Bijlage Samenwerkingsverbanden
(Verbonden Partijen)
2015
Gemeente Berkelland
Postbus 200
7270 HA Borculo
0545 – 250250
www.gemeenteberkelland.nl
Twitter: Gem_Berkelland
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 2
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 3
Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen)
Inleiding
In deze bijlage bij de programmabegroting van de gemeente Berkelland wordt de
samenwerkingsverbanden van de gemeente Berkelland met Verbonden partijen uitgewerkt.
Samenwerken in een verbonden partij kan een wettelijke plicht (bijvoorbeeld van de
Veiligheidsregio en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) en een vrije keus zijn.
Met uitzondering van deelnemingen die geld opleveren gaat veel geld van de gemeente zitten in
samenwerking. Sturing van de raad op en controle van doelrealisatie en financiën van verbonden
partijen vraagt zorgvuldige behandeling. Aanvullend op de programmabegroting geeft deze bijlage
de raad daarvoor de mogelijkheid.
Programmalijn 4.3. Overig doorgaand bestuurlijk beleid is programmalijn waar de basis ligt voor de sturing door de raad op van de verbonden partijen. In paragraaf De verbonden partijen in de begroting staat een samenvattend overzicht van de verbonden partijen en hun kernactiviteiten.
Wat zijn verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn volgens artikel 1 BBV die partijen waarin een provincie of een gemeente
zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het gaat om gemeenschappelijke regelingen,
vennootschappen, stichtingen en publiekprivate samenwerkingsconstructies die gemeentelijk
beleid uitvoeren. Er zijn drie soorten verbonden partijen: deelnemingen, gemeenschappelijke
regelingen en overige verbonden partijen.
Deelnemingen: de gemeente heeft aandelen en stemt zelf in de aandeelhoudersvergadering. Een
voorbeeld is onze deelneming in de Bank Nederlandse Gemeenten. Jaarlijks krijgt de gemeente
een dividenduitkering.
Gemeenschappelijke regelingen: de gemeente heeft een overeenkomst met andere partijen op
grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeente neemt deel in het algemeen
bestuur. Een voorbeeld is onze deelname aan de Regio Achterhoek. De gemeente betaalt mee
aan gemeenschappelijke regelingen.
Overige verbonden partijen: de gemeente werkt samen in andere constructies dan een
deelneming of een gemeenschappelijke regeling. Bijvoorbeeld als lid van een stichting. Een
voorbeeld is onze deelname aan de Regiotaxi Gelderland. De gemeentelijke bijdrage is
verschillend. De bijdrage varieert van de inzet van uren voor bestuursondersteuning tot kosten van
een lidmaatschap of kosten voor afname van diensten.
Hoe is deze bijlage opgebouwd.
De bijlage bestaat uit drie tabellen:
1. Bestuurlijke inbreng in het begrotingsproces.
2. Verdeling van de bestuurszetels.
3. Detailoverzicht verbonden partijen.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 4
1. Bestuurlijke sturing in het begrotingsproces.
Legenda
C: Collegeleden R: Raadsleden AB: via algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling DB: via dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling BR: de verbonden partij informeert de raad met bestuursrapportages.
Verbonden partij Begrotingskaders
Concept Definitief Behandelend medewerker
1. Deelnemingen
1.1 Alliander NVT NVT NVT Eric Gussekloo
1.2 NUVAL platform NVT NVT NVT Eric Gussekloo
1.3 Bank Nederlandsche Gemeenten
NVT NVT NVT Eric Gussekloo
1.4 Nuon NVT NVT NVT Eric Gussekloo
1.5 Vitens NVT NVT NVT Eric Gussekloo
1.6 Twence NVT NVT NVT Eric Gussekloo
1.7 Agem (coöperatie) NVT NVT NVT Eric Gussekloo
1.8 Gebiedsonderneming Laarberg BV
NVT NVT NVT Raymond Luttikholt
1.9 Gebiedsonderneming Laarberg CV
NVT NVT NVT Raymond Luttikholt
2. Gemeenschappelijke regelingen
2.1 Regio Achterhoek AB AB C / R Roel Heij
2.2 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
AB AB C / R Alex Holterman
2.3 Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL)
DB AB C / R Winny Scheeringa
2.4 Sociale dienst oost Achterhoek (SDOA)
DB - BR AB C / R Roland Kosters
2.5 Hameland. Beleid via 2.4 SDOA C / R - BR AB C / R Eric Gussekloo
2.6 Stadsbank Oost Nederland (SON). Beleid via 2.4 SDOA
Zie 2.4 AB C / R Roland Kosters
2.7 Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
C / R AB C / R Astrid Holl
2.8 Brandweer Achterhoek Oost (BWAO) via 2.8 VNOG
Zie 2.7 AB C / R Astrid Holl
2.9 Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
DB AB C / R Roel Heij
2.10 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (EAL)
DB AB C / R Niels Komen
2.11 Omgevingsdienst Achterhoek AB AB C / R Henk Atema
2.12 Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
Zie 2.1 Zie 2.1 Zie 2.1 Raymond Luttikholt
3. Overige verbonden partijen
3.1 N 18 NVT NVT NVT Herman Heideveld
3.2 Stichting Hambroek NVT NVT NVT Mirjam Mellink
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 5
Verbonden partij Begrotingskaders
Concept Definitief Behandelend medewerker
3.3 Euregio Zie 2.1 Zie 2.1 Zie 2.1 Carlos Huijser
3.4 Regiotaxi R C C / R Carmen klein Goldewijk
3.5 Stichting GovUnited NVT NVT NVT Erik Hekking
3.6 RGV Holding B.V via 2.3 RAL NVT NVT NVT Winny Scheeringa
3.7 Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet-Stelkampsveld (C)
NVT NVT NVT Mirjam Mellink
3.8 P 10 (C) NVT NVT NVT Winny Scheeringa
2. Verdeling van de bestuurszetels.
De benoeming van een bestuurslid kan een bevoegdheid van de raad (raadsregeling) zijn of
van het college (collegeregeling)
Legenda
AA afgevaardigde aandeelhoudersvergadering
AB algemeen bestuur
BC bestuurscommissie
(C) benoemd door het college
DB dagelijks bestuur
(R) benoemd door de raad
GV gemeentelijk vertegenwoordiger
RVC lid van de Raad van Commissarissen
VV lid van de Vergadering van Vennoten
Verbonden partij Burge-
meester Hoytink - Roubos
Scharen- borg
Boer Pot -
Klumper
Raadslid /
anders
1. Deelnemingen
1.1 Alliander (C) AA
1.2 NUVAL platform ambtelijk
1.3 Bank Nederlandsche Gemeenten (C)
AA
1.4 Nuon (C) plv AA AA
1.5 Vitens (C) AA
1.6 Twence AA
strategisch overleg
1.7 CV Agem (coöperatie) (C)
GV
1.8 Gebiedsonderneming Laarberg BV (C)
AA RVC
1.9 Gebiedsonderneming Laarberg CV (C)
VV
2. Gemeenschappelijke regelingen
2.1 Regio Achterhoek (R) plv AB – Cie. grens
AB Cie. grens
De
ra
ad
h
ee
ft g
ee
n
lede
n
be
noe
md
.
2.2 GGD (C) AB
2.3 RAL (R) plv AB AB
2.4 SDOA (C) plv AB plv AB AB / DB AB
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 6
Verbonden partij Burge-
meester Hoytink - Roubos
Scharen- borg
Boer Pot -
Klumper
Raadslid /
anders
2.5 Hameland (C) AB AB AB
2.6 SON (R) AB
2.7 VNOG (C) AB / DB
De
ra
ad
he
eft
ge
en
le
de
n
be
noe
md
. 2.8 BWAO (C) BC
2.9 OLCT (R) plv AB AB
2.10 EAL (R) AB
2.11 ODA (C) AB plv AB
2.12 OLVNOA (R) plv AB AB plv AB AB
Overige verbonden partijen
3.1 N18 (C)
Bestuurlijke begeleidings
groep
3.2 Stichting Hambroek (C)
bestuur ambtelijk
3.3 Euregio (R) Euregio- Raad
Euregio-
Raad
3.4 Regiotaxi (C)
Vervoers-beraad
3.5 Stichting GovUnited ambtelijk
3.6 RGV Holding B.V via 2.3 RAL
3.7 Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet-Stelkampsveld (C)
GV
3.8 P 10 (C) AB plv AB AB
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 7
3. Detailoverzicht Verbonden partijen. 4.
1. Deelnemingen
1.1. Alliander
Aandelen 633.991 aandelen van € 2,00
Geschat dividend 2015 € 300.000
Kernactiviteiten van de organisatie Activiteiten in het kader van het wettelijke netbeheer zoals aanleg en onderhoud van
elektriciteits- en gasnetwerken;
Activiteiten die voor de klant logischerwijs bij regulier netbeheer behoren, zoals levering,
installatie en beheer van trafo’s en meters.
Kernplus Activiteiten in de vrije markt, die kernversterkend werken zoals het ontwerpen, aanleggen
en beheren van complexe infrastructuren (Liandon).
Website / vestigingsplaats www.alliander.com / Arnhem
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 3.375.000.000,- – € 2.160.000.000
Coördinatie Financieel beleidsmedewerker
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Boer: Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering
Begrotingskaders Concept Definitief
NVT NVT NVT
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Deelnemen in het NOGA platform (zie 1.2.
NOGA platform)
Het behalen van een zo hoog mogelijk
rendement
We stemmen alleen in met extra
investeringen van Alliander als ze
noodzakelijk zijn voor een duurzame en
economisch gezonde exploitatie of er is een
relatie met het bereiken van beleidsdoelen
van de gemeente Berkelland
Geen
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 8
1.2. NUVAL platform (Nuon-platform van oud Gamog-gemeenten en Vitens-platform)
Bijdragen per aandeel Bijdrage per aandeel Alliander € 0,008 en per aandeel Vitens € 0,02
Kernactiviteiten van de organisatie Informatie delen en afstemmen
Coördinatie Financieel beleidsmedewerker
Website / Vestigingsplaats N.v.t / n.v.t.
Bestuurszetels Wethouder / Burgemeester Geen. Ambtelijk: financieel beleidsmedewerker.
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 Niet van toepassing
Begrotingskaders Concept Definitief
NVT NVT NVT
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
We nemen deel aan vergaderingen van het
NOGA platform
Zorgen dat we alleen instemmen met extra investeringen van Alliander als ze noodzakelijk zijn voor een duurzame en economische gezonde exploitatie of er is een relatie met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.
Deelnemers aan het NOGA platform hebben ook een aandeelhoudersovereenkomst. Hierin staat dat zij als een partij stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander. Een vertegenwoordiger van het NOGA platform neemt ook deel aan het Grootaandeelhoudersoverleg van Alliander.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 9
1.3. Bank Nederlandse gemeenten
Aandelen 305.877 aandelen van € 2,50
Geschat dividend 2015 € 300.000
Kernactiviteiten van de organisatie BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers.
BNG verleent financiële diensten op maat voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, provincies en andere decentrale overheidsinstellingen.
Website / vestigingsplaats www.bng.nl / Den Haag
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 3.425.000.000,- – € 127.727.000.000,-
Coördinatie Financieel beleidsmedewerker
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Boer: Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering
Begrotingskaders Concept Definitief
NVT NVT NVT
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Stemmen op de algemene vergadering van
aandeelhouders
Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement
Het ziet er naar uit dat schatkistbankieren weinig invloed gaat hebben op het resultaat van de BNG.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 10
1.4. Nuon Energy
Aandelen 133.138 aandelen van € 2,00. In 2015 leveren we deze aandelen aan Vattenfall
Geschat dividend 2015 € 0 Verkoop opbrengst € 9.600.000
Kernactiviteiten van de organisatie Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude in Nederland en België aan
consumenten, bedrijven en organisaties en biedt haar klanten energiebesparende
producten en diensten aan.
Nuon streeft naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening en bouwt
aan een toonaangevende positie op het gebied van duurzaam ondernemen. Een belangrijk
uitgangspunt vormt het realiseren van evenwichtige groei voor alle belanghebbenden:
klanten, medewerkers, aandeelhouders, milieu en maatschappij.
Website / vestigingsplaats www.nuon.nl / Amsterdam
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 922.000.000,- – € 3.435.000.000,-
Coördinatie Financieel beleidsmedewerker
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Boer: Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering
Begrotingskaders Concept Definitief
NVT NVT NVT
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Het volgens afspraak leveren van aandelen
aan Vattenfall.
Het leveren van alle aandelen Nuon aan Vattenfall tegen het afgesproken bedrag.
Het beleggen van opbrengst van aandelen. Het met de rente opbrengst compenseren
van dividend in de gemeentebegroting.
In 2015 vind de levering van de laatste aandelen aan Vattenfall plaats.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 11
1.5. Vitens NV
Aandelen 24.034 aandelen van € 1,00
Geschat dividend 2015 € 50.000
Kernactiviteiten van de organisatie Het leveren van drinkwater tegen lage operationele kosten. Internationaal is Vitens betrokken bij de drinkwatervoorziening van nog eens ruim 20
miljoen mensen, overal ter wereld.
Website / vestigingsplaats www.vitens.nl / Zwolle
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 438.300.000,- –- € 1.273.500.000,-
Coördinatie Financieel beleidsmedewerker
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Boer: Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering
Begrotingskaders Concept Definitief
NVT NVT NVT
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders.
Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement.
We stemmen alleen in met extra investeringen van Vitens als ze noodzakelijk zijn voor een duurzame en economisch gezonde exploitatie of er is een relatie met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.
Zo laag mogelijke tarieven voor drinkwater.
Geen.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 12
1.6. Twence
Aandelen 14.282 aandelen
Geschat dividend 2015 € 150.000,-- (inclusief de tijdelijke uitkering van € 130.000 tot 2019.)
Kernactiviteiten van de organisatie Afvalverwerking en energielevering.
Website / vestigingsplaats www.twence.nl / Hengelo ov
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 122.759.000,- –- € 183.036.000,-
Coördinatie Taakveldverantwoordelijke afval, afdeling Gemeentewerken
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouders Boer: afgevaardigde aandeelhoudersvergadering; wethouder J. Pot-Klumper strategisch overleg.
Begrotingskaders Concept Definitief
NVT NVT NVT
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
We stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders.
Behouden van stortcapaciteit tegen een redelijk tarief.
Winstmaximalisatie. Goed florerend bedrijf dat op een duurzame
manier afval verwerkt en energie opwekt. We stemmen alleen in met extra
investeringen van Twence als ze noodzakelijk zijn voor een duurzaam en economisch gezond beheer, of er is een relatie met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.
Dividend wordt uitgekeerd op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2005 van de voormalige gemeente Neede.
De Regio Twente heeft besloten dat Twence aan de gemeenten € 80 miljoen uitkeert. Twence keert eerst als basis € 2,5 miljoen dividend uit. Aanvullend wordt in 10 jaar om te beginnen in 2009 € 80 miljoen uitgekeerd. Kan dit niet in 10 jaar, dan in een langere periode. Voor de gemeente Berkelland betekent dit bij een periode van 10 jaar ongeveer € 130.000,-- per jaar.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 13
1.7. Agem (coöperatie)
Bijdrage 2015 € 17.976 daarna voor 2016 nog € 8.988
Geschat dividend 2015 Niet van toepassing.
Kernactiviteiten van de organisatie Advies, kennisbundeling, energieproductie en levering
Website / vestigingsplaats www.agem.nu / Doetinchem
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 €387.414,- – € 33.826
Coördinatie Taakveldverantwoordelijke milieu
Bestuurszetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Pot - Klumper
Begrotingskaders Concept Definitief
Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Commissie/Raadsleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Deelnemen in het bestuur. Kritisch zijn op de taken en activiteiten van
de AGEM
Energie neutraal in 2030 Aanpakken mest afvalprobleem Stimuleren regionale economie en innovatie Stimuleren nieuwe werkgelegenheid Stimuleren sociale cohesie en
burgerparticipatie
Er is een evaluatie afgesproken in 2014. Na deze evaluatie wordt bepaald of wij nog verder deelnemen.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 14
1.8. Gebiedsonderneming Laarberg BV
Aandelen € 9.000 (90 aandelen van € 100, zijnde 50% van het geplaatste aandelenkapitaal)
Geschat dividend 2015 Nihil.
Kernactiviteiten van de organisatie Ontwikkelen van Regionaal bedrijventerrein Laarberg
Website / vestigingsplaats www.laarberg.nl / Lichtenvoorde
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 18.467 - € 41.083
Coördinatie Planeconoom
Bestuurszetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Boer (Raad van Commissarissen), Wethouder Scharenborg (vertegenwoordiger in Algemene Vergadering van Aandeelhouders)
Begrotingskaders Concept Definitief
Directie, extern bureau en ambtelijke financiële commissie stellen uitgangspunten op. Directie, extern bureau, beoordeling door ambtelijke financiële commissie. Besluit tot vaststellen kaders en begroting door Raad van commissarissen.
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
De gemeente benoemt een vertegenwoordiger in de Raad van commissarissen. Daarnaast oefent de gemeente via de Algemene vergadering van Aandeelhouders invloed uit op besluiten omtrent de vaststelling van de jaarrekening en de directievoering.
Het ontwikkelen en realiseren van het Regionaal bedrijventerrein Laarberg
Het financiële eindresultaat moet minimaal neutraal zijn en de financieringsruimte moet binnen de ruimte volgens de garantstelling blijven.
Jaarlijkse targets ten aanzien van markt, klant en concurrentie (mede gericht op afzet van gronden) moeten gehaald worden.
Daarnaast worden jaarlijks afspraken gemaakt met de directie over overige te behalen targets.
De grondverkoop is mede afhankelijk van economische omstandigheden.
De aanleg van de N18 en de aansluiting op het bedrijventerrein. De afwikkeling van verkeersstromen via de Deventer Kunstweg is aandachtspunt.
Binnen het bedrijventerrein is een historische Circumvallatielinie gelegen. Over de financiële consequenties hiervan moeten samen met gemeente Oost Gelre afspraken worden gemaakt.
Het Regionale Programma Bedrijventerreinen laat een overschot aan (mogelijke) capaciteit zien. De Laarberg heeft hierdoor 20 ha aan potentiële capaciteit voor bedrijven geschrapt. Nieuwe ontwikkelingen in de regio die zouden kunnen concurreren met de belangen van de Laarberg worden kritisch gevolgd.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 15
1.9. Gebiedsonderneming Laarberg CV
Aandelen Niet van toepassing. Gemeente Berkelland heeft als commandiet, net als gemeente Oost Gelre, € 1 ondernemingsvermogen ingebracht.
Geschat dividend 2015 Nihil.
Kernactiviteiten van de organisatie Ontwikkelen van Regionaal bedrijventerrein Laarberg
Website / vestigingsplaats www.laarberg.nl / Lichtenvoorde
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 2,- - € 21.506.123 (Beide deelnemende gemeenten staan elk voor € 12,5 miljoen garant.)
Coördinatie Planeconoom
Bestuurszetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Boer (Raad van Commissarissen), Wethouder Scharenborg (vertegenwoordiger in Vergadering van Vennoten)
Begrotingskaders Concept Definitief
Directie, extern bureau en ambtelijke financiële commissie stellen uitgangspunten op. Directie, extern bureau, beoordeling door ambtelijke financiële commissie. Besluit tot vaststellen kaders en begroting door Raad van commissarissen.
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
De gemeente benoemt een vertegenwoordiger in de Raad van commissarissen. Daarnaast oefent de gemeente via de Algemene vergadering van Aandeelhouders invloed uit op besluiten omtrent de vaststelling van de jaarrekening en de directievoering.
Het ontwikkelen en realiseren van het Regionaal bedrijventerrein Laarberg
Het financiële eindresultaat moet minimaal neutraal zijn en de financieringsruimte moet binnen de ruimte volgens de garantstelling blijven.
Jaarlijkse targets ten aanzien van markt, klant en concurrentie (mede gericht op afzet van gronden) moeten gehaald worden.
Daarnaast worden jaarlijks afspraken gemaakt met de directie over overige te behalen targets.
De grondverkoop is mede afhankelijk van economische omstandigheden.
De aanleg van de N18 en de aansluiting op het bedrijventerrein. De afwikkeling van verkeersstromen via de Deventer Kunstweg is aandachtspunt.
Binnen het bedrijventerrein is een historische Circumvallatielinie gelegen. Over de financiële consequenties hiervan moeten samen met gemeente Oost Gelre afspraken worden gemaakt.
Het Regionale Programma Bedrijventerreinen laat een overschot aan (mogelijke) capaciteit zien. De Laarberg heeft hierdoor 20 ha aan potentiële capaciteit voor bedrijven geschrapt. Nieuwe ontwikkelingen in de regio die zouden kunnen concurreren met de belangen van de Laarberg worden kritisch gevolgd.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 16
2. Gemeenschappelijke regelingen
2.1. Regio Achterhoek (RA)
Bijdrage per inwoner 2015 (totaal gemeente) € 4,65 (€ 207.654,-)
Overige bijdragen per inwoner 2015 Afname op projectbasis
Bijdrage per aansluiting voor beheer stortplaatsen
De kosten voor nazorg worden onttrokken aan de voorziening nazorg.
Kernactiviteiten van de organisatie Het adequaat behartigen van de regionale belangen van de aangesloten gemeenten;
de bovenlokale vraagstukken in de Achterhoek effectief en efficiënt regisseren;
coördinatie van de strategische agenda voor de uitvoering van Achterhoek 2020 met de
door de gemeenteraden geprioriteerde speerpunten.
Website / vestigingsplaats www.achterhoek2020.nl / Doetinchem
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 1.046.000,- –- € 13.435.000,-
Coördinatie Programmamanager bestuur en dienstverlening
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Scharenborg: Algemeen Bestuur
Planning behandeling begroting 2016 College, openbare lijst _ mei 2015 Commissie _ juni 2015 Raad _ juni 2015 Vaststellen AB-RA Voor 15 juli 2015
Begrotingskaders Concept Definitief
Programmateams Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Deelnemen in het bestuur. Meebesluiten over de gemeenschappelijke
regeling waarin taken en bevoegdheden van de RA zijn opgenomen.
We zijn kritisch op nut en noodzaak van regionale overleggen.
We zijn kritisch op de omvang van het takenpakket van de RA.
Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
Een krachtige samenwerking tussen ondernemers, organisaties en overheden (de drie O’s) voor een vitale Achterhoek op basis van de Achterhoek Agenda 2020.
Uitwerking van nieuwe speerpunten Achterhoek Agenda 2020 met
Innovatieve economie; Slim en snel verbinden; Vitale leefomgeving; Natuur & landschap.
De ‘Visie Achterhoek 2020’ is de basis voor regionale samenwerking.
De drie hoofdopgaven voor de Achterhoek: werken, wonen en bereikbaarheid , zijn uitgewerkt in Uitvoeringsagenda 2014-2018.
De bestaande ervaren structuur met Werkplaatsen wordt afgeschaft. Er wordt ingezet op een netwerkmodel, een compacte uitvoeringsorganisatie (bredere stuurgroep Achterhoek 2020 met
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 17
Bestuurlijke deelname aan de Euregio (zie Overige verbonden partijen volgnummer 3.)
Uitvoeringsinstrumenten: Regiomarketing; coöperatieve manier van samenwerken in
Werkplaatsen. We dragen bij aan het goed functioneren
van de RA en aan het bereiken van de doelen van de RA.
Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.
Deelnemers in de GR maken afspraken over kostenbeheersing.
onafhankelijk voorzitter en voldoende handelingsruimte om slagvaardig te kunnen zijn, hoogwaardige ondersteuning per hoofdopgave) en netwerksturing voor de projecten en (verbindende) activiteiten.
De kosten (inclusief een onafhankelijk voorzitter) worden geschat op circa € 300.000,-- per jaar. Deze kosten worden in een verhouding van 80:10:10 verdeeld over de Overheid, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties (conform huidige convenant). De provincie zal het overheidsdeel mede financieren en ook vanuit het ministerie van BZK zijn hiervoor middelen beschikbaar. De exacte bijdrage voor de gemeenten is nog niet bekend, maar vooralsnog wordt uitgegaan van ongeveer € 150.000,-- per jaar voor de acht gemeenten gezamenlijk. Voor 2014 zullen deze kosten gedekt worden uit de lopende begroting van de Regio Achterhoek.
Het AB van de Regio is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van regionale taken zoals de verbinding met de partners (3 O’s) en het bestuurlijk faciliteren van uitvoering van de strategische agenda. Ook coördineert het AB lobby regiomarketing en grensoverschrijdende samenwerking, waaronder het binnenhalen van (Europese) subsidies.
Projecten worden uitgevoerd in wisselende samenstelling, met eigen financiering en organisatorische vormgeving.
Projectfinanciering 0,80 per inwoner is met ingang van 2012 onderdeel van onze programmabegroting.
Om de Agenda 2020 te kunnen realiseren zijn Europese subsidies nodig.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 18
2.2. GGD Gelre-IJssel
Bijdrage per inwoner 2015 (totaal gemeente) € 13,70 (€ 611.901,-)
Overige bijdragen per inwoner 2015 Afname op projectbasis
Kernactiviteiten van de organisatie De GGD heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen en het uitvoeren van taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg; Zij bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van onze inwoners;
de GGD doet dat voor 22 gemeenten in Noord-Oost Gelderland.
Website / vestigingsplaats www.ggdgelre-ijssel.nl / Apeldoorn
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € € 3.507.000- –- € 488.00,-
Coördinatie Beleidsmedewerker afdeling Mens en samenleving
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Scharenborg: Algemeen Bestuur
Planning behandeling begroting 2016 College, openbare lijst _ mei 2015 Commissie _ juni 2015 Raad _ juni 2015 Vaststellen AB-GGD _ 3 juli 2015
Begrotingskaders Concept Definitief
Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Deelnemen in het bestuur van de GGD. Meebesluiten over de gemeenschappelijke
regeling waarin taken en bevoegdheden van de GGD zijn opgenomen.
We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van de GGD.
We zijn kritisch op nut en noodzaak van regionale overleggen.
Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
De GGD voert voor de gemeente de volgende taken uit:
de preventieve en uitvoerende taken, genoemd in de artikelen 2, 4, 5, 5a, 6 en 7 van de Wet publieke gezondheid;
het uitbrengen van hygiëneadviezen aan instellingen;
het uitvoeren van inspecties bij kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang;
het uitbrengen van medisch-milieukundige adviezen;
het vaccineren en voorlichten van reizigers; het verrichten van taken op het terrein van
de forensische geneeskunde;
Aandachtspunten en ontwikkelingen. Stand van zaken inhoudelijke resultaten
GGD. Zie de betreffende programmalijnen. De GGD heeft een inspanningsverplichting
op zich genomen tot het inverdienen van de indexering. Wij willen de ontwikkeling van de inwonerbijdrage baseren op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit betekent voor 2015 een daling van de inwonerbijdrage met 0,94% ten opzichte van de inwonerbijdrage 2014.
Het AB van de GGD heeft 25 april 2013 ingestemd met de notitie “Lokale regelruimte en collectieve uitgangspunten verbonden”. Dit geeft gemeenten de ruimte om op het
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 19
het verzorgen van cursussen en trainingen op gezondheidsgebied;
het overigens uitvoeren van taken op het terrein van de volksgezondheid, die van een GGD verwacht mogen worden ten behoeve van gemeenten, personen, instellingen en organisaties.
Ten behoeve van de uitvoering van de taken komen aan de bestuursorganen van de GGD de daarop betrekking hebbende gemeentelijke bevoegdheden toe, zoals deze voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid, de Wet op het bevolkingsonderzoek en de Wet op de lijkbezorging.
De directeur van de GGD komen de toezichthoudende bevoegdheden als bedoeld in de Wet kinderopvang toe.
We dragen bij aan het goed functioneren van de GGD en aan het uitvoeren van de wettelijke taken door de GGD.
Extra taken van de GGD nemen we uitsluitend af als er een relatie is met beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.
Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.
Deelnemers in de GR maken afspraken over kostenbeheersing.
gebied van de integrale Jeugdgezondheidszorg pilots uit te werken.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 20
2.3. Recreatieschap Achterhoek en Liemers
Bijdrage per inwoner 2014 (totaal gemeente) € 0,00
Overige bijdragen per inwoner 2014 (totaal gemeente)
€ 0,00
Kernactiviteiten van de organisatie Het Recreatieschap Achterhoek en Liemers is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten in de Achterhoek en de Liemers. Het recreatieschap is per 1 januari 2014 ontmanteld en wordt de komende tijd binnen vastgestelde kaders afgebouwd.
Website / vestigingsplaats www.recreatieschap.nl / Hummelo
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 87.000,- –- € 6.300.000,-.
Coördinatie Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke ontwikkeling
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Scharenborg: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Planning behandeling begroting 2016 College, openbare lijst _ mei 2015 Commissie _ juni 2015 Raad _ juni 2015 Vaststellen AB-RAL Voor 15 juli 2015
Begrotingskaders Concept Definitief
Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Deelnemen in het bestuur van het RAL. De afbouw van het recreatieschap
faciliteren.
Binnen de vastgestelde kaders de afbouw van het Recreatieschap af te ronden
De procedure om het Recreatieschap te ontmantelen en de taken van het Recreatieschap Achterhoek Liemers te integreren is per 1 januari 2014 grotendeels afgerond.
In afwachting van de besluitvorming tot ontmanteling is een begroting voor het jaar 2014 vastgesteld. Deze begroting is ongewijzigd ten opzicht van het jaar 2013. De begroting wordt lopende het jaar 2014 bijgesteld.
Het AB van het RAL heeft geen begroting opgesteld voor het jaar 2015.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 21
2.4. Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
Bijdrage per inwoner 2014 (totaal gemeente) Niet van toepassing
Overige bijdragen 2015 Beheerskosten € 1.525.000 Overige bijdragen cliëntgebonden: € 11.405.000 (= begroting programma’s SDOA verminderd met begrootte bedragen 2015 voor 2.5. Hameland en 2.6. Stadsbank.) Verdeelsleutel uitvoeringskosten: 30,35 %
Kernactiviteiten van de organisatie Uitvoering van wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Website / vestigingsplaats www.socialedienstoostachterhoek.nl / Groenlo
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 3.826.000,- –- € 0,-
Coördinatie Gemeentesecretaris
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Boer: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Wethouder Pot-Klumper: Algemeen Bestuur
Planning behandeling begroting 2016 College, openbare lijst _ mei 2015 Commissie _ juni 2015 Raad _ juni 2015 Vaststellen AB-SDOA Voor 15 juli 2015
Begrotingskaders Concept Definitief
Dagelijks Bestuur / Bestuursrapportages Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
We nemen deel aan het bestuur van SDOA. Meebesluiten over de gemeenschappelijke
regeling waarin taken en bevoegdheden van de SDOA zijn opgenomen.
We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen.
We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van de SDOA.
Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
Zoveel mogelijk mensen aan betaalde arbeid helpen door uitvoering van:
Programma Werk en activering. Programma Inkomen. Programma ondersteuning. Uitvoeren van de uitkeringsadministratie van
de WMO. We dragen bij aan het goed functioneren
van de SDOA en aan het bereiken van de doelen van de SDOA.
We stemmen alleen in met extra taken van
Stand van zaken inhoudelijke resultaten van de SDOA zie de betreffende programmalijn / het jaarverslag.
De SDOA is per 01012010 opgericht. Kostenbeheersing maakt onderdeel uit van de lopende bedrijfsvoering.
De SDOA heeft een businessplan om de uitstroom te versterken.
De vaste formatie van de SDOA is te krap voor de huidige klanten en nieuwe instroom. Er wordt gewerkt met een grote flexibele
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 22
de SDOA als er een relatie is met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.
Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.
Deelnemers in de SDOA maken afspraken over kostenbeheersing.
schil aan tijdelijk personeel. Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet
in werking. Dit heeft gevolgen voor de SDOA.
2.5. Sociale Werkvoorzieningschap Hameland Administratief en juridisch onderdeel van 2.4 SDOA
Bijdrage per inwoner 2015 (totaal gemeente) Niet van toepassing
Overige bijdragen 2015 Bijdrage 2015 € 8.521.000 via de begroting van 2.4 SDOA Verwachte bijdrage in het tekort € 431.100,-
Kernactiviteiten van de organisatie Hameland voert voor de gemeenten Winterswijk, Aalten, Oost Gelre, Berkelland en Haaksbergen de Wet sociale werkvoorziening uit;
Hameland voert voor de gemeenten activiteiten in het kader van gesubsidieerde arbeid uit; Hameland helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun ontwikkeling met als
doel een zo regulier mogelijke, betaalde arbeidsplaats.
Website / vestigingsplaats www.hameland.nl / Lichtenvoorde
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 304.000,- –- € 12.534.000,-
Coördinatie Programmamanager afdeling Mens en samenleving.
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Boer: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Wethouder Pot-Klumper: Algemeen Bestuur
Planning behandeling begroting 2016 College, openbare lijst _ mei 2015 Commissie _ juni 2015 Raad _ juni 2014 Vaststellen AB-Hameland Voor 15 juli 2015
Begrotingskaders Concept Definitief
Raadsleden / Collegeleden / Bestuursrapportages Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Deelnemen in het bestuur van Hameland. Meebesluiten over de gemeenschappelijke
regeling waarin taken en bevoegdheden van
Geen verlies meer lijden; Het verlies tot een minimum beperken; Een beweging kennen “van binnen naar
Stand van zaken inhoudelijke resultaten Hameland. Zie de betreffende programmalijn.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 23
Hameland zijn opgenomen. Opdrachten gemeente aan Hameland, daar
waar mogelijk, uitbreiden; Een versterking van de communicatie en
een verdieping van de onderlinge, zakelijke relatie tussen Hameland en gemeente regelen;
Initiatief nemen tot verdere bekendmaking van bedrijfsleven met Hameland. Dit in samenwerking met reeds bestaande opdrachtgevers.
Initiatief nemen om Raad, college, directie, hoofden en geïnteresseerde ambtenaren bekend te maken met Hameland;
Reguliere bewaking van voortgang herstelplan “Hameland Fundamenteel Anders” en financiële resultaten.
We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen.
We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van Hameland.
Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
buiten” met nadruk op detachering; Een sterkere strategische en zakelijke band
hebben met de deelnemende gemeenten. Samenwerking van Hameland en SDOA
(Sociale Dienst Oost Achterhoek). Extra taken van de Hameland nemen we
alleen af als er een relatie is met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.
Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.
Hameland maakt afspraken over kostenbeheersing.
Verantwoording over de inhoudelijke taak van Hameland ligt bij de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA).
Hameland leidt al enkele jaren verlies. In 2015 moet de reorganisatie van Hameland tot een Sociaal Werkbedrijf zijn afgerond. Het doel om na 2013 een sluitende begroting te hebben is niet gerealiseerd.
Onderzocht wordt of Hameland gefaseerd kan worden ontmanteld. Een onderdeel van het onderzoek is of het bedrijfsonderdeel ‘Groen en schoon’ kan worden verkocht.
2.6. Stadsbank Oost-Nederland (SON) Administratief en juridisch onderdeel van 2.4 SDOA
Bijdrage per inwoner 2015(gem.) Niet van toepassing
Overige bijdragen 2015 Overige bijdragen € 280.000 (via de begroting van 2.4 SDOA)
Kernactiviteiten van de organisatie Stadsbank Oost Nederland levert bijzonder financiële dienstverlening aan consumenten. De bank ondersteunt de aangesloten gemeenten in hun sociale beleid, zonder
winstoogmerk. Stadsbank Oost Nederland werkt voor de gemeenten Aalten, Almelo, Berkelland, Borne,
Bronckhorst, Dinkelland, Enschede, Oost-Gelre, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente, Lochem, Losser, Montferland, Oldenzaal, Oude IJsselstreek, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Winterswijk.
Website / vestigingsplaats www.stadsbankoostnederland.nl / Enschede
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 24
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 3.009.000,- –- € 4.048.600,-
Coördinatie Beleidsmedewerker Sociale dienst.
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Boer: Algemeen Bestuur
Planning behandeling begroting 2016 College, openbare lijst _ mei 2015 Commissie _ juni 2015 Raad _ juni 2015 Vaststellen AB-SON Voor 15 juli 2015
Begrotingskaders Concept Definitief
Dagelijks Bestuur / Bestuursrapportages Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Deelnemen in het bestuur van de Stadsbank.
Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de Stadsbank zijn opgenomen.
We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen.
We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van de Stadsbank.
Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
Stadsbank Oost Nederland voert voor de gemeenten de volgende taken uit. (Sociale) kredietverlening, budgetbeheer, schuldhulpverlening, bewindvoering, jongeren & schulden, schuldpreventie en voorlichting
We dragen bij aan het goed functioneren van de Stadsbank en aan het bereiken van de doelen van de Stadsbank.
Extra taken van de Stadsbank nemen we alleen af als er een relatie is met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.
Deelnemers in de Stadsbank maken afspraken over kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.
Stand van zaken inhoudelijke resultaten van de Stadsbank. Zie de betreffende programmalijn.
Verantwoording over de inhoudelijke taak van Stadsbank Oost Nederland ligt bij de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA).
Een beleidsmedewerker van de SDOA heeft zitting in het ambtelijk platform en wordt betrokken bij het uitzetten van nieuw beleid voor de bank.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 25
2.7. Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG)
Bijdrage per inwoner 2014 (totaal gemeente) € 7,83 (€ 351.653)
Overige bijdragen 2014 Zie 2.8 cluster Brandweer Achterhoek Oost.
Kernactiviteiten van de organisatie Meer veiligheid in de regio. Samenwerking tussen de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
(GHOR) en brandweer.
Website / vestigingsplaats www.vnog.nl / Apeldoorn
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 6.493.000,- –- € 36.723.000,-
Coördinatie Gemeentesecretaris
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Burgemeester van Oostrum: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Planning behandeling begroting 2016 College, openbare lijst _ mei 2015 Commissie _ juni 2015 Raad _ juni 2015 Vaststellen AB-VNOG Voor 15 juli 2015
Begrotingskaders Concept Definitief
Raadsleden / Collegeleden Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Deelnemen in het bestuur van de VNOG. Dit is wettelijk verplicht.
Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de VNOG zijn opgenomen.
We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen.
We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van de VNOG.
Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
We dragen bij aan het goed functioneren van de VNOG en aan het bereiken van de doelen van de VNOG.
Voldoende brandweerzorg en het goed functioneren van de (geneeskundige) hulpverlening bij ongevallen en rampen.
Extra taken van de VNOG nemen we alleen af als er een relatie is met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.
Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.
Deelnemers in de VNOG maken afspraken over kostenbeheersing.
Resultaten kostenbeheersing. In overleg met de VNOG wordt gewerkt aan een voorstel voor de financiering van de VNOG. Gedacht wordt aan een manier waarbij we vooraf bepalen hoeveel geld er beschikbaar is voor de VNOG. De VNOG moet vervolgens zelf bepalen wat ze met dat geld wel en niet doen.
In het coalitieakkoord ‘Samen anders’ is een taakstellende bezuiniging op genomen van € 100.000,- op taken van de regionale brandweer. Het algemeen bestuur heeft de begroting 2012 daarvan € 23.778,-
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 26
gerealiseerd. Per saldo is de inwonerbijdrage met €0,03
gestegen ten opzichte van 2013 en inmiddels is de bezuiniging van €0,07 en een inflatie correctie van €0,10 (2.5%)
Met Innovatie Moed (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid) beoogt de VNOG het innovatief vermogen te stimuleren en te vergroten. En zo mogelijke bezuinigingen in beeld te brengen.
2.8. Brandweer Achterhoek Oost (BWAO) Administratief en juridisch onderdeel van de VNOG
Bijdrage per inwoner 2014 (totaal gemeente 34 % van de clusterbegroting)
€37,21 (€ 1.671.153 in 2014 inclusief de overgang van de vrijwilligers en twee stafmedewerkers naar de BWAO)
Overige bijdragen per inwoner 2014 € 2,72. (€ 122.313) Betreft exploitatielasten van de brandweerkazernes die voor rekening van de afzonderlijke gemeenten zijn. Berkelland: vier kazernes.
Kernactiviteiten van de organisatie Het leveren van operationele basis brandweerzorg en preventie. De brandweercluster werkt voor de gemeenten Aalten (23 %), Berkelland (34 %), Oost
Gelre (24 % ) en Winterswijk (19 %). Tussen haakjes de verdeelsleutel 2014 voor de begroting.
Website / vestigingsplaats www.vnog.nl / Apeldoorn
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 Is onderdeel van 2.7 VNOG.
Coördinatie Gemeentesecretaris
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Burgemeester van Oostrum: Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur en Bestuurscommissie
Planning behandeling begroting 2015 Onderdeel van de begroting 2.7 Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland
Begrotingskaders Concept Definitief
Zie 2.8. Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Coördinatie en beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
We nemen deel aan het clusteroverleg van BWAO.
Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling VNOG (zie 6.) waarin taken en
We dragen bij aan het goed functioneren van de BWAO en aan het bereiken van de doelen van de BWAO.
We stemmen alleen in met extra taken van
Per 2013 wordt er gebruik gemaakt van een vaste verdeelsleutel om de kosten van de cluster te verdelen over de vier deelnemende gemeenten.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 27
bevoegdheden van de BWAO zijn opgenomen.
We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen.
We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van de BWAO.
Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
de BWAO als er een relatie is met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.
Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.
Deelnemers in de BWAO maken afspraken over kostenbeheersing.
Met ingang van 1 januari 2013 zijn ook de uitgaven van de gemeentelijke brandweervrijwilligers overgegaan van de begroting van de gemeente Berkelland naar de begroting van de VNOG.
Uitwerking van Innovatie Moed (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid). De bestuurscommissie formuleert een bezuinigingsopdracht voor 2014 en verder.
2.9. Openbaar Lichaam Crematorium Twente (OLCT)
Aandelen Niet van toepassing
Geschat dividend 2015 € 0,-
Kernactiviteiten van de organisatie Het zorg dragen voor de continuïteit van een crematoriumvoorziening in de regio Twente en aangrenzende gebieden door het bezitten van aandelen in Crematoria Twente B.V (CT);
het handhaven van de kwaliteit van de crematoriumvoorziening op minimaal het bereikte niveau;
het uitoefenen van de wettelijke bevoegdheden op de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van CT B.V.;
aandeelhouders: Almelo, Berkelland, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo (O), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Wierden, Winterswijk.
Website / vestigingsplaats www.crematoriatwente.nl / Enschede
Coördinatie Programmamanager bestuur en dienstverlening afdeling Intern Advies
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Pot: Algemeen Bestuur
Planning behandeling begroting 2016 College, openbare lijst _ mei 2015 Commissie _ juni 2015 Raad _ juni 2015 Vaststellen AB-OLCT Voor 15 juli 2015
Begrotingskaders Concept Definitief
Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 28
We nemen we deel aan het bestuur van het OLCT als aandeelhouder van CT.
Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de OLCT zijn opgenomen.
We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen.
We zijn kritisch op de noodzaak van extra investeringen van CT.
Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
We bieden nabestaanden crematiemogelijkheid dichtbij de woonplaats.
We dragen bij aan het goed functioneren van de OLCT en aan het bereiken van de doelen van het OLCT.
We stemmen alleen in met extra investeringen van CT als ze noodzakelijk zijn voor een duurzame en economisch gezonde exploitatie of er is een relatie met het bereiken van beleidsdoelen van de gemeente Berkelland.
Kostenbeheersing en geen automatische kostenstijgingen.
Op 27 juni 2012 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CT ingestemd met de strategie van CT. De strategie is: betere spreiding van de crematoria in de regio door het aanvullend bouwen van een crematorium in de omgeving van Hengelo ov. Crematorium Usselo wordt gerenoveerd.
In aansluiting op de strategie heeft het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente OLCT op 27 februari 2014 besloten:
in te stemmen met het voorstel van de bestuurder van CT om het dividendbeleid van CT BV aan te passen zodanig dat:
over 2014 en 2015 geen dividend wordt uitgekeerd ;
vanaf 2016 jaarlijks ten minste € 375.000 aan dividend wordt uitgekeerd; (e.e.a. voor zover de solvabiliteit en de uitkeringstoets dit toelaten);
Omdat in 2014 en 2015 geen dividend aan het OLCT wordt uitgekeerd door CT krijgen gemeenten in 2015 en 2016 geen dividenduitkering. Vanaf 2016 tot 2022 is de netto uitkering jaarlijks begroot op € 14.650,-
Realiseren van de vestiging crematorium Oldenzaal;
Onderzoek naar vestiging crematoriumvoorziening in Gronau (Duitsland).
In Gemeenschappelijke regeling OLCT loopt de gemeente Berkelland geen financieel risico.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 29
2.10. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
Bijdrage per overgedragen strekkende meter archief (totaal)
€ 115,- (€230.097,-)
Overige bijdragen per inwoner 2015 geen
Kernactiviteiten van de organisatie Het beheer van de historische archieven van de 15 gemeenten die deelnemen aan de Samenwerkingsregeling Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk, Bronckhorst (taken en activiteiten Streekarchivariaat en de taken van de huidige Stichting Staring Instituut) en Doesburg, Rijnwaarden, Lochem, Zutphen, Westervoort, Zevenaar, Duiven en de provincie Gelderland (de taken van de huidige Stichting Staring Instituut)
Het beheren, verzamelen, ordenen en ontsluiten van historische informatie (gebaseerd op een wettelijke taak).
Een groter en breder publiek aanspreken.
Website / vestigingsplaats www.ecal.nu / Doetinchem
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 22.935,- –- € 712.413,-
Coördinatie Medewerker documentaire informatievoorziening afdeling Facilitaire zaken.
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Burgemeester van Oostrum: Algemeen Bestuur
Planning behandeling begroting 2016 College, openbare lijst _ mei 2015 Commissie _ juni 2015 Raad _ juni 2015 Vaststellen AB-EAL Voor 15 juli 2015
Begrotingskaders Concept Definitief
Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
We nemen we deel aan het bestuur van het ECAL. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen.
Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de ECAL zijn opgenomen.
We zijn kritisch op de noodzaak van extra investeringen ECAL.
Uitvoeren van de wettelijke taak op grond van de Archiefwet door het beheer van de historische archieven
Het beheren, verzamelen, ordenen en ontsluiten van historische informatie
De relevantie van het historisch materiaal en daarmee de rol van de erfgoedinstellingen te versterken.
Met een nulmeting is inzichtelijk gemaakt hoe groot de achterstanden in overbrenging van de aangesloten gemeenten is. Ook maakt de nulmeting inzichtelijk in hoeverre het overgedragen archief aan de eisen van ‘goede geordende en toegankelijke staat’ voldoet.
uitvoering van de Wet Revitalisering
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 30
Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
Generiek Toezicht door invullen KPI lijsten. het ECAL wijzigt de uitvoering van haar
taken en financiële bijdrage van de gemeenten door: 1. Samenvoegen ‘archieftaken’ en
‘streekeigen taken’ tot erfgoedtaken’ 2. Hantering nieuw rekenmodel; prijs per
overgedragen meter i.p.v. per inwoner. verbetering of verslechtering t.o.v.
nulmeting wordt opgenomen in werkplannen en jaarverslagen
2.11. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
Bijdrage per inwoner 2015 (totaal gemeente) € 1.484.764,-
Overige bijdragen per inwoner 2014 Geen
Kernactiviteiten van de organisatie de uitvoering van milieu vergunningverlening en handhaving en de Wabo-specialismen (o.a. advies over bodem, geluid, constructies en externe veiligheid).
De ODA werkt voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland, Winterswijk, Zutphen en de provincie Gelderland.
Website / vestigingsplaats www.odachterhoek.nl / Hengelo Gld
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 447.000,-- –- € 0,-
Coördinatie medewerker milieuadvies
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Scharenborg: Algemeen bestuur
Planning behandeling begroting 2016 College, openbare lijst _ mei 2015 Commissie _ juni 2015 Raad _ juni 2015 Vaststellen AB-ODA Voor 15 juli 2015
Begrotingskaders Concept Definitief
Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
We nemen we deel aan het bestuur van het Het uitvoeren van alle uitvoerende taken Het algemene beeld van de Omgevingsdienst
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 31
ODA. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen.
Meebesluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de ODA zijn opgenomen.
We zijn kritisch op de noodzaak van extra investeringen in de ODA.
Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
van het taakveld milieu (inclusief de milieuadvisering voor ruimtelijke plannen en meldingen voor amvb-bedrijven). Uitgezonderd zijn beleidstaken en taken op het gebied van afval en water.
Via managementrapportages zal de ODA een aantal malen per jaar de deelnemers informeren over de uitvoering van de opgedragen taken.
Achterhoek zoals opgenomen in de uitgangspuntennotitie die is vastgesteld door alle partners in januari 2012.
De ODA functioneert nu ruim een jaar en is druk bezig haar organisatie goed neer te zetten.
In die ontwikkeling speelt automatisering een grote rol. Aanschaf van een eigen VTH-systeem om zicht te krijgen op aantal, planning en doorloop van vergunningen staat daarbij centraal. Ondertussen heeft het AB de daarvoor benodigde begrotingwijizging vastgesteld.
Een ander belangrijk punt is de organisatie van de ondersteunende diensten. Nu zijn deze verdeeld over een aantal gemeenten, w. o. Berkelland.
Het AB wil dat alle ondersteuning vanuit één gemeente wordt geleverd. Het proces om daar te komen is in volle
gang. Het streven van de ODA is om per 2016 te
beschikken over een begroting gebaseerd op output. Dan kan de gemeentelijke bijdrage ook worden bepaald door de diensten die worden afgenomen. Berkelland heeft vanaf het begin aangedrongen op snellere invoering van een output-begroting en wel per 2015.
2.12. Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achterhoek (OLVNOA)
Bijdrage per inwoner 2015 (gem.) Niet van toepassing
Overige bijdragen per inwoner 2015 De kosten van beheer en nazorg worden verantwoord via de jaarrekening en begroting van de Regio Achterhoek. Binnen OLVNOA zelf vinden geen noemenswaardige activiteiten meer plaats. De gemeente beheert de financiële reserves van OLVNOA.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 32
Kernactiviteiten van de organisatie Het beheer van stortplaats het Bellegoor
Website / vestigingsplaats Geen / Borculo
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 3,5 miljoen - € 0,- Het eigen vermogen is niet vrij beschikbaar maar dient om eeuwigdurend in de nazorg van de stortplaats te kunnen voorzien.
Coördinatie juridisch medewerker grondgebied afdeling Bouwen en milieu
Planning behandeling begroting 2016 College, openbare lijst Zie opmerkingen hieronder Commissie Raad Vaststellen AB-OLVNOA
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
We nemen we deel aan het bestuur van het OLVNOA. We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen.
Mee besluiten over de gemeenschappelijke regeling waarin taken en bevoegdheden van de OLVNOA zijn opgenomen.
In de praktijk voert de Regio Achterhoek het dagelijkse beheer uit, met ambtelijke ondersteuning van de OLVNOA.
We bereiden samen met de Regio Achterhoek de formele overdracht voor van de nazorg en het beheer van de voormalige stortplaats. Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
We dragen bij aan het goed functioneren van de OLVNOA en aan het bereiken van de doelen van het OLVNOA.
We zorgen er voor dat de voormalige stortplaats het Bellegoor voldoende beheerd wordt zodat geen vervuiling van de bodem of de omgeving ontstaat.
Volledige overdracht van beheer en nazorg van de stortplaats aan de provincie Gelderland. De binnen OLVNOA opgebouwde reserves moeten daarbij worden overgeheveld.
De Regio Achterhoek is verantwoordelijk voor de inmiddels gesloten regionale stortplaatsen de Langenberg, ’t Wald en ‘t Bellegoor. Op 1 januari 2019 neemt de provincie Gelderland de verantwoordelijkheid van de Regio Achterhoek voor wat betreft de Langenberg over. De besturen van de stortplaatsen ‘t Wald en ’t Bellegoor willen het eigendom en de nazorgtaken overdragen en hebben in het verleden ingestemd met overdracht aan de Regio Achterhoek.
Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek heeft besloten de nazorgtaak voor de drie stortplaatsen versneld over te willen dragen aan de provincie.
Na formele overdracht kan de gemeenschappelijke regeling OLVNOA worden geliquideerd.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 33
3. Overige verbonden partijen
3.1. N18
Bijdrage per inwoner 2015 (gem.) Niet van toepassing
Overige bijdragen per inwoner 2015 Niet van toepassing
Kernactiviteiten van de organisatie Uitvoeren van het standpunt van de minister van Infrastructuur en milieu. Afspraken maken tussen meebetalende partijen over voorbereiding en realisatie van fase 1
van de N18.
Coördinatie Medewerker afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via de Ambtelijke Begeleidingsgroep
Bestuurzetels Met de vaststelling van de Realisatieovereenkomst is de Bestuurlijke Begeleidingsgroep officieel opgeheven. Bestuurders komen bijeen indien noodzakelijk.
Website www.rijkswaterstaat.nl/N18.nl
Begrotingskaders Concept Definitief
NVT NVT NVT
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Uitvoeren Realisatieovereenkomst Tracébesluit N18 voor de aanleg van fase 1 van het project N18 en overdracht weggedeelten oude N18 en N823. De gemeente draagt €2.271.500,- bij in de aanleg van de nieuwe N18.
Binnen 1 jaar na onherroepelijk Tracébesluit N18 het bestemmingsplan herzien.
In beeld brengen welke aanpassingen nodig zijn op gemeentelijke en provinciale wegen (het onderliggende wegennet) ten gevolge van de nieuwe N18. In de begroting 2009 is hiervoor een raming met een ruime bandbreedte van €1 tot 5,9 miljoen genoemd. De kosten zijn minimaal € 2,5 miljoen. In de voorjaarsnota 2013 is bij de “Doorkijk algemene reserve” voorlopig een bedrag van € 3 miljoen opgenomen.
Verbeterde verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N18, in het bijzonder in de kern Eibergen.
Verbetering van de doorstroming van het verkeer.
Verbetering van de bereikbaarheid en daarmee het stimuleren van de economische ontwikkeling van de regio.
Samen met regiopartijen en Rijk inzetten op de realisatie van de nieuwe N18 tussen Enschede en Groenlo.
De nieuwe N18 goed inpassen om de gevolgen voor burgers en bedrijven op te vangen.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 34
3.2. Stichting Hambroek
Bijdrage per inwoner 2015 (gemeente) Niet van toepassing
Overige bijdragen per inwoner 2015 Niet van toepassing
Kernactiviteiten van de organisatie Zandwinning; vanaf 2012 niet meer in exploitatie) het realiseren en exploiteren van het recreatiegebied Hambroek te Borculo.
Coördinatie Medewerker Ruimtelijke Ordening
Bestuurzetels Wethouder Scharenborg / M.G. Mellink: medewerker Ruimtelijke Ordening
Website Geen
Begrotingskaders Concept Definitief
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
We werken in de Stichting Hambroek samen met de Stichting Twickel en Zand-exploitatiemij. Hambroek BV
Het realiseren van het recreatiegebied Hambroek te Borculo met landschaps- en natuurwaarden binnen de voorschriften van de door de provincie Gelderland verleende ontgrondingsvergunning.
Als gevolg van de economische crisis is er minder zandverkoop.
Het is een langlopend project zonder vaste einddatum. De looptijd is conjunctuurgevoelig.
Er zijn recreatieve ontwikkelingen in de omgeving die aansluiten bij de functie van recreatieplas Het Hambroek.
3.3. Euregio
Bijdrage per inwoner 2014 (gemeente) € 0,35. (onderdeel van de begroting van 3.1 Regio Achterhoek, paragraaf verbonden partijen)
Overige bijdragen per inwoner 2014 Geen
Kernactiviteiten van de organisatie De opbouw en versterking van grensoverschrijdende structuren in het Duits-Nederlandse grensgebied. Onder meer door het verstrekken van Interreg – en MOZER subsidies;
de kansen voor burgers, bedrijven, organisaties en aangesloten gemeenten in het werkgebied aan weerszijden van de grens grensoverschrijdend te verruimen, de welvaart en het welzijn in het grensgebied te vergroten en het wederzijdse begrip te bevorderen;
Coördinatie Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke ontwikkeling.
Bestuurzetels Burgemeester van Oostrum, raadslid.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 35
Website www.euregio.nl
Begrotingskaders Concept Definitief
Programmateams via de begroting van de Regio Achterhoek Algemeen Bestuur Regio Achterhoek Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
We werken in Regio Achterhoekverband (POHO+) samen met de regiogemeenten en Kreis Borken aan grensoverschrijdende samenwerking. Samen met Winterswijk vormen we de werkgroep ‘Euregio’ (er zijn ook een werkgroep ‘Brussel’, ‘Arnhem’ en ‘Den Haag’).
We nemen deel aan het bestuur van de Euregioraad.
Meebesluiten over de taken en bevoegdheden van de Euregio.
Meebesluiten over het toekennen van Interregsubsidies aan grensoverschrijdende projecten.
We zijn kritisch op nut en noodzaak van overleggen.
We zijn kritisch op de noodzaak van extra taken van het Euregiosecretariaat.
Bestuurlijke en ambtelijke trajecten worden goed op elkaar afgestemd.
Grensoverschrijdende samenwerking; Intereg V (2014-2019) subsidiegelden
verkrijgen voor grensoverschrijdende projecten die in lijn zijn met ‘Achterhoek 2020’;
Mozerfonds subsidiegelden verkrijgen voor grensoverschrijdende culturele uitwisselingsprojecten.
De komende decennia toewerken naar één economische grensregio;
Meedoen in Europa door blijvend te richten op Europe2020-Strategie. Het gaat om ‘bekend zijn’ en ‘je bekend maken’;
Realiseren van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 door waar mogelijk met regionale programma’s en projecten aan te sluiten op Europese programma’s.;
Strategische keuzes maken en betrokkenheid van het POHO bij de nieuwe Interreg V periode 2014 – 2020. Innovatie in de Achterhoek onder de paraplu brengen van Interreg subsidies.
Met Kreis Borken en 17 burgemeesters binnen het Kreis werken we aan de ontwikkeling van een grensoverschrijdend programma. Dit programma volgt deels uit het project ‘Goud in de grond 2009’. Onder andere op basis van de ‘Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken’ worden door Kreis Borken en Regio Achterhoek projecten gerealiseerd rond de thema’s Arbeid, Jeugd, Zorg Taal;
Berkelland vergroot de arbeidsmarkt door ook naar Duitsland en Twente te kijken Oriënteren op de kansen voor een grensoverschrijdende werkplaats.
Een aantal projecten ter illustratie: o Duitse Taal: doel is uitbereiding
tweetalig onderwijs aanbieden. Er is een
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 36
startnotitie geschreven; o zorg: probleemverkenning van Europese
patiëntenrichtlijnen voor grensoverschrijdende ziekenhuiszorg;
o grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit: resultaten van het project Brainflow t.a.v. regiomarketing en over hoe talenten aan te trekken en te behouden voor de regio;
o grensoverschrijdende samenwerking HBO-scholen: in de Euregio-Raad wordt in een motie voorgesteld om de samenwerking tussen NL-DU Hogescholen te stimuleren;
o grensoverschrijdende spoorlijnen: n.a.v. haalbaarheidsstudie is lobby ingezet op spoorlijn Arnhem/ Munster c.q. Winterswijk/ Borken.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 37
3.4. Regiotaxi
Bijdrage per inwoner 2015 (gemeente) Niet van toepassing
Overige bijdragen 2015 Geschatte bijdrage per jaar na verrekening van de eigen bijdrage van de Wmo-gebruikers en de subsidie van de provincie Gelderland: € 435.000 (bruto € 705.000)
Kernactiviteiten van de organisatie Het aanbieden van een geïntegreerde Openbaar Vervoer (OV) voor zowel mensen mèt als zonder beperking.
Coördinatie Medewerker Wmo (afdeling Mens en samenleving) en adviseur verkeer en vervoer (afdeling Ruimtelijke ontwikkeling)
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Pot-Klumper in het Vervoersberaad
Website www.regiotaxigelderland.nl
Begrotingskaders Concept Definitief
Raadsleden Collegeleden Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
In 2011 hebben we in regioverband een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie Gelderland.
Daarvoor zijn in het RPSS (Regionale Portefeuillehouderoverleg Sociale Samenhang) en in het programmateam mobiliteit van de Regio Achterhoek afspraken gemaakt over de inkoop van Wmo-zones bij de provincie (dit is vervoer voor mensen met een beperking, die met een Wmo-pasje tegen geldend OV-tarief met de Regiotaxi kunnen reizen in een gebied van vijf OV-zones)
Samen met de provincie werken we aan een beter toegankelijk OV via haltes voor bussen met een lage vloer.
Het uitvoeren van de vervoersplicht op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Mensen kunnen zo lang mogelijk gebruik maken van het gewone openbaar vervoer via goed toegankelijke haltes.
Participeren in de uitvoeringscontracten van de provincie met vervoerbedrijven en een callcenter.
De Samenwerkingsovereenkomst en de uitvoeringscontracten gelden voor de jaren 2013-2015 met de mogelijkheid tot 3x een verlenging per jaar t/m 2018. Monitoren gebruik: aantal pasjeshouders en het gebruik.
Op dit moment is er een projectgroep Basismobiliteit actief. Zij bekijken of er nog verlengd moet worden of dat het uitvoeringscontract al naar de gemeente wordt overgeheveld. Op dit moment is dat nog niet bekend.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 38
3.5. Stichting GovUnited
Lidmaatschap 2015 (gemeente) € 10.000,--
Overige bijdragen per inwoner 2015 € 3,73 jaarlijks (TripleC) en eenmalig in 2015 € 1,- (doorontwikkeling)
Kernactiviteiten van de organisatie De stichting (een samenwerkingsverband van ongeveer 15 gemeenten) heeft als doel:
overheidsorganisaties te ondersteunen en te faciliteren bij hun onderlinge samenwerking bij dienstverlening / E-overheid;
overheidsorganisaties te ondersteunen en te faciliteren bij het ontwikkelen, introduceren en implementeren en beheren van innovatieve ICT-toepassingen;
overheidsorganisaties te ondersteunen op het gebied van elektronische dienstverlening en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;
uit de gezamenlijkheid efficiëntie en volume voordelen halen met betrekking tot inspanningen en financiële uitgaven.
Coördinatie Informatiseringsadviseur afdeling Intern advies.
Bestuurzetels Geen
Website www.govunited.nl
Begrotingskaders Concept Definitief
Programmaraad (gemandateerde ambtenaren) Directie Stuurgroep Mijn Berkelland Digitaal (portefeuillehouder)
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
het organiseren van de onderlinge samenwerking via bijeenkomsten, werkgroepen of anderszins;
het ondersteunen van de gezamenlijke uitvoering van aanbestedingen, het beheer van gezamenlijke overeenkomsten en/of producten, en standaardiseren;
het uitdragen van vastgestelde ICT-concepten en het introduceren van nieuwe ICT-producten en diensten bij geïnteresseerde overheidsorganisaties, met dien verstande dat zij deze functies en taken uitsluitend op verzoek en ten laste van één
Algemene resultaten: Hogere kwaliteit van de dienstverlening en
efficiëntere bedrijfsvoering door nauwe samenwerking tussen gemeenten.
Hogere snelheid van implementeren door de ontwikkelkracht bij gemeenten te bundelen en de realisatie van oplossingen te concentreren.
Regie op de (gezamenlijke) ontwikkeling, implementatie en beheer van e-government voor gemeenten.
Deel resultaten: Gezamenlijke inkoop en uitvoering e-
De Samenwerkingsovereenkomst en de uitvoeringscontracten gelden tot oktober 2016.
De Stichting is in 2013 formeel opgericht, nadat het enkele jaren als programma ondergebracht was bij de Stichting ICTU.
Het Berkellandse aandeel in de voorfinanciering bedraagt 360.000 euro en is ‘geactiveerd’ (afschrijving t/m 2016).
Voor de doorontwikkeling hebben gemeenten afgesproken in 2014 één euro per inwoner extra bij te dragen. De verwachting is dat in 2015 voor
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 39
of meer overheidsorganisaties vervult. Via een aanvullende overeenkomst heeft GovUnited voor haar deelnemers een front- en midoffice aanbesteed en verder laten ontwikkelen waarmee digitaal en zaakgericht werken wordt ondersteund. Deze zogenaamde 'all-in-one' oplossing inclusief ondersteuning en regievoering door GovUnited kost 3,70 euro per inwoner per jaar.
Het front office omvat:
o een module ter ondersteuning van het klant contact centrum;
o een contentmanagementsysteem; o een digitaal loket met e-diensten en e-
formulieren;
Het midoffice omvat: o met zaaksysteem, o een gegevensmagazijn o technische broker en koppelingen o een documentmanagementsysteem
(DMS).
overheid. Gemeenten kunnen hun ambities op het gebied van (e-) dienstverlening sneller en tegen lagere kosten realiseren.
Sterk opdrachtgeverschap Samen optrekken en sterk staan tegenover leveranciers. Beheer- en schaalvoordelen leiden tot betere inkoopvoorwaarden.
Organisatieontwikkeling Bij GovUnited staan ICT en informatisering als zodanig niet centraal. Samenwerking, standaardisatie, organisatieontwikkeling en dienstverlening vormen het uitgangspunt. Organisatieadvies, training en opleiding vormen een belangrijke meerwaarde van het lidmaatschap.
Samen weet je meer GovUnited vertaalt landelijke standaarden en ontwikkelingen naar bruikbare oplossingen. GovUnited biedt gemeenten een platform waarop ze kunnen mee denken, kennis delen en ervaring opdoen.
Ontzorgen GovUnited neemt complexe technische vraagstukken over, waardoor gemeenten zich kunnen richten op hun kerntaak: de dienstverlening aan burgers en ondernemers.
doorontwikkeling wederom 1 euro per inwoner nodig is.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 40
3.6. RGV Holding B.V
Aandelen geen
Geschat dividend 2015
Kernactiviteiten van de organisatie RGV bestaat uit 20 recreatiegebieden met zo’n vijf à zes miljoen bezoekers per jaar en
ongeveer 800 evenementen op jaarbasis.
RGV werd in 1962 opgericht. Het bedrijf startte als een stichting en is uitgegroeid tot een
private onderneming.
Website www.rgv.nl / Arnhem
Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01.2014 € 239.000,- - € 63.986.000,-
Coördinatie Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Lid van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers, Wethouder L.J.H. Scharenborg
Begrotingskaders Concept Definitief
NVT NVT NVT
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap, de heer Scharenborg, neemt deel aan de aandeelhoudersvergadering
Op een commerciële manier zorgdragen voor het duurzaam in stand houden van recreatiegebieden
Op 9 oktober 2013 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van RGV een positief besluit genomen ten aanzien van de fusie met het Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL). Op 23 september 2013 nam het bestuur van het RAL hierover al een positief besluit. De fusie is 1 januari 2014 een feit. Aan RGV Holding worden vijf recreatiegebieden van het RAL toegevoegd. De continuïteit van de vijf recreatiegebieden in de Achterhoek en Liemers is nu gewaarborgd.
Op dit moment zijn de gemeenten nog geen aandeelhouder van RGV. De Gemeenschappelijk Regeling
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 41
Recreatieschap Achterhoek Liemers B.V. is aandeelhouder van RGV.
Onderdeel van de fusie is dat de gemeenten in de Achterhoek aandeelhouder worden van RGV, net als de 23 gemeenten op de Veluwe en in het Rijk van Nijmegen dit nu al zijn.
3.7. Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet-Stelkampsveld
Bijdrage per inwoner 2015 (gemeente) Niet van toepassing
Overige bijdragen per inwoner 2015 Niet van toepassing
Kernactiviteiten van de organisatie We werken samen met de provincie, het waterschap, terrein beherende organisaties,
inwoners e.a. aan een gedragen gebiedsproces voor dit Natura 2000 gebied.
Website Niet van toepassing
Coördinatie Medewerker ruimtelijke ordening
Bestuurszetels Wethouder / Burgemeester Wethouder Scharenborg
Begrotingskaders Concept Definitief
Niet van toepassing
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
We trekken de kar m.b.t. een integrale kavelruil in dit gebied en nemen verder deel aan de begeleidingsgroep om te zorgen voor een integrale afweging van belangen.
Uiteindelijk een structuurverbetering voor de landbouw bewerkstelligen en een bijdrage aan de water en natuurdoelen in het gebied leveren. Daarnaast een gedragen beheerplan laten vaststellen.
Het is een langlopend proces nog zonder einddatum..
Draagvlak en communicatie met het gebied is erg belangrijk. We steken veel energie in de contacten met het gebied en stellen hiervoor een vast contactpersoon aan.
Programmabegroting gemeente Berkelland 2015
Bijlage Samenwerkingsverbanden (Verbonden partijen) 42
3.8. P10
Bijdrage per inwoner 2015 (gemeente) (€ 5500,-)
Overige bijdragen per inwoner 2015 Niet van toepassing
Kernactiviteiten van de organisatie Het platteland op de kaart zetten en de kracht van het platteland benadrukken. Recht doen aan de specifieke situatie van het grootschalige platteland.
Website www.p-10.eu
Coördinatie Beleidsmedewerker ruimtelijk ontwikkeling
Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester Wethouder L>J>H> Scharenborg en burgemeester J. van Oostrum
Begrotingskaders Concept Definitief
Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Raadsleden / Collegeleden
Wat gaat/laat de gemeente daarvoor doen?
Beoogde resultaten
Aandachtspunten en ontwikkelingen
Deelname aan het algemeen bestuur van de P10 het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten
het organiseren van de onderlinge samenwerking via bijeenkomsten, werkgroepen of anderszins
De komende jaren staan twee onderwerpen voor de P10 centraal: o de leefbaarheid op het platteland o de transitie van het platteland als gevolg
van demografische ontwikkelingen Binnen de P10 wisselen de aangesloten
gemeenten kennis en ervaring uit over deze hoofdthema’s.
Daarnaast is de P10 een gesprekspartner voor andere partijen die willen klankborden over specifieke consequenties van beleid voor plattelandsgemeenten.
De drie decentralisaties Omgevingswet Landbouwbeleid
Verbonden partijen Programmabegroting 2015 Gemeente Berkelland Postbus 200 7270 HA Borculo 0545 – 250250 www.gemeenteberkelland.nl [email protected] Twitter: Gem_Berkelland