Download - Diapo ag 2011 Landes
Assemblée générale
Roquefort 31 mars 2012
Pierre ChanutMaire de Roquefort
Assemblée Générale
Ordre du jour
Assemblée Générale
Les comptes 2011 du relais et du service réservation.
Les budgets 2012 Le renouvellement des
administrateurs L’actualité 2011
Assemblée Générale
2012 Le déploiement du projet
Gîtes de France
Nos invités
Le rapport d’orientation des Présidents
729 gîtes
292 chambres d’hôtes
sur 105 maisons d’hôtes
13 gîtes de groupe
2 gîtes d’enfants
29 campings
4 city break
1063 étapes et 6428 lits pour
offrir des vacances de qualité
613 propriétaires
Compte de résultat du Relais ( Produits)
Produits d'exploitation : 218 398 €
Produits financiers : 4 118€
TOTAL DES PRODUITS
222 516€
cotisations: 180 998€
81% de la totalité des
produits
Subv du CG 9 300€
Produits financiers :
+56%
Compte de résultat du Relais (Charges)
Charges d'exploitation : 211 061€
Charges financières: 6 453€
Charges exceptionnelles: 232€
Impôts : 412€
Total des charges : 218 158€
Ch.exploit:
Loyer et ch locat
Ch locatives 13 248€
AG 50 ans 20 421 €
Cotisations 45 364€
Ch personnel 82 919€
Charges financières :
Provision pour
dépréciation titres
Compte de résultat du Relais
Produits : 222 516 €
Charges : 218 158 €
Résultat au 30/09/2011 : 4 356€
Le résultat
2010 était de
5 479 €
Bilan du Relais des Gîtes au 30/09/2011)
Actif
Actif immobilisé
4 338€
Actif circulant
323 759€
Total actif
328 097€
Passif
Capitaux propres
97 536 €
Dettes
230 561 €
Total Passif
328 097€
Disponibilités :
190 793€
Valeurs Mob.plact
115 378€
Des capitaux propres
en hausse.
Dettes : 76%
Cotisations 2012
Quelques commentaires Service Réserv.
L’avis de l’expert
Caroline Bordes
On vote
L’assemblée générale ordinaire du Relais des Gîtes
de France des Landes réunie le 31 mars 2012 à
Roquefort sur la convocation de son Président Michel
Herrero , après avoir entendu la présentation des
comptes et les commentaires effectués:
Valide les comptes arrêtés au 30/09/2011 dont le
résultat est 4 356€.
Donne quitus au Président, au trésorier et aux
membres du Conseil d’Administration pour leur
gestion.
Délibération
Assemblée Générale
Un chiffre d’affaires de
2 979 662 €
Dont 44,36 %
par internet
5232Contrats
7 275 semaines vendues
58 % des propriétaires
ont vu leur chiffre d’affaires
progresser en 2011
@
Compte de résultat du Service Réservation
Produits d'exploitation : 352 446€
Produits financiers: 18 137€
Produits exceptionnels: 1 380€
Total des produits : 371 962€
Chiffre d’affaires +5%
dont
Comm. avec ristournes:
267 188€
e :
Produits financiers : +47%
Intérêts sur livret
et coupons OAT
:
Compte de résultat du Service Réservation
Charges d'exploitation : 346 979€
Charges financières: 8 134€
Charges exceptionnelles: 1 402€
Impôts société: 984€
Total charges : 357 499€
Charges exploit. + 9.36%
AG 50 ans 12 417 €
Ch.personnel 160 732€
Dotations amort. 17 313€
Charges financières:
Provision pour dépréciation
titres
Compte de résultat du Serv.Réservation
Produits : 371 962 €
Charges : 357 499€
Résultat comptable au 31/10/2011: 14 463€
Résultat fiscal 6 559€
Le résultat comptable
était en 2010 de
21 964 €
Bilan au 31 /10/2011 Service Réservation
Actif
Actif immobilisé
23 945€
Actif circulant
493 838€
Total actif
517 783€
Passif
Capitaux propres
257 150 €
Dettes
260 633 €
Total Passif
517 783€
Capitaux propres
En hausse de 5%
Dettes -5.44%
Dont Ristournes
47 840€
Disponibilités
190 793€
et placements
108 925€
La ristourne ne connait pas la crise
Une année de chiffre
d’affaires restituée
aux propriétaires en
10 ans
47 840 € sont
retournés dans la
poche des propriétaires
Qualité et fidélité :
Les règles d’attribution
de la ristourne
changent en 2012
Quelques commentaires Service Réserv.
L’avis de l’expert
Caroline Bordes
On vote
L’assemblée générale ordinaire du Service
Réservation Accueil Landes réunie le 31 mars 2012 à
Roquefort sur la convocation de sa présidente
Elisabeth Haye, après avoir entendu la présentation
des comptes et les commentaires effectués:
Valide les comptes arrêtés au 31/10/2011 dont le
résultat est 14 463€.
Donne quitus au Président, au trésorier et aux
membres du Conseil d’Administration pour leur
gestion.
Délibération
Budget 2012 du relais
1%
75%
3%
7%
2% 2% 4%
4%2%
Ventes de marchandises
Cotisations
Frais instruc et droits d'entrée
Contribution promo
Classement
Particip guide
Subvention
Transfert de charge
Produits financiers
Stabilité
à 216 685 €
Faible poids des aides
extérieures
Autonomie budgétaire
Budget 2012 du relais
3% 7%5%
40%
1%
40%
3%
1% 0%
Achats de marchandises
Loyer et charges loc
Mise à dispo chambagri
Autres services extérieurs
Impots et taxes
Personnel
Charges financières et excep
Masse salariale
contenue
Les reversions à la
fédération 25 %
Les incidences d PSO
intégrées
Budget 2012 du service réservation
13%
77%
3% 3%
1%
3%
Frais de dossier
Commissions
Assurances et annul
Autres produits
Prod exceptionnels
Produits financiers
Stabilité
à 388 500 €
Un chiffre d’affaires
> à 3 000 000 €
Budget 2012 du service réservation
1%
3%
3%5%
3%5%
21%
1%
38%
4%
3%
2% 11%
Achats
Location immo
Charges locatives
Maintenance infor
Gsa
Mise à dispo CA 40
Autres services
Taxes
Charges de personnel
Amortissement
Autres charges
IS
Résultat
Des charges maîtrisées
Une prévision de
résultat qui devrait
permettre de maintenir
une logique
d’intéressement des
propriétaires et des
salrié
5 nouveaux administrateurs
Michel Szwertak
Chambres d’ Hôtes Gourbera
Geneviève LabasteGîtes à Orist
City Break CapbretonBrigitte
MaugeaisChambres d’ Hôtes Gîte à Angoumé
Francis Lapébie
Chambres d’ Hôtes Gîte à Orx
Nadine Porte
Chambres d’ Hôtes Aire sur l’’Adour
Les meublés dans le collimateur de
l’administration fiscale
Taxe d’habitationContribution économique
Justification du
caractère
professionnel ou non
de l’activité
Justification du non
usage personnel du
meublé
Un lobbying primordial
Permis d’exploiter adapté pour les chambres
d’hôtes
Un décret à venir pour les adaptations et faire agréer les
formations
Classement des meublés : simplification
administrative
Accueil des animaux : refus possible
Loi
Warsmann
Le classement des meublés de tourisme
Un service expert
Le classement des meublés de tourisme
Poursuivre un
service que le relais
assurait
Une compétence
certifiée
Une prestation
tarifée
Des enjeux sur la
promotion
Un intérêt fiscal
La formule ECO
Une clientèle réceptive
au concept
Une démarche
écocitoyenne
La charte
écotouristique du
Parc
Une clientèle réceptive
au concept
Les écogites Gîtes de
France
Des nouveaux partenariats de distribution
Elargir notre
distribution et
l’adapter
Booster des
produits : gîtes
haut de gamme
Elargir notre distribution
Elargir notre distribution
40 % de ventes
hors HS
Un panier moyen
élevé
Le site web
Avant on avait
un site internet
…
Compte de résultat du SR (Produits)
Mais çà, c’était
avant !
Une E- cohérence Sud Atlantique
Le site des
girondins … Celui des
landais …
Des basques
et des béarnais
Celui des
Girondins
Nos clients limitent les risques
Le cocooning des clients
en Sud Atlantique
L’internet de séjour !
L’univers du
Tourisme , un
monde de Requins
Découvrir Roquefort
Découvrir Roquefort
EmotionPatrimoine Terroir Innovation
On pense parfois que les choses ne bougent pas
Déjà en 1936
les destinations
touristiques
pertinentes sont
concurrentes
On pense parfois que les choses ne bougent pas
Mais l’enjeu
demeure !
Capter et
fidéliser de
nouveaux clients
Les choses se mettent en place
Résultat du vote de l’assemblée générale de
la Fédération Nationale du 23 février 2012
Pour 54 %
Contre 46 %
Les choses se mettent en place
Un projet stratégique et opérationnel
PSO
Un plan d’actions
Les financements
proposés
La mise en œuvre
Quelles actions pour atteindre les objectifs
Conquérir de nouveaux propriétaires + 2,5 à 3%
Améliorer nos taux de remplissage
+ 1 à 1,5 semaines
Stratégie commerciale
Avoir notre propre système d’information partagé
Accompagner les mutualisation quand elles
sont nécessaires
Développer des partenariats de distribution
Harmoniser nos pratiques au niveau du réseau
Former nos équipes, nos propriétaires, nos élus
Proposer de nouveaux services à tous nos
adhérents
En y regardant plus précisément
Plan marketing du réseau
• Un internet performant
• Une véritable gestion de la relation client
Catalogue de services aux adhérents
• Qualité , formation,
• Appuis personnalisés web , marketing,
• Accompagnement des porteurs de projets
• Docs techniques devant être mis à disposition du réseau
Plateforme technologique partagée
• Un outils unique pour le réseau informatique et téléphonie
Avec quels financements
1.000€ a minima de
participation forfaitaire
annuelle (en compte courant
sur 5 ans)
Redevance Internet à
12€ sur les gîtes et à 8€HT sur les
CH en 2013
Hausse à 1,5% en 2012 et à 2,5% en
2013
Le client Le relais
propriétaires
en LD
SR &
affiliation
En y regardant plus précisément
Communication et pédagogie avec le réseau
• Extranet nouvelle version
• Rencontres réseaux
Partenariats de Distribution
• Ouverture des points de vente en réseau• Acter de nouveaux partenariats de distribution pour commercialiser nos hébergements
Organisation pour un financement durable
• Présentation et déploiement des référentiels métiers
• Appropriation des ratios financiers
Des taches réparties entre chaque échelon
Rel
ais
dép
arte
men
tau
x
Serv
ices
ré
serv
atio
ns
FNG
F
SAS
Le réseau participe à la gouvernance
Relais et services
réservations prennent
part au capital
F
SAS
L’ardoise !
15 000 € pour le
relais des Landes
F
Un investissement nécessaire
Marie Josée
Nousty
Présidente du relais
des gîtes 64
Présidente des
Gîtes de France
d’Aquitaine
Vice- Présidente
de la
Fédération Nationale
des Gîtes de France
La parole au comité
départemental du
Tourisme des Landes
Le mot du Conseil
Général des Landes
Le mot du Président de la
Chambre d’Agriculture
Le rapport d’orientation
Acte 1Elisabeth Haye
Présidente du service réservation
Le rapport d’orientation
Acte 2Michel Herrero
Président du relais des Landes