TONG CONG TY CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIl;:T NAM CO PHAN XAy LAp DAu KHi VIBT NAM Di)c I~p - Tl,f do - H:;lDh phuc

CONG TY CO PHAN

xAY LAp DUONG ONG BE CHUA nAu KHi

s6:3f 1BC-HDQT TP. Vung Tau, ngay 09 thang 07 nam 2015

BAO cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (6 thang d§u nam 2015)

Kinh grri: - Uy ban Chung khoan Nha nu

2. Ho~t dQng giam sat clla HDQT dbi vO'i Ban Giam dbc:

Hang ky Chll tich HDQT chu tri cac cUQc hQP HDQT ma rQng Ban giam d6c d~ chi d?o ki~m di~m tinh hinh th1,1'c hi~n Nghi quy~t Clla D?i hQi d6ng c6 dong; Nghi quy~t Clla HDQT va d~ ra phuang huang nhi~m V\1 cho Quy sau chinh xac va kip thai. Chi d?o djnh bien, bb tri s~p x~p nhan Sl,!' cho cac phong chuc nang va Chi nhanh - Xi nghi~p trl,IC thuQc; Chi d?o phuang huang th\1·c hi~n nhi~m V\1 d~ d?t cae m\1c tieu d~ ra ; Chi d?o Ban giam dbc th1,1'c hi~n cong tae d6i mai doanh nghi~p .. .

HDQT da tham gia VaG cae cUQc hQP lien tich Dang uy- HDQT - Ban Giam dbe d~ phbi hQ'P lanh d?o, chi d?o th1,1'c hi~n eong tac b5 nhi~m, s&p x~p , Iuan ehuy~n can bQ va chi d?o th1,1'c hi~n nhi~m V\1 quan 1)1 va di~u hanh san xu~t kinh doanh cua Cong ty.

HDQT da tham gia VaG cac cUQc hQP giao ban cung v6i Ban giam dbe, cac Truang phong, ban chue nang va Chi nhanh - Xi nghi~p tr\1·c thuQe Cong ty d~ nghe bao cao tinh hinh ho?t dQng san xu~t kinh doanh, d6ng thai co nhl1ng y ki~n chi d~o tr1,1'e ti~p t~i cac eUQe hQP.

HDQT theo d5i va n&m b&t qua trinh di~u hanh kinh doanh, thong qua cae bao cao, van ban clla Ban giam dbc gui bao cao HDQT.

HDQT da tham d1,1' cae cUQC hQP b~t thuCmg vai Ban giam dbe d~ n&m b~t tinh hinh hoc:tt dQng clla Cong ty va co huang chi d

__

4

NQi dungSTT I S6 ~gh! Quy~tl NgayQuyet dinh

021NQ- HDQT2 26/2/2015

031NQ- HDQT3 16/3/2015

--j- I

041NQ-HDQT 20/312015

-l

oIINQ-DHDCD 24/4/2015 5

24/4/2015 05INQ-HDQT6

--I

7 57INQ-LT

78INQ-LT8

II- QUYET DJNH:

J

2 1

3

4

5

6

7

.. . -- 01 /QD-HDQT 02 /QD-HDQT

03 /QD-HDQT

04/QD-HDQT -

05 /QD-HDQT

06/QD-HDQT

07/QD-HDQT

26/5/2015

I-

26/6/2015

_ L --,.

1·- _....

08/0 112015

. 12/0 112015 20101 /2015

21 /01 /20 15 _

23 /0 112015 23/01l20~5

. _ 23 /0 112015

Nghi quyet ve ke ho?ch to chtrc d?i hQi dong co dong I thucmg nien nam 2015

-l- ~Qi ~bn~S9 dong ~I Nghi quyet lien tich thong qua bien ban hop lien tich

I Ban chfrp hanh Dang bQ - HDQT - Ban giam dbc s6 ~ 14/BB-HDQT ngay 24/04/2015 v~ Cong tac can bQ

- Nghi · quy~t lien tich thong qu~ b-ien ban hop lien tich

Ban ch~p hanh Dang bQ - HDQT - Ban giam d6c

ngay 26/05 /20 15 v~ Cong tac can bQ va cong tac

chufrn bi cho dl,l· an Nha may nhi~t di~n Song H?u 1

I-va Nha m~~':i~tJli~n Long PhuJ

Nghi quy~t lien tich thong qua bien bim hop lien tich Ban thuemg Vl,l Dang uy - HDQT - Ban giam d6c ma- rQng sb 08 /BB/HDQT ngay 16/03 /2015 gbm mQt s6 nQi dung chinh v~ ca du t6 chtl"c (thanh I?p mai 3 Xi nghi~p tn,rc thuQc) va cong tac nhan Sl)' cho 3 Xi n~hi~p tr\l:c thuQc Nghi quyet lien tich thong qua bien ban hop lien tich Ban thucmg Vl,l Dang uy - HDQT - Ban giam dbc ma- rQng s6 09/BB-HDQT ngay 20103 /2015 vai nQi dung chinh: Th6ng IIDfrt v~ m~t nguyen !tic ban tai san cua Cong ty la san t~ng 6, toa nha Petroland, s6 12 Tan trap _Q7, Tp H

S6 Nghj Quy~t! NQidungNgaySTT ' Quyet djnh

"Thi cong, lap d\mg hoan thi~n 02 bon chua LPG 1500 t§n" - D1,I

---

--

__

STT I sa ~ghi. Quy~tl NgayQuyet d!nh

34 35/QD-HDQT

35 36/QD-HDQT

36 37/QD-HDQT

37 38/QD-HDQT

38 39/QD-HDQT

39 40/QD-HDQT

40 41/QD-HDQT

-~-

41 42/QD-HDQT

42 43 /QD-HDQT

--1

23/03/2015

23/0312015

24/03/2015

2710312015

31103/2015

31/03/2015

03/04/2015

08/04/2015

N(>idung

Phe duy~t mua sam 1 xe 0 to 16 ch6 phl,!c VI,! DI,!' an Nha may Nhi~t di~n Thai Blnh 2 Gi.iy uy quy~n (Trong thbT gian CT HDQT di Cong tac) PM duy~t bao cao tai chinh da duQ'c soat xet cho ky hoq.t dong ttl' ngay 0 1/01 /2014 d~n ngay 31112/2014 Phe duy~t--k-rho~ch chi phi quan Iy cua Cong ty nam 2015 Gia~--u- Cong' y uy q-y~n(Trong thai gian CT HDQT di tac) ___ _

Phe duy~t va ban hanh Quy djnh chtl'c nang, nhj~m VI,!, quybn hq.n cua cac Phong trl,!'c thu9C Cong ty Phe d~y~t dl,l' tru k inh ph( thi con-g hq.ng ml,!~ " D~m chiu Ivc P5, San san bay eua Kh6i thuQ'ng t~ng P5 (bao g6m san san bay, khung tIl,lC va bi~n ten)" Dv an: sua chua, nang dp cong trinh P5, P6 Phe duy~t kIt--qua danh gia Il,!'a chQn nha th~u Ph~n ky thufit goi th~u cung e

PXT 01.pdfPXT 021.jpgPXT 022.jpgPXT 023.jpgPXT 024.jpgPXT 025.jpgPXT 026.jpgPXT 027.jpgPXT 028.jpgPXT 029.jpg