cuarta sesiÓn ordinaria de 2016 28 de octubre de 2016 · a) a) acta 004 correspondiente a la...
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Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Baja California
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2016
28 DE OCTUBRE DE 2016
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2. Lectura del orden del día y aprobación o modificación en su caso.
3. Lectura y Aprobación en su caso de las Actas de las Sesiones anteriores.
A) A) Acta 004 correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 27 de
julio de 2016.
B) B) Acta 005 correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el
18 de octubre de 2016.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Presentación y Aprobación en su caso del informe del Titular al 30 de septiembre 2016.
A) Indicadores Educativos.
B) Avance Programático.
C) Avance Presupuestal.
D) Estados Financieros acumulados.
ORDEN DEL DÍA
6. Presentación y Aprobación de la Tercera Modificación Programática 2016.
7. Presentación y Aprobación de la Sexta Modificación Presupuestal 2016.
8. Asuntos Generales.
9. Lectura de acuerdos tomados durante la Sesión.
10. Clausura de la Sesión.
4) SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
NO. DE ACUERDO ACUERDO ESTATUS OBSERVACIONES
CSO/06/30-OCTUBRE-
2014
CSO/06/30-OCTUBRE-2014: ESTE ACUERDO
CONSISTIÓ EN QUE SE APROBARAN EL NUEVO
PROGRAMA ACADÉMICO DENOMINADO
INGENIERÍA EN ANIMACIÓN Y EFECTOS
VISUALES, MISMO QUE FUE APROBADO CON
LA SALVEDAD DE QUE LA MISMA FUERA
VALIDADA POR LA SPF DEL ESTADO ASÍ COMO
QUE TAMBIÉN SE ENVIARA A LA CGUT Y P EL
ESTUDIO CON EL PERFIL REQUERIDO. Y UNA
VEZ SOLVENTADAS AMBAS SITUACIONES SE
SOLICITARA A LA CGUTYP LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA EL REGISTRO DE DICHO
PROGRAMA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PROFESIONES.
EN PROCESO
YA CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE NÚMEROS
514.10715/2014, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, Y
EL DIVERSO 001280 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO PRÓXIMO PASADO, EL PRIMERO DE ELLOS EMITIDO
POR LA CGUTYP DONDE SE NOS AUTORIZA A OFERTAR EL
PROGRAMA EN COMENTO Y EL SEGUNDO EMITIDO POR
LA SPF DEL ESTADO DE B.C. DONDE NOS VALIDAN EL
REFERIDO PROGRAMA, POR LO QUE YA ESTAMOS
GESTIONANDO ANTE LA CGUTYP, EL REGISTRO DEL
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN Y
EFECTOS VISUALES.
SSO/07/29-ABRIL-2015
ESTE ACUERDO CONSISTIÓ EN QUE LA JUNTA
DIRECTIVA APOYE AL RECTOR PARA EL
TRAMITE DE DONACIÓN ANTE LA OFICIALIA
MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL
PREDIO QUE OCUPA LA UPBC.
EN PROCESO
DE REGISTRO
EN EL RPPC
SE PUBLICO LA DONACION POR PARTE DEL GOBIERNO
DEL ESTADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. ACTUALMENTE
SE ESTA BUSCANDO LA CONDONACION DE PAGOS DEL
NOTARIO PUBLICO Y DE LOS GASTOS DEL IMPUESTO
PREDIAL DE LA POLITECNICA
TSOI09/28-JULlO-2014
EL PRESIDENTE EN FUNCIONES SOMETE A
VOTACION LA CANCELACION DE LA CUENTA
POR COBRAR EN CONTRA DE HAROON
IGNAZIO GONZALEZ HERNANDEZ POR UN
IMPORTE DE $10,607.15 PESOS M.N.,
CANCELACIÓN QUE RESULTA APROBADA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS
PRESENTES, CON LA SALVEDAD DE QUE LA
MISMA SEA VALIDADA TANTO POR LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y
ADEMÁS CUENTE CON EL VISTO BUENO DE LA
PROCURADURÍA FISCAL.
EN PROCESO SE REMITIO OFICIO NUMERO UPBC/R/1047/2016-2 DE
FECHA DE 02 DE SEPTIEMBRE AL SUBSECRETARIO
MIGUEL ANGEL LOPEZ ARROYO SUBSECRETARIO DE
PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO, SOLICITANDO LA
VALIDACION DE LA CANCELACION DE DICHO ADEUDO,
POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE EMITA
DICHA VALIDACION.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
NO. DE ACUERDO ACUERDO ESTATUS OBSERVACIONES
TSO/07/20-JULIO-2015
CSO/06/30-OCTUBRE-2014: ESTE ACUERDO
CONSISTIÓ EN QUE SE APROBARAN LA
CANCELACION DE LAS CUENTAS POR
CONCEPTO DE PRORROGAS DE INSCRIPCION
Y REINCRIPCION DE LOS EJERCICIOS
FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012 POR UN
MONTO DE $213,135.00, LO ANTERIOR POR
CONSIDERARSE INCOBRABLES E
INCOSTEABLES, ASI MISMO EN SUCESIVO SE
ESTABLEZCA UN PROCEDIMIENTO PARA
CANCELAR ADEUDOS DE LOS ALUMNOS
MEDIANTE LA POLITICA DE PAGOS DE
SERVICIOS ESCOLARES DE LA UPBC, EN LA
CUAL SE PROPONE QUE CUANDO UN
ALUMNO ABANDONE LA UNIVERSIDAD SE
CANCELE AUTOMATICAMENTE SU ADEUDO..
EN PROCESO
SE REMITIO OFICIO NUMERO UPBC/R/1046/2016-2 DE
FECHA DE 02 DE SEPTIEMBRE AL SUBSECRETARIO
MIGUEL ANGEL LOPEZ ARROYO SUBSECRETARIO DE
PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO, SOLICITANDO LA
VALIDACION DE LA CANCELACION DE DICHOS ADEUDOS,
POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE EMITA
DICHA VALIDACION.
NO. DE ACUERDO ACUERDO ESTATUS OBSERVACIONES
PSO/07/26-MARZO-2014 EL PRESIDENTE EN FUNCIONES SOMETE A
VOTACION EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR
COBRAR EN CONTRA DE VÍCTOR HERNÁNDEZ
ZAVALZA POR UN IMPORTE DE $1,852.40. (YA
SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE
CONTRALORÍA).
EN PROCESO SE REMITIO OFICIO NUMERO UPBC/R/1045/2016-2 DE
FECHA DE 02 DE SEPTIEMBRE AL SUBSECRETARIO
MIGUEL ANGEL LOPEZ ARROYO SUBSECRETARIO DE
PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO, SOLICITANDO LA
VALIDACION DE LA CANCELACION DE DICHO ADEUDO,
POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE EMITA
DICHA VALIDACION.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
NO. DE ACUERDO ACUERDO ESTATUS OBSERVACIONES
TSO/10/27-JULIO-2016
TSO/10/27-JULIO-2016
ESTE ACUERDO CONSISTIÓ EN QUE SE
SOMETIO A VOTACION EL INICIO DE
PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES
DAÑADOS E INSSERVIBLES DEL PATRIMONIO
DE LA UNIVERSIDAD, SOLICITUD QUE
RESULTO APROBADA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES.
EN PROCESO
SOLICITANDO VALIDACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE
BAJAS, EN ESE ORDEN DE IDEAS SE TURNO OFICIO
NUMERO UPBC-R-1020/2016-2 A OFICIALIA MAYOR EL 25
DE AGOSTO DEL 2016.
POSTERIORMENTE A PETICION DEL AREA DE
ALMACENES Y EN COMPLEMENTO AL OFICIO ENVIADO
EL 25 DE AGOSTO SE TURNARON 2 OFICIOS EN FECHA 23
DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE REFERENCIA UPBC-R-
1105/2016-3 PARA PROCEDIMIENTO DE BAJA DE EQUIPOS
Y OFICIO UPBC-R-1106/2016-3 PARA PROCEDIMIENTO DE
BAJA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
EN SEGUIMIENTO AL CASO QUE NOS OCUPA SE NOS
INFORMO POR PARTE DEL AREA DE ALMACENES DEL
ESTADO QUE ESTA PENDIENTE LA APROBACION DE LA
SOLICITUD QUE ESTA INSTITUCION ENVIO A OFICIALIA
MAYOR, MISMO QUE SE NOS INFORMARA MEDIANTE
DOCUMENTO LA APROBACION PARA EL SEGUIMIENTO
DEL CASO.
5) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SUCASO DEL INFORME DEL TITULAR AL 30DE SEPTIEMBRE DE 2016.
A. INDICADORES EDUCATIVOSB. AVANCE PROGRAMÁTICOC. AVANCE PRESUPUESTALD. ESTADOS FINANCIEROS
A) INDICADORES GENERADOS ALTERCER TRIMESTRE
NOMBRE INDICADOR RESULTADO META 2016
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS
80.0 91
ÍNDICE DE APROBACION DE ALUMNOS 84.3 85
ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO 8.25 8.5
INDICADORES GENERADOS AL TERCER TRIMESTRE
ÍNDICE DE DESERCIÓN DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA (Durante el cuatrimestre)
1.8 10
ÍNDICE DE RETENCION DE ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA (De un cuatrimestre a otro)
89 90
B) AVANCE PROGRAMÁTICO
MetaUnidad de
medidaProgramado Real
% de cumplimiento
Observaciones
GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS A TRAVES PROYECTOS CON EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
PROYECTO 3 3 100%Fondo ProExOEES.Apoyo PRODEP.Fondo PROFOCIES 2016.
CONTAR CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS PARA CORRECTA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
ORDENAMIENTO 3 2 66.6%
Lineamiento para apoyo económico becariosLineamiento para presentación de quejas/denunciasActualización de acuerdo de creación (tramite)
LOGRAR EL 91% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
PORCENTAJE DE SATISFACCION
91% 80% 100%
DEBIDO A LA ADAPTACION DEL SISTEMA CONTABLE; SE VIERON AFECTADOS LOS PROCESOS DE COMPRA, COTIZACION Y CAPTURA; PROVOCANDO DEMORAS ADICIONALES AL TIEMPO DE RESPUESTA
MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LASINSTALACIONES DE LA UPBC A TRAVÉS DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO 6 6 100%
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
MATRÍCULA ATENDIDA
1,550 1,846 100%
MANTENER EL ÍNDICE DE RETENCIÓN DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA
ÍNDICE DE RETENCIÓN
90 89 100%
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO TERCER
TRIMESTRE 2016
MetaUnidad de
medidaProgramado Real
% de cumplimiento
Observaciones
FOMENTAR LOS VALORES ENTRE EL PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
PERSONA 600 600 100%
MEJORAR EL ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS
ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO
8.50 8.24 99.2%
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS BAJO NORMAS DE CALIDAD
CERTIFICACIÓN 1 0 0%AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN PROGRAMADA EN DICIEMBRE (ING. TEC. DE INFORMACION)
MEJORAR EL PERFIL PROFESIOINAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN CONTINUA
PERSONA CAPACITADA
36 36 100%
FOMENTAR ENTRE LOS ALUMNOS Y MAESTROS UNA CULTURA DEL EMPRENDEDURISMO
PERSONA 150 150 100%
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO TERCER
TRIMESTRE 2016
MetaUnidad de
medidaProgramado Atendido
% de cumplimiento
Observaciones
FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD
PROYECTO 2 2 100%
OFRECER A LA COMUNIDAD CURSOS DE EDUCACION CONTINUA EN IDIOMAS E INGENIERIA
CURSO 1 1 100%
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO TERCER
TRIMESTRE 2016
C) AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
-
11.24
-
34.00
-
13.05
9.66
32.03
0.08
12.23 9.74
26.04
PRODUCTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES OSERVICIOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
RUBRO DE INGRESOS
Aprobado Modificado Devengado
PRESUPUESTO DEVENGADO
INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 SEPTIEMBRE 2016
APROBADO $45,240,000
MODIFICADO $54,747,281
DEVENGADO $48,026,254
EGRESOS PRESUPUESTALES 30 DE SEPTIEMBRE 2016
35.10
1.03
8.73
0.20 0.16
37.14
2.12
13.94
1.19
8.92
25.90
0.72
6.64
0.42
4.20
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CAPÍTULOS DE GASTO
Inicial autorizado Modificado Devengado
PRESUPUESTO DEVENGADO
APROBADO $45,239,999.00
MODIFICADO $63,336,556.62
DEVENGADO $37,900,917.16
PRINCIPALES VARIACIONES DE INGRESOS
DESCRIPCIONAPROBADO
INICIAL ANUALMODIFICADO
ANUALRECAUDADO
DISPONIBLE
INGRESOS POR INSCRIPCIONES, REINSCRIPCIONES 11,239,999.96 13,058,072.21 12,235,242.45 995,242.49
CONVENIOS (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES) - 9,662,395.00 9,747,855.00 -85,460.00
ASIGNACION ESTATAL 17,000,000 17,000,000 12,750,002.67 $4,249,997.33
ASIGNACION FEDERAL 17,000,000 15,026,814 13,292,265.00 1,734,549.00
SERVICIOS PERSONALES
Inicial Autorizado Modificado
Confianza 22 22
Contrato 25 30
Total 47 50
Magisterio HSM 109,665 109,665
D) ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016Concepto 2016 2015 Concepto 2016 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ingresos de la Gestión 12,236,132 9,907,256 Gastos de Funcionamiento 33,267,969 43,616,651
Impuestos 0 0 Servicios Personales 25,905,870 32,741,380
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Materiales y Suministros 720,817 1,162,497
Contribuciones de Mejoras 0 0 Servicios Generales 6,641,282 9,712,774
Derechos 0 0
Productos de Tipo Corriente 889 0 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 423,704 528,321
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 12,235,243 9,907,256 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0
Ayudas Sociales 423,704 528,321
Participaciones, Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
35,790,123 39,887,403 Pensiones y Jubilaciones 0 0
Participaciones y Aportaciones 9,747,855 7,860,589 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos
Análogos
0 0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras
ayudas
26,042,268 32,026,814 Transferencias a la Seguridad Social 0 0
Donativos 0 0
Otros Ingresos y Beneficios 0 2,457 Transferencias al Exterior 0 0
Ingresos Financieros 0 2,457
Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Participaciones y Aportaciones 0 0
Disminución del Exceso de Estimaciones por
Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
0 0 Participaciones 0 0
Total de Ingresos y Otros Beneficios 48,026,255 49,797,116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda
Pública
0 0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 1,436,960 1,586,962
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y
Amortizaciones
1,436,960 1,586,962
Total de Gastos y Otras Pérdidas 35,128,633 45,731,934
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 12,897,622 4,065,182
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOAño
CONCEPTOAño
2016 2015 2016 2015 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes 19,172,267 6,029,019 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,555,862 1,558,637
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 37,998 33,886 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Total de Activos Circulantes 19,210,265 6,062,905
Total de Pasivos Circulantes 1,555,862 1,558,637
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,646,311 4,640,194 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso
46,506,964 46,506,964 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles 32,015,399 27,623,312 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles 363,652 363,652 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
Administración a Largo Plazo
0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de
Bienes
-23,578,643 -22,141,683 Provisiones a Largo Plazo 0 0
Activos Diferidos 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 0 0
Otros Activos no Circulantes 0 0
Total del Pasivo 1,555,862 1,558,637
Total de Activos No Circulantes 56,953,683 56,992,439
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo 76,163,948 63,055,344
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,828,477 7,645,477
Aportaciones 0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio 74,608,086 61,496,707
Total del Pasivo y Hacienda Pública /
Patrimonio
76,163,948 63,055,344
ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERAConcepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
ACTIVO 4,430,843 17,539,447 PASIVO 0 2,775
Activo Circulante 0 13,147,360 Pasivo Circulante 0 2,775
Efectivo y Equivalentes 0 13,143,248 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 2,775
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 4,112 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo
Plazo
0 0
Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o
Administración a Corto Plazo
0 0
Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Activo No Circulante 4,430,843 4,392,087
Pasivo No Circulante 0 0
Inversiones Financieras a Largo Plazo 2,993,883 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles 0 4,392,087 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,436,960 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
Administración a Largo Plazo
0 0
Activos Diferidos 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0
Otros Activos no Circulantes 0 0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 13,111,379 0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 183,000 0
Aportaciones 0 0
Donaciones de Capital 183,000 0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 12,928,379 0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 8,832,440 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 4,095,939 0
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
ConceptoSaldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final
Variación del
Periodo
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
ACTIVO 63,055,344 133,819,835 120,711,231 76,163,948 13,108,604
Activo Circulante 6,062,905 129,427,748 116,280,388 19,210,265 13,147,360
Efectivo y Equivalentes 6,029,019 80,833,538 67,690,290 19,172,267 13,143,248
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 33,886 48,594,210 48,590,098 37,998 4,112
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0
Almacenes 0 0 0 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0
Activo No Circulante 56,992,439 4,392,087 4,430,843 56,953,683 -38,756
Inversiones Financieras a Largo Plazo 4,640,194 0 2,993,883 1,646,311 -2,993,883
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 46,506,964 0 0 46,506,964 0
Bienes Muebles 27,623,312 4,392,087 0 32,015,399 4,392,087
Activos Intangibles 363,652 0 0 363,652 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -22,141,683 0 1,436,960 -23,578,643 -1,436,960
Activos Diferidos 0 0 0 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0
Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0
ESTADO VARIACIÓN HACIENDA PÚBLICA
Concepto
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Ajustes por
Cambios de ValorTOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 7,645,477 0 0 0 7,645,477
Aportaciones 0 0 0 0 0
Donaciones de Capital 7,645,477 0 0 0 7,645,477
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 53,851,230 0 0 53,851,230
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 0 0 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 53,851,230 0 0 53,851,230
Revalúos 0 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 0 0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 7,645,477 53,851,230 0 0 61,496,707
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 183,000 0 0 0 183,000
Aportaciones 0 0 0 0 0
Donaciones de Capital 183,000 0 0 0 183,000
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 0 30,757 12,897,622 0 12,928,379
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 12,897,622 0 12,897,622
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 30,757 0 0 30,757
Revalúos 0 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 0 0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 7,828,477 53,881,987 12,897,622 0 74,608,086
6) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓNDE LA TERCERA MODIFICACIÓNPROGRAMATICA DE 2016
TERCERA MODIFICACIÓN PROGRAMATICADESGLOSE POR ACCION
Descripciónde la meta
MEJORAR EL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA A TRAVES DE LA CAPACITACION CONTINUA
CLAVE DE LA UNIDAD EJECUTORA
CLAVE CENTRO COSTO
APOYO Y ESTIMULOS A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y PERFIL DESEABLE (PRODEP 2016) Cantidad
AnualCosto Unitario Costo Anual
Partida REQUERIMIENTOS
26101 Combustible $ - $ 10,000.00
29101 Herramienta menores 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00
37601 Viaticos en el extranjero 3 $ 1,666.67 $ 5,000.01
37602 Hospedaje en el extranjero 2 $ 2,500.00 $ 5,000.00
38301 Congresos y Convenciones 1 $ 5,460.00 $ 5,460.00
44201 Beca a Estudiantes (beca 12 meses, alumno de Manufctura) 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00
44201 Beca a Estudiantes (beca 6 meses, alumno de Manufactura)) 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00
44202 Beca al Magisterio (Beca C.Sanchez) 1 $ 72,000.00 $ 72,000.00
51501 Equipo de computo y tecnologia de la Información (Desktop-C. Sanchez) 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00
51501 Equipo de computo y tecnologia de la Información (Laptop- C. Sanchez) 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00
51501 Equipo de computo y tecnologia de la Información (Impresora Laser, Sanchez) 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
56901 Otros equipos (Camara Termográfica) 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00
56901 Otros equipos (Material para impresora 3D) 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00
56901 Otros equipos (Multímetro Digital) 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00
TOTAL $ 255,460.01
TERCERA MODIFICACIÓN PROGRAMATICA
DESGLOSE POR ACCION
Descripción de la meta
MEJORAR EL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA A TRAVES DE LA CAPACITACION CONTINUA
CLAVE DE LA UNIDAD EJECUTORA
CLAVE CENTRO COSTO
APOYO Y ESTIMULOS A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y PERFIL DESEABLE
(PRODEP 2016)Cantidad
AnualCosto Unitario Costo Anual
Partida REQUERIMIENTOS
44202 Beca al Magisterio (Beca I. Cota y U. Garcia) 2 $ 48,000.00 $ 96,000.00
51501Equipo de computo y tecnologia de la Información (Laptops: I. Cota y U. Garcia)
2$ 20,000.00
$ 40,000.00
51501Equipo de computo y tecnologia de la Información (Proyectores: I. Cota y - U. Garcia) 2
$ 10,000.00 $ 20,000.00
TOTAL $ 156,000.00
7) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓNDE LA SEXTA MODIFICACIÓNPRESUPUESTAL DE 2016
SEXTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES ACUMULADAS PRESUPUESTO MODIFICADO
MODIFICACIÓN NÚMERO 4a ORD PRESUPUESTO MODIFICADO
CIERRE EJERCICIO 2015
2016 VS 2015
AMPLIACIONES REDUCCIONES AMPLIACIONES REDUCCIONES IMPORTE %
BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES $ 0.00 $ 10,671,921.00 $ 0.00 $ 10,671,921.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 10,671,921.00 $ 600,000.00 $ 10,071,921.00 1,678.65 %
INGRESOS PRESUPUESTALES
PRODUCTOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 889.35 $ 0.00 $ 889.35 $ 2,456.41 -$ 1,567.06 -63.79 %
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $ 11,239,999.96 $ 1,818,072.00 $ 0.00 $ 13,058,071.96 $ 930,087.00 $ 930,087.00 $ 13,058,071.96 $ 9,907,256.38 $ 3,150,815.58 31.80 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 0.00 $ 10,322,395.00 $ 0.00 $ 10,322,395.00 $ 2,574,460.00 $ 0.00 $ 12,896,855.00 $ 7,860,589.00 $ 5,036,266.00 64.07 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$ 34,000,000.00 $ 0.00 $ 1,973,186.00 $ 32,026,814.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 32,026,814.00 $ 17,000,000.00 $ 15,026,814.00 88.39 %
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES $ 45,239,999.96 $ 12,140,467.00 $ 1,973,186.00 $ 55,407,280.96 $ 3,505,436.35 $ 930,087.00 $ 57,982,630.31 $ 34,770,301.79 $ 23,212,328.52 66.76 %
TOTAL DISPONIBILIDAD $ 45,239,999.96 $ 22,812,388.00 $ 1,973,186.00 $ 66,079,201.96 $ 3,505,436.35 $ 930,087.00 $ 68,654,551.31 $ 35,370,301.79 $ 33,284,249.52 1,745.41 %
EGRESOS PRESUPUESTALES
SERVICIOS PERSONALES $ 35,100,348.04 $ 4,591,766.12 -$ 2,542,423.12 $ 37,149,691.04 $ 2,359,219.33 -$ 784,926.00 $ 38,723,984.37 $ 32,741,379.95 $ 5,982,604.42 18.27 %
MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,038,874.33 $ 1,215,782.56 -$ 140,783.00 $ 2,113,873.89 $ 785,728.22 -$ 86,200.00 $ 2,813,402.11 $ 1,162,496.72 $ 1,650,905.39 142.01 %
SERVICIOS GENERALES $ 8,733,417.53 $ 6,519,861.64 -$ 485,542.80 $ 14,767,736.37 $ 1,137,679.64 -$ 736,632.18 $ 15,168,783.83 $ 9,712,544.27 $ 5,456,239.56 56.18 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$ 202,359.98 $ 989,447.50 -$ 68,447.60 $ 1,123,359.88 $ 188,500.00 $ 0.00 $ 1,311,859.88 $ 528,321.12 $ 783,538.76 148.31 %
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 165,000.08 $ 8,601,907.69 -$ 607,931.34 $ 8,158,976.43 $ 1,516,181.94 -$ 1,805,090.94 $ 7,870,067.43 $ 1,735,174.31 $ 6,134,893.12 353.56 %
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES $ 45,239,999.96 $ 21,918,765.51 -$ 3,845,127.86 $ 63,313,637.61 $ 5,987,309.13 -$ 3,412,849.12 $ 65,888,097.62 $ 45,879,916.37 $ 20,008,181.25 43.61 %
BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES $ 0.00 $ 893,622.49 -$ 1,871,941.86 $ 2,765,564.35 -$ 2,481,872.78 -$ 2,482,762.12 $ 2,766,453.69 -$ 10,509,614.58 $ 13,276,068.27 1,701.80 %
SEXTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
En referencia a las cifras presupuestales, la UPBC elaboró la 6ta. modificación
presupuestal, adecuando la disponibilidad entre partidas de fondos federales como
PROFOCIE, PRODEP, y fondos estatales de la Secretaría de Educación y Bienestar
Social, a través movimientos por transferencia y ampliación de recursos, situación
que beneficio a la institución para un mayor equipamiento de la universidad.
Los SERVICIOS PERSONALES aumentaron en $2,359,219.33, y disminuyeron en
$784,926, lo que representa un incremento de 18.27%, mismo que se origina por el
Convenio firmado ISEP-UPBC con recursos del Programa Nacional de Inglés en el
presente Ejercicio 2016, suscrito el 03-oct-2016, por la cantidad de $ 2,163,000.00
MN (Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos 00/100 MN), el cual dará
suficiencia presupuestal a los requerimientos de pago de nómina de maestros por
asignatura para poder concluir el ejercicio fiscal 2016.
Los MATERIALES Y SUMINISTROS aumentaron en $785,728.22, y disminuyeron
$86,200.00, lo que representa un incremento del 25% monto que se aplicará a la
adquisición de insumos mayormente necesarios en los programas federales de
PRODEP y PROFOCIE.
SEXTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
Asimismo, y con la finalidad de contar con la disponibilidad requerida para el último trimestre
del ejercicio, se adecuan algunas partidas del grupo de SERVICIOS GENERALES a través de
un aumento a los servicios también mayormente necesarios en los programas federales de
PRODEP y PROFOCIE.
Asimismo, y tratando de contar con la disponibilidad requerida para el último trimestre del
ejercicio, se adecuan algunas partidas del grupo de SERVICIOS GENERALES a través de un
aumento a los servicios también mayormente necesarios en los programas federales de
PRODEP y PROFOCIE.
Por último, el GRUPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES disminuyó en $ 288,909.00,
ajuste de recursos que mayormente necesario en el programa federal PROFOCIE., como
resultado de la solicitud de cierre programático del programa en mención de acuerdo a la
solicitud del responsable académico del fondo.
SEXTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
Principales movimientos
Ampliación de recursos del Convenio ISEP-UPBC con recurso del
Programa Nacional de Inglés en el presente Ejercicio 2016, suscrito el 03-
de octubre de 2016, por la cantidad de $ 2,163,000.00.
Transferencia entre partidas del Programa federal PROFOCIE 2015 con la
finalidad de cumplir con el Presupuesto Federal Orientado a Resultados, lo
anterior de acuerdo a las indicaciones federales de gasto solicitadas, mismo
convenio termina el día 15 de noviembre de 2016.
Ampliación de recursos por Convenio con la SEP por 411,460 del programa
federal PRODEP 2016, con la finalidad de cumplir con el Presupuesto
Federal Orientado a Resultados y de transferencias del recurso existente
para el cumplimiento de metas.
8) ASUNTOS GENERALES
COSTOS
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN
Costo actual Costo solicitado
2400 2600
EXAMEN DE INGRESO
Costo actual Costo solicitado
700 900
INFORME PROFOCIE 2015El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014-2015, ha
contribuido para apoyar la planeación estratégica en nuestra universidad, el PROFOCIE es una estrategia de
la Secretaría de Educación Pública (SEP) para lograr mejores niveles de calidad en sus programas
educativos y servicios que ofrecen. A través de este programa, las instituciones reciben recursos en
respuesta a las prioridades que derivan de un ejercicio de planeación estratégica participativa, cuyos
objetivos son el logro de la calidad educativa y de los servicios que ofertan las Instituciones de Educación
Superior Públicas, con el objetivo general de “Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación
básica, educación superior y de la formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México,
mediante el fortalecimiento e instrumentación de planes y programas de estudio”. Con Puntos de énfasis:
Cobertura con equidad, Programas flexibles e integrales, Enseñanzas pertinentes en contexto reales,
Tecnologías de la información y comunicación, Internacionalización, Vinculación, de la igualdad de
género y rendición de cuentas.
Nuestra universidad, a través de concurso fue beneficiada en el ejercicio 2014 con un monto de
$531,499.00, y en el ejercicio con 2015 con un monto de $4,992,839.00, significando un avance en el
reconocimiento de los procesos de los programas académicos de calidad evaluados y evaluables.
PROFOCIE 2014 – LIBERADO
PROFOCIE 2015
Avance Programático: 100%
Avance Financiero: 89%; Monto Ejercido: $4, 427,591.16
Solicitud ante la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de ampliación de
acciones para ejercer en mes de noviembre por un monto de 565,247.84.
9) LECTURA DE ACUERDOS CELEBRADOS DURANTE LA SESIÓN.
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN