dna: acord de recunoastere a vinovatiei încheiat cu un
TRANSCRIPT
www.bizlawyer.roUn proiect al Bullet Media & 648 Group2018-04-04 16:59:08
DNA: Acord de recunoastere a vinovatiei încheiat cu un locotenent colonel, acuzat
de evaziune fiscala prin activitati de brokeraj
DNA a trimis Tribunalului Militar Bucuresti un acord de recunoastere a vinovatiei încheiat cu Ion Viorel
Preda, locotenent colonel în cadrul unei unitati militare din Capitala, pentru savârsirea infractiunii de
evaziune fiscala, dupa ce ofiterul a recunoscut ca a ascuns venituri impozabile de 2,9 milioane lei, realizate
în urma prestarii activitatii de intermediere brokeraj în numele unei societati comerciale.
Potrivit unui comunicat al DNA, în prezenta avocatilor, ofiterul a recunoscut comiterea faptelor, el fiind de acord
sa primeasca o condamnare de 2 ani si 4 luni închisoare cu suspendare, pe durata unui termen de încercare de 4 ani
si 4 luni.
Totodata, DNA a sesizat Tribunalul Bucuresti cu un acord de recunoastere a vinovatiei încheiat cu doi
reprezentanti ai unor societati comerciale implicati în acest dosar, Constantin Tiberiu Negoescu si Nicolae Cristian
Paun, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata.
Constantin Tiberiu Negoescu si Nicolae Cristian Paun si-au recunoscut vinovatia si au fost de acord sa primeasca
fiecare o pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare.
În acordurile de recunoastere a vinovatiei, procurorii militari de la DNA au retinut ca, în perioada iulie 2012 -
ianuarie 2014, Ion Viorel Preda a ascuns cu intentie veniturile impozabile în suma totala de 2.940.117 lei, realizate
în urma prestarii activitatii de intermediere brokeraj în numele unei societati comerciale.
Ofiterul a fost ajutat de ceilalti doi inculpati care, în schimbul unui comision de 5% din totalul sumelor încasate, au
emis 87 de facturi fiscale, prin care s-a creat aparenta ca obligatiile fiscale (aferente veniturilor în valoare de
2.940.117 lei realizate de catre Ion Viorel Preda) revin societatilor cu un comportament de "tip fantoma" pe care le
reprezentau.
Ulterior, conform întelegerii, Negoescu si Paun au retras din conturi suma de 2.785.803 lei, din care au remis cea
mai mare parte (mai putin procentajul de 5%) lui Ion Viorel Preda, înlesnind astfel sustragerea acestuia de la
îndeplinirea obligatiilor fiscale.
Prejudiciul adus bugetului de stat este de 674.576 lei (din care 204.157 lei reprezinta dobânzile si penalitatile de
întârziere aferente obligatiei fiscale principale în cuantum de 470.419 lei), ce a fost recuperat în totalitate.
Dosarele de urmarire penala referitoare la Ion Viorel Preda, Tiberiu Constantin Negoescu si Nicolae Cristian Paun,
împreuna cu acordurile de recunoastere a vinovatiei, au fost trimise Tribunalului Militar Bucuresti si Tribunalului
Bucuresti.
page 1 / 1