2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 1 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 1
Ana Tema 1 Kurumsal Kapasite
Stratejik Amaç 1.1 Borsanın En İyi Biçimde Yönetilmesi
Hedef 1.1.3. Borsa’nın Çağdaş Yönetim anlayışı ile yönetilmesini sağlayacak en önemli araç olan “Kurumsal Yönetim (Yönetişim) İlkeleri”, 2017 yılı sonuna kadar
aşamalı bir şekilde uygulanacaktır.
Cevdet Mete
Şaduman Tokcanlı
yılsonuna
kadar
Kurumsal Yönetim Planına Uyum
(%100)
•Şeffaflık” ilkesi gereği Ocak, Şubat, Mart, Nisan,
Mayıs 2017 aylık mizanları internet sitesinde
yayınlanmıştır.
*Üye görüşlerini Meslek Komiteleri, anketler, dilek,
öneri ve şikâyetler gibi kanallarla, çalışan görüşleri,
personel memnuniyet anketleri, dilekçe, formlar,
toplantı gibi kanallarla toplayarak dikkate alınmıştır.
*Hesap verilebilirlik ilkesi gereği; Hesapları inceleme
komisyonu dışında mali yapının finansal bağımsız
denetçi tarafından yılda bir kez denetlenmesi
22.02.2017 /193 Borsamız usul denetimi mali tablo
analizi ve finansal analizlerin bağımsız denetçi
tarafından denetletilmesinin Mali Müşavir /Bağımsız
Denetmen Ertuğrul Kocacık’a yaptırılmasına karar
verilmiştir.
*28.03.2017 tarihinde 2016-2017 yıllarını kapsayan
mali denetimler için sözleşme imzalanarak çalışmalara
başlanmıştır. 2016 Yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ve
Tahmini Bütçe Analiz Raporu tamamlanarak borsaya
teslim edilmiştir. Yasal Mevzuata Uyum (Usul
Denetimi devam etmektedir. Usul Denetim Raporu ile
birlikte bağımsız denetçi tarafından hazırlanan mali
tablo ve finansal analiz raporları üst yönetime
sunulacaktır.
Faaliyet Devam ediyor.
Danışmanlık
Giderleri
10.000 TL
---
Kurumsal Yönetim İlkeleri Yıllık
Dış Denetim Raporu
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 2 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 2
Hedef 1.1.4. 2017 yılı sonuna kadar borsa’ nın KURUMSALLAŞMA süreci tamamlanacaktır
Strateji 1.1.4.1. Sakarya Ticaret Borsası’nın mevcut ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi incelenip ISO-9001:2015 sistemine geçiş yapılacak. Bu kapsamda; Standardın yeni
versiyonuna uygun olarak tüm dokümantasyon gözden geçirilerek yeni sisteme uygun hale getirilecektir. Gerekiyorsa bu konuda danışmanlık hizmeti alınacaktır.(Haziran’a kadar)
Mustafa Genç
Zümran Cebeci Haziran
ISO 9001:2015 Belgesi alınması
(%100)
*01.03.2017 tarihi itibariyle ISO 9001:2015
Standardına uygun olarak tüm kalite dokümanları revize
edilmiştir.
*Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi ve Müşteri
Memnuniyet Yönetim Sistemlerinin kalite ye entegre
edildiği bir sistem kurulmuş
*Tüm dokümanların ortak yerel ağdan bir web tabanlı
bir panel üzerinden dağıtım ve takibinin yapılacağı
stbkysevrak.com aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.
*17.05.2017 tarihinde TSE Denetmenleri tarafından
yapılan Belge Geçiş denetiminde ISO 9001:2015
belgesinin verilmesi uygun görülmüştür.
Tamamlandı
Danışmanlık
Giderleri /
Müteferrik
24.000 TL
20.060. TL
1.629,89
TL
Strateji 1.1.4.2 ISO 9001:2015 standardına göre tüm personeline aşağıdaki eğitimler verilecektir. (Mart-Nisan –Mayıs)
Mustafa Genç
Zümran Cebeci Mart –Nisan
Alınan KYS Eğitim Sayısı (4 ) *Temel Kalite Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi olmak üzere 2
eğitim verilmiştir. Faaliyet devam ediyor
-- -- Eğitim Memnuniyet Oranı (%85)
Temel Kalite Eğitimi (% 100)
İç Tetkik Eğitimi (89,44)
Faaliyet devam ediyor.
Hedef 1.1.6 Borsa gelirlerini kontrollü biçimde her yıl %5arttıracaktır.
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 3 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 3
Cevdet Mete
Şaduman Tokcanlı Her yıl Aralık Gelir artış oranı (en az %5)
*Mayıs ayı itibariyle 2017 yılı gelirimiz.1.922.962,31
TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yıl aynı dönemde
1.820.145.33 TL dir.
*Gelir artış oranı Mayıs ayı itibariyle %5,65 ‘dir. Bu
doğrultuda: Nisan ayı içerisinde üyelere aidat ödeme
zamanlarını hatırlatan yazılar yazılmıştır.
* 27.05.2017 tarihli ve 3078 sayılı resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı
alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun
kapsamında üyelere faizsiz ve taksitli aidat borçlarını
ödeyebilecekleri hakkında bilgi vermek amacıyla sms,
sosyal medya ve web sayfası aracılığı ile duyurular
yapılmıştır.
*Ayrıca borçlu tüm üyelere resmi yazılar yollanmıştır.
*İcralık olan tüm üyeler muhasebe servisince telefonla
aranarak bilgi verilecektir.
Faaliyet devam ediyor.
--
2.764.74
TL
Hedef 1.1.8. Kurum içi organizasyon yapısı, işe alım süreci, kariyer planları ve görev tanımları ile pozisyonların yetkinlikleri tümden gözden geçirilecek ve gerektiğinde
revize edilecektir (Hedef 1.1.4. ile paralel olarak).
Nihat Özdemir
Burcu Akoğlu
yıl sonuna
kadar
Kadro Bazında Hazırlanan Kariyer
Planları (%100) Faaliyet Devam ediyor.
Kırtasiye-
Matbaa
500 TL
----
Kadro Bazında Hazırlanan Görev
Tanımları (%100)
Hedef 1.1.4. ile paralel olarak Organizasyon Şeması
doğrultusunda tüm görev tanımları gözden geçirilerek
kadro bazında hazırlanmıştır. Görev tanımlarına eğitim
sorumlusu, proje arge sorumlusu, MMYS yönetim
temsilcisi, üye ilişkileri sorumlusu, özel kalem, BGYS
yönetim temsilcisi görev tanımları eklenmiştir.( %100)
Tamamlandı
Kadro Bazında Hazırlanan Yetkinlik
Kartları (%100)
Hedef 1.1.4. ile paralel olarak organizasyon şeması
doğrultusunda her görev tanımları için temel
yetkinlikler, teknik yetkinlikler ve yönetsel yetkinlikler
belirlenmiştir. (Memur kadroları için Temel ve Teknik
Yetkinlikler ) Şef ve Müdür Kadroları için Temel ve
Teknik ve Yönetsel Yetkinlikler belirlenmiştir.) %100
Tamamlandı.
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 4 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 4
Stratejik Amaç 1,2. Borsanın Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi
Hedef 1.2.7. Borsa, 2015 yılından başlayarak, belgeler öncelikli olmak üzere, hizmetlerinin en az %50’sini 2017 yılı sonuna kadar dinamik ve interaktif hale getirdiği kendi
Web sitesi üzerinden verecektir.
Vedat Arslan
Mustafa Ay
2017 yılı
sonuna kadar
Hizmetlerin Web Sitesi üzerinden
verilme oranı (%20/yıl)
Muamelat Yönetmeliği kapsamı gereği üyelerimiz
tarafından istenen resmi evrakların dilekçe karşılığı
verilmesi gerekliliği nedeniyle
Üyelerimizin büyük bir kısmının teknolojik cihaz
ekipman, bilgi yetersizliği nedeniyle kullanım zorluğu
yaşanacağından söz konusu hedefin belirlenen süre
içinde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle
hedefin iş planında yapılan revizyonla 07.06.2017/208
YKK ile iş planından çıkarılmasına karar verilmiştir.
Tamirat
2.500 TL ----
Hedef 1.2.9 ISO:27001 Bilgi Güvenliği sistemlerinin kurularak etkin olarak kullanılması
Strateji 1.2.9.1 Bilgi Güvenliği konusunda yetkin bir personel istihdam edilerek Bilgi İşlem birimi kurulacaktır.
Vedat Aslan
Yasemin Arıkan Şubat Bilgi İşlem Biriminin kurulması
*25.01.2017/189 YK kararı ile Bilgi Teknolojileri
birimi kurularak birimin tefrişatı tamamlanmış (Tefrişat
için 5.510,81 TL harcanmıştır).
*1 personel istihdam edilmiştir. Personelin oryantasyon
süreci 05.04.2017 tarihinde tamamlanarak YKK ile
Mustafa Ay Bilgi Teknolojileri Sorumlusu atanmıştır.
Tamamlandı.
---- ---
Strateji 1.2.9.2 Strateji Sakarya Ticaret Borsasında çalışan bütün personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tam olarak işletilmesi konusunda eğitimler verilecektir
Vedat Arslan
Mustafa Ay
Nisan –
Mayıs-
Haziran)
Verilen BGYS Eğitim Sayısı (2
Eğitim )
1 Eğitim (27001 Temel Eğitimi ) (katılımcı sayısı 20 )
Faaliyet devam ediyor.
-- --- Verilen BGYS Eğitim Memnuniyet
Oranı (%85) Memnuniyet Oranı %95
Strateji 1.2.9.3 Sakarya Ticaret Borsası ISO 27001 standardının gerekleri doğrultusunda Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi kurulacak olup bu sistem, kuruluşun tüm faaliyetleri ve
karşılaştığı riskleri dikkate alınarak kurulacak olup, sistemin işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi sağlanacak.
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 5 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 5
Vedat Arslan
Mustafa Ay Temmuz
ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi Belgesinin alınması (%100)
*Borsamızda uygulanacak BGYS Sisteminin
yürütülmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri Sorumlusu
Mustafa Ay BGYS Temsilcisi olarak atanmıştır.
*Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
kapsamında proses, prosedür, talimat, görev tanımı,
form, Liste vb dokümanlar 01.03.2017 tarihinde KYS
Sistemine enteğre olarak hazırlanmıştır.
*Tüm dokümanların ortak yerel ağdan web tabanlı bir
panel üzerinden dağıtım ve takibinin yapıldığı
stbkysevrak.com aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Ayrıca BGYS Sisteminin teknik alt yapısını oluşturmak
amacıyla
*22.02.2017 /193 YKK Bina zemin katta kaçak
akımdan kaynaklanan elektrik arızasının düzeltilmesi, -
sistem odası sigorta panosunun rack kabin ile
kapatılması, sistem odası aydınlatma işlemi. 28.04.2017
tarihinde, şube IP kameraları 18.04.2017, merkezden
yönetim için windows 10 pc’lerin windows 10 pro ya
update edilmesi 09.03.2017, merkezi yönetim için
dameware programı 01.03.2017 YKK ile
03.03.2017tarihinde, ana giriş kapısına kartlı veya
parmak izi okumalı giriş çıkışı takip eden pdks cihazı,
sistem odasına ve arşiv girişine parmak izi okumalı
sistem, canlı hayvan şubesi yangın vb. durumlarda uyarı
için duman detektörü 18.04.2017 tarihinde, bina giriş
noktasına duyarlı kapı güvenlik hizmeti satın alınan
janem firması tarafından 21.04.2017 tarihinde tedarik
edilmiştir. Yukarıda yapılan faaliyetlerin maliyeti
53.448,96 TL’dir.
*Sistem odası 15 cm yerden yükseltme yapılması
faaliyeti devam ediyor.
08.06.2017 tarihinde Başvuru Formları doldurularak
*TSE Belgelendirme Müdürlüğü ile görüşmeler
yapılmıştır. Denetim için TSE den gün bekleniyor.
Faaliyet devam ediyor.
Danışmanlık Giderleri
17.000 TL
----
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 6 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 6
Stratejik Amaç 1.3. Borsanın Üyeleriyle Olan İlişkilerinin Geliştirilmesi
Hedef 1.3.1. Borsa, hizmetlerini geliştirmek amacıyla, üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini, (Anketler, Meslek Komiteleri, Üye Ziyaretleri, Şikâyet/öneriler gibi)
belirlenmiş kanallar yardımıyla sürekli olarak izleyecek ve geribildirimlere göre önlem alacaktır.
Strateji.1.3.1.1 Gerek görülmesi halinde 1 veya 2 personel istihdamı sağlanarak borsa bünyesinde Üye İlişkileri Birimi kurulacaktır.
Cevdet Mete –
Yasemin Arıkan (Mart)
Üye İlişkileri Biriminin kurulması
(%100)
25.01.2017/189 YK kararı ile Üye İlişkileri birimi
kurularak birimin tefrişatı tamamlamış (tefrişat için
5.510,81 TL harcanıştır.) 1 personel istihdam edilmiştir.
Personelin oryantasyon süreci 05.04.2017 tarihinde
tamamlanarak Özgür Aysu YKK ile MMYS temsilcisi
olarak atanmıştır. Tamamlandı
--- ---
Strateji 1.3.1.2 Tüm personele ISO:10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi Temel Eğitimi verilecektir.
Cevdet Mete –Özgür Aysu (Mayıs) Müşteri Memnuniyet Sistemi
Eğitim Memnuniyet Oranı (%85) Faaliyet devam ediyor. ---- ----
Strateji 1.3.1.3 Sakarya Ticaret Borsasında ISO:10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi standardının gerekleri doğrultusunda borsanın tüm faaliyetleri ve karşılaştığı riskleri dikkate
alınarak kurulacak, sistemin işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi sağlanacak.
Cevdet Mete –Özgür Aysu (Temmuz )
Belirlenmiş kanallar çerçevesinde
yapılması gereken uygulamalar
(%100)
*05.04.2017/199 sayılı YKK kararı ile üye
ziyaretlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Üye ziyaret 123
Alınan şikâyet 2
Çözüme kavuşan şikâyet 2
Danışmanlık: Borsa tarafından 7, Danışmanlık Fir.
Tarafından 14
Faaliyet devam ediyor.
--- ----
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 7 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 7
ISO:10002 Müşteri Memnuniyet
Sistemi Belgesi alınması (%100)
*01.03.2017 tarihi itibariyle Kalite Yönetim Sistemine
Entegre olarak Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi
kurularak Özgür Aysu Müşteri Memnuniyet Yönetim
Temsilcisi olarak atanmıştır.
*Müşteri Memnuniyet Yönetim sisteminin alt yapısının
oluşturulması amacıyla; santralin ses kaydı tutabilir hale
getirilmesi, borsa içinde yönlendirme tabelalarının
bulunması, şikayet telefonu( android),-şikayet hattı
(turkcell) kurulumu sağlanmıştır. Yukarıda belirtilen
donanımın temini için 14.354,70 TL harcanmıştır)
*Kurumumuzda 17 Temmuz 2017 tarihinde MMYS
Belge Geçiş Denetimi yapılması hususunda TSE ile
gerekli yazışmalar yapılmıştır.
Faaliyet Devam ediyor.
Danışmanlık
Giderleri
6.000 TL
----
Hedef 1.3.2. Borsa, Personelini üyenin İhtiyaç ve Beklentilerini ivedilikle çözebilecek yetkinliğe kavuşturmak için sürekli eğitecektir.
Nihat Özdemir-
Burcu Akoğlu Her yıl
Eğitimlerden Memnuniyet Oranı (en
az %90)
Eğitim memnuniyet oranı 93,99
Faaliyet devam ediyor Personel
Eğitim Giderleri
11.000 TL
9.896,83
TL Yıllık Eğitim Planına Uyum (%80)
*13 kurum içi,9 kurum dışı olmak üzere toplamda 22
personel eğitimi planlanmıştır.
*Haziran itibariyle 19 eğitim gerçekleşmiş olup. Yıllık
eğitim planına %86 uyum sağlanmıştır.
Hedef 1.3.3. Borsa üye bilgilerinin sürekli biçimde güncel kılınması için, bilişim teknolojileriyle desteklenen altyapı oluşturulacaktır
Vedat Arslan- Mustafa Ay Şubat Bilgi Teknolojileri Gelişim Planı ile
uyumlu yapı (%100)
Borsa üye bilgilerinin sürekli güncel tutulabilmesi için
kurum içinde non-stop çalışan Windows Server 2012
R2 ve bu sunucu üzerinde barındırılan Alpata BBS
(Borsa Bilgi Sistemi) ve bu programın veritabanları ile
üye bilgileri tutulmakta ve bu bilgilere intranet, vpn
bağlantısı ile temsilcilikler ve üyeler gerekli izin ve
yetkiler ile stb.org.tr web adresi üzerinden erişim
sağlanmaktadır.
İşletilen program ve veritabanlarının olası halde
ulaşılabilir olması için sanallaştırma teknolojisi ile
işletim sistemi ve içerisinde yer alan bilgiler farklı cihaz
üzerinde yedeklenmektedir.
---- ----
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 8 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 8
Stratejik Amaç 1.5. Borsanın Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef 1.5.4. Borsa, içinde bulunduğu yıl proje programlarını takip ederek en az iki proje hazırlayacaktır. Gerekiyorsa projelerin etkin olarak yazılıp yürütülmesi
aşamasında danışmanlık desteği alacak. Borsa tüm projelerin etkinlik ve verimliliğini sürekli izleyecektir.
Recep Pulat- Semih Kınalı Her yıl Yazılan Proje Sayısı (%100)
05.04.2017 /199 Sayılı YKK ile SRS Denizaşırı
Danışmanlık Ltd Şti tarafından borsa adına Karadeniz
Ticaret Koridoru Projesi yazılmıştır.
*Sakarya Üniversitesi tarafından yazılan Karadeniz
Ülkeleri arasında organik tarım ve ticareti
potansiyelinin geliştirilmesi (Organik Tarım
Potansiyelinin Tespiti, Bilinçlendirme, Eğitim ve
Uluslararası İşbirliği Platformunun Kurulumu)
projesine de ortak olunmuştur.
Faaliyet devam ediyor.
Danışmanlık
Giderleri
7.000 TL
7.080 TL
Ana Tema 2. HİZMETLER
Stratejik Amaç 2.1. Kamu Adına Yürütülen Hizmetlerin Geliştirilmesi
Hedef 2.1.1. Borsa, “ tescil”, “üye sicil” ile “kıymetli evrak satışı ve belge hazırlama/onaylama” işlemlerini, mevzuata aykırı olmadan, üyelerinin ihtiyaç ve
beklentilerini karşılayacak ve en az ( %80/2017) memnuniyet seviyesini sağlayacak biçimde geliştirecek ve sürdürecektir
Strateji 2.1.1.1. Üyelerin, ana hizmetler ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi (anket, toplantı, meslek komiteleri, dilek, öneri ve şikâyetler gibi kanallarla)
Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90)
15 Nisan 2017,01-05-2017 tarihleri arasında 2016 Yılı
Üye Memnuniyet Anketi olarak 102 adet anket
yapılmıştır. Üye Memnuniyet Oranı %97’dir
Tamamlandı
Danışmanlık
Giderleri
9.000 TL
---
Strateji 2.1.1.2. Sonuçların (Yönetim Gözden Geçirme gibi toplantılarla) tartışılması/irdelenmesi ve uygun yöntemlerin belirlenmesi
Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90)
31.05.2017 MK/55 Sayılı Meclis Toplantısında Anket
Sunumu yapılmıştır.
Üye Memnuniyet Oranı %97’dir.
Tamamlandı
--- ---
Strateji 2.1.1.3. Uygulanacak yöntemlerin karar mercilerine sunulması
Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90) Faaliyet Devam ediyor. --- ---
Strateji 2.1.1.4. Belirlenen yöntemlerin “Yıllık İş Planına” eklenmesi ve uygulanması
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 9 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 9
Cevdet Mete-Özgür Aysu Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90) Faaliyet Devam ediyor. --- ----
Hedef 2.1.2. Borsa belgelendirme hizmetlerini, (Hedef 1.2.3. te belirtilen) “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” ile uyumlu olarak, aşamalı biçimde 2017 yılına kadar
elektronik ortama aktaracaktır.
Vedat Arslan-Mustafa Ay Yılsonuna
kadar
Bilişim Teknolojileri Gelişim
Planına uyum (%100/yıl)
Muamelat Yönetmeliği kapsamı gereği üyelerimiz
tarafından istenen resmi evrakların dilekçe karşılığı
verilmesi gerekliliği nedeniyle
Üyelerimizin büyük bir kısmının teknolojik cihaz
ekipman, bilgi yetersizliği nedeniyle kullanım zorluğu
yaşanacağından söz konusu hedefin belirlenen süre
içinde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.
Bu nedenle hedef iş planında yapılan revizyonla
07.06.2017/208 YKK ile iş planından çıkarılmasına
karar verilmiştir.
Müteferrik
3.000 TL ----
Stratejik Amaç 2.2. Üyelerin Sorunlarını Çözecek, Beklentilerini Karşılayacak (İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık gibi) Hizmetlerin Geliştirilmesi
Hedef 2.2.1. Borsa, her yıl üyelerine, İş Geliştirme, yeni iş süreçleri ve imkânları sunmak için araştırma yapacak ve sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır.
Nihat Özdemir- Semih
Kınalı- Her yıl Araştırma Raporu (%100)
Sakarya’nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri
Sektörü Raporu Sakarya Üniv. Doç Dr. Selim İnançlı
tarafından hazırlanarak 07.06.2017 tarihinde borsaya
teslim edilmiştir. Faaliyet devam ediyor.
Balık Ve Bitkilerin Birlikte Yetiştirildiği Sistem:
Aquaponik Sistemler
Fındık Raporu (2016)
2016 Yılı Fındık Sektör Raporu
2016 Yılı Hububat Sektör Raporu
Ekonomi Bakanlığı Hububat Sektörü Raporu
Ekonomi Bakanlığı Tohumculuk Sektör Raporu
Yaş Sebze Ve Meyve Sektörü Raporu
Elektronik Ticaret Ve Pazarlama İhracat Destekleri
Yatırım Teşvik Sistemleri
Hizmetler Sektörü Destekleri
Kanatlı Et Sektörü
Sakarya’nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri
Sektörü raporları olmak üzere 12 yayın web üzerinden
üyelerin kullanımına sunulmuştur.
Danışmanlık
Giderleri
15.000
---
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 10 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 10
Hedef 2.2.2. Üye ihtiyaçları doğrultusunda, üyenin talep ettiği eğitim konuları yıllık eğitim planına dâhil edilecek ve plan uygulanacaktır.
Nihat Özdemir-Burcu
Akoğlu Her yıl Yıllık Eğitim Planına uyum (%100)
Üye için öngörülen 5 eğitimden 3 eğitim yapılarak
Yıllık Eğitim Planına uyum Haziran ayı itibariyle
%66,67 dir.
Çiftçi Eğitim Programı (Mısır tarımı eğitimi, mısır
gelişme dönemleri ve karşılaşılan sorunlar,)
Fındıkta verim ve kalite arttırma ) olmak üzere 3 eğitim
verilmiştir.
Faaliyet devam ediyor.
Üye Eğitim
Giderleri
11.000 TL
3.000 TL
Hedef 2.2.4. Üyenin talep ettiği ekonomik ve ticari bilgilerin güncel biçimde, öncelikli olarak Borsa’nın dinamik web sitesi üzerinden, erişilebilir kılınması sağlanacaktır.
Strateji 2.2.4.1. Üyenin ihtiyacı olan ekonomik ve ticari bilgilerin tespit çalışmasının (meslek komiteleri, anketler ve üye ziyaretleri gibi kanallarla) yapılması
Cevdet Mete – Özgür
Aysu
Yılsonuna
kadar
Talep Edilen Ekonomik ve Ticari
Bilgi Raporlarının bir önceki yıla
göre yayınlanma oranla.%3
arttırılması
Üye memnuniyet anketi kapsamında teşvikler, ürün
bazında pazar araştırması, sektör raporları, uluslararası
iş imkânları, bölgesel ve ekonomik göstergeler, fuarlar,
proje danışmanlığı talepleri alınmıştır.
Faaliyet devam ediyor.
----- -----
Hedef 2.2.5. Üyenin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin etkin ve sağlıklı biçimde verilmesi sağlanacaktır (danışmanlık hizmeti Borsa’nın kendi bünyesinden
sağlanamıyorsa konsorsiyum ve/veya aracılık biçimde gerçekleşebilir. Borsa bu konuda güvenilir bir üçüncü taraf konumunda olabilir)
Cevdet Mete -Semih
Kınalı
Yılsonuna
kadar
Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin
bir önceki yıla oranla %5 arttırılması
BİTAV, SESAM, MARKATEK, ŞEYH EDEBALİ
devam eden protokoller ile danışmanlık konusunda
güvenilir üçüncü taraf rolü üstlenilmiştir. Haziran ayı
itibariyle 4 danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2017 yılı
içinde SRC Overs Danışmanlık ile yapılan protokol ile
üyelerin yurtdışı iş seyahatleri, fuarlar vb konularda
devlet desteklerinden faydalanabilmeleri hususunda
destek verilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 14 üyemiz
başvuruda bulunmuştur.
Faaliyet devam ediyor.
Danışmanlık
Giderleri
3.500 TL
----
Hedef 2.2.6. İş geliştirme, eğitim, bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin kalite ve etkisini ölçecek ve geribildirimleri bu hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanacaktır.
Strateji 2.2.6.1. Hizmetlerin kalite ve etkisini ölçmek için yöntemin belirlenmesi (ISO 9001 ile uyumlu biçimde)
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 11 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 11
Mustafa Genç-Zümran
Cebeci
Yılsonuna
kadar
Anket Sayısı (100)
Üye ziyaretleri (Aktif üye sayısının
%50 sine ulaşmak.
ISO 1002 çalışmaları
Üyelere yönelik anket, üye ziyaretleri meslek komite
toplantı sonuçları,
Anket 102
Üye ziyaret :123
Faaliyet devam ediyor.
Temsil
Ağırlama
Giderleri
1.000 TL
----
Stratejik Amaç 2.3. Sektörel ve Bölgesel Sorunlar İçin Politika Üretme Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef 2.3.1. Borsa, “Araştırma ve Geliştirme” birimi sorumluluğu ve kontrolünde, belirlenmiş periyodlarda ve ihtiyaç hâsıl olduğu durumda sektörel ve bölgesel bazda
ticari ve ekonomik sorunları ve beklentileri belirleyecek, çözüm önerileri geliştirecek ve süreci izleyecektir.
Strateji 2.3.1.1. Sorun ve beklentilerin belirlenmesi için; uygun yöntemler ile uygulama periyodlarının tespitinin yapılması (Anket, literatür taraması, toplantı, öneri ve şikâyetler gibi
yöntemler ile)
Strateji :2.3.1.2 Sektörel ve bölgesel sorunların ve beklentilerin belirlenmesi ; diğer yöntemlere ilave olarak yılın başında üyeler, paydaşlar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla anket
çalışmasının yapılması
Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna
kadar
Bölgesel ve Sektörel Sorunların
Belirlenmesi Raporu (%100)
Sektörel ve bölgesel sorunların ve beklentilerin
belirlenmesi için; üye ziyaretleri kapsamında
(Pazarlama, Verimlilik, Uluslararası pazarlara
açılamama, kurumsallaşamama, girdi maliyetlerinin
yüksekliği,(enerji, istihdam vergi, hammadde vb ) genel
sektörel sorunlar olarak tespit edilmiştir. Sakarya’nın
Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektörü
Raporu Sakarya Üniv. Doç Dr. Selim İnançlı tarafından
hazırlanarak 07.06.2017 tarihinde borsaya teslim
edilmiştir. Faaliyet devam ediyor.
Danışmanlık
Giderleri
3.500 TL
----
Strateji 2.3.1.3. Anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin, istatistiksel analizler kullanılarak değerlendirilmesi ve bilgi üretilmesi
Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna
kadar
Geliştirilen Politika Dokümanı
sayısında bir önceki döneme göre
artış oranı (%10)
Faaliyet devam ediyor. ---- ---
Strateji 2.3.1.4. Tüm yöntemlerden elde edilen bilgiler ışığında çözümlere yönelik politikalar geliştirilmesi
Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna
kadar
Geliştirilen Politika Dokümanı
sayısında bir önceki döneme göre
artış oranı (%10)
Faaliyet devam ediyor. ---- ---
Strateji 2.3.1.5. Tespit edilen sorunların çözümü için geliştirilen politika dokümanın konu ile ilgili kilit karar alıcılara iletilmesi
Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna
kadar Gönderi Listesi (%100) Faaliyet devam ediyor. --- ---
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 12 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 12
Strateji 2.3.1.6. Çözüm sürecinin izlenmesi
Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna
kadar
Çözüme ulaştırılan sorunların oranı
(Çözüme ulaşılan sorun sayısı /
tespit edilen sorun sayısı) (%30)
Faaliyet devam ediyor. --- ----
Stratejik Amaç 2.4. Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi
Hedef 2.4.2. Borsa, üyelerini temsil amacıyla katılmış olduğu tüm oluşumlarda geçekleştirdiği faaliyetlerin etkisini ölçecek, sonuçlarını değerlendirecek ve sonuçlara göre
faaliyetlerini yönlendirecektir.
Cevdet Mete- Serap Üresin Her yıl İzleme Raporu (Bir önceki yıla %10
artış )
gerçekleşmeyen toplantı 20
Katılım sağlanan toplantı sayısı 3 ----
Stratejik Amaç 2.5. Ulusal /Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi
Hedef 2.5.2. Borsa, yılda en az 1 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle beraber, katılacaktır.
Strateji 2.5.2.1. İlgili döneme ait ulusal ve uluslararası fuarların sektörel olarak belirlenmesi
Nihat Yılmaz-Semih
Kınalı
Şubat ayına
kadar) Yıllık Fuar Planı (%100)
2017 yılı içinde yapılacak olan tüm fuarları gösteren
fuar planı çıkartılmıştır. (%100)
Hazırlanan Fuar Planı 11.01.2017/187sayılı YKK İle
komitelere havale edilmiştir.
Tamamlandı.
--- ----
Strateji 2.5.2.2 Meslek Komitesi Toplantılarında her komite için katılım sağlanacak fuarların belirlenerek duyurulması
Nihat Yılmaz-Semih
Kınalı
her yılın
Nisan ayına
kadar)
Meslek Komite Toplantı Kararları (
7 Fuar)
1.Meslek Komitesi Çukurova Tarım Fuarı
2.Meslek Komitesi –Yörex Fuarı
3 Meslek Komitesi -Ordu 3. Gıda Tarım Hayvancılık
İhtisas Fuarı
4 Meslek Komitesi –Fuara katılmama kararı alındı.
5.Meslek Komitesi Samsun Tarım Fuarı
6.Meslek Komitesi Çukurova Tarım Fuarı
7.Meslek Komitesi Afyon Tarım Fuarı
Tamamlandı
--- ---
Strateji 2.5.2.3 Katılım Planı ile ilişkili kaynak tahsisinin, gelecek dönem bütçesinde yapılması
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 13 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 13
Nihat Yılmaz-Semih
Kınalı
Bütçe hazırlık
dönemi Yıllık Fuar Planına Uyum (%100)
Belirlenen 6 fuardan 3 fuara katılım ile plana % 50
uyum sağlanmıştır.
Faaliyet devam ediyor.
Yurtiçi
Seyahat Yol
Masrafları 30.000
35.377,09
TL
Strateji 2.5.2.4 Borsa tarafından üyeleriyle birlikte yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik fuar araştırması yapılarak Yönetim Kurulu kararı ile stant kurulması sağlanacak
Nihat Yılmaz-Semih
Kınalı
Yılsonuna
kadar Stant Açılan Fuar Sayısı ( 2 Fuar )
Stant açılması planlanan iki fuardan 19.04.2017/201
YKK ile TOBB Genel Kurulunda Sakarya Ticaret
Borsası Standı açılmıştır.
03.05.2017 tarihli YKK ile Antalya Yöreks Fuarında
13-17 Eylül tarihlerinde stant açılmasına karar
verilmiştir.
Faaliyet devam ediyor.
Temsil ve
Ağırlama
Giderleri
Fuar,
Kongre
Sergi
Giderleri 50.000
6.652 TL
Hedef 2.5.3 Borsa üyelerinin dış ticarette bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla ticari bilgiye ulaşma, araştırma, ihtiyaçların belirlenmesi veri sağlamak amacıyla
araştırmalar yaparak üyelerini sürekli bilgilendirecektir.
Strateji 2.5.3.1 Kurum tarafından bir personel belirlenecek. Dış ticaret istihbaratı hizmeti verebilecek dış ticaret uzmanı yetiştirilmesi için planlı olarak eğitimler aldırılacaktır.
Cevdet Mete-Oğuz Bilgin Yılsonuna
kadar Alınan Dış Ticaret Eğitimi Sayısı (4
01.02.2017 /190 sayılı YKK 1 personelin TOBB
tarafından düzenlenen dış ticaret istihbarat eğitimlerini
alması yönünde karar verilmiştir. Personel eğitimlere
gönderilmeye başlanmıştır. Fakat TOBB ‘dan gelen
yazıya istinaden12.04.2017/200 YKK ile YKK kararı
ile faaliyet iş planı içerisinden çıkarılmıştır.
Yurtiçi
Seyahat Yol
Masrafları
5.000 TL
----
Strateji 2.5.3.2 Belirlenen kanallar vasıtasıyla (toplantı, web, mail, üye ziyaretleri) gibi kanallarla yapılması
Cevdet Mete-Oğuz Bilgin Yılsonuna
kadar
Danışmanlık Hizmeti Verilen Üye
Sayısı ( 25/yıl) ---- --- ---
Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL VE SOSYAL SORUMLULUK
Stratejik Amaç 3.1. Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kurumsallaştırılması
Hedef 3.1.1.Kamuoyundaki algısının nasıl olduğunu, kamuoyunun borsadan neler beklediğini, kamuoyunun borsaya biçtiği rolün ve sorumluluğunun ne olduğunu
belirlemeye ve bu algıyı yönetmeye yönelik çalışma yaptıracaktır
Strateji 3.1.1.1 Danışmanlarca hazırlanan planın uygulanması
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 14 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 14
Cevdet Mete-Semih Kınalı Yılsonuna
kadar
Sakarya TB’nin Kamuoyu Algısının
Belirlenmesi ve Yönetilmesi Planına
Uyum (%100)
STB Kamuoyu Algısının Belirlenmesi ve Yönetilmesi
Planı içerisinde yer alan stant çalışmaları, medya
görünürlüğün arttırılması, görsel tanıtımları, yerel
yönetimlerle işbirliği, üye bilgilendirme broşürleri, iyi
ilişkileri birimi, küçük tanıtım materyallerinin dağıtımı
konularında yapılan faaliyetler İletişim Planı içerisinde
detaylı olarak belirtilmiştir. Plana Uyum %100
Faaliyet devam ediyor.
Temsil ve
Ağırlama
Giderleri/
Tanıtım
Reklam ve
Sponsorluk
Giderleri /
Kırtasiye/
Matbaa
5.000 TL
---
Stratejik Amaç 3.2. Sakarya’nın Gelişimine Katkı Sağlanması
Hedef 3.2.1. Borsa “Bölgesel Kalkınmadaki Sosyal Sorumluluk Politikası” gereğince, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak politika/projeler üretecek ve ilgili
mercilere iletecektir (Stratejik Amaç 2.3. ile uyumlu olarak).
Strateji 3.2.1.1 Borsa belirlediği sosyal sorumluluk teması kapsamında projeyi sürdürülebilir kılmak amacıyla araştırmalar yaparak Yönetim Kurulu kararı ile 2017 yılı içinde
destekleyeceği projeyi belirleyerektir. Katılım sağladığı faaliyetlerle projeyi destekleyecektir.
Cevdet Mete-Burcu
Akoğlu
Haziran Üretilen Proje Sayısında bir önceki
döneme göre artış oranı (%100 )
*01.03.2017/194 Sayılı YKK ile Özel eğitim ve
uygulama merkezine uğraşı ve terapi alanı (hayvanat
bahçesi ) yapılmasına karar verilmiştir.
*29.03.2017 tarihinde terapi alanının yapımı
tamamlanarak teslim edilmiştir. Otizm Temalı Sosyal
Sorumluluk projesi kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında
tamamlanan sosyal donatıların açılışı 26.05.2017
tarihinde yapılmıştır.
*28.12.2016 /50 MK ile Halep’e yardım kampanyasına
sosyal sorumluluk kapsamında destek verilmesi (yardım
yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Türk
Kızılay’ından kiralanan tır çocuk bezi, mama, çocuk
montu, çizme battaniye ve un ile doldurularak Halep’e
gönderilmiştir.
Tamamlandı
Diğer
Kurumlara
Yapılan Yardımlar
30.000 TL
76.458,61
TL
Hedef 3.2.2. Borsa, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik mekanizmalarını araştırıp, üyelerini bilgilendirerek (gerekiyorsa danışmanlık hizmeti vererek) faydalanmalarını
sağlayacaktır.
Recep Pulat –Semih Kınalı Yılsonuna
kadar
Bölgede Hibe ve Teşviklerden
Faydalanma Sayısı (bir önceki
döneme göre %10 artış)
2 Coğrafi İşaret Başvurusu, 2 Marka başvurusu olmak
üzere 4 Danışmanlık Desteği verilmiştir.
Faaliyet devam ediyor.
--- ----
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 15 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 15
Hedef 3.2.3. Borsa, 2017 yılı içinde, bölgesel kalkınmanın planlı biçimde yürütülmesi için, karar alıcıların ihtiyacı olan (işsizlik, sanayi envanteri, şirketlerin dağılımı,
borsada işlem gören ürünlere ilişkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin, sürekli ve güncel biçimde erişilmesi/üretilmesine yönelik altyapıyı kuracaktır.
Strateji 3.2.3.1 İhtiyaç duyulan (İhracat/ithalat, işsizlik, enflasyon, faiz oranları, verimlilik, kapasite kullanım oranı, şirketlerin dağılımı, borsada işlem gören ürünlere ilişkin bilgiler
gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin tespitinin yapılması ve her yıl güncellenmesi.
Recep Pulat –Semih Kınalı Mayıs İhtiyaç Tespit Raporu
Sakarya’nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri
Sektörü Raporu Sakarya Üniv. Doç Dr. Selim İnançlı
tarafından hazırlanarak 07.06.2017 tarihinde borsaya
teslim edilmiştir. Faaliyet devam ediyor.
Danışmanlık
Giderleri
12.000 TL
12.500 TL
Strateji 3.2.3.2. İstenilen veriler borsa kaynaklarından karşılanması mümkün değilse, dış kaynak yaratılması için (proje, başvuru gibi) girişimin başlatılması
Recep Pulat –Semih Kınalı Mayıs Yayınlanan bilgi sayısının bir önceki
döneme göre artış oranı (en az %10) Faaliyet devam ediyor. ---- ----
Hedef 3.2.4. Sakarya’da istihdamın arttırılmasına yönelik genç, kadın, engelli vb girişimci adaylarına yönelik olarak Girişimcilik Eğitim Kurslarının açılması
Strateji 3.2.4.1. İş Kur İl Müdürlüğü ile yıl içinde kaç grup açılacağının belirlenerek protokolün imzalanması
Cevdet Mete -Semih
Kınalı Kasım
Verilen Girişimcilik Eğitim Kursları
Sayısı (10)
07.12.2016/182 YKK İş kur ile protokol imzalanarak
Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları olmak üzere
5 Eğitim tamamlanmıştır. Faaliyet devam ediyor.
Diğer
Kurumlara
Yapılan
Yardımlar
20.000 TL
9.998,84
TL
Strateji 3.2.4.2.Eğitim Takviminin oluşturularak eğitimlerin düzenli olarak verilerek sertifika törenlerinin düzenlenmesi
Cevdet Mete -Semih
Kınalı Kasım
Girişimcilik Eğitimleri Memnuniyet
Oranı (%85) Faaliyet devam ediyor. ---- ---
Sertifika Alan Girişimci Sayısı
(Katılımcıların %50 ‘si)
Hedef 3.2.5 Sapanca Tanıtım ve Sergi Fidanlığının Sakarya’da borsa gibi çalışarak lokomotif görevi görmesi, tesisin borsa olarak faaliyet yapabilmesi yasal mevzuat dahilinde
yapılacak iş ve işlemlerin tesis edilmesi
Strateji 3.2.5.1 Alınan meclis kararı ile TOBB ve Bakanlık ile yapılan yazışmalar yapılarak Dış mekan süs bitkisi (fidan)borsa kotasyonuna alınması sağlanacak
Cevdet Mete –Yasemin
Arıkan Ocak Kotasyon Listesi %100
28.03.2017 /53 sayılı Meclis Kararı TOBB ‘un
24.01.2017 tarih, 1389 sayılı uygun görüşü, Bakanlığın
10.03.2017 / 2333254047 onayı ile kotasyon listesi
oluşturulmuştur.
Tamamlandı.
----- -----
Strateji 3.2.5.2 Müzayede sisteminin Sakarya İli süs bitkileri yetiştiricileri birliği birlikte tanıtım sergi fidanlığına proje vb kaynaklardan katkı sağlayarak süs bitkisi borsasının
kurulması.
2017 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU
FR-107
Yayın Tarihi:05.05.2017
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa/Toplam Sayfa 16 / 16
Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Performans Göstergesi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
Hazırlayan: Akreditasyon Sorumlusu Onaylayan: Genel Sekreter 16
Cevdet Mete –Yasemin
Arıkan
Yılsonuna
kadar
Süs Bitkisi Borsasının Kurulması
(%100)
Süs bir – TOBB, Orman Bakanlığı, Sakarya Orman
Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile müzayede sisteminin
Sakarya da kurulması amacıyla 2 toplantı yapılmıştır.
Süs Bitkisi Alım satım yönetmeliği hususunda odalar
birliği yetkilileri çalışmalara devam etmektedir.
Faaliyet devam ediyor.
Danışmanlık
Giderleri
3.500 TL
---
Strateji 3.2.5.3 Süs Bitkisi sektöründe faaliyet gösteren firmaların tespit edilerek kayıt altına alınması
Cevdet Mete –Yasemin
Arıkan
Yılsonuna
kadar Kaydı yapılan üye sayısı %50 Faaliyet devam ediyor. --- ----
Tamamlanan Hedef: 9
Devam eden Hedef: 35 Hedef Bütçesi:269.500 TL
Gerçekleşme Oranı : %20,45 Gerçekleşen Bütçe:185.421,97
Bütçe Gerçekleşme Oranı:%68,93
İptal edilen hedef :4