case study: energa-operator - beamentorforyourself.com · poszczególnych komórek firmy i dzięki...

MBO (Management by Objectives)

sztuka efektywnego zarządzania motywacją pracowników

CASE STUDY: ENERGA-OPERATOR

Co to jest MBO (Management by Objectives)?

Enterprise

Business

Assurance

2IX Forum Financial Performance & Controlling Management; Warszawa 24-25.10.2017

Co to jest "Zarządzanie przez cele - MBO„?

Zarządzanie przez cele (MBO) jest modelem

zarządzania, który ma na celu poprawę wyników

organizacji, jasno określając cele uzgodnione

przez kadrę zarządzającą i pracowników.

Zgodnie z teorią, mówienie w planowaniu celów i

planach działań powinno zapewnić lepszy udział

i zaangażowanie wśród pracowników, a także

wyrównywanie celów w organizacji.

Termin ten został po raz pierwszy przedstawiony

przez guru zarządzania Peter'a Druckera w

1954 roku w jego książce pt. "Praktyka

Zarządzania".

Kluczowe zasady definiujące efektywny system MBO

Enterprise

Business

Assurance


System

MBO

Pierwszym krokiem we wdrażaniu MBO jest określenie lub

zmiana celów organizacyjnych dla całej firmy.

Ten szeroki przegląd powinien pochodzić z misji firmy i jej wizji.

Następnym krokiem jest przełożenie celów organizacyjnych na

pracowników. Drucker użył skrótu SMART w celu

zwizualizowania najważniejszych zasad MBO.

IX Forum Financial Performance & Controlling Management; Warszawa 24-25.10.20174

MBO ma być SMART (a może jednak SMARTER?)


MBO ma być SMART (a może jednak SMARTER?) (2)

Enterprise

Business

Assurance


Dzisiejszy system zarządzania wynikami w ramach Energa Operator posiada już solidne fundamenty,na których wciąż doskonalimy docelowe rozwiązanie systemowe

Enterprise

Business

Assurance


Jak wdrożyć efektywny system zarządzania MBO

Enterprise

Business

Assurance


Poziomy ustalania celów oraz rodzaje celóww ENERGA-OPERATOR

Poziom Strategiczny

Cele kontraktowane w relacji Zarząd ENERGA – Zarząd

ENERGA-OPERATOR

Poziom Taktyczny

Cele kontraktowane w relacji Zarząd ENERGA-OPERATOR – Dyrektorzy

Pionów oraz Dyrektorzy Generalni Oddziałów ENERGA-OPERATOR

Poziom Operacyjny

Cele kontraktowane przez Dyrektorów Pionów z Dyrektorami Departamentów i Kierownikami

Biur w Centrali oraz przez Dyrektorów Generalnych Oddziałów z kadrą kierowniczą w

Oddziałach.

• Strategiczny

• TaktycznyCELE

• Miernik strategiczny

• Miernik taktyczny

• Miernik operacyjny

Mierniki realizacji

celów

• Inicjatywa strategiczna

• Inicjatywa taktyczna

• Inicjatywa operacyjnaInicjatywy


Wzór karty celów w ENERGA-OPERATOR


Wzór karty celów w ENERGA-OPERATORw dłuższym horyzoncie czasowym


Kaskadowanie celów w ENERGA-OPERATOR


Platforma Bilander zapewnia ENERGA OPERATOR narzędzie do definiowania celów i oceny

stopnia ich realizacji. Kadra menedżerska może dzięki niemu konsekwentnie realizować

strategię rozwoju. Narzędzie umożliwia systematyczne planowanie, kontrolowanie i ocenę

efektów działań. Kadra zarządzająca ustala cele, kaskaduje je w dół organizacji oraz ocenia

stopień zaawansowania na podstawie wyników.

Automatyzacja MBO w ENERGA-OPERATOR


Korzyści z automatyzacji MBO w ENERGA-OPERATOR

I. Zarządzanie celami całej organizacji

1) Wyznaczanie celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych – Kadra zarządzająca

może w jednym miejscu wyznaczać cele dla osób z różnych szczebli w organizacji.

2) Wyznaczanie celów indywidualnych/wspólnych - użytkownicy MBO wyznaczają nie tylko

cele indywidualne, ale także wspólne (np. dla całej Firmy, czy też dla konkretnych

komórek organizacyjnych). Dzięki temu, podczas realizacji celów indywidualnych mają

świadomość, jak realizacja własnego celu wpływa na realizację strategii Firmy i

realizację celów wspólnych.

3) Cele obejmujące wiele spółek – model celów może dotyczyć jednej firmy lub grupy firm.

4) Inicjatywy - przekształcenie celów na konkretne działania. Ideą stworzenia inicjatyw jest

rozbicie celu na działania, czyli inicjatywy. Dzięki nim, wiadomo jakie kroki są potrzebne,

aby dany cel zrealizować.

5) Pełne bezpieczeństwo danych – MBO zapewnia je dzięki uprawnieniom nadawanym

według grupy, stanowiska. Tylko upoważnione osoby mogą monitorować i nadzorować

realizację celów, mierników i kamieni milowych.


Korzyści z automatyzacji MBO w ENERGA-OPERATOR (2)

II. Szybkie i efektywne monitorowanie realizacji celów

1) Badanie wyników działań – użytkownicy mogą stale badać efekty realizacji celów dzięki

zdefiniowanym miernikom.

2) Statusy realizowanych działań i kamieni milowych – wskazują Menedżerom aktualny

postęp prac. Aktualne dane są dostępne w dowolnym momencie dzięki temu, że każdy

użytkownik raportuje status wykonanych zadań. Dzięki temu przełożeni na bieżąco

monitorują pracę podwładnych i weryfikują rezultaty.

3) Prognozowanie w ujęciu rocznym – dzięki zaawansowanym modelom użytkownicy MBO

mogą zobaczyć prognozę poziomu realizacji celów na koniec roku.


Korzyści z automatyzacji MBO w ENERGA-OPERATOR (3)

III. Sprawna realizacja strategii Firmy

1) Całościowe spojrzenie na organizację – kadra zarządzająca ma wgląd w działanie

poszczególnych komórek Firmy i dzięki temu wyznacza cele strategiczne znając

działania operacyjne poszczególnych działów. Dzięki temu Menedżerowie widzą cały

obraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wiedzą dokładnie, jakie dalsze działania trzeba

podjąć.

2) Wszyscy pracownicy znają strategię Firmy i wiedzą, do czego dążą – Menedżerowie w

ten sposób kształtują organizację zorientowaną na procesy. Celem jest wzrost wiedzy o

strategii na wszystkich szczeblach w hierarchii przedsiębiorstwa.

3) Szybkie dostosowanie strategii do bieżącej sytuacji w Firmie i na rynku – dzięki analizie

odchyleń użytkownicy mogą na bieżąco modyfikować założenia strategiczne oraz

dostosować działania do bieżących potrzeb.

4) Kadra menedżerska ma pełną wiedzę dotyczącą realizacji celów dzięki indywidualnym

kartom pracowników – w każdej chwili Menedżerowie mają wgląd do kart swoich

podwładnych, gdzie widzą status realizowanych zadań oraz postęp prac związany z

realizacją celów.


Karta celów na 2016 rok

Cele wspólne

Cele strategiczne

grupyCele strategiczne i taktyczne Waga Wskaźnik

Wartość

oczekiwanaJednostka miary

Plan

1-12.2016

Wykonanie

1-12.2016

Prognoza

wykonania 2016

Efektywność Wysoka efektywność finansowa EBITDA skonsolidowana Segmentu 1 616,0 mln zł 1 616,0 1 722,1

SAIDI łączne - WN, SN 210,0 min./odb. 210,0 187,6

SAIFI łączne - WN, SN 3,1 szt/odb 3,1 2,6

p3 odsetek umów przyłączeniowych IV

grup przył. realizowanych w czasie

nieprzekraczającym 18 miesięcy

78,7 % 78,7 88,3

p4 odsetek umów przyłączeniowych V

grup przył. realizowanych w czasie

nieprzekraczającym 18 miesięcy

88,8 % 88,8 96,1

Mierniki realizacji celówCele strategiczne

grupyCele strategiczne i taktyczne Waga Wskaźnik

Wartość

oczekiwanaJednostka miary

Plan

1-12.2016

Wykonanie

1-12.2016

Prognoza

wykonania 2016

Zysk jednostkowy netto EOP 600,0 mln zł 600,0 739,3

Skonsolidowany zysk netto Segmentu 601,5 mln zł 601,5 703,8

Koszty operacyjne EOP 896,6-929,4 mln zł 896,6 824,0

Dług/EBITDA 2,2 - 2,2 2,0

Raport z systemu Zarządzania celami strategicznymi Grupy ENERGA sporządzany w dniu 2017-10-08 17:19:11.

Sposób wyliczenia

Efektywność Wysoka efektywność finansowa

-

OPEX EOP MSSF wg metody EOP

wartość OPEX przyjęta do celów to OPEX zadany uwzględniający uzasadnione przekroczenie

usług FM i wzrost wynagrodzeń i pochodnych; natomiast do ostatecznego wykonania celów

zostanie przyjęty zadany OPEX dla Oddziałów po uwzględnieniu wzrostu kosztów FM,

wynagrodzeń i pochodnych, z uwzględnieniem do 50% wykonania przychodów z kolizji .

'wskaźnik długu oprocentowanego netto / EBITDA SD MSSF'

Sposób wyliczenia

JakośćNajwyższa niezawodność

zasilania

wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej, bardzo długiej i

katastrofalnej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu

jej trwania i l iczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną

przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. Wskaźnik wyznaczony łącznie dla przerw

nieplanowanych (z uwzględnieniem przerw z okresów awarii masowych) i planowanych

oraz poziomów napięć WN i SN bez przerw na nN.

wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich, bardzo długich i katastrofalnych,

stanowiący l iczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku

podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. Wskaźnik wyznaczony łącznie dla

przerw nieplanowanych (z uwzględnieniem przerw z okresów awarii masowych) i

planowanych oraz poziomów napięć WN i SN bez przerw na nN.

odsetek inwestycyjnych umów o przyłączenie odbiorców grup przyłączeniowych IV

zrealizowanych w danym roku, dla których czas realizacji przyłączenia nie przekracza 18

miesięcy. Czas realizacji przyłączenia l iczony jest od dnia podpisania umowy o przyłączenie

do dnia wysłania informacji o dokonanym odbiorze technicznym przyłącza. Dotyczy to umów

zrealizowanych w danym roku, niezależnie od terminu ich zawarcia.

odsetek inwestycyjnych umów o przyłączenie odbiorców grup przyłączeniowych V

zrealizowanych w danym roku, dla których czas realizacji przyłączenia nie przekracza 18

miesięcy. Czas realizacji przyłączenia l iczony jest od dnia podpisania umowy o przyłączenie

do dnia wysłania informacji o dokonanym odbiorze technicznym przyłącza. Dotyczy to umów

zrealizowanych w danym roku, niezależnie od terminu ich zawarcia

Imię i Nazwisko Jednostka Stanowisko Bezpośredni przełożony wyznaczający cele

Okońska Agnieszka (01000262) ENERGA-OPERATOR SA Dyrektor Pionu F Zarząd

Przykładowa karta celów w systemie Bilander


Przykładowa karta celów w systemie Bilander


Monitorowanie realizacji celów w ENERGA - OPERATOR


Rozliczanie realizacji celów w ramach systemu MBO

W ENERGA-OPERATOR SA rozliczenie realizacji celów odbywa się w okresach rocznych na

zasadzie indywidualnych spotkań kadry kierowniczej z ich przełożonymi.

Warunkiem zatwierdzenia realizacji celów jest złożenie do końca lutego sprawozdania z realizacji

celów za rok poprzedni oraz pozytywna ocena przełożonego, którą wystawia w oparciu o to

sprawozdanie oraz indywidualną kartę celów dostępną w systemie.

Warte podkreślenia jest to, że w ramach rozliczenia realizacji celów pod uwagę brany był nie tylko

% realizacji celów, ale również element jakościowy, który przekładał się na 20% możliwej do

uzyskania maksymalnej wartości premii. Ocena jakościowa dotyczyła działań zgodnych z

wartościami firmy i dokonywana była w 5-stopniowej skali. Następnie na bazie porównania do

najlepszego wyniku wyznaczana była ocena %, która określała wartość premii za ocenę jakościową.

Oceną jakościową objęci byli wszyscy Dyrektorzy Pionów oraz Dyrektorzy Generalni Oddziałów,

natomiast objęcie taką oceną kadry kierowniczej na niższych poziomach było uzależnione od

decyzji przełożonego.


Rozliczanie realizacji celów w ramach systemu MBO (2)

Aktualnie system MBO w ENERGA – OPERATOR nie przewiduje możliwości dodatkowego

premiowania za przekraczanie celów. Premie progresywne funkcjonowały w okresie 2009-2010,

kiedy kluczowym wyzwaniem (celem) dla Spółki była redukcja OPEX-u. Zgodnie z przekazanymi

informacjami, mając na uwadze specyfikę działalności oraz obecne uwarunkowania i cele

strategiczne, wprowadzenie progresywności do systemu motywacyjnego nie jest niezbędne.

Maksymalne do uzyskania kwoty premii określone są wartościowo w umowach o dzieło.

Takie podejście wynika po pierwsze z wymogów stosowanej umowy (nie może odwoływać się do

wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie regulaminu wynagradzania ze stosunku pracy) oraz z

niepowiększania istniejących już różnic w poziomie wynagrodzeń kadry kierowniczej w ramach

poszczególnych poziomów.

Maksymalna wartość premii wyrażona jako % średniego wynagrodzenia dla danego poziomu

zarządzania wynosi od 6%-16% w przypadku Kierowników Biur (poziom n-3) do 28-32% w

przypadku Dyrektorów Pionów i Dyrektorów Generalnych Oddziałów (poziom n-1).


Formy wypłaty premii w ramach systemu MBO

W ENERGA-OPERATOR w przypadku kadry kierowniczej objętej systemem MBO, wypłata

nagród za cele realizowane w ramach MBO odbywa się na podstawie Umowy o dzieło

zawieranej między Spółką a daną osoba, której wyznaczono cele. Umowa ma charakter

kontraktu do którego załącznikiem jest karta celów.

Innymi metodami stosowanymi w Grupie ENERGA są przede wszystkim wypłaty nagród za

realizację celów w systemie MBO na podstawie kontraktu lub w ramach umowy o pracę.


Efekty zarządzania w oparciu o system MBO

Dziękuję za uwagę

Q&A

Kontakt:

Agnieszka Okońska

www.linkedin.com/in/okonskaagnieszka/

[email protected]

Informacje o ENERGA-OPERATOR

ENERGA – OPERATOR jako część Grupy ENERGA


Charakterystyka Segmentów Grupy ENERGA


Segment Dystrybucji – informacje ogólne

30

ENERGA-OPERATOR

Liczba oddziałów 6

Liczba rejonów 41 (26*)

Liczba zatrudnionych 2 472 (41%)

6 spółek ENERGA-OPERATOR Eksploatacja (SPNS)

Wydziały Usług Sieciowych 42

Działy Usług Sieciowych 62

Liczba zatrudnionych 2 184 (36%)

ENERGA-OPERATOR Techniczna Obsługa Odbiorców (TOO)

Liczba zatrudnionych 608 (10%)

Segment Dystrybucji

Udział w rynku OSD 16%

Obszar działania 76 tys. km2

Dystrybucja energii 20,4 TWh

Liczba klientów 2,9 mln

Długość linii 190 tys. km

Przychody (mln zł) 3 796

Zysk netto (mln zł) 612

CAPEX (mln zł) 1 397

Zatrudnienie SD 6 079

ENERGA-OPERATOR Logistyka


Pozostałe spółki


Dane na 31.12. 2013 r.

KOSZALIN

GDAŃSK

OLSZTYN

TORUŃ

PŁOCK

KALISZ

15 tys. km2

418 tys.

28 tys. km

12 tys. km2

459 tys.

31 tys. km

14 tys. km2

365 tys.

34 tys. km

10 tys. km2

455 tys.

32 tys. km

7 tys. km2

715 tys.29 tys. km 19 tys. km2

522 tys.36 tys. km

Obszar działania

Liczba odbiorców

Długość linii


case study: energa-operator - beamentorforyourself.com · poszczególnych komórek firmy i dzięki...

Documents