berita acara rapat umum pemegang saham tahunan … · khusus ibukota, jakarta 12730, untuk membuat...
TRANSCRIPT
1
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk
Nomor: 54
Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-9-2019 (dua puluh ---
lima September dua ribu sembilan belas), ------------
saya, MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri --
oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan-
akan disebut pada bagian akhir akta ini, atas -------
permintaan Direksi PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, ----
berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Tetra Pak ---
Lantai 1 Suite 104, Jalan Buncit Raya Kaveling 100, -
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan ------
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, yang perubahan
seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal --------
21-8-2009 (dua puluh satu Agustus dua ribu sembilan)-
nomor 67, Tambahan nomor 22544; ---------------------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -------
- akta tertanggal 18-1-2011 (delapan belas Januari --
dua ribu sebelas) nomor 126, dibuat di hadapan AULIA-
TAUFANI, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Tuan -
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 9-2-2011 (sembilan Februari dua
ribu sebelas) nomor AHU-06590.AH.01.02.Tahun 2011, --
2
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --------------
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal 11-2-2011 --
(sebelas Februari dua ribu sebelas) -----------------
nomor AHU-AH.01.10-04557; ---------------------------
- akta tertanggal 15-6-2011 (lima belas Juni dua ribu
sebelas) nomor 46, dibuat di hadapan Doktor MISAHARDI
WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister --
Kenotariatan, Master of Law in International Legal --
Studies, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 26-9-2011 (dua puluh -
enam September dua ribu sebelas) nomor --------------
AHU-46612.AH.01.02.Tahun 2011; ----------------------
- akta tertanggal 18-6-2012 (delapan belas Juni dua -
ribu dua belas) nomor 92, dibuat di hadapan MARTIN --
AGUSTINUS WILAMARTA, Sarjana Hukum, Sarjana Komputer,
Magister Hukum, Lex Legibus Magister, pengganti dari-
Doktor MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister -
Hukum, Magister Kenotariatan, Master of Law in ------
International Legal Studies, Notaris di Jakarta, yang
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT RIG TENDERS -------------
INDONESIA Tbk, tertanggal 30-7-2012 (tiga puluh -----
3
Juli dua ribu dua belas) nomor ----------------------
AHU-AH.01.10-27922; ---------------------------------
- akta tertanggal 26-6-2013 (dua puluh enam Juni dua-
ribu tiga belas) nomor 195, dibuat di hadapan Doktor-
MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -
Magister Kenotariatan, Master of Law in International
Legal Studies, Notaris di Jakarta, yang telah -------
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT RIG TENDERS -------------
INDONESIA Tbk, tertanggal 23-9-2013 (dua puluh tiga -
September dua ribu tiga belas) nomor ----------------
AHU-AH.01.10-39512 dan surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar PT RIG TENDERS -------------
INDONESIA Tbk, tertanggal 23-9-2013 (dua puluh tiga -
September dua ribu tiga belas) nomor ----------------
AHU-AH.01.10-39513; ---------------------------------
- akta tertanggal 25-9-2014 (dua puluh lima September
dua ribu empat belas) nomor 87, dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RIG TENDERS
INDONESIA Tbk, tertanggal 23-10-2014 (dua puluh tiga-
Oktober dua ribu empat belas) nomor -----------------
AHU-37302.40.22.2014; -------------------------------
- akta tertanggal 22-9-2015 (dua puluh dua September-
dua ribu lima belas) nomor 128, dibuat di hadapan ---
STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di ------
4
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT RIG TENDERS
INDONESIA Tbk, tertanggal 21-10-2015 (dua puluh satu-
Oktober dua ribu lima belas) nomor ------------------
AHU-AH.01.03-0973765 dan sebagaimana ternyata dari -–
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------
Perseroan PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk tertanggal ---
21-10-2015 (dua puluh satu Oktober dua ribu lima ----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0973766; ------------------
- akta tertanggal 27-9-2017 (dua puluh tujuh --------
September dua ribu tujuh belas) nomor 21, dibuat di -
hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan ------
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal 16-10-2017 -
(enam belas Oktober dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0180772 dan sebagaimana ternyata dari -–
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------
Perseroan PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk tertanggal ---
16-10-2017 (enam belas Oktober dua ribu tujuh belas)-
nomor AHU-AH.01.03-0180773; -------------------------
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk yang terakhir dimuat ---
dalam akta tertanggal 26-9-2018 (dua puluh enam -----
September dua ribu delapan belas) nomor 29, dibuat –-
di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan ---
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
5
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal 3-10-2018 --
(tiga Oktober dua ribu delapan belas) nomor ---------
AHU-AH.01.03-0249105; -------------------------------
(selanjutnya disebut Perseroan), berada di Ruang ----
Jade, Lantai 2 Hotel Park Regis Arion – Kemang, Jalan
Kemang Raya nomor 7, Kota Jakarta Selatan, Daerah ---
Khusus Ibukota, Jakarta 12730, untuk membuat berita -
acara mengenai semua hal yang dibicarakan dan -------
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, pukul --
dan tempat tersebut (selanjutnya disebut Rapat). ----
Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi
sebagaimana tersebut: -------------------------------
1. Tuan TATANG TABRANI, lahir di Bandung, pada ------
tanggal 6-2-1961 (enam Februari seribu sembilan ratus
enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, partikelir,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Agung Tengah 4 --
Blok HA-6 nomor 1, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga --
013, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, -----
Jakarta Utara (pemegang Paspor Negara Republik ------
Indonesia nomor B8425514); --------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Presiden Komisaris (merangkap -----
sebagai Komisaris Independen) Perseroan. ------------
2. Tuan SHAH HAKIM BIN ZAIN, lahir di Pulau Pinang, -
pada tanggal 25-2-1965 (dua puluh lima Februari ------
seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara-
6
Malaysia, partikelir, bertempat tinggal di Malaysia,-
nomor 32 Jalan Chelagi, Damansara Heights 50490, ----
Kuala Lumpur (pemegang Paspor Negara Malaysia -------
nomor A40029043); -----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
3. Tuan SYED ABDULLAH BIN SYED ABD KADIR, lahir di --
Johor, pada tanggal 14-2-1954 (empat belas Februari -
seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara
Malaysia, partikelir, bertempat tinggal di Malaysia,-
59 Lakeview Bungalows, Saujana Resort, Seksyen U2, --
40160 Shah Alam, Selangor (pemegang Paspor Negara ---
Malaysia nomor A40822226); --------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. --------------
4. Tuan MOHAMMAD FAISAL IBRAHIM, lahir di Jakarta, --
pada tanggal 5-10-1955 (lima Oktober seribu ---------
sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara -------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Villa Delima Blok H nomor 14, Rukun Tetangga 014, ---
Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan ---
Cilandak, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174060510550011); -------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris (merangkap sebagai ------
Komisaris Independen) Perseroan. --------------------
5. Tuan HILMY ZAINI BIN ZAINAL, lahir di Selangor, --
pada tanggal 12-6-1966 (dua belas Juni seribu -------
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -------
Malaysia, partikelir, bertempat tinggal di Malaysia,-
7
nomor 7559, Sri Kelemak, Alor Gajah, 78000 Melaka ---
(pemegang Paspor Negara Malaysia nomor A39768612); --
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. --------------
6. Tuan ABDUL RAHMAN ABBAS, lahir di Sigli, pada ----
tanggal 31-8-1949 (tiga puluh satu Agustus seribu ---
sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara --
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Raya Pelepah Indah Blok LB.22 nomor 14, Rukun -
Tetangga 009, Rukun Warga 018, Kelurahan Kelapa -----
Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3172063108490001); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Presiden Direktur (merangkap ------
sebagai Direktur Independen) Perseroan. -------------
7. Tuan MUKHNIZAM BIN MAHMUD, lahir di Kelantan, pada
tanggal 30-5-1965 (tiga puluh Mei seribu sembilan ---
ratus enam puluh lima), Warga Negara Malaysia, ------
partikelir, bertempat tinggal di Malaysia, 67 Jalan -
Eksekutif U1/6, Glenmarie Court, 40150 Shah Alam, ---
Selangor (pemegang Paspor Negara Malaysia nomor -----
A50781959); -----------------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---------------
8. Nyonya MASTURA BINTI MANSOR, lahir di Singapura, -
pada tanggal 19-1-1965 (sembilan belas Januari ------
seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara-
Malaysia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, -
Pondok Indah Residence Tower Kartika 2607, Jalan ----
8
Kartika Utama, Jakarta Selatan (pemegang Izin Tinggal
terbatas Elektronik Bekerja nomor 2C11JE0385AS); ----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---------------
9. Tuan JIMMY TJAHJANTO, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 16-2-1963 (enam belas Februari seribu -------
sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara -------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Tanjung Duren Dalam I nomor 18 A, Rukun Tetangga ----
001, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung Duren -------
Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta -------
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------
3173021602630005); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
selaku Anggota Komite Audit Perseroan. --------------
10. Tuan FEBRIANSYAH MARZUKI, lahir di Tanjung ------
Karang, pada tanggal 20-2-1962 (dua puluh Februari --
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Palem VIII nomor 53 B, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 008, Kelurahan Petukangan Utara, --------
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174102002620006); -------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
selaku Anggota Komite Audit Perseroan. --------------
11. Tuan RAMESH VEETIKAT RAMACHANDRAN, lahir di -----
Chennai, Tamil Nadu, pada tanggal 15-11-1965 (lima --
belas November seribu sembilan ratus enam puluh -----
lima), Warga Negara Republik India, partikelir, -----
bertempat tinggal di Singapura, c/o 138 Cecil Street-
9
#05-03, Cecil Court, 069538 (pemegang Paspor Negara -
Republik India nomor Z2397389); ---------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat secara ----
dibawah tangan, tertanggal 30-8-2019 (tiga puluh ----
Agustus dua ribu sembilan belas), yang telah --------
dilegalisasi oleh YONG KIM KEONG, Notaris Publik di -
Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Malaysia, pada ----
tanggal 30-8-2019 (tiga puluh Agustus dua ribu ------
sembilan belas) dan telah mendapat pengesahan dari --
Kementerian Luar Negeri Putrajaya Malaysia, pada ----
tanggal 17-9-2019 (tujuh belas September dua ribu ---
sembilan belas), serta telah diketahui dan disahkan -
oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala -----
Lumpur, pada tanggal 20-9-2019 (dua puluh September -
dua ribu sembilan belas) nomor ----------------------
02814/WN.03.04-01/09/2019, dilekatkan pada minuta ---
akta ini, selaku kuasa dari Direksi dan bertindak ---
atas nama SCOMI MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED, ----
suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Negara
Republik Singapura, berkedudukan di Singapura, ------
138 Cecil Street #05-03, Cecil Court, 069538; -------
SCOMI MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED tersebut dalam-
hal ini diwakili selaku pemegang 490.597.000 (empat -
ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh -
tujuh ribu) saham dalam Perseroan. ------------------
12. Nyonya Doktoranda NINA HIDAYAT, lahir di Tasik --
Malaya, pada tanggal 10-9-1957 (sepuluh September ---
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga ------
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di --
10
Jakarta, Jalan Cilamaya nomor 18, Rukun Tetangga ----
006, Rukun Warga 001, Kelurahan Cideng, Kecamatan ---
Gambir, Jakarta Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3171015009570001); ----------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan. –-----
13. Tuan SUJARNA PURNAMA, lahir di Tulung Agung, pada
tanggal 4-6-1968 (empat Juni seribu sembilan ratus --
enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --------
partikelir, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, ---
Jalan Pondok Empat, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga -
008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru -
Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
6371040406680006); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. –------
14. Nyonya FARIDA GUNAWAN GOMASJAYA, lahir di Ujung -
Pandang, pada tanggal 26-9-1964 (dua puluh enam -----
September seribu sembilan ratus enam puluh empat), --
Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat -------
tinggal di Jakarta, Jalan Nusantara II nomor 9, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 017, Kelurahan ------
Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3172026609640004); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. –------
15. Tuan CHANDRA SANUSI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 30-1-1955 (tiga puluh Januari seribu sembilan
ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
11
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Seleguri Utama 1 nomor 1, Rukun Tetangga 007, Rukun -
Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan --------
Cengkareng, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3173013001550003); -------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 97 (sembilan puluh tujuh) saham dalam ------
Perseroan. –-----------------------------------------
16. Tuan SOEMARGONO WIDJAJA, lahir di Jember, pada --
tanggal 4-3-1942 (empat Maret seribu sembilan ratus -
empat puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Raya Blok E
nomor 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, ------
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta-
Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
3173050403420002); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan. –-----
17. Nyonya IE JOE WIE, lahir di Lumajang, pada ------
tanggal 10-12-1943 (sepuluh Desember seribu sembilan-
ratus empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Janur Raya Blok E nomor 11, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan ----
Kebon Jeruk, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3173055012430002); -------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan. –-----
18. Tuan BING KONIS WIJAYA, lahir di Jember, pada ---
tanggal 21-1-1979 (dua puluh satu Januari seribu ----
12
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara --
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Janur Raya Blok E nomor 11, Rukun Tetangga ----
003, Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Dua, ---------
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 3173052101790001); -------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan. –----
19. Tuan HENDRA UNTUNG, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 24-7-1952 (dua puluh empat Juli seribu ------
sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara --------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Surabaya, Jalan Embong Kenongo nomor 62, Rukun ------
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Embong -----
Kaliasin, Kecamatan Genteng (pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 3578072407520001); -------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 460 (empat ratus enam puluh) saham dalam ---
Perseroan. –-----------------------------------------
20. Tuan ANGGA KURNIA, lahir di Bagan Siapiapi, pada-
tanggal 4-9-1968 (empat September seribu sembilan ---
ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Teri I nomor 24 Teluk Gong, Rukun Tetangga 016, Rukun
Warga 012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan -----------
Penjaringan, Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3172010409680006); -------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 747.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu)
saham dalam Perseroan. –-----------------------------
13
21. Tuan FARIANTO JUWONO, Sarjana Ekonomi, lahir di -
Jakarta, pada tanggal 27-8-1961 (dua puluh tujuh ----
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Nusantara II nomor 9, Rukun ----------
Tetangga 005, Rukun Warga 017, Kelurahan Sunter -----
Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara -------
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3172022708610006); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -------
22. Tuan CHARLEY LEMANWONO, lahir di Cilacap, pada --
tanggal 17-10-1964 (tujuh belas Oktober seribu ------
sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara ------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Anggrek nomor 6, Rukun Tetangga 008, Rukun ----
Warga 001, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Pal Merah, -
Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3173071710640003); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan. -----
23. Tuan ADINUR D (singkatan tidak diketahui --------
kepanjangannya) NARO, lahir di Padang, pada tanggal -
8-5-1939 (delapan Mei seribu sembilan ratus tiga ----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir,-
bertempat tinggal di Jakarta, Simprug Garden I nomor-
5 Kaveling V-3, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003,-
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, -
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-
3174050805390001); ----------------------------------
14
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 280.400 (dua ratus delapan puluh ribu empat-
ratus) saham dalam Perseroan. -----------------------
24. Nona RITA HERAWATI TATANG, lahir di Jakarta, pada
tanggal 27-3-1974 (dua puluh tujuh Maret seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Kaveling Kepolisian Negara Republik Indonesia -
Blok D nomor 899, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga ---
001, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3173026703740009); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
selaku pemegang 10 (sepuluh) saham dalam Perseroan. -
25. Tuan ANDRY ANSJORI, lahir di Palembang, pada ----
tanggal 5-8-1956 (lima Agustus seribu sembilan ratus-
lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kyai Haji Hasyim-
Ashari nomor 152, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---
006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta -
Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
3171010508560004); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 501.300 (lima ratus satu ribu tiga ratus) --
saham dalam Perseroan. ------------------------------
26. Tuan KWOK MICHAEL KWANTARA, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal 5-11-1969 (lima November seribu sembilan
ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Krendang Tengah, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ----
15
002, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta -
Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
3173040511690023); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 15.000 (lima belas ribu) saham dalam -------
Perseroan. ------------------------------------------
27. Tuan LYNN CHOEANNATA, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 29-4-1952 (dua puluh sembilan April seribu --
sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara --------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Ketentraman nomor 85, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 005, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari,
Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3173032904520002); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 28.400 (dua puluh delapan ribu empat ratus)-
saham dalam Perseroan. ------------------------------
Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---
lainnya. --------------------------------------------
A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 2 ---
huruf a dan ayat 5 huruf a anggaran dasar Perseroan -
dan ketentuan Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 dan Pasal 83-
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas -
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana -
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -------
Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan
hal-hal sebagai berikut: ----------------------------
1. Memberitahukan kepada OTORITAS JASA KEUANGAN -----
16
(dahulu BAPEPAM-LK) dan BURSA EFEK INDONESIA (BEI) --
mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat ----
tertanggal 7-8-2019 (tujuh Agustus dua ribu sembilan-
belas) nomor 080/ARA-OJK/Ext/VIII/2019. -------------
2. Mengiklankan pemberitahuan Rapat pada: -----------
(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia,-
yang berperedaran nasional pada tanggal 16-8-2019 ---
(enam belas Agustus dua ribu sembilan belas), yaitu -
harian Media Indonesia pada halaman 8 (delapan), ----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, yang isinya-
berbunyi sebagai berikut: ---------------------------
------------ PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk -----------
- Berkedudukan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan -
------------------- (“Perseroan”) -------------------
------------------- PEMBERITAHUAN -------------------
------------ KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM -------------
----------- PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk ------------
Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham -
Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Jakarta, ---
pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019. ----------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 huruf c -----
anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang --
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 32/2014”), Panggilan untuk-
Rapat tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana -
17
ditentukan oleh Direksi, situs web Bursa Efek dan ---
dalam situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan
bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling kurang bahasa Inggris pada hari ----
Senin, tanggal 2 September 2019. --------------------
Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat -------
tersebut adalah: ------------------------------------
1. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke ---
dalam penitipan kolektif KSEI, yang namanya tercatat-
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari -----
Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan pukul --
16.00 BBWI. -----------------------------------------
2. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan-
Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau --
kuasa para pemegang rekening yang sah yang ----------
nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham --------
Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau ---
Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 --
sampai dengan pukul 16.00 BBWI yang dibuat khusus ---
untuk Rapat ini. ------------------------------------
Apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak dapat
hadir dalam Rapat tersebut, pemegang saham ----------
bersangkutan diminta untuk mengisi surat kuasa yang -
dapat diambil di kantor Perseroan, Gedung Tetra Pak,-
Lantai 1, Suite 104, Jalan Buncit Raya Kaveling 100,-
Jakarta Selatan, dan mengembalikan surat kuasa ------
tersebut sesuai dengan petunjuk yang terdapat di ----
dalamnya kepada Direksi Perseroan. ------------------
Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan ---------
18
dimasukkan dalam acara Rapat, jika memenuhi ---------
persyaratan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) --
dan ayat (4) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan -
Pasal 12 POJK 32/2014, dan usul tersebut harus sudah-
diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya --
7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat. ---
-------------- Jakarta, 16 Agustus 2019 -------------
------------ PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk -----------
----------------- Direksi Perseroan -----------------
(ii) situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) pada ------
tanggal 16-8-2019 (enam belas Agustus dua ribu ------
sembilan belas); dan --------------------------------
(iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan
bahasa asing pada tanggal 16-8-2019 (enam belas -----
Agustus dua ribu sembilan belas). -------------------
3. Mengiklankan panggilan Rapat pada: ---------------
(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia -
yang berperedaran nasional pada tanggal 2-9-2019 (dua
September dua ribu sembilan belas), yaitu harian ----
Media Indonesia halaman 6 (enam), aslinya dilekatkan-
pada minuta akta ini, yang isinya berbunyi sebagai --
berikut: --------------------------------------------
----------- PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk. -----------
------------------ Berkedudukan di ------------------
--------- Kota Administrasi Jakarta Selatan ---------
------------------- (“Perseroan”) -------------------
---- PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ----
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan pelaksanaan-
dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --------
(“Rapat”) yang telah diumumkan pada tanggal ---------
19
16 Agustus 2019 pada surat kabar Media Indonesia, ---
serta mengundang para pemegang saham Perseroan ------
(“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat yang akan -
diselenggarakan pada: -------------------------------
Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2019 -------------
Waktu : Pukul 13.00 WIB ---------------------
Tempat : Ruang Jade, Lantai 2 ----------------
Hotel Park Regis Arion – Kemang ------
Jalan Kemang Raya No. 7 --------------
Kota Jakarta Selatan -----------------
Daerah Khusus Ibukota ----------------
Jakarta 12730 ------------------------
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut: ----------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan --
Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh --
Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Maret 2019. ------------------------------
Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 ----
huruf a dan huruf b, Pasal 9 ayat 5 anggaran dasar --
Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 -
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan -
Terbatas. -------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.-
Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 ----
huruf c, Pasal 21 dan Pasal 22 anggaran dasar -------
Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang -
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -----
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa --------
buku-buku Perseroan tahun buku 2020 dan pelimpahan --
20
wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium -
serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan ---
Publik tersebut. ------------------------------------
Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 ----
huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 -------
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan -
Terbatas serta Pasal 36a POJK No.10/POJK.04/2017. ---
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan. ------------------
Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 15,
Pasal 18, Pasal 14 ayat 11 dan Pasal 17 ayat 9 ------
anggaran dasar Perseroan. ---------------------------
5. Perubahan Tahun Buku Perseroan. ------------------
Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 20-
ayat 3 anggaran dasar Perseroan. --------------------
6. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar ---
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan --
Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku ------
Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2017 sebagaimana --
dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik -
Nomor 19 Tahun 2017. --------------------------------
Penjelasan: Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. --------
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan ----------
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. --
Lembaga OSS telah menerbitkan NIB bagi Perseroan yang
maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum -----
menggunakan KBLI 2017, dengan catatan bahwa Perseroan
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan-
maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI
2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi --
21
Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada --------
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ------
Perseroan Terbatas, yaitu melalui perubahan anggaran-
dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-
Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, ---
dimana perubahan maksud dan tujuan serta kegiata ----
usaha Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar --
yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum -------
dan HAM RI. -----------------------------------------
Catatan Perihal Rapat: ------------------------------
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri --
kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini --
merupakan undangan. ---------------------------------
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat ----
tersebut adalah: ------------------------------------
a. untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke ---
dalam penitipan kolektif KSEI, yang namanya tercatat-
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari -----
Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan pukul --
16.00 BBWI; -----------------------------------------
b. untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan-
Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau --
kuasa para pemegang rekening yang sah yang ----------
nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham --------
Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau ---
Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 --
sampai dengan pukul 16.00 BBWI yang dibuat khusus ---
untuk Rapat tersebut. -------------------------------
3. Para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan -
22
kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham-
yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan ------
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”). ------------
4. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) ---
atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk --
membawa fotokopi: -----------------------------------
a. tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan
masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau-
paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan; -------
b. anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan -----
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta-akta -
perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan-
HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Data/Anggaran Dasar atas perubahan anggaran ---------
dasar/perubahan data (khusus bagi pemegang saham ----
berbentuk badan hukum); -----------------------------
c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih --
berlaku/NPWP Perusahaan (khusus bagi pemegang saham -
berbentuk badan hukum). -----------------------------
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat,
dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat ---
kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan ------
dibubuhi meterai serta diterima oleh Corporate ------
Secretary Perseroan selambat-lambatnya Selasa, ------
tanggal 24 September 2019 pukul 16.00 WIB. ----------
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau-
karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak ----
selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara-
yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung ---
dalam pemungutan suara. -----------------------------
23
7. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari -
kerja, selama jam-jam kerja pada Divisi Corporate ---
Secretary Perseroan, yang beralamat di Kantor -------
Perseroan, Gedung Tetra Pak, Lantai 1, Suite 104, ---
Jalan Buncit Raya Kaveling 100, Jakarta Selatan. ----
8. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ----
angka 4 tersebut di atas dapat diserahkan kepada ----
Corporate Secretary Perseroan dengan alamat ---------
sebagaimana tercantum dalam angka 7 di atas. --------
9. Bahan Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia di ---
kantor Corporate Secretary Perseroan, pemegang saham-
dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan ----
mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada
Corporate Secretary Perseroan, terhitung sejak ------
tanggal Panggilan Rapat ini. ------------------------
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,
pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan-
hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar
hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai. ------------------------------
------------- Jakarta, 2 September 2019 -------------
----------- PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk. -----------
----------------------- Direksi ---------------------
(ii) situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) pada ------
tanggal 2-9-2019 (dua September dua ribu sembilan ---
belas); dan ----------------------------------------–
(iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia ---
dan bahasa asing pada tanggal 2-9-2019 (dua September
dua ribu sembilan belas). ---------------------------
B. Bahwa jalannya Rapat adalah sebagai berikut: -----
24
Pembawa Acara: --------------------------------------
Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Salam ---
sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan Ibu-ibu --
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---
serta para undangan lainnya yang kami hormati, kami -
mengucapkan selamat datang pada acara Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk -
(selanjutnya disebut Perseroan) yang diselenggarakan-
pada hari ini, Rabu, tanggal 25-9-2019 (dua puluh ---
lima September dua ribu sembilan belas). ------------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RIG TENDERS ----
INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut Rapat). ----------
Sebelum acara Rapat dimulai, kami akan membacakan ---
pokok-pokok Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai --------
berikut: --------------------------------------------
----------------- TATA TERTIB RAPAT -----------------
----------- PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk ------------
1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa ------
Indonesia. ------------------------------------------
2. Rapat umum pemegang saham diselenggarakan dengan -
merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam -----
anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang nomor 40 ----
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya --
disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan -------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --------
(selanjutnya disebut POJK 32) dan Peraturan Otoritas-
Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---------
25
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --------
(selanjutnya disebut POJK 10). ----------------------
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 10 anggaran-
dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan --
Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan --------
Komisaris Perseroan. --------------------------------
4. Ketua Rapat berhak meminta pemegang saham atau ---
kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan --------
kewenangannya hadir dalam Rapat. --------------------
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ------
adalah: ---------------------------------------------
a. untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke ---
dalam penitipan kolektif KSEI, yang namanya tercatat-
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari -----
Jumat, tanggal 30-8-2019 (tiga puluh Agustus dua ribu
sembilan belas) sampai dengan pukul 16.00 BBWI; -----
b. untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan-
Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau --
kuasa para pemegang rekening yang sah yang ----------
nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham --------
Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau ---
Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30-8-2019 (tiga --
puluh Agustus dua ribu sembilan belas) sampai dengan-
pukul 16.00 BBWI yang dibuat khusus untuk Rapat -----
tersebut. -------------------------------------------
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a --
anggaran dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 --------
Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 26 ayat-
26
1 POJK 32, agenda pertama sampai dengan agenda ------
keempat Rapat hanya dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa ----
pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara hadir atau diwakili. ---------------
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 anggaran -
dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang ---
Perseroan Terbatas serta Pasal 27 huruf a, agenda ---
kelima sampai dengan agenda keenam Rapat hanya dapat-
dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang ---
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang --
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili. -------------------------------------------
------------- MATA ACARA ATAU AGENDA RAPAT ----------
Adapun mata acara atau agenda Rapat hari ini adalah -
sebagai berikut: ------------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan --
Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh --
Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31-3-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu ---
sembilan belas). ------------------------------------
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2019 (tiga
puluh satu Maret dua ribu sembilan belas). ----------
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa --------
buku-buku Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua ---
puluh) dan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk -
menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan --
27
lainnya bagi Akuntan Publik tersebut. ---------------
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan. ------------------
5. Perubahan Tahun Buku Perseroan. ------------------
6. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar ---
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan --
Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku ------
Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2017 (dua ribu ----
tujuh belas) sebagaimana dimuat dalam Peraturan -----
Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 (dua
ribu tujuh belas). ----------------------------------
----------- MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN ---------
Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
atau agenda Rapat sebagaimana tersebut di atas, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---------
1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----
memberikan suara dalam Rapat. -----------------------
2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk -----------
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang
saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari ----
1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya --
dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap ---
telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau -----
diwakilinya. ----------------------------------------
3. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan
Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa pemegang ----
saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----
tidak dihitung dalam pemungutan suara. --------------
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran -
28
dasar Perseroan dan Pasal 25 ayat 1 dan 2 POJK 32, --
semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ------
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan --
diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan --
sebagai berikut: ------------------------------------
a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran -
dasar Perseroan, keputusan agenda pertama sampai ----
dengan keempat adalah sah jika disetujui oleh lebih -
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; ------
b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 anggaran -
dasar Perseroan, keputusan agenda kelima sampai -----
dengan keenam adalah sah jika disetujui lebih dari --
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; ------------
5. Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat --
tangan melalui tata cara sebagai berikut: -----------
a. Pertama, pemegang saham atau kuasanya yang -------
memberikan suara tidak setuju diminta Ketua Rapat ---
untuk mengangkat tangan; ----------------------------
b. Kedua, pemegang saham atau kuasanya yang ---------
memberikan suara blanko diminta Ketua Rapat untuk ---
mengangkat tangan. ----------------------------------
6. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak atau --
lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara -
dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju.-
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam -
Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), maka-
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara --
29
terbanyak dari para pemegang saham yang mengeluarkan-
suara dalam Rapat. ----------------------------------
8. Apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju-
sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap-
ditolak. --------------------------------------------
---------- TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN ----------
---------------- DAN/ATAU PENDAPAT ------------------
Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah ------
sebagai berikut: ------------------------------------
1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi ---------
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, ---
usul atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan.-
Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut ------
haruslah berhubungan dengan acara Rapat yang sedang -
dibicarakan. ----------------------------------------
2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --
dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: -----
a. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan ---------
keputusan; ------------------------------------------
b. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) --
menit; ----------------------------------------------
c. Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --
kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul-
atau saran dengan cara mengangkat tangan. Petugas ---
akan membagikan formulir untuk diisi dan ------------
ditandatangani lalu diserahkan kembali kepada -------
petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat serta ---
30
jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Selanjutnya
Petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi --
dan ditandatangani kepada Notaris untuk diteliti ----
keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada Ketua ---
Rapat; ----------------------------------------------
d. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi ---
dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada --
pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau --------
tanggapan; ------------------------------------------
e. apabila semua pertanyaan, pendapat, usul atau ----
saran belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka sisa --
jawaban dan/atau tanggapan akan diberikan secara ----
tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum-
dalam Formulir Pertanyaan. --------------------------
Selanjutnya, kami akan memperkenalkan Dewan ---------
Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan adalah-
sebagai berikut: ------------------------------------
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN: --------------------------
- Presiden Komisaris : Bapak TATANG TABRANI; ---
(merangkap sebagai
Komisaris Independen dan
Ketua Komite Audit)
- Wakil Presiden Komisaris: Bapak SHAH HAKIM BIN ----
ZAIN; -------------------
- Komisaris : Bapak SYED ABDULLAH BIN -
SYED ABD KADIR; ---------
- Komisaris : Bapak MOHAMMAD FAISAL ---
(merangkap sebagai IBRAHIM; ----------------
Komisaris Independen)
31
- Komisaris : Bapak HILMY ZAINI BIN ----
ZAINAL. ------------------
DIREKSI PERSEROAN: ----------------------------------
- Presiden Direktur : Bapak ABDUL RAHMAN ABBAS;-
(merangkap sebagai
Direktur Independen)
- Direktur : Bapak MUKHNIZAM BIN ------
MAHMUD; ------------------
- Direktur : Ibu MASTURA BINTI MANSOR.-
ANGGOTA KOMITE AUDIT PERSEROAN: ---------------------
- Anggota Komite Audit : Bapak FEBRIANSYAH MARZUKI;
- Anggota Komite Audit : Bapak JIMMY TJAHJANTO. ---
Perlu kami sampaikan, bahwa saat ini telah hadir juga
di antara kita: -------------------------------------
- Ibu FIVIEY WIBOWO, selaku Head of Financial -------
Controller Perseroan; -------------------------------
- Ibu DIAH TRIANI PUSPITASARI, selaku Corporate -----
Secretary Perseroan; -------------------------------
- Ibu LINCE LEDY, perwakilan dari Kantor Akuntan ----
Publik KPMG, SIDDHARTA WIDJAJA dan Rekan; -----------
- Ibu ASTY SIAHAN, Perwakilan dari Biro Administrasi-
Efek PT SIRCA DATAPRO PERDANA; dan ------------------
- Bapak MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku -----
Notaris. --------------------------------------------
Selanjutnya kami mempersilakan Bapak TATANG TABRANI,-
selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Ketua Rapat -
untuk memberikan kata sambutan. ---------------------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham Perseroan --
serta para undangan yang kami hormati, selamat siang-
32
dan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Rapat-
pada hari ini. --------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 POJK 32 serta
Pasal 10 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, Rapat ----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang-
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, oleh karena-
itu berdasarkan keputusan penunjukan pimpinan Rapat -
sebagaimana dimuat dalam Surat Penunjukan Pimpinan --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RIG TENDERS ----
INDONESIA Tbk yang telah ditandatangani oleh seluruh-
Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 25-9-2019 ----
(dua puluh lima September dua ribu sembilan belas), -
maka saya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan --
yang ditunjuk, akan bertindak selaku Ketua Rapat dan-
memimpin jalannya Rapat ini. ------------------------
Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 2-
huruf a dan ayat 5 huruf a anggaran dasar Perseroan -
dan ketentuan Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 dan Pasal 83-
Undang-Undang Perseroan Terbatas serta POJK 32, -----
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai ---
berikut: --------------------------------------------
1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) --
mengenai rencana pelaksanaan RUPS Tahunan melalui ---
sistem pelaporan elektronik tertanggal 7-8-2019 -----
(tujuh Agustus dua ribu sembilan belas) -------------
nomor 080/ARA-OJK/Ext/VIII/2019. --------------------
2. Mengiklankan pemberitahuan Rapat pada 1 (satu) ---
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---------
berperedaran nasional, yaitu harian Media Indonesia,-
33
situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam -
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seluruhnya pada-
tanggal 16-8-2019 (enam belas Agustus dua ribu ------
sembilan belas). ------------------------------------
3. Mengiklankan panggilan Rapat pada 1 (satu) surat -
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran --
nasional, yaitu harian Media Indonesia, situs web ---
Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam bahasa ----
Indonesia dan bahasa Inggris, seluruhnya pada tanggal
2-9-2019 (dua September dua ribu sembilan belas). ---
Baiklah, sebelum Rapat ini dimulai, maka saya mohon -
agar para hadirin memperhatikan pokok-pokok Tata ----
Tertib Rapat yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara.
Selanjutnya saya mohon bantuan kepada Bapak MIKI ----
TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku Notaris, yang akan
membuat Berita Acara Rapat yang terjadi pada hari ---
ini, untuk menghitung apakah para pemegang saham ----
atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini sudah ------
mencapai kuorum sebagaimana yang diatur dalam -------
anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan-
Terbatas dan POJK 32. -------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Selamat siang hadirin yang terhormat, saya, ---------
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, dengan ini ---------
memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir -
para pemegang saham, tercatat jumlah saham yang hadir
atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak 492.172.387 --
(empat ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh --
puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) saham,
yang merupakan 80,80% (delapan puluh koma delapan ---
34
nol) persen dari sebanyak 609.130.000 (enam ratus ---
sembilan juta seratus tiga puluh ribu) saham yang ---
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari -
ini, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana --
dipersyaratkan dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a anggaran
dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 -------
ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal -
26 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1 POJK 32. --------------
Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Terima kasih Bapak Notaris. -------------------------
Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran untuk
Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang ----------
dipersyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan ---
Undang-undang Perseroan Terbatas serta POJK 32, maka-
Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil -----------
keputusan-keputusan yang mengikat. ------------------
Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan-
Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Rabu, tanggal ---
25-9-2019 (dua puluh lima September dua ribu sembilan
belas), saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul-
13.22’ (tiga belas lewat dua puluh dua menit) Bagian-
Barat Waktu Indonesia. ------------------------------
------------ PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI ---------
Sebelum acara dimulai, sesuai dengan ketentuan Pasal-
11 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan dan Pasal-
24 ayat 2 POJK 32, terlebih dahulu kami akan --------
menjelaskan kondisi umum Perseroan secara singkat. --
Perseroan telah meningkatkan performanya melalui ----
berbagai inisiatif yang membuahkan hasil yang -------
35
menggembirakan. Direksi telah menjalankan -----------
tugas-tugasnya dengan baik dengan membangun ---------
kesempatan-kesempatan kerjasama baru dan membangun --
kemampuan Perseroan lebih baik lagi. ----------------
Perseroan telah meluncurkan strategi-strategi yang --
menjaga loyalitas pelanggan sekaligus mendapatkan ---
kepercayaan dari pelanggan-pelanggan dan mitra-mitra-
usaha baru. Alhasil, pendapatan Perseroan meningkat -
menjadi AS$ 28,29 (dua puluh delapan koma dua puluh -
sembilan) juta Dolar Amerika Serikat di tahun buku --
2019 (dua ribu sembilan belas) dari pendapatan ------
AS$ 23,40 (dua puluh tiga koma empat puluh) juta ----
Dolar Amerika Serikat di tahun buku sebelumnya. -----
Ini disebabkan atas keberhasilan implementasi -------
strategi-strategi Perseroan. ------------------------
Divisi logistik batubara Perseroan menunjukkan hasil-
yang baik di tahun buku 2019 (dua ribu sembilan -----
belas). Sedangkan pada divisi Minyak dan Gas, -------
Perseroan masih menghadapi tantangan dalam penyewaan-
armadanya. Kami yakin bahwa dengan mencanangkan -----
strategi-strategi bisnis yang tepat, maka Perseroan -
akan terus tumbuh dengan lebih baik dan sejahtera. --
Demikianlah uraian singkat mengenai kondisi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2019
(tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas). ----
Mengingat materi dalam agenda Rapat yang pertama dan-
kedua tersebut saling berkaitan, maka pembahasan dan-
pemungutan suara serta pengambilan keputusan dari ---
kedua agenda Rapat tersebut akan disatukan. ---------
Selanjutnya pembahasan agenda Rapat yang pertama dan-
36
kedua akan dilakukan oleh Bapak ABDUL RAHMAN ABBAS --
selaku Presiden Direktur Perseroan. -----------------
Kepada Bapak ABDUL RAHMAN ABBAS, kami persilakan. ---
Presiden Direktur (Bapak ABDUL RAHMAN ABBAS): -------
Terima kasih Bapak TATANG TABRANI. ------------------
Dikarenakan agenda Rapat yang pertama dan kedua -----
berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan yang ----
dijalankan oleh Direksi, maka pembahasan agenda Rapat
yang pertama dan kedua akan disatukan dan dilakukan -
oleh saya selaku Presiden Direktur Perseroan. -------
Sesuai dengan iklan Panggilan Rapat, maka agenda ----
Rapat yang pertama dan yang kedua adalah sebagai ----
berikut: --------------------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan --
Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh --
Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31-3-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu ---
sembilan belas); ------------------------------------
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2019 -----
(tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas). ----
Sehubungan dengan kedua agenda tersebut, maka dengan-
ini kami sampaikan: ---------------------------------
A. Laporan Tahunan Direksi mengenai Kegiatan Usaha --
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31-3-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan --
belas). ---------------------------------------------
Di tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), -------
perekonomian domestik berhasil bertahan di tengah ---
melemahnya ekonomi dunia. Dalam situasi ini, --------
37
Perseroan terus berusaha menjalin kerjasama baru dan-
mempertahankan loyalitas dan kepercayaan ------------
pelanggan-pelanggan yang telah ada. Ini ditunjukkan -
dengan bertambahnya nilai kontrak dan pendapatan ----
Perseroan. ------------------------------------------
Pendapatan Perseroan meningkat sebesar AS$ 4,89 -----
(empat koma delapan puluh sembilan) juta Dolar ------
Amerika Serikat menjadi AS$ 28,29 (dua puluh delapan-
koma dua puluh sembilan) juta Dolar Amerika Serikat -
di tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan pendapatan Perseroan -
dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini dikontribusi ---
oleh segmen batubara. Namun karena adanya beban -----
penurunan nilai, Perseroan secara umum masih --------
mengalami rugi operasi sebesar AS$ 7,17 (tujuh koma -
tujuh belas) juta Dolar Amerika Serikat pada tahun --
buku 2019 (dua ribu sembilan belas). ----------------
Perseroan terus meningkatkan reliabilitas dan -------
kualitas pelayanan Perseroan terhadap ---------------
pelanggan-pelanggan Perseroan, baik dari sisi -------
prosedur operasional maupun sisi kemampuan sumber ---
daya manusia untuk mempertahankan tingkat kepuasan --
para pelanggan. -------------------------------------
Perseroan dengan disiplin menjalankan tata kelola ---
Perusahaan yang baik di semua lini kegiatan. --------
Kebijakan bauran energi nasional masih menjanjikan --
konsumsi batubara yang cukup tinggi secara nasional.-
Perseroan meyakini bahwa layanan logistik Perseroan -
masih akan sangat dibutuhkan pada tahun-tahun -------
mendatang. ------------------------------------------
38
Pada segmen kapal batubara Perseroan, kami harapkan -
akan masih terus menikmati peningkatan utilisasi yang
tinggi dengan adanya kontrak-kontrak baru dan -------
peningkatan produksi. Namun, kami akan terus --------
menghadapi tantangan di segmen kapal lepas pantai. --
Secara keseluruhan, Perseroan optimis bahwa pada ----
tahun buku berikutnya, yaitu tahun buku 2020 (dua ---
ribu dua puluh) akan memberikan performa operasional-
yang lebih baik lagi daripada tahun buku 2019 (dua --
ribu sembilan belas). Kami terus mencari ------------
kesempatan-kesempatan baru untuk bertumbuh dan ------
mendiversifikasi usaha kami dan mengkapitalisasi ----
pasar logistik yang baik ini. -----------------------
B. Ringkasan Perhitungan Tahunan untuk Tahun Buku ---
yang berakhir pada tanggal 31-3-2019 (tiga puluh satu
Maret dua ribu sembilan belas). ---------------------
Pemegang saham yang terhormat dan para hadirin ------
sekalian, Perseroan membukukan perhitungan tahunan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2019
(tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas) -----
sesuai dengan Laporan Tahunan yang telah kami -------
bagikan. --------------------------------------------
Perseroan membukukan rugi tahun berjalan adalah -----
sebesar AS$ 8,530,672.- (delapan juta lima ratus tiga
puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua Dolar Amerika -
Serikat). Hal ini sebagaimana dimuat dalam Laporan --
Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ----
“SIDDHARTA WIDJAJA dan Rekan” anggota dari Firma ----
KPMG, tertanggal 28-6-2019 (dua puluh delapan Juni --
dua ribu sembilan belas) nomor ----------------------
39
00476/2.1005/AU.1/06/1545-1/1/VI/2019. --------------
Perlu kami sampaikan bahwa untuk dividen tahun 2008 -
(dua ribu delapan) dan dividen tahun 2009 (dua ribu -
sembilan) yang telah dimasukkan dalam dana cadangan -
yang khusus diperuntukkan untuk itu adalah ----------
masing-masing sebesar Rp 31.582.552,- (tiga puluh ---
satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ----
ratus lima puluh dua Rupiah) dan Rp 32.091.970,- ----
(tiga puluh dua juta sembilan puluh satu ribu -------
sembilan ratus tujuh puluh Rupiah). Hal ini ---------
sebagaimana diputuskan oleh pemegang saham Perseroan-
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal-
26-6-2013 (dua puluh enam Juni dua ribu tiga belas) -
dan tanggal 25-9-2014 (dua puluh lima September dua -
ribu empat belas) dan sesuai dengan ketentuan Pasal -
21 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, telah dimasukkan
ke dalam rekening laba ditahan Perseroan. -----------
Sebagai penutup laporan ini, Direksi Perseroan ------
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, seluruh ----
karyawan, mitra usaha dan pelanggan atas kerjasama --
yang telah terjalin baik selama ini. Semoga Tuhan ---
Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan ---------
rahmat-Nya kepada kita semua. -----------------------
Selanjutnya saya kembalikan jalannya Rapat kepada ---
Bapak TATANG TABRANI selaku Presiden Komisaris ------
Perseroan untuk menyampaikan laporan jalannya -------
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2019 (tiga puluh
satu Maret dua ribu sembilan belas). ----------------
40
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Terimakasih Bapak ABDUL RAHMAN ABBAS. ---------------
Laporan Jalannya Pengawasan Perseroan oleh Dewan ----
Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal
31-3-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan --
belas). ---------------------------------------------
Sepanjang tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas),-
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas supervisi --
atas kebijakan-kebijakan Perseroan, melakukan rapat -
Dewan Komisaris maupun rapat gabungan bersama Direksi
secara rutin untuk memberikan petunjuk kebijakan dan-
strategi usaha yang dilakukan oleh Direksi. Komite --
Audit yang bertugas di bawah Dewan Komisaris pun ----
telah melaporkan hasil kerja mereka secara periodik -
kepada Dewan Komisaris. -----------------------------
Sepanjang tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas),-
Perseroan telah berhasil untuk terus mendapatkan ----
kepercayaan para pelanggan dan terus mengupayakan ---
kerjasama baru dengan mengandalkan kekuatan Perseroan
dalam kualitas dan keselamatan di setiap operasinya.-
Sebagai penutup laporan ini, Dewan Komisaris --------
menyampaikan penghargaan kepada Direksi dan seluruh -
karyawan Perseroan, yang telah bekerja dengan -------
sungguh-sungguh, mitra usaha dan pelanggan atas -----
kerjasama yang telah terjalin baik, semoga Tuhan Yang
Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan rahmat-Nya ---
kepada kita semua. ----------------------------------
Demikian saya sampaikan laporan jalannya pengawasan -
Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-3-2019 (tiga puluh satu ----
41
Maret dua ribu sembilan belas). ---------------------
Sehubungan dengan telah disampaikannya uraian -------
mengenai agenda Rapat yang pertama dan kedua, maka --
kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -------
keputusan sebagai berikut: --------------------------
1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi -----
mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31-3-2019 (tiga puluh satu
Maret dua ribu sembilan belas). ---------------------
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 31-3-2019 (tiga puluh satu Maret dua ---
ribu sembilan belas), yang diaudit oleh Kantor ------
Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA dan Rekan” anggota-
dari Firma KPMG, dengan pendapat bahwa pernyataan ---
keuangan wajar, dalam segala aspek material, --------
berdasarkan Laporan Akuntan Publik tertanggal -------
28-6-2019 (dua puluh delapan Juni dua ribu sembilan -
belas) nomor 00476/2.1005/AU.1/06/1545-1/1/VI/2019, -
serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya-
(acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris -
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan --
pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. -------
3.a. Menerima rugi bersih Perseroan untuk -----------
tahun buku 31-3-2019 (tiga puluh satu Maret dua -----
ribu sembilan belas) sebesar AS$ 8,530,672.- (delapan
juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh ----
puluh dua Dolar Amerika Serikat); -------------------
b. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen
42
kepada pemegang saham Perseroan; --------------------
c. Menyetujui untuk tidak menyisihkan dana cadangan -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang ---
Perseroan Terbatas oleh karena Perseroan mengalami --
kerugian; -------------------------------------------
d. Menetapkan dividen tahun 2008 (dua ribu delapan) -
dan dividen tahun 2009 (dua ribu sembian) yang telah-
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus -------
diperuntukkan untuk itu, masing-masing adalah sebesar
Rp 31.582.552,- (tiga puluh satu juta lima ratus ----
delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua ----
Rupiah) dan Rp 32.091.970,- (tiga puluh dua juta ----
sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh -
Rupiah), sebagaimana diputuskan oleh pemegang saham -
Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
masing-masing pada tanggal 26-6-2013 (dua puluh enam-
Juni dua ribu tiga belas) dan 25-9-2014 (dua puluh --
lima September dua ribu empat belas) dan sesuai -----
dengan ketentuan Pasal 21 ayat 5 anggaran dasar -----
Perseroan, akan dimasukkan ke dalam rekening laba ---
ditahan Perseroan. ----------------------------------
Sebelum kami mintakan persetujuan kepada Rapat, kami-
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ----
untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda-
Rapat yang pertama dan kedua. -----------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang mengangkat tangan. ------------
Selanjutnya terdapat 2 (dua) pertanyaan dari para ---
pemegang saham Perseroan, yaitu Bapak ANDRY ANSJORI,-
dan Bapak ADINUR D (singkatan tidak diketahui -------
43
kepanjangannya) NARO dan seluruh pertanyaan tersebut-
telah dijawab oleh Direksi Perseroan. ---------------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Oleh karena tidak ada lagi yang mengangkat tangan ---
untuk mengajukan pertanyaan, apakah di antara para --
pemegang saham atau kuasanya ada yang tidak setuju --
atau memberikan suara blanko terhadap usulan yang ---
telah disampaikan. ----------------------------------
Kepada yang memberikan suara tidak setuju/blanko ----
dimohon untuk mengangkat tangan. --------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang mengangkat tangan. –-----------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Terima kasih Bapak Notaris. -------------------------
Baiklah karena ada yang tidak setuju dan/atau -------
memberikan suara blanko, maka keputusan ini akan ----
ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu --
saya mohon bantuan kepada Bapak Notaris untuk -------
menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau --
memberikan suara blanko. ----------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -------
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak-
1.528.700 (satu juta lima ratus dua puluh delapan ---
ribu tujuh ratus) suara, blanko sebanyak 0 (nol) ----
suara. Berdasarkan Pasal 30 POJK 32, suara blanko ---
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -----
dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ---
suara terbanyak, maka pemegang saham yang setuju ----
44
adalah sebanyak 490.643.687 (empat ratus sembilan ---
puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ----
ratus delapan puluh tujuh) suara atau yang merupakan-
99,69% (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan --
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah. -----------------------------------------
Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Terimakasih Bapak Notaris. --------------------------
Karena keputusan agenda Rapat yang pertama dan kedua-
tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat -
dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat -
kami simpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak ---
yaitu 99,69% (sembilan puluh sembilan koma enam -----
sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui usul --
yang diajukan untuk agenda Rapat yang pertama dan ---
kedua ini, karenanya Rapat memutuskan menyetujui ----
usulan yang telah disampaikan. ----------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Pembahasan kita lanjutkan ke agenda Rapat yang ------
ketiga, yaitu: --------------------------------------
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan -------
berakhir pada tanggal 31-3-2019 (tiga puluh satu ----
Maret dua ribu sembilan belas). ---------------------
Dengan mempertimbangkan fungsi Dewan Komisaris ------
Perseroan Terbuka dalam penunjukan Akuntan Publik ---
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d POJK nomor-
45
55/POJK.04/2015 dan Pasal 36A huruf a POJK 10, maka -
kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -------
keputusan sebagai berikut: --------------------------
Menunjuk kembali Akuntan Publik “SIDDHARTA ----------
WIDJAJA dan Rekan” anggota dari Firma KPMG untuk ----
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 -
(dua ribu dua puluh) dan memberikan wewenang kepada -
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor ----
Akuntan Publik tersebut. ----------------------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ----
untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda-
Rapat yang ketiga ini. Kepada para pemegang saham ---
yang akan bertanya, kami persilakan untuk mengangkat-
tangan agar petugas kami dapat segera memberikan ----
formulir pertanyaan. --------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Oleh karena tidak ada yang mengangkat tangan untuk --
mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang
saham atau kuasanya ada yang tidak setuju atau ------
memberikan suara blanko terhadap usulan yang --------
disampaikan. ----------------------------------------
Kepada yang memberikan suara tidak setuju/blanko ----
dimohon untuk mengangkat tangan. --------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
46
Terima kasih Bapak Notaris. -------------------------
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan --
keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan -
menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Pembahasan kita lanjutkan ke agenda Rapat yang ------
keempat, yaitu: -------------------------------------
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi --
anggota Dewan Komisaris Perseroan. ------------------
Berkenaan dengan agenda tersebut dan memperhatikan --
ketentuan Pasal 17 ayat 9 anggaran dasar Perseroan --
serta POJK 34/POJK.04/2014 dan Undang-Undang --------
Perseroan Terbatas, kami mengusulkan kepada Rapat ---
untuk: ----------------------------------------------
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan --------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji --
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris --
Perseroan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ---
ketentuan anggaran dasar yang berlaku. --------------
Kepada para pemegang saham yang akan bertanya, kami -
persilakan untuk mengangkat tangan agar petugas kami-
dapat segera memberikan formulir pertanyaan. --------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Oleh karena tidak ada yang mengangkat tangan untuk --
mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang
saham atau kuasanya ada yang tidak setuju atau ------
memberikan suara blanko terhadap usulan yang --------
47
disampaikan. ----------------------------------------
Kepada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau --
memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat ----
tangan. ---------------------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Terima kasih Bapak Notaris. Berhubung tidak ada -----
pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat-
dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan yang-
telah disampaikan. ----------------------------------
------------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ---------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Pembahasan kita lanjutkan ke agenda Rapat yang ------
kelima, yaitu: --------------------------------------
Perubahan Tahun Buku Perseroan. ---------------------
Sehubungan dengan agenda ini, terlebih dahulu kami --
jelaskan pertimbangan dilakukannya perubahan tahun --
buku Perseroan yang sebelumnya dari tanggal 1 (satu)-
April sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Maret, menjadi 1 (satu) Juli sampai dengan tanggal --
30 (tiga puluh) Juni adalah dikarenakan untuk -------
mengikuti perubahan periode pelaporan keuangan induk-
Perseroan, yaitu SCOMI MARINE SERVICES Pte Ltd ------
(“SMS”). --------------------------------------------
SMS merupakan bagian dari kelompok usaha (grup) SCOMI
ENERGY SERVICES BERHAD (“SESB”). SMS merupakan ------
pemegang saham mayoritas Perseroan sebesar 80,54% ---
(delapan puluh koma lima empat persen). SMS dan -----
SESB telah merubah periode pelaporan keuangan mereka-
48
Menjadi tanggal 1 (satu) Juli sampai dengan tanggal -
30 (tiga puluh) Juni yang berlaku efektif pada tahun-
2019 (dua ribu sembilan belas). ---------------------
Perubahan tahun buku tersebut harus dilakukan untuk -
mengatasi kesulitan yang mungkin akan dialami oleh --
Perseroan dikemudian hari dan untuk penyajian laporan
keuangan yang lebih efektif dikarenakan pelaporan ---
keuangan Perseroan yang konsolidasi dengan perusahaan
grup. -----------------------------------------------
Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan bermaksud
untuk merubah periode pelaporan keuangan dengan -----
pertimbangan bahwa sebagai perusahaan terbuka, ------
Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan ---
keuangan ke BURSA EFEK INDONESIA, OTORITAS JASA -----
KEUANGAN dan para pemegang saham sebagai keterbukaan-
informasi dan juga menyampaikan laporan keuangan yang
sama kepada Induk Perusahaan. -----------------------
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan ------
memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 3 anggaran ----
dasar Perseroan serta POJK 34/POJK.04/2014 dan ------
Undang-Undang Perseroan Terbatas, kami mengusulkan --
kepada Rapat untuk: ---------------------------------
Menyetujui perubahan tahun buku Perseroan dan dengan-
demikian merubah bunyi Pasal 20 ayat 3 Perseroan, ---
sehingga selanjutnya Pasal 20 ayat 3 Perseroan ------
menjadi berbunyi sebagai berikut: -------------------
”3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----
(satu) Juli sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) ---
Juni. Pada akhir bulan Juni tiap tahun, buku --------
Perseroan ditutup.” ---------------------------------
49
Kepada para pemegang saham yang akan bertanya, kami -
persilakan untuk mengangkat tangan agar petugas kami-
dapat segera memberikan formulir pertanyaan. --------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang mengangkat tangan. ------------
Selanjutnya terdapat 2 (dua) pertanyaan dari pemegang
saham Perseroan, Bapak ADINUR D (singkatan tidak ----
diketahui kepanjangannya) NARO dan seluruh pertanyaan
tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan. ------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Oleh karena tidak ada lagi yang mengangkat tangan ---
untuk mengajukan pertanyaan, apakah di antara para --
pemegang saham atau kuasanya ada yang tidak setuju --
atau memberikan suara blanko terhadap usulan yang ---
disampaikan. ----------------------------------------
Kepada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau --
memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat ----
tangan. ---------------------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang mengangkat tangan. ------------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Terima kasih Bapak Notaris. -------------------------
Baiklah karena ada yang tidak setuju dan/atau -------
memberikan suara blanko, maka keputusan ini akan ----
ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu --
saya mohon bantuan kepada Bapak Notaris untuk -------
menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau --
memberikan suara blanko. ----------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -
50
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -------
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak-
501.300 (lima ratus satu ribu tiga ratus) suara,-----
blanko sebanyak 0 (nol) suara. Berdasarkan Pasal 30 -
POJK 32, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang-
mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju -
adalah sebanyak 491.671.087 (empat ratus sembilan ---
puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu ----
delapan puluh tujuh) suara atau yang merupakan 99,89%
(sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan ------
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah. -----------------------------------------
Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Terima kasih Bapak Notaris. -------------------------
Karena keputusan agenda Rapat yang kelima tidak dapat
diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -
dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami --------
simpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak, yaitu -
99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan
persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan --
secara sah dalam Rapat menyetujui usul yang diajukan-
dalam agenda Rapat yang kelima ini, karenanya Rapat -
memutuskan menyetujui usulan yang telah disampaikan.-
------------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ---------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Pembahasan kita lanjutkan ke agenda Rapat yang keenam
yang merupakan agenda Rapat yang terakhir, yaitu: ---
Persetujuan penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar ------
51
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan --
Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku ------
Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2017 (dua ribu ----
tujuh belas) sebagaimana dimuat dalam Peraturan -----
Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 (dua
ribu tujuh belas). ----------------------------------
Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan --------
kebijakan Pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam
rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan
berusaha di Indonesia, Pemerintah memberlakukan -----
Online Single Submission (“OSS”), yaitu perizinan ---
berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan-
atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau -
Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem -
elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ----
perlu dilakukan beberapa penyesuaian antara lain ----
perubahan KBLI dari Perseroan yang telah mendapatkan-
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan KBLI yang digunakan
oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ----
Republik Indonesia Cq. Lembaga OSS. -----------------
OSS telah menerbitkan NIB untuk Perseroan pada ------
tanggal 5-3-2019 (lima Maret dua ribu sembilan belas)
yang mana apabila Perseroan tidak menyesuaikan ------
anggaran dasarnya dengan KBLI 2017 (dua ribu --------
tujuh belas) sebelum 5-3-2020 (lima Maret dua ribu --
dua puluh), maka Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan
akan dibekukan. -------------------------------------
Apabila dibekukan, maka seluruh izin-izin usaha yang-
telah dikeluarkan oleh OSS kepada Perseroan menjadi -
52
tidak berlaku efektif sehingga akibatnya bagi -------
Perseroan adalah Perseroan tidak dapat mempergunakan-
izin-izin usaha tersebut dan menghambat Perseroan ---
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu,
kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil -------
keputusan sebagai berikut: --------------------------
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 1 ----
dan 2 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan --
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk ---------
disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha --
sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik nomor 19 tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)-
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat -
Statistik nomor 95 tahun 2015 (dua ribu lima belas) -
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. --
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan --
Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan -------
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -----
Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok
bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan -----
Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 (dua
ribu tujuh belas) tentang Perubahan atas Peraturan --
Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 (dua
ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan --
Usaha Indonesia. ------------------------------------
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang keenam -
ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon
persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada-
53
instansi yang berwenang, antara lain pada ----------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam-
bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya
persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut, ------
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -------
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak -
ada yang dikecualikan. ------------------------------
Kepada para pemegang saham yang akan bertanya, kami -
persilakan untuk mengangkat tangan agar petugas kami-
dapat segera memberikan formulir pertanyaan. --------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Oleh karena tidak ada yang mengangkat tangan untuk --
mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang
saham atau kuasanya ada yang tidak setuju atau ------
memberikan suara blanko terhadap usulan yang --------
disampaikan. ----------------------------------------
Kepada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau --
memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat ----
tangan. ---------------------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Terima kasih Bapak Notaris. -------------------------
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan --
keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan -
untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----
54
------------ PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------
Ketua Rapat (Bapak TATANG TABRANI): -----------------
Oleh karena seluruh agenda Rapat telah dibicarakan --
dan diputuskan, dan hingga batas waktu yang ---------
ditentukan, tidak ada usul-usul lain yang ingin -----
diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan oleh --
Direksi ke dalam agenda Rapat, maka selesailah sudah-
seluruh rangkaian acara Rapat pada hari ini. Kami ---
atas nama Direksi dan Dewan Komisaris PT RIG --------
TENDERS INDONESIA Tbk, mengucapkan terima kasih atas-
kehadiran dan partisipasi dari para hadirin sekalian-
dalam Rapat ini sehingga Rapat ini dapat mengambil --
keputusan-keputusan sebagaimana yang kita harapkan. -
Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu Bapak dan
Ibu sekalian, PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk dapat ----
berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Dengan diselesaikannya seluruh agenda Rapat ini, ----
maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RIG -------
TENDERS INDONESIA Tbk, pada hari ini Rabu, tanggal –-
25-9-2019 (dua puluh lima September dua ribu sembilan
belas), pukul 14.27’ (empat belas lewat dua puluh ---
tujuh menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, dengan ini
saya nyatakan ditutup. ------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----------
----------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
Nona SOFI TRIKUSUMAH, lahir di Depok, pada tanggal -–
18-11-1997 (delapan belas November seribu sembilan --
55
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-
partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan --
Haji Dugul/Pendowo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -
004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo (pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3276015811970006), untuk -------
sementara berada di Jakarta; dan --------------------
Nona ASTRI YOTASARI, lahir di Bogor, pada tanggal ---
7-7-1996 (tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan -
puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, ----
bertempat tinggal di Kota Bogor, Ciheuleut ----------
nomor 120, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur -
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3271024707960007), untuk sementara berada di Jakarta;
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------
Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, ---------
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---
Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -
tidak menandatangani akta ini. ----------------------
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. --------------------------------------------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-