diplomsko delo kriminalistična obveščevalna dejavnost · 2017-11-28 · dvojni agent (hkrati...
TRANSCRIPT
DIPLOMSKO DELO
Kriminalistična obveščevalna dejavnost
Avgust, 2015 Aljaž Medved
2
DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA
Kriminalistična obveščevalna dejavnost
Avgust, 2015 avtor: Aljaž Medved
mentor: doc. dr. Miroslav Žaberl
3
Kazalo
1. UVOD .................................................................................. 7
1.1. Opredelitev problema ......................................................... 7
1.2. Namen in cilji .................................................................. 8
1.3. Omejitve raziskave ............................................................ 8
1.4. Hipoteze ......................................................................... 8
1.5. Metode raziskovanja .......................................................... 9
2. OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST ....................................................... 9
2.1. Definicija obveščevalne dejavnosti ....................................... 10
2.2. Obveščevalni cikel ........................................................... 12
2.2.1. Načrtovanje in usmerjanje .................................................................................. 13
2.2.2. Zbiranje ali pridobivanje podatkov ...................................................................... 15
2.2.3. Obdelovanje in vrednotenje podatkov ............................................................... 18
2.2.4. Izdelki in analize ali analiziranje .......................................................................... 19
2.2.5. Posredovanje obveščevalnih izdelkov ali informacij ........................................... 20
2.3. Končni izdelki v obveščevalni dejavnosti ................................. 21
3. KRIMINALISTIČNO OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST ............................... 23
3.1. Definicija kriminalistične obveščevalne dejavnosti .................... 23
3.2. Zgodovinski razvoj kriminalistične obveščevalne dejavnosti ......... 24
3.3. Pridobivanje podatkov ...................................................... 26
3.4. Delo z informatorji .......................................................... 27
3.5. Kriminalistično obveščevalni cikel ........................................ 29
3.5.1. Sprejem naloge .................................................................................................... 30
3.5.2. Zbiranje ................................................................................................................ 31
3.5.3. Vrednotenje......................................................................................................... 31
3.5.4. Obdelava ............................................................................................................. 32
4
3.5.5. Analiza ................................................................................................................. 32
3.5.6. Posredovanje ....................................................................................................... 33
3.6. Končni izdelki v kriminalistično obveščevalni dejavnosti .............. 34
4. CENTER ZA KRIMINALISTIČNO OBVEŠČEVALNO DEJAVNOST ................. 35
4.1. Zgodovina kriminalistično obveščevalne dejavnosti v Sloveniji ...... 35
4.2. Organiziranost Centra za kriminalistično obveščevalno dejavnost .. 36
4.3. Pridobivanje informacij ..................................................... 38
4.4. Strateški cilji in usmeritve Centra za kriminalistično obveščevalno
dejavnost ............................................................................. 40
4.5. Mednarodno sodelovanje Centra za kriminalistično obveščevalno
dejavnost ............................................................................. 42
4.5.1. Europol ................................................................................................................ 42
4.5.2. Interpol ................................................................................................................ 44
5. SKLEP ............................................................................... 45
6. UPORABLJENI VIRI ................................................................. 47
5
Povzetek
Razvoj kriminalistično obveščevalne dejavnosti se je začel konec 19. stoletja v Veliki
Britaniji. Ker se je koncept dela kriminalistično obveščevalne dejavnosti pokazal kot
zelo uspešen v boju zoper različne oblike kriminala, si je ta oblika dela začela hitro
vtirati pot tudi v varnostne organe drugih držav. Tudi trendi razvoja varnostnih
organov danes kažejo na svetlo prihodnost kriminalistično obveščevalne dejavnosti.
Ker se je kriminalistično obveščevalna dejavnost razvila iz klasične obveščevalne
dejavnosti, lahko med njima opazimo veliko podobnosti. Dejavnosti sta si zelo
podobni v organiziranosti dela, v načinu zbiranja podatkov in informacij, pomemben
segment zbiranja informacij obema predstavljajo informatorji. Tudi obveščevalni in
kriminalistično obveščevalni cikel sta si zelo podobna, saj imata oba enako
razporeditev posameznih faz znotraj cikla in tudi procesi tečejo zelo podobno. Kljub
veliko podobnostim med dejavnostima, pa med njima prihaja do nekaj bistvenih
razlik. Razlike je moč opaziti v samem namenu dejavnosti, v usmeritvi dejavnosti ter
tudi končni izdelki se v obveščevalni in kriminalistično obveščevalni dejavnosti
bistveno razlikujejo.
V Republiki Sloveniji kriminalistično obveščevalno dejavnost opravlja Center za
kriminalistično obveščevalno dejavnost, ki je organiziran znotraj Uprave
kriminalistične policije. Center je nastal leta 2010 in se od takrat aktivno razvija in
izpopolnjuje. CKOD tudi aktivno sodeluje z mednarodnimi organizacijami, kot sta
Interpol in Europol.
Ključne besede: obveščevalna dejavnost, kriminalistično obveščevalna dejavnost,
informatorji, policija, kriminalistično obveščevalni cikel.
6
Summary – Criminal Intelligence
Criminal intelligence started to develop at the end of the 19th century. As its
work concept proved to be very successful in fighting off different sorts of
crimes it also started to sneak into security organs of other countries. Even
today the security organs deelopment trends announce a bright future of
criminal intelligence.
As criminal intelligence developed from classical intelligence we can notice
many similarities between them. They are a similar organisation of work, data
and information collecting and they share a common important part of
information collecting which are informers. Intelligence cycle and criminal
intelligence cycle are both very similar too, because they have the same
arrangement of phases inside the cycle and their processes run in a very
similar way, too. In spite of many similarities between them, there are some
crucial differences. There are differences in their goal, in their final
guidelines, but their final products in intelligence and criminal intelligence
differ very much too.
In Slovenia criminal intelligence is done by the Centre for Criminal
Intelligence, which is organised inside the Administration of Criminal Police.
The Centre,established in 2010, has been actively developing and improving
ever since. The Centre for Criminal Intelligence also actively cooperates with
the international organisations, like Interpol and Europol.
Key words: intelligence, crimial intelligence, informers, police, criminal
intelligence cycle.
7
1. UVOD
1.1. Opredelitev problema
Kriminalistično obveščevalna dejavnost je policijska dejavnost, katere namen je
zakonito zbiranje informacij in podatkov ter njihovo analiziranje in vrednotenje, z
namenom uporabe v strateške in operativno taktične namene kriminalistične
dejavnosti.
Kriminalistično obveščevalna dejavnost ima pomembno vlogo pri odkrivanju in
zatiranju kriminalitete tako v Sloveniji kot tudi v tujini. S svojim delom pridobiva
informacije o že storjenih kaznivih dejanjih ter o potencialnih storilcih kaznivih
dejanj. Pomembno vlogo ima tudi v preventivnem smislu, saj pridobljene informacije
o predhodnih oziroma pripravljalnih dejanjih, z operativno taktičnega vidika
kriminalistične policije, pomenijo odvrnitev potencialnih storilcev od nameravane
storitve kaznivega dejanja. Ni pa zanemarljiva njena vloga v mednarodni skupnosti,
saj z izmenjavo informacij s tujimi varnostnimi in obveščevalnimi službami na nivoju
kriminalističnih policij, pripomore pri zatiranju kriminalitete na regionalni in tudi
globalni ravni.
Kriminalistično obveščevalna dejavnost, kot oblika primarnega dela v kriminalistični
policiji, je razmeroma novo delovno področje v policiji. V Resoluciji o strategiji
nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS št. 27/2010) je bilo določeno,
da bo Republika Slovenija oziroma kriminalistična policija razvila kriminalistično
obveščevalno dejavnost, kot novo obliko zoperstavljanja vsem oblikam
mednarodnega kriminala. Leta 2010 je z reorganizacijo Uprave kriminalistične
policije, iz Centra za kriminalistično analitiko, nastal Center za kriminalistično
obveščevalno dejavnost. Temelj za zakonito delovanje kriminalistov znotraj Centra
za kriminalistično obveščevalno dejavnost najdemo v 11. členu (kriminalistično
pridobivanje in vrednotenje informacij) Zakona o nalogah in pooblastilih policije.
8
1.2. Namen in cilji
predstaviti dejavnost in organizacijo Centra za kriminalistično obveščevalno
dejavnost;
spoznati delo kriminalistov Centra za kriminalistično obveščevalno dejavnost;
opisati razlike med kriminalistično obveščevalno dejavnostjo in splošno
obveščevalno dejavnostjo;
spoznati kako poteka delo z informatorji v praksi.
1.3. Omejitve raziskave
Omejitve pri izdelavi diplomske naloge se kažejo predvsem v težji dostopnosti virov,
saj je potrebna literatura interne ali tajne narave. Kot določena omejitev se kaže
tudi v tem, da bom opravil intervju samo z enim zaposlenim v Centru za
kriminalistično obveščevalno dejavnost.
1.4. Hipoteze
kriminalistično obveščevalna dejavnost ima enak način dela kot splošne
obveščevalne dejavnosti;
glavni vir informacij kriminalistično obveščevalne dejavnosti so informatorji, ki
dajejo informacije prostovoljno;
ustanovitev Centra za kriminalistično obveščevalno dejavnost je bistveno
pripomogla k učinkovitejšemu in hitrejšemu preiskovanju kaznivih dejanj.
9
1.5. Metode raziskovanja
metoda deskripcije: opisal bom pojme in teorijo s področja policijskega prava
ter obveščevalne dejavnosti;
metoda analize: analiziral bom informatorje ter delovanje institucije;
metoda interpretacije: povzel bom dela in ugotovitve avtorjev, ki se ukvarjajo
z obveščevalno problematiko;
intervju: v sklopu primarnih podatkov nameravam izvesti intervju z
uslužbencem Centra za kriminalistično obveščevalno dejavnost ter z vodjo
Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje na Policijski akademiji v Ljubljani.
Namen intervjuja je pridobiti podatke o organiziranosti in delovanju institucije,
kar nima oznake tajnosti ter pridobiti podatke o načinu zbiranja podatkov in
informacij v praksi. Odgovore bom pridobil v skladu z etičnimi raziskovalnimi
predpisi.
2. OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST
Človek je že v praskupnosti spoznal prednosti dobre obveščenosti in predvidevanja.
To mu je prinašalo večji uspeh pri lovu, zmage v bojih in vojnah z drugimi plemeni.
Sposobnost predvidevanja in dobra obveščenost sta mu omogočali lažje in boljše
prilagajanje novemu okolju, večjo uspešnost in preživetje. Že v starem Egiptu so
faraoni za zaščito države, poleg dobrega državnega aparata in vojske, potrebovali
učinkovito obveščevalno službo. Obstajal je tudi sistem hitre dostave sporočil in
uradnih dokumentov. Prvi zapisi tajnih besedil, zapisani na glinene plošče, segajo v
obdobje 2000 let pred našim štetjem. Že 3000 let pred našim štetjem pa so bili
Feničani mojstri v obveščevalni dejavnosti na morju (Šaponja, 1999).
Eden najstarejših avtorjev s tega področja je Sun Cu Vu, ki je v 5. stoletju pred
našim štetjem razlikoval pet vrst agentov: agent v prostoru (na določenem kraju),
dvojni agent (hkrati dela za dve strani), zavojevalni, pogrešljivi (namerno žrtvovan)
in globalni. Zelo podrobno je tudi razčlenil njihovo vlogo in pomen za uspešno
vodenje vojn. Na Kitajskem so se držali načela, da vojne ne smeš začeti, dokler ne
veš o nasprotniku več kot ve on o tebi, zato so zelo razširjali agenturne sisteme.
10
Upoštevali so tudi dejstvo, da bi lahko sovražnik poslal na nasprotno območje svoje
vohune - protiobveščevalna dejavnost (Purg, 2002).
V zgodnjem srednjem veku je bila vloga obveščevalnih služb predvsem za potrebe
vodenja vojn. Obveščevalne službe so vodili in nadzirali kralji in vojskovodje. Šele v
srednjem veku se je povečala uporaba obveščevalnih služb, skupaj s tem so se začele
izpoponjevati obveščevalne metode ter nastajati nove. Začele so nastajati tudi prve
oblike državnih organov z obveščevalnimi nalogami. Iztopale so obveščevalne službe
bizantinskega cesarstva, papeške kurije in katoliške cerkve, mongolskih osvajalcev in
Dubrovniške republike (Šaponja, 1999).
Začetki sodobnih obveščevalnih služb sodijo v 15. stoletje, ko so v Italiji mestne
državice začele ustanavljati ambasade v tujih državah, katerih naloga je bila med
drugim tudi prenos tajnih listin. Predvsem Benečani so ambasade uporabljali kot vire
tajnih informacij, razvili so tudi šifre in kode za varovanje podatkov. Obveščevalne
službe v formalnem pomenu so začele nastajati v 15. stoletju, ko so posamezne
države začele organizirati policijo. Proces nastajanja obveščevalnih služb je trajal do
19. stoletja. V 19. stoletju se pojavijo tudi tehnični pripomočki, ki so v pomoč
obveščevalnim službam: fotografski aparat, Morzejevi znaki, mreža železnic,
brezžični telegraf ter radijska povezava. Pomembno prelomnico v razvoju
obveščevalnih služb predstavljata tudi obe svetovni vojni. Tehnološki napredek v
elektroniki, letalstvu, telekomunikacijah, novih vrstah oborožitve in nenazadnje tudi
nastajanje socialističnih držav, je razlog za strmo naraščanje števila obveščevalnih
služb in spremembe v njihovih metodah in taktikah dela (Šaponja, 1999).
2.1. Definicija obveščevalne dejavnosti
Pri proučevanju obveščevalne dejavnosti je potrebno razlikovati obveščevalno
dejavnost v materialnem in formalnem smislu. Obveščevalna dejavnost v
materialnem smislu predstavlja dejavnost ali obrt oziroma veščino in je nastala
veliko prej, kot obveščevalna dejavnost v formalnem smislu, ki pomeni obveščevalno
dejavnost, organizirano v neki ustanovi oziroma formalno priznani službi.
Obveščevalna dejavnost v materialnem pomenu, ki je obstajala do 15. stoletja je
predstavljala prelomnico v razumevanju te dejavnosti, kajti po 15. stoletju je začela
nastajati obveščevalna dejavnost v formalnem smislu.
11
Vsak avtor, ki proučuje obvšečevalno dejavnost, obveščevalni sistem in s tem sorodna
področja, nam postreže s svojo definicijo, ki se praviloma vsaj v malenkostih
razlikuje od definicije drugega avtorja. Zaradi tega bom predstavil nekaj
najpomembnejših definicij obveščevalne dejavnosti.
Obveščevalna dejavnost je proces, ki zajema zbiranje in analitično obdelavo surovih
podatkov ter izdela celovit obveščevalni izdelek, ki ga uporabnik potrebuje pri
oblikovanju in sprejemanju odločitev na državnem, političnem, gospodarskem in
varnostnem področju. To je organiziran proces znotraj za to specializiranih
organizacij, ki so bodisi samostojne bodisi del večjih organizacij. Poleg
organiziranega načina zbiranja je za obveščevalno dejavnost značilno tudi to, da je
zbiranje podatkov zavestno, načrtno, usmerjeno k zadovoljevanju določene potrebe,
ki je pomoč pri sprejemanju odločitve. Obveščevalna dejavnost je eden
najpomembnejših elementov v procesu odločanja. Organizirana je lahko v državnih
ali javnih oziroma zasebnih institucijah (Šaponja, 1999).
Obveščevalna dejavnost je aktivnost, ko zaradi zaščite nacionalnih in/ali
mednarodnih interesov, pooblaščene vladne in druge organizacije zbirajo, vrednotijo,
analizirajo in posredujejo podatke oziroma informacije, ki imajo zunanjepolitični,
varnostni, obrambni ali gospodarski pomen bodisi za državo ali mednarodno skupnost
(Slovenska varnostno-obveščevalna agencija, 2015).
O obveščevalni dejavnosti lahko govorimo kot o dejavnosti v širšem in ožjem smislu.
V širšem smislu jo lahko opredelimo kot organizirano pridobivanje novega znanja in
informacij o dogodkih, pojavih in procesih v bivalnem ali poslovnem okolju, v naravi,
družbi, skratka o vsem kar se dogaja okrog nas. Informacije in nova znanja
potrebujemo pri vsakodnevnem sprejemanju odločitev, od tistih najbolj zahtevnih in
odgovornih, pa vse tja do nepomembnih in vsakdanjih. Pomeni tudi kopičenje novega
znanja in izkušenj, ki jih lahko uporabljamo v prihodnjih življenjskih situacijah in
izzivih, pa tudi pri zaznavanju in predvidevanju novih varnostnih tveganj in groženj.
O obveščevalni dejavnosti govorimo v širšem smislu takrat, kadar obveščevalne
organizacije za potrebe odločanja na organiziran in institucionaliziran način zbirajo,
analizirajo in posredujejo končne izdelke. Delujejo samo pod pogoji in na načine, ki
so dovoljeni vsem državljanom. Govorimo o običajnih načinih zbiranja podatkov, ki
vključujejo podatke, ki so javno dostopni. Kadar pa obravnavamo obveščevalno
dejavnost, ki jo izvajajo državne institucije na podlagi zakonskih pooblastil za
zbiranje med drugim tudi tajnih podatkov na posebne načine, govorimo o
obveščevalni dejavnosti v ožjem smislu. Obveščevalna dejavnost je za državne
12
organe najpomembnejša na področju zagotavljanja in varovanja nacionalne varnosti
pred notranjimi in zunanjimi varnostnimi grožnjami, nevarnostmi in izzivi. Odločilno
vlogo igra tudi pri sprejemanju pravočasnih in pravilnih odločitev ter pri oblikovanju
različnih državnih politik. Izvajajo jo specializirane državne institucije, kot so
obveščevalno-varnostne in varnostne službe, ki s svojim delom omogočajo pravočasne
in optimalne odločitve. Z njimi preprečujejo delovanje tujih obveščevalnih služb
(protiobveščevalne službe), ekstremističnih političnih skupin, ki ogrožajo temelje
ustavne ureditve, terorističnih organizacij (službe za zaščito ustavne ureditve).
Obveščevalno dejavnost opravljajo tudi varnostne službe v boju proti vsem oblikam
organiziranega kriminala, nedovoljene trgovine in proizvodnje mamil, orožja ali
strupov oziroma drugih vrst orožja in sredstev za množično uničevanje. Vse te službe
prilagajajo načine zbiranja podatkov, metode, sredstva in taktiko obveščevalne
dejavnosti svojim potrebam in tudi nasprotniku (Šaponja, 1999).
2.2. Obveščevalni cikel
Obveščevalna dejavnost je proces, ki je sestavljen iz različnih stopenj, ki so med
seboj tesno povezane in se prepletajo. Zaradi njihove tesne povezanosti imenujemo
proces nastajanja obveščevalnega izdelka obveščevalni cikel. V teoriji obveščevalne
dejavnosti zasledimo, da različni avtorji delijo obveščevalni cikel na različno število
stopenj. Do razlik prihaja, ker nekateri avtorji različne stopnje spajajo, nekateri pa
jih razčlenjujejo. Tako nekateri delijo obveščevalni cikel na 3 stopnje, nekateri na 5
stopenj (načrtovanje, zbiranje podatkov, priprava podatkov, analiziranje, izdelava
končnih produktov). Največkrat pa se v teoriji zasledi delitev na 4 stopnje, in sicer
(Šaponja, 1999):
načrtovanje (strateško, taktično in operativno);
zbiranje podatkov;
analiziranje in izdelava končnih izdelkov obveščevalne dejavnosti;
posredovanje izdelkov obveščevalne dejavnosti uporabniku.
13
Ker Slovenska obveščevalno-varnostna agencija definira obveščevalni ciklus kot
proces sestavljen iz petih stopenj, ga bom na ta način tudi jaz opisal. SOVA deli
obveščevalni ciklus na sledeče stopnje (Slovenska varnostno-obveščevalna agencija,
2015) :
načrtovanje in usmerjanje;
zbiranje ali pridobivanje podatkov;
obdelovanje in vrednotenje podatkov;
izdelki in analize ali analiziranje;
posredovanje obveščevalnih izdelkov ali informacij.
2.2.1. Načrtovanje in usmerjanje
Prva stopnja obveščevalnega cikla je menedžment celotnega ciklusa, od
prepoznavanja potreb do dostave obveščevalnih izdelkov uporabniku (Črnec, 2009).
Usmerjevalci dajejo obveščevalnim službam osnovne smernice za delo. Smernice
temeljijo na zakonih, podzakonskih aktih, državnih strategijah na ekonomskem,
zunanjepolitičnem in nacionalnovarnostnem področju. Usmerjevalec je običajno
zakonodajna ali izvršilna veja oblasti; kar je odvisno od političnega sistema države.
Zelo pomembno je, da so razmerja med usmerjevalci, uporabniki (določeni so z
zakonom ali podzakonskimi akti; običajno so to organi ali osebe, ki so zaradi narave
svojega dela upravičeni do obveščevalnih izdelkov in jih potrebujejo za nemoteno
opravljanje svojega dela; običajno nimajo pooblastil za naročanje izvajanja
obveščevalne aktivnosti) in naročniki (imajo pooblastila za naročanje določenih
aktivnosti pri obveščevalnih agencijah; tudi njihova razmerja so določena z zakoni ali
podzakonskimi akti) točno določena. V nasprotnem primeru lahko pride do anarhije,
katere posledice so neurejenost razmerij v službah, dezorientacija, nenačrtno
delovanje, protizakonito delovanje in neučinkovitost. Torej je načrtno in
organizirano delo temeljni pogoj za strokovno, varno in učinkovito delo obveščevalnih
služb. Ravno iz zgoraj naštetih razlogov imajo države običajno združeno vlogo
naročnika in uporabnika v enem organu. Ta organ nemalokrat prevzame tudi vlogo
usmerjevalca in koordinatorja skupnih nalog (Šaponja, 1999).
Obveščevalne službe potrebujejo več konkretnega usmerjanja na podlagi
zunanjepolitičnih aktivnosti države, ocen zunanjih nevarnosti, groženj ali varnostnih
tveganj. S svojim delom, zlasti z aktivnim delovanjem v tujini, bi brez usmeritve ali s
14
samovoljnim ravnanjem pod krinko nekih splošnih deklarativnih usmeritev celo
ogrožale nacionalno varnost in rušile določene diplomatske aktivnosti. Usmerjanje
obveščevalnih služb poteka na različne načine in v različnih časovnih okvirih.
Dolgoročne usmeritve so določene z ustavo in zakoni, deklaracijami ali z odredbami.
Dolgoročne usmeritve so lahko le deklarativne narave. Določajo lahko pristojnosti,
pooblastila in osnovno organizacijo obveščevalnovarnostnih služb. Tekoče usmeritve
morajo torej zagotoviti usmerjevalci. Med usmerjevalne akte ne smemo pozabiti
prišteti še mednarodne pogodbe in sporazume. Mednje sodijo obveznosti sprejete v
okviru NATA, skupna varnostna politika Evropske unije in Maastrichtskega sporazuma
(Šaponja, 1999).
Poleg usmerjanja ima na 1. stopnji obveščevalnega ciklusa zelo pomembno vlogo
tudi načrtovanje. Načrtovanje pomeni določanje postopkov in načinov za izvajanje
nalog, katerih temelji so v usmeritvah. Sem sodijo tudi priprave in zagotavljanje
potrebnih pogojev in virov (človeških in materialnih) za delovanje ter izkoristek vseh
potencialov celotne službe. Načrtovanje je sestavljeno iz strateškega, operativnega
in taktičnega načrta. V strateškem načrtu služba opredeli način in postopke kako bo
izvedla naloge, ki izhajajo iz delovnih usmeritev usmerjevalca, in kaj za njihovo
izvedbo potrebuje. Strateški načrti so običajno razdeljeni na dva dela, in sicer na
splošni del, ki je vsebinski, in na del, ki zajema organizacijske, kadrovske,
materialne in finančne zadeve. V splošnem delu strateškega načrta se vsebinske
delovne usmeritve razdelijo po državah, regijah, institucijah oziroma po različnih
delovnih področjih, katere mora obveščevalna služba spremljati, preiskovati ali
onemogočati. Nekatere naloge so za službo stalne in se zanje ne zahteva dodatno
usmerjanje in naročanje (te naloge izvirajo iz pravnih predpisov, splošnih zadolžitev
in strateških načrtov). Poleg že znanih nalog lahko obveščevalne službe dobijo tudi
nove naloge, ki so posledica novih nacionalno-varnostnih interesov ali novih
strateških smernic. V drugem delu strateškega načrta so opredeljene potrebne
organizacijske prilagoditve ali spremembe. Sem sodijo smernice za zaposlovanje
novih kadrov, izobraževanja in usposabljanja že obstoječega kadra. V drugi del sodijo
prav tako finančni načrti, ki so nujno potrebni za realizacijo načrtovanih nalog in
zagotavljanje drugih materialnih virov. Običajno imajo obveščevalne službe svoja
proračunska sredstva. Finančne načrte običajno sprejemajo in potrjuejo najvišji
organi oblasti - vlade, parlamenti. Podlaga za operativni načrt je strateški načrt.
Operativni načrti konkretneje opredeljujejo aktivnosti v zvezi s strateško nalogo v
vsaki stopnji obveščevalnega ciklusa (najpogosteje v fazi zbiranja podatkov ter
analiziranja). Strateški načrti se nanašajo na izvajanje konkretnih nalog. Operativni
15
načrti izhajajo iz analize stanja in možnosti, ki so na razpolago. Osebe oziroma
delovne skupine, ki izvajajo delovne naloge na posameznih stopnjah obveščevalnega
cikla, samostojno izdelajo operativni načrt, ki pokriva področje njihovega dela.
Kasneje posamezne načrte združijo v enoten operativni načrt. Operativne načrte
potrdijo in nadzirajo najvišji organi obveščevalnih služb. S taktičnim načrtom pa se
načrtujejo konkretni postopki oziroma operativna opravila za izvajanje konkretne
naloge. Glede na posamezno stopnjo obveščevalnega ciklusa se prilagajajo tudi
taktični načrti, kar je posledica specifičnosti dela na posamezni stopnji (Šaponja,
1999).
2.2.2. Zbiranje ali pridobivanje podatkov
Podatkov, ki jih zbirajo obveščevalnovarnostne službe, je več vrst. Delimo jih lahko
po več kriterijih. Najpomembnejša je delitev po kriteriju dostopnosti podatka, oblike
podatka in namena, zaradi katerega službe zbirajo podatke. Glede na dostopnost jih
delimo v dve osnovni skupini, na javno dostopne podatke in na tajne. Po obliki jih
delimo na pisne, ustne, podatke v obliki računalniških zapisov ali programov, v obliki
slike, elektromagnetnega valovanja itd. Podatek lahko predstavlja celo predmet. Po
namenu jih delimo na vsebinske in na operativne. Dostopnost, oblika in namen
podatka so odločilnega pomena za odločitev s katero od disciplin zbiranja podatkov
bomo priskrbeli želeni podatek (Šaponja, 1999).
Tajni podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki se nanaša na
javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost
države, ki ga je treba zaradi razlogov določenih v Zakonu o tajnih podatkih (ZTP)
zavarovati pred nepoklicanimi osebami, in ki je v skladu z ZTP določeno in označeno
za tajno (Slovenska varnostno-obveščevalna agencija, 2015).
Osnovna značilnost javnih podatkov pa je v tem, da so javno dostopni vsem. Njihova
dostopnost ni omejena na noben način.
Poznamo več disciplin zbiranja podatkov, ki pa se nadalje delijo na več zvrsti
pridobivanja podatkov oziroma več zvrsti obveščevalnih virov. Tri ključne discipline
so: operativne discipline (zbiranje podatkov z operativnim delom), tehnične
discipline (zbiranje z uporabo tehničnih sredstev) in zbiranje javno dostopnih
podatkov. Operativne discipline izvajajo neposredno ali posredno z operativnim
delovanjem. Mednje štejemo: tajno sodelovanje, tajni odkup predmeta ali podatka,
16
tajno sledenje in opazovanje, tajno fotografiranje in videosnemanje, tajno
prisluškovanje in snemanje pogovorov, nadzorovanje računalniških sistemov bank,
preverjanje pisem in drugih pošiljk, delovanje pod krinko in sodelovanje s tujimi
partnerskimi službami. Tehnične discipline so tiste, v okviru katerih zbiramo podatke
s tehničnimi sredstvi. V to skupino spadajo: zbiranje podatkov s sredstvi za strateški
nadzor telekomunikacij oziroma za prisluškovanje, z uporabo različnih načinov
fotografiranja iz zraka ali vesolja, z uporabo različnih radarskih sistemov in naprav za
merjenje različnih količin na daljavo. Te discipline je treba ločiti od operativnih, ki
prav tako uporabljajo tehnična sredstva. Razlika je v tem, da tehnične discipline ne
zahtevajo neposrednega operativnega delovanja na terenu. Tako se zmanjša možnost
odkritja ali kompromitacije operativnih delavcev. Discipline zbiranja javno dostopnih
podatkov so najmlajše in se zaradi novih tehnoloških možnosti bliskovito razvijajo.
Viri javnih podatkov so mediji (tiskani in elektronski), knjižnice (knjige, članki,
analize, študije), podatkovne zbirke (registri in indeksi), internet, vladne publikacije
(javni dokumenti), različne specializirane publikacije vladnih ter nevladnih ustanov in
organizacij, znanstveno-raziskovalnih ustanov, zasebnih, državnih in transnacionalnih
organizacij in podjetji (Črnec, 2009).
Ključnih zvrsti pridobivanja podatkov na obveščevalnem področju je šest. Ključne
zvrsti se pa delijo še na podzvrsti. To so (Črnec, 2009):
SIGINT (ang. Signals Intelligence) – pridobivanje podatkov, katerih vir so vse
vrste elektromagnetnih emisij, ki jih zbiramo s prestrezanjem nasprotnikovih
sredstev za oddajanje, bodisi posamično ali v kombinaciji. Osnovne tri podzvrsti
so COMINT (ang. Communications Intelligence; podatki, pridobljeni iz
komunikacijskih sredstev), ELINT (ang. Electronic Intelligence; podatki,
pridobljeni iz drugih elektronskih virov) in FISINT (ang. Foreign Instrumentation
Signals Intelligence; podatki, pridobljeni iz tujih elektromagnetnih virov);
IMINT (ang. Imagery Intelligence) – pridobivanje podatkov s sredstvi za slikovno
predstavitev. Slikovno pridobivanje podatkov obsega predstavljanje objektov in
njihovo elektronsko ali optično reprodukcijo na filmu, v elektronskih sredstvih
ali drugih medijih. Slikovno gradivo se lahko pridobiva z vizualnim
fotografiranjem, radarskimi senzorji, infrardečimi senzorji, laserji in
elektrooptičnimi sredstvi. V sodobnem vojaškem delovanju si ni moč
predstavljati ustreznega delovanja oboroženih sil brez podatkov, pridobljenih z
brezpilotnimi letali;
17
MASINT (ang. Measurement and Signature Intelligence) – je pridobivanje
obveščevalnih podatkov z vsemi drugimi sredstvi – z merjenjem in odtisi, ki niso
SIGINT. Pridobljeni podatki ponujajo informacije, ki locirajo, identificirajo ali
opisujejo posebne značilnosti tarč. Vključuje široko paleto znanosti od jedrske,
optične, radiofrekvenčne, akustične, seizmične do znanosti o materialih.
Primera uporabe sta: prepoznavni radarski zapis specifičnega letala ali kemična
sestava tal ali zraka;
HUMINT (ang. Human-Source Intelligence) – je pridobivanje podatkov s
človeškimi viri. Javnost HUMINT kot sinonim velikokrat napačno zamenjuje z
vohunstvom (špijonažo). Vohunjenje je nezakonito ali polzakonito pridobivanje
podatkov s človeškimi viri, lahko tudi s prikritimi operacijami. Dejansko je
večina informacij pridobljena ob pomoči človeških virov, javna, pridobljena
prek »javnih zbiralcev«, kot so diplomati in vojaški atašeji. Uporaba človeških
virov in še posebej vohunstvo je zanesljivo najstarejša metoda zbiranja
podatkov in do tehnološke revolucije tudi poglaviten vir podatkov. V zadnjem
obdobju se je razvila posebna (pod)kategorija pridobivanja podatkov s
človeškimi viri, t.j. z vojaškimi človeškimi viri (vojaški HUMINT – ang. Military
HUMINT). Ta specializirana oblika pridobivanja taktičnih vojaško/varnostnih
podatkov se uporablja za zaščito lastnih sil pri taktični obveščevalno-varnostni
podpori oboroženim silam, ki delujejo predvsem v mednarodnih operacijah in
misijah. Osnovne značilnosti so: izvaja se odkrito; naloge opravljajo ob
sodelovanju s pristojnimi obveščevalnimi službami posebej usposobljeni
pripadniki oboroženih sil; ne uporabljajo prikritih načinov pridobivanja
podatkov; vse dejavnosti izvajajo v uniformi.
OSINT (ang. Open-Source Intelligence) – pridobivanje podatkov z javnimi viri.
Informacije se pridobivajo v tiskani ali elektronski verziji z radia, televizije,
časopisov, revij, interneta, komercialnih baz podatkov in video, grafičnih in
slikovnih predstavitev;
Geospatial Intelligence – je analiza in vizualni prikaz geoprostorskih dejavnosti,
povezanih z varnostjo. Izdeluje se z integracijo slik, slikovnih obveščevalnih
podatkov in geoprostorskih informacij.
18
2.2.3. Obdelovanje in vrednotenje podatkov
V tej fazi obveščevalnega kroga se velika količina pridobljenih podatkov pretvarja v
obliko, ki je uporabna za preučevanje. Vrednotenje podatkov se ocenjuje s stališča
potreb službe (Črnec, 2009).
Kadar je podatek v vsebinskem smislu skladen z usmeritvami obveščevalne službe s
strateškim, operativnim in taktičnim načrtom obveščevalne službe, in kadar je v
časovnem okviru, ki omogoča njegovo uporabo, pravimo, da je podatek aktualen.
Aktualen je lahko tudi podatek, ki v trenutku pridobitve ni aktualen, vendar je za
obveščevalno službo zanimiv – to pomeni, da lahko v prihodnosti postane aktualen.
Za učinkovito delovanje obveščevalnih služb je najpomembnejša časovna aktualnost.
Prepozen podatek sploh ni podatek. Lahko je večje število podatkov aktualnih hkrati.
V tem primeru je naloga analitikov, da odločijo kateri podatek je bolj pomemben, s
tem pa določijo tudi prioriteto njihove obdelave. Neaktualni podatki se običajno
zavržejo, da ne polnijo baz podatkov brez potrebe. Neaktualni podatki so lahko tudi
vir zmede. Podatki, ki prispejo v analitiko s časovno zamudo so lahko uporabni za
potrebe analiz nekega dogodka ali procesa. Opravljanje selekcije med aktualnimi in
neaktualnimi podatki je zahteven proces. Analitiki morajo dobro poznati svoje
delovno področje, da ne zavržejo podatkov, ki so na prvi pogled videti nezanimivi
oziroma neaktualni. Posledice takih ravnanj so lahko katastrofalne. Ker je
pridobivanje podatkov v finančnem smislu zelo drag proces, je tudi odgovornost
obveščevalnih služb, da znajo izkoristiti praktično vsak podatek, ki ga pridobijo. Po
opravljeni selekciji aktualnih in neaktualnih podatkov sledi vrednotenje. Za pravilno
in uspešno analizo podatkov, izdelavo obveščevalne informacije in oblikovanje
končnih izdelkov, je zelo pomembna preverjenost oziroma resničnost podatka. Službe
si ne morejo privoščiti, da bi posredovale dvoumne, netočne ali lažne podatke. Če
obveščevalna služba dvomi o verodostojnosti podatka, pa vseeno meni, da je podatek
izredno pomemben in ga je potrebno posredovati naročniku, mora služba uporabnika
opozoriti na možnost, da podatek ni zanesljiv in nadaljevati s preverjanjem podatka
(Šaponja, 1999).
V praksi obveščevalnih služb se šteje, da je podatek preverjen, če so bili pridobljeni
podobni ali celo isti podatki iz najmanj treh različnih virov. Ker včasih nimamo na
razpolago večjega števila virov, ocenimo verodostojnost podatka tako, da ga
vstavimo v kontekst drugih ugotovitev, ocenjujemo logičnost podatka ali dogodka, ki
ga podatek napoveduje. Primerjamo ga lahko tudi s podatki, pridobljenimi iz javnih
virov in s tehničnimi sredstvi. Z uporabo integralne metode zbiranja podatkov si že v
19
sami stopnji načrtovanja zbiranja podatkov vnaprej zagotovimo, da bo podatek
pridobljen iz različnih virov. Na ta način zagotavljamo kakovost podatkov in
prihranimo čas, ki bi bil sicer potreben za načrtovanje in zahtevanje dodatnega
zbiranja podatkov zaradi preverjanja njegove verodostojnosti. Za ocenjevanje so
izdelani kriteriji, stopnje preverjenosti so določene s številkami, in sicer (Šaponja,
1999):
1 – podatek je preverjen (potrjen iz drugih virov): kadar razpolagamo z vsaj
tremi podatki, ki so si po vsebini enaki, smiselno podobni in viri so medsebojno
nepovezani. Tako lahko ocenimo tudi podatek takrat, kadar je istočasno ali pa
pozneje pridobljen enak podatek s tehničnimi disciplinami;
2 – podatek je verjetno resničen: kadar se logično vključuje v širši kontekst
problematike, na katero se nanaša;
3 – dvomljiv: je takrat, kadar nimamo potrditve iz drugih virov in kadar se
podatek ne vključuje v širši kontekst. V obveščevalni informaciji dopuščamo
minimalno možnost dvoma in presenečenja;
4 – neverjeten podatek: je takrat, ko dobimo iz drugih virov popolnoma
nasproten podatek;
5 – resničnosti, verodostojnosti podatka ni moč preveriti: službe so v najbolj
neugodnem položaju takrat, kadar pridobijo varnostno zanimiv podatek, pa ga
na noben način ne morejo preveriti. Tudi zagotovitev virov podatkov za
preverjanje bi trajalo tako dolgo, da bi bil podatek že neaktualen. V takem
primeru, bi morala služba ovrednotiti podatek s številko 5 in s tem priznati
svojo nemoč oziroma neučinkovitost.
2.2.4. Izdelki in analize ali analiziranje
Ko so določeni podatki ali operativne informacije zbrane, pridejo v obveščevalno
službo in so ustrezno interpretirane, se začne analitična obdelava podatkov. Proces
poteka v oddelku analitike. Rezultat tega procesa so analitični izdelki, ki so rezultat
obveščevalne dejavnosti (Šaponja, 1999).
Po svoji naravi je analitika vsebinska, ker se ukvarja z analiziranjem vsebine
dobljenih podatkov.
Analiziranje operativnih informacj, ki vsebujejo že ovrednotene podatke, je glavni
proces v stopnji analize. Iz zbirke podatkov nastane obveščevalna informacija kot
20
osnovni izdelek obveščevalne dejavnosti. Obsega postavljanje hipotez o možni razlagi
in pomenu podatkov, dokazovanje postavljenih hipotez ter na podlagi komparacije z
drugimi podatki, analizami ali ostalimi ugotovitvami službe, sprejemanje ali
zavračanje hipotez. V primeru, da mora analitik zavrniti postavljeno hipotezo, mora
zahtevati dodatno zbiranje podatkov in iskati nove hipoteze vse dotlej, dokler ne
pride do potrditve. Hipoteza je v tem primeru dokazovanje ali napovedovanje
določenega dogodka oziroma pojava iz obveščevalnega področja. Hipoteza se po tem
procesu spremeni v obveščevalno ali protiobveščevalno informacijo (Šaponja, 1999).
Ko v procesu analiziranja podatkov dobimo obveščevalno informacijo, jo moramo
vnesti v kontekst drugih informacij, ki se nanašajo na določen predmet
obveščevalnega raziskovanja. Celoto tako zbranih informacij imenujemo
obveščevalna raziskava oziroma razvid (to je izraz, ki ga uporablja Zakon o SOVI). Po
vnosu informacije, začne analitik z ocenjevanjem novonastale situacije in pomena
spremembe. Izjemoma lahko postane informacija samostojen izdelek, ki se ga
posreduje uporabnikom, običajno pa je del oziroma temelj za obširnejše analitične
izdelke. Zadnji korak v procesu analiziranja je oblikovanje drugih analitičnih
izdelkov, ki temeljijo na informacijah. Navadno so to analize, ocene, pregledi in
napovedi. Ti izdelki imajo lahko različno vsebino, obseg in obliko. Tovrstni izdelki so
praviloma podlaga za končne izdelke. V analitičnem procesu je zelo pomembno
določanje stopnje tajnosti posameznemu dokumentu. Stopnja tajnosti se določi že v
fazi zbiranja podatkov, nadaljuje pa v analitiki, kjer dobijo informacije dokončno
zaščito glede na njihov pomen. V pravnem redu velja pravilo, da morajo imeti vsi
novonastali dokumenti enako stopnjo tajnosti, kot dokumenti na podlagi katerih je ta
nastal. Pomembno je tudi, da so za določanje in zniževanje stopnje tajnosti
pooblaščene samo določene osebe. Če v neki službi prihaja do uhajanja informacij,
takšne službe hitro izgubijo svojo kredibilnost. Določanje stopnje tajnosti mora biti
realno in strokovno utemeljeno, kar pomeni, da pretiravanje ali opuščanje v
določanju tajnosti, lahko prinese škodljive posledice (Šaponja, 1999).
2.2.5. Posredovanje obveščevalnih izdelkov ali informacij
Posredovanje je zadnji korak, ki pomeni distribucijo surovih obveščevalnih podatkov
ali končnih obveščevalnih produktov uporabnikom v skladu z njihovimi zahtevami.
Obveščevalni produkti so v različnih oblikah, uporabniki pa nato na njihovi podlagi
21
sprejemajo operativne, strateške ali usmerjevalne odločitve. Sprejete odločitve so
tudi podlaga za nove zahteve in tako se nadaljuje obveščevalni krog (Črnec, 2009).
Z zakoni ali podzakonskmi akti je določeno tudi komu lahko oziroma morajo
obveščevalne službe posredovati svoje obveščevalne izdelke. Prav tako je določeno
do katere stopnje tajnosti imajo posamezniki omogočen dostop do dokumentov, in ali
ga lahko uporabijo ter posredujejo naprej (Šaponja, 1999).
Faza posredovanja pa je tudi zelo občutljiva, ker lahko prihaja do zlorab. Nemalokrat
se je v zgodovini dogajalo, da je želelo vodstvo obveščevalnih služb vplivati na
politiko s tem, da je filtriralo informacije in uporabnikom pošiljajo pomanjkljive
informacije ali pa je samo selekcioniralo komu bo katero informacijo služba poslala.
S tem se lahko določene uporabnike favorizira, druge pa prikrajša za pomembne
faktorje odločanja. Države so se pred tem zaščitile tako, da so določile z zakoni ali
podzakonskimi akti, komu vse je potrebno pošiljati informacije in obveščevalne
izdelke, kdo je odgovoren za njihovo sprejemanje odločitev in ali je informacijo
sploh potrebno poslati (Šaponja, 1999).
2.3. Končni izdelki v obveščevalni dejavnosti
Obveščevalno poročilo, kot končni obveščevalni izdelek v obveščevalnih službah, je
rezultat obveščevalne dejavnosti. Končni obveščevalni izdelki vsebujejo analitične
ugotovitve o predmetu raziskovanja, po obliki pa so lahko predstavljeni ustno, pisno,
v računalniški obliki na internih spletnih straneh ali pa v klasični pisni obliki. Katero
obliko služba oziroma uporabnik izbereta, je odvisno od vrste informacije, časa, ki je
na razpolago za informiranje, in od vsebine informacije. Na obliko v precejšnji meri
vplivajo uporabnik, splošna nacionalna tradicija in kultura ter razvitost informatike.
Analitik mora zelo dobro poznati problematiko, ki jo predstavlja, saj mora
neposredno odgovarjati na morebitna vprašanja, ki se porajajo uporabniku (Šaponja,
1999).
V razvitih državah imajo državni organi in službe svoje podatkovne baze in interne
spletne strani ter omrežja, kar omogoča lažji in hitrejši pretok informacij in
dokumentov. Tudi obveščevalne službe se poslužujejo uporabe takšnih metod za
posredovanje končnih obveščevalnih izdelkov. Dobra stran takšnega načina
22
posredovanja dokumetov je v tem, da je to hiter in zanesljiv način, ki pa ima tudi
dobro zaščito pred vdorom nepooblaščenih oseb ter tujih obveščevalnih služb. Zaradi
hitrega pretoka informacij lahko uporabnik takoj zahteva dodatna pojasnila ali pa
naroči dodatno zbiranje informacij. Ker pa ima dostop do baz podatkov, lahko v
trenutku najde informacije, ki se navezujejo na problem. Šaponja (1999) navaja tri
oblike pisnih končnih obveščevalnih izdelkov:
kratke dnevne informacije: zajemajo pomembno dnevno (tekoče) dogajanje;
tematsko poglobljene študije: obravnavajo določeno državo, skupino držav in
vsebujejo napovedi dogodkov; lahko so osredotočeni na bližnjo ali daljno
prihodnost;
poglobljene analitične študije: obveščajo o razvoju razmer na nekem območju,
ki traja dlje časa.
Obliko končnih poročil ne določa zakon ali podzakonski akti, vendar morajo biti
vseeno izdelani po nekih standardih. Standardi zagotavljajo njihovo kakovost,
kredibilnost, pravočasnost, razumljivost in nedvoumnost. Upoštevati je potrebno
(Šaponja, 1999):
Kdo je naročnik? – vsak naročnik ima svoje želje, nekateri imajo raje več
pisnega gradiva, drugi se bolje znajdejo v grafih, preglednicah ali slikah.
Upoštevati je potrebno tudi naročnikove potrebe in naloge, ki jih opravlja;
Koliko časa ima naročnik za prebiranje? – za nekatere naročnike morajo biti
izdelki kratki in jedrnati, da ne izgubljajo časa s prebiranjem, vključijo se
lahko tudi preglednice in grafi, ki omogočajo hitrejše seznajanje z
informacijami;
Koliko pomembna je informacija? –če želimo, da naročnik česa ne spregleda je
smotrno pomembne zadeve poudariti, pisati v zanimivi obliki, ki bralca
pritegne;
Kako posredovati informacijo? – težava ni pri kratkih informacijah, katerih
obseg je nekaj strani, ampak je pomembno, da pri daljših besedilih, ki imajo
daljšo časovno veljavnost in uporabno vrednost, poskrbimo za njihovo oblikovno
podobo. S tem ne mislim samo na obliko besedila, temveč tudi na medij, s
katerim je informacija posredovana. Kot že omenjeno je danes zelo razširjen
računalniški prenos preko internih omrežij, ki omogoča hiter prenos informacij
in povratnih informacij.
23
Posledica obveščevalnih poročil je sprejemanje določenih odločitev odločevalcev ali
politike. Ta poročila praviloma nimajo procesno-pravnih posledic.
3. KRIMINALISTIČNO OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST
3.1. Definicija kriminalistične obveščevalne dejavnosti
Koncept kriminalistično obveščevalne dejavnosti je relativno nov način
kriminalističnega dela, ki se je razvil na angleškem govornem področju kot odgovor
na neučinkovitost obstoječih. Kriminalistično obveščevalna dejavnost (v nadaljevanju
KOD) je policijska (preiskovalna) dejavnost in filozofija, katere temelji so
organizirano zajemanje podatkov, njihovo analiziranje in vrednotenje zaradi
učinkovitega omejevanja kriminalitete na vseh ravneh (Potparič in Dvoršek, 2010).
Kriminalistično obveščevalna dejavnost temelji na načelih obveščevalno vodene
policijske dejavnosti, vendar pa je s tem modelom ne smemo enačiti. V tem
proaktivno usmerjenem modelu upravljanja se kriminalistično obveščevalna
dejavnost nahaja v neposredni bližini policijskih vodij, ki s svojimi odločitvami vpliva
na delovanje policije pri odzivu na delovanje kriminalnega okolja. Ta dejavnost mora
znati pravilno interpretirati kriminalno okolje, da lahko z relevantnimi podatki vpliva
na policijske vodje, ki sprejemajo odločitve in načrtujejo ukrepe tako, da imajo
kriminalistično obveščevalne informacije pomembno vlogo pri strateškem in
operativnem usmerjanju policije (Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje
informacij, 2013).
Mednarodno združenje šefov policij (International Association of Chiefs of Police)
opredeljuje kriminalistično obveščevalno dejavnost kot dejavnost, katere namen je
zbiranje, analiziranje in/ali razširjanje informacij z namenom predvidevanja,
preprečevanja ali nadziranja kriminalne aktivnosti. Kriminalistično obveščevalna
dejavnost je strateška, katere namen je raziskovanje smernic, trendov in vzorcev za
nastanek kaznivih dejanj. Lahko pa je taktična (operativna), kar pomeni, da se
osredotoča na posamezno kaznivo dejanje. Pomembna je tudi ugotovitev, da je delo
kriminalistično obveščevalne dejavnosti pogojeno z dejstvom, da obstaja sum za
storitev kaznivega dejanja, ali pa potekajo priprave nanj. Pri zbiranju podatkov je
nujno potrebno upoštevati človekove pravice, preiskovalne tehnike pa morajo biti
24
zakonite in le toliko vsiljive, kot je najmanj potrebno za učinkovito zbiranje
podatkov za preprečevanje kaznivih dejanj in/ali identifikacijo ter pregon storilcev.
3.2. Zgodovinski razvoj kriminalistične obveščevalne
dejavnosti
Kriminalistično obveščevalna dejavnost se je začela razvijati konec 19. stoletja v
Veliki Britaniji, ko so vodstvena delovna mesta v policiji zasedli ljudje, ki so imeli
izkušnje z obveščevalno dejavnostjo v vojski. Prelomno leto za razvoj kriminalistično
obveščevalne dejavnosti je bilo leto 1920, ko so začeli policijski preiskovalni oddelki
sestavljati kartične sezname lokalnih storilcev kaznivih dejanj v premoženjski
kriminaliteti in podatkovne zbirke prepovedanih drog. Po 2. svetovni vojni je bila
ustanovljena posebna enota, ki je z infiltracijo v kriminalne združbe zbirala
informacije, ki so pripomogle k uspešnim aretacijam storilcev kaznivih dejanj. Kot
posledica novih oblik kriminala so leta 1954 ustanovili kriminalistično obveščevalne
oddelke, ki so bili specializirani za posamezne vrste kriminalitete. Leta 1960 se je
začelo združevanje kriminalistično obveščevalnih zmogljivosti različnih policijskih
služb, kar je pripeljalo do ustanovitve nove kriminalistično obveščevalne enote (C
11), katere naloga je bila zbiranje, razvrščanje in razširjanje kriminalistično
obveščevalnih podatkov. V letu 1960 je bila tudi vzpostavljena zbirka obveščevalnih
podatkov v notranjem ministrstvu. Zaposlili so civilne osebe, ki so se ukvarjale z
razvrščanjem, urejanjem in posodabljanjem obveščevalnih podatkov. Izdelovali so
tudi povzetke obveščevalnih podatkov iz različnih virov, med drugim tudi iz
Interpolovih poročil. Oblikovala se je tudi nacionalna zbirka podatkov, ki je vsebovala
podatke o prepovedanih drogah, dele podatkov enote C 11 in Interpolove podatke.
Od leta 1970 so skoraj v vseh policijskih enotah ustanovljene strokovne enote za
kriminalistično obveščevalno dejavnost. Izdelali so se standardi za razvoj
kriminalistično obveščevalne dejavnosti, posodobil se je sistem upravljanja z
informatorji, izboljšala se je kakovost analitike in začela se je prepoznava
uporabnosti informacij iz odprtih virov. Kot posledica vseh novosti, se je začelo leta
1984 uvajati v policijskih enotah načrtovanje. Kriminalistično obveščevalna dejavnost
je postala najpomembnejši del kriminalističnih preiskav. Leta 1991 je bil
vzpostavljen projekt, ki je bil namenjen razvoju strokovnosti pri uporabi informacij
pridobljenih iz tajnega opazovanja, kriminalistično obveščevalnih podatkov,
25
informatorjev in drugih virov informacij, ki lahko prispevajo k prijetju storilcev med
izvajanjem kriminalnih dejanj. Ambicije glede združevanja kriminalistično
obveščevalnih podatkov oziroma kriminalistično obveščevalne dejavnosti, od zgoraj
navzdol in od spodaj navzgor, so bile dosežene s postavitvijo nacionalnega
kriminalistično obveščevalnega modela (The National Intelligence Model), ki
vključuje lokalno, regionalno in mednarodno raven (Potparič in Dvoršek, 2010).
Aprila leta 1992 je v Veliki Britaniji začela delovati Nacionalna kriminalistično
obveščevalna služba (NCIS – National Criminal Intelligence Service). V začetku je bila
njena naloga boj proti vodjem kriminalnih združb v Veliki Britaniji, njihova uspešna
aretacija in preprečitev delovanja teh združb. NCIS je bila prva evropska
kriminalistično obveščevalna služba. Danes je njena naloga pomoč organom pregona
in drugim službam pri pregonu storilcev kaznivih dejanj, tako doma kot tudi v tujini,
predelava in razširjanje informacij, daje pa tudi smernice in navodila ter analizira
kriminalno aktivnost.
Pomemben dosežek NCIS je tudi razvoj Evropskega kriminalistično obveščevalnega
modela (ECIM – European Criminal Intelligence Model). Evropski svet je leta 2004
sprejel Haaški program, s katerim so države članice Evropske unije in Komisija
aktivno pristopili k vzpostavljanju proaktivno usmerjenega mehanizma, katerega
namen je omejevanje kriminalitete na evropski ravni. Temelj novega pristopa so
obveščevalni podatki. Leta 2005 je bil vzpostavljen ECIM, ki temelji na načelih
obveščevalno vodene policijske dejavnosti (OVPD). ECIM je učinkovit odziv na
ogrožanje s strani kriminalitete na podlagi poznavanja nevarnosti, ki pa temelji na
obveščevalnem ciklusu. S Haaškim programom je urejeno tudi izmenjavanje
informacij in kriminalistično obveščevalnih podatkov, katere imajo sodelujoči na
razpolago, takoj ko jih potrebujejo. Evropski kriminalistično obveščevalni model naj
bi zagotavljal vzpostavitev razmer, ki omogočajo državam članicam in pristojnim
institucijam EU uporabo skupne metodologije omejevanja hujših in organiziranih
oblik kriminaliete v EU. Izboljšanje skupnega znanja o hujši in organizirani
kriminaliteti na podlagi učinkovitega zbiranja, izmenjave in analize informacij;
povečanje učinkovitosti EUROPOLA in ostalih pristojnih institucij EU in doseganje
boljših operativnih rezultatov na identificiranih prioritetnih področjih ter
vzpostavljanje večje odgovornosti ministrov glede izvajanja nalog za potrebe Sveta
EU (Delač, 2010).
Zaradi hitrega naraščanja kriminalitete in spoznanja, da povečevanje števila
zaposlenih v policiji ne prinaša želenih učinkov, se je kriminalistično obveščevalna
26
dejavnost začela razvijati v smeri koncepta obveščevalno vodene policijske
dejavnosti (Intelligence-Led Policing). Zaradi vedno večjega neskladja med številom
zaposlenih in razpoložljivimi finančnimi sredstvi na eni strani ter stopnjo
kriminalitete na drugi strani je bila prednostna naloga urejen sistem ravnanja z
informacijami pridobljenimi na sistematičen način ter njihova analiza. Značilnosti
obveščevalno vodene policijske dejavnosti so (Ratcliffe, 2008):
filozofija upravljanja policijske dejavnosti;
stremenje k zmanjšanju in preprečevanju kriminala ter k motenju aktivnosti
storilcev kaznivih dejanj;
način upravljanja poteka od zgoraj navzdol;
kombiniranje analiz kaznivih dejanj in kriminalistično obveščevalne dejavnosti;
kriminalistično obveščevalni podatki se uporabljajo za razporejanje policijskih
sredstev (tako finančnih kot kadrovskih);
preiskovalna dejavnost je usmerjena v aktivne storilce kaznivih dejanj in
storilce hujših kaznivih dejanj.
3.3. Pridobivanje podatkov
Pridobivanje podatkov je temeljni proces v kriminalistično obveščevalni dejavnosti,
katerega sestavni del je celotna policijska organizacija, v katerem ima vsak zaposleni
neposredno ali posredno vlogo. Pridobivanje podatkov se je razvilo iz uličnega
zbiranja dokazov, ki so služili v konkretnih preiskavah in spoznanj o vrednosti
rutinskega zbiranja informacij.
Zbiranje podatkov je sestavljeno iz dveh delov: iz rutinskega in usmerjenega zbiranja
informacij. Naloga kriminalistov je, da prepoznajo vire, ki imajo najverjetneje
potrebne podatke in jih usmerjeno zbirajo, pri tem pa morajo upoštevati zahteve za
izdelavo strateških, taktičnih ali operativnih analiz.
Rutinsko zbiranje informacij je sestavni del dela policistov, saj so policisti z
opravljanjem svojega rutinskega dela v stiku z različnimi ljudmi, ki jim posredujejo
informacije. Usmerjeno zbiranje informacij pa dopolnjuje rutinsko zbiranje
informacij. Pomembno je tudi, da je hranjenje in razpolaganje z rutinsko
pridobljenimi informacijami urejeno.
27
Informacije se pridobivajo na različne načine in iz različnih virov. Najpogosteje se
uporabljajo (Schneider, 1994): (1) informacije in obveščevalni podatki iz kraja
samega; (2) preiskovalci; (3) informatorji; (4) tajne preiskave; (5) tajno opazovanje
(fizično in elektronsko); (6) druge operativne enote policije ali obveščevalne službe;
(7) druge vladne agencije; (8) javni informacijski viri (mediji, javne podatkovne
zbirke, javni registri in evidence, telefonski imeniki, ipd.); (9) zainteresirani
državljani, žrtve kaznivih dejanj, pritožbe državljanov, izjave prič, anonimne
prijave; (10) znanstvena dela; (11) prijete in zaprte osebe.
Pomembno je poudariti, da morajo kriminalisti pri svojem delu upoštevati tudi
določena temeljna načela, ki zagotavljajo strokovnost njihovega dela (Harfield in
Harfield, 2008):
delo mora potekati zakonito in sorazmerno;
zaposleni morajo biti ozaveščeni, usposobljeni in opremljeni za opravljanje
svojih vlog v kriminalistično obveščevalnem procesu;
pri svojem delu morajo spoštovati načelo zaupnosti in poskrbeti za svojo
varnost;
organizacijske in partnerske dejavnosti bi morale temeljiti na poznavanju težav
in njihovega ozadja, k čemur prispevata razumevanje in pravilna uporaba
obveščevalnih podatkov;
kriminalistično obveščevalni izdelki morajo biti uporabljeni;
končni uporabniki in analitiki morajo biti odprti in objektivni pri svojem delu.
3.4. Delo z informatorji
Informatorji so osebe, ki živijo in se gibljejo na določenem območju in so zaradi tega
dragocen vir podatkov. Uporabljajo se za opazovanje in nadzor določenega območja,
na katerem se pojavljajo sumljive osebe oziroma se odvijajo sumljive dejavnosti. Tak
informator lahko policiji nudi informacije, ki so zanjo nedosegljive. Policiji pomagajo
pri vpeljevanju tajnih delavcev in tajnih sodelavcev v kriminalne sredine. V kazenskih
postopkih so informatorji vključeni tudi v postopke na sodišču, zelo pomembni pa so
pri zbiranju in posredovanju informacij pri operativnem delu policije (Mravljak,
2002).
28
V policiji je kot informator opredeljena oseba, ki prostovoljno, prikrito in usmerjeno
daljše časovno obdobje posreduje različne informacije, in sicer o storilcih kaznivih
dejanj in o izvrševanju oziroma izvršenih kaznivih dejanjih (Sladič, 2012).
Dela z informatorji ne moremo enačiti z viri, saj za vire velja, da je posredovanje
informacij policiji o kaznivih dejanjih samoiniciativno in nenačrtno. Za informatorje
pa velja, da je posredovanje informacij in podatkov o kaznivih dejanjih in njihovih
storilcih prikrito, zavestno, prostovoljno in usmerjeno, prav tako pa gre pri delovanju
informatorjev tudi za daljše časovno obdobje (VSK, Kp 9/2007).
Sodelovanje informatorjev s policisti je prostovoljno. Policisti ne smejo
informatorjev izsiljevati ali izvajati kakršnekoli pritiske nad njimi, ker je to zakonsko
prepovedano in ni v skladu s Kodeksom policijske etike. Če policist informatorja ne
pozna, je priporočljivo, da najprej preveri njegovo osebnost (značaj,
predkaznovanost, ugled v družbi ipd.). S temi podatki se policist informatorju lažje
približa in z njim sodeluje ter oceni verodostojnost njegovih informacij (Sladič,
2012).
Osnovna pravila za sodelovanje z informatorji so (Modly, 1993):
informatorja je potrebno pravočasno vključiti, ne glede na to na čigavi strani je
pobuda;
običajno je za sodelovanje z informatorjem potrebno pridobiti soglasje osebe,
ki vodi informatorja;
pri vključevanju informatorjev morajo biti policisti dobro poučeni o pogojih
sodelovanja in načinu sodelovanja s informatorjem;
pred sodelovanjem z informatorjem je potrebno diskretno preveriti
informatorja (konjički, kriminalna preteklost, življenski slog, okolje v katerem
živi ipd.), ker to pripomore k uspešnjšemu sodelovanju z informatorjem in
oceni prejetih informacij;
po želji informatorja se mu zagotovi anonimnost, anonimnost se zagotovi tudi,
če to zahteva služba;
sodelovanje z informatorjem mora biti strokovno, zadržano in previdno, ne
posredujejo se mu tajni podatki, podatki o policijskih akcijah ali osebah, razen
če je to v oprativnem interesu službe;
informatorjem se nikoli ne daje praznih obljub;
informatorjem se ne tolerira izvajanje kaznivih dejanj;
29
z informatorji sodelujejo izkušeni policisti, ki so pošteni in vestni ter na dobrem
glasu;
še posebej pozoren je treba biti pri dajanju denarnih nagrad informatorjem,
ker nepazljivost pri dajanju nagrad lahko pripelje do škandala ali zlorab;
posebna pozornost je potrebna v primeru, če se želi informator aktivno
okoriščati z denarnimi nagradami;
z informatorji je potrebno komunicirati spoštljivo in strokovno, ne glede na to,
kdo je informator;
najboljša taktika je konstruktivni in pozitivni pristop do informatorja;
način dela z informatorji mora biti tak, da se ne sodeluje z nekoristnimi
informatorji.
Za uspešno sodelovanje z informatorjem je potrebno poznati njegov pravi motiv,
zaradi katerega se je oseba odločila sodelovati. Motivov za sodelovanje je več
(Modly, 1993):
pozitivni (boj za pravico, resnicoljubnost);
negativni (maščevalnost, sovraštvo, zloba);
materialni (želja po nagradi oziroma koristi).
Delo z informatorji je običajno zelo natančno predpisano z zakoni in podzakonskimi
akti, še posebno to velja za delo z informatorji v policiji. S podzakonskimi akti, ki
imajo običajno oznako tajno, je tudi natančno določen način financiranja
informatorjev (Žagar, osebni intervju z dne 20. 9. 2015).
3.5. Kriminalistično obveščevalni cikel
Obveščevalni ciklus kot sinonim za klasično obveščevalno dejavnost se je za potrebe
kriminalistične policije nekoliko modificiral, saj je ta dejavnost bolj ciljno
usmerjena. Poleg analize zbranih podatkov zajema tudi možne rešitve, poleg tega je
bolj pravno uokvirjena, saj je namenjena med drugim tudi kazenskim preiskavam.
Tudi ta koncept je proaktivno usmerjen. Ne gre torej za čisto nov pristop, saj je bila
kriminalistično analitična dejavnost že pred tem sestavni del kriminalističnega dela.
Prav tako se prikrito zbiranje informacij ni pričelo šele s konceptom kriminalistično
obveščevalne dejavnosti. Dodano vrednost kriminalistično obvešcevalne dejavnosti
30
predstavlja konverzija obveščevalnih podatkov v »intelligence«, produkt z novim
znanjem, ki nakazuje odločevalcem tudi možne rešitve problema (Dvoršek in
Frangež, 2009).
Tako kot klasična obveščevalna dejavnost tudi kriminalistično obveščevalna dejavnost
poteka v več stopnjah. Tudi tukaj imajo različni avtorji različen pogled na število
stopenj v kriminalistično obveščevalnem ciklu. Do razlik v številu stopenj
kriminalistično obveščevalnega ciklusa prihaja, ker avtorji različno razčlenijo fazo
analiziranja podatkov. Tako nekateri fazo obdelave podatkov vključijo v fazo
analiziranja, nekateri pa proces obdelave podatkov opredelijo kot samostojen proces
v kriminalistično obveščevalnem ciklu. Dober dokaz je Europolova delitev
kriminalistično obveščevalnega ciklusa, ki sestoji iz: (1) usmerjanje (opredelitev
nalog), (2) zbiranje podatkov, (3) vrednotenje podatkov (ocena verodostojnosti vira
in kakovosti informacije), (4) obdelava (urejanje zbranih podatkov v format, ki je
primeren za dostop in analiziranje), (5) analiziranje, (6) razširjanje (pošiljanje
uporabnikom). Tudi Policija deli kriminalistično obveščevalni cikel na 6 stopenj.
Kriminalistično obveščevalni proces predstavlja povezane delovne faze oziroma
delovni proces skozi katere mora informacija preiti, da lahko govorimo o
kriminalistično obveščevalni analizi in s tem o kriminalistično obveščevalni
dejavnosti. Ta proces sestavljajo naslednje faze (Kriminalistično pridobivanje in
vrednotenje informacij, 2013):
sprejem naloge: ocena, sprejem in dodelitev naloge;
zbiranje: prepoznava in zajemanje informacij in podatkov;
vrednotenje: preverjanje zanesljivosti in veljavnosti zbranih informacij;
obdelava: urejanje zbranih informacij v logične vsebinske strukture;
analiza: uporaba ustreznih analitičnih tehnik in orodij na strukturiranih
informacijah z namenom doseganja novih ugotovitev (sklepov, hipotez), ocen in
priporočil;
posredovanje: posredovanje dognanj in ugotovitev kriminalistično
obveščevalnega procesa naročniku v obliki analitskega izdelka.
3.5.1. Sprejem naloge
Delo na področju kriminalistično obveščevalne analitike se lahko začne
(Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, 2013):
31
na predlog naročnika;
na pobudo kriminalistično obveščevalnega analitika (v nadaljevanju analitik),
če gostitev informacij o določeni varnostni problematiki zahteva takojšen odziv
kriminalistično obveščevalne enote z izdelavo analitskega izdelka pri
preprečevanju in omejevanju kriminalitete na določenem območju;
na zahtevo vodje enote kriminalistično obveščevalne dejavnosti, njegovega
pooblaščenca ali njegovih nadrejenih.
Predlog naročnika je praviloma pisen, na podlagi katerega vodja enote
kriminalistično obveščevalne dejavnosti ali njegov pooblaščenec odloči o zaprosilu.
Predlog naročnika mora vsebovati: kratek opis primera, podatkovni obseg, cilje
analize, kontaktno osebo. Ustni predlog se lahko poda v okviru dela preiskovalne
skupine katere član je tudi analitik in v primerih, ki zaradi časovne omejitve
onemogočajo izdelavo pisnega predloga. V primerih, ko analitik dela znotraj
preiskovalne skupine se šteje, da mu je bila zadeva dodeljena, ko jo je prevzela
preiskovalna skupina, v kateri deluje (Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje
informacij, 2013).
3.5.2. Zbiranje
Naloga analitika je, da prepozna in določi vire podatkov in informacij, ki so potrebni
za uspešno analitično delo. Viri podatkov in informacij se določijo na podlagi
individualnih zahtev in potreb naročnika po analitskih izdelkih. Zbiranje informacij
mora biti usmerjeno in načrtovano, da je zagotovljena izkoriščenost vseh
informacijskih virov. Naročnik mora zagotoviti, da so vsi zbrani podatki in informacije
v obravnavanem primeru dostopni oziroma posredovani analitiku, razen tistih, ki si
jih lahko analitik pridobi sam (Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij,
2013).
3.5.3. Vrednotenje
Zbrane podatke in informacije je potrebno ovrednotiti z vidika njihove zanesljivosti
in uporabne vrednosti (relevantnosti) za analizo. Vrednotenje podatkov in informacij
je v določeni meri trajni proces, ki poteka v vseh fazah kriminalistično
obveščevalnega procesa in mora temeljiti na objektivni profesionalni presoji
32
analitika. Samo ovrednoteni podatki in informacije so lahko analitično obdelani in
omogočajo verodostojne ugotovitve, ki bodo naročniku podale kar najbolj zanesljivo
predstavo o varnostnem pojavu. Vse zbrane podatke in informacije je potrebno pred
njihovo analitično uporabo ovrednotiti z vidika zanesljivosti vira, verodostojnosti
vsebine in njihovih vlog v zasledovanju ciljev naročnika analitskega izdelka.
Predhodna ocena predstavlja analitiku vodilo, ki pa ne sme dokončno vplivati na
njegovo oceno o uporabnosti te informacije za analizo. Tudi viri informacij kot so
npr. operativne informacije, ki so že pred njihovo uporabo predhodno ocenjene,
morajo biti vrednotene pred analitično uporabo. Posebna skrb mora biti posvečena
ustreznemu vrednotenju prosto dostopnih in javno objavljenih podatkov in informacij
(Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, 2013).
3.5.4. Obdelava
Podatki in informacije so lahko pridobljeni v različnih oblikah (izjave, dopisi,
evidence, članki, prispevki, ipd.) in formatih (ustni, pisni, elektronski, slikovni, ipd.).
Zaradi tega jih je potrebno obdelati in shraniti v enotnem strukturiranem formatu, ki
mora omogočati njihovo (Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij,
2013):
sestavljanje;
razvrstitev;
organizacijo v kategorije;
medsebojno primerjavo in
hiter in natančen dostop.
3.5.5. Analiza
Analiza podatkov in informacij predstavlja osrednjo in ključno fazo kriminalistično
obveščevalnega procesa. V tej fazi analitik s pomočjo različnih analitičnih tehnik
identificira in opredeli razmerja med različnimi entitetami (pojavi, osebami,
predmeti, dogodki, dejanji itd.) v prostoru in času ter jim daje pomen in jih razlaga -
izpelje interpretacijo analitično obdelanih podatkov in informacij, ki jo povzame v
ugotovitvah (Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, 2013).
33
V fazi analize uporablja analitik naslednje analitične tehnike, ki (Kriminalistično
pridobivanje in vrednotenje informacij, 2013):
razčlenjujejo sestavljene dele na enostavnejše dele ter preučujejo vsak del
ločeno in v odnosu do celote;
združujejo enostavne dele v bolj sestavljene - povezovanje v enotno celoto;
ločujejo nebistvene in poudarjajo bistvene prvine ter lastnosti določenega
predmeta ali pojava;
povzemajo tuje rezultate, opažanja, stališča, zaključke;
klasificirajo, opisujejo, dokazujejo;
drugo.
V procesu analize se lahko ugotovi obstoj informacijskih vrzeli. Informacijske vrzeli
so vsebinske praznine, zaradi česar ostanejo določena dejstva in okoliščine
nepojasnjene. Informacijske vrzeli morajo biti tako kot sklepi izpostavljene v
analitskem izdelku, da v primeru njihove relevantnosti za naročnika, slednji lahko
načrtuje dodatno zbiranje podatkov in informacij. Analitik si na podlagi zbranih in
obdelanih podatkov postavlja posamezna vprašanja na katera poskuša odgovoriti v
fazi analiziranja. Vprašanja na katera išče odgovore so običajno kdo je vpleten v
obravnavano kriminalno aktivnost, kdo je s kom povezan, kakšna je vsebina njihovih
povezav ipd. Zaradi lažje predstave o medsebojnih razmerjih med posameznimi
entitetami, analitik razpoložljive podatke spaja na organiziran način, tako da izlušči
njihov pomen. Pri tem si običajno pomaga s programskimi orodji za vizualizacijo
navedenih razmerij (Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, 2013).
3.5.6. Posredovanje
Posredovanje analitskih izdelkov predstavlja zaključno fazo kriminalistično
obveščevalnega procesa. Ta faza poteka na podlagi sprejetih nalog in v skladu s
postopki in pravili, ki so predpisani za dokumente z določeno stopnjo tajnosti. Pri
tem se strogo upoštevata in izvajata pravili: »potreba po obveščanju« in »pravica do
obveščanja«. Skladno s prvim pravilom se z vsebino izdelka seznanja naročnika. Prav
tako pa se z njegovo vsebino seznani tudi druge upravičene osebe, skladno s pravico
do obveščanja, če se ugotovi, da je ta zanje pomembna oziroma da predmet
analitične obravnave spada v njihovo pristojnost odločanja in načrtovanja. Analitik,
na podlagi predhodnega dogovora z naročnikom, slednjega o svojih ugotovitvah
34
obvešča praviloma pisno, izjemoma ustno. Ustno obveščanje se uporabi le izjemoma
kadar gre za odgovore na enostavna vprašanja za notranjo uporabo v policiji. Ustno
obveščanje se lahko dopolni s posredovanjem preglednic in grafičnih prikazov zadeve
(Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, 2013).
3.6. Končni izdelki v kriminalistično obveščevalni dejavnosti
Končni izdelki v kriminalistično obveščevalni dejavnosti so kazenske ovadbe, poročila
državnim tožilcem in druga varnostna poročila, ki imajo določene procesno-pravne
posledice ali pa posledice pri oblikovanju varnostne politike. Njihovo obliko v večini
primerov določa zakon. Sestavni del končnih izdelkov so običajno tudi izsledki, ki v
skladu z zakonom izvirajo iz uporabe posebnih operativnih metod in sredstev dela.
Med končne izdelke kriminalistično obveščevalne dejavnosti sodijo še različne analize
in poročila o stanju kriminalitete, ki jih te službe izdelujejo za potrebe notranjega
ministrstva, vlade ali svetovalnih organov (Šaponja, 1999).
Kriminalistično obveščevalni izdelki morajo policijskim vodjem zagotavljati takšno
znanje o kriminalnem okolju, na podlagi katerega se bodo v okviru nalog načrtovanja,
organiziranja, vodenja in kontroliranja dela policije oziroma njenih notranjih
organizacijskih enot, sposobni objektivno odločiti o dolgoročnih ciljih, prioritetah in
o zadevah, ki zahtevajo razporejanje, upravljanje in strateško načrtovanje
materialno tehničnih, finančnih, kadrovskih in drugih organizacijskih virov z
namenom preprečevanja in omejevanja kriminalitete. Policistom in njihovim
neposredno nadrejenim vodjem pa morajo zagotavljati znanja, ki jim bodo
omogočala sprejemanje odločitev glede izvajanja učinkovitih kriminalističnih taktik
in metodik pri preprečevanju kaznivih dejanj oziroma da bodo lahko pravočasno
načrtovali in izvedli ustrezne aktivnosti, usmerjene v odkrivanje in prijetje storilcev
kaznivih dejanj. Pri vseh kriminalistično obveščevalnih izdelkih je pomembno, da
objektivno in relevantno predstavijo predmet obravnave in da vsebujejo potrebne
rešitve za uresničitev zastavljenega cilja. Končni izdelki kriminalistično obveščevalne
dejavnosti so (Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, 2013):
ocena ogroženosti;
analiza kriminalne aktivnosti;
statistična analiza;
35
analiza storilca;
analiza kriminalne združbe;
analiza kaznivega dejanja;
načrt usmerjenega zbiranja obvestil;
primerjalna analiza kaznivih dejanj;
analiza prometa;
analiza kriminalistične preiskave;
kriminalistična objava.
4. CENTER ZA KRIMINALISTIČNO OBVEŠČEVALNO
DEJAVNOST
4.1. Zgodovina kriminalistično obveščevalne dejavnosti v
Sloveniji
Kriminalistično obveščevalno dejavnost v Republiki Sloveniji opravlja Center za
kriminalistično obveščevalno dejavnost (v nadaljevanju CKOD).
Razvoj CKOD se je začel že leta 1991 po osamosvojitvi Republike Slovenije, z
oganizacijo Oddelka za informatiko in Oddelka za analitiko, ki sta delovala znotraj
Urada za informatiko, analitiko in organizacijo. Nadaljnjo prelomnico predstavlja
leto 1996, ko je nastal Sektor za informatiko, analitiko in organizacijo, znotraj
katerega je deloval Referat za analitiko. Oddelek za kriminalistično analitiko je bil
ustanovljen leta 2000 in organiziran znotraj novonastalega Sektorja za računalniško
kriminaliteto in kriminalistično analitiko. Leta 2007 je sledila reorganizacija Uprave
kriminalistične policije, po kateri je deloval oddelek za kriminalistično analitiko v
sklopu Sektorja za preiskavo kriminalitete. 1. avgusta 2007 pa je bil ustanovljen
Center za kriminalistično analitiko, ki pa predstavlja zadnji mejnik pred ustanovitvijo
Centra za kriminalistično obveščevalno dejavnost (Doberšek, 2013).
Na osnovi sprejete varnostne strategije EU je bil leta 2010 v RS sprejet temeljni
razvojno-usmerjevalni dokument s področja nacionalne varnosti, v katerem je
kriminalistično obveščevalna dejavnost določena kot glavna smer razvoja policijske
dejavnosti v Sloveniji pri odzivanju na resne varnostne grožnje. Nadgradnja tega
36
strateškega pogleda je bila izvedena s sprejetjem trenutno veljavne Resolucije o
nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–
2016, kjer je kot eden izmed posebnih ciljev določeno, da je treba z bolj načrtnim
zbiranjem, vrednotenjem, vnašanjem v informacijski sistem in analiziranjem
informacij zagotoviti kriminalistično obveščevalne informacije, ki bodo podlaga za
strokovno utemeljeno odločanje glede prioritet in primernih ukrepov ter aktivnosti
policije z uporabo vseh razpoložljivih sredstev pri preprečevanju in omejevanju
kriminalitete. S strateškega vidika to zahteva vzpostavitev okrepljene kriminalistično
obveščevalne dejavnosti in centralno vodenega pristopa pri delu kriminalistične
policije. Prioritetna naloga slovenske policije je tudi dokončna vzpostavitev
nacionalnega kriminalistično obveščevalnega modela (nacionalni model SiKOM), kar
določa Srednjeročni načrt razvoja in dela policije za obdobje 2013–2017. Ta model bo
predstavljal policijski upravljavski okvir in bo omogočal delovanje in povezovanje
policijske organizacijske strukture s formaliziranimi in med seboj usklajenimi
delovnimi procesi. Slednji bodo temeljili na načelih obveščevalno vodene policijske
dejavnosti in bodo povezani s sodobnimi policijskimi strategijami v skupnost
usmerjenega policijskega dela, v problem usmerjenega policijskega dela in
CompStat1 (Razvoj slovenskega modela SiKOM, 2015).
4.2. Organiziranost Centra za kriminalistično obveščevalno
dejavnost
Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost je organiziran znotraj Uprave
kriminalistične policije (v nadaljevanju UKP), kot njena notranja organizacijska
enota. CKOD pa ima tudi svoje oddelke znotraj policijskih uprav. Vsaka policijska
uprava v Republiki Sloveniji ima znotraj Sektroja kriminalistične policije še Oddelek
za kriminalistično obveščevalno dejavnost.
1COMParative STATistics. Konec 20. stoletja so policijski oddelki v Združenih državah Amerike
in ponekod v Veliki Britaniji začeli sprejemati računalniški sistem, ki je omogočal uporabo grafičnega prikaza določenih kriminalnih incidentov glede na čas, dan in lokacijo. Program je razkril prej nezaznane vzorce kriminalnih aktivnosti in policistom omogočil identificiranje problemov ter njihovo reševanje. CompStat je filozofija upravljanja ali orodje organizacijskega managementa. Predstavlja dinamični pristop za zmanjševanja kriminalitete, izobljševanja kvalitete življenja ter kadrovskih virov in upravljanja. CompStat uporablja tudi GIS (Geografsko informacijski sistem), s katerim identificirajo probleme na t.i. zemljevidih kriminalnih žarišč (Priročnik za policijske (kriminalistične) analitike – v 60. korakih do rešitve problema, 2008).
37
Notranja organizacija CKOD je razdeljena na štiri temeljna delovna področja, ki
pokrivajo strateško in operativno kriminalistično obveščevalno analitiko, delo z
informatorji in viri ter informacijski in sistemski razvoj te dejavnosti. Za ta delovna
področja so tudi opredeljene temeljne naloge zaposlenih na CKOD (Berginc, 2013):
opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja UKP;
sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov;
sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju in usposabljanje izvajalcev;
izvajanje nadzora;
dajanje strokovnih mnenj;
sodelovanje pri pripravi in izvajanju strateških dokumentov;
sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in operativnih
nalog;
pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ustreznih ukrepov.
Za uspešno vzpostavitev kriminalistično obveščevalne dejavnosti je na CKOD zelo
pomembno delovno področje informacijskega in sistemskega razvoja te dejavnosti.
Na tem področju trenutno poteka razvoj informacijskega sistema CKOD, vzporedno s
tem pa še posodobitev celotnega policijskega informacijskega sistema. V okviru
lastnega informacijskega sistema CKOD so bila uvedena v uporabo nova specializirana
analitična programska orodja za bolj sistematično in hitrejšo obdelavo podatkov ter
za vizualizacijo in povezovanje informacij. Oblikovani so bili sistemi za boljše
upravljanje, dostop in izmenjavo informacij ter kriminalistično obveščevalnih
izdelkov za sistematično sprotno spremljanje dogodkov z visokim varnostnim
tveganjem in za podporo pri odločanju na managerskem nivoju kriminalistične
policije. Prav tako se izvaja prilagajanje informacijskega sistema policije s sistemi
drugih državnih organov, katerih pristojnosti so na področju odkrivanja in pregona
storilcev kaznivih dejanj, in sicer z namenom hitrejše in neposredne izmenjave
informacij. Poleg tega je bil vzpostavljen še operativni forum za pomoč policistom na
podlagi njihovih medsebojnih izmenjav operativnih izkušenj (Berginc, 2013).
Drugo pomembno delovno področje na CKOD je strateška kriminalistično
obveščevalna analitika, kjer se spremlja kriminaliteto na celotnem območju
Republike Slovenije s širšega vidika. Pri tem je usmerjena v spremljanje njenih
trenutnih trendov, sprememb v kriminalnem okolju in v ocenjevanje obsega in rasti
kriminala. Njena proaktivna usmerjenost se kaže pri izdelavi prognostičnih ocen
glede nadaljnega razvoja kriminala. Na tej ravni se po Europolovi metodologiji
38
izdeluje tudi ocena ogroženosti na območju RS, na podlagi katere se nato določajo
nacionalne prioritete v boju proti hujšim in organiziranim oblikam kriminala. Na
podlagi teh prioritet se določi konkretne operativne cilje, s čimer pa se na CKOD
ukvarja operativna kriminalistično obveščevalna analitika. Slednja je usmerjena v
identifikacijo in spremljanje aktualnih posameznih storilcev oziroma kriminalnih
združb, ki predstavljajo največjo grožnjo nacionalni in javni varnosti, zaradi česar
zahtevajo prioritetno in celovito kriminalistično obravnavo. Za razliko od CKOD je to
delovno področje na regionalnem nivoju na Sektorjih kriminalistične policije
usmerjeno v izvedbo ustreznih operativnih aktivnosti kriminalistov. Pri konkretnih
kriminalističnih preiskavah namreč s kriminalistično obveščevalnimi izdelki usmerja
kriminaliste k odkritju in prijetju storilcev posameznih kaznivih dejanj (Berginc,
2013).
Operativni kriminalistično obveščevalni dejavnosti so pri zbiranju obvestil o storilcih
konkretnih kaznivih dejanj v pomoč tudi aktivnosti kriminalistov na zadnjem
delovnem področju enote CKOD, to je delo z informatorji in viri. Tu se vzpostavlja
informatorska mreža, ki bo omogočala učinkovito pridobivanje aktualnih in
usmerjenih operativnih informacij, ki se bodo skozi kriminalistično obveščevalni
proces pretvarjale v kriminalistično obveščevalne informacije oziroma izdelke za
potrebe načrtovanja in usmerjanja operativnih policijskih aktivnosti ter za potrebe
odločanja o primernih policijskih ukrepih in prioritetah dela z uporabo vseh
razpoložljivih sredstev pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kriminalitete
(Berginc, 2013).
4.3. Pridobivanje informacij
Zakona, ki predstavljata temelj za pridobivanje informacij v policiji, sta Zakon o
nalogah in pooblastilih policije ter Zakon o kazenskem postopku. V Zakonu o nalogah
in pooblastilih policije so navedena osnovna policijska pooblastila, ki omogočajo
pridobivanje informacij: zbiranje obvestil, pisno vabljenje in vabljenje z javnim
naznanilom, ugotavljanje identitete, fotografiranje, prepoznava oseb po
fotografijah, varnostni pregled in pregled osebe, vstop v tuje stanovanje in druge
prostore, zaseg predmetov, varnostni pregled, pridržanje. Zakon o kazenskem
postopku pa policiji dovoljuje, da lahko za zbiranje dokazov uporabi tajne oziroma
39
posebne metode. Mednje sodijo: (1) tajno opazovanje, (2) priobitev podatkov o
elektronskem komunikacijskem prometu, (3) nadzor elektronskih komunikacij s
prisluškovanjem in snemanjem ter kontrola in zavarovanje dokazov o vseh oblikah
komuniciranja, ki se prenašajo v elektronskem komunikacijskem omrežju, (4)
kontrola pisem in drugih pošiljk, (5) kontrola računalniškega sistema banke ali druge
pravne osebe, ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko dejavnost, (6)
prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo vsaj ene osebe, udeležene v
pogovoru, (7) prisluškovanje in opzovanje v tujem stanovanju ali drugih tujih
prostorih, z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje in po potrebi s tajnim
vstopom v prostore, (8) navidezni odkup, navidezno sprejemanje oz. dajanje daril in
navidezno dajanje oz. jemanje podkupnin in (9) tajno delovanje.
Temelj za pridobivanje podatkov in informacij CKOD predstavlja 11. člen Zakona o
nalogah in pooblastilih policije, ki se glasi (Zakon o nalogah in pooblastilih policije,
2013):
(1) Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij je proces zbiranja,
vrednotenja in analiziranja osebnih in drugih podatkov o kriminalni dejavnosti
fizičnih in pravnih oseb ter hudodelskih združb, na podlagi katerega se odloča in
načrtuje policijske naloge za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti.
(2) Pri pridobivanju podatkov iz prejšnjega odstavka policija sodeluje z osebami, ki
ji prostovoljno posredujejo operativne informacije o kaznivih dejanjih, njihovih
storilcih in drugih aktivnostih, ki kažejo na kazniva dejanja.
(3) S kriminalističnim pridobivanjem in vrednotenjem informacij se ne sme izzivati
kriminalne dejavnosti.
(4) Policija mora osebam iz drugega odstavka tega člena zagotoviti varnost in
anonimnost, če je to v njihovem interesu in je skladno z določbo 118. člena tega
zakona.
(5) Način izvajanja kriminalističnega pridobivanja in vrednotenja informacij ter
sodelovanje z osebami z internim aktom določi generalni direktor policije oz.
generalna direktorica policije (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor policije).
Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost pridobiva podatke iz različnih virov.
Poleg osnovnih virov, ki so opredeljeni v podpoglavju Pridobivanje informacij,
poglavja Kriminalistično obveščevalna dejavnost, so za analitike CKOD bistveni
40
podatki iz sledečih virov (Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij,
2013):
podatki, ki jih policija zbira pri svojem delu (evidence in dokumentarno gradivo
policije);
podatki, s katerimi razpolagajo drugi državni organi in organizacije;
vsi prosto dostopni in javno objavljeni podatki in baze podatkov.
Z navedbo vira podatkov, ki jih predstavljajo podatki, ki jih zbira policija pri svojem
delu, je mišljeno tako zbiranje podatkov kriminalistov, operativcev CKOD in tudi
uniformirane policije. Policija zbira podatke na različne načine. Mednje sodi
pooblastilo zbiranje obvestil (skladno z zakonom) in na primer ugotavljanje
identitete. Kljub temu, da sta omenjeni policijski pooblastili eni izmed osnovnih in
njun neposredni namen ni zbiranje operativno zanimivih podatkov, se lahko v praksi
zgodi, da dobro zbrani podatki ali ugotovljena identiteta, z analizo in obdelavo lahko
pripeljeta do uporabnih kriminalistično obveščevalnih informacij. Operativno
zanimive informacije lahko policija pridobiva od informatorjev, lahko policist nekaj
zazna sam, do njih lahko pride policist z lastno dejavnostjo in znanjem, nenazadnje
pa lahko izve tudi od občanov. Operativno zanimivi podatki niso vedno 100 %
zanesljivi in točni. Bistveno pri zbiranju informacij je, da se informacije ne
olepšujejo, da so objektivne in da policisti vanje ne dodajajo subjektivnih mnenj.
Zbrani podatki in informacije se vnašajo v informacijski sistem Policije. Temelj za
vodenje evidenc policije je 123. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije.
(Žagar, osebni intervju z dne 19. 9. 2015).
4.4. Strateški cilji in usmeritve Centra za kriminalistično
obveščevalno dejavnost
Osnovni namen kriminalistično obveščevalne dejavnosti je zagotavljanje
kriminalistično obveščevalnih analiz, ki so po naravi proaktivno usmerjene s tem, da
policijskim vodjem zagotavljajo ustrezno znanje oziroma objektivne ocene o
prioritetnih pojavnih oblikah kriminalitete, na podlagi katerih ti s svojimi odločitvami
omejevalno vplivajo na obravnavano kriminalno okolje. Ti kriminalistično
obveščevalni izdelki morajo biti usmerjeni v spremljanje trendov kriminalitete,
41
spremljanje stanja in sprememb opazovanega kriminalnega okolja in v ocenjevanje
obsega ter nadaljnjega razvoja kriminala. Na njihovi podlagi se morajo biti policijski
vodje sposobni objektivno in pravočasno odločiti o dolgoročnih in srednjeročnih
ciljih; ustreznih strategijah in prioritetah policijskega dela, ki zahtevajo
razporejanje, upravljanje in strateško ter operativno načrtovanje materialno
tehničnih, finančnih, kadrovskih in drugih organizacijskih virov. Poleg tega se ta
dejavnost sekundarno usmerja tudi v zagotavljanje kratkoročnih ciljev, to je pri
reaktivnem delu kriminalistov v predkazenskem postopku, kjer usmerja preiskovalno
dejavnost v načrtovanje in izvedbo ustreznih in pravočasnih policijskih aktivnosti z
namenom izsleditve in prijetja storilcev obravnavanih kaznivih dejanj
(Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, 2013).
Temeljni zastavljeni cilj delovanja Centra za kriminalistično obveščevalno dejavnost
je omogočiti policijsko delo, ki temelji na kriminalistično obveščevalni dejavnosti, ki
okrepi zmogljivosti kriminalistično obveščevalne analitike v okviru policije. Poleg
temeljno zastavljenih ciljev, so zastavljeni še področni cilji (Lalić, 2012, v Doberšek,
2013):
centralizacija kriminalističnega obveščevalnega procesa;
integrirano delovanje kriminalistično obveščevalne dejavnosti;
učinkovita izraba informatorjev;
izboljšanje procesov zbiranja in izmenjave informacij;
celovita zaznava kriminalitete in njenega vpliva na varnost družbe;
uporaba sodobnih informacijskih tehnologij pri izvajanju nalog kriminalistično
obveščevalne dejavnosti.
Lalić (2012, v Doberšek, 2013) navaja še sledeče namene CKOD:
identificirati tiste kriminalne združbe ali posameznike, ki predstavljajo
največjo grožnjo varnosti in zahtevajo prioritetno ter kompleksno obravnavo;
zagotoviti možnosti za uspešno odkrivanje in pregon organizirane kriminalitete
in drugih hujših kaznivih dejanj v Sloveniji, državah EU in zahodnega Balkana;
zmanjšanje kriminalitete na varnostno obremenjenih območjih;
omogočiti dolgoročne, ustvarjalne in konkretnim razmeram prilagojene rešitve
za ugotovljene primere;
proaktivno delovanje.
42
4.5. Mednarodno sodelovanje Centra za kriminalistično
obveščevalno dejavnost
Mednarodno sodelovanje je v današnjem globaliziranem svetu postalo nepogrešljiv
člen v zagotavljanju varnosti, tako na državnem in regionalenem kot tudi na
mednarodnem področju. Države med seboj sodelujejo, ker s tem dosegajo večjo
uspešnost pri preiskovanju mednarodnih kaznivih dejanj, uspešnejše so pri prijetju
storilcev kaznivih dejanj, ki prečkajo državno mejo, lažje se zoperstavijo
nedovoljenim migracijam, organizirani kriminaliteti, nenazadnje pa je pomembna
tudi izmenjava informacij in podatkov, ki omogoča razumevanje, predvidvanje in
reševanje različnih varnostno pomembnih situacij.
Tudi slovenska policija se zaveda pomembnosti mednarodnega sodelovanja, zato
redno sodeluje z varnostnimi organi sosednjih držav, mednarodnimi institucijami in
agencijami ter mednarodnimi organizacijami. Sodelovanje poteka na področju
operativnega dela, izobraževanja in usposabljanja. Poleg aktivnega sodelovanja v
mednarodnih misijah, slovenska policija aktivno sodeluje tudi z naslednjimi
mednarodnimi organizacijami in agencijami (Mednarodno sodelovanje, 2015):
Europol
Interpol
SIRENE
Frontex
SELEC
CEPOL
SEPA
Na področju kriminalistično obveščevalne dejavnosti Policija aktivno sodeluje z
Europolom in Interpolom pri izmenjavi kiminalistično obveščevalnih informacij.
4.5.1. Europol
Evropski policijski urad – Europol je 1. januarja 2010 postal agencija Evropske unije,
pristojna za organizirani kriminal, terorizem in druge hujše oblike kriminala, ki
prizadenejo dve ali več držav članic, tako da je zaradi obsega, pomena in posledic
43
kaznivih dejanj potrebno skupno delovanje držav članic. Sedež Europola je v Haagu
na Nizozemskem. Temeljna naloga Europola je izboljšati učinkovitost in sodelovanje
med pristojnimi organi držav članic pri preprečevanju organiziranega kriminala in boj
proti njemu ter drugim hujšim oblikam kriminala. Osnovni namen urada je prispevati
k odkrivanju, preprečevanju in pregonu kaznivih dejanj v Evropski uniji, še posebej
na področju organiziranega kriminala in delovanja organiziranih kriminalnih družb
(Europol, 2015).
Nacionalna enota Europola (Oddelek za mednarodno operativo), ki je sestavni del
Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije,
je nacionalna točka za povezavo med Europolom in pristojnimi državnimi organi v
Sloveniji: notranjimi organizacijskimi enotami policije, Carinsko upravo Republike
Slovenije ter Uradom za preprečevanje pranja denarja. Njene osnovne naloge so
(Europol, 2015):
Europolu na lastno pobudo posreduje informacije in kriminalistično
obveščevalne informacije za opravljanje njegovih nalog;
odgovarja na Europolova zaprosila za informacije in kriminalistično
obveščevalne informacije ter svetuje,
posodablja informacije in kriminalistično obveščevalne informacije;
za pristojne organe ocenjuje informacije in kriminalistično obveščevalne
informacije v skladu z nacionalno zakonodajo in jim to gradivo pošilja;
Europolu in državam članicam pošilja zaprosila za svetovanje, informacije,
kriminalistično obveščevalne informacije in analize;
Europolu pošilja informacije za hrambo v njegovih informacijskih zbirkah;
vnaša in preverja informacije v Europolovem informacijskem sistemu;
zagotavlja skladnost z zakonodajo pri vsaki izmenjavi informacij z Europolom.
Del nacionalne enote Europola je tudi slovenski urad za zvezo na sedežu Europola,
kjer svoje zadolžitve opravljajo uradniki za zvezo, ki so pripadniki slovenske policije.
Uradi za zvezo na sedežu Europola so del enotne platforme, ki združuje predstavnike
varnostnih organov iz držav sodelujočih v okviru Europola, in omogoča hitro ter
operativno izmenjavo informacij. Za izmenjavo informacij z agencijo Europol in
državami članicami je pristojen Oddelek za mednarodno operativo v Sektorju za
mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni
policijski upravi (Europol, 2015).
44
4.5.2. Interpol
Mednarodna organizacija kriminalistične policije – Interpol (ICPO - International
Criminal Police Organization) združuje nacionalne policije držav članic in ima sedež v
Lyonu v Franciji. Slovenija je bila v članstvo Interpola sprejeta 4. novembra 1992, na
plenarnem zasedanju Interpolove generalne skupščine v Dakarju v Senegalu. Načela
in cilji Interpola (Interpol, 2015):
zagotoviti in širiti medsebojno pomoč med vsemi kriminalističnimi policijami v
okviru zakonskih določb v različnih državah in v duhu Splošne deklaracije o
človekovih pravicah;
vzpostaviti in razvijati vse vrste institucij, ki bi lahko učinkovito prispevale k
preprečevanju in zatiranju običajnih kaznivih dejanj.
V skladu z ustanovno listino Interpola je v okviru organizacije prepovedano opravljati
kakršne koli dejavnosti in posredovanja s političnim, vojaškim, verskim ali rasnim
ozadjem. Vsaka država članica vzpostavi ali imenuje službo, ki deluje kot centralna
točka za stike za mednarodno policijsko sodelovanje in se imenuje nacionalni
centralni biro (NCB), običajno imenovan po glavnem mestu države članice.
V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije iz leta 1992 v Sloveniji Nacionalni
centralni biro Interpola Ljubljana predstavlja celotna Uprava kriminalistične policije.
Mednarodno policijsko sodelovanje v okviru Interpola pa se dejansko izvaja v Sektorju
za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije. Ta je z
državami članicami organizacije povezan z zaščitenim komunikacijskim sistemom
organizacije I-24/7. Aprila leta 2009 je Slovenija med prvimi državami članicami
izvedla integracijo Interpolovih podatkovnih zbirk v nacionalni policijski sistem.
Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje je zadolžen za obravnavo vseh
operativnih zadev, vezanih na policijske preiskave v Sloveniji ter njihovo
posredovanje državam članicam in obratno. Zadolžen je tudi za sodelovanje z
državami članicami Interpola v vseh primerih, ki se nanašajo na iskane osebe in
ukradene predmete. Za izmenjavo informacij z Interpolom in državami članicami je
pristojen Oddelek za mednarodno operativo v Sektorju za mednarodno policijsko
sodelovanje pri Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi
(Interpol, 2015).
45
5. SKLEP
Kriminalistično obveščevalna dejavnost kot ena izmed novejših smeri razvoja
policijske dejavnosti v Republiki Sloveniji, se je v svojem relativno kratkem obdobju
delovanja, razvila do zavidljivo visoke stopnje profesionalnosti. Center za
kriminalistično obveščevalno dejavnost deluje učinkovito in profesionalno ter aktivno
sodeluje z mednarodnimi agencijami in organizacijami.
Kljub temu, da poteka razvoj tako pomembnega in razvejenega področja počasi in je
strategija razvoja usmerjena v daljše časovno obdobje (Resolucija o nacionalnem
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012-2016 ter
Srednjeročni načrt razvoja in dela policije za obdobje 2013–2017), lahko potrdim
hipotezo, da je ustanovitev Centra za kriminalistično obveščevalno dejavnost
bistveno pripomogla k hitrejšemu in učinkovitejšemu preiskovanju kaznivih dejanj.
CKOD ima pomembno vlogo v začetni fazi, torej še predno se začne predkazenski
postopek, saj zbira informacije o organiziranih skupinah, tako imenovanih kriminalnih
združbah, njihovi strukturi oziroma notranji organiziranosti, transnacionalnih
povezavah, kakor tudi o posameznih storilcih kaznivih dejanj in kaznivih dejanjih.
Pomembna je tudi njegova preventivna vloga, ki pa ni merljiva in dokazljiva,
predpostavlja pa se, da policija s svojo navzočnostjo odvrne potencialne storilce od
izvršitve kaznivega dejanja. Najpomembnejša vloga CKOD-a je, da v začetni fazi
odkrivanja kaznivega dejanja in storilcev, zbere dokaze za razloge za sum, da se
lahko začne predkazenski postopek.
Razvejena informatorska mreža predstavlja pomemben vir podatkov in informacij,
brez katerih bi jih policisti z drugimi metodami pridobili zelo težko ali pa sploh ne.
Kljub temu, da so informatorji zelo pomemben vir podatkov in informacij, pa lahko
hipotezo o tem, da so glavni vir informacij kriminalistično obveščevalne dejavnosti
informatorji, ki dajejo informacije prostovoljno, le deloma potrdim. Ugotovil sem, da
informatorji niso glavni vir informacij. Potrdim pa lahko drugi del hipoteze, saj
dajejo informatorji informacije prostovoljno – nenazadnje to potrjuje tudi sodna
praksa. Prostovoljnost je ena izmed temeljnih načel sodelovanja kriminalistične
policije in informatorjev. Vsakršna neprostovoljnost in izsiljevanje privede do
prekinitve sodelovanja in s tem do izgube morebitnega vira informacij. Prav tako pa v
današnjem času privede do tožb zoper kriminalistično policijo.
46
Tudi hipotezo, da imata obveščevalna in kriminalistično obveščevalna dejavnost enak
način dela, lahko le deloma potrdim. Res je, da je njun način dela zelo podoben,
vendar pa je med njima tudi nekaj bistvenih razlik. V fazi usmerjanja, vrednotenja,
obdelave podatkov in v fazi posredovanja obveščevalnih izdelkov je njun način dela
enak. Znotraj teh faz potekajo procesi zelo podobno, brez bistvenih razlik. Do razlik
med obveščevalnim in kriminalistično obveščevalnim ciklusom prihaja v fazi zbiranja
podatkov in v fazi analiziranja. V fazi zbiranja podatkov je razlika med cikloma v
namenu zbiranja operativnih podatkov. V obveščevalni dejavnosti je namen zbiranja
podatkov za obveščanje oziroma izdelavo obveščevalnih izdelkov, ki so podlaga za
odločanje uporabnikov le-teh (navadno so to predstavniki zakonodajne ali izvršilne
veje oblasti ali njihovi pooblaščenci). V kriminalistično obveščevalni dejavnosti pa je
namem zbiranja operativnih podatkov odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje
kaznivih dejanj. Zbrani podatki lahko služijo kot dokazi na sodišču. Čeprav so pravila,
metode in standardi analiziranja zelo podobni v obveščevalni in kriminalistično
obveščevalni dejavnosti, pa je med njima vseeno pomembna razlika. Obveščevalne
službe se ukvarjajo z analiziranjem in spremljanjem posameznih področij iz svojega
delokroga, analitični izdelki so bolj podobni družboslovnim raziskovalnim izdelkom
(raziskavam). Analitične izdelke v kriminalistično obveščevalni dejavnosti
predstavljajo varnostna poročila in analitično predvidevanje nastanka ali
nadaljevanja varnostno pomembnih dogodkov. Analitični izdelki so lahko tudi rešitve
nekih kočljivih oziroma varnostno pomembnih situacij ali pa strategije o boju zoper
različnim pojavnim oblikam kriminalitete. Take analize obsegajo na primer ocene
delovanja kriminalnih združb, analize o njihovi strukturi in organizaciji, finančnem
stanju, kriminalistično obveščevalni analitiki tudi ocenjujeo kako se bo neka
kriminalna organizacija razvijala in delovala v prihodnosti. Zanimivo področje
kriminalistično obveščevalnih analitikov je prav tako predvidevanje še ne storjenih
kaznivih dejanj. Z uporabo analitičnih orodij je že mogoče napovedati npr. kateri tip
avtomobila (model, barva) bo ukraden. Menim, da se izdelki kriminalistično
obveščevalne dejavnosti v praksi pogosteje uporabljajo, zato ker jih policijski
menedžment uporablja za načrtovanje in organizacijo delovanja policije. Ravno zato
predstavljajo temelj za razporejanje virov (tako kadrovskih kot finančnih),
nenazadnje pa na njih temeljijo tudi operativne naloge policije.
47
6. UPORABLJENI VIRI
Berginc, R. (2013). Analitični izdelki kot sredstvo za usmerjanje dela kriminalistične
policije (Magistrska naloga). Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta.
Črnec, D. (2009). Obveščevalna dejavnost v informacijski dobi. Ljubljana: Defensor.
Delač, D. (2010). Kriminalistična obveševalna dejavnost; analitična orodja in metode
ocenjevanja ogroženosti (Magistrsko delo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne
vede.
Doberšek, Ž. (2013). Kriminalistična analitika v nekaterih evropskih državah
(Diplomska naloga). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.
Dvoršek, A. in Frangež, D. (2009). Slovenska kriminalistična policija med
"kriminalstrategie" in "criminal intelligence". Ljubljana: Fakulteta za
varnostne vede. Pridobljeno na:
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=30120&lang=slv.
Europol. (2010). Intelligence-Led Law Enforcement. Pridobljeno na:
www.euintheus.org/what-we-do/policy-areas/freedom-security-and-
justice/europol-and-eurojust/euinsight-europol-9-10/.
SOVA. (2015). Glosar. Pridobljeno 20.8.2015 na:
http://www.sova.gov.si/si/povezane_vsebine/glosar/.
Harfield, C. in Harfield, K. (2008). Intelligence: investigation, community, and
partnership. New York: Oxford University Press.
International Association of Chiefs of Police. (2012). Criminal Intelligence Sharing: A
National Plan for Intelligence-Led Policing At the Local, State and Federal
Levels. Pridobljeno na:
http://www.theiacp.org/portals/0/pdfs/CriminalIntelligenceSharingReport.
pdf .
Kazenski zakonik (KZ1-UPB2). (2012). Uradni list RS, (50/2012).
Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij. (2013). Ljubljana:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Center za kriminalistično obveščevalno
dejavnost.
Modly, D. (1993). Informatori. Zagreb: Ministarstvo unutranjih poslova Republike
Hrvatske.
Mravljak, M. (2002). Delo z viri in informatorji (Diplomska naloga). Ljubljana:
Fakulteta za varnostne vede.
48
Global Security. (2015). National Criminal Intelligence Service. Pridobljeno 5.9.2015
na: http://www.globalsecurity.org/intell/world/uk/ncis.htm.
Odločba višjega sodišča v Kopru. VSK sodba KP 9/2007. Kazenski oddelek.
Policija. (2015). Europol. Pridobljeno 21.9.2015 na:
http://policija.si/index.php/mednarodno-sodelovanje/europol.
Policija. (2015). Interpol. Pridobljeno 21.9.2015 na:
http://policija.si/index.php/mednarodno-sodelovanje/interpol.
Policija. (2015). Mednarodno sodelovanje. Pridobljeno 21.9.2015 na:
http://policija.si/index.php/mednarodno-sodelovanje.
Potparič, D. in Dvoršek, A. (2010). Vzpostavitev proaktivno usmerjene
kriminalistično-obveščevalne dejavnosti v državah Evropske unije. Revija za
kriminalistiko in kriminologijo, 61(1), 15-27.
Purg, A. (2002). Primerjalni obveščevalni sistemi. Ljubljana: Visoka policijsko-
varnostna šola.
Ratcliffe, J. (2008). Intelligence-led policing. Cullompton, Devon: Willan.
Razvoj slovenskega modela SiKOM. (2015). Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija.
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2007-2011. (2007). Uradni list Republike Slovenije, (40/07).
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2012-2016. (2012). Uradni list Republike Slovenije, (83/12).
Schneider, S.R. (1994). The Criminal Intelligence Function: Toward a Comprehensive
and Normative Model. Laleia Journal, 9(2). Pridpbljeno na:
http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/040320/d60c198f60c5f90724c
847474edd3a80/OSS1995-02-31.pdf.
Sladič, A. (2012). Informatorji (Magistrsko delo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne
vede.
Šaponja, V. (1999). Taktika dela obveščevalnovarnostnih služb. Ljubljana: Visoka
policijsko-varnostna šola.
Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB8). (2012). Uradni list RS, (32/2012).
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). (2013). Uradni list RS, (15/13 in
23/15 - popravek).
Zakon o Slovenski obveščevalnovarnostni agenciji (ZSOVA). (2006). Uradni list RS,
(81/2006).