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Jur 11

Yopal, 12 de Mayo de 2015

Seor

AFILIADO CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR DE CASANARE COMFACASANARE Ciudad Cordial saludo, Conforme a lo previsto por el artculo 10 y siguientes del decreto Reglamentario 341 de 1988, concordantes con el artculo 14 de nuestros estatutos vigentes, nos permitimos comunicarle que la Direccin de la Caja de Compensacin Familiar de Casanare COMFACASANARE, convoca a todos sus afiliados para que asistan a la Dcima Segunda Asamblea General Ordinaria, que se llevar acabo el da 29 de Mayo de 2015, a las 8:00 am, en el Auditorio de la Unidad Integral de Servicios de COMFACASANARE, ubicada en la Cll 27 No. 22 58, Yopal, Casanare. En desarrollo de las disposiciones legales y estatutarias, se sealan los trminos y requisitos para las distintas actividades relacionadas con la participacin en la Asamblea que indicamos a continuacin, con el fin que se le d estricto cumplimiento:

ORDEN DEL DIA

1. Instalacin de la Dcima Segunda Asamblea General de Afiliados 2. Himno Nacional de la Repblica de Colombia 3. Himno del Departamento de Casanare 4. Verificacin del qurum 5. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea 6. Nombramiento de la comisin para la aprobacin del acta 7. Informe Consejo Directivo Sistema de Control Interno

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8. Informe del Director ao 2014 - Dr. Gustavo E. Ayala Leal 9. Informe estados financieros ao 2014 - Dra. Ana Mercedes Chinome Sanabria 10. Informe y dictamen del Revisor Fiscal ao 2014 Dr. Julin Ricardo Prez

Caballero 11. Aprobacin Estados Financieros 2014 12. Fijacin del Monto para Contratar por parte del Director sin autorizacin del

Consejo Directivo 13. Proposiciones y varios

OBSERVACIONES GENERALES

1. Con el propsito de cumplir estrictamente los lineamientos legales y estatutarios

que aseguren la realizacin de la Asamblea General, dentro del total respeto de los principios democrticos, la Direccin ha designado una Secretara en la sede administrativa para la atencin de todo lo relacionado con la preparacin de la Asamblea. Esta Secretara funcionar en la sede administrativa de COMFACASANARE, desde el da 21 de Mayo de 2015, en un horario de 8:00 AM 12 PM y 2:00 PM 5:00 PM, hasta el da 28 de Mayo de 2015, en un horario de 8:00 AM 12 PM y 2:00 PM 5:00 PM.

2. Solo podrn participar en la Asamblea, los afiliados que estn a paz y salvo con

las obligaciones exigibles hasta el mes de Abril de 2015, en cuanto a aportes ordinarios. Para efectos de la Asamblea pueden pagar hasta el 20 de Mayo de 2015, hasta las 5:00 p.m.

3. Los Estado Financieros y libros de contabilidad, correspondientes al ao 2014 se

encuentran en la Secretaria Especial, a disposicin de los empleadores afiliados hbiles o sus Representantes Legales debidamente acreditados.

4. La lista de los afiliados hbiles para participar en la asamblea de la Corporacin

estar a disposicin de los representantes legales en la secretara especial en aras de conocer su situacin en relacin con la posibilidad de intervenir en este evento. La actualizacin de la Representacin Legal se llevar a cabo hasta las 5:00 PM del da 27 de Mayo de 2015.

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5. Las credenciales que identifican los afiliados hbiles que asistirn tanto personalmente como a los apoderados y que permitirn su ingreso a la Asamblea, se entregarn el da 27 de Mayo del 2015, de 8:00 am. a 12:00 pm. y de 2:00 pm. a 5:00 pm., en la Secretaria Especial (Sede Administrativa COMFACASANARE). Para reclamar la credencial, el afiliado acreditado deber presentar su documento de identificacin personal.

Nota. Asistirn a la Asamblea nicamente el Representante Legal con su respectiva acreditacin y el apoderado quien ser otro afiliado hbil, no se permitir el ingreso de personas ajenas a la misma.

6. Tanto las personas naturales como las jurdicas afiliadas podrn hacerse

representar ante la Asamblea por medio de un apoderado quien ser otro afiliado hbil, el respectivo poder se otorgara por escrito el cual debiera reunir los siguientes requisitos:

a) Fecha de la reunin para la cual se confiere el poder b) Nombre completo del Representante Legal que otorga el poder y numero de

cedula de ciudadana, c) Nombre de la empresa y Nit. d) Nombre y cdula de ciudadana del apoderado y nombre de la empresa y Nit. e) Fecha de expedicin del poder. f) Calidad con la cual se confiere. g) Firma y si se concede o no la facultad de sustituir. h) La aceptacin del Apoderado. i) Los poderes se otorgaran por escrito y debern presentarse personalmente en

la Secretaria Especial en la sede administrativa o en las oficinas de COMFACASANARE de los municipios de Villanueva, Tauramena, Aguazul y Paz de Ariporo, de no ser posible la presentacin personal se podr allegar el poder debidamente autenticado ante la autoridad competente. El registro de poderes solo se acepta hasta las 5:00 pm. del da 26 de Mayo de 2015, en las oficinas antes indicadas, los poderes solo se podrn otorgar a otro afiliado hbil a la corporacin. La sustitucin de poderes se recibirn hasta las 5:00 P.m. del da 27 de Mayo de 2015, los poderes que no renan las condiciones sealadas en los estatutos o en esta reglamentacin no sern tenidos en cuenta.

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Nota. Comfacasanare pondr a disposicin en la Secretaria General de la Asamblea un formato de poder para quienes estn interesados.

7. Todo afiliado hbil a la corporacin por el hecho de serlo tendr derecho a un voto y ninguno podr representar ms del 10% del total de los votos presentes representados en la sesin, de acuerdo a lo sealado por el Articulo 9 del Decreto Ley No. 2463/81.

8. Los miembros del Consejo Directivo, Revisor Fiscal y los funcionarios de la caja

estn inhabilitados para llevar la representacin de afiliados a la Asamblea General.

9. Cuando la persona natural o jurdica haya otorgado poder y decida asistir

personalmente a la Asamblea, su presencia invalidar el poder otorgado.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 18 del Decreto 341 de 1988, las decisiones que adopte la Asamblea General requieren por regla general, la mayora simple de votos de los afiliados hbiles presentes en la reunin, sin perjuicio de las mayoras calificadas que establezcan las normas legales y estatutarias. Atentamente, Atentamente, GUSTAVO E. AYALA LEAL Director

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MODELO - PODER PARA INSCRIPCIN DE PARTICIPANTES EN LA DECIMA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS Seores COMFACASANARE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE Ciudad El suscrito, _________ _______________________Identificado con la CC. ____________________, en calidad de Representante Legal de la Empresa ______________________________________________, identificada con NIT No -__________________________ CONFIERO PODER ESPECIAL A __________ ___________________________________________ Identificado (a) con la CC. No. _______________________, quien es el (la) Representante legal de la empresa ________________________________, identificada con NIT No __________________ Para que actu en mi nombre, en la Dcima Segunda Asamblea General Ordinaria de Afiliados el da 29 de Mayo de 2015, esta persona queda facultada para intervenir, votar y sustituir el presente poder si fuere el caso. Dado a los Atentamente: ________________________ _______________________ _____________________