- - - - - -- - --------------

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .D9C l~p - TV do - Hanh phuc

BIEN BANHQP D~ HQI DONG CO DONG TmJONG NIEN NAM 2020

NGAN HANG TMCP BUlJ DI:¢N LIEN VI:¢T

Hom nay, vao h6i 14h, ngay 25/6/2020, tai Long Bien Palace, s6 06 Duong Tan SO'n,

Phuong 12, Quan Go vip, TP H6 Chi Minh, Dai h9i d6ng C6 dong Ngan hang TMCP Buudi~n Lien Vi~t dii ti~n hanh h9P Phien h9P thuong nien thea Thong baa moi h9P 56

456/2020/TB-HE>QT ngay 08/06/2020 cua H9i d6ng Quan tri (HBQT).

Thanh phan duoc moi tham dir phi en h9P Dai h9i d6ng C6 dong baa gam:

- Toan th€ cac C6 dong co ten trong Danh sach ch6t c6 dong ngay 2715/2020 hoac

nhtmg nguoi duoc C6 dong uy quyen;

- Dai dien Khach moi tham du g6m c6:

+

+

NQI DUNG PIDEN HQP:

II Dl].ihQidAng cA dong da ti~n hanh cac thii tuc nhir sau:

1. Gioi thieu Ban Ki€m tra tu each c6 dong, g6m co:

Ong/Ba - .

Ong/Ba - ..

Ong/Ba - .

2. B~u Dean CM tich, g6m c6:

Ong/Ba - ..

Ong/Ba - .

Ong/Ba - .

Ong/Ba - .

Ong/Ba - ..

- Truong Ban.

- Thanh vien.

- Thanh vien,

- Thanh vien,

- Thanh vien.

- Thanh vien.

- Thanh vien.

Trang 117

~" LlenVlCtPostBankl! ."" ., ..' , .~\l;'!.."" NGJ>.N.HANGBll'UDI~NUEN VIET Bien ban hop 8ai hOi dOng CO dOng - Phien hop thuOng nien nam 2020

3. CM toa cir Ban Thu ky, g6rn eo:

Ong/Ba - .

Ong/Ba - -- .

OngiBa - .

4. B~u Ban Kiem phieu, g6rn eo:

OngiBa - .

OngiBa - .

OngiBa - .

- Truong Ban.

- Thanh vien.

- Thanh vien.

- Truong Ban.

- Thanh vien.

- Thanh vien,

5. Thong qua k~t qua kiern tra tIT each C6 dong cua Ban Kiem tra ill each C6 dong (Co Bien

ban kern theo) nhu sau:

C6 dong va nhtmg nguoi duoc uy quyen bang van ban tham dir Ia ... c6 dong dai dien

cho ... e6 ph~n ph6 thong;

T6ng s6 c6 phan tharn du phien hop Dai hQi d6ng C6 dong dai dien cho ...% t6ng s6

v6n di6u l~Ngan hang BUll di~n Lien Viet.

6. Thong qua chuong trinh Dai hQi g6rn nhnng nQi dung co ban sau:

Bao cao cua HQi d6ng Quan tri v6 quan tri va k~t qua heat dQng cua HQi d6ng Quan

tri va rung thanh vien H9i d6ng Quan tri nam 2019.

Bao eao cua T6ng Giam d6c v6 tinh hinh ho~t dQng kinh doanh nam 2019 va dinh

hu6ng kinh doanh nam 2020.

Bao eao tv danh gia k~t qua ho~t dQng eua Ban Ki~m soat va eua rung thanh vien Ban

Ki6rn soat nam 2019.

Bao eao cua Ban K.i6rn soat v6 k~t qua kinh doanh cua Ngan hang, v6 k~t qua ho~t

dQng eua H9i d6ng Quan tri, T6ng Giam d6e nam 2019.

Bao cao Tai chinh narn 2019 dll dUQ'cki6m toan eua Ngan hang Buu di~n Lien Vi~t.

TO-trinh s6 .. .l2020/TTr-HDQT ngay .. ./. . .12020 cua H9i d6ng Quan tri v6 phuong

an phan ph6i lqi nhu~n narn 2019.

TO-trinh s6 .. .l2020/TTr-HDQT ngay .. .1.. .12020 cua HQi d6ng Quan tri ve vi~c mi~n

nhi~rn chUc danh thanh vien HQi d6ng Quan tri nhi~rn kY 2018-2023.

TO-trinh s6 .. .l2020ITTr-HDQT ngay .. .1.. .12020 eua HQi d6ng Quan tri ve thu lao

danh cho H9i d6ng Quan tri va Ban K.i~rnsoat narn 2020.

TO-trinh s6 .. .l2020/TTr-HDQT ngay .. ./. . .12020 eua HQi d6ng Quan tri v6 phuong

an tang v6n dieu l~ narn 2020 cua Ngan hang BUll di~n Lien Vi~t.

Trang 2/7

t.enV;IetPIstBaEtk!\IGP;(!J:iiAMGSJn}rn~)l~Ei{'iIRBien ban bop Dai bOi d6ng C6 dOng - Phjen hOl1thuemg nien narn 2020

d6i, b6 sung mot s6 van ban thuoc tham quyen cua B~ hci d6ng c6 dong. .'

To trinh s6 .. .l2020/TTr-HBQT ngay .. ./. . .12020 cua HQi d6ng Quan tri v@viec thay

d6i dia di§m di,lttru sa chinh cua Ngan hang Biru dien Lien Viet.

To trinh s6 .. .l2020/TTr-HBQT ngay .. ./. . .12020 cua HQi d6ng Quan tri v§ viec B~hQi d6ng c6 dong thong qua chu tnrong va giao HQi dong Quan tri thay mat Dai hQid6ng C6 dong quy§t dinh va thirc hien mot s6 noi dung khac thuoc thfun quyen cuaB~ hQid6ng c6 dong trong thai gian gifrahai kY B~ hoi thuong men.

7. Thong qua Quy ch§ t6 chirc Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2020, thS 1~bienquyet, duoc Dai hQi d6ng c6 dong nh~t tri thong qua ... %.

8. Thong qua thanh phk Boan Chu tich, Ban Ki§m phi§u va nQi dung chuang trinh BfiiihQi,duqc BfiiihQi d6ng c6 dong nh~t tri thong qua ... %.

9. Ong/Ba - Chu toa cUQchOp phat bi§u khai m<;lccUQchOp.

III Dl;li hQi dang C6 dong dii nghe, thao lu~n va bi~uquy~t thong qua cae vin d~ dU'o-iday:

Tfiiithai diem bi§u quy§t, s6 c6 dong tham dV Ii ...c6 dong, wong Ung v6i ... c6 ph§nph6 thong wong Ung v6i ... % v6n di6u l~. T6ng s6 phi§u bi6u quy§t nh~ duqc: ...

Phuong thuc bi6u quy§t: c6 dong b6 pbi§u trvc ti§p t<;licUQchOp·

1. Thong qua Bao cao cua HQi d6ng Quan tri v§ quan tri va k§t qua hO<;ltdQng cua HQi d6ng

Quan tri va tUng thanh vien HQi d6ng Quan tri nfun 2019 v6i s6 phi§u bi@uquy~t C\l the

nhu sau:

'~.'t:';

~Q(-ia,GILiLEl-kl::::::

- S6 phi§u bi6u quy§t hQ"p1~: .

- S6 bi6u quy§t khong hQ"p1~: .

- S6 phi§u tan thanh: ... pbi§u, d<;lt... % t6ng s6 phi§u bi§u quy§t;

- S6 phi§u khong tan thanh: phi§u, d<;lt % t6ng s6 pbi~u bi§u quy§t;

- S6 phi§u khong c6 y ki§n: phi§u, d<;lt % t6ng s6 phi§u bi§u quy§t.

K§t qua: ...

... ";.'

~:)'" LJenVletPostBank\;J' NGANHANGWU8IENUEl'JVIET Bien ban hop 8ai hOi d6ng C6 dong - Phien hop thuOng nien nam 2020

2. Thong qua Bao cao cua T6ng Giam d6c v6 tinh hinh heat dQng kinh doanh nam 2019 va

dinh huong kinh doanh nam 2020 voi s6 phieu bieu quyet C1,l th~ nhu sau:

- se phieu bieu quyet hop l~: ...

- S6 bieu quyet khong hop l~: .,.

- s6 phieu tan thanh: ... phieu, dat ... % t6ng s6 phieu bieu quyet;

- s6 phieu khong tan thanh: phieu, dat % tong s6 phieu bieu quy~t;

- s6 phieu khong co y ki~n: phieu, dat % t6ng s6 phieu bieu quyet.

K~t qui: ...

3. Thong qua Bao cao tv danh gia k~t qui heat dong cua Ban Ki€m soat va cua tung thanh

vien Ban KiSm scat nam 2019 voi s6 phieu bieu quyst C1,l the nhtr sau:

- s6 phieu bieu quy~t hqp 1~: .

- s6 bi€u quy~t kh6ng hqp l~: .

- s6 phi~u tan thinh: ... phi~u, d~t ... % t6ng s6 phi~u bi€u quy~t;

s6 phi~u khong tan thanh: phi~u, d<;lt % t6ng s6 phi6u bi€u quy~t;

- s6 phi~u kh6ng co y ki~n: phi~u, O<;lt % t6ng s6 phi~u biSu quy~t.

K~t qui: ...

4. ThOng qua Bao cao cua Ban Ki€m soat v6 k~t qui kinh doanh cua Ngal) hang, v6 k~t qui

hO<;ltdQng cua HQi d6ng Quan trt, T6ng Giam d6c nam 2019 vai s6 phi~u bi~u quy~t C1,l

thS nhu sau:=

- s6 phi~u bi6u quy~t hqp 1~: .

- s6 bi€u quy~t kh6ng hqp l~: .

- s6 phi~u tan thanh: ... phi~u, d<;lt... % t6ng s6 phi~u bi6u quy~t;

s6 phi~u khong tan thanh: phi~u, d<;lt % t6ng s6 phi~u bi€u quy~t;

- s6 phi~u kh6ng co y ki~n: phi~u, O<;lt % t6ng s6 phi~u biSu quy~t.

K~t qua: ...

5. ThOng qua Bao cao Tai chinh nam 2019 oii oUQ'cki~m toan cua Ngan hang BUll di~n Lien

Vi~t v6'i s6 phi~u biSu quy~t C1,l th~ nhu sau:

- s6 phi~u bi6u quy~t hqp 1~: .

- s6 biSu quy~t kh6ng hqp 1~: .

- s6 phi~u tan thanh: ... phi~u, d<;lt... % t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;

_ s6 phi~u kh6ng tan thanh: .. , phi~u, d<;lt...% t6ng s6 phi~u bi€u quy~t;

Trang 4/7

\., s .

".(.'~~LlenVretPostBank .V NGANjiANGBl!1i8lENUENVI~T Bien b€m hop Bai hOi d6ng c6 dOng - Phien hop thuemg nien nam 2020

_ S6 phieu khong eo y kien: ... phieu, dat ' ..% t6ng s6 phieu bi6u quyet,

K~t qua: .. ,

6. Thong qua To trinh s6 .. .l2020/TTr-lIDQT ngay .. .I .. .12020 cua HQi d6ng Quan tri v~

phuang an phan phoi loi nhuan nam 2019 voi s6 phieu bieu quyet cu th6 nhir sau:

- S6 phieu bieu quyet hop 1~: .

- S6 bieu quyet khong hop 1~: .

_ S6 phieu tan thanh: ... phieu, d~t ... % tong s6 phieu bieu qUY6t;

_ S6 phieu khong tan thanh: phieu, dat % t6ng s6 phieu bieu quyet;

_ S6 phieu khong eo y kien: phieu, dat % tong s6 phieu bieu quyet,

K6t qua: ...

7. Thong qua To trinh s6 .. .l2020/TTr-lIDQT ngay .. .I .. .12020 cua HQi d6ng Quan tri v~viec mi~n nhiem chirc danh thanh vien H9i d6ng Quan tri nhiem kY 2018-2023 voi s6

phieu bieu quyet e1,lth6 nhu sau:

- S6 phi~u bi6u quy~t hqp l~: .

- S6 bi6u quy6t khong hqp l~: .

_ S6 phi6u tan thanh: ... phi6u, di;lt ... % t6ng s6 phi6u bi6u quy6t;

_ S6 phi6u khong tan thanh: phi~u, d~t % t6ng s6 phi~u bi6u quy~t;

_ S6 phi~u khong eo y ki6n: phi~u, di;lt % t6ng s6 phi~u bi6u quy6t.

K6t qua: ...

8. ThOng qua To trinh s6 .. .l2020ITTr-IIDQT ngay .. .1.. .12020 eua HQi d6ng Quan tri v~

thu lao danh eho H9i d6ng Quan tri va Ban Ki6m soat nam 2020 v6i s6 phi6u bi~u quy€t

e1,lth6 nhu sau:

- S6 phi~u bi6u quy~t hqp 1~: .

- S6 bi6u quy~t khong hqp l~: .

- S6 phi6u tan thanh: ... phi6u, d~t ... % t6ng s6 phi6u biSu quy~t;

_ S6 phi~u khong tan thanh: phi6u, d~t % t6ng s6 phi~u biSu quy~t;

S6 phi~u khong eo y ki6n: phi6u, di;lt % t6ng s6 phi~u biSu quy~t.

K6t qua: .,.

9. Thong qua To trinh s6 .. .l2020ITTr~lIDQT ngay .. ./. . .12020 eua HQi d6ng Quan tri v~

phuang an tang v6n di~u l~ nam 2020 eua Ngan hang BUll di~n Lien Vi~t v6i s6 phi€u

bi6u quy€t e1,lth6 nhu sau:

- S6 phi~u bi6u quy~t hqp l~: ...

iN(coet.,'II

Trang 5/7

lJenibelPostBank1j(_~fo;irflArlli;8111lal~¥!1UEN 'f1fr . Bjen ban bop Dai ho: d6ng c6 dong - Pbien bop thuQng nien nam 2020

- sf>bieu quyet khong hQ1Jl~: ...:r

- s6 phieu tin thanh: ... phieu, 09-t... % tong s6 phieu biSu quyet;

- S6 phieu khong till thanh: phieu, 09-t % tong s6 phieu bieu quyet;

- S6 phieu khong co y ki6n: phieu, 09-t % tong s6 phieu bieu quyet.

K~t qua: ...

10. Thong qua To trinh s6 .. .l2020/TTr-IIDQT ngay .. ./. . .12020 cua HQi 06ng Quan tri v@viec Chuyen giao dich e6 phieu LPB sang niem y§t tai S6 giao dich Chirng khoan Thanh

!

ph6 He, Chi Minh va PM duyet thay 06i gioi han tY l~ s6 hfru t6i da cua Nha o~u tu mrocngoai 06i voi e6 phieu Ngan hang TMCP BUll dien Lien Vi~t voi s6 phieu bieu quyet cu

thS nhir sau:

- s6 phieu bieu quyet hQ'Pl~: .

s6 biSu quy~t khong hQ'Pl~: .

s6 phi6u tin thanh: ... phi6u, 09-t... % t6ng s6 phi6u biSu quy6t;

- s6 phi6u khong tan th8.nh: phiSu, 09-t... % t6ng s6 phi6u biSu quySt;

- s6 phi6u khong eo y ki6n: phi6u, 09-t.,. % t6ng s6 phi6u biSu quyk

K6t qua: ...

11. Thong qua Ta trinh s6 .. .l2020/TTr-IIDQT ngay .. ./. . .12020 eua HQi 06ng Quan tri v@phuong an Chao ban c6 phi6u rieng Ie oS tang v6n oi~u l~ eua Ngan hang TMCP BUlldi~n Lien Vi~t v6i s6 phi~u biSu quy6t e\l thS nhu sau:

- s6 phi6u biSu quy6t hQ1Jl~: ...

- s6 biSu quy~t khong hQ1Jl~: .. ,

- s6 phi6u tan thanh: ... phi6u, 09-t... % t6ng s6 phi6u biSu quy6t;

- s6 phi6u khong tan th8.nh: ... phi6u, 09-t % t6ng s6 phi6u biSu quYSt;

- s6 phiSu khong eo y ki~n: .. , phiSu, 09-t % t6ng s6 phiSu biSu quyk

K§t qua: .,.

12. Thong qua Ta trinh s6 .. .l2020/TTr-IIDQT ngay .. ./. . .12020 eua HQi 06ng QU3.ntri v@vi~e sua 06i, b6 sung mQts6 van ban thuQcthfun quy~n eua B9-i hQid6ng e6 oong v6i s6 phi§u

biSu quYStC\lthS nhu sau:

- s6 phi6u biSu qUY6thQ'Pl~: ...

- s6 biSu quySt khong hQ1Jl~: .,.

- s6 phi6u tan thanh: ... phi6u, 09-t... % t6ng s6 phi§u biSu quy6t;

- s6 phi~u kh6ng tan th8.nh: phiSu, 09-t % t6ng s6 phiSu biSu quy6t;

- s6 phiSu khong co y ki6n: phiSu, O<;1t % t6ng s6 phiSu biSu quySt.

KSt qua: ...Trang 6/7

tV

~~. Ll~nVJetPo~t~an~ . ",,;;;J NGANHANGBUlJDlEl1LlE~JVIET Bien ban hop Bai hOi dong Co dong - Phien hop thlICmg nien n8m 2020

13. Thong qua To trinh s6 .. .l2020ITTr-fIDQT ngay .. ./. . .12020 ella H9i d6ng QU8.ntri v~viec thay d6i dia di~m d~t tru sa chinh ella Ngan hang Biru di~n Lien Vi~t voi s6 phieu

bieu quyet cu th~ nhir sau:

- se phieu bieu quyet hop l~: .

- se bieu quyet khong hop l~: .

- s6 phieu tan thanh: ... phieu, dat ... % t6ng s6 phieu bieu quyet;

se phieu khong tan thanh: phieu, dat % tong s6 phieu bieu quyet;

_ s6 phieu khong e6 y kien: phieu, dat % tong s6 phieu bieu quyet,

KSt qua: ...

14. Thong qua To .trinh s6 .. .l2020ITTr-fIDQT ngay .. .1.. .12020 ella HQi d6ng Quan tri v~

viec v6 viec Dai hoi d6ng e6 dong thong qua chu tnrong va giao HQi d6ng Quan tri thaym~t Dai h9i d6ng C6 dong quy€t dinh va th1!e hi~n mQt s6 nQi dung khac thuQc th~m

quy€n clla E>~ihQid6ng c6 dong trong thai gian giua hai kY B~i hQi thuong nien voi s6 phi€u

bi~u quySt C\l th~ nhu sau:

- S6 phiSu bi€u quy€t h@ l~: .,.

- S6 bi~u quy€t khong h@ l~: ...

s6 phiSu tan thanh: ... phi€u, d~t ...% t6ng s6 phiSu bi~u quYSt;

- s6 phiSu khong tan thanh: phi€u, d~t % t6ng s6 phi€u bi€u quy€t;

s6 phi€u khong c6 y ki€n: phi€u, d~t % t6ng s6 phi€u bi~u quy6t.

K6t qua: ...

Ill! Thao lu~n, pMt bi~u t~i D~i hQi

.....................................................................................................

E>~ihQi d6ng C6 dong dli nh~t tri ...% thOng qua Bien ban nay sau khi nghe Truong Ban

. Thu kY dQc l~i toan van.

CUQch9P E>~ihQi d6ng C6 dong da:k6t thUc vao h6i ... h cung ngay.

TM. BANTmfKY ~y.TRUONGB~

cau TO~ PmEN HQP

Trang 717