consejo de la judicatura del estado de jalisco … 2. verificación de vigencia de credenciales...

Esta hoja pertenece a la Auditoría número 45/0316-DC.1

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCODIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

A.45/0316-DCJUZGADO NOVENO FAMILIAR

PRIMER PARTIDO JUDICIAL

A C T A D E A U D I T O R Í A

En Zapopan, Jalisco; siendo las 09:04 nueve horas con 04 minutos del día 30 treinta de marzodel 2016 dos mil dieciséis, se hacen constar los suscritos Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, Licenciado en Economía y Finanzas Rubén AriasCórdova y Licenciado Diego Méndez Méndez, Auditores adscritos a la Dirección de Contraloríadel Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; nos constituimos física y legalmente en el áreaque ocupa el Juzgado Noveno Familiar, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ubicadoen Periférico Pte., Manuel Gómez Morín No. 7255, C.P.45010, Zapopan, Jalisco. Acto seguido nospresentamos ante la Titular Maestra Carmen del Socorro Ramírez Vera, identificándonos anteella con credenciales expedidas por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, connúmero de código 08150012, 13010009 y 13010007 respectivamente, identificándose a su vezcon credencial expedida por éste H. Consejo, con código número 96170017 y a quien se le haceentrega del oficio número DC. 470/2016, mediante el cual se le comunica que conforme a loordenado en la instrucción Plenaria en la SO.43/2015A118 se practicará la Auditoría, enacatamiento a lo estipulado por el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado deJalisco. Acto seguido se le requiere a la Juez Maestra Carmen del Socorro Ramírez Vera, paraque designe a dos testigos de asistencia, y señala como tales a la Licenciada RosalbaPrimavera Romero López, con cargo de Secretario y a la Ciudadana Atalia NoemíRamírez Tolosa, con cargo de Auxiliar Judicial, quienes se identifican con credencial expedidapor el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con números de códigos 99180006 y15040005 respectivamente ambos con domicilio laboral en el lugar de su adscripción. Actocontinuo se le solicita su colaboración para que nos asigne un lugar para trabajar, así como elapoyo de un Servidor Público de su adscripción, que se encargue de proporcionarnos los siguientescontroles y documentación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Plantilla de personal2. Portación y vigencia de credenciales3. Control de la libreta billetes de depósito no devueltos4. Control billetes de depósito devueltos5. Control de la libreta de documentos fundatorios6. Control de fotocopiado7. Inventario de sellos8. Revisión física de mobiliario y equipo de oficina9. Oficio de mobiliario y equipo, propiedad de los Servidores Públicos

adscritos a este Juzgado

Acto continuo la Maestra Carmen del Socorro Ramírez Vera, nos indica el espacio queocuparemos en el cual nos instalamos y nos presenta a la persona designada para apoyarnos en larevisión, siendo el Ciudadano Nazareht Uriel Machuca Barrios, quien tiene el cargo deAuxiliar Judicial, quien se identifica con credencial expedida por el Consejo de la Judicatura delEstado de Jalisco; con número código 16010040.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


1. Plantilla de personal.

El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,procede a comparar la plantilla de personal entregada por el Departamento de RecursosHumanos con la exhibida por el titular del Juzgado, encontrando que ambas NO COINCIDENdebido a que; la Licenciada María del Rosario Arana Velásquez con cargo de Secretario deAcuerdos ya no labora en el Juzgado la suple el Licenciado José Roberto González Rico. - - -

2. Verificación de vigencia de credenciales expedidas por el Consejo de la Judicaturadel Estado de Jalisco, a los Servidores Públicos adscritos a este Juzgado, así comosu portación durante el horario de trabajo en cumplimiento a lo establecido a laS.O. 06/2006.

El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, verificala plantilla del personal y procede a realizar revisión a los 17 diecisiete Servidores Públicosadscritos al Juzgado que se encuentran presentes al momento de la Auditoría, observando queSÍ portan su credencial vigente dentro del horario de trabajo, cumpliendo con lo establecidoen la S.O. 06/2006 y S.O. 04/2008AA244P…994. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Resultado de la revisión de billetes de depósito no devueltos

Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimientasolicita al Ciudadano Nazareht Uriel Machuca Barrios, la libreta de control de billetes dedepósito y fianzas correspondiente al año 2015, procediendo a realizar la revisióncorrespondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, verifica que existe un total de 103 ciento tres billetes dedepósito y fianzas que se recibieron en el año 2015, que no han sido causa de devolución, delos cuales solicitó 10 diez al Ciudadano Nazareht Uriel Machuca Barrios, personaasignada para atender la presente Auditoría:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De los billetes y fianzas antes solicitados se compulsaron los datos registrados en la libreta decontrol con los datos obtenidos de los billetes emitidos por la Secretaría de Finanzas y por lasafianzadoras, encontrándose todo en su debido orden respecto de la muestraauditada, dando cumplimiento con la Normatividad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Resultado de la revisión de billetes de depósito devueltos

De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas queya fueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 464 cuatrocientossesenta y cuatro billetes de depósito y fianzas, y solicitó al Ciudadano Nazareht UrielMachuca Barrios, 15 quince expedientes para verificar la devolución de los mismos a lapersona señalada en autos, revisando que concuerden la firma y los datos de la identificaciónde la persona que recibe el billete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - -

De los expedientes solicitados, se verificaron los datos registrados en la libreta de control conlos datos obtenidos de los expedientes solicitados, observándose que en la libreta de controlSI asentó el tipo de identificación con la que comparece a recibir el billete, en el expediente SIse anexa copia de la identificación con la que comparece a recibir el billete dandocumplimiento con la Normatividad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5. Revisión de Documentos Fundatorios.

Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita al Ciudadano Nazareht Uriel Machuca Barrios, la libreta de control de documentosfundatorios del 2015, procediendo el Auditor a verificar la libreta de control de recepción dedocumentos, seleccionando de la misma de manera a aleatoria los siguientes. - - - - - - - - - - - -

De la muestra revisada se observó que se encontró todo en su debido orden.- - - - - - -

6.- Revisión de control de fotocopiado

El Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita alCiudadano Nazareht Uriel Machuca Barrios, los informes de fotocopiado, procediendo elAuditor a realizar la revisión de los informes que se presentaron durante el ejercicio del 2015:- -

NO.EXPEDIENTE

FECHA DERECEPCIÓN

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

999/2014 24/06/2015 ACTA DE DEFUNCIÓN No. 513 ANOMBRE DE ISIDRO REMES MEZA

1969/2014 30/06/2015 TESTAMENTO No. 6,256 CERTIFICADOPOR EL LICENCIADO MIGUEL

HERNÁNDEZ COBIÁN DE LA NOTARIANÚMERO 39 EN GUADALAJARA, JAL.

2039/2014 11/07/2015 01 UN LEGAJO DE 14 HOJAS ENCOPIA CERTIFICADA POR EL

LICENCIADO RODOLFO EDUARDORAMOS RUIZ, DE LA NOTARIA No. 40

EN GUADALAJARA, JAL.2009/2014 04/08/2015 TESTIMONIO No. 25865 EN COPIAS

CERTIFICADAS POR EL LICENCIADOFELIPE DE JESÚS GONZÁLEZ

CORONADO DE LA NOTARIA No. 43EN GUADALAJARA, JAL.

869/2008 04/09/2015 01 UN LEGAJO CON 15 HOJAS ENCOPIAS CERTIFICADAS, POR EL

JUZGADO 9 FAMILIAR, DELEXPEDIENTE 1331/2012

1097/2006 07/10/2015 01 UN CONTRATO DE COMPRA-VENTAEN COPIA CERTIFICADA EXPEDIDO

POR EL LICENCIADO ARTEMIOCÁRDENAS MONTOYA, DE LA

NOTARIA No. 17 EN GUANAJUATO,GTO.

1139/2012 04/11/2015 COPIA CERTIFICADA DELTESTIMONIO 7203 EXPEDIDO POR EL

LICENCIADO CARLOS LUEVANOJARAMILLO, DE LA NOTARIA NÚMERO

65 EN GUADALAJARA, JAL.08/2012 05/12/2015 ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 67879

EXPEDIDA POR EL LICENCIADO JOSÉFRANCISCO FERNÁNDEZ REGALADO

DE LA NOTARIA NÚMERO 32 EN LEÓN,GTO.


El Auditor verificó que SI se lleva un control donde se registra por día el número de copiassolicitadas y se hace un vale por semana; dando cumplimento a lo estipulado en la SO.08/2009A57.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El juzgado ya cuenta con fotocopiadora para su uso exclusivo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Revisión al inventario de sellos en uso del Juzgado.

El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita ala persona encarga de atender la Auditoría que se plasmen los sellos que se tengan en uso enel Juzgado, por lo que se nos hace entrega de 01 una hoja con la impresión de 13 trece sellosque se usan el Juzgado, misma que se integra a la presente acta como el anexo número 01.- - -

8. Revisión de mobiliario y equipo de cómputo del Juzgado.

Acto seguido los Auditores Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yLicenciado Diego Méndez Méndez proceden a realizar el cotejo de la existencia física delmobiliario y equipo de oficina que se encuentra en el órgano Jurisdiccional auditado, contra losregistros del sistema del control patrimonial que se obtiene de la base de datos de laDirección de Contraloría de este Consejo, que constan en el reporte de artículos y materialesbajo resguardo de la Juez Maestra Carmen del Socorro Ramírez Vera, encontrándoselo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.1 Acto seguido los Auditores el Licenciado Diego Méndez Méndez y el Licenciado enEconomía y Finanzas Rubén Arias Córdova, realizaron CAMBIO DE ETIQUETA alsiguiente mobiliario y equipo de oficina, ya que coincide con las características del número porel que se sustituye, debido a que éste no contaba con etiqueta o estaba borrosa, mismo queserá modificado en el inventario actualizado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGOANTERIOR

CÓDIGONUEVO

DESCRIPCIÓN NO. DESERIE

MODELO MARCA COLOR

D1400329 48703 ARCHIVERO 4CAJONES

S/S S/M S/M BEIGE

Se recomienda a la Juez Maestra Carmen del Socorro Ramírez Vera, girar instrucciones alpersonal a su cargo, para que las etiquetas con el código se conserven en buen estado, visibles

MES FECHA DEPRESENTACIÓN

CANTIDAD DECOPIAS

ENERO 04/02/2015 2,091FEBRERO 05/03/2015 2,313MARZO 03/04/2015 2,829ABRIL 19/05/2015 5,896MAYO 05/03/2015 3,256JUNIO 03/07/2015 5,037JULIO 07/08/2015 2,484

AGOSTO 04/09/2015 3,937SEPTIEMBRE 06/10/2015 3,128

OCTUBRE 06/11/2015 5,870NOVIEMBRE 04/12/2015 4,159DICIEMBRE 06/01/2016 4,536


y pegadas en donde corresponden, con el objeto de mantener ubicados los bienes bajo suresguardo. Será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.2 Acto continúo los Auditores el Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yel Licenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguiente mobiliario yequipo de oficina en éste Órgano Jurisdiccional, que se encuentra en MAL ESTADO,ABANDONADO O FUERA DE USO, en diferentes áreas del Juzgado. - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR37900 VENTILADOR DE

PEDESTALS/S 3726-A LASKO BLANCO

38058 CPU 1157 ATXTOWER-58

USA NEGRO

38061 CPU 1154 ATXTOWER-58

USA NEGRO

38074 REGULADOR 618136 MAX TDE BEIGE39357 MONITOR CNN63109VB 7540 HP NEGRO

Se le recomienda a la Juez Maestra Carmen del Socorro Ramírez Vera, que cuando sedeteriore el mobiliario y equipo de oficina debido al uso, gire oficio a la Unidad Departamentalde Servicios Generales o a la Unidad Departamental de Informática según corresponda, paraque procedan a reparar dicho equipo o en su caso, solicitar la baja a la Dirección deContraloría; así mismo realizar las gestiones necesarias con la Unidad Departamental deServicios Generales para programar la entrega-recepción de los bienes y una vez lo anterior,remita a ésta Dirección de Contraloría el acuse de recepción de los mismos por la UnidadDepartamental de Servicios Generales, dando así por concluido el trámite de baja definitiva;con el objeto de mantener actualizado el inventario de bienes muebles bajo su resguardo. Loanterior será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.3 Acto seguido los Auditores el Licenciado Diego Méndez Méndez y el Licenciado enEconomía y Finanzas Rubén Arias Córdova, localizaron físicamente el siguiente mobiliarioy equipo de oficina que según la base de datos de la Dirección de Contraloría, no seencuentra registrado en el inventario del Juzgado y por lo cual SE REGISTRA.- - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLORD1401937 ARCHIVERO 3

CAJONESS/S S/M S/M GRIS

D1401948 ARCHIVERO 3CAJONES

S/S S/M S/M GRIS


S/S S/M S/M GRIS

Se recomendó a la Juez Maestra Carmen del Socorro Ramírez Vera, que cuando le denmobiliario y equipo de oficina, de aviso a la Dirección de Contraloría para mantener suinventario actualizado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.4 Acto continuo, los Auditores el Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdovay Licenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguiente mobiliario de oficinaque se encuentra en BAJA EN TRAMITE, siendo el siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR38055 CPU 1156 ATX TOWER-

58USAP NEGRO

Se recomienda a la Juez Maestra Carmen del Socorro Ramírez Vera, realizar lasgestiones necesarias con la Unidad Departamental de Servicios Generales para programar laentrega-recepción de los bienes, y una vez lo anterior remita a ésta Dirección de Contraloría elacuse de recepción de los mismos por la Unidad Departamental de Servicios Generales, dandoasí por concluido el trámite de baja definitiva; con el objeto de mantener actualizado elinventario de bienes y muebles bajo su resguardo. Lo anterior será materia de revisión en lasiguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto continuo se le da a conocer el resultado de la Auditoría y se le concede el uso de la voz a laJuez Maestra Carmen del Socorro Ramírez Vera, quien expone sus manifestacionesrespecto de las observaciones y el desarrollo de la presente revisión: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Estoy conforme con la Auditoría realizada”

Con lo anterior se da por concluida la Auditoría patrimonial y administrativa, levantándose lapresente acta para constancia a las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día en que seactúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, declarando sin texto el reversode las 07 siete hojas en que se imprime.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAPOPAN, JALISCO A 30 DE MARZO DEL 2016.

JUZGADO NOVENO FAMILIARDEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

JUEZ

______________________________________MAESTRA CARMEN DEL SOCORRO RAMÍREZ VERA

AUXILIAR

_________________________________________CIUDADANO NAZAREHT URIEL MACHUCA BARRIOS

TESTIGOS

__________________________________________LICENCIADA ROSALBA PRIMAVERA ROMERO LÓPEZ

SECRETARIO


_______________________________________________CIUDADANA ATALIA NOEMÍ RAMÍREZ TOLOSAAUXILIAR JUDICIAL

AUDITORES

_________________________________LICENCIADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS

RUBÉN ARIAS CÓRDOVA

________________________________LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICAMARIO FILIBERTO BENÍTEZ PIMIENTA

_______________________________LICENCIADO DIEGO MÉNDEZ MÉNDEZ



A.40/0316-DCJUZGADO CUARTO FAMILIARPRIMER PARTIDO JUDICIAL


En Zapopan, Jalisco; siendo las 09:00 nueve horas del día 22 veintidós de marzo del 2016 dosmil dieciséis, se hacen constar los suscritos Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, María Eugenia Anaya Pérez y Licenciado en Economía yFinanzas Rubén Arias Córdova, Auditores adscritos a la Dirección de Contraloría del Consejo dela Judicatura del Estado de Jalisco; nos constituimos física y legalmente en el área que ocupa elJuzgado Cuarto Familiar, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ubicado en PeriféricoPte., Manuel Gómez Morín No. 7255, C.P.45010, Zapopan, Jalisco. Acto seguido nos presentamosante la Titular Maestra Elsa Navarro Hernández, identificándonos ante ella con credencialesexpedidas por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con número de código08150012, 07070005 y 13010009 respectivamente, identificándose a su vez con credencialexpedida por éste H. Consejo, con código número 940200007 y a quien se le hace entrega deloficio número DC. 465/2016, mediante el cual se le comunica que conforme a lo ordenado en lainstrucción Plenaria en la SO.43/2015A118 se practicará la Auditoría, en acatamiento a loestipulado por el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Actoseguido se le requiere a la Juez Maestra Elsa Navarro Hernández, para que designe a dostestigos de asistencia, y señala como tales a los Licenciadas María Guadalupe SandovalMartínez y Carolina Peña Ochoa, la primera con cargo de Secretario Conciliador y lasegunda con cargo de Secretario, quienes se identifican con credencial expedida por el H.Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con números de códigos número 3100002 y10030016 respectivamente ambos con domicilio laboral en el lugar de su adscripción. Actocontinuo se le solicita su colaboración para que nos asigne un lugar para trabajar, así como elapoyo de un Servidor Público de su adscripción, que se encargue de proporcionarnos los siguientescontroles y documentación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Acto continuo a la Maestra Elsa Navarro Hernández, nos indica el espacio que ocuparemos enel cual nos instalamos y nos presenta a la persona designada para apoyarnos en la revisión, siendoel Ciudadano Oscar Reyes Díaz, quien tiene el cargo de Notificador, y se identifica concredencial expedida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; con número código01020002.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,procede a comparar la plantilla de personal entregada por el Departamento de RecursosHumanos con la exhibida por el titular del Juzgado, encontrando que ambas NO COINCIDENdebido a que; el Licenciado José Antonio Madrigal Gutiérrez con cargo de Notificador seencuentra de licencia y lo suple la Ciudadana Elizethe Chávez Cruz misma que aparece en lalista de Recursos Humanos con cargo de Auxiliar Judicial, la Ciudadana Martha Leticia FloreValderrama con cargo de Auxiliar Judicial se encuentra incapacitada y la cubre la CiudadanaNayeli Guadalupe Vanegas Campa, la Licenciada Blanca Araceli Guerrero Villalobos ya no tieneel cargo de Secretario ahora cuenta con cargo de Auxiliar Judicial, y el puesto de Secretario locubre la Licenciada María Elena García Zavala, la Ciudadana María de Jesús Villaseñor Abundiscon cargo de Auxiliar judicial no labora en el Juzgado, el Licenciado José Refugio VelazcoTavarez ya no cuenta con el cargo de Secretario, ahora tiene cargo de Auxiliar Judicial y laCiudadana Fabiola Sánchez Aceves no aparece en la lista que proporciona Recursos Humanos.




Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimientasolicita al Ciudadano Oscar Reyes Díaz, la libreta de control de billetes de depósito y fianzascorrespondiente al año 2015, procediendo a realizar la revisión correspondiente. - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, verifica que existe un total de 98 noventa y ocho billetes dedepósito y fianzas que se recibieron en el año 2015, que no han sido causa de devolución, delos cuales solicitó 10 diez al Ciudadano Oscar Reyes Díaz, persona asignada para atenderla presente Auditoría:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas queya fueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 725 setecientosveinticinco billetes de depósito y fianzas, y solicitó al Ciudadano Oscar Reyes Díaz, 20veinte expedientes para verificar la devolución de los mismos a la persona señalada en autos,revisando que concuerden la firma y los datos de la identificación de la persona que recibe elbillete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita al Ciudadano Oscar Reyes Díaz, la libreta de control de documentos fundatorios del2015, procediendo el Auditor a verificar la libreta de control de recepción de documentos,seleccionando de la misma de manera a aleatoria los siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



El Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita alCiudadano Oscar Reyes Díaz, los informes de fotocopiado, procediendo el Auditor a realizarla revisión de los informes que se presentaron durante el ejercicio del 2015:- - - - - - - - - - - - - -

NO.EXPEDIENTE

FECHA DERECEPCIÓN


377/2014 03/03/2015 01 Un poder notarial número 23,471otorgado a Susana Huerta Mendozaotorgado por el Consulado Mexicanoen San Bernardino California.

224/2015 04/04/2015 26 Ticket de diferentes tiendas ycantidades varias

558/2015 21/05/2015 01 Una escritura pública número 853expedida por el Licenciado FaustoBañuelos Muñoz del CORET.

500/2015 28/05/2015 01 Un legajo de 22 copias certificadadel Testimonio 15,031 expedida por elNotario Público número 19 deTlaquepaque, Jalisco.

2156/2013 08/06/2015 01 Un escrito en dos hoja certificadasde María Cristina Rodríguez Montes delexpediente 2156/2013

2114/2015 06/07/2015 01 Un Testimonio número 13,569expedido por el Licenciado LuisGuerrero Campos de la Notaría Públicanúmero 72 de Guadalajara, Jalisco.

803/2015 10/11/2015 01 Un recibo de pago de servicioNextel por la cantidad de 620.00 (seiscientos veinte pesos 00/100 M.N)

1820/2015 06/12/2015 01 Un certificada de inexistencia degravámenes con folio número 482197de fecha 01/11/02.


El Auditor verificó que SI se lleva un control donde se registra por día el número de copiassolicitadas y se hace un vale por semana, dando cumplimento a lo estipulado en la SO.08/2009A57.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita ala persona encarga de atender la Auditoría el Ciudadano Oscar Reyes Díaz, que se plasmenlos sellos que se tengan en uso en el Juzgado, por lo que se nos hace entrega de 01 Una hojacon la impresión de 11 once sellos que se usan el Juzgado, mismos que se integran a lapresente acta como el anexo número 01.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova, proceden a realizarel cotejo de la existencia física del mobiliario y equipo de oficina que se encuentra en elÓrgano Jurisdiccional auditado, contra los registros del sistema del control patrimonial que seobtiene de la base de datos de la Dirección de Contraloría de este Consejo, que constan en elreporte de artículos y materiales bajo resguardo de la Juez Maestra Elsa NavarroHernández, encontrándose lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.1 Acto seguido los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova, realizaronCAMBIOS DE ETIQUETAS al siguiente mobiliario y equipo de oficina, ya que coincide con lascaracterísticas del número por el que se sustituye, debido a que éste no contaban con etiquetao estaban borrosas, mismo que serán modificados en el inventario actualizado. - - - - - - - - -


CANTIDAD DECOPIAS





CÓDIGOANTERIOR

CÓDIGONUEVO


MODELO MARCA COLOR

33351 48698 REGULADOR S/S MAX 1000 TDE GRIS42761 48687 REGULADOR S/S STELL

BASETDE NEGRO

Se recomienda a la Juez Maestra Elsa Navarro Hernández, girar instrucciones al personal asu cargo, para que las etiquetas con el código se conserven en buen estado, visibles y pegadasen donde corresponden, con el objeto de mantener ubicados los bienes bajo su resguardo. Serámateria de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.2 Acto continúo los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova, localizaronfísicamente el siguiente mobiliario y equipo de oficina en éste Órgano Jurisdiccional, que seencuentra en MAL ESTADO, ABANDONADO O FUERA DE USO, en diferentes áreas delJuzgado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLORC0000069 MONITOR CNN6142DR6 L1706 HP NEGROC0000598 TELÉFONO FCH133896DQ 7911 CISCO GRISC0000599 TELÉFONO FCH133896V9 7911 CISCO GRIS

2935 IMPRESORA MATRIZ ALLY059853 FX 880 EPSON BEIGE6191 IMPRESORA MATRIZ ALLY013378 FX 880 EPSON BEIGE17524 FAX 91BFA013790 KXFP101L

APAASONIC BEIGE

28179 IMPRESORA MATRIZ DZHY023807 FX 880 EPSON BEIGE32382 REGULADOR S/S MAX 1000 TDE GRIS33350 APÉNDICE

SEMANARIOJUDICIAL

S/S S/M S/M MORADO

38495 CPU MXJ64300R4 5700 HP GRIS40066 REGULADOR 618003 STELL

BASETDE NEGRO

40258 VENTILADOR DEPEDESTAL

S/S S/N RIVAL BLANCO

40744 MONITOR CNJN6210JR1 7540 HP NEGRO40748 MONITOR CNN637262G 7540 HP NEGRO40753 MONITOR CNN637261Z 7540 HP NEGRO43814 REGULADOR S/S MAX 1000 TDE BEIGE46277 VENTILADOR DE

PEDESTALS/S HR-3427 PHILLIS AZUL

Se le recomienda a la Juez Maestra Elsa Navarro Hernández, que cuando se deteriore elmobiliario y equipo de oficina debido al uso, gire oficio a la Unidad Departamental de ServiciosGenerales o a la Unidad Departamental de Informática según corresponda, para que procedana reparar dicho equipo o en su caso, solicitar la baja a la Dirección de Contraloría; así mismorealizar las gestiones necesarias con la Unidad Departamental de Servicios Generales paraprogramar la entrega-recepción de los bienes y una vez lo anterior, remita a ésta Dirección deContraloría el acuse de recepción de los mismos por la Unidad Departamental de Servicios


Generales, dando así por concluido el trámite de baja definitiva; con el objeto de manteneractualizado el inventario de bienes muebles bajo su resguardo. Lo anterior será materia derevisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.3 Acto continuo, los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova, localizaronfísicamente el siguiente mobiliario de oficina en arrendamiento en éste Órgano Jurisdiccionalque se encuentra en MAL ESTADO O DAÑADO, siendo el siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR OBSERVACIÓNA0002500 SILLA

SECRETARIALGIRATORIA

S/S CAPER HM BLANCO PRESENTA DAÑOEN LA CODERA

IZQUIERDA

Se le recomienda a la Juez Maestra Elsa Navarro Hernández, girar oficio al UnidadDepartamental de Adquisiciones de Bienes y Servicios, a efecto de que ésta haga valida lagarantía de dicho bien con el proveedor. Será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - -

8.4 Acto seguido los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova localizaronfísicamente el siguiente mobiliario y equipo de oficina que según la base de datos de laDirección de Contraloría, no se encuentra registrado en el inventario del Juzgado y por lo cualSE REGISTRA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




S/S S/M S/M GRIS

38492 CPU MXJ64300V9 COMPAQ HP NEGRO40747 MONITOR CNN637262C 7540 HP NEGRO

Se recomendó a la Juez Maestra Elsa Navarro Hernández, que cuando le den mobiliario yequipo de oficina, de aviso a la Dirección de Contraloría para mantener su inventarioactualizado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto continuo se le da a conocer el resultado de la Auditoría y se le concede el uso de la voz a laJuez Maestra Elsa Navarro Hernández, quien expone sus manifestaciones respecto de lasobservaciones y el desarrollo de la presente revisión: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Con lo anterior se da por concluida la Auditoría patrimonial y administrativa, levantándose lapresente acta para constancia a las 14:20 catorce horas con veinte minutos del día en que seactúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, declarando sin texto el reversode las 08 ocho hojas en que se imprime.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ZAPOPAN, JALISCO, A 22 VEINTDOS DE MARZO DEL 2016.

JUZGADO CUARTO FAMILIARDEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

JUEZ

______________________________________________MAESTRA ELSA NAVARRO HERNÁNDEZ

TESTIGOS

__________________________________________LICENCIADA MARÍA GUADALUPE SANDOVAL MARTÍNEZ

SECRETARIO CONCILIADOR

_________________________________________________________LICENCIADA CAROLINA PEÑA OCHOA

SECRETARIO

AUXILIAR

______________________________________CIUDADANO JOSÉ OSCAR REYES DÍAZ

NOTIFICADOR

AUDITORES

_________________________________LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICAMARIO FILIBERTO BENÍTEZ PIMIENTA


________________________________LICENCIADA EN CONTADURÍA PÚBLICA

MARÍA EUGENIA ANAYA PÉREZ





A.34/0316-DCJUZGADO MIXTO DE SAN GABRIEL, JALISCO

VIGÉSIMO PRIMER PARTIDO JUDICIAL


En el Municipio de San Gabriel, Jalisco; siendo las 09:20 nueve horas con veinte minutos del día09 nueve de Marzo del 2016 dos mil dieciséis, se hacen constar los suscritos Licenciados enContaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez, Mario Filiberto Benítez Pimienta,Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova y Licenciado Diego MéndezMéndez, Auditores adscritos a la Dirección de Contraloría del Consejo de la Judicatura del Estadode Jalisco; nos constituimos física y legalmente en el área que ocupa el Juzgado Mixto de SanGabriel, Jalisco, del Vigésimo Primer Partido Judicial, ubicado en la calle Manuel C.Michel número 13, planta baja, C.P. 49700 en San Gabriel, Jalisco. Acto seguido nospresentamos ante el titular Juez Maestro Francisco Javier Castellanos de la Cruz,identificándonos con credencial expedida por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisconúmero 07070005, 08150012, 13010009 y 13010007 respectivamente, identificándose a suvez con credencial expedida por éste H. Consejo, con código número 93210004 y a quien se lehace entrega del oficio número DC. 411/2016, mediante el cual se le comunica que conforme a loordenado en la instrucción Plenaria en la SO.43/2015A118 se practicará la Auditoría, enacatamiento a lo estipulado por el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado deJalisco. Acto seguido se le requiere al Juez Maestro Francisco Javier Castellanos de la Cruz,para que designe a dos testigos de asistencia, y señala como tales al Licenciado Claudio CruzRodríguez y a la Ciudadana Guadalupe Dolores Pantoja Estrada, el primero con cargo desecretario y la segunda con cargo de Auxiliar Judicial, quienes se identifican con credencialexpedida por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con números de código97160003 y 98210005 respectivamente ambos con domicilio laboral en el lugar de suadscripción. Acto continuo se le solicita su colaboración para que nos asigne un lugar paratrabajar, así como el apoyo de un Servidor Público de su adscripción, que se encargue deproporcionarnos los siguientes controles y documentación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Plantilla de personal2. Portación y vigencia de credenciales3. Libreta billetes de depósito no devueltos área civil4. Libreta billetes de depósito devueltos área civil5. Libreta de billetes de depósito no devueltos área penal6. Libreta de billetes de depósito devueltos del área penal7. Libreta de documentos fundatorios8. Papel seguridad factura9. Fianzas exhibidas en efectivo.10. Armas blancas y de fuego.11. Libreta de objetos consignados.12. Revisión de caja fuerte.13. Inventario de sellos14. Revisión física de mobiliario y equipo de oficina15. Oficio de mobiliario y equipo, propiedad de los Servidores Públicos



Acto continuo el titular Juez Maestro Francisco Javier Castellanos de la Cruz, nos indica elespacio que ocuparemos en el cual nos instalamos y nos presenta a la persona designada paraapoyarnos en la revisión, siendo el Ciudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, quien tiene elcargo de Auxiliar Judicial, quien se identifica con credencial expedida por el Consejo de laJudicatura del Estado de Jalisco; con número código 88030024.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,procede a comparar la plantilla de personal entregada por el Departamento de RecursosHumanos con la exhibida por el titular del Juzgado, encontrando que ambas SI coinciden enlos nombres y puestos de los servidores públicos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, verificala plantilla del personal y procede a realizar revisión a los 05 cinco Servidores Públicosadscritos al Juzgado que se encuentran presentes al momento de la Auditoría, se observó que01 un Servidor Público tiene su credencial vencida siendo el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - -

NOMBRE CARGO VIGENCIALic. Claudio Cruz Rodríguez Secretario 16/10/2015

Se le recomendó al titular Maestro Francisco Javier Castellanos de la Cruz, instruya alLicenciado Claudio Cruz Rodríguez con cargo de Secretario, a afecto de que acuda ala instalaciones del Consejero de la Judicatura del Estado de Jalisco a realizar la renovación desu credencial; hecho que sea lo anterior remita a la Dirección de Contraloría copia simple de lamisma por ambos lados, para lo cual con apego a la disposición plenaria S.O.37/2010A40,se otorga un término de 30 días naturales contados a partir de la conclusión de la presenteacta para dar cumplimiento recomendación contenida en este punto.- - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo que respecta a los 04 cuatro Servidores Públicos restantes adscritos al Juzgado, SÍportan su credencial vigente dentro del horario de trabajo, cumpliendo con lo establecido en laS.O. 06/2006 y S.O. 04/2008AA244P…994. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Resultado de la revisión de billetes de depósito no devueltos del área civil.

Acto seguido la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez, solicita alCiudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, la libreta de control de billetes de depósito yfianzas correspondiente al año 2015, procediendo a realizar la revisión correspondiente. - - - - --

De la libreta de billetes de depósito y fianzas la Licenciada en Contaduría Pública MaríaEugenia Anaya Pérez, verifica que existe un total de 09 nueve billetes de depósito y fianzasque se recibieron en el año 2015, que no han sido causa de devolución, de los cuales solicitó04 cuatro al Ciudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, persona asignada para atender lapresente Auditoría:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De los billetes y fianzas antes solicitados se compulsaron los datos registrados en la libreta decontrol con los datos obtenidos de los billetes emitidos por la Secretaría de Finanzas y por las


afianzadoras, encontrándose todo en su debido orden respecto de la muestraauditada, dando cumplimiento con la Normatividad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Resultado de la revisión de billetes de depósito devueltos del área civil.

De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas la Licenciada en Contaduría PúblicaMaría Eugenia Anaya Pérez, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas que yafueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 17 diecisiete billetes dedepósito y fianzas, y solicitó al Ciudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, 03 tresexpedientes para verificar la devolución de los mismos a la persona señalada en autos,revisando que concuerden la firma y los datos de la identificación de la persona que recibe elbillete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5. Revisión de billetes de depósito y fianzas no devueltos en materia penal

Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita al Ciudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, la libreta de control de billetes dedepósito y Fianzas correspondiente al año 2015, en materia penal procediendo a realizar larevisión correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas el Auditor Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, verifica que existe un total de 23 veintitrés billetes dedepósito y fianzas que se recibieron en el año 2015, que no han sido causa de devolución de loscuales solicitó 04 cuatro la persona asignada para atender la presente Auditoría.- - - - - - - - - -

De los billetes y fianzas antes solicitados se compulsaron los datos registrados en la libreta decontrol con los datos obtenidos de los billetes emitidos por la Secretaría de Finanzas y por lasAfianzadoras, encontrándose todo en su debido orden respecto de la muestra auditada, dandocumplimiento con lo establecido en la S.O.21-2007A23P…3944.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Resultado de la revisión de billetes de depósito devueltos en Materia Penal

De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas queya fueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 12 doce billetes dedepósito y fianzas, y solicitó al Ciudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, 04 cuatroexpedientes para verificar la devolución de los mismos a la persona señalada en autos,revisando que concuerden la firma y los datos de la identificación de la persona que recibe elbillete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De los expedientes solicitados, se verificaron los datos registrados en la libreta de control conlos datos obtenidos de los expedientes solicitados, observándose que en la libreta de controlSI asentó el tipo de identificación con la que comparece a recibir el billete o fianza, en elexpediente SI se anexa copia de la identificación con la que comparece a recibir el billetedando cumplimiento a lo establecido en la S.O.21-2007A23P…3944 - - - - - - - - - - -



Acto seguido la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez, solicita alCiudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, la libreta de control de documentos fundatoriosdel 2015, procediendo el Auditor a verificar la libreta de control de recepción de documentos,seleccionando de la misma de manera a aleatoria los siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


8. Acto seguido la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez, solicita alCiudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, la libreta de control de papel seguridad factura, elminutario de oficios de informes de las facturas utilizadas, el consecutivo de facturas utilizadasy el block de facturas sin utilizar, procediendo el Auditor a realizar la revisión correspondiente. -

8.1 ANTECEDENTESÚltimo folio revisado en Auditoría 2015: 0758

NO.EXPEDIENTE

FECHA DERECEPCIÓN


407/2014 05/01/2015 01 Escritura número 2,359 de fecha 07de Octubre del 2005, expedida por lanotarían publica número 2 deTapalpa, Jalisco

10/2015 05/02/2015 01 Un pagare valioso por la cantidadde $ 6,256.27 (seis mil doscientoscincuenta y seis pesos 27/100 M.N) defecha de vencimiento 01 de junio del2012 a nombre de Yolanda RomeroRosales.

47/2015 24/02/2015 01 Una escritura número 26,254 defecha 01 de abril del 2007 expedidapor la notaria número 06 sur deTuxpan Jalisco.

85/2015 25/09/2015 01 Un título de propiedad número000000167692 a nombre deMagdalena Ramírez Magaña.

91/2015 15/04/2015 01 Una escritura número 1,654 defecha 31 de diciembre del 2012expedida por la Notaría número 1 deSan Gabriel, Jalisco

133/2015 29/05/2015 01 Un pagaré valioso por la cantidadde 320,000.00 (trescientos veinte mil00/100 M.N) con fecha de vencimiento18 de agosto del 2014 a nombre deJosé Valle Nava.

169/2015 23/06/2015 01 Un cheque número 0638888 delbanco HSBC valioso por la cantidad de23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100M.N) expedido por José Leal Chávez.

220/2015 25/02/2015 01 Un pasaporte a nombre de ErikaDalila Paz García.


Último folio reportado: 6758Folios cancelados: NINGUNOFolios sin utilizar del: 8856 al 8900Folios sin entregar al beneficiario: Ninguno.

El Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, procede a revisarel papel seguridad factura, observando que se encuentran sin utilizar los folios del número 8856al 8900, asimismo se observó que en el ejercicio 2015 no se expidió ninguna factura y severificaron los oficios de enero a diciembre del 2015 que se hayan enviado a la Dirección deContraloría, donde informan la utilización o no utilización del papel seguridad factura por lo queme manifiesta la Ciudadana Guadalupe Dolores Pantoja Estrada que se envía por correo mas notiene la certeza que se hayan recibido razón por la que nos hace entrega de los oficioscorrespondiente a los meses de enero a diciembre del 2015 para dar cumplimiento a loestablecido en la S.O.11/2002A.13AL 18 CV DCT y p 2777. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

Se le recomendó a la Ciudadana Guadalupe Dolores Pantoja Estrada enviar los oficiosdentro de los primero 05 cinco días hábiles del mes siguiente al que se trate.- - - - - -

En el transcurso de la Auditoria el Titular del Juzgado giro instrucciones de manera verbal a lapersona encarga de remitir los informes en el tiempo estipulado en la S.O.11/2002A.13AL18 CV DCT y p 2777.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Revisión de Fianzas en Efectivo.

Acto continúo el Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto BenítezPimienta, solicito al Ciudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, el control de fianzasexhibidas en efectivo durante 2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por manifestación del Lic. Claudio Cruz Rodríguez nos informa que no hubo fianzasexhibidas en efectivo durante el ejercicio 2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Revisión de Armas Blancas y de Fuego.Acto continúo el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,cuestionan al Ciudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, si en el Juzgado existen armasblancas y de fuego, a lo que manifiesta que SI, procediendo el auditor a revisar la libreta deobjetos Consignados, encontrándose lo siguiente:

Una casanga con cacha de madera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Se recomienda al Juez Maestro Francisco Javier Castellanos de la Cruz, enviar a la ZonaMilitar correspondiente las armas blancas de causas concluidas y adjunten copia del últimooficio mediante el cual las remiten, para dar cumplimiento a lo establecido en laSO.36/2000A11-DCT3191:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Revisión de objetos consignados.

Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita al Ciudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, la libreta de control de objetosconsignados, correspondiente al año 2015, procediendo el auditor a realizar la revisióncorrespondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


De la libreta de objetos consignados el Licenciado en Contaduría Pública Mario FilibertoBenítez Pimienta, verifica que no existen objetos consignados en el Juzgado.- - - - - - - - - - -

12. Revisión de Caja Fuerte.

Acto Continuo el Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto BenítezPimienta, solicita al Ciudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, el acceso a la caja fuerte, alo que manifestó, que NO cuentan con caja fuerte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


La Auditora Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez, solicita a lapersona encarga de atender la Auditoría Ciudadano José Sergio Aguilar Tiburcio, que seplasmen los sellos que se tengan en uso en el Juzgado, por lo que se nos hace entrega de 01una hoja con la impresión de 10 diez sellos, mismos que se integran al acta como el anexonúmero 01.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido los Auditores Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yLicenciado Diego Méndez Méndez proceden a realizar el cotejo de la existencia física delmobiliario y equipo de oficina que se encuentra en el Órgano Jurisdiccional auditado, contralos registros del sistema del control patrimonial que se obtiene de la base de datos de laDirección de Contraloría de este H. Consejo, que constan en el reporte de artículos ymateriales bajo resguardo del Juez Maestro Francisco Javier Castellanos de la Cruz,encontrándose lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.1 Acto continúo los Auditores Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yLicenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguiente mobiliario y equipode oficina en éste Órgano Jurisdiccional, que se encuentra en MAL ESTADO, ABANDONADOO FUERA DE USO, en diferentes áreas del Juzgado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLORC0000317 CPU 2UA62416M5 XW4300 H.P PLATA

4538 FAX 7ICR0037520 KX F890LA

PANASONIC GRIS


S/S S/M PHILIPS BEIGE

16674 IMPRESORA MATRIZ ALLY046411 FX 880 EPSON BEIGE18106 CPU KII0A007168 S/M BTC BEIGE19851 IMPRESORA MATRIZ ALLY208350 FX 880 EPSON BEIGE28265 CPU 6X1BJYGZV0J7 PENTIUM H.P NEGRO28269 MONITOR 205BM28GC68 COMPAQ H.P NEGRO28536 ADAPTADOR DE

ENTRADAJ80759173 S/M JS BEIGE

36380 CPU MXD5270CZ3 COMPAQ H.P NEGRO38385 CPU MXJ64209V5 5300 H.P GRIS


38388 CPU MXJ64209ST 5300 H.P GRIS38419 MONITOR CNN6310G9C 7540 H.P NEGRO38423 MONITOR CNN6310C27 7540 H.P NEGRO39421 CPU MXJ64300TX 5300 H.P GRIS40461 MONITOR CNN6310F89 7540 H.P NEGRO40665 MONITOR CNN62412TX 7540 H.P NEGRO43486 MONITOR S5260033E002 KM-511 BTC BEIGE46391 MÁQUINA DE

ESCRIBIRMECÁNICA

62788882 S/M OLYMPIA NEGRO

46393 MÁQUINA DEESCRIBIRMECÁNICA

3298420 S/M OLIVETTI GRIS

48476 REGULADOR 001119816 POWER TDE BEIGE

Se le recomienda al Juez Maestro Francisco Javier Castellanos de la Cruz, que cuando sedeteriore el mobiliario y equipo de oficina debido al uso, gire oficio a la Unidad Departamentalde Servicios Generales o a la Unidad Departamental de Informática según corresponda, paraque procedan a reparar dicho equipo o en su caso, solicitar la baja a la Dirección deContraloría; así mismo realizar las gestiones necesarias con la Unidad Departamental deServicios Generales para programar la entrega-recepción de los bienes y una vez lo anterior,remita a ésta Dirección de Contraloría el acuse de recepción de los mismos por la UnidadDepartamental de Servicios Generales, dando así por concluido el trámite de baja definitiva;con el objeto de mantener actualizado el inventario de bienes muebles bajo su resguardo. Loanterior será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - -

14.2 Acto seguido los Auditores Licenciado Diego Méndez Méndez y Licenciado enEconomía y Finanzas Rubén Arias Córdova, localizaron físicamente el siguiente mobiliarioy equipo de oficina que según la base de datos de la Dirección de Contraloría, no seencuentra registrado en el inventario del Juzgado y por lo cual SE REGISTRA.- - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR49819 IMPRESORA LASER VND3F6790

2P3015 H.P GRIS

49820 COMPUTADORA ALL INONE

4CE51202H6 205 G1 H.P NEGRO

49821 TECLADO BCYST0ACP8D191

S/M H.P NEGRO

49822 MOUSE S/S S/M H.P NEGRO49823 COMPUTADORA ALL IN

ONE4CE51202H3 205 G1 H.P NEGRO

49824 TECLADO BCYST0ACP8D1A6

S/M H.P NEGRO

49825 MOUSE S/S S/M H.P NEGRO45977 TECLADO BCYST0ACP

7M3YPS/M H.P NEGRO

45978 MOUSE S/S S/M H.P NEGRO


Se recomendó al Juez Maestro Francisco Javier Castellanos de la Cruz, que cuando leden mobiliario y equipo de oficina, de aviso a la Dirección de Contraloría para mantener suinventario actualizado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto continuo se le da a conocer el resultado de la Auditoría y se le concede el uso de la voz alJuez Licenciado Francisco Javier Castellanos de la Cruz, quien expone sus manifestacionesrespecto de las observaciones y el desarrollo de la presente revisión: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“NO TENGO NADA QUE MANIFESTAR.”

Con lo anterior se da por concluida la Auditoría patrimonial y administrativa, levantándose lapresente acta para constancia a las 14:20 catorce horas con veinte minutos del día en que seactúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, declarando sin texto el reversode las 09 nueve hojas en que se imprime.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAN GABRIEL, JALISCO A 09 DE MARZO DE 2016.

JUZGADO MIXTO EN SAN GABRIEL, JALISCODEL VIGÉSIMO PRIMER PARTIDO JUDICIAL

JUEZ

_____________________________________________MTRO. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS DE LA CRUZ

AUXILIAR

________________________________________CIUDADANO JOSÉ SERGIO AGUILAR TIBURCIOAUXILIAR JUDICIAL

TESTIGOS

____________________________________LICENCIADO CLAUDIO CRUZ RODRÍGUEZ

SECRETARIO

_____________________________________________CIUDADANA GUADALUPE DOLORES PANTOJA ESTRADAAUXILIAR JUDICIAL


AUDITORES

_________________________________LICENCIADA EN CONTADURÍA PÚBLICA




_________________________________LICENCIADO EN ECONOMÍA Y FINANZASRUBÉN ARIAS CÓRDOVA



A.35/0316-DCJUZGADO MIXTO EN TEQUILA, JALISCO.

VIGÉSIMO SEGUNDO PARTIDO JUDICIAL


En Tequila, Jalisco; siendo las 09:00 nueve horas del día 10 diez de marzo del 2016 dos mildieciséis, se hacen constar los suscritos Licenciados en Contaduría Pública María EugeniaAnaya Pérez, Mario Filiberto Benítez Pimienta, Licenciado en Economía y FinanzasRubén Arias Córdova y Licenciado Diego Méndez Méndez, Auditores adscritos a la Direcciónde Contraloría del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; nos constituimos física ylegalmente en el área que ocupa el Juzgado Mixto de Tequila, Jalisco, del Vigésimo SegundoPartido Judicial, ubicado en Centro Integral de Justicia Regional Km. 55 Carretera Internacional,Tequila, Jalisco. Acto seguido nos presentamos ante la titular Doctora Gabriela AlejandraEnríquez Serrano, identificándonos ante ella con credenciales para votar número 07070005,08150012, 13010009 y 13010007 respectivamente, identificándose a su vez con credencialexpedida por éste H. Consejo, con código número 98080010 y a quien se le hace entrega deloficio número DC. 412/2016, mediante el cual se le comunica que conforme a lo ordenado en lainstrucción Plenaria en la SO.43/2015A118 se practicará la Auditoría, en acatamiento a loestipulado por el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Actoseguido se le requiere a la Doctora Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, para que designe ados testigos de asistencia, y señala como tales a las Ciudadanas Sandra Josefina MonteónPadilla y Jessica Juliana Rubio Plascencia, ambas con cargo de Auxiliar Judicial, quienes seidentifican con credencial expedida por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, connúmeros de código 90040002 y 04180005 respectivamente ambos con domicilio laboral en ellugar de su adscripción. Acto continuo se le solicita su colaboración para que nos asigne un lugarpara trabajar, así como el apoyo de un Servidor Público de su adscripción, que se encargue deproporcionarnos los siguientes controles y documentación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Plantilla de personal.2. Portación y vigencia de credenciales.3. Libreta billetes de depósito no devueltos área civil.4. Libreta billetes de depósito devueltos área civil.5. Libreta de billetes de depósito no devueltos área penal.6. Libreta de billetes de depósito devueltos del área penal.7. Libreta de documentos fundatorios.8. Papel seguridad factura.9. Fianzas exhibidas en efectivo.10. Armas blancas y de fuego.11. Libreta de objetos consignados.12. Revisión de caja fuerte.13. Inventario de sellos.14. Revisión física de mobiliario y equipo de oficina.15. Oficio de mobiliario y equipo, propiedad de los Servidores Públicos

adscritos a este Juzgado.

Acto continuo la titular Doctora Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, nos indica el espacioque ocuparemos en el cual nos instalamos y nos presenta a la persona designada para apoyarnos


en la revisión, siendo la Licenciada Irma Madera Montes, quien tiene el cargo de AuxiliarJudicial, quien se identifica con credencial expedida por el Consejo de la Judicatura del Estado deJalisco; con número código 93240004.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,procede a comparar la plantilla de personal entregada por el Departamento de RecursosHumanos con la exhibida por la titular del Juzgado, encontrando que ambas NO COINCIDENdebido a que la Licenciada Rocío Valdez Moreno, con cargo de Secretario de Acuerdos ya nolabora en este Juzgado y su lugar lo ocupa el Licenciado Erwin Alberto Ramírez Pérez,


El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, verificala plantilla del personal y procede a realizar revisión a los 06 seis Servidores Públicos adscritosal Juzgado que se encuentran presentes al momento de la Auditoría, SÍ portan su credencialvigente dentro del horario de trabajo, cumpliendo con lo establecido en la S.O. 06/2006 yS.O. 04/2008AA244P…994. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Resultado de la revisión de billetes de depósito no devueltos del área Civil.

Acto seguido la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez, solicita ala Licenciada Irma Madera Montes, la libreta de control de billetes de depósito y fianzascorrespondiente al año 2015, procediendo a realizar la revisión correspondiente. - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas la Licenciada en Contaduría Pública MaríaEugenia Anaya Pérez, verifica que existe un total de 31 treinta y uno billetes de depósito yfianzas que se recibieron en el año 2015, que no han sido causa de devolución, de los cualessolicitó 05 cinco a la Licenciada Irma Madera Montes, persona asignada para atender lapresente Auditoría:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas la Licenciada en Contaduría PúblicaMaría Eugenia Anaya Pérez, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas que yafueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 177 ciento setenta y sietebilletes de depósito y fianzas, y solicitó a la Licenciada Irma Madera Montes, 09 nueveexpedientes para verificar la devolución de los mismos a la persona señalada en autos,revisando que concuerden la firma y los datos de la identificación de la persona que recibe elbillete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De los expedientes solicitados, se verificaron los datos registrados en la libreta de control conlos datos obtenidos de los expedientes solicitados, observándose que en la libreta de controlSI asentó el tipo de identificación con la que comparece a recibir el billete, en el expediente SI


se anexa copia de la identificación con la que comparece a recibir el billete dandocumplimiento con la Normatividad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita a la Licenciada Irma Madera Montes, la libreta de control de billetes de depósito yfianzas correspondiente al año 2015, en materia penal procediendo a realizar la revisióncorrespondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas el Auditor verifica que existe un total de 118ciento dieciocho billetes de depósito y fianzas que se recibieron en el año 2015, que no hansido causa de devolución de los cuales solicitó 10 diez a la persona asignada para atender lapresente Auditoría, siendo los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De los billetes y fianzas antes solicitados se compulsaron los datos registrados en la libreta decontrol con los datos obtenidos de los billetes emitidos por la Secretaría de Finanzas y por lasAfianzadoras, encontrándose todo en su debido orden respecto de la muestra auditada, dandocumplimiento con lo establecido en la S.O.21-2007A23P…3944.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Resultado de la revisión de billetes de depósito devueltos en materia penal

De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas queya fueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 32 treinta dos billetesde depósito y fianzas, y solicitó a la Licenciada Irma Madera Montes, 04 cuatroexpedientes para verificar la devolución de los mismos a la persona señalada en autos,revisando que concuerden la firma y los datos de la identificación de la persona que recibe elbillete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De los expedientes solicitados, se verificaron los datos registrados en la libreta de control conlos datos obtenidos de los expedientes solicitados, observándose que en la libreta de control SIasentó el tipo de identificación con la que comparece a recibir el billete o fianza, en elexpediente SI se anexa copia de la identificación con la que comparece a recibir el billete dandocumplimiento a lo establecido en la S.O.21-2007A23P…3944 - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Revisión de documentos fundatorios.

Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita a la Licenciada Irma Madera Montes, la libreta de control de documentosfundatorios del 2015, procediendo el Auditor a verificar la libreta de control de recepción dedocumentos, seleccionando de la misma de manera a aleatoria los siguientes. - - - - - - - - - - -

NO.EXPEDIENTE

FECHA DERECEPCIÓN


40/2015 26/01/2015 01 Un pagaré valioso por la cantidadde 600,000.00 (seiscientos mil pesos00/100 M.N) con fecha devencimiento 28 de febrero del 2014 anombre de Ángel Noé MartínezRevelero



8. Acto seguido la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez, solicita ala Licenciada Irma Madera Montes, la libreta de control de papel seguridad factura, elminutario de oficios de informes de las facturas utilizadas, el consecutivo de facturas utilizadasy el block de facturas sin utilizar, procediendo el Auditor a realizar la revisión correspondiente. -

8.1 ANTECEDENTESÚltimo folio revisado en Auditoría 2015:1475Último folio reportado: 1475Folios cancelados: NingunoFolios sin utilizar del: 9651 al 9700Folios sin entregar al beneficiario: Ninguno.

La Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez, procede a revisar elpapel seguridad factura, observando que se encuentran sin utilizar los folios del número 9651 al9700, asimismo se observó que en el ejercicio 2015 no se expidió ninguna factura y severificaron los oficios de enero a septiembre del 2015 que se hayan enviado a la Dirección deContraloría, donde informan la utilización o no utilización del papel seguridad factura por lo queno se dio cumplimiento a lo establecido en la S.O.11/2002A.13AL 18 CV DCT y p 2777. - - -

Se le recomendó al Secretario Licenciado Erwin Alberto Ramírez Pérez enviar losoficios dentro de los primero 05 cinco días hábiles del mes siguiente al que se trateAsí para dar cumplimiento a lo establecido en la S.O.11/2002A.13AL 18 CV DCT y p2777.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

321/2015 02/02/2015 01 Un pagaré valioso por la cantidadde 65,000.00 (sesenta y cinco milpesos 00/100 M.N) con fecha devencimiento 07 de octubre de 2014 anombre de Salvador Ávila Herrera

80/2015 18/02/2015 01 Un testimonio de la escriturapública número 12,329 de fecha 23 dediciembre del 2014 expedida por laNotaria Pública número 1 deMagdalena, Jalisco.

259/2015 20/04/2015 01 Testimonio número 16,788 de fecha17 de septiembre del 2013 a nombrede Roberto Rodríguez Hernández

311/2015 29/05/2015 07 Fotografías

331/2015 09/09/2015 01 Una constancias de estudios anombre de Daniel Ramos Madrigal

518/2015 17/09/2015 01 Un pagaré valioso por la cantidadde 50,000.00 (Cincuenta mil pesos00/100 M.N) con fecha de vencimiento24 de marzo de 2010 a nombre deCaja Popular Mexicana.

589/2015 05/10/2015 01 Una credencial para votar sinfotografía a nombre de AsunciónCamacho Rodríguez


En el transcurso de la Auditoria el Secretario Licenciado Erwin Alberto Ramírez Pérez giroinstrucciones de manera verbal a la persona encarga de remitir los informe en el tiempoestipulado en la S.O.11/2002A.13AL 18 CV DCT y p 2777.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Revisión de fianzas en efectivo.

Acto continúo el Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto BenítezPimienta, solicito a la Licenciada Irma Madera Montes, el control de fianzas exhibidas enefectivo durante 2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo que nos manifiesta la Licenciada Irma Madera Montes, que en el ejercicio 2015 nose recibieron, por lo que la Auditora procede a corroborar que efectivamente no se recibieronfianzas en efectivo durante el ejercicio 2015- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Encontrándose todo en su debido orden.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Revisión de armas blancas y de fuego.Acto continúo el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,cuestionan a la Licenciada Irma Madera Montes, si en el Juzgado existen armas blancas yde fuego, a lo que manifiesta que SI, procediendo la auditora a revisar la libreta de objetosConsignados, encontrándose lo siguiente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01 Una Pistola calibre 380 con cacha de madera01 Una Pistola calibre 38 especial con cacha blanca01 Una Pistola calibre 38 súper con cacha de madera

Se recomienda a la Titular Dra. Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, enviar a la ZonaMilitar correspondiente las armas de fuego de causas concluidas y adjunten copia del últimooficio mediante el cual las remiten, para dar cumplimiento a lo establecido en laSO.36/2000A11-DCT3191:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita a la Licenciada Irma Madera Montes, la libreta de control de objetos consignados,correspondiente al año 2015, procediendo la Auditora a realizar la revisión.- - - - - - - - - - - - - -

De la libreta de objetos consignados el Licenciado en Contaduría Pública Mario FilibertoBenítez Pimienta, verifica que existe un total de 23 veintitrés, causas penales que serecibieron en el año 2015 de las cuales se solicitaron 04 cuatro causas penales elegidos demanera aleatoria a la persona encargada de atender la Auditoría, siendo los siguientes: - - - - -

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/01/2015No. DE EXPEDIENTE: 1107/2014DESCRIPCIÓN: 01 un casco de motociclista en color azulLOCALIZACIÓN: Sí

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/03/2015No. DE EXPEDIENTE: 83/2015DESCRIPCIÓN: 01 Una cartera de piel en color negroLOCALIZACIÓN: Sí


FECHA DE RECEPCIÓN: 09/06/2015No. DE EXPEDIENTE: 107/2014DESCRIPCIÓN: 01 Un cinturón para caballero tipo piteado.LOCALIZACIÓN: Sí

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/07/2015No. DE EXPEDIENTE: 190/2015DESCRIPCIÓN: 01 Un prendedor en color verde de plásticoLOCALIZACIÓN: Sí

Encontrándose todo en su debido orden.


Acto Continuo el auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto BenítezPimienta, solicita a la Licenciada Irma Madera Montes, el acceso a la caja fuerte, a lo quemanifestó, que SÍ cuentan con caja fuerte, procediendo el Auditor a realizar la revisión.- - - - -

No. DE EXPEDIENTE: 912/2012DESCRIPCIÓN: 01 Una pistola calibre 380 con cacha de madera

No. DE EXPEDIENTE: 25/2015DESCRIPCIÓN: 01 Una Pistola calibre 38 especial con cacha blanca

No. DE EXPEDIENTE: 190/2015DESCRIPCIÓN: 01 01 Una Pistola calibre 38 súper con cacha de madera

No. DE EXPEDIENTE: 02/2001DESCRIPCIÓN: 01 Un celular de la marca Samsung de color negro

No. DE EXPEDIENTE: 35/2015DESCRIPCIÓN: 01 Un paquete de plástico con hierba verde


La Auditora Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez, solicita a lapersona encarga de atender la Auditoría que se plasmen los sellos que se tengan en uso en elJuzgado, por lo que se nos hace entrega de 02 dos hoja con la impresión de 08 ocho sellos,mismos que se integran a la presente acta como el anexo número 01.- - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido los Auditores Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yLicenciado Diego Méndez Méndez proceden a realizar el cotejo de la existencia física del


mobiliario y equipo de oficina que se encuentra en el órgano Jurisdiccional auditado, contra losregistros del sistema del control patrimonial que se obtiene de la base de datos de laDirección de Contraloría de este Consejo, que constan en el reporte de artículos y materialesbajo resguardo de la Doctora Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, encontrándose losiguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.1 Acto continúo los Auditores Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yLicenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguiente mobiliario y equipode oficina en este Órgano Jurisdiccional, que se encuentra en MAL ESTADO, ABANDONADOO FUERA DE USO, en diferentes áreas del Juzgado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR15469 REGULADOR S/S S/M TDE BEIGE

Se le recomienda a la Juez Doctora Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, que cuando sedeteriore el mobiliario y equipo de oficina debido al uso, gire oficio a la Unidad Departamentalde Servicios Generales o a la Unidad Departamental de Informática según corresponda, paraque procedan a reparar dicho equipo o en su caso, solicitar la baja a la Dirección deContraloría; así mismo realizar las gestiones necesarias con la Unidad Departamental deServicios Generales para programar la entrega-recepción de los bienes y una vez lo anterior,remita a ésta Dirección de Contraloría el acuse de recepción de los mismos por la UnidadDepartamental de Servicios Generales, dando así por concluido el trámite de baja definitiva;con el objeto de mantener actualizado el inventario de bienes muebles bajo su resguardo. Loanterior será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.2 Acto seguido los Auditores Licenciado Diego Méndez Méndez y Licenciado enEconomía y Finanzas Rubén Arias Córdova, localizaron físicamente el siguiente mobiliarioy equipo de oficina que según la base de datos de la Dirección de Contraloría, no se encuentraregistrado en el inventario del Juzgado y por lo cual SE REGISTRA.- - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR49868 IMPRESORA LASER VND3F69897 P3015 H.P GRIS49869 IMPRESORA LASER VND3F67962 P3015 H.P GRIS

Se recomendó a la Juez Doctora Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, que cuando le denmobiliario y equipo de oficina, de aviso a la Dirección de Contraloría para mantener suinventario actualizado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.3 Derivado de la revisión del mobiliario y equipo registrado en el inventario de éste Juzgado losauditores NO LOCALIZARON físicamente el siguiente mobiliario y equipo de oficina en ésteÓrgano Jurisdiccional:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR15468 CPU GGA97100437 TOP LANIX BEIGE

Se recomienda a la Juez Doctora Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, solvente elfaltante mediante oficio con soporte de dicho faltante, (ya sea mediante fotografías,mostrando el mobiliario o equipo de oficina con el código adherido o cualquier otra pruebafidedigna de su existencia) dentro de los 30 días naturales, contando a partir de la conclusiónde la presente, conforme al acuerdo Plenario de la S.O.37/2010A40.- - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto continuo se le da a conocer el resultado de la Auditoría y se le concede el uso de la voz ala Juez Doctora Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, quien expone sus manifestacionesrespecto de las observaciones y el desarrollo de la presente revisión: - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Con lo anterior se da por concluida la Auditoría patrimonial y administrativa, levantándose lapresente acta para constancia a las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día en que seactúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, declarando sin texto elreverso de las 09 nueve hojas en que se imprime.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TEQUILA, JALISCO A 10 DE MARZO DEL 2016.

JUZGADO MIXTO DE TEQUILA, JALISCODEL VIGÉSIMO SEGUNDO PARTIDO JUDICIAL

JUEZ

_________________________________________DRA. GABRIELA ALEJANDRA ENRÍQUEZ SERRANO

AUXILIAR

______________________________LICENCIADA IRMA MADERA MONTESAUXILIAR JUDICIAL

TESTIGOS

___________________________________________CIUDADANA SANDRA JOSEFINA MONTEÓN PADILLA

AUXILIAR JUDICIAL

___________________________________________________CIUDADANA JESSICA JULIANA RUBIO PLASCENCIAAUXILIAR JUDICIAL


AUDITORES








A.46/0316-DCJUZGADO MIXTO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

TRIGÉSIMO SEGUNDO PARTIDO JUDICIAL


En Zapotlanejo, Jalisco; siendo las 09:15 nueve horas con quince minutos del día 31 treinta yuno de Marzo del 2016 dos mil dieciséis, se hacen constar los suscritos Licenciados enContaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez y Mario Filiberto Benítez Pimienta,Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova y Licenciado Diego MéndezMéndez, Auditores adscritos a la Dirección de Contraloría del Consejo de la Judicatura del Estadode Jalisco; nos constituimos física y legalmente en el área que ocupa el Juzgado Mixto deZapotlanejo, Jalisco, del Trigésimo Segundo Partido Judicial, ubicado en los locales 3, 4 y 5 delAndador Santa María Bloque B, de la Plaza los Ángeles, C.P. 45430 en Zapotlanejo, Jalisco. Actoseguido nos presentamos ante la Titular Juez Licenciada Alejandra Pimienta Encinas,identificándonos ante ella con credenciales para votar 08150012, 07070005, 13010009 y13010007 respectivamente, identificándose a su vez con credencial expedida por éste H.Consejo, con código número 89040012 y a quien se le hace entrega del oficio número DC.471/2016, mediante el cual se le comunica que conforme a lo ordenado en la instrucción Plenariaen la SO.43/2015A118 se practicará la Auditoría, en acatamiento a lo estipulado por el artículo179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Acto seguido se le requiere a laJuez Licenciada Alejandra Pimienta Encinas, para que designe a dos testigos de asistencia, yseñala como tales a la Licenciada María Dolores Águila González y el Ciudadano HipólitoHernández de la Torre, la primera con cargo de Secretario y el segundo con cargo deNotificador, quienes se identifican con credencial expedida por el H. Consejo de la Judicatura delEstado de Jalisco, con números de código 093180007 y 08030003 respectivamente ambos condomicilio laboral en el lugar de su adscripción. Acto continuo se le solicita su colaboración para quenos asigne un lugar para trabajar, así como el apoyo de un Servidor Público de su adscripción, quese encargue de proporcionarnos los siguientes controles y documentación: - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Plantilla de personal2. Portación y vigencia de credenciales3. Libreta billetes de depósito no devueltos área civil4. Libreta billetes de depósito devueltos área civil5. Libreta de billetes de depósito no devueltos área penal6. Libreta de billetes de depósito devueltos del área penal7. Libreta de documentos fundatorios8. Papel seguridad factura9. Fianzas exhibidas en efectivo.10. Armas blancas y de fuego.11. Libreta de objetos consignados.12. Revisión de caja fuerte.13. Inventario de sellos14. Revisión física de mobiliario y equipo de oficina15. Oficio de mobiliario y equipo, propiedad de los Servidores Públicos



Acto continuo la titular Licenciada Alejandra Pimienta Encinas, nos indica el espacio queocuparemos en el cual nos instalamos y nos presenta a la persona designada para apoyarnos en larevisión, siendo al Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, quien tiene el cargo deAuxiliar Judicial, quien se identifica con credencial expedida por el Consejo de la Judicatura delEstado de Jalisco; con número código 97180009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,procede a comparar la plantilla de personal entregada por el Departamento de RecursosHumanos con la exhibida por la titular del Juzgado, encontrando que ambas NO coinciden enlos nombres y puestos de los servidores públicos debido a que la Ciudadana Laura VivianaNungaray Gutiérrez, con cargo de Auxiliar Judicial, se encuentra de licencia y la cubre elCiudadano José Martín Jiménez Salcedo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, verificala plantilla del personal y procede a realizar revisión a los 09 nueve Servidores Públicosadscritos al Juzgado que se encuentran presentes al momento de la Auditoría, revisando queSÍ portan su credencial dentro del horario de trabajo, cumpliendo con lo establecido en laS.O. 06/2006 y S.O. 04/2008AA244P…994. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Resultado de la revisión de billetes de depósito no devueltos del área civil.

Acto seguido la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez solicita alCiudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, la libreta de control de billetes de depósito yfianzas correspondiente al año 2015, procediendo a realizar la revisión correspondiente. - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas la Licenciada en Contaduría Pública MaríaEugenia Anaya Pérez, verifica que existe un total de 09 nueve billetes de depósito yfianzas que se recibieron en el año 2015, que no han sido causa de devolución, de los cualessolicitó 04 cuatro al Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, persona asignada paraatender la presente Auditoría:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas la Licenciada en Contaduría PúblicaMaría Eugenia Anaya Pérez, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas que yafueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 77 setenta y siete billetesde depósito y fianzas, y solicitó al Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, 07 sieteexpedientes para verificar la devolución de los mismos a la persona señalada en autos,revisando que concuerden la firma y los datos de la identificación de la persona que recibe elbillete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita al Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, la libreta de control de Billetes dedepósito y Fianzas correspondiente al año 2015, en materia penal procediendo a realizar larevisión correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas el Auditor Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, verifica que existe un total de 66 sesenta y seis billetesde depósito y fianzas que se recibieron en el año 2015, que no han sido causa de devoluciónde los cuales solicitó 07 siete a la persona asignada para atender la presente Auditoría,siendo los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De los billetes y Fianzas antes solicitados se compulsaron los datos registrados en la libreta decontrol con los datos obtenidos de los billetes emitidos por la Secretaría de Finanzas y por lasAfianzadoras, encontrándose todo en su debido orden respecto de la muestra auditada, dandocumplimiento con lo establecido en la S.O.21-2007A23P…3944.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Resultado de la revisión de billetes de depósito devueltos en Materia Penal

De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas queya fueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 20 veinte billetes dedepósito y fianzas, y solicitó al Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, 04 cuatroexpedientes para verificar la devolución de los mismos a la persona señalada en autos,revisando que concuerden la firma y los datos de la identificación de la persona que recibe elbillete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De los expedientes solicitados, se verificaron los datos registrados en la libreta de control conlos datos obtenidos de los expedientes solicitados, observándose que en la libreta de controlSI asentó el tipo de identificación con la que comparece a recibir el billete, en el expediente SIse anexa copia de la identificación con la que comparece a recibir el billete dandocumplimiento a lo establecido en la S.O.21-2007A23P…3944 - - - - - - - - - - - - - - -

7. Revisión de documentos fundatorios.

Acto seguido la Auditora la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez, solicita al Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, la libreta de control dedocumentos fundatorios del 2015, procediendo el Auditor a verificar la libreta de control derecepción de documentos, seleccionando de la misma de manera a aleatoria los siguientes. - -

NO.EXPEDIENTE

FECHA DERECEPCIÓN


05/2015 02/03/2015 04 CUATRO ACTAS DE REGISTRO CIVILNÚMERO 0026800, 0026799, 0026091 Y6814905 TODAS A NOMBRE DE JEÚS



8. Acto seguido la Auditora la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez, solicita al Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, la libreta de control de papelseguridad factura, el minutario de oficios de informes de las facturas utilizadas, el consecutivode facturas utilizadas y el block de facturas sin utilizar, procediendo el Auditor a realizar larevisión correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.1 ANTECEDENTESÚltimo folio revisado en Auditoría 2015: 04588Último folio reportado: 04588Folios cancelados: NingunoFolios sin utilizar del: 04589 al 04600

TAMAYO RUVALCABA.

26/2015 02/03/2015 01 UNA ESCRITURA NÚMERO 15,523DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2010EXPEDIDA POR LA NOTARÍA PÚBLICANÚMERO 2 DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

85/2015 02/03/2015 01 UN LEGAJO DE COPIAS SIMPLES DEFECHA 16 DE ENERO DEL 2015 DELEXPEDIENTE 1330/2014.

144/2015 11/06/2015 01 UN PAGARÉ VALIOSO POR LACANTIDAD DE 300,000.00(TRECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N)CON FECHA DE VENCIMIENTO 28 DEFEBRERO DEL 2012 A NOMBRE DEERASMO SUSANO RODRÍGUEZDELGADO.

203/2015 10/05/2015 01 UNA ESCRITURA NÚMERO 4,755 DEFECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 200401 UNA ESCRITURA NÚMERO 68,113 DFECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014AMBAS EXPEDIDAS POR LA NOTARÍAPÚBLICA DE TEPATITLAN.

110/2015 02/03/2015 01 UN CONTRATO DE COMPRA VENTADE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2013 ANOMBRE DE LOS VENDEDORES JOSÉLÓPEZ FRANCO Y TERESA NUÑOÁLVAREZ Y COMO COMPRADORESBENJAMIN LÓPEZ DE LA TORRE YSERGIO LÓPEZ DE LA TORRE.

125/2015 19/06/2015 01 UN PAGARÉ VALIOSO POR LACANTIDAD DE 1,200 (MIL DOCIENTOSPESOS 00/100 M.N) DE FECHA DEVENCIMIENTO 15 DE FEBRERO DEL2014 A NOMBRE BLANCA NAVARROPÉREZ.

170/2015 11/06/2015 01 UN ACTA DE REGISTRO CIVILNÚMERO 8017194 A NOMBRE DE DILAKYAEL ARANA ORNELAS.


Folios sin entregar al beneficiario: Ninguno.

La Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez, procede a revisar elpapel seguridad factura, observando que se encuentran sin utilizar los folios del número 04589al 04600, asimismo, se observó que en el ejercicio 2015 no se expidió ninguna factura y quese han enviado los oficios de enero a diciembre del 2015 a la Dirección de Contraloría, dondeinforman la utilización o no utilización del papel seguridad factura por lo que se ha dadocumplimiento de término a lo establecido en la S.O.11/2002A.13AL 18 CV DCT y p 2777. -

9. Revisión de Fianzas en Efectivo.

Acto continúo el Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto BenítezPimienta, solicito al Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, el Control de Fianzasexhibidas en efectivo durante 2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De las fianzas exhibidas en efectivo durante 2015, se revisaron las siguientes:

a) No. Expediente 32/2012b) Cantidad exhibida $5,000.00c) Fecha de exhibición 03/04/2015d) Concepto L.Pe) No. de billete A24390503f) Fecha de compra 06/04/2015g) Días de atraso NINGUNO

a) No. Expediente 02/2015b) Cantidad exhibida $3,000.00c) Fecha de exhibición 27/03/2015d) Concepto L.P.e) No. de billete A24390308f) Fecha de compra 27/03/2015g) Días de atraso NINGUNO

Se observó en los expedientes solicitados que SI se hizo el cambio del efectivo por el billete dedepósito al día siguiente hábil de la exhibición.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Encontrándose todo en su debido orden.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Revisión de Armas Blancas y de Fuego.Acto continúo el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,cuestionan al Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, si en el Juzgado existen armasblancas y de fuego, a lo que manifiesta que NO, procediendo el Auditor a revisar la libreta deobjetos Consignados, comprobando lo antes manifestado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita al Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, la libreta de control de objetosconsignados, correspondiente al año 2015, procediendo el Auditor a realizar la revisión.- - - - - -


De la libreta de objetos consignados el Licenciado en Contaduría Pública Mario FilibertoBenítez Pimienta, verifica que existe un total de 11 once, causas penales que se recibieronen el año 2015 de las cuales se solicitaron 04 cuatro elegidos de manera aleatoria a lapersona encargada de atender la Auditoría, siendo las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/01/2015No. DE EXPEDIENTE: 14/2015DESCRIPCIÓN: 01 una bermuda para caballero en color azulLOCALIZACIÓN: Sí

FECHA DE RECEPCIÓN: 26/02/2015No. DE EXPEDIENTE: 144/2014DESCRIPCIÓN: 01 una placa de circulación de vehículo número 1-JR-720LOCALIZACIÓN: Sí

FECHA DE RECEPCIÓN: 05/06/2015No. DE EXPEDIENTE: 05/2015DESCRIPCIÓN: 01 un celular de la marca Nokia en color azulLOCALIZACIÓN: Sí

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/08/2015No. DE EXPEDIENTE: 28/2015DESCRIPCIÓN: 01 un Cinturón para caballero de color verde con rojoLOCALIZACIÓN: Sí

Encontrándose todo en su debido orden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto Continuo el Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto BenítezPimienta, solicita al Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, el acceso a la cajafuerte, a lo que manifestó, que NO cuentan con caja fuerte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,corrobora que el Juzgado efectivamente no cuenta con caja fuerte.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Encontrándose todo en su debido orden.


La Auditora Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Anaya Pérez, solicita a lapersona encarga de atender la Auditoría Ciudadano Christian Ariel Esparza Dávalos, quese plasmen los sellos que se tengan en uso en el Juzgado, por lo que se nos hace entrega de01 una hoja con la impresión de 10 diez sellos, misma que se integró a la presente actacomo anexo número 01.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Acto seguido los Auditores Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yLicenciado Diego Méndez Méndez proceden a realizar el cotejo de la existencia física delmobiliario y equipo de oficina que se encuentra en el Órgano Jurisdiccional auditado, contralos registros del sistema del control patrimonial que se obtiene de la base de datos de laDirección de Contraloría de este H. Consejo, que constan en el reporte de artículos ymateriales bajo resguardo de la Juez Licenciada Alejandra Pimienta Encinas,encontrándose lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.1 Acto seguido los Auditores Licenciado Diego Méndez Méndez y Licenciado enEconomía y Finanzas Rubén Arias Córdova, realizaron CAMBIOS DE ETIQUETAS alsiguiente mobiliario y equipo de oficina, ya que coinciden con las características del númeropor el que se sustituye, debido a que éstos no contaban con etiqueta o estaban borrosas,mismo que serán modificados en el inventario actualizado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGOANTERIOR

CÓDIGONUEVO


MODELO MARCA COLOR

15258 48704 BANCA 3ASIENTOS

S/S S/M S/M CAFÉ

33896 48706 ANAQUEL OESTANTE

S/S S/M S/M GRIS

39528 48708 REGULADOR 618202 4CONTACTOS

TDE BEIGE

43270 48707 SILLA FIJA S/S S/M S/M NEGRO47835 48705 SILLÓN

EJECUTIVOC/CODERAS

S/S S/M S/M CAFÉ

Se le recomendó a la Juez Licenciada Alejandra Pimienta Encinas, girar instrucciones alpersonal a su cargo, para que las etiquetas con el código se conserven en buen estado,visibles y pegadas en donde corresponden, con el objeto de mantener ubicados los bienes bajosu resguardo. Será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR28703 MONITOR 140BM26GP30 V570 COMPAQ NEGRO30920 MÁQUINA DE

ESCRIBIRMECÁNICA

6723838 S/M OLYMPIA NEGRO

35928 SILLA FIJA S/S S/M S/M NEGRO48707 SILL FIJA S/S S/M S/M NEGRO48708 REGULADOR 618202 4 CONTACTOS TDE BEIGE

Se le recomienda a la Juez Licenciada Alejandra Pimienta Encinas, que cuando sedeteriore el mobiliario y equipo de oficina debido al uso, gire oficio a la Unidad Departamentalde Servicios Generales o a la Unidad Departamental de Informática según corresponda, para


que procedan a reparar dicho equipo o en su caso, solicitar la baja a la Dirección deContraloría; así mismo realizar las gestiones necesarias con la Unidad Departamental deServicios Generales para programar la entrega-recepción de los bienes y una vez lo anterior,remita a ésta Dirección de Contraloría el acuse de recepción de los mismos por la UnidadDepartamental de Servicios Generales, dando así por concluido el trámite de baja definitiva;con el objeto de mantener actualizado el inventario de bienes muebles bajo su resguardo. Loanterior será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto continuo se le da a conocer el resultado de la Auditoría y se le concede el uso de la voz ala Juez Licenciada Alejandra Pimienta Encinas, quien expone sus manifestacionesrespecto de las observaciones y el desarrollo de la presente revisión: - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Con lo anterior se da por concluida la Auditoría patrimonial y administrativa, levantándose lapresente acta para constancia a las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día en que seactúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, declarando sin texto el reversode las 09 nueve hojas en que se imprime.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAPOTLANEJO, JALISCO A 31 DE MARZO DEL 2016.

JUZGADO MIXTO EN ZAPOTLANEJODEL TRIGÉSIMO SEGUNDO PARTIDO JUDICIAL

JUEZ

_______________________________________LICENCIADA ALEJANDRA PIMIENTA ENCINAS

AUXILIAR

________________________________________CIUDADANO CHRISTIAN ARIEL ESPARZA DÁVALOSAUXILIAR JUDICIAL

TESTIGOS

_________________________________________LICENCIADA MARÍA DOLORES ÁGUILAR GONZÁLEZ


SECRETARIO

__________________________________________________CIUDADANO HIPÓLITO HERNÁNDEZ DE LA TORRENOTIFICADOR

AUDITORES








A.44/0316-DCJUZGADO OCTAVO FAMILIARPRIMER PARTIDO JUDICIAL


En Zapopan, Jalisco; siendo las 09:00 nueve horas del día 29 veintinueve de marzo del 2016dos mil dieciséis, se hacen constar los suscritos Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, María Eugenia Anaya Pérez y Licenciado Méndez Méndez,Auditores adscritos a la Dirección de Contraloría del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco;nos constituimos física y legalmente en el área que ocupa el Juzgado Octavo Familiar, delPrimer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ubicado en Periférico Pte. Manuel Gómez Morín No.7255, C.P.45010, Zapopan, Jalisco. Acto seguido nos presentamos ante la Titular Maestra Maríadel Rosario Martín del Campo Chávez, identificándonos ante ella con credenciales expedidaspor el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con número de código 08150012,07070005 y 13010007 respectivamente, identificándose a su vez con credencial expedida poréste H. Consejo, con código número 92180007 y a quien se le hace entrega del oficio númeroDC. 469/2016, mediante el cual se le comunica que conforme a lo ordenado en la instrucciónPlenaria en la SO.43/2015A118 se practicará la Auditoría, en acatamiento a lo estipulado por elartículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Acto seguido se le requierea la Juez Maestra María del Rosario Martín del Campo Chávez, para que designe a dostestigos de asistencia, y señala como tales a la Licenciada María Isabel Contreras López y elCiudadano José Ernesto Campechano Silva, el primero con el cargo de Secretarioconciliador y el segundo con cargo de Notificador , quienes se identifican con credencialexpedida por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con números de códigos número10150001 y 13100011 respectivamente ambos con domicilio laboral en el lugar de suadscripción. Acto continuo se le solicita su colaboración para que nos asigne un lugar paratrabajar, así como el apoyo de un Servidor Público de su adscripción, que se encargue deproporcionarnos los siguientes controles y documentación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Acto continuo la Juez Maestra María del Rosario Martín del Campo Chávez, nos indica elespacio que ocuparemos en el cual nos instalamos y nos presenta a la persona designada paraapoyarnos en la revisión, siendo la Ciudadana Carmen Alicia Mariscal Sánchez, quien tiene elcargo de Auxiliar Judicial, y se identifica con credencial expedida por el Consejo de la Judicaturadel Estado de Jalisco; con número código 08210016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,procede a comparar la plantilla de personal entregada por el Departamento de RecursosHumanos con la exhibida por el titular del Juzgado Maestra María del Rosario Martin delCampo Chávez, encontrando que ambas NO coinciden en los nombres y puestos de losServidores Públicos debido a que; la Ciudadana Martha Daniela Casillas Cruz con cargo deAuxiliar Judicial se le termino su nombramiento y regreso la titular de la plaza siendo laciudadana Erika Vianey Chávez Canales; la Licenciada María Evelin Martínez Gutiérrez ya notiene el cargo de Notificador ahora se desempeña como Secretario y el cargo de Notificador locubre el Ciudadano José Ernesto Campechano Silva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita a la Ciudadana Carmen Alicia Mariscal Sánchez, la libreta de control de billetes dedepósito y fianzas correspondiente al año 2015, procediendo a realizar la revisióncorrespondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas el auditor Mario Filiberto Benítez Pimienta,verifica que existe un total de 148 Ciento cuarenta y ocho billetes de depósito y fianzas quese recibieron en el año 2015, que no han sido causa de devolución, de los cuales solicitó 15quince a la Ciudadana Carmen Alicia Mariscal Sánchez, persona asignada para atender lapresente Auditoría:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas queya fueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 436 cuatrocientostreinta y seis billetes de depósito y fianzas, y solicitó a la Ciudadana Carmen AliciaMariscal Sánchez, 15 quince expedientes para verificar la devolución de los mismos a la


persona señalada en autos, revisando que concuerden la firma y los datos de la identificaciónde la persona que recibe el billete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - -



Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita a la Ciudadana Carmen Alicia Mariscal Sánchez, la libreta de control dedocumentos fundatorios del 2015, procediendo el Auditor a verificar la libreta de control derecepción de documentos, seleccionando de la misma de manera a aleatoria los siguientes. - -


NO.EXPEDIENTE

FECHA DERECEPCIÓN


36/2015 16/01/2015 01 UNA COPIA CERTIFICADA DE LAESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 40,443EXPEDIDA POR LA LICENCIADA VIDALGONZÁLEZ DURAN DE LA NOTARIANÚMERO 58 EN GUADALAJARA, JALISCO

796/2014 13/02/2015 03 TRES RECIBOS OFICIALES DECATASTRO EN COPIA CERTIFICADANUMEROS 18,961, 2533171 Y 25331713POR DIFERENTES CANTIDADES.

386/2015 06/03/2015 01 ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 26,904EXPEDIDA POR EL LICENCIADO LUISROBLES TORRES DE LA NOTARIA NÚMERO18 DE GYADALAJARA, JALISCO.

14/2014 06/04/2015 01 UN CERTIFICADO MEDICO NÚMERO008371 EXPEDIDO POR LA SECRETARIADE SALUD A NOMBRE DE MONSERRATGUADALUOE ALEMAN DELGADO

565/2015 15/05/2015 03 TRES RECIBOS DE NOMINA POR LACANTIDAD DE 889.00 (OCHOCIENCOOCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N )CADA UNA A NOMBRE DE MIGUEL ÁNGELALBA CASTRO.

754/2015 05/06/2015 01 UNA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 643EXPEDIDA POR EL LICENCIADO CARLOSEDUARDO AHUMADA ARRUTI DE LANOTARIA NÚMERO 13 EN TIJUANA BAJACALIFORNIA

444/2013 03/07/2015 01 UN RECIBO OFICIAL NÚMERO19053567 POR LA CANTIUDAD DE 360.00(TRECIENTOS SESENTA PESOS 00/100M.N)

1256/2012 21/08/2015 01 UN LEGAJO DE 11 HOJAS EN COPIACERFIFICADA DEL EXPEDIENTE 856/09



El Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita a laCiudadana Carmen Alicia Mariscal Sánchez, los informes de fotocopiado, procediendo elAuditor a realizar la revisión de los informes que se presentaron durante el ejercicio del 2015:- -




El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita ala persona encarga de atender la Auditoría la Ciudadana Carmen Alicia Mariscal Sánchez,que se plasmen los sellos que se tengan en uso en el Juzgado, por lo que se nos hace entregade 02 dos hojas con la impresión de 16 dieciséis sellos que se usan el Juzgado, mismos quese integran a la presente acta como el anexo número 01.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido los Auditores la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y el Licenciado Diego Méndez Méndez, proceden a realizar el cotejo de laexistencia física del mobiliario y equipo de oficina que se encuentra en el Órgano Jurisdiccionalauditado, contra los registros del sistema del control patrimonial que se obtiene de la base dedatos de la Dirección de Contraloría de este Consejo, que constan en el reporte de artículos ymateriales bajo resguardo de la Juez Maestra María del Rosario Martín del CampoChávez, encontrándose lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.1 Acto seguido los Auditores la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y el Licenciado Diego Méndez Méndez, realizaron CAMBIO DE ETIQUETA alsiguiente mobiliario y equipo de oficina, ya que coincide con las características del número porel que se sustituye, debido a que éste no contaban con etiqueta o estaba borrosa, mismo queserá modificado en el inventario actualizado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


CANTIDAD DECOPIAS

ENERO 05/02/2015 2,465FEBRERO 04/03/2015 4.567MARZO 03/04/2015 2,300ABRIL 21/05/2015 2,228MAYO 05/06/2015 2,790JUNIO 06/07/2015 3,400JULIO 06/08/2015 1,800




CÓDIGOANTERIOR

CÓDIGONUEVO


MODELO MARCA COLOR

D1400334 48702 ARCHIVERO 4CAJONES

S/S S/M S/M BEIGE

Se recomienda a la Juez Maestra María del Rosario Martín Del Campo Chávez, girarinstrucciones al personal a su cargo, para que las etiquetas con el código se conserven en buenestado, visibles y pegadas en donde corresponden, con el objeto de mantener ubicados losbienes bajo su resguardo. Será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - -

8.2 Acto continúo los Auditores la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y el Licenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguientemobiliario y equipo de oficina en éste Órgano Jurisdiccional, que se encuentra en MALESTADO, ABANDONADO O FUERA DE USO, en diferentes áreas del Juzgado. - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR28484 NO BREAKE OM4012 POWER TRIPPLITE BEIGE29704 IMPRESORA MATRIZ E8BY027351 FX 890 EPSON GRIS29707 IMPRESORA MATRIZ E8BY021246 FX 890 EPSON GRIS29711 MÁQUINA DE

ESCRIBIRELÉCTRICA

0555163 CONFORTYPE OLYMPIA BEIGE

38085 IMPRESORA LASER XBR5414245 FS-1020D KYOCERA BEIGE47864 MONITOR MX348WD676 5500 HP NEGRO

Se le recomienda a la Juez Maestra María del Rosario Martín del Campo Chávez, quecuando se deteriore el mobiliario y equipo de oficina debido al uso, gire oficio a la UnidadDepartamental de Servicios Generales o a la Unidad Departamental de Informática segúncorresponda, para que procedan a reparar dicho equipo o en su caso, solicitar la baja a laDirección de Contraloría; así mismo realizar las gestiones necesarias con la UnidadDepartamental de Servicios Generales para programar la entrega-recepción de los bienes y unavez lo anterior, remita a ésta Dirección de Contraloría el acuse de recepción de los mismos porla Unidad Departamental de Servicios Generales, dando así por concluido el trámite de bajadefinitiva; con el objeto de mantener actualizado el inventario de bienes muebles bajo suresguardo. Lo anterior será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - -

8.3 Acto continuo, los Auditores la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y el Licenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguientemobiliario de oficina en arrendamiento en éste Órgano Jurisdiccional que se encuentraDAÑADO, siendo el siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



S/S CAPER HM BLANCO

DAÑADA ENCODERAA0000620 SILLA


S/S CAPER HM BLANCO


Se le recomienda a la Juez Maestra María del Rosario Martín del Campo Chávez, giraroficio al Unidad Departamental de Adquisiciones de Bienes y Servicios, a efecto de que éstahaga valida la garantía de dicho bien con el proveedor. Será materia de revisión en la siguienteAuditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto continuo se le da a conocer el resultado de la Auditoría y se le concede el uso de la voz a laJuez Maestra María del Rosario Martín del Campo Chávez, quien expone susmanifestaciones respecto de las observaciones y el desarrollo de la presente revisión: - - - - - - -


Con lo anterior se da por concluida la Auditoría patrimonial y administrativa, levantándose lapresente acta para constancia a las 13:50 trece horas con cincuenta minutos del día en que seactúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, declarando sin texto el reversode las 07 siete hojas en que se imprime.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAPOPAN, JALISCO, A 29 DE MARZO DE 2016.

JUZGADO OCTAVO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

JUEZ

_____________________________________________________MAESTRA MARÍA DEL ROSARIO MARTÍN DEL CAMPO CHÁVEZ

TESTIGOS

________________________________________LICENCIADA MARÍA ISABEL CONTRERAS LÓPEZ

SECRETARIO

______________________________________________CIUDADANO JOSÉ ERNESTO CAMPECHANO SILVA

NOTIFICADOR


AUXILIAR

__________________________________________CIUDADANA CARMEN ALICIA MARISCAL SÁNCHEZ

AUXILIAR JUDICIAL

AUDITORES


__________________________________LICENCIADA EN CONTADURÍA PÚBLICA


_________________________________LICENCIADO DIEGO MÉNDEZ MÉNDEZ



A.37/0316-DCJUZGADO PRIMERO FAMILIAR



En Zapopan, Jalisco; siendo las 09:00 nueve horas del día 15 quince de marzo del 2016 dosmil dieciséis, se hacen constar los suscritos Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yLicenciado Diego Méndez Méndez, Auditores adscritos a la Dirección de Contraloría del Consejode la Judicatura del Estado de Jalisco; nos constituimos física y legalmente en el área que ocupa elJuzgado Primero Familiar, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ubicado en PeriféricoPte., Manuel Gómez Morín No. 7255, C.P.45010, Zapopan, Jalisco. Acto seguido nos presentamosante el Titular Maestro Edgar Tello Arcos, identificándonos ante él con credenciales expedidaspor el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con número de código 08150012,13010009 y 13010007 respectivamente, identificándose a su vez con credencial expedida poréste H. Consejo, con código número 95110007 y a quien se le hace entrega del oficio númeroDC. 428/2016, mediante el cual se le comunica que conforme a lo ordenado en la instrucciónPlenaria en la SO.43/2015A118 se practicará la Auditoría, en acatamiento a lo estipulado por elartículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Acto seguido se le requiereal Juez Maestro Edgar Tello Arcos, para que designe a dos testigos de asistencia, y señalacomo tales a la Licenciada Wendy Carolina Sevilla Campos, con cargo de Secretario y a laCiudadana Martha Lourdes Navarro Preciado, con cargo de Auxiliar Judicial, quienes seidentifican con credencial expedida por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, connúmeros de códigos número 01220003 y 9100009 respectivamente ambos con domicilio laboralen el lugar de su adscripción. Acto continuo se le solicita su colaboración para que nos asigne unlugar para trabajar, así como el apoyo de un Servidor Público de su adscripción, que se encarguede proporcionarnos los siguientes controles y documentación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Acto continuo el Maestro Edgar Tello Arcos, nos indica el espacio que ocuparemos en el cual nosinstalamos y nos presenta a la persona designada para apoyarnos en la revisión, siendo laCiudadana Gabriela Alejandra Leal González, quien tiene el cargo de Auxiliar Judicial, quiense identifica con credencial expedida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; connúmero código 88150057.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,procede a comparar la plantilla de personal entregada por el Departamento de RecursosHumanos con la exhibida por el titular del Juzgado, encontrando que ambas NO COINCIDENdebido a que la Ciudadana Kenya Méndez Topete, ya no labora en el Juzgado, el puesto locubre la Lic. Tanaí Orelia Murillo Flores y la Ciudadana María de Jesús Sedano Barreto concargo de Auxiliar Judicial ya se jubiló y la plaza está vacante. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, verificala plantilla del personal y procede a realizar revisión a los 16 dieciséis Servidores Públicosadscritos al Juzgado se observó que falta un Servidor Público debido a que la plaza estávacante, de los 16 dieciséis Servidores Públicos adscritos al Juzgado que se encuentranpresentes al momento de la Auditoría, observando que SÍ portan su credencial vigente dentrodel horario de trabajo, cumpliendo con lo establecido en la S.O. 06/2006 y S.O.04/2008AA244P…994. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimientasolicita a la Ciudadana Gabriela Alejandra Leal González, la libreta de control de billetes dedepósito y fianzas correspondiente al año 2015, procediendo a realizar la revisióncorrespondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, verifica que existe un total de 93 noventa y tres billetes dedepósito y fianzas que se recibieron en el año 2015, que no han sido causa de devolución, delos cuales solicitó 11 once a la Ciudadana Gabriela Alejandra Leal González, personaasignada para atender la presente Auditoría:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas queya fueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 936 novecientostreinta y seis billetes de depósito y fianzas, y solicitó a la Ciudadana Gabriela AlejandraLeal González, 17 diecisiete expedientes para verificar la devolución de los mismos a lapersona señalada en autos, revisando que concuerden la firma y los datos de la identificaciónde la persona que recibe el billete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - -

De los expedientes solicitados, se verificaron los datos registrados en la libreta de control conlos datos obtenidos de los expedientes solicitados, observándose que en la libreta de controlSI asentó el tipo de identificación con la que comparece a recibir el billete, en el expediente SI


se anexa copia de la identificación con la que comparece a recibir el billete dandocumplimiento con la Normatividad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita a la Ciudadana Gabriela Alejandra Leal González, la libreta de control dedocumentos fundatorios del 2015, procediendo el Auditor a verificar la libreta de control derecepción de documentos, seleccionando de la misma de manera a aleatoria los siguientes. - -



El Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita a laCiudadana Gabriela Alejandra Leal González, los informes de fotocopiado, procediendo elAuditor a realizar la revisión de los informes que se presentaron durante el ejercicio del 2015:- -

NO.EXPEDIENTE

FECHA DERECEPCIÓN


777/2014 15/01/2015 04 Cuatro copias certificadas porCatastro.

13/02/2015 168/2015 01 Legajo de copias certificadas de uncontrato de compra-venta expedidopor el Notario No. 74 de GuadalajaraLic. Guillermo Campos González.

27/03/2015 689/2015 71 setenta y un fichas de depósito enel Banco HSBC, un estado de cuentade Bancomer, un recibo firmado porMarlene Mabel Herrera López.

27/04/2015 667/2008 01 Pago Predial a nombre de López deBravo Jacinta.

18/05/2015 648/2014 12 Tickets de Soriana, un Estado decuenta de Banco Inbursa a nombre deCarlos Javier Preciado Ontiveros.


CANTIDAD DECOPIAS

ENERO 05/02/2015 16,889FEBRERO 06/03/2015 14, 251MARZO 03/04/2015 15,342ABRIL 21/05/2015 16, 399MAYO 04/03/2015 7,380JUNIO 03/07/2015 13,010JULIO 06/08/2015 7,909


OCTUBRE 06/11/2015 5,060


El Auditor verificó que SI se lleva un control donde se registra por día el número de copiassolicitadas y se hace un vale por semana; se verificaron los comprobantes de los meses deenero y abril, comprobando que si concuerdan con el informe enviado y de los cuales se nosproporciona copia fotostática; dando cumplimento a lo estipulado en la SO. 08/2009A57.- - - -



El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita ala persona encarga de atender la Auditoría que se plasmen los sellos que se tengan en uso enel Juzgado, por lo que se nos hace entrega de 02 dos hojas con la impresión de 08 ochosellos que se usan el Juzgado, mismos que se integran a la presente acta como el anexonúmero 01.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido los Auditores Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yLicenciado Diego Méndez Méndez proceden a realizar el cotejo de la existencia física delmobiliario y equipo de oficina que se encuentra en el órgano Jurisdiccional auditado, contra losregistros del sistema del control patrimonial que se obtiene de la base de datos de laDirección de Contraloría de este Consejo, que constan en el reporte de artículos y materialesbajo resguardo del Juez Maestro Edgar Tello Arcos, encontrándose lo siguiente:- - - - - -

8.1 Acto seguido los Auditores Licenciados Diego Méndez Méndez y Licenciado enEconomía y Finanzas Rubén Arias Córdova, realizaron CAMBIOS DE ETIQUETA alsiguiente mobiliario y equipo de oficina, ya que coinciden con las características del númeropor el que se sustituye, debido a que éstos no contaban con etiqueta o estaban borrosas,mismo que serán modificados en el inventario actualizado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGOANTERIOR

CÓDIGONUEVO


MODELO MARCA COLOR

33306 48691 REGULADOR S/S MAX 1000 TDE GRIS45371 48690 SILLA DE

MADERAS/S INFANTIL S/M MADERA

Se recomienda al Juez Maestro Edgar Tello Arcos, girar instrucciones al personal a su cargo,para que las etiquetas con el código se conserven en buen estado, visibles y pegadas en dondecorresponden, con el objeto de mantener ubicados los bienes bajo su resguardo. Será materiade revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLORC 390 TELÉFONO FCH133897CT 7911 CISCO NEGRO

NOVIEMBRE 04/12/2015 9, 388DICIEMBRE 06/01/2016 10,718


2827 IMPRESORA MATRIZ ALLY08352 FX 880 EPSON BEIGE28311 CPU 6X1BJYGZVIW PENTIUM COMPAQ NEGRO28492 CPU 6X22KGMZF14 PENTIUM COMPAQ NEGRO29149 MONITOR 214BM28GC26 V 570 COMPAQ NEGRO34133 RELOJ CHECADOR 186689BW S/M AMANO CAFÉ34665 CPU MXD52307Q9 COMPAQ HP NEGRO34666 MONITOR CNN4481T5B 5500 HP NEGRO37502 MONITOR C3CS55B8719 D1770BLK ORIENT TOP NEGRO37503 CPU S/S S/M LIBRA V NEGRO40615 MONITOR CNN637262L 7540 HP NEGRO40616 MONITOR CNN637262D 7540 HP NEGRO40619 MONITOR CNN6310G96 7540 HP NEGRO48103 IMPRESORA LASER CNGJF33102 LASER HP GRIS48480 CPU 2UA62416L1 4300 HP NEGRO

Se le recomienda al Juez Maestro Edgar Tello Arcos, que cuando se deteriore el mobiliarioy equipo de oficina debido al uso, gire oficio a la Unidad Departamental de Servicios Generaleso a la Unidad Departamental de Informática según corresponda, para que procedan a reparardicho equipo o en su caso, solicitar la baja a la Dirección de Contraloría; así mismo realizar lasgestiones necesarias con la Unidad Departamental de Servicios Generales para programar laentrega-recepción de los bienes y una vez lo anterior, remita a ésta Dirección de Contraloría elacuse de recepción de los mismos por la Unidad Departamental de Servicios Generales, dandoasí por concluido el trámite de baja definitiva; con el objeto de mantener actualizado elinventario de bienes muebles bajo su resguardo. Lo anterior será materia de revisión en lasiguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.3 Acto seguido los Auditores Licenciado Diego Méndez Méndez y Licenciado en Economíay Finanzas Rubén Arias Córdova, localizaron físicamente el siguiente mobiliario y equipode oficina que según la base de datos de la Dirección de Contraloría, no se encuentraregistrado en el inventario del Juzgado y por lo cual SE REGISTRA.- - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR49521 COMPUTADORA ALL

IN ONE4CE512029V 205 G1 HP NEGRO

49522 TECLADO BCYST0ACP8D0B1

S/M HP NEGRO

49523 MOUSE S/S S/M HP NEGRO49491 COMPUTADORA ALL

IN ONE4CE5120367 205 G1 HP NEGRO

49492 TECLADO BCYST0ACP8C27V

S/M HP NEGRO

49493 MOUSE S/S S/M HP NEGROD1401939 ARCHIVERO 3



S/S S/M S/M GRIS


S/S S/M S/M GRIS


R-1748 GABINETE S/S S/M S/M GRIS

Se recomendó al Juez Maestro Edgar Tello Arcos, que cuando le den mobiliario y equipode oficina, de aviso a la Dirección de Contraloría para mantener su inventario actualizado.- - - -

Acto continuo se le da a conocer el resultado de la Auditoría y se le concede el uso de la voz alJuez Maestro Edgar Tello Arcos, quien expone sus manifestaciones respecto de lasobservaciones y el desarrollo de la presente revisión: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Con lo anterior se da por concluida la Auditoría patrimonial y administrativa, levantándose lapresente acta para constancia a las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos del día enque se actúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, declarando sin texto elreverso de las 07 siete hojas en que se imprime.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAPOPAN, JALISCO A 15 DE MARZO DEL 2016.

JUZGADO PRIMERO FAMILIARDEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

JUEZ

_________________________MTRO. EDGAR TELLO ARCOS

AUXILIAR

___________________________________C. GABRIELA ALEJANDRA LEAL GONZÁLEZAUXILIAR JUDICIAL

TESTIGOS

__________________________________LIC. WENDY CAROLINA SEVILLA CAMPOS

SECRETARIO

_______________________________________________C. MARTHA DE LOURDES NAVARRO PRECIADOAUXILIAR JUDICIAL


AUDITORES







A.41/0316-DCJUZGADO QUINTO FAMILIARPRIMER PARTIDO JUDICIAL


En Zapopan, Jalisco; siendo las 09:00 nueve horas del día 23 veintitrés de marzo del 2016dos mil dieciséis, se hacen constar los suscritos Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, María Eugenia Anaya Pérez y Licenciado Méndez Méndez,Auditores adscritos a la Dirección de Contraloría del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco;nos constituimos física y legalmente en el área que ocupa el Juzgado Quinto Familiar, del PrimerPartido Judicial del Estado de Jalisco, ubicado en Periférico Pte., Manuel Gómez Morín No. 7255,C.P.45010, Zapopan, Jalisco. Acto seguido nos presentamos ante el Titular Maestro Juan JoséGuzmán López, identificándonos ante él con credenciales expedidas por el H. Consejo de laJudicatura del Estado de Jalisco, con número de código 08150012, 07070005 y 13010007respectivamente, identificándose a su vez con credencial expedida por éste H. Consejo, con códigonúmero 86050070 y a quien se le hace entrega del oficio número DC. 466/2016, mediante elcual se le comunica que conforme a lo ordenado en la instrucción Plenaria en laSO.43/2015A118 se practicará la Auditoría, en acatamiento a lo estipulado por el artículo 179 dela Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Acto seguido se le requiere al JuezMaestro Juan José Guzmán López, para que designe a dos testigos de asistencia, y señalacomo tales a las Ciudadanas Ana Icela Solano Ramírez y Claudia Berenice ChávezSánchez, ambas con el cargo de Auxiliar Judicial, quienes se identifican con credencialexpedida por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con números de códigos número03070010 y 07200002 respectivamente ambos con domicilio laboral en el lugar de suadscripción. Acto continuo se le solicita su colaboración para que nos asigne un lugar paratrabajar, así como el apoyo de un Servidor Público de su adscripción, que se encargue deproporcionarnos los siguientes controles y documentación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Acto continuo el Juez Maestro Juan José Guzmán López, nos indica el espacio que ocuparemosen el cual nos instalamos y nos presenta a la persona designada para apoyarnos en la revisión,siendo la Ciudadana Georgina Elisa Pérez Sánchez, quien tiene el cargo de Auxiliar Judicial,y se identifica con credencial expedida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; connúmero código 96170031.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,procede a comparar la plantilla de personal entregada por el Departamento de RecursosHumanos con la exhibida por el titular del Juzgado Maestro Juan José Guzmán López,encontrando que ambas SI coinciden en los nombres y puestos de los Servidores Públicos.- - -




Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimientasolicita a la Ciudadana Georgina Elisa Pérez Sánchez, la libreta de control de billetes dedepósito y fianzas correspondiente al año 2015, procediendo a realizar la revisióncorrespondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, verifica que existe un total de 152 ciento cincuenta y dosbilletes de depósito y fianzas que se recibieron en el año 2015, que no han sido causa dedevolución, de los cuales solicitó 15 quince a la Ciudadana Georgina Elisa Pérez Sánchez,persona asignada para atender la presente Auditoría:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas queya fueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 444 cuatrocientoscuarenta y cuatro billetes de depósito y fianzas, y solicitó a la Ciudadana Georgina ElisaPérez Sánchez, 15 quince expedientes para verificar la devolución de los mismos a lapersona señalada en autos, revisando que concuerden la firma y los datos de la identificaciónde la persona que recibe el billete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - -




Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita a la Ciudadana Georgina Elisa Pérez Sánchez, la libreta de control de documentosfundatorios del 2015, procediendo el Auditor a verificar la libreta de control de recepción dedocumentos, seleccionando de la misma de manera a aleatoria los siguientes. - - - - - - - - - - -



El Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita a laCiudadana Georgina Elisa Pérez Sánchez, los informes de fotocopiado, procediendo elAuditor a realizar la revisión de los informes que se presentaron durante el ejercicio del 2015:- -

NO.EXPEDIENTE

FECHA DERECEPCIÓN


117/ 2015 22/01/2015 01 testimonio número 34167 expedido porel Licenciado Eduardo Ramos Menchaca de

la Notaria número 88 de Guadalajara08/2015 29/09/2015 01 un legajo de 10 fojas en copia

certificada de un auto de formal prisión encontra de Luis Jorge Chavoya García

127/2015 23/04/2015 5 recibos del programa de estanciasinfantiles para apoyar a madres

trabajadoras a nombre de LorenaDomínguez Cortés

40/2015 15/05/2015 01 un contrato de compra-venta expedidopor la Licenciada Ana Laura Mayoral Uribede la Notaria número 48 en Guadalajara.

1570/2014 27/05/2015 02 dos legajos de copias certificadas en 06seis y 3 tres fojas respectivamente

expedidos por el Licenciado Joaquín F.Oseguera de la Mora de la Notaria número

99 en el D.F45/2013 29/07/2015 Escritura pública número 3270 expedida

por el Licenciado Víctor Flores Márquez dela Notaria número 57 en Guadalajara

1454/2013 29/07/2015 Escritura Pública número 15568 expedidapor el Licenciado Ernesto de la Madrid

Virgen de la Notaria número 3 en Colima,Col.


CANTIDAD DECOPIAS



OCTUBRE 06/11/2015 6,263





El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita ala persona encarga de atender la Auditoría la Ciudadana Georgina Elisa Pérez Sánchez,que se plasmen los sellos que se tengan en uso en el Juzgado, por lo que se nos hace entregade 01 Una hoja con la impresión de 10 diez sellos que se usan el Juzgado, mismos que seintegran a la presente acta como el anexo número 01.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido los Auditores la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y el Licenciado Diego Méndez Méndez, proceden a realizar el cotejo de laexistencia física del mobiliario y equipo de oficina que se encuentra en el Órgano Jurisdiccionalauditado, contra los registros del sistema del control patrimonial que se obtiene de la base dedatos de la Dirección de Contraloría de este Consejo, que constan en el reporte de artículos ymateriales bajo resguardo del Maestro Juan José Guzmán López, encontrándose losiguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.1 Acto seguido los Auditores la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y el Licenciado Diego Méndez Méndez, realizaron CAMBIO DE ETIQUETA alsiguiente mobiliario y equipo de oficina, ya que coincide con las características del número porel que se sustituye, debido a que éste no contaban con etiqueta o estaba borrosa, mismo queserá modificado en el inventario actualizado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGOANTERIOR

CÓDIGONUEVO


MODELO MARCA COLOR

43386 48699 REGULADOR 1603240405 MAX 1000 TDE BEIGE

Se recomienda al Juez Maestro Juan José Guzmán López, girar instrucciones al personal asu cargo, para que las etiquetas con el código se conserven en buen estado, visibles y pegadasen donde corresponden, con el objeto de mantener ubicados los bienes bajo su resguardo. Serámateria de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.2 Acto continúo los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y el Licenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguientemobiliario y equipo de oficina en éste Órgano Jurisdiccional, que se encuentra en MALESTADO, ABANDONADO O FUERA DE USO, en diferentes áreas del Juzgado. - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR22764 ENFRIDOR Y

CALENTADOR DEAGUA

0006EE13875 AQUASYSTEM

GE BEIGE

22961 IMPRESORA MATRIZ ALLY087923 FX 880 EPSON GRIS

NOVIEMBRE 04/12/2015 5,168DICIEMBRE 05/01/2016 3,041


28260 IMPRESORA LASER USCB606747 1200 HP BEIGE28282 REGULADOR S/S PRO 1000 TDE GRIS33862 VENTILADOR DE

PEDESTALK3S-275219 EF-Q16F SANYO BEIGE

34681 MONITOR CNN5180MP4 S7540 HP NEGRO39347 MONITOR CNN2310695 7540 HP NEGRO

Se le recomienda al Juez Maestro Juan José Guzmán López, que cuando se deteriore elmobiliario y equipo de oficina debido al uso, gire oficio a la Unidad Departamental de ServiciosGenerales o a la Unidad Departamental de Informática según corresponda, para que procedana reparar dicho equipo o en su caso, solicitar la baja a la Dirección de Contraloría; así mismorealizar las gestiones necesarias con la Unidad Departamental de Servicios Generales paraprogramar la entrega-recepción de los bienes y una vez lo anterior, remita a ésta Dirección deContraloría el acuse de recepción de los mismos por la Unidad Departamental de ServiciosGenerales, dando así por concluido el trámite de baja definitiva; con el objeto de manteneractualizado el inventario de bienes muebles bajo su resguardo. Lo anterior será materia derevisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.3 Acto continuo, los Auditores la Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y el Licenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguientemobiliario de oficina en arrendamiento en éste Órgano Jurisdiccional que se encuentraDAÑADO, siendo el siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR OBSERVACIÓNA0001750 SILLA CON

PISTÓN BRAZOSFIJOS, BASEESTRELLA

S/S CAPER HM BLANCO PRESENTA DAÑOEN LA CODERA

IZQUIERDA

Se le recomienda al Juez Maestro Juan José Guzmán López, girar oficio al UnidadDepartamental de Adquisiciones de Bienes y Servicios, a efecto de que ésta haga valida lagarantía de dicho bien con el proveedor. Será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - -

Acto continuo se le da a conocer el resultado de la Auditoría y se le concede el uso de la voz alJuez Maestro Juan José Guzmán López, quien expone sus manifestaciones respecto de lasobservaciones y el desarrollo de la presente revisión: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Con lo anterior se da por concluida la Auditoría patrimonial y administrativa, levantándose lapresente acta para constancia a las 14:00 catorce horas del día en que se actúa, firmando alcalce y al margen los que en ella intervienen, declarando sin texto el reverso de las 08 ochohojas en que se imprime.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zapopan, Jalisco, a 23 veintitrés de marzo de 2016.Juzgado Quinto Familiar del Primer Partido Judicial

Juez

_____________________________Maestro Juan José Guzmán López


Testigo

____________________________________Ciudadana Claudia Berenice Chávez Sánchez

Auxiliar Judicial

______________________________________Ciudadana Ana Icela Solano Ramírez

Auxiliar Judicial

Auxiliar

___________________________________Ciudadana Georgina Elisa Pérez Sánchez

Auxiliar Judicial

Auditores

____________________________Licenciado En Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta

_____________________________Licenciada En Contaduría Pública

María Eugenia Anaya Pérez

_____________________________Licenciado Diego Méndez Méndez



A.38/0316-DCJUZGADO SEGUNDO FAMILIAR



En Zapopan, Jalisco; siendo las 09:00 nueve horas del día 16 dieciséis de marzo del 2016 dosmil dieciséis, se hacen constar los suscritos Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, María Eugenia Anaya Pérez y Licenciado en Economía yFinanzas Rubén Arias Córdova, Auditores adscritos a la Dirección de Contraloría del Consejo dela Judicatura del Estado de Jalisco; nos constituimos física y legalmente en el área que ocupa elJuzgado Segundo Familiar, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ubicado enPeriférico Pte., Manuel Gómez Morín No. 7255, C.P.45010, Zapopan, Jalisco. Acto seguido nospresentamos ante el Titular Licenciado Dionisio Núñez Verdín, identificándonos ante él concredenciales expedidas por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con número decódigo 08150012, 07070005 y 13010009 respectivamente, identificándose a su vez concredencial expedida por éste H. Consejo, con código número 79015614 y a quien se le haceentrega del oficio número DC. 429/2016, mediante el cual se le comunica que conforme a loordenado en la instrucción Plenaria en la SO.43/2015A118 se practicará la Auditoría, enacatamiento a lo estipulado por el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado deJalisco. Acto seguido se le requiere al Juez Licenciado Dionisio Núñez Verdín, para quedesigne a dos testigos de asistencia, y señala como tales a los Ciudadanos Ana Paula RamírezTorres y Juan José Ramos Vallejo, la primera con cargo de Taquimecanógrafa Judicialy el segundo con cargo de Auxiliar Judicial, quienes se identifican con credencial expedida porel H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con números de códigos número 14070001 y150020 respectivamente ambos con domicilio laboral en el lugar de su adscripción. Acto continuose le solicita su colaboración para que nos asigne un lugar para trabajar, así como el apoyo de unServidor Público de su adscripción, que se encargue de proporcionarnos los siguientes controles ydocumentación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Acto continuo el Licenciado Dionisio Núñez Verdín, nos indica el espacio que ocuparemos en elcual nos instalamos y nos presenta a la persona designada para apoyarnos en la revisión, siendo laCiudadana Claudia Madrigal Morales, quien tiene el cargo de Auxiliar Judicial, quien seidentifica con credencial expedida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; con númerocódigo 97120014.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,procede a comparar la plantilla de personal entregada por el Departamento de RecursosHumanos con la exhibida por el titular del Juzgado, encontrando que ambas NO COINCIDENdebido a que la Ciudadana Belma Alicia Soto García con cargo de Auxiliar Judicial ya no laboraen el Juzgado y la suple la Ciudadana Mónica Montserrat Fausto Salcedo, la Licenciada FelipaAmelia Zambrano Mendoza con cargo de Auxiliar Judicial no aparece en la plantilla, elLicenciado Diego Gilberto Medina Mora aparece con cargo de Auxiliar Judicial y su cargocorrecto es de Notificador, la Ciudadana Ana Paulina Ramírez Torres aparece con cargo deAuxiliar Judicial y su cargo correcto es de Taquimecanógrafa Judicial. - - - - - - - - - - - - - - - -




Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimientasolicita a la Ciudadana Claudia Madrigal Morales, la libreta de control de billetes dedepósito y fianzas correspondiente al año 2015, procediendo a realizar la revisióncorrespondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, verifica que existe un total de 172 ciento setenta y dosbilletes de depósito y fianzas que se recibieron en el año 2015, que no han sido causa dedevolución, de los cuales solicitó 17 diecisiete a la Ciudadana Claudia Madrigal Morales,persona asignada para atender la presente Auditoría:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas queya fueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 675 seiscientossetenta y cinco billetes de depósito y fianzas, y solicitó a la Ciudadana Claudia MadrigalMorales, 15 quince expedientes para verificar la devolución de los mismos a la personaseñalada en autos, revisando que concuerden la firma y los datos de la identificación de lapersona que recibe el billete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - -

De los expedientes solicitados, se verificaron los datos registrados en la libreta de control conlos datos obtenidos de los expedientes solicitados, observándose que en la libreta de control


SI asentó el tipo de identificación con la que comparece a recibir el billete, en el expediente SIse anexa copia de la identificación con la que comparece a recibir el billete dandocumplimiento con la Normatividad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita a la Ciudadana Claudia Madrigal Morales, la libreta de control de documentosfundatorios del 2015, procediendo el Auditor a verificar la libreta de control de recepción dedocumentos, seleccionando de la misma de manera a aleatoria los siguientes. - -



El Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita a laCiudadana Claudia Madrigal Morales, los informes de fotocopiado, procediendo el Auditor arealizar la revisión de los informes que se presentaron durante el ejercicio del 2015:- - - - - - - -

NO.EXPEDIENTE

FECHA DERECEPCIÓN


2045/2007 05/01/2015 01 Un Título de propiedad número000000008146 a favor de EstherAboallita Gaytán Lira.

512/2015 23/03/2015 01 Una escritura pública número41,990 expedida por la Notaría Públicanúmero 51 de Guadalajara Jalisco, anombre d Juan Carlos Herrera Aguirre.

1363/2003 10/06/2015 01 Una escritura Pública número 7,051expedida por el Licenciado PedroGonzález Duran de la Notaría PúblicaNúmero 194106 en Guadalajara Jalisco

2167/2012 14/08/2015 01 Una escritura Pública número25,511 expedida por el LicenciadoJavier García Urrutia de la NotaríaPública Número 72 en MonterreyNuevo León.

1317/2015 05/11/2015 01 Una escritura Pública Número 2,623expedida por el Licenciado HumbertoGascón Orozco de la Notaría PúblicaNúmero 05 en Tlaquepaque Jalisco.


CANTIDAD DECOPIAS

ENERO 05/02/2015 8,308FEBRERO 05/03/2015 4,577MARZO 06/04/2015 6,350ABRIL 22/05/2015 9,033





El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita ala persona encarga de atender la Auditoría la Ciudadana Claudia Madrigal Morales, que seplasmen los sellos que se tengan en uso en el Juzgado, por lo que se nos hace entrega de 01Una hoja con la impresión de 16 Dieciséis sellos que se usan el Juzgado, mismos que seintegran a la presente acta como el anexo número 01.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova, proceden a realizarel cotejo de la existencia física del mobiliario y equipo de oficina que se encuentra en el órganoJurisdiccional auditado, contra los registros del sistema del control patrimonial que se obtienede la base de datos de la Dirección de Contraloría de este Consejo, que constan en el reportede artículos y materiales bajo resguardo del Juez Licenciado Dionisio Núñez Verdín,encontrándose lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.1 Acto seguido los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova, realizaronCAMBIOS DE ETIQUETA al siguiente mobiliario y equipo de oficina, ya que coinciden con lascaracterísticas del número por el que se sustituye, debido a que éstos no contaban conetiqueta o estaban borrosas, mismo que serán modificados en el inventario actualizado. - - - -

CÓDIGOANTERIOR

CÓDIGONUEVO


MODELO MARCA COLOR

30302 48692 ARCHIVERO 4CAJONES

S/S S/M S/M BEIGE

42892 48693 IMPRESORALASER

CNB9P44885 P2055DN HP GRIS

45553 48694 SILLA S/S S/M H.MILLER BLANCA45379 48695 SILLA DE

MADERAS/S INFANTIL S/M MADERA

MAYO 04/06/2015 2,723JUNIO 03/07/2015 12,004JULIO 07/08/2015 5,656


OCTUBRE 06/11/2015 7,140NOVIEMBRE 07/12/2015 4,066DICIEMBRE 06/01/2016 4.559


Se recomienda al Juez Licenciado Dionisio Núñez Verdín, girar instrucciones al personal asu cargo, para que las etiquetas con el código se conserven en buen estado, visibles y pegadasen donde corresponden, con el objeto de mantener ubicados los bienes bajo su resguardo. Serámateria de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.2 Acto continúo los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova, localizaronfísicamente el siguiente mobiliario y equipo de oficina en éste Órgano Jurisdiccional, que seencuentra en MAL ESTADO, ABANDONADO O FUERA DE USO, en diferentes áreas delJuzgado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR2875 IMPRESORA MATRIZ ALLY060483 FX 880 EPSON BEIGE2877 CPU 002483 ELEMENT BTC BEIGE5471 IMPRESORA MATRIZ ALLY068859 FX 880 EPSON BEIGE29557 SACAPUNTAS

ELECTRICOS/S 19 BOSTON 19 BEIGE

38707 RELOJ CHECADOR 185643BW S/M AMANO CAFÉ39328 MONITOR CNN6372623 7540 HP NEGRO46231 ENFRIADOR Y

CALENTADOR DEAGUA

S/S S/M PUREZA BLANCO

48490 MULTIPLEXOR S/S S/M S/M BEIGE

Se le recomienda al Juez Licenciado Dionisio Núñez Verdín, que cuando se deteriore elmobiliario y equipo de oficina debido al uso, gire oficio a la Unidad Departamental de ServiciosGenerales o a la Unidad Departamental de Informática según corresponda, para que procedana reparar dicho equipo o en su caso, solicitar la baja a la Dirección de Contraloría; así mismorealizar las gestiones necesarias con la Unidad Departamental de Servicios Generales paraprogramar la entrega-recepción de los bienes y una vez lo anterior, remita a ésta Dirección deContraloría el acuse de recepción de los mismos por la Unidad Departamental de ServiciosGenerales, dando así por concluido el trámite de baja definitiva; con el objeto de manteneractualizado el inventario de bienes muebles bajo su resguardo. Lo anterior será materia derevisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.3 Acto continuo, los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova, localizaronfísicamente el siguiente mobiliario de oficina en arrendamiento en éste Órgano Jurisdiccionalque se encuentra en MAL ESTADO O DAÑADO, siendo el siguiente. - - - - - - - - - - - - - - -



S/S CAPER HM BLANCO

PRESENTANDAÑOS EN LAS

CODERASA0000468

SILLASECRETARIALGIRATORIA

S/S CAPER HM BLANCO


Se le recomienda al Juez Licenciado Dionisio Núñez Verdín, girar oficio al UnidadDepartamental de Adquisiciones de Bienes y Servicios, a efecto de que ésta haga valida lagarantía de dicho bien con el proveedor. Será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - - -

8.4 Acto seguido los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova, localizó el siguientemobiliario en arrendamiento que al momento de la revisión no cuenta con etiqueta, por lo quese llevara a cabo la REIMPRESIÓN de la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGOANTERIOR


MODELO MARCA COLOR

A0000494 SILLA DE VISITA S/S CAPER H.M BLANCO

Se le recomendó al Juez Licenciado Dionisio Núñez Verdín, girar instrucciones al personal asu cargo, para que las etiquetas con el código se conserven en buen estado, visibles y pegadasen donde corresponden, ya que se encuentra bajo su resguardo, dicho mobiliario. Será materiade revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.5 Acto continuo, los Auditores Licenciada María Eugenia Anaya Pérez y el Licenciado enEconomía y Finanzas Rubén Arias Córdova, localizaron físicamente el siguiente mobiliariode oficina que se encuentra en BAJA EN TRAMITE, siendo el siguiente. - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLORC0000427 TELEFONO FCH13379573 7962 HP NEGRO

Se le recomienda al Juez Licenciado Dionisio Núñez Verdín, dar seguimiento a la baja entrámite, con la finalidad de que se concluir el proceso con la baja definitiva de los bienesdescritos con anterioridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto continuo se le da a conocer el resultado de la Auditoría y se le concede el uso de la voz alJuez Licenciado Dionisio Núñez Verdín, quien expone sus manifestaciones respecto de lasobservaciones y el desarrollo de la presente revisión: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Con lo anterior se da por concluida la Auditoría patrimonial y administrativa, levantándose lapresente acta para constancia a las 14:05 catorce horas con cinco minutos del día en que seactúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, declarando sin texto el reversode las 08 ocho hojas en que se imprime.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAPOPAN, JALISCO, A 16 DE MARZO DEL 2016.

JUZGADO SEGUNDO FAMILIARDEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL


JUEZ

_________________________LICENCIADO DIONISIO NÚÑEZ VERDÍN

TESTIGOS

__________________________________CIUDADANA ANA PAULA RAMÍREZ TORRES

TAQUIMECANOGRAFA JUDICIAL

_______________________________________________CIUDADANO JUAN JOSÉ RAMOS VALLEJOAUXILIAR JUDICIAL

AUXILIAR

___________________________________CIUDADANA CLAUDIA MADRIGAL MORALESAUXILIAR JUDICIAL


AUDITORES


________________________________LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICAMARÍA EUGENIA ANAYA PÉREZ





A.42/0316-DCJUZGADO SEXTO FAMILIAR



En Zapopan, Jalisco; siendo las 09:01 nueve horas con un minuto del día 24 veinticuatro demarzo del 2016 dos mil dieciséis, se hacen constar los suscritos Licenciado en ContaduríaPública Mario Filiberto Benítez Pimienta, Licenciado Diego Méndez Méndez y Licenciadoen Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova Auditores adscritos a la Dirección de Contraloríadel Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; nos constituimos física y legalmente en el áreaque ocupa el Juzgado Sexto Familiar, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ubicadoen Periférico Pte., Manuel Gómez Morín No. 7255, C.P.45010, Zapopan, Jalisco. Acto seguido nospresentamos ante el Titular Doctor Agustín Flores Balderrama, identificándonos ante él concredenciales expedidas por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con número decódigo 08150012, 13010007 y 13010009 respectivamente, identificándose a su vez concredencial expedida por éste H. Consejo, con código número 83070030 y a quien se le haceentrega del oficio número DC. 466/2016, mediante el cual se le comunica que conforme a loordenado en la instrucción Plenaria en la SO.43/2015A118 se practicará la Auditoría, enacatamiento a lo estipulado por el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado deJalisco. Acto seguido se le requiere al Juez Doctor Agustín Flores Balderrama, para quedesigne a dos testigos de asistencia, y señala como tales a los Licenciados Sócrates LópezGonzález y Edgar Omar Cárdenas López, el primero con cargo de Auxiliar Judicial y elsegundo con cargo de Secretario Conciliador quienes se identifican con credencial expedidapor el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con números de códigos número01110013 y 00050011 respectivamente ambos con domicilio laboral en el lugar de suadscripción. Acto continuo se le solicita su colaboración para que nos asigne un lugar paratrabajar, así como el apoyo de un Servidor Público de su adscripción, que se encargue deproporcionarnos los siguientes controles y documentación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Acto continuo el Juez Doctor Agustín Flores Balderrama, nos indica el espacio queocuparemos en el cual nos instalamos y nos presenta a la persona designada para apoyarnos en larevisión, siendo la Ciudadana Angrimer Morelia Vázquez Merlos, quien tiene el cargo deAuxiliar Judicial, y se identifica con credencial expedida por el Consejo de la Judicatura delEstado de Jalisco; con número código 01150010.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,procede a comparar la plantilla de personal entregada por el Departamento de RecursosHumanos con la exhibida por el titular del Juzgado el Juez Doctor Agustín FloresBalderrama, encontrando que ambas SI coinciden en los nombres y puestos de losServidores Públicos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimientasolicita a la Ciudadana Angrimer Morelia Vázquez Merlos, la libreta de control de billetesde depósito y fianzas correspondiente al año 2015, procediendo a realizar la revisióncorrespondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, verifica que existe un total de 146 ciento Cuarenta y seisbilletes de depósito y fianzas que se recibieron en el año 2015, que no han sido causa dedevolución, de los cuales solicitó 15 quince a la Ciudadana Angrimer Morelia VázquezMerlos, persona asignada para atender la presente Auditoría:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas queya fueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 680 seiscientosochenta billetes de depósito y fianzas, y solicitó a la Ciudadana Angrimer MoreliaVázquez Merlos, 15 quince expedientes para verificar la devolución de los mismos a lapersona señalada en autos, revisando que concuerden la firma y los datos de la identificaciónde la persona que recibe el billete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - -




Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita a la Ciudadana Angrimer Morelia Vázquez Merlos, la libreta de control dedocumentos fundatorios del 2015, procediendo el Auditor a verificar la libreta de control derecepción de documentos, seleccionando de la misma de manera a aleatoria los siguientes. - -



El Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita a laCiudadana Angrimer Morelia Vázquez Merlos, los informes de fotocopiado, procediendo elAuditor a realizar la revisión de los informes que se presentaron durante el ejercicio del 2015:- -

NO.EXPEDIENTE

FECHA DERECEPCIÓN


310/2014 07/04/2015 01 testimonio número 15065 expedido porel Lic. Lorenzo G. García Méndez de laNotaria No.55 en Guadalajara, Jal.

1027/2015 04/08/2015 01 Un testimonio No.10190 expedido por elLic. Luis Valdez Anguiano de la NotariaNo.46 en Guadalajara, Jal.

1431/2015 04/08/2015 Un estado de cuenta del Banco Banorte anombre de Luis Fernando García Ríos

1410/2015 01/09/2015 Escritura Pública No.1424 expedida por elLic. Arturo Ramos Romero de la NotariaNo. 52 en Guadalajara, Jal.

100/2013 09/10/2015 Un legajo de 16 fojas en copias certificadas

1656/2013 24/03/2015 Un certificado catastral No.38573/2014 anombre de Amanda Amalia González deGómez.

1341/2010 20/04/2015 02 Dos recibos de pago Predial a nombrede Gonzalo Márquez Reyes.


CANTIDAD DECOPIAS








El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita ala persona encarga de atender la Auditoría la Ciudadana Angrimer Morelia VázquezMerlos, que se plasmen los sellos que se tengan en uso en el Juzgado, por lo que se nos haceentrega de 01 Una hoja con la impresión de 08 ocho sellos que se usan el Juzgado, mismosque se integran a la presente acta como el anexo número 01.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido los Auditores Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yel Licenciado Diego Méndez Méndez, proceden a realizar el cotejo de la existencia físicadel mobiliario y equipo de oficina que se encuentra en el Órgano Jurisdiccional auditado,contra los registros del sistema del control patrimonial que se obtiene de la base de datos dela Dirección de Contraloría de este Consejo, que constan en el reporte de artículos y materialesbajo resguardo del Doctor Agustín Flores Balderrama, encontrándose lo siguiente:- - - -

8.1 Acto seguido los Auditores Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yel Licenciado Diego Méndez Méndez, realizaron CAMBIOS DE ETIQUETAS al siguientemobiliario y equipo de oficina, ya que coincide con las características del número por el que sesustituyen, debido a que éstos no contaban con etiqueta o estaba borrosa, mismo que serámodificado en el inventario actualizado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGOANTERIOR

CÓDIGONUEVO


MODELO MARCA COLOR

40129 48701 VENTILADOR DEPEDESTAL

S/S S/M RIVAL BLANCO

46302 48700 IMPRESORALASER

CNGJF39685 2420 HP GRIS

Se recomienda al Juez Doctor Agustín Flores Balderrama, girar instrucciones al personal asu cargo, para que las etiquetas con el código se conserven en buen estado, visibles y pegadasen donde corresponden, con el objeto de mantener ubicados los bienes bajo su resguardo. Serámateria de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.2 Acto continúo los Auditores Licenciado en Economía y Finanzas Rubén Arias Córdova yel Licenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguiente mobiliario yequipo de oficina en éste Órgano Jurisdiccional, que se encuentra en MAL ESTADO,ABANDONADO O FUERA DE USO, en diferentes áreas del Juzgado. - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLORC0000497 TELÉFONO FCH133985DA 7975 CISCO GRISC0000504 TELÉFONO FCH13418X4N 7911 CISCO GRIS

23745 SACAPUNTASELÉCTRICO

S/S S/M BOSTON BEIGE

29618 TALADRO S/S 7920 B&D AZUL



S/S S/M RIVAL BLANCO

Se le recomienda al Juez Doctor Agustín Flores Balderrama, que cuando se deteriore elmobiliario y equipo de oficina debido al uso, gire oficio a la Unidad Departamental de ServiciosGenerales o a la Unidad Departamental de Informática según corresponda, para que procedana reparar dicho equipo o en su caso, solicitar la baja a la Dirección de Contraloría; así mismorealizar las gestiones necesarias con la Unidad Departamental de Servicios Generales paraprogramar la entrega-recepción de los bienes y una vez lo anterior, remita a ésta Dirección deContraloría el acuse de recepción de los mismos por la Unidad Departamental de ServiciosGenerales, dando así por concluido el trámite de baja definitiva; con el objeto de manteneractualizado el inventario de bienes muebles bajo su resguardo. Lo anterior será materia derevisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto continuo se le da a conocer el resultado de la Auditoría y se le concede el uso de la voz alJuez Doctor Agustín Flores Balderrama, quien expone sus manifestaciones respecto de lasobservaciones y el desarrollo de la presente revisión: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Con lo anterior se da por concluida la Auditoría patrimonial y administrativa, levantándose lapresente acta para constancia a las 14:15 catorce horas con quince minutos del día en que seactúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, declarando sin texto el reversode las 08 ocho hojas en que se imprime.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAPOPAN, JALISCO, A 24 DE MARZO DEL 2016.JUZGADO SEXTO FAMILIAR DEL PRIMERO PARTIDO JUDICIAL

JUEZ

__________________________________DOCTOR AGUSTÍN FLORES BALDERAAMA

TESTIGOS

____________________________________LICENCIADO EDGAR OMAR CÁRDENAS LÓPEZ

SECRETARIO CONCILIADOR

__________________________________________LICENCIADO SÓCRATES LÓPEZ GONZÁLEZ

AUXILIAR JUDICIAL


AUXILIAR

__________________________________________CIUDADANA ANGRIMER MORELIA VÁZQUEZ MERLOS

AUXILIAR JUDICIAL

AUDITORES


________________________________LICENCIADO DIEGO MÉNDEZ MÉNDEZ


RUBÉN ARIAS CÓRDOA



A.39/0316-DCJUZGADO TERCERO FAMILIAR



En Zapopan, Jalisco; siendo las 09:00 nueve horas del día 17 diecisiete de marzo del 2016dos mil dieciséis, se hacen constar los suscritos Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, María Eugenia Anaya Pérez y Licenciado Diego MéndezMéndez, Auditores adscritos a la Dirección de Contraloría del Consejo de la Judicatura del Estadode Jalisco; nos constituimos física y legalmente en el área que ocupa el Juzgado TerceroFamiliar, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ubicado en Periférico Pte., ManuelGómez Morín No. 7255, C.P.45010, Zapopan, Jalisco. Acto seguido nos presentamos ante la TitularLicenciada Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez, identificándonos ante ella con credencialesexpedidas por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con número de código08150012, 07070005 y 13010007 respectivamente, identificándose a su vez con credencialexpedida por éste H. Consejo, con código número 97170025 y a quien se le hace entrega deloficio número DC. 430/2016, mediante el cual se le comunica que conforme a lo ordenado en lainstrucción Plenaria en la SO.43/2015A118 se practicará la Auditoría, en acatamiento a loestipulado por el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Actoseguido se le requiere a la Juez Licenciada Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez, para quedesigne a dos testigos de asistencia, y señala como tales a los Licenciados Noemí PatriciaRamírez Montaño y Marino Antonio Fernández Aranda, la primera con cargo deSecretario de Acuerdos y el segundo con cargo de Secretario, quienes se identifican concredencial expedida por el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con números decódigos número 97150004 y 15030005 respectivamente ambos con domicilio laboral en el lugarde su adscripción. Acto continuo se le solicita su colaboración para que nos asigne un lugar paratrabajar, así como el apoyo de un Servidor Público de su adscripción, que se encargue deproporcionarnos los siguientes controles y documentación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Acto continuo a la Licenciada Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez, nos indica el espacio queocuparemos en el cual nos instalamos y nos presenta a la persona designada para apoyarnos en larevisión, siendo la Ciudadana Sandra Karina Villegas García, quien tiene el cargo de AuxiliarJudicial, quien se identifica con credencial expedida por el Consejo de la Judicatura del Estado deJalisco; con número código 97150007.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,procede a comparar la plantilla de personal entregada por el Departamento de RecursosHumanos con la exhibida por el titular del Juzgado, encontrando que ambas NO COINCIDENdebido a que la Licenciada Rosalba del Carmen Ochoa Colón con cargo de Secretario seencuentra de incapacidad médica, mostrándonos la última incapacidad otorgada por veintiochodías, a partir del dos de marzo de dos mil dieciséis, siendo que la Licenciada Susana MárquezTejeda, actualmente cubre dicha incapacidad; la Licenciada Columba Arias Miramontes noaparece en la lista de expedida por Recursos Humanos, sin embargo, la Titular del Juzgadonos muestra la última nómina correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de dosmil dieciséis, en la que aparece la referida servidor público Arias Miramontes con el puesto deauxiliar judicial, con un sueldo de 4, 461.99 pesos; el Ciudadano Paulo César Corea Castillocon cargo de notificador no labora en el Juzgado, siendo que la Titular del Juzgado nosinforma que el nombramiento del referido se dejó sin efecto, es decir, nunca se aprobó porparte del Pleno del Consejo de la Judicatura y lo sustituyó en el cargo la Licenciada ClaudiaGabriela Alvizo Rodríguez, quien actualmente ostenta el cargo de notificadora de este tribunaly quien antes se desempeñaba como auxiliar judicial en este mismo tribunal. - - - - - - - - - - - -




Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimientasolicita a la Ciudadana Sandra Karina Villegas García, la libreta de control de billetes dedepósito y fianzas correspondiente al año 2015, procediendo a realizar la revisióncorrespondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De la libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría Pública MarioFiliberto Benítez Pimienta, verifica que existe un total de 175 ciento setenta y cincobilletes de depósito y fianzas que se recibieron en el año 2015, que no han sido causa dedevolución, de los cuales solicitó 17 diecisiete a la Ciudadana Sandra Karina VillegasGarcía, persona asignada para atender la presente Auditoría:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



De la misma libreta de billetes de depósito y fianzas el Licenciado en Contaduría PúblicaMario Filiberto Benítez Pimienta, realizó el conteo de los billetes de depósito y fianzas queya fueron entregados a la persona interesada, resultando un total de 476 cuatrocientos


setenta y seis billetes de depósito y fianzas, y solicitó a la Ciudadana Sandra KarinaVillegas García, 15 quince expedientes para verificar la devolución de los mismos a lapersona señalada en autos, revisando que concuerden la firma y los datos de la identificaciónde la persona que recibe el billete, así como los datos asentados en la libreta de control:- - - - -



Acto seguido el Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta,solicita a la Ciudadana Sandra Karina Villegas García, la libreta de control de documentosfundatorios del 2015, procediendo el Auditor a verificar la libreta de control de recepción dedocumentos, seleccionando de la misma de manera a aleatoria los siguientes. - - - - - - - - - - -

NO.EXPEDIENTE

FECHA DERECEPCIÓN


230/2014 09/01/2015 01 Una escritura pública número17,961 expedida por el LicenciadoMiguel Rabago Preciado NotarioNúmero 42 en Guadalajara Jalisco.

230/2014 09/01/2015 01 Una escritura pública número17,961 expedido el Licenciado MiguelRabago Preciado la Notaría Públicanúmero 42 de Guadalajara Jalisco.

877/2014 02/03/2015 01 Un recibo oficial númeroA23833164 valiosos por la cantidad de$ 345.00 (trecientos cuarenta y cincopesos 00/100 M.N)

522/2015 14/04/2015 01 Un recibo de la Comisión Federal deElectricidad con fecha de vencimientoal día 15/11/2014 por la cantidad de $341.36 (trecientos cuarenta y unopesos 36/100 M.N) a nombre de GloriaMedina de Mancera.

679/2015 13/05/2015 01 Un resumen clínico NúmeroSS.7593-74-2335 a nombre de ErikaSilva Rendón.

1120/2015 20/06/2015 01 Un legajo de copias certificadas en03 tres fojas.

648/2015 30/06/2015 01 escritura Pública número 1,437expedida por el Licenciado Juan BoscoCovarrubias Radillo de la NotariaNúmero 91 en Guadalajara, Jalisco.

1485/2015 31/08/2015 01 Un contrato de Compra – Ventanúmero 011805/X1X/2006 celebradaen la Ciudad de Puerto Peñasco,Sonora.




El Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita a laCiudadana Sandra Karina Villegas García, los informes de fotocopiado, procediendo elAuditor a realizar la revisión de los informes que se presentaron durante el ejercicio del 2015:- -




El Auditor Licenciado en Contaduría Pública Mario Filiberto Benítez Pimienta, solicita ala persona encarga de atender la Auditoría la Ciudadana Sandra Karina Villegas García,que se plasmen los sellos que se tengan en uso en el Juzgado, por lo que se nos hace entregade 01 Una hoja con la impresión de 13 trece sellos que se usan el Juzgado, mismos que seintegran a la presente acta como el anexo número 01.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Acto seguido los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado Diego Méndez Méndez, proceden a realizar el cotejo de la existenciafísica del mobiliario y equipo de oficina que se encuentra en el órgano Jurisdiccional auditado,contra los registros del sistema del control patrimonial que se obtiene de la base de datos dela Dirección de Contraloría de este Consejo, que constan en el reporte de artículos y materialesbajo resguardo de la Juez Licenciada Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez,encontrándose lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

207/2015 07/09/2015 01 Un estado de cuenta del Infonavit anombre de Elizabeth Torres Cazares.


CANTIDAD DECOPIAS





8.1 Acto seguido los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado Diego Méndez Méndez, realizaron CAMBIO DE ETIQUETA alsiguiente mobiliario y equipo de oficina, ya que coincide con las características del número porel que se sustituye, debido a que éste no contaban con etiqueta o estaban borrosas, mismoque serán modificados en el inventario actualizado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGOANTERIOR

CÓDIGONUEVO


MODELO MARCA COLOR

21842 48696 ARCHIVERO 4CAJONES

S/S S/M S/M BEIGE

Se recomienda a la Juez Licenciada Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez, girar instruccionesal personal a su cargo, para que las etiquetas con el código se conserven en buen estado,visibles y pegadas en donde corresponden, con el objeto de mantener ubicados los bienes bajosu resguardo. Será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.2 Acto continúo los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguiente mobiliarioy equipo de oficina en éste Órgano Jurisdiccional, que se encuentra en MAL ESTADO,ABANDONADO O FUERA DE USO, en diferentes áreas del Juzgado. - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLORC0000273 CPU 2UA622416NO XW4300 HP NEGROC0000465 TELÉFONO FCH133796GK 7962 HP NEGRO

39334 MONITOR CNN6310G0C HP7540 HP NEGRO39337 MONITOR CNN6310G29 S/M HP NEGRO48107 IMPRESORA CNGJD33439 2420 DN HP GRIS

Se le recomienda a la Juez Licenciada Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez, que cuando sedeteriore el mobiliario y equipo de oficina debido al uso, gire oficio a la Unidad Departamentalde Servicios Generales o a la Unidad Departamental de Informática según corresponda, paraque procedan a reparar dicho equipo o en su caso, solicitar la baja a la Dirección deContraloría; así mismo realizar las gestiones necesarias con la Unidad Departamental deServicios Generales para programar la entrega-recepción de los bienes y una vez lo anterior,remita a ésta Dirección de Contraloría el acuse de recepción de los mismos por la UnidadDepartamental de Servicios Generales, dando así por concluido el trámite de baja definitiva;con el objeto de mantener actualizado el inventario de bienes muebles bajo su resguardo. Loanterior será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.3 Acto continuo, los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguiente mobiliariode oficina en arrendamiento en éste Órgano Jurisdiccional que se encuentra en MAL ESTADOO DAÑADO, siendo el siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SERIE MODELO MARCA COLOR OBSERVACIÓNA0000921 ESCRITORIO

RECTANGULAR C/MAMBARAS

DIVISIONALES C/

S/S S/M HM BLANCO DAÑADA LACHAPA


ARCHIVEROA0000930 SILLA


S/S CAPER HM BLANCO

PRESENTANDAÑOS EN LAS

CODERASA0000935

SILLASECRETARIALGIRATORIA

S/S CAPER HM BLANCO

A0000947SILLA


S/S CAPER HM BLANCO

Se le recomienda a la Juez Licenciada Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez, girar oficio alUnidad Departamental de Adquisiciones de Bienes y Servicios, a efecto de que ésta haga válidala garantía de dicho bien con el proveedor. Será materia de revisión en la siguiente Auditoría.- -

8.4 Acto seguido los Auditores Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia AnayaPérez y Licenciado Diego Méndez Méndez, localizaron físicamente el siguiente mobiliarioy equipo de oficina que según la base de datos de la Dirección de Contraloría, no seencuentra registrado en el inventario del Juzgado y por lo cual SE REGISTRA.- - - - - - - - - -




S/S S/M S/M GRIS

Se recomendó a la Juez Licenciada Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez, que cuando leden mobiliario y equipo de oficina, de aviso a la Dirección de Contraloría para mantener suinventario actualizado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto continuo se le da a conocer el resultado de la Auditoría y se le concede el uso de la voz a laJuez Licenciada Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez, quien expone sus manifestacionesrespecto de las observaciones y el desarrollo de la presente revisión: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Con lo anterior se da por concluida la Auditoría patrimonial y administrativa, levantándose lapresente acta para constancia a las 15:10 quince horas con diez minutos del día en que seactúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, declarando sin texto el reversode las 07 siete hojas en que se imprime.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAPOPAN, JALISCO, A 17 DIECISIETE DE MARZO DEL 2016.

JUZGADO TERCERO FAMILIARDEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

JUEZ

______________________________________________LICENCIADA MAYRA NAYELY CERVANTES GUTIÉRREZ


TESTIGOS

__________________________________________LICENCIADA NOEMÍ PATRICIA RAMÍREZ MONTAÑO

SECRETARIO DE ACUERDOS

_________________________________________________________LICENCIADO MARINO ANTONIO FERNANDEZ ARANDA

SECRETARIO

AUXILIAR

______________________________________CIUDADANA SANDRA KARINA VILLEGAS GARCÍA

AUXILIAR JUDICIAL

AUDITORES


________________________________LICENCIADA EN CONTADURÍA PÚBLICA


_________________________________LICENCIADO DIEGO MÉNDEZ MÉNDEZ

consejo de la judicatura del estado de jalisco … 2. verificación de vigencia de credenciales...

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