CONG TV CO pHA.NVI~T NAM KY NG~ SUC sAN

CONG HOA xA HOI cmr NGHiA VI~T NAMDQcl~p - Tl}'do - Hanh phuc

S6: !>J)J4 /CTY Tp.H6 Chi Minh, ngay <t~thdng -=r ndm 2018

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TUCVA uv BAN CHUNG KHoAN NHA NUaC vA sa GnCK HA NQI

Kinh giri: Uy ban Chung khoan Nha mroc;

Sa Giao dich Chung khoan Ha N<)i.

Ten Cong ty: CONG TY eo PHAN VI~T NAM KY NGH~ sue sANMil chirng khoan: VSN

Dia chi tru sa chinh: 420 NcrTrang Long, Phuong 13, Q. Binh Th~nh, TP. H6 Chi Minh

Dien thoai: (028) 35533999 Fax: (028) 35533939

Website: www.vissan.com.vn

Nguoithuc hien cong b6 thong tin: Ong Nguy~n Ngoc An

Dia chi: 420 NcrTrang Long, Phuong 13, Q. Binh Th~nh, TP. H6 Chi Minh.

Dien thoai: (028) 35533999 Fax: (028) 35533939

Loai thong tin cong b6: Dinh kyNoi dung thong tin cong b5: Bao cao tinh hinh quan tr] 06 thang d§u nam 2018

Cong ty c8 ph§n Vi~t Nam Ky ngh~ Sue san.

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\I th~t va hoan toan chiutrach nhiem truce phap Iu~t vS n<)idung cac thong tin duoccong b6./.

Nui nh~n:- Nhir tren;- Truong BKS;- Liru: VT, Ban CBTT.

CONG TY co PHANVI~T NAM KY NGH~ SUC sAN

CONG HOA xA HOI CHiJ NGHIA VIET NAM. . .DQcl~p - Tl)' do - H~mhphuc

S6:.3.i4_)tBC-HDQT Thanhph6 H6 Chi Minh, ngayJ,;~thdng 1- ndm 2018

BAo cAo TINH HINH QUAN TRJCONG TY NIEM YET 06 THANG BAu NAM 2018

Kinh giri:

- Uy ban Chung khoan Nha mroc;- So' Giao dich Chung khoan Ha N9i.

- Ten Cong ty niem y~t:Cong ty c6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san.- Dia chi tru So' chinh: 420 Na Trang Long, Phuong 13, Quan Binh Thanh, Thanh ph6H6 Chi Minh.- Di~nthoai: (84) 8 3553 3999 Fax: (84) 8 3553 3939 Email: www.vissan.com.vn- V6n dieu l~: 809.143.000.000 d6ng- Milchirng khoan: VSN

I. Hoat dQngcua Dai hQidang c6 dong:

Stt S6 Nghi quy~t Ngay NQidung

Nghi quyet:

- Thong qua cac n9i dung sau:(1) K~t qua hoat dong san xuat kinh doanh nam2017 dil duoc kiem toan va k~ hoach san xufttkinhdoanh nam 2018; (2) Thong qua trich l~p quy vaphan ph6i IQ'inhuan nam 2017, phuang an phanphoi IQ'inhuan nam 2018 va rmrctam trich quy khenthuong, phuc IQ'inam 2018; (3) Thong qua quy tienluang thirc hien cua Truong ban ki~m soat chuyentrach nam 2017; thu lao thuc hien cua HDQT, Thu

1 01INQDHDCD-CTY 1114/2018 ky HDQT, Ban Ki~m soat nam 2017 va K~ ho~chtien luang Truang Ban ki~msoat chuyen trach nam2018, thu lao H9i d6ng quan tri va Thu ky, BanKi~m soat nam 2018; (4) Thong qua k~t qua giaodich nam 2017 gifra cac ben c6 lien quan d~n d~nt6ng gia tri giao dich c6 gia tri ill 35% tra len t6nggia tri tai san; Chftp thu~n thong qua cac giao dichtrong nam 2018 gifra cac ben c6 lien quan d~n d~nt6ng gia tri giao dich c6 gia tri ill 35% tra len t6nggia tri tai san ghi tren bao cao tai chinh g~n nhfttgifra Cong ty Vissan vai cac c6 dong So' hfru tren

1

•

10% t6ng 86 c6 phan ph6 thong va nhfrng ngtroi c6lien quan cua c6 dong; (5) Lira chon dan vi kiemtoan Bao cao tai chinh nam 2018; (6) Thong qua nQidung sua d6i, b6 sung nganh nghe kinh doanh; (7)Thong qua noi dung sua d6i, b6 sung Di~u 1~Congty; (8) Thong qua noi dung sua d6i, b6 sung QuychS nQibQv~ quan tri Cong ty; (9) Thong qua mi~nmiSn thanh vien Ban Ki~m soat; (10) Thong qua kStqua b~u b6 sung thanh vien Ban Ki~m scat.

II. Hoat dQng cua HQi d6ng quan tr]:

1. Thong tin v~ thanh vien HQid6ng quan tri (HDQT):

Stt Thanh vien HDQT Clnrc vu Ngay b~t sa bu6i Tyl~ Ly dodiu la hQp tham khong

thanh vien HDQT dl! hop tham dl!HDQT tham hQp

dl!

1 Ong Nguyen Phuc Khoa Chu tich 28/5/2016 111 100%

2 Ong Nguyen Ngoc An Ph6 Chu tich 28/5/2016 111 100%

3 Ong Pham Trung Lam Ph6 Chu tich 28/5/2016 III 100%

4 Ong Tr~n NgQc Dang Thanh vien 28/5/2016 111 100%

5 Ong Huynh Quang Giau Thanh vien 05/4/2017 111 100%

2. HO<;ltdQng giam sit cua HQi d6ng quan tri d6i vai Ban T6ng Giam d6c:

Hi~n c6 02 trong 5 thanh vien HQi d6ng quan tri tham gia di~u hanh trong Cong ty.Vi~c cung dp thong tin, bao cao cho cac thanh vien khong tham gia di~u hanh duQ'cthvchi~n thuang xuyen va d~y du, C1.l th~:

- T6ng Giam d6c thuang xuyen bao cao HQi d6ng quan tri v~ tinh hinh tai chinh,tinh hinh d~u tu va san xu§.t kinh doanh dSn thai di~m hi~n t~i cling nhu phuong huangtrong thai gian tai d~ HDQT c6 y kiSn chi d<;lo.Tren ca sa nay, HQi d6ng qmin tri c6 di~uki~n giam sat ch~t che Ban T6ng Giam d6c trong vi~c tri~n khai thvc hi~n cac nghi quySt,quySt dinh cua HQi d6ng quan trio

- T6ng Giam d6c bao cao t§.tca cac v§.nd~ phit sinh b§.tthuang lien quan dSn hO<;ltdQng cua Cong ty.

3. HO<;ltdQng cua cac tiSu ban thuQc HQid6ng quan tri:

HDQT Cong ty chua thanh l~p cac tiSu ban tf1,l'cthuQc. Cac thanh vien HDQTthvc hi~n nhi~m V1.1 thea sv phan cong cua HDQT.

2

.".>

4. Cac Nghi quyet/Quyet dinh cua H9i d6ng quan tri 06 thang d~u nam 2018:

_"S:_

Stt se Ngh] quy~tl Ngay NQi dungQuyet dinh

I.Ngh] quy~t HDQT:

1. 43INQHDQT-CTY 05/01/2018 BE>nhiem nhan sir gifr chirc vu Ph6 Tfmg Giamd6c Cong ty c6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san

2. 305INQHDQT-CTY 2510112018 V~ viec T6 clnrc Dai h9i c6 dong thuong niennam 2018

3. 392INQHDQT-CTY 01/02/2018 Mi~n nhiem nhan sir chirc vu Ph6 T6ng Giam d6cva b6 nhiem nhan su, giir clnrc vu Ph6 T6ngGiam d6c Cong ty c6 phan Viet Nam Ky nghe Suesan

4. 540INQHDQT -CTY 13/02/2018 Thong qua cac n9i dung sau: (1) V~viec tham giachuang trinh Binh 6n thi tnrong; (2) Ap dung h~thong thang luang, bang luang va phu d.p luangd6i voi nguoi lao dong nam 2018

5. 680INQHDQT -CTY 02/0312018 Thong qua viec sua d6i, b6 sung Quy ch~ traluang, thirong, thu lao d6i voi nguoi quan ly vaQuy ch~ tra luang, tra thuOng d6i vai nguai laod9ng Cong ty.

6. 1o66INQHDQT -CTY 28/03/2018 D~ c6 cO'sa trinh D~i h9i d6ng c6 dong thuangnien nam 2018, HDQT thong qua cac n9i dungsau: (1) Th6ng nh~t k~t qua s6 li~u ho~t d9ng sanxu~t kinh doanh nam 2017 da duQ'cki~m toan vak~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2018; (2)Thong qua trich l~p quy va phan ph6i lQ'inhu~nnam 2017, phuang an phan ph6i lQ'inhu~n nam2018 va muc t~m trich quy khen thuOng, phue lQ'inam 2018; (3)Th6ng nh~t muc luang d6i vai BanT6ng Giam d6c va K~ toan truang Cong ty nam2018; (4) Thong qua quy ti~n luang thve hi~n cuaTruOng ban ki~m soat ehuyen trach nam 2017;thli lao thVe hi~n eua HDQT, Thu ky HDQT, BanKi~m soat nam 2017 va K~ ho~ch ti~n luangTruOng Ban ki€m soat ehuyen trach nam 2018,thli lao H9i d6ng quan trt va Thlf ky, Ban Ki€msoat nam 2018; (5)Thong qua ket qua giao dich- , ,nam 2017 gifra cae ben c6 lien quan dan den tonggia tri giao dieh c6 gia tri ill 35% tra len t6ng giatri tai san; Ch~p thu~n thong qua cae giao dichtrong nam 2018 gifra cac ben c6 lien quan d~nd~n t6ng gia tri giao dich c6 gia tri ill 35%tra lent6ng gia tri tai san ghi tren bao cao tai chinh g~n

3

""

Stt sa Nghf quy~tl Ngay Ni}idungQuy~t djnh

nh~t giiia Cong ty Vissan voi cac e6 dong sa hfrutren 10% tong s6 e6 phan ph6 thong va nhimgnguoi co lien quan cua c6 dong; (6) thong nhatvoi d~ xu~t cua Ban KiSm scat v~ viec hra chondon vi kiem toan Bao cao tai chinh nam 2018;(7)Th6ng nh~t thong qua noi dung sua d6i, b6sung nganh nghe kinh doanh Cong ty; (8)Th6ngnh~t thong qua noi dung sua d6i, b6 sung f)i~u l~Cong ty; (9) Th6ng nh~t thong qua noi dung suad6i, b6 sung Quy che noi bo v~ quan tri Cong ty;(10) Th6ng nhat uy quyen cho T6ng Giam d6c t6chirc th~m tra va phe duyet quyet toan dtr an hoanthanh "TriSn khai phan mern quan ly ban le choTrung tam Kinh doanh chuoi cira hang Vissan";(11) Th6ng nh~t uy quy~n cho T6ng Giam d6c t6chue th~m dinh va phe duy~t cac goi th~u lienquan dSn dv an "Di dai va d6i m&icong ngh~ nhamay giSt m6 gia suc va chS biSn thvc ph~mVissan".

7. 1411INQHDQT-CTY 24/4/2018 Giao Truang Ban chuyen trach cac dv an Vissanky va ban hanh cac van ban giao dich trong vi~ct6 chuc thvc hi~n cac hqp d6ng da ky kSt lienquan dSn dv an Di dai va d6i m&icong ngh~ Nhamay giSt m6 gia suc va chS biSn thvc ph~mVissan

8. 1426INQHDQT-CTY 26/4/2018 Th6ng nh~t mi~n nhi~m nhan sv giu chuc Vl,l PhoT6ng Giam d6c Cong ty c6 ph~n Vi~t Nam Kyngh~ Suc san

9. 1537INQHDQT-CTY 03/5/2018 Ch~p thu~n chu truong va giao cho T6ng Giamd6c ky hqp d6ng thue don vi illvin co chuc nangva nang h,rckiSm tra, ra soat l~i toan bo cong tacqmin ly dv an d~u ill xay dVng, d6ng thai kiSmtra l~i h6 sa thiSt kS - dV toan va kh6i lUQ'ngthvctS da thi cong dv an hoan thanh "f)~u illma rongnha may chS biSn thvc ph~m Vissan Ha Noi" dShoan t~t cac thu ~c quySt toan dv an thea dungquy dinh phap lu~t

10. 1780INQHDQT-CTY 17/5/2018 Ch~p thu~n thong qua phuang an chi tra c6 rucnam 2017

11. 1866INQHDQT -CTY 25/5/2018 Ch~p,thu~n,tac~ goi th~u "Tu v~n Qu~n Iy dv an,Tu van Thiet ke ban ve thi cong, Tu van giam satthi cong va Tu vin Iva chon nha th~u thi cong"thanh cac goi th~u rieng bi~t.

4

Stt S6 Nghi quy~tl Ngay NQidungQuy~t dinh

12. 2369INQHDQT-CTY 12/6/2018 Thong qua Quy ch~ hoat dong cua Ban chuyentrach cac du an Vissan.

13. 2370INQHDQT-CTY 12/6/2018 Giao T6ng Giam d6c ky hop d6ng voi Cong tyTNHH Deloite Vi~t Nam.

B. Quy~t djnh HDQT:

1. 48/QDHDQT -CTY 5/01/2018 B6 nhiem nhan Sl,Igiir chirc V1,l Ph6 T6ng Giamd6c Cong ty c6 phan Vi~t Nam Ky nghe Sue san

2. 320lQDHDQT -CTY 25/1/2018 Thanh l~p Ban T6 clnrc Dai h9i c6 dong thuongnien nam 2018

3. 393/QDHDQT-CTY 01102/2018 Mi€n nhiem nhan Sl,Igifr chirc V1,l Ph6 T6ng Giamd6c Cong ty c6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san

4. 394/QDHDQT-CTY 01102/2018 Tuyen dung va b6 nhiem chirc V1,l Ph6 T6ng Giamd6c Cong ty c6 ph~n Vi~t Nam Ky nghe Sue san

5. 1316/QDHDQT -CTY 18/4/2018 Giao T6ng Giam d6c thirc hien mot s6 nhiem V1,llien quan d~n Nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dongthuong nien nam 2018

6. 2477/QDHf)QT-CTY 12/6/2018 Ban hanh Quy ch~ heat dong cua Ban chuyentrach cac dl,Ian Vissan

7. 2534/QDHDQT -CTY 13/612018 ClI nhan Sl,Idi cong tac nuac ngoai

8. 2720lQDHDQT -CTY 27/6/2018 B6 nhi~m nhan sl,Igifr chuc V1,l Ph6 TruOng Banchuyen trach cac dl,Ian Vissan

III. Ban ki~m smit:

1. Thong tin v~ th~mhvien Ban Ki~m so~lt(BKS):

Stt Thanh vien BKS Chu'c v1J. Ngay b~t S6 bu5i Tyl~ Ly do khongd~u/khong hQp tham tham d1J.·hQp

con la BKS d1}.'thanh vien tham hQp

BKS d1J.·

1 ang Ph~mHoang San TruOngBan 05/4/2017 212 100%

2 Ba Do~mThi My Duyen Ki~m smltvien 28/512016 III 100% Thoi giftnhi~m V1;tngay 11/412018

3 Ba Ph~mThi Thanh Tam Ki~mso,lt vien 1114/2018 111 100% B~ub6 sung ngay11/412018

4 ang Le Quang Liem Ki€m soMvien 05/4/2017 212 100%

5

2. Hoat dQng giam sat cua Ban Ki@m soat d6i vOi HDQT, Ban Tang Clam d6c vaA d"co ong:

2.1 K~t qua giam sat d6i voi heat dong cua HOi d6ng quan tri:

- Trong 06 thang d~u nam 2018, qua qua trinh giam sat, Ban kiem scat khong th~ydiSu gi b~t thuong trong cac hoat dong quan tri va diSu hanh Cong ty cua HDQT.

- Cac Nghi quyet HDQT da ban hanh dam bao tuan thu Dieu l~ hoat dong cua Congty va Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong.

- HDQT da t6 chtrc va duy tri diSu d~n cac phien hop dinh ky, ngoai ra d~ ra cacquyet dinh phe duyet, chi dao kinh doanh kip thai, HDQT da thuc hien l~y y ki~n cac thanhvien HDQT dtroi hinh thirc l~y y ki~n bang van ban. Cac thanh vien HDQT tham gia d~ydu, da lam vi~c vai tinh th~n trach nhi~m cao va dua.ra cac quy~t dinh kip thai dS dinhhuang, chi d~o kinh doanh thea dung cac Nghi quy~t cua D~i hOi d6ng c6 dong va quydinh cua phap lu~t.

2.2 K~t qua giam sat cac ho~t dong cua Ban T6ng Giam d6e:

- Ban T6ng Giam d6e luon ch~p hanh phap lu~t cua Nha nuae, Nghi quySt euaHBQT dS ra va n6Ivc ph~n d~u dS hoan thanh t61nhi~m V1) D~i hoi d6ng e6 dong giao.

- Ban T6ng Giam d6c thvc hi~n phan cong nhi~m V1) r6 rang, C\!thS cho rung thanhvien ph\! trach rung lInh vvc.

- Dinh ky t6 chuc giao ban toan Cong ty va hop vai ph\! trach rung dan vi dS ra soatdanh gia kSt qua ho~t dong kinh doanh, giai quYStkip thai cac kh6 khan vuang m~c trongqua trinh ho~t dong san xu~t kinh doanh va d~u illeua tUng dan vi.

2.3 D6i vai c6 dong:

D6i vai c6 dong, Ban kiSm soat thvc hi~n dung thea noi dung nghi quYSteua D~ihOi d6ng c6 dong thuang nien.

3. Sl,l' ph6i hQ1>ho~t dQng gifra Ban Ki@msoat d6i vOi ho~t dQng cua HDQT, Ban TangGiam d6c va cac can bQ qmln ly khac:

- Ban kiSm soat da tham dV t~t ca cae euoc hop eua HDQT, hop giao ban eua Congty, da dua ra cac y kiSn d6i vai chu truang, quYStdinh cua HDQT, Ban T6ng Giam d6e.

- Ban KiSm soat da chu dong thong bao, trao d6i va th6ng nh~t vai HDQT, BanT6ng Giam d6c va cac can bo quan Iy khac vS cae noi dung, kS ho~ch kiSm tra, giam satt~i Cong ty va Ban T6ng Giam d6c Cong ty da t~o diSu ki~n cho Ban KiSm soat thu th~pc~c thong tin, tai li~u lien quan dSn ho~t dong san xu~t kinh doanh cua Cong ty khi c6 yeucau.

- Ban kiSm soat cung d6ng thai nh~n dUQ'eh~u hSt cac van ban trong qua trinh chid~o diSu hanh cua HDQT va Ban T6ng Giam d6c.

IV. DilO t~o v~ quan trj cong ty:Kh6ng co

'.

6

V. Danh sach v~ ngrrOi.co lien quan cua ding ty niern y~t theo quy dinh tai khoan 34f)i~u 6 Lu~t Chung khoan (Bao cao 6 thang/nam) va giao djch cua ngrrOi.~olien quancua ding ty vOi ehinh Cong ty1. Danh sach vS nguoi e6 lien quan cua C6ng ty:

STT Ten ta clnrc/ Tai Chirc vu s6 Gifry Dia chi Thoi di~m ThOi di~m Ly doca nhan khoan tl!i cong ty NSH*, trl} SO' b~t d1lu Ia khOng con

giao ngay chinh/ ngU'Oi co Ia ngU'Oidjch

~ . Dia chi lien quan co liencap, n01chung ~ lien h~cap quankhoan NSH(n~uco)

A. Thanh vien HBQT:

1. Ong Nguyen PMc Chu tich 28/512016Khoa HDQT

2. Ong Nguyen Ngoc An Ph6 eM 28/512016tich HDQT

3. Ong Pham Trung Lam Ph6 eM 28/5/2016tich HDQT

4. Ong TrAn Ngoc Dang Thanh vien 28/512016HDQT

5. Ong Huynh Quang Thanh vien 05/4/2017Giau HDQT

B. Thanh vien Ban Ki~m scat

6. Ong Pham Hoang San Truong 05/4/2017 BAub6 sungBan ngay

05/412017

7. Ba Doan Thi My Kiem soat 28/5/2016 Mien nhiemDuyen vien ngay

11/4/2018

8. Ba Ph~m Thi Thanh Ki~m scat 111412018 BAub6 sungTam vien ngay

1114/2018

9. Ong Le Quang Liem Ki~m soat 05/4/2017vien

C. Thanh vien Ban TBng Giam dBc

1. Ong Nguy€n NgQc An T6ng Giam 28/5/2016d6c

2. Ong Nguy€n Dang Ph6 T6ng 01/7/2016PM Giamd6c

7

STT Ten ta chuc/ rai Chll'c vu s6 Gi§y Dia chi Thiri di~m Thiri di~m Ly doeli nhan khoan tai cong ty NSH*, tru SO' b~t diu la khfing congiao ngay chinhl ngrriri co la ngrriridjch J. •

Dia chi lien quan co liencap, n01chUng cAp lien h~ quankho3.n NSH(n~uco)

3. Ong Phan Van Dung Ph6 Tong B6 nhiemGiam doc ngay

0510112018

4. Ong Le Minh Tuftn Ph6 T6ng B6 nhiernGiam d6c ngay01102/2018

5. Ba Lim Thi NgQc Ph6 T6ng 01/712016 Mien nhiemSuang Giamd6c ngay26/4/2018

6. Ba D~ng Thi Phuong Ph6 T6ng 01/7/2016 Miennhi~mNinh Giamd6c ngay01/02/2018

D. K~ toan trU'Ong

1 Ong Huynh Quang K~toan 01/7/2016Giau tnrong toan

E. CB dong si'r hfru tren 10% sa cB phi~u IU'uhanh co quy~n bi~u quy~t

1 T6ng Cong ty Thuong 030010 28/5/2016 T6 chirc s6mai Sai Gon TNHH 0037, hiru 67,76%Mot thanh vien cftp c6 phieu 1uungay hanh c6

15107/1 quyen ?i€u998 quyet

tai TP.HCM

2 Cong ty C6 phAnDinh 360061 28/5/2016 T6 clnrc s6du~g !'long nghiep 8918, hiru 24,94%Quoc te (Anco) cftp c6 phieu luungay· hanh c6

17/12/2 quyen ?i€u008, t~i quyetD6ngNai

8

2. Giao dich giira Cong ty voi nguoi eo lien quan cua Cong ty; hoac giira Cong ty voi e6dong Ion, nguoi ne)ibe),nguoi eo lien quan cua nguoi ne)ibe).

STT Ten tA clnrc' MI.· Sa Gifty Dia chi tru sO- ThOi sa Nghi sa GhiOlquanclinban h~ lien quan NSH*, ngay chinh/Dja chi di~m

.( I. IUQ1lg, chuquyet/ QuyetvOi Cdng ty

I. ..( lien h~ thuc djnh cua tY.I~cap.mm capNSH hi~n DHDCD/ nam

giao HDQT thong Agifr codjch vOi qua (n~u co, phi~uCong ty neu ro ngay VSN

ban hanh) sau khigiaodjch

1 T6ng C6ng ty T6 chirc Ill. 0300100037, 275B Pham Tir nam 67,76%

Thuong mai nguailien cap ngay NgU Lao, 2017

Sai Gon quan cua 151711998 Phirong PhamTNHHMQt nguainQibQ tai TP.HCM NgULao,thanh vien (MI,lCA, Quan 1, TP.

khoan 1, H6 Chi MinhBi~u VI)

2 C6ng ty quan T6 chirc Ill. 0300100037 Dai IQNguyen Tir nam 0

ly va kinh nguailien -009, c~p Van Linh, khu 2017

doanh Cho quan cua ngay ph6 6, phuongBlnh Bi~n nguainQibQ 26/0712006 7, Quan.B,

(Ml,lc A, tai TP. HCM TP.HCMkhoan 1,

VI)

3Chi nhanh T6 chirc Ill. 0300100037- L6 3, Khu Tir nam 0T6ng C6ng ty nguoi lien 024, c~p ngay: thuong mai 2017Thirong m~i quan cua 14/03/2013 Blnh Bi~n,Sai Gon- nguainQibQ t~i TP. HCM duang NguySnTNHHmQt (Ml,lc A, Van Linh, khu

Nghi quy~t s6thanh vien- khoan 1, ph6 6, P. 7,

03 INQHDQTKho I~nh satra Bi~u VI) qu~n 8, - CTY eua

TP.HCM HDQT ngay13/02/2017

4 Chi nhanh T6 cht'rc Ill. 0300100037- 455 VO Van Tunam 0

Tfmg C6ng ty nguailien 025, c~p ngay T~n,phuang 2017

Thuangm~i quan cua 16/4/2013 5, Qu~n 3,Sai Gon- nguainQibQ t~i TP. HCM TP. HCMTNHHMQt (Ml,lc A,thanh vien- khoan 1,Tn:ngtam Bi~u VI)Bieu Mnh cuahang ti~n IgiSatra

5 Chi nhanh T6 cht'rc Ill. 0300100037- C6/27 Ph~m Tunam 0

T6ng C6ng ty nguai lien 020, cap ngay Hung, xii Blnh 2017

Thuang m~i quan eua 22/11/2011 Hung, huy~nSai Gon- nguainQibQ t~i TP. HCM Blnh Chanh,TNHHMQt (Ml,lc A, TP.HCMthanh vien- khoan 1,Sieu thi Satra f)i~u VI)BuangPh~mHung

9

STT Ten t6 chu'cl M8i quan S8 Gifty Dja chi tr\l sO' ThOi S8 Nghj S8 Ghica nhfin h~ lien quan NSH*, ngay chinhIDja chi di~m quy~t! Quy~t IU'!;mg, chuvot Cdng ty cftp,noicftp lien h~ thuc djnh ella tY I~NSH hi~n DHDCDI n~mgiao HDQT thOng ._ ;(

gnr codich ven qua (n~u co, phi~uCdng ty neu ro ngay VSN

ban hanh) sau khigiaodjch

6 Chi nhanh T6 chirc lei 0300100037- 460 BUOng Ba Tu nam 0T6ng C6ng ty ngiroi lien 004, dp ngay Thing Hai, 2017Thuong mai quan cua 05/12/2006 phirong 12,SeiiGon- nguainoihO tai TP. HCM Quan 10,TNHHMot (Muc A, TP.HCMthanh vien _ khoan 1,Sieu thi Seii Bieu VI)Gon

7 C6ng ty T6 chirc lei 0301454021, 214B Ly Tunam 0C6 phan nguoi lien dp ngay: Chinh Th~ng, 2017Thuong mai quan cua 28/9/2005 Phuong 09,Dich VI,! Quan nguainoihO tai IP. HCM Quan 3, TP3 (Muc A, HCM

khoan 1,Bieu VI)

8 Chinhanh I6 chtrc lei 0300100037 - 204 - 206 Le Tu nam 0I6ng C6ng ty nguoi lien 023, dp ngay: Thanh T6n, 2017Thuong mai quan cua 09/10/2012 phuCmgB~nSeiiGon- nguainOihO t~i TP. HCM Thanh, QuanINHHMot (Mvc A, 1, TP.HCMthanh vien _ khoan 1,Irung tam Bieu VI)pMn ph6iSatra

9 Chinhanh T6 chlrc lei 0300100037- 38 Nguy@n Iunam 0T6ng C6ng ty nguai lien 003, cApngeiy: Hu~, phuOng 2017Thuongm~i quan cua 05/12/2006 B~n Nghe,SeiiGon- nguainoihO t~i TP. HCM Qu~n 1, IP.INHH (Ml,!cA, HCMMot theinh khoan 1,vien- Bieu VI)Thuong xiTax

10 Chinhanh I6 chlrc lei 0300100037- 275B Ph~m Tunam 0T6ng C6ng ty nguai lien 007, dp ngeiy Ngil Lao, 2017Thuongm~i quan cua 05/12/2006 Qu~n 1, TP.SeiiGon- nguainQihO t\li IP.HCM HCMTNHH (Ml,!cA,Mot theinh khoin 1,vien -Irung Bieu VI)Himdjch vv anu6ng Satra

10

STT Ten tB chirc/ Mai quan Sa Gi§y Dja chi tru si'r Thm sa Nghi sa Ghi

ca nhan h~ lien quan NSH*, ngay chinh/Dja chi di~m quy~tI Quy~t hreng, chu

v6i Cong ty~ • A lien h~ thuc dinh cua t5'Wcap, n01 capNSH hi~n I>HDCI>I n~m

giao HI>QT thong gifr cBdjch voi qua (n~u co, phi~uCong ty neu ro ngay VSN

ban hanh) sau khigiaodich

11 Trung tam T6 chirc la 0300100037, 58B6ngKMi, Tu nam 0

dich vu Satra nguoi lien dp ngay Phuong Ben 2017quan cua 151711998 Nghe, Quan 1,

nguain¢ib¢ tai TP. HCM TP. HCM(Ml,lc A,khoan 1,f)i~u VI)

12 C6,ng ty ph~t T6 chirc la 0300100037- L6 C341I, Tir nam 0

trien kinh te nguoi lien 021, d.p ngay duong 2G, 2018

Duyen Hai quan cua ngay 16/01/20 Khu C6ng(COFIDEC) nguain¢ib¢ 12 nghiep Vinh

(Ml,lc A, Lee, xii Vinhkhoan 1, L¢c A, huyenf)i~u VI) Blnh Chanh,

IP.HCM

3. Giao dich gifra nguoi n(>ib(>cong ty niem y~t, nguoi c6 lien quan cua ngiroi noi b(>voicong ty con, cong ty do cong ty niem y~t n~m quySn ki~rn soat:

- Khong c6.

4. Giao dich gifra cong ty vai cac d6i tuQ11gkhac:4.1. Giao dich gifra cong ty vai cong ty rna thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki~rn

soat, T6ng Giam d6c diSu hanh da va dang la thanh vien sang l~p ho~c thanh vien HDQT,T6ng Giarn d6c diSu hanh trong thai gian ba (03) nam tra l~i day (tinh t~i thai diSrn l~pbao cao).

- Khong c6.4.2. Giao dich gifra cong ty vai cong ty rna nguai c6 lien quan cua thanh vien HDQT,

thanh vien Ban Ki~m soat, Giam d6c (T6ng Giarn d6c) diSu hanh la thanh vien HDQT,Giam d6c ho~c T6ng Giam d6c diSu hanh.

- Khong c6.4.3. Cac giao dich khac cua Cong ty (n~u c6) c6 th~ rnang l~i lqi ich v~t ch~t ho~c phi

v~t ch~t d6i vai thanh vien HDQT, thanh vien Ban KiSrn soat, T6ng Giarn d6c diSu hanh.

- Khong c6.VI. Giao dieh e6 phi~u eua ngubi nQi bQ va ngubi lien quan eua ngubi nQi bQ:

1. Danh sach nguai n(>ib(>va nguai c6 lien quan cua nguai n(>ib(>:

11

Stt HQ ten Tai Chl1'CvI}. Sa CMNDIHQ Dja chi sa c6 Ty I~ Ghikhoan tai cong chi~u, ngay lien h~ phi~u SO' hfru chtigiao ty (n~u dp, not cap SO' hfru Acodjch co) / cuai ky phi~ucluing Quan h~ cuai kykhoan vOi ngU'l)i

(n~u co) nQibQ

A. H(li dBng quan tr]

1 Nguy~n Phue Khoa Chu rich 0 0HDQT

NgU'01co lH~nquan ella Ong Nguy~n Phtic Khoa:

1.1 Nguyen Van Danh Cha 0 01.2 Phan Thi PMc M~ 0 01.3 Truong Ngoc Dung Vq 0 01.4 Nguyen PMc Quang Anh 0 01.5 Nguyen Thi T6 Diem Chi 0 01.6 Nguyen Thi T6 Quyen Em 0 01.7 Nguyen PMc Khoi Em 0 01.8 Nguyen Thi T6 Nhung Em 0 01.9 Nguyen Thi T6 Ngoc Em 0 01.10 T6ng C6ng ty Thirong Pho 0~00100037, 275B Pharn 0 0mai SeEGan TNHH MQt T6ng dip ngay Ng11Uio,thanh vien Giam 15/7/1998 tai Quan 1, TP.

d6c TP.HCM HCM1.11 C6ng ty C6 phan Kinh CM tich 1700566610, 12 Ly TV 0 0doanh N6ng san Kien IIDQT cap ngay Trong, R~chGiang 30/7/2009 tai Gia, Kien

Kien Giang Giang1.12 C6ng ty C6 phin Thuong Thanh ~302596283, 383-385 0 0mai Dich vu ck ore vien cap ngay Nguyen

HDQT 10105/2002, Cong r-e, P.tai TP. HCM ciu ang

Lanh,Quan 1, TP.HCM

1.13 C6ng ty C6 phan Satra Thanh 0~05916421, S63 Duong 0 0Thai San vien cap ngay 3/2, PhuOngHDQT 27/08/2008, 11, Qu~n 10,

t~i TP. HCM TP.HCM

12

~~~.w..,;,:,,~, ,

Stt HQ ten Tai Clnrc v\l S6 CMNDIHQ Ilia chi S6 cB Ty l~ Ghi

khoan tai cong chi~u, ngay lien h~ phi~u SO' hiru chii

giao ty (n~u ~ . ~ SO' hiru Acap, n01 cap co

djch co) I cu6i ky phi~ucluing Quan h~ cU6i kYkhoan vOi nguot(n~u co) nQi bQ

1.14 Cong ty C6 phan TMy Thanh 1~00619798, Cum Cong 0 0san Sai Gon - Cao Lanh vien cap ngay nghiep My

HDQT 9/10/2007, tai Hi~p, XaMyD6ng Thap Hi~p, Huyen

Cao Lanh,D6ng Thap

1.15 Cong ty C6 phan VDA Thanh 6~2031 000002, K1m Cong 0 0Han Giang vien cap ngay nghiep

HDQT 13/05/2008, tai Tan PhuH~u Giang Thanh,

Huyen ChauThanh A,Hau Giang

1.16 Cong ty TNHH Thirong Thanh 1~00674718, S512 0 0mai Sai Gon - An Giang vien cap ngay Nguy~n nee,

HDTV 03/1212003, Phuong Mytai An Giang Long, Thanh

ph5 LongXuyen, AnGiang

1.17 Cor;g ty ,TNHH May mac Ph6 CM 0,300650217, 6515 QL lA, 0 0Xuat khau Tan Chilu tich cap ngay P. Tan Thai

HDTV 24/10/1998, tai Nh~t, QuanTP,HCM 12, TP. HCM

1.18 Cong ty T~ Luang Chu tich 1~01484744, ApAnHoa, 0 0thirc Ngoc Dong HDTV cap ngay xa Dinh An,

12/12/2017, tai huyen LftpD6ng Thap Va, tinh

D6ng Thap

2 ang Nguy~n NgQc An Pho Chii 8.600 0,0106tlch 0/0

HDQTkH!mTBngGhim(fAc

NglfOi colicn quan ciia ang Nguy~n NgQc An:

2.1 Le Thi Ph\lng Mlf 0 0

2.2 Nguy~n Thi Thu Huang Vg 0 0

2,3 Nguy~n NgQc Thuy Vy Con 0 0

2.4 Nguy€n NgQc Thao Vy Con 0 0

13

Stt HQ ten Tili Chuc vu SB CMND/HQ Dja chi SB c8 Ty I~ Ghikhoan tai cong chi~u, ngay lien h~ phi~u si'r hfru chugiao ty (n~u dp, noi dp SO' hfru ~codjch co) I cuBi ky phi~uchtrng Quan h~ cuBi kYkhoan vo; ngu'Oi(n~u co) nQi bQ

2.5 Nguyen Ngoc Lan Vy Con 0 02.6 Nguy~n Thi Ngoc Linh Chi 0 02.7 Nguyen Ngoc An Anh 0 02.8 Nguy~n Van Dung Em 0 02.9 Nguyen Thi Tu Quyen Em 0 02.10 Nguy~n Thi Tu Trinh Em 0 02.11 Nguyen Truong Ngan Em 0 03 Ong Pharn Trung Lam Pho Chii 0 0

tichHDQT

NgU'Oico lien quan ciia Ong Pham Trung Lam

3.1 C6ng ty C6 ph~n Dinh CM tich 3?00618918, L6A4, 0 0d_u6ngN6ng nghiep Quoc IIDQT cap ngay duong s6 2,te kiern 17/12/2008, tai KCNS6ng

T6ng D6ngNai May, xii B~cGiam San, huyend6c Trang Born,

tinh D6ngNai

3.2 C6ng ty C6 ph~n Viet - Thanh 472031000390 Duong s6 9, 0 0PMp San xuAt Tlnrc an vien

,KCNBien,cap ngay

Gia sue HDQT o1/02/2008 tai H6a 1, TP.kiern D6ng Nai Bien H6a,T6ng tinh D6ngGiam Naid6c

4 A " Thanh 0 0Ong Tran NgQc Dangvlen

HDQT

Ngu'oi co lien quan cua Ong TrAn NgQc Dang

4.1 Tr~n NgQc Dieu Cha 0 04.2 Nguy~n Thi Nhan M~ 0 04.3 Nguy~n Thi Thu Dung Vq 0 04.4 TrAnDang Khoa Con 0 04.5 Tr~n Thi Kim L~ Chi 0 04.6 Tr~n Thi Kim Thu Chi 0 0

14

Stt HQten Tai Chirc vt,l SBCMND/HQ Dja chi~ ,

Ty l~ GhiSo cokhoiin tal cfmg chi~u, ngay lien h~ phi~u sO'hfru chu

giao ty (n~u ~ . ~ sO'hiru Acap, nm cap codich co) I cuBikY phi~uchung Quan h~ cuBi kYkhoan vOi ngmri(n~u co) nQibQ

4.7 Trftn Thi Kim Ha Em 0 0

4.8 T5ng Cong ty Thirong Ph6 0~00100037, 275B Pham 0 0mai Sai Gon TNHH MQt Giam cap ngay Ngil Uia,thanh vien d6c Tai 15/07/1998 tai Quan 1, TP.

Chinh- TP.HCM HCMK~ toan

4.9 Cong ty C5 phan Dftu tu Ki€m 4~00717899, 44-46 Le 0 0Hai Dang scat vien cap ngay Thanh Ton,

07/12/2007, tai Phuong LQCKhanhHoa ThQ, Thanh

ph6 NhaTrang,Khanh Hoa

--Cong ty C5 phan Dich vu Ki€m4.10 4~03011184, 104 Yersin, 0 0Dan Sinh scat vien cap ngay PhuOng

05/09/2008, Nguyen Thaitai TP. HCM Binh,

PhuOngNguyen ThaiBinh, Quan1, TP. HCM

5 Ong Huynh Quang GUm Thanh 200 0,0002vien %

HDQT,K~ toantrurmg

NguOl lien quan ciia Ong Huynh Quang Giau:

5.1 Huynh Quang Sang Cha 0 0

5.2 Nguy€n Thi Xuan Thu My 0 0

5.3 Huynh Thi Thliy Trang Vg 0 0

5.4 Huynh Ngoc Ttl Can 0 0

5.5 Huynh Baa Ngoc Tran Can 0 0

5.6 Huynh Quang Thanh Em 0 0

5.7 Huynh Thi Thanh Thuy Em 0 0

5.8 Huynh Quang Tu~n Em 0 0

15

"

Stt HI}ten Titi Chu-cv\l S5 CMNDIHQ f>ja chi S5 c8 Ty I~ Ghikhoan tl,licdng chi~u, ngay lien h~ h·A sO'hii'u chtip leugiao ty (n~u " • A sO'hfru Acap, nm cap codich co) / cu5i kjr phi~uchtrng Quan h~ cu5ikjrkhoan V6i ngU'()i

(n~u co) nQibQ

C. Ban Ki~m soar

1 ang Pham Hoang Son Truong 0 0BanKi~msoat

NgU'OlIH~nquan ciia ang Phgm Hoang Son:

l.1 Pham Van Sau Cha 0 0

l.2 Pham Thi A M~ 0 0

l.3 Vuong Anh Khue Vg 0 0

1.4 Pham Khanh Phuong Con 0 0

1.5 Pham PMc f)i~n Con 0 0

1.6 Pham Son Hung Anh 0 0

1.7 Pharn TMy Loan Em 0 0

2 ang r.e Quang Liem Ki~m 0 0soat vien

NgU'Ollien quan cua ang Le Quang Liem:

2.1 H6 Thi Tuyet Mai Vg 0 0

2.2 Le Quang Duy Con 0 0

2.3 r.s Thi Nguyet Thu Chi 0 0

2.4 Le Quang Lam Anh 0 0

2.5 Le QuangHuy Em 0 0

2.6 Le Thi Thu Trang Em 0 0

3 Ba Pham Thj Thanh Ki;(0 0em

Tam soat vien

NgU'Ollien quan ciia Ba Pham Th] Thanh Tam:

16

Stt HQ ten ru Chirc vu S6 CMNDIHQ Bja chi S6 cB Ty l~ Ghi

khoiin t~i cfmg chi~u, ngay lien h~ phi~u SO' hiru ehU

giao ty (n~uI- • l- SO' hiru A

cap, n01 cap co

djch co) / cu6iIcy phi~u

. chirng Quan h~ cu6i Icy

khoan vOi ngU'01(n~u co) nQibQ ..

3.1 Pham Van Toan Cha 0 0

3.2 TrAnThi My TUOng My 0 0

3.3 Le Cong Dolin Ch6ng 0 0

3.4 Le Pham Quoc Th~ng Con 0 0

3.5 Le Pham Quoc Viet Con 0 0

3.6 Pham Viet Ti€n Anh 0 0

3.7 Pham Thi C~m ro Chi 0 0

3.8 Pham Thi Ngoc Tram Em 0 0

3.9 Cong ty C6 phan Viet - Giam 4720310003 Duong s6 9, 0 0

Phap San xu~t thirc an gia d6eK€ 90, dp ngay Khu cong

sue hoach - 01/02/2008 tai nghiep BienTai ehinh D6ngNai Hca 1, TP.

Bien Hca,tinh D6ngNai

D. Ban TBng Giarn dBc

1 Ong Nguy€n Ngoc An TBng 8.600 0,0106Giam %d6c

NgU'Ollien quan ciia Ong Nguy€n Ngoc An: tham khan tai rnuc A. HDQT

2 Ong Nguy€n Dang Plni Pho ° °TBngGiamd6c

NgU'Ollien quan d~n Ong Nguy€n Dang Phu:

2.1 Pham Thi Thill My 0 0

2.2 Nguyen Thi Thu H6ng Vq 0 0

2.3 Nguy~n Thi Tuy€t Trinh Con 0 0

2.4 Nguyen Dang Khoi Con 0 0

17

"

i

Stt HQ ten Tai Chiic V\1 S8 CMNDlHg I>ja chi S8 cd TY l~ Ghikhoiin t:;ticong chi~u, ngay lien h~ phi~u SO' hfiu chiigiao ty (n~u ~ . ~

SO' hfru ;1.cap, n01cap codjch co) / cu8i kY phi~uchtrng Quan h~ cu8i kykhoan vOi nguot(n~u co) ngi bg

2.5 Nguy~n Dang Thanh Anh 0 0

2,6 Nguysn Dang Phong Anh 0 0

3 ang Phan Van Dung PhO 400 0,0005A

%TongGhimaBc

NgU'oi lien quan a~n ang Ph an Van Dung

3.1 Phan Van Chan Cha 0 03,2 Ng6 Thi Di~p M(f 0 03.3 Nguyen Thi Quynh Vg 0 0Luang

3.4 Phan Thi Truong An Con 0 03,5 Phan Van Hi~n Nhan Con 0 03,6 Phan Chi Lan Con 0 03,7 Phan Thi Thanh Chi 0 03,8 Phan Viin VInh Em 0 03.9 Phan Thi My L~ Em 0 03.10 Phan Thi Kim Nhi Em 0 04 ang Le Minh Tu~n Pho 0 0ATong

GiamaBc

NgU'oi lien quan a~n ang Le Minh Tu~n:

4,1 Nguyen Thi H\l M(f 0 04,2 Luang Thi Kim Son Vg 0 04,3 r.e Minh Kh6i Con 0 0

18

Stt HQ ten Hi Chirc V\l S6 CMNDIHQ Dja chi~ ?

Ty I~ GhiSo cokhoan tal cong chieu, ngay lien h~ phi~u sO'hiru chu

giao ty (n~u ~ . ~ sO'hiru ~cap, n01 cap codjch co) / cu6i ky phi~uclurng Quan h~ cu6ikJkhoan vOi ngU'Oi(n~u co) nQibQ

4.4 LeMinh PMt Con 0 0

4.5 Le Minh Trang Anh 0 0

4.6 Le Thi Ngoc Thanh Chi 0 0

4.7 Le Thi Ngoc TMy Chi 0 0

4.8 LeMinh Hoang Anh 0 0

4.9 te Minh ro Em 0 0

4.10 LeTh] Ngoc Dung Em 0 0

4.11 Le Thi Ngoc Mai Em 0 0

E.K~toan trufmg:

1 Ong Huynh Quang GUlU K~toan 200 0,0002trurrng %

NgU'01lien quan cua Ong Huynh Quang GUlU: tham khao t:;timuc A. HDQT

2. Giao dich cua nguoi noi bQva nguoi co lien quan d6i voi c6 phieu cua cong ty niem y€t:

- Kh6ng co.VII. Cac vAn d~ din hru y khac:

- Kh6ng co.

NO'inh~n:- Nhu tren;- HDQT, BKS;- Ban TOO;- LUll: VT, TKHDQT.

19