台灣國際造船股份有限公司 ·...
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台灣國際造船股份有限公司
104 年度年報目錄
壹、致股東報告書 ................................................................................................................... 1 貳、公司簡介 ........................................................................................................................... 5 參、公司治理報告 ................................................................................................................... 9
一、組織系統 ................................................................................................................... 9 二、董事、監察人、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料……….…14 三、公司治理運作情形 ............................................................................................... 33 四、會計師公費資訊 ..................................................................................................... 69 五、更換會計師資訊 ..................................................................................................... 69 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 ......................................... 69 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過
百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ................................................. 70 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之
親屬關係之資訊---------------------------------------------------------------------------- 72 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同
一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ......................................... 73 肆、募資情形 ......................................................................................................................... 74
一、資本及股份 ............................................................................................................. 74 二、公司債辦理情形 ..................................................................................................... 81 三、特別股辦理情形 ..................................................................................................... 81 四、海外存託憑證辦理情形 ......................................................................................... 81 五、員工認股權憑證辦理情形 ..................................................................................... 81 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ......................................................... 81 七、資金運用計劃執行情形 ......................................................................................... 81
伍、營運概況 ......................................................................................................................... 82 一、業務內容 ................................................................................................................. 82 二、市場及產銷概況 ................................................................................................... 104 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、
平均年齡及學歷分布比較 ................................................................................... 111 四、環保支出資訊 ....................................................................................................... 112 五、勞資關係 ............................................................................................................... 115 六、重要契約 ............................................................................................................... 118
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陸、財務概況 ....................................................................................................................... 121 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ....................................................... 121 二、最近五年度財務分析 ........................................................................................... 129 三、最近年度財務報告之審計委員會報告 ............................................................... 134 四、最近年度財務報告 ............................................................................................... 135 五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告 ................................................... 135 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情
事 ....................................................................................................................... 135 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ........................................................... 136
一、財務狀況 ............................................................................................................... 136 二、財務績效 ............................................................................................................... 137 三、現金流量 ............................................................................................................... 139 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ....................................................... 140 五、最近年度轉投資政策及其獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一
年投資計劃 ........................................................................................................... 140 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項 ................... 141 七、其他重要事項 ....................................................................................................... 145
捌、特別記載事項 ............................................................................................................... 147 一、關係企業相關資料 ............................................................................................... 147 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ............................... 149 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ............... 149 四、其他必要補充說明事項 ....................................................................................... 149
玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生對股東權益或證券價格有重大影響之事
項 ........................................................................................................................................ 149 附錄一：民國 104 年度及 103 年度合併財務報告暨會計師查核報告 ....................... ..1~53 附錄二：民國 104 年度及 103 年度個體財務報告暨會計師查核報告 ......................... 1~48
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壹、致股東報告書
各位股東女士、先生：
感謝各位股東於百忙中出席本公司今年的股東常會，在此謹就本公司104年度營業結果及105年度營業計畫概要向各位股東報告。
一、全球造船產業狀況
104 年航運業的低迷導致新造船訂單量的大幅下滑。從英國船舶顧問公司克拉克松(Clarkson)的最新資料顯示，104 年全球新船訂單量僅為 1,363 艘，相比 103 年的 2,387 艘減少了 43%，新造船投資也從1,130 億美元降至 690 億美元；整體新造船價格指數也下降了 5%。
由於中國大陸造船能量快速擴張，已與全球新船年需求相當，使
得各造船國船廠紛紛以低價來爭取訂單，導致營業利益普遍下跌。又
因美國頁岩油開採、伊朗石油輸出，引動油價持續往下探底，讓各國
鑽探設施停滯不用，許多生產海工平台的造船廠因而轉向生產傳統貨
船，同時油價下跌使得舊船拆解量下降，加劇全球造船產量過剩之問
題，讓整體造船產業更加嚴峻，各造船廠除降價搶單外，亦持續進行
一連串的裁員、減薪、整併及關廠措施，以度過景氣寒冬。
綜觀 104 年，造船產業仍處在艱辛環境中，航運市場預期 105 年也不會有太大變化，整體造船需求預期在 107 年才較可能逐步復甦及穩定；如何度過未來艱辛及高度競爭的兩年，將是全球造船業者必須
面臨之重大考驗。
二、104 年度營業結果
(一)新船訂單截至105年1月底，商船手持訂單計27艘(高雄21艘、基隆6艘)，生產檔期高雄廠區排至107年3月，基隆廠則為106年4月。
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(二)完工交船台船104年度完工交船方面，在商船部分高雄廠計12艘 (5艘1,800TEU、3艘4,662TEU及4艘8,000TEU級貨櫃輪)、基隆廠計5艘(5艘1,800TEU貨櫃輪)。在公務船部分，國防部軍備局的1艘油彈補給艦於104年1月順利提前交船。
(三)產銷量台船 104 年度實際產銷量，新造商船為 354,339 修正總噸（Compensated Gross Tonnage , CGT），較103年度339,187噸增加15,152噸；造艦為83排水噸，較103年度5,222噸減少5,139噸；製機為26,169公噸，較103年度製機5,214噸增加20,955噸。
(四)獲利能力分析台船104年度共交船17艘貨櫃輪，商船產銷量較103年度增加，惟因船價行情不佳，使得營收較103年減少。實際合併營收為21,457,696仟元，較103年度25,497,653仟元，減少4,039,957仟元。雖營收較103年度減少，但因成本控管得宜及受惠於匯率因素，使得實際稅前純益及稅後純益均較103年為高。實際稅前純益為579,025仟元，較103年度529,515仟元，增加49,510仟元；實際稅後純益472,784仟元，較103年度454,378仟元，增加18,406仟元。
(五)研究發展狀況台船104年度研究發展相關支出為1.56億元，較103年度1.34億元增加0.22億元。研發成果包括新船型之研究開發、先進螺槳設計及性能之探討、船舶結構振動評估、推進軸系振動之研究、船模水槽試
驗效能精進、20瓩波浪發電機組測試與精進、黑潮發電先導機組設計關鍵技術之研究，以及風險項目評估系統建立等共計21項研發案。
105年度研究發展方向主要為新船艦之持續研究開發、建立海事工程設計能力、船舶噪音分析研究、新型省能源鰭翼設計及流固耦
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合研究、FH36船板銲接製程應用研究，以及離岸風機水下基礎銲道瑕疵、腐蝕與改善研究等，以加速提升造船、造艦與海洋工程
之技術能力。
(六)重大投資案台船年度不動產、廠房及設備專案投資計畫有「高雄廠區內業彎
板區遷移專案」以及「高雄廠區LLC-50噸吊車一台」，總投資金額約新台幣3.85億元，預計105年底前陸續完工。
三、105年度營業計畫概要
以整體海運市場來看，由於運力過剩、運費低迷，導致新船價格
不佳、訂單減少；再加上各造船國船廠壓低新船造價並進行價格競爭，
增加新船接單難度，使造船經營面臨更嚴峻的挑戰。
105年度計畫產銷量，新造商船為319,135修正總噸（CGT），較104年度減少約9.94%；105年度無排定公務船業務，將配合政府需求，積極承接相關業務；製機除了目前承接之離岸風電工程業務外，將積極
爭取陸上重工及軌道車輛業務。
展望未來，為因應造船市場的挑戰與競爭，台船將持續以業務興
革為工作重點，全面進行QCD(品質、成本、交期)之強化與改善，並律訂五大推動主軸持續創新改善，以期提升競爭能力，度過不景氣時
期，並掌握下一波市場景氣之機會。
(一)168方案滾動式評估與修訂：推動人力資源躍升、資訊科技運用、生產流程精進、業務拓展創
新、組織改造前瞻、產業政策支持。
(二)落實CKP執行：嚴守工程日程表，提高地艤率及下水完成度，縮短塢期；落實績
效考核，提高裡工直接率。
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(三)落實工安與紀律：加強工安查核及推動作業流程等內部改造，以降低職業災害為第
一要務；加強廠區巡查，通飭員工遵守紀律，並落實管理制度及
作業基準之執行。
(四)業務策略與計畫：積極爭取新船訂單，提高手持訂單量；因應市場環境，提升設計
能量確保業務營收；加速開發節能與環保船型及高附加價值船
舶。
(五)業務興革與創新：持續進行公司內部改造，提升競爭力；深化公司治理制度，健全
公司經營體質；加強知識與技術的傳承，厚植人力資源。
雖然台船經營持續受到外部競爭、法規及總體經營環境變化之影
響，但均能預先研擬策略，有效因應。未來台船仍將秉持「誠信、創
新、成長」之經營理念，及「團隊、承諾、安全、服務」之核心價值，
持續提升造船品質與能量，以造船本業為基礎，跨足離岸工程與海工
市場，並從製造生產轉型納入顧問與服務業務，朝「建構卓越的海洋
事業集團」邁進！
敬祝大家
身體健康、萬事如意！
台灣國際造船股份有限公司
董事長 賴杉桂
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貳、公司簡介
一、公司簡介
(一)設立日期：1973 年 11 月 7日
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話
總公司：高雄市小港區中鋼路 3號 電話：(07) 801-0111
高雄廠區：高雄市小港區中鋼路 3號 電話：(07) 801-0111
基隆廠區：基隆市中正區和平島和一路 224 號 電話：(02) 2463-1021
(三)公司沿革
1973 年：7月，「中國造船公司」成立，11 月取得核准設定登記。
1974 年：1 月，「中國造船公司」於高雄開工建廠，並於 1976 年 5
月 31 日完成建廠。
1977 年：7 月，「中國造船公司」改為「國營」，12 月完成建造台灣
第一艘 44萬 5仟載重噸超級大油輪，即「柏瑪奮進號」。
1978 年：1 月，「中國造船公司」與「台灣造船公司」進行合併改
組，以「中國造船公司」進行營運，設台北辦公室、高雄
總廠及基隆總廠。7 月完成建造台灣第二艘 44 萬 5 仟載
重噸超級大油輪，即「柏瑪企業號」。
1990 年：1 月，海軍光華一號計劃中首艘飛彈巡防艦（PFG-2），在
高雄總廠舉行開工典禮。12 月，第二艘飛彈巡防艦
（PFG-2）舉行開工典禮。
1991 年：10 月，海軍光華一號計劃中首艘飛彈巡防艦（PFG-2），
在高雄總廠舉行命名下水典禮。
1992 年：10 月，海軍光華一號計劃中第二艘飛彈巡防艦（PFG-
2），在高雄總廠舉行命名下水典禮。
1993 年：5 月，海軍光華一號計劃中首艘派里級飛彈巡防艦（PFG-
2），在高雄總廠舉行交艦典禮。10 月，高雄總廠修船塢
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建造完成。
1995 年：1 月，高雄總廠榮獲世界著名品質管理系統認證機構「英
商勞式檢驗股份有限公司」頒授國際標準品質保證制度造
船類別 ISO-9001 登錄證書。12 月，基隆總廠榮獲世界著
名品質管理系統認證機構「挪威商立恩威驗證股份有限公
司」頒授國際標準品質保證制度造船類別 ISO-9001 登錄
證書。
1996 年：1 月，台北公司正式南遷高雄，與高雄總廠合署辦公。10
月高雄總廠榮獲世界著名品質管理系統認證機構「挪威商
立恩威驗證股份有限公司」頒授國際標準品質保證制度機
械類別 ISO-9002 登錄證書。
1997 年：10 月，高雄總廠榮獲世界著名品質管理系統認證機構
「挪威商立恩威驗證股份有限公司」頒授國際標準品質保
證制度修船類別 ISO-9002 登錄證書。
1999 年：9 月，通過美國機械工程協會 ASME 審定，取得 N/NA/NPT
及 NS 核能級授權證書資格，擁有國際級認可核能級高品
質之設計、安裝、製造能力。
2000 年：為配合業務發展及因應民營化需要，該年 5 月 1 日起公司
與高雄總廠組織人員及業務同時合併。
2001 年：12 月 31 日，公司執行「再生計劃」精簡人員共計 2,280
人，「基隆總廠」縮編為「基隆廠」一級單位。
2002 年：9 月，再次通過美國機械工程協會 ASME 審定，取得
N/NA/NPT 及 NS 核能級授權證書資格，擁有國際級認可核
能級高品質之設計、安裝、製造能力。
2003 年：3 月，公司辦理減資新台幣 20 億元，再增資新台幣 20 億
元。10 月，公司辦理減資新台幣 20 億元，再增資新台幣
20 億元，12 月，公司辦理減資新台幣 10 億元，再增資新
台幣 10 億元。
2006 年：整合高雄造船 ISO9001，基隆造船 ISO9001，高雄機械
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ISO9002，高雄修船 ISO9002，成單一品質管理系統。
2007 年：1 月，榮獲 ISO9001（2000 年版），同年 3 月，公司更名
為「台灣國際造船公司」，12 月，公司辦理減資新台幣
44.78 億元，減資後股本為 66.61 億元。
2008 年：4 月 1 日，證期局核准本公司首次辦理股票公開發行申
報。
2008 年：4 月 3 日，經濟部函復認定本公司屬於國家經濟建設之重
大事業。
2008 年：7月 30 日完成向證交所申請股票上市送件。
2008 年：9 月 16 日證交所董事會決議通過本公司申請已公開發行
普通股上市案；10 月 13 日金管會核准本公司申請已發行
普通股上市案備查案。
2008 年：12 月 11 日取得 DNV OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統
國際驗證。
2008 年：12 月 18 日為本公司民營化基準日。
2008 年：12 月 22 日本公司上市掛牌並完成民營化。
2009 年：11 月 3日獲頒經濟部產業科技發展傑出創新企業獎。
2009 年：12 月 16 日取得 DNV TOSHMS：2007 台灣職業安全衛生管
理系統國際驗證。
2010 年：1月 14 日獲中華民國年度十大企業金炬獎。
2010 年：9月 13 日取得台船防蝕科技有限公司設立登記。
2010 年：12 月 22 日取得 DNV ISO 14000:2004 環境管理系統國際
驗證。
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2011 年： 11 月 4 日取得「公司治理制度評量認證證書-CG6006 通
用版」。
2013 年：11 月 29 日獲頒「2013 台灣企業永續獎」-「台灣 Top50 企
業永續報告獎」製造業優等。
2014 年：10 月 31 日獲頒「103 年優良商人金商獎」。
2014 年：11 月 25 日獲頒「2014 台灣企業永續獎」-「台灣 Top50 企
業永續報告獎」大型企業傳統製造業銀獎及「創新成長
獎」。
2014 年：12 月 8 日獲頒「2014 年台灣併購金鑫獎」-「最佳企業社
會責任獎」。
2014 年：通過「103 年度 TIPS 基礎驗證」。
2015 年：11 月 24 日獲頒「台灣企業永續報告獎」傳統製造業銀
獎；12 月 23 日獲頒「永續治理實踐獎」。
2015 年：10 月 30 日獲頒「第 12 屆國家品牌玉山獎」-「傑出企業
類」全國首獎；12月 21 日獲頒「第 24 屆台灣精品獎」。
2015 年：通過「104 年度 TIPS 基礎驗證」。
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參、公司治理報告
一、組織系統
(一)、公司組織1、組織結構
103.05.12 船管字第 1030000780 號函
股東大會
董事會
董事長
總經理
董事會秘書室 稽核室
副總經理 副總經理
企劃處
品保處
船體工廠 機械工廠
基隆廠
船塢長室
管理處
業務處
會計處 物料處
設計處
財務處
法務室
副總經理
勞工安全
衛生處 修船工廠
副總經理
艤裝工廠
環保公用處
資訊處
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2、各主要部門所營業務（1）董事會秘書室：掌理董事會會務，機要、文書、印信；董事會、股
東會議程編撰與議事錄紀錄等事項。
（2）稽核室：主管稽核業務，負責稽核制度之建立與維護，稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤、考核及分級稽核之綜辦與督導。
（3）企劃處：
A.負責公司經營策略、投資計畫、新事業開發及策略聯盟、技術合作。
B.負責公司年度營運計畫、工程技術及研究發展之管理及公司治理，業務工程之策劃推行，管理制度興革建議及責任中心考核及
公司治理等事項。
C.負責生產業務計畫與管制、製程改善建議、成本統計分析及預估、完工檢討、及勞務採購開標作業等事項。
D.負責公司造、修艦工程專案管理等事項。
（4）資訊處：負責短、中、長期資訊發展計畫；網路及軟硬體設備；資訊系統整合；資訊預算；資訊應用系統之規劃、分析、設計、維護
及辦公室自動化作業；資訊作業制度、標準及程序；資通安全策略
之研訂及災害備援作業；與資訊業務有關之法令遵循、風險管理及
危機處理；智慧型船廠發展之規劃、協調與推行等事項。
（5）業務處：
A.負責新造商船及加改裝大修業務洽談、承攬、推廣、合作及客戶徵信調查、投標、連繫、代理商之建立及管理、市場資訊之蒐集
研判等相關事項。
B.負責新造公務艦艇商情資料蒐集與分析，造艦及整艦商維業務承
攬洽談、投開標作業、合約談判等相關事項。
C.負責新船、艦及商維業務之簽約、履約管理、收款作業及開工安
龍交船儀典等策劃與執行、船東服務等事項。
（6）物料處：
A.負責購料詢價、市場行情之調查、蒐集，廠商評鑑、開發及管理，各項工程物料之準備、購辦、稽催、保險、報關提運、索賠、管
制與有關物料採購、管理制度之建立及作業標準之研訂等事項。
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B. 負責物料倉儲、收發、料帳、盤存作業及呆、廢餘料之檢討處理等事項。
（7）管理處：負責人力資源規畫、管理方針釐訂、薪資研擬及人力資源管理規章之訂定；負責從業人員任免、遷調、考核、獎懲、保險、
退休、資遣、撫卹事項及員工持股信託之辦理、承攬商管理考核、
人力勞務採購之辦理。負責人才養成、人力籌獲、教育訓練、組織
調整方案、勞資關係之協調、員工服務、申訴、及育樂活動等事項。
亦負責公司公共關係、行政事務管理、後勤支援、公司實體安全防
護及不屬其他各單位辦理之事項等。負責年度消防業務工作計畫及
預算之擬訂、執行與督導及相關法令規章之擬訂等事項。
(8) 會計處：負責預算資料之編提、管制、協調、審核、彙編、執行、控制及營運審核、成本計算與分析、帳務、稅務、料帳之處理，並辦理
決算及有關會計制度之擬訂等事項。
(9) 財務處：負責資金運用、策劃、調度、貸款獲得與償還、出納業務、固定資產管理、財務制度、資金貸與及背書保證、短期投資、上網申
報、股務作業、法院扣押廠商各項金額函件擬訂推行等事項。
(10) 設計處：
A.負責新船(艦)設計發展計劃及修造整體設計（包括製作技術規範、基本設計、機能設計、施工設計）及高雄廠區之船體放樣等。
B.負責新船(艦)工程成本估計與技術規範議定。
C.負責交船藍圖和證書文件整備，以及技術資料之蒐集管理運用等。
D.負責新船(艦) 整體後勤作業執行及設計技術、能力提升之相關研究發展工作。
（11）品保處
A.負責辦理工程品質管制與檢驗，材料產品檢驗、船級會驗、工程保固之協調與有關工料改進建議等事項。
B.負責公司品質管理系統之規劃、建立、維持及發展等主協辦事項，負責系統文件構型管理、內外部稽核、系統績效管理及系統整合
等事項。
C.負責公司實驗室之規劃、建立及執行，含物化檢測、儀表校驗及非破壞檢測等執行。
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（12）環保公用處
A.負責廠區年度公共工程、公用設施、環境保護等工作計畫之擬訂及預算之擬訂、執行與督導，減少公害及相關法令規章之擬訂等
事項。
B.負責廠區公共工程、公用設施之興建維護與管理，各項機具、裝備、儀器之保養修護與配賦及統籌調節運用等事項。
（13）勞工安全衛生處：負責年度工業安全衛生工作計畫、執行與督導，及醫療保健業務之執行，意外事故防範及相關法令規章之擬訂等事
項。
（14）法務室：協助各單位業務上所發生之訴訟、仲裁及行政救濟等案件之法律處理意見，並協助處理勞資問題及環境保護等所發生之法律
案件及擬訂業務上之管理規章，另有關涉及對外合約及政府頒行法
規意見徵詢，及推動並整合風險管理之執行與運作等事項。
（15）船體工廠：負責船（艦）船體進料、加工、小組合、組合、銲接、塗裝、安裝工程之施工及一般管理等事項。
（16）艤裝工廠：負責新船（艦）艤品製造、安裝工程、試航及一般管理等事項。
（17）修船工廠：
A.負責商船、軍艦修理業務承攬、報價、投標、議價、施工及收款。
B.執行船舶加改裝業務工程、修艦業務工程及新船部份保固工程施工與驗估。
C.船塢、碼頭操作使用及拖船、工作船之管理。
（18）機械工廠：
A.負責機械業務洽談（估、報價）、承攬、推廣、合作及客戶徵信調查、投標、連繫、市場資訊之蒐集研判等相關事項。
B.負責機械工程設計及各項機械、鋼構、管系、重件鋼鐵設備與其他建設工程之承建、製造、安裝與修理等事項。
C.負責新、修船之艙口蓋、舵架、尾軸架等艤品自製及有關新、修船之委託工作。
（19）基隆廠：
A.負責新船簽約後生產、執行、管制、完工檢討及船級會驗、工程保固之協調與有關工程改進建議等事項。
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B.負責船、艦修理及加改裝工程業務承攬、施工與驗估及船塢、碼頭、拖船等之管理及船舶進出塢、離靠碼頭、領航、繫泊安全以
及有關航泊管制等事項。
C.負責全廠工安、環保、公共工程、公用設施、消防等工作計畫及預算之擬訂、執行、督導及醫療保健業務執行、意外事故防範及
相關法令規章之擬訂等事項。
D.負責廠區公共工程、公用設施之興建維護與管理，各項機具、裝備、儀器之保養修護與配賦及統籌調節運用、外包之開標等事項。
E.在公司業管單位督導下，負責執行本廠有關人事行政、公關、會計帳務、物料之購辦、提運、保險、索賠及管制等事項。
（20）船塢長室：負責船舶進出塢及離靠碼頭、領航、繫泊安全以及有關航泊管制等事項。
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二、董事、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料
(一)、
董事
1、第十五屆董事資料
1
05年
3月
31日
職 稱
國籍
或註
冊地
姓 名
選/就
任
日 期
任 期
初次
選任
日期
選 任
時
持有股份
現 在
持有股數
配偶、未成年子女
現在持有股份
利用他人名
義持有股份
主要經（學）歷
目前兼任本公司及
其他公司之職務
其配偶或二親等以內關係
之其他主管、董事或監察人
股數
持股比
率(%)
股數
持股比
率(%)
股數
持股比
率(%)
股數
持股比
率(%)
職 稱
姓 名
關 係
董事
長
/經濟部
代表人
台灣 賴杉桂
102.
6.26
3年
10
1.07
.04249,612,540
33.57%
249,612,540
33.57%
－
－
－
－
. 國
立台北大學企業管理博士
. 經
濟部中小企業處處長
台船公司董事長
－
－
－
董事
/經濟部
代表
人
台灣 吳豐盛
102.
6.26
3年
98.07.30249,612,540
33.57%
249,612,540
33.57%
.國
立台
灣大
學社
會學
研究
所碩
士
. 唐
榮公司董事長
. 經
濟部參事
經濟
部國
營會
副主
任委員兼執行長
－
－
－
董事
/經濟部
代表
人
台灣 方銘川
102.
6.26 3年
91.07.04249,612,540
33.57%
249,612,540
33.57%
－
－
－
－
.美國史帝文技術研究所博士
.成
功大
學副
教務
長、
成大
造船
及船舶機械系所主任兼所長
成功
大學
成功
大學
漁船
及船
舶機
械研
究中心主任
－
－
－
董事
/經濟部
代表
人
台灣 陳永聰
102.
7.29
3年
102.7.29249,612,540
33.57%
249,612,540
33.57%
－
－
－
－
.中央大學化工所碩士
. 經
濟部國營會第二組副組長
經濟部行政法人放射
性廢棄物管理中心籌
備推動小組主任
－
－
－
董事
/經濟部
代表
人
台灣 蘇韋人
103.
8.21
3年
103.8.21249,612,540
33.57%
249,612,540
33.57%
－
－
－
－
.國立臺北工專機械科畢業
.中
國鋼
鐵公
司業
務部
門助
理副
總
中鋼
鋁業
股份
有限
公司董事長
－
－
－
董事
/經濟部
代表
人
台灣 黃日進
102.
6.26 3年
99.06.23249,612,540
33.57%
249,612,540
33.57%
－
－
－
－
.台
南高
級工
業職
業學
校鈑
金科
畢業
.台
船公
司職
工福
利委
員會
主任
委員
高雄
市台
灣國
際造
船（股）企業工會理
事長
－
－
－
董事
/經濟部
代表
人
台灣 藍許清
102.
6.26
3年
94.11.11249,612,540
33.57%
249,612,540
33.57%
－
－
－
－
.專
科學
校機
械工
程科
畢業
同等
學力
.台船公司基隆廠技術師
台灣
國際
造船
公司
基隆
廠企
業工
會理
事長
－
－
－
董事
/ 台灣中油
（股）公
司
代表人
台灣 李少儀
102.
6.26
3年
98.07.30
47,030,687
6.33%
47,030,687
6.33%
.中山大學高階經營管理碩士
.經
濟部
國營
事業
委員
會副
組長
、視導、科長
經濟
部國
營事
業委
員會第一組組長
－
－
－
-14-
-
董事
/中國鋼
鐵（股）
公司
代
表人
台灣 劉
季剛
102.6.26 3年
100.3.1
18,414,641
2.48%
18,414,641
2.48%
－
－
－
－
.台灣
大學
機械
系畢業
.中
國鋼
鐵（
股）
公司
助理
副總
經理
中國
鋼鐵（
股）公
司
副總
經理
－
－
－
董事
/裕利投
資（股）
公司
台灣
102.6.26 3年
98.02.13
5,246,336
0.71%
5,246,336
0.71%
－
－
－
－
－
－
－
董事
/高雄市
台灣國際
造船（股）
企業工會
代表
人
台灣 侯
德隆
102.6.26 3年
96.06.04
460,804
0.06%
813,804
0.11%
－
－
－
－
.高雄
高級
工業
職業學
校電工
科
.台
船公
司產
業工
會理
事長
、職
工福
利委
員會
主任
委員
、高
雄
市產
業總工
會理事
長
台灣
國際
造船
公司
技術
員、
企業
工會
工會
代表
－
－
－
董事
/高雄市
台灣國際
造船（股）
企業工會
代表
人
台灣 謝
國榮
103.7.1
3年 103.7.1
660,804
0.09%
813,804
0.11%
－
－
－
－
.高雄
海專
輪機
系畢業
.台
船公
司職
工福
利委
員會
主任
委員
、常務
監事
台船
公司技
術師、工
會代
表
－
－
－
獨立
董事 台
灣 谷
家恆
102.6.26 3年
99.12.27
0 0.00%
0 0.00%
－
－
－
－
.美國
聖母
大學
機械工
程系博
士
.國立
高雄
第一
科技大
學校長
中國
科技大
學校長
－
－
－
獨立
董事 台
灣 王
嘉男
102.6.26 3年
99.12.27
0 0.00%
0 0.00%
－
－
－
－
.國立
交通
大學
工業工
程與管
理
博士
.台灣
積體
電路
副理
國立
高雄應
用科技
大學
工業工
程與管
理系
教授
－
－
－
獨立
董事 台
灣 羅
宗敏
102.6.26 3年
102.6.26
0 0.00%
0 0.00%
－
－
－
－
. 國
立台
北大
學企業
管理系
博士
. 育
達商
業科
技大學
應用經
濟系
助理
教授
育達
商業科
技大學
企業
管理系
副教授
－
－
－
註：
（1）
第15
屆董
事會
起不設
監察
人，
改設
審計委員會，由全體獨立董事組成。
（
2）第
15屆董事任期自
102.6
.26起至
105.
6.25
止。
（3）
高雄市台灣國際造船（股）企業工會代表人董事黃日進
103.7.1
解任，改派代表人謝國榮接任。
（4）
經濟部代表人董事黃銀斌
103.
7.1解任，改派代表人黃日進接任。
（5）
經濟部代表人董事蔡培村
103.
7.31
請辭， 103.8.21改派代表人蘇韋人接任。
-15-
-
2、法人股東之主要股東
104 年 12 月 31 日法人股東名稱(註 1) 法人股東之主要股東（註 2）
台灣中油股份有限公司 經濟部 100.00%
中國鋼鐵股份有限公司
經濟部 20.00%兆豐商銀託管中國鋼鐵從業人員持股信託專戶 4.15%運鴻投資股份有限公司 1.58%勞工保險基金 1.47%渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 1.42%國泰人壽保險股份有限公司 1.40%中華郵政股份有限公司 1.21%花旗(台灣)商銀受託管新加坡政府投資專戶 1.10%運盈投資股份有限公司 1.01%公務人員退休撫卹基金管理委員會 1.00%
裕利投資股份有限公司
裕民航運股份有限公司 68.18%新加坡商 U-Ming Marine Transport (Singapore) Private Limited
31.82%
註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人
者，應再填列下表二。
3、主要股東為法人者其主要股東
104 年 12 月 31 日
法人名稱（註 1） 法人之主要股東（註 2）
運鴻投資股份有限公司
中鋼運通(股)公司 49.89%中鴻鋼鐵(股)公司 40.91%中鋼碳素化學(股)公司 9.20%
中華郵政股份有限公司 交通部 100.00%
運盈投資股份有限公司
中盈投資開(股)公司 49.00%日商丸一鋼管株式會社 42.00%運鴻投資(股)公司 9.00%
國泰人壽保險股份有限公司 國泰金融控股股份有限公司 100.00%
裕民航運股份有限公司
(註 3)
亞洲水泥股份有限公司 39.25%南山人壽股份有限公司 3.43%勞工保險基金 2.83%國泰人壽保險股份有限公司 2.76%公務人員退休撫卹基金管理委員會 1.98%遠鼎投資股份有限公司 1.02%
-16-
-
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 0.95%裕元投資股份有限公司 0.94%亞洲投資股份有限公司 0.92%亞利通運股份有限公司 0.75%
新加坡商 U-Ming Marine Transport (Singapore) Private Limited
裕民航運股份有限公司 99.99%
註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。
註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
註 3：裕民航運股份有限公司之主要股東編制日為 104 年 7 月 20 日(除息基準日)。
-17-
-
4、董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形
條件
姓名
（註
1）
是否具有
五年以
上工作
經驗
及下列專
業資格
符合獨立
性情形
（註
2）
兼任
其他
公開發
行公
司獨立董
事家數
商務
、法
務、
財務
、
會計
或公
司業
務所
須
相關
科系
之公
私立
大
專院校講
師以上
法官、檢察官、律
師、會
計
師或
其他
與公
司業
務所
需
之國
家考
試及
格領
有證
書
之專門職
業及技
術人員
商務
、法
務、
財務
、會
計或
公司
業務
所須
之工作經
驗
1 2
34
56
78
910
經濟部
代表人：賴杉桂
V -
V
- -
VV
VV
VV
V-
-
經濟部
代表人：吳豐盛
- -
V V
-V
VV
VV
VV
--
經濟部
代表人：方銘川
V -
V V
-V
VV
VV
VV
--
經濟部
代表人：陳永聰
- -
V V
-V
VV
VV
VV
--
經濟部
代表人：蘇韋人
- -
V V
-V
V-
-V
VV
--
經濟部
代表人：黃日進
- -
- -
-V
VV
VV
VV
--
經濟部
代表人：藍許清
- -
- -
-V
VV
VV
VV
--
台灣中油（股）公司
代表人：李少儀
- -
V V
-V
V-
-V
VV
--
中國鋼鐵（股）公司
代表人：劉季剛
- -
V V
-V
V-
-V
VV
--
裕利投資（股）公司
- -
- -
--
--
--
--
--
高雄市台灣國際造船（股）企業工
會代表人：侯德隆
- -
- -
-V
VV
VV
VV
--
高雄市台灣國際造船（股）企業工
會代表人：謝國榮
- -
- -
-V
VV
VV
VV
--
-18-
-
獨立董事：
谷家恆
- V
- V
VV
VV
VV
VV
V-
獨立董事：
王嘉男
V -
V V
VV
VV
VV
VV
V-
獨立董事：
羅宗敏
V -
V V
VV
VV
VV
VV
V-
註1：
欄位多寡視實際數調整。
註2：
各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“
”。
(1)、
非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)、
非公司或其關係企業之董事、監察人(但
如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十
之子公司之獨立董事者，不在此限)。
(3)、
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)、
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5)、非
直接
持有公司
已發
行股
份總額百
分之
五以
上法人股
東之
董事、監察人
或受
僱人，或
持股
前五
名法
人股
東之
董事
、
監察人或受僱人。
(6)、
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股
百分之
五以上股
東。
(7)、非為
公司或
關係
企業
提供
商務、法務、財
務、會計等
服務
或諮
詢之
專業
人士、獨
資、合
夥、公
司或
機構
之企
業主
、
合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬
委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
(8)、
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)、
未有
公司
法第
30條
各款
情事
之一。
(10)、未有公司法第
27條規定以政府、法人或其代表人當選。
-19-
-
(二)、
總經理、副總經理及各部門主管資料
1
05年
2月
20日 單
位：股
職稱
(註
1）
國
籍姓
名選
(就)任
日期
持有
股份
配
偶、
未成
年子
女持
有股
份
利用
他人
名義
持
有股
份
主要
(學
)經
歷
（註
2）
目前
兼任
其他
公司
職務
具配
偶或
二親
等
以內
關係
之經
理人
股數
持
股比
率股
數
持股
比率
股數
持
股比
率職
稱姓
名
關係
總經
理
中華
民
國
陳豊
霖101/0
8/2
4 308,2
29
0.041
45%
00
0
0 1.海
洋大
學輪
機工
程系
2.中
山大
學企
管碩
士學
分班
3.公
共關
係處
經理
4.秘
書處
經理
5.企
劃處
經理
6.助
理副
總經
理
7.副
總經
理
財團
法人
船舶
暨海
洋產
業研
發中
心董
事
－
－
－
副總
經理
中
華
民國
王
海濤
103/0
6/0
1 3,784
0.000
51%
00
0
0 1.成
功大
學造
船工
程系
2.資
訊處
副理
3.品
保組
副主
任
4.品
保處
經理
5.物
料處
經理
6.助
理副
總經
理
無
－
－
－
副總
經理
中
華
民國
曾
國正
103/0
6/0
1 96,59
40.012
99%
00
0
0 1.台
灣大
學造
船工
程碩
士
2.設
計處
基夲
設計
課課
長
3.設
計處
副理
4.設
計處
經理
5.助
理副
總經
理
無
－
－
－
副總
經理
中
華
民國
張
傑德
103/0
6/0
1 102,6
69
0.013
81%
00
0
0 1.海
洋大
學造
船工
程系
2.船
體工
廠船
體技
術課
課長
3.船
體工
廠副
廠長
、廠
長
4.環
公處
經理
5.助
理副
總經
理
無
－
－
－
副總
經理
中
華
民國
吳
瑞端
103/0
8/1
3 0
0
00
0
0 1.逢
甲大
學工
業工
程系
2.生
管組
生管
課課
長
3.生
產管
制處
副主
任
4.企
劃處
副理
、經
理
5.助
理副
總經
理
103.5
.20
起兼
任台
船防
蝕公
司總
經理
及董
事
103.7
.21
起兼
任藍
洋風
電公
司董
事103.8
.29
起兼
任台
灣離
岸風
場服
務公
司董
事。
105.4
.7
起兼
任藍
傑有
限公
司董
事
－
－
－
-20-
-
董事
會秘
書室
主任
秘書
中
華
民國
王
振甫
102/1
2/0
1 0
00
0
0
0 1.成
功大
學造
船工
程系
2.品
保處
課長
、副
理
3.船
體廠
工程
師
4.稽
核室
稽核
無
－
－
－
稽核
室總
稽核
中
華
民國
劉
宗和
102/1
2/0
1 0
0
00
0
0 1.東
海大
學經
濟系
2.政
風處
課長
、主
任、
處長
3.行
政處
副理
4.管
理處
副理
無
－
－
－
企劃
處經
理
中華
民
國
余茂
華104/0
3/2
3 37,50
00.005
04%
00
0
0 1.高
雄應
用科
技大
學工
業工
程與
創新
管理
碩士
2.船
體廠
安裝
工場
主任
3.船
體廠
副廠
長
4.企
劃處
副理
無
－
－
－
設計
處經
理
中華
民
國
蔡坤
宗104/1
1/1
1 0
0
00
0
0 1.台
灣大
學造
船工
程碩
士
2.設
計處
基本
設計
課課
長
3.物
料處
副理
4.業
務處
經理
無
－
－
－
業務
處經
理
中華
民
國
周志
明104/1
1/1
1 140,0
35
0.018
83%
00
0
0 1.美
國密
西根
大學
造船
機械
碩士
2.設
計處
船體
設計
課課
長
3.設
計處
副理
無
－
－
－
物料
處經
理
中華
民
國
莊輝
璨102/1
2/0
1 0
0
00
0
0 1.海
洋大
學輪
機工
程系
2.企
劃處
生管
課課
長
3.艤
裝工
廠副
廠長
4.物
料處
副理
無
－
－
－
船體
工廠
廠長
中
華
民國
劉
傳璋
104/0
3/2
3 97,74
00.013
14%
00
0
0 1.海
洋大
學電
子工
程系
2.艤
裝工
廠電
裝工
場主
任
3.艤
裝工
廠副
廠長
4.船
體工
廠副
廠長
5.企
劃處
經理
無
－
－
－
艤裝
工廠
廠長
中
華
民國
魏
正賜
102/1
2/0
1 0
0
00
0
0 1.聯
合工
專機
械工
程系
2.艤
裝工
廠機
裝工
場主
任
3.艤
裝工
廠生
管課
課長
4.艤
裝工
廠副
廠長
無
－
－
－
修船
工廠
廠長
中
華
民國
盧
峯文
104/1
1/1
1 0
0
00
0
0 1.南
台工
專電
機工
程科
2.品
保處
管理
課課
長
3.艤
裝工
廠電
裝工
場主
任
4.修
船工
廠副
廠長
無
－
－
－
-21-
-
機械
工廠
廠長
中
華
民國
顏
志明
98/04
/03
00
00
0
0 1.海
洋大
學輪
機工
程系
2.機
械工
廠冷
作工
場主
任
3.機
械工
廠副
廠長
台船
防蝕
公司
副總
經理
－
－
－
船塢
長室
船塢
長
中華
民
國
周金
益102/0
1/0
1 0
0
00
0
0 1.海
洋大
學航
海系
2.領
港
無
－
－
－
資訊
處經
理
中華
民
國
王福
盈103/0
5/1
0 0
00
00
0
1.淡
江大
學計
算機
科學
系
2.資
訊處
資訊
課課
長
3.企
劃處
資訊
課課
長
4.企
劃處
副理
.
無
－
－
－
品保
處經
理
中華
民
國
陳慧
山102/0
1/0
1 987
0.000
13%
2,00
00.000
27%
0
0 1
高雄
工專
機械
工程
科2.修
船工
廠營
業課
課長
3.修
船工
廠副
廠長
4.修
船工
廠廠
長
財團
法人
非破
壞檢
測協
會董
事
－
－
－
管理
處經
理
中華
民
國
董水
茂102/1
2/0
1 0
0
00
0
0 1.海
洋大
學輪
機工
程系
2.艤
裝工
廠副
廠長
3.基
隆總
廠艤
裝工
廠權
理廠
長
4.總
經理
室專
案經
理
5.品
保處
經理
無
－
－
－
財務
處經
理
中華
民
國
謝玲
玲102/1
2/0
1 0
0
00
0
0 1.中
興大
學企
管系
2.統
一企
業中
國控
股公
司財
務長
3.旺
旺中
時媒
體集
團財
務處
長
無
－
－
－
會計
處經
理
中華
民
國
蘇鎮
安102/1
2/0
1 0
0
00
0
0 1.成
功大
學工
管系
2.採
購處
管理
師
3.會
計處
課長
無
－
－
－
勞工
安全
衛生
處經
理
中華
民
國
陳炳
坤99/03
/11
110,5
64
0.014
87%
5,580
0.000
75%
0
0 1.海
洋大
學輪
機工
程系
2.艤
裝工
廠生
產管
制課
課長
3.艤
裝工
廠副
廠長
、廠
長
無
－
－
－
環保
公用
處經
理
中華
民
國
林鴻
良104/0
8/1
2 9,922
0.001
33%
176
0.000
02%
0
0 1.逢
甲大
學機
械工
程系
2.船
體工
廠內
業工
場主
任
3.船
體工
廠副
廠長
4.環
公處
副理
5.船
體工
廠廠
長
無
－
－
－
基隆
廠廠
長
中華
民
國
王敏
如102/0
1/0
1 52,54
40.007
07%
39,23
10.005
28%
0
0 1.海
洋大
學造
船工
程系
2.基
隆廠
工務
課課
長
3.基
隆廠
副廠
長
無
－
－
－
註1：
應包括
總經
理、
副總
經理
、協
理、
各部
門及
分支
機構
主管
資料
，以
及凡
職位相
當於總
經理、
副總經
理或協
理者，
不論職
稱，亦
均應予
揭露
。
註2：
與擔
任目
前職
位相
關之
經歷
，如
於前
揭期
間曾
於查
核簽
證會
計師
事務
所或
關係
企業
任職
，應
敘明
其擔
任之
職稱
及負
責之
職務
。
-22-
-
(三)、
最近
年度支
付董
事、
總經
理及副總
經理
之酬
金
1、104年
度支
付董事
（含
獨立
董事）之
酬金
104年
12月
31日；單位：新台幣仟元
職稱
姓名
董事酬金
A、
B、 C
及D
等四
項總
額占
稅後
純益之比例
%
(註11
)
兼任員工領取相關酬金
A、B、
C、D、
E、F及
G等七項總
額占
稅後
純益
之比例
%
(註11
)
有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 （註
12）
報酬
(A)
(註2)
退職退休金
(B)
董事酬勞
(C)
(註3)
業務執行費用
(D)(註
4)
薪資、獎金及特
支費等
(E) (註
5)退職退休金
(F)
員工酬勞
(G) (註
6)
(104
年度
預估
擬議
數)
員工
認
股權
憑證
得認
購股
數
(H)( 註
7)
取得
限
制員
工權
利新
股股
數
(I)( 註
13)
本公司
財務
報告
內所
有公司
(註8)
本公
司
財務
報告
內所
有公司
(註8)
本公司
財務
報告
內所
有公司
(註8)
本公
司
財務
報告
內所
有公司
(註8)
本公
司
財務
報告
內所
有公司
(註8)
本公司
財務
報告
內所
有公司
(註8)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司 (註
8)
本公司
財務
報告
內所
有公
司( 註
8)
本 公 司
財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8)
本 公 司
財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8)
本公司
財務
報告
內所
有公司
(註8)
現 金 金 額
股 票 金 額
現 金 金 額
股 票 金 額
董事
長
經濟部
代表人
賴杉桂
7,27
2 7,36
80
0
2,41
12,41
1 0
0
2.07
%2.09
%
4,80
0 4,80
00
0
31
031
0無
無無
無3.10%
3.12% 無
董事
經濟部
代表人
吳豐盛
董事
經濟部
代表人
陳永聰
-23-
-
董事
經濟部
代表人：
方銘川
董事
經濟部
代表人：
蘇韋人
勞工
董事
經濟部
代表人：
黃日進
勞工
董事
經濟部
代表人：
藍許清
董事
裕利
投
資股
份
有限
公
司(法
人
董事)
董事
中國
鋼
鐵股
份
有限
公
司
代表人：
劉季剛
董事
高雄
市
台灣
國
際造
船
股份
有
限公
司
企業
工
會
代表人：
侯德隆
-24-
-
董事
高雄
市
台灣
國
際造
船
股份
有
限公
司
企業
工
會
代表人：
謝國榮
董事
台灣
中
油股
份
有限
公
司
代表人：
李少儀
獨立
董事
谷家恒
獨立
董事
王嘉男
獨立
董事
羅宗敏
說明
1.表
列董
事長
賴杉
桂兼
任子
公司
台船
防蝕
科技
公司
董事
長。
2.董
事酬
勞(C
)欄：
104
年各
董事
酬勞
，全
數由
法人
股東
支領
。
3.董
事兼
任員
工領
取相
關酬
金詳
列如
(E)、
(F)及
(G)欄
，(G
)欄為
董事
兼任
員工
， 1
04年
度預
估擬
議之
員工
酬勞
。
-25-
-
酬金級距表
給付
本公司
各個董
事酬
金級距
董事
姓名
前四
項酬
金總
額(A+B+C+D)
前七
項酬
金總
額(A+B+C+D+E+F+G)
本公
司(註
9)
財務
報告
內所
有公
司(註
10) I
本公
司(註
9)
財務
報告
內所
有公
司
(註
10) J
低於
2,000
,000
元
吳豐
盛、
陳永
聰、
方銘
川、
蘇韋
人、
黃日
進、
藍許
清、
裕利
投資
股份
有限
公司
(法
人董
事)、
侯德
隆、
劉季
剛、
謝國
榮、
李少
儀、
谷家
恒、
王嘉
男、
羅宗敏
吳豐
盛、
陳永
聰、
方銘
川、
蘇韋
人、
黃日
進、
藍許
清、
裕利
投資
股份
有限
公司
(法
人董
事)、
侯德
隆、
劉季
剛、
謝國
榮、
李少
儀、
谷家
恒、
王嘉
男、
羅宗
敏
吳豐
盛、
陳永
聰、
方銘
川、
蘇韋
人、
黃日
進、
藍許
清、
裕利
投資
股份
有限
公司
(法
人董
事)、
侯德
隆、
劉季
剛、
謝國
榮、
李少
儀、
谷家
恒、
王嘉
男、
羅宗
敏
吳豐
盛、
陳永
聰、
方銘
川、
蘇韋
人、
黃日
進、
藍許
清、
裕利
投資
股份
有限
公司
(法
人董
事)、
侯德
隆、
劉季
剛、
謝國
榮、
李少
儀、
谷家
恒、
王嘉
男、
羅宗
敏
2,000,0
00元
（含
）～
5,000,000元
（不
含）
賴
杉桂
賴
杉桂
賴
杉桂
賴
杉桂
5,000,0
00元
（含
）～
10,000,000元
（不
含）
10,000,000
元（
含）
～15,000,000
元（
不含
）
15,000,000
元（
含）
～30,000,000
元（
不含
）
30,000,000
元（
含）
～50,000,000
元（
不含
）
50,000,
000
元（
含）
～100,000,000
元（
不含
）
100,000,000
元以
上
總計
15
15
15
15
註1：
董事姓名應分別
列示
(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示
)，以彙總方式
揭露各項給付金額。若
董事兼任總
經理或副總經理者應填列本表及下表
(3-1
)或(3
-2)。
註2：
係指最近年度董事之報酬
(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種
獎金、獎勵金等等
)。註
3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4：
係指最近年度董事之相關業務執行費用
(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配
車等
實物
提供
等等
)。如
提供
房屋
、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時，應
揭露所提供資產之性質
及成本、實際或按公平
市價設算之租金、油資
及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註5：
係指最近年度董事
兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所
領取
包括
薪資、職
務加
給、離
職金
、各種獎金、獎勵金、車
馬費、特支費、各種津
貼、宿舍、配車等實
物提供等等。如提供房屋
、汽車及其他交通工具
或專屬個人之支出時，應
揭露所提供資產之性質
及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資
及其他給付。另如配有
司
-26-
-
機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註6：
係指最近年度董事
兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，
應揭露最近年度經董事
會通過分派員工酬勞金
額，若無法預估者則按
去年實際分派金額比例
計算今年擬議分派金額
，並另應填列附表一之三。
註7：
係指截至年報刊印
日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購
股數
(不包括已執行部分
)，除填列本表外，尚應填列附表十五。
註8：
應揭露合併報告內所有公司(包
括本公司)給
付本公司董事各項酬金之總額。
註9：
本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10：應揭露合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註11：稅後純益係指最
近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後
純益。
註12：
a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬
金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將
公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，
併入酬金級距表之
J欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司
董事
擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、
董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。
註13：係
指截
至年
報刊
印日
止董
事兼
任員
工（
包括
兼任
總經
理、副
總經理、其
他經
理人
及員
工）取得限制員工權利
新股
股數
，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。
＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
-27-
-
2、104年度支付總經理、副總經理之酬
金
104年
12月
31日；單位：新台幣仟元
職稱
姓名
薪資
(A)
（註
2）
退職退
休金
(B)
獎金
及特
支費
等(C)
（註
3）
員工酬
勞金
額(D
) （
註4）
(104年
度預
估擬議
數)
A、
B、 C及
D等
四項
總額
占稅
後純
益之
比例（
％）
（註
9）
取得
員工
認股
權憑
證數
額
（註
5）
取得
限制
員工
權利
新股
股數
(註11
)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
(註
10)
本公司
財務報
告內所
有公司
（註
6）
本公
司
財務報
告內所
有公司
（註
6）
本公司
財務報
告內所
有公司
（註
6）
本公司
財務報
告內
所有
公司（
註6）
本公司
財務報
告內所
有公司
（註
6）
本公
司
財務
報告
內所
有公
司（
註6）
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司（
註6）
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
總經理
陳豊霖
9,337
9433
00
2,346
2,346
77
0
77
0
2.51%
2.53 %
無
無
無無
無
副總
經
理
曾國正
副總
經
理
王
海濤
副總
經
理
張
傑德
副總
經
理
吳
瑞端
說明
*不論
職稱
，凡
職位
相當
於總
經理
、副
總經
理者
(例如
：總
裁、
執行
長、
總監
…等
等)，
均應
予揭
露。
1.表
列副
總經
理吳
瑞端
兼任
子公
司台
船防
蝕科
技公
司總
經理
及董
事，
兼任
藍洋
風電
公司
董事
及兼
任台
灣離
岸風
場服
務公
司董
事。
2.(D)欄
為總
經理
、副
總經
理，
104
年度
預估
擬議
之員
工酬
勞。
-28-
-
酬金級距表
給付本
公司
各個總
經理
及副總
經理
酬金
級距
總經理
及副
總經理
姓名
本公司
(註7)
財務報
告內
所有公
司(註
8) E
低於
2,000,000
元
2,000,000元（
含）
～5,000,000元
（不
含）
陳豊霖
、曾
國正、
王海
濤、吳
瑞端
、張
傑德
陳豊霖
、曾
國正、
王海
濤、吳
瑞端
、張
傑德
5,000,000元（
含）
～10,000,000元（
不含
）
10,000,000
元（
含）
～15,000,000
元（
不含
）
15,000,000
元（
含）
～30,000,000
元（
不含
）
30,000,000
元（
含）
～50,000,000
元（
不含
）
50,000,000
元（
含）～
100,000,000
元（不
含）
100,000,000
元以
上
總計
5
5
註1：
總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若
董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表
(1-1
)或(1
-2)。
註2：
係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註3：
係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車
及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請
附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註4：
係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議
分派金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務
報告
之稅後純益。
註5：
係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數
(不包括已執行部分
)，除填列本表外，尚應填列附表十五。
註6：
應揭露合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註7：
本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8：
應揭露合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註9：
稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
-29-
-
註10：
a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公
司總
經理
及副
總經
理如
有領
取來
自子
公司
以外
轉投
資事
業相
關酬
金者
，應
將公
司總
經理
及副
總經
理於
子公
司以
外轉
投資
事業
所領
取之
酬
金，併入酬金級距表
E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理
及副總經理擔任子公司以
外轉投資事業之董事、監
察人或經理人等身分所領
取之報酬、酬勞（包括員
工、董事及監察
人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。
註11：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填
列附表十五之一。
＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
-30-
-
3、預估 104 年分派經理人員工酬勞情形：
分派員工酬勞之經理人姓名及預估擬議分派情形如下表：
104 年 12 月 31 日 單位：仟元職稱
（註 1）姓名
（註 1）股票金額 現金金額 總計
總 額 占 稅 後 純
益之比例（％）
經
理
人
總經理 陳豊霖
0 138 138 0.03%
副總經理 曾國正
副總經理 王海濤
副總經理 吳瑞端
副總經理 張傑德
會計處經理 蘇鎮安
財務處經理 謝玲玲
董
事
勞工董事 黃日進
勞工董事 藍許清
勞工董事 侯德隆
勞工董事 謝國榮
註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預
估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後
純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後
純益。
註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：
(1)總經理及相當等級者(2)副總經理及相當等級者(3)協理及相當等級者(4)財務部門主管(5)會計部門主管(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。
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-
(四)、本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政
策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：
1、本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副
總經理酬金占個體財務報告稅後純益比例：
單位：%
年度 103 年
（本公司）
103 年
(含子公司)
104 年
（本公司）
104 年
(含子公司)
董事、總經理、副總經理
酬金合計/稅後純益（%） 5.82% 5.86% 5.61% 5.65%
2、給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險
之關聯性：
(1)董事給付酬金之政策：依公司法 235 條之 1 修訂之本公司章程第 35條規定：「本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一，且不高於
百分之五為員工酬勞，員工酬勞得以股票或現金為之；不高於百分之
一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。第一
項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董
事酬勞前之利益。」董事酬勞依當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及
董事酬勞前之利益比例計發，可調節未來風險。
(2)本公司給付董事之酬金，另依「台灣國際造船股份有限公司董事及獨立董事待遇支給要點」，董事月支酬金如下表：
區分 月支酬金 董事 10,400 元 獨立董事 60,000 元
(3)董事長、總經理酬金除參考已民營化公股事業之薪資水準，並考量公司之經營績效或稅前盈餘訂定「本公司董事長與總經理待遇支給要
點」，與經營績效或盈餘具有關聯性，薪酬方案須經薪酬委員會討論
研議後，再提董事會審議通過後實施。
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-
三、公司治理運作情形
(一)、董事會運作情形
1、104 年度董事會開會 5 次（A），董事出列席情形如下：
職稱 姓名 (註 1)
實際出(列)席次數Ｂ
委託出席次數
實際出席率(%) 【Ｂ/Ａ】(註 2)
備註
董事長 經濟部代表人賴杉桂 5 0 100 無
董事 經濟部代表人吳豐盛 2 3 40 無
董事 經濟部代表人方銘川
5 0 100 無
董事 經濟部代表人陳永聰 5 0 100 無
董事 經濟部代表人蘇韋人 4 1 80 無
董事 經濟部代表人黃日進 5 0 100 無
董事 經濟部代表人藍許清 5 0 100 無
董事 台灣中油（股）公司代
表人李少儀 5 0 100
無
董事 中國鋼鐵（股）公司代表人
劉季剛 3 2 60
無
董事 裕利投資（股）公司代表人 4 1 80 無
董事
高雄市台灣國際造船
（股）企業工會代表人
侯德隆
5 0 100 無
董事 高雄市台灣國際造船（股）企業工會代表人謝國榮
5 0 100 無
獨立董事 谷家恆 4 1 80 無
獨立董事 王嘉男 4 1 80 無
獨立董事 羅宗敏 5 0 100 無
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-
其他應記載事項：
1. 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會
議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見
之處理：無。
2.董事對利害關係議案迴避之執行情形：
（1）104 年 8 月 11 日第 15 屆第 15 次董事會：核議調整董事長月支本薪，賴董事長杉桂依法
迴避。
3.當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行
情形評估：
(1)本公司設置有審計委員會及薪酬委員會，由三位獨立董事組成，執行情形請參考第 38 頁「公
司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」第三點。此外，本公司
網站投資人專區/公司治理(網址：http://www.csbcnet.com.tw /csbc/07/01_new.aspx)，揭露有董事會重大決議事項。
(2)為分散董事法律責任風險，本公司於董事任期內，就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，
購買董事責任保險，並於每年檢討保單內容，以求續保條件之完備。
註1：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。註2：
(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(二)、審計委員會運作情形：104 年度審計委員會開會 4次（A），獨立董事出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數（B）
委託出席次數
實際出席率(%) 【Ｂ/Ａ】(註)
備註
獨立董事 羅宗敏 4 0 100.00 第 15 屆董事會(102.6.26)
起設置審計委員會
獨立董事 谷家恆 4 0 100.00 第 15 屆董事會(102.6.26)
起設置審計委員會
獨立董事 王嘉男 4 0 100.00 第 15 屆董事會(102.6.26)
起設置審計委員會
其他應記載事項：
一.證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議
決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會
意見之處理：無。
二.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原
因以及參與表決情形：無
103 年 8月 12 日第 15屆第 10 次董事會：核議審計委員開會發給出席費案，谷獨立董事家恆、
王獨立董事嘉男、羅獨立董事宗敏依法迴避。
三.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、
方式及結果等）：如下表
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日期 溝通方式 溝通對象 溝通事項 溝通結果
104.3.13 審計委員會 總稽核 簽證會計師
1.103 年度個體財務報告及合併財務報告。
2.103 年度內部控制制度聲明書。3.內部稽核業務報告。
同意出具 103年度內部控制制度聲明書
104.5.4 審計委員會 總稽核 簽證會計師
1.審查104年度第一季合併財務 報表。
2.內部稽核業務報告。 104.8.7 審計委員會 總稽核
簽證會計師1.審查104年度第二季合併財務
報表。 2.內部稽核業務報告。
104.11.3 審計委員會 總稽核 簽證會計師
1.審查104年度第三季合併財務報表。
2.內部稽核業務報告。
註：＊ 年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期
間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
＊ 年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明
該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
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(三
)、公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
：
評估項目
運作情形
與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
是否
摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定
並揭露公司治理實務守則？
√本公司訂頒有「公司治理守則」並於公開資訊觀測站揭露。
參考上市上櫃公司
治理實務守則及公
司特性訂定。
二、公司股權結構及股東權益
（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑
義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股
東之最終控制者名單？
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及
防火牆機制？
（四）公司是否訂定內
部規範，禁止公司內部人利用市
場上未公開資訊買賣有價證券？
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(一
)本公司外部網站�