el lavado de activos trabajo completo

EL NARCOTRÁFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

EL LAVADO DE ACTIVOS

1. DEFINICIÓN

Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o

jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que

provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla

usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir

cualquier rastro del origen ilícito de los recursos.

En el Perú, el 26 de Junio del 2002 se promulgó la Ley Penal contra el Lavado de

Activos (Ley Nº 27765), la misma que extiende el Lavado de activos a otros delitos

como fuentes generadoras de ganancias ilegales.

El lavado de activos es el proceso de legalización o manejo legal formal de dinero y

otro tipo de bienes y recursos -tales como propiedades, acciones, vehículos, y demás

especies susceptibles de valoración económica- provenientes de actividades ilícitas.

La denominación de "lavado de dinero" es actualmente específica debido a que no

sólo se "limpia" dinero proveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de

bienes, tal y como se ha mencionado.

El blanqueo de dinero (también conocido en algunos países como lavado de

dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o

legitimación de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de

los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o

criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción,

desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación

pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El

objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en

hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan


como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema

financiero.

El lavado de dinero o llamado actualmente lavado de activos es una actividad ilícita

de la que, lamentablemente, poco se conoce en nuestro país.

Esta actividad intenta disimular la proveniencia de diversos bienes que anteriormente

estuvieron relacionados ya sea, directa o indirectamente, con algún tipo de crimen.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico informa que durante

un año en el planeta giran cantidades de dinero mal habido de entre 590 billones y

1.5 trillones de dólares.

En el presente trabajo desarrollaremos los temas relacionados al lavado de dinero o

activos. En primer lugar, daremos una explicación detallada para entender de qué

trata. Luego, como se origina esta modalidad, las formas de lavar dinero, como

penaliza esta acción nuestro país y finalmente un caso interesante que demuestra lo

antes nombrado.

La doctrina ha definido al lavado de activos de diferentes formas y de acuerdo con

sus características. Para definir el lavado de activos hemos acogido la propuesta del

profesor Isidoro Blanco Cordero, quien lo define como un "proceso en virtud del

cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con

apariencia de haber sido obtenidos de forma licita."

El lavado de activos es el proceso de legalización o manejo legal formal de dinero y

otro tipo de bienes y recursos -tales como propiedades, acciones, vehículos, y demás

especies susceptibles de valoración económica- provenientes de actividades ilícitas.

La denominación de "lavado de dinero" es actualmente específica debido a que no

sólo se "limpia" dinero proveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de

bienes, tal y como se ha mencionado.


2. DENOMINACIONES DEL LAVADO DE ACTIVOS

Las legislaciones de los países han empleado múltiples denominaciones para referirse al

delito de lavado de activos.

Así por ejemplo en los siguientes países el lavado de activos recibe diferentes

denominaciones:

• Argentina: Lavado de Activos

• Bolivia: Legitimación de ganancias ilícita

• Brasil: Lavado de Bienes, Derechos y Valores

• Chile: Lavado de Dinero

• Colombia: Lavado de Activos

• Costa Rica: Legitimación de Capitales procedentes del narcotráfico

• Cuba: Lavado de Dinero

• Ecuador: Conversión o transformación de bienes (Lavado de Dinero).

• El Salvador: Lavado de Activos

• Guatemala: Transacciones e inversiones ilícitas

• Honduras: Lavado de Dinero o Activos

• México: Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilícitas

• Panamá: Blanqueo de Capitales

• Paraguay: Lavado de Dinero o Bienes


• Perú: Lavado de Activos

• República Dominicana: Lavado de Bienes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y

delitos conexos.

• Uruguay: Blanqueo de Dinero

• Venezuela: Legitimación de Capitales.

Para los efectos del presente trabajo se utilizará la expresión "LAVADO DE ACTIVOS":

"proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema

económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita."

3. ORIGEN DE ESTA MODALIDAD

Los estudios de este tema, se remontan hasta el tiempo de los "Caballeros Templarios",

quienes tuvieron su origen en un pequeño grupo de nueve caballeros seculares que formaron

una Orden después de la primera cruzada en el año de 1118.

Fueron el primer ejército que contaba con una estructura definida, práctica administración de

recursos y estrategias. La Orden llegaría a tener el respaldo de la Santa Sede y de las

monarquías europeas en su conjunto.

El Papa Inocente II eximió a la Orden de responder a las leyes de hombre y junto con la

creación de distintos capítulos o sedes de la Orden a través de Europa, en 180 años, los

Templarios obtuvieron un poder capaz de desafiar a todos los tronos europeos.

Durante esa época, la iglesia prohibía los préstamos con intereses, lo cual era condenado

como usura. La astucia y visión de los Templarios les habilitó el cambiar la manera en que

los préstamos eran pagados y fueran capaces de evitar esta prohibición, financiando incluso

a reyes.

Debido a su vasta riqueza, exceso de materiales y administración, los historiadores

consideran que los Templarios inventaron los servicios y sistema bancario como lo

conocemos


Luego, con el paso de los años el concepto de lavado de dinero surge en el tiempo de las

grandes mafias en Chicago y Nueva Cork en 1899, proveniente de una familia de

inmigrantes.

Al Capone sólo asistió a la escuela hasta el sexto grado y se unió a una pandilla callejera,

liderada por Jhonny Torrio e integrada por otros connotados futuros mafiosos como Lucky

Luciano y Meyer Lansky, quien luego pasó a ser el cerebro financiero del grupo de Capone

y después la mente financiera escondida de las Vegas.

Allá por los años de 1920, Al Capone se unió a Torrio en Chicago, quien se tornó en el

hombre fuerte de la familia Colosito. Los disturbios que se originaron debido a la

Prohibición de Alcohol o Ley Volstead, crearon un campo fértil para que surgieran las

"industrias criminales de mayor crecimiento": la preparación, destilación y distribución de la

cerveza y licor.

Torrio apoyado por Capone, decidió hacer suyo el tema y con el objetivo de brindar la

"apariencia" de hombres de negocio, desarrollaron intereses en negocios como el lavado y

entintado de textiles, para de esta forma crear empresas de pantalla.

Debido a la sugerencia de Meyer Lansky, administrador del Grupo Torrio-Capone, las

ganancias provenientes de las actividades ilícitas eran presentadas como parte de los

ingresos del negocio de lavado de textiles y eran declarados al IRS (especie de SUNAT) de

los Estados Unidos de América.

Las ganancias provenientes de extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución se

combinaban con las de lavado de textiles y con ello lograban sorprender por bastante tiempo

a las autoridades norteamericanas. Es ente momento que surge el concepto de "lavado de

dinero".

En el transcurso de los últimos diez años el lavado de dinero ha adquirido mayor

envergadura, ya que no se limita a una circunscripción territorial determinada, pues por lo

regular, su ámbito de acción es de carácter internacional, afectando no solo intereses

individuales sino lo que es más importante, también colectivos.


En su realización intervienen casi siempre organizaciones de índole delictiva que disimulan

sus operaciones bajo aparentes actividades lícitas que bien pueden ser empresariales,

comerciales o bancarias.

4. Clases de dinero negro

Dinero negro en sentido estricto: Es aquél que procede de actividades ilegales

(tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando, etc.). No puede ser

declarado a la hacienda pública porque supondría una confesión del delito en

cuestión.

Dinero negro en sentido amplio (también llamado en ocasiones dinero sucio): Es

todo dinero que no haya sido declarado, sea cual sea el motivo. El caso más

frecuente es la evasión de impuestos.

Como producto de la evasión de impuestos, el dinero negro puede suponer un problema para

su propietario, puesto que es un indicio claro de un posible delito fiscal, y debe tratar de

ocultar a la hacienda pública su existencia (evitando, por ejemplo, las entidades bancarias y

gastándolo en bienes que no dejen rastro fiscal).

Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas

actividades (la persona tiene una riqueza que no puede explicar). En estos casos, al

procedimiento mediante el cual el dinero negro se hace pasar por dinero obtenido legalmente

se le denomina blanqueo de capitales (lavado de dinero), y su objetivo es hacer que ese

dinero tribute y figure oficialmente como procedente de una actividad lícita.

5. Técnicas de lavado de dinero

Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría está

interrelacionados y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva. Una característica común

es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar una parte

del dinero que se lava, ya sea como soborno,

A continuación se enumeran los procedimientos más comunes de lavado de dinero:


Estructurar: División o reordenación de las grandes sumas de dinero adquiridas por

ilícitos, reduciéndolas a un monto que haga que las transacciones no sean registradas

o no resulten sospechosas. Estas transacciones se realizan por un período limitado en

distintas entidades financieras.

Complicidad de un funcionario u organización: Uno o varios empleados de las

instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo

informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos, generalmente

su complicidad es causada por una extorsión y/o obtendrá una comisión por ella.

Complicidad de la banca: Hay casos en que las organizaciones de lavado de dinero

gozan de la colaboración de las instituciones financieras (a sabiendas o por

ignorancia) dentro que están fuera del mismo país, las cuales dan una justificación a

los fondos objeto del lavado de dinero.

Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones ilícitas

al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos como rentas de

la empresa. Esta es una forma legal para no explicar las altas sumas de dinero.

Compañías de fachada o de portafolio (“Shell Company”): Creación de empresas

legales, las cuales se utilizan como cortina de humo para enmascarar el lavado de

dinero. Esto puede suceder de múltiples formas, en general, la "compañía de

fachada" desarrollará pocas o ninguna de las actividades que oficialmente debería

realizar, siendo su principal función aparentar que las desarrolla y que obtiene de las

mismas el dinero que se está lavando. Lo habitual es que de dicha empresa sólo

existan los documentos que acrediten su existencia y actividades, no teniendo

presencia física ni funcionamiento alguno más que sobre el papel.

Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: Inversión en bienes como

vehículos, inmuebles, etc. (los que a menudo son usados para cometer más ilícitos)

para obtener beneficios monetarios de forma legal. En muchos casos el vendedor

tiene conocimiento de la procedencia del dinero negro que recibe, e incluso puede ser

parte de la organización de lavado de dinero. En esos casos, la compra de bienes se

produce a un precio muy por debajo de su coste real, quedando la diferencia como


comisión para el vendedor. Posteriormente el blanqueador vende todo o parte de lo

que ha adquirido a su precio de mercado para obtener dinero lícito. Este proceso

puede repetirse, de tal modo que los productos originalmente ilícitos son pasados de

una forma a otra sucesivamente para así enmascarar el verdadero origen del dinero

que permitió adquirir los bienes. Además, con cada transformación se suele

disminuir el valor de los bienes para que las transacciones no resulten tan evidentes.

Contrabando de efectivo: Es el transporte del dinero objeto del lavado hacia el

exterior. Existen algunas ocasiones en las cuales los blanqueadores de activos

mezclan el efectivo con fondos transportados de otras empresas, para así no dejar

rastro del ilícito.

Transferencias bancarias o electrónicas: Uso de Internet para mover fondos ilícitos

de una entidad bancaria a otra u otras, sobre todo entre distintos países, para así no

dar cuenta de las altas sumas de dinero ingresado. Para hacer más difícil detectar el

origen de los fondos, es habitual dividirlos en entidades de distintos países, y realizar

transferencias sucesivas.

Transferencias inalámbricas o entre corresponsales: Las organizaciones de lavado de

dinero pueden tener ramificaciones en distintos países, por lo tanto la transferencia

de dinero de una a otra organización no tiene por qué resultar sospechosa. En

muchos casos, dos o más empresas aparentemente sin relación resultan tener detrás a

la misma organización, que transfiere a voluntad fondos de una a otra para así

enmascarar el dinero negro.

Falsas facturas de importación / exportación o “doble facturación”: Aumentar los

montos declarados de exportaciones e importaciones aparentemente legales, de modo

que el dinero negro pueda ser colocado como la diferencia entre la factura

"engordada" y el valor real.

Garantías de préstamos: Adquisición de préstamos legalmente, con los cuales el

blanqueador puede obtener bienes que aparentarán haber sido obtenidos de forma

lícita. El pago de dichos préstamos hace efectivo el blanqueo.


6. Técnicas contra el lavado de dinero

Son muchas las formas por medio de las cuales los países han buscado firmemente el medio

de combatir el lavado de dinero. La creación de variadas organizaciones para luchar contra

estas malas prácticas financieras, como por ejemplo el GAFISUD, se ha transformado en

grandes avances para que las naciones se reúnan y pongan mano firme frente al lavado de

dinero y muchos otros delitos fiscales que afectan a la sociedad.

Además de las organizaciones nacidas en el mundo para batallar el lavado de dinero,

también se han firmado tratados internacionales en los cuales el blanqueo de activos tiene

protagonismo. Su objetivo no es otro que intentar supervisar todos aquellos fondos de

procedencia sospechosa y aplicar fuertes sanciones económicas y penales a los implicados.

7. La ONU en la lucha

En 1998 la ONU realizó el primer gran acuerdo internacional para luchar contra el lavado de

dinero en el cual se crearon los principios de una cooperación jurídica internacional en

materia penal para el lavado de dinero. La gran mayoría de las organizaciones

internacionales apoyan todo acuerdo para combatir el lavado de dinero a nivel mundial, estás

son:

ONU

OEA

UE

OTAN

Consejo de Europa

BM

FMI


8. Países con casos históricos en la lucha contra el lavado de dinero

Si tomamos algunos países de América, existen acuerdos multilaterales para la prevención y

combate del lavado de dinero por ejemplo:

En Colombia se dio lugar a un compromiso de cooperación para la prevención y

represión del lavado de dinero, el cual fuera consecuencia de cualquier actividad

contra la ley entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la

República de Colombia. Las Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera

de Colombia, deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo de

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, denominado SARLAFT, de

acuerdo a lo estipulado en el Capítulo Undécimo de la Circular Básica Jurídica 007

de 1996.

En Paraguay también se firmó un acuerdo en conjunto con Estados Unidos para

auxiliarse en la prevención del lavado de dinero derivado del narcotráfico y en la

ayuda mutua.

En Panamá se establece el Convenio centroamericano para la prevención y la

represión de los delitos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico y los

delitos derivados.

En República Dominicana tuvo lugar el convenio entre Centroamérica y República

Dominicana para el combate contra el lavado de dinero y los delitos que derivan de

éste.

El 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó el primer tratado

mundial contra la corrupción en el cual indica que todo dinero obtenido por medio

del delito de lavado de dinero y sus derivados sea devuelto a los países de donde

fueron sustraídos. A este tratado lo llamaron Convención contra la Corrupción, el

cual propone penas a delitos como el soborno, lavado de dinero y malversación de

fondos públicos. Este acuerdo es un arma favorable internacionalmente para

combatir el lavado de dinero y los delitos que proceden de ello.


El 2005 en México se firmó un tratado de asistencia jurídica con el Gobierno de

Suiza para acelerar la obtención de información financiera en las investigaciones

puestas en marcha por el ilícito de lavado de dinero.

La comunidad internacional ha resaltado su preocupación frente al tema del lavado de dinero

a través de:

La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y

Sustancias Controladas, la cual es más conocida en el mundo entero como la

Convención de Viena, donde se elaboraron recomendaciones para la fuerte lucha

contra el lavado de dinero en el mundo entero.

El Convenio del Consejo de Europa relativo al lavado de dinero, identificación,

embargo y confiscación de los productos del delito, más popular como el Convenio

de Estrasburgo, en el cual se establece la cooperación entre los países suscritos al

tratado de apoyarse en las investigaciones y procedimientos judiciales en cuanto al

lavado de dinero.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, la cual se inició en el 2000 y en la cual los Estados miembros deberán

considerar ciertas acciones como delitos graves, dentro de ellas encontramos como

ilícito la participación en ilegalidades como el lavado de dinero y uno de los puntos

más importantes acordados en este pacto fue que por primera vez las empresas pasan

a formar parte de un proceso judicial y pueden ser afectadas con fuertes castigos

económicos en el caso que se vean envueltas en alguna situación de lavado de

dinero.

(Aunque entre estos países existe más riesgo de lavado de dinero- carteles de drogas,

abuso de poder de políticos, la corrupción impera).

9. EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACION PERUANA

En la legislación peruana (Ley Nº 27765) se entiende que se incurre en este delito de

diversas maneras, tales como:


9.1 Actos de Conversión y Transferencia

Esto es, cuando el agente(s) convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias

cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la

identificación de su origen, su incautación o decomiso.

9.2 Actos de Ocultamiento y Tenencia

La persona(s) que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su

poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede

presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o

decomiso.

Agravantes:

La pena se agravará cuando:

El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del

sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.

El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal.

Los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o

ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.

9.3 Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones Sospechosas

El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omiten comunicar

a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere

detectado, según las leyes y normas reglamentarias, también será sancionado.

9.4 Reglas de Investigación

Para la investigación de estos delitos, se podrá levantar el secreto bancario, la reserva

tributaria y la reserva bursátil, por disposición de la autoridad judicial o a solicitud


del Fiscal de la Nación. La información obtenida en estos casos sólo será utilizada en

relación con la investigación de los hechos que la motivaron.

9.5 Disposición Común

El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de

los indicios concurrentes en cada caso.

El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los

delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la

legislación penal como el tráfico ilícito de drogas; delitos contra la administración

pública; secuestro; proxenetismo; tráfico de menores; defraudación tributaria; delitos

aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los

actos contemplados en el Artículo 194 del Código Penal del Perú.

En los delitos materia de la Ley Contra el Lavado de Activos, no es necesario que las

actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se

encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de

sentencia condenatoria.

10.SEÑALES DE ALERTA

Cualquier tipo de información, conducta o actividad que permita detectar la

realización de operaciones inusuales o sospechosas que puedan estar vinculadas a

operaciones de Lavado de Activos y demás actividades ilícitas asociadas a este

delito.

* La Orden Administrativa señala a manera de ejemplo algunos hechos que pueden

considerarse como operaciones sospechosas de Lavado de Activos.

* El que una operación aparezca en la lista de riesgos, no quiere decir que por sí

misma esté vinculada a actividades ilícitas.

* Debe evaluarse cada una de las operaciones para verificar si resultan inusuales o

sospechosas dentro del giro ordinario del usuario, cliente o contribuyente.


* Falsedad en documentos para acreditar representación legal

* Empresas que se crean y se liquidan en el corto tiempo, inactivas o en liquidación.

* Empresas ubicadas en el mismo domicilio, número telefónico, correo electrónico.

* Empresas no reconocidas con operaciones significativas.

* Cambios constantes en la actividad económica.

* Empresas que registran constantemente cambios en su razón social, dirección,

capital social o representación legal.

* Pagos que no pertenezcan al giro ordinario de su negocio.

* Pagos significativos en relación con la magnitud de su actividad.

* Pago de servicios en cuantías inusuales, especialmente si existe vinculación entre

el prestador del servicio y quien efectúa el pago.

* Operaciones ficticias relacionadas con ventas nacionales o al exterior.

* Inclusión de pasivos, costos y deducciones inexistentes asociadas a operaciones

ficticias.

* Existencia de múltiples estados financieros para diversos propósitos.

* Cancelación de cuentas por cobrar y/o pagar en forma reiterada y/o por valores

representativos soportados en notas de contabilidad

* Pago de pasivos representativos sin justificación sobre el origen de los ingresos.

* Existencia de cuentas, inversiones, depósitos y operaciones en países no

cooperantes.

* Registro de pasivos en moneda extranjera o con terceros, sin causalidad con las

actividades del negocio.


* Empresas en dificultades financieras con aumentos considerables e inexplicables

de riquezas.

* Fundaciones o Corporaciones sin ánimo de lucro con donaciones significativas

cuyo origen y destino no sea plenamente demostrado.

* Ingresos y utilidades no propias de la actividad económica.

* Diferencia patrimonial sin justificación.

* Cuentas e inversiones en entidades financieras no registradas en la contabilidad y

que no corresponda a ingresos de su objeto social.

* Ventas nacionales o exportaciones sin infraestructura.

* Hace transacciones importantes en efectivo.

* Realiza operaciones de contrabando.

* Registra proveedores inexistentes.

* Falsifica documentos.

* Incrementa su patrimonio e ingresos injustificadamente.

* Obtiene ingresos no relacionados con su actividad.

* Utiliza empresas fachada, inactivas, liquidadas y con nombres similares a otras

reconocidas.

* Vende/Exporta sin tener capacidad productiva

* Transporta directamente divisas desde o hacia el extranjero.

* Trasciende a dimensiones internacionales


11. DIFERENCIAS ENTRE LAVADO DE ACTIVOS Y

ENCUBRIMIENTO

A partir del análisis de la legislación comparada e internacional se puede apreciar

claramente que el lavado de activos tiene gran similitud con el delito de

encubrimiento.

Los verbos típicos en la normativa internacional y la comparada resultan ser la

conversión o transferencia; la ocultación y el encubrimiento de la naturaleza, origen,

ubicación o propiedad o de derechos relativos a los bienes ilícitos y la adquisición,

posesión, tenencia, utilización o administración de los bienes. Toda vez que la

actividad de lavado es una acción compleja, en cuanto implica la colocación,

decantación e integración de los activos, puede considerarse que los verbos típicos

fundamentales son el convertir, transferir y administrar o de realizar otra conducta de

cualquier otro modo (lo cual incluye verbos tales como adquisición, posesión y

tenencia) que tiendan a ocultar o disimular el verdadero origen (este último elemento

como elemento subjetivo del injusto distinto del dolo).

El encubrimiento consiste en u! n delito autónomo, aún cuando el mismo presupone

la existencia de un delito previo anterior a su comisión. El encubridor actúa sin

concierto previo, y conociendo el delito anterior. La característica del delito es su

independencia, aunque depende de la perseguibilidad del hecho criminal anterior.

Tanto en el favorecimiento como en la receptación que son dos formas típicas de

encubrimiento, el autor actúa sin promesa anterior al delito previo (ya que de lo

contrario sería cómplice), obrando por lo general con un fin de lucro, aunque esto

último no siempre forma parte del tipo.

Dada la similitud de supuestos de hecho que presentan el lavado de dinero y el

encubrimiento, en los tipos que regulan estos delitos, se crea una situación de

acumulación.


La cuestión relativa a la posibilidad de considerar al lavado como un delito

independiente y diferente del encubrimiento está íntimamente relacionada a la

posibilidad de considerar que el autor del hecho previo puede ser autor de esta

conducta, lo cual no es posible en el encubrimiento.

La confusión en cuanto relacionar al lavado con el encubrimiento se presenta dada la

similitud en la naturaleza jurídica de ambos tipos legales como a los verbos

utilizados. En este sentido puede entenderse que el lavado es el "proceso en virtud

del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con

la apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita". Sin embargo si se propicia la

autonomía del delito de lavado correspondería iniciar la tipificación estableciendo

que será castigado "el que, con o sin promesa anterior al hecho" lo cual permite

diferenciar el tipo objetivo claramente del encubrimiento.

12.PENALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD

En el Perú el 26 de junio del 2002 se promulgó la Ley Penal contra el Lavado de

Activos (Ley Nº 27765), la misma que extiende el Lavado de activos a otros delitos

como fuentes generadoras de ganancias ilegales.

La norma nació a consecuencia de las disposiciones internacionales y por las

recomendaciones del GAFI, así como por las limitaciones, carencias y deficiencias

legales para la prevención y control de lavado de activos, que se pudieron apreciar

con mucha claridad en los sonados casos de corrupción de la década pasada, a cuyos

actores no se les pudo iniciar procesos por Lavado, en vista de la carencia de

normatividad adecuada.

A continuación, enumeraremos los casos que se podrían presentar y los pasos a

seguir.


1.- Actos de Conversión y Transferencia

Esto es, cuando el agente convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias

cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la

identificación de su origen, su incautación o decomiso.

La persona que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su

poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede

presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o

decomiso.

2.- Agravantes: La pena se agravará cuando

* El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del

sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.

* El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal.

* Los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o

ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.

3.- Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones Sospechosas

El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar

a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere

detectado, según las leyes y normas reglamentarias, también será sancionado.

4.- Reglas de Investigación

Para la investigación de estos delitos, se podrá levantar el secreto bancario, la reserva

tributaria y la reserva bursátil, por disposición de la autoridad judicial o a solicitud

del Fiscal de la Nación. La información obtenida en estos casos sólo será utilizada en

relación con la investigación de los hechos que la motivaron.


5.- Disposición Común

El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de

los indicios concurrentes en cada caso.

El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los

delitos contemplados en la presente ley, corresponde a conductas punibles en la

legislación penal como el tráfico ilícito de drogas; delitos contra la administración

pública; secuestro; proxenetismo; tráfico de menores; defraudación tributaria; delitos

aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los

actos contemplados en el artículo 194º del Código Penal del Perú.

En los delitos materia de la Ley Contra el Lavado de Activos, no es necesario que las

actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se

encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de

sentencia condenatoria.

Legislación aplicable en materia de prevención de lavado de activos y

financiamiento del terrorismo

1. Decreto Ley N° 25475 Ley que establece la penalidad para los delitos de

terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

2. Ley Nº 27693 Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

[Modificada por las Leyes N° 28009 y N° 28306].

3. Ley Nº 27765 Ley Penal contra el Lavado de Activos.

4. D. S. Nº 018-2006-JUS Aprueba Reglamento de la Ley Nº 27693.


5. Ley N° 29038 Ley que incorpora a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a

la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de

Pensiones.

6. Decreto Legislativo N° 982

Modifica el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635

- Modifica los artículos 2, 20, 29, 46-A, 57, 102 y 105 del Libro Primero-Parte

General)

- Modifica artículos 148°-A, 152°, 200°, 296°, 296-A, 297, 298, 299, 316, 317, 367,

404,405

- Incorpora los artículos 195. 409-A, 409-B y 417-A del Libro Segundo – Parte

Especial

7. Decreto Legislativo N° 985

Modifica el Decreto Ley 25475 y el Decreto Legislativo 923.

- Del D. Ley 25475: modifica el literal b) e incorpora un párrafo final al artículo 3°,

modifica los literales a), b), c) d) e) y f) e incorpora el literal g) al artículo 4°, e

incorpora el artículo 6-A

- Del D. Legislativo N° 923: modifica el artículo 5.

- Del D. Legislativo N° 927: modifica el artículo 4.

8. Decreto Legislativo N° 986 Modifica la Ley N° 27765, Ley Penal contra el

Lavado de Activos

(Modifica los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 6°).

9. Decreto Legislativo N° 992 Decreto Legislativo que regula el proceso de Pérdida

de Dominio.

10. Decreto Supremo N° 010-2007-JUS Aprueban Reglamento del Decreto

Legislativo N° 992.


11. Decreto Supremo N° 012-2007-JUS Modifican el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 992.

12. Resolución S.B.S. N° 1782-2007 Aprueba el Reglamento de Infracciones y

Sanciones en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo aplicable a los sujetos obligados que no cuentan con organismo

supervisor, conforme a lo dispuesto en el literal d) del artículo 10.2.3 de la Ley N°

27693.

13. Otras normas sobre la materia GAFI: 40 Recomendaciones y 9 Recomendaciones

Especiales.

13.DECRETO LEGISLATIVO 498. LEY CONTRA EL LAVADO DE

DINERO Y ACTIVOS

Art. 1.- La presente Ley tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar

el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento.

SUJETOS DE APLICACION DE LA LEY

Art. 2.- La presente ley será aplicable a cualquier persona natural o jurídica aún

cuando esta última no se encuentre constituida legalmente.

Las instituciones y actividades sometidas al control de esta ley, entre otras, son las

siguientes:

a) Bancos nacionales y bancos extranjeros, las sucursales, agencias y subsidiarias de

éstos.

b) Financieras.

c) Casas de Cambio de Moneda Extranjera.

d) Bolsas de Valores y Casas Corredoras de Bolsa.


e) Bolsas de Productos y Servicios Agropecuarios.

f) Importaciones o exportaciones de productos e insumos agropecuarios y de

vehículos nuevos;

g) Sociedades e intermediarios de Seguros.

h) Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito y grupos relacionados.

i) Instituciones y personas naturales que realizan transferencias sistemática o

sustancial de fondos, incluidas las que otorgan préstamos.

j) Casinos y casas de juego.

k) Comercio de metales y piedras preciosas.

l) Transacciones de bienes raíces.

m) Agencias de viajes, transporte aéreo, terrestre y marítimo.

n) Agencias de envío y encomiendas.

o) Empresas constructoras.

p) Agencias privadas de seguridad.

q) Industria Hotelera.

r) Cualquier otra Institución, asociación, sociedad mercantil, grupo o conglomerado

financiero.

Las instituciones a que se refieren los literales anteriores, en el texto de esta ley se

denominarán "Las Instituciones".


NARCOTRÁFICO

El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo,

elaboración, distribución y venta de drogas ilegales. Mientras que ciertas drogas son

de venta y posesión legal (ciertos fármacos que la contienen, tabaco, alcohol, etc), en

la mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe la venta e incluso el ofrecimiento o

posesión de algunos tipos de drogas. El narcotráfico opera de manera similar a otros

mercados subterráneos. Varios cárteles de drogas se especializan en procesos

separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para

maximizar su eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso,

los cárteles varían en tamaño, consistencia y organización. La cadena va desde los

traficantes callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de drogas

ellos mismos, también llamados "camellos", a los jefes de los cárteles que controlan

y dominan la producción y distribución. Estos son los que, junto a los intermediarios

financieros que les ayudan a lavar el dinero conseguido, dominan el mundo de las

drogas. Las drogas se transportan por intermediarios que puede asimilarse a

contratistas. Estos imperios multinacionales rivalizan en tamaño con los gobiernos

nacionales. (la raíz "narco-" proviene del griego grob, «torpor») Carguero

colombiano capturado por las autoridades panameñas cerca de la costa de Panamá,

mientras intentaba introducir 20 toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

1. Producción

La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se cultiva

en países del tercer mundo (muchos países de Sudamérica, Sureste Asiático y

Oriente Medio), y después se introduce de contrabando en los países consumidores.

Tradicionalmente, Estados Unidos y Europa han tendido a imponer restrictivas

políticas de «tolerancia cero» a los países productores. Sin embargo, los cultivos de

Erythroxylum coca, adormidera o cannabis son indispensables para la fabricación de

alimentos, bebidas y medicamentos en todo el mundo, y un sostén económico para

las regiones productoras. Por otro lado, sustancias psicotrópicas tales como la


dietilamida del ácido lisérgico (LSD), cuyo consumo va en disminución; las

anfetaminas y otras sustancias psicotrópicas de diseño y composición sintética o

semisintética, como el "éxtasis" (MDMA), son producidas plenamente en

laboratorios, principalmente en países desarrollados, y están sustituyendo a las

drogas tradicionales como la cocaína.

2. Los orígenes

En jurisdicciones donde la legislación restringe o prohíbe la venta de ciertas drogas

populares, es común que se desarrolle un mercado ilegal. Por ejemplo, el Congreso

de los Estados Unidos ha identificado varias sustancias controladas.

La mayoría de las naciones considera al tráfico de droga un problema muy serio. En

1989, los Estados Unidos intervinieron en Panamá con el pretexto de romper el

comercio de droga. El gobierno de la India ha realizado operaciones encubiertas en el

Medio Este y el subcontinente indio para seguir el rastro de varios narcotraficantes.

Algunas estimaciones del comercio global pusieron el valor de las drogas ilegales a

alrededor de US$400 mil millones en el año 2000; que, sumado al mismo tiempo al

valor del comercio global de drogas legales, corresponde a una cantidad superior al

dinero gastado para la comida en el mismo período. En el 2005 el "United Nations

World Drug Report" informó el valor del mercado de droga ilícito global durante el

año 2003 se estimó a US$13 mil millones al nivel de producción, a US$94 mil

millones al nivel precio de mayoreo, y a billón de US$322 basado en los precios del

menudeo y cogida tomando tamaños y otras pérdidas en la cuenta.

Los mayores países consumidores incluyen a los Estados Unidos y a las naciones

europeas, aunque el consumo es mundial. Los mayores países productores incluyen a

India (el opio), Perú,Colombia y Bolivia (por Cocaina).Marruecos el Hachis,

Afganistan opio.

3. La historia

En algunos países, el tráfico ilícito de drogas ha sido motivo de formación y

fortalecimiento de grupos armados al margen de la ley, corrupción estatal,

desplazamiento forzado de población, deterioro de regiones rurales, entre otros.


La Primera Guerra del Opio era un esfuerzo por obligar a China a permitir a los

comerciantes británicos comerciar opio entre la población general de China. Aunque

era ilegal por decreto imperial, fumar opio era común en el siglo XIX y se creía que

curaba muchos problemas de salud. Los chinos llevaron el opio a México entrando

por el puerto de Mazatlán, rápidamente se dieron cuenta que las condiciones

climáticas de Sinaloa permitía el buen cultivo de esta planta; así fue como inició las

primeras rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos por el territorio mexicano

donde nazis alemanes descubrieron dichos caminos de tráfico de drogas de los

chinos.

Colombia es quizás el ejemplo más notorio del deterioro al que puede llegar un país

a causa del narcotráfico.2 Políticamente, este país tocó fondo cuando el reconocido

narcotráficante Pablo Escobar Gaviria hizo parte del Congreso de la República.

Con el fin de los principales Carteles Colombianos, el negocio del narcotráfico se

atomizó. Actualmente los protagonistas de esta historia son bandas discretas, que

operan en alianzas mucho menos suntuosas pero que hacen parte de una red mucho

más extendida.

4. El comercio ilegal de drogas legales

Las drogas legales como el tabaco y el alcohol pueden convertirse en mercancía de

contrabando y comercio ilegal si la diferencia del precio entre el origen y el destino

es lo suficientemente alto para hacerlo lucrativo. Con los impuestos en el tabaco,

(mucho más altos en el Reino Unido que en resto de Europa) éste es un problema

considerable en el Reino Unido. También suele ser ilegal vender o proporcionar

tabaco o alcohol a menores, lo cual es considerado como contrabando en la mayoría

de los países.

Drogas prescritas

Algunas drogas que se pueden adquirir legalmente con prescripción médica también

están disponibles por medios ilegales, eliminando la necesidad para fabricar,

procesar y entregar directamente las drogas. Por ejemplo: Los opioides recetados a

veces son mucho más fuertes que la heroína encontrada en la calle, por ejemplo el


grupo de los análogos del fentanyl. Provienen de prescripciones médicas robadas o

divididas, u ocasionalmente vendidas por internet. Sin embargo, es mucho más fácil

controlar el tráfico de drogas prescriptas que de las drogas ilegales porque el

fabricante normalmente es una empresa originalmente legal y así el problema puede

encontrarse a menudo prontamente y neutralizarse. Podría haber también un riesgo

reducido de contaminación o pobreza del producto respecto a los casos de

fabricación en laboratorios clandestinos.

5. Internet y las sustancias controladas

Existen sitios de internet que ofrecen vender las substancias controladas sin una

prescripción válida. Dichos sitios fueron reconocidos primero por la Sección de

Justicia estadounidense en 1999, indicando que tales sitios habían estado operando

por lo menos a través de los últimos años de la década de 1990. Éstos permiten a

distribuidores y usuarios completar las transacciones sin necesidad de mantener

contacto directo. Mientras muchos aceptan las tarjetas de crédito, otros sólo aceptan

dinero en efectivo para reducir la evidencia de la existencia de la operación. Muchos

de estos sitios se organizan en países en los que las categorías específicas de

substancias controladas son localmente legales (por ejemplo los opioides recetados

en México), pero debido a la naturaleza global de internet, pueden negociar

(principalmente en forma ilegal) con clientes alrededor del mundo. Además de los

opioides de la regla, estimulantes, y sedativos, se distribuyen a menudo ampliamente

los esteroides. Hasta la fecha, no se encontró ningún sitio que vendiera drogas

ilegales como la heroína o los derivados ilegales de la anfetamina. La policía ha

descubierto varios casos de circuitos de distribución que utilizan anuncios personales

para solicitar negocios de droga, utilizando contraseñas o frases preformuladas.

6. Las resoluciones violentas

Ya que no pueden resolverse las disputas a través de los medios legales, los

participantes de cada nivel de la industria de la droga se inclinan a competir entre sí

mediante métodos violentos. Al final de la década de los 90, en los Estados Unidos,


el FBI estimaba que el 5% de los asesinatos eran relacionados con el consumo o

venta de droga.

Muchos han argumentado que la arbitrariedad de las leyes de prohibición de droga

desde el punto de vista médico, sobre todo la teoría de reducción de daño, empeora

los problemas alrededor de estas substancias.

7. Anabolizantes

Los esteroides anabolizantes se emplean como un método para incrementar el

anabolismo. Su efecto principal es el crecimiento del músculo esquelético, así como

el desarrollo de características sexuales masculinas. Los anabolizantes tienen además

graves efectos secundarios si se usan de forma prolongada.3 Estas sustancias están

reguladas de forma legal para su empleo con fines medicinales en muchos países, si

bien en otros son totalmente legales. En la práctica del deporte de competición el

consumo de anabolizantes está considerado una forma dedopaje.4

La producción de anabolizantes requiere complicados procesos químicos y

equipamiento sofisticado, por lo que se fabrica sobre todo por la industria

farmacéutica legal (con fines medicinales y veterinarios) y en laboratorios

clandestinos. México y Tailandia son exportadores de esteroides ya que en estos

países son sustancias completamente legales.

8. Cannabis

El cannabis es una sustancia estupefaciente que se obtiene a partir de la planta

cannabis sativa, y que se consume principalmente en forma de cogollos (marihuana)

o resina (hachís). Sus efectos perjudiciales para la salud son menores que los de otras

drogas, e incluso en algunos casos aislados se recomienda su uso con fines

medicinales.

El cannabis fue prohibido en casi todo el mundo a principios del siglo XX. Sin

embargo, en la actualidad está permitido o tolerado en muchos países. Es habitual en

los países desarrollados el cultivo de esta planta para su autoconsumo mezclada con

tabaco.


En el año 2005 existían en todo el mundo 530.000 ha de cultivos destinados a la hoja

del cannabis, que produjeron 42.000 toneladas de esta sustancia. Los mayores

productores del mundo fueron Estados Unidos y México, aunque la producción está

muy repartida. El principal país productor de resina de cannabis es Marruecos,

seguido de cerca por Afganistán. El 70% de esta resina se consume en Europa

occidental.

9. Los hongos de Psilocybe

Los hongos de Psilocybe crecen naturalmente en la mayoría de los climas, por lo que

este mercado de droga es financieramente menos lucrativo. Aun así, se puede

detectar un crecimiento comercial del Psilocybe, semi-legalmente en los Países Bajos

e ilegalmente de las fases diferentes de madurez de tejido en forma de hongo secado

masticable. Los psiconautas suelen cultivar o recolectar estos hongos por sí mismos,

ya que son comunes a lo largo del mundo.

10. Alcohol

En algunas áreas del mundo, particularmente en y alrededor de la península arábica,

se prohíbe estrictamente el comercio de alcohol. Por ejemplo, Pakistán prohíbe el

comercio debido a que su población musulmana es grande. Similarmente, Arabia

Saudita prohíbe la importación de alcohol en su reino, aunque el mismo se pasa por

contrabando en altas cantidades. En otras áreas es considerado como cualquier otra

bebida, y es legal. En otras áreas más, hay un límite de edad para los consumidores,

y es necesaria una licencia para vender alcohol, así como también pueden existir

otras restricciones a su comercio que afecten su publicidad, el horario de venta, los

sitios, etc.

11. Tabaco

El comercio de tabaco, si bien es legal, está gravado en la mayoría de los países con

fuertes impuesto y por otro, cubrir los gastos sanitarios derivados de las

enfermedades causadas por el tabaquismo. En la Unión Europea, los impuestos

representan al menos el 70% del precio de venta del tabaco,8 subiendo hasta el 80%


en el Reino Unido.9 Es por ello que el contrabando ofrece un alto margen de

beneficios.

En Estados Unidos los impuestos del tabaco varían enormemente entre los diferentes

estados,10 lo que favorece el contrabando interno a través de las fronteras estatales.

Por otra parte, estos impuestos son más bajos que en Canadá, lo que ha generado un

flujo de mercancías ilegales en dicha frontera. El reino de Bután prohibió la venta de

tabaco en 2004, lo que provocó la aparición de un lucrativo mercado negro.

Se estima que un tercio de la producción global de tabaco acaba en el mercado

negro.11 En muchos casos son las propias tabacaleras las que se benefician:

Altadis,12 British American Tobacco,13 Philip Morris14 se han visto involucradas

en casos de contrabando.

12. Opio

El comercio ilícito internacional en el opio es relativamente raro. Las principales

organizaciones de contrabando prefieren refinar el opio en la heroína antes de

enviarlos a los países consumidores, ya que para una cantidad dada de heroína el

valor es mucho mayor que el de una cantidad equivalente de opio. Como tal, la

heroína es más lucrativa, y mucho más fuerte, porque la heroína metaboliza

directamente en la substancia de la principal psicoactiva que ocurre naturalmente en

la morfina del opio.

13. Heroína y morfina

La heroína ingresa mediante contrabando a los Estados Unidos y Europa. Los niveles

de purezas varían enormemente por la región con, por la mayor parte, ciudades

Nororientales que tienen la más pura heroína en Estados Unidos (según un informe

recientemente emitido por el DEA, Elizabeth y Newark (Nueva Jersey) tiene la

heroína de calidad más pura en las calles en dicho país). La heroína es una droga

fácil de contrabandear porque una pequeña probeta puede contener centenares de

dosis. La heroína también es ampliamente (y normalmente en forma ilegal) usada

como una droga poderosa y adictiva que produce intensa euforia que a menudo

desaparece con la creciente tolerancia. Este "golpe" viene de su alta solubilidad


proporcionada por los dos grupos de acetato, mientras que produce una penetración

muy rápida en la barrera del fluido sanguíneo al cerebro después de su uso. Una vez

en el torrente sanguíneo, la heroína se convierte rápidamente en morfina. La morfina

une entonces a los receptores del opioide en el cerebro y el cordón espinal, mientras

causando los efectos subjetivos. Pueden tomarse heroína y morfina o administrarla

de varias maneras, incluyendo resoplado e inyección. Estos también pueden fumarse

inhalando los vapores producidos cuando son recalentados (conocidos como

“cazando el dragón”. Las penalidades por contrabandear heroína y/o morfina son a

menudo ásperas en la mayoría de los países. Algunos países pasarán prontamente

internacionalmente una pena de muerte para el contrabando ilegal de heroína o

morfina, que son ambos parte de la Convención Única sobre Estupefacientes. En los

varios países asiáticos, incluso Singapur y Malasia, la heroína y morfina se clasifican

por sí mismas y las penalidades para su uso, posesión, y/o tráfico son más severas

que todas las otras drogas, incluyendo otros opioides y la cocaína.

14. Metanfetaminas

En algunas áreas de los Estados Unidos, el comercio de metanfetaminas es

desenfrenado. Debido a la facilidad en la producción y su grado de adicción, las

metanfetaminas son un favorito entre muchos distribuidores de droga.

Según el "Community Epidemiology Work Group", los números de incidentes de

laboratorios clandestinos de metanfetaminas informados al "National Clandestine

Laboratory Database" disminuyó de 1999 a 2004. Durante este mismo periodo,

incidentes similares aumentaron en el Illinois, Michigan, Ohio y Pennsylvania. En

2004, se informaron más incidentes en Illinois (926) que en California (673). En

2003, los incidentes de laboratorio de metanfetamina alcanzaron un nuevo récord en

Georgia (250), Minnesota (309), y Texas (677). Hubo sólo siete incidentes de

laboratorio de metanfetaminas informadas en Hawaii en 2004.

15. Posición del gobierno estadounidense

El gobierno de los EEUU de América se ha comprometido plenamente en el apoyo al

terrorismo perpetrado por los terroristas de la CIA con pretexto de combatir el


narcotráfico. Washington y la cámara de representantes de EEUU apoya plenamente

y tiene negocios con el narcotráfico.

El gobierno federal estadounidense es un antagonista muy enérgico de la industria de

droga, y se rige de acuerdo a las normas internacionales con respecto a la legalidad e

ilegalidad de las drogas. Uno de los ejemplos más controvertidos es el Plan

Colombia.

Las leyes particulares de los estados varían mucho entre sí, y en algunos casos

contradicen las leyes federales. A pesar de la posición oficial del gobierno

estadounidense contra el comercio de droga, agentes gubernamentales

estadounidenses y sus diversos recursos se han visto implicados en el comercio de

droga.

Oliver North, Barry Seal y Albert Albesa fueron atrapados e investigados durante el

escándalo de Irán-Contras, implicados en el uso del comercio de droga como una

fuente clandestina de EE.UU. para beneficiar a los Contras. La página 41 del informe

de Kerry al senado estadounidense en diciembre de 1988 dice que "de hecho los

mayores responsables de la política estadounidense no eran ajenos a la idea de que el

dinero de la droga era una solución perfecta a los problemas financieros de los

Contras."

El veterano de Fuerzas Especiales, el militar coronel Bo Gritz (jubilado), ha acusado

a su país de colaborar con Manuel Noriega en el narcotráfico. En su libro Called to

Serve (Llamados para servir, aún no publicado en español), Gritz detalla su papel

como un importante empleado del Gobierno estadounidense atareado con proteger la

relación de EE.UU. con Noriega.

Contrariamente a sus metas oficiales, se sabe que el gobierno de los Estados Unidos

ha intentado suspender las investigaciones científicas acerca de las consecuencias del

consumo de sustancias adictivas. Por ejemplo, en 1995 la Organización Mundial de

la Salud (OMS) y el United Nations Interregional Crime and Justice Research

Institute (Instituto de las Naciones Unidas de Investigaciones Interregionales sobre

Crimen y Justicia) (UNICRI) anunciaron, en una conferencia de prensa, la

publicación de los resultados del estudio global más grande sobre el consumo de

sustancias adictivas. Sin embargo, una decisión de la Asamblea Mundial de la Salud

prohibió la publicación del estudio. En la sexta reunión del comité B, el


representante estadounidense amenazó que "Si las actividades de la OMS

relacionadas con las drogas no logran reforzar los métodos de control de droga

probados, deberán retirarse los fondos para los programas pertinentes". Esto llevó a

la decisión de interrumpir la publicación. Hasta ahora se ha logrado recuperar sólo

una parte de ese estudio. Se encuentran disponibles los perfiles de consumo de la

cocaína en 20 países.

16. Posición de algunos intelectuales

Muchos son los escritores, académicos y artistas que se han manifestado en contra de

las medidas que se toman a nivel mundial en contra del tráfico ilícito de

estupefacientes.

En Colombia Antonio Caballero ha denunciado por muchos años la presencia del

narcotráfico en la vida social, militar, política, artística y religiosa de los

colombianos.15 En su discurso siempre sale a relucir lo ineficiente de la lucha en

contra de las drogas, la doble moral de los países consumidores frente a los

productores, la conveniencia de los primeros en mantener una guerra en contra de los

narcotraficantes y la de la clase dirigente de los países productores al escudarse en

este conflicto para mantener las desigualdades.

Los autores Doug Stokes y Francisco Ramirez Cuellar han demostrado algunas de

las debilidades más notorias del Plan Colombia, especialmente como excusa para

exterminar a las guerrillas que aún militan en el país.

17. Posición de algunos políticos

La Senadora colombiana Alexandra Moreno Piraquive, está a favor de la legalización

regulada del cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de psicotrópicos

(con limitaciones tipo Ley Antitabaco), como solución de fondo a los altos e

infructuosos costos humanos, sociales, ambientales y financieros que implica la

lucha antidrogas. La legalización acabaría con el Mercado negro y el consecuente

Dinero negro que genera el Narcotráfico, en el que Colombia ha llevado la peor parte

como lo son los numerosos muertos, la corrupción política y social, así como el daño

ambiental.


VIZCATÁN (VRAE)

Vizcatán se encuentra en la región Ayacucho (provincia de Huanta, distrito de

Ayahuanco, Perú), en el límite con Junín y Huancavelica, en la zona del VRAE

(Valle del Río Apurímac y Ene). Es un paraje de selva montañosa, inaccesible, con

caminos agrestes e inhóspito.

Para entrar o salir de Vizcatán hay por lo menos tres posibilidades: por la selva de la

región Junín (provincia de Satipo), por el río Apurímac (Ayacucho) y por las

serranías de Ayacucho (Pampa Coris y cruzando el Mantaro para llegar a Tayacaja,

en la región de Huancavelica).

Durante los años 1990 y 2000 el VRAE ha sido y es tierra de nadie, ya que es una

zona que está casi totalmente fuera del control del Estado. Los cultivos de coca ilegal

del VRAE van al narcotráfico, ocupan de 15.500 a 16.000 hectáreas cultivadas, y han

llegado a proporcionar en el año 2006 la mitad o más de las 106.000 toneladas de

coca que se producen ilegalmente en el Perú.

Los narcotraficantes locales mantienen el control de la zona vía acciones armadas,

además de cobrar cupos a narcotraficantes mexicanos y colombianos que recorren la

zona acopiando droga.

Demografía

• Desnutrición infantil: 22.9%

• Mortalidad infantil: 45 por cada mil nacidos vivos

• Tasa de escolaridad: 87.9%


• Hogares con electricidad: 39.2%

• Acceso a créditos bancarios: 5% de la población

Historia

Hacia 1980 Vizcatán era un conjunto de centros poblados. Hacia 1984, luego de la

ofensiva militar de las Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso se refugió en Vizcatán,

desplazando a la mayoría de pobladores de las comunidades de Sanabamba, Noa,

Huarcatán, Pucacolpa y Parobamba, entre otras.

Entre 1984 y 1993 se convierte en la base económica de Sendero Luminoso,

incentivando la actividad del narcotráfico a través de la realización de operativos de

protección o extorsión a las bandas de narcotraficantes peruanos y colombianos, que

exportaban más de una tonelada semanal de pasta básica de cocaína desde Huallaga.

Vizcatán se convirtió desde 1994 en el refugio de Oscar Ramírez Durand (conocido

como el "camarada Feliciano") hasta su captura el 14 de julio de 1999, el único

miembro del Comité Central de Sendero Luminoso que en ese entonces estaba en

libertad. Ramírez encabeza la disidencia “Sendero Rojo”, facción que está contra la

rendición propuesta por Abimael Guzmán.

Terrorismo y narcotráfico en el VRAE

El Valle de los Ríos Apurímac y Ene –VRAE– es una zona considerada altamente

conflictiva, por la presencia del narcotráfico y el terrorismo (ver fotografía Nº 010),

y sumida en medio de una pobreza alarmante, ya mencionada. El intento de tratar de

buscar el desarrollo verdadero del VRAE, no es iniciativa de este gobierno, ya son

intentos fallidos de varios gobiernos, podría decirse con el gobierno de Alberto

Fujimori. Durante los años 1990 y 2000 el VRAE ha sido y es tierra de nadie (ver

fotografía Nº 011), ya que es una zona que está casi totalmente fuera del control del

Estado. Los cultivos de coca ilegal (ver fotografía Nº 012) del VRAE que van al

narcotráfico, ocupan de 14.170 hectáreas en el año 2002, 14.300 hectáreas en el año

2003, 14.701 hectáreas en el año 2004, 15.530 hectáreas en el año 2005, 15.530

hectáreas en el año 2006, y hasta el año 2007 crecieron a 16.019 hectáreas cultivadas

que han llegado a proporcionar más de las 106.000 toneladas de coca, actualmente


existen 17.000 hectáreas dedicadas a este horrendo negocio, el narcotráfico, que se

produce ilegalmente en Perú, entre el 2002 y el 2007 las extensiones cocaleras

crecieron en 11.5 %.

Los terroristas narcotraficantes locales mantienen el control de la zona vía acciones

armadas, además de cobrar cupos a narcotraficantes mexicanos y colombianos que

recorren la zona acopiando droga.

Este valle es el escenario en el que se llevan a cabo operaciones tendientes a afrontar

el problema de Seguridad Nacional e interactúan diversos intereses de carácter

político, económico, social y militar. Poblaciones enteras soportan elevados niveles

de pobreza. Y se encuentran inmersas en una situación de dependencia de los

cultivos de la coca y de las actividades que se derivan de la comercialización ilegal,

aunque el terrorismo haya sido derrotado, mas no eliminado, ya que su actual líder es

el camarada ``José´´ que viene realizando diversos ataques por la zona ya

mencionada.

Conclusiones

Problema es el Perú, el VRAE, también. Problema es todo lo que requiere solución.

Para resolver los problemas es necesario conocerlos. Un problema bien conocido, es

un problema medio resuelto. Para conocerlo se requiere INTELIGENCIA

(información procesada).

El conjunto de acciones para solucionar el problema, constituye el PLAN sobre la

base de inteligencia. Si la persona que tiene el problema no lo resuelve, entonces es

parte del problema, hay que remplazarlo.

Los grandes problemas requieren además de estrategia. La estrategia es el arte y la

ciencia de emplear el Poder del Estado para sus fines; es la ciencia y el arte de los

gobernantes, antes era sólo de los militares.

En conclusión, el PLAN VRAE ha fracasado por falta de inteligencia y por estrategia

inadecuada ¿Hasta cuándo? ¡Lo urgente es ahora, no es la queja desalentadora y

estéril, sino encontrar el camino hacia el éxito y empezar a recorrerlo unidos.


El narcotráfico contra el PBI (Perú)

"Sólo hay una guerra que puede permitirse el ser humano: la guerra contra su

extinción."

Corriendo el velo de la retórica oficial internacional, una documentada y rigurosa

investigación nos muestra la preocupante evolución experimentada por el

narcotráfico en el Perú, precisando su actual capacidad para amenazar la seguridad

nacional y gobernabilidad del país, además de contaminar el tejido socio-económico

y el medio ambiente; igualmente, se podrá conocer la situación real del grupo

terrorista Sendero Luminoso (SL), revelando sus nuevos cabecillas, modus operandi

y áreas de influencia, junto a las alianzas estratégicas que ha establecido con las

mafias del narcotráfico peruano, construyendo así, un escenario propicio para

fortalecer su letal capacidad operativa y volver a desestabilizar al Estado peruano en

el contexto de un siniestro fenómeno: el narcoterrorismo.

El narcotráfico en el Perú se expandió en el año 2006 tras un crecimiento de 7% en

los cultivos de hoja de coca y de 8% en la producción de droga respecto al año 2005,

alcanzando unas 280 toneladas de cocaína. Según el Sistema Nacional de Monitoreo

apoyado por la ONU, el incremento de los cultivos a 51.400 hectáreas de hoja de

coca -la más alta cantidad desde 1998- y de la producción a 114.100 toneladas de

hoja de coca, volvieron a ubicar al Perú como el segundo abastecedor mundial de

cocaína detrás de Colombia.

En paralelo, la producción peruana durante el 2006 representó el 28% de la oferta

mundial de cocaína, un punto porcentual más que el resultado del año anterior, como

se desprende de los estimados hechos por el reporte "Monitoreo de cultivos de coca

en el Perú" de la ONU, en el 2006. Situando en una perspectiva apropiada estos

hechos, es necesario conocer que las cifras varían respecto a los cultivos de hoja de

coca: para el Departamento de Estado de Estados Unidos (E.U.), el Perú tiene 38 mil

hectáreas de hoja de coca, Colombia contaría con 144 mil y en Bolivia habrían

26.500 hectáreas; por el contrario, para la Oficina de las Naciones Unidas para las

Drogas y el Delito (Onudd), Colombia tendría 78 mil hectáreas, Perú 51.400 y

Bolivia 27.700.


Un dato importante: para el gobierno peruano existen dos fuentes primordiales de

información sobre el cultivo de hoja de coca: el Crime and Narcotics Center, del

Departamento de Estado de E.U. y el Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por la

ONU. A pesar de las diferencias en sus mediciones, ambas confirman una tendencia

incremental de los cultivos de coca en el Perú, entre el año 2001 y el 2006; siendo el

Valle del Alto Huallaga y el Valle del Río Apurímac y Ene, las regiones con mayor

cantidad de coca sembrada.

Al respecto y en función de los datos de la "Encuesta nacional de hogares sobre

consumo tradicional de hoja de coca" (Inei-Devida, 2003), se puede inferir que para

el 2006, el 8% (8.800 toneladas) de la producción de hoja de coca estaba destinada al

uso tradicional, mientras que menos del 1% es empleada para la producción de

bolsitas filtrantes (mate de coca), elaboración de saborizantes y bebidas gaseosas,

además de la industria médica y químico-farmacéutica. Por lo que se estaría

destinando un 9% de la producción total de hoja de coca a usos legales y el 91% de

la producción restante serviría como insumo para las mafias del narcotráfico.

Esto ocurre cuando en el Perú no existe un actualizado y confiable catastro rural que

determine la cantidad de los cultivos de hoja de coca legales e ilegales; peor todavía,

tampoco se ha realizado un empadronamiento reciente, sistemático y veraz que

identifique a los cultivadores de hoja de coca, con el objeto de focalizar más

eficazmente nuevos programas de cultivos alternativos. En esa misma línea, se debe

remarcar que el crecimiento del narcotráfico en el Perú durante el 2006, se produjo

pese a que la erradicación de cultivos de almácigos aumentó en 4% (12.688

hectáreas), en relación al 2005.

Habiéndose establecido la actual distribución de los cultivos de hoja de coca, de la

siguiente manera: Valle del Alto Huallaga (Región Huánuco) y Valle del Monzón

(Región San Martín): 17.165 hectáreas; Valle de los ríos Apurímac y Ene (Región

Junín y Región Ayacucho): 15.712; Valle de La Convención -Lares (Región Cusco):

12.747; Valle de San Gabán (Región Puno): 446; Valle de Iñambari-Tambopata

(Región Puno): 2.366; Valle de Aguaytía (Región Ucayali): 1.570; Valle del

Marañón (Región Amazonas): 443; zona del Putumayo: 150 y zona del Amazonas-

Caballococha (Región Loreto): 375; Valles del Palcazú, Pachitea y Pichis (Región

Pasco): 426 hectáreas de hoja de coca.


En relación a estas cifras se debe resaltar un suceso perturbador: en los últimos ocho

años, las hectáreas de coca en el Valle del Río Apurímac y Ene, han sido duplicadas

y en dicha región ya no sólo se procesa pasta básica de cocaína sino también

clorhidrato de cocaína.

Al mismo tiempo, una evaluación de la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo

y Vida sin Drogas (Devida), admitió que la incautación de cocaína por parte de las

fuerzas del orden y unidades antinarcóticos, cayó 17% en el 2006: es decir, 14.749

kilos, tres mil menos que en el 2005. Aunque con una visión más optimista, el

Ministro del Interior del Perú, Luis Alva Castro, expresó en junio del 2007, que la

"Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011", puede exhibir un

primer avance: haber elevado a casi el doble el decomiso de insumos químicos

dirigidos a la elaboración de drogas, de 203 toneladas en el 2006 a 390 toneladas,

hasta el primer semestre del 2007.

También el Ministro del Interior destacó algo muy cierto: por primera vez se reúnen

en una misma mesa de trabajo, las entidades estatales responsables de combatir el

lavado de activos en el Perú: Superintendencia de Banca y Seguros, Unidad de

Inteligencia Financiera, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Dirección Antidrogas,

Ministerio del Interior, Ministerio Público y Devida.

Todo ello, en un panorama internacional que se continúa eclipsando, debido a la

creciente incorporación de China en el mercado mundial de la cocaína y la heroína,

como una secuela perniciosa de su sostenida prosperidad económica; lo que podría

incentivar la producción de drogas en el Perú, aún más, toda vez que el mercado

asiático es uno de los que más pagan por el kilo de cocaína: la Oficina de la ONU

contra las Drogas y el Delito, sostiene que el precio de venta de esta droga en Asia

puede llegar hasta los 150 mil dólares, mientras que en E.U., se paga unos 30 mil y

en Europa unos 50 mil dólares. Empero, E.U. sigue como el mayor demandante de

drogas del mundo, ya que el 5% de su población (unas 16 millones de personas),

consume diversas drogas ilícitas.

Es oportuno referir, que de acuerdo a fuentes confiables del gobierno peruano, desde

hace dos años el conjunto de países de la Unión Europea (UE), se convirtió en el

principal destino para el 60% de la cocaína elaborada en el Perú, teniendo a Madrid-


España y Ámsterdam o Rótterdam-Holanda, como "puertas de entrada", y como

rutas intermedias a Sao Paulo-Brasil y Buenos Aires-Argentina; al tiempo que E.U.

pasó al segundo lugar de estas exportaciones ilícitas. Entre otros motivos, por que los

precios de la cocaína son más altos en la UE que en E.U., país que tiene como

principal abastecedor de esta sustancia a Colombia y como máximos

comercializadores de drogas a los cárteles mexicanos.

En tal sentido, durante abril del 2006, la Administración de Drogas y Narcóticos

estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), detalló los resultados de un estudio

de más de mil diferentes muestras de cocaína incautada en los E.U., concluyendo que

el 88% de las muestras provenían de la coca cultivada en el Putumayo-Caquetá y

Meta-Guaviare en Colombia; el 9% de los valles del Alto Huallaga, el Valle del río

Apurímac-Ene y la Convención en el Perú; el 1% del Chapare-Cochabamba en

Bolivia; y, el 2% fueron de origen no determinado.

La criminalidad está restando mucho crecimiento y bienestar a la vez que impide el

desarrollo social de América Latina. Ello se debe a que los gobiernos deben dedicar

una parte importante del gasto público a actividades policiales, justicia penal y, en

general, a combatir la criminalidad. Por su parte las empresas dedican, cada vez más

recursos en la prevención de la violencia y a proteger a sus empleados y propiedades.

Recursos público y privados que, por tanto, no se destinan al gasto social ni a

fabricar bienes y servicios. La evidencia empírica demuestra que los aumentos en la

delincuencia y criminalidad, especialmente los homicidios, generan un elevado lastre

al crecimiento económico. El coste económico de la criminalidad es equivalente al

14 por ciento del Producto Interior Bruto de la región, según un informe del Banco

Interamericano de Desarrollo que constituye el estudio más reciente sobre la

criminalidad y delincuencia en la región.

La delincuencia también afecta negativamente al crecimiento, debido a que reduce la

productividad y la participación laboral y aumenta el fracaso escolar y el desempleo

de jóvenes. Además la criminalidad aleja las inversiones, tanto internas como las

provenientes del exterior. En varios países, la delincuencia ocasiona mayor dificultad

en el acceso a la financiación y un descenso en la productividad laboral (además de

un aumento en el gasto en medidas de seguridad ya comentado).


El principal factor que explica los índices tan altos de agresiones y homicidios en la

región es el tráfico de drogas. El narcotráfico obliga a desviar recursos de otras

actividades hacia la justicia penal, provoca delitos contra la propiedad relacionados

con la adicción, contribuye a la amplia circulación de armas de fuego y corrompe las

instituciones sociales. Para combatir la delincuencia se ha utilizado sobre todo la

justicia penal, descuidando enfoques complementarios que podrían ser efectivos a la

hora de reducir cierto tipo de delitos. Por ejemplo, programas que mejoren el entorno

de los barrios o un enfoque de salud pública centrada en los factores de riesgo del

comportamiento agresivo.

Latinoamérica está entre las regiones más violentas del mundo, con más de 22

homicidios por 100.000 habitantes. Los expertos consideran que la razón es la gran

disponibilidad de armas de fuego en manos de la población civil. Aunque la tenencia

de armas suele estar regulada por ley, la gran mayoría de la población civil se

abastece en el mercado negro. En resumen la violencia reinante en la región socava

el crecimiento e impide el desarrollo social. Los altos índices de delitos y violencia

afectan a los negocios y constituyen un obstáculo para las inversiones, lo que

repercute en un menor desarrollo. Según cálculos incluidos en un informe que acaba

de publicar el Banco Mundial si América latina redujera en una tercera parte el

índice de homicidios, algunos países podrían duplicar su tasa de crecimiento

económico.

I. ASPECTOS DEL NARCOTRÁFICO Y DEL PBI

A. ASPECTOS DEL NARCOTRÁFICO

El Perú es el primer productor de hoja de coca y de pasta básica a nivel mundial. Es

ya conocido que más del 80% de los campesinos involucrados en el cultivo de coca

destinado al tráfico ilegal se encuentran asimismo involucrados en la producción de

pasta básica bruta, o de un mayor grado de depuración de la misma pasta básica

lavada.

Todo este proceso de conversión y depuración de la hoja de coca para la obtención

de la droga es principalmente realizada en las mismas cocaleras, situadas en zonas

rurales de la selva, usualmente en zonas de monte, de difícil acceso. El trabajo es


realizado principalmente por campesinos peruanos. En el caso de la pasta básica

bruta, ésta es comercializada al mejor postor, ya sea éste proveniente de firmas

peruanas o colombianas, o en algunos casos microcomercializadores que actúan por

cuenta propia.

En el caso de la producción de pasta básica lavada, se encuentra un mayor

involucramiento de personas comprometidas en el tráfico mayor, con la participación

tanto de peruanos como colombianos que interactúan de manera directa con un

patrón de una firma específica.

Los laboratorios de conversión de la pasta básica lavada hacia clorhidrato se

encuentran usualmente en zonas urbanas, aledañas a zonas de producción y/o tránsito

de drogas. Para la producción de la pasta básica los insumos son usualmente

transportados por vía terrestre. Por otro lado, la salida de la droga fuera de la zona de

producción es transportada de tres maneras:

a. Una de las vías se encuentra en el Alto Mayo hacia el Ecuador (Guayaquil) a través de camiones de transporte, camuflada entre productos de panllevar, principalmente, mezclado con el arroz, maíz a granel; o con camiones que transportan madera, cuyo volumen dificulta en gran medida su fiscalización

b. Vía Terrestre

Zona del Central y Bajo Huallaga: Desde los sectores de producción y acopio (Chazuta, Sauce, etc.) hacia las zonas de vuelo o embarque: Bellavista en el Huallaga Central y Yarinas en el Bajo Huallaga. En cada vuelo es transportada de media a una tonelada de pasta básica lavada. La frecuencia de éstos se da de cinco a seis vuelos por mes, pudiendo en algunos períodos de bajo control realizarse hasta cuatro vuelos en una misma noche.

c. Vía Aéread. Vía Fluvial

A partir de los éxitos de las fuerzas armadas y policiales peruanas en reducir los

cargamentos por vía aérea se ha intensificado el uso de los ríos, particularmente de la

cuenca del río Putumayo y el Leticia por Colombia y por los ríos Ucayali, Marañón y

Amazonas para el transporte de droga.

Las "Firmas" están compuestas de un Patrón, un contador, sicarios y traqueteros.La

firmas que actúan en el país están formadas por patrones colombianos o peruanos y

personal peruano. Se habla de la existencia de 14 firmas peruanas. Una de las firmas


http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml

más grandes que actuó en el país fue la de Demetrio Chávez Peñaherrera ("El

Vaticano"), el cual comercializaba un promedio anual de 60 mil kilos de PBC lavada.

Otra firma que alcanzó gran importancia es de Waldo Vargas Arias ("El Ministro"),

el cual exportaba un promedio de 40 mil kilos de droga al año, dedicándose no sólo

al acopio de droga, sino a la dirección de una red de laboratorios clandestinos,

estando su radio de acción en el Bajo Huallaga. Otra firma que actúa en forma similar

es la de los hermanos Cachique Rivera. Otras firmas peruanas conocidas son las

denominadas: "35" o la de Lucho Pérez procedente de Iquitos.Firmas colombianas

conocidas son las denominadas "00" o la del "conejo"x las cuales están actuando en

el Huallaga.

B. ASPECTOS DEL PBI

En el campo del análisis macroeconómico y de la comprensión de la realidad

económica se concibe al Producto Bruto Interno (PBI) como el indicador más

completo e importante de toda la Economía, por la capacidad de síntesis que le

otorga la calidad de representar y explicar el comportamiento de la Economía en su

conjunto.

Se define como el valor monetario (soles, dólares o moneda referencial) del conjunto

de bienes y servicios finales producidos por los nacionales y/o extranjeros dentro d un

territorio.

La determinación de su monto es uno de los problemas mas difíciles de resolver por

la economía y las finanzas.

No obstante, en el proceso productivo, simultaneo a la formación del producto se

genera un ingreso igual a dicha producción, la cual para satisfacer las necesidades

serán comprados en el mercado, es decir gastara estos ingresos de acuerdo a esto, en

las cuentas nacionales se cuantifica el PBI bajo tres ángulos: medición por la

producción (valor de los bienes, y servicios finales); medición por el gasto (lo

pagado por los compradores); y medición por el ingreso (en base al costo de los

factores d producción).


PRODUCTO = GASTO = INGRESO

El PBI nominal mide el valor de la producción obtenida en un periodo determinado,

calculado con los precios de ese periodo, o como se suele decir algunas veces,

medido en dólares corrientes.

El PBI nominal varía de año en año por dos razones:

Si varía la producción física de bienes.

Si varían los precios de mercado

El PBI real mide las variaciones que tienen lugar en la producción física de la

economía entre dos periodos diferentes de tiempo, valorando todos los bienes

producidos en ambos periodos a los mismos precios o en dólares constantes

PBI = PBT - IS (Producto Bruto Interno = Producto Bruto Total – Los Insumos)

PBI = VAB (Producto Bruto Interno = Valor Agregado Bruto)


II. LEGISLACIÓN PERUANA

El Derecho Peruano sobre la materia, cuya aplicación está bajo la responsabilidad de

CONTRADROGAS incluye medidas represivas, preventivas y de tratamiento. En

1996 se creó la Corte Superior de Justicia Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas.

Se dan seis etapas en esta Legislación:

1.2. Etapa Colonial: El Virrey Toledo en 1571 dispone el proceso de erradicación de los

cultivos de coca con pena de ser arrancados, quemados y destierro.3. En 1921 se concibe a la droga como nociva, y se trata de controlar su comercialización,

se exceptúa el opio para medicamentos. Se contempla sanciones a los que posean opio, morfina, cocaína y heroína.

4. De 1949 a 1966 se introduce la idea del tráfico ilícito de drogas, se contempla la desaparición de los cultivos de hoja de coca, 10% cada dos años y su desaparición en 20 años.

5. 1969 a 1982 se crea el Comité Interministerial y la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, OFECOD, introduce la figura de salud pública y no sólo control fiscal y policial. La aplicación de esta política la coloca para la responsabilidad de OFECOD.

6. El Gobierno Peruano ha adoptado en 1995 un Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas. La organización encargada de la lucha contra las drogas en sus distintos aspectos son: CONTRADROGAS y el Ministerio del Interior (OFECOD y la Dirección Nacional Anti Drogas - DINANDRO).

III. PERÚ: EN LAS LIGAS MAYORES DEL NARCOTRÁFICO MUNDIAL

Junto a esta demanda sostenida de cocaína en el ámbito internacional, existen otros

hechos que generan mayor inquietud sobre el narcotráfico en el Perú: aunque según

la Dirección Antidrogas del Perú, ahora los cárteles mexicanos de Tijuana, Sinaloa,

Juárez y del Golfo, son los responsables del mayor tráfico de cocaína por los puertos

peruanos hacia Centroamérica, E.U, Europa, Asia y África; una investigación del

Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú en mayo del

2007, concluye que desde el 2006, las mafias del narcotráfico en el Perú están en

capacidad de "exportar" la cifra récord de 289 toneladas de cocaína hacia Europa,

Asia, E.U. y otros destinos.

Para ello, emplean 100.936 toneladas de hoja de coca, que transformadas en cocaína,

están valorizadas en unos 18.200 millones de dólares, de los cuales, se estima que


http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml

1.053 millones quedan en el circuito económico nacional, mediante un persistente

lavado de activos. También, se establece que anualmente se mueven unas 32 mil 174

toneladas de insumos químicos para producir drogas, lográndose incautar en el año

2006, sólo 0.63 %.

Mientras tanto y como se temía, ya operan capos de la droga peruanos que manejan

más de cien millones de dólares sin depender de los cárteles mexicanos o

colombianos, obteniendo mayores ganancias ante la ausencia de intermediarios. Es el

caso del peruano de origen holandés, Ment Dijkhuizen Cáceres, un destacado

exportador de espárragos, alcachofas y páprika, capturado por la policía

antinarcóticos de Holanda en noviembre del 2005, al descubrirle en el puerto de

Rótterdam, 1,6 toneladas de cocaína de alta pureza oculta en un cargamento de

espárragos enlatados enviados desde el Perú, por su empresa Corporación La Casita,

de Trujillo, una de las más prósperas en el emergente negocio agro-exportador.

A propósito, el Servicio Nacional de Investigación Criminal de Holanda y la

Dirección Antidrogas del Perú, estiman que la organización de Dijkhuizen -

desmantelada luego de pasar desapercibida por casi dos décadas-, al menos consiguió

efectuar cinco envíos de cocaína a Europa, de unas 3.6 toneladas valorizadas en 99.4

millones de dólares, y habría lavado activos por unos 150 millones de dólares en el

Perú, E.U., China, España, Holanda, Francia, Inglaterra, Aruba, entre otros países.

Por supuesto, siempre hay profesionales inescrupulosos -banqueros, abogados y

contadores- que lavan estas fortunas del narcotráfico y reciben su tajada del dinero

mal habido, junto a ellos, existen malos funcionarios del Estado que en el momento

preciso voltean la mirada y reciben también su parte a cambio de facilitar el negocio

de las mafias; y pese a que el lavado de activos no representa aún el 1% del Producto

Bruto Interno (PBI) del Perú, repercute fuertemente en las economías regionales,

como Huánuco, Ayacucho, Cusco, Pucallpa, Tingo María y la provincia de Huanta,

donde sus poblaciones, al igual que en las grandes capitales de la costa peruana,

están viviendo -en el marco de una bonanza económica nacional legal- a su vez, una

prosperidad económica artificial derivada del narcotráfico y los delitos conexos.

Lo que se refleja en una proliferación misteriosa de empresas-fachada: cadenas de

farmacias, centros de fabricación de baterías, comercios de abarrotes, casas de

empeño y de cambio de moneda, tiendas de electrodomésticos, joyerías, discotecas,


hoteles, casinos, edificios de departamentos, tiendas de compra y venta de autos,

junto a viviendas y autos lujosos, entre otros modus operandi, como adquirir

empresas en quiebra para luego de unos meses de lavar dinero proceder a liquidarlas.

Y también realizan operaciones bancarias por debajo del monto considerado

transacción sospechosa: menos de 10 mil dólares. Igualmente, usan compañías que

fabrican, importan y/o comercializan insumos químicos para proveerse de estos

productos; junto a empresas de transporte de pasajeros, de carga y de combustibles

(ómnibus, camiones y cisternas), a fin de trasladar en forma oculta, droga e insumos

químicos para fabricarla.

Sobre este asunto, no olvidemos que la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú,

por primera vez, ha determinado un movimiento turbio de 500 millones de dólares

entre el 2003 y 2007, y aunque a los involucrados ya se les inició procesos

judiciales, ello no puede ocultar la impunidad con la que actúan los barones de la

droga en territorio peruano, para lavar activos valiéndose de una red de testaferros y

por medio de empresas, comercios, bancos y en general en todo el circuito

económico nacional.

Como se ha constatado a través de recientes grandes capturas, los narcotraficantes se

valen de empresas formales no sólo para lavar dinero, de igual forma las emplean

para "exportar" directamente la cocaína oculta, fundamentalmente en productos

hidrobiológicos o agrícolas procesados, aprovechando perversamente el gran

dinamismo por el que atraviesan los sectores exportadores y el deficiente control en

los puertos del Perú. Tan es así, que Jorge Valencia, Director de Control de Oferta de

Devida, reconoció al diario El Comercio en junio del 2007, que en el Perú el lavado

de activos vinculado al tráfico ilícito de drogas, oscila entre 1.500 y 2.000 millones

de dólares anuales.

IV. REPTANDO UN MISMO POZO

Bajo ese esquema, los senderistas se han dedicado a hostilizar y asesinar mediante

emboscadas y francotiradores, a las fuerzas policiales y militares, que patrullan y

brindan seguridad a las tareas de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca y a

los operativos de interdicción antidrogas; otras de sus víctimas, son los fiscales que


supervisan los operativos antinarcóticos, los obreros dedicados a la erradicación de

sembríos ilegales y los pobladores que informan a las fuerzas del orden.

Constituyéndose de este modo SL, en un brazo armado del narcotráfico dedicado a

obstaculizar la lucha antinarcótraficos en las principales zonas de cultivos de coca

ilegal y producción de cocaína: el Valle del Alto Huallaga y el Valle del Monzón, en

las Regiones de Huánuco y San Martin, además del Valle del río Apurímac y Ene, en

las regiones de Junín y Ayacucho.

Incluso, existen nuevas evidencias que los remanentes senderistas han pasado a tener

sus propios cultivos de coca, con pozas de maceración de pasta básica de cocaína, y

juegan un doble rol, transportando su producción de cocaína y la de otros

acopiadores. Entonces, SL ya no lucha por el poder, solamente utiliza la franquicia

del Partido Comunista Peruano, pero en realidad forma parte del fenómeno

narcoterrorista, en un entorno que le proporciona mejor armamento, recursos

económicos para sus desplazamientos, alimentos o medicinas, y dinero para ofrecer a

los jóvenes desposeídos por incorporarse a sus filas.

V. EL BRAZO DEL NARCOTRÁFICO

En esa línea de violencia, los grupos terroristas aliados con el narcotráfico,

perpetraron 84 atentados contra personal del Proyecto Especial de Control y

Reducción de los Cultivos en el Alto Huallaga (Corah), a través de ataques armados

y la colocación de minas "cazabobos" entre esos cultivos, según estadísticas de

Devida que se registran desde el 2004 hasta el primer semestre del 2007.

Cabe recordar, que entre los atentados más graves de SL en los últimos años, está la

detonación de un coche-bomba con el saldo de diez muertos, 30 heridos y cuantiosos

daños materiales, contra el centro comercial El Polo, en Lima, frente a la sede de la

Embajada de E.U., el 20 de marzo del 2002, horas antes del arribo del presidente

George Bush, en vista oficial al Perú. En junio del 2003, SL secuestró a 71

trabajadores de la empresa argentina Techint, constructora del gasoducto de Camisea,

en Toccate, provincia La Mar (Ayacucho), por quienes exigieron sin éxito, un millón

de dólares y luego tuvieron que liberar tras sufrir una persecución militar; después,

SL cometió dos emboscadas en diciembre del 2005, en Palmapampa (Ayacucho) y

en Aucayacu (Huánuco), asesinando en total a 13 policías.


Y en julio del 2006, dos trabajadores erradicadores de cultivos ilícitos de coca en el

Alto Huallaga, fueron asesinados por SL; mientras otra emboscada perpetrada por

este grupo en diciembre 2006, costó la vida de ocho personas, entre ellos, cinco

policías en Huancavelica. A continuación, en enero del 2007, los sediciosos mataron

a un policía en la sede policial de Churcampa también en Huancavelica.

Sin embargo, allí no acaba el accionar homicida de SL: en abril del 2007, atacó a una

patrulla policial en la zona de Madre Mía, en San Martín, causando la muerte de un

civil que permanecía varado por el bloqueo de carreteras, y en junio del 2007, una

nueva embestida de SL, acabó con la vida de un fiscal y tres policías en medio de

una operación antinarcóticos, en el caserío de Shapaja, provincia de Tocache, en San

Martín.

Como si esto no fuera suficiente, en agosto del 2007, una patrulla policial

antinarcóticos de unos 18 efectivos que se disponía a intervenir un laboratorio y

cargamento de cocaína, en el poblado de Yanchalá provincia de Ayabaca, Región

Piura, cerca de la frontera con Ecuador; fue atacada por sicarios del narcotráfico

fuertemente armados, que no sólo impidieron el operativo antinarcóticos, sino que

igualmente, hirieron a dos policías y provocaron el repliegue de la patrulla policial.

Este incidente constituye un precedente inédito, que demuestra la gran fuerza letal y

operativa alcanzada por los grupos armados vinculados al narcotráfico y su nueva

disposición para oponerse frontalmente a las fuerzas del orden. En el caso particular

de las regiones Piura y Cajamarca, donde prolifera el tráfico de drogas, insumos

químicos y armas, junto al sembrío de amapola y marihuana; incluso las mafias del

narcotráfico podrían fomentar un accionar violento de los movimientos artimineros,

para crear zonas sin control que faciliten su accionar.

VI. LOS RASTROS DE SANGRE Y MUERTE

En junio del 2007, el diario Perú 21 de Lima, confirmó que la Policía Nacional

capturó en mayo del 2006, a integrantes del "Comité Regional del Huallaga" de SL,

cuyo cabecilla es "Artemio" y el segundo al mando "Camarada Lee" o "Piero".

Desde entonces y acogido a la colaboración eficaz con la justicia, bajo la clave

1MMC0009, uno de los apresados admitió su filiación subversiva y empezó a


confesar las tropelías de SL con organizaciones de narcotraficantes del Monzón y del

Huallaga.

Los testimonios resultaron un tesoro para la policía antiterrorista: dan a conocer los

negocios entre "Artemio" y los principales narcotraficantes de la región, las

ejecuciones ordenadas por él, la protección a los cargamentos de cocaína, la

ubicación de las empresas en Tingo María que pagan cupos a SL, y la identidad de

los narcoterroristas encargados de canalizar el dinero para la supervivencia de la

facción senderista que encabeza "Artemio".

En una parte de su manifestación, el informante de la justicia señala que "Artemio"

se sirve de la "Camarada Yudi" (Mónica Elisa Culantres Córdova), como enlace

entre él y las organizaciones del tráfico de drogas, en especial para enviar y recibir

mensajes, cobrar el dinero que le pagan por proteger los cargamentos ilegales y por

matar a narcotraficantes rivales o también a policías. Otro enlace denunciado, es

"Camarada Shego" o "Julio" (Segundo Saavedra Amasifuen) y como "contacto

prioritario y encargado de cobrar cupos", sindicó a "Camarada Gato de Cashapampa"

(John Simón Cárdenas), quien ya fue capturado en Lima, a fines de mayo del 2007.

Finalmente, el colaborador eficaz asegura que el pago recibido por el prófugo

cabecilla "Artemio", es de unos 10 mil dólares por cada trabajo de protección de los

"mochileros" que transportan la droga entre un sector y otro del Monzón o del

Huallaga; mientras, una cantidad similar cobraría por ordenar a sus huestes recuperar

droga, que a veces es robada y por actuar como sicarios de los narcotraficantes. No

obstante, los nexos de SL y el tráfico de droga no acaban allí: un subversivo

nombrado por "Artemio" para ser el mando político en Tingo María: "Camarada

Lucho" (Walter Rufino), fue detenido el 2006 en Argentina, transportando cocaína.

Precisamente, la valiosa información proporcionada por el ex-lugarteniente de

"Artemio", ha permitido que la Policía Nacional golpee a SL en los últimos meses,

mediante operaciones que concluyeron con la captura de casi todos sus mandos

políticos y militares en el valle del Monzón y la desarticulación de la llamada "Red

Urbana del Comité Regional del Huallaga" que la organización narcoterrorista montó

en la ciudad de Tingo María; a la par, unidades antiterroristas de elite, siguen de

cerca los pasos de los otros cómplices senderistas hasta dar con sus escondites.


VII. CONFIRMAN NEXOS CON LA DROGA

Tras la conmoción que produjo el más intenso y cruento accionar de SL en el Perú,

entre los años 1980 y 1993, y luego de la derrota militar-estratégica propinada a esta

organización criminal a fines de los noventa por el Estado peruano, socavando toda

posibilidad de que SL acceda al poder por la vía violenta o genere amplias regiones

sin ley en el país, la amenaza subversiva no se extinguió: más bien, se concentró en

los territorios de mayor incidencia de cultivos ilegales de coca y producción de

cocaína; metamorfoseándose hasta convertirse en un movimiento narcoterrorista,

entrelazado principalmente con mafias del narcotráfico peruanas y con una fuerte

disposición para estrechar nexos con los cárteles mexicanos y colombianos.

Por lo tanto, de persistir esta tendencia en los próximos años, sin que el Estado

peruano logre articular una estrategia eficaz para frenar la expansión del narcotráfico

en el último quinquenio y su simbiosis con los remanentes terroristas, es altamente

probable que SL logre fortalecerse lo suficiente para constituirse nuevamente en una

organización capaz de amenazar la estabilidad del Estado peruano, esta vez,

mediante la barbarie narcoterrorista y hasta en alianza con organizaciones criminales

internacionales que acechan la región.

Por ultimo agrego que no pude encontrar datos minuciosos por ser un tema bastante

conflictivo, ya que hay zonas y cifras de dinero que a mucha gente le dolería mucho

publicar y por tal motivo es información restringida; por tal yo considero un trabajo

aun no terminado.


ANEXOS

NOTICIAS:

10:41 Confiscan bienes por US$ 440 millones en operaciones contra lavado de activos

Lima, mayo. 10 (ANDINA). Alrededor de 440 millones de dólares en bienes confiscó desde 2008 hasta hoy la Policía Nacional, por operaciones ilegales relacionadas con el lavado de activos, informó una fuente de la división policial especializada.

El director de la División de Lavado de Activos, coronel PNP Renato Solís, sostuvo que unidades especializadas de la Policía, entre ellas la División de Lavado de Activos y la Dirección Antidrogas, asestaron duros golpes al narcotráfico. "Se decomisaron bienes que a ellos les duele perder", sostuvo.

El oficial manifestó que el lavado de activos es considerado, a escala mundial, un fenómeno criminal que comienza a ubicarse entre las actividades delictivas que más daño ocasionan a una nación. "En Perú crece entre el 1.5 y el 3 por ciento del Producto Bruto Interno", señaló.

Refirió que pese a las dificultades que enfrenta la Policía en materia de legislación y de equipamiento, logró desarticular de 2008 a 2011 a 13 organizaciones criminales que se dedicaban al lavado de activos, la mayoría con el delito precedente del narcotráfico.

Cifras

Solís indicó que de 2008 a 2011 fueron investigadas 6,407 personas naturales y 1,409 empresas de todo el país, lo que permitió ubicar y confiscar automóviles, residencias, embarcaciones fluviales, aserraderos, entre otros, valorizados en aproximadamente 300 millones de dólares.

Además, sólo en este año, se llevaron a cabo dos exitosas operaciones que dieron como resultado la incautación de bienes muebles e inmuebles por una cifra superior a 140 millones de dólares, lo que hace un total de 440 millones de dólares en bienes decomisados.


ANDINA/Norman Córdova.

http://www.andina.com.pe/Espanol/DownloadPhoto.aspx?myPhoto=zXUSk5nEvTM=

Una de esas exitosas operaciones fue el caso Alanya, que comprendió operaciones en Pucallpa, Satipo y Atalaya, donde se intervinieron vehículos, viviendas y grifos por más de 40 millones de dólares.

La segunda operación comprendió el desmantelamiento de una organización narcoterrorista que operaba en Ica, Ayacucho y Cusco. En esta operación fueron intervenidos 104 vehículos, se inmovilizaron 26 cuentas bancarias y se desmantelaron 19 empresas que servían de fachada para el lavado de activos. El monto recuperado ascendió a 100 millones de dólares.


Lavado de activos movió más de US$5.814 millones en los últimos 9 años

Frente a esta situación, Asbanc organizará un congreso para capacitar en la prevención sobre este delito.

Miércoles 09 de mayo de 2012 - 11:56 am5 comentarios

(Foto: Archivo El Comercio)

El lavado de activos en nuestro país habría logrado mover más de US$5.814 millones en los últimos

nueve años según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó hoy la Asociación de

Bancos (Asbanc).

Esta cifra equivale en promedio 7,86% del total de las exportaciones peruanas del 2011 (US$45.726

millones) y 9,88% del acumulado de las reservas internacionales al cierre de abril de este año (US$57.490

millones).

Frente a esta problemática, el gremio bancario organizará el “IV Congreso Internacional para la

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” del 21 al 23 de mayo en la capital.

El congreso tiene la finalidad de capacitar en la prevención sobre esta ilícita actividad. Asimismo, contará

con 15 conferencias a cargo de 28 expertos nacionales e internacionales.

Entre los expositores figuran, en representación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Mariano

Federici, quien participó en la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el

Financiamiento del Terrorismo.

Igualmente, participará el fiscal de la Nación, José Peláez, el vocal de la Corte Suprema, Víctor Prado, la

presidenta ejecutiva de Devida, Carmen Masías, entre otras autoridades.


Senderistas mantienen a 36 trabajadores como

rehenes en el VRAE

Se supo además que los plagiarios estarían exigiendo 10 millones de dólares, material explosivo y ropa

Martes 10 de abril de 2012 - 05:15 pm

(Foto referencial: Archivo El Comercio)

Son 36 las personas que aún se encuentran secuestradas desde la madrugada de ayer por remanentes de

Sendero Luminoso, se trata solo de varones. El plagio se produjo en el centro poblado de Kepashiato, en

el distrito de Echarate, provincia de La Convención, Cusco.

Según informó el corresponsal de El Comercio en la zona, Ralph Zapata, un grupo de 400 militares y 200

policías realizan labores de patrullaje para dar con los rehenes. Ocho de ellos pertenecen a la empresa

sueca Skanska y 28 a la compañía Construcciones Modulares.

Estas compañías ya han puesto las respectivas denuncias y según se pudo conocer, altos agentes policiales

y militares recibieron un comunicado de los terroristas en donde estos estarían exigiendo 10 millones de

dólares.

Justamente, la agencia Reuters da cuenta de que los secuestradores solicitaron además en su nota material

explosivo, camisas y pantalones. Esta información es manejada con sumo cuidado por las fuerzas

militares y policiales de alto nivel.


http://elcomercio.pe/tag/173976/kepashiato

http://elcomercio.pe/tag/114136/sendero-luminoso

TRES LIBERADOS

En un principio eran 39 los rehenes, pero tres fueron liberados la misma madrugada del lunes. Se trata de

una enfermera y una doctora que fueron enviados con un chofer en una camioneta.

El chofer identificado como Arístides Cruz comentó a Zapata que entre los aproximadamente 30

senderistas se encontraban al menos seis menores de edad de entre 14 y 15 años aproximadamente. En

tanto, en Kepashiato, esposas de tres trabajadores piden información a Skanska sobre sus parejas.

El secuestro se produjo aproximadamente a las 4:30 a.m. del lunes cuando los trabajadores de las

empresas se encontraban en tres hoteles. Los senderistas se los llevaron de esos locales.

El Ministerio del Interior solo ha emitido un comunicado oficial hasta el momento, fue ayer.


http://elcomercio.pe/peru/1399363/noticia-secuestro-cusco-mininter-mindef-realizan-operaciones-antisubversivas

Narcoterroristas retienen aún a siete

trabajadores de Camisea

Liberaron a 23 de ellos, pero la Policía sigue haciendo operaciones para dar con los cautivos

Martes 10 de abril de 2012 - 07:16 am

(Archivo El Comercio)

El jefe de la División Policial de La Convención confirmó hoy que los narcoterroristas que secuestraron

este lunes a un grupo de 30 trabajadores de de dos empresas contratistas de una operadora del gaseoducto

de Camisea en la localidad de Kepashiato, mantienen aún a siete de ellos en cautiverio.

Los 40 narcoterroristas ingresaron a las 4 a.m. a la localidad, ubicada a ocho horas de Quillabamba, y

se llevaron a los trabajadores de la Skanska y Construcciones Modulares, ambas de la transnacional TGP

(Transportadora de Gas del Perú), liberando a 23 de ellos horas más tarde, luego de haberlos llevado a la

zona de Villa Virgen.

La policía del VRAE informó que ha enviado varias patrullas a la zona boscosa de Kepashiato para las

operaciones de búsqueda esta madrugada, informó Ralph Zapata, corresponsal de El Comercio en la

zona.

Los narcoterroristas, presuntos miembros de Sendero Luminoso, habrían llegado encabezados por Carlos

Quispe Palomino, alias ‘camarada Gabriel’, quien controla la ruta de salida de la droga hacia Brasil.



http://elcomercio.pe/tag/143697/quillabamba

http://elcomercio.pe/peru/1399259/noticia-cusco-presuntos-senderistas-secuestraron-10-trabajadores-camisea

http://elcomercio.pe/peru/1399259/noticia-cusco-presuntos-senderistas-secuestraron-10-trabajadores-camisea

Senderistas secuestradores del VRAE siguen

el estilo de las FARC

Especialista Jaime Antezana apuntó que Sendero Luminoso de los años 80 y 90 ya habrían matado

trabajadores y petardeado hidroeléctricas

Martes 10 de abril de 2012 - 08:00 am 17 comentarios

(Reuters)

JAIME ANTEZANA

Hay que precisar que esta organización narcosenderista no es como el Sendero Luminoso de los años 80 y

90, que ya hubiera matado a los trabajadores y petardeado las hidroeléctricas. No mata funcionarios ni

autoridades civiles; se ha dedicado a asesinar policías y militares. Y reproduce el estilo de las FARC:

busca negociar con sus secuestros. Desde hace años se ha ‘farcarizado’ y nunca ha atacado a las empresas

que trabajan en el VRAE.

En marzo del 2010, una columna tomó la central hidroeléctrica de Edegel, en Chimay; conversaron con

el personal y dijeron que no iban a chocar con ellos. Lo que querían era que la empresa les diera

provisiones y que no ponga vigilancia militar ni policial. En Puka Toro, en una exploración de Doe Run,

también pasó lo mismo: conversaron con los técnicos, que no los iban a matar porque “la mina le hacía

bien al pueblo”. Este secuestro de trabajadores de Camisea es el segundo en los últimos nueve años. El

primero fue el 9 de junio del 2003 a un campamento de Techint, en el VRAE, donde secuestraron a 71

trabajadores y los liberaron después. Se especula que por dinero, dinamita, celulares satelitales,


http://elcomercio.pe/tag/93484/vrae

http://elcomercio.pe/tag/114227/farc


http://elcomercio.pe/peru/1399643/noticia-senderistas-secuestradores-vrae-siguen-estilo-farc#comentarios

http://elcomercio.pe/tag/36608/jaime-antezana

computadoras y medicinas. El Gobierno lo negó, pero las columnas armadas siempre dicen a los

pobladores que la empresa les dio la mitad de lo que pidieron.

En agosto del 2009, atacaron Yaupi, una hidroeléctrica de un consorcio noruego, en Junín. Los técnicos

no manejaban dinero, pero pidieron medicinas, polos, zapatillas. Lo mismo ocurre ahora; por eso, ya han

liberado a 23 personas. Con seguridad, negocian dinero y medicinas. No creo que haya un desenlace

sangriento.

Las columnas senderistas empezaron a controlar las zonas cusqueñas de Villa Virgen, Chancavine,

Incahuasi, desde el 2008. Y hacia el 2009 se extendieron hacia Vilcabamba, en el valle de San Miguel.

Desde ahí pudieron perpetrar el 20 de diciembre del 2009 un ataque a policías, muy cerca de Kepashiato.

Controlan también zonas del río Urubamba y la parte alta de Kimbiri, Cielo Punku y Kepashiato.

‘Gabriel’ es quien controla la parte sur del VRAE y Vilcabamba, él es el menor de los tres hermanos

Quispe Palomino. Y así puede ocuparse de la ruta de la droga: la primera, vía Incahuasi, Huancabamba

hasta Abancay. Y la segunda que va hasta el Cusco. Ya hay tres hechos en la zona que demuestran su

poder: el 4 de junio del 2011 emboscaron una patrulla militar y asesinaron a cinco soldados. El 29 de

diciembre de ese año también atacaron una unidad policial y mataron a tres policías, como un ajuste de

cuentas por drogas. Hace poco atacaron la comisaría de Vilcabamba.


http://elcomercio.pe/tag/173976/kepashiato

La nueva modalidad del narcotráfico: las

‘narco gaseosas’

La policía colombiana detuvo 14 kilos de cocaína camuflada perteneciente al grupo guerrillero ELN

Jueves 01 de marzo de 2012 - 02:26 pm

Las 'narco gaseosas', la nueva modalidad de narcotráfico. (ColPrensa / Difusión)

En Colombia llama la atención la nueva modalidad de compra y venta clandestina de estupefacientes

en pequeña escala: las ‘narco gaseosas’.

Mientras realizaba un operativo en el departamento de Nariño, la policía colombiana encontró estas

“bebidas” ilegales destinadas para el consumo interno en ciudades de la Costa Pacífica colombiana.

Según reprodujo la web colombiana “El Espectador”, la ingeniosa manera para el transporte de la droga

sin ser detectada por autoridades fue descrita por la policía así:

“Los recipientes, acondicionados con un sistema de suspensión basado en residuos de tubería de PVC

detrás de la etiqueta, contenían un total de 14 kilos de la sustancia, avaluada en más de 30 millones de

pesos colombianos (17.000 dólares), y que al ser sometida a las pruebas de laboratorio confirmó el

*positivo para base de coca*”, señalaron fuentes de la Policía.


http://elcomercio.pe/tag/113424/narcotrafico

http://goo.gl/WcqlB

http://elcomercio.pe/tag/36856/colombia

http://elcomercio.pe/tag/178940/ejercito-de-liberacion-nacional

De acuerdo con las fuentes que suministraron la información y las labores investigativas adelantadas por

la Policía, tanto el laboratorio como los alucinógenos pertenecían a la guerrilla del ELN (Ejército de

Liberación Nacional) la cual estaría realizando estas actividades para fortalecer sus finanzas.


http://elcomercio.pe/tag/178940/ejercito-de-liberacion-nacional

Índices del narcotráfico

Lucha contra el narcotráfico en Perú requiere

US$ mil 300 millonesLos analistas Jaime García y Jaime Antezana explicaron en RPP Noticias la importancia de establecer una política integral para el combate contra el narcotráfico, lavado de activos, venta insumos químicos, así como para promover el desarrollo alternativo.

El Perú debe invertir mil 300 millones de dólares para luchar eficazmente contra el narcotráfico y el lavado de activos, así como para promover el desarrollo de cultivos alternativos a la hoja de coca, afirmó el economista Jaime García.


El experto en temas de narcotráfico indicó que este monto, proporcionado en mayor medida por el Estado peruano y en menor por la cooperación internacional, se requiere para el combate contra el narcotráfico en los próximos cinco años.

En diálogo con RPP Noticias, dijo que en la actualidad el Perú solo destina 120 millones de soles, presupuesto que es “insuficiente” para un eficaz trabajo.

“Lo que tiene que pasar en los próximos cinco años es que la mayor cantidad de recursos tenga que ser invertido por el Estado peruano y los recursos internacionales tienen que ser complementarios”, indicó.

Sostuvo que si el Perú pone la mayor cantidad de recursos definirá qué estrategia antidroga se aplicará, algo que no ha venido sucediendo en la última década, en la cual la cooperación americana determinaba los planes.

Para el profesor de la Universidad de Lima, los nuevos lineamientos anunciados por el gobierno en el Congreso es la correcta, ya que se habla de desarrollo alternativo social, erradicación, control de insumos y lavado de activos, como una estrategia integral.

“Estas expresiones deberían darse en la nueva estrategia que se debe establecer para el periodo 2012 y 2016 y ese documento reflejara si existe una nueva estrategia o si es la mismo que se venido aplicando”, anotó.

Por su parte, el sociólogo Jaime Antezana sostuvo que el jefe de Devida, Ricardo Soberón, no puede liderar una estrategia de erradicación contra los cultivos ilegales de hoja de coca porque él está en contra de estos operativos.

Dijo que tan importante cómo aplicar una correcta política antidrogas para el combate efectivo, es la persona que conduce los planes.

Antezana señala además que Soberón plantea el empadronamiento de cocaleros, pero eso, advirtió, solo legalizará los cultivos de hoja de coca ilícitos.

Manifestó que la nueva estrategia antidrogas debe ser integral, sino será un fracaso, como ha venido ocurriendo en la última década.

Explicó que integral significa articular el desarrollo económico social, la erradicación, el combate al lavado de activos y los insumos químicos, un trabajo que debe realizar la Policía, Sunat, Inteligencia Financiera, entre otras instituciones comprometidas.


el lavado de activos trabajo completo

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