Enfoque Económico: Metodología y Técnicasen el Lavado de Activos.

Programa de Especialización Profesional en Economía

DESCRIPCIÓN: El peritaje económico es un informe pericial en el cual se evalúa ante un juez y un fiscal los daños económicos que ha comportado situaciones tan diferentes como pueden ser un accidente de tránsito, el choque de un automóvil contra una casa, el impacto de un desastre natural como el niño costero en los inmuebles y fábricas, hasta una demanda contra un banco por cobro excesivo de intereses.

El informe pericial en el ámbito económico es un instrumen-to de prueba, para demostrar el perjuicio económico que provocaron los bancos a las personas que adquirieron una deuda y dejaron de pagar y los bancos que aplicaban excesi-vos cobros de intereses.

Las personas que consideren que han sido víctimas de un perjuicio económico deberán demostrarlo ante un juez con la ayuda de un perito economista judicial para que elabore un informe pericial economico al respecto.

Otro tipo de peritaje economico, es del delito de lavado de activos, que consiste en encubrir el origen ilícito de bienes o recursos provenientes de actividades delictivas, insertándo-los en el mercado formal a través de operaciones bancarias o compra de otros bienes. La principal razón por la que una persona puede ser investigada por lavado de activos es el desbalance patrimonial; es decir, cuando una persona no puede justificar sus bienes o ingresos. A esto se suman operaciones económicas que tampoco pueden ser justifica-das.

En el Perú, el lavado de activos, es conocido como lavado o blanqueo de dinero, es un delito que está tipificado en nues-tro código penal y que el 26 de junio de 2002 se promulgó con el nombre de Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley 27765), luego fue modificada mediante el Decreto Legislati-vo N° 1106 en abril de 2012.

La ley de Economista se aprueba, mediante la Ley N° 24531 y su reglamento aprobado por el D.S. N° 041-87-EF, el artículo 5°, indica que son atribuciones del ejercicio de la profesión de Economista, dictámenes y peritajes económi-cos-financieros, estadísticos.

El artículo 17°, expresa que el poder judicial abrirá un registro de peritos economistas cuya conformación será propuesta anualmente por el colegio de economistas de cada jurisdic-ción, en concordancia con el decreto supremo N°002-68-SJ.

Las principales funciones Perito Economista, son la resolu-ción de conflictos entre partes, analizar el hecho económico, realizar la pericia económica, asesorar a los abogados, fiscales y jueces en el ámbito económico judicial.

Los peritos economistas en delitos lavados de activos en la actualidad son muy requeridos por la Fiscalía de Perú, Las Cortes Superiores de Justicia de los Distritos Judiciales, La Corte Suprema del Perú (Sala Penal Nacional), Estudios de Abogados penalistas, empresarios e inversionistas.

El Colegio de Economistas de Lima a través del Instituto Peruano de Negocios e Inversiones S.A, ha diseñado y elabo-rado el Curso de Especialización Profesional “Enfoque Económico: Metodología y Técnicas del Lavado de Activos”, que tienen por finalidad brindar el conocimiento técnico, el soporte y los métodos, técnicas y las herramientas, para la elaboración de un informe económico pericial, mediante el flujo de caja economico.

CONTENIDO:

El curso de especialización, está conformado por los siguientes temas:

La ciencia económica y la pericia económica. El enfoque metodológico de la pericia económica. Las principales características de la pericia económica en el lavado de activos. La documentación y la prueba pericial en el enfoque económico. El expediente judicial. La planificación de la Pericia económica. La construcción del modelo económico. El flujo de caja económico.

DIPLOMADO EN:

Inicia Lunes 02 de Oct. 2017 Horas académicas

DIP

LOMADO

S

PARTICIPANTES: Profesionales Economistas, Contadores Públicos, Abogados y profesionales que desean capacitarse y especializarse en el campo de la pericia económica del lavado de activos.

DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

El curso – taller, tiene una duración de 120 horas (60 horas de talleres presenciales y 60 horas de trabajo) y está orienta-do para la obtención de la certificación como de Diplomado de “Enfoque Económico: Metodología y Técnicas del Lavado de Activos”.

FECHAS Y HORARIOS:

Los días lunes y miércoles de 18.30 a 22.00 horas

COSTO:

- COLEGIADOS HÁBILES S/. 800.00

Con facilidades:1. Al inicio S/.400.002. Al intermedio del Diplomado S/. 200.003. Al finalizar S/.200.00

- PÚBLICO GENERAL S/. 900.00

Con facilidades:1. Al inicio S/.500.002. Al intermedio del Diplomado S/. 200.003. Al finalizar S/.200.00

PAGOS:

En la tesorería del COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMAAv. Javier Prado Oeste 830, San Isidro de 10:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 7:00 pm.

LUGAR Y FECHA:

Lugar de las clases: Av. Colombia (Ex - Av. Central) N° 671 Oficina 305 San Isidro;

METODOLOGÍA:

Casuísticas y de aplicaciones.

EQUIPOS Y MATERIALES:

Está conformado por:

• Equipo Multimedia• Separatas de exposición.

EXPOSITORES:

DR. ECON. JHONNY HIDALGO BENITO

Perito Economista de la Corte Superior de Justicia de Lima, Profesión Economista y Contador Público, Miembro del Comité de Peritos y Valuadores del Colegio de Economista de Lima, Miembro del Comité de Peritos Contadores del Colegio de Contadores Publico de Lima, Grados de Doctor en econo-mía y Administración, Profesor de la Escuela Universitaria de Post Grado de la UNFV y de la Escuela de Post Grado de la Escuela de la Marina Mercante del Perú, Director Gerente del Instituto Peruano de Negocios e Inversiones S.A.

ECON. ANA WU PALOMINO

Especialista de análisis económica e investigadora social del Instituto Peruano de Negocios e Inversiones, Consultora independiente en el campo economico, especialista en elabo-ración y diseño de tesis de pregrado y post grado.

DIP

LOMADOS

Enfoque Económico: Metodología y Técnicas en el Lavado de Activos.

El Diplomado, se inicia el día lunes 2 de octubre del 2017, tiene una duración de 2 meses.