ban dang menerjang Desa Ro-go, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Te-ngah. Karena rumah mereka rusak, ratusan warga masih harus tinggal di tenda darurat, kemarin.

“Ada 59 keluarga atau 224 jiwa yang harus mengungsi. Material banjir berupa air ber campur lumpur dan kayu gelondongan telah merusak rumah mereka,” kata Sekre-taris Desa Rogo, Ajmain Rama-dhan.

Warga, menurut dia, masih sangat membutuhkan bantuan

sembako, pakaian, perlengkap-an masak, perlengkapan tidur, obat-obatan, serta keperluan bayi dan ibu hamil.

Kondisi 180 derajat terjadi di Pulau Sumatra. Kekeringan masih terjadi dan menyebab-kan kebakaran lahan dan hu-tan di Jambi.

Sekretaris Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Bachyuni De liansyah menyatakan un-tuk memadamkan api, satgas sudah melakukan 400-an kali water bombing. “Harus dipa-dam kan dari udara karena lo-kasi kebakaran sulit dijangkau dari darat.”

Sampai September, luas la-han yang terbakar mencapai 326 hektare. “Sebagian besar lahan warga, tapi ada juga di areal perkebunan perusaha-an,” tambahnya.

Di Pulau Jawa, kekeringan dan krisis air dilaporkan ma-sih terjadi di Kabupaten Kara-wang, Jawa Barat; Purbalingga dan Klaten, Jawa Tengah; serta Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. (SS/TB/SL/DW/CS/LD/JS/FB/DG/N-2)

Banjir sudah DatangKepung 7 Kabupaten

KALIMANTAN TENGAH

PURWAKARTA, JAWA BARAT

SEBANYAK 47 ton beras prog-ram bantuan sosial beras su-dah digulirkan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Kecamatan Bungursari dan Babakan Cikao menjadi pene-rima pertama.

“Pekan ini, penyaluran ju ga dilakukan untuk warga di kecamatan lain. Bantuan sosial beras juga akan kem-bali digulirkan pada Oktober untuk 10 juta keluarga di Indonesia yang terdampak pandemi,” ujar Direktur Jen-deral Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial, Edi Su-harto.

Kemarin, ia melakukan pe ngecekan di gudang Bulog Ciwangi, Purwakarta. Edi me-mastikan bahwa ketersediaan stok cukup dan penyiapan kemasan 15 kilogram sudah tuntas dilakukan. Setiap ke-luarga akan menerima 45 kg beras.

Gudang Bulog Ciwangi me-nyediakan stok beras bagi 30.414 keluarga di Purwakar-ta. Gudang ini mampu menam-pung 3.500 ton beras.

Edi Suharto juga mengun-jungi penyerahan beras di Bungursari.

Bulan ini, 46 keluarga di kecamatan tersebut meneri-ma bantuan 30 kilogram

beras untuk Agustus dan Sep tember.

Di Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Sosial Agus Sudrajat ju ga memastikan bantuan sosial beras mulai didistribu-sikan melalui kelurahan dan kecamatan.

“Distribusi diupayakan di ti-tik terdekat dan cukup mudah dijangkau penerima manfaat karena beras yang diterima pun cukup banyak dan berat,” ujar Agus.

Agus memastikan seluruh proses distribusi beras bantu-an dilakukan dengan mene-rapkan protokol kesehatan yang ketat.

Setiap warga harus menge-

na kan masker dan datang se suai dengan jadwal.

Di Sleman, DI Yogyakarta, Kepala Dinas Sosial Eko Suhar-gono berjanji akan mencoret keluarga penerima manfaat jika terbukti menjual beras bantuan.

“Keluarga penerima man-faat wajib mengonsumsi beras dan tidak boleh dijual. Jika dijual, kami akan mencoret-nya dari daftar penerima ban tuan,” ujar Eko.

Bantuan beras digulirkan serentak di 264 titik di Sleman, kemarin. Jumlah pene rima manfaat mencapai 43.588 keluarga. (Sug/AU/AT/RZ/Ant/N-3)

Bantuan Sosial Beras Digulirkan

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

PT HOTEL MANDARINE REGENCY TBK(PERSEROAN)

Berkedudukan di BatamGuna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“POJK 15”), Direksi Perseroan PT HOTEL MANDARINE REGENCY TBK (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) sebagai berikut:

Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2020Waktu : 11.00 WIB s/d selesaiTempat : Belle a Gapura Prima O ce To er Lt. 10 Unit 2, ,5, Jl. Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau Grogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12210 Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

RUPST

A. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan aas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ja ab sepenuhnya (aquit at de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan De an Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan penga asan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian e enang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan De an Komisaris Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan De an Komisaris Perseroan.

B. Agenda RUPS Luar Biasa

Persetujuan Pemegang Saham atas pengangkatan Direktur.

C. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS: Komisaris Independen : Drs. Zainuddin Effendi, MM

DIREKSI: Presiden Direktur : Bayu Widia Prakoso Direktur : Ardi S

D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau di akili dalam Rapat adalah sebanyak 13.044.913.214 saham (tiga belas milyar empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus empat belas) saham, yang merupakan 58,728% (lima puluh delapan koma tujuh ratus dia puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Sesuai dengan ketentuan

1. Surat Perseroan No. 0 /GWH/CS/ II/2020, tanggal 14 Juli 2020 memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia;

2. Mengiklankan pemberitahuan dan panggilan kepada Para Pemegang Saham pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Surat Pemberitahuan diiklankan pada Media Indonesia, yang terbit pada tanggal 21 Juli 2020, dan b. Surat Panggilan diiklankan pada Media Indonesia, terbit pada tanggal 31 Agustus 2020. 3. Surat dari OJK tertanggal 18 Maret 2020 No. A 92/D.04/2020 perihal Relaksasi atas Ke ajiban Penyampaian Laporan dan

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Tugas Penga asan De an Komisaris Perseoran selama tahun buku 2019.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Heru Saleh Marzuki dan Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00051/2.1213/AU.1/10/1480-1/1/ I/2020 tertanggal 15 Juni 2020 dengan pendapat di sajikan secara Tidak Wajar sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung ja ab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan De an Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan penga asan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

MATA ACARA RAPAT KEDUA - Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata Acara Rapat Kedua. - Pada kesempatan tanya ja ab tersebut tidak ada pertanyaan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam

rapat. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan. Bah a hasil dari pemungutan suara tersebut adalah

sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan Abstain. b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan Tidak Setuju. c. Sehingga sebanyak 13.044.913.214 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat

memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat secara musya arah untuk mufakat.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :

Menyetujui untuk mendelegasikan e enang kepada De an Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan memberi e enang kepada De an Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

MATA ACARA RAPAT KETIGA - Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata Acara Rapat Ketiga. - Pada kesempatan tanya ja ab tersebut tidak ada pertanyaan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam

rapat, melainkan hanya 1(satu) pemegang saham/kuasanya yang memberikan masukan atas Rapat Ketiga . - Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan. Bah a hasil dari pemungutan suara tersebut adalah

sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan Abstain. b. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang me akili 100 saham menyatakan Tidak Setuju. c. Sehingga sebanyak 13.044.913.114 saham dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui

usulan Mata Acara Ketiga Rapat secara musya arah untuk mufakat.

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :

Menyetujui untuk pengangkatan kembali anggota Direksi dan De an Komisaris Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan De an Komisaris untuk periode Juli 2020 s/d Juni 2021.

IV. KEPUTUSAN RAPAT (RUPS LUAR BIASA) - Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata Acara Rapat ini. - Pada kesempatan tanya ja ab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang

menyatakan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan. Bah a hasil dari pemungutan suara tersebut adalah

sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan Abstain. b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan Tidak Setuju. c. Sehingga sebanyak 13.044.913.214 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat

memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat secara musya arah untuk mufakat.

- Keputusan Mata Acara Rapat Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Menyetujui atas Pengangkatan Direktur.

- Sehingga susunan lengkap anggota Direksi dan De an Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : Presiden Komisaris Independen : Iskandar Ali Komisaris : Michael Winata Komisaris Independen : Zainuddin Effendi Presiden Direktur : Bayu Widia Prakoso Direktur : Ardi Syofyan

Jakarta, 17 September 2020 PT HOTEL MANDARINE REGENCY TBK

Direksi