caso alzoaina: breve descripción del caso · 2014-11-10 · desencadenante de la denuncia:...

CASO ALZOAINA:

Breve descripción del caso: La Fiscalía de Málaga imputó al exalcalde de la localidad

de Alozaina Antonio Blanco en dos delitos urbanísticos cometidos en el ejercicio de su

cargo como alcalde por conceder dos licencias de obras, una de construcción y otra de

reforma de vivienda en 2002 y en 2003, en suelo rústico, nunca urbanizable.

Fecha: 2002 – 2003

Gobierno nación: Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004).

Desencadenante de la denuncia: Construcción en suelo rústico, nunca urbanizable.

Denunciantes: Fiscalía de Málaga.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Local.

Partido gobernante: Izquierda Unida (IU).

Lugar de desenvolvemento: Alozaina (Málaga).

Partidos implicados: Izquierda Unida (IU).

Empresarios implicados: -

Personas involucradas: Antonio Blanco (exalcalde de Alozaina – IU), Salvador Arroyo

(edil de Hacienda - IU) y Salvador Chaves (responsable de Obras – IU).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico.

Delitos: Delitos urbanísticos.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juicio/2010.

Juez instructor: Fiscalía de Málaga.

Imputados: Antonio Blanco.

Condenados/Años: Antonio Blanco (veinte años de inhabilitación).

Absueltos: Nadie.

Indultados: Nadie.

Dinero estafado / robado: -

CASO BOLÍN:

Breve descripción del caso: Concesión de licencias de obras ilegales en la localidad de

Benalmádena (permitió la construcción de una casa unifamiliar con más edificabilidad

de la permitida; autorizó la modificación de uso de un casetón y concedió el permiso de

primera ocupación a pesar de que existían informes desfavorables del arquitecto técnico

municipal).

Fecha: 2005 – 2006

Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez

Zapatero (2004-2011).

Desencadenante de la denuncia: Detección de numerosas irregularidades (en contra

del Plan General de Ordenación Urbana -PGOU-) en las adjudicaciones de obras y

servicios en la etapa de Enrique Bolín como alcalde por parte de la Cámara de Cuentas

de Andalucía.

Denunciantes: Izquierda Unida (IU)

Ámbito (nacional, autonómico, local): Local

Partido gobernante: Grupo Independiente de Benalmádena (GIB).

Lugar de desenvolvemento: Benalmádena (Málaga).

Partidos implicados: Grupo Independiente de Benalmádena (GIB).

Empresarios implicados: Promotora Empresarios Dentales S.A. (grupo Mirador),

empresario marroquí, Sociedad Cortijos de la Hidalga (sociedad a la que está vinculado

José María Úbeda, exconcejal del GIB de Enrique Bolín).

Personas involucradas: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB).


Delitos: Prevaricación urbanística (concesión de licencias de obras ilegales), delito

contra la ordenación del territorio.


Juez instructor: Montserrat Cortes López, Juzgado de lo Penal nº 1 de Málaga

Imputados: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB).

Condenados/Años: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – ocho años de

inhbilitción,pago de multa de 16.200 euros y dieciocho meses de prisión)

Absueltos: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB).

Indultados: Nadie.

Dinero estafado / robado: 66,6 millones de euros.

CASO DE LA CIUDAD DEL GOLF:

Breve descripción del caso: Proceso judicial que se inició en 2006 cuando la Sala de lo

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló

un proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués, terreno

protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que incluía la

construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama,

todo ello bajo el nombre de “Ciudad del Golf”.

Fecha: 2006 - 2014


Zapatero (2004-2011). Partido Popular (2011 – 2014).

Desencadenante de la denuncia: Recalificación de un terreno protegido (1º

desencadenante); tala de árboles y construcción de la “Ciudad del Golf” en dicha zona

protegida, esto dio lugar a una denuncia en la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y

Urbanismo por parte de ocho organizaciones ecologistas (2º desencadenante). Los

terrenos protegidos pertenecen a la Red Natura 2000 y son un “Lugar de Importancia

Comunitaria” y una “Zona de Especial Protección para las Aves”. Además, también

estaban en juego los “Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña

Negra en Castilla y León”, afectando a un Área Crítica para esta especie.

Denunciantes: Recurso planteado por un particular, un vecino cuya parcela de monte

no fue recalificada. También presentaron denuncia ocho organizaciones ecologistas

(Adena, Greenpeace, Centáurea, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción de Castilla y

León, Amigos de la Tierra, Cantueso y Grama, Comisiones Obresas de Ávila).

Ámbito (nacional, autonómico, local): Local

Partido gobernante: Partido Popular (PP)

Lugar de desenvolvemento: Las Navas del Marqués (Ávila, Castilla y León).

Partidos implicados: Partido Popular (PP)

Empresarios implicados: Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto

urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), “Montes de las

Navas” (sociedad pública creada para recalificar los terrenos en la que estaban

representantes del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación

Personas involucradas: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués- PP),

Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Carlos de la

Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - PP), José Ángel Arranz

(director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz

(vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente –

PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio

Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de

Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio

Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios

Naturales y Especies Protegidas).


Delitos: Delito contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente

(prevaricación ambiental), fraude y malversación.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juicio y sentencia/2014

Juez instructor: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ávila, Miguel

Ángel Pérez.

Imputados: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo

(exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández

(promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas

Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla

y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y

consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel

Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina

(jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel

Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de

la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas), Carlos de la Vega (secretario

del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP).

Condenados/Años: Nadie.

Absueltos: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo

(exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández

(promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas

Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla

y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y

consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel

Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina

(jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel

Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de

la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas), Carlos de la Vega (secretario

del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP).

Indultados: Nadie.


CASO MATSA:

Breve descripción del caso: La Junta de Andalucía, bajo el mandato del socialista

Manuel Chaves, proporcionó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de

minería “Minas de Aguas Teñidas S.A.” (Matsa), en la cual trabajaba su hija Paula

Chaves Iborra como apoderada desde julio del 2007.

Fecha: 2009


Zapatero (2004-2011).

Desencadenante de la denuncia: Según el Partido Popular: “La normativa no permitía

conceder ayudas a empresas mineras y la Junta cambió la ley en más de una ocasión

para poder otorgarle la subvención a la compañía de la hija de Manuel Chaves”. Pero,

posteriormente, se demostró que esto no era verdad.

Denunciantes: Partido Popular (PP) y Sindicato Manos Limpias.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.

Partido gobernante: Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Lugar de desenvolvemento: Andalucía.

Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Empresarios implicados: Empresa de minería “Minas de Aguas Teñidas S.A.” (Matsa)

(en la cual Paula Chaves trabaja como apoderada).

Personas involucradas: Manuel Chaves (expresidente de la Junta de Andalucía).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad –

Tráfico de influencias.

Delitos: Violación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la

Administración de la Junta, prevaricación y tráfico de influencias.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): El Tribunal Supremo

desestimó la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de

obligar a la Junta de Andalucía de abrir un expediente a Manuel Chaves.

Juez instructor: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Imputados: Nadie.


Absueltos: Nadie.

Indultados: Nadie.


CASO PLASENZUELA:

Breve descripción del caso: Desvío de más de cuatro millones de euros de fondos

públicos y apropiación indebida de 66.000 euros por una residencia y un polideportivo.

Contratos y altas en la Seguridad Social a personas relacionadas con el exalcalde de

Plasenzuela José Luis Villegas, que luego no realizaban ningún tipo de trabajo para el

ayuntamiento; e impago por parte de Villegas de las cuotas de los trabajadores

municipales.

Fecha: 1997 - 2008

Gobierno nación: Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004). Partido

Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Desencadenante de la denuncia: Adrián González, alcalde socialista de Plasenzuela,

detectó numerosas irregularidades en la documentación del Ayuntamiento y una deuda

de 5,1 millones de euros tras suceder en el cargo al anterior alcalde José Luis Villegas.

Denunciantes: Adrián González (actual alcalde de Plasenzuela (Cáceres) – PSOE).



Lugar de desenvolvemento: Plasenzuela (Cáceres).

Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP).

Empresarios implicados: Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la

empresa de construcción a la que se le asignaban las obras).

Personas involucradas: José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela – PSOE),

Domingo Galán (regidor del municipio cacereño de Torremocha – PP), Leopoldo

Barrantes (secretario municipal).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico,

contabilidad.

Delitos: Prevaricación, malversación, estafa a la Seguridad Social y delitos urbanísticos.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Fase de instrucción/2014.

Juez instructor: Vanesa María Pérez Bañuelos, Juzgado de Primera Instacia e

Instrucción nº 2 de Trujillo.

Imputados: José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela – PSOE), Domingo Galán

(regidor del municipio cacereño de Torremocha – PP), Francisco Crespo (exconcejal

socialista y relacionado con la empresa de construcción a la que se le asignaban las

obras), Leopoldo Barrantes L. (secretario municipal).

Condenados/Años: Nadie (por el momento).

Absueltos: Nadie (por el momento).

Indultados: Nadie (por el momento).


CASO PRETORIA:

Breve descripción del caso: Pseudónimo dado por el exjuez Baltasar Garzón a los

pelotazos urbanísticos gestionados por una serie de personas en los municipios del área

metropolitana de Barcelona que se destinaban a intermediarios y no a los

ayuntamientos. El caso Pretoria se centró en tres grandes operaciones Pallaresa (en

Santa Coloma), Niesma (en San Andrés de Llavaneras) y Badalona Building Waterfront.

Fecha: Entre 2002 y 2009.


Zapatero (2004-2011).

Desencadenante de la denuncia: El caso Pretoria nació por unos documentos hallados

en el despacho de abogados Petrus —de ahí el nombre— pero se basa, sobre todo, en

los pinchazos telefónicos.

Denunciantes: Órdenes del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y después

de dos años de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria.


Partido gobernante: PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU).

Lugar de desenvolvemento: Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de

Llavaneras (Cataluña).

Partidos implicados: PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU).

Empresarios implicados: Eugenio Mora, empresa Prosavi (Enrique Viñas, como

admisnitrador imputado en la causa), empresa pública Gramepark (Manuel Sierra como

su máximo responsable, Pere Massenet, como director financiero, y Manuel Dobarco,

expresidente de la empresa), empresas Ánfora y CRC, Josep Singla (empresario,

expresidente de Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa),

Lluís Casamitjana (empresario, presidente de Espais), Juan Felipe Ruiz (expresidente

Marina Badalona).

Personas involucradas: Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet –

PSC), Pascual Vela (director de Servicios y exgerente de Santa Coloma), Manuel

Dobarco (teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la empresa

municipal Gramepark- PSC), Lluís Falcón (jefe de Proyectos de la alcaldia), Javier

Ezuqiaga (secretario municipal), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas de la

Generalitat de Cataluña – CiU), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de la

Generalitat de Cataluña Jordi Pujol - CiU), Luis Andrés García Sáez, “Luigi”

(exdiputado y presunto cerebro de la trama– PSC), Emili Mas (gerente del Consejo

Comarcal del Barcelonés y exgerente de Incasòl), Imanol Pujana (director de Proyectos

de la Alcaldía de Santa Coloma, Enric Camps (economista, funcionario de la Diputación

de Barcelona e interventor municipal), Josep Singla (empresario, expresidente de

Proinosa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de

Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”),

Genís Carbó (exjefe de Planificación Urbanística de la Generalitat – CiU), Pascual Vela

(exgerente de Santa Coloma), Antoni Jiménez (excencejal de San Andrés de Llavaneras

– PSC), Víctor Ros (exalcalde de San Andrés de Llavaneras) y Josefina Calvet (madre

de Bartomeu Muñoz).


Delitos: Supuestos delitos de soborno, corrupción urbanística, blanqueamiento de

dinero, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Fase de instrucción/2011

(caso paralizado en la Audiencia Nacional).

Juez instructor: Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia

Nacional. En primer lugar, Baltasar Garzón Real. Después sucedido por Pablo Rafael

Ruz Gutiérrez en la misma instrucción.

Imputados: Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet – PSC),

Manuel Dobarco ( teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la

empresa municipal Gramepark- PSC), Luis Andrés García Sáez, “Luigi” (exdiputado y

presunto cerebro de la trama– PSC), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de

la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol – CiU), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas

de la Generalitat de Cataluña – CiU), Josep Singla (empresario, expresidente de

Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris Malfeito

(mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de

Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”)

Condenados/Años: Pascual Vela, Lluís Prenafeta (30 octubre - 8 diciembre), Macià

Alavedra, Bartomeu Muñoz (27 octubre - 23 diciembre, “Luigi” y Manuel Dobarco (dos

meses).

Absueltos: Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris

Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas

(esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”)

Indultados: Manuel Dobarco, Pascual Vela, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, Bartomeu

Muñoz, “Luigi” y Manuel Dobarco.


CASO SALAMANCA:

Breve descripción del caso: El constructor salmantino Mario Curto se excedió en

2.000 metros cuadrados en una promoción de viviendas en Salamanca. Los técnicos

municipales le concedieron la licencia a cambio de una compensación (constructor con

trato de favor). Mario Curto, a su vez, le había cedido durante varios años al alcalde de

Salamanca, Julián Lanzarote, un apartamento de lujo en Marbella para que pudiese

veranear con su familia. Sin embargo, desde el ayuntamiento salmantino negan

rotundamente estos hechos de trato de favor.

Fecha: 1996

Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González

(1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004).

Desencadenante de la denuncia:

Denunciantes: Ayuntamiento de Salamanca (pero se inició un expediente de sanción

nueve años después del caso (2005), con los plazos legales ampliamente rebasados y

bajo el mandato del popular Julián Lanzarote, quien, a su vez, era partícipe del caso de

corrupción; aunque daría marcha atrás, parece que en un acto premeditado para lavarse

las manos o para cobrar la multa impuesta al constructor. Finalmente, un Juzgado

sentenció que ya no se podía cobrar esa multa).

Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.

Partido gobernante: Partido Popular (PP).

Lugar de desenvolvemento: Salamanca y Marbella.

Partidos implicados: Partido Popular (PP).

Empresarios implicados: Mario Curto (constructor salmantino).

Personas involucradas: Julián Lanzarote (alcalde de Salamanca – PP).


Delitos: Delitos urbanísticos (constructores con trato de favor).

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Una sentencia judicial dejó

sin efecto la sanción que la administración municipal había impuesto al constructor

Mario Curto.

Juez instructor: -

Imputados: Nadie.


Absueltos: Nadie.

Indultados: Nadie.


CASO SALMÓN:

Breve descripción del caso: Presunto soborno por aceptación por parte de José Manuel

Soria (presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno

regional) de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y

Noruega. Presunto delito de negociaciones prohibidas funcionarios públicos por parte

de Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP – además, presunto

cooperador necesario de cohecho).

Fecha: 2005.


Zapatero (2004-2011).

Desencadenante de la denuncia: Informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la

construcción de 3.600 camas turísticas en el establecimiento propiedad del empresario

Bjorn Lyng.

Denunciantes: Periodista Carlos Sosa (Grupo de Comunicación “Canarias Ahora” y la

Asociación Justicia y Sociedad.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.

Partido gobernante: Partido Popular (PP).

Lugar de desenvolvemento: Islas Canarias.

Partidos implicados: Partido Popular (PP).

Empresarios implicados: Björn Lyng (empresario turístico - Grupo Anfi).

Personas involucradas: José Manuel Soria (presidente del PP en Canarias y

vicepresidente del Gobierno regional), Manuel Fernández (diputado regional y

secretario general del PP).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Sobornos,

urbanístico.

Delitos: Presunto delito de cohecho y de negociaciones prohibidas a funcionarios

públicos.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Caso archivado el 29 de

mayo del 2009.

Juez instructor: Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,

Margarita Varona.

Imputados: Nadie.


Absueltos: Nadie.

Indultados: Nadie.

Dinero estafado / robado: 0 euros.

CASO SAYALONGA:

Breve descripción del caso: El ayuntamiento de Sayalonga aprobó por decreto la

concesión de una licencia solicitada por un particular para una vivienda unifamiliar, a

pesar de que existía un informe del técnico municipal que indicaba que el terreno no era

urbanizable. En el año 2005 se repite la misma situación; pues el alcalde de Sayalonga,

José Luis Navas, concedió cuatro licencias para la construcción de viviendas

unifamiliares en el entorno de Bajatillo.

Fecha: 2000, 2005.

Gobierno nación: Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996 – 2004).

PartidoSocialista Obrero Español (2004 – 2011), con José Luis Rodríguez Zapatero.

Desencadenante de la denuncia: El terreno no era urbanizable.

Denunciantes: Servicio de Protección a la naturaleza (SEPRONA).



Lugar de desenvolvemento: Sayalonga (Málaga).

Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Empresarios implicados: Promotores de las cuatro viviendas (entre ellos una

funcionaria municipal)

Personas involucradas: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), siete

concejales del ayuntamiento de Sayalonga.


Delitos: Delito contra la ordenación del territorio.


Juez instructor: Juana Criado Gámez, Juzgado de lo Penal nº 6 de Málaga.

Imputados: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), promotores de las

cuatro viviendas, técnico municipal (fallecido por entonces)

Condenados/Años: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE, un año de cárcel

y nueve de inhabilitación).

Absueltos: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE).

Indultados: Promotores de las cuatro viviendas.


CASO ZARRAFAYA:

Breve descripción del caso: Prevaricación administrativa para la construcción de un

complejo hotelero por parte de varios concejales socialistas. Los procesados ordenaron

clausurar en 1996 un almacén dedicado a la venta al por mayor de productos

hortofrutícolas para eliminar parte de la competencia de una cooperativa de la que tres

de los procesados ocupaban cargos de dirección. Concretamente, Salvador Zamora,

alcalde socialista, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa por

autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable.

Fecha: 1996

Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González

(1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004).

Desencadenante de la denuncia: El terreno era suelo rural no urbanizable.

Denunciantes: -


Partido gobernante: PSOE (Partido Socialista Obrero Español).

Lugar de desenvolvemento: Zarrafaya (Granada).

Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Empresarios implicados: Cooperativa de la que tres de los procesados ocupaban

cargos de dirección.

Personas involucradas: Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel

Muñoz (sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya),

Emilio B.L. (edil de Zarrafaya).


Delitos: Prevaricación administrativa.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juicio/2005

Juez instructor: Manuela de la Torre Robles, Juzgado de lo Penal nº 4 de Granada.

Imputados: Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel Muñoz

(sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya), Emilio

B.L. (edil de Zarrafaya)

Condenados/Años: Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE) (nueve meses de

cárcel y 2.160 euros de multa), José Miguel Muñoz (sucesor de Salvador Zamora -

PSOE) (condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al

negarse a paralizar la construcción), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya, condenado a

siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya,

condenado a siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa). Además, el juex

impone a los cuatro condenados a indemnizar con 18.000 euros al dueño del almacén

que fue clausurado indebidamente.

Absueltos: Nadie.

Indultados: Nadie.


Caso de las tarjetas negras

Breve descrición do caso: La coartada de que las tarjetas negras de que disfrutaban los

consejeros de Caja Madrid y Bankia, y a las que, entre 1999 y 2012, se cargaron más de

15,5 millones de euros servían para gastos de representación de la entidad no solo se

desmorona viendo el tipo de bienes y servicios que adquirieron aquellos con ese medio

de pago, principalmente viajes, ropa, joyas y compras en El Corte Inglés.

Data: 1999-2012

Goberno nación: Aznar-Zapatero-Rajoy

Desencadenante da denuncia: presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri

Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional

Lugar de desenvolvemento: España

Partidos implicados: PP, PSOE , UGT, CCOO,

Empresarios implicados:

Persoas involucradas: 86 directivos de Caja Madrid y Bankia

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera: contabilidad

Delitos: extractos de dinero de Caja Madrid y Bankia que efectuaron a las tarjetas

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio en 2014

Xuíz instrutor: Fernando Andreu

Imputados: Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Ildefonso Sánchez Barcoj, Estanisalo

Rodríguez-Ponga, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, José Ricardo

Martínez.

Condenados/Anos: -

Absoltos: -

Indultados: -

Caso Andratx

Breve descrición do caso: El "caso Andratx" es la primera gran causa de corrupción

urbanística en Mallorca y repercutió de lleno en la vida política de Baleares.

Data: 2006-2009

Goberno nación: Zapatero

Desencadenante da denuncia: los propietarios anteriores de la parcela/ la guardia civil

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico/Baleares

Lugar de desenvolvemento: Baleares

Partidos implicados: PP/PSM

Persoas involucradas: Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe Seguí,

Manuel

Zapata, Ignacio Mir, Juan Carlos Hidalgo.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): urbanístico

Delitos: Construcciones ilegales, cohecho pasivo e infidelidad en la custodia de

documentos.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio entre 2006-2009

Xuíz instrutor: Álvaro Latorre

Imputados: Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe Seguí, Manuel

Zapata, Ignacio Mir.

Condenados/Anos: Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Manuel Zapata, Juan Carlos

Hidalgo

Absoltos: Gibert, Mir, Seguí

Indultados: Manuel Zapata, Juan Carlos Hidalgo

Caso Arcos

Breve descrición do caso: Se investiga una supuesta trama de construcción de

viviendas en suelo no urbanizable de Alcaucín

Data: 2013

Goberno nación: Rajoy

Desencadenante da denuncia: La Guardia Civil

Ámbito (nacional, autonómico, local): local

Lugar de desenvolvemento: Alcaucín, Málaga

Partidos implicados: PSOE

Persoas involucradas: José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora, varios

constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias empresas radicadas en

la Axarquía, vecinos de la localidad de Alcaucín y algunos extranjeros que también

adquirieron algunas de las viviendas ilegales.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): político-

urbanística

Delito: contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación urbanística y falsedad

documental.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio en 2013

Xuíz instrutor: Irene Urbón

Imputados: involucrados más testigos

Condenados/Anos: José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora

Absoltos: José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora (pago de fianza)

Indultados: -

Caso Arona

Breve descrición do caso: se habrían adjudicado al margen de la legalidad unos 80

permisos para obras y/o servicios y más de 200 licencias de construcción sin el visto

bueno de los servicios jurídicos municipales.

Data: 2003-2014

Goberno nación: Aznar – Zapatero- Rajoy

Desencadenante da denuncia: Francisco Santamaría, entonces portavoz del PSOE

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico

Lugar de desenvolvemento: Canarias

Partidos implicados: Coalición Canaria y PP

Persoas involucradas: 17 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios.


urbanístico

Delito: contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias,

malversación

de caudales públicos y cohecho

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio será en 2015

Xuíz instrutor: -

Imputados: Jose Alberto González, Felipe Campos, Antonio Espinosa, Daniel Martín

Navarro (CCN), Juan José Alayón (CC en esa legislatura y luego Grupo Verde),

Sebastián Martín (CC), Alfonso Barroso (CC) y José Luis González (CCN), Manuel

Barrios y Antonio Sosa.

Condenados/Anos: -

Absoltos: -

Indultados: -

Caso Astapa

Breve descrición do caso: La esencia del caso es que el dinero de los convenios se

usaba presuntamente para pagar otras necesidades municipales y para ello conseguían

financiación supuestamente mediante donaciones de empresarios.

Data: 2008-2014

Goberno nación: Zapatero-Rajoy

Desencadenante da denuncia: David Valadez y Cristina Rodríguez


Lugar de desenvolvemento: Estepona, Málaga


Persoas involucradas: el exalcalde Antonio Barrientos (PSOE) y otras 24 personas

más, entre

concejales, altos cargos municipales y empresarios


urbanística

Delito: malversación, prevaricación, cohecho y falsedad

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): seis años de instrucción desde

que se abrió el caso

Xuíz instrutor: Jesús Torres

Imputados: Más de 94 imputados (uno de los casos con más imputados de la historia

judicial de España)

Condenados/Anos: Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de gabinete, José Flores;

los concejales del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y un técnico municipal,

Gerardo Galán.

Absoltos: Gerardo Galán

Indultados: -

Caso Baltar

Breve descrición do caso: El magistrado investigará la contratación de un centenar de

personas en la Diputación ourensana en las semanas previas al congreso del PP en el

que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia. El ministerio

público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron

ilegales.

Data: 2010-2014

Goberno nación: Rajoy

Desencadenante da denuncia: PSOE


Lugar de desenvolvemento: Ourense

Partidos implicados: PP

Persoas involucradas: José Luis Baltar y más de un centenar de personas que fueron

enchufadas en la Diputación.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): político

Delito: prevaricación, cohecho y malversación.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):

Xuíz instrutor: Leonardo Álvarez

Imputados: José Luis Baltar

Condenados/Anos: José Luis Baltar

Absoltos: -

Indultados: -

Caso Banca Catalana

Breve descrición do caso: Banca Catalana dejó un agujero de 20.000 millones de

pesetas asumidas por el Estado. En el escrito de 400 folios que presentaron se

denunciaba la creación de una caja B en la entidad financiera, así como de sociedades

instrumentales o créditos ficticios cuyo importe se desviaba precisamente a esa caja

oculta.

Data: 1985

Goberno nación: Felipe González

Desencadenante da denuncia: Jose María Mena y Jimenez Villarejo

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico

Lugar de desenvolvemento: Cataluña

Partidos implicados: CiU y UDC, PSOE

Persoas involucradas: 25 directivos de Banca Catalana

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad

Delito: desvío de fondos. apropiación indebida, falsedad en documento público y

mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosa

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):33 magistrados votaron en

contra de procesar a Jordi Pujol mientras 8 lo hicieron a favor. Querella desestimada. En

1986

Xuíz instrutor: -

Imputados: Jordi Pujol

Condenados/Anos: -

Absoltos: -

Indultados: -

Caso Camisetas

Breve descrición do caso: La deuda del Ayuntamiento de Marbella con la Liga de

Fútbol Profesional se enmarca en los acuerdos firmados por el ex alcalde Jesús Gil,

entonces también presidente del Atlético de Madrid, con el estamento que engloba a los

clubes de fútbol para que el equipo rojiblanco luciera el nombre de la ciudad en sus

camisetas durante la temporada 1998-99.

Data: 1998-2002

Goberno nación: Aznar

Desencadenante da denuncia: El fiscal anticorrupción, Carlos Castresana


Lugar de desenvolvemento: Marbella

Partidos implicados: GIL

Persoas involucradas:

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contratos

Delito: delitos de falsedad en documento público, tráfico de influencias,

prevaricación y malversación de caudales públicos.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio entre 2000-2002

Xuíz instrutor: -

Imputados: Jesús Gil

Condenados/Anos: Jesús Gil a 28 años de inhabilitación y seis meses de arresto por el

caso de las camisetas.

Absoltos: -

Indultados: -

Caso Fabra

Breve descrición do caso: defraudar a Hacienda casi 700.000 euros entre 1999 y 2003.

La Audiencia de Castellón lo ha condenado por cuatro fraudes fiscales al estimar que no

existe ninguna explicación lógica por la cual ingresó casi dos millones de euros en sus

cuentas sin declararlos.

Data: 1999-2003


Desencadenante da denuncia: Vivente Vilar

Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional

Lugar de desenvolvemento: Castellón


Persoas involucradas: El matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del

PP Miguel

Prim

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):

político/contabilidad

Delito: Fraude, tráfico de influencias y cohecho

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio en le año 2014

Xuíz instrutor: Manuel Marco

Imputados: Carlos Fabra, su mujer y Miguel Prim

Condenados/Anos: Carlos Fabra (cuatro años)

Absoltos: El matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del PP Miguel Prim

han sido absueltos por el tribunal de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Indultados: Carlos Fabra

Caso Porto

Breve descrición do caso: Se trata de las supuestas irregularidades detectadas en

Villanueva de la Cañada -donde el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto,

aprobó un plan parcial a pesar de que tenía intereses privados en la zona- y en Tres

Cantos -donde los socialistas aportan unas grabaciones en las que un concejal

manifiesta "sospechas de corrupción"

Data: 1998-2003


Desencadenante da denuncia: PSOE, Ruth Porta y Modesto Nolla


Lugar de desenvolvemento: Villanueva de la Cañada y Tres Cantos


Persoas involucradas: Enrique Porto, su mujer, José María Fernández del Río,

Ricardo Ortega,

Javier Gil de Biedma

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): urbanística

Delito: prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades

prohibidas a

funcionarios

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):

Xuíz instrutor:

Imputados:

Condenados/Anos:

Absoltos:

Indultados:

Caso Banesto:

Breve descripción del caso: Trama de corrupción empresarial del Banco Español de

Crédito basada en la apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas, falsedad

documental y maquinación para alterar el precio de las cosas por parte del presidente de

la entidad Mario Conde.

Fecha: 28-12-1993 / 04-12-1999

Desencadenante de la denuncia: El Banco de España interviene a Banesto. El

gobernador del Banco de España revela en el Congreso que la crisis de Banesto se debió

a la mala gestión. Romaní reconoce el pago de 600 millones para «crear un clima

político favorable» a la Corporación Banesto.

Denunciantes: Banesto presenta una acción de responsabilidad social contra Conde por

mandato de la junta. / El fiscal jefe de la Audiencia Nacional presenta una querella

contra Conde y otros 9 de sus colaboradores.


Partido gobernante: PSOE (Felipe González) [1993-1996] / PP (José María Aznar)

[1997-1999]

Lugar de desenvolvimiento: Madrid.

Partidos implicados: /

Empresarios implicados: Mario Conde (Presidente del Banco Español de Crédito

(Banesto)) / Arturo Romaní (Ex vicepresidente de Banesto).

Personas involucradas: Mario Conde, Arturo Romaní, José María Benegas Haddad,

Juez García-Castellón y Eugenio Martínez Jiménez.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad,

banco, etc.

Delitos: Apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas, falsedad

documental y maquinación para alterar el precio de las cosas por parte del presidente de

la entidad Mario Conde.

Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): 28-12-93 / 01-12-97 es el período

en el que se realiza la fase de instrucción. A partir de aquí se realiza el juicio del caso

‘Banesto’. Se pone sentencia al caso ‘Argentia-trust’, implícito en este caso; y el caso a

tratar en cuestión queda pendiente de sentencia desde el 04-12-99. El 31-03-2001 la

Audiencia Nacional condena a Mario Conde a 14 años de prisión.

Juez instructor: Juez García-Castellón.

Imputados: Arturo Romaní y Mario Conde.

Condenados/Años: Mario Conde – 10 años – 20 años / Arturo Romaní – 13 años

Absueltos: Paulina Beato, Eugenio Martínez Jiménez y José María Benegas Haddad.

Indultados: El juez Moreiras dicta una orden para el encarcelamiento de Conde por el

caso Argentia, pero la revoca poco después.

Dinero estafado / robado: 7.000 millones de pesetas / Se dudaban de otros 600

millones pero se acaban declarando que se pagaron en concepto de «tráfico de

influencias» .

Caso Palomino:

Breve descripción del caso: El cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó

346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310

millones a la empresa CAE (Control y Aplicaciones España), (luego comprada por

Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó.

Fecha: 28-10-1994

Desencadenante de la denuncia: Felipe González, ayudó a su cuñado Francisco

Germán Palomino Romera, en la adjudicación de obras y servicios públicos a la

empresa Control y Aplicaciones España (CAE), en la que ocupó un puesto directivo

entre 1989 y 1991, como presidente del Consejo de Administración de Talleres

Palomino. El origen del escándalo se remonta al 28 de octubre, fecha en que Palomino

vendió una parcela en Sevilla y la empresa familiar de la que era administrador, Talleres

Palomino, a Control y Aplicaciones.

Denunciantes: Cuando el caso Palomino llegó al Parlamento el Partido Popular solicitó

una comisión parlamentaria para investigar si el presidente del Gobierno, Felipe

González, había dado trato de favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera,

en la adjudicación de obras y servicios públicos a la empresa Control y Aplicaciones

España (CAE).


Partido gobernante: PSOE (Felipe González).

Lugar de desenvolvimiento: Sevilla (donde se encuentra la empresa de Palomino) y

Madrid (por el Parlamento).

Partidos implicados: PSOE (PNV Y CiU le ayudan) y PP

Empresarios implicados: Francisco Palomino.

Personas involucradas: Francisco Palomino y Felipe González (más importantes).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad.

Delitos: Fraude / "Gran pelotazo inmobiliario" vendiendo una parcela en Sevilla y la

empresa familiar de la que era administrador, Talleres Palomino, a Control y

Aplicaciones cuando se encontraba en quiebra técnica.

Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): Estancada tras el no para

investigar si el presidente del Gobierno, Felipe González (por aquel entonces), había

dado trato de favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera en ciertas

‘maniobras’ ilegales.

Juez instructor: /

Imputados: /

Condenados/Años: No se ha resuelto el caso, la última información encontrada data del

año 1994

Absueltos: /

Indultados: /

Dinero estafado / robado: 346 millones de pesetas

NOTA: El caso quedó en nada por mala interpretación y visión errónea de los

datos, o eso fue lo que se alegó.

Caso GAL:

Breve descripción del caso: Creación y financiación ilegal de una organización

terrorista dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España, que

asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de

policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista.

Fecha: 1982 - 1987

Desencadenante de la denuncia: El secuestro y posterior asesinato de José Antonio

Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983 y el secuestro de Segundo Marey poco

tiempo después marcaron el inicio de la actividad de los GAL.

Denunciantes: /


Partido gobernante: PSOE (Felipe González).

Lugar de desenvolvimiento: Francia y España (zona País Vasco)

Partidos implicados: PSOE / PP

Empresarios implicados: /

Personas involucradas: El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de

Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el

secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la

Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser

el "señor X"…, entre otros.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Creación y

financiación ilegal de una organización terrorista dirigida por altos funcionarios del

Ministerio del Interior de España.

Delitos: Creación y financiación ilegal de una organización terrorista dirigida por altos

funcionarios del Ministerio del Interior de España. / 27 asesinatos.

Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): Varios juicios. Muchos casos

implícitos en este mismo.

Juez instructor: Audiencia Nacional.

Imputados: El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de

seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario

general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia

Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser el

"señor X"…, entre otros.

Condenados/Años:

-José Barrionuevo, Ministro de Interior, por secuestro y malversación de caudales

públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

- Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, por secuestro y malversación de

caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

- Ricardo García Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, por secuestro, a

7 años de prisión y 7 de inhabilitación.

- Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, por secuestro y malversación de

caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión y 11 de inhabilitación.

- Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, por secuestro y

malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión.

- José Amedo, Subcomisario de la policía, por secuestro y malversación de caudales

públicos, a 9 años y seis meses de prisión.

- Julián Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de

caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

- Michel Domínguez, Policía, por cómplice del delito de secuestro, a 2 años, cuatro

meses y un día de prisión, y a inhabilitación por el mismo tiempo.

- Enrique Rodríguez Galindo, General de la Guardia Civil, por detención ilegal y

asesinato de Lasa y Zabala, a 75 años de prisión y a inhabilitación.

- Ángel Vaquero, ex Teniente Coronel de la Guardia civil, por detención ilegal y

asesinato de Lasa y Zabala, a 69 años de prisión y a inhabilitación.

- Julen Elgorriaga, ex Gobernador civil de Guipúzcoa, por detención ilegal y asesinato

de Lasa y Zabala, a 71 años de prisión y a inhabilitación.

- Felipe González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL,

aunque no fue imputado para no “estigmatizarle”.

Absueltos: Felipe González.

Indultados: Felipe González.

Dinero estafado / robado: Ninguno.

Caso Petromocho:

Breve descripción del caso: Un falso intermediario francés, Jean-Maurice Lauze, un

intermediario francés (cuya documentación estaba supuestamente verificada por un

notario suizo, de nombre Roland Rochat), que, en octubre de 1992, comenzó a negociar,

en representación del Banco Internacional Saudí, con el Gobierno asturiano que presidía

Juan Luis Rodríguez-Vigil (PSOE). Llegó con la promesa de invertir hasta 100.000

millones de pesetas (unos 600 millones de euros) en un proyecto para construir una

refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. La negociación

llegó a durar hasta siete meses, y el proyecto estaba en camino de recibir una

subvención estatal de 1.000 millones de pesetas (unos 6 millones de euros). Tras una

investigación realizada por el diario gijonés El Comercio, destapó el fraude. El Banco

Internacional Saudí confirmó que no tenía ningún conocimiento del proyecto anunciado,

y saltó el escándalo: la ingenuidad del gobierno asturiano parecía haber llegado al punto

de dejarse engañar por un simple intermediario durante meses.

Fecha: 1993

Desencadenante de la denuncia: Una investigación del diario gijonés El Comercio.

Denunciantes: Nadie en sí, el diario gijonés El Comercio destapó el fraude.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico (Asturias) / “Internacional”

Partido gobernante: PSOE

Lugar de desenvolvimiento: Asturias



Personas involucradas: El presidente del gobierno asturiano Rodríguez-Vigil y el

consejero de Industria Víctor Zapico, Antonio Trevín Lombán y Jean-Maurice Lauze.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Casi fraude. El

gobierno asturiano reaccionó a tiempo.

Delitos: Fraude por estafa al gobierno asturiano.

Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): No hubo juicio ninguno.

Juez instructor: /

Imputados: Jean-Maurice Lauze, un antiguo miembro de la OAS que tras instalarse en

España había sido relacionado con distintas estafas, fue condenado en este caso a un

año de prisión y multa de 250.000 pesetas por falsedad documental continuada. La

sentencia estableció un móvil económico, pero sobre el asunto sobrevoló la sospecha de

que este no se había aclarado completamente, en especial en lo referente a posibles

comisiones o adelantos durante la negociación.

Condenados/Años: Jean –Maurice Lauze – un año de prisión y multa de 250.000

pesetas.

Absueltos: /

Indultados: /

Dinero estafado / robado: Ninguno, no se llegó a robar el dinero.

Caso Naseiro:

Breve descripción del caso: Trama político-financiera de financiación irregular

descubierta de manera accidental por la Policía. La brigada de narcóticos investigaba

por narcotráfico al hermano del concejal valenciano Salvador Palop. Los agentes

pincharon el teléfono del político para tratar de recabar pruebas jugosas. Más jugoso fue

lo que hallaron al pinchar dicho móvil: las grabaciones policiales recogieron las

conversaciones mantenidas entre importantes cargos del Partido Popular, entre ellos

Naseiro, y que revelaban varios negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y

que, presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de manera irregular.

Fecha: 1990

Desencadenante de la denuncia: Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y

que, presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de manera irregular.

Denunciantes: José María Aznar.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico (Valencia).

Partido gobernante: PP (PPCV).

Lugar de desenvolvimiento: Valencia.



Personas involucradas: Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de

Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana; el arquitecto municipal de

Cullera, Luis Latorre y José María Aznar.


Delitos: Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que, presuntamente, tenían

como última finalidad financiar al PP de manera irregular.

Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): 1990 / El juicio llega al Tribunal

Supremo.

Juez instructor: Luis Manglano.

Imputados: Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de Dragados y

Construcciones en la Comunidad Valenciana y el arquitecto municipal de Cullera, Luis

Latorre.

Condenados/Años: 9 meses de prisión y 31’5 millones a pagar – Queda en nada.

Absueltos: Todos por el Tribunal Supremo.

Indultados: /

Dinero estafado / robado: Ninguno, que se sepa.

Caso Forcem:

Breve descripción del caso: La investigación del «caso Forcem» proviene de una

denuncia de la Fiscalía en 2001, en la que se alertaba de la posible existencia de fraude

comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos en las subvenciones de

los cursos de formación continua de la Fundación Tripartita para la Formación en el

Empleo (Forcem) del ejercicio 2001.

Fecha: 2001

Desencadenante de la denuncia: Posible existencia de fraude comunitario, apropiación

indebida y falsificación de documentos en las subvenciones de los cursos de formación

continua de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Forcem) del

ejercicio 2001.

Denunciantes: Fiscalía.


Partido gobernante: PP.




Personas involucradas: 6 miembros del sindicato UGT.


Delitos: Cursos no impartidos, supuesta falsificación de facturas, alumnos y empresas

inexistentes y el cobro de matrículas gratuitas. 100 millones de pesetas.

Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): En un escrito del fiscal Luis

Rueda dirigido a la juez Palacios le pide varias peticiones. Año 2003.

Juez instructor: Juez Palacios.

Imputados: Una de las peticiones de la Fiscalía es que se imputen seis cargos de UGT,

se continúe la investigación de otros doce expedientes de formación, solicita que la juez

Palacios cite a declarar como imputadas a 17 personas (seis de ellas responsables de

UGT) y finalmente pide el archivo de otras cuatro piezas separadas al considerar que de

ellas no se derivan indicios delictivos.

Condenados/Años: Hasta ahora nadie, que se sepa.

Absueltos: Nadie, que se sepa.

Indultados: Nadie, que se sepa.

Dinero estafado / robado: 100 millones, y otros en concepto de cursos no impartidos,

supuesta falsificación de facturas, alumnos y empresas inexistentes y el cobro de

matrículas gratuitas.

Caso Gescartera:

Breve descripción del caso: La trama consistió en desviar fondos de los ahorradores,

entre ellos una larga lista de instituciones religiosas, a cuentas de la propia Gescartera u

otras del grupo para hacer un uso de ese dinero como si fuera propio. El sistema era

aparentemente solvente debido a que los acusados recogían nuevas remesas de dinero de

algunos clientes que les servían para cumplir con las desinversiones de otros

ahorradores. De este modo, se realizaba una "cadena sin fin defraudatoria".

Fecha: 2001

Desencadenante de la denuncia: Gescartera no quería ser inspeccionado.

Denunciantes: CNMV decidió intervenir en Gescartera por la imposibilidad de conocer

la situación económico-financiera y el destino de los fondos de sus clientes.


Partido gobernante: PP



Empresarios implicados: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores

Gescartera y ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.

Personas involucradas: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera

y ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.


Delitos: Desviar fondos de los ahorradores, entre ellos una larga lista de instituciones

religiosas, a cuentas de la propia Gescartera u otras del grupo para hacer un uso de ese

dinero como si fuera propio. Robar hasta 50 millones de euros.

Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): Resuelto. Sentencia del 27 de

marzo del 2008.

Juez instructor: Juez Teresa Palacios.

Imputados: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y ex

presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.

Condenados/Años: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera a un

total de 11 años de prisión (8 años por el delito de apropiación indebida y 3 por falsedad

documental). La sentencia también condena por el mismo delito a la ex presidenta de

Gescartera, Pilar Giménez Reyna, con tres años y seis meses de prisión.

Absueltos: En 2012 el Tribunal Supremo del Reino de España absuelve al asesor fiscal

Julio Rodríguez Gil, al propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal

Sardón, y a los dos empleados de La Caixa, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel

Carlos Prats.

Indultados: /

Dinero estafado / robado: 50 millones de euros.

Caso Villalonga:

Breve descripción del caso: Presunto tráfico de influencias del presidente de

Telefónica, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la

compra de opciones sobre acciones de Telefónica.

Fecha: 2000

Desencadenante de la denuncia: Compras de opciones sobre acciones de Telefónica

en 1998 que no se realizaron de acuerdo con la legalidad y haciendo caso de

información privilegiada.

Denunciantes: CNMV

Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional. “Internacional”.

Partido gobernante: PP.


Partidos implicados: PP.

Empresarios implicados: CNMV.

Personas involucradas: Juan Villalonga (Director Ejecutivo de Telefónica)


Delitos: Presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, Juan Villalonga,

que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre

acciones de Telefónica.

Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): En el aire. 2007

Juez instructor: Audiencia Nacional.

Imputados: /

Condenados/Años: /

Absueltos: /

Indultados: /

Dinero estafado / robado: Que se sepa ninguno.

caso alzoaina: breve descripción del caso · 2014-11-10 · desencadenante de la denuncia:...

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