Cunoasterea procedurii de due diligence

Lista de documente necesare pentru un Due Dilligence de companie

Daca pana acum mi-am propus sa scriu despre diverse situatii sau cazuri m-am gandit ca pentru acest numar ar fi util atat pentru consultanti cat si pentru oamenii de afaceri sa cunoasca cum se realizeaza si care este structura unui Due Dilligence de companie.Pentru cei care au nelamuriri referitor la acest subiect sau doresc informatii suplimentare va astept cu interes intrebarile.

I. Analiza operationala

I.1. Informatii generale privind compania

1. Scurt istoric al companiei de la infiintare (incluzand o descriere a profilului activitatii desfasurate si principalele schimbari intervenite de la infiintare pana in prezent)

2. Forma de constituire legala / conducerea companiei 3. Organizarea interna 4. Principalele considerente privind interesul prezentat pentru investitori (puncte

forte si oportunitati) 5. Prezentare a industriei de profil atat interna cat si internationala (dezvoltari

recente si tendinte viitoare )

I.2. Actionariat

1. Structura actionariatului / evolutie / dezvoltari viitoare 2. Control anticipat / drepturi de vot / diferite interese ale grupului de actionari 3. Implicarea guvernamentala preconizata 4. Numar de actiuni / numar de actiuni pe actionar / istoric

I.3. Produse (cu accent asupra  produselor si nu asupra pietei)

1. Principalele caracteristici ale produselor 2. Grupare pe categorii de produse a vanzarilor totale ale companiei (atat interne cat

si la export)  in unitati de volum / valorice 3. Puncte forte si slabe ale produselor comparativ cu cele ale produselor existente pe

piata (din productie interna sau importate) 4. Controlul calitatii 5. Cum realizeaza compania controlul calitatii ? 6. Exista un sistem certificat de asigurare a calitatii operational ? De cand este

acesta  complet operational ?

I.4. Productia

1. Amplasare 2. Dimensiunile actuale ale suprafetei ocupate si posibilitati de expansiune viitoara 3. Tranportul / accesul la infrastructura 4. Disponibilitatea materiilor prime / fortei de munca 5. Apropierea de clienti / furnizori 6. Disponibilitatea surselor de energie / apa / alte utilitati 7. Facilitati si echipamente existente 8. Prezentarea cladirilor de pe terenul companiei / depozite (incluzand tipul

cladirilor, anul de constructie, natura cladirilor si marimea acestora) 9. Componente auxiliare (scularie, magazii, laboratoare de aparatura de masura si

control, etc.) 10. Prezentarea principalelor echipamente cu capacitatea nominala si gradul de

utilizare / echipamente in conservare 11. Gradul de modernizare (modernizari realizate pana in prezent  de companie

precum si cele planificate incepand cu 1997) 12. Comparatie cu echipamentele altor producatori 13. Procesul de productie

(1) Procesul de productie, nivelul tehnologic,comparatie cu standardele vestice(2) Diagrama fluxului tehnologic - Schema

1. Controlul productiei / practici de programare a productiei / controlul

stocurilor

1. Intretinere / reparatii 2. Capacitatea de productie 3. Intrari si costuri de materiale 4. Materii prime 5. Principalii furnizori,produsele furnizate si cantitatile acestora 6. Contractele cu furnizorii (scadenta, siguranta, durabilitate) 7. Crize si dificultati in aprovizionare 8. Procentul importurilor in totalul intrarilor de materii prime 9. Utilitati (surse,consum,cost)

(a) Subventii pentru utilitati (cand vor putea fi inlaturate ?)

1. Semifabricate si componente 2. Conditii de plata 3. Structura costurilor 4. Forta de munca 5. Numarul total al angajatilor companiei si detaliere pe calificari 6. Evolutia numarului de angajati in ultimii 7 ani / cauze 7. Politica de personal (precizand principalele surse de recrutare)

8. Nivelurile salariale, prime si alte compensari 9. Sindicate, istoric al grevelor (daca acestea au existat)

I.5. Piata

1. Descriere a pietei (prezentare a pietei interne si de export si evolutii viitoare preconizate)

2. Identificarea pietelor tinta 3. Segmentarea clientelei (existente si vizate in activitatea viitoare) 4. Clienti existenti / potentiali / vizati 5. Sfera pietei / intensitatea previzonata a cererii 6. Daca exista activitate de export: 7. Cum se va obtine aceasta 8. Ce piete externe vor fi deservite 9. Cota de piata si volumul vanzarilor(cu referire la produse,competitie,clienti) 10. Cota de piata  a companiei detinuta atat pe piata interna cat si pe cea externa  pe

principalelele grupe de produse in ultimii 2-3 ani 11. Prognoza cotei de piata si a volumului vanzarilor in urmatorii 2-5 ani 12. Competitori 13. Cine sunt acestia ? Suprapunere cu gama de produse ? 14. Care este cota de piata pe care o detin si politica aplicata in obtinerea acesteia?

Avantaje asupra competitorilor? / Razboi de preturi? / Divizarea pietei? 15. Activitatea desfasurata de acestia in ultimii ani 16. Planurile / scopurile viitoare 17. Politica de preturi 18. Care este politica de preturi a companiei si cum este ea fata de cea a

competitorilor? 19. Evolutia preturilor pana in prezent 20. Evaluarea principalelor elemente considerate in stabilirea preturilor (costul

intrarilor / sensibilitatea consumatorilor la pret / produsele substituibile) 21. Daca produsele sunt destinate exportului : 22. Politica de preturi aplicabila pentru pietele de export / probleme legate de

preturile de dumping 23. Care din produsele companiei vor furniza valuta forte si care moneda interna 24. Detalii privind modul in care compania: 25. isi va mentine sau spori cota de piata 26. isi va mentine sau spori marjele de profit 27. Distributie si vanzari 28. Organizare / modalitatile de motivare a personalului ce lucreaza in acest domeniu 29. Vanzarile la principalele produse si procentul detinut de fiecare in totalul  

vanzarilor 30. Vanzarile la export structurate pe produse, tari si principalii clienti straini 31. Reteaua de distributie (cu distinctie intre cea existenta si cea care va trebui

infiintata) 32. Ambalare 33. Mecanismul de incasare / debitori / datorii neonorate / creante / arierate

34. Strategiile de marketing / Actiuni intreprinse de companie in acest sens, scopurile urmarite si costurile lor

35. Management 36. Membrii echipei manageriale (atasati CV-uri pentru toate pozitiile executive

precizand numele, aria de responsabilitate, experienta relevanta) 37. Structura mangementului / relatiile dintre diverse compartimente / indivizi 38. Functia indeplinita de fiecare compartiment 39. Organigrama companiei 40. Fluxul de informatii intre compartimente

I.6. Evaluarea riscului

1. Cerea pietei 2. Competitia 3. Piete financiare / de materii prime / de forta de munca 4. Climatul economic si de afaceri 5. Reglementari legale

II. Analiza legala

II.1. Constituirea companiei

1. O lista a tuturor filialelor companiei, daca acestea exista 2. O lista a posesiunilor si intereselor  in alte companii sau activitati / procentul de

inceput si alte amanunte  privind capitalul detinut in acest mod 3. Referitor la companie si orice alta activitate specificata la punctele a) si b): 4. O copie actualizata a Statutului si Contractului de asociere sau a altor documente

de infiintare,inclusiv copii ale atestatului de constituire sau al extrasului privind inregistrarea de la Registrul comertului,orice document doveditor de schimbare de nume, sediu sau extrase ale Registrului comertului privind astfel de schimbari / orice acord al actionarilor sau alte acorduri incheiate impunand drepturi de pre-emptiune la transferul / vanzarea actiunilor

Recomandare: vom incerca sa obtinem copii autorizate ale registrelor companiei de la Registrul comertului din localitatea de resedinta.

1. Detalii privind actiunile emise si confirmare a proprietarilor inregistrati si a tuturor actiunilor emise

2. Detalii  ale oricaror contracte, opinii, scheme sau alte acorduri prin care orice persoana (inclusiv angajatii companiei) pot cere dreptul de a emite orice tip de actiune sau obligatiune a companiei

3. Copii ale conditiilor stabilite privind obligatiile de plata, datorii sau alte hartii de valoare garantate cu capitalul social

4. Copii ale certificatelor de actionari sau ale conturilor de actionari, a registrului actionarilor,a registrului  privind transferul de actiuni si documentele de transfer

5. Copii ale proceselor verbale de la Adunarea Actionarilor / rezolutii ale Consiliului de Administratie

6. Numele si adresa tutror administratorilor, precizand postul sau orice alta pozitie detinuta.Copii ale proceselor verbale ale numirilor administratorilor si presedintelui Consiliului de administratie si copia oricarei  decizie care le limiteaza puterea

7. Adresa sediului inregistrat si principalul loc de productie 8. Descrierea actiunilor detinute de membrii Consiliului de Administratie in orice

companie care are o activitate concurenta sau complementara cu cea a companiei

II.2. Imprumuturi si hartii de valoare

1. Detalii privind toate imprumuturile acordate sau primite de de firma incluzand toate datoriile catre directori sau angajati sau alte companii in care vreun administrator are interese / copii ale documentelor precizand termenii  acestor imprumuturi

2. Copii ale tuturor ipotecilor / comisioane / (inregistrate sau nu) si  acordurile privind imprumuturile precum si alte hartii de valoare ce afecteaza activele detinute de companie sau la care compania este parte

3. Detalii si copii ale tuturor garantiilor si compensarilor oferite de companie ca urmare a obligatiilor fata de alte persoane sau oferite de alte persoane ca urmare a obligatiilor fata de companie

4. Detalii privind creditele nerambursabile si donatiile, acordurile de factoring si alte facilitati financiare ce pot fi utilizate de companiei

5. Lista debitorilor mai vechi de 3 luni si detalii privind discountul standard si conditiile de creditare

6. Detalii ale tuturor contractelor sau angajamentalor privind capitalul sau cheltuielile de dezvoltare mai mari de 50.000USD; alte cheltuieli cu caracter exceptional

7. Liste si copii ale contractelor privind relatii financiare cu statul sau administratia publica si, in particular, subventii, prime si imprumuturi primite sau care urmeaza a fi primite de catre companie

II.3. Contracte

1. Copii ale urmatoarelor: 2. Toate contractele de societati mixte  sau alte forme de cooperare sau asociere la

care compania esta parte 3. Intelegeri cu statul sau orice alta entitate de stat sau guvernamentala sau cu

administratia publica,sau care au fost incheiate in concordanta cu normele de procurare in sectorul public

4. Orice  oferta facuta de companie sau licitatie pentru un contract major la care participa compania

5. Inchirieri, vanzari pe credit, vanzari conditionate, leasing sau contracte cu plata periodica incluzand contracte de intretinere, reparatii

6. Orice contrct pe termen lung de aprovizionare si / sau de vanzare de bunuri sau servicii ce implica angajamente viitoare de peste 50.000USD

7. Intelegeri sau licente in virtutea carora se desfasoara o anumita parte din activitatea companiei sau in virtutea careia se vor plati orice fel de taxe, comisioane, redevente

8.  Licente de marketing si vanzari, cumparari, acorduri de achizitie, prelevare si distributie

9. Orice alte intelegeri care nu vor fi incheiate in urmatoarele 6 luni de la data curenta, sau care nu pot fi incheiate de companie prin notificare in mai putin de 60 de zile

10.  Orice acord privind compania care va fi sau poate fi terminat  in conditiile unei schimbari in  conducerea / structura de proprietate a companiei

11. Toate  acordurile  in care compania este angajata si care prevad optiuni 12.    Toate politele de asigurare cumparate de /  in numele companiei , sau la care

participa. 13. Acordurile de non-concurenta, confidentialitate in care compania are o obligatie

in continuare 14.   Orice  contracte sau intelegeri  de achizitie daca depasesc 50.000USD sau

vanzare (fara prag de valoare) de companie, afaceri sau active fixe ale companiei de la infiintare

II.4. Vanzarile si modalitatile de vanzare

1. Lista numelor sub care compania comercializeaza produse / servicii 2. Copii ale conditiilor contractuale standard folosite de companie, atat pentru

vanzare cat si pentru cumparare de bunuri, furnizarea de servicii, sau  altele, inclusiv declararea garantiilor specifice oferite clientilor.

3. Lista principalilor clienti (ce reprezinta peste 5% din cifra de afaceri anuala) si a principalilor furnizori (care reprezinta peste 5% din bunurile agregate si serviciile furnizate anual  companiei) sau sub-contractori ai companiei; copii ale tuturor contractelor cu clientii, furnizorii sau sub-contractorii.

4. Lista echipamentelor, inclusiv hardware si software (prezentate fizic si valoric) folosite de companie care apartin unor terti (clienti sau altii) sau  instalate in cladirile apartinand tertilor (clienti sau altii) inclusiv “ puncte de reprezentare ” / copii ale contractelor referitoare la acestea

 

II.5 Detalii privind aspecte interne

1. Detalii privind acordurile si intelegerile incheiate intre administratorii companiei sau actionari (sau alta persoana care are legatura cu acestia) privind:

2. Managementul companiei 3. Numirea sau inlocuirea unui administrator sau manager 4. Dreptul de proprietate asupra oricarui activ al companiei

5. Reglementarea furnizarii de bunuri si servicii, finantari sau alte facilitati acordate companiei sau acordate de catre aceasta.

6. Detalii privind datoriile existente intre actionari sau administratori ai companiei

II.6. Angajatii

1. Conditiile de angajare 2. Informatii privind  toti angajatii companiei (inclusiv secretare si administratori) si,

in special: 3. Numele complet 4. Date privind numirea pe post sau inceputul angajarii definitive 5. Varsta 6. Compensatii si beneficii 7. Perioadele de aviz 8. Functia 9. Ajutorul de somaj

(2)Lista  angajatilor cheie (angajatii care sunt recompensati cu un salariu brut anual de peste echivalentul a 10.000USD sau al caror contract de angajare prevede bonificatii stimulative sau angajatii care fac obiectul unor angajamente de confidentialitate sau non-concurenta)

1. Copii ale acordurilor privind service-ul, acorduri de consultanta, memorandum-uri cuprinzand  conditii de angajare ale directorilor si angajatilor cheie, contractele de  angajare si orice alte conditii standard in acest sens conform carora angajatii si directorii sunt incadrati, inpreuna cu copii ale instructiunilor si circularelor privind personalul

2. Sindicatele 3. Scheme de participare a actionarilor la actiuni

(1) Detalii privind orice optiuni pe actiuni, bonificatii constand in actiuni, participari la profit, comisioane si bonusuri si alte beneficii disponibile pentru angajatii companiei incluzand o lista a celor care au dreptul de a participa

II.7. Proprietatea intelectuala

1. Detalii complete privind patente, marci inregistrate, proiecte inregistrate, drepturi de design, copyright, denumirea marcilor de comert, denumirea firmei,inventii, descoperiri, imbunatatiri, tehnici, secrete privind  comercializarea, know how, informatii confidentiale si alte proprietati intelectuale sau industriale inclusiv software-ul folosit de companie, ca si detalii privind detinatorii si beneficiarii legali. Clauzele privind incheierea contractului incluse in acordurile  in cadrul carora sunt garantate drepturile de folosinta asupra proprietatii intelectuale si industriale si obligatiile potentiale  ce revin companiei in  cazul unei incetari premature a  unor astfel de acorduri. Datoriile potentiale ale firmei in cazul incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala si industriala

2. Copii ale licentelor, inregistrari, cereri de inregistrare si acorduri  de utilizator inregistrate sau acordate de companie

II.8. Litigii si dispute

1. Detalii ale oricaror proceduri (proceduri civile,penale sau de arbitraj)  prezente sau trecute in care compania este implicata sau care au fost intentate implicand despagubiri mai mari de 50.000USD

2. Detalii privind orice alta disputa sau plangere in care compania  este implicata 3. Detalii privind orice incalcare de contract sau nerespectare de drepturi de catre

companie. 4. Detalii privind oricare alta sentinta data de instanta sau institutie guvernamentala

sau orice promisiune neonorata  inca sau asigurare data unei instante sau agentii guvernamentale, al caror obiect este compania  si care sunt neonorate.

II.9. Asigurari

1. Detalii complete privind toate asigurarile acordate de companie. 2. Detalii privind orice solicitare de plata (sau potentiala solicitare) in virtutea

politelor de asigurare semnate de companie

 

II.10. Solicitari legale si normative

1. Confirmare (si probe in acest sens) a detinerii de catre companie a tuturor licentelor si avizelor necesare pentru derularea activitatii si confirmarea ca acestea raman in vigoare si in conditiile schimbarii structurii de proprietate in cadrul companiei

2. Detalii  ale oricarei investigatii in legatara cu acuzatii de monopol sau in privinta unei fuziuni, atat trecute cat si prezente  privind compania

3. Copie dupa inregistrarile privind ipotecile

II.11. Proprietatea

1. Detalii complete ale tuturor cladirilor cu anexele lor, declarand dacaacestea sunt detinute de companie in proprietate, in regim de leasing, inchiriate sau ocupate intr-un oricare alt mod, incluzand si numarul (acolo unde este cazul)

2. Planuri ale proprietatilor detinute si / sau orice alta descriere necesara care  sa faca posibile investigatii locale.

3. Copii ale tuturor acordurilor de leasing / sub-leasing / inchiriere sau ocupare in virtutea carora sunt detinute proprietatile companiei.

4. Lista  ocupantilor fiecarei parti din proprietatea companiei,copii ale oricaror leasing-uri, inchirieri sau licente de ocupare acordate de companie

5. Copii ale oricaror evaluari recente ale proprietatii 6. Situatia  si locurile in care se afla titlurile de proprietate

7. Detaliile eventualelor dispute existente (inclusiv privind chiria)  legat de proprietatile companiei

8. Detalii privind orice proprietati a caror  folosire se bazeaza pe bunavointa sau ignoranta unor terti, inclusiv orice alte erori in cadrul titlurilor de proprietate

9. Copii ale certificatelor de urbanism 10. Detalii ale oricaror tranzactii de proprietati in curs de negociere 11. Detalii  ale oricaror lucrari de constructii efectuate in proprietatea companiei,

inclusiv copiii ale documentatiilor acestor lucrari

 

II.12. Rapoarte pivind protectia mediului

1. Detalii privind investigatiile sau evaluarile legate de protectia mediului 2. Detalii privind respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului

III. Analiza financiara

 

III.1. Documente oficiale

1. Copii dupa bilanturile preliminare de la 31/12/n-2, 31/12/n-1 si cea mai recenta disponibila din n.

2. Copii dupa rapoartele comisiei de cenzori pentru perioada n-2 / n si raportul Consiliului de Administratie.

3. Copiii ale corespondentei cu autoritatile financiare privind auditul fiscal sau investigatii de aceasta natura.

III.2. Contabilitate si impozite

1. Copii dupa evidentele privind taxa pe valoarea adaugata si declaratia de venituri  de la 31/12/n-2, 31/12/n-1 si 31/12/n (in momentul in care sunt disponibile)

2. Detalii privind litigii cu autoritatile fiscale.

 

III.3. Proprietati,cladiri si echipamente

1. Lista activelor fixe, cu urmatoarele informatii: 2. Descriere 3. Cost de achizitie (din care cat este valoarea contabila si cat reevaluari ) 4. Data achizitiei 5. Durata de viata 6. Modalitatea de amortizare folosita

7. Lista ipotecilor sau altor datorii in ceea ce priveste proprietatile, cladirile si echipamentele companiei.

8. Lista activelor inchiriate 9. Prezentarea detaliata a activelor fixe si amortizarea acestora

III.4. Creante

1. Detalii privind principalii clienti 2. Detalii privind contractele importante 3. Vachimea creantelor de comert (curente, intre 30 si 60 de zile, intre 60 si 90 de

zile, peste 90 de zile) existente la 31/12/n-2, 31/12/n-1 si la 31/12/n (atunci cand este disponibila)

4. Detalii privind eventuale datorii greu de recuperat si orice alte litigii cu clientii 5. Soldurile  de la incheierea perioadei  precizand suma reevaluata calculata pe baza

cursului de schimb la sfarsitul anului 6. Prezentare detaliata a articolelor incluse in cadrul altor debitori si plati in avans

 

III.5. Stocuri

1. Rezumatul principalelor articole cuprinse in stocurile pe fiecare categorie (produse finite, productie in curs, materii prime, consumabile) la  31/12/n-2, 31/12/n-1, 30/09/n  si la 31/12/n (atunci cand este disponibil)

2. Metode de evaluare folosite pentru fiecare categorie de stocuri, in special repartizarea costurilor pe produse finite

3. Vechimea stocurilor pe categorii la 31/12/n-2, 31/12/n-1, 30/09/n (curente, intre 1 si 3 luni, intre 3 si 6 luni, peste 6 luni) si la 31/12/n (atunci cand este disponibila)

III.6. Disponibilitati in numerar si la banca

1. Rezumatul balantelor bancare in moneda interna si valuta la 31/12/n-2, 31/12/n-1, 30/09/n si la 31/12/n (atunci cand acesta este disponibil)

2. Detalii pivind orice restrictie aplicabila conturilor bancare

III.7. Capitalul social si rezerve

1. Rezumatul structurii capitalului social, precizand numarul, tipul actiunilor si drepturile asociate

2. Situatia platii dividendelor din activitatea din (n-2, n) 3. Miscari ale conturilor de rezerve si fonduri pentru perioada intre 31/12/n-2 si

31/12/n-1 si la 30/09/n 4. Detalii privind miscarile capitalului social al companiei de la infiintare pana in

prezent

III.8. Imprumuturi

1. Detalii complete privind imprumuturile primite precizand institutia financiara, suma imprumutata sau avansurile in contul curent (atat in moneda interna cat si in valuta), ipoteci, conditii de rambursare si rata dobanzii

III.9. Datorii si posturi tranzitorii

1. Detalii privind principalii furnizori 2. Detalii privind cntractele importante 3. Detalii privind orice litigii cu furnizorii 4. Lista sumelor datorate bugetului statului si scadente  pana la 31/12/n-1 si 30/09/n 5. Soldurile finale de la sfarsitul perioadei contabile in valuta si valoarea rezultata

din reevaluare si rata de schimb de la sfarsitul anului

III.10. Activitatea inter-grup (daca este cazul)

1. Detalii privind balantele activitatilor inter-grup 2. Detalii privind tranzactiile inter-grup

III.11. Contul de profit si pierdere

1. Detalii privind natura tranzactiilor inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli

IV. Analiza de mediu

IV.1. Informatii privin mediul inconjurator

1. Amplasare 2. Utilizari curente si trecute ale terenului 3. Descrierea oricaror activitati de constructie / sau de modificare a profilului fizic 4. Masuri propuse de pentru  ameliorarea  problemelor de mediu 5. Declaratii ce stabilesc responsabilitatile privind  posibile contaminari sau alte

pagube 6. Orice declaratie a politicii companiei privind protectia  mediului 7. Copii ale auditurilor in domeniul mediului / analize ale impactului companiei

asupra mediului daca acestea au fost facute 8. Descrierea reglementarilor nationale, regionale si  locale privind protectia

mediului, protectia  si siguranta muncitorilor

IV.2. Informatii privind documentatiile necesare

1. Descrierea licentelor / avizelor solicitate de guvern 2. Modul de obtinere 3. Durata necesara pentru obtinerea acestora

IV.3. Intrebari suplimentare

1. Planul amplasamentului la  o scara data  cu  principalele obiective si procesul de productie

2. Lista principalelor substante cu efect negativ asupra mediului folosite (solventi, uleiuri, etc) impreuna cu locul de depozitare si cantitatile stocate

3. Care sunt autoritatile legislative romane cu care compania trateza aceasta problema ? Care este structura lor aproximativa ? Cat de des compania intra in contact cu aceste autoritati ? Care este relatia cu acestea ?

4. Lista penalitatilor (pentru poluarea  mediului-resturi, ape reziduale, poluari ale aerului) insotite de documentatia corespunzatoare din partea autoritatilor, de preferinta  impreuna cu corespondenta purtata

5. Lista principalelor emanatii gazoase (incalzire, productie), informatii privind compozitia substantelor degajate si volumul acestora; schita tehnologiilor de reducere a emanatiilor.

6. Lista principalelor surse de ape reziduale, informatii privind compozitia si volumul acestora; schita instalatiilor de tratare a apelor reziduale existente.Cum se face indepartarea  apelor reziduale si a celor rezultate in urma ploilor de pe teritoriul companiei ?

7. Lista principalelor scurgeri de substante solide, informatii privind compozitia acestora si modul de eliminare.Exista  reziduuri periculoase generate si manipulate pe teritoriul fabricii ?

8. Exista anumite materiale deosebit de periculoase folosite in intreprindere -substante toxice,altele ?

9. Au existat demolari sau umpleri de terenuri excavate pe terenurile companiei ? 10. Daca au existat pe parcursul activitatii desfasurate pana in prezent scurgeri si

emanatii 11. Exista zone protejate ? 12. Care sunt sursele de apa potabila ? Care este cea mai apropiata panza de apa de

suprafata ? 13. Care este situatia terenurilor folosite din vecinatatea companiei ?Exista

posibilitatea ca alte fabrici sa schimbe destinatia terenurilor vecine in viitor? 14. Au fost identificate in trecut contaminari ale solului?Exista documente in acest

sens? (daca da, va rugam sa oferiti o copie).Pot fi furnizate orice fel de informatii legate de sol-investigarea fundatiilor etc.

15. Face fabrica obiectul unor decizii cu caracter normativ privind ameliorarea solului si apelor de adancime ?

16. Va rugam sa ne oferiti  o harta a amplasamentului si imprejurarilor la scara de aprox. 1:10000

17. Au existat reclamatii pana in prezent-mirosuri neplacute, zgomot,contaminarea apelor de adancime?

18. Au existat cazuri de imbolnaviri la locul de munca datorate conditiilor de munca-emantii de fum, infiltrari de ape contaminate

Structura tranzactiei

V.1. Valoarea investitiei, program, tipuri detaliat pe investitori

V.2. Structura controlului asupra dreptului de proprietate

V.3. Structura bonusurilor legate de performanta

Honorius E. Circa, avocat Baroul Bucuresti

Investitii si litigii imobiliare

 

Firma de avocatura IEC este specializata in tot ceea ce inseamna drept imobiliar, in aceasta specialitate incluzand:

Consultanta pentru alegerea celor mai bune solutii pentru cumpararea sau vanzarea proprietatilor imobiliare, recuperarea acestora, proceduri due diligence, litigii.

Due Diligence - procedura care implica verificari prealabile cumpararii unei proprietati imobiliare. Pe langa verificarea titlurilor de proprietate si a contractului de vanzare-cumparare, o procedura due-diligence poate include o verificare care sa arate ca propretatea nu face obiectul unor litigii, verificari la autoritatile din zona pentru a vedea daca proprietatea indeplineste conditiile cerute de cumparator, coeficientul de ocupare al unui teren etc.

Verificarea actelor - prin aceasta se intelege o temeinica verificare a tuturor documentelor relevante: actele doveditoare ale proprietatii, contractul de vanzare-cumparare etc.

Asistenta la momentul semnarii - In momentul semnarii unui contract de vanzare-cumparare in prezenta unui notar, avocatii nostri va pot asista si reprezenta in eventualele negocieri si proceduri legale.

Litigii - Echipa noastra de avocati detine o importanta experienta in tot ceea ce inseamna reprezentarea clientilor in litigii care au ca obiect proprietati imobiliare. Experienta noastra provine atat din castigarea unor importante litigii cu statul pentru recuperarea unor proprietati abuziv confiscate de catre regimul comunist, cat si din reprezentarea unui mare numar de investitori straini pe acesta nisa.

 

Piata globala de fuziuni si achizitii (M&A)