CONG TY co pHAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA ~T NAMTHVC pllAM ntru NGHI DQc I~p - TI)' do - Hanh phuc

S6:~) NPHDQT-TPHN Ha N(ji, ngay.;fO thang (J 'Indm 20Jj,

CONG BO THONG TIN THEN CONG THONG TIN DI~N TU

CVA uv BAN CHUNG KHOAN NHA.xrroc vA. SGDCK TP HANOI

Kinh gii'i: - Uy ban chirng khoan Nha nunc

- S6' Giao djch Chung khoan Ha NQi

1.Ten tA chirc. Cong ty c6 phan thuc pham Htru Nghi

- Mil chirng khoan. HNF

- Dia chi: 122 Dinh Cong, Phuong Dinh Cong, quan Hoang Mai, Ha Noi.

- Dien thoai lien h~: 02432151908 Fax:

- E-mail: thaphnh@huunghi.com.vn

2. Loai thong tin cong b8 : 0 Dinh ky 0 Bftt tlnrong £4h oTheo yeu cftu

3 N '" d lh" ti " bl..• QI ung 1L ong Incong 0:

4) fL.c !.j.J> L.~' r.,« .r~~ _~ /['1 /' 1,...../ ~')~~ /~---'J7 .lJ.t~l .. ~ M.en'1 .. j?f1A. ~G( ••• \( e. ... \/.It;~ ay '!f ..AL.f.~ •. CD. ••.•• Po)!! awn!)

...V~ k~ -'7~ ).0. ·I{).~..j.z.Q/g.~ ., \ A fl. .1 P f) I ;J ....., ..J..,... - r"'? cIr~ _~, ,/}.;;: ( r . r-/;, ...I.,W;" ·1~r.··· caa.... an;'- ..,f1.~.I.. k(f)·U··h<? Qr;j" .v:~.. ·~·5C.··""l]" 'J' .MtU,.~ vdn ..J-edt. ~ la ..jo.1../20../3 " ............. .

4. Thong till nay dii du'Vc cong b8 tren trang thong tin di~n til cua cong ty t~i dUOngdftn: http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc ?id= 14.

Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day 1adung S\I th~t va hoan toan chiutrach nhi~m tru6c phap lu~t v~ n(>idung cac thong tin dil cong b6.* Tili Iiiu dinh kem:- .. f3t~ .~ .. k'~ ../~';;:'..A.O / ()tt/20/.j- ··04.r~..cwl .. tA}.t.o::..j-'5~cc~cklJag 10/ 01 /2013.

eONGTY co P~ THV'e pHAM HUu NGHJS6: ~ L NPHDQT -TPHN

eQNGHOA xA HQI eHU NGHiA V~T NAMDQc I~p - TV do - Hl;lnh phiic

Ha Noi, ngay)O thangO~ ndm 20dY

BIEN BAN KIEM PHIEUVB viec lAy y ki~n c6 dong bang van ban

Ten t6 clnrc:Tru so' chinh:Di~n thoai:G'~ nKKD ~lay v so:

CaNG TY CO plIANTHT!C PHAM mru NGHJ122- Dinh Cong, Quan Hoang Mai, Tp, Ha NQi(84-4) 36642431 S8 fax: (84-4) 386425790102109239 do Sa KH&DT Tp.Ha NQi dp ngay 01/12/2006, dangky thay d6i l§n thir 12ngay 17/06/2016

1. Muc dich- Thuc hien liy y ki€n c6 dong bang van ban.- Mue dich:2. Cac v§n d:~l§y y ki~n c6 dong b~ng van ban

2.l. Thong qua viec c6 dong IOnOng Trinh Trung Hi€u chuyen quyen sa htru toan bQc6 phieu H1jW (4.915;905, c6 phan) qua Tru?g tam hru ky c~ung ,khmin Vi~t Nam(VSD) cho Cong ty co phan DNA Holding de thirc hien gop von dieu l~ vao Cong tyc6 ph§n DNA Holding dftn d€n viec Cong ty c6 phan DNA Holding sa htru ill25% trolen c6 phieu HNF co quyen bi~u quyet,

2.2. Thong qua "Quy ch€ noi bO v€ quan tri Cong ty C6 phfin ThlJc phfun Hfru Nghi"duqc xay dlJilg theo quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p ngay 2611112014; Lu~t chUngkhmln ngay 29/6/2006, sua dbi bb sung ngay 24/1112010 va Nghi dinh s67112017/ND-CP ngay 6/6/2017 cua Chinh Phu hu6ng dfin v€ quim tri cong ty ap dl,mgd6i v6i cong ty d~i chung. Quy ch€ nay d€ ra nhfrng nguyen t~c cO'ban, cac quy dinhv€ quan tri Cong ty nh~m th\Ic hi~n va tuan thu phap lu~t hi~n hanh cung nhu vi~ccong b6 thong tin dUng theo quy dinh.3. Thanh phin ki~m phi~u:Hom nay, vao h6i 14h 01) ngay 401 01120.13.,Can Cll khoan 5 Di€u 21 Di€u l~ Congty, Hoi d6ng Iquan tri ti€n hanh ki~m phi€u va l~p bien ban ki~m phi€u du6i SlJchungki~n cua Ban ki~m soat Cong ty.Theo phan cong ciia Chii tieh HQi dAng quan tri, thanh phin tham gia ki~m phi~u lacae ang ba co ten sau:- Twang ban ~i~m phiSu: ang Trinh Trung Hi~u - Chii tieh HDQT- NguCrigiam sat ki~m phi€u va chUng ki€n vi~c ki~m phi€u:

ang ~aCong Quang : TrU'o'ng ban ki~m soatBa Le Thi Lan Anh : Ph6 chii tieh HDQT

- Nguai ki~m phi~u .ang Nguy~n Huu Thanh : TrU'O'ngban Phap eh~

Cling ti€n hanh ki~m phi€u v6i n9i dung Cl) th~ nhu sau:I.KET QUA BrEU QVYET1. T6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u ql!y~tcu~ Cong ty 18.:18.820.500 c6 ph~n ph6 thong,

ruang duang 18.820.500 phieu bieu quyet.

2. KSt qua bi~u quySt:~

,IT NQidung sa IU'Q'ngphi~u sa co phAn tuong Ty Wfang s6 Co

u'ng A Aphan co quyenbi~u QUy~t

1 So phieu lay y kien phat ra 148 18.820.500 100%2 So phieu lay y kien thu ve 17 18.238.065 96,91%

(S6 phieu tham gia bieuquyet)

3 Trong doSophieu khon_g_h2P_te 04 12.603 0,07%So phieu h9P l¢ 13 18.225.462 96,838%

2.1. Thong qua viec c6 dong 16n Ong Trinh Trung Hi~u chuyen quyen sa htrutom b9 c6 phieu HNF (4.915.905 c6 phan) qua Trung tam hru ky clnrngkhoan Viet Nam (VSD) cho Cong ty c6 phftn DNA Holding d~ thuc hiengop v6n di~u l~ vao Cong ty c6 phan DNA Holding d§n d~n viec Cong ty c6ppfuI DNA Holding sa htru ill 25% tro len c6 phieu HNF co quyen bi~uquy~t.K,{ 'nhet qua U sau:

IT NQi dung So IU'Q'Dgphi~u Sa co phAn tuong TY I~rrang sa ceung (sa phi~u A 'phan c6 quyenbi~u quy~tl bi~u quy~t

Trang nhfingphieu h9P l¢ thia) Phieu tan thanh 12 18.222.826 96,82%b) Phieu khong tan thanh ° ° °c) Phieu khong co y kien 01 2.636 0,01%

(Danh sach co dong tham gia y kien va y kien bieu quyet chi tiet cua timg co dong ia m9tphdn khong tach rai Bien ban nay)

2.2. Thong qua "Quy ch~ n9i b9 v~ qum tri Cong ty C6 phftn Th\lc ph~m HuuNghi" dU<Jc xay d\Ing theo quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p ngay26/1112014; Lu~t chung khoan ngay 29/6/2006, sua d6i b6 sung ngay24111/2010 va Nghi dinh s6 7112017/NI)-CP ngay 6/6/2017 cua Chinh Phuhl!l6ng d§n v~ qmin tri cong ty ap dl,mg d6i v6i cong ty d~i chung. Quy ch~nay d~ ra nhung nguyen tic co ban, cac quy dinh v~ quan tri Cong ty nh~mth\lc hi~n va tuan thu phap lu~t hi~n hanh cling nhu vi~c cong b6 thong tind~ng th~o quy dinh (D\l thao quy ch~ n9i h9 v~ quim tri Cong ty c6 phfinth\lc pham Hfru Nghi kern theo).K,{ 'nhet qua Usau:

TT NQi dung So IU'Q'ng sA co ph§n tu'ong u'ng Ty I~rrong sACophi~u (sA phi~u bi~u quy~t) philn c6 quy~n bi~u

Quv~tTrang nhfing phieu h9P l¢ thi

a) Phiel!ltan thanh 12 18.222.826 96,82%b) Phieu khong tan thanh ° 0 0c) Phieu khong co y kien 01 2.636 0,01%,

(Da_nhsach co dong tham gw y kien va y kien bieu quyet chi tiet cua timg co dong ia m9tphan khong tach rm Bien bemnay)

II. QUYET DJNH IH1QC THONG QUACan, crr Di~u l~ Cong ty cA phAn th\l'C ph§m Hu'u Nghi va can clf vao k~t qua bi~uquyet, voi tY l~ bin thanh d=i\t96,82% TAng sa cAphAn co quy~n bi~u quy~t Clla cac~

~~,TYdA'N.PHANGH--::::.\ .~~~

,dong, D~i bQi dAng c6 dong Cdng ty c6 phin thu'c pham Hflu Ngh] da thong qua cacnQidung sau b~ng hinh thirc l§y y ki~n b~ng van ban:

2.1. Thong qua viec c6 dong 100 Ong Trinh Trung Hi~u chuyen quyen so hiru toan bi)c6 phieu HNF (4.915.905 c6 phan) qua Trung Him hru kY chung khoan Vi~t Nam(VSD) cho Cong ty c6 phan DNA Holding d~ thirc hien gop v6n di~u l~ van Cong tyc6 phan DNA Holding d§n d~n viec Cong ty c6 ph§.nDNA Holding s6 htru tir 25% trolen c6 phieu HNF co quyen bieu quyet,Theo do, Can ClI khoan 2 Di~u 32 Lu~t s6 62/201O/QH12 sua d6i, b6 sung m{>ts6 di~u cuaLuat chirng khoan, co hieu hrc k~ illngay 01 thang 7 nam 2011 quy dinh v~ cac twang hopkhong phai chao mua cong khai thi v§n d~ nay sau khi da: duoc Dai h{>id6ng c6 dongCong ty thong qua se khong phfli chao mua cong khai thea quy dioh.

2.2. Thong qua "Quy ch~ n{>ibi) v~ qmin tri Cong ty C6 phfrn Th\Ic ph§m Hfru Nghi"duQ'c xay d\Illg theo quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p ngay 26/1112014; Lu~t chUngkhoan ngay 29/6/2006, sua d6i b6 sung ngay 24/1112010 va Nghi dinh s67112017INID-CPngay 6/6/2017 cua Chinh Phu huang d§n v~ quan tri cong ty ap dl,lIlgd6i v6i cong ty d~i chUng. Quy ch~ nay d~ ra nhfmg nguyen t~c ca bim, cac quy dinhv~ qmln tri Cong ty nh~m th\Ic hi~n va tuan thu phap lu~t hi~n hanh ciing nhu vi~ccong b6 thong tin dUng thea quy dinh.ID.THIHANH

- Vi~c'ki~m phi~u duQ'ck~t thuc van h6iJ2h0() ngay,fO thang oq nam 2019.Bien ban ki~m phi~u nay duQ'ccong b6 thea quy dinh va luu t~i Tn,! sa c "Cong ty C6 phftn Th\Ic ph§.mHfruNghi. '("I

- Bien ban ki€rn phi~u duQ'c Chu tich HDQT, nguai d~i di~n thea phap lu~';-< aCong ty, nguai giam sat ki€m phi~u va nguai ki€m phi~u ky ten. Cac th' ~ n

., , ", )ItHDQT, nguai kiem phieu va nguai giam sat kiem phieu phai lien dai ch' chnhi~m v~ tinh trung thl)'c, chinh xac cua bien ban ki€rn phieu; lien dai c - achnhi~m v~ cac thi~t h~i phat sinh ill cac quy~t dinh duQ'cthong qua do kiem phieukhong trung th\Ic, khong chinh xac.

- Phi8u lAyy kiSn cua cac c6 dong, danh sach chi tiet c6 dong tham gia y ki~n va n9idung y ki~n, cac h6 sa, van ban lien quan den Bien ban ki€m phieu d€ lAyY kien c6donglb~g van ban la rn{>tphftn khong tach rai bien ban nay.

CHU TICH HOI DONG QuAN TRJ

Trjnh Trung Hi~u

ki~n viec ki~m hi~u

DB Cong QuangTru'ong ban ki~m soat

Le Thi Lan AnhPh6 chii tjch HDQT

NgU'oi ki~m phi~u

Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 duoc Qu6c hQi marc CHXHCN Vi?t Namthong qua ngay 26/1112014 va cdc van ban sua dJi, bJ sung va huong ddn thi hanh;Can cu Ludt Chung khodn s6 70120061QH11 duoc Qu6c hQi marc CHXHCN Vi?t Nam thongqua ngay 291612006, Ludt s6 62120101QH12 ngay 2411112010 sua dJi, bJ sung m9t s6 di€u cuaLudt ChUng_khoan va cac van ban sua dJi bJ sun~ va huang dan thi hanh; ,Can cu Gidy chung nhdn Dang Icy kinh doanh so 0102109239 do Sa KH&DT Tp.Ha N9i cap ~ngay 0111212006, dang Icy thay dJi Idn thtr 12ngay 17/06/2016; f\)~Can cu mdu I? Cting ty CP Th1,lcphdm no« Nghi stra dJi da dirac Dgi hQi d6ng cJ dong thong !~?~Of.m1qua ngay 011712017; , (lz( r.O'PH~Can cu Bien ban kiemphieungayjQ IO(f120.jj .., \~,'~\ T~lfCP.

\~\ MjUN~ ~:<~o~QUYETNGHI ~

Di~u 1: Thong qua cac nQi dung

1. Thong qua vi~c c6 dong l&nOng Trinh Trung Hi~u chuy~n quy~n sa hfru tofm b9 c6phi~u HNF (4.915.905 c6 phfrn) qua Trung Him lUll kY chung khoan Vi~t Nam (VSD)cho Cong ty c6 phfrn DNA Holding d~ thvc hi~n gop v6n di~u l~ vao Cong ty c6 phfrnDNA Holding d§n d~n vi~c Cong ty e6 phfrn DNA Holding sa him tir 25% tra len e6phi~u HNF co quy~n bi~u quy~t.

V&itY l~ bi~u quy~t tan thanh 96,82% t6ng s6 c6 phfrn co quy~n bi~u quy~t.

Theo do, Can eu khoan 2 Di~u 32 Lu~t s6 62/2010lQH12 sua d6i, b6 sung m9t s6 di~ucua Lu~t chttng khoan, co hi~u Ivc k~ tir ngay 01 thang 7 nam 2011 quy dinh v€ caetruang hQ"Pkhong phai chao mua eong khai thi v~n d~ nay sau khi da:duQ'cDi;lih9i d6ngc6 dong Cong ty thong qua se khong phai chao mua eong khai thea quy dinh.

2. Thong qua "Quy ch~ n9i b9 v€ quan tri Cong ty C6 phfrn Thvc phAmHuu Nghi" duQ'cxay dvng thea quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p ngay 26/1112014; Lu~t chung khoanngay 29/6/2006, sua d6i b6 sung ngay 24/1112010 va Nghi dinh s6 7 112017IND-CP ngay6/6/2017 cua Chinh Phu hu6ng d§n v€ quan tri cong ty ap dVng d6i v&i eong ty di;lichung. Quy ch~ nay d6 ra nhung nguyen tic cO'ban, cac quy dinh v6 quan tri Cong tynh~m thvc hi~n va tuan thu phap lu~t hi~n hanh cling nhu vi~c cong b6 thong tin dungtheo quy dinh.

V&itY l~ bi~u quy~t tan thanh 96,82% t6ng s6 e6 phfrn co quy~n bi~u qUY~

CONG TY eo PHA.NJ _rmrc PHAM HUU NGHJ~. ~ ------------

So. .. ..... INQ.DHDCD- TPHN

eONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - TI! do - Hanh plnic

Ha N9i, ngay fa thdng tJLj niim 2019

NGHlQUYETD~I not DONG co DONG

vJ viec lDvV kiin bang van ban

DAI HOI DONG CO DONG. .CONG TY eo PHA.Nrmrc PHAM HUU NGHI. .

1

f)i~u 2: Ngbj quy~t co hi~u luc k~ fir ngay./o thang 01 nam 2019. HQi dAng quantr] Ban ki~m soat, Tclng giam dBc va toan th~ cac ccl dong, cac phong ban trongCdng ty ccl phin Thuc ph~m Hfru Ngh] co trach nhi~m thi hanh ngh] quy~t nay.

Bien ban kiem phieu, cac h6 sa lien quan la mot phan khong th~ tach roi cua nghi quyetnay. I

H9i d6ng QUID tri co trach nhiern cong b6 Nghi quyet cua Dai h9i d6ng c6 dongva dang tai tren Website cua Cong ty C6 phan Thirc pham Htru Nghi thea quy dinh cuaphaplu~t.

Nai nhiin:- C6 dong- HDQT va cac phong ban lien quan;

- UBCKNN, Sa GDCK Ha N9i va cacco quan co lien quan;- Liru PC.

2