DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE TUBACEX, S.A.
Informe Financiero Anual ejercicio 2013
En cumplimiento del R.D. 1362/2007, art. 8.1, b) de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, los Administradores de TUBACEX, S.A.
DECLARAN
Que hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales del ejercicio 2013, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Tubacex, S.A. y de su grupo consolidado. Asimismo, el Informe de Gestión del mismo período, incluye un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición de Tubacex, S.A. y de su grupo consolidado, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. En Llodio, a 20 de febrero de 2014. D. Alvaro Videgain Muro D. Juan Garteizgogeascoa Iguain DNI 14.884.781D DNI 14.885.377 F Presidente Vicepresidente
D. Juan Ramón Guevara Saleta D. Jesús Esmorís Esmorís DNI 14.874.755 B DNI 32.773.746L Vocal Consejero Delegado
D. Xabier de Irala Estevez D. Gerardo Aróstegui Gómez DNI 04.847.996‐X DNI 16.204.631 G Vocal Vocal
Dña. Consuelo Crespo Bofill D. Antonio Gonzalez‐Adalid García‐Zozaya DNI 46.106.332‐A CIF: 01.471.008‐C Vocal Vocal D. Ignacio Marco‐Gardoqui Ibañez Dña. Maider Cuadra Etxebarrena DNI 14.859.425E DNI 16.047.190‐K Vocal Secretario no consejero
Formulación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidados
DÑA.MAIDER CUADRA ETXEBARRENA, PROVISTA DE DNI Nº 16.047.190‐K, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL “TUBACEX, S.A.” CON NIF A01003946 Y DOMICILIO SOCIAL EN Llodio (Alava) Tres Cruces, 8 CERTIFICO: Reunidos los Administradores de la Sociedad Tubacex, S.A., con fecha de 20 de febrero de 2014 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular las cuentas anuales consolidadas del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. Las cuentas anuales consolidadas vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito. Diligencia: Para hacer constar que las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del ejercicio 2013, formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 20 de febrero de 2014 son los que se adjuntan rubricados por la Secretario de dicho Consejo.
D. Alvaro Videgain Muro D. Juan Garteizgogeascoa Iguain DNI 14.884.781D DNI 14.885.377 F Presidente Vicepresidente
D. Jesús Esmorís Esmorís D D. Juan Ramón Guevara Saleta DNI 32.773.746L DNI 16.204.631 G Consejero Delegado Vocal
D. Xabier de Irala Estevez D. Gerardo Aróstegui Gómez DNI 04.847.996‐X DNI 14.874.755 B Vocal Vocal
Dña. Consuelo Crespo Bofill D. Antonio Gonzalez‐Adalid García‐Zozaya DNI 46.106.332‐A CIF: 01.471.008‐C Vocal Vocal D. Ignacio Marco‐Gardoqui Ibañez Dña. Maider Cuadra Etxebarrena DNI 14.859.425E DNI 16.047.190‐K Vocal Secretario no consejero
Formulación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión individuales
DÑA.MAIDER CUADRA ETXEBARRENA, PROVISTA DE DNI Nº 16.047.190‐K, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL “TUBACEX, S.A.” CON NIF A01003946 Y DOMICILIO SOCIAL EN Llodio (Alava) Tres Cruces, 8 CERTIFICO: Reunidos los Administradores de la Sociedad Tubacex, S.A., con fecha de 20 de febrero de 2014 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular las cuentas anuales del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. Las cuentas anuales vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito. Diligencia: Para hacer constar que las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2013, formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 20 de febrero de 2014 son los que se adjuntan rubricados por la Secretario de dicho Consejo.
D. Alvaro Videgain Muro D. Juan Garteizgogeascoa Iguain DNI 14.884.781D DNI 14.885.377 F Presidente Vicepresidente
D. Jesús Esmorís Esmorís D D. Juan Ramón Guevara Saleta DNI 32.773.746L DNI 16.204.631 G Consejero Delegado Vocal
D. Xabier de Irala Estevez D. Gerardo Aróstegui Gómez DNI 04.847.996‐X DNI 14.874.755 B Vocal Vocal
Dña. Consuelo Crespo Bofill D. Antonio Gonzalez‐Adalid García‐Zozaya DNI 46.106.332‐A CIF: 01.471.008‐C Vocal Vocal D. Ignacio Marco‐Gardoqui Ibañez Dña. Maider Cuadra Etxebarrena DNI 14.859.425E DNI 16.047.190‐K Vocal Secretario no consejero